公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:43 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 15:42 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-07-01 16:21 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-24 17:36 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-06-17 15:53 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-11 17:26 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2026-06-04 19:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 19:06 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于实施权益分派期间“洽洽转债”暂停转股的公告 │
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│2026-05-28 16:52 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2026-07-13 17:43│洽洽食品（002557）：洽洽食品2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：24,000 万元～26,500 万元 盈利：8,864.16 万元
净利润 比上年同期增长：170.75%～198.96%
扣除非经常性损益后的 盈利：20,000 万元～22,500 万元 盈利：4,309 万元
净利润 比上年同期增长：364.15%～422.16%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.4753 元/股～0.5248 元/股 盈利：0.1748 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告为公司财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年净利润较上年同期增长，主要是由于 2026 年上半年销售收入增加以及葵花籽原料采购成本有所下降，使得
净利润较上年同期有较大幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65c1e7c4-1750-467e-a3da-c147dabe66c3.PDF
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2026-07-10 15:42│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议、2026 年 5月 18 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的
闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在
12 个月内进行滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日、2026
年 5月 19 日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。
近日，因募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号
洽洽食品股份有限公司 杭州银行股份有限公司 3401041060000749400
合肥分行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/20509f6b-0ce9-483e-bc58-6bfa48eec85f.PDF
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2026-07-01 16:21│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e24e55bf-ecd9-480c-a528-510750af1a9f.PDF
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2026-06-24 17:36│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份及后续增持计划的公告
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实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生于2026年6月24日通过深圳证券交易所
交易系统增持公司股份466,000 股，占公司总股本的 0.09%，增持金额为 8,316,632.00 元。
2、自首次增持日 2026 年 6 月 24 日起的 6 个月内，实际控制人、董事长兼总经理拟继续增持本公司股份，增持金额不低于
人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元（含首次增持股份金额 8,316,632.00 元）。
2026 年 6月 24日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生《关于增持公司股份计划告知函》，其于 6月 24日通过
深圳证券交易所交易系统增持公司股份 466,000 股，占公司总股本的 0.09%，增持金额为 8,316,632.00 元，并提出后续增持计划
。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生。本次增持前，陈先保先生未直接持有公司股份，其通过
公司第八期员工持股计划、第九期员工持股计划、第十期员工持股计划间接持有公司股份共 3,180,615 股，占公司总股本的 0.63%
。
2、本次增持主体在本次公告前的 12 个月未披露增持计划。
3、本次公告前 6个月，本次增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健
康的发展拟实施增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000万元，其中，实际控制人、董事长兼总经理陈先保
先生已于 2026 年 6月 24 日增持公司股份466,000股，占公司总股本的0.09%，成交金额为人民币8,316,632.00元。
3、本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4、本次拟增持计划的实施期限：自 2026 年 6 月 24 日起未来 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规
定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。
6、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
7、本次增持股份锁定安排：增持计划实施完成后的六个月。
8、相关增持主体承诺：本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及
增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
本次增持主体出具的《关于增持公司股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/80f151ce-bb86-4f8d-8ad2-cfe4d77aca6c.PDF
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2026-06-17 15:53│洽洽食品（002557）：洽洽食品2026年跟踪评级报告
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股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“洽洽转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a991f1ff-7759-4247-bebd-b4e45829a538.PDF
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2026-06-11 17:26│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于“洽洽转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
暂停转股时间：2026年6月2日至2026年6月12日
恢复转股时间：自 2026 年 6月 15 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297 号”文核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 20 日公开发行了 1,340.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元，期限为六年。经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）“深证上[2020]1046 号”文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。“洽洽转债”自 2021 年 4月 26 日起可转换为公司股份，目
前处于转股期。
公司因实施 2025 年年度权益分派方案，根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，
自 2026 年 6月 2 日起至公司 2025 年年度权益分派股权登记日 2026 年 6 月 12 日止，公司可转换公司债券（债券简称：洽洽转
债；债券代码：128135）暂停转股。具体内容详见公司于2026 年 5月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《洽洽食品股份有限公司关于实施权益分派期间“洽洽转债”暂停转股的公告
》（公告编号：2026-061）。
根据相关规定，“洽洽转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026 年 6月 15 日起恢复转股。敬请公司可转
换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/63bfe9c8-f662-4ce2-996c-41d65dc5c133.PDF
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2026-06-04 19:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告刊登之日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持股数量为 9,382,517.00 股，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，该部分股票不参与此次利润
分配。公司根据“按照分配比例保持不变的原则对分配总额进行相应调整”，以公司现有总股本剔除已回购股份 9,382,517.00 股后
的496,472,739.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、因公司回购专户的股份不参与 2025 年年度度权益分派，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即
496,472,739.00 股*1.00 元/股=496,472,739.00 元人民币；本次权益分派实施后除息价格计算时，每 10 股现金红利=本次实际现
金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10 股，即每 10股 9.814521 元 =496,472,739.00 元 ÷ 505,855,256.00 股 *10 股 ，
即每 股0.9814521 元（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派
实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.9814521 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年年度权益分派实施时股权登记日的总股
本扣除回购账户库存股9,382,517.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。若在分配方案实施前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以实施利润分配方案的股
