公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:50 │兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-04 19:22 │兄弟科技（002562）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-09-04 19:22 │兄弟科技（002562）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-04 19:19 │兄弟科技（002562）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 │
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│2026-09-04 19:19 │兄弟科技（002562）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 19:19 │兄弟科技（002562）：内部审计制度 │
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│2026-09-04 19:16 │兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-04 19:16 │兄弟科技（002562）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-28 17:02 │兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:58 │兄弟科技（002562）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 17:50│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026
年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有
限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“
兄弟医药”）提供总额不超过 13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（
含，或等额外币）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料
，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》（2026-018）、《关于 2025年度股东会决议公告》（2026-030）。
二、担保的进展情况
近日，公司为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药担保情况如下：
（一）公司向招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称“招商银行”）出具《最高额不可撤销担保书》（编号：2026 年保字
第 210801733 号），约定公司为兄弟维生素在招商银行借款提供不超过人民币 3,000万元的连带责任担保；
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》（编号：ZB15652026
00000035），约定公司为兄弟维生素在浦发银行借款提供不超过人民币 6,000万元的连带责任担保；
（三）公司与九江银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“九江银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：BZ260903209402
6），约定公司为兄弟医药在九江银行借款提供不超过人民币 19,500万元的连带责任担保；
（四）公司与中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》（合同号：HETO22300001820260800000
004BZ01），约定公司为兄弟医药在进出口银行借款提供不超过人民币 5,000万元的连带责任担保。
三、担保协议的主要内容
（一）招商银行：《最高额不可撤销担保书》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司盐城分行
债务人（授信申请人）：江苏兄弟维生素有限公司
保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整）
，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证。
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）浦发银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行
债务人：江苏兄弟维生素有限公司
被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026年 9月 9日至 2027年 8月 20日止的期间内与债务人办理各类融
资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主
债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币敞口陆仟万元整为限。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之
日后三年止。
（三）九江银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：九江银行股份有限公司彭泽支行
债务人：江西兄弟医药有限公司
被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权本金最高余额折合人民币壹亿玖
仟伍佰万元整。
债权人自 2026 年 9月 9日起至 2027年 9月 3日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的
确定期间。上述业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、承兑、贴现、信用证、保理、保函、担保、透支、垫款、备用信用证、贷
款承诺等表内外业务。
保证担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、
鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务股行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同须下存在分期行债务的，
该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（四）进出口银行：《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：中国进出口银行江西省分行
债务人：江西兄弟医药有限公司
担保范围：在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的
下述所有债务：
1、贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金），即“债务人”在“主合同”项下的全部贷款本金伍仟万元
人民币，贷款期限为 12个月；
2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在
其它情况下成为应付）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 130,000 万元（含
），对兄弟维生素的担保额度总计为不超过 40,000万元（含）。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 76,237.67万
元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.67%，其中公司为兄弟维生素实际承担担保责任的担保
余额为 15,708.73万元；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3a5a38b9-d215-4307-9597-856f63fc1bfe.PDF
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2026-09-04 19:22│兄弟科技（002562）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 9月 4日召开了 2026年第一次临时股东会、职工代表大
会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、
副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：钱志达先生（董事长）、钱志明先生、李健平先生（副董事长）、周中平先生、刘清泉女士、唐月强先生（职
工代表董事）（简历详见附件）
2、独立董事：章智勇先生、姚武强先生、张福利先生（简历详见附件）
公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次股东会（职工代表大会）审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止（独立董事任期满六年应当退任的除外）。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、人力资源委员会、财经委员会，组成如下：
（1）战略与可持续发展委员会委员：钱志达先生、周中平先生、刘清泉女士；其中，钱志达先生为主任委员。
（2）审计委员会委员：章智勇先生、张福利先生、钱志达先生；其中，章智勇先生为主任委员。
（3）人力资源委员会委员：姚武强先生、张福利先生、钱志达先生；其中，姚武强先生为主任委员。
（4）财经委员会委员：钱志达先生、李健平先生、章智勇先生；其中，钱志达先生为主任委员。
上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
公司人力资源委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）章智勇先生为会计专业人士，且审
计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：李健平先生
副总裁：周中平先生、刘清泉女士、陈辉先生
副总裁兼财务负责人：罗银云先生
董事会秘书：钱柳华女士
证券事务代表：虞高燕女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0573-80703928
传 真：0573-87081001
电子邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、董事会人力资源委员会2026年第三次会议决议；
4、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
5、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b6426812-d3ef-4cce-896e-418656553a03.PDF
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2026-09-04 19:22│兄弟科技（002562）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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兄弟科技（002562）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ccaaae5d-1f13-4272-bae8-fec5c9973c90.PDF
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2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则
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第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策质量，持续提升公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下属
的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展等进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条
至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设战略发展部。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）宏观政策及产业政策研究；
（二）指导公司战略规划的制定，听取战略回顾及总结汇报；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并
购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议；（四）指导公司可持续发展，对公司可持续发展相关规划、目标、制度、重大议
题等进行研究并提出建议。识别、评估包括环境、社会和公司治理在内的可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，提出相应建议，
管理和监督公司可持续发展相关风险事项；
