公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 19:31 │徐家汇（002561）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:30 │徐家汇（002561）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:29 │徐家汇（002561）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 19:29 │徐家汇（002561）：《关联交易决策制度》 │
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│2025-09-23 19:29 │徐家汇（002561）：《募集资金管理制度》 │
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│2025-09-17 17:31 │徐家汇（002561）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：关于调整公司重大投资项目的公告 │
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│2025-09-17 17:30 │徐家汇（002561）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:04 │徐家汇（002561）：《会计师事务所选聘制度》（2025年8月修订） │
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2025-09-23 19:31│徐家汇（002561）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025年 9月 23日下午以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 9月 19日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由
公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易
所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行
修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订
）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（2025
年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提请于 2025年 10月 10日召开公司 2025年第二次临时股东会。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2180e045-0d1f-4b40-a32f-c0bea7db72c1.PDF
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2025-09-23 19:30│徐家汇（002561）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 9 月 23 日下午以通讯表决方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》
进行修订。
2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订
）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（20
25 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/05e70a51-a251-44b3-a4b1-b7e18b578245.PDF
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2025-09-23 19:29│徐家汇（002561）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 14：00（2）网络投票时间：2025年 10 月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 10日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13
：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 10月 10日上午 9：15至下午 15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2025年 9月 26日（星期五）下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号 9楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、议案审议及披露情况
上述议案 1至议案 5已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，详见 2025年 8月 23日刊载于
《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案 6、议案 7已
经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，详见 2025年 9月 24日刊载于《证券时报》、《上海证券
报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述议案中，《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东会议事规则>的议案》以及《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交股东会以特别决议方式表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 30日（星期二）上午 9：00～下午 16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 9月30日下午 16：00前送达或传真至登记地点），不接
受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注
明“股东会”字样。
7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
8、会议咨询：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十六次会议决议》；
3、《公司第八届董事会第十六次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b3f1d090-e33a-41bb-aadf-d9317e5f6952.PDF
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2025-09-23 19:29│徐家汇（002561）：《关联交易决策制度》
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徐家汇（002561）：《关联交易决策制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/7d32040a-0e2e-4619-954d-9996a5b095ec.PDF
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2025-09-23 19:29│徐家汇（002561）：《募集资金管理制度》
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徐家汇（002561）：《募集资金管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d14290b7-5981-4db6-bcf2-97ba4cb8f9a3.PDF
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2025-09-17 17:31│徐家汇（002561）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025年 9月 17日下午在上海市徐汇区肇嘉浜
路 1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 9 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会
