公司公告☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 19:12 │巨人网络（002558）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-13 19:12 │巨人网络（002558）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-02-13 19:12 │巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-13 19:12 │巨人网络（002558）：关于变更公司网址的公告 │
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│2026-02-13 19:12 │巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案） │
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│2026-02-13 19:11 │巨人网络（002558）：关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告 │
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│2026-02-13 19:11 │巨人网络（002558）：第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-02-13 19:09 │巨人网络（002558）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 19:09 │巨人网络（002558）：巨人网络章程（草案） │
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│2026-02-13 19:09 │巨人网络（002558）：第二期员工持股计划管理办法 │
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2026-02-13 19:12│巨人网络（002558）：关于修订《公司章程》的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，公司依据《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
规定，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款予以修订，《巨人网络集团股份有限公司章程（草案）》尚需经公司 2
026年第一次临时股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 1,900,561,971
1,934,750,611元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
1,934,750,611股，公司的股本结构为：普通 1,900,561,971 股，公司的股本结构为：普通股
股 1,934,750,611股，其他类别股 0股。 1,900,561,971 股，其他类别股 0股。
公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案 等 相 关 事 宜 。 修 订 后 的 全 文 详 见
公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《巨人网络集团股份有限公司章程（草案）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0a87b9af-0036-4df9-ad76-065429882726.PDF
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2026-02-13 19:12│巨人网络（002558）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，现就公司第二期员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1、《公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有助于建立员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的
激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司长期、持续、健康发展；
3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
员工持股计划的情形；
4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，
符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/96bcdb38-6f78-489b-bff8-c4edafba57ee.PDF
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2026-02-13 19:12│巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案）摘要
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巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b87fe15a-c021-47f5-bbf3-1a64a5a42f2c.PDF
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2026-02-13 19:12│巨人网络（002558）：关于变更公司网址的公告
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巨人网络（002558）：关于变更公司网址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/658bbbdc-3d45-48f0-9aeb-1190de851aa1.PDF
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2026-02-13 19:12│巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案）
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巨人网络（002558）：第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f4c3e15e-bc1a-4c16-912c-8dd43e195e48.PDF
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2026-02-13 19:11│巨人网络（002558）：关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注
销部分回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股 34,188,640股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,93
4,750,611股减少至 1,900,561,971股，公司注册资本也将相应由 1,934,750,611元减少为 1,900,561,971元。本议案尚需提交公司
2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2022年 3月 16日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公
司决定使用不超过人民币 6亿元（含）且不低于人民币 3亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，
作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，回购价格不超过人民币 15元/股（含），回购期限为自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起 12个月内。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
截至 2023 年 3 月 15 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为34,188,640股，占公司当时总股本的 1.7052%，最高成
交价为 11.15元/股，最低成交价为 7.26 元/股，成交总金额为 300,003,824.70 元（不含交易费用）。公司回购金额已达回购方案
中的回购金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，公司该次回购股份实施完成。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次注销部分回购股份的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述已回购但尚未使用的库存股份存续时间即将期满三年，公司拟注销上述回购库存股份 34,
188,640股，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构及注册资本变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本将由 1,934,750,611股减少至 1,900,561,971股，公司注册资本将由 1,934,750,611元减少为
1,900,561,971元。具体情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次注销股份数 回购股份注销后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,934,750,611 100.00% 34,188,640 1,900,561,971 100.00%
三、总股本 1,934,750,611 100.00% 34,188,640 1,900,561,971 100.00%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会
导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、相关审批程序及意见
公司第六届董事会第十七次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议
案》，同意将相关议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权
自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/926e9b05-b476-4608-a835-c2551d90b785.PDF
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2026-02-13 19:11│巨人网络（002558）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知
，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，在保障董事充分表达意见的前提下，于当日以电子邮件的方式形成决议。本次会议应参与
表决董事 7人，发出会议表决票 7份，实际收到董事表决回函 7份，公司董事全部参与表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定
，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届
满前注销。故公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份 34,188,640股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东会
授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。
本议案尚需经公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份 34,188,640股进行注销，并相应减少公司注册资本，本次库存股注销完成后，公司总
股本将由 1,934,750,611 股减少为 1,900,561,971股，公司注册资本由 1,934,750,611元减少为 1,900,561,971元。鉴于上述注册
资本变更情况，公司拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款同步进行修订。
公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，修订后的《公司
章程（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极
性和创造性，确保公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟实施巨人网
络集团股份有限公司第二期员工持股计划，并制定了《巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司第二期员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《
巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本
员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止
本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、
政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东
会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 3月 9日召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、职工代表大会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/672de445-ff94-4872-bebb-38d873e34536.PDF
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2026-02-13 19:09│巨人网络（002558）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2026年第一次
临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2026年第一次临时股东会定于 2026年 3月 9日（星期一）召开，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司的董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市松江区中辰路 655号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟注销部分回购股份及减少注册资 非累积投票提案 √
本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<巨人网 非累积投票提案 √
络集团股份有限公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》
3.00 《关于<巨人网络集团股份有限公司第二 非累积投票提案 √
期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
4.00 《关于<巨人网络集团股份有限公司第二 非累积投票提案 √
期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票提案 √
二期员工持股计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026年 3月 5日（星期四）上午 10:30－12:30、下午 14:00－18:00。
2、登记地点：上海市松江区中辰路 655号
3、登记材料
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件
或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（
附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然
人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
进行登记。
4、登记方式
书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不
接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2026年 3月 5日 18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。
5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股
票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受
托人由名义持有人证券公司委托参加。
6、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
7、会议咨询：
联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899
信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d4879d66-0b5b-4903-8779-ef36731eb124.PDF
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2026-02-13 19:09│巨人网络（002558）：巨人网络章程（草案）
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巨人网络（002558）：巨人网络章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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