公司公告☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:21 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十二次会议决议 │
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│2026-02-25 18:20 │辉隆股份（002556）：公司关于子公司对其全资公司提供担保的公告 │
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│2026-02-25 18:19 │辉隆股份（002556）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:32 │辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-21 18:42 │辉隆股份（002556）：公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │辉隆股份（002556）：公司章程 │
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│2026-01-06 16:52 │辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │辉隆股份（002556）：公司关于参股公司实施分配的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │辉隆股份（002556）：公司关于变更内审机构负责人的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十一次会议决议 │
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2026-02-25 18:21│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十二次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2 月 13 日以送达和通讯的方式
发出，并于 2026年 2 月 25 日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董
事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订内部规章制度的议案》；
公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范
化运作水平，确保各项经营管理工作有章可循。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于子公司对其全资公司提供担保的议案》；
《公司关于子公司对其全资公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/fc7d38a0-f86d-4cbc-a480-f466a1c61646.PDF
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2026-02-25 18:20│辉隆股份（002556）：公司关于子公司对其全资公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保情况
因经营业务开展的需要，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司（
以下简称“瑞美福集团”）拟对其全资子公司内蒙古辉隆农业科技有限公司（以下简称“内蒙古辉隆”）开展不超过 1.2 亿元的采
购担保，担保有效期为自股东会通过之日起 12 个月。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于子公司对其全资公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。公司授权董事长或其指定授权的管理层代理人在担保额度范围内
负责相关担保协议的签署。
二、被担保人情况
（一）基本情况
公司名称 内蒙古辉隆农业科技有限公司
公司住所 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路 138号玉泉大厦主楼 7层
7008室
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2025-03-26
注册资本 1,000万人民币
法定代表人 丁小龙
统一社会信用代码 91150104MAEF1JEW41
经营范围 许可项目：农药批发；农药登记试验；建设工程设计；消毒器械销售；
通用航空服务；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业机
械销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材
料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；畜牧机械销售；农业机械服务；林业机械服务；机
械设备销售；卫生用杀虫剂销售；农业园艺服务；林业产品销售；会
议及展览服务；民用航空材料销售；航空运营支持服务；农业机械租
赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；粮油仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权情况 瑞美福集团持有 100%股权
经查询，内蒙古辉隆不属于失信被执行人。
（二）最近一年财务数据
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 2,780.27
负债总额 1,824.25
净资产 956.02
项 目 2025 年度
营业收入 7,270.03
营业利润 -40.91
净利润 -43.98
三、担保协议的主要内容
本次担保是瑞美福集团对内蒙古辉隆进行的担保，担保方式为连带责任担保，专项用于内蒙古辉隆对中化作物保护品有限公司的
授信采购业务。具体担保的期限和金额以最终签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象为子公司的全资公司，公司对其具有绝对控制权。被担保方目前经营态势良好，财务风险可控。本次担保主要
为内蒙古辉隆日常经营所需，有利于内蒙古辉隆稳步拓展区域市场。此次瑞美福集团对其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,
本次担保事项风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2026 年 2 月 25 日，公司及其控股子公司的担保总金额为23,279.65 万元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司
股东净资产的比例为 6.40%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元。公司及控股子公司无逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a4bd3a1a-337d-44fc-8008-6c7979b82177.PDF
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2026-02-25 18:19│辉隆股份（002556）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 17 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于子公司对其全资公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案经第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、本次股东会将对中小投资者（即除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
登记时间：2026 年 3 月 11 日、12 日上午 9:00－11:00，下午14:00－16:00。
6、联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：徐敏、袁静
与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ba157cf7-ca67-4f28-801d-61a590355fdd.PDF
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2026-01-26 18:32│辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资
”）的通知，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除日 质权人
股东或第一 股份数量 股份比例 股本比例 日
大股东及其 （万股） (%) (%)
一致行动人
辉隆投资 是 410.00 1.15 0.43 2025年6月 2026年1月 国泰海通证
6日 23 日 券股份有限
公司
二、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东持有的公司股份已全部解除质押，未有股份质押情形，具体情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押股份数 其所持 公司总 情况 情况
（%） 量 股份比 股本比 已质押 占已质 未 质 押 占未质
（万股） 例 例（%） 股份限 押股份 股 份 限 押股份
（%） 售和冻 比例 售 和 冻 比例
结数量 结数量
辉隆投资 35,724.4325 37.74 0 0 0 0 0 0 0
三、备查文件
（一）辉隆投资告知函；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/94504324-c45f-4fa4-89e8-b57f462e015c.PDF
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2026-01-21 18:42│辉隆股份（002556）：公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第十次会议，2025年12月29日召开20
25年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《公司关于
修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于近日完成上述事项的工商备案登记手续，根据安徽省市场监督管理局的要求，公司调整了章程中个别条款的措辞，调整内
容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/abd9d85f-8bbb-49c6-aa4d-86f5bdd20a86.PDF
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2026-01-21 18:39│辉隆股份（002556）：公司章程
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辉隆股份（002556）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b3e92469-d6ec-45cc-8154-747212dd3e5a.PDF
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2026-01-06 16:52│辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b57385f3-329e-460a-ace3-0dfc31112c75.PDF
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2026-01-04 15:37│辉隆股份（002556）：公司关于参股公司实施分配的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到参股公司宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“正通博源”）的分配计划，具体情况如下：
根据正通博源的分配方案，公司预计获得分配收益4,130.28万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的24.45%。此次分
配事项已经正通博源合伙人会议审议通过，上述分配收益将计入公司2025年度损益，对公司当期及全年经营业绩产生积极影响。截至
公告披露日，公司尚未收到该笔分配款项。
本次收到参股公司分配款的具体会计处理以年审会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/59284956-bb2e-4b02-916e-22cbb57986d1.PDF
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2026-01-04 15:37│辉隆股份（002556）：公司关于变更内审机构负责人的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公
司关于变更内审机构负责人的议案》，具体如下：
一、内审机构负责人离任情况
公司内审机构负责人孙红星先生因达到退休年龄，不再担任公司内部审计机构负责人，公司及董事会对孙红星先生担任内审机构
负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任内审机构负责人情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任张明刚先生（简历详见附件）为公司内审机构负责人，负责公司内部审计工
作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3c077f2f-d7f8-499c-8882-989c7ec52084.PDF
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2026-01-04 15:36│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十一次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以送达和通讯方式发
出，并于 2025年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，
实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》；
《公司关于变更内审机构负责人的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/079ce2fd-8d57-40ab-bd73-d31ded7364c0.PDF
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2025-12-30 00:00│辉隆股份（002556）：公司2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:1
5 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日：2025 年 12 月 23 日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：程诚女士
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中
小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 400,596,371 股，占公司有表决权股份总数的 43.6902%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表共8人，代表股份357,991,525股，占公司有表决权股份总数的39.0436%；网络投票的股东 119 人，代表股份 42,6
04,846 股，
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