公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-07-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:32 │顺灏股份（002565）：关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告 │
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│2025-06-26 18:31 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:30 │顺灏股份（002565）：调整2025年员工持股计划购买价格的法律意见书 │
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│2025-06-24 19:18 │顺灏股份（002565）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-11 17:47 │顺灏股份（002565）：关于2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-06 19:26 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:25 │顺灏股份（002565）：关于出售参股公司股权暨拟签署《股权转让协议》的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │顺灏股份（002565）：2025年员工持股计划 │
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│2025-05-30 00:00 │顺灏股份（002565）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │顺灏股份（002565）：2024年年度股东大会的法律意见书》 │
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2025-06-26 18:32│顺灏股份（002565）：关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议
、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施了2024年年度利润分配，
根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，将本次员工持股
计划的购买价格由 2.78 元/股调整为 2.74元/股，现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025年员工持股计划管理办法的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025年 5月 29日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划，并授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜。
3、2025 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，董事会同意将本次员工持股计划的购买价格由 2.78 元/股调整为 2.74 元/股。
二、本次员工持股计划调整事项说明
1、调整原因
2025年 5月 29 日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。 2025年 6 月 12
日，公司披露了《关于 2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-033），公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有
总股本 1,059,988,922股扣除公司回购专户所持 28,661,750股后的 1,031,327,172 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0
.4 元，共计派发现金 41,253,086.88 元（公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 1,031,327,172
股*0.04 元/股=41,253,086.88 元。据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额÷总股本=41,253,0
86.88÷1,059,988,922=0.0389184 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），不以资本公积金转增股本，不
送红股；公司2024年年度权益分派的股权登记日为：2025年 6月 18日，除权除息日为：2025年 6月 19日。
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定及 2024年年度股东大会的授权，董
事会同意公司对 2025年员工持股计划的购买价格进行调整。
2、调整方法及调整结果
根据《2025年员工持股计划》的规定：“在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。”，本次员工持股计划购买价格的
具体调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
根据上述调整方法对本次员工持股计划的购买价格进行调整，即 P=2.78 元/股-0.0389184元/股=2.74元/股（按四舍五入原则保
留小数点后两位）。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次调整事项属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审
议。
三、本次员工持股计划调整购买价格对公司的影响
公司对本次员工持股计划购买价格进行调整符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》
的有关规定，不会影响本次员工持股计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、法律意见书结论性意见
上海正策律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《本次员工持股计划》的相关规定。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司调整 2025年员工持股计划购买价格的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ae4cebc2-2a6b-4dce-b581-14b693a42f4b.PDF
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2025-06-26 18:31│顺灏股份（002565）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 6 月 23 日以口头、电话方式送达，会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并
主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据
公司《2025年员工持股计划》的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，同意公司对 2025 年员工持股计划的购买价格进行调整。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整 2025年员工持股计划购
买价格的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
2、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
（1）审议通过了《关于聘任倪立女士公司副总裁的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于聘任向松林先生公司副总裁的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了《关于聘任吴笛先生公司副总裁的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经总裁提名，公司董事会决定聘任倪立女士、向松林先生、吴笛先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届
董事会届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3、逐项审议通过《关于免去公司副总裁的议案》
（1）审议通过了《关于免去侯宁宁先生公司副总裁的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于免去张晓勇先生公司副总裁的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经总裁提请，公司董事会决定免去侯宁宁先生、张晓勇先生公司副总裁的职务。本次免去以上人员公司副总裁职务，不会对公司
正常的生产经营产生不利影响。以上人员免去副总裁任职后，目前仍继续在公司担任其他职务。
截止目前张晓勇先生未持有公司股份。侯宁宁先生持有公司 45,000 股股份，其所持有的公司股份将继续严格遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。除前述情况外，以上人
员不存在应当履行而未履行的增减持承诺事项。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f37b1605-7e46-47d1-9c9d-d3b626e480ac.PDF
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2025-06-26 18:30│顺灏股份（002565）：调整2025年员工持股计划购买价格的法律意见书
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顺灏股份（002565）：调整2025年员工持股计划购买价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b2969799-f88e-4f28-a03e-c0d38893514e.PDF
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2025-06-24 19:18│顺灏股份（002565）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于 2025年 6月 20日
、6月 23日、6 月 24日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司关注到近期市场中有关于本公司参与北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”）的融资事项报道。经核查，
