公司公告☆ ◇002560 通达股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:57 │通达股份（002560）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 18:40 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-17 19:53 │通达股份（002560）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:15 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-15 17:32 │通达股份（002560）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2024-12-26 18:34 │通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:34 │通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 17:25 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 20:15 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-17 16:52 │通达股份（002560）：关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 │
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2025-01-23 17:57│通达股份（002560）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通达股份（002560）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/31f7d0a4-40ef-4480-80ee-960cfb72ef4b.PDF
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2025-01-22 18:40│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
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通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/38a1b93b-dce5-41fb-8ff6-ae9959d795ce.PDF
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2025-01-17 19:53│通达股份（002560）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
2024年年度业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：2,500万元-3,500万元 盈利：8,263.67万元
的净利润 比上年同期下降：57.65%-69.75%
扣除非经常性损益后 盈利：2,100万元-3,100万元 盈利：7,732.07万元
的净利润 比上年同期下降：59.91%-72.84%
基本每股收益 盈利：0.0476元/股-0.0666元/股 盈利：0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司电缆板块新签合同总额、营业收入总额、产能、回款总额均创历史新高，但因市场竞争加剧，利润率同比有
所下降；
2、报告期内，公司航空器零部件精密加工与装配板块因承担大量新品研发任务，且新产品尚未形成批量交付，利润率同比有所
下降；
3、报告期内，公司基于谨慎性原则，经财务部初步测算，预计资产减值、折旧、摊销等因素对本期利润影响较大；
4、报告期内，公司新能源汽车用线缆研发生产基地建设进展顺利。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/676fa1af-7efe-4b60-a13f-bb8eee233d93.PDF
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2025-01-16 17:15│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十次会议和 2024 年 4月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料有限公司（简称“通达新材料”）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中
盛贸易有限公司提供不超过 40,000万元的担保额度。
具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。
2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度
为子公司提供担保额度预计的议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不超过 23,000 万元人民
币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。
具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于增加 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
近日，因业务发展需要，公司对子公司通达新材料提供以下担保业务：
公司为通达新材料拟开立并承兑用于支付货款的商业承兑汇票提供票面保证，为商业承兑汇票项下付款责任承担连带责任保证，
占用担保额度不超过2,000万元。
通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权）为公司上述担保提供反担保。
上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司全称：河南通达新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310 国道与 539 交叉处东北角）
5、法定代表人：陈浩哲
6、注册资本：10,000万元人民币
7、设立时间：2018年 03月 26日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；
有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 6,000.00 60%
河南浩达铝业有限公司 4,000.00 40%
合计： 10,000.00 100%
10、主要财务数据： 单位：万元
项目 截止 2023年 12月 31日 截止 2024年 9月 30日
(经审计) （未经审计）
资产总额 46,351.57 50,010.09
负债总额 33,227.59 36,588.37
净资产 13,123.98 13,421.72
2023年 1-12 月 2024年 1-9月
(经审计) (未经审计)
营业收入 259,009.50 193,273.67
营业利润 3,272.15 394.47
净利润 2,482.86 297.74
注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致。
2、通达新材料信用状况良好，不是“失信被执行人”。
四、保证合同的主要内容
1、出票人：河南通达新材料有限公司
2、保证人：河南通达电缆股份有限公司
3、保证范围：通达新材料本次拟开立并承兑的商业承兑汇票
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过2,000万元
6、保证期限：自通达新材料本次拟开立并承兑的商业承兑汇票项下债务履约完毕之日止
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2025年1月16日，公司经审议批准的处于有效期内的对子公司提供担保的总额度为63,000万元。公司对子公司担保余额为28,
829.24万元，占公司2023年经审计净资产的11.19%，剩余可担保额度为34,170.76万元。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《关于河南通达电缆股份有限公司对子公司河南通达新材料有限公司提供商业承兑汇票票面保证的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/c1cbbec9-d97a-4b8c-9d2e-a07e574c938d.PDF
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2025-01-15 17:32│通达股份（002560）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1元），实际发行 74,906
,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集
资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第
4-00033号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制
度》于2008年 4月 20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，于 2014 年 10月26 日第三届董事会第八次会议通过第一次修
订，并于 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞
航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中
国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的 10,000 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产
基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机
构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户行名称 募集资金专户账号 账户状态
河南通达电缆股份有限 中国民生银行股份有限公 632385886 已注销
公司 司郑州分行
成都航飞航空机械设备 中国银行股份有限公司洛 246873066515 本次注销
制造有限公司 阳分行
成都航飞航空机械设备 成都银行股份有限公司青 1001300000818173 已注销
制造有限公司 羊支行
成都航飞航空机械设备 中国工商银行股份有限公 1705027019200103640 本次注销
制造有限公司 司偃师支行
成都熠耀航空航天装备 中国工商银行股份有限公 4402252019100316812 存续
智能制造有限公司 司成都温江支行
三、本次注销募集资金专户情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，于 2024年 12月 26日召开 2024年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年非
公开发行股票募集资金投资项目“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，
满足结项的条件，公司决定对其结项，同时根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效率，公司将剩余募集资金 10,065.68万
元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-085）。
截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已永久补充
流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司、子公司与保荐机构
、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户的注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/528cc500-35eb-4482-91b9-c294a821bd65.PDF
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2024-12-26 18:34│通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：2024年 12月 26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12月 26日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 393人，代表股份 106,083,158股，占公司有表决权股份总数的20.3419%。其中：通过现场投票的股
东 6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的 18.6136%。通过网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067股，占
公司有表决权股份总数的 1.7283%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%
。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东387人，代表股份 9,013
,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股
东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
议案一、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 103,778,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8271％；反对 1,272,223 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1993％；弃权 1,032,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9737％。
中小股东总表决情况：
同意 6,707,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.4247％；反对 1,272,223 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.1153％；弃权 1,032,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.4600％。
表决结果：审议通过。
议案二、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 7,381,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 74.5289％；反对 1,436,723股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 14.5055％；弃权 1,086,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 10.9655％。
中小股东总表决情况：
同意 6,490,244 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0093％；反对 1,436,723 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.9404％；弃权 1,086,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0503％。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 103,726,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7787％；反对 1,271,623 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1987％；弃权 1,084,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 6,656,644 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8555％；反对 1,271,623 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.1087％；弃权 1,084,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0359％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案四、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,829,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8756％；反对 1,164,823 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.0980％；弃权 1,088,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 6,759,444 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.9960％；反对 1,164,823 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.9237％；弃权 1,088,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0802％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,732,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7845％；反对 1,167,023 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1001％；弃权 1,183,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.1154％。
中小股东总表决情况：
同意 6,662,844 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.9243％；反对 1,167,023 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.9481％；弃权 1,183,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 13.1276％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、河南通达电缆股
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