公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-11 18:22 │顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 18:19 │顺灏股份（002565）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 18:19 │顺灏股份（002565）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:46 │顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 17:26 │顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 15:47 │顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 18:46 │顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:59 │顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:57 │顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:57 │顺灏股份（002565）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 18:22│顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/6fe1690d-1e80-49d9-8953-d651838a7077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 18:19│顺灏股份（002565）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长王钲霖先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 1,077 人，代表股份204,432,046 股，占公司有表决权总股份的 19.5348％（注
：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 13,485,915 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 1,046,503,007 股），
其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 7人，代表股份 196,248,140 股，占上市公司有表决权总股份的 18.7528％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 1,070 人，代表股份 8,183,906 股，占上市公司有表决权总股份的 0.7820％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,075 人，代表股份 8,196,504 股，占上市公司有表决权总股份的 0.7832％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 12,598 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0012％。
通过网络投票的中小股东 1,070 人，代表股份 8,183,906 股，占上市公司有表决权总股份的 0.7820％。
公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决结
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股）
1 《关于<上 总表决情 203,691,146 99.64% 632,450 0.31% 108,450 0.05% 该议案
海顺灏新 况 通过。
材料科技
股份有限
公司 2026
年员工持
股计划
（草案）> 其中，中 7,455,604 90.96% 632,450 7.72% 108,450 1.32%
及其摘要 小股东的
的议案》 表决情况
2 《关于<上 总表决情 203,690,346 99.64% 631,850 0.31% 109,850 0.05% 该议案
海顺灏新 况 通过。
材料科技
股份有限
公司 2026
年员工持
股计划管 其中，中 7,454,804 90.95% 631,850 7.71% 109,850 1.34%
理办法>的 小股东的
议案》 表决情况
3 《关于提 总表决情 203,695,846 99.64% 628,650 0.31% 107,550 0.05% 该议案
请股东会 况 通过。
授权董事
会办理公
司 2026 年
员工持股
计划有关 其中，中 7,460,304 91.02% 628,650 7.67% 107,550 1.31%
事项的议 小股东的
案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
上海正策律师事务所王永杰律师、杨模玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次临
时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召
集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d4370655-a20d-4933-90f2-b464e1f471e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 18:19│顺灏股份（002565）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海正策律师事务所（以下简称“本所”）接受上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王永杰律师
、杨模玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2026 年 11月 11日下午 14:30 于上海市普陀区真陈路 200号公司会议室召开的
2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”或“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以
下简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律法规、规章及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《上海顺灏新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东会的有关文件和资料，公司已向本所见证律师保证，公司已经提供了本
所见证律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料真实、准确、完整，无任
何隐瞒、误导，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次临时股东会召集和召开的程序、出席本次临时股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决
结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次临时股东会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境
外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次临时股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次临时股东会，并对本
次临时股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集与召开程序
2026 年 10月 26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于
2026 年 11月 11日召开公司 2026年第三次临时股东会。
2026 年 10月 27日，公司于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站向公司股东发布了《上海顺灏新材料科技股份
有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”或“通知”）。经核查，通知载明了本次会议
的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联
系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026 年 11月 11日下午 14:30 在上海市普陀区真
陈路 200 号公司会议室召开。本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 11月 11日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司在本次临时股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东会召开的时间、方式、会议审议的议案与股
东会通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致。本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《
网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
本次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，通过现场和网络投票出席本次临时股东会的股东
及股东代理人 1,077 人，代表股份204,432,046 股，占公司有表决权总股份的 19.5348%。
其中：
1.现场会议出席情况：
出席现场投票的股东7人，代表有表决权的股份196,248,140 股，占公司有表决权总股份的18.7528%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东1,070 人，代表有表决权的股份8,183,906 股，占公司有表决权总股份的0.7820%。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及见证律师，该等人员均
具备出席本次临时股东会的合法资格。
（三）召集人
经验证，公司本次临时股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次临时股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次临时股东会现场
投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次临时股东会网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项议案采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师查验，公司本次临时股东会无临时提案，本次临时股东会审议的议案与本次临时股东会通知中所列明的审议事项一致
；没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对已公告的会议通知中所
列明的下述议案进行了审议，表决结果如下：
1．表决通过了《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 203,691,146 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6376%；
反对 632,450 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.3094%；
弃权 108,450 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0530%。
就本议案的审议，相关关联股东已按规定回避表决。本议案经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上表决通过。
2.表决通过了《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意 203,690,346 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6372%；
