公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:37│徐家汇（002561）：关于公司董事长辞职的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事长华欣先生，近日因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略
委员会主任委员职务，辞职后华欣先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，华欣先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，华欣先生辞去公司董事等相关职务
的申请自送达公司董事会时生效。华欣先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范
运作、日常经营产生不利影响。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长王斌先生代为履行董事长职务。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长及相关专门委员会委员等后续
相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a83d7efa-234a-4427-837d-89e9e3441676.PDF
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2024-10-31 00:00│徐家汇（002561）：2024年三季度报告
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徐家汇（002561）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1e785499-fa5f-46e5-8284-6082dbf63b91.PDF
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2024-10-31 00:00│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告
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2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运
用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金
投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投
资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十二个月内有效。
截至本公告披露日，在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累
计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司 2024 年度购买的理财产品情况
序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 是否到期
1 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期
2 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 2,000 已到期
3 建设银行结构性存款 31073000020240110002 2024-1-10 20,000 已到期
4 建设银行结构性存款 31073000020240116001 2024-1-16 10,000 已到期
5 建设银行结构性存款 31073000020240318001 2024-3-18 14,000 已到期
6 工商银行结构性存款 24ZH255C 2024-6-26 10,000 未到期
7 建设银行结构性存款 31073000020240719001 2024-7-19 20,000 未到期
8 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 10,000 未到期
9 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 2,000 未到期
10 工商银行结构性存款 24ZH390S 2024-9-27 24,000 未到期
公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、本公告披露日前 12 个月内投资理财产品情况
序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 是否到期
1 中国银河证券“银河金山”收益凭证 YX6768 2022-11-28 14,000 已到期
2 中信证券“信智安盈”收益凭证 SYB673 2022-11-28 40,000 已到期
3 海通证券“一海通财·理财宝”系列收 SYL769 2022-12-29 2,000 已到期
益凭证产品
4 申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证 SYT697 2023-2-9 6,800 已到期
5 申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证 SYX774 2023-3-7 7,200 已到期
6 建设银行结构性存款 31073000020230612001 2023-6-12 10,000 已到期
7 申万宏源证券金樽专项收益凭证 SBB755 2023-11-22 14,000 未到期
8 建设银行结构性存款 31073000020231218001 2023-12-18 10,000 已到期
9 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期
10 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 2,000 已到期
11 建设银行结构性存款 31073000020240110002 2024-1-10 20,000 已到期
12 建设银行结构性存款 31073000020240116001 2024-1-16 10,000 已到期
13 建设银行结构性存款 31073000020240318001 2024-3-18 14,000 已到期
14 工商银行结构性存款 24ZH255C 2024-6-26 10,000 未到期
15 建设银行结构性存款 31073000020240719001 2024-7-19 20,000 未到期
16 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 10,000 未到期
17 工商银行结构性存款 24ZH298E 2024-7-23 2,000 未到期
18 工商银行结构性存款 24ZH390S 2024-9-27 24,000 未到期
三、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定
发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益
的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件
或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
四、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行
理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不
会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
六、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》；
2、《公司 2023 年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/90516121-1e92-4584-a73f-9cc1079c9b75.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告
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徐家汇（002561）：关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/5f19c840-f66e-40e3-8292-71438757dd92.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉
浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核的人员有违反保
密规定的行为。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
提名委员会工作细则》进行修订。
3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
战略委员会工作细则》进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/3fffb68e-d001-4649-9df4-3b743a08b820.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉
浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由公司董事长华欣先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘
