公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:16 │亚威股份（002559）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │亚威股份（002559）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │亚威股份（002559）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │亚威股份（002559）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:52 │亚威股份（002559）：实施2024年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:52 │亚威股份（002559）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 19:24 │亚威股份（002559）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 19:24 │亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 19:22 │亚威股份（002559）：：董事会关于亚威股份2024年员工持股计划(草案)符合《关于上市公司实施员工持│
│ │股计划... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 19:22 │亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划（草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:16│亚威股份（002559）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年12月26日下午16:30在江苏省扬州市江都
区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月22日以专人递送、传真、电
话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先
生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《江苏亚威机床股份有限公司舆情管理制度》详见 2024 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6294520e-0b95-4720-8709-c251913564ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│亚威股份（002559）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c15983cf-95e6-4e3f-b822-d2ec220df864.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│亚威股份（002559）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共890名，代表股份75,221,877股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总
股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的13.8388%。其中中小股东886名，代表股份10,267,834股，占公
司有表决权股份总数的1.8890%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东8名，代表股份69,018,077股，占公司有表决权股份总数的12.6975%。其中中小股东4名，代表股份4,06
4,034股，占公司有表决权股份总数的0.7477%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东882人，代表股份6,203,800股，占公司有表决权股份总数的1.1413%。其中中小股东882人，代表股份6,203,
800股，占公司有表决权股份总数的1.1413%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意 73,304,452 股，占出席会议有表决权股份的 97.4510%；反对1,754,225 股，占出席会议有表决权股份的 2.33
21%；弃权 163,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.2170%。
其中中小股东表决情况为：同意 8,350,409 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.3259%；反对 1,754,225 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0847%；弃权 163,200 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.5894%。
2、审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 73,303,952 股，占出席会议有表决权股份的 97.4503%；反对1,751,125 股，占出席会议有表决权股份的 2.32
79%；弃权 166,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.2217%。
其中中小股东表决情况为：同意 8,349,909 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.3210%；反对 1,751,125 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0545%；弃权 166,800 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.6245%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 73,299,552 股，占出席会议有表决权股份的 97.4445%；反对1,752,725 股，占出席会议有表决权股份的 2.33
01%；弃权 169,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.2255%。
其中中小股东表决情况为：同意 8,345,509 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.2782%；反对 1,752,725 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0701%；弃权 169,600 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.6518%。
上述议案关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）见证本次股东大会的律师：唐晨晨、杜安苏
（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/52c8dbdf-f6f4-407e-8311-408d1727b0a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│亚威股份（002559）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/06f0f3e5-28c5-4f2d-9cac-884f91f1d66b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:52│亚威股份（002559）：实施2024年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：实施2024年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d22bdce9-8661-4e3c-8cc9-b3caa7ea58ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:52│亚威股份（002559）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/057b9ef7-870e-413a-b95e-4ecb7be55827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:24│亚威股份（002559）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月26日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的
相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2024年12月20日
9、会议出席对象
（1）截至2024年12月20日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东
大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 √
案）》及摘要
2.00 《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 √
办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持 √
股计划有关事项的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2024年12月 7日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上述议案须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过。议案关联股东需回避表决。本次股东大会对上述议案的中小投资者
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登
记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年12月25日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明
“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年12月25日8:30～11:30，13:00～16:00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
联系人：童娟、曹伟伟
5、出席会议者食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5bcd8e48-c510-45a5-b6d2-706209a9e6ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:24│亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/b9e65bdd-dec7-4bb5-ab01-7403d796ef25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:22│亚威股份（002559）：：董事会关于亚威股份2024年员工持股计划(草案)符合《关于上市公司实施员工持股计
│划...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：：董事会关于亚威股份2024年员工持股计划(草案)符合《关于上市公司实施员工持股计划...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/872c4f7e-5104-4bde-9449-bfc19c7277e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:22│亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/366487ad-36d4-4f8d-bb6c-9a29554d0689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:22│亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：亚威股份2024年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/67b9ca97-0419-405d-afdb-9f85cdda2698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 19:21│亚威股份（002559）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月6日下午14:00在江苏省扬州市江都区
黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月2日以专人递送、传真、电话
、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中朱鹏程先生
以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》
及摘要。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高层管理人员、核心管理人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《江苏
亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。
《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）
摘要》刊载于 2024 年 12 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司职工代表大会、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。董事会审议过程中，本次员工持
股计划激励对象冷志斌、潘恩海、朱鹏程回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》
。
为了规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
。
《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》刊载于 2024年 12 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
本议案已经公司职工代表大会、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。董事会审议过程中，本次员工持
股计划激励对象冷志斌、潘恩海、朱鹏程回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划
有关事项的议案》。
为保证江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东
大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的
资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员
工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的提前终止作出决定；
（4）授权董事会根据需要办理回购注销的事项；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会对《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划
进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人
士依据本
|