公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-30 00:00 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第二次临时股东会见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:21 │兄弟科技（002562）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:19 │兄弟科技（002562）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:17 │兄弟科技（002562）：关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 20:47 │兄弟科技（002562）：关于公司控股股东减持计划届满未减持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:07 │兄弟科技（002562）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:06 │兄弟科技（002562）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:05 │兄弟科技（002562）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:04 │兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第二次临时股东会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：兄弟科技股份有限公司
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于2026 年 10 月 29日在浙江省海宁市海洲街道学林街
1号兄弟科技股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、藕淏律师出席现场会议。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范
性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。本所律师根据相关法律、法规和规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 10月 12日召开的第七届董事会第二次会议召集。公司已于 2026年 10 月 14日在深圳
证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，决定采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 29日 14时 45分在浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026年 10月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15-15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、审议事项、出席会议人员资格及登记方式等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年
10月 22日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）375 人，代表有表决权的股份为 442,286,698
股，占公司有表决权股份总数的 38.7013%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 42
7,895,128股，占公司有表决权股份总数的 37.4420%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）371 人，代表有表决权的股份
为14,391,570股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）371
人，代表有表决权的股份为14,391,570股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 10 月 29日即公司公告的股权登记日持有公司股票
。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验
证。会议由公司董事刘清泉主持。公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 440,390,071股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5712%；反对 1,269,127 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2869%；弃权 627,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1419%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,494,943股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.8213%；反对 1,269,1
27股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.8185%；弃权 627,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
4.3602%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d72fd6e7-c015-4cb9-b24b-6ce1afbdae07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 29日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事刘清泉女士
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）375人，代表有表决权的股份为 442,286,698股，占公司有表决权股份总
数的 38.7013%。
（2）现场出席本次会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份为 427,895,128股，占公司有表决权股份总数的 37.4420%
。
（3）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 371人，代表有表决权的股份 14,391,570股，占公司有表
决权股份总数的 1.2593%。
（4）参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同））的股东及股东代表（包括代理人）371人，代表有表决权的股份为 14,391,570股，占公司有表决权股份总数的
1.2593%。
（5）公司部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股）
1.00 关于募投项 总表决 440,390,071 99.5712% 1,269,127 0.2869% 627,500 0.1419% 0 通过
目结项并将 情况
节余募集资 其中， 12,494,943 86.8213% 1,269,127 8.8185% 627,500 4.3602% 0
金永久补充 中小股
流动资金的 东的表
议案 决情况
上述提案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、见证律师：成赟、藕淏
3、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于兄弟科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dd2c7d77-6065-496d-bc27-cecd3d38e5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:21│兄弟科技（002562）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年10月24日以电子邮件、OA等
形式送达公司全体董事，会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，
本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6099de77-a3ba-434d-aa08-8f1b592f1601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:19│兄弟科技（002562）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2d25ad6b-ceca-4b1a-a0e6-73a1d1efeda4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:17│兄弟科技（002562）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开公司第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项
无需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日各类资产进行了
全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2026年 1-9月计提各项资产减值准备如下：
序号 项目 2026年 1-9月发生额（万元）
1 信用减值损失 19.29
2 存货跌价准备 5,057.93
3 商誉减值准备 224.95
合计 5,302.17
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、信用资产减值损失计提依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对
信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
2、本期计提信用减值损失情况
公司对应收账款及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，2026年 1-9月共计提信用减值损失 19.29万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提依据
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生
产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经
营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、本期计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，2026年 1-9月共计提存货跌价准备 5,057.93万元。
（三）商誉减值准备
公司收购兄弟 CISA形成的商誉系可辨认净资产公允价值大于账面价值确认递延所得税负债而形成的商誉，递延所得税负债因资
产折旧摊销转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减
少的未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的
商誉减值准备。2026年 1-9月计提商誉减值准备 224.95万元。
三、本期计提减值准备对公司的影响
公司 2026年 1-9月计提各项资产减值准备合计 5,302.17万元，预计减少公司 2026年 1-9月合并报表利润总额 5,302.17 万元
，2026年 1-9月计提各项资产减值准备未经会计师事务所审计。
上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况
，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审批程序
1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，审计委员会认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际
情况，遵循谨慎性、合理性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原
