公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:31 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -王熹徽 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-21 00:31│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc1ad52f-d3e4-409f-917d-a095658794ea.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<20
25 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案将提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 318,446,143.
96 元，母公司实现净利润447,100,908.33 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润2,279,147,844.54 元，减去 202
5 年已分配利润 646,427,231.20 元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益 3,653,348.00 元，期末可
供投资者分配的利润为 2,083,474,869.67 元。期末股本基数为现有总股本505,855,204 股剔除回购股份 9,382,517 股后的 496,47
2,687 股（最终以实施2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。
3、2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为拟以 496,472,687 股（
公司总股本 505,855,204 股扣除截至公告日库存股9,382,517 股得出，最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股
本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 496,472,687.00 元，不送红股
，不以公积金转增股本。
4、2025 年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司 2025 年年度股东会批准后，公司 2025 年度现金
分红总额为人民币496,472,687.00 元。2025 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,154,791.00 股，
成交总金额为 72,662,454.01 元（不含交易费用）。2025 年度现金分红和回购股份总额为 569,135,141.01 元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 178.72%。
（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而
发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调
整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 496,472,687.00 646,427,231.20 501,540,647.00
回购注销总额（元） 59,977,700.00 0 0
归属于上市公司股东的 318,446,143.96 849,480,766.93 802,739,260.75
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,330,429,184.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,083,474,869.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,644,440,565.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 59,977,700.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 656,888,723.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,704,418,265.20
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5，000 万元”的情形。因
此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关
承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、于 2025 年 9月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚
果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流
动资金。公司于 2026 年 1月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026 年 2月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会、于
2026 年 3月 2日召开 2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项
目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补
充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司 2025 年度利润分配预案在上述利润
分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e02d001-70ec-4e69-afa0-46b2e4b1f060.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e85186d-47bb-430d-8c3e-830ae8cf186b.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/20d742ad-2403-4b9a-8cbd-32b4e974982c.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，提振投资者信心，促进公司长远健康
可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月7日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”
行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月20日召开第六
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下
：
一、不忘根本，树牢回报投资者理念
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，公司于2024年11月15日实施回购计划，回购金额不
低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币47.48元/股（含），截至2025年11月12日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,404,791股，占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为29.53元/股，
最低成交价为21.40元/股，成交总金额为79,990,082.01元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和
谐关系。2025 年 1月及 2025年 6月，公司分别实施了 2024 年前三季度权益分派及 2024年年度权益分派，合计现金分红约 6.46
亿元。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计已现金分红超 46 亿元，用公积金转增股本，累计转增 3.07 亿股。公司将在保证
正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。
二、坚守初心，增强聚焦主业意识
公司自成立二十多年来，始终聚焦坚果炒货行业，专注于两件“产品”——品质与品牌，以“质造美味坚果，分享快乐时刻”为
使命，致力于成为“全球领先的坚果休闲食品企业”，不断提升核心竞争力，为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的坚果休闲食品
。2025年度，公司实现营业总收入 6,573,688,586.48元，较上年同期下降7.82%，主要是由于宏观经济形势、外部渠道的变化以及一
季度春节错期等因素的影响；实现的归属于上市公司股东的净利润为318,446,143.96元，较上年同期下降62.51%，主要是由于葵花籽
和核心坚果原料成本上升，与此同时，公司主动调整产品结构、渠道结构等，加大了新品研发和势能渠道的费用投入，对公司利润情
况产生影响。