公司近日与轨道辰光签署了相关协议，公司出资 1.1 亿元人民币参与轨道辰光的本轮融资，该投资金额未达到相关规则及公司内部
制度要求的审议和披露标准。公司持有轨道辰光的股份比例为19.30%，目前公司未直接参与轨道辰光的日常经营管理，公司现有业务
也未与轨道辰光的业务产生协同效应。轨道辰光的经营范围包括卫星技术综合应用系统集成、卫星导航服务、卫星移动通信终端制造
、卫星移动通信终端销售等。公司严格遵守相关法律法规及公司内部规章制度的要求，规范投资决策与资金管理流程。
轨道辰光业务受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，亦存在产业化、商业化落地周期较长以及不达预期的风险。
轨道辰光的“天数天算”业务可能在未来 5年内有明确的商业价值，太空数据中心的“地数天算”业务可能在未来5-10年逐步具备与
地面数据中心进行竞争的优势。
综上，对公司 2025 年经营业绩影响较小，公司郑重提示广大投资者注意股票市场交易风险，审慎决策，理性投资。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的询问函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2468b815-9a7a-426c-928a-da6dc7538603.PDF
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2025-06-11 17:47│顺灏股份（002565）：关于2024年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案披露后至实施期间，公司回购专用证券账户
（以下简称“回购专户”）因实施回购股份而发生变动，公司保持每股分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专户持有的公司 28,661,75
0 股股份不享有参与本次利润分配的权利。即公司本次利润分配的股本基数为当前总股本 1,059,988,922 股扣除公司回购专户所持
28,661,750股后的 1,031,327,172股。
3、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即1,031,327,172股*0.04 元/股=41,253,086.88 元。
据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额÷总股本=41,253,086.88÷1,059,988,922=0.0389184
元/股（根据相关要求保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，2024年度分红派息实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.0389184 元/股。
公司 2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2024 年年度股东大会审议通过的公司 2024 年年度利润分配方案为：以现有股本 1,059,988,922 股扣除回购专用证券账户
上的股份后（截至利润分配预案董事会审议日，公司已累计回购公司股份 10,650,000 股）的股本1,049,338,922 股为基数，向全体
股东每 10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共计分配现金 41,973,556.88 元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的 9
2.58%；2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转至以后年度分配。
如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资
新增股份上市等情形导致股本发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总
股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用账户中的股份数量由 10,650,000 股增加至
28,661,750股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司可参与分配的股本总额发生了变化，公司根据
“每股分配比例不变”的原则将 2024 年度利润分配方案调整如下：以公司现有总股本 1,059,988,922 股扣除公司回购专户所持28,
661,750股后的 1,031,327,172股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利0.4元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
截至本公告披露日，公司总股本为 1,059,988,922 股，其中公司通过股票回购专户持有的股份共计 28,661,750 股。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专户持有的公司28,661,750股股份不享有参
与本次利润分配的权利。
公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,059,988,922 股扣除公司回购专户所持 28,661,750 股后的 1,031,32
7,172 股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.4元（含税。扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 0.36 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2025年 6月 18日
除权除息日为：2025年 6月 19日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****250 顺灏投资集团有限公司
2 07*****622 王*
3 06*****587 王*
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 10日至登记日：2025年 6月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用账户中的股份不参与分红派息，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 1,031
,327,172 股*0.04 元/股=41,253,086.88元人民币。按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额÷总股本=41,2
53,086.88÷1,059,988,922=0.0389184 元/股（根据相关要求保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），2024年度分
红派息实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0389184元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2025年员工持股计划》的规定，对2025 年员工持股计划的股票购买价格进行调整，届时
公司将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续发布的公告。
七、咨询机构
1、咨询地址：上海市普陀区真陈路 200 号公司证券部
2、咨询联系人：杜云波、周晓峰
3、咨询电话：021-66278702
4、传真电话：021-66278702
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c588413e-ae99-412d-a1a9-e960655430b6.PDF
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2025-06-06 19:26│顺灏股份（002565）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议
通知已于 2025 年 6 月 3 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由公司董事长王钲霖先生召集
并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于出售参股公司股权暨拟签署＜股权转让协议＞的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司与上海舜郓实业有限公司签署《股权转让协议》出售公司持有的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司 49%的股
权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工
商变更等。具体内容详见公司于同日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于出售参股公司股权暨
拟签署＜股权转让协议＞的公告》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/de20dec1-f08e-41e0-8b70-9caafa6ebe10.PDF
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2025-06-06 19:25│顺灏股份（002565）：关于出售参股公司股权暨拟签署《股权转让协议》的公告
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顺灏股份（002565）：关于出售参股公司股权暨拟签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/50d2e63d-219a-4da3-aaf7-ac1ebf29c414.PDF
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2025-05-30 00:00│顺灏股份（002565）：2025年员工持股计划
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顺灏股份（002565）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│顺灏股份（002565）：2024年年度股东大会决议公告
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顺灏股份（002565）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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