权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、因公司发行的可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135）正处于转股期，公司 2025 年年度利润分配预案
披露之日至本公告披露之日，公司总股本因公司可转换债券转股增加 52 股，由 505,855,204 股增加至505,855,256 股。鉴于公司
将实施 2025 年年度权益分派，为保证本次权益分派实施期间总股本不发生变化，“洽洽转债”在 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月
12 日期间暂停转股。因此，公司现有总股本为 505,855,256.00 股（含已回购股份 9,382,517.00 股）。
3、本次实施的权益分派方案内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有股本剔除已回购股份9,382,517.00 股后的 496,472,739.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派10.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 12 日，除权除息日为：2026 年 6月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****293 合肥华泰集团股份有限公司
2 08*****366 万和投资有限公司
3 08*****779 洽洽食品股份有限公司－第五期员工持股计划
4 08*****745 洽洽食品股份有限公司－第七期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、可转换公司债券转股价格调整情况
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135）的转股价格将作相应调整：
调整前“洽洽转债”转股价格为 55.93 元/股，调整后“洽洽转债”转股价格为 54.95 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6月 1
5 日起生效。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《洽洽食品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-063）。
2、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本 *
分配比例，即496,472,739.00 股*1.00 元/股=496,472,739.00 元人民币。本次权益分派实施后，根据实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每 10 股现金红利=本次实际现
金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10 股，即每 10 股 9.814521元=496,472,739.00 元÷505,855,256.00 股*10 股，即每股
0.9814521 元（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派
实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.9814521 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号
咨询联系人：陈俊
咨询电话：0551-62227008
传真电话：0551-62586500-7040
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa067a8b-9649-4b50-b339-bd229860a469.PDF
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2026-06-04 19:06│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
本次调整前“洽洽转债”转股价格：人民币 55.93 元/股
本次调整后“洽洽转债”转股价格：人民币 54.95 元/股
转股价格调整生效日期：2026 年 6月 15 日
暂停转股开始日期：2026 年 6月 2日
恢复转股开始日期：2026 年 6月 15 日
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。可转债于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称：“洽
洽转债”，债券代码：“128135”。
一、关于可转债转股价格调整的相关依据
1、转股价格调整的相关依据
根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增
发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、转股价格调整的相关事项
2026 年 5月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年年度权
益分派方案为：以公司 2025 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 9,382,517.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派 10.000000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权等原因而发生变化时，公司将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变
的原则，相应调整分配总额。
二、历次可转债转股价格调整情况
“洽洽转债”初始转股价格为 60.83 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 8元（含税），除
权除息日为 2021 年 6月 11 日，可转债的初始转股价于 2021 年 6 月 11 日起由原来的 60.83 元/股调整为 60.03元/股。具体内
容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利8.5元（含税），除权除息日为 2022 年 6月 22 日，可转债的转股
价于 2022 年 6月 22 日起由原来的 60.03 元/股调整为 59.18 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），除权除息日为 2023 年 6月 20 日，可转债的
转股价于 2023 年 6月 20 日起由原来的 59.18 元/股调整为 58.18 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），除权除息日为 2024 年 6月 14 日，可转债的
转股价于 2024 年 6月 14 日起由原来的 58.18 元/股调整为 57.19 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。
因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3元（含税），除权除息日为 2025 年 1月 17 日，可转债
的转股价于 2025 年 1月 17 日起由原来的 57.19 元/股调整为 56.90 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）。
因公司办理完成了注销公司部分回购股份事宜，可转债的转股价于 2025 年 3月 7日起由原来的 56.90 元/股调整为 56.91 元/
股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-019）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 10 元（含
税），除权除息日为 2025 年 6月 20 日，可转债的转股价于 2025 年 6月 20 日起由原来的 56.91 元/股调整为 55.93 元/股。具
体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。
三、本次可转债转股价格调整公式及结果
转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0 为调整前转股价 55.93 元/股，D 为每股派送现金股利 0.9814521元/股（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）
，P1 为调整后转股价。根据上述公式，P1=P0-D=55.93 元/股-0.9814521 元/股≈54.95 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）。
“洽洽转债”调整后的转股价格于 2026 年 6月 15 日开始生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/787077e5-5085-4fed-95ae-9196b7c6bf5d.PDF
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2026-05-30 00:00│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于实施权益分派期间“洽洽转债”暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：128135
债券简称：洽洽转债
转股起止时间：2021 年 4月 26 日至 2026 年 10 月 19 日
暂停转股时间：2026 年 6月 2日至 2025 年年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297 号”文核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 20 日公开发行了 1,340.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元，期限为六年。经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）“深证上[2020]1046 号”文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。“洽洽转债”自2021 年 4月 26 日起可转换为公司股份，目
前处于转股期。
（二）债券暂停转股的原因
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司《关于2025 年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2
025 年年度权益分派。根据相关规定，自 2026 年 6月 2 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：洽
洽转债；债券代码：128135）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b72a0fdf-55ee-49ee-aaa6-29d3ce9e7c4b.PDF
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2026-05-28 16:52│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议、2026 年 5月 18 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的
闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在
12 个月内进行滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日、2026
年 5月 19 日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。
近日，因募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号
洽洽食品股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 76740180808882658
合肥稻香楼支行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1b9d3391-c2ce-497a-8c0f-be6763bdcbdf.PDF
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2026-05-18 19:22│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于选举第七届职工代表董事的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，日前，公司召开职工代表大会，会议选举张婷婷女士为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025年年度股东会选举产生的
