公司公告☆ ◇002564 *ST天沃 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:07 │*ST天沃（002564）：关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 │
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│2024-12-26 18:06 │*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:24 │*ST天沃（002564）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-12-11 19:24 │*ST天沃（002564）：天沃科技2024年第三次临时股东会会议文件 │
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│2024-12-11 19:24 │*ST天沃（002564）：天沃科技舆情管理制度 │
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│2024-12-11 19:22 │*ST天沃（002564）：天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2024-12-11 19:22 │*ST天沃（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-11 19:21 │*ST天沃（002564）：第四届董事会第六十九次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:20 │*ST天沃（002564）：关于日常关联交易的公告 │
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│2024-12-11 19:20 │*ST天沃（002564）：关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2024-12-26 18:07│*ST天沃（002564）：关于控股子公司筹划在建项目变更的公告
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*ST天沃（002564）：关于控股子公司筹划在建项目变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a76c6749-27e0-4079-a8b0-9a7144ab950c.PDF
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2024-12-26 18:06│*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十次会议决议公告
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方
式通知各位董事，于 2024 年 12月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本
次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）。
董事会战略委员会 2024 年第一次会议对上述议案进行了事前审议，并同意提交董事会审议。
二、备查文件
1．第四届董事会第七十次会议决议；
2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3bec22ec-b1c9-4b96-8227-54daf349e48f.PDF
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2024-12-11 19:24│*ST天沃（002564）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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*ST天沃（002564）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4de5b2cf-b35f-4e27-88cd-69071be0edcc.PDF
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2024-12-11 19:24│*ST天沃（002564）：天沃科技2024年第三次临时股东会会议文件
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*ST天沃（002564）：天沃科技2024年第三次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/eb10a6a5-795c-4ad5-8b0d-7dbd2786c847.PDF
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2024-12-11 19:24│*ST天沃（002564）：天沃科技舆情管理制度
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第一条 为了提高苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分
发挥网络互动优势，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投
资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与
协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集职能由公司证券部负责。证券部应持续跟踪媒体信息，及时收集、分析、核实对公司有重大
影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工
作组。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、微信、博客、微博、问答、论坛、贴吧等各类型信息载体。
第八条 公司下属分子公司、事业部及业务单元应设立舆情信息联络人，负责监控媒体发布的与其相关的报道信息。若发生舆情
事件，前述联络人应第一时间将信息汇总报送至公司证券部，并协助公司证券部核实实际情况。
第九条 各部门、各分子公司、事业部及业务单元有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、
漏报。
第十条 其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息
不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造企业良
好的社会及品牌形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司相关工作人员知悉各类舆情信息时，应及时向公司相关职能部门负责人、公司证券部和董事会秘书反映相关情况；
（二）公司董事会秘书调查、核实、确认之后，应及时向公司舆情工作组及监管部门报告：
1．董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2．对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3．若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十三条 各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股票及其衍生品种造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深
圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报中国证监会派出的监管机构，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构
、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达必要信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）结合法规，按照有关披露的规定等，做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应
对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程等相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程等规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会批准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/49cb7f4a-57db-4414-a6ed-6505e0b4208d.PDF
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2024-12-11 19:22│*ST天沃（002564）：天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告
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*ST天沃（002564）：天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2505476d-c539-4574-bce8-6cac97205ebc.PDF
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2024-12-11 19:22│*ST天沃（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告
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*ST天沃（002564）：重大诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4322894f-d3d6-4797-b3c0-946e6e36e2e8.PDF
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2024-12-11 19:21│*ST天沃（002564）：第四届董事会第六十九次会议决议公告