（五）审阅公司年度可持续发展报告，并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展战略与可持续发展的相关重大事项进行研究并提出建议；（七）对以上事项的实施进行监督检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略发展部负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司战略规划、战略回顾与总结、战略修订意见等资料；
（二）重大投融资、资本运作、资产经营项目的初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）重大投融资、资本运作、资产经营项目的立项意见书、协议、合同、章程及可行性报告等。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据相关提案召开会议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会会议由战略与可持续发展委员会委员根据需要提议召开，并于会议召开前三日通知全体委员
；经全体委员同意，会议通知期限的规定可以免于执行；情况紧急，需要尽快召开委员会的，可以随时通过口头、电话、传真或者电
子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。因战略与可持续发展委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第十
四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略发展部总监可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
办法的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议记录及表决结果等相关资料，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本实施细则
如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。本实施细则解释权归属公司董事会。
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2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：2026年第一次临时股东会决议公告
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兄弟科技（002562）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-04 19:19│兄弟科技（002562）：内部审计制度
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兄弟科技（002562）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-09-04 19:16│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-04 19:16│兄弟科技（002562）：第七届董事会第一次会议决议公告
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兄弟科技（002562）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 17:02│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、O
A等形式送达公司全体董事，会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人
，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a1a951a0-51d5-450d-923c-e0fc55dfe320.PDF
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2026-08-28 16:58│兄弟科技（002562）：2026年半年度报告
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兄弟科技（002562）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/819229d1-f080-49fd-8c90-bbe592cbc853.PDF
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2026-08-28 16:58│兄弟科技（002562）：2026年半年度报告摘要
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兄弟科技（002562）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1dd1d5c5-77a6-45b4-878b-bc0316306884.PDF
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2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：关于计提资产减值准备的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事
项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日各类资产进行了
全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2026年半年度计提各项资产减值准备如下：
序号 项目 2026年半年度发生额（万元）
1 信用减值损失 58.98
2 存货跌价准备 3,497.15
3 商誉减值准备 150.48
合计 3,706.61
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、信用资产减值损失计提依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对
信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
2、本期计提信用减值损失情况
公司对应收账款及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，2026年半年度共计提信用减值损失 58.98万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提依据
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生
产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经
营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、本期计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，2026年半年度共计提存货跌价准备 3,497.15万元。
（三）商誉减值准备
公司收购兄弟 CISA形成的商誉系可辨认净资产公允价值大于账面价值确认递延所得税负债而形成的商誉，递延所得税负债因资
产折旧摊销转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减
少的未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的
商誉减值准备。2026年半年度计提商誉减值准备150.48万元。
三、本期计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度计提各项资产减值准备合计 3,706.61万元，预计减少公司 2026年半年度合并报表利润总额 3,706.61万元
，2026年半年度计提各项资产减值准备未经会计师事务所审计。
上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况
，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审批程序
1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，审计委员会认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际
情况，遵循谨慎性、合理性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司计提资产减值准备是基于谨慎
性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c72dcab-cded-4f20-a9ff-e9825d090a36.PDF
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2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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兄弟科技（002562）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/151d1628-836f-4dcc-bf8e-c6c44205e029.PDF
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2026-08-28 16:57│兄弟科技（002562）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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兄弟科技（002562）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/579f72b5-45ba-4a59-af40-ccf2df0143b4.PDF
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2026-08-26 15:57│兄弟科技（002562）：关于接受最高院调解方案暨诉讼进展的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）于2026年8月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于拟接受最高院调解方案的议案》。在最高人民法院主持下，公司、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）与嘉兴
市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）、上海欣晨新技术有限公司（以下简称“上海欣晨”）就技术秘密侵害案和回购
股份纠纷案达成一揽子调解方案，具体内容如下：
一、本次诉讼的基本情况
（1）技术秘密侵害案
2021年6月，公司收到浙江省高级人民法院的《应诉通知书》以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣
晨以技术秘密侵害为由对公司以及兄弟医药向浙江省高级人民法院提起诉讼，具体内容详见2021年6月30日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<起诉状>的公告》（公告编号：2021-046）。2022年6月，原告中华化工、
上海欣晨分别向浙江省高级人民法院提出撤诉申请，浙江省高级人民法院予以准许，具体内容详见2022年6月27日披露于《证券时报
》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到浙江省高级人民法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2022-035）
。
2022年9月，公司收到浙江省高级人民法院的《应诉通知书》以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣
晨再次以技术秘密侵害为由对公司以及兄弟医药向浙江省高级人民法院提起诉讼，具体内容详见2022年9月7日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<起诉状>的公告》（公告编号：2022-051）。2023年8月，公司收到浙江
省高级人民法院的（2022）浙知民初2号《民事判决书》，浙江省高级人民法院判决驳回原告中华化工、上海欣晨的诉讼请求，具体
内容详见2023年8月7日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到浙江省高级人民法院<民事
判决书>的公告》（公告编号：2023-064）。
2023年8月，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》，中华化工和上海欣晨因侵害技术秘密纠纷一案，不服浙江省
高级人民法院的（2022）浙知民初2号民事判决，已向最高人民法院提起上诉，具体内容详见2023年8月26日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<民事上诉状>的公告》（公告编号：2023-083）。（2）回购股份纠纷案
2024年11月，公司就请求中华化工回购股份纠纷向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，具体内容详见2024年11月20日披露于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提起诉讼事项的公告》（公告编号：2024-079）。2026年3月，
公司收到嘉兴市南湖区人民法院的（2025）浙0402民初171号《民事判决书》，嘉兴市南湖区人民法院判决驳回公司的诉讼请求，具
体内容详见2026年3月3日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告
编号：2026-009）。