议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于调整公司重大投资项目的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成，
并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的
建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、
功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成
本进行处置。
董事会认为：本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情况，相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为
投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息。
同时，董事会拟提请公司股东会授权董事会及管理层根据项目方案负责办理项目实施的相关事宜，包括但不限于洽谈、审批、签
订、修改、中止、解除、终止项目相关的各类合同，并对合同的履行进行监督和管理，办理实施项目所需的各项手续。
《关于调整公司重大投资项目的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议审核意见》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为加快项目设计方案的新一轮研究，董事会同意公司拟按调整后的区域规划重新进行项目设计招投标，预计设计合同金额不超过
人民币 1,500万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/04fb37d0-0b62-43c8-bb26-6042c63a0511.PDF
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2025-09-17 17:30│徐家汇（002561）：第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议于 2025年 9月 17日下午在
上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 9月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。
本次会议由独立董事张奇峰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。
会议就提交的议案形成以下审核意见：
一、关于调整公司重大投资项目的审核意见
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成，
并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的
建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、
功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成
本进行处置。
全体独立董事认为本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情况，有利于推动重大投资项目进程，对于增强公司盈利能力和核
心竞争力有积极意义。相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
二、关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的审核意见
为加快项目设计方案的新一轮研究，拟按调整后的区域规划重新进行项目设计招投标，预计设计合同金额不超过人民币 1,500万
元。
全体独立董事认为该事项符合公司实际情况及项目推进需要，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1ccad60a-a3ec-4fbc-8147-1d4fd7e92b54.PDF
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2025-09-17 17:30│徐家汇（002561）：关于调整公司重大投资项目的公告
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重要内容提示：
本次投资项目名称：上海六百城市更新项目
投资金额：计划总投资约169,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。
本次投资已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
风险提示：本项目涉及地铁协调、土地评估、市政代建及施工许可等多
项审批流程，且建设难度和复杂程度增大，存在项目进度的不确定性、
实际施行与计划方案存有差异等风险。在项目建设过程中，可能存在不
确定因素导致项目实施顺延、变更、中止、终止以及不达预期的风险。
一、投资项目调整情况概述
《上海市徐汇区徐家汇社区 C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示已于近期完成
，并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“项目”、“本项目
”）方案中的建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整（以下简称
“本次项目调整”），包括项目的建设内容、功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促
进公司未来转型发展。
（一）项目进展情况概述
2024年 3月 25日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，公司启动上海六百城市
更新项目，将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。
2024 年内，公司完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深
化、手续审批及施工协调等工作。
2025年 3月 27日，公司董事会审议通过《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设
工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。
（二）投资项目调整原因
2025年 5月 17日，根据“大徐家汇”发展战略部署，为进一步落实城市更新要求，促进徐家汇商圈业态升级、功能复合，优化
提升公共空间系统，上海市徐汇区规资部门对《上海市徐汇区徐家汇社区 C030202单元控制性详细规划 58街坊局部调整公众参与草
案》进行了公示，调规方案中的建筑指标与本项目原方案的建筑指标有显著变化。
近日，徐汇区规资部门将根据前期征询意见，进一步补充公示。经公司与相关部门多次沟通，补充公示所涉方案实施的可能性较
高且推进节奏进一步加快，因此公司需根据区域整体规划对本项目方案进行调整。调整后，本项目在功能定位方面，将打造集公寓式
酒店及品牌旗舰店于一体的综合性商业体；本项目在建设内容方面，将进一步优化项目设计方案、建筑高度及容积率等；本项目投资
总额进一步提升，主要系建筑规模增加后导致的土地出让金增加和建安成本上升。本次项目调整的必要性如下：
1、应对激烈竞争。近年来，受复杂多变外部环境影响，实体零售行业面临有效需求不足、社会预期偏弱、电商分流加剧、品牌
商拓店意愿下降及空置率攀升等严峻挑战，行业总体动能偏弱。本项目所在的徐家汇商圈内商业体众多且大体量新商业体仍在持续入
市，商圈竞争日趋激烈。本项目单体体量较小，若维持单一零售业态，难以在未来应对多方面因素的冲击。
2、提升资产价值。公寓式酒店加品牌旗舰店的组合，有利于为商业导入优质客群，满足高端人群高频次生活服务需求及区域客
群消费需求，形成“居住与消费”的内循环，达到稳定租金来源和经营业绩的效应。公司未来将主动寻求公寓式酒店业态优质合作方
，构建“公寓式酒店+品牌旗舰店”生态圈，实现资源有效配置，提升资产规模及价值。
3、推动强基转型。公司作为区属国有企业，肩负着在城市更新等关键领域中的发展重任，本项目调整是公司以经营模式和业态
创新推动发展新质生产力、焕发国资老品牌活力、推进企业强基转型的重要探索和尝试。
（三）投资项目调整情况
调整内容 调整前 调整后
项目总投资 约70,800万元（包含与城市 约169,800万元（包含与城市
更新相关的周边配套建设项 更新相关的周边配套建设项
目） 目）
项目资金来源 以公司自有资金为主，如有需 公司自有资金及外部融资相
要或适当采用外部融资 结合
拟建地块情况 本项目地块位置位于肇嘉浜 本项目地块位置位于肇嘉浜
路1068号，地块面积2,145平 路1068号，地块面积2,997平
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