公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:34 │森马服饰（002563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书》 │
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│2026-02-27 18:34 │森马服饰（002563）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 16:00 │森马服饰（002563）：森马服饰关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 15:57 │森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（李立丰） │
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│2026-02-11 15:57 │森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（李立丰） │
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│2026-02-11 15:56 │森马服饰（002563）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-22 16:17 │森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告 │
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│2025-12-25 19:44 │森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》 │
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│2025-12-25 19:44 │森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 19:41 │森马服饰（002563）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-02-27 18:34│森马服饰（002563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书》
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上海环球金融中心15楼 No.100 Century Avenue, Pudong New District
邮政编码: 200120 Shanghai 200120, ChinaTel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com致：浙江森马服饰股份
有限公司
关于浙江森马服饰股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书浙江森马服饰股份有限公司（下称“公司”）2026年第一次临时股东会（下称“本次股
东会”）的现场会议于 2026年 2月 27日（星期五）15:00在上海市闵行区莲花南路 2689号如期召开，本次股东会采取现场会议与网
络投票结合的方式。上海精诚磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沙千里、杨露律师（下称“本所律师”）出席
本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（下称《股东会规则》）以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不
限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为
真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：一. 关于本次股东会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.1 本次股东会系由公司第七届董事会第二次会议决定召集。2026年 2月 10日，公司召开第七届董事会第二次会议，同意将该
次董事会审议通过的议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。2026 年 2 月 12 日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.
szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》，该等公告同时刊
登于 2026年 2月 13日的《证券日报》。会议公告并载明了本次股东会的会议届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、参
加会议的方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、联系人及联系方式、参加网络投票
的具体操作流程等事项。
1.2 本次股东会的现场会议于 2026 年 2月 27日（星期五）15:00在上海市闵行区莲花南路 2689号如期召开，会议由公司董事
长邱坚强先生主持，会议召开的时间、地
点及方式与本次股东会公告通知的内容一致。
1.3 本次股东会网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年 2月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年
2月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会已按照本次股东会公告通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票的途径。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
。二. 关于本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
2.1 本次股东会的召集人为公司董事会。
2.2 经本所律师查验出席本次股东会现场会议的公司股东及股东代理人的身份证件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理
人共计 9名，代表公司有表决权的股份共计 1,775,766,525股，约占公司有表决权股份总数的 65.9134%。2.3 根据深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供的网络投票结果，在网络投票
的规定时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 A
股股东共计 402名，代表公司有表决权的股份共计 83,628,852股，约占公司有表决权股份总数的 3.1042%。基于网络投票的股
东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师未对网络投票股东
资格进行确认。
2.4 公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及会议通知公告的规定，
合法有效。三. 关于本次股东会的表决程序
3.1 经本所律师见证，本次股东会以现场表决及网络投票的方式对会议通知公告列明的
下列议案进行了表决：
提案编码 提案名称
非累积投票提案
1.00 关于选举李立丰先生为公司第七届董事会独立董事
本次股东会没有临时提案。
3.2 本次股东会在对上述议案现场表决时，由股东代表和本所律师共同计票、监票。网
络投票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。本次股东会经现场表决及网络投票，按照《公司章程》规定的表决
程序审议通过了会议通知公告列明的议案。会议主持人公司董事长邱坚强先生当场宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布每一议案均获审议通过。出席会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的表决情况及结果如下：
1.00 关于选举李立丰先生为公司第七届董事会独立董事
同意票1,856,725,352股，反对票2,486,425股，弃权票183,600股，同意票占出
席会议有表决权股份总数的99.8564%。本议案经出席会议股东所持有效表决
权的1/2以上通过，该议案获审议通过。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票80,968,297股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的96.8077%。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ab5e72b0-1a9e-44a5-a1c9-999cce5eb1e2.PDF
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2026-02-27 18:34│森马服饰（002563）：2026年第一次临时股东会决议公告
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森马服饰（002563）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8f8e03dd-698e-4284-8e22-de6cdb11e3ab.PDF
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2026-02-11 16:00│森马服饰（002563）：森马服饰关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举李立丰先生为公司第七届董事会 非累积投票提案 √
独立董事
1、以上内容详见 2026 年 2月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者
的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件
。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。3、登记时间：2026 年 2 月 25 日-26 日，上午 9:00-
11:30，下午 13:30-17:00。4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c53feabb-32f6-4e07-8259-b79306727cf0.PDF
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2026-02-11 15:57│森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（李立丰）
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森马服饰（002563）：独立董事提名人声明与承诺（李立丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4f2d343e-5c3e-4f83-b8eb-534b8143a7a3.PDF
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2026-02-11 15:57│森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（李立丰）
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森马服饰（002563）：独立董事候选人声明与承诺（李立丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/62a6891a-bb53-4e55-9fc8-5e1130f86f48.PDF
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2026-02-11 15:56│森马服饰（002563）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2月 10 日在公司召开第七届董事会第二次会议，本次会议以现场与
视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026 年 2月 5日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公
司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交股东会审议。
根据中国证监会相关规定，同意推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至本届董事会任期
届满。
本议案需经股东会审议。如获股东会选举通过，同意聘任李立丰先生为提名委员会委员的职务。
按照规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过《召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的会议通知》。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/89020439-2bd4-499e-b782-47c5982f83e0.PDF
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2026-01-22 16:17│森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告
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森马服饰（002563）：关于公司独立董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ea679183-7cc3-4507-8982-24168bdfefc6.PDF
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2025-12-25 19:44│森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
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森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f7d7a975-8485-410d-820e-9663df795bf4.PDF
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2025-12-25 19:44│森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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森马服饰（002563）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d748df5-8b94-45c2-a382-7b0fed88ce53.PDF
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2025-12-25 19:41│森马服饰（002563）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 25 日在公司召开第七届董事会第一次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12月 18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先
生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》。
选举邱坚强为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。表决结果：赞成
10 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举周平凡为公司第七届董事会副董事长的议案》。选举周平凡为第七届董事会副董事长，任期与第七届董
事会任期相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员
会委员周平凡和周影衍组成第七届董事会战略委员会。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。选举周平凡、蔡丽玲和吴东明为第七届董事会审计委员会
委员，其中吴东明为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举邱坚强、吴东明和周影衍为第七届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中周影衍为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第七届董事会提名委员会
委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任邱坚强为公司总经理的议案》。
聘任邱坚强为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第七届董事会任期相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0
票。
公司总经理简历见附件。
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
（1）聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权
0票。
（2）聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权
0票。
公司副总经理简历见附件。
9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。
聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票
。
财务总监简历见附件。
上述议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议。
10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。
聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0
票。
董事会秘书简历及联系方式见附件。
11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计负责人的议案》。
（1）聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会相同。
（2）聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人，任期与第七届董事会相同。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
审计负责人及证券事务代表简历、证券事务代表联系方式见附件。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cad48f6f-715f-4dd1-8e52-08b5b05d625e.PDF
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2025-12-10 00:00│森马服饰（002563）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管
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