则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/810daacd-bb02-478b-816a-2029e87f3b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 20:47│兄弟科技（002562）：关于公司控股股东减持计划届满未减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日披露了《关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-032），钱志达先生是公司控股股东、实际控制人及公司董事长，钱志达先生拟在该公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过11,428,219股，减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%。截至2026年10月13日，上述减
持计划期限已届满。公司收到钱志达先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1．股东减持股份情况
截至 2026年 10月 13 日，本次股份减持计划实施期限已届满，钱志达先生未减持公司股份。
2．本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
钱志 合计持有股份 212,728,728 18.61% 212,728,728 18.61%
达 其中：无限售条 51,954,207 4.55% 51,954,207 4.55%
件股份
有限售条 160,774,521 14.07% 160,774,521 14.07%
件股份
钱志 合计持有股份 214,182,400 18.74% 214,182,400 18.74%
明 其中：无限售条 53,545,600 4.69% 53,545,600 4.69%
件股份
有限售条 160,636,800 14.06% 160,636,800 14.06%
件股份
刘清 合计持有股份 384,000 0.03% 384,000 0.03%
泉 其中：无限售条 96,000 0.01% 96,000 0.01%
件股份
有限售条 288,000 0.03% 288,000 0.03%
件股份
钱少 合计持有股份 1,900,640 0.17% 1,900,640 0.17%
蓉 其中：无限售条 1,900,640 0.17% 1,900,640 0.17%
件股份
有限售条 0.00 0.00% 0.00 0.00%
件股份
合计 合计持有股份 429,195,768 37.56% 429,195,768 37.56%
其中：无限售条 107,496,447 9.41% 107,496,447 9.41%
件股份
有限售条 321,699,321 28.15% 321,699,321 28.15%
件股份
二、 其他相关说明
1、钱志达先生本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文
件的规定；同时亦未违反相关减持承诺。
2、本次减持计划的实施已按照相关规定进行了预披露，钱志达先生在减持计划实施期间内未减持公司股份，本次减持实施情况
不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
三、 备查文件
《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/0893b9db-7c05-4a5c-a416-9a5bf9b07fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:07│兄弟科技（002562）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“年产600吨碘海醇
原料药建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项并将结余募集资金用于永久补充公司
流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1174号）同
意，公司向特定对象发行A股股票数量79,121,376股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.52元。本次发行募集资金总
额为人民币436,749,995.52元，扣除本次发行费用人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784.36元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验【2025】298号）。公司对
募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
二、募投项目基本情况
1、根据公司2025年3月26日披露的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》，公司2023
年度向特定对象发行募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下： 单位：
万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 43,675.00
2、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2023年度
向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根据募集资金净额及项目实际情况，最终决定调整实际募集资金
投入金额，具
体内容如下： 单位：万元
项目名称 投资总额 预案中拟以募集 调整后拟以募集
资金投入的金额 资金投入的金额
年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900. 43,675.00 42,824.88
00
注：该项目由全资子公司兄弟医药负责实施。
上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2025-0
66）。3、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募投项目延
期的议案》。考虑到审核周期和实际募集资金的到位时间均存在不确定性，公司在确保日常经营平稳有序的同时，合理控制了募投项
目的推进速度；因募集资金到位晚于预期，公司的募投项目投入进度有所放缓，项目投资进度不及预期，公司根据募投项目的实施进
度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将募投项目即“年产600吨碘海醇原料药建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026
年9月。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-068）。
三、募集资金使用情况及节余情况
截至2026年10月12日，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用及节余情
况如下： 单位：万元
项目名称 募集资金拟投 募集资金累计 利息收入、投 预估待支付 节余募集资
入金额 已投入金额 资收益净额 金额 金金额
年产600吨碘 42,824.88 32,180.36 249.39 2,875.46 8,018.45
海醇原料药
建设项目
注：1、预估待支付的金额是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专
户支付上述款项，在所有待支付项目尾款和质保金支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出等的差额所形
成的节余款项也将用于永久补充流动资金；若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付
2、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户
项目余额为准
3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
四、本次结项募投项目募集资金节余主要原因
1、公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》，通过调
整产线规划布局、有效整合公司内部资源，减少部分项目投入，从而有效控制和降低建设成本及相关支出。
2、在募投项目实施的过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，
在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过工艺优化、对各项资源
的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。
3、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调
整，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形。
六、履行的审议程序及专项意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 12日召开董事会审计委员会 2026 年第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为：公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，拟将“年产 600吨碘海醇原料药建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公
司股东会审议。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议
通过，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东会审议。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
兄弟科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6b9e58f8-6677-4482-a733-1e651ea0badd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:06│兄弟科技（002562）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026年 10月 9日以电子邮件、OA
等形式送达公司全体董事，会议于 2026年 10月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董
事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7372d722-f1b8-475a-ae5c-37203ca915ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:05│兄弟科技（002562）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人”)作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司
”）向特定对象发行股票的保荐人，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就兄弟科技募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2025〕1174号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376股（以下简称“本次发行”），每股面值人民
币 1.00元，每股发行价格为人民币 5.52元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501
,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2025]298号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银
行签订了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、根据公司 2025年 3月 26日披露的《兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（五次修订稿）》，公司
2023年度向特定对象发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
