公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 15:42 │亚威股份（002559）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-06-04 16:06 │亚威股份（002559）：《亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（│
│ │2025年度报告更新稿） │
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│2026-06-04 16:06 │亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告 │
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│2026-06-04 16:05 │亚威股份（002559）：《关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》（2025年度报告│
│ │更新稿） │
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│2026-06-01 20:02 │亚威股份（002559）：关于签署投资意向书的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │亚威股份（002559）：关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-05-14 17:42 │亚威股份（002559）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:34 │亚威股份（002559）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:32 │亚威股份（002559）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2026-05-12 18:30 │亚威股份（002559）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-26 15:42│亚威股份（002559）：关于董事会延期换届的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年6月 28日任期届满。目前，公司董事会换届选举工
作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第六届董事会各专门委员会以及
高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/83233940-b8ff-4e3b-b7b6-d031bf50a4cf.PDF
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2026-06-04 16:06│亚威股份（002559）：《亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025
│年度报告更新稿）
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亚威股份（002559）：《亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025年度报告更新稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dfd21771-334d-4bd1-ae46-b64a29b37d79.PDF
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2026-06-04 16:06│亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已通过深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并
获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707
号）。具体内容分别详见公司 2026年 3月 5日披露的《关于收到深圳证券交易所<关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核中心意见告知函>的公告》（2026-014）、2026年 4月 8日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管
理委员会同意注册批复的公告》（2026-017）。
鉴于公司于 2026年 4月 22 日披露了《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年年度报告》，近日公司会同相关中介机构对募集说
明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《江苏亚威机床股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（2025年度报告更
新稿）、《关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》（2025年度报告更新稿）。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/61f494b8-ef5d-4ba3-a911-a151ebb55281.PDF
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2026-06-04 16:05│亚威股份（002559）：《关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》（2025年度报告更新
│稿）
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亚威股份（002559）：《关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》（2025年度报告更新稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/741fd166-797c-4df1-a233-cfcb43ab93e4.PDF
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2026-06-01 20:02│亚威股份（002559）：关于签署投资意向书的公告
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特别提示：
1、本次签署的投资意向书为意向性协议，系各方就投资事宜达成的初步意向，具体的交易方案、交易金额等将由双方根据尽职
调查结果、审计及评估结果等进一步协商谈判，并将在正式投资协议中确定。
2、本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组。公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关
法律法规的规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
3、本次交易尚处于初步意向阶段，尚存在重大不确定性，对公司的业务独立性不产生影响，对公司当期经营业绩和财务状况不
