公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-02 17:06 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:00 │洽洽食品（002557）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品对外投资管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会专门委员会工作细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品募集资金管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品对外担保管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关联交易制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │洽洽食品（002557）：洽洽食品独立董事任职及议事制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 17:06│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股
份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份（A 股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额
不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 47.48 元/股（含）。本次回购股份
的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 23 日披露了《洽洽食品股份有限公司
回购报告书》。
因公司实施 2024 年前三季度权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 47.48 元/股（含）相应调整为不超过 47.19 元/
股（含）。因公司实施 2024年年度权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 47.19 元/股（含）相应调整为不超过 46.21 元
/股（含）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,033,192 股，占公司目前总股本的
0.204%，最高成交价为 29.53元/股，最低成交价为 21.43 元/股，成交总金额为 27,189,086.01 元（不含交易费用），本次回购股
份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ce8c042b-ef8a-4835-ac10-ebd51bed5973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《洽洽食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公
司 2024年第一次临时股东大会授权，由于 3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 60万份
不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26名激励对象第一个行
权期计划已获授但尚未行权的 107.40万份股票期权不得行权，由公司注销；合计注销 167.40万份股票期权。具体内容详见公司于 2
025年 8月 22日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-063）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 167.40万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《洽洽食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。经上述调整，公司股票期权激励对象人数由 29人调整为 26人，激励对象已获授但尚未满足行权条件的股票期权的
数量由 418万份调整为 250.60万份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/64849d63-e106-44a4-9e49-4b75b9c61fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:00│洽洽食品（002557）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月16日以书面及邮件方式通知全体监事
，并于2025年8月21日在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会
议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》；
公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
；
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及
实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司《关于 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
监事会认为：因 3名激励对象已离职且公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议
程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
同意公司本次注销部分股票期权事项。
《关于注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据
实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决
策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意本次部分募集资金投资
项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d4853c21-1b17-4e27-b976-3ec2aee87f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 8月 21 日召开，会议决定于 2025 年 9月
8日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。
（二） 会议召集人：公司董事会；
（三） 会议召开的合法、合规性：2025 年 8月 21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 8日（星期一）下午 14:00；
网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15—
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 8日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 1日（星期一）
(七)出席对象：
1、截至2025年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并 √
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2025年8月22日刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
1、提案2、提案3、提案4须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2025年9月2日上午9时～11时，下午1时～4时。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）联系方式：
联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040
联系人：陈俊
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮政编码：230601 邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/49eda81f-072d-43df-8d9f-fe8609a3a353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品对外投资管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b0d5db4b-6e27-4be3-938f-aad28ac567ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会专门委员会工作细则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会专门委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f6bd030a-759d-4e38-9289-72613fba37e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品募集资金管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1dcef498-7935-4a71-b6c2-1db39803a448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品对外担保管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/605580ff-69f6-4ccd-9655-601a6951873b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品关联交易制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品关联交易制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/183c9dfa-67d7-4f74-a0a1-c637a01e764e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品独立董事任职及议事制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品独立董事任职及议事制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b8acf155-3b9b-4100-b49d-6c0a3710c23d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会议事规则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/af8adf15-751d-4fb4-b369-e9a577ed7df5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品股东会议事规则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9c9bb940-118b-4d0d-b771-b08a440d0bb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:59│洽洽食品（002557）：洽洽食品公司章程（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ec8aa0f7-9b31-461a-b457-6c375d4f2f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:57│洽洽食品（002557）：注销部分股票期权相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《
洽洽食品股份有限公司章程》的规定，洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 21 日
召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，对公司《洽洽食品股份
有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》注销 2024 年股票期权激励计划注销股票期权事项进行了核查，现发表如下意见:
根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于 3名激励对象离职，不再符合激励对象条
件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 60万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期
公司层面业绩考核未达标，26 名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的 107.4 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合
计注销 167.4 万份股票期权。
上述注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定。本次注销部分股票期权涉及的激励对象准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同
意公司注销该部分股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/91ed51f1-ece8-4535-8d54-f5895a957235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:57│洽洽食品（002557）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5803c96c-9496-497c-b4de-740f14e67aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:57│洽洽食品（002557）：：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于洽洽食品2024年股票期权激励计划
│注销...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于洽洽食品2024年股票期权激励计划注销...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/60593e25-ad38-47b7-9343-17666ae8aa8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:57│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年半年度募集资金存放使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年半年度募集资金存放使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/450602c3-c814-4046-9d8c-5d7e338441b3.PDF
|