反对 631,850 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.3091%；
弃权 109,850 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0537%。
就本议案的审议，相关关联股东已按规定回避表决。本议案经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上表决通过。
3.表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
同意 203,695,846 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6399%；
反对 628,650 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.3075%；
弃权 107,550 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0526%。
就本议案的审议，相关关联股东已按规定回避表决。本议案经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上表决通过。
四、本次临时股东会未发生股东提出新议案的情况
经本所见证律师审查，本次临时股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东
会通知》和公告中已列明的提案，出席本次临时股东会的股东没有提出新的议案。
五、结论意见
本所律师通过见证确认，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定
，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
本法律意见书一式一份，具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/7da94406-518a-4190-815a-902bb8725d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:46│顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/2906adb6-c9ec-4126-8258-dd0944096e2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 17:26│顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/50bc01de-5e56-422b-8b37-a851bc36acd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 15:47│顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/d7bd814e-a24d-4dde-84e4-f262dd098ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:46│顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/faf61656-0858-4fe9-b64d-215f8354dfc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:59│顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7094f28d-11fb-4091-a5f2-eb913733bf30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:57│顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0fc344d7-0d51-49ec-9773-dc2d66203213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:57│顺灏股份（002565）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1号》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，上海顺灏新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《公司2026 年员工持股计划（草案）》。董事会薪酬与考核委员会全体委员经认真
审阅相关会议资料及充分全面的讨论与分析，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）发表审核意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实
施本次员工持股计划的主体资格；《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《指导意见》《自律监管指引 1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 1号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合
本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，通过
职工代表大会充分征询了员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司通过实施本次员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，
有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，促进公
司的长远发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划，并同意提交公司董事会审议。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c09881a7-e7d9-487f-b28b-1713502ea974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:57│顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/58693809-fb1c-43cb-aa38-c08df0313263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:02│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 23日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖
先生召集并主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司《2026 年第三季度报告》的内容及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容充分、全面、真
实、准确地反映了公司的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编
号：2026-056）。
2、审议通过《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜
充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员
工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实
施公司本次员工持股计划，并制定了《上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司职工代表大会、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《董
事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。
3、审议通过《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司
《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为保证本次公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授
权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提
前终止本次员工持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、
法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
（7）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由
股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司董事会将于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-057）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2e461b1f-9afd-41c2-a3d2-91b8ec4b0b23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:59│顺灏股份（002565）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.00 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事项的议案》
（1）上述提案已经 2026 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 10 月
27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 1.00 至 3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述提案涉及的关联股东应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；
由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书
。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以 2026 年 11 月 10 日 17
:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2026
年第三次临时股东会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9b5c946d-a98a-4e7f-b2b4-035debcbe68c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:59│顺灏股份（002565）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0e2cd23b-e7ff-4822-867d-9f2cc973a9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 22:00│顺灏股份（002565）：关于控股股东减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）213,013,150 股（占公司总股本比例的 20.10%）的控股股东顺灏
投资集团有限公司计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过10,465,030 股，通
过大宗交易方式减持不超过 20,930,060 股，合计不超过公司总股本的 2.96%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例的 3
.00%。
公司近日收到控股股东顺灏投资集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：顺灏投资集团有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司股份213,013,150 股，占公司总股本比例的 20.10%，为
