公司公告☆ ◇002560 通达股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:34 │通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:34 │通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:25 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 20:15 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:52 │通达股份（002560）：关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:45 │通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 18:26 │通达股份（002560）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 18:25 │通达股份（002560）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 18:25 │通达股份（002560）：归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 18:25 │通达股份（002560）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:34│通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：2024年 12月 26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12月 26日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 393人，代表股份 106,083,158股，占公司有表决权股份总数的20.3419%。其中：通过现场投票的股
东 6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的 18.6136%。通过网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067股，占
公司有表决权股份总数的 1.7283%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%
。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东387人，代表股份 9,013
,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股
东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
议案一、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 103,778,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8271％；反对 1,272,223 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1993％；弃权 1,032,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9737％。
中小股东总表决情况：
同意 6,707,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.4247％；反对 1,272,223 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.1153％；弃权 1,032,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.4600％。
表决结果：审议通过。
议案二、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 7,381,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 74.5289％；反对 1,436,723股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 14.5055％；弃权 1,086,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 10.9655％。
中小股东总表决情况：
同意 6,490,244 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0093％；反对 1,436,723 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.9404％；弃权 1,086,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0503％。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 103,726,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7787％；反对 1,271,623 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1987％；弃权 1,084,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 6,656,644 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8555％；反对 1,271,623 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.1087％；弃权 1,084,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0359％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案四、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,829,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8756％；反对 1,164,823 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.0980％；弃权 1,088,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 6,759,444 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.9960％；反对 1,164,823 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.9237％；弃权 1,088,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.0802％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,732,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7845％；反对 1,167,023 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1001％；弃权 1,183,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.1154％。
中小股东总表决情况：
同意 6,662,844 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.9243％；反对 1,167,023 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.9481％；弃权 1,183,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 13.1276％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b4dc24f0-139d-42d3-8cae-46f4a327f766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:34│通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通达股份（002560）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/730f8cbc-a3a5-46d4-b057-f2571178da37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:25│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十次会议和 2024 年 4月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料有限公司（简称“通达新材料”）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中
盛贸易有限公司提供不超过 40,000万元的担保额度。
具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。
2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度
为子公司提供担保额度预计的议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不超过 23,000 万元人民
币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。
具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于增加 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
近日，因业务发展需要，公司对子公司通达新材料提供以下担保业务：
公司为通达新材料拟开立并承兑用于支付货款的商业承兑汇票提供票面保证，为商业承兑汇票项下付款责任承担连带责任保证，
占用担保额度不超过1,000万元。
通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权）为公司上述担保提供反担保。
上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司全称：河南通达新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310 国道与 539 交叉处东北角）
5、法定代表人：陈浩哲
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、设立时间：2018 年 03月 26日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；
有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 6,000.00 60%
河南浩达铝业有限公司 4,000.00 40%
合计： 10,000.00 100%
10、主要财务数据： 单位：万元
项目 截止 2023年 12月 31 日 截止 2024年 9月 30日
(经审计) （未经审计）
资产总额 46,351.57 50,010.09
负债总额 33,227.59 36,588.37
净资产 13,123.98 13,421.72
2023年 1-12月 2024年 1-9月
(经审计) (未经审计)
营业收入 259,009.50 193,273.67
营业利润 3,272.15 394.47
净利润 2,482.86 297.74
注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致。
2、通达新材料信用状况良好，不是“失信被执行人”。
四、保证合同的主要内容
1、出票人：河南通达新材料有限公司
2、保证人：河南通达电缆股份有限公司
3、保证范围：通达新材料本次拟开立并承兑的商业承兑汇票
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过1,000万元
6、保证期限：自通达新材料本次拟开立并承兑的商业承兑汇票项下债务履约完毕之日止
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2024年12月25日，公司经审议批准的处于有效期内的对子公司提供担保的总额度为63,000万元。公司对子公司担保余额为29
,829.24万元，占公司2023年经审计净资产的11.57%，剩余可担保额度为33,170.76万元。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《关于河南通达电缆股份有限公司对子公司河南通达新材料有限公司提供商业承兑汇票票面保证的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/452715c3-1b24-4923-90ef-ff5962bbb0bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 20:15│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e5974f58-148b-4517-9de4-6dd0a00b2fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:52│通达股份（002560）：关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)于近日在“招标采购\推荐中标候选人公示”中发
布了《国家电网有限公司 2024年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》（以下简
称“公示 1”）和《国家电网有限公司 2024年第八十九批采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购)推荐的中标
候选人公示》（以下简称“公示 2”），公示开始时间为 2024年 12月 16日，公示期 3日。
一、预中标情况概述
公示 1 中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网有限公司 2024年第八十八批采购（输变电项目第六
次线路装置性材料招标采购）（招标编号:0711-24OTL14121026，分标编号：SG2412-1402-21002）包 6、包 7、包 52和包 68推荐的
中标候选人，中标物资均为导地线。
公示 2 中公示公司为国家电网有限公司 2024 年第八十九批采购(输变电项目第二次 35-330千伏材料协议库存招标采购)（招标
编号:0711-24OTL14221027，分标编号：SG2416-1402-21002）包 3推荐的中标候选人，中标物资为导地线。
据公司测算，上述中标物资总价值共计人民币 17,433.713829万元，约占公司 2023 年度营业总收入的 3.13%。
二、预中标公示主要内容
上述中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，项目单位是国网陕西省电力有限公司、国网四川省电力公司、国网安徽省
电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网湖北省电力有限公司、国网新疆电力有限公司，招标人为国家电网有限公司，招标代理
机构为国网物资有限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
公示 1：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2412163077572474_2018060501171107
公示 2：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2412163077646153_2018060501171107
三、预中标对公司的影响
以上项目在正式中标后，其合同的履行预计会对公司未来经营活动及经营业绩产生积极的影响，有利于公司电线电缆板块业务的
提升，有助于公司盈利能力和核心竞争力的增加，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期及相关合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/44ce2e69-6be7-4598-9660-558198a090ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:45│通达股份（002560）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十次会议和 2024 年 4月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料有限公司（简称“通达新材料”）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中
盛贸易有限公司提供不超过 40,000万元的担保额度。
具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。
2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度
为子公司提供担保额度预计的议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不超过 23,000 万元人民
币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。
具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露的《关于增加 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浙商银行”）签署编号为（20830700）浙商银高保字（2024）第 001
63号的《最高额保证合同》，公司为浙商银行与通达新材料发生的融资业务提供最高额 2,000 万元的连带责任保证。通达新材料股
东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权）为公司上述担保提供反担保。
上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司全称：河南通达新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310 国道与 539 交叉处东北角）
5、法定代表人：陈浩哲
6、注册资本：10,000万元人民币
7、设立时间：2018年 03月 26日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；
有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 6,000.00 60%
河南浩达铝业有限公司 4,000.00 40%
合计： 10,000.00 100%
10、主要财务数据： 单位：万元
项目 截止 2023年 12月 31日 截止 2024年 9月 30日
(经审计) （未经审计）
资产总额 46,351.57 50,010.09
负债总额 33,227.59 36,588.37
净资产 13,123.98 13,421.72
2023年 1-12 月 2024年 1-9月
(经审计) (未经审计)
营业收入 259,009.50 193,273.67
营业利润 3,272.1
|