年产 600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 43,675.00
2、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2023年度
向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根据募集资金净额及项目实际情况，最终决定调整实际募集资金
投入金额，具体内容如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 预案中拟以募集资金 调整后拟以募集
投入的金额 资金投入的金额
年产 600 吨碘海醇原料药建 45,900.00 43,675.00 42,824.88
设项目
注：该项目由全资子公司兄弟医药负责实施。
上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
3、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期
的议案》。考虑到审核周期和实际募集资金的到位时间均存在不确定性，公司在确保日常经营平稳有序的同时，合理控制了募投项目
的推进速度；因募集资金到位晚于预期，公司的募投项目投入进度有所放缓，项目投资进度不及预期，公司根据募投项目的实施进度
、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将募投项目即“年产600吨碘海醇原料药建设项目”达到预定可使用状态的时间，延期至2026
年9月。
三、募集资金使用情况及节余情况
截至2026年10月12日，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟 募集资金累 利息收入、 预估待支付 节余募集资金
投入金额 计已投入金 投资收益净 金额 金额
额 额
年产 600吨碘海醇原 42,824.88 32,180.36 249.39 2,875.46 8,018.45
料药建设项目
注：1、预估待支付的金额是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专
户支付上述款项，在所有待支付项目尾款和质保金支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出等的差额所形
成的节余款项也将用于永久补充流动资金；若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付；
2、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户
项目余额为准；
3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
四、本次结项募投项目募集资金节余主要原因
1、公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》，通过调
整产线规划布局、有效整合公司内部资源，减少部分项目投入，从而有效控制和降低建设成本及相关支出。
2、在募投项目实施的过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，
在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过工艺优化、对各项资源
的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。
3、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调
整，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形。
六、履行的审议程序及专项意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 12日召开董事会审计委员会 2026年第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，拟将“年产600吨碘海醇原料药建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股
东会审议。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议
通过，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东会审议。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/ede3a992-da36-4a12-af66-1e62a9e87329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:04│兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 29日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司
董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2、披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登在 2026年 10月14日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
（1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。（2）公司将对上述议案的中小投资者的表决进行
单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办
理登记手续；
3、委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2026年 10月 23日（星期五）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 15:30；6、登记地点：浙江省海宁市海洲街道
学林街 1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
7、会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
8、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/4564b286-7eea-48fd-8cdf-a0e5c146adf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:34│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026
年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有
限公司提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供总额不超过
13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任
担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2025年度股
东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提
供借款、担保事项的公告》（2026-018）、《关于 2025年度股东会决议公告》（2026-030）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：2026信杭嘉
宁银保字第 ZB0046号），约定公司为兄弟医药在中信银行借款提供不超过人民币 5,000万元的连带责任担保。
三、《最高额保证合同》的主要内容
保证人（甲方）：兄弟科技股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
主合同债务人：江西兄弟医药有限公司
主合同及保证担保的债权：
（1）在本合同约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合
同的主合同。
（2）甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2026年 9月 23日至2027 年 9月 22日（包括该期间的起始
日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。（
3）甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为：债权本金人民币伍仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟
延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 130,000万元（含）
。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 76,442.04万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计
净资产的20.73%；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c745716f-6959-421b-93c8-5f545701e19e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:50│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026
年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有
限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“
兄弟医药”）提供总额不超过 13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（
含，或等额外币）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料
，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》（2026-018）、《关于 2025年度股东会决议公告》（2026-030）。
二、担保的进展情况
近日，公司为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药担保情况如下：
（一）公司向招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称“招商银行”）出具《最高额不可撤销担保书》（编号：2026 年保字
第 210801733 号），约定公司为兄弟维生素在招商银行借款提供不超过人民币 3,000万元的连带责任担保；
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》（编号：ZB15652026
00000035），约定公司为兄弟维生素在浦发银行借款提供不超过人民币 6,000万元的连带责任担保；
（三）公司与九江银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“九江银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：BZ260903209402
6），约定公司为兄弟医药在九江银行借款提供不超过人民币 19,500万元的连带责任担保；
（四）公司与中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》（合同号：HETO22300001820260800000
004BZ01），约定公司为兄弟医药在进出口银行借款提供不超过人民币 5,000万元的连带责任担保。
三、担保协议的主要内容
（一）招商银行：《最高额不可撤销担保书》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司盐城分行
债务人（授信申请人）：江苏兄弟维生素有限公司
保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整）
，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证。
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）浦发银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行
债务人：江苏兄弟维生素有限公司
被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026年 9月 9日至 2027年 8月 20日止的期间内与债务人办理各类融