本公司的控股股东。顺灏投资集团有限公司的一致行动人王丹先生持股 39,822,504 股，占公司总股本比例的3.76%。顺灏投资集团
有限公司及其一致行动人合计持有 252,835,654 股，占公司总股本比例的23.85%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本比例
的24.16%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持主体：顺灏投资集团有限公司
（二）本次拟减持的原因：股东自身资金需求
（三）股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本、
送红股相应增加的股份）
（四）拟减持数量及比例：计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过10,465,030 股，通过大宗交易方式减持不超过 20,930,0
60 股，合计不超过公司总股本的 2.96%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例的 3.00%。
若减持期间公司因送股、资本公积金转增股本、股权激励等事项导致剔除回购专用账户股份后的总股本发生变化，上述拟减持股
份数量将相应进行调整，但减持股份占剔除回购专用账户股份后总股本的比例不变。
注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,059,988,922 股，回购专用证券账户持股数量为 13,485,915 股，剔除公司当前回购
专用证券账户持股数量后总股本为 1,046,503,007 股。
（五）减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式。
（六）减持期间（不超过 3个月）：自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
（七）减持价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（八）股东相关承诺及履行情况：截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司切实履行了其承诺事项，未发生违反承诺的情形，
不存在其他减持相关承诺。
（九）其他情况：顺灏投资集团有限公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份（2025 年修订）》第五条至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，顺灏投资集团有限公司将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计
划具体的减持时间、数量、价格等存在不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/464ce9aa-328b-4366-bd06-8ca989a2adef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 15:52│顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年9月16日(周三)15:00-17:00
2、会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)；或微信公众号(名称：全景财经)；或全景路演 APP
3、会议召开方式：全景路演网络远程线上方式
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司《2026年半年度报告》，为进一步加强与
投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办
的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，就投资者关心的问题进行交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将针对2026年半年度的业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月16日(周三)15:00-17:00
（二） 会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)；或微信公众号(名称：全景财经)；或全景路演 APP
（三） 会议召开方式：全景路演网络远程线上方式
三、 参加人员
董事长兼总裁：王钲霖先生
董事兼财务总监：沈斌先生
董事会秘书兼副总裁：杜云波先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月16日(周三)15:00-17:00登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
（二）预征集投资者提问的相关安排
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日(周三)14：00前访问网站 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面，选中本次活动向公司提出问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询办法
联系人：杜云波先生、周晓峰先生
电话：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站查看本次说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0cd4202d-a635-4508-b919-b0752108d9d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│顺灏股份（002565）：关于2025年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司
股票已于近日通过集中竞价的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关要求，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、2025 年 5 月 16 日及 2025 年 5 月 29 日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六
次会议、第六届监事会第六次会议及 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划，上述董事会及股东大会召开日的当日公司股票收盘价格分别为 3.96 元/股、4.31
元/股。具体内容分别详见公司于 2025 年 5月 19日及 2025 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的公司《2025 年员工持股计
划管理办法》《2025 年员工持股计划》等相关公告。
2、2025 年 6 月 26 日公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调
整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施了 2024 年年度利润分配，根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025
年员工持股计划》的相关规定：“在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。”故将本次员工持股计划的购买价格由 2.78
元/股调整为 2.74 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6月 27 日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
公司《第六届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2025-035）《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编
号：2025-036）。
3、2025 年 8 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票28,661,750 股已于 2025 年 8 月 18 日以非交易过户的方式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公
司－2025 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当前总股本的 2.7040%，过户价格为 2.74 元/股。具体内容详见公
司于 2025 年8 月 20 日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年员工持股计划非交易过
户完成的公告》（公告编号：2025-047）。
4、2025 年 8月 29 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议并通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计
划管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委
员会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8月 30 日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的公司《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-048）。
5、本员工持股计划的锁定期于 2026 年 8月 19 日届满，因本员工持股计划锁定期公司业绩考核指标达成，本员工持股计划锁
定期的解锁条件已成就，符合解锁条件对应的可解锁股票数量为 28,661,750 股，占公司总股本的比例为 2.7040%。具体内容详见公
司于 2026 年 8月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
》（公告编号：2026-046）。
二、本员工持股计划的出售情况
截至本公告披露日，本员工持股计划通过集中竞价方式累计出售已解锁的股票 28,661,750 股，占公司总股本的比例为 2.7040%
。截至本公告披露日，本员工持股计划所持已解锁的股票已全部出售完毕。
三、其他相关说明及后续工作
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买
卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
2026 年 8月 28 日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委托的出售部门投资部员工因误操作
，在出售股票过程中误操作买入一万股公司股票。在知悉该误操作后，公司及管理委员会高度重视，详细了解相关情况，对相关人员
做出严肃口头批评并扣减部分绩效的追责处罚措施，要求其深刻反思，并要求其认真学习《证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件，严格遵守，审慎操作，防止此类情况再次出现。截至本公告披露日，误操作买入的一万股公司股票现已卖出，此次误操作
行为产生的收益按照规定将上缴归公司所有。
根据本员工持股计划的相关规定，后续将进行相关资产的清算和分配工作，并按规定终止公司 2025 年员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/35e32e07-6b8e-4d6c-a4f8-5e9f328d2cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:30│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开了第六届董事会第十八次会议，以 6 票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟申请以下银行授信：
1、拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 20,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
