公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:51 │徐家汇（002561）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-13 19:03 │徐家汇（002561）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-14 16:26 │徐家汇（002561）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:51 │徐家汇（002561）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:51 │徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:50 │徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 │
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2026-07-20 17:51│徐家汇（002561）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026年 7月 20日在上海市徐汇区肇嘉浜路 100
0号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 7 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会
议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
审议通过《关于拟选择新六百 HUB 公寓式酒店运营管理合作方的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2025年 11月 18日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》，公司董事会及管
理层持续推进上海六百城市更新项目（以下简称“新六百HUB项目”），新六百HUB项目将打造集公寓式酒店及高端商业于一体的综合
性商业体。
经第八届董事会第二十二次会议审议通过并履行国资审批程序，公司于 2026年 5月设立了全资子公司上海新六百酒店管理有限
公司（以下简称“新六百酒管公司”）作为新六百HUB后续资产运营主体。
公司采用公开招标方式遴选新六百HUB项目建成后的公寓式酒店运营管理合作方，于 2026年 6月 5日正式启动公开招标，目前开
标及评标委员会评标等工作已完成。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对新六百 HUB项目授权内容，公司董
事会审批同意选择凯悦酒店管理（上海）有限责任公司、亚太区凯悦酒店咨询服务有限公司、凯悦国际酒店集团共同组成的联合体（
以下简称“凯悦酒店管理（上海）有限责任公司（联合体）”）作为新六百 HUB公寓式酒店运营管理合作方，并授权公司管理层办理
框架协议签订及实施等相关事宜。
拟与凯悦酒店管理（上海）有限责任公司（联合体）签订的协议包括但不限于技术服务、公寓服务、商标许可及运营相关事项等
方面，公司将根据法律法规、规范性文件、《公司章程》等公司内控制度规定的决策权限，履行相应的审议程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b005ad37-f543-4144-bc2c-319542bc5b1b.PDF
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2026-07-13 19:03│徐家汇（002561）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -2,800.00万元 ~ -2,000.00万元 466.47万元
股东的净利润
扣除非经常性 -1,200.00万元 ~ -600.00万元 -220.36万元
损益后的净利润
基本每股收益 -0.0673元/股 ~ -0.0481元/股 0.0112元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因如下：
1、面对市场环境变化和消费者行为改变，公司以新六百 HUB 及新六百YOUNG为抓手，持续深化业态转型升级。同时，主动调改
业绩不达预期的门店，提升租赁业态占比。随着公司关闭部分低效门店及业态转型，公司同步优化人员结构，相应举措虽导致本期人
力成本显著上升，但有助于未来提升公司组织效能，降低刚性成本。
2、报告期内，公司顺利完成新六百 YOUNG筹备及开业，但由于新开项目尚处于培育期，前期营销投入较大，短期内对公司整体
业绩贡献尚不明显。
下半年，公司将推动各存量门店围绕消费热点策划主题营销活动，加强品牌场景联动，增强顾客体验，提振经营业绩。通过项目
攻坚、运营提升与管理强化协同发力，力争全年主营业务收入恢复性增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/98244df5-1529-4bb7-8cb4-9aaa91b843e3.PDF
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2026-05-14 16:26│徐家汇（002561）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 5月 14日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路
1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 5月 11 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议
由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
审议通过《关于拟签订上海市国有建设用地使用权出让合同的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2025年 11月 18日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。公司董事会及管
理层持续推进上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）土地出让等审批流程，现公司拟与上海市徐汇区规划和自然资源局（以
下简称“区规资局”）签订上海市国有建设用地使用权出让合同（以下简称“签订土地出让合同事项”）。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内容，公司董事会决策确定签订土地出让合同事项，同
意公司与区规资局签订土地出让合同，出让宗地位于徐汇区 C030202单元 58-5地块，出让面积为 2,996.67平方米，用途为商业用地
、餐饮旅馆业用地，土地使用权出让年限 40年，容积率为 12.5，出让价款不超过人民币 7.10 亿元，土地出让合同最终以双方签订
的为准；授权公司管理层操作税费处理及产证办理等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9db4a4ef-8efa-4506-b7c5-02a77181daea.PDF
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2026-04-24 18:51│徐家汇（002561）：2026年一季度报告
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徐家汇（002561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d345618-fc96-4710-a5b1-0bd07addbac8.PDF
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2026-04-24 18:51│徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告
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徐家汇（002561）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f953e76-efb3-4995-937d-04f760da9dd4.PDF
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2026-04-24 18:50│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告
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徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2285c983-9d2b-48be-a6f7-716f9d1ffee1.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告
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徐家汇（002561）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5ee1d86-fdbc-46e8-bbc7-1e62183dfcd0.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书
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徐家汇（002561）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c7c13b9-72fe-4578-b7a0-2ece2f02253c.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：关于选举职工代表董事的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展第九届董事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公
司设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026年 4月 22日在公司会议室召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。经审议，会议通过如下决议：
同意选举丁逸先生担任公司第九届董事会职工代表董事（相关简历见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/799ddd8c-a4dd-4bc1-8ea6-fb748c4fe4f5.PDF
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2026-04-23 18:54│徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告
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徐家汇（002561）：关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/634302ea-2027-43b2-a6e1-03c2b0a46b92.PDF
