公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 16:22 │亚威股份（002559）：：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人 │
│ │士全权办理本... │
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│2026-01-20 16:18 │亚威股份（002559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 16:16 │亚威股份（002559）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-06 18:17 │亚威股份（002559）：关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-12-30 18:57 │亚威股份（002559）：关于受让控股孙公司股权的公告 │
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│2025-12-30 18:56 │亚威股份（002559）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:57 │亚威股份（002559）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-22 18:54 │亚威股份（002559）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 18:54 │亚威股份（002559）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-04 17:07 │亚威股份（002559）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制│
│ │度的公告 │
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2026-01-20 16:22│亚威股份（002559）：：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全
│权办理本...
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2025年2月10日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2
025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股
票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票决议的有效
期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为上述2025年度第一次临时股东
大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为2025年2月10日至2026年2月9日。
鉴于上述有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会
授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东会
授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效
期延长至2027年2月9日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司第六届董事会独立董事专门会议2
026年第一次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/8ec0a3d5-de5a-4842-a480-019c4febad3a.PDF
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2026-01-20 16:18│亚威股份（002559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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亚威股份（002559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6e3d986c-bde2-4bb9-9d58-2e3e0cec4f1e.PDF
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2026-01-20 16:16│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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亚威股份（002559）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a5fdd9fe-4faf-4e7c-910c-9c5752d29012.PDF
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2026-01-06 18:17│亚威股份（002559）：关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生，计划在本减持计划公告起 15个交易日后的 3个月内（2026年 1月
29日-2026年 4月 28日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计不超过 3,735,100
股，即不超过截至本公告日公司总股本的 0.69%（计算占总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量 6,207,000股
，下同）。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生的关于计划减持公
司股份的告知函，拟减持其持有的部分公司股份，具体如下：
一、上述人员持股情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下表：
序号 姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 施金霞 7,160,226 1.32%
2 潘恩海 3,789,836 0.70%
3 朱鹏程 3,991,096 0.73%
合计 14,941,158 2.75%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持方式：集中竞价或大宗交易。
3、减持价格：根据减持时市场价格决定。
4、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份、个人增持取得的股份、
股权激励股份等。
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026年 1月29日-2026年 4月 28日）。
6、拟减持数量及比例
序号 姓名 拟减持数量不超过（股） 拟减持股数占公司总股本比
例不超过
1 施金霞 1,790,000 0.33%
2 潘恩海 947,400 0.17%
3 朱鹏程 997,700 0.18%
合计 3,735,100 0.69%
7、若本次减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
1、施金霞等股东承诺，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份
公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。承诺期限：2011 年 3月 3日－2014 年 3 月 3日。
2、2014年 3月 6日，公司披露了《股东追加承诺公告》（2014-012）。施金霞等股东承诺，首发限售股上市流通日（2014 年 3
月 10 日）起 12 个月内不转让其所直接持有的公司股份。
3、公司首次公开发行时，施金霞等人员承诺：在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直
接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。
本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。股权锁定承诺期限为公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内。
截至本公告日，上述人员严格履行了相关承诺，本次减持不存在违反上述承诺的情况。
四、其他事项说明
1、上述人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、
法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
4、在上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，敦促上述人员遵守相关规定并及时履行信息
披露义务。
五、备查文件
董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生签署的关于计划减持公司股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/bda1e57d-0a8b-4b87-ac5d-7b22ca9ba2d0.PDF
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2025-12-30 18:57│亚威股份（002559）：关于受让控股孙公司股权的公告
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亚威股份（002559）：关于受让控股孙公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/369b7878-bc73-45f8-93ec-5c7888fd105e.PDF
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2025-12-30 18:56│亚威股份（002559）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月30日在江苏省扬州市江都区黄海南
路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年12月26日以专人递送、传真、电话、电子
邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘
昕三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。
《关于受让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2025-064）刊载于 2025年12月31日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b2a5a683-f744-422a-a99c-3bf263e81ec2.PDF
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2025-12-22 18:57│亚威股份（002559）：关于选举职工董事的公告
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于2025年12月22日召开的2025年第三次临时
股东大会审议通过。
根据公司新修订的《公司章程》第一百条规定，“公司董事会设职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年12月22日在公司会议室召开职工代
表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：
经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举潘恩海先生（简历见附件）为公司职工董事，职工董事任期自公司职工代表大会选举
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
鉴于潘恩海先生原担任公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会成员及各专门
委员会成员保持不变。
