公司公告☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:36 │巨人网络（002558）：关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2026-05-01 00:00 │巨人网络（002558）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-04-27 16:44 │巨人网络（002558）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（凌鸿） │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（凌鸿） │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（顾文贤） │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（ZHOU DONGSHENG周东生） │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（顾文贤） │
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│2026-04-27 16:43 │巨人网络（002558）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-15 20:36│巨人网络（002558）：关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
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控股股东的一致行动人上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾澎投资”）系巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络
”）第二大股东，与公司控股股东互为一致行动人，持有公司股份 195,574,676股，占公司总股本的 10.29%，占剔除公司回购专用
账户 6,996,171股后总股本的 10.33%。腾澎投资计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内以大宗交易方式和集中竞价方式
减持公司股份不超过 56,806,974股，占其持有公司股份的 29.05%，占公司总股本的 2.99%，占剔除公司回购专用账户 6,996,171股
后总股本的 3%。
公司于 2026 年 5 月 15 日收到公司控股股东的一致行动人腾澎投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）。
2. 持股情况：腾澎投资持有公司股份 195,574,676 股，占公司总股本的10.29%，占剔除公司回购专用账户 6,996,171股后总股
本的 10.33%。
二、本次减持计划的主要内容
1. 拟减持主体：腾澎投资。
2. 拟减持原因：减持资金将用于归还银行贷款。
3. 减持股份来源：公司重组上市时向特定对象发行的股份（含该等股份非公开发行后因为资本公积金转增而相应增加的股份）
。
4. 减持的数量和比例：腾澎投资拟减持不超过 56,806,974股，占公司总股本的 2.99%，占剔除公司回购专用账户 6,996,171股
后总股本的 3%，且在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价方式减持股份总数不超过18,935,658 股，即不超过剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 1%；在任意连续九十个自然日内通过证券交易所大宗交易方式减持股份的总数不超过37,871,316股，
即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的 2%。5. 减持方式：大宗交易方式和集中竞价方式。
6. 减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
7. 减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
三、股东的相关承诺及履行情况
腾澎投资承诺，通过 2016年重大资产重组获得的巨人网络股份，自该股份登记至其名下之日起至 36个月届满之日及业绩补偿义
务（若有）履行完毕之日前（以较晚者为准）不上市交易或转让（包括锁定期内因巨人网络分配股票股利、资本公积转增等衍生取得
的上市公司股份）。同时，公司与腾澎投资等八名交易对方签署了《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，交易对方承诺
上海巨人网络科技有限公司在 2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 100,177.
07 万元、120,302.86 万元、150,317.64万元，若上海巨人网络科技有限公司在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润
承诺数的，则腾澎投资与其他发行股份购买资产的交易对方应共同向公司进行股份补偿，股份补偿不能满足各交易对方应当承担的补
偿责任的，剩余部分由各交易对方以现金方式予以补足。
截至本公告披露日，腾澎投资已履行完毕上述承诺，其所持有的公司股份已于 2019年 5月 13日解除限售。本次拟减持事项与腾
澎投资已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1. 本次减持计划的实施可能存在不确定性，腾澎投资将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次
股份减持计划。
2. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3. 截至本公告披露日，公司不存在破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%，公司、控股
股东及其一致行动人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第
六条的情形。本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4. 本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。
五、备查文件
腾澎投资出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3188d2e9-0ef0-4f14-8aa4-a818cd3bfcda.PDF
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2026-05-01 00:00│巨人网络（002558）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《行政监
管措施决定书》〔2026〕21号（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
经查，我局发现公司存在以下违规行为。
2020 年 9月，公司全资子公司向上海卓闲互动网络技术有限公司（以下简称“上海卓闲”）转让合肥灵犀互动网络科技有限公
司 100%股权，上海卓闲支付的股权转让款资金穿透来源于公司关联方。关联方提供资金借款促成本次交易完成，系本次交易的共同
参与方。依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，2007年 1月实施）第七十一条规定，上述交易构成关联交易。公
司未按规定就上述交易履行关联交易审议程序及信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第四十八条的相关规定，时任董事长史玉柱、总经理刘伟
、董事会秘书孟玮是上述违规行为的主要责任人。依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条的规定，我
局决定对公司、史玉柱、刘伟、孟玮采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当认真吸取
教训，加强相关法律法规学习，采取有效措施完善信息披露管理和内控机制，切实提高规范运作水平。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人高度重视《决定书》中涉及的相关事项，将深刻反思，认真汲取教训，加强对《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的学习，强化公司内部管控与规范治理，严格依法依规履行信息披露义
务，持续提升信息披露质量及公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法权益，推动公司持续稳定发展。
该《决定书》不影响公司正常生产经营和管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/7cf599b7-82a8-4f6f-b8e8-62c1044ba680.PDF
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2026-04-27 16:44│巨人网络（002558）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2025年年度股东会定于 2026年 5月 21日（星期四）召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7. 出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）公司的董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：上海市松江区中辰路 655号。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》
7.01 选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
