公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │徐家汇（002561）：关于公司重大投资项目进展情况公告 │
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│2025-04-28 17:52 │徐家汇（002561）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 17:01 │徐家汇（002561）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │徐家汇（002561）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:00 │徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 │
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│2025-04-24 17:00 │徐家汇（002561）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:59 │徐家汇（002561）：舆情管理制度（2025年4月制订） │
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│2025-04-23 19:28 │徐家汇（002561）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:28 │徐家汇（002561）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-29 18:56 │徐家汇（002561）：2024年社会责任报告 │
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2025-05-20 00:00│徐家汇（002561）：关于公司重大投资项目进展情况公告
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一、 重大投资项目情况概述
2024年3月25日第一次临时股东大会审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，上海徐家汇商城股份有限公司（
以下简称“公司”）启动上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”），拟将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的
综合性精品购物中心。
2024年内，公司完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深化
、手续审批及施工协调等工作。
2025年3月27日，公司董事会议审议了《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》，截至年报披露日，公司尚未取得建设工程规
划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。公司将继续加强同相关职能部门沟通，密切跟踪审批进度，推动项目
进程。
二、重大投资项目进展情况
2025 年 5 月 9 日，上海市徐汇区规划部门在公司周边区域公示了《上海市徐汇区徐家汇-01 更新单元规划实施方案》，更新
单元位于华山路-漕溪北路和虹桥路-肇嘉浜路两大城市重要发展轴的交汇点，串联徐家汇地区、衡复风貌区、交大科创板块和徐家汇
体育公园地区等重要功能区，本项目所在位置位于更新单元规划范围内，但未明确对本项目方案的具体影响。
2025 年 5 月 17 日，上海市徐汇区规划部门对《上海市徐汇区徐家汇社区C030202 单元控制性详细规划 58 街坊局部调整公众
参与草案》进行了公示（以下简称“调规公示”），调规公示进一步明确了该地块的用地性质、建筑指标和道路红线等相关内容。由
于调规公示中的建筑指标与公司正在进行中的重大投资项目方案中的建筑指标有显著变化，因此，不排除公司需根据调规公示结果对
本项目设计方案、投资总额及建设周期再次进行调整的可能。
公司将高度关注并密切跟踪调规公示进展及结果，尽快与政府相关部门沟通，如确需对本项目进行调整的，公司将按照要求履行
董事会和股东大会审议程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cd714a4d-c435-4012-b463-182ada6e4b28.PDF
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2025-04-28 17:52│徐家汇（002561）：2024年年度权益分派实施公告
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徐家汇（002561）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6eafcdda-e584-4545-a461-311575b3b027.PDF
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2025-04-24 17:01│徐家汇（002561）：2025年一季度报告
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徐家汇（002561）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abc37e84-4c64-4bae-ae42-07897c43874f.PDF
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2025-04-24 17:01│徐家汇（002561）：董事会决议公告
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徐家汇（002561）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b9045b6-553d-47d7-a3c7-f044f6cc28ac.PDF
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2025-04-24 17:00│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告
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徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6803e4d0-5dcb-481e-847f-fcfc5ebcee11.PDF
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2025-04-24 17:00│徐家汇（002561）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在上海徐家汇 A.T.