资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主
债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币敞口陆仟万元整为限。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之
日后三年止。
（三）九江银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：九江银行股份有限公司彭泽支行
债务人：江西兄弟医药有限公司
被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权本金最高余额折合人民币壹亿玖
仟伍佰万元整。
债权人自 2026 年 9月 9日起至 2027年 9月 3日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的
确定期间。上述业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、承兑、贴现、信用证、保理、保函、担保、透支、垫款、备用信用证、贷
款承诺等表内外业务。
保证担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、
鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务股行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同须下存在分期行债务的，
该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（四）进出口银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：中国进出口银行江西省分行
债务人：江西兄弟医药有限公司
担保范围：在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的
下述所有债务：
1、贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金），即“债务人”在“主合同”项下的全部贷款本金伍仟万元
人民币，贷款期限为 12个月；
2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在
其它情况下成为应付）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 130,000 万元（含
），对兄弟维生素的担保额度总计为不超过 40,000万元（含）。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 76,237.67万
元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.67%，其中公司为兄弟维生素实际承担担保责任的担保
余额为 15,708.73万元；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3a5a38b9-d215-4307-9597-856f63fc1bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:22│兄弟科技（002562）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 9月 4日召开了 2026年第一次临时股东会、职工代表大
会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、
副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：钱志达先生（董事长）、钱志明先生、李健平先生（副董事长）、周中平先生、刘清泉女士、唐月强先生（职
工代表董事）（简历详见附件）
2、独立董事：章智勇先生、姚武强先生、张福利先生（简历详见附件）
公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次股东会（职工代表大会）审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止（独立董事任期满六年应当退任的除外）。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、人力资源委员会、财经委员会，组成如下：
（1）战略与可持续发展委员会委员：钱志达先生、周中平先生、刘清泉女士；其中，钱志达先生为主任委员。
（2）审计委员会委员：章智勇先生、张福利先生、钱志达先生；其中，章智勇先生为主任委员。
（3）人力资源委员会委员：姚武强先生、张福利先生、钱志达先生；其中，姚武强先生为主任委员。
（4）财经委员会委员：钱志达先生、李健平先生、章智勇先生；其中，钱志达先生为主任委员。
上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
公司人力资源委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）章智勇先生为会计专业人士，且审
计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：李健平先生
副总裁：周中平先生、刘清泉女士、陈辉先生
副总裁兼财务负责人：罗银云先生
董事会秘书：钱柳华女士
证券事务代表：虞高燕女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0573-80703928
传 真：0573-87081001
电子邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、董事会人力资源委员会2026年第三次会议决议；
4、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
5、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b6426812-d3ef-4cce-896e-418656553a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:22│兄弟科技（002562）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ccaaae5d-1f13-4272-bae8-fec5c9973c90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策质量，持续提升公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下属
的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展等进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条
至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设战略发展部。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）宏观政策及产业政策研究；
（二）指导公司战略规划的制定，听取战略回顾及总结汇报；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并
购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议；（四）指导公司可持续发展，对公司可持续发展相关规划、目标、制度、重大议
题等进行研究并提出建议。识别、评估包括环境、社会和公司治理在内的可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，提出相应建议，
管理和监督公司可持续发展相关风险事项；
（五）审阅公司年度可持续发展报告，并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展战略与可持续发展的相关重大事项进行研究并提出建议；（七）对以上事项的实施进行监督检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略发展部负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司战略规划、战略回顾与总结、战略修订意见等资料；
（二）重大投融资、资本运作、资产经营项目的初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）重大投融资、资本运作、资产经营项目的立项意见书、协议、合同、章程及可行性报告等。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据相关提案召开会议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会会议由战略与可持续发展委员会委员根据需要提议召开，并于会议召开前三日通知全体委员
；经全体委员同意，会议通知期限的规定可以免于执行；情况紧急，需要尽快召开委员会的，可以随时通过口头、电话、传真或者电
子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。因战略与可持续发展委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第十
四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略发展部总监可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
办法的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议记录及表决结果等相关资料，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本实施细则
如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/83dd6506-31c8-4b06-b903-26d925ec091a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0c21a1bb-3e56-445d-97cd-f3183088fa76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/3619b553-c293-4a76-9503-837900cc2c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:16│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/53042eb8-18e1-4c94-9397-5493b7e07f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:16│兄弟科技（002562）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6b5812ce-b72e-402e-92c0-337b19b3adb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 17:02│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、O
A等形式送达公司全体董事，会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人
，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a1a951a0-51d5-450d-923c-e0fc55dfe320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:58│兄弟科技（002562）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/819229d1-f080-49fd-8c90-bbe592cbc853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:58│兄弟科技（002562）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1dd1d5c5-77a6-45b4-878b-bc0316306884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事
项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日各类资产进行了
