公司公告☆ ◇002564 *ST天沃 更新日期：2025-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │*ST天沃（002564）：关于调整董事、高级管理人员的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十二次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │*ST天沃（002564）：天沃科技2025年第一次临时股东会会议文件 │
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│2025-04-01 00:00 │*ST天沃（002564）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-18 18:32 │*ST天沃（002564）：关于控股子公司筹划在建项目变更的进展公告 │
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│2025-02-18 18:32 │*ST天沃（002564）：关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │*ST天沃（002564）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-02-18 18:31 │*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:43 │*ST天沃（002564）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 17:37 │*ST天沃（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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2025-04-01 00:00│*ST天沃（002564）：关于调整董事、高级管理人员的公告
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一、董事辞职的情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李春荠女士提交的书面辞职报告，李春荠女士因工
作调动，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李春荠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致出现公
司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露日，李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对李春荠女士
为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事的情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调
动将不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提
名钱益群先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过，董事会同意选举钱益群先生为董事会
战略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
钱益群先生的简历请见附件。
上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。
三、聘任副总经理的情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司副总经理
（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余忠海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满换届之日为止。
本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
余忠海先生的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e2966c8d-d35e-48a4-b35d-ba70626d8628.PDF
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2025-04-01 00:00│*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十二次会议决议公告
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*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5d35f2b5-6a57-4069-8551-2304edc4ce75.PDF
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2025-04-01 00:00│*ST天沃（002564）：天沃科技2025年第一次临时股东会会议文件
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苏州天沃科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程会议时间：2025 年 4 月 16 日 14:00
会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号
会议主持者：董事长易晓荣先生
会议参加者：董事、监事、高级管理人员
会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师
会议议程：
一、工作人员宣读股东会议事规则；
二、会议正式开始；
三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；
四、报告本次会议出席情况
五、宣读提交本次股东会的各项议案：
议案一 关于补选董事的议案
六、股东发言及交流；
七、推举现场投票监票人、计票人；
八、投票、计票环节及宣布现场投票结果；
1．宣读表决注意事项；
2．填写表决票、投票；
3．工作人员检票及计票。
九、会议闭幕。
苏州天沃科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议事规则
为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》【证监会公告（2022）13 号】的有关精神，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东会设立会议秘书处。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书
处登记并填写《股东会发言登记及股东意见征询表》。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。
五、本次会议所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2025 年第一次临时股东会表决注意事项
》。
六、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。
七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意
见。
苏州天沃科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会表决注意事项
一、注意事项
根据苏州天沃科技股份有限公司公司章程第一百一十八条，本次会议的决议案以投票方式表决。本次股东会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）
的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
二、本次股东会投票规则
股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票，但只能选择其中的一种投票方式。如同一股份在网络及现场出现重复进行表决
的,以网络表决为准。如同一股份在网络出现重复进行表决的，根据时间先后，以第一次表决为准。
在表决时，股东可亲自或委任代表行使表决权，即每一股份有一票投票权。
表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前
没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所做出的表决仍然有效。
如果有任何人士身份重迭，也就是说既是股东，又是其它股东的委任代表或法人股东的正式授权代表或委任代表，应分别以不同
身份填写投票表格。各委任代表请注意，如您所代表的股东在代表委任表格上表明的投票意愿与您递交的投票表格表明的意愿不一致
，该等投票权将被取消。
关于补选董事的议案
（议案一）
各位股东：
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调
动不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名
钱益群先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过，董事会同意选举钱益群先生为董事会战
略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
钱益群先生的简历请见附件。
以上议案，请各位股东审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/38fb5eff-6b90-4989-8799-6728cbd01bbb.PDF
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2025-04-01 00:00│*ST天沃（002564）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》，拟定于 2025 年 4月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会；
2．股东会召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的议案》，决定于2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2025 年 4 月 16 日 14:00；
②网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月 16 日
9:15—15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）
的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6．股权登记日：2025 年 4 月 11 日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号；
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案 应选人数 1 人
1.01 选举钱益群为公司董事 √
1．上述提案已由公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，详情可查阅公司于同日分别在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案 1 的
中小投资者投票单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3．股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司指定登记地点或发送至公司电子信箱的时间为准
。信函或电子邮件请注明“参加股东会”字样。
4．现场参会登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:00—17:00
5．现场登记地点：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼天沃科技证券事务部
邮政编码：200061
联系人：李晟
公司电话：021-60290016
公司电子信箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/794baf36-b36b-4cba-b6a1-2ac83de8d24f.PDF
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2025-02-18 18:32│*ST天沃（002564）：关于控股子公司筹划在建项目变更的进展公告
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日披露《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（
公告编号：2024-078），就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“项目公司”）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发
电项目，相关部门已同意公司将原二次反射技术改造为一次反射技术，并给予项目配置 25 万千瓦风电指标，按照“光热+”模式运
行建设（以下简称“玉门项目”）。现将相关事项进展公告如下：
一、项目进展情况
近日，项目公司收到玉门市能源局《关于对玉门鑫能“光热+风电一体化”项目 25 万千瓦风电拟选场址的函》（玉能源函〔202
5〕14 号），同意项目公司玉门鑫能“光热+风电一体化”项目 25 万千瓦风电拟选址，并提供拟选场址坐标，有效期为一年。公司
将积极推进项目变更事项的其他筹划工作。
二、风险提示
玉门项目变更事项目前仍处于筹划阶段，具体实施方案尚需优化完善，光热、风电项目的各项手续尚需办理，且需履行相关审批
程序，风电项目需在拟选场址有效期内开工建设，尚具有不确定性。公司将根据项目后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1．《关于对玉门鑫能“光热+风电一体化”项目 25 万千瓦风电拟选场址的函》（玉能源函〔2025〕14 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ec1924e4-6f59-469a-b578-59b3d33f0e0f.PDF
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2025-02-18 18:32│*ST天沃（002564）：关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告
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*ST天沃（002564）：关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8258156b-f753-459a-a42f-073e7cd56c0f.PDF
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2025-02-18 18:32│*ST天沃（002564）：关于聘任副总经理的公告
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《
关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会
提名委员会审核，董事会第四届第七十一次会议审议，同意聘任荣光磊先生但任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满换届之日为止。
本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
荣光磊先生的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/6991b16b-0652-42b0-9250-61665b328fba.PDF
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2025-02-18 18:31│*ST天沃（002564）：第四届董事会第七十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议于 2025年 2月 18日下午以通讯方式在上海市普
陀区中山北路 1715号浦发广场 E座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董
事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整第四届董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2025-006）。
2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任副总经理的公告》（公告编号：2025-007）。
三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e81174aa-e7a4-4ca4-9b2d-a9fd1df15991.PDF
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2025-01-24 17:43│*ST天沃（002564）：2024年年度业绩预告
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特别提示：
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示
及其他风险警示的申请。该申请最终能否获得深交所核准尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2．预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利:2,000.00 万元-3,000.00 万元 盈利：119,834.19 万元
的净利润 比上年同期下降：97.50%-98.33%
扣除非经常性损益后 亏损:1,500.00 万元-3,000.00 万元 亏损：411,843.01 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.02 元/股-0.04 元/股 盈利：1.40 元/股
二、业绩预告
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