HOUSE（南丹路 15 号）以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2025 年度第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与季度报告编制和审核的人员有违反保密规
定的行为。
2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制订《舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力
，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投
资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cfc79ec3-f02a-43a3-9979-1c5832d96066.PDF
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2025-04-24 16:59│徐家汇（002561）：舆情管理制度（2025年4月制订）
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徐家汇（002561）：舆情管理制度（2025年4月制订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fabe93f-8682-4930-8875-09a31a3e9ba4.PDF
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2025-04-23 19:28│徐家汇（002561）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00
2、网络投票时间：2025 年 4 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：3
0～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午
15：00 任意时间。
3、现场会议地点：上海徐家汇 A.T.HOUSE（南丹路 15 号）
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长韩军先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议的出席情况
（1）参加会议股东（或股东代表）共 266 名，代表公司有表决权股份 178,664,448股，占公司有表决权股份总数的 42.9727%
。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共 9 名，代表公司有表决权股份 176,673,938 股，占公司有表决权股份
总数的 42.4939%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 257 名，代表公司有表决权股份 1,990,510 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4788%。
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本
次会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 178,477,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8951%；反对 141,005 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0789%；弃权 46,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,522,764 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.2711%；反对
141,005 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.5484%；弃权 46,400 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.1805%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 178,481,543 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8976%；反对 136,505 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0764%；弃权 46,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,527,264 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.2886%；反对
136,505 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.5309%；弃权 46,400 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.1805%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 178,465,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8886%；反对 141,005 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0789%；弃权 58,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,511,164 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.2260%；反对
141,005 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.5484%；弃权 58,000 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.2256%。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。
表决结果：同意 178,495,243 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9053%；反对 123,605 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0692%；弃权 45,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,540,964 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.3419%；反对
123,605 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.4808%；弃权 45,600 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.1773%。
5、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 178,476,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8945%；反对 127,505 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0714%；弃权 60,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0341%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,521,764 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.2672%；反对
127,505 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.4959%；弃权 60,900 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.2369%。
6、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》。
表决结果：同意 178,471,743 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8921%；反对 137,605 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0770%；弃权 55,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0309%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,517,464 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.2505%；反对
137,605 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.5352%；弃权 55,100 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.2143%。
7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 178,500,343 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9081%；反对 98,905 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0554%；弃权 65,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0365%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,546,064 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 99.3617%；反对
98,905 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.3847%；弃权 65,200 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权股份总数的 0.2536%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市通力律师事务所
2、见证律师：蔡丛丛、黄新淏
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会
议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《上海徐家汇商城股份有限公司 2024年度股东大会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e27b521-6891-4200-83c7-af34267a7b0b.PDF
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2025-04-23 19:28│徐家汇（002561）：2024年度股东大会的法律意见书
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徐家汇（002561）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a1bdd92-bc65-4748-af41-06846922bf0d.PDF
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2025-03-29 18:56│徐家汇（002561）：2024年社会责任报告
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徐家汇（002561）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c0403c7f-033a-4681-9fa1-d01a6f8ff4e0.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：2024年年度审计报告
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徐家汇（002561）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/425b4ff6-dae6-48b9-8c94-5f3ed8f3a3cb.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：内部控制审计报告
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徐家汇（002561）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a78647e-58c5-42a0-b8e2-bcf1595b7d59.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：年度关联方资金占用专项审计报告
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徐家汇（002561）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4309b350-de59-4f28-a25e-98765b65f359.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告
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2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运
用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金
投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投
资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十二个月内有效。
在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额
均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司 2024 年度购买的理财产品情况
序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末
到期情况
1 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期
2 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 2,000 已到期
3 建设银行结构性存款 31073000020240110002 2024-1-10 20,000 已到期
4 建设银行结构性存款 31073000020240116001 2024-1-16 10,000 已到期
5 建设银行结构性存款 31073000020240318001 2024-3-18 14,000 已到期
6 工商银行结构性存款 24ZH255C 2024-6-26 10,000 已到期
7 建设银行结构性存款 31073000020240719001 2024-7-19 20,000 未到期
8 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 10,000 未到期
9 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 2,000 未到期
10 工商银行结构性存款 24ZH390S 2024-9-27 24,000 未到期
11 “一海通财·理财宝”系列收益凭证 SRSQ83 2024-11-22 14,000 未到期
公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定
发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益
的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件
或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行
理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不
会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
五、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》；
2、《公司 2023 年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/817cac88-8407-40a8-a371-9856f20b494b.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告
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2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权
额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管
理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使
用。授权期限自本事项获 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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