公司公告☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 16:47 │亚威股份（002559）：关于部分独立董事任期届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 16:56 │亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 16:56 │亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 16:55 │亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 16:55 │亚威股份（002559）：关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 07:42 │亚威股份（002559）：关于收到深交所《关于亚威股份申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 17:01 │亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 17:01 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 17:01 │亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:54 │亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函的│
│ │回复 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 16:47│亚威股份（002559）：关于部分独立董事任期届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日收到独立董事蔡建先生、刘昕先生的辞职申请，因连续担任
公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，蔡建先生、刘昕
先生申请辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会相关专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，蔡建先生、刘昕先生未持有
公司股份。
鉴于蔡建先生、刘昕先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半
数，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，蔡建先生、刘昕先生需继续履行独立董事职责
及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求完成补选工
作。
公司董事会对蔡建先生、刘昕先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b0d9eeb9-c53e-4bb0-91d6-6ac48eb5c8c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 16:56│亚威股份（002559）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象发行股票已于2026年3月4日获得深圳证券交易所上市审核中心
审核通过，具体内容详见公司于2026年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到深圳证券交易所<关于江苏亚
威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2026-014）。
根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体
内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主
板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/8fee0577-deb2-479c-8b29-6b86869608c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 16:56│亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/190a4a98-d3ed-43b5-b122-63f6dd89e482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 16:55│亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fed6f4ca-6faa-4553-a5b0-000d0770fed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 16:55│亚威股份（002559）：关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2ec4a523-95b1-4c85-883b-63d767293785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 07:42│亚威股份（002559）：关于收到深交所《关于亚威股份申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于收到深交所《关于亚威股份申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e97be376-0e9f-406e-9969-976995f222d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 17:01│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议
，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。
公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《江苏亚威机床股份
有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投
资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批
复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/b900535f-e249-4991-b051-6143c9fb1766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 17:01│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fa1b2086-7058-412a-93c6-5eddc9608645.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 17:01│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/efbd8eac-1976-4ff0-9b3f-9875be205c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:54│亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fe09580d-1924-45df-8c34-6ef402391a41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:54│亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于亚威股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6070b1ec-1def-45a0-b9a8-fa1220ba137d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:52│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议
，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特
定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
目录 目录 更新目录
第一节本次向特定对象发行股 九、公司及发行对象关于本次 补充公司及发行对象关于本次
票方案概要 发行的承诺 发行的承诺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c24156f5-761a-40d9-a600-eea073374c8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:50│亚威股份（002559）：关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：关于亚威股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c4ac499f-7b7c-43e2-98f9-2084c768ff08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:50│亚威股份（002559）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a01b3f00-6eab-4de0-8e2b-767fc1bc20e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:04│亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/bc9b793c-7548-43aa-b22c-3aea0f5cf0be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:00│亚威股份（002559）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月21日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地
点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月6日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司会议室如期召开，由
贵公司副董事长施金霞女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9
:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深交所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认
，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计528人，代表股份97,819,433股，占贵公司有表决权股份总数的17.9961%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
表决情况：同意89,852,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8556％；反对7,885,118股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.0609％；弃权81,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
（二）表决通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的
议案》
表决情况：同意89,857,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8607％；反对7,865,115股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.0404％；弃权96,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989％。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/56567c65-eab6-4b69-bd0e-8eeb15abb88c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关
议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《2025年度向特定对象
发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批
复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f352b542-1113-4e76-8c05-e39c79487149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚威股份（002559）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/276f1ffb-e7d6-44d8-91d0-2e88d9855acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:16│亚威股份（002559）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六
次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关
议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新已经履行的审批程序、本
次向特定对象发行的股票数
量、本次向特定对象发行的相
关协议、本次向特定对象发行
的募集资金金额、本次交易完
成后扬州产发集团持股情况
释义 释义 更新释义名称
目录 目录 更新目录
象及其控股股东、实际控制人 集团持股情况
与公司的同业竞争及关联交易
情况
第三节 本次发行相关协议的 三、《股份认购协议之补充协 补充《股份认购协议之补充协
内容摘要 议二》的主要内容 议二》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集 一、本次募集资金的使用计划 更新本次募集资金的使用计划
资金使用的可行性分析
第四节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目的 更新项目涉及报批事项情况、
资金使用的可行性分析 必要性和可行性分析 更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行 一、本次发行对公司业务及资 更新本次交易完成后扬州产发
对公司影响的讨论与分析 产、《公司章程》、股东结构、 集团持股情况
高管人员结构的影响
第五节 董事会关于本次发行 五、公司负债结构是否合理， 更新财务数据
对公司影响的讨论与分析 是否存在通过本次发行大量增
加负债（包括或有负债）的情
况，是否存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
第五节 董事会关于本次发行 六、本次向特定对象发行股票 更新本次发行方案已经取得有
对公司影响的讨论与分析 相关的风险说明 关主管部门批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第六节 公司利润分配政策的 一、利润分配政策 更新公司利润分配政策
制定及执行情况
第七节 本次发行摊薄即期回 一、本次发行对公司即期回报 更新测算假设及前提条件、对
报及填补措施 摊薄的影响 公司主要财务指标的影响
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/057fb5bf-a280-4a3e-a196-589dc50831bf.PDF
|