公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:01 │亚威股份（002559）：关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
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│2026-09-02 16:02 │亚威股份（002559）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-08-24 16:48 │亚威股份（002559）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:48 │亚威股份（002559）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:47 │亚威股份（002559）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 16:47 │亚威股份（002559）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 16:47 │亚威股份（002559）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-08-24 16:47 │亚威股份（002559）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 16:46 │亚威股份（002559）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-24 16:45 │亚威股份（002559）：：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚威股份以募集资金置换预先投入│
│ │募集资金投资... │
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2026-09-10 19:01│亚威股份（002559）：关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事计划减持公司股份的
预披露公告》（2026-039）。公司董事冷志斌先生、原董事樊军先生（以下合称“相关董事”） 计划在减持计划公告起 15个交易日
后的 3个月内（2026年 6月 11日-2026年 9月 10日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次拟减持
股份共计不超过 2,817,800股，其中冷志斌先生拟减持不超过 2,597,300股，樊军先生拟减持不超过 220,500股。
公司于近日收到相关董事分别出具的《股票减持完成告知函》，告知其减持计划已分别实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
上述相关董事具体减持情况见下表：
减持股 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
东 （元/股） 比例
冷志斌 集中竞价 2026年 7月 13日-14日 10.79 2,597,000 0.40%
樊 军 - - - 0 0.00%
注：（1）本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份、个人
增持取得的股份、股权激励股份等。（2）计算占总股本比例时，以公司最新总股本 641,863,617股为基数，下同。
二、股东减持计划实施前后持股情况对比表
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 当前持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
冷志斌 合计持有股份 10,389,321 1.62% 7,792,321 1.21%
其中：高管锁定股 7,791,990 1.21% 7,791,990 1.21%
无限售条件 2,597,331 0.40% 331 0.00%
樊 军 合计持有股份 882,131 0.14% 882,131 0.14%
其中：高管锁定股 661,598 0.10% 882,131 0.14%
无限售条件 220,533 0.03% 0 0.00%
注：部分合计数与各明细相加之和在尾上如有差异，是由于四舍五入所造成的。
三、其他说明
1、相关董事减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，实施情况与此前已披露的减持计划一致。
2、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。
3、截至本公告日，相关董事披露的减持计划已实施完毕。
四、备查文件
相关董事签署的《股票减持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6a1ca3f4-ad7e-4816-9b8d-3eb98fe6aedc.PDF
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2026-09-02 16:02│亚威股份（002559）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已经顺利完成，具体内容详见
2026年7月10日公司披露的《关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-046）及相关公告。华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为该次发行的保荐机构，指定周明杰先生、易博杰先生担任保荐代表人，持
续督导的期间至2027年12月31日止。
公司于近日收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函》。因原指派的保荐代表人
易博杰先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由保荐代表人鲁墨凯先生接替其持续督导工作，履行保荐
职责。本次变更后，公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市项目持续督导的保荐代表人为周明杰先生、鲁墨凯先生。
公司董事会对易博杰先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d343efee-5843-4580-a202-3b464ed1f157.PDF
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2026-08-24 16:48│亚威股份（002559）：2026年半年度报告摘要
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亚威股份（002559）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/878faaa7-0edb-4c83-b0cc-535d7e6dd2c6.PDF
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2026-08-24 16:48│亚威股份（002559）：2026年半年度报告
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亚威股份（002559）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/55610014-2466-41cd-bba6-a55dd1cd8ac4.PDF
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2026-08-24 16:47│亚威股份（002559）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备的情况
（一）计提的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 6月 30日各类资产进行减
值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至 2026年 6月 30日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的
减值准备计入到报告期间2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日，具体明细如下：
项目 类别 金额（元）
信用资产减值损失 应收票据坏账损失 -160,160.77
（损失以“-”列示） 应收账款坏账损失 -703,635.12
其他应收款坏账损失 -2,916.20
一年内到期的长期应收款坏账准备 34,489.12
长期应收款坏账损失 7,837.54
小计 -824,385.43
资产减值损失 坏账损失 -225,924.79
（损失以“-”列示） 存货跌价损失 -9,619,330.63
小计 -9,845,255.42
合计 -10,669,640.85
（三）计提的确认标准和方法
1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租
赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目
按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在
确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备已在公司 2026年半年度财务报告中反映，减少公司 2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润
9,629,611.99元。
三、履行的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议、第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就 2026年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，
并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公
允反映了公司 2026年 6月 30日合并财务状况以及 2026年半年度合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8f2e2d12-4892-4e6b-b30a-63b04edb838a.PDF
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2026-08-24 16:47│亚威股份（002559）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚威股份（002559）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f70835b8-62c4-4f77-a57d-651fa2f42f37.PDF