非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
张婷婷女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/01973717-3320-417d-a290-99d49c2ee642.PDF
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2026-05-18 19:21│洽洽食品（002557）：洽洽食品第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 14 日以书面及邮件等方式通知全体董事和
高级管理人员，并于 2026 年 5月 18日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人
，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举陈先保先生为公司第七届董事会董事长、陈奇女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满。
（二）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第七届董事会专业委员会及其成员的议案》；
公司董事会内设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其中：
战略与 ESG 委员会委员为陈先保先生、王熹徽先生、陈奇女士，陈先保先生为主任委员；审计委员会委员为陈仁宝先生、张大
林先生、郭翔先生，陈仁宝先生为主任委员（陈仁宝先生为会计专业人士）；提名委员会委员为王熹徽先生、张大林先生、陈奇女士
，王熹徽先生为主任委员；薪酬与考核委员会为陈仁宝先生、张大林先生、陈奇女士，陈仁宝先生为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（三）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任陈先保先生（简历见附件）为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
陈先保先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出
的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，
形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，
通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。
（四）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
会议同意聘任陈奇女士、陈俊先生、徐涛先生为公司副总经理；同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监。任期三年，自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。（相关人员简历见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，符合任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-7040
5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com
（六）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任杜君女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-7040
5、办公邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（七）会议以 7票同意，0 票反对、0票弃权，通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任徐俊女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6c667874-9d60-416e-b668-7e550c48e4fd.PDF
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2026-05-18 19:19│洽洽食品（002557）：2025年年度股东会的法律意见书
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洽洽食品（002557）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eadce4db-4f1c-4f36-a8a0-cee5080aad3e.PDF
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2026-05-18 19:19│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度股东会决议公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e6eaf6a9-f406-422a-9349-c875b5a187cc.PDF
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2026-05-08 18:09│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人
。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生
先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会
独立董事》子议案。
2026 年 5月 7日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年度股
东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2025
年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独
立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提
交 2025 年年度股东会审议。因此，本次取消 2025 年年度股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先
生为公司第七届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。除上述调整外，20
25 年年度股东会其他事项不变。现对 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
11.01 选举陈先保先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.02 选举陈奇女士为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.03 选举郭翔先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
12.01 选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举张大林先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案披露情况：议案 12之子议案 12.01《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》为公司控股股东合肥华泰集团股份
有限公司提交的临时提案，其他提案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，内容详见 2026 年 4月 21 日刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
4、本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3名、独立董事 3名，其中非独立董事和独
立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
4、授权委托书见附件二；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9时～11 时，下午 1时～4时。（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d835492c-0fbe-4997-a0b3-47db0b56cb28.PDF
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2026-05-08 18:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加股东会临时提案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。
经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案
中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
公司于 2026 年 5月 7日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年
度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将
此议案提交 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的
资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规
定，将此事项提交 2025年年度股东会审议。独立董事候选人陈仁宝先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e2d09c34-06f0-4975-84d9-0d94971756c2.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/03949d6b-ca67-4c6a-8d6f-c219b6c5e02f.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a9bd5c5-361e-4428-b609-24ff4b04c31e.PDF
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2026-05-06 11:40│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于控股股东部分股份解除质押的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰
集团”）的通知，获悉其与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）办理部分股票解除质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量
华泰 是 800 万股 3.72% 1.58% 2023 年 3 月 17 2026 年 4月 29 民生
集团 日 日 银行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，华泰集团所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
华泰 215,323,643 42.57% 1,000 4.64% 1.98% 0 0% 0 0%
集团 股 万股
三、其他说明
公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注控股股
东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b3099f6e-4f28-40e1-983a-5026550b658c.PDF
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2026-04-21 00:31│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc1ad52f-d3e4-409f-917d-a095658794ea.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<20
25 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案将提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 318,446,143.