2026年4月，公司因与中华化工请求回购股份纠纷一案，不服嘉兴市南湖区人民法院作出的（2025）浙0402民初171号《民事判决
书》，依法向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉，具体内容详见2026年4月2日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-010）。
二、本次诉讼进展情况
2026年8月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于拟接受最高院调解方案的议案》。在最高人民法
院的主持调解下，同意公司、兄弟医药与中华化工、上海欣晨就技术秘密侵害案和回购股份纠纷案达成一揽子调解方案。
截至本公告披露日，公司已收到最高人民法院（2023）最高法知民终2881号《民事调解书》。
三、《民事调解书》的主要内容
1、中华化工、兄弟科技均确认兄弟科技将其对中华化工持有的全部股权（占比15.194%）以总价款1.5亿元转让给中华化工其他1
0位自然人股东，以上款项已于2026年8月25日付至兄弟科技确认的收款账户。
2、兄弟科技已于2026年8月25日向浙江省嘉兴市中级人民法院提交撤回起诉申请书，申请撤回对（2026）浙04民终1216号案件（
即“回购股份纠纷案”）的起诉，中华化工同意兄弟科技对该案撤回起诉（截至本公告披露日，公司已收到嘉兴市中级人民法院【20
26】浙04民终1216号《民事裁定书》，法院已予以准许）。兄弟科技应在2026年9月25日之前协助中华化工10位自然人股东完成股权
转让变更登记手续。
3、中华化工、上海欣晨放弃本案诉讼请求（即“技术秘密侵害案”），并承诺两公司及其关联公司、关联股东不再就涉案技术
秘密向兄弟科技、兄弟医药主张任何权利。各方对本案再无其他争议。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期
报告。
五、对公司的影响及风险提示
公司对中华化工的股权投资属于非交易性权益投资，并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
本次收到相应股权转让款扣除相应的成本费用后的差额计入留存收益，对公司利润不产生影响。具体会计处理及相关财务数据以经会
计师事务所审计的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、（2023）最高法知民终2881号《民事调解书》；
3、（2026）浙04民终1216号《民事裁定书》；
4、股权转让协议；
5、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75ae43f7-7cc3-43f8-88c6-f5b13697ced0.PDF
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2026-08-26 15:56│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026年 8月 24日以电子邮件
、OA等形式送达公司全体董事，会议于 2026年 8月 25日以通讯表决的方式召开，本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限
要求。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书和其他高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于拟接受最高院调解方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于接受最高院调解方案暨诉讼进展的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/83585d37-87df-4394-9ec7-ed2829ef5f0b.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件
、OA等形式送达公司全体董事，会议于 2026年 8月 19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的
董事 9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名钱志
达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三
年，自公司股东会审议通过之日起计算，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。具体表决情况如下：
（1）非独立董事候选人钱志达先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（2）非独立董事候选人钱志明先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（3）非独立董事候选人李健平先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（4）非独立董事候选人周中平先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（5）非独立董事候选人刘清泉女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过，尚
需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名章智
勇先生、姚武强先生、张福利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三年（独立董事任期满六年应当
退任的除外），自公司股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
（1）独立董事候选人章智勇先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（2）独立董事候选人姚武强先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。（3）独立董事候选人张福利先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本次提名的独立董事候选人均已取得上市公司独立董
事资格证书，且不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股
东会审议。
本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行
选举。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/72c8fcb8-8e71-4a0e-bc1e-496157de66cc.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（章智勇）
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兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（章智勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1afd87fd-b563-4b12-a685-4be2cce7c0a5.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（张福利）
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兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（张福利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ae3dec93-4fa2-4a25-80ef-a22e82ec1d51.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（章智勇）
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兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（章智勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d9918830-a244-432f-bb16-1721727dd68b.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于公司董事会换届选举的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1 名（将由公司职工代表大会
选举产生）。2026年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意提名钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女
士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人
简历详见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中章智勇先生为会计专业人士。独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事将
分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外），自公司股东会审议通过之日起生效
。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fd12fcbf-6f0a-45bb-b2d2-a42b7bc34a5c.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举钱志达先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举钱志明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李健平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周中平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张福利先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登在 2026 年 8月 20 日的《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
（1）议案 1.00、2.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中独立董事、非独立董
事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证
券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。（2）议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
（3）以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办
理登记手续；
3、委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2026年 8月 31日（星期一）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 15:30；6、登记地点：浙江省海宁市海洲街道学
林街 1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
7、会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
8、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/296c9f1f-890e-4dd4-8a9a-17408f194838.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于修订<
公司章程>及其附件的议案》，具体修订情况如下：
文件名称 修订前条款 修订后条款
《公司章程》 第一百三十八条 公司董事会设置 第一百三十八条 公司董事会设置
战略、财经、人力资源等其他专门委 战略与可持续发展、财经、人力资源
员会，依照本章程和董事会授权履行 等其他专门委员会，依照本章程和董
职责，专门委员会的提案应当提交董 事会授权履行职责，专门委员会的提
事会审议决定。专门委员会工作规程 案应当提交董事会审议决定。专门委
由董事会负责制定。 员会工作规程由董事会负责制定。
《公司章程》 第一百三十九条 战略委员会的主要 第一百三十九条 战略与可持续发展
职责权限： 委员会的主要职责权限：
（一）宏观政策及产业政策研究； （一）宏观政策及产业政策研究；
（二）指导公司战略规划的制定 （二）指导公司战略规划的制定，听
及调整，听取战略回顾及总结汇报； 取战略回顾及总结汇报；
（三）对《公司章程》规定须经 （三）对《公司章程》规定须经董事
董事会批准的及公司内部规定由董事 会批准的及公司内部规定由董事长批
长批准的重大投资方案及投资项目、 准的重大投资方案及投资项目、重大
重大资本运作（包括并购、再融资、 资本运作（包括并购、再融资、分立
分立与合并等）进行研究并提出建议； 与合并等）进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重 （四）指导公司可持续发展，对公司
大事项进行研究并提出建议； 可持续发展相关规划、目标、制度、
（五）对以上事项的实施进行检 重大议题等进行研究并提出建议。识
查； 别、评估包括环境、社会和公司治理
（六）董事会授权的其他事宜。 在内的可持续发展议题的相关影响、
风险和机遇，提出相应建议。管理和
监督公司可持续发展相关风险事项；
（五）审阅公司年度可持续发展报告，