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2026-08-24 16:47│亚威股份（002559）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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亚威股份（002559）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/20046308-034a-45d0-b22f-481df25946dd.PDF
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2026-08-24 16:47│亚威股份（002559）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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亚威股份（002559）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96260dfb-7b53-47bd-9bac-3c88134932e4.PDF
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2026-08-24 16:46│亚威股份（002559）：第七届董事会第二次会议决议公告
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亚威股份（002559）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8061a972-425c-4a62-928a-059331d01835.PDF
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2026-08-24 16:45│亚威股份（002559）：：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚威股份以募集资金置换预先投入募集
│资金投资...
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A座 14-16 层
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com苏亚金诚会计师事务所(
特 殊
普通合伙)
苏 亚 鉴 〔2026〕12 号
关于江苏亚威机床股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
江苏亚威机床股份有限公司：
我们接受委托，对后附的江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”）管理层编制的截至 2026 年 7 月 13 日的《以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证程序。
一、管理层和治理层的责任
亚威股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制专项说明。这种责任包括提供真实、合法、
完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表独立的鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不
存在重大错报获取合理保证。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关
资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，亚威股份管理层编制的专项说明在所有重大方面已经按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔
2025〕10 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制，并
在所有重大方面如实反映了亚威股份截至 2026 年 7 月 13 日止以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
实际情况。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供亚威股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他
目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李艳
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：褚嘉慧
中国 南京市 二○二六年八月二十日
江苏亚威机床股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的专项说明
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”
）截至 2026年 7月 13日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕707 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）92,098,593 股，每股发行价格为人民币 7.14 元，募集资金总额为人民
币657,583,954.02 元，扣除相关发行费用（不含增值税）4,665,250.28 元后，募集资金净额为人民币 652,918,703.74 元。上述募
集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏亚验〔2026〕4 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目基本情况
根据《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025 年度报告更新
稿），本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资投资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 23,342.24
2 补充流动资金、偿还银行借款 42,416.16 42,416.16
合计 72,782.16 65,758.40
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体
金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以
置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解
决。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，截至 2026 年 7 月 13 日止，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司
以自筹资金先行投入。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 74,355,317.46 元，本次拟置换金额为人民币74,
355,317.46 元。具体投资情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟使用募集资金 以自筹资金预先 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 23,342.24 7,435.53 7,435.53
四、以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 7月 13 日止，公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,737,828.84元(不含增值税)，本次拟用募集资金置
换已支付发行费用金额为人民币 1,737,828.84元(不含增值税)，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 费用类别 发行费用总额（不 以自筹资金预先支付发行费 本次拟置换金额（不
号 含税） 用金额 含税）
（不含税）
1 承销及保荐费用 300.00 84.91 84.91
2 会计师费用 94.34 33.02 33.02
3 律师费用 47.17 47.17 47.17
4 其他发行相关费用 25.02 8.69 8.69
合计 466.53 173.78 173.78
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金自筹资金的实施根据中国证监会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保
荐机构发表明确同意意见后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/98b3bc1d-6fe2-4144-8add-200b835ec86e.PDF
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2026-08-24 16:45│亚威股份（002559）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
│的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707 号）
同意，亚威股份向特定对象扬州产业投资发展集团有限责任公司发行A股股票 92,098,593股，每股发行价格为人民币 7.14元，共募
集资金 657,583,954.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,665,250.28元，实际募集资金净额为 652,918,703.74元。
上述募集资金总额 657,583,954.02 元，由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“华泰联合
”）于 2026年 6月 26日在扣除持续督导期间的保荐费及承销费用 2,280,000.00元（含税）后，共计人民币 655,303,954.02元，已
于 2026 年 6月 26 日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2026 年 6月 26 日，
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验[2026]4号）。