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2026-03-28 00:36│徐家汇（002561）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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徐家汇（002561）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cdcd8c9-3c73-4b13-9318-61422fd2fa9e.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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徐家汇（002561）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a45928bc-ab49-4820-ac29-6ea8f83e7ff1.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：2025年度董事会工作报告
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徐家汇（002561）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/694f21d4-0bb2-4787-8c01-27cbba6c940c.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（郭昱）
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上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺
提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名郭昱为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c75c344-a2c8-4a95-9d5f-93229fe886ee.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（陈毅敏）
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徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（陈毅敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/acc5302d-95a0-46a5-b783-7f3e455c215e.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 2年，符合财
政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。
2026年 3月 26日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2026年度
会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，为公司提供 2026年度财务
报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所
；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更
名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事
证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。注册地址：上海市静
安区威海路 755号 25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为 113人，注册会计师共 551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师共 191人。
2025 年经审计的业务收入总额为人民币 6.92 亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元，证券业务收入为人民币 2.38亿元。
2025 年度上市公司审计客户数量 87 家，审计收费总额为人民币 0.74 亿元。上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、
制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 4家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 11,000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施
0次和纪律处分 2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和
纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张婕，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2014年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）
执业；截至本公告日，近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：侯月婷，2019年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2019年开始在上会会计师事务所（特殊普通
合伙）执业；截至本公告日，近三年签署 1家上市公司审计报告。
质量控制复核人：池溦，1997年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、1993 年开始在上会会计师事务所（特殊普通
合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司 2025年度审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则与上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过协商方式予以确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2025 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元（含税）、内部控制报告审计费用为人民币 18万元（含税）。2025年度审
计费用与上一期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，上会会
计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经公司第八届董事会第二十二次会议审议，结合董事会审计委员会对公司续聘 2026年度审计机构发表的意见，全体董事同意续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，
聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定审计费用。
（三）生效日期
公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8731ef00-21cd-46c5-8e43-e10e87b48d7c.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：关于董事会换届选举的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以
下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 3 月 26 日召开
第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换
届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、第九届董事会的组成
按照《公司章程》规定，第九届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名为职工代表董事，由职工代表大会选
举产生），独立董事 3名（其中1名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
三、董事候选人的情况
经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人；提名郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为第九届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士。以上董事
候选人简历详见附件。
四、合规性及程序说明
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一。
独立董事候选人郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料，担任
境内上市公司独立董事均未超过三家（含本次拟任），符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年度股东会审议。
公司第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审慎研究和审核，上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符
合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》
规定，对上述候选人的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章
程》的规定履行董事职务。
五、其他事项
公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3db4c9dc-9c12-44b9-8a11-1d73e77afa74.PDF
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2026-03-27 18:37│徐家汇（002561）：独立董事提名人声明（李真）
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上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺
提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名李真为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/15881ed0-85ce-412a-8a3b-a34122f2700f.PDF
