公司公告☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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│2025-04-24 00:30 │天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-23 23:21 │天沃科技（002564）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:21 │天沃科技（002564）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:21 │天沃科技（002564）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 23:21 │天沃科技（002564）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:20 │天沃科技（002564）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:20 │天沃科技（002564）：营业收入扣除情况的审核报告 │
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│2025-04-23 23:20 │天沃科技（002564）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:20 │天沃科技（002564）：关于2025年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告 │
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2025-04-30 00:00│天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告
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天沃科技（002564）：重大诉讼、仲裁情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/519a8ebf-9f9c-4673-861b-aaab722eb3d1.PDF
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2025-04-24 00:30│天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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天沃科技（002564）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/71fc6425-052b-4eaa-96b6-bad4892c488f.PDF
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2025年一季度报告
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天沃科技（002564）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18c90107-af5f-4f87-8824-422d61d2f54e.PDF
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2024年年度报告摘要
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天沃科技（002564）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ddb4f464-bbea-4bb1-bfd9-70facf214e5e.PDF
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：2024年年度报告
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天沃科技（002564）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3051ef7-406f-4541-8154-f5f0a3bce250.PDF
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2025-04-23 23:21│天沃科技（002564）：董事会决议公告
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天沃科技（002564）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39c70902-cf01-44f7-9ec7-0ca90f6478f6.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：2024年年度审计报告
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天沃科技（002564）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：营业收入扣除情况的审核报告
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天沃科技（002564）：营业收入扣除情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62d751dd-8e38-4692-8add-0eb57c72ec20.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：内部控制审计报告
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天沃科技（002564）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d62a0d7-9d0d-4269-a77c-0cf9b4ea427a.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：关于2025年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告
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特别提示：
1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过；
2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准；
3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风
险。
一、反担保情况概述
因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）业务发展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有
限公司（以下简称“电气控股”）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包
括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。
为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括
但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于对控股股东及
关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意在接受电气控股为公司提供总额度为 31 亿元的担保额度基础上，公司相应对控股股东
电气控股提供反担保，反担保额度为 31 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次反担保事项构成关联交易，尚
需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
二、关联关系
截至本公告披露日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.42%，为公司控股股东。本次向电气控股
提供反担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保方暨关联方的基本情况
1．上海电气控股集团有限公司
（1）统一社会信用代码：913100001322128733
（2）注册资本：1,147,211.6000 万元人民币
（3）法定代表人：吴磊
（4）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工
程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技
术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 9月 30日（未审计）
资产总额 39,290,970
归属于母公司的所有者权益 2,707,670
2024年 1-9月（未审计）
营业总收入 10,065,180
归属于母公司股东的净利润 72,464
数据来源：电气控股《2024 年第三季度财务报表》。
（6）上海电气控股集团有限公司不属于失信被执行人。
（7）公司与上海电气控股集团有限公司之间的产权及控制关系的方框图
四、反担保事项的主要内容
电气控股已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金
融机构申请的各种融资等事宜。鉴于上述情况，为确保该担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，
公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于以子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。公司全权授权
管理层在总金额为 31 亿元的额度范围内，向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等措施用
于电气控股向天沃科技提供 31亿元担保事项的反担保，并全权办理反担保相关具体事项，授权期限为自 2024年年度股东会审议通过
之日起 12 个月内。
五、反担保暨关联交易事项目的和对上市公司的影响
本次反担保暨关联交易事项有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，预计不会对公司的经营业绩产生影
响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至 4 月 23 日，公司与电气控股及其下属公司累计交易发生额为6,471.74 万元（不含税），包括销售、采购和其他
综合服务等。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 23 日，公司授权提供反担保额度为 426,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3,082.80%，反担
保余额为 291,776.00 万元，未超过公司授权提供反担保额度，逾期担保数量为 0。以上担保额度将于公司 2024 年年度股东会召开
之日解除。
本次反担保事项经股东会审议通过之后，公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保额度为 31 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的 2,243%。
八、董事会意见
董事会认为：本次公司向电气控股提供反担保暨关联交易的事项有利于提高公司的融资效率，满足公司业务发展需要，促进公司
可持续发展。董事会对本次反担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，反担保对象电气
控股的未来经营状况稳定，公司治理情况良好。该次反担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上
市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述反担保暨关联交易事项。
九、备查文件
1．第四届董事会第七十三次会议决议；
2．第四届监事会第五十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2eeb0069-60af-4b47-b9f5-9dcde047c3a1.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天沃科技（002564）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8978b3a2-58ea-4f15-8c5d-70103062281e.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告
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天沃科技（002564）：关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2f836e50-59b2-4173-97a6-17c6b29671b9.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的公告
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天沃科技（002564）：关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/37f9b450-5165-47ce-b4c1-f9fead5b4e48.PDF
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2025-04-23 23:20│天沃科技（002564）：监事会决议公告
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天沃科技（002564）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cadb7afb-8d76-450b-b346-eff459d9d807.pdf
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2025-04-23 23:19│天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（张安频）
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天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（张安频）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/179ef493-5e0b-4c15-ad42-a5c919db5930.PDF
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2025-04-23 23:19│天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（陶海荣）
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天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（陶海荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54cf716a-f50e-4c01-8cfd-79b615c87f91.PDF
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2025-04-23 23:19│天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（柳世平）
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天沃科技（002564）：2024年度独立董事述职报告（柳世平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60d54228-ccee-4ae0-9775-1ab64cb5a8f5.PDF
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2025-04-23 23:18│天沃科技（002564）：天沃科技2024年年度股东会会议文件
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天沃科技（002564）：天沃科技2024年年度股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1613d82-5de6-4443-bc08-8edf0defa953.PDF
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2025-04-23 23:18│天沃科技（002564）：年度股东大会通知
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天沃科技（002564）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7324bce5-129d-415a-8c5e-0b4391c6b15b.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：2024年度总经理工作报告
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天沃科技（002564）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d3635785-7254-4b16-9a06-b9d22ae7654c.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：关于变更会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因和实施日期
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保
证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记
“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他
流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1月 1 日起执行上述会计准则。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行
二、会计政策变更对公司的影响
财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18
号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定,公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行
相应调整，具体如下：
单位：元
利润项目 2023 年度
变更前 累计影响金额 变更后
主营业务成本 3,234,844,589.92 1,554,647.90 3,236,399,237.82
销售费用 55,462,084.25 -1,554,647.90 53,907,436.35
本次会计政策变更，仅对“营业成本”“销售费用”两项财务指标进行调整，不存在对营业收入、净利润、净资产等财务指标产
生影响的情形，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形。
三、董事会审计委员会审议意见
董事会审议委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际
情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告
出现盈亏性质改变的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更并提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公
司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况
。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意
公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第四届董事会第七十三次会议决议；
2．第四届监事会第五十二次会议决议；
3．董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f6aa7b40-95da-45f7-a87e-948b5b570e8f.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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天沃科技（002564）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea2127e2-fdad-4497-a64e-1747b46e58b5.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天沃科技（002564）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e30c90c-6983-4a28-a477-3ada936d7f20.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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天沃科技（002564）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28bd992b-7d00-4b41-8df2-421e4985c20c.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：2024年度董事会工作报告
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天沃科技（002564）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77516508-b68f-4069-9aab-ee7e98100f1c.PDF
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2025-04-23 23:17│天沃科技（002564）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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