构成重大影响。
一、交易概述
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威”）拟与比利时工业机械和机床制造商 Haco NV（以下简称“Haco”）
开展股权和技术合作，双方已初步达成合作意向并于 2026年 5月 29日签署了《投资意向书》（以下简称“本意向书”）。具体交易
金额、交易方案等将由双方根据尽职调查结果、审计及评估结果等进一步协商谈判，并将在正式投资协议中确定。
二、交易对手方基本情况
公司名称：Haco NV
法定代表人：Kurt Havegeer、Francky Havegeer、Renaat Denolf
注册资本：3,100,000欧元
注册地址：比利时鲁瑟拉勒市奥肯斯街 120号
注册日期：1968年 1月 1日
经营范围：投资控股公司，下设多家实体子公司，从事金属成形机床及其他专用机械产品的研发设计、生产制造及销售服务业务
Haco NV与公司及公司董事、高级管理人员、公司前十名股东均不存在关联关系。
三、投资意向书的主要内容
亚威和 Haco双方拟就相关业务资产开展股权和技术合作，为前述合作之目的，Haco 将对相关业务资产开展一系列重组；重组完
成后亚威将对重组后的业务资产开展尽职调查、审计和评估。本意向书载明双方就推进该等股权和技术合作所达成的一致条款。
1、定义
业务资产指 Haco在比利时、法国、斯洛伐克及美国开展的与折弯机、剪板机、机械压力机及液压机的研发、生产、销售及售后
服务相关业务的资产、权益及人员。Haco 欧洲公司指一家在比利时注册成立的公司，注册地址为比利时穆斯克龙市阿巴图瓦路 53-5
9号。该公司持有 Haco所有欧洲（比利时、法国、斯洛伐克）钣金、压力机业务及相关土地、物业的股权，由 Haco100%控股。Haco
美国公司指一家在美国特拉华州法律注册成立的公司，注册地址为特拉华州威尔明顿橙街 1209 号，主要办公地址为德克萨斯州休斯
敦市北休斯顿罗斯林路 11629 号。该公司持有 Haco 美国钣金、压力机业务及土地、物业的股权，由Haco100%控股。
2、投资合作方式
股权投资合作：亚威将采取合资合作的方式分别在欧洲和美国开展投资。亚威将以收购部分股权及增资的方式投资 Haco欧洲公
司；投资完成后，亚威持有欧洲公司 80%的股份，Haco持有欧洲公司 20%的股份。亚威将以增资的方式投资 Haco美国公司；投资完
成后，亚威持有美国公司 49%的股份，Haco 持有美国公司 51%的股份。
技术投资合作：双方将签署技术转让协议，由 Haco 向亚威转让业务相关技术。技术转让的交割将和股权投资合作的交割同步完
成。
亚威可指定其关联方或与其有关联的第三方根据本意向书的条款和条件推进投资，包括但不限于在第 5条所列先决条件得到满足
(或被免，如允许)后协商并签署最终协议，前提是(i)该等指定 Haco已书面同意，该同意不应无理由地延迟或被拒绝:(ii)该等指定
不应对 Haco在本意向书或最终协议项下的权利造成不利影响;且(iii)无论投资是否由第三方实施，亚威均应对履行其在本意向书项
下的义务负责。
3、估值
亚威将聘请独立中介机构，对业务资产进行审计和估值。该等审计和估值应秉持诚信并在合理范围内进行。Haco 有权就审计及
估值结果提出意见，并可聘请独立顾问向其提供协助。双方将基于评估结果，协商确定业务资产的最终估值。
4、重组
Haco 应严格按照重组方案，并应促使其关联方，根据重组方案的时间表完成业务资产的重组。未经亚威事先书面同意，重组方
案不得修改，但亚威不应在没有合理原因的情形下拖延或拒绝该等书面同意。除重组方案另有约定外，针对业务资产而言，Haco应确
保在重组过程中不发生任何价值流失。
5、正式协议
在以下先决条件达成后，双方应签署反映本次投资的正式交易文件（“正式协议”）。
亚威签署正式协议以下列条件成就（或被亚威豁免）为前提：Haco 已按照重组方案完成重组；亚威已完成对业务资产的财务及
法律尽职调查，并且仅基于该等尽职调查所得且经充分证明的调查结果，未发现任何可合理预期会对业务资产或本次投资（整体而言
）产生重大不利影响的事项或情形；双方就业务资产的最终估值达成一致；Haco未违反其在本意向书项下的任何义务；欧洲、美国或
中国的政治或法律环境未发生可能对本次投资造成负面影响的变化。
6、费用
除非双方另有约定，双方将各自支付其各自产生的与本意向书所述事项相关的费用，包括重组费用、顾问费用等。
7、排他
在下列时间（i）2026 年 12 月 31 日；（ii）亚威已书面通知 Haco 其决定不推进本次投资之时；或（iii）本意向书终止之
日，孰早之日前，Haco 不得直接或间接招揽或主动与任何第三方就本意向书拟议的欧洲公司或美国公司的全部或大部分业务资产或
股权权益的出售、投资或转让进行讨论或谈判，亦不得向任何第三方提供与之相关的信息或文件，或就此达成任何具有或不具有约束
力的协议、安排或谅解（无论书面或口头）。
8、终止
本意向书在下列事件之中较早者发生之日自动终止，且不具有进一步的效力：（1）双方达成一致；（ii）2026年 12月 31日，
如果双方未在该日期前签署正式协议；以及（iii）双方签署正式协议。
四、对上市公司的影响
本次投资事项是为积极落实公司全球突破发展战略，推动海外业务布局提质升级，全面提升海外市场运营与服务能力。公司通过
投资实现海外本地化生产布局，依托国内核心资源支撑，完成海外市场产品本地化组装与销售，同步配套推进海外销售服务能力建设
，构建亚威全球化运营体系，优化资源配置与运营效能，提升亚威品牌在海外市场的影响力与核心竞争力，进一步拓宽全球市场布局
，推动公司全球化战略稳步落地，实现海外业务长期稳健发展，符合公司和全体股东的利益。
本次投资事项对公司的业务独立性不产生影响，对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
本次签署的投资意向书仅为交易双方就投资事项达成的初步意向，尚需 Haco完成相关业务资产的重组，正式的投资需根据尽职
调查结果、审计和评估结果进一步确定，最终各相关方权利义务以后续签订的正式协议为准。
本次投资事项存在因 Haco业务资产重组结果、尽职调查结果及市场环境变化等因素进行调整的可能，公司后续按照《公司章程
》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定履行必要的审批程序，故本次投资事项是否进行存在不确定性。
公司将按照规定及时披露本次投资事项的后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、其他说明
1、公司最近三年不存在已披露的其他框架性协议的情况。
2、本次投资意向书披露前三个月内至本公告披露日，公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生通过集中竞价分别减持公
司股份 162.78万股、94.72万股、99.01万股。除上述股份变动情况外，公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员持股数量无变化
。
3、本次投资意向书披露未来三个月内公司董事冷志斌先生、樊军先生存在已披露但尚未完成的股份减持计划，其减持计划详见
公司于 2026年 5月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-039）。截至本
公告披露日，除上述股份减持计划外，公司暂未收到持股 5%以上股东及董事、高级管理人员就减持公司股票的具体计划。若未来相
关人员拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《投资意向书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2369df00-ced7-4d9c-ad3e-1a2eb7847fab.PDF