公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
二、募投项目情况
根据《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）及相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投
资金额
1 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 30,366.00 23,342.24
2 补充流动资金、偿还银行借款 42,416.16 42,416.16
合计 72,782.16 65,758.40
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用自有资金及银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、在募投项目实施过程中需要支付人员的工资、社会保险、住房公积金等相关薪酬费用。如通过募集资金专户支付募投项目相
关人员薪酬，存在流程繁琐、时效性差等问题。
2、在募投项目实施过程中为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以银行承兑
汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目所涉款项。
3、在募投项目实施过程中可能需使用外币进行支付的情形，无法通过募集资金专户直接进行现汇支付。同时，由于海关及税务
的税款支出需由公司与海关或税务绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付。
4、募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，
影响公司运营效率，不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据公司实际情况并经相关审批后使用自有资
金及银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付募投项目所需部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式
垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单上的信息进行款项支付。
2、公司财务部建立募投项目核算台账，汇总自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付的募投项目资金明细，定
期统计以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付募投项目的款项。公司财务部定期将前期使用银行承兑汇票（或背
书转让支付）等方式以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在
自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付募投项目款项，并定期以募集
资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，有利于提高公司运营管理效率，保障
募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司将严格
遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、相关审批程序
公司于 2026年 8月 22 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
，后续以募集资金进行等额置换的事项。
七、保荐机构意见
经核查，亚威股份使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的决策程序。公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具有合理原因
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，针
对该事项公司已制定了具体操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3949bd94-600b-456a-90a4-e0fb50518d29.PDF
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2026-08-24 16:45│亚威股份（002559）：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
│查意见
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亚威股份（002559）：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8aa644e6-affd-44eb-8a9b-95983d01c495.PDF
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2026-08-24 16:45│亚威股份（002559）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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亚威股份（002559）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0a0c11fb-14fa-4cea-b773-1967e22dd1be.PDF
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2026-08-17 19:41│亚威股份（002559）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 8月 17日下午 16:00在扬州市江都区黄海
南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事冷志斌先生召集，会议通知于 2026年 8月 13日以专人递送、传真、电话、电子邮
件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由现场推举的董事冷志斌
先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举冷志斌先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会。专门委员会的成员分别如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略决策委员会 冷志斌 冷志斌、楼佩煌、殷俊明、张万基、潘恩海
提名委员会 楼佩煌 楼佩煌、冷志斌、杨正军、殷俊明、吴劲松
薪酬与考核委员会 吴劲松 吴劲松、殷俊明、施金霞
审计委员会 殷俊明 殷俊明、吴劲松、唐青松
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黎兴宝先生为公司轮值总经理，任期一年，自本次会议审议通过之日起。
4、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任童娟女士、刘俊伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
5、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任童娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
6、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任曹伟伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
7、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
8、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任王兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事
会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。上述董事、高级管理人员及相关人员简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人
的公告》（2026-057）。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<轮值总经理管理制度>的议案》。
为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展
，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续
发展，公司决定实行总经理轮值制度。
《轮值总经理管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
修订后的《总经理工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/23c1c8c3-ae1d-46d3-b0fc-5845c9af5602.PDF
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2026-08-17 19:37│亚威股份（002559）：关于选举职工董事的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于2026年8月17日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于
选举公司第七届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举潘恩海先生担任公司
第七届董事会职工董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第七届董事会，其任期与经公司股
东会选举产生的非职工董事任期一致。潘恩海先生简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2026-057）。
潘恩海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。潘恩海先生当选公司职工董事后，公司第七届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fe57cb79-3f0d-4ccd-a7a1-44281d00f5b2.PDF
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2026-08-17 19:37│亚威股份（002559）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的
