公司公告☆ ◇002562 兄弟科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 16:47 │兄弟科技（002562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-17 15:47 │兄弟科技（002562）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 19:06 │兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：内部审计制度 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：投资者关系管理办法 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事会财经委员会实施细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事长工作细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-12 19:04 │兄弟科技（002562）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-12-22 16:47│兄弟科技（002562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志达先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 所持 司总 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 股份 股本 充质
东及其一 （万 比例 比例 押
致行动人 股）
钱志 是 3,500.0 15.52 3.06 是，为高 否 2025年 2026年 国 泰 海 通 个人
达 0 % % 管锁定 12月 18 12月 18 证 券 股 份 资金
股 日 日 有限公司 需求
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
名称 或第一大股东及 份数量（万股） 股份比例 股本比例 请人等
其一致行动人
钱志达 是 3,000.00 13.30% 2.63% 2022年 12 2025年 12 国泰海通
月 22日 月 19日 证券股份
500.00 2.22% 0.44% 2024年 2 有限公司
月 2日
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
数量（股） 数量（股） 比例
钱志达 225,566,028 19.74% 35,000,000 15.52% 3.06% 35,000,000 100.00% 158,046,578 82.94%
钱志明 214,182,400 18.74% 30,000,000 14.01% 2.63% 0 0.00% 160,636,800 87.22%
刘清泉 384,000 0.03% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 288,000 75.00%
钱少蓉 1,900,640 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 442,033,068 38.68% 65,000,000 14.70% 5.69% 35,000,000 53.85% 318,971,378 84.60%
二、其他事项
1、钱志达先生、钱志明先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日，钱志达先生、钱志明先生质押的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之
内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，钱志达先生、钱志明先生将采取包括但不限于补充质押
、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e05062cf-de89-4788-8eba-a536e299d56e.PDF
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2025-12-17 15:47│兄弟科技（002562）：关于变更签字注册会计师的公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月21日召开第六届董事会第十六次会议和2024年度
股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司 2025 年 度 的 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更
签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2025年度财务报表和 2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派胡青和丁淼作为公司 2025 年度
财务报表审计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现天健会计师事务所委派陆栋烨
接替丁淼作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为胡青和陆栋烨。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况
陆栋烨于 2021 年 4月成为中国注册会计师，自 2021 年 4月开始在天健会计师事务所执业。陆栋烨不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
《天健会计师事务所关于变更签字注册会计师的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2884d355-df35-4b09-8aa2-e28418a33734.PDF
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2025-12-12 19:06│兄弟科技（002562）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以电子邮件等形式送达公司全
体董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召
开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
本次会议经表决形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
1.01、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
1.02、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
2.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.02、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.03、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.04、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.05、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.07、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.08、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.09、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.10、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.11、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.12、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.13、审议通过了《关于修订<董事会人力资源委员会实
施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.14、审议通过了《关于修订<董事会财经委员会实施细
则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.16、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理
制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.17、审议通过了《关于制定<接待和推广工作及信息披
露备查登记制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.18、审议通过了《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.20、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.21、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.22、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.23、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.24、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.25、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.26、审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.27、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.28、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.29、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.30、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.31、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.32、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.33、审议通过了《关于修订<远期外汇交易业务管理制
度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.34、审议通过了《关于修订<重大突发事件应急制度>的
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.35、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.36、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职
管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.37、审议通过了《关于废止<财务会计信息四方沟通制
度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.38、审议通过了《关于废止<大股东定期沟通制度>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e3c2d6c2-2d74-470e-a264-666a122b66c4.PDF
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2025-12-12 19:04│兄弟科技（002562）：兄弟科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
其附件的议案》 案数（3）
1.01 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为 非累积投票提案 √
<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、披露情况
提案 1、2已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 13日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、特别说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议
案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。根据《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述提案 1及其子提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证
办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至15:30；
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
（七）会议联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8f4fe9db-e70d-4117-b205-fe03fc75af5c.PDF
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