潘恩海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。潘恩海先生当选公司职工董事后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bdbe6b2f-8f0d-4440-bee5-98f03c8ba54d.PDF
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2025-12-22 18:54│亚威股份（002559）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月22日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共495名，代表股份94,735,075股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总
股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的17.4287%。其中中小股东486名，代表股份26,752,614股，占公
司有表决权股份总数的4.9218%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东15名，代表股份83,535,665股，占公司有表决权股份总数的15.3683%。其中中小股东6名，代表股份15,
553,204股，占公司有表决权股份总数的2.8614%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东480名，代表股份11,199,410股，占公司有表决权股份总数的2.0604%。其中中小股东480名，代表股份11,19
9,410股，占公司有表决权股份总数的2.0604%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 88,201,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1034%；反对6,183,615股，占出席会议有表决权股份的 6.527
3%；弃权 349,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.3693%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,219,099股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.5780%；反对 6,183,615 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.1141%；弃权 349,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3079%。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 88,217,260 股，占出席会议有表决权股份的 93.1200%；反对6,167,015股，占出席会议有表决权股份的 6.509
7%；弃权 350,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.3703%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,234,799股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.6367%；反对 6,167,015 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0520%；弃权 350,800股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3113%。2.02修订
《董事会议事规则》
表决结果：同意 88,220,760 股，占出席会议有表决权股份的 93.1237%；反对6,164,815股，占出席会议有表决权股份的 6.507
4%；弃权 349,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.3689%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,238,299股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.6498%；反对 6,164,815 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0438%；弃权 349,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3064%。2.03修订
《独立董事工作细则》
表决结果：同意 88,223,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1266%；反对6,162,615股，占出席会议有表决权股份的 6.505
1%；弃权 348,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.3683%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,241,099股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.6603%；反对 6,162,615 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0356%；弃权 348,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3042%。2.04修订
《关联交易管理办法》
表决结果：同意 88,170,460 股，占出席会议有表决权股份的 93.0706%；反对6,218,615股，占出席会议有表决权股份的 6.564
2%；弃权 346,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.3652%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,187,999股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.4618%；反对 6,218,615 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.2449%；弃权 346,000股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2933%。2.05修订
《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意 88,195,860 股，占出席会议有表决权股份的 93.0974%；反对6,190,515股，占出席会议有表决权股份的 6.534
6%；弃权 348,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.3681%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,213,399股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.5567%；反对 6,190,515 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.1399%；弃权 348,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3034%。2.06修订
《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》
表决结果：同意 88,223,360 股，占出席会议有表决权股份的 93.1264%；反对6,167,815股，占出席会议有表决权股份的 6.510
6%；弃权 343,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.3630%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,240,899股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.6595%；反对 6,167,815 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0550%；弃权 343,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2855%。2.07修订
《信息披露管理办法》
表决结果：同意 88,230,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1340%；反对6,162,615股，占出席会议有表决权股份的 6.505
1%；弃权 341,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.3609%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,248,099股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.6864%；反对 6,162,615 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0356%；弃权 341,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2780%。2.08修订
《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意 88,242,960 股，占出席会议有表决权股份的 93.1471%；反对6,155,815股，占出席会议有表决权股份的 6.497
9%；弃权 336,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.3550%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,260,499股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.7328%；反对 6,155,815 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 23.0101%；弃权 336,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2571%。2.09修订
《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意 88,206,360 股，占出席会议有表决权股份的 93.1085%；反对6,144,815股，占出席会议有表决权股份的 6.486
3%；弃权 383,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.4052%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,223,899股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 75.5960%；反对 6,144,815 股，占
参与投票的中小股东所持表决权股份的 22.9690%；弃权 383,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.4350%。上述议案
1，以及议案 2中的子议案 2.01和 2.02为特别决议事项，经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案经参与投票的股
东所持表决权的 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）见证本次股东大会的律师：郑华菊、杜安苏
（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/46a5896d-ceff-47bb-a796-a37912230b03.PDF
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2025-12-22 18:54│亚威股份（002559）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月5日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式
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