7.02 选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
7.04 选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
8.01 选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举 ZHOU DONGSHENG（周东生）为 累积投票提案 √
公司第七届董事会独立董事
上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
提案 7.00、8.00采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别逐项进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和
独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。对于每个提案组，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1. 登记时间
2026年 5月 15日（星期五）上午 10:30－12:30、下午 14:00－18:00。2. 登记地点：上海市松江区中辰路 655号
3. 登记材料
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件
或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（
附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然
人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
进行登记。
4. 登记方式
书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不
接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2026年 5月 15日 18:00前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com并电话确认
。
5. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股
票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受
托人由名义持有人证券公司委托参加。
6. 会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
7. 会议咨询：
联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899
信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2ef1910-bc41-4f5d-9a8f-5901e1dd4178.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（凌鸿）
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巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（凌鸿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/809f14d7-f226-4425-ba48-72e844ee7dd6.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会提名委员会委员对拟提交第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董
事会独立董事换届选举的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审
核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
全体提名委员会委员针对非独立董事候选人史玉柱先生、刘伟女士、屈发兵先生、孟玮先生的相关情况进行充分讨论，逐一核查
每位候选人的任职资格、履职适配性，就候选人专业背景、治理经验、合规记录等事项进行问询与确认，一致认可候选人具备担任上
市公司非独立董事的资格和能力。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规
、监管规则及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的禁止性情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理
经验和履职条件，履职能力能够满足公司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
全体提名委员会委员严格核查独立董事候选人顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生的相关任职资格、独立性
、专业资质、合规情况及履职能力，围绕候选人情况展开充分研讨，对照监管规定逐一核验每位候选人的独立性、专业胜任能力、合
规记录、履职意愿，针对候选人独立履职保障、专业背景适配性、关联关系排查等事项进行问询核实。经审慎核查，全体委员一致认
为本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连
任公司独立董事任期超过六年的情形，不存在不得担任公司独立董事的禁止性情形，未被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违
法违规记录。
本次提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第十
九次会议审议。
巨人网络集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1fe783b-6c09-4033-abb3-998e401eabf8.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（凌鸿）
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巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（凌鸿）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（顾文贤）
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巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（顾文贤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd49fcce-b2fe-48e6-9f8a-e1df097ef1f4.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（ZHOU DONGSHENG周东生）
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巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（ZHOU DONGSHENG周东生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/976bb756-cbf6-4b83-ab3d-63ee7b030419.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（顾文贤）
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巨人网络（002558）：独立董事候选人声明与承诺（顾文贤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cd39350-e933-49e2-a91c-7aa454b4ceea.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：关于董事会换届选举的公告
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巨人网络（002558）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b77cdc0-caac-4024-b45e-0f6c5417bde7.PDF
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2026-04-27 16:43│巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（ZHOU DONGSHENG 周东生）
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巨人网络（002558）：独立董事提名人声明与承诺（ZHOU DONGSHENG 周东生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebf253b1-1ce3-4a19-a422-81fe3409fe28.PDF
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2026-04-27 16:41│巨人网络（002558）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十九次会议通知于 202
6年 4月 24日以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于 2026年 4月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 7
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