公司公告☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:59 │辉隆股份（002556）：公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-17 18:57 │辉隆股份（002556）：公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-11-17 18:57 │辉隆股份（002556）：公司关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-11-17 18:57 │辉隆股份（002556）：公司关于调整基金认购份额的公告 │
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│2025-11-17 18:56 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第九次会议决议 │
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│2025-11-17 18:55 │辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第八次会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │辉隆股份（002556）：公司关于调整基金认购份额的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │辉隆股份（002556）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第八次会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第七次会议决议 │
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2025-11-17 18:59│辉隆股份（002556）：公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
登记时间：2025 年 12 月 2 日、3 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
6、联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：徐敏、袁静
与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/dc811ae7-bcd2-48ce-b45c-4cfaef5c468e.PDF
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2025-11-17 18:57│辉隆股份（002556）：公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11月 17 日召开第六届董事会第九次会议审议通过《公司关于
2025 年前三季度利润分配方案的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司合并报表 2025 年 1-9 月实现净利润 175,470,351.31 元，归
属于母公司股东的净利润 164,703,534.95 元。截止 2025 年 9 月 30 日公司合并报表未分 配 利 润 为 1,288,909,395.24 元 ,
母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为211,038,302.39 元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季
度利润分配方案。
为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件要求，积极响应监管机构提质增效、重
回报的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，公司拟定
2025 年前三季度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本 946,518,080 股扣除回购专户中已回购股份 27,381,678 股后的股份数
量 919,136,402 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），预计派发现金股利 4,595.68万元，不送红股
，不以公积金转增股本。
（二）如在分配方案披露至实施期间公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，不会对公司每股收益、现
金流状况及正常经营产生重大影响，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
该利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/590f1f07-58b9-4ca8-88bd-67ce792345e5.PDF
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2025-11-17 18:57│辉隆股份（002556）：公司关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 30 日发布了公司《2025 年第三季度报告》。为便于广
大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月20 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年第三季度网上业绩说明会。现将具体事项公告如下：
一、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15:00-17:00二、出席人员：公司董事长、总经理程诚女士，董事、副总经
理、财务负责人胡鹏女士，董事、董事会秘书徐敏女士，独立董事张华平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议召开方式：网络远程方式。
投资者可于 2025 年 11 月 20 日（星期四）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1tgPvI2hrlC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2025 年 11 月 20 日前进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/737a1af3-e5c6-44db-bb41-38d2faed971b.PDF
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2025-11-17 18:57│辉隆股份（002556）：公司关于调整基金认购份额的公告
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一、基本情况概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）于2023年7月4日披露《公司关于参与投资设立产业基金的
公告》（公告编号 2023-052），公司拟出资15,000万元参与投资设立华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）（以下
简称“基金”“华文清能基金”）。该基金由公司与华人文化（上海）股权投资管理有限公司（以下称“华人文化”）、安徽省三重
一创产业发展二期基金有限公司、宁波三星智能电气有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、上海徽就企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）共同发起设立。
根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，华文清能基金已于2023年8月24日在中国证
券投资基金业协会完成备案手续，备案编号：SB9926。
2023年7月11日，公司披露了《关于参与投资的产业基金完成工商登记的公告》华文清能基金已完成工商登记的手续，并取得中
新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局下发的营业执照。
截至本公告披露日，公司已实际出资4,500万元。
二、本次基金份额调整的具体情况
公司聚焦主责主业，减少非主业投资，拟减少华文清能基金的投资份额，减少认缴出资份额10,500万元。公司的认缴出资份额由
15,000万元调整为4,500万元。经合伙人协商一致，辉隆股份出资份额调整为4,500万元，新增上海九格金合企业管理合伙企业（有限
合伙）为有限合伙人，以货币方式认缴合伙企业出资额10,500万元。华文清能基金出资总额不变。
调整后各合伙人认缴出资份额与比例情况如下：
合伙人名称 调整前 调整后