│公告
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亚威股份（002559）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/35b0aaf2-747e-43b3-a3e5-4564421b300b.PDF
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2026-08-17 19:34│亚威股份（002559）：总经理工作细则（2026年8月）
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亚威股份（002559）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/50776263-1b51-42b5-81df-eade224a7928.PDF
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2026-08-17 19:34│亚威股份（002559）：轮值总经理管理制度
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亚威股份（002559）：轮值总经理管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6e6556c5-d4e7-432b-90db-092cbd5fb659.PDF
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2026-08-17 17:49│亚威股份（002559）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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亚威股份（002559）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/57020e80-363a-4266-846b-455f5d250128.PDF
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2026-08-17 17:49│亚威股份（002559）：2026年第二次临时股东会决议公告
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亚威股份（002559）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9dad32f5-03c1-49b6-9557-d437f47ddb2c.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026年 7月 31日上午 10:00在扬州市江都区
黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2026年 7月 28日以专人递送、传真、电
话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中杨建军
先生、楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案》。
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）详见 2026年 8月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案，并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
》。
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）详见 2026年 8月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案，并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026年 8月 1日公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《江苏亚威机床股份有限公司章程
》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026年 8月 1日公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《股东会议事规则》同日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026年 8月 1日公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》同日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）详见2026年 8月 1日公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d7b654f6-96e9-43a6-a058-e6f63d1427f1.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：关于公司董事会换届选举的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将
相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立
董事 3名。
公司于 2026年 7月 31日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人
提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、冷志斌先生、施金霞女士为公司
第七届董事会非独立董事候选人，提名楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
。
上述候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第七届董事会任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
1、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，兼任境内上市公
司独立董事均未超过三家，不存在任期超过 6年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人
具备担任上市公司董事的资格。
2、独立董事候选人楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生均已取得独立董事资格证书，其中，殷俊明先生为会计专业人士。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f46f7264-c8d3-4e92-8860-937a02c754fe.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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亚威股份（002559）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》和部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f6bd9a33-379d-44ce-9e3a-de6bf87f7557.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事提名人声明与承诺—殷俊明
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提名人江苏亚威机床股份有限公司董事会现就提名殷俊明为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0e6eae47-69fe-4fe4-9b20-c856dbba9c07.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事提名人声明与承诺—楼佩煌
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提名人江苏亚威机床股份有限公司董事会现就提名楼佩煌为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4d9344dc-c0b5-4246-94b9-fdf88d9be6a4.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事候选人声明与承诺—吴劲松
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声明人吴劲松作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚威机床股份有限
公司董事会提名为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：吴劲松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8f0928ad-8be8-4c40-b2d8-f5cd027483ad.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事候选人声明与承诺—殷俊明
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声明人殷俊明作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚威机床股份有限
公司董事会提名为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：殷俊明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1551c10d-58eb-461a-8bff-49263a45bdc4.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事候选人声明与承诺—楼佩煌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人楼佩煌作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏亚威机床股份有限