2、拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币 3,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
3、拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度中敞口部分采取信用方式，不需提供担保。
实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限
公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 20,000 万元的综合授信额度、向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民
币 3,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。公司取得以上银行的授
信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序
，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同
意公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 20,000 万元的综合授信额度、向宁波银行股份有限公
司上海分行申请敞口最高限额为人民币 3,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 8,000 万元的综
合授信额度，并同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，具体内容及期限以实际签订的合
同为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/341d2d26-85b0-4611-97ec-03b7b4d1509b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:30│顺灏股份（002565）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/61bdda03-d434-4cb3-8e99-b9e389eaf8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:28│顺灏股份（002565）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/944cda68-e5db-4534-b11e-6af751846549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:28│顺灏股份（002565）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/18f42c57-3b39-49e6-beb3-7e6968c66526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:27│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 8月 21 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于 2026 年 8月 11日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由公司董事长王钲
霖先生召集并主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2026 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2026 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体
成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
《2026 年半年度报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2026 年半年度报告摘
要》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-048）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要，董事会同意公司
向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 20,000 万元的综合授信额度、向宁波银行股份有限公司上海
分行申请敞口最高限额为人民币 3,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 8,000 万元的综合授信
额度，并同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，具体内容及期限以实际签订的合同为准
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2026-049）。
3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，董事会同意公司为顺
灏国际分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额
（敞口金额）分别为人民币 12,000 万元、2,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于顺灏国际开立保函、国际信用证、银行承兑汇
票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为合同签订之日起一年。董事会授权管理层根据实
际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的公告》（公告编号：2026-050）。
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
5、审议通过《关于制定<创新业务跟投管理办法>的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创新业务跟投管理办法》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6f624102-aacb-4add-a05f-8692fb50495e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:27│顺灏股份（002565）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会计政策变更是上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）相关规定进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东会审
议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及时间
1、 变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资
产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容作了相关规定。
2、 变更时间
根据财政部规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 20 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/caaaabdb-41c4-4c87-b7a0-d57a0d484c65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:27│顺灏股份（002565）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8c3f62bc-59dc-4d97-a832-8ba36bf552ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:24│顺灏股份（002565）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c31917fd-8881-4529-9096-edd07401bb14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:24│顺灏股份（002565）：创新业务跟投管理办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：创新业务跟投管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d63e4ffb-fcf2-419d-a178-ebb8121bdb42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 16:42│顺灏股份（002565）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1bbe16e6-18e8-4147-be78-637d89a1efdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 16:00│顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月12日召开第六届董事会第十六次会议及2026年 6月
29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的云南省玉溪印刷有限责任公司（以
下简称或“玉溪印刷”）33%的股权以人民币 74,250,170.07元转让给云南承洛企业管理有限公司（以下简称“云南承洛”）。
具体内容分别详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编
号：2026-036），及 2026 年 6月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公
告编号：2026-042）。
二、交易进展
近日，云南承洛已按相关协议约定支付第一笔股权转让款人民币3,712,508.50 元，并且玉溪印刷已在市场监督管理部门办理完
成股权变更登记手续，取得换发的营业执照。
三、风险提示
虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但仍存在交割先决条件未得以满足、受让方未及时支付剩余交易款项
等原因导致本次股权转让实施进度缓慢或无法顺利实施的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、玉溪印刷换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7fd6608d-ed6c-43ea-9b29-df6490e07360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:32│顺灏股份（002565）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁吴笛先生的书面辞职报告，吴笛先生因个人原因辞去
公司副总裁职务，原定任期至第六届董事会届满之日止，吴笛先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，吴笛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告披露日，吴笛先生未直接持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，吴笛先生辞去公司副总裁职务不
会影响公司日常经营活动的开展，吴笛先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
吴笛先生在担任公司副总裁分管人资行政事务期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对吴笛先生为公司发展所做出的努力与
贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7adf96c7-bb31-49da-bab8-c5527fc1929d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│顺灏股份（002565）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026年 6月 13 日发出《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议召开情况