96 元，母公司实现净利润447,100,908.33 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润2,279,147,844.54 元，减去 202
5 年已分配利润 646,427,231.20 元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益 3,653,348.00 元，期末可
供投资者分配的利润为 2,083,474,869.67 元。期末股本基数为现有总股本505,855,204 股剔除回购股份 9,382,517 股后的 496,47
2,687 股（最终以实施2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。
3、2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为拟以 496,472,687 股（
公司总股本 505,855,204 股扣除截至公告日库存股9,382,517 股得出，最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股
本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 496,472,687.00 元，不送红股
，不以公积金转增股本。
4、2025 年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司 2025 年年度股东会批准后，公司 2025 年度现金
分红总额为人民币496,472,687.00 元。2025 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,154,791.00 股，
成交总金额为 72,662,454.01 元（不含交易费用）。2025 年度现金分红和回购股份总额为 569,135,141.01 元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 178.72%。
（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而
发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调
整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 496,472,687.00 646,427,231.20 501,540,647.00
回购注销总额（元） 59,977,700.00 0 0
归属于上市公司股东的 318,446,143.96 849,480,766.93 802,739,260.75
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,330,429,184.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,083,474,869.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,644,440,565.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 59,977,700.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 656,888,723.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,704,418,265.20
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5，000 万元”的情形。因
此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关
承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、于 2025 年 9月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚
果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流
动资金。公司于 2026 年 1月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026 年 2月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会、于
2026 年 3月 2日召开 2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项
目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补
充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司 2025 年度利润分配预案在上述利润
分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e02d001-70ec-4e69-afa0-46b2e4b1f060.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e85186d-47bb-430d-8c3e-830ae8cf186b.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/20d742ad-2403-4b9a-8cbd-32b4e974982c.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，提振投资者信心，促进公司长远健康
可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月7日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”
行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月20日召开第六
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下
：
一、不忘根本，树牢回报投资者理念
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，公司于2024年11月15日实施回购计划，回购金额不
低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币47.48元/股（含），截至2025年11月12日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,404,791股，占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为29.53元/股，
最低成交价为21.40元/股，成交总金额为79,990,082.01元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和
谐关系。2025 年 1月及 2025年 6月，公司分别实施了 2024 年前三季度权益分派及 2024年年度权益分派，合计现金分红约 6.46
亿元。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计已现金分红超 46 亿元，用公积金转增股本，累计转增 3.07 亿股。公司将在保证
正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。
二、坚守初心，增强聚焦主业意识
公司自成立二十多年来，始终聚焦坚果炒货行业，专注于两件“产品”——品质与品牌，以“质造美味坚果，分享快乐时刻”为
使命，致力于成为“全球领先的坚果休闲食品企业”，不断提升核心竞争力，为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的坚果休闲食品
。2025年度，公司实现营业总收入 6,573,688,586.48元，较上年同期下降7.82%，主要是由于宏观经济形势、外部渠道的变化以及一
季度春节错期等因素的影响；实现的归属于上市公司股东的净利润为318,446,143.96元，较上年同期下降62.51%，主要是由于葵花籽
和核心坚果原料成本上升，与此同时，公司主动调整产品结构、渠道结构等，加大了新品研发和势能渠道的费用投入，对公司利润情
况产生影响。
报告期内，公司不断优化采购模式，加大直采比例，新采购季葵花籽采购价格较前期有所下降。公司在合肥厂区和包头厂区增加
柔性生产线，同时对公司的产线自动化提升，推动整体运营的降本增效。公司不断优化新品推出机制，推出了山野系列瓜子、瓜子仁
冰淇淋等葵花籽新品以及全坚果、白坚果、琥珀核桃仁等风味坚果系列产品和差异化坚果礼盒产品。公司在新渠道新场景加速拓展，
公司进一步加大对量贩零食连锁系统、会员店以及即时零售等新兴渠道的资源投入和拓展力度，在量贩零食连锁系统不断提升终端覆
盖率以及增加新品、盒马会员店持续上架新品，销售收入均有较快增长。公司电商渠道在拼多多、京东等渠道业务持续突破，同时在
线上新兴渠道积极布局。公司积极拓展海外市场，通过多元化渠道布局、多品类产品上新推动收入增长，公司与Joybuy、Lazada、Sh
opee等线上平台开展合作，不断完善海外线上线下全渠道布局。
三、强基固链，提高创新发展能力
研发与创新是公司发展的源动力，公司始终以消费者需求为导向，实施创新战略。公司鼓励全员创新，持续加大在产品、技术、
营销、供应链及管理等方面的创新，不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。
2025年，公司18项公司级重点技术攻关项目，如开心果种植开发项目、烘池技术研究、清洁标签项目等均取得进展。公司首次建
立企业标准《配料清洁程度分级标准》，推动公司新产品开发和成熟产品改进，为产品品质提升与技术创新提供坚实支撑。公司全年
在品类创新、口味突破与营养功能升级三大维度共推出多款新品，有效丰富了市场供给，进一步满足多元消费需求。公司积极参加食
品基础性、先进性标准的研究工作，如《天然食品成分使用指南》《坚果与籽类粉》等。2025年，公司共开展标准研究29项，其中发
布的标准有8项，含国家标准3项，行业标准3项；报批公示行业标准8项，待报批标准5项，正在开展标准8项。
截至2025年12月31日，累计获得授权专利317项，其中发明专利55项，海外实用新型专利2项。2025年，公司获得“安徽省科学技
术奖科技进步奖”“中国轻工业联合会－轻工行业绿色制造标杆企业”等荣誉奖项。
四、夯实治理，提升规范运作水平
不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者
权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事
项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
2025 年，公司根据相关法规要求，并结合公司具体实际，进一步完善法人治理结构，取消监事会及监事设置，由审计委员会承
接其监督职能，并完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，明确了股东会、董事会
和经理层等的职权范围、议事规则和决策机制，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，进一步完善了公司治理。
2025年，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG管理体系，公司将“董事
会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG委员会工
作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应 ESG管理职责等内容。自上市以来，公司持续披露 ESG/社会责任报告。2025年，公司
荣获责任云研究院颁发的“ESG 品牌先锋”，获评由中国证券报、中国国新控股有限责任公司联合颁发的“国新杯?ESG 金牛奖百强
”。
五、完善信披，坚持以投资者需求为导向
公司高度重视信息披露，在 2025 年 10 月深圳证券交易所发布的 2024-2025年度上市公司信息披露考核结果中，公司连续第五
