公司公告☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:37 │巨人网络（002558）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │巨人网络（002558）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:36 │巨人网络（002558）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-24 22:10 │巨人网络（002558）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:10 │巨人网络（002558）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:10 │巨人网络（002558）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:09 │巨人网络（002558）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 22:09 │巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-凌鸿 │
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│2025-04-24 22:09 │巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-顾文贤 │
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│2025-04-24 22:09 │巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-ZHOU DONGSHENG（周东生） │
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2025-05-08 17:37│巨人网络（002558）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日发布了公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资
者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:30 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 20
24 年度网上业绩说明会，现将有关事项说明如下：
一、2024 年度业绩说明会的召开时间及方式
1、召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:30。
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公司出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理张栋先生；公司董事、董事会秘书孟玮先生；公司独立董事顾文贤先生、凌鸿先
生；公司财务负责人任广露先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，投资者可提前登录“互动易”平台，通过“业绩说明会提问预征集”界
面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者
积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d005f862-00fb-4e6b-9dc0-0bbb3b5079aa.PDF
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2025-04-30 00:00│巨人网络（002558）：2025年一季度报告
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巨人网络（002558）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/925cc9a1-71c4-4339-a6a4-f68aaec073cd.PDF
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2025-04-25 00:36│巨人网络（002558）：2024年度社会责任报告
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巨人网络（002558）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/667451e7-4fa6-47ac-9d57-437dd256ee35.PDF
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2025-04-24 22:10│巨人网络（002558）：内部控制审计报告
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巨人网络（002558）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c2741ec-81a6-4dff-95ef-ddbe8658e4ec.PDF
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2025-04-24 22:10│巨人网络（002558）：2024年年度审计报告
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巨人网络（002558）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e9312de-4c23-42fe-b5e6-7b7940d144e2.PDF
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2025-04-24 22:10│巨人网络（002558）：年度关联方资金占用专项审计报告
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巨人网络（002558）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d7d4c48-d2c6-4e6a-a1e0-900f06007c47.PDF
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2025-04-24 22:09│巨人网络（002558）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符
合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交
易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司
的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：上海市松江区中辰路655号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
上述提案已分别经公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报
告刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1、登记时间
2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:30－12:30、下午 14:00－18:00。
2、登记地点：上海市松江区中辰路 655 号
3、登记材料
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人
身份证件。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的
，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
4、登记方式
书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不
接受电话方式登记。
5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股
票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为
受托人由名义持有人证券公司委托参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东请务必于 2025 年 5 月 13 日 18:00 前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com 并电话确认。
2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
3、会议咨询：
联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899
信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3296192-2fe5-4b50-ad6e-a8d72aa32fdd.PDF
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2025-04-24 22:09│巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-凌鸿
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巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-凌鸿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e85c94e7-5fd9-49cc-9f6a-f0edf312f5fb.PDF
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2025-04-24 22:09│巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-顾文贤
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巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-顾文贤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a681440e-dea2-4b42-9830-0727db27610d.PDF
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2025-04-24 22:09│巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-ZHOU DONGSHENG（周东生）
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巨人网络（002558）：2024年度独立董事述职报告-ZHOU DONGSHENG（周东生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b57dbc9-0924-4968-b6e0-979e61c63473.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：关于2024年度利润分配预案的公告
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巨人网络（002558）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54a94b9a-5c54-4478-96c8-48357adb46c7.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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巨人网络（002558）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1377005b-08be-497e-aa93-d9df76a21973.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：2024年度财务决算报告
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巨人网络（002558）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/23eac0af-6cde-4209-8d88-c71173631dc0.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真履行监督职责。现将公司监事
会 2024 年工作情况汇报如下：
一、监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
1 第六届监事会 2024/4/28 1.《2023 年度监事会工作报告》
第五次会议 2.《2023 年年度报告及其摘要》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年度内部控制自我评价报告》
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》
7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.《2024 年第一季度报告》
2 第六届监事会 2024/8/28 1.《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
第六次会议 2.《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
3 第六届监事会 2024/10/8 1.《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
第七次会议
4 第六届监事会 2024/10/30 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第八次会议
二、监事会对 2024年度公司有关事项的审核
2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独
立、有效的监督检查，主要工作如下：
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为股东大会、董事会各项决策程序合法，公司董事及
高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2024 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财
务数据也经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2024 年度的财务
状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司购买、出售资产情况
报告期内，公司购买、出售资产的价格合理、公允，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产损失的情况。
4、公司利润分配情况
监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度、半年度的经营情况，对公司管理层及董事会提出的利润分配方案
的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
5、公司关联交易情况
公司审议关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司不存在对外担保的情况。
7、对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见
公司已根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了的内部控制体系，按照自身的实际情况制订了完
善、合理的内部控制制度，相关制度在公司经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动的正常进行。公司董事会出具的《2024
年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
8、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格
规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期
内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2025年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公
司内部制度文件的规定，持续完善监督管理机制，使公司决策和经营活动更加规范、合法；加强与审计委员会及内审部门的沟通交流
，及时了解公司内控机制的建设及执行情况，防范经营风险，更好地维护中小投资者权益。
监事会将定期组织召开监事会工作会议，加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，尤其在关联
交易、内幕信息报备、内控建设及高风险领域加强监督检查，并以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，加强信息披露的合法合
规性，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实保障公司及各股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12a60180-bd5a-44d3-ae66-dc0d25eb1ba5.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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巨人网络（002558）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9c871bb-2bb2-40d9-b4a7-2705be331574.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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巨人网络（002558）：董事会关于证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bcafcd93-afe0-4585-861b-4244fa40d8d1.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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巨人网络（002558）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08143203-5083-4cf8-a759-8a5be1ddb352.PDF
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2025-04-24 22:07│巨人网络（002558）：2024年度内部控制评价报告
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巨人网络（002558）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c13b8057-9cea-4cb9-a927-e52aa6c4a5a0.PDF
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