全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2026年半年度计提各项资产减值准备如下：
序号 项目 2026年半年度发生额（万元）
1 信用减值损失 58.98
2 存货跌价准备 3,497.15
3 商誉减值准备 150.48
合计 3,706.61
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、信用资产减值损失计提依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对
信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
2、本期计提信用减值损失情况
公司对应收账款及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，2026年半年度共计提信用减值损失 58.98万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提依据
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生
产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经
营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、本期计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，2026年半年度共计提存货跌价准备 3,497.15万元。
（三）商誉减值准备
公司收购兄弟 CISA形成的商誉系可辨认净资产公允价值大于账面价值确认递延所得税负债而形成的商誉，递延所得税负债因资
产折旧摊销转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减
少的未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的
商誉减值准备。2026年半年度计提商誉减值准备150.48万元。
三、本期计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度计提各项资产减值准备合计 3,706.61万元，预计减少公司 2026年半年度合并报表利润总额 3,706.61万元
，2026年半年度计提各项资产减值准备未经会计师事务所审计。
上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况
，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审批程序
1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，审计委员会认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际
情况，遵循谨慎性、合理性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司计提资产减值准备是基于谨慎
性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c72dcab-cded-4f20-a9ff-e9825d090a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/151d1628-836f-4dcc-bf8e-c6c44205e029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/579f72b5-45ba-4a59-af40-ccf2df0143b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 15:57│兄弟科技（002562）：关于接受最高院调解方案暨诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）于2026年8月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于拟接受最高院调解方案的议案》。在最高人民法院主持下，公司、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）与嘉兴
市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）、上海欣晨新技术有限公司（以下简称“上海欣晨”）就技术秘密侵害案和回购
股份纠纷案达成一揽子调解方案，具体内容如下：
一、本次诉讼的基本情况
（1）技术秘密侵害案
2021年6月，公司收到浙江省高级人民法院的《应诉通知书》以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣
晨以技术秘密侵害为由对公司以及兄弟医药向浙江省高级人民法院提起诉讼，具体内容详见2021年6月30日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<起诉状>的公告》（公告编号：2021-046）。2022年6月，原告中华化工、
上海欣晨分别向浙江省高级人民法院提出撤诉申请，浙江省高级人民法院予以准许，具体内容详见2022年6月27日披露于《证券时报
》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到浙江省高级人民法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2022-035）
。
2022年9月，公司收到浙江省高级人民法院的《应诉通知书》以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣
晨再次以技术秘密侵害为由对公司以及兄弟医药向浙江省高级人民法院提起诉讼，具体内容详见2022年9月7日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<起诉状>的公告》（公告编号：2022-051）。2023年8月，公司收到浙江
省高级人民法院的（2022）浙知民初2号《民事判决书》，浙江省高级人民法院判决驳回原告中华化工、上海欣晨的诉讼请求，具体
内容详见2023年8月7日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到浙江省高级人民法院<民事
判决书>的公告》（公告编号：2023-064）。
2023年8月，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》，中华化工和上海欣晨因侵害技术秘密纠纷一案，不服浙江省
高级人民法院的（2022）浙知民初2号民事判决，已向最高人民法院提起上诉，具体内容详见2023年8月26日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<民事上诉状>的公告》（公告编号：2023-083）。（2）回购股份纠纷案
2024年11月，公司就请求中华化工回购股份纠纷向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，具体内容详见2024年11月20日披露于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提起诉讼事项的公告》（公告编号：2024-079）。2026年3月，
公司收到嘉兴市南湖区人民法院的（2025）浙0402民初171号《民事判决书》，嘉兴市南湖区人民法院判决驳回公司的诉讼请求，具
体内容详见2026年3月3日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告
编号：2026-009）。
2026年4月，公司因与中华化工请求回购股份纠纷一案，不服嘉兴市南湖区人民法院作出的（2025）浙0402民初171号《民事判决
书》，依法向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉，具体内容详见2026年4月2日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-010）。
二、本次诉讼进展情况
2026年8月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于拟接受最高院调解方案的议案》。在最高人民法
院的主持调解下，同意公司、兄弟医药与中华化工、上海欣晨就技术秘密侵害案和回购股份纠纷案达成一揽子调解方案。
截至本公告披露日，公司已收到最高人民法院（2023）最高法知民终2881号《民事调解书》。
三、《民事调解书》的主要内容
1、中华化工、兄弟科技均确认兄弟科技将其对中华化工持有的全部股权（占比15.194%）以总价款1.5亿元转让给中华化工其他1
0位自然人股东，以上款项已于2026年8月25日付至兄弟科技确认的收款账户。
2、兄弟科技已于2026年8月25日向浙江省嘉兴市中级人民法院提交撤回起诉申请书，申请撤回对（2026）浙04民终1216号案件（
即“回购股份纠纷案”）的起诉，中华化工同意兄弟科技对该案撤回起诉（截至本公告披露日，公司已收到嘉兴市中级人民法院【20
26】浙04民终1216号《民事裁定书》，法院已予以准许）。兄弟科技应在2026年9月25日之前协助中华化工10位自然人股东完成股权
转让变更登记手续。
3、中华化工、上海欣晨放弃本案诉讼请求（即“技术秘密侵害案”），并承诺两公司及其关联公司、关联股东不再就涉案技术
秘密向兄弟科技、兄弟医药主张任何权利。各方对本案再无其他争议。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期
报告。
五、对公司的影响及风险提示
公司对中华化工的股权投资属于非交易性权益投资，并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
本次收到相应股权转让款扣除相应的成本费用后的差额计入留存收益，对公司利润不产生影响。具体会计处理及相关财务数据以经会
计师事务所审计的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、（2023）最高法知民终2881号《民事调解书》；
3、（2026）浙04民终1216号《民事裁定书》；
4、股权转让协议；
5、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75ae43f7-7cc3-43f8-88c6-f5b13697ced0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 15:56│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026年 8月 24日以电子邮件
、OA等形式送达公司全体董事，会议于 2026年 8月 25日以通讯表决的方式召开，本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限
要求。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书和其他高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于拟接受最高院调解方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于接受最高院调解方案暨诉讼进展的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/83585d37-87df-4394-9ec7-ed2829ef5f0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件
、OA等形式送达公司全体董事，会议于 2026年 8月 19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的
董事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名钱志
达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三
年，自公司股东会审议通过之日起计算，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。具体表决情况如下：
（1）非独立董事候选人钱志达先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（2）非独立董事候选人钱志明先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（3）非独立董事候选人李健平先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（4）非独立董事候选人周中平先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（5）非独立董事候选人刘清泉女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过，尚