年荣获深市主板上市公司信息披露工作评级“A类”。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，
进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。2025年 5月 15日，公司通过全景网投资者关
系互动展示平台举行了 2024年度及 2025年第一季度业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。2025年 9月 15日，公司参
加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动
，公司高管在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。
未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长
期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，
持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7162081-8b26-4ffa-b48c-39756e85f107.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险
、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇
套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。同时，公司已制
定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险，具有可行性。
三、外汇套期保值业务的基本情况
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
2、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构。
3、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）
。上述额度在期限内可循环滚动使用。
4、交易期限：本次业务有效期自第六届董事会第二十七次会议决议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍
存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司及控股子公
司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及控股子公司带来损失的
风险。
五、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司及控股子公司
外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交
易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务中心将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算和披露。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险
为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成
本、收益；平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b4140610-adee-426b-b26d-b2498a6a4800.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -王熹徽
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -王熹徽。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/120be379-bb39-4ca7-b6fb-fbd791e5fcc5.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名的汪农生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，汪农生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，汪农生先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：汪农生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f6b8fba-6d18-472a-b84d-370de72d46e5.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b2ed1df-2c3c-44bd-ba0b-e5b3a9698c92.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度董事会工作报告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0079497a-d6ec-40f9-96fa-545542a35a99.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事
和高级管理人员薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在
公司领取薪酬；
（2）公司独立董事薪酬为 10 万/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资
，基本年薪约为 50万元-200万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果
领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。
四、其他规定
1、公司独立董事薪酬按年发放；董事和高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ed67f74-3fb4-4ee5-be82-3aae4ebb95aa.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0084d64c-67d8-4d19-bddb-3c3a980d5fab.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-汪农生
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洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-汪农生。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/80942c12-8a10-4cd1-8d68-0762a33e9aed.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7b507193-e725-4377-8009-0ba098033175.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -汪农生
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -汪农生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/387e1b58-72b5-4593-82f4-d9118b826a97.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-张大林
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洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-张大林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e51b339-3fff-44e6-8b6c-1346171ec2db.PDF
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2026-04-20 21:06│洽洽食品（002557）：2026年一季度报告
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洽洽食品（002557）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9e247f78-caa8-4b0b-b633-51bb26d5f072.PDF
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2026-04-20 21:06│洽洽食品（002557）：2025年年度报告摘要
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洽洽食品（002557）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba06b7c5-85b0-47dc-aa5c-9b7df6f85156.PDF
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2026-04-20 21:06│洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届董事会第二十七次会议决议的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品第六届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/405434f9-ac63-4b30-8f0f-48830ffe4970.PDF
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2026-04-20 21:06│洽洽食品（002557）：2025年年度报告
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洽洽食品（002557）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/238e410b-1494-4166-a2bd-47fc96b18b3e.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：内部控制审计报告
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洽洽食品股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1116号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1116号洽洽食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食
品公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是洽洽食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洽洽食品公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab81c99a-9f15-4342-a1d2-735158ef0776.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：2025年年度审计报告
