公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿） │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：亚威股份详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:56 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-09-23 19:55 │亚威股份（002559）：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于亚威股份申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2025-09-23 19:55 │亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 │
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对
象发行A股股票方案调整的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行
了修订。《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批
复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/50aeae9c-f2fb-40e2-bff0-6f4521a349d0.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对
象发行A股股票方案调整的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新已经履行和尚需履行的审
批程序、本次向特定对象发行
的股票数量、本次向特定对象
发行的相关协议、本次向特定
对象发行的募集资金金额、本
次交易完成后扬州产发集团持
股情况
释义 释义 更新释义名称
目录 目录 更新目录
象及其控股股东、实际控制人 集团持股情况
与公司的同业竞争及关联交易
情况
第三节 本次发行相关协议的 二、《股份认购协议之补充协 补充《股份认购协议之补充协
内容摘要 议》的主要内容 议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集 一、本次募集资金的使用计划 更新本次募集资金的使用计划
资金使用的可行性分析
第四节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目的 更新项目涉及报批事项情况、
资金使用的可行性分析 必要性和可行性分析 更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行 一、本次发行对公司业务及资 更新本次交易完成后扬州产发
对公司影响的讨论与分析 产、《公司章程》、股东结构、 集团持股情况
高管人员结构的影响
第五节 董事会关于本次发行 五、公司负债结构是否合理， 更新财务数据
对公司影响的讨论与分析 是否存在通过本次发行大量增
加负债（包括或有负债）的情
况，是否存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
第五节 董事会关于本次发行 六、本次向特定对象发行股票 更新本次发行方案已经取得有
对公司影响的讨论与分析 相关的风险说明 关主管部门批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第六节 公司利润分配政策的 二、最近三年利润分配及未分 更新 2024 年度利润分配方案、
制定及执行情况 配利润使用情况 更新最近三年现金分红情况
第七节 本次发行摊薄即期回 一、本次发行对公司即期回报 更新测算假设及前提条件、对
报及填补措施 摊薄的影响 公司主要财务指标的影响
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2f8017de-0897-47ef-a168-6ef0c3d4755e.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/22c27f4a-a521-4520-a073-e8f1ce0d8710.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）拟向特定对象发行 A股股
票（以下简称“本次发行”），发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称
“扬州产发集团”“认购方”）拟以现金认购上述股份。
2、公司于 2025年 9月 23日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调减 2025年度
向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。
3、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州
市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）将成为公司实际控制人。
4、本次发行尚需公司深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2025年 9月 23日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调减 2025年度
向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司于 2025年 9月 23日就前述变更事项与扬州产发集
团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》。根据本次发行方案的测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说
明如下：
截至本公告披露日，公司股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，本次发行前公司无控股股东及
实际控制人。
假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司总股本不变，本次发行完成后，扬州产发集团通过认购公司向特定对象发行股票
的方式持有亚威股份99,726,887股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 15.35%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，持有
表决权比例为 15.50%）。以截至 2025 年 6 月 30日的公司股东名册为基准，本次发行前后，扬州产发集团与亚威股份其他主要股
东的持股情况如下：
项目 权益变动前 权益变动后
持股数量（股） 持股及表决权 持股数量（股） 持股及表决权
比例 比例
扬州产发集团 - - 99,726,887 15.35%
亚威科技 41,456,751 7.54% 41,456,751 6.38%
吉素琴 14,654,935 2.67% 14,654,935 2.26%
冷志斌 13,849,321 2.52% 13,849,321 2.13%
施金霞 7,960,226 1.45% 7,960,226 1.23%
潘恩海 5,051,536 0.92% 5,051,536 0.78%
朱鹏程 4,971,096 0.90% 4,971,096 0.77%
其他 461,821,159 84.00% 461,821,159 71.10%
股份总数 549,765,024 100.00% 678,000,098 100.00%
注：亚威股份因实施股份回购方案回购股份 6,207,000 股，占当前总股本的 1.1290%，本次回购股份拟用于实施股权激励或员
工持股计划；剔除上述回购专用证券账户股份数量影响，本次权益变动后，扬州产发集团持股及表决权比例为 15.50%。
根据 2025年 1月 20日扬州产发集团与亚威股份主要股东江苏亚威科技投资有限公司、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏
程签订的《合作框架协议》，本次发行完成后，将对亚威股份董事会进行改组，改组后的董事会人数仍为 9名，其中扬州产发集团有
权提名或推荐 5名非独立董事和 2名独立董事候选人。
根据《合作框架协议》第 5.3条，亚威股份主要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程承诺将尊重和认可扬
州产发集团的控股股东地位，不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求亚威股份的实际控制
权，亦不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求亚威股份的控股股东及实际控制人地位。亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、
潘恩海、朱鹏程承诺，如违反上述承诺获得上市公司股份的，应无条件将相应股份表决权委托给扬州产发集团。
通过以上方式相结合，扬州产发集团为公司第一大股东，能够决定亚威股份董事会半数以上成员选任，且公司其他主要股东已做
出不谋求上市公司控制权的承诺约定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人。
