公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:26 │徐家汇（002561）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:51 │徐家汇（002561）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:51 │徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:50 │徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-28 00:36 │徐家汇（002561）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:37 │徐家汇（002561）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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2026-05-14 16:26│徐家汇（002561）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 5月 14日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路
1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 5月 11 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议
由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
审议通过《关于拟签订上海市国有建设用地使用权出让合同的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2025年 11月 18日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。公司董事会及管
理层持续推进上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）土地出让等审批流程，现公司拟与上海市徐汇区规划和自然资源局（以
下简称“区规资局”）签订上海市国有建设用地使用权出让合同（以下简称“签订土地出让合同事项”）。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内容，公司董事会决策确定签订土地出让合同事项，同
意公司与区规资局签订土地出让合同，出让宗地位于徐汇区 C030202单元 58-5地块，出让面积为 2,996.67平方米，用途为商业用地
、餐饮旅馆业用地，土地使用权出让年限 40年，容积率为 12.5，出让价款不超过人民币 7.10 亿元，土地出让合同最终以双方签订
的为准；授权公司管理层操作税费处理及产证办理等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9db4a4ef-8efa-4506-b7c5-02a77181daea.PDF
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2026-04-24 18:51│徐家汇（002561）：2026年一季度报告
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徐家汇（002561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d345618-fc96-4710-a5b1-0bd07addbac8.PDF
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2026-04-24 18:51│徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告
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徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f953e76-efb3-4995-937d-04f760da9dd4.PDF
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2026-04-24 18:50│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告
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徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2285c983-9d2b-48be-a6f7-716f9d1ffee1.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告
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徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5ee1d86-fdbc-46e8-bbc7-1e62183dfcd0.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书
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徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c7c13b9-72fe-4578-b7a0-2ece2f02253c.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：关于选举职工代表董事的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展第九届董事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公
司设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026年 4月 22日在公司会议室召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。经审议，会议通过如下决议：
同意选举丁逸先生担任公司第九届董事会职工代表董事（相关简历见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/799ddd8c-a4dd-4bc1-8ea6-fb748c4fe4f5.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告
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徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/634302ea-2027-43b2-a6e1-03c2b0a46b92.PDF
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2026-03-28 00:36│徐家汇（002561）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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徐家汇（002561）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cdcd8c9-3c73-4b13-9318-61422fd2fa9e.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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徐家汇（002561）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a45928bc-ab49-4820-ac29-6ea8f83e7ff1.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：2025年度董事会工作报告
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徐家汇（002561）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/694f21d4-0bb2-4787-8c01-27cbba6c940c.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（郭昱）
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上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺
提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名郭昱为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c75c344-a2c8-4a95-9d5f-93229fe886ee.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（陈毅敏）
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徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（陈毅敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/acc5302d-95a0-46a5-b783-7f3e455c215e.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 2年，符合财
政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。
2026年 3月 26日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2026年度
会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，为公司提供 2026年度财务
报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所
；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更
名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事
证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。注册地址：上海市静
安区威海路 755号 25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为 113人，注册会计师共 551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师共 191人。
2025 年经审计的业务收入总额为人民币 6.92 亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元，证券业务收入为人民币 2.38亿元。
2025 年度上市公司审计客户数量 87 家，审计收费总额为人民币 0.74 亿元。上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、
制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 4家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 11,000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施
0次和纪
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