需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名章智
勇先生、姚武强先生、张福利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三年（独立董事任期满六年应当
退任的除外），自公司股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
（1）独立董事候选人章智勇先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（2）独立董事候选人姚武强先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（3）独立董事候选人张福利先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本次提名的独立董事候选人均已取得上市公司独立董
事资格证书，且不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股
东会审议。
本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行
选举。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/72c8fcb8-8e71-4a0e-bc1e-496157de66cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（章智勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（章智勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1afd87fd-b563-4b12-a685-4be2cce7c0a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（张福利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（张福利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ae3dec93-4fa2-4a25-80ef-a22e82ec1d51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（章智勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（章智勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d9918830-a244-432f-bb16-1721727dd68b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1 名（将由公司职工代表大会
选举产生）。2026年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意提名钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女
士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人
简历详见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中章智勇先生为会计专业人士。独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事将
分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外），自公司股东会审议通过之日起生效
。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fd12fcbf-6f0a-45bb-b2d2-a42b7bc34a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举钱志达先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举钱志明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李健平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周中平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张福利先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登在 2026 年 8月 20 日的《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
（1）议案 1.00、2.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中独立董事、非独立董
事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证
券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。（2）议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
（3）以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办
理登记手续；
3、委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2026年 8月 31日（星期一）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 15:30；6、登记地点：浙江省海宁市海洲街道学
林街 1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
7、会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
8、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/296c9f1f-890e-4dd4-8a9a-17408f194838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于修订<
公司章程>及其附件的议案》，具体修订情况如下：
文件名称 修订前条款 修订后条款
《公司章程》 第一百三十八条 公司董事会设置 第一百三十八条 公司董事会设置
战略、财经、人力资源等其他专门委 战略与可持续发展、财经、人力资源
员会，依照本章程和董事会授权履行 等其他专门委员会，依照本章程和董
职责，专门委员会的提案应当提交董 事会授权履行职责，专门委员会的提
事会审议决定。专门委员会工作规程 案应当提交董事会审议决定。专门委
由董事会负责制定。 员会工作规程由董事会负责制定。
《公司章程》 第一百三十九条 战略委员会的主要 第一百三十九条 战略与可持续发展
职责权限： 委员会的主要职责权限：
（一）宏观政策及产业政策研究； （一）宏观政策及产业政策研究；
（二）指导公司战略规划的制定 （二）指导公司战略规划的制定，听
及调整，听取战略回顾及总结汇报； 取战略回顾及总结汇报；
（三）对《公司章程》规定须经 （三）对《公司章程》规定须经董事
董事会批准的及公司内部规定由董事 会批准的及公司内部规定由董事长批
长批准的重大投资方案及投资项目、 准的重大投资方案及投资项目、重大
重大资本运作（包括并购、再融资、 资本运作（包括并购、再融资、分立
分立与合并等）进行研究并提出建议； 与合并等）进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重 （四）指导公司可持续发展，对公司
大事项进行研究并提出建议； 可持续发展相关规划、目标、制度、
（五）对以上事项的实施进行检 重大议题等进行研究并提出建议。识
查； 别、评估包括环境、社会和公司治理
（六）董事会授权的其他事宜。 在内的可持续发展议题的相关影响、
风险和机遇，提出相应建议。管理和
监督公司可持续发展相关风险事项；
（五）审阅公司年度可持续发展报告，
并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展战略与可
持续发展的相关重大事项进行研究并
提出建议；
（七）对以上事项的实施进行监督检
查；
（八）董事会授权的其他事宜。
《董事会议事 第六条 公司董事会可按照股东会的 第六条 公司董事会可按照股东会的
规则》 有关决议，设立战略、审计、人力资 有关决议，设立战略与可持续发展、
源、财经委员会。专门委员会成员全 审计、人力资源、财经委员会。专门
部由董事组成，其中审计委员会、人 委员会成员全部由董事组成，其中审
力资源委员会中独立董事应占半数以 计委员会、人力资源委员会中独立董
上并担任召集人，审计委员会中至少 事应占半数以上并担任召集人，审计
应有一名独立董事是会计专业人士， 委员会中至少应有一名独立董事是会
担任公司高级管理人员的董事不得担 计专业人士，担任公司高级管理人员
任审计委员会委员。各专门委员会的 的董事不得担任审计委员会委员。各
人员组成、职责权限、决策程序、议 专门委员会的人员组成、职责权限、
事规则等由公司董事会制定各专门委 决策程序、议事规则等由公司董事会
员会的议事规则加以确定，并在公司 制定各专门委员会的议事规则加以确
董事会决议通过之日起执行。 定，并在公司董事会决议通过之日起
执行。
备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。
以上内容尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e18159ea-a95e-47af-9355-7d05b65538ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（姚武强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（姚武强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d73bf5dc-c088-434f-b4de-6e71a0529c51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（姚武强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（姚武强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a334dee2-5542-4632-94b5-bef5610bc8ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（张福利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（张福利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/38f00a93-764c-4476-bccd-775c47f6262f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 15:46│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026
年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有
限公司提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供总额不超过
13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任
担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2025年度股
东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提
供借款、担保事项的公告》（2026-018）、《关于 2025年度股东会决议公告》（2026-030）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司彭泽县支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：36100520
260002060），约定公司为兄弟医药在农业银行借款提供不超过人民币 8,100万元的连带责任担保。
三、《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司彭泽县支行