公司董事会提名为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：楼佩煌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/01fa1e98-331f-40d5-9ce2-0fa021137990.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：独立董事提名人声明与承诺—吴劲松
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提名人江苏亚威机床股份有限公司董事会现就提名吴劲松为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5be8d92e-1309-408e-9bf1-794d80bc8af5.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 08月 10日 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
1.01 选举张万基先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举杨正军先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举唐青松先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举冷志斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举施金霞女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
2.01 选举楼佩煌先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举殷俊明先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次股东会审议事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 08月 01日在巨潮资讯网上
披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案 1.00、提案 2.00采用累积投票表决方式。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 3.00、提案 4.00及提案 5.00为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登
记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026年 08月 16日 16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请
注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 08月 16日 8:30～11:30，13:00～16:00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
邮箱：ir@yawei.cc
联系人：童娟、曹伟伟
5、出席会议者食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d795c2c9-0ab7-4b7e-ade1-b3ff9e85bb6e.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：股东会议事规则（2026年7月）
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亚威股份（002559）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6655ad35-e8ca-4584-927b-ef9188d4caeb.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：董事会议事规则（2026年7月）
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亚威股份（002559）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c2dc3111-1d5f-464d-a638-5005528a3038.PDF
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2026-08-01 00:00│亚威股份（002559）：公司章程（2026年7月）
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亚威股份（002559）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4acca715-5ec4-4971-adfb-33118d2ced84.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：华泰联合证券有限责任公司关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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亚威股份（002559）：华泰联合证券有限责任公司关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/16b9ffe9-8d36-4ecd-81f8-1f8cacfddc5a.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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亚威股份（002559）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fec93fea-3c6a-4ad0-bb71-a809759f0222.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）向特定对象发行 A股股票
（以下简称“本次发行”），扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”“认购方”）以现金认购公司 92,09
8,593股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 14.35%。
2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州
市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）将成为公司实际控制人。
3、2025年 1月 20日，扬州产发集团与江苏亚威机床股份有限公司签署《江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有
限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。2025年 1月 20日，扬州产发集团与江苏亚威科技
投资有限公司、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程签署《扬州产业投资发展集团有限责任公司和江苏亚威科技投资有限公司
和吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。2025年 9月 23日，公司与扬
州产发集团签署了《股份认购协议之补充协议》，2026年 1月 28日，公司与扬州产发集团签署了《股份认购协议之补充协议二》。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行完成前后，公司股东权益变动情况提示说明如下：
本次发行前，公司股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，本次发行前公司无控股股东及实际控
制人。
本次发行完成后，扬州产发集团通过认购公司向特定对象发行股票的方式持有亚威股份 92,098,593 股股票，占发行完成后上市
公司股份的比例为 14.35%。本次发行前后，扬州产发集团与亚威股份其他主要股东的持股情况如下：
项目 权益变动前 权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
扬州产发集团 - - 92,098,593 14.35%
亚威科技 41,456,751 7.54% 41,456,751 6.46%
冷志斌 10,389,321 1.89% 10,389,321 1.62%
吉素琴 8,243,399 1.50% 8,243,399 1.28%
施金霞 5,532,426 1.01% 5,532,426 0.86%
潘恩海 2,842,636 0.52% 2,842,636 0.44%
朱鹏程 3,000,996 0.55% 3,000,996 0.47%
注：亚威股份因实施股份回购方案回购股份 6,207,000 股，占当前总股本的 1.1290%，本次回购股份拟用于实施股权激励或员
工持股计划；剔除上述回购专用证券账户股份数量影响，本次权益变动后，扬州产发集团持股及表决权比例为 14.49%。
根据 2025年 1月 20日扬州产发集团与亚威股份主要股东江苏亚威科技投资有限公司、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏
程签订的《合作框架协议》，本次发行完成后，将对亚威股份董事会进行改组，改组后的董事会人数仍为 9名，其中扬州产发集团有
权提名或推荐 5名非独立董事和 2名独立董事候选人。
通过以上方式相结合，扬州产发集团为亚威股份第一大股东，能够决定亚威股份董事会半数以上成员选任，从而拥有公司控制权
。扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人。
二、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
公司名称 扬州产业投资发展集团有限责任公司
注册地址 江苏省扬州市史可法东路 9号
法定代表人 马九圣
注册资本 200,000万元人民币
成立日期 2020年 12月 3日
经营范围 许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业总部管理；企业管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；科技推广
和应用服务；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
控股股东、实 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会
际控制人
（二）股权结构
截至本公告披露日，扬州产发集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
扬州产发集团的控股股东和实际控制人均为扬州市国资委。
（三）最近三年主要业务情况