公司 2026 年第二次临时股东会召开具体情况如下：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月29日 9:15至 15:00的任意时间；（3）会议地点：上海市
普陀区真陈路 200 号公司会议室；
（4）表决方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长王钲霖先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 991 人，代表股份234,531,754 股，占公司有表决权总股份的 22.4110％（注：
截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 13,485,915 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 1,046,503,007 股），其
中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 223,500,542 股，占上市公司有表决权总股份的 21.3569％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 989 人，代表股份 11,031,212 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0541％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 989 人，代表股份 11,031,212 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0541％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 989 人，代表股份 11,031,212 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0541％。
公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于转让子公司股权的议案》
表决结果： 同意 232,406,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0940%；反对 1,870,690 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7976%；弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1083%。
该议案已通过。
三、律师出具的法律意见
上海正策律师事务所邱学永律师、白婷婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次临
时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召
集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3d3740d6-cb27-46d2-b1c8-09eb636f14e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│顺灏股份（002565）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海正策律师事务所（以下简称“本所”）接受上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邱学永律师
、白婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2026 年 6月 29日下午14:30 于上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开的202
6 年第二次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”或“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下
简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律法规、规章及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）、《上海顺灏新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东会的有关文件和资料，公司已向本所见证律师保证，公司已经提供了本
所见证律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料真实、准确、完整，无任
何隐瞒、误导，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次临时股东会召集和召开的程序、出席本次临时股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决
结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次临时股东会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境
外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次临时股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次临时股东会，并对本
次临时股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集与召开程序
2026 年 6月 12日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2026
年 6月 29日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
2026 年 6月 13日，公司于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站向公司股东发布了《上海顺灏新材料科技股份有
限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”或“通知”）。经核查，通知载明了本次会议的
时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系
人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026 年 6月 29日下午14:30 在上海市普陀区真陈
路200 号公司会议室召开。本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 6月 29日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次临时股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东会召开的时间、方式、会议审议的议案与股
东会通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致。本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《
网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
本次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，通过现场和网络投票出席本次临时股东会的股东
及股东代理人 991 人，代表股份234,531,754 股，占公司有表决权总股份的22.4110%。
其中：
1.现场会议出席情况：
出席现场投票的股东2人，代表有表决权的股份223,500,542 股，占公司有表决权总股份的21.3569%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东989 人，代表有表决权的股份11,031,212 股，占公司有表决权总股份的1.0541%。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及见证律师，该等人员均
具备出席本次临时股东会的合法资格。
（三）召集人
经验证，公司本次临时股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次临时股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次临时股东会现场
投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次临时股东会网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，公司本次临时股东会无临时提案，本次临时股东会审议的议案与本次临时股东会通知中所列明的审议事项一致
；没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对已公告的会议通知中所
列明的下述议案进行了审议，表决结果如下：
1．表决通过了《关于转让子公司股权的议案》
同意 232,406,964 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.0940%；
反对 1,870,690 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.7976%；
弃权 254,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1083%。
四、本次临时股东会未发生股东提出新议案的情况
经本所见证律师审查，本次临时股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东
会通知》和公告中已列明的提案，出席本次临时股东会的股东没有提出新的议案。
五、结论意见
本所律师通过见证确认，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定
，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
本法律意见书一式一份，具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d8660cab-27da-499f-a60d-ec4e5bc41f9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│顺灏股份（002565）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2348cfb8-dc6c-4c2f-a718-235152dba0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:16│顺灏股份（002565）：关于2025年第二次回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》，同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11.82 元/股（含本数），回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过
本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2025 年 9月 20 日、2025 年 9月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2025-054）、《回购报告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
2026 年 6月 22 日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购价格上限
由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20 元/股（含本数）。该回购价格上限不超过第六届董事会第十七次会议审议通
过本次调整回购股份价格上限前30个交易日公司股票交易均价的110%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 6 月 23 日起生效。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购方案实施