认缴出资额（万元） 认缴出资比 认缴出资额（万元） 认缴出资
例 比例
华人文化（上海）股权 1,000 1.00% 1,000 1.00%
投资管理有限公司
安徽省三重一创产业发 33,000 33.00% 33,000 33.00%
展二期基金有限公司
宁波三星智能电气有限 20,000 20.00% 20,000 20.00%
公司
滁州市城投鑫创资产管 16,000 16.00% 16,000 16.00%
理有限公司
安徽辉隆农资集团股份 15,000 15.00% 4,500 4.50%
有限公司
上海徽就企业管理咨询 5,000 5.00% 5,000 5.00%
合伙企业（有限合伙）
福州榕投清能创业投资 10,000 10.00% 10,000 10.00%
合伙企业（有限合伙）
上海九格金合企业管理 - - 10,500 10.50%
合伙企业（有限合伙）
合计 100,000 100.00% 100,000 100.00%
三、新增合伙人基本情况
名称 上海九格金合企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310113MAG0E97950
类型 有限合伙企业
成立日期 2025-10-09
出资额 6,000 万元
注册地址 上海市宝山区富联三路 99 号 14、19 幢
执行事务合伙人 上海九格金合咨询管理有限公司
一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息主营业务
咨询服务）。
四、审批程序
上述事项已经2025年11月17日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
五、本次基金份额调整对公司的影响
本次公司减少基金的认购份额，不会影响该基金的正常运作，符合公司战略发展的需求。本次调整事项不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的等多种因素影响，
存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。公司将密切关注基金的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
六、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fa8a7718-62fb-4068-b6de-d50f14a9a26f.PDF
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2025-11-17 18:56│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第九次会议决议
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辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第九次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d84d02bb-301b-4188-814a-aba064025294.PDF
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2025-11-17 18:55│辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第八次会议决议
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辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3aa41f19-e033-47f7-b5c7-12c73b53ccaf.PDF
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2025-10-30 00:00│辉隆股份（002556）：公司关于调整基金认购份额的公告
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辉隆股份（002556）：公司关于调整基金认购份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4cd05575-4428-4583-b983-5bfa04971994.PDF
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2025-10-30 00:00│辉隆股份（002556）：2025年三季度报告
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辉隆股份（002556）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d2696be-7f07-4b32-9f11-3580c2f328b3.PDF
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2025-10-30 00:00│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第八次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以送达和通讯方式发出
，并于 2025 年10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实
到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整基金认购份额的议案》；
《公司关于调整基金认购份额的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一) 第六届董事会第八次会议决议；
(二) 董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/68c7c37e-a71f-4f65-8f38-b9305832ae8c.PDF
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2025-10-30 00:00│辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第七次会议决议
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辉隆股份（002556）：公司第六届监事会第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3b1b0235-cd3b-4711-9cb3-c7eb9738c0d8.PDF
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2025-09-10 16:32│辉隆股份（002556）：公司关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司
治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6eab3829-91f6-4ef1-8035-eb69a2bb0cb7.PDF
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2025-09-04 18:17│辉隆股份（002556）：公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资
”）的通知，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本
大股东及其 （万股） (%) 比例(%)
一致行动人
辉隆投资 是 2,800.00 7.84 2.96 2024 年 2月 2025 年 9月 兴业银行股
21 日 3日 份有限公司
合肥分行
辉隆投资 是 3,200.00 8.96 3.38 2024 年 3月 8 2025 年 9月 兴业银行股
日 3日 份有限公司
合肥分行
二、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押股份数 其所持 公司总 情况 情况
（%） 量 股份比 股本比 已质押 占已质 未 质 押 占未质
（万股） 例 例（%） 股份限 押股份 股 份 限 押股份
（%） 售和冻 比例 售 和 冻 比例
结数量 结数量
辉隆投资 35,724.4325 37.74 2,437.00 6.82 2.57 0 0 0 0
三、其他说明
截至本公告披露日，辉隆投资股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，质押风险
在可控范围之内，不存在公司实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限
于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资
者注意投资风险。
四、
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