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2026-03-27 18:34│徐家汇（002561）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对公司 2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“上会所”）履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会所创建于 1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师
个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊
普通合伙）。
上会所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》
等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。
首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为 113人，注册会计师共 551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师共 191人。
2025 年经审计的业务收入总额为人民币 6.92 亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元，证券业务收入为人民币 2.38亿元。
2025 年度上市公司审计客户数量 87 家，审计收费总额为人民币 0.74 亿元。上会所提供服务的上市公司中主要行业为采矿业
、制造业及批发和零售业等。上会所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 4家。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第十四次会议和 2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会所
为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
上会所对公司 2025年度财务报告及与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。
上会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财
务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。上会所出具了标准无保留意见的审计报告。上会所对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行核查并出具了专项报告，对公司 2025年度营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，上会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 27日，审计委员会 2025 年第
二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的的议案》，同意续聘上会所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项
提交董事会审议。
（二）报告期内，董事会审计委员会通过会议形式与上会所年审负责人和合伙人召开年审前沟通会议，沟通协商 2025年度财务
报告的审计事项，确定公司审计工作时间和安排、关键审计事项、审计策略、2025年的重大交易和重大变化、2025年公司财务指标等
事宜。上会所年审现场工作完成后，审计委员会听取了上会所关于公司审计总体情况、审计重点、关键审计事项、审计报告意见情况
及提请治理层关注事项等事宜的汇报，并围绕上述事项与上会所充分沟通，确保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营
成果。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则
》及《会计师事务所选聘制度》相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为上会所在公司 2025年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，形成标准的无保留审计
意见，并出具审计报告。出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8ce35b3-64a3-4004-b7ef-0dc959c6e2f3.PDF
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2026-03-27 18:34│徐家汇（002561）：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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徐家汇（002561）：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82eb0bfd-05be-4798-a00e-b33c1e4f37f5.PDF
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2026-03-27 18:34│徐家汇（002561）：独立董事候选人声明（李真）
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上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
声明人李真，作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海徐家汇商城股份
有限公司董事会提名为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人： 李 真 （签署）
日 期：2026 年 3 月 26 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a396079-1906-4a41-bd90-0dddc944beee.PDF
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2026-03-27 18:34│徐家汇（002561）：独立董事候选人声明（郭昱）
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上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
声明人郭昱，作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海徐家汇商城股份
有限公司董事会提名为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人： 郭 昱 （签署）
日 期：2026 年 3 月 26 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dc295b57-7bcb-4aee-95b7-2580ac41dce5.PDF
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2026-03-27 18:33│徐家汇（002561）：关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”
）对公司 2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
上会所创建于 1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师
个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊
普通合伙）。
上会所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》
等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。
首席合伙人为张晓荣先生，2025年末合伙人人数为 113人，注册会计师共 551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师共 191人。
2025 年经审计的业务收入总额为人民币 6.92 亿元，审计业务收入为人民币4.84亿元，证券业务收入为人民币 2.38亿元。
2025 年度上市公司审计客户数量 87 家，审计收费总额为人民币 0.74 亿元。上会所提供服务的上市公司中主要行业为采矿业
、制造业及批发和零售业等。上会所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 4家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
上会所对公司 2025年度财务报告及与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。
上会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财
务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。上会所出具了标准无保留意见的审计报告。上会所对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行核查并出具了专项报告，对公司 2025年度营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，上会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为上会所在资质等方面合规有效，在公司 2025年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，形
成标准的无保留审计意见，并出具审计报告。出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d0ff1d9-e093-4c69-8bc7-6de092c2a05f.PDF
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2026-03-27 18:33│徐家汇（002561）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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徐家汇（002561）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee545408-07cb-4ec4-9fdb-bce1507fb807.PDF
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2026-03-27 18:33│徐家汇（002561）：独立董事候选人声明（陈毅敏）