完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。现将公司回购
股份的相关情况公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、2025 年 9 月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，并按照相关法律法规的要求就回
购期间相关进展情况进行了披露，具体内容详见公司分别于 2025 年 9月 30 日、 2025 年 10 月 11 日、2025 年 11 月4 日、202
5 年 12 月 2日、2026 年 1月 6日、2026 年 2月 3日、2026 年 3月 3日2026 年 4 月 2 日、2026 年 5 月 7 日、2026 年 6 月
2 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,485,915 股，占公司目前
总股本的 1.2723%，其中最高成交价为 12.69 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为 100,489,368.45元（不含交易费用
）。根据本次股份回购方案中约定“如在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购
方案之日起提前届满”，本次回购资金使用金额已达到本次回购方案的下限，本次回购股份方案已实施完成。实际回购股份时间区间
为 2025 年 9月 29 日至 2026 年 6月 23日。本次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购
金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不
存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导
致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司内部自查，自公司首次披露回购股份事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、高级管理人员及公司控股股
东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
1、公司本次回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
及公司回购股份方案的相关规定。
2、公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨
股份变动公告期间，不存在直接或间接减持本公司股份情形。
六、预计股份变动情况
本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，如果公司在回购股份后按既定用途成功实施，公司总股本不会变化。假设本次
回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，按照公司最新股本结构计算，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件流通股 33,750 0.00% 13,519,665 1.28%
无限售条件流通股 1,059,955,172 100.00% 1,046,469,257 98.72%
总股本 1,059,988,922 100.00% 1,059,988,922 100.00%
注 1、以上变动情况为四舍五入后的初步测算数据，暂未考虑其他因素影响，具体的公司股本结构变动情况以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
七、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份数量为13,485,915股，全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积
金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。
根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司后续将依法适时对本次回购股份的具体用途作出
安排，充分评估资本市场环境和实施股权激励计划的可行性，及时采取应对措施，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6fff8ea0-3863-49dd-b5d2-f7e933601741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:05│顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5月18日召开第六届董事会第十五次会议及2026年5月2
8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的曲靖福牌彩印有限公司（以下简
称“曲靖福牌”）45%的股权以人民币 111,092,397.26 元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易完成后，公司持有曲靖福牌
的股权比例变动为 34.4193%。
具体内容分别详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》
（公告编号：2026-031），及在 2026 年 5月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-033）。
二、交易进展
近日，云南承洛企业管理有限公司已按相关协议约定支付第一笔股权转让款人民币 5,554,619.86 元，并且曲靖福牌已在市场监
督管理部门办理完成股权变更登记手续，取得换发的营业执照。
三、风险提示
虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但仍存在交割先决条件未得以满足、受让方未及时支付剩余交易款项
等原因导致本次股权转让实施进度缓慢或无法顺利实施的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、曲靖福牌换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/eb00ae64-f72e-46bf-b1b7-01d22de0e10e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:01│顺灏股份（002565）：关于调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20 元/股（含本数
）。
除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。 回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 6月 23日。
截至目前，公司已使用回购总金额为人民币 99,989,402.45 元（不含交易费用）接近本次回购方案金额下限的人民币 10,000
万元。如在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
一、回购股份的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》，同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11.82 元/股（含本数），回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过
本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2025 年 9月 20 日、2025 年 9月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2025-054）、《回购报告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
二、回购股份的进展
截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 13,446,415 股，占公司目前总股本比例的 1
.2685%，最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为人民币 99,989,402.45 元（不含交易费用）。上述
回购进展符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20元/股（含本数）。
该回购价格上限不超过第六届董事会第十七次会议审议通过本次调整回购股份价格上限前 30 个交易日公司股票交易均价的 110
%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 6月 23日起生效。
具体回购股份数量、回购股份金额和占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。除上述调整回购
股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，系结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施，
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于 2026 年 6月 22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次调整回购
股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
六、其他事项说明
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
1、如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险；
2、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
3、本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的
风险。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4f5e7d8c-bde6-4012-b84f-e4f01ac20b0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:01│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 6 月 18日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召
集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20元/股（含本数）。除
调整回购股份价格上限以外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购价格上限不超过本次董事会审议通过本次调整回购股
份价格上限前 30 个交易日公司股票交易均价的 110%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
6-039）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c61b3fda-06d3-41c9-b894-e71cc6a96852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb3b40c3-0fd4-44c6-a204-67ce443ecfdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯的方式召开
。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实
到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于云南省玉溪印刷有限责任公司股权转让协议》，将持有的云南省玉溪印刷有限
责任公司 33%股权，以人民币74,250,170.07 元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的
办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2026-036