要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
提名委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会
战略委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/25511c49-1a72-41d2-9410-6108ef69cd6c.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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徐家汇（002561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/71b9317f-af3a-46f8-b510-d0cd26dee46c.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：2024年半年度财务报告
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徐家汇（002561）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/4c58c3b9-eedf-40e6-9d2b-eba2eb4e62a9.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：2024年半年度报告摘要
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徐家汇（002561）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：2024年半年度报告
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徐家汇（002561）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/b67e4c4c-7d58-407a-abf1-61565f7df51b.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）
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徐家汇（002561）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/26b4322a-c583-4a25-894d-7552702a7ed7.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：董事会战略委员会工作细则（2024年8月修订）
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徐家汇（002561）：董事会战略委员会工作细则（2024年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/6d1abf5e-2edf-40c3-a34e-74e007740054.PDF
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2024-08-31 00:00│徐家汇（002561）：董事会提名委员会工作细则（2024年8月修订）
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徐家汇（002561）：董事会提名委员会工作细则（2024年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/42b899e5-76eb-4b7e-88bb-152804466547.PDF
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2024-08-07 00:00│徐家汇（002561）：关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及公司总经理王斌先生、财务总监/董事会秘书庞维聆女士于 2024 年 8 月
5 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海徐家汇商城股份有限公司和王斌、
庞维聆采取出具警示函措施的决定》【2024】313 号（以下简称“行政监管措施决定书”）。现就具体情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书》相关内容
上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、庞维聆：
经查，上海徐家汇商城股份有限公司（统一社会信用代码：91310000132650363G）存在以下问题：
1.公司于 2023 年 1 月 29 日收到上海市徐汇第四房屋征收服务事务所关于公司位于上海市乌鲁木齐南路 177 弄 6 号房屋的
征收补偿款 2,865.9 万元。公司未及时披露上述事项，直到 2023 年 2 月 10 日披露上述重大事项。上述行为违反了《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第二十二条第一款、第二款第十二项的规定。
2.公司 2023 年年报中披露的前五大客户信息仅为公司联营和自营模式下的前五大客户信息，未将租赁模式下的客户信息纳入汇
总统计范围，导致相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款的规定
。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。
王斌作为公司总经理，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信
息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款、第三款、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
庞维聆作为公司董事会秘书、财务总监，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款、第三款、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函
的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司及相关人员高度重视上述行政监管措施决定书中指出的问题，并将严格按照上海证监局的要求，认真总结并吸取教训。切实
加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，避免此类事
件的再次发生。公司将切实提高合规意识，保障信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股
东利益，促进公司高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/88edd650-51cd-4b23-8664-fffa836dc7d1.PDF
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2024-08-01 00:00│关于对上海徐家汇商城股份有限公司和王斌、庞维聆采取出具警示函措施的决定
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上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、庞维聆：经查，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：1.公司于
2023年1月29日收到上海市徐汇第四房屋征收服务事务所关于公司位于上海市乌鲁木齐南路177弄6号房屋的征收补偿款2,865.9万元。
公司未及时披露上述事项，直到2023年2月10日披露上述重大事项。
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2024-07-10 00:00│徐家汇（002561）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：100.00 万元–150.00 万元 盈利：3,342.16 万元
股东的净利润 比上年同期下降：95.51%-97.01%
扣除非经常性 盈利：100.00 万元–150.00 万元 盈利：2,888.25 万元
损益后的净利润 比上年同期下降：94.81%-96.54%
基本每股收益 盈利：0.002 元/股–0.004 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年上半年，公司预计报告期内营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度下降，主要原因如下：
1、在一系列宏观经济政策推动下，国内市场延续回升向好的整体态势，公司积极洞察消费需求，持续推进存量门店业态转型，
探索营销活动新模式，通过“品牌+业态+场景”构筑良好购物体验。但受到宏观经济复杂严峻、市场有效需求不足、消费信心尚待提
振等因素影响，公司存量门店业绩情况不达预期。
2、公司稳步推进重大投资项目及门店硬件改造升级。上海六百城市更新项目全面启动，上海六百正式闭店并已基本完成原建筑
体拆除工作，汇联商厦实施商场整体改建以及二楼、三楼业态调整，汇金百货落实五楼商场调整及车库配套设施翻新，导致总体经营
收入大幅减少，改造投入持续上升，固定资产处置增加，对本期业绩造成较大冲击。若剔除上述因素，公司业绩较上年同期仍有所下
降。
下半年，公司将统筹兼顾、系统谋划，在开展重大投资项目的同时，持续投入数字化研发运营成本，促进企业降本增效和高质量
发展，减缓重大投资改造对业绩的冲击影响，力争使全年主营业务及总体收益达到预期目标。
四、其他相关说明
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