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洽洽食品（002557）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c66e00a-d5d3-482e-9ccb-6a7d42c1f0e3.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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洽洽食品股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0579号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-25
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0579号洽洽食品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽食品公司）董事会编制的 2025年度《关于 2025年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洽洽食品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洽洽食品公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于 2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》是洽洽食品公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录
、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对洽洽食品公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的洽洽食品公司《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了洽洽食品公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cd7bbe27-f1ad-4584-a9ff-f579035e9372.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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洽洽食品（002557）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96b45aed-961c-442e-9000-8c7d79af0502.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2026年度对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司
”或“洽洽食品”）拟为全资子公司贷款事项提供担保，拟向全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、Chacha Foo
d (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，具体如下：
1、为保证香港捷航和泰国子公司正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述两家全资子公司向银行分别申请不超过人
民币 1 亿元的各类融资提供担保，共计 2亿元担保额度；
2、2026年4月20日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》，同意公司为两家
全资子公司提供担保，授权公司总经理具体办理相关事项。
3、本事项需提交公司股东会审议。
二、预计对外担保情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 前担保 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 余额 期净资产比例
洽洽食品 香港捷航 100% 87.79% 0 10,000.00 1.86% 否
洽洽食品 泰国子公司 100% 8.40% 0 10,000.00 1.86% 否
三、被担保人基本情况
1、捷航企业有限公司
成立日期：2012年6月1日；
注册地点：ROOM 1006-7, 10/F., YU SUNG BOON BUILDING, 107-111 DES VOEUXROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG；
注册资本：500万港币；
主营业务：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易；
股权结构：公司持有香港捷航100%股份；
与公司存在的关联关系：香港捷航为公司的全资子公司；
经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额254,866,470.74元，负债总额223,735,573.51元（其中银行贷款总额0元、流动
负债总额223,735,573.51元），净资产31,130,897.23元；2025年度实现营业收入56,729,468.78元，利润总额4,040,250.01元，净利
润为4,040,250.01元。
2、泰国子公司
成立日期：2017年6月6日；
注册地点：曼谷市汇权区拉差达披色路富伦大厦16楼1841169号；
注册资本：9.00亿泰铢；
主营业务：瓜子产品的加工、包装和销售等；
股权结构：公司持有泰国子公司 100%股份；
与公司存在的关联关系：为公司之全资子公司；
经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额665,828,311.95元，负债总额55,932,591.45元（其中银行贷款总额0元、流动负
债总额55,932,591.45元），净资产609,895,720.50元；2025年度实现营业收入476,750,868.98元，利润总额40,772,055.80元，净利
润为32,057,414.91元。
四、担保协议的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，公司将严格
依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项。
五、董事会意见
香港捷航和泰国子公司均为本公司全资子公司，公司拟对上述两家全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保主要
用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制
范围内。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担
保，符合公司发展的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币2亿元和0元，分别占最近一
期经审计净资产的比重为3.72%和0%，上述担保均为对全资子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司
不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1c9363e-306a-48d5-adf7-49b24356f915.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及
利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要
，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
3、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构。
4、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）
，上述额度在期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，
不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，公司将根据
规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效
平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下
，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币
）。上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的
金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
（四）交易期限：本次业务有效期自第六届董事会第二十七次会议决议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍
存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司及控股子公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司及控股子公
司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及控股子公司带来损失的
风险。
（二）风控措施
1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司及控股子公司
外汇套期保值交易规模总额不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保
值交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务中心将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算和披露。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5e6b40b4-572d-4752-baa6-4cfc78a0f563.PDF
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2026-04-20 21:05│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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一、概述
2026 年 4 月 20 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：
（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司或公司控股子公司；
（三）投资额度：不超过人民币34亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险理财产品；
（五）资金来源：公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自
股东会决议通过之日起 1年内有效；本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部
负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。
每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投
资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控
风险。
五、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东会审议通过后实施。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5696b01c-4c7b-462f-8316-7d229b8be135.PDF
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2026-04-20 21:04│洽洽食品（002557）：独立董事2025年度述职报告-汪大联