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徐家汇（002561）：独立董事候选人声明（陈毅敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d20689f4-1650-4eee-ba75-d37a3211b5ac.PDF
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2026-03-27 18:33│徐家汇（002561）：关于资产处置的公告
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徐家汇（002561）：关于资产处置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/06b0ace5-eef9-41bb-9014-171791e32204.PDF
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2026-03-27 18:33│徐家汇（002561）：2025年度内部控制评价报告
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徐家汇（002561）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d4980c35-dab2-47cd-8405-8e6aed15569b.PDF
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2026-03-27 18:32│徐家汇（002561）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的
议案》。本次利润分配预案需提交公司 2025年度股东会审议。
（一）董事会意见
公司董事会全体董事一致认为：公司 2025年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及
股东回报计划等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性、合理性，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议意见
公司全体独立董事一致认为：公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和重大投资项目资金需要，符合公司
实际情况及相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
1、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-15,608,704.00元，
合并报表本年度末累计未分配利润为 1,019,677,588.57 元；2025 年度母公司净利润为 15,606,247.86 元，母公司报表本年度末累
计未分配利润为 802,541,050.98元。
2、公司 2025年利润分配预案为：公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司2025年度现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 24,945,780.00 49,891,560.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,608,704.00 4,225,043.19 75,227,412.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,019,677,588.57
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 802,541,050.98
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 74,837,340.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 21,281,250.7233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 74,837,340.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润为正值，公司 2023年
至 2025年最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87万元，当期亏损，且公司将推进上海六百城市更新项目的实施
，发生重大投资支出，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2023年至 2025年期间，公司三年累计派发现金红利 7,483.73万元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东
回报规划》的相关规定。
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2
023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第八届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/215d7740-405b-497c-ba0f-cde79cee129d.PDF
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2026-03-27 18:31│徐家汇（002561）：2025年年度报告
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徐家汇（002561）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5b5d0aa7-0569-470d-ae40-09b4dca66f75.PDF
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2026-03-27 18:31│徐家汇（002561）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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徐家汇（002561）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e63efe8-5481-4a9f-8069-918f5fa8be7d.PDF
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2026-03-27 18:31│徐家汇（002561）：2025年年度报告摘要
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徐家汇（002561）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/41a4d2e6-c389-4269-9b9a-f0210a27a98c.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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徐家汇（002561）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa64cd56-a52d-4c8c-90c5-6274e8e3d007.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：2025年年度审计报告
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徐家汇（002561）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb13c261-dc90-4f43-a49c-d36226d33aed.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：2025年度内部控制审计报告
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徐家汇（002561）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eab496a4-c7dc-4e2a-9fdf-8c13a18f7ef6.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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徐家汇（002561）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c18778d7-62a1-4068-a7e1-201ac659b681.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告
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徐家汇（002561）：关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/372e1d77-5dd6-4d2e-9767-7b4e34a999a9.PDF
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2026-03-27 18:30│徐家汇（002561）：关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告
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2025 年 4 月 23 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司
在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限
在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2024 年度股东大
会通过之日起十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理
层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用
。授权期限自本事项获 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增
加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募集资金管理制度的要求，利用闲置募
集资金开展委托理财业务。
5、投资期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定
发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益
的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件
或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财