扬州产发集团目前从事的主要业务为产业投资、人力资源管理与服务。
（四）最近一年及一期简要财务情况
扬州产发集团最近一年合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.12.31/
2025 年度
资产总计 535,807.51
所有者权益合计 409,092.49
归属于母公司所有者权益合计 402,911.84
项目 2025.12.31/
2025 年度
营业收入 59,320.97
净利润 -20,574.09
归属于母公司股东的净利润 -18,464.23
净资产收益率 -5.35%
资产负债率 23.65%
注：2025年财务报表未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
2025年 1月 20日，扬州产发集团与江苏亚威科技投资有限公司、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程签署《扬州产业投
资发展集团有限责任公司和江苏亚威科技投资有限公司和吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程之合作框架协议》。2025年 1月
20日，扬州产发集团与江苏亚威机床股份有限公司签署《江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附条
件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的
股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2025-004）《关于扬州产业投资发展集团有限责任公司与江苏亚威科技投
资有限公司等相关方签订〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2025-010）等相关公告。
2025年 9月 23日，公司与扬州产发集团签署了《股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2025-051）
。
2026年 1月 28日，公司与扬州产发集团签署了《股份认购协议之补充协议二》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008
）。
四、其他说明
1、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人将发生变化。
2、本次权益变动不会触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，信息披露义务人扬州产发集团已履行权益变动报告
义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《详式权益变动报告书》。
3、本次向特定对象发行股票相关事宜已完成前期审批程序，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成与本次发行相关
的证券变更登记。
五、备查文件
1、《江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》；
2、《扬州产业投资发展集团有限责任公司和江苏亚威科技投资有限公司和吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程之合作框
架协议》；
3、《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》；
4、《附条件生效的股份认购协议之补充协议书二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/64d828fe-ddb2-496a-9ab3-a34a907e2545.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
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亚威股份（002559）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6c6bc109-6c6d-4735-ba6f-f5494148dcda.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/88aeb1cb-0c0c-47c4-9510-0d24c56bcbb4.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：亚威股份详式权益变动报告书（修订稿）
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亚威股份（002559）：亚威股份详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a5477966-2de0-4bd7-8409-59c3854e9c7f.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书
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亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4d283e19-4523-4b2c-9db5-688a726d1ef8.PDF
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2026-07-10 00:00│亚威股份（002559）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707 号）
同意，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）向特定对象扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称
“扬州产发集团”）发行 A股股票 92,098,593股，每股发行价格为人民币 7.14元，共募集资金 657,583,954.02元，扣除各项发行
费用（不含增值税）人民币 4,665,250.28元，实际募集资金净额为 652,918,703.74元。
上述募集资金总额 657,583,954.02 元，由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“华泰联合
”）于 2026年 6月 26日在扣除持续督导期间的保荐费及承销费用 2,280,000.00元（含税）后，共计币 655,303,954.02元，已于20
26年 6月 26日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2026 年 6月 26 日，苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验[2026]4号）。
二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司开立了募集资金专户，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。截至 2026年 7月 9日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立及资金存储情况如下
：
开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（人民币元）
江苏亚威机床 招商银行股份有限公司 514902103210000 233,422,400.00
股份有限公司 江都支行
江苏亚威机床 中国工商银行股份有限 1108810729100113047 371,881,554.02
股份有限公司 公司扬州滨江支行
江苏亚威机床 中国农业银行股份有限 10163001040240419 50,000,000.00
股份有限公司 公司扬州江都支行
公司已在招商银行股份有限公司江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州滨江支行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行
设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行或其上级支行/分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。丙方义务至持续督导结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
（十）本协议一式陆份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方
备用，均具有同等法律效力。
四、备查文件
各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bed48730-b60c-47a6-a822-8cfa673fea66.PDF
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2026-07-02 17:57│亚威股份（002559）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动说明
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续 2个交易日（2026年 7月 1日、2日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司向特定对象发行股票的申请已通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707号），当前发行承销总结及相关文件已在深圳
证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。除上述情况外，公司不存在应披露的重大事
项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资
风险。
5、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股股东和实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票情况。
三、存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，主要应用于汽车、电力电气、新能源、家电、工程机
械等行业。公司将坚持深耕高端装备制造业主业，不断提升自身智能制造水平和为客户提供软硬件一体化解决方案服务的能力。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f023733a-2628-461f-83fa-f8730a14fca9.PDF