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作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全
体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人汪大联，1968 年出生，律师，本科学历。1991 年 7 月毕业于华东政法学院法律系，曾担任安徽天禾律师事务所律师、合
伙人、负责人，现任上海天衍禾律师事务所主任，杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立
性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 8次董事会会议、4次股东会，本人出席了 8次董事会会议，列席了 3次股东会。在会上本人认真听取并
审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人本着勤勉
务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专业委员会履职情况
1、本人作为审计委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，对公司续聘外部审计机构事项以及内审部门提交的内部审计报告、
公司财务报告等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相
关意见；充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司定期报告等信息披露质量。
2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了 3次薪酬与考核委员会会议。本人认真了解公司薪酬情况和绩效考核体系
建设和执行情况，积极就执行劳动工资相关法规政策情况进行监督审查，了解听取各方意见，监督和核查董事、高管履职情况，对员
工持股计划及股票期权激励计划相关事项进行审议，履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公
司和广大社会公众股股东的利益。
3、本人作为提名委员会委员，提名委员会本年度未召开会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本人对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
》发表了同意意见。
2025 年 10 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本人对《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联
交易的议案》发表了同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅公司内部审计工作总结，审查其工作的范围、进
度和结果，以确保内部控制系统的有效运行，并与会计师事务所就其独立性、审计范围和时间安排、关键审计事项及初步审计意见等
内容进行沟通，确保审计结果的客观、公正。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并吸纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公
司董事会决策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公
司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年，本人在上市公司现场工作时间累计 15 天。报告期内，本人对公司
生产经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异
常情形和重大缺陷。本人始终关注外部市场环境及行业政策变化，重视公司舆情管理与信息披露情况，通过多种渠道与公司相关负责
人保持沟通，及时获取经营信息、跟进重大事项进展，勤勉尽责提出专业建议，保障决策科学合规。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（七）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未提议召开董事会，未提议召开临时股东会的情况，未
提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉持公开、公正、客观原则，忠实履行职务，充
分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》。2025 年 10 月 23
日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已分别由第六届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议
2025 年第二次会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合
理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《20
25 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。
（三）聘任会计师事务所情况
本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经
验与能力，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，薪酬的考核及制定程序完备合规，
不存在损害公司和全体股东的利益。
报告期内，本人审核了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东会授权
董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，认为
上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司未发生董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度任职期间，本着独立、客观和公正原则，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利
益和中小股东合法权益。
2026 年，本人将一如既往勤勉、尽责地工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，加强与公司董
事会、经营管理层之间的沟通与协作，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益
不受侵害。
独立董事：汪大联
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3901c0c5-3488-4d28-9fc7-f278946f5423.PDF
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2026-04-20 21:04│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 4月 20 日召开，会议决定于 2026 年 5
月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
11.01 选举陈先保先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.02 选举陈奇女士为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.03 选举郭翔先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
12.01 选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举张大林先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案披露情况上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，内容详见 2026 年 4月 21 日刊登于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
4、本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3名、独立董事 3名，其中非独立董事和独
立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
4、授权委托书见附件二；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9时～11 时，下午 1时～4时。（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7259e343-cfa0-4e99-bfa0-16372da0d47d.PDF
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2026-04-20 21:04│洽洽食品（002557）：独立董事2025年度述职报告-王熹徽
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作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全
体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人王熹徽，1982 年 1 月出生，中国科学技术大学管理学院管理学博士。现任中国科技大学管理学院教授、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立
性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 8次董事会会议、4次股东会，本人出席了 8次董事会会议，列席了 4次股东会。在会上本人认真听取并
审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人本着勤勉
务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专业委员会履职情况
1、本人作为公司战略委员会委员，报告期内，本人对公司战略进行充分了解和分析，积极有效的履行了独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、本人作为提名委员会主任主任委员，提名委员会本年度未召开会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本人对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
》发表了同意意见。
2025 年 10 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本人对《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联
交易的议案》发表了同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅公司内部审计工作总结，审查其工作的范围、进
度和结果，以确保内部控制系统的有效运行，并与会计师事务所就其独立性、审计范围和时间安排、关键审计事项及初步审计意见等
内容进行沟通，确保审计结果的客观、公正。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并吸纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公
司董事会决策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公
司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年，本人在上市公司现场工作时间累计 15 天。报告期内，本人对公司
生产经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异
