公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:07 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-02-10 18:44 │亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:44 │亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 17:04 │亚威股份（002559）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:02 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │亚威股份（002559）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-01-20 22:12 │亚威股份（002559）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 │
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│2025-01-20 22:12 │亚威股份（002559）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2025-01-20 22:11 │亚威股份（002559）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-20 22:11 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-02-21 18:07│亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）分别于2024年12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十二次会议，以及2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/485fbb03-ae33-411b-828a-e6c9ff33f549.PDF
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2025-02-10 18:44│亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/15649d25-ad06-46c3-918f-74e45e0356f4.PDF
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2025-02-10 18:44│亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/46e1f439-97c0-43dd-80d6-6b0243e2f0d1.PDF
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2025-01-24 17:04│亚威股份（002559）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（2025-007）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，
现披露公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的
规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2025年2月5日
9、会议出席对象
（1）截至2025年2月5日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大
会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：表示对以下议案 1 至议案 11 所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √作为投票对象
议案》 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格与发行方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金规模及用途 √
2.09 滚存的未分配利润安排 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对 √
象发行 A 股股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对 √
象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
5.00 《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对 √
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议
案》
6.00 《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协 √
议〉暨涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风 √
险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集 √
资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 √
11.00 《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期 √
项目的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司于2025年1月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见202
5年1月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
除上述第 11 项议案须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其余议案均为特别决议事项，须经参与投票的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登
记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年2月9日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“
股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年2月9日8:30～11:30，13:00～16:00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
联系人：童娟、曹伟伟
5、出席会议者食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9d941de7-a316-44aa-9851-8b000e264a5a.PDF
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2025-01-24 17:02│亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）分别于2024年12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十二次会议，以及2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称：江苏亚威机床股份有限公司-2024 年员工持股计划；证
券账户号码：0899459488。
截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8204c640-a0a7-4929-946f-f3919a62300e.PDF
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2025-01-24 17:02│亚威股份（002559）：关于公司董事辞职的公告
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亚威股份（002559）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/288988df-b5d8-4f8d-b11c-04e2057776c9.PDF
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2025-01-20 22:12│亚威股份（002559）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
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2025年1月20日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。现就公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况报告说明如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金
使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超
过五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/91cf00b8-e32d-4770-8b40-72d214bb2e63.PDF
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2025-01-20 22:12│亚威股份（002559）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》的要求，建立健全
内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，积极保
护投资者合法权益。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采
取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d1fa0a02-ea62-4682-b7d8-664a490e4c74.PDF
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2025-01-20 22:11│亚威股份（002559）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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亚威股份（002559）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/66d87609-edd5-4210-8897-7512a2707107.PDF
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2025-01-20 22:11│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股
票预案》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
本次预案的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所
述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、取得相关国资监管部门的批准、通过深圳证券交易
所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/dc733576-348d-423b-bf5f-f1945bbf3736.PDF
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2025-01-20 22:11│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6d4bc471-4408-426b-b25c-aab1484f0ab6.PDF
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2025-01-20 22:11│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3eb918a4-5251-40aa-859b-f0b9d7f0aeea.PDF
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2025-01-20 22:11│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/deac7933-908d-427c-a05e-50cad2260407.PDF
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2025-01-20 22:10│亚威股份（002559）：关于扬州产业投资发展集团有限责任公司与江苏亚威科技投资有限公司等相关方签订《
│合作框架协议》的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）拟向特定对象扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称
“扬州产发集团”）发行128,235,074 股 A 股股票，将涉及公司控制权变更。2025 年 1 月 20 日，扬州产发集团与江苏亚威科技
投资有限公司等相关方签署《扬州产业投资发展集团有限责任公司和江苏亚威科技投资有限公司和吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海
、朱鹏程之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”“本协议”）。具体情况如下：
一、《合作框架协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：扬州产业投资发展集团有限责任公司
乙方：江苏亚威科技投资有限公司
丙方 1：吉素琴
丙方 2：冷志斌
丙方 3：施金霞
丙方 4：潘恩海
丙方 5：朱鹏程
（二）共同目标
1、支持亚威股份稳健发展，持续做大做强，不断提升市值规模。
2、引领扬州高端装备制造产业集群提升发展层次，放大规模效应。
（三）本次发行相关事宜
1、甲方拟以现金认购亚威股份本次发行的股份，本次发行完成后，甲方成为亚威股份的控股股东。
2、甲方取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准后，各方将尽最大努力，促使亚威股份根据中国证监会同意注册的方
案向甲方发行股票。
3、甲方承诺长期战略持有亚威股份的股份，在本次发行完成之日起 8 年内不转让控制权、不质押其持有的上市公司股份，具备
下列情况之一，本条承诺失效：
（1）甲方在亚威股份的持股比例达到 25%（含）以上；
（2）新引进的实控人更具实力，更有利于亚威股份发展，并且得到亚威股份管理层认可。
（四）公司治理
1、本次发行完成后，上市公司将党建工作要求写入公司章程，写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要
事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。上市公司党委书
记由甲方推荐。
2、本次发行完成后，各方将尽力推动亚威股份按照相关法律以及亚威股份章程的相关规定完成亚威股份董事会、监事会改组。
改组后的董事会人数为 9 名，甲方有权提名或推荐 5 名非独立董事和 2 名独立董事候选人。
董事长由甲方提名或推荐的非独立董事担任。董事长候选人应当具备以下基本条件：硕士及以上学历，高端装备制造业 10 年以
上从业经历，并在行业内担任过 5 年以上高级管理人员。
3、本次发行完成后，改组后的监事会人数仍为 3 名，包括 1 名职工代表监事，甲方有权提名或推荐 1 名非职工代表监事。
4、本次发行完成后，各方将尽力保持亚威股份高级管理人员团队的稳定。甲方有权推荐财务负责人。
5、乙方、丙方应促成上市公司按照公司章程的规定在本次发行完成后尽快（但最迟不迟于本次发行完成后 30 个工作日内）召
开董事会、监事会及股东大会，审议批准本条所述事项，包括但不限于修改公司章程、改选董事、监事、聘任高级管理人员等；各方
以及
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