公司公告☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:09 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加股东会临时提案的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:02 │洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝 │
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│2026-05-08 18:02 │洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝 │
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│2026-05-06 11:40 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-21 00:31 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 21:07 │洽洽食品（002557）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-05-08 18:09│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人
。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生
先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会
独立董事》子议案。
2026 年 5月 7日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年度股
东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2025
年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独
立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提
交 2025 年年度股东会审议。因此，本次取消 2025 年年度股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先
生为公司第七届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。除上述调整外，20
25 年年度股东会其他事项不变。现对 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
11.01 选举陈先保先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.02 选举陈奇女士为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
11.03 选举郭翔先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
12.01 选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举张大林先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案披露情况：议案 12之子议案 12.01《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》为公司控股股东合肥华泰集团股份
有限公司提交的临时提案，其他提案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，内容详见 2026 年 4月 21 日刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
4、本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3名、独立董事 3名，其中非独立董事和独
立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
4、授权委托书见附件二；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9时～11 时，下午 1时～4时。（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d835492c-0fbe-4997-a0b3-47db0b56cb28.PDF
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2026-05-08 18:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加股东会临时提案的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。
经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案
中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
公司于 2026 年 5月 7日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年
度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将
此议案提交 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的
资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规
定，将此事项提交 2025年年度股东会审议。独立董事候选人陈仁宝先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e2d09c34-06f0-4975-84d9-0d94971756c2.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事候选人声明与承诺 -陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/03949d6b-ca67-4c6a-8d6f-c219b6c5e02f.PDF
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2026-05-08 18:02│洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝
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洽洽食品（002557）：独立董事提名人声明与承诺-陈仁宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a9bd5c5-361e-4428-b609-24ff4b04c31e.PDF
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2026-05-06 11:40│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于控股股东部分股份解除质押的公告
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰
集团”）的通知，获悉其与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）办理部分股票解除质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量
华泰 是 800 万股 3.72% 1.58% 2023 年 3 月 17 2026 年 4月 29 民生
集团 日 日 银行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，华泰集团所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
华泰 215,323,643 42.57% 1,000 4.64% 1.98% 0 0% 0 0%
集团 股 万股
三、其他说明
公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注控股股
东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b3099f6e-4f28-40e1-983a-5026550b658c.PDF
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2026-04-21 00:31│洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品2025年度环境、社会及公司治理（ESG）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc1ad52f-d3e4-409f-917d-a095658794ea.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<20
25 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案将提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 318,446,143.
96 元，母公司实现净利润447,100,908.33 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润2,279,147,844.54 元，减去 202
5 年已分配利润 646,427,231.20 元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益 3,653,348.00 元，期末可
供投资者分配的利润为 2,083,474,869.67 元。期末股本基数为现有总股本505,855,204 股剔除回购股份 9,382,517 股后的 496,47
2,687 股（最终以实施2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。
3、2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为拟以 496,472,687 股（
公司总股本 505,855,204 股扣除截至公告日库存股9,382,517 股得出，最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股
本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 496,472,687.00 元，不送红股
，不以公积金转增股本。
4、2025 年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司 2025 年年度股东会批准后，公司 2025 年度现金
分红总额为人民币496,472,687.00 元。2025 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,154,791.00 股，
成交总金额为 72,662,454.01 元（不含交易费用）。2025 年度现金分红和回购股份总额为 569,135,141.01 元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 178.72%。
（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而
发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调
整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 496,472,687.00 646,427,231.20 501,540,647.00
回购注销总额（元） 59,977,700.00 0 0
归属于上市公司股东的 318,446,143.96 849,480,766.93 802,739,260.75
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,330,429,184.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,083,474,869.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,644,440,565.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 59,977,700.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 656,888,723.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,704,418,265.20
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5，000 万元”的情形。因
此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关
承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、于 2025 年 9月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚
果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流
动资金。公司于 2026 年 1月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026 年 2月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会、于
2026 年 3月 2日召开 2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项
目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补
充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司 2025 年度利润分配预案在上述利润
分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e02d001-70ec-4e69-afa0-46b2e4b1f060.PDF
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2026-04-20 21:07│洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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洽洽食品（002557）：洽洽食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e85186d-47bb-430d-8c3e-830ae8cf186b.PDF
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