常情形和重大缺陷。本人密切关注市场动态、行业竞争格局及公司舆情状况，保持对公司运营情况的关注。通过不定期沟通、资料查
阅等方式，及时了解公司经营管理及重大事项推进情况，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出建议意见。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（七）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未提议召开董事会，未提议召开临时股东会的情况，未
提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉持公开、公正、客观原则，忠实履行职务，充
分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》。2025 年 10 月 23
日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已分别由第六届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议
2025 年第二次会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合
理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《20
25 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。
（三）聘任会计师事务所情况
本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经
验与能力，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审核了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东会授权
董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，认为
上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司未发生董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度任职期间，本着独立、客观和公正原则，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利
益和中小股东合法权益。
2026 年，本人将一如既往勤勉、尽责地工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，加强与公司董
事会、经营管理层之间的沟通与协作，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益
不受侵害。
独立董事：王熹徽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4d05f32f-ac56-4d1e-837f-741c659428b7.PDF
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2026-04-20 21:04│洽洽食品（002557）：洽洽食品外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强
对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《洽洽食品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简
称“本制度”）。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外
汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
第三条 公司及下属控股子公司进行外汇套期保值业务，需要遵守本制度。第二章 业务操作原则
第四条 公司及下属控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机和单纯的套利交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的。
第五条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业
务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 外汇套期保值合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外汇套期保值的交割期间需与公司预测的外币回
款时间相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第八条 公司及控股子公司须具有与外汇套期保值相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格
按照审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第九条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。外汇套期保值业务属于下列情
形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币。
公司及控股子公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月
内外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十条 董事长在董事会和股东会批准的权限范围内，负责外汇套期保值业务的运作和管理，授权公司分管财务中心的副总经理
负责外汇套期保值业务的具体事项决策，并负责签署相关协议及文件。
第十一条 公司财务中心为外汇套期保值业务的主办部门，具体职责包括：
1、负责提供外汇套期保值业务相关的基础业务信息和资料；
2、负责评估外汇套期保值业务的交易风险，分析外汇套期保值业务的可行性与必要性，及时解决并上报突发事件及风险评估变
化情况；
3、负责指导各控股子公司外汇套期保值业务管理工作的开展和执行；
4、协调和组织执行经董事会和股东会批准通过的公司年度外汇套期保值计划；
5、负责定期对公司及各控股子公司已操作业务的交易品种、规模、时间、价格等进行审核检查；
6、根据公司信息披露的相关规定，依据各外汇套期保值业务的需要及时向公司董事会秘书准确地报送涉及外汇套期保值业务披
露的相关信息资料；
7、按照相关法律法规要求，制定相应的公司会计政策，确定外汇套期保值业务的计量方法及核算标准。
第十二条 公司审计中心是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况、会计核算及收益情况等。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核外汇套期保值业务决策程序的合
法合规性并及时进行信息披露。
独立董事及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十三条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务中心负责外汇套期保值业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分
析比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度第九条规定的审批权限报送批准后实
施。
（二）公司财务中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，经分管财务中心的副总经理
审批后，向金融机构提交相关业务申请书。
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，双方确认后签署相关协议。
（四）公司财务中心应对公司外汇套期保值业务的盈亏情况进行关注，并定期向董事长报告相关情况。
（五）公司审计中心应对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员
会报告。
（六）财务中心根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十五条 公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内部审计中心负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务中心应根据在公司董事会或股东会授权范围及批准额度内与金融机构签署
的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，财务总监经审慎判断后下达操
作指令，防止风险进一步扩大，并将有关信息及时报告董事长。
第十八条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务中心应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。第七章 信息披露和
档案管理
第十九条 公司开展外汇套期保值业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形式详
细说明外汇套期保值业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十条 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过
一千万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的 有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价
值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十一条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务中心负责保
管，保管期限至少 10年。
第八章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。第二十三条 本制度最终修订权
和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。
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【2.财报链接】
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2026-04-21│洽洽食品：2025年年度报告
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2026-04-21│洽洽食品：2026年一季度报告
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2025-10-24│洽洽食品：2025年三季度报告
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2025-08-22│洽洽食品：2025年半年度报告
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2025-04-24│洽洽食品：2024年年度报告
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2025-04-24│洽洽食品：2025年一季度报告
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2024-10-25│洽洽食品：2024年三季度报告
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2024-08-29│洽洽食品：2024年半年度报告
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2024-04-30│洽洽食品：2024年一季度报告
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