并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展战略与可
持续发展的相关重大事项进行研究并
提出建议；
（七）对以上事项的实施进行监督检
查；
（八）董事会授权的其他事宜。
《董事会议事 第六条 公司董事会可按照股东会的 第六条 公司董事会可按照股东会的
规则》 有关决议，设立战略、审计、人力资 有关决议，设立战略与可持续发展、
源、财经委员会。专门委员会成员全 审计、人力资源、财经委员会。专门
部由董事组成，其中审计委员会、人 委员会成员全部由董事组成，其中审
力资源委员会中独立董事应占半数以 计委员会、人力资源委员会中独立董
上并担任召集人，审计委员会中至少 事应占半数以上并担任召集人，审计
应有一名独立董事是会计专业人士， 委员会中至少应有一名独立董事是会
担任公司高级管理人员的董事不得担 计专业人士，担任公司高级管理人员
任审计委员会委员。各专门委员会的 的董事不得担任审计委员会委员。各
人员组成、职责权限、决策程序、议 专门委员会的人员组成、职责权限、
事规则等由公司董事会制定各专门委 决策程序、议事规则等由公司董事会
员会的议事规则加以确定，并在公司 制定各专门委员会的议事规则加以确
董事会决议通过之日起执行。 定，并在公司董事会决议通过之日起
执行。
备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。
以上内容尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e18159ea-a95e-47af-9355-7d05b65538ce.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（姚武强）
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兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（姚武强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d73bf5dc-c088-434f-b4de-6e71a0529c51.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（姚武强）
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兄弟科技（002562）：独立董事提名人声明与承诺（姚武强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a334dee2-5542-4632-94b5-bef5610bc8ec.PDF
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2026-08-20 00:00│兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（张福利）
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兄弟科技（002562）：独立董事候选人声明与承诺（张福利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/38f00a93-764c-4476-bccd-775c47f6262f.PDF
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2026-08-04 15:46│兄弟科技（002562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026
年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有
限公司提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供总额不超过
13亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任
担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2025年度股
东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提
供借款、担保事项的公告》（2026-018）、《关于 2025年度股东会决议公告》（2026-030）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司彭泽县支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：36100520
260002060），约定公司为兄弟医药在农业银行借款提供不超过人民币 8,100万元的连带责任担保。
三、《最高额保证合同》的主要内容
保证人：兄弟科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司彭泽县支行
债务人：江西兄弟医药有限公司
被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）捌仟壹佰万元整。
最高额担保债权的确定期间：2026年 7月 27日至 2029年 7月 26日。保证担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行
债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保额度总计为不超过人民币 190,000万元（含），其中公司对兄弟医药的担保额度总计为不超过 130,000万元（含）
。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 80,813.91万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计
净资产的21.91%；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1aeb39c4-13c4-47b2-bb0e-6cd031c3a1e7.PDF
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2026-07-14 20:38│兄弟科技（002562）：兄弟科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 9,000 ～ 11,000 6,454.10
的净利润 比上年同期增长 39.45% ～ 70.43%
扣除非经常性损益后 8,500 ～ 10,500 6,253.06
的净利润 比上年同期增长 35.93% ～ 67.92%
基本每股收益（元/股） 0.0788 ～ 0.0936 0.0607
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司净利润实现同比增长，主要系维生素、香料等产品市场需求增加，同时公司持续加大新区域、新市场的开拓
力度，维生素、香料板块产品销售量同比增加、单位成本下降及毛利率上升所致。
四、风险提示
本次业绩预告所预计数据为公司财务中心初步核算数据，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，请关注公司指
定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0a865577-f43b-4e3a-b4ef-a3bed39a275a.PDF
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2026-06-22 19:42│兄弟科技（002562）：关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告
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特别提示： 持有兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）212,728,728股（占公司总股本18.61%）的控股股
东钱志达先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过11,428,219股，减持比例不超过公司
总股本的1.00%。公司近日收到控股股东钱志达先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
钱志达先生是公司控股股东、实际控制人及公司董事长，持有公司股份 212,728,728股，占公司总股本 18.61%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本比例：不超过 11,428,219股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则减持股份数量将进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 1.00%。
4、减持方式及期间：减持方式为集中竞价方式；期间自减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 14
日至 2026年 10月 13日）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺履行情况
截至本公告披露日，钱志达先生所作与减持股份相关的承诺事项如下：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行
人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。截至本公告披露日，上述承诺均在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，钱志达先生将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，也不存在《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形，减持计划符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关要求。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及监管规则规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促钱志达先生严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务。
5、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/630e2bd1-e1b3-4a1c-9738-4d4811dd688f.PDF
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2026-05-25 17:27│兄弟科技（002562）：2025年年度权益分派实施公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“我公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的
2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年度权益分派方案（以下简称“分派方案”） 已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025年度股东会审议通过，具体
内容为：以截至 2025年末的公司总股本 1,142,821,917股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计共派
发现金股利人民币114,282,191.70元（含税），具体金额以实际派发金额为准，剩余未分配利润转入以后年度；本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。上述权益分派方案实施后，公司总股本保持不变。
本次分派方案实施的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以实施权益分
派方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、本分派方案自披露起至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,142,821,917 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日，除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****255等 钱志达
2 00*****921等 钱志明
3 00*****504等 李健平
4 01*****220等 周中平
5 01*****892等 唐月强
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 25 日至登记日 2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法：
咨询地址：浙江省海宁市海州街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室咨询联系人：虞高燕 咨询电话：0573-807039
28 传真：0573-87081001
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c89df7b9-cb37-4501-ab12-b87dbf8da21f.PDF
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2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：关于2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年 5月 21日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）642人，代表有表决权的股份为股449,291,572股，占公司有表决权股份总
