公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:55 │顺灏股份（002565）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 00:54 │顺灏股份（002565）：独立董事 2024年度述职报告（谢红兵--已期满离任） │
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│2025-04-29 00:54 │顺灏股份（002565）：独立董事2024年度述职报告（李剑） │
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│2025-04-29 00:54 │顺灏股份（002565）：年度股东大会通知 │
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是顺灏股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顺灏股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二五年四月二十五日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6be61780-4161-4576-8b29-091c531647f3.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：2024年年度审计报告
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顺灏股份（002565）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28714db4-ec5f-4cc0-947f-2650d8088c84.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、资金额度：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可
进行再投资。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进
行证券投资，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
公司及其子公司拟申请使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金，在授权的投资期限内进行证券投资。期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
董事会拟授权公司总裁负责实施本次证券投资。具体内容包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资
以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。
4、投资期限
自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行证券投资资金的来源仅限于公司及其子公司的闲置自有资金，不存在
使用募集资金或银行信贷资金进行证券投资的情形。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有
资金进行证券投资的议案》。董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该议案不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资
金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资
收益：
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作，规范了公司的投资行为，有利于防范投资风险；
（2）公司制订了《证券投资及委托理财管理制度》，规定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内部报告制度和内部控制全
流程，有利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化；
（3）必要时，可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学
的论证，为正确决策提供合理建议；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资对公司的影响
公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提
下，使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，同时不会影响公司主营业务的正常开
展。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准则
第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
董事会认为，公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风
险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开
展，同时董事会授权公司总裁负责实施本次证券投资事项。
六、监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部
分闲置自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司拟使用不
超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行证券投资。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8cce7055-4425-413d-9025-00744ef4a1ee.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第五次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营需要，结合财务状况，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请额度为人民币 25,000万元，其中敞口额度为
人民币 15,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、资产池等产品额度），期限以实际签订的合同为准，
该综合授信中敞口额度采取信用方式，不需提供担保。
实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司上海
分行申请额度为人民币25,000 万元，其中敞口额度为人民币 15,000 万元的综合授信额度。公司取得以上银行的授信额度有利于促
进公司现有业务的持续稳定发展和快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范
风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同
意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请额度为人民币 25,000 万元，其中敞口额度为人民币 15,000万元的综合授信额度，并
同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，具体内容及期限以实际签订的合同为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5ab2524-d0bd-4d35-8bc1-01c410faf8d8.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025年 4月 25日以现场结合通讯方式召开
。会议通知已于 2025 年 4月 14日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席周寅
珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年年度报告》的具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024 年年度报告摘要
》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2
025-012）。
4、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会编制的 2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母
公司实现净利润 89,603,050.02元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金8,960,305.00 元
。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 2024 年期末可
供股东分配的利润为 335,440,255.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表
期末未分配利润 221,666,317.95元为依据。
为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出
2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以现有股本 1,059,988,922 股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至利润分配预案董事会审议日，公司已累计回购公
司股份 10,650,000 股）的股本1,049,338,922股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.4元（含税），共计分配现金41,973,
556.88元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的92.58%；2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分
配利润结转至以后年度分配。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公
司的正常经营和健康发展，同意本次 2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025年会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使
用部分闲置自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司拟使
用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行证券投资。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（
公告编号：2025-019）。
9、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》及公司《薪酬管理办法》等制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水
平，制定公司 2025年度监事薪酬方案如下：
在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
公司监事薪金按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为
税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
根据相关法律法规的规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3b0971d-abd1-4548-bbee-b66d6774f2f9.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：年度关联方资金占用专项审计报告
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顺灏股份（002565）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1610aa95-e098-49a5-8c60-81250b9f20ee.PDF
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2025-04-29 00:55│顺灏股份（002565）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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顺灏股份（002565）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3974de84-6d20-4fa7-b95d-6ac46c0000d8.PDF
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2025-04-29 00:54│顺灏股份（002565）：独立董事 2024年度述职报告（谢红兵--已期满离任）
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顺灏股份（002565）：独立董事 2024年度述职报告（谢红兵--已期满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09bc5e89-6854-49fb-ad4b-b0899a2f4d04.PDF
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2025-04-29 00:54│顺灏股份（002565）：独立董事2024年度述职报告（李剑）
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顺灏股份（002565）：独立董事2024年度述职报告（李剑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec29bda7-5de2-4f88-806b-ea0075aee995.PDF
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2025-04-29 00:54│顺灏股份（002565）：年度股东大会通知
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顺灏股份（002565）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49a8a04f-a546-48bb-9c67-a018f6fef4f0.PDF
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2025-04-29 00:54│顺灏股份（002565）：舆情管理制度（2025年4月）
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顺灏股份（002565）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cf5428c-7646-4caa-9215-f55357fa46e5.PDF
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2025-04-29 00:54│顺灏股份（002565）：独立董事2024年度述职报告（刘志杰）
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顺灏股份（002565）：独立董事2024年度述职报告（刘志杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dbb18817-4a34-4f66-b9b9-0666abe04549.PDF
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2025-04-29 00:52│顺灏股份（002565）：关于2024年度利润分配预案的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日，召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关事
宜公告如下：
一、2024 年度利润分配方案的基本情况
1、
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