公司公告☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:37│巨人网络（002558）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的交流互动，提高巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的透
明度和治理水平，公司将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2024
年投资者网上接待日活动”，现将本次活动的有关事项公告如下：
活动时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00。
登陆网址：投资者可以通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面进行交流。
届时，公司部分董事及高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展
等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/8d38653d-4a2b-4abd-8441-a2be6975a2b1.PDF
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2024-11-04 16:41│巨人网络（002558）：关于回购公司股份进展的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 24 日收到公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关
于提议回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含
）且不低于人民币 1 亿元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元/股（含）。若以回购金额上限 2 亿元、回购价格上
限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司当时已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元
、回购价格上限 20元/股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司当时已发行总股本的0.25%。回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在指定信息披露媒体上
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-临 055
）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金
额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为8,396,400 股，占公司总股本的 0.43%，最高成交价为
9.94 元/股，最低成交价为8.64 元/股，成交总金额为 76,891,592.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/37cb57c7-aafd-4e59-8166-6abffd269445.PDF
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2024-10-31 00:00│巨人网络（002558）：2024年三季度报告
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巨人网络（002558）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e342d7c3-de0e-4057-8467-83f5cf320d32.PDF
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2024-10-29 17:21│巨人网络（002558）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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巨人网络（002558）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/84f71cb1-5b54-4439-9684-dd6d915455d4.PDF
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2024-10-25 00:00│巨人网络（002558）：关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 8 日和2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十次
会议、第六届监事会第七次会议和2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，
公司根据法律法规的要求注销回购库存股 38,791,795 股，公司总股本将由 1,973,542,406 股减少至 1,934,750,611 股，公司注册
资本将由1,973,542,406 元减少至 1,934,750,611 元。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
一、注销部分回购股份及减少注册资本事项
公司于 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日累计回购股份数量为38,791,795 股，占公司当时总股本的 1.92%。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述已回购但尚未使用的库存股份存续时间即将期满三年，公
司拟注销上述回购库存股份 38,791,795 股，并相应减少公司注册资本。公司总股本将由 1,973,542,406 股减少至 1,934,750,611
股，公司注册资本由 1,973,542,406元减少至 1,934,750,611元。公司股本结构变动情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次注销股份数 回购股份注销后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,973,542,406 100.00% 38,791,795 1,934,750,611 100.00%
三、总股本 1,973,542,406 100.00% 38,791,795 1,934,750,611 100.00%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2024-临 037）
二、债权人通知
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露
之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法
》等相关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司
法》等相关法律、法规的规定，可采用现场、信函或传真的方式向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。具体方式如下：
1、申报时间
2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 9 日，每个工作日 10:00-12:30，14:00-19:00。
2、申报地址及申报材料送达地址
上海市松江区中辰路 655 号巨人网络集团股份有限公司，邮政编码：201613。
3、联系方式
（1）联系人：王虹人
（2）联系电话：021-33979919
（3）联系传真：021-33979899
（4）电子信箱：ir@ztgame.com
4、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所提供的所有复印件，公司不承担
返还的义务。
5、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销部分回购股份的手续，并将于实施完成后及
时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e356c6a9-a421-45f4-aad2-e1aede640cf7.PDF
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2024-10-25 00:00│巨人网络（002558）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:0
0；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。
3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
7、会议出席情况：
本次会议通过现场和网络投票的股东930人，代表股份736,446,087股，占公司有表决权股份总数的38.9208%。
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东代理人1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东929人，代表股份736,445,487股，占公司有表决权股份总数的38.9208%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东
）928人，代表股份70,666,296股，占公司有表决权股份总数的3.7347%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，
代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东927人，代表股份70,665,696股，占公司有表决权股
份总数的3.7346%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东授权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案。具体表决结果如下：
提案1.00《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
总表决情况：同意735,833,491股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对468,596股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0636%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0196%。
中小股东总表决情况：同意70,053,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1331%；反对468,596股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6631%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2038%。
此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.00《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意735,525,931股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8751％；反对555,256股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0754％；弃权364,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0495％。
中小股东总表决情况：同意69,746,140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6979％；反对555,256股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7857％；弃权364,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.5164％。
此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：管建军、曹竞宇
3、见证意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见
书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《巨人网络集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8ff4fdb3-8811-4749-ab0a-2bb585d0a427.PDF
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2024-10-25 00:00│巨人网络（002558）：国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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巨人网络（002558）：国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/041429f8-747c-449f-9afb-9e02a902c79c.PDF
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2024-10-25 00:00│巨人网络（002558）：巨人网络章程（2024年10月修订）
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巨人网络（002558）：巨人网络章程（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7b310828-1036-4953-9561-b07ae868a742.PDF
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2024-10-09 00:00│巨人网络（002558）：关于回购公司股份进展的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 24 日收到公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关
于提议回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含
）且不低于人民币 1 亿元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元/股（含）。若以回购金额上限 2 亿元、回购价格上
限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元
、回购价格上限 20元/股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的0.25%。回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在指定信息披露媒体上
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-临 055
）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金
额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为8,396,400 股，占公司总股本的 0.43%，最高成交价为
9.94 元/股，最低成交价为8.64 元/股，成交总金额为 76,891,592.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/8d8e2e73-a32d-426b-9de6-bfde0825146b.PDF
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2024-10-09 00:00│巨人网络（002558）：关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告
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巨人网络（002558）：关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/90c903d6-ef65-4a7b-8dfe-5b2a733a075a.PDF
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2024-10-09 00:00│巨人网络（002558）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十次会议通知于 2024
年 9 月 30 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事凌鸿先生由于
工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网
络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方
案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照回购方案规定的用途进行转
让或在期限届满前注销。故公司拟将第三期回购股份中剩余库存股份 38,791,795 股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提
请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。
本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分回购股
份及减少注册资本的公告》（公告编号：2024-临 037）。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
公司因经营发展需要，拟将注册地址由“重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层”变更为“重庆市南岸区龙门浩老街
98 号”；邮政编码由“400060”变更为“400064”。同时，公司拟将第三期回购股份中剩余库存股份 38,791,795股进行注销，并相
应减少公司注册资本，本次库存股注销完成后，公司总股本将由 1,973,542,406 股减少为 1,934,750,611 股，公司注册资本由 1,9
73,542,406 元减少为 1,934,750,611 元。鉴于上述公司注册地址及注册资本变更情况以及结合公司治理实际情况，拟对《巨人网络
集团股份有限公司章程》中的相关条款同步进行修订。
公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》及修订后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议前述议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-临 038）。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3dc953a1-cccb-435e-aa9d-bf18d361a160.PDF
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2024-10-09 00:00│巨人网络（002558）：巨人网络章程修订案
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巨人网络（002558）：巨人网络章程修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/04d8e1b3-e4bc-44ad-8e1b-108a02599ff1.PDF
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2024-10-09 00:00│巨人网络（002558）：巨人网络章程（草案）（2024年10月修订）
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