公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：关于公司提供借款、担保事项的公告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 19:50 │兄弟科技（002562）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 19:49 │兄弟科技（002562）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：2024年年度审计报告
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兄弟科技（002562）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/523f09eb-0d0a-4c45-9be6-cc172e63d382.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兄弟科技（002562）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/458ce567-0fa1-4220-a859-a0188ed23409.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：年度募集资金使用鉴证报告
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兄弟科技（002562）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f89e085-3556-407e-b30a-2a01ce2d1531.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：内部控制审计报告
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兄弟科技（002562）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8429b6bb-c825-4aca-b5e4-953aee074528.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兄弟科技（002562）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40a5732e-547b-4237-ab6a-930f2f99f412.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告
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兄弟科技（002562）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f5ce22a-0638-4ffe-b5c3-ac5e3d10e88b.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：关于公司提供借款、担保事项的公告
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兄弟科技（002562）：关于公司提供借款、担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b513bd3-fcb5-4218-9b67-89f675d66ed0.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：监事会决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、OA等形式发送各位
监事，会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐、
崔胜凯以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
监事会经审核后认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》，其程序符合法律、行政法规和证券监管部门的相关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告及摘要》。
3、审议通过了《2024 年年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入344,140.52万元，比上年同期增加21.99%；实现利润总额5,133.12万元，比上年同期增加132.32%
；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,081.37万元，比上年同期增加123.26%。截至2024年12月31日，公司总资产587,230
.49万元，归属于上市公司股东的所有者权益309,970.12万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
监事会经审核后认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，符合国
家有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司正常业务活动。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
监事会经审核后认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益
的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告
》。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度及接受关联方担保的公告》。
7、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的公告》。
11、审议通过了《2025 年第一季度报告》
监事会经审核后认为：公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》，其程序符合法律、行政法规和证券监管部门的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08c52205-be62-4582-8024-367cfa22519f.PDF
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2025-04-25 19:50│兄弟科技（002562）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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兄弟科技（002562）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59c0e9ae-9b66-4009-9644-ab99cbd2b3e7.PDF
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2025-04-25 19:49│兄弟科技（002562）：独立董事年度述职报告
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兄弟科技（002562）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7e69a05d-058f-4cec-9ed3-1c7e965eaad1.PDF
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2025-04-25 19:49│兄弟科技（002562）：市值管理制度（2025年4月）
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兄弟科技（002562）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/91c90d70-c64b-44c3-b690-003f9c876e7a.PDF
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2025-04-25 19:49│兄弟科技（002562）：舆情管理制度（2025年4月）
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第一条 为提高兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处
理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员、事业部总经理等相关人员组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工
作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
上述事项涉及董事会/股东（大）会职权的，应经董事会/股东（大）会审议通过。第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司
董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动
情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况汇报董事会秘书。
第八条 公司总裁办主任及下属子公司总经办主任为舆情信息联络人，舆情信息联络人负责监控媒体发布的与本单位（本部门）
相关的报道信息，包括但不限于公司官方网站、官方微信公众号等自媒体渠道，及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、
留言等，若发生舆情事件，第一时间将情况信息汇总统一报送至董事会办公室，并协助董事会办公室对相应事件进行核实。并由董事
会办公室根据公司舆情工作组的要求作出相应的反应及处理。第九条 公司及下属子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观
、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通：公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传；（三）客观公正、实事求是：公司在处理危机的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，不情绪化，低
调处理、暂避对抗，更好地分析和研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、积极引导：公司在舆情应对的过程中，工作组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化地制定和实施应对方
案，组织沟通协调，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时应及时向监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律
师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，总结经验，不断提升公司在危机中的应对能力。
第四章 责任追责
第十四条 公司各部门及各单位相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的
权利。第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定执行。本制度如与日后颁布的
法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。第
十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同；本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fdc3e829-91cf-49ae-8e99-510c023d68e3.PDF
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2025-04-25 19:48│兄弟科技（002562）：年度股东大会通知
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会
议决议于2025年5月21日在公司会议室召开2024年度股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将
有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2024 年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—2025 年 5 月 21 日 15:00；其中：① 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 √
接受关联方担保的议案》
8.00 《关于公司提供借款、担保事项的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
1.00代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，以此类推。
2、披露情况
上述议案1、议案3-10已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关
公告刊登在2025年4月26日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、
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