公司公告☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：年度股东大会通知
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徐家汇（002561）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：《会计师事务所选聘制度》（2024年3月制订）
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徐家汇（002561）：《会计师事务所选聘制度》（2024年3月制订）。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：独立董事2023年度述职报告（张奇峰）
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徐家汇（002561）：独立董事2023年度述职报告（张奇峰）。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：《股东大会议事规则》（2024年3月修订）
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徐家汇（002561）：《股东大会议事规则》（2024年3月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：独立董事2023年度述职报告（余明阳）
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徐家汇（002561）：独立董事2023年度述职报告（余明阳）。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：《董事会审计委员会工作细则》（2024年3月修订）
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徐家汇（002561）：《董事会审计委员会工作细则》（2024年3月修订）。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：内部控制审计报告
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徐家汇（002561）：内部控制审计报告。
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告
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2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权
额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公
司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚
动使用。授权期限自本事项获 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率
，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。
5、投资期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理
层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资
金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、本次公告日前 12 个月内投资产品情况
序 产品名称 产品代码 金额 是否到期
号 （万元）
1 中国银河证券“银河金山”收益凭证 YX6768 14,000 已到期
2 中信证券“信智安盈”收益凭证 SYB673 40,000 已到期
3 建设银行结构性存款 31073000020221209001 10,000 已到期
4 “一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 SYL769 2,000 已到期
5 申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证 SYT697 6,800 已到期
6 申万宏源证券“龙鼎定制”收益凭证 SYX774 7,200 已到期
7 建设银行结构性存款 3107300002023061201 10,000 已到期
8 申万宏源证券金樽专项收益凭证 SBB755 14,000 未到期
9 建设银行结构性存款 31073000020231218001 10,000 未到期
10 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 10,000 未到期
11 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2,000 未到期
12 建设银行结构性存款 31073000020240110002 20,000 未到期
13 建设银行结构性存款 31073000020240116001 10,000 未到期
14 建设银行结构性存款 31073000020240318001 14,000 未到期
五、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行
理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不
会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投
资回报。
六、监事会意见
监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资
理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
监事会意见详见 2024 年 3 月 30 日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司第
八届监事会第七次会议决议公告》。
七、备查文件
1、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b6862b48-c0d5-43ea-8320-6713d04ff79d.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉
浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会编制的 2023 年度工作报告真实完整地反映了 2023 年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的
监督情况。
《2023 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实
际需要。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%；实现归属于
母公司的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，公司
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年末累计可供分配利润为 814,245,737.75 元。公司拟以截止 2023
年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税），共计派发红利49,891,560.00
元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为764,354,177.75元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果
。
5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2023 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行
为。
6、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。
7、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能
够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
8、审议通过《关于在公司任职的董监高 2023 年绩效考核的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对在公司任职的董监高 2023 年度进行绩效考核，按考核结果提取基本奖金和效益年薪，根据《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》予以发放。
2024 年若有公司全员增长工资的情况，高管工资增幅，参照所在公司职工工资增幅的 90%执行。
监事会认为：在公司任职的董监高 2023 年绩效考核事项是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并
结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会
提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。根据相关规定，该议案将直接提交股东大会审议。
监事会认为：本次公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公
司高质量发展，保障广大投资者的权益。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《公司章程》进行修订
。
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《股东大会议事规则》
进行修订。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进
行修订。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《独立董事工作制度》
进行修订。
14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会审计委员会工作细则》
进行修订。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》
进行修订。
16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会秘书工作制度
》进行修订。
17、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，进一步提高审计工作和财务信息质量，同意公司根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法（财会〔2023〕4 号）》相关监管规定及要求，结合公司实际情况制订《会计师事务所选聘制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/841f68b0-8916-41e9-b7d5-e1381f0f123b.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：2023年年度报告
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徐家汇（002561）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c132ac5e-681d-4fec-a205-f4d27fef53f1.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：2023年年度报告摘要
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徐家汇（002561）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/be634991-598a-44f3-983d-6c780661ba6e.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：董事会决议公告
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徐家汇（002561）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/bdea5882-9b84-474b-8550-46d5d9706b32.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及相关文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过
，于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；副总经理孙浩然先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女
士。
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024 年4 月 9 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。
公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/68a99bb2-6d23-4cb9-9a5f-20a85ed16472.PDF
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2024-03-30 00:00│徐家汇（002561）：董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估及履行监
│督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2023
年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行评估并履行了监督职责，报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会
计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所
执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。
截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数1186 人，其中合伙人 65 人，注册会计师 351
人；注册会计师中，超过 150 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第二十四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
众华所对公司 2023 年度财务报告及与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财
务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对
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