）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第二次临时股东会，审议需由股东会批准的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-037）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c6c548f1-2ac2-4934-b60b-8e47309e7f43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:00│顺灏股份（002565）：云南省玉溪印刷有限责任公司2025年审计报告--信会师报字【2026】第ZA12382号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：云南省玉溪印刷有限责任公司2025年审计报告--信会师报字【2026】第ZA12382号。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7ccd601f-721d-47e9-8952-1dd08eac444b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:58│顺灏股份（002565）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于转让子公司股权的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经 2026 年 6月 12 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 6月 13 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 6月 26 日 9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；
由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书
。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以 2026 年 6月 26 日 17:0
0 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2026
年第二次临时股东会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7bf758ce-f383-4f3d-89f7-91e4cf5f67cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:56│顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 13,446,415
股，占公司目前总股本的 1.2685%，其中最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为99,989,402.45 元（
不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/11b6f898-2d4d-4347-b991-2c1daa291772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:53│顺灏股份（002565）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已分别于2026 年 4 月 28 日及 2026 年 5 月 20 日发出《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，并在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露。
2、会议召开情况
公司 2025 年年度股东会召开具体情况如下：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月28日 9:15至 15:00的任意时间；（3）会议地点：上海市
普陀区真陈路 200 号公司会议室；
（4）表决方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长王钲霖先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 1,692 人，代表股份234,319,542 股，占公司有表决权总股份的 22.3899％（注
：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 13,446,415 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 1,046,542,507 股），
其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 11 人，代表股份 223,556,272 股，占上市公司有表决权总股份的 21.3614％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 1,681 人，代表股份 10,763,270 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0285％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,690 人，代表股份 10,819,000 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0338％。
其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 55,730 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0053％。
通过网络投票的中小股东 1,681 人，代表股份 10,763,270 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0285％。
公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 231,832,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9385%；反对1,915,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8175%；弃权 571,585 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2439%。
该议案已通过。
（二）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 231,835,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9400%；反对2,154,950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9197%；弃权 328,840 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1403%。
该议案已通过。
（三）审议并通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 231,741,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8997%；反对2,024,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8638%；弃权 554,040 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2364%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,240,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1703％；反对 2,024,
095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7087％；弃权 554,040 股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1210％。
该议案已经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》
表决结果：同意 231,776,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9146%；反对1,946,750股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8308%；弃权 596,440 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2545%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,275,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4933％；反对 1,946,
750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9938％；弃权 596,440 股（其中，因未投票默认弃权24,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5129％。
该议案已通过。
（五）审议并通过《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8,186,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.6642％；反对 2,301,550 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的21.2732％；弃权 331,340 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 3.0626％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,186,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6642％；反对 2,301,
550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2732％；弃权 331,340 股（其中，因未投票默认弃权21,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0626％。
股东顺灏投资集团有限公司、王丹先生为公司董事王钲霖先生的一致行动人，与本议案存在关联关系，上述股东已对本议案回避
表决。
该议案已通过。
（六）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 231,696,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8807%；反对2,282,495股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9741%；弃权 340,340 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1452%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,196,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7571％；反对 2,282,
495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0971％；弃权 340,340 股（其中，因未投票默认弃权19,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1458％。
该议案已通过。
（七）审议并通过《未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规划》