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2026-07-01 16:16│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
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亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/42b15fe2-1536-4a8f-9307-ce1f064032e2.PDF
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2026-07-01 16:16│亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1e54b72d-1b59-4c08-b34c-4cb077a3ff95.PDF
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2026-07-01 16:15│亚威股份（002559）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书
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亚威股份（002559）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0019214e-065b-48a8-82cb-35f7ec8d5d91.PDF
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2026-07-01 16:15│亚威股份（002559）：华泰联合证券有限责任公司关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行过程
│和认购对象合规性的报告
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亚威股份（002559）：华泰联合证券有限责任公司关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行过程和认购对象合规性
的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9420897d-f022-4de1-be93-02b1c815b14a.PDF
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2026-06-30 00:00│亚威股份（002559）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动说明
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续 3个交易日（2026年 6月 25日、26日、29日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司向特定对象发行股票的申请已通过深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并获得中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707号）。具体内容分别详见公司 2026年 3月
5日披露的《关于收到深圳证券交易所<关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（
2026-014）、2026年 4月 8日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（2026-017
）。除上述情况外，公司不存在应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
5、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股股东和实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票情况。
三、存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，主要应用于汽车、电力电气、新能源、家电、工程机
械等行业。公司将坚持深耕高端装备制造业主业，不断提升自身智能制造水平和为客户提供软硬件一体化解决方案服务的能力。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b164a7eb-020d-4d01-8dda-b5e025c8ded6.PDF
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2026-06-26 15:42│亚威股份（002559）：关于董事会延期换届的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年6月 28日任期届满。目前，公司董事会换届选举工
作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第六届董事会各专门委员会以及
高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/83233940-b8ff-4e3b-b7b6-d031bf50a4cf.PDF
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2026-06-04 16:06│亚威股份（002559）：《亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025
│年度报告更新稿）
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亚威股份（002559）：《亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025年度报告更新稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dfd21771-334d-4bd1-ae46-b64a29b37d79.PDF
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2026-06-04 16:06│亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已通过深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并
获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707
号）。具体内容分别详见公司 2026年 3月 5日披露的《关于收到深圳证券交易所<关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核中心意见告知函>的公告》（2026-014）、2026年 4月 8日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管
理委员会同意注册批复的公告》（2026-017）。
鉴于公司于 2026年 4月 22 日披露了《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年年度报告》，近日公司会同相关中介机构对募集说
明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《江苏亚威机床股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025年度报告更
新稿）、《关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》（2025年度报告更新稿）。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/61f494b8-ef5d-4ba3-a911-a151ebb55281.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│亚威股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494877.PDF
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2026-04-30│亚威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254193.PDF
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2026-04-21│亚威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126351.PDF
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2025-10-28│亚威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739698.PDF
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2025-08-28│亚威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587878.PDF
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2025-04-28│亚威股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303808.PDF
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2025-04-28│亚威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303768.PDF
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2024-10-29│亚威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540434.PDF
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2024-08-27│亚威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980776.PDF
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2024-04-26│亚威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815492.PDF
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