公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │森马服饰（002563）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-28 17:01 │森马服饰（002563）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:59 │森马服饰（002563）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:04 │森马服饰（002563）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 19:00 │森马服饰（002563）：2025年度股东会的法律意见书》 │
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│2026-04-14 16:42 │森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知 │
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│2026-03-31 00:40 │森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-30 19:19 │森马服饰（002563）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-03-30 19:17 │森马服饰（002563）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及│
│ │调整期权价格的公告 │
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2026-04-30 00:00│森马服饰（002563）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
公司股东会同意 2025 年度利润分配方案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元
现金红利(含税)，2025 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
在本分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预
计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,694,090,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
00000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****811 邱光和
2 01*****351 邱坚强
3 08*****825 森马集团有限公司
4 01*****331 周平凡
5 01*****420 戴智约
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 23 日至登记日：2026 年 5月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案)》等相关规定，本次权益
分派后，公司将对 2026年股票期权的行权价格进行相应调整。后续，公司将按照相关规定履行股票期权行权价格调整信息披露义务
，具体情况敬请关注公司后续公告。
七、有关咨询方法
咨询地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号 咨询联系人：范亚杰
咨询电话：021-67288431 传真电话： 021-67288432
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》；
2、《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
3、《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/60bd4368-dc29-4434-a6da-1420e4b2065a.PDF
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2026-04-28 17:01│森马服饰（002563）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日在公司召开第七届董事会第四次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 22 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公
司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9028ac69-fb81-4fc8-a6a9-fde59afd1b53.PDF
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2026-04-28 16:59│森马服饰（002563）：2026年一季度报告
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森马服饰（002563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a0d4a29-4367-4236-86d1-2576d1d19f1a.PDF
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2026-04-21 19:04│森马服饰（002563）：2025年度股东会决议公告
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森马服饰（002563）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcbb9509-f89f-45bb-ac1e-a19abbfcadc6.PDF
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2026-04-21 19:00│森马服饰（002563）：2025年度股东会的法律意见书》
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森马服饰（002563）：2025年度股东会的法律意见书》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e336abd3-112e-44ad-a93a-156633d203f0.PDF
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2026-04-14 16:42│森马服饰（002563）：关于举行网上业绩说明会的通知
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3月 31 日发布了《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年年度报告
》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，现定于 2026 年 4月 22 日（周三）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度网上
业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱坚强先生，董事、副总经理兼财务总监陈新生先生，独立董事蔡丽玲
女士，董事会秘书宗惠春先生。
现就公司 2025 年度网上业绩说明会向投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 21 日（周
二）17:00 前将所关注问题发送至公司电子信箱ir@semir.com。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上回复投资者普遍关注的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f96eafa-665f-462d-8d56-803d7dda2e0a.PDF
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2026-03-31 00:40│森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告
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森马服饰（002563）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9d6d6ca-fd84-405c-b142-82f579d57904.PDF
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2026-03-30 19:19│森马服饰（002563）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购 非累积投票提案 √
买理财产品的议案
7.00 关于 2024 年股票期权激励计划第二个行 非累积投票提案 √
权期行权条件未成就、注销部分股票期权
及调整期权价格的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年 非累积投票提案 √
度中期分红的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
10.00 关于董事会非独立董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬标准的议案
11.00 关于董事会独立董事薪酬标准的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于“质量回报双提升”行动方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上内容详见 2026 年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、根据《上市公司股东会规则》
的要求，上述第 5、6、7、9、10、11 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。
4、公司独立董事应于本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件
。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。3、登记时间：2026 年 4 月 16 日-17 日，上午 9:00-
11:30，下午 13:30-17:00。4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0e7895b-cc06-40a1-a0d6-62d592fbe250.PDF
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2026-03-30 19:17│森马服饰（002563）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（表决结果：赞成 10 票；反对 0票；弃权 0票）。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF101
73 号《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 892,415,746.62 元，其中母公司实现净利润为人
民币 479,988,692.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为人民币 4,287,685,572.59 元，母公司报
表中可供股东分配的利润为人民币 2,843,515,368.83 元。
公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利
润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利(含税)，2025 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配
利润结转至下一年度。
本次预计实现现金分红总额为 404,113,524.00 元。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预
计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 808,227,048.00 942,931,556.00 808,227,048.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 892,415,746.62 1,137,401,403.15 1,121,501,423.25
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,287,685,572.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,843,515,368.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 2,559,385,652.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,050,439,524.34
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,559,385,652
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币 5000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2023 年度股东大会通过的《公司 2024-2026 年股东回
报规划》等规定。该预案考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需
求情况，实现对投资者的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合
法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF10173 号《审计报告》。
2、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b490ae19-5adb-47f4-97b9-e56c9385586d.PDF
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2026-03-30 19:17│森马服饰（002563）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整
│期权价格的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 3月 27日在公司召开第七届董事会第三次会议，会议
审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，具体如下
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