表决结果：同意 231,763,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9091%；反对1,997,495股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8525%；弃权 558,740 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2385%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,262,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3727％；反对 1,997,
495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4628％；弃权 558,740 股（其中，因未投票默认弃权31,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1644％。
该议案已通过。
（八）审议并通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
表决结果：同意 231,644,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8586%；反对2,084,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8897%；弃权 589,940 股（其中，因未投票默认弃权 19,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2518%。
该议案已通过。
三、律师出具的法律意见
上海正策律师事务所王永杰律师、冯苏颖律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：本所律师通
过见证确认，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1f1ef1b8-4afc-465a-b6e7-9baac5611f5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:53│顺灏股份（002565）：2025年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2025年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/93b37bd7-1135-483d-8aa7-6ba985b54333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召
开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
2026年5月18日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于2026
年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年5月18日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提
议将《关于转让控股子公司部分股权的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司20.10%的股份，提案人具有提出临时提案的法定资格，
其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会
同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2025年年度股东会补充通知公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2
）；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规 非累积投票提案 √
划》
8.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》 非累积投票提案 √
（1）公司独立董事李剑先生、刘志杰先生已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报
告，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。详见公司 2026 年 4月 28日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（2）上述议案 1.00 至 7.00 已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2
026 年 4月 28日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 8.00 已经 2026 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 5月 20日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）其中议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 5.00 涉
及的关联股东需要回避表决。（4）其中议案 3 至 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 5月 27 日（星期三）9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；
由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书
。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以 2026 年 5月 27 日（星
期三）17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2025
年年度股东会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43a248c2-6d24-4610-9b22-025d4484108c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：曲靖福牌彩印有限公司2025年审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：曲靖福牌彩印有限公司2025年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dd7daeff-17de-448c-89d3-2a9bed57354a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc72c03d-fc87-4f33-8c2c-562a2e0fbf65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 5 月 15日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召
集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
出于谨慎性原则，董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生担任本次标的公司董事长已回避了该项议案的表决。
公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于曲靖福牌彩印有限公司股权转让协议》，将持有的曲靖福牌彩印有限公司45%
股权，以人民币111,092,397.26元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易完成后，公司持有曲靖福牌彩印有限公司的股权比例
将变动为 34.4193%。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股
东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商
变更等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2
026-031）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3b728f5-9f96-4596-8d55-72f784a22ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:12│顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road
show.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 8日（周五）至 5月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进
行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月28 日发布公司《2025 年年度报告》，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30 参加 2026
年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：王钲霖先生
董事兼财务总监：沈斌先生
董事会秘书兼副总裁：杜云波先生
独立董事：李剑先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h
ttps://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杜云波先生、周晓峰先生
电话：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a09a8ff6-cd57-4443-b2b3-0e419dbab843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:36│顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 13,446,415
股，占公司目前总股本的 1.2685%，其中最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为99,989,402.45 元（
不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fa631b7d-d0b2-43e0-8fb8-471f88af355e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0dc380f-15d3-4fcd-aff2-85c3c35f6eba.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│顺灏股份：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│顺灏股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│顺灏股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│顺灏股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│顺灏股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15│顺灏股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224487472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│顺灏股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│顺灏股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380528.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│顺灏股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17│顺灏股份：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17│顺灏股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│顺灏股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913738.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|