公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告 │
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│2025-03-21 17:49 │亚威股份（002559）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 17:49 │亚威股份（002559）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 17:47 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-03-20 17:28 │亚威股份（002559）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-04 17:24 │亚威股份（002559）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-03-04 17:21 │亚威股份（002559）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:07 │亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-02-10 18:44 │亚威股份（002559）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-10 00:00│亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书童娟女士召集和主持，出席本次会议的持有人14人，代表本次员工持股计划的份额2,75
9,209.6份，占本次员工持股计划有表决权总份额的77.38%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文
件和《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《江苏亚威机床股份有限公
司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有
人会议同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意2,759,209.6份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举谈传明先生、居术安先生、陈凯先生为公司2024年员工持股计
划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份的股东，非公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意2,759,209.6份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谈传明先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期
与本员工持股计划存续期一致。
3、审议通过了《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证2024年员工持股计划的顺利实施，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意授权公司2024年员工持
股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2) 代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资
格持有人所持份额的处
置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授
出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员
工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；
3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
4) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
5) 管理员工持股计划利益分配；
6) 管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7) 代表全体持有人行使股东权利；
8) 负责与专业机构的对接工作（如有）；
9) 代表或委托公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；10) 持有人会议授权的其它职责；
11) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的应由管理委员会履行的职责。
本授权自员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意2,759,209.6份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/625b7ca6-f9a1-4cb9-9e42-f4b4104da5e7.PDF
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2025-04-10 00:00│亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告
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亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/55956d35-a5b3-4cc2-96a6-54d93c5d42dc.PDF
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2025-03-21 17:49│亚威股份（002559）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年3月21日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共608名，代表股份98,852,089股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总
股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的18.1861%。其中中小股东599名，代表股份24,367,928股，占公
司有表决权股份总数的4.4830%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东18名，代表股份93,708,230股，占公司有表决权股份总数的17.2398%。其中中小股东9名，代表股份19,
224,069股，占公司有表决权股份总数的3.5367%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东590名，代表股份5,143,859股，占公司有表决权股份总数的0.9463%。其中中小股东590名，代表股份5,143,
859股，占公司有表决权股份总数的0.9463%。
三、议案审议及表决情况
审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意97,972,745股，占出席会议有表决权股份的99.1104%；反对644,197股，占出席会议有表决权股份的0.6517%；弃
权235,147股，占出席会议有表决权股份的0.2379%。
其中中小股东表决情况为：同意23,488,584股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的96.3914%；反对644,197股，占参与投
票的中小股东所持表决权股份的2.6436%；弃权235,147股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.9650%。
杨建军先生当选公司第六届董事会非独立董事，并担任公司提名委员会委员，其任职期限与第六届董事会任期一致。
公司第六届董事会专门委员会具体组成如下：
委员会 主任委员 委员
战略决策委员会 冷志斌 冷志斌、楼佩煌、蔡 建、潘恩海、朱鹏程
提名委员会 楼佩煌 楼佩煌、蔡 建、刘 昕、冷志斌、杨建军
薪酬与考核委员会 刘 昕 刘 昕、楼佩煌、施金霞
审计委员会 蔡 建 蔡 建、刘 昕、樊 军
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）见证本次股东大会的律师：唐晨晨、杜安苏
（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/71fda1b4-535d-496e-9fcf-db35b07d74f9.PDF
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2025-03-21 17:49│亚威股份（002559）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年3月5日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏亚威机床股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称
为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年3月21日（星期五）下午15:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室如期召开，由贵公司
董事长冷志斌主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日上午9:15至9:25，9:30至11:
30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计608人，代表股份98,852,089股，占贵公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总
股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的18.1861%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
同意97,972,745股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1104%；
反对644,197股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6517%；弃权235,147股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.2379%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6406abfd-5107-4815-aacb-fbef89a0203e.PDF
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2025-03-21 17:47│亚威股份（002559）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）分别于2024年12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十二次会议，以及2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 21 日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/189380d5-fce3-4e40-908e-e0ab48457cd3.PDF
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2025-03-20 17:28│亚威股份（002559）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动说明
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续 3 个交易日（2025 年 3 月 18 日-20 日）收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 4 月 28 日，不存在需披
露业绩预告的情况；未公开的 2024 年业绩信息不存在已向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
4、公司目前无控股股东和实际控制人。2025 年 1 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，公司拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30.0
0%，扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”）拟以现金认购上述股份。本次权益变动将导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为
公司实际控制人。本次发行已经公司股东大会审议通过，尚需相关国资监管部门批准、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管
理委员会同意注册后方可实施。
三、存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案。公司将坚持深耕高端装备制造业主业，通过成熟业务
的稳健增长和压力机等新兴业务的快速成长，持续推动金属成形机床产业做强做大，同时不断提升自身智能制造水平和为客户提供软
硬件一体化解决方案服务的能力，尽快成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/6d5cb281-ecb8-4016-b5f3-ad6adfd7b97c.PDF
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2025-03-04 17:24│亚威股份（002559）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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亚威股份（002559）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/5c0e20c0-ed64-4312-b025-879a0507003a.PDF
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2025-03-04 17:21│亚威股份（002559）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日下午14:00在江苏省扬州市江都区
黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年2月28日以专人递送、传真、电话
、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中楼佩煌先生
、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会非独立董事吉素琴女士辞任，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司第六届董事会提名委员会2025年
第一次会议审核同意，公司董事会提名杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司董事会提名委员会委员，其任职期限
与第六届董事会任期一致。
杨建军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司
卷板机械事业部技术部部长、卷板机械事业部总经理。现任公司压力机及自动化事业部总经理。
杨建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（
3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。杨建军先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关
联关系，截至2025年3月4日未直接和间接持有公司股份。
本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2025年3月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025
年第二次临时股东
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