数的39.3142%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表4名，代表股份数为429,535,368股，占公司有表决权股份总数的37.5855%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共638人，代表有表决权股份19,756,204股，占公司有表决权股
份总数的1.7287%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）股东及股东代表（包括代理人）638人，代表有表决权的股份为19,756,204股，占公司有表决权股份总数的1.7287%
。
5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。
三、议案的审议和表决结果
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
442,832,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5625%；5,258,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1704%；1,200,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,297,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3078%；反对 5,258,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.61
77%；弃权 1,200,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0745%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：
443,381,732股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.6846%；5,040,440股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1219%；869,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1935%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,846,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0862%；反对 5,040,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.51
32%；弃权 869,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.4006%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
444,180,992股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.8625%；4,383,180股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.9756%；727,400股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1619%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 14,645,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1318%；反对 4,383,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.18
63%；弃权 727,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.6819%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
442,697,832股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5324%；5,434,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.2096%；1,159,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2580%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,162,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6245%；反对 5,434,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.50
85%；弃权 1,159,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8670%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》
表决结果：
441,173,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.1931%；6,701,040股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.4915%；1,417,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3155%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,637,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.9074%；反对 6,701,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.91
87%；弃权 1,417,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1739%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
442,669,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.5260%；5,355,240股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1919%；1,267,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2821%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 13,133,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4787%；反对 5,355,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.10
66%；弃权 1,267,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4147%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
440,626,032股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.0713%；7,254,740股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.6147%；1,410,800股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3140%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 11,090,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1376%；反对 7,254,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.72
13%；弃权 1,410,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1410%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
438,174,932股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 97.5257%；10,994,640股反对，占参加会议的股东所持有效
表决权股份总数的 2.4471%；122,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 8,639,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.7309%；反对 10,994,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.65
16%；弃权 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，该
法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/22335914-3aa3-4317-bee4-50139161b81d.PDF
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2026-05-21 18:29│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/73b3131f-8778-404b-a0f6-1e3263be087a.PDF
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2026-05-08 16:37│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药CEP证书的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）于近日收到欧洲药品
质量管理局（European Directorate for the Quality ofMedicines & HealthCare）签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称
“CEP证书”），现将相关情况公告如下：
一、CEP证书相关信息
原料药名称：IODIXANOL/碘克沙醇
证书编号：No. CEP 2025-424 - Rev 00
持有人：江西兄弟医药有限公司
地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
二、对公司的影响及风险提示
本次兄弟医药取得碘克沙醇原料药 CEP 证书，标志着公司该原料药可以在承认 CEP 证书的国际市场进行销售，为公司碘克沙醇
原料药进一步拓展国际市场带来积极的影响。由于医药行业的特点，药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影
响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
CEP证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/741103e7-3422-45bc-afdd-f484644b6591.PDF
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2026-05-07 17:27│兄弟科技（002562）：关于全资子公司取得原料药印度注册证书的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称 “兄弟医药 ”）于近日收到印度中
央药品标准管理局 (Central Drugs Standard ControlOrganisation）卫生和家庭福利部（Ministry of Health & Family Welfare
）关于原料药产品的注册证书，现将相关情况公告如下：
一、注册证书基本信息
1、品种名称：碘克沙醇
2、产品剂型：原料药
3、注册证书编号：RC/BD-002907
4、有效期 ：2026年4月29日至2029年4月28日
5、生产企业：江西兄弟医药有限公司
6、生产地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
二、对公司的影响及风险提示
本次公司碘克沙醇原料药产品获得印度注册证书，标志着碘克沙醇原料药产品可以正式在印度市场进行销售，为公司碘造影剂原
料药项目的产能释放及进一步拓展国际市场带来积极影响。
由于医药产业的特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cece0c6d-c32c-4a10-becc-757b5af0c988.PDF
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2026-05-07 15:42│兄弟科技（002562）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于 2026 年 4月 27日公布。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事/总裁李健平先生、财务负责人/副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事章智勇先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xzZdcTHEgE或使用微信扫描下方小程序码方