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等
方式通知各位董事，于 2024 年 12月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案
》。关联董事易晓荣、李春荠、李祺泓回避表决。
公司董事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监
督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。双方签署的
《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于提高公司资金使用效率和增
加公司收入。因此，董事会同意公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，并同意将该议案提交公司股东会审议
。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议了此议案。公司独立董事认为，该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正
常生产经营需要而发生，符合“公平自愿、互惠互利”的原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不
存在损害上市公司和股东利益的情形。独立董事专门会议同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
2．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告
的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、李祺泓回避表决。
董事会认为，该报告充分反映了财务公司在《金融服务协议》生效期间内的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其
业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，具有合法有效的《
金融许可证》《企业法人营业执照》，根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之
间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议通过了此议案。公司独立董事认为，财务公司作为非银行金融机构，其业务范围
、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与财务公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司
存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，及时、妥善处理各类舆情对公司股票
及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《苏州天沃科技股份有限公司舆情管理制度》。
4．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、李祺泓
回避表决。
公司董事会认为，本次预计的 2024 年 12 月及 2025 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公
司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易
对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议了此议案。公司独立董事认为，2024 年度 1-11 月，公司与关联方发生原材料
、设备、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限，不会损害公司和中小股东
利益；2024 年 12 月及 2025 年预计的日常关联交易金额，是根据公司预计生产经营实际需要制定的，有利于公司发展需要关联交
易定价遵循公开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事专门会议同
意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。
5．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开公司
2024 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-075）。
二、备查文件
1．第四届董事会第六十九次会议决议；
2．独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7e359338-60e7-42a7-b480-fa7bd0f1fed4.PDF
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2024-12-11 19:20│*ST天沃（002564）：关于日常关联交易的公告
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*ST天沃（002564）：关于日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/94add2e6-1526-49a4-9ea8-28948182df57.PDF
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2024-12-11 19:20│*ST天沃（002564）：关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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*ST天沃（002564）：关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e614b139-8989-4a44-8b96-f06b0a9d3c11.PDF
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2024-12-11 19:20│*ST天沃（002564）：第四届监事会第五十一次会议决议公告
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十一次会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等
方式通知各位监事，于 2024 年12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议参会人数、召
开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案
》。
公司监事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监
督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。双方签署的
《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规和公司制度
要求。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告
的议案》。
公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间
发生的关联存贷款等金融业务风险可控。后续公司仍将持续关注财务公司相关情况，按照公司风险控制相关规定，不断识别和评估与
财务公司相关的各项风险，做好防范和控制相关工作。相关审议程序符合法律法规和公司制度要求。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天沃科技关于对上海电气集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。
3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
公司监事会同意，上述关联交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限；关联交易定价遵循公
开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关程序符合法律法规和公司制度
要求。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。
二、备查文件
1．苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/70b6223b-03cf-450a-b9cc-77dff4914b6f.PDF
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2024-11-25 18:12│*ST天沃（002564）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉讼已立案；
2．上市公司所处的当事人地位：被告；
3．涉案金额 10,114,077.59 元；
4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
苏州天沃科技股份有限公司（下称 “公司”或“天沃科技”）下属子公司张化机（苏州）重装有限公司（下称 “张化机”）于
2024 年 11 月 21 日收到重庆自由贸易试验区人民法院送达案号（2024）渝 0192 民初 13491 号的开庭传票。根据诉状内容，重
庆农资连锁股份有限公司（以下简称“重庆农资”）根据其与被告一张家港保税区恒祺国际贸易有限公司（以下简称“恒祺公司”）
签订的《2022年度乙二醇合作经营协议》，以及被告四张家港保税区凯联达物资有限公司（下称“凯联达公司”）以其对张化机享有
的应收账款质押给重庆农资等相关情况，同时起诉 6 家被告单位承担责任。重庆自由贸易试验区人民法院已受理该案件。现将案件
相关情况公告如下：
一、本次诉讼的相关情况
（一）诉讼各方当事人
1．原告：重庆农资连锁股份有限公司
住所地：重庆市两江新区郭家沱街道港宏路 5 号附 2 号 6-2-0156
法定代表人：甘云杰
2．被告一：张家港保税区恒祺国际贸易有限公司
住所地：张家港保税区消费品市场 208-899 室
法定代表人：郁平
3．被
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