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2026-05-20 00:00│亚威股份（002559）：关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：公司董事冷志斌先生、樊军先生，计划在本减持计划公告起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6 月 11 日-2026 年
9月 10 日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计不超过2,817,800股，即不超过
截至本公告日公司总股本的 0.52%（计算占总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量 6,207,000股，下同）。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冷志斌先生、樊军先生的关于计划减持公司股份的告知函
，拟减持其持有的部分公司股份，具体如下：
一、上述人员持股情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下表：
序号 姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 冷志斌 10,389,321 1.91%
2 樊 军 882,131 0.16%
合计 11,271,452 2.07%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持方式：集中竞价或大宗交易。
3、减持价格：根据减持时市场价格决定。
4、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份、个人增持取得的股份、
股权激励股份等。
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026年 6月11日-2026年 9月 10日）。
6、拟减持数量及比例
序号 姓名 拟减持数量不超过（股） 拟减持股数占公司总股本比
例不超过
1 冷志斌 2,597,300 0.48%
2 樊 军 220,500 0.04%
合计 2,817,800 0.52%
7、若本次减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
1、冷志斌等股东承诺，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份
公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。承诺期限：2011 年 3月 3日－2014 年 3 月 3日。
2、2014年 3月 6日，公司披露了《股东追加承诺公告》（2014-012）。冷志斌等股东承诺，首发限售股上市流通日（2014 年 3
月 10 日）起 12 个月内不转让其所直接持有的公司股份。
3、公司首次公开发行时，冷志斌等股东承诺：在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直
接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。
本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。股权锁定承诺期限为公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内。
截至本公告日，上述人员严格履行了相关承诺，本次减持不存在违反上述承诺的情况。
四、其他事项说明
1、上述人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、
法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
4、在上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，敦促上述人员遵守相关规定并及时履行信息
披露义务。
五、备查文件
董事冷志斌先生、樊军先生签署的关于计划减持公司股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f23b191d-858f-445e-9a3f-4ad08da79ca5.PDF
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2026-05-14 17:42│亚威股份（002559）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026年5月12日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配的预
案》：公司2026年4月18日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公
司以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税)
，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施
前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的
原则相应调整。
2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10股，
即40,766,851.80元÷549,765,024股×10股=0.741532元（不四舍五入，保留六位小数）。在保证本次权益分派方案不变前提下，公
司2025年年度权益分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0741532元/股。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；本次实施
分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,207,000.00股后的543,558,024.00股为基数，向全体股
东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****128 朱正强
2 01*****586 宋美玉
3 08*****752 无锡汇众投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
咨询联系人：童 娟、曹伟伟
咨询电话：0514-86880522
传真电话：0514-86880505
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件；
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0c6d9ca3-a19d-4667-bf2f-98c5367ac593.PDF
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2026-05-12 18:34│亚威股份（002559）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通
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