产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影
响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
五、审议程序
第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》。全体董事同意公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授
权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自
该事项获 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产
品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee1979f6-ccea-46df-a8c9-1ed4ffc808dc.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（余明阳）
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徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（余明阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d29c9b7a-aab2-433d-b805-9f80c96fa406.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（张奇峰）
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徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（张奇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/da8f4b2c-fcd2-45c9-b81c-40ea29adf76f.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（金铭）
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徐家汇（002561）：独立董事2025年度述职报告（金铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4f7d06b3-75ec-4ae4-a09d-fa41057587be.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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徐家汇（002561）：第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c79da46-8cf2-42ef-816d-969c6cb2c207.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：独立董事独立性情况的专项意见
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求，就在任独立董事余明阳先生、金铭先生以
及张奇峰先生的独立性进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a4e08b7-cc4d-45d6-a4b4-14862c827f56.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订）
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第一条 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法
规和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
(一) 独立董事：指非公司员工担任的、公司依照法律法规规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断
关系的董事；
(二) 非独立董事：指在公司领取薪酬或津贴的非独立董事；
(三) 职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的公司职工代表董事；
(四) 高级管理人员：指公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理及董事会认定的其他高级
管理人员。第三条 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事，不适用本制度。
第三章 薪酬管理原则
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，董事、高级管理人
员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，根据公司发展战略规划、年度经营计划和分管工作的工作目标，进行
综合考核，与公司可持续发展相协调。
第五条 董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
(一) 体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(二) 体现责、权、利对等原则，薪酬与承担责任大小及贡献多少相符；
(三) 体现“多劳多得、奖勤罚懒”的激励与约束并重原则；
(四) 体现公平、公开、公正原则。
第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理
人员平均绩效薪酬应相应下降。如遇公司重大投资、重大改造或其他不可预见因素，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下
降的，应当披露原因。
第四章 薪酬管理机构
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬
方案，并对董事、高级管理人员薪酬进行管理、考核与监督。董事会薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括：
(一) 根据相关岗位薪酬水平，研究、制订和修改董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；
(二) 研究董事、高级管理人员的考核标准，对履职情况进行年度考评；
(三) 拟定董事、高级管理人员薪酬标准调整方案；
(四) 对董事、高级管理人员的薪酬制度执行情况进行监督；
(五) 公司董事会授权的其他事项。
第八条 公司董事会秘书依照国家法律、法规和监管机构的有关规定负责董事、
高级管理人员的薪酬信息披露事项。
第九条 公司总经理、董事会秘书、人力资源部门和财务部门配合董事会进行
公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五章 薪酬构成与标准
第十条 薪酬构成
(一) 独立董事：津贴标准为人民币 12 万元/年（含税），按月平均发放，除此以外不再另行发放薪酬。因出席公司董事会和股
东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。
(二) 董事、高级管理人员：薪酬标准和绩效及激励考核方式依据本制度第十一条至第十四条执行。
(三) 职工代表董事：公司职工代表董事由公司内部员工担任，按其所任职务相应的薪酬政策领取薪酬。
(四) 上述人员若在控股分、子公司兼任总经理的，按照控股分、子公司的薪酬管理办法在控股分、子公司领取薪酬，不得在公
司重复领薪。第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，即以公司的每一个会计年
度为单位，根据其所承担的责任大小和贡献多少确定并支付其年薪收入。年薪收入由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十二条 基本薪酬：公司依据国家有关规定和劳动合同
或聘任决定，根据对应
岗位，按一定标准支付给董事、高级管理人员的劳动报酬。董事、高级管理人员的基本薪酬为岗位工资。
第十三条 绩效薪酬：绩效薪酬包括达标绩效奖金和超额绩效奖金。
（一）达标绩效奖金：以提取数为基数，根据董事会下达的各项考核指标完成情况和岗位职务系数计算确定。
（二）超额绩效奖金：根据董事会下达的超额绩效奖金考核指标和岗位职务系数为基数核定。
第十四条 任期激励：任期激励考核期限原则上与公司董事、高级管理人员任期
一致，考核期一般为三年。任期激励由董事会结合基层党建、风险管控等综合指标核定，根据完成情况和岗位职务系数计算确定
。第十五条 董事会薪酬与考核委员会，以经审计的财务数据为重要依据，结合其
他考核指标，对董事、高级管理人员开展年度绩效考评。经董事会审议后，对考核年度费用中计提的董事、高级管理人员的绩效
薪酬和任期激励予以确认，并于当年年度报告中披露。
第六章 薪酬及津贴支付
第十六条 董事、高级管理人员岗位工资实行按月发放的办法，绩效薪酬经股东
会审核后发放，任期激励经股东会审核后，且在每届董事会任期届满后，分三年平均发放。因组织调动、退休、换届、改选、辞
职等原因在任期内离任的董事、高级管理人员，其结余未发薪酬在离任后清算，并根据实际情况分批发放。
第十七条 董事、高级管理人员除按本办法领取应得的年薪收入外，不再在公司
获得除养老保险（含年金）、失业保险、医疗保险、住房公积金（含补
充）、职工福利以外的工资、奖金、津贴、补贴等收入。第十八条 董事、高级管理人员个人应承担的各类社会保险金、住房公
积金等以
及个人所得税的缴纳，按国家有关规定，由公司代为扣缴。第十九条 董事、高级管理人员任期内离任的，离任当年年度内薪酬
按实际任期
计算薪酬并予以发放，不足一个月的，按一个月计算。第二十条 董事、高级管理人员在任期间，若发生下列任一情形的，公司
将减少
或不予发放绩效薪酬及任期激励：
(一) 违反公司规章制度或严重损害公司利益，构成严重违纪的；
(二) 因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；
(三) 违反法律法规或失职渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的；
(四) 被有关部门依法依纪处理的；
(五) 董事会薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第二十一条 公司如因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回
。
第七章 薪酬调整
第二十二条 董事、高级管理人员若需调整岗位月度工资标准的，由董事会薪酬与
考核委员会提出，并报董事会审议后执行。第二十三条 因事假、病假、年休假等各类假期期间的薪酬按照公司相关制度规定
执行。
第二十四条 如董事会下达各项考核指标后遇公司重大投资、重大改造等影响当年
利润的或遇不可预见因素，对董事、高级管理人员的年薪收入影响较大时，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对绩效薪酬
和任期激励作出适当调整，并报董事会审议。
第八章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和监管部门规定，以及《公司
章程》等相关规定执行。
第二十六条 原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2023年3月修订）废
