公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:56 │徐家汇（002561）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │徐家汇（002561）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:29 │徐家汇（002561）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 19:29 │徐家汇（002561）：第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-03-28 19:29 │徐家汇（002561）：独立董事2024年度述职报告（余明阳） │
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2025-03-29 18:56│徐家汇（002561）：2024年社会责任报告
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徐家汇（002561）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c0403c7f-033a-4681-9fa1-d01a6f8ff4e0.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：2024年年度审计报告
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徐家汇（002561）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/425b4ff6-dae6-48b9-8c94-5f3ed8f3a3cb.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：内部控制审计报告
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徐家汇（002561）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a78647e-58c5-42a0-b8e2-bcf1595b7d59.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：年度关联方资金占用专项审计报告
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徐家汇（002561）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4309b350-de59-4f28-a25e-98765b65f359.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告
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2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运
用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金
投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投
资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十二个月内有效。
在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额
均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司 2024 年度购买的理财产品情况
序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末
到期情况
1 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期
2 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 2,000 已到期
3 建设银行结构性存款 31073000020240110002 2024-1-10 20,000 已到期
4 建设银行结构性存款 31073000020240116001 2024-1-16 10,000 已到期
5 建设银行结构性存款 31073000020240318001 2024-3-18 14,000 已到期
6 工商银行结构性存款 24ZH255C 2024-6-26 10,000 已到期
7 建设银行结构性存款 31073000020240719001 2024-7-19 20,000 未到期
8 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 10,000 未到期
9 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 2,000 未到期
10 工商银行结构性存款 24ZH390S 2024-9-27 24,000 未到期
11 “一海通财·理财宝”系列收益凭证 SRSQ83 2024-11-22 14,000 未到期
公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定
发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益
的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件
或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行
理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不
会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
五、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》；
2、《公司 2023 年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/817cac88-8407-40a8-a371-9856f20b494b.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告
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2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权
额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管
理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使
用。授权期限自本事项获 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增
加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募集资金管理制度的要求，利用闲置募
集资金开展委托理财业务。
5、投资期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财
产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影
响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
五、审议程序
（一）董事会意见
全体董事同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东
大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度
内资金可滚动使用。授权期限自该事项获 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进
一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a5fcf84e-ddef-45c3-9ca9-a8f4c5e782f9.PDF
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2025-03-28 19:30│徐家汇（002561）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇
嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会编制的 2024 年度工作报告真实完整地反映了 2024 年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的
监督情况。
《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实
际需要。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司共实现营业收入43,805.99万元，实现归属于上市公司的净利
润422.50万元。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年末累计可供分配利润为 811,880,583.12 元。公司拟以截至 2024
年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共计派发现金股利24,945,78
0.00 元。本次资本公积不转增股本，不送红股。
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和
《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。
5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2024 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行
为。
6、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和国有资产监督管理委员会的
相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在环境、社会及治理方面的工作情况。
7、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。
8、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进
一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观
、公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计工作。
10、审议通过《关于在公司任职的董监高 2024 年绩效考核的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为在公司任职的董监高 2024 年绩效考核是根据《公司章程》《、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本
公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
11、审议《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，按期完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工
等前期准备工作，并同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。
截止本公告披露日，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。
监事会认为公司重大投资项目进度延缓实属客观实际情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
12、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件规定，对原《理财产品管理制度》进行相应修订，并更新为《委托理财管理
制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1f1e8d46-604e-42f1-9cb5-af2f1f6f2b77.PDF
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2025-03-28 19:29│徐家汇（002561）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23
日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为 2025 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海徐家汇 A.T.HOUSE（南丹路 15 号）
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关
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