二、认购方基本情况
（一）基本信息
公司名称 扬州产业投资发展集团有限责任公司
注册地址 江苏省扬州市史可法东路 9号
法定代表人 马九圣
注册资本 200,000万元人民币
成立日期 2020年 12月 3日
经营范围 许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:企业总部
管理；企业管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；科技推广和应用服务；技术
推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信 截至本公告披露日，扬州产发集团未被列为失信被执行人
被执行人
（二）股权结构
截至本公告披露日，扬州产发集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
扬州市人民政府国有资产监督管理委员会
100.00%
扬州产业投资发展集团有限责任公司
扬州产发集团的控股股东和实际控制人均为扬州市国资委。
（三）最近三年主要业务情况
扬州产发集团目前从事的主要业务为产业投资（包括“6 群 13 链”产业股权投资、基金投资与资产管理）、人力资源管理与服
务（包括?才测评、?才引进及管理咨询）。
（四）最近一年及一期简要财务情况
扬州产发集团最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.6.30/2025年 1-6 月 2024.12.31/2024年度
资产总计 528,502.20 528,888.90
所有者权益合计 402,265.10 359,650.28
归属于母公司所有者权益合计 378,921.72 335,114.06
营业收入 28,001.91 63,972.78
净利润 -7,870.71 -26,212.75
归属于母公司股东的净利润 -6,969.48 -23,268.60
净资产收益率 -4.13% -7.67%
资产负债率 23.89% 32.00%
注：扬州产发集团2024年财务报表已经扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，20
25年1-6月财务报表未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
公司于 2025年 9月 23日与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》，具体内容详见公司于 2025 年 9
月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易
事项的公告》（公告编号：2025-051）。
四、其他相关说明
（一）本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通过上述审议、审核或批准
存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
（二）本次发行完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州市国资委将成为公司实际控制人，本次权益变动不会影响公司
治理结构和持续经营。
（三）本次发行完成后，公司、扬州产发集团将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
《〈江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议〉之补充协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/32593fbc-4cb3-4d2d-89ef-1185ff37de05.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
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亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3514a6ed-b669-4c63-84b8-fa241fb750d5.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：亚威股份详式权益变动报告书（修订稿）
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亚威股份（002559）：亚威股份详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a161b081-5c77-46bc-a01e-18611ce6c913.PDF
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2025-09-23 19:56│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月23日在江苏省扬州市江都区黄海南
路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年9月18日以专人递送、传真、电话、电子
邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘
昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调减 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金总
额暨调整发行方案的议案》。
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对 2025年度向特定
对象发行 A股股票方案进行部分调整，具体调整如下：
1、发行数量
（1）调整前
本次拟向特定对象发行股票的数量为 128,235,074股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册
的发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人
总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实
际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。
（2）调整后
本次拟向特定对象发行股票的数量为 99,726,887股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的
发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人
总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实
际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前
本次发行拟募集资金总额为 92,457.49万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投
资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 30,366.00
2 补充流动资金、偿还银行借款 62,091.49 62,091.49
合计 92,457.49 92,457.49
（2）调整后
本次发行拟募集资金总额为 71,903.09万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投
资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 23,342.24
2 补充流动资金、偿还银行借款 48,560.85 48,560.85
合计 78,926.85 71,903.09
除上述修订外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。
第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东大会审议。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》。
《江苏亚威机床股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》刊载于 2025年 9月 24日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东大会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《江苏亚威机床股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊载于 2025年 9月
24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东大会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）的议案》。
《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2025-050）刊载于 2025年 9月 24日《证券
时报》、《上海证券
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