式参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6a2329a-7a35-4f33-b78e-04e0a53d73a6.PDF
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2026-04-27 00:33│兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告
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兄弟科技（002562）：兄弟科技2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38a4f8dc-ea79-4261-ab68-cecd09550322.PDF
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2026-04-26 16:21│兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告
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兄弟科技（002562）：2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e085f253-0d2d-4b94-b541-4a713937ea97.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告
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兄弟科技（002562）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d66a52bc-faa2-4368-aa38-44cfedd5c4e1.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bb2851-3442-4080-a469-4074403e2ad3.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：开展远期外汇交易业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公
司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人开展远期外汇交易
业务进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，2020年度至2025年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例均达50%
以上，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专
注于生产经营，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金
融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元等公司结算相关币种，在银行办理的防范
和规避汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、人民币外汇掉期业务等。
（二）远期外汇交易金额和预计业务期间
1、交易金额：公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限不超过 500万美元（含本数，或
其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000万美元（含本数，或其他等值外币
），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
2、交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。
四、远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险
：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
（二）流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓、不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；
（三）信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司
造成的风险；
（四）内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
（五）其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；可
能存在与金融机构签订远期外汇交易合约，因相关约定不清等情况产生法律纠纷。
五、公司决定采取的风险控制措施
（一）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失；
（二）公司部分原材料采购采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损失；
（三）公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅
波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
（四）公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
（五）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期
外汇交易业务的合法性；
（六）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、本次开展远期外汇交易的相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认及计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-
金融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的核算和列报，反映资
产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展
远期外汇交易业务，在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限不超过 500万美元（含本数，或其他等值外币），任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000万美元（含本数，或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度
范围内可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。该事项无需股东会审议。
八、保荐人核查意见
保荐人查阅了董事会决议相关材料，查阅了公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告以及公司《远期外汇交易业务管理
制度》。
经核查，保荐人认为：公司开展远期外汇交易业务事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批和决
策程序，无需股东会审议。公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响
，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度
》，针对远期外汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
综上，保荐人对公司开展本次董事会批准额度范围内的远期外汇交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eda81e1d-76dc-45ba-9892-627f2e1db325.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：2026年度申请综合授信额度暨接受关联方担保的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“
公司”）2023年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兄弟科
技及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、关联方担保概述
为提高公司的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 3
6亿元人民币（含 36亿，不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函
、票据池、贸易融资、资产池、专利权质押融资、信用证等业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定及分配。
上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际发生金额应在上述额度内以公司及子公司与各金融机构实
际发生的融资金额为准。同时，公司申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 202
5年度股东会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
在上述综合授信额度内，公司关联方钱志达先生、刘清泉女士将视具体情况及需求为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公
司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
钱志达先生为公司实际控制人，并担任公司董事长；刘清泉女士为钱志达先生之配偶，为公司实际控制人的一致行动人，并担任
公司董事、副总裁。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
钱志达，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，担任公司董事长，系公司实际控制人。截至 2025年 12月 31日，钱
志达直接持有公司股份214,366,028股，占公司总股本的 18.76%。
刘清泉，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，担任公司董事、副总裁，系公司实际控制人的一致行动人。截至 202
5年 12月 31日，刘清泉直接持有公司股份 384,000股，占公司总股本的 0.03%。
经查询，钱志达先生、刘清泉女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
钱志达先生、刘清泉女士将视具体情况及需求为公司授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不
需要公司提供反担保，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
公司申请银行综合授信额度是基于公司实际经营与投资建设需要，有助于更好地支持公司业务拓展与项目建设，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为支持公司发展，在必要时为公司向银行申请综合授信额度提供连
带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、2026年初至今与关联方累计发生的关联交易总金额
自 2026年初至本核查意见出具日，除本担保事项外，公司与钱志达、刘清泉二位关联人未发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况及意见
2026年 4月 23日，公司召开 2026年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》；
经核查，全体独立董事认为：公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无
偿提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司及子公司取得银行等金融机构融资额度，不
存在损害公司和全体股东利益的情形，独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026年 4月 23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》，
该事项无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兄弟科技及子公司接受关联方担保的事项已经公司 2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第
二十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，无需股东会审议。该事项符合公司及其子公司日常经营及业务发展需要，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d17d670-06d1-47b3-b35a-f8aab37046f1.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9040 号
