公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:17 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于第九期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-12-17 19:41 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于注销部分回购股份的公告 │
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│2024-12-17 19:41 │洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-17 19:40 │洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-17 19:39 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 19:37 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-11 20:21 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”回售结果的公告 │
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│2024-12-09 11:48 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”回售的第六次提示性公告 │
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│2024-12-08 15:36 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2024-12-06 11:43 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”回售的第五次提示性公告 │
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2024-12-24 16:17│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于第九期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于第九期员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9e9fb572-b147-49d5-ba27-64e5c17256dd.PDF
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2024-12-17 19:41│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于注销部分回购股份的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于注销部分回购股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/9217e29c-e61b-4f36-a42b-3a939dcc23b2.PDF
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2024-12-17 19:41│洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届董事会第十四次会议决议公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc418bd5-55eb-4f7b-b941-6024fbda3aef.PDF
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2024-12-17 19:40│洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2024年 12 月 12日以书面送达及邮件等方式发
出，并于 2024 年 12月 17日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出
席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。
监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于
公司的健康、稳定、可持续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2
024-093）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于注销部分回购股份的议案》。
经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次注销部分
回购股份事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-094）
。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/72f593d6-9bcb-4da3-9e88-7e863eacb401.PDF
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2024-12-17 19:39│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 17日召开，会议决定于 2025年 1月
3 日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
（二） 会议召集人：公司董事会；
（三） 会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 1月 3 日（星期五）下午 14:00；
网络投票时间：2025 年 1 月 3 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15—
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 1月 3 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12月 26日（星期四）
(七)出席对象：
1、截至2024年12月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故
不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非积累投票提案
1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于注销部分回购股份的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2024年12月18日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
提案2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部。
（三）登记时间：2024年12月27日上午9 时～12时，下午1时～5时。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）联系方式：
联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮政编码：230601 邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/976491ce-f487-4f32-9513-fce84be465c0.PDF
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2024-12-17 19:37│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12月 17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案内容
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
626,214,353.84 元,其中母公司实现净利润为人民币 701,862,141.15 元。截至 2024年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润
为 3,366,212,091.98 元，其中母公司累计未分配利润为 2,349,903,464.85 元。截至 2024年 9月 30日，公司可供股东分配的利润
为2,349,903,464.85 元。
为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根
据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司 2024年前三季度的利润分配预案为：以公司 2024年12月 16日总股本 507,00
2,453股扣除截至公告日回购专户上已回购股份后的股数 8,966,469股后的 498,035,984股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3
元（含税），现金分红总额 149,410,795.2元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变
化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明
公司 2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司本次拟定的 2024年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司经营情况与投资计划等，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形
，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意公司 2024年前三季度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情
人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d9e7a639-9054-461e-ae39-ba71a9f724f5.PDF
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2024-12-11 20:21│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：128135；债券简称：洽洽转债
2、回售价格：100.217元/张（含息税）
3、回售条件触发日：2024 年 11月 29 日
4、回售申报期：2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日
5、回售有效申报数量：10张
6、回售金额：1,002.17元（含息税）
7、投资者回售款到账日：2024年 12月 16日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定
，公司分别于 2024 年 11月 30日、2024年 12月 2日、2024年 12月 3日、2024年 12月 4日、2024 年 12月 5日、2024 年 12 月 6
日、2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了
《关于“洽洽转债”回售的公告》（公告编号：2024-080）、《关于“洽洽转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-082
）、《关于“洽洽转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-084）、《关于“洽洽转债”回售的第三次提示性公告》（公
告编号：2024-085）、《关于“洽洽转债”回售的第四次提示性公告》（公告编号：2024-086）、《关于“洽洽转债”回售的第五次
提示性公告》（公告编号：2024-087）、《关于“洽洽转债”回售的第六次提示性公告》（公告编号：2024-089），提示投资者可在
回售申报期内选择将持有的“洽洽转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.217 元/张（含息税），回售申报期为 202
4年 12月 3日至 2024年 12月 9日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“洽洽转债”回售申报期已于 2024年 12月 9日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售
结果明细表》及《证券回售付款通知》，“洽洽转债”（债券代码：128135）本次回售有效申报数量为 10张，回售金额为 1,002.17
元（含息税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为 2024年 12 月 16日。本次回售不会对公司财务状
况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“洽洽转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/54ddf45a-339b-4b79-a6d3-2ab18925b701.PDF
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2024-12-09 11:48│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”回售的第六次提示性公告
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特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约
定，“洽洽转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
2、回售价格：100.217元/张（含息税）
3、回售条件触发日：2024 年 11月 29 日
4、回售申报期：2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日
5、发行人资金到账日：2024年 12月 12日
6、回售款划拨日：2024年 12月 13日
7、投资者回售款到账日：2024年 12月 16日
8、回售申报期内“洽洽转债”暂停转股
9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
10、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.217元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“洽洽转债”。截至目前，“洽洽转
债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024年 10月 20日至 2024 年 11月 29日连续三十个交易
日的收盘价低于当期“洽洽转债”转股价格（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》
的约定，“洽洽转债”的有条件回售条款生效。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等法律法规
的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“洽洽转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持
有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“洽洽转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024年 10 月 20日至2025年 10月 19日的票面利率）；
t=44（2024年 10月 20日至 2024年 12 月 3日，算头不算尾，其中 2024 年12月 3 日为回售申报期首日）；
计算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价格为 100.217元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“洽洽转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得 100.174元/张；对于持有“洽洽转债”的合格境外投资者（QFII和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为100.2
17 元/张；对于持有“洽洽转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.217元/张，其他债券持有人自
行缴纳利息所得税。
（三）回售权利
“洽洽转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一
交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价
格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易
日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有
关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报
，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持
有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生
司法冻结或扣划等
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