债务人：江西兄弟医药有限公司
被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）捌仟壹佰万元整。
最高额担保债权的确定期间：2026年 7月 27日至 2029年 7月 26日。保证担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行
债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 130,000万元（含）
。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 80,813.91万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计
净资产的21.91%；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1aeb39c4-13c4-47b2-bb0e-6cd031c3a1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:38│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 9,000 ～ 11,000 6,454.10
的净利润 比上年同期增长 39.45% ～ 70.43%
扣除非经常性损益后 8,500 ～ 10,500 6,253.06
的净利润 比上年同期增长 35.93% ～ 67.92%
基本每股收益（元/股） 0.0788 ～ 0.0936 0.0607
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司净利润实现同比增长，主要系维生素、香料等产品市场需求增加，同时公司持续加大新区域、新市场的开拓
力度，维生素、香料板块产品销售量同比增加、单位成本下降及毛利率上升所致。
四、风险提示
本次业绩预告所预计数据为公司财务中心初步核算数据，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，请关注公司指
定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0a865577-f43b-4e3a-b4ef-a3bed39a275a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 19:42│兄弟科技（002562）：关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示： 持有兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）212,728,728股（占公司总股本18.61%）的控股股
东钱志达先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过11,428,219股，减持比例不超过公司
总股本的1.00%。公司近日收到控股股东钱志达先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
钱志达先生是公司控股股东、实际控制人及公司董事长，持有公司股份 212,728,728股，占公司总股本 18.61%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本比例：不超过 11,428,219股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则减持股份数量将进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 1.00%。
4、减持方式及期间：减持方式为集中竞价方式；期间自减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 14
日至 2026年 10月 13日）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺履行情况
截至本公告披露日，钱志达先生所作与减持股份相关的承诺事项如下：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行
人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。截至本公告披露日，上述承诺均在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，钱志达先生将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，也不存在《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形，减持计划符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关要求。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及监管规则规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促钱志达先生严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务。
5、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/630e2bd1-e1b3-4a1c-9738-4d4811dd688f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:27│兄弟科技（002562）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“我公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的
2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年度权益分派方案（以下简称“分派方案”） 已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025年度股东会审议通过，具体
内容为：以截至 2025年末的公司总股本 1,142,821,917股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计共派
发现金股利人民币114,282,191.70元（含税），具体金额以实际派发金额为准，剩余未分配利润转入以后年度；本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。上述权益分派方案实施后，公司总股本保持不变。
本次分派方案实施的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以实施权益分
派方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、本分派方案自披露起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,142,821,917 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日，除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****255等 钱志达
2 00*****921等 钱志明
3 00*****504等 李健平
4 01*****220等 周中平
5 01*****892等 唐月强
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 25 日至登记日 2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法：
咨询地址：浙江省海宁市海州街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室咨询联系人：虞高燕 咨询电话：0573-807039
28 传真：0573-87081001
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c89df7b9-cb37-4501-ab12-b87dbf8da21f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：关于2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年 5月 21日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）642人，代表有表决权的股份为股449,291,572股，占公司有表决权股份总
数的39.3142%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表4名，代表股份数为429,535,368股，占公司有表决权股份总数的37.5855%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共638人，代表有表决权股份19,756,204股，占公司有表决权股
份总数的1.7287%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）股东及股东代表（包括代理人）638人，代表有表决权的股份为19,756,204股，占公司有表决权股份总数的1.7287%
。
5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。
三、议案的审议和表决结果
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
442,832,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5625%；5,258,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1704%；1,200,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,297,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3078%；反对 5,258,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.61
77%；弃权 1,200,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0745%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：
443,381,732股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.6846%；5,040,440股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1219%；869,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1935%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,846,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0862%；反对 5,040,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.51
32%；弃权 869,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.4006%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
444,180,992股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.8625%；4,383,180股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.9756%；727,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1619%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 14,645,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1318%；反对 4,383,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.18