兄弟科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兄弟科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兄弟科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9614fc76-7ae2-497f-a7ef-cbf2e25cdc7f.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、向金融机构申请综合授信额度
公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 36亿元人民币（含 36亿，不含已生效未到期的额度），综合授信额
度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、贸易融资、资产池、专利权质押融资、信用证等业务。
具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定及分配。
上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际发生金额应在上述额度内以公司及子公司与各金融机构实
际发生的融资金额为准。同时，申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2025年
度股东会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、接受关联方担保
在上述综合授信额度内，公司关联方钱志达先生、刘清泉女士将视具体情况及需求为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公
司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
钱志达先生为公司实际控制人，并担任公司董事长；刘清泉女士为钱志达先生之配偶，为公司实际控制人的一致行动人，并担任
公司董事、副总裁。经查询，钱志达先生、刘清泉女士不属于失信被执行人。今年年初至本公告披露日，除本担保事项外，公司未与
此二位关联人发生其他关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
三、对上市公司的影响
本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营与投资建设需要，有助于更好地支持公司业务拓展与项目建设，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为支持公司发展，在必要时为公司向银行申请综合授信额度提供连
带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
2026年 4月 23日，公司召开 2026年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》；
经核查，全体独立董事认为：公司控股股东钱志达先生及其一致行动人刘清泉女士为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无
偿提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司及子公司取得银行等金融机构融资额度，不
存在损害公司和全体股东利益的情形，独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。
（二）董事会及专门委员会审议意见
2026年 4月 23日，公司召开董事会财经委员会 2026年第一次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》；同日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》和《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》，其中《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兄弟科技及子公司接受关联方担保的事项已经公司 2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第
二十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，无需股东会审议。该事项符合公司及其子公司日常经营及业务发展需要，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
3、董事会财经委员会 2026年第一次会议决议；
4、《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2026年度申请综合授信额度暨接受关联方担保的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97b42c6d-b2ac-4630-911f-bfe61b36b3ec.PDF
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2026-04-26 16:20│兄弟科技（002562）：关于公司提供借款、担保事项的公告
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兄弟科技（002562）：关于公司提供借款、担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/379af437-a9a0-4603-aae4-af9fb04afeb7.PDF
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2026-04-26 16:19│兄弟科技（002562）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司提供借款、担保事项的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2026年 4月 27日的《证券时报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报告。
上述议案 5、8为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证
办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至15:30；
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
（七）会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14d7463d-b69d-47a4-82bb-d4f4b895f359.PDF
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2026-04-26 16:17│兄弟科技（002562）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《2025年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2026】9038号《审计报告》确认：2025年度，归属于上
市公司股东净利润 9,510.55万元，母公司实现净利润 5,807.06 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
为72,632.23万元，母公司累计未分配利润为 58,144.05万元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 580.
71万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 58,144.05万元。
2、依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司的盈利状况、未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，公
司拟定的 2025年度利润分配预案如下： 以截至 2025年末的公司总股本 1,142,821,917股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
1.00元（含税），预计共派发现金股利人民币 114,282,191.70元（含税），具体金额以实际派发金额为准，剩余未分配利润转入以
后年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。
3、公司本年度累计现金分红总额为 114,282,191.70元（含税），本年度未发生回购事项，公司本年度现金分红和股份回购总金
额为 114,282,191.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 120.16%，占当期末母公司未分配利润的 19.66%。
4、本次利润分配方案实施的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以实
施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 114,282,191.70 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 95,105,486.25 40,813,669.54 -175,468,814.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 726,322,258.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 581,440,487.85
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 114,282,191.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -13,183,219.4233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 114,282,191.70
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 114,282,191.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，充分考虑了公司经营状况、未来可持续发展的需要以及股东投资回报，是在确
保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发
展规划。公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东
分红回报规划（2023年—2025年）》等相关规定要求，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8a13802e-aa22-4a9f-b8e6-efa3b14835d3.PDF
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2026-04-26 16:17│兄弟科技（002562）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇交易业务的目的
公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，2020年度至2025年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例均达50%以上
，在人民币对外币汇率频繁波动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险，汇兑损益对公司的经营业绩造成一定的影响。为了应对汇
率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期外汇交易业务来规避汇率波动风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、
规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局
批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇
交易业务的资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期外汇交易业务基本情况
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金
融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
公司远期外汇交易只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元等公司结算币种。公司因业务需要拟开展远期外汇交
易业务，其中，动用交易保证金和权利金上限不超过 500 万美元（含本数，或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万美元（含本数，或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实
施。
三、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。公司进出口业务主要采用美元、欧元等
外币结算，因此当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成一定影响。
公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有
利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相
关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行、有效。
