公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:06 │森马服饰（002563）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 16:03 │森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-01 00:32 │森马服饰（002563）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │森马服饰（002563）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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2025-04-28 16:06│森马服饰（002563）：2025年一季度报告
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森马服饰（002563）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e9b32f2-ac07-42e9-b7d7-2aea822cb341.PDF
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2025-04-10 16:03│森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 1 日发布了《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年年度报告
》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，现定于 2025年 4月 18日（周五）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业
绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱坚强先生，董事、副总经理兼财务总监陈新生先生，独立董事刘海波
先生，董事会秘书宗惠春先生。
现就公司 2024年度网上业绩说明会向投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日（周四
）17:00 前将所关注问题发送至公司电子信箱ir@semir.com。公司将在 2024年度网上业绩说明会上回复投资者普遍关注的问题。欢
迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf03e7f7-67c2-4655-b422-eb68d46da657.PDF
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2025-04-01 00:32│森马服饰（002563）：2024年社会责任报告
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森马服饰（002563）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ba49558a-c297-4b47-846a-f4bb6b3aad2d.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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森马服饰（002563）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/53f6f049-9b02-421b-bfa0-404cc53c5efe.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。
2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述
额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回
报。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其
他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手
段。
上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。
在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4、投资期限：本议案需提交股东大会审议，自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。
5、资金来源：自有资金。
二、审议程序
1、2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议
案》，表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2024年度股东大会审议。
2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
（1）投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
（二） 风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；
2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向
董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事
会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。
四、投资对公司的影响
1、为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。
2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企
业会计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
五、监事会意见
在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过 60亿元自有闲置资金购买理财产
品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0b9d0df4-f54b-4e16-ba4f-421cc2635a78.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 3月 28日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以
现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 18日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议
由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截至 2024年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会
出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实
际情况。表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司 2024年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司 2024年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司
的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的 2024年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2024年
度利润分配预案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
6、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为 11.00万元，对浙江
森马现代农业发展有限公司的因租赁房屋建筑物的应收账款 120.70 万元，对华润置地森马实业（温州）有限公司的因租赁房屋建筑
物的预付账款为 54.25 万元、其他应收款为 84.04万元，对上海意森服饰有限公司的应收账款为 4.02万元，对浙江骏耀科技有限公
司的应收账款为 12.04 万元。
除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子公司资金的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2024年度关联交易情况说明》。
经审议，监事会认为：2024 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和
股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2025年度预计日常关联交易》。
监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司
和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
9、审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信
会计师事务所为本公司 2025年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
10、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资
产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
13、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规、规范性文件及公司《浙江森马服饰股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f2bb42bf-9f14-45dd-8ad9-cb7378e01ec0.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 3月 28 日在公司召开第六届董事会第十三次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024年度总经理工作报告》。
2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告
》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。
4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024
年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024
年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024
年度利润分配预案》。
7、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江森马服饰
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
8、审议通过《公司 2024 年度关联交易情况说明》的议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预
计的公告》。
9、审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易》的议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
上述议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预
计的公告》。
10、审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟
聘请会计师事务所的公告》。
11、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》的议案。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2024年度可持续发展报告》。
12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2024年度计提资产减值准备
的公告》。
14、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，并提交股东大会审
议。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。其中，关联人董事陈新生、钟德达、张宏亮、胡翔舟回避表决。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司公司关
于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
15、审议通过《公司市值管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司市值管理制度》。
16、审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬标准的议案》，并提交股东大会审议。
为了充分调动本公司董事的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提
交公司第六届董事会非独立董事胡翔舟先生薪酬标准，具体内容如下：
姓名 职位 年薪（万元） 备注
胡翔舟 董事 108 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关
考核结果发放。2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人
员，公司不再另行发放薪酬。
本议案需经股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。其中，关联人董事胡翔舟回避表决。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《召开 2024 年度股东大会》的议案。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的会
议通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/069de6db-3f7d-47f2-b500-cfa806716c72.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：2024年年度报告
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森马服饰（002563）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d0375573-b7ba-41e7-82e9-213b6070758b.PDF
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2025-04-01 00:00│森马服饰（002563）：2024年年度报告摘要
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森马服饰（002563）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7dc80e96-f204-451c-9643-9a27cdbd004a.PDF
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