止。
第二十七条 本制度由董事会制定并负责解释，经股东会审议通过后正式实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4db526e9-66c0-4b03-adc4-fab705447f78.PDF
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2026-03-27 18:29│徐家汇（002561）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 23日（星期四）下午 14：00（2）网络投票时间：2026年 4月 23日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 4月 23日上午 9：15至下午 15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 4月 16日（星期四）下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路 185号）
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 √
4.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √
5.00 《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
8.00 《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》 √
累积投票 议案 9、议案 10为等额选举
提案
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
9.01 非独立董事韩军先生 √
9.02 非独立董事黄华先生 √
9.03 非独立董事王斌先生 √
9.04 非独立董事奚妍女士 √
9.05 非独立董事张建芳先生 √
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
10.01 独立董事郭昱女士 √
10.02 独立董事陈毅敏先生 √
10.03 独立董事李真女士 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2026 年 3月 28日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议议案 9、议案 10事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》中；独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025年度股东会审议。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 17日（星期五）上午 9：00～下午 16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月17日下午 16：00前送达或传真至登记地点），不接
受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。注明：徐
家汇股东会登记。
7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
8、会议咨询：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aec475d3-f272-49c9-aea4-294ea6e8831b.PDF
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2026-03-05 18:49│徐家汇（002561）：2026年第一次临时股东会决议公告
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徐家汇（002561）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/790d6cae-4a23-4797-ace1-c868b3d59881.PDF
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2026-03-05 18:46│徐家汇（002561）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 3月 5日下午在上海市徐汇区肇嘉
浜路 1000 号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 3月 2日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由
公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
审议通过《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2025年 11月 18日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司重大投资项目的议案》。截止本公告披露
日，上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）已取得《关于同意<上海市徐汇区徐家汇社区 C030202单元控制性详细规划 58街
坊局部调整>的批复》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内容，公司董事会决策确定施工总承包项目合作方事项
，同意公司选择中建科工集团有限公司为本项目施工总承包方，预计合同金额为 6.50亿元，施工总承包服务期以双方签订合同为准
；授权公司管理层办理合同签订及实施等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/69ca24d4-0021-44ec-86ec-4b8246a06f6f.PDF
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2026-03-05 18:45│徐家汇（002561）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致: 上海徐家汇商城股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所蔡丛丛律师
、张雪林律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026年第
一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7201008/LC/kw/cm/D6
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 2月 11日公告的《上海徐家汇商城股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会
议通知”), 公司董事会已于本次股东会
召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 3月 5日14: 00在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号 9楼
会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00
至 15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 3月
5日上午 9:15至下午 15:00。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统
计确认, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 212 人 , 代表公司有表决权的股份数为51,876,783股, 约占
公司有表决权股份总数的 12.4775%。公司董事、高级管理人员
出席了本次股东会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格
24SH7201008/LC/kw/cm/D6 2
均合法、有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》
表决情况: 同意 51,605,883股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4778%; 反对 177,300 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.3418%; 弃权 93,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1804%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 24,926,159股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9249%; 反对 177,300股
, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7037%; 弃权 93,600股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.37
14%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案获本次股东会审议通过; 本次股东会涉及关联交易的议案
, 相关关联股东均已回避未参加表决;
涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
24SH7201008/LC/kw/cm/D6 3
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
24SH7201008/LC/kw/cm/D6 4
本所同意将本法律意见书作为上海徐家汇商城股份有限公司 2026年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
蔡丛丛 律师
张雪林 律师
二○二六年三月五日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/a9f08abb-14ff-4ec1-842b-d1a7115e829b.PDF
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2026-03-05 18:42│徐家汇（002561）：关于董事会换届选举的提示性公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期三年，现任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，现将第九届董事会的组成、选举方式、董事
候选人的提名推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第九届董事会的组成
按照《公司章程》规定，第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 3名，
董事由股东会选举或更换，任期三年（从相关股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。职工代表董事由公司职