63%；弃权 727,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.6819%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
442,697,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5324%；5,434,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.2096%；1,159,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2580%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,162,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6245%；反对 5,434,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.50
85%；弃权 1,159,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8670%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》
表决结果：
441,173,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.1931%；6,701,040股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.4915%；1,417,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3155%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,637,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.9074%；反对 6,701,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.91
87%；弃权 1,417,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1739%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
442,669,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5260%；5,355,240股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1919%；1,267,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2821%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,133,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4787%；反对 5,355,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.10
66%；弃权 1,267,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4147%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
440,626,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.0713%；7,254,740股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.6147%；1,410,800股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3140%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,090,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1376%；反对 7,254,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.72
13%；弃权 1,410,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1410%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
438,174,932股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 97.5257%；10,994,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 2.4471%；122,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,639,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.7309%；反对 10,994,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.65
16%；弃权 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，该
法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/22335914-3aa3-4317-bee4-50139161b81d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/73b3131f-8778-404b-a0f6-1e3263be087a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:37│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药CEP证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）于近日收到欧洲药品
质量管理局（European Directorate for the Quality ofMedicines & HealthCare）签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称
“CEP证书”），现将相关情况公告如下：
一、CEP证书相关信息
原料药名称：IODIXANOL/碘克沙醇
证书编号：No. CEP 2025-424 - Rev 00
持有人：江西兄弟医药有限公司
地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
二、对公司的影响及风险提示
本次兄弟医药取得碘克沙醇原料药 CEP 证书，标志着公司该原料药可以在承认 CEP 证书的国际市场进行销售，为公司碘克沙醇
原料药进一步拓展国际市场带来积极的影响。由于医药行业的特点，药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影
响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
CEP证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/741103e7-3422-45bc-afdd-f484644b6591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:27│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药印度注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称 “兄弟医药 ”）于近日收到印度中
央药品标准管理局 (Central Drugs Standard ControlOrganisation）卫生和家庭福利部（Ministry of Health & Family Welfare
）关于原料药产品的注册证书，现将相关情况公告如下：
一、注册证书基本信息
1、品种名称：碘克沙醇
2、产品剂型：原料药
3、注册证书编号：RC/BD-002907
4、有效期 ：2026年4月29日至2029年4月28日
5、生产企业：江西兄弟医药有限公司
6、生产地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
二、对公司的影响及风险提示
本次公司碘克沙醇原料药产品获得印度注册证书，标志着碘克沙醇原料药产品可以正式在印度市场进行销售，为公司碘造影剂原
料药项目的产能释放及进一步拓展国际市场带来积极影响。
由于医药产业的特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cece0c6d-c32c-4a10-becc-757b5af0c988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:42│兄弟科技（002562）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于 2026 年 4月 27日公布。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事/总裁李健平先生、财务负责人/副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事章智勇先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xzZdcTHEgE或使用微信扫描下方小程序码方
式参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6a2329a-7a35-4f33-b78e-04e0a53d73a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 00:33│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38a4f8dc-ea79-4261-ab68-cecd09550322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:21│兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e085f253-0d2d-4b94-b541-4a713937ea97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d66a52bc-faa2-4368-aa38-44cfedd5c4e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bb2851-3442-4080-a469-4074403e2ad3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│兄弟科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│兄弟科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│兄弟科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│兄弟科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│兄弟科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│兄弟科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│兄弟科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│兄弟科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│兄弟科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568767.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│兄弟科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│兄弟科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911101.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|