公司公告☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:09 │辉隆股份（002556）：公司2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 19:09 │辉隆股份（002556）：辉隆股份召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 18:26 │辉隆股份（002556）：公司关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-05-06 18:26 │辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十五次会议决议 │
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│2026-05-06 18:24 │辉隆股份（002556）：公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-06 18:24 │辉隆股份（002556）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月制定） │
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│2026-05-06 18:24 │辉隆股份（002556）：公司章程 │
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│2026-05-06 18:22 │辉隆股份（002556）：公司关于收到参股公司利润分配款的公告 │
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│2026-05-06 18:22 │辉隆股份（002556）：公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 19:43 │辉隆股份（002556）：公司关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-13 19:09│辉隆股份（002556）：公司2025年年度股东会决议的公告
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辉隆股份（002556）：公司2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3ce2f63c-b899-4c21-9e54-2e3c7f25376d.PDF
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2026-05-13 19:09│辉隆股份（002556）：辉隆股份召开2025年年度股东会的法律意见书
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辉隆股份（002556）：辉隆股份召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fe5796bd-b378-4dd3-a678-27fd764d36fc.PDF
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2026-05-06 18:26│辉隆股份（002556）：公司关于变更回购股份用途并注销的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于变
更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对部分已回购股份的用途进行变更，回购股份
用途由“用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券
账户的股份11,577,228股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、本次回购股份的情况
2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议
案》。公司拟以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过
人民币 14 元/股（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。本次回购的股份将用于股权激励计划
、员工持股计划或可转换公司债券转股。回购方案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 11 月 29 日披露的《公司
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-088）、《公司回购报告书》（公告编号：2022-090）。
2023 年 5 月 25 日，公司披露《公司关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042），公司通过回购专用
证券账户以集中竞价方式累计回购股份 11,577,228 股，最高成交价为 9.76 元/股，最低成交价为 8.11 元/股，成交金额为 10,03
9.78 万元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。公司本次实施股份回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，与公司董
事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划、可转换公司债券转股等具体方案，综合考虑公司实际情况，为进一步提振投资
者信心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
即拟对回购专用证券账户的部分股份 11,577,228 股进行注销并相应减少注册资本。
仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由946,518,080 股变更为 934,940,852 股，公司注册资本由人民币
946,518,080元变更为 934,940,852 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性质 注销前 拟注销股份 注销后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 998,300 0.11 -- 998,300 0.11
二、无限售条件股份 945,519,780 99.89 11,577,228 933,942,552 99.89
其中：回购专用证券账户 27,381,678 2.89 11,577,228 15,804,450 1.69
三、股份总数 946,518,080 100 11,577,228 934,940,852 100
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/555a7d16-c001-4f38-8668-9ea71851088c.PDF
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2026-05-06 18:26│辉隆股份（002556）：公司第六届董事会第十五次会议决议
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以送达和通讯的方式
发出，并于 2026年 5 月 6 日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董
事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》；
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》
和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
公司拟定于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/432304a1-4910-40ac-a0f4-458dec416a7b.PDF
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2026-05-06 18:24│辉隆股份（002556）：公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于变更回购股份用途并注销的议案 非累积投票提案 √
2.00 公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、上述提案 1.00、2.00 需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他提
案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、本次股东会将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
登记时间：2026 年 5 月 19 日、20 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
6、联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：徐敏、袁静
与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d32b5cbf-ee15-4fe7-ba00-8bf19a9f4883.PDF
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2026-05-06 18:24│辉隆股份（002556）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月制定）
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第一条 为进一步规范安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，负责对薪酬制度
执行情况进行监督。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司相关职能部室配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，并配合完成相应的
信息披露工作。
第三章 薪酬管理
第七条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准或高级管理人员薪酬标准执行，不再另行
领取董事津贴。
2、除股东会另行作出决议外，与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要是根据公司高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬主要是根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年绩效评价结果核定按考核周期发放。
中长期激励收入主要是根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等激励方式，具体方案由
公司根据国家相关法律、法规等另行制定及实施。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
为基础开展。第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公
积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 经公司董事会、薪酬与考核委员会审批，可以设立专项奖励，作为对有突出表现的董事、高级管理人员的奖励。
第四章 薪酬及津贴调整
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等,调整公司董事、高级管理人员薪酬及津
贴标准。调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化等。
第十四条 公司董事薪酬及津贴标准的调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东会审议通过后实施；公司
高级管理人员薪酬标准的调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会审议通过后实施。第十五条 公司可以依照相关法
律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持
续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 薪酬追索扣回
第十六条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。公司董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，公司有
权不予发放津贴或进行薪酬扣减，已发放的公司有权追索：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。若本制度与法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定相抵触的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a635cc58-c99b-4133-94be-027f82eddd3e.PDF
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2026-05-06 18:24│辉隆股份（002556）：公司章程
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辉隆股份（002556）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/58c43c83-32fd-4269-8cc9-42845baf4e34.PDF
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2026-05-06 18:22│辉隆股份（002556）：公司关于收到参股公司利润分配款的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到参股公司安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“智益隆华”）利润分配的通知，具体如下：
根据参股公司利润分配方案，公司可获得智益隆华利润分配金额3,283.76万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净利润16.9
6%。截至本公告披露之日，公司已全额收到上述利润分配款项。该笔利润分配款将计入公司2026年度损益，对公司当期及全年的经营
业绩将产生积极影响。
本次收到参股公司利润分配款的具体会计处理以年审会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/98d38750-ff9c-4703-9aaa-0d09651d6079.PDF
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2026-05-06 18:22│辉隆股份（002556）：公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司
关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，具体情况公告如下：
一、注册资本减少的情况
公司于 2026 年 5 月 6 日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司
拟对回购专用证券账户的部分股份 11,577,228 股进行注销并相应减少注册资本。
本次回购股份完成注销后，公司总股本将由 946,518,080 股变更为934,940,852 股，公司注册资本由人民币 946,518,080 元变
更为 934,940,852元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
946,518,080元。 934,940,852元。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
946,518,080 股，每股面值人民币 1元， 934,940,852 股，每股面值人民币 1元，
均为普通股。 均为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。
本次修订事项尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司
董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.sta
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