报告期内，公司不断优化采购模式，加大直采比例，新采购季葵花籽采购价格较前期有所下降。公司在合肥厂区和包头厂区增加
柔性生产线，同时对公司的产线自动化提升，推动整体运营的降本增效。公司不断优化新品推出机制，推出了山野系列瓜子、瓜子仁
冰淇淋等葵花籽新品以及全坚果、白坚果、琥珀核桃仁等风味坚果系列产品和差异化坚果礼盒产品。公司在新渠道新场景加速拓展，
公司进一步加大对量贩零食连锁系统、会员店以及即时零售等新兴渠道的资源投入和拓展力度，在量贩零食连锁系统不断提升终端覆
盖率以及增加新品、盒马会员店持续上架新品，销售收入均有较快增长。公司电商渠道在拼多多、京东等渠道业务持续突破，同时在
线上新兴渠道积极布局。公司积极拓展海外市场，通过多元化渠道布局、多品类产品上新推动收入增长，公司与Joybuy、Lazada、Sh
opee等线上平台开展合作，不断完善海外线上线下全渠道布局。
三、强基固链，提高创新发展能力
研发与创新是公司发展的源动力，公司始终以消费者需求为导向，实施创新战略。公司鼓励全员创新，持续加大在产品、技术、
营销、供应链及管理等方面的创新，不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。
2025年，公司18项公司级重点技术攻关项目，如开心果种植开发项目、烘池技术研究、清洁标签项目等均取得进展。公司首次建
立企业标准《配料清洁程度分级标准》，推动公司新产品开发和成熟产品改进，为产品品质提升与技术创新提供坚实支撑。公司全年
在品类创新、口味突破与营养功能升级三大维度共推出多款新品，有效丰富了市场供给，进一步满足多元消费需求。公司积极参加食
品基础性、先进性标准的研究工作，如《天然食品成分使用指南》《坚果与籽类粉》等。2025年，公司共开展标准研究29项，其中发
布的标准有8项，含国家标准3项，行业标准3项；报批公示行业标准8项，待报批标准5项，正在开展标准8项。
截至2025年12月31日，累计获得授权专利317项，其中发明专利55项，海外实用新型专利2项。2025年，公司获得“安徽省科学技
术奖科技进步奖”“中国轻工业联合会－轻工行业绿色制造标杆企业”等荣誉奖项。
四、夯实治理，提升规范运作水平
不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者
权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事
项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
2025 年，公司根据相关法规要求，并结合公司具体实际，进一步完善法人治理结构，取消监事会及监事设置，由审计委员会承
接其监督职能，并完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，明确了股东会、董事会
和经理层等的职权范围、议事规则和决策机制，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，进一步完善了公司治理。
2025年，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG管理体系，公司将“董事
会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG委员会工
作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应 ESG管理职责等内容。自上市以来，公司持续披露 ESG/社会责任报告。2025年，公司
荣获责任云研究院颁发的“ESG 品牌先锋”，获评由中国证券报、中国国新控股有限责任公司联合颁发的“国新杯?ESG 金牛奖百强
”。
五、完善信披，坚持以投资者需求为导向
公司高度重视信息披露，在 2025 年 10 月深圳证券交易所发布的 2024-2025年度上市公司信息披露考核结果中，公司连续第五
年荣获深市主板上市公司信息披露工作评级“A类”。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，
进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。2025年 5月 15日，公司通过全景网投资者关
系互动展示平台举行了 2024年度及 2025年第一季度业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。2025年 9月 15日，公司参
加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动
，公司高管在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。
未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长
期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，
持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7162081-8b26-4ffa-b48c-39756e85f107.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险
、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇
套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。同时，公司已制
定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险，具有可行性。
三、外汇套期保值业务的基本情况
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
2、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构。
3、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）
。上述额度在期限内可循环滚动使用。
4、交易期限：本次业务有效期自第六届董事会第二十七次会议决议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍
存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司及控股子公
司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及控股子公司带来损失的
风险。
五、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司及控股子公司
外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交
易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务中心将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算和披露。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险
为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成
本、收益；平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b4140610-adee-426b-b26d-b2498a6a4800.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -王熹徽
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -王熹徽。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/120be379-bb39-4ca7-b6fb-fbd791e5fcc5.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名的汪农生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，汪农生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，汪农生先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：汪农生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f6b8fba-6d18-472a-b84d-370de72d46e5.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b2ed1df-2c3c-44bd-ba0b-e5b3a9698c92.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度董事会工作报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0079497a-d6ec-40f9-96fa-545542a35a99.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事
和高级管理人员薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董
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