公司公告☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:07 │森马服饰（002563）：关于公司高级管理人员退休离任的公告 │
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│2025-09-08 18:04 │森马服饰（002563）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:04 │森马服饰（002563）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 │
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│2025-08-21 16:58 │森马服饰（002563）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:58 │森马服饰（002563）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:57 │森马服饰（002563）：2025年半年度利润分配预案 │
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│2025-08-21 16:57 │森马服饰（002563）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:57 │森马服饰（002563）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 16:56 │森马服饰（002563）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:55 │森马服饰（002563）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-15 16:07│森马服饰（002563）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司副总经理黄剑忠先生送达书面申请：黄剑忠先生因其已到法
定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，其离任申请自送达董事会之日起生效。黄剑忠先生离任公司副总经理职务后，公司将返聘
其担任公司顾问。
截至本公告日，黄剑忠先生持有公司 1.00 万股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管
理。黄剑忠先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其退休离任不会影响公司的正常生产经营
。公司董事会对黄剑忠先生在担任公司副总经理期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9b2e0d61-e987-4731-8390-2a4de24ed9bf.PDF
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2025-09-08 18:04│森马服饰（002563）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日下午3:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 22 日以公告形式发出。出席本次股东大会的
股东及股东代表共计 404 名，代表本公司有表决权股份数1,933,718,219 股，占公司有表决权股份总数的 71.7763%；其中现场参加
本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表本公司有表决权股份数 1,775,826,325股，占公司有表决权股份总数的 65.9156%；通
过网络投票的股东 396 人，代表本公司有表决权股份数 157,891,894 股，占公司有表决权股份总数的 5.8607%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海精诚磐明律师事务所律师现场参加
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合
的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意 1,932,892,319 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573%；反对 723,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0374%；弃权102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中，中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 157,135,264 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4771%；反对723,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4
582%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0646%。
公司股东大会同意 2025 年半年度利润分配方案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元
现金红利(含税)。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预
计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
上述提案内容详见 2025 年 8月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
上海精诚磐明律师事务所指派沈盈欣律师、杨露律师见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/aacea2db-552d-4a09-b38a-7b499b7f6ecd.PDF
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2025-09-08 18:04│森马服饰（002563）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
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上海环球金融中心15楼T61-T80 No.100 Century Avenue, Pudong New District
邮政编码: 200120 Shanghai 200120, ChinaTel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com致：浙江森马服饰股份
有限公司
关于浙江森马服饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书浙江森马服饰股份有限公司（下称“公司”）2025年第一次临时股东大会（下称“本
次股东大会”）的现场会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 在上海市闵行区莲花南路 2689号如期召开，本次股东大会采取
现场会议与网络投票结合的方式。上海精诚磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沈盈欣、杨露律师（下称“本所
律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）
、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这
些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括
但不限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章
均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次
股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.1 本次股东大会系由公司第六届董事会第十六次会议决定召集。2025年 8月 20日，
公司召开第六届董事会第十六次会议，同意将该次董事会审议通过的《公司 2025年半年度利润分配预案》提交公司 2025年第一
次临时股东大会审议。2025年 8月22 日，公司在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）公告了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，该等公告同时刊登于 2025年 8月 22
日的《证券日报》和《证券时报》。会议公告并载明了本次股东大会的会议届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会议
的方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、联系人及联系方式、参加网络投票的
具体操作流程等事项。
1.2 本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 8日（星期一）15:00在上海市闵行区莲花南路 2689号如期召开，会议由公司董事
长邱坚强先生主持，会议召开的时间、地
点及方式与本次股东大会公告通知的内容一致。
1.3 本次股东大会网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 9月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东大会已按照本次股东大会公告通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票的途径。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效。二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人的身份证件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人共计 8名，代表公司有表决权的股
份共计 1,775,826,325股，约占公司有表决权股份总数的 65.9156%。2.3 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供
的网络投票结果，在网络投票
的规定时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 A
股股东共 396名，代表公司有表决权的股份共计 157,891,894股，约占公司有表决权股份总数的 5.8607%。基于网络投票的股东
资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师未对网络投票股东
资格进行确认。
2.4 公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股
东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。本所律师认为，出席本次股东大会人员的资
格和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及会议通知公告的规定，合法有效。三. 关于本次股东大会的表决程序
3.1 经本所律师见证，本次股东大会以现场表决及网络投票的方式对会议通知公告列明
的议案《公司 2025年半年度利润分配预案》进行了表决。本次股东大会没有临时
提案。
3.2 本次股东大会在对上述议案现场表决时，由股东代表、公司监事代表和本所律师共
同计票、监票。网络投票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。本次股东大会经现场表决及网络投票，按照《公
司章程》规定的表决程序审议通过了会议通知公告列明的议案。会议主持人公司董事长邱坚强先生当场宣布每一议案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布每一议案均获审议通过。出席会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的表决情况及结果如下：
1.00 《公司2025年半年度利润分配预案》：同意票1,932,892,319股，反对票723,800股，弃权票102,100股，同意票占出席会议
有表决权股份总数的99.9573%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过。其中，持股5%以下（不含
持股5%）的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
结果：同意票157,135,264股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4771%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/89e71691-40e2-490a-900c-d57fae8561e0.PDF
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2025-08-21 16:58│森马服饰（002563）：2025年半年度报告摘要
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森马服饰（002563）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/63374e14-9560-4976-aa53-c181d4853237.PDF
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2025-08-21 16:58│森马服饰（002563）：2025年半年度报告
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森马服饰（002563）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/359ae302-5018-4874-94fd-e1b5ad97afc0.PDF
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2025-08-21 16:57│森马服饰（002563）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年8 月 20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票）。同日，公司召开第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 325,050,552.78 元，加
上年初未分配利润4,742,314,905.97 元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 942,931,556.00 元，期末合并报表未分配利润为 4,12
4,433,902.75 元，母公司未分配利润为2,966,251,236.38 元。
公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配
的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利(含税)，2025 年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。本次预计实现现
金分红总额为 404,113,524.00 元。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预
计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2023 年度股东大会通过的《公司 2024-2026 年股
东回报规划》等规定。该预案考虑到公司所处的外部环境、经营发展、盈利水平及投资者回报需求等因素，并充分预计下一步的资金
需求情况，实现对投资者的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备
合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2e5bbe05-b6d3-44d2-b042-44ef51bd0425.PDF
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2025-08-21 16:57│森马服饰（002563）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森马服饰（002563）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/69dcd68c-ebc8-4913-8195-a8d5b90b1c89.PDF
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2025-08-21 16:57│森马服饰（002563）：2025年半年度财务报告
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森马服饰（002563）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4c62207d-e7a5-4f31-b319-8973148c3166.PDF
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2025-08-21 16:56│森马服饰（002563）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 20 日在公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8月 10 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《浙
江森马服饰股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025
年半年度利润分配预案》。
3、审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的会议通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/122a5229-222d-4a79-b82c-84166d04ec2c.PDF
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2025-08-21 16:55│森马服饰（002563）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 20日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议，本次会议
以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8月 10 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次
会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4db99a77-6839-4de2-9850-9a3bfb958d62.PDF
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2025-08-21 16:54│森马服饰（002563）：森马服饰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8月 20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 09 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 09月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 01 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东大会，或
者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 公司 2025 年半年度利润分配预案 √
2、以上内容详见 2025 年 8月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、会
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