工代表大会选举产生，任期与第九届董事会任期保持一致。
二、董事的选举方式
按照《公司章程》规定，本次非职工代表董事选举采用累积投票制。即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟选董事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名推荐（董事候选人提名推荐书见附件）
1、非独立董事候选人（职工代表董事除外）的提名推荐
（1）公司董事会有权提名推荐第九届董事会非独立董事候选人；
（2）本公告发布之日单独或者合并持有 1%以上公司股份的股东可以向公司第八届董事会书面提名推荐第九届董事会非独立董事
候选人；
（3）单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数（5名）。
2、独立董事候选人的提名推荐
（1）公司董事会有权提名推荐第九届董事会独立董事候选人；
（2）本公告发布之日单独或合并持有 1%以上公司股份的股东可向公司第八届董事会提名推荐第九届董事会独立董事候选人；
（3）单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数（3名）。
四、本次换届选举的程序
1、提名人自本公告发布之日起至 2026年 3月 12日期间以本公告约定的方式向公司提名推荐非职工代表董事候选人并提交相关
文件（提名推荐期满后，公司不再接收董事候选人提名推荐）；公司提名委员会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场遴选非职工代表董事人选。
2、在上述提名推荐期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对提名推荐的非职工代表董事人选及其自行遴选的非职工
代表董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事非职工代表董事人选，将提交公司董事会审议。公司将按照《证券期货市场诚信监
督管理办法》相关要求，向上海证监局申请查询董事候选人的诚信档案。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议
。
4、非职工代表董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其资料真实、完整并保证当选后履行董事
职责，独立董事候选人同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于换届选举的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明与承诺、
独立董事候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证书的承诺书）
报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。
6、在新一届董事会就任前，第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间
和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
1、本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（2）具有中国证监会所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（5）具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
①最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
②因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
③最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
④重大失信等不良记录；
⑤在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，
未满十二个月的。
⑥中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
（6）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具
有注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称，
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
（7）最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
2、下列人员不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未
与公司构成关联关系的企业。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名推荐董事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）董事候选人提名推荐书（原件，式样见附件）；
（2）被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如提名推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查、如有）、参加最近一次独立董事培训并取得
独立董事培训证书的承诺书、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表；
（5）董事候选人声明及承诺；
（6）被提名董事候选人无犯罪证明（涵盖近五年）、个人征信报告、证券市场诚信档案；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、提名人应同时提供下列文件：
（1）如提名人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如提名人为公司法人股东，则需提供法人股东提名推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次提名推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期（2026年 3月 12日）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公
司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：办公室
联系人：谢云晴
联系电话：021-64269991
联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号 9楼
邮政编码：200030
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/78a15ed2-87ae-4562-98f2-a6b66597a66d.PDF
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2026-02-10 20:14│徐家汇（002561）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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徐家汇（002561）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 20:14│徐家汇（002561）：第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026年第一次独立董事专门会议于 2026年 2月 10日下午以
通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 2月 6日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。本
次会议由独立董事张奇峰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。
会议就提交的议案形成以下审核意见：
关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的审核意见
公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管公司”）拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限
公司（以下简称“商城集团”）全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）签订房屋租赁合同。新
六百商管公司拟承租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业，并以“新六百 YOUNG”作为商号进行经营。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。
全体独立董事认为本次关联交易事项符合公司战略发展的需求，有利于提升公司经济效益和盈利能力，增强区域商业竞争力，不
会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利
益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f89e56de-b657-42ae-8091-c62a255bc6b7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│徐家汇：2026年一季度报告
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2026-03-28│徐家汇：2025年年度报告
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2025-10-30│徐家汇：2025年三季度报告
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2025-08-23│徐家汇：2025年半年度报告
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2025-04-25│徐家汇：2025年一季度报告
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2025-03-29│徐家汇：2024年年度报告
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2024-10-31│徐家汇：2024年三季度报告
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2024-08-31│徐家汇：2024年半年度报告
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2024-04-27│徐家汇：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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