公司通过开展远期外汇交易业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务的稳健性。因
此，公司开展远期外汇交易业务具有必要性和可行性。
四、远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
2、流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓、不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；
3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造
成的风险；
4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；可能
存在与金融机构签订远期外汇交易合约，因相关约定不清等情况产生法律纠纷。
五、风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料采购采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损失；
3、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波
动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
4、公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外
汇交易业务的合法性、规范性；
6、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、公司开展远期外汇交易业务可行性分析结论
公司开展远期外汇交易业务是基于公司现有主营业务进行的，其目的是规避汇率波动所带来的汇率风险，减少汇兑损失，降低公
司经营风险，开展远期外汇交易业务具有必要性。公司制订了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内部控制制度。就开展
远期外汇交易业务，公司采取的各类针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。通过开展远期外汇交易业务
，公司能够在一定程度上规避外汇市场的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性。因此，公司开展远期
外汇交易业务具有必要性和可行性。
兄弟科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/334cd9cb-5fed-45e3-9a81-3a03b670f226.PDF
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2026-04-26 16:17│兄弟科技（002562）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于确认董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司第六届董事会董事薪酬方案，公司独立董事年度津贴税前 10 万/人，按季度发放，参加公司会议或各类培训等实际发
生的费用由公司承担；非独立董事同时在公司担任其他职务的，按照公司《薪酬管理方案》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果
，以及公司经营业绩确定其薪酬。
根据公司高级管理人员薪酬方案，高级管理人员的相应岗位工资按照公司《薪酬管理方案》，结合其绩效考核结果，以及公司经
营业绩确定其岗位薪酬。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》等有关法律法
规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公
司董事和高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴额度为 10万元/年（税前），按季度发放，参加公司会议或各类培训等实际发生的费
用由公司承担。
2、公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员依据其在公司担任的职务与承担的职责，按公司《薪酬管理方案》，结合其
绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。3、公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括：基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利，以及其他符合公司《薪酬管理制度》的薪酬与福利。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩
效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。（1）基本薪酬：根据岗位权责范围、职责定位、重要性及市场同类岗位薪酬水平厘定基本薪
酬，按月固定发放。
（2）绩效薪酬：根据岗位权责范围、职责定位、重要性及市场同类岗位薪酬水平厘定标准绩效薪酬。绩效薪酬可分为月度绩效
薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬，结合月度、季度、年度绩效考核结果最终确定应发放的绩效薪酬。其中，年度绩效薪酬预留部
分，待 2026年年度报告披露及年度绩效评价完成后统一核算发放。
（3）中长期激励：主要包括根据公司实际经营与资本市场情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公
司中长期经营业绩、中长期绩效考核评价结果相挂钩，具体方案根据国家法律法规及公司制度另行确定。
（4）津贴、社会保险以及福利：津贴按公司制度规定的标准及发放周期发放；社会保险与福利包括但不限于养老保险、医疗保
险、工伤保险、失业保险、生育保险等法定社会保险，以及住房公积金等。公司可根据经营情况制定补充福利政策。
（5）公司可针对产品研发、市场拓展、资本运作、管理创新等专项工作设立专项奖励或惩罚；同时设置任期奖，根据任期内经
营目标完成情况及任期内综合考核结果予以发放，任期奖作为公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
三、其他事项
1、公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核后支付。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额。公司将依据国家法律法规及公司相关制度规定，从其工资、奖金中代
扣代缴相关款项后，剩余部分发放至个人。公司代扣代缴事项包括但不限于：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险及住房公积金中由个人承担的部分；
（三）国家法律法规或公司制度规定的其他应由个人承担的款项。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会人力资源委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8a260e7-d3fb-4448-83c9-d186fa18c6c3.PDF
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2026-04-26 16:17│兄弟科技（002562）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格
式规定，现将本公司截止至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号
），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 79,121,376 股，发行价为每股人民币 5.52 元，共计募集资金 436,749,995.52 元，坐扣承销和保荐费用 5,275
,624.97 元后的募集资金为 431,474,370.55 元，已由主承销商国泰海通于 2025 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,225,586.19 元后，公司本次募集资金净
额为 428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2025〕298 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 42,824.88
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 22,049.72
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 18.37
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 22,049.72
利息收入净额 D2=B2+C2 18.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,793.53
实际结余募集资金 F 20,793.53
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江西
兄弟医药有限公司（以下简称兄弟医药）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通于 2025 年
10 月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司海宁支行签订了
《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及兄弟医药募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司
中国农业银行股份有限公司海宁市支行 19350701040069691 146,729.69
兄弟医药
中国民生银行股份有限公司杭州分行 654044475 12,775,793.81
中国民生银行股份有限公司杭州分行 结构性存款 95,000,000.00
中国银行股份有限公司海宁支行 405246868260 5,012,730.13
中国银行股份有限公司海宁支行 结构性存款 95,000,000.00
合 计 207,935,253.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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2026-04-26 16:17│兄弟科技（002562）：2025年度董事会工作报告
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兄弟科技（002562）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97884ba4-ded5-45b1-95fc-3c2dfc7a0181.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│兄弟科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525463.PDF
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2026-04-27│兄弟科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190458.PDF
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2026-04-27│兄弟科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190468.PDF
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2025-10-31│兄弟科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769557.PDF
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2025-08-29│兄弟科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604630.PDF
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2025-04-26│兄弟科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307941.PDF
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2025-04-26│兄弟科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307904.PDF
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2024-10-31│兄弟科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568767.PDF
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2024-08-30│兄弟科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054796.PDF
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2024-04-30│兄弟科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911101.PDF
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