公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │顺灏股份（002565）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-09-23 17:26 │顺灏股份（002565）：关于2025年第二次回购公司股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况│
│ │的公告 │
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│2025-09-23 17:26 │顺灏股份（002565）：回购报告书 │
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│2025-09-20 00:00 │顺灏股份（002565）：关于实施2025年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函│
│ │的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 15:53 │顺灏股份（002565）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-05 18:54 │顺灏股份（002565）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 18:54 │顺灏股份（002565）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 18:52 │顺灏股份（002565）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-05 18:52 │顺灏股份（002565）：关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的公告 │
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2025-09-30 00:00│顺灏股份（002565）：关于首次回购公司股份的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 9月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 2,949,250 股，占公
司目前总股本的 0.2782%，其中最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 7.27 元/股，成交总金额为 21,662,365.50元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/686a433e-a004-4be6-b9ba-d0153848d81e.PDF
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2025-09-23 17:26│顺灏股份（002565）：关于2025年第二次回购公司股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公
│告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一
个交易日（即 2025 年 9月 19日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 9 月 19 日）登记在册的前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 顺灏投资集团有限公司 213,013,150 20.10
2 顾国绵 41,200,000 3.89
3 王丹 39,822,504 3.76
4 上海顺灏新材料科技股份有限公司－ 28,661,750 2.70
2025 年员工持股计划
5 关竹月 21,999,500 2.08
6 滕荣松 14,000,000 1.32
7 浙江东南网架集团有限公司 12,662,350 1.19
8 潘东丽 10,018,700 0.95
9 宇星 8,730,000 0.82
10 顾青 8,150,050 0.77
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 9 月 19 日）登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 顺灏投资集团有限公司 213,013,150 20.10
2 顾国绵 41,200,000 3.89
3 王丹 39,822,504 3.76
4 上海顺灏新材料科技股份有限公司－ 28,661,750 2.70
2025 年员工持股计划
5 关竹月 21,999,500 2.08
6 滕荣松 14,000,000 1.32
7 浙江东南网架集团有限公司 12,662,350 1.19
8 潘东丽 10,018,700 0.95
9 宇星 8,730,000 0.82
10 顾青 8,150,050 0.77
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b547bf3b-9dec-4d29-bc2a-0156b31fb777.PDF
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2025-09-23 17:26│顺灏股份（002565）：回购报告书
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顺灏股份（002565）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/5582ffc3-925b-4c25-9ca7-8c1011aeff5b.PDF
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2025-09-20 00:00│顺灏股份（002565）：关于实施2025年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公
│告
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顺灏股份（002565）：关于实施2025年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a391dafc-b37a-4b51-be9a-180a3f29fddc.PDF
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2025-09-20 00:00│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 9 月 16 日以口头、电话等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长王钲霖先生召
集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来高质量、可持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完
善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动核心骨干及优秀员工积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状
况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
进行股份回购。并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2025 年第二次回购公司股份
方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）。
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/bdc8a9d4-920a-4e6c-9227-159bcf263b7d.PDF
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2025-09-15 15:53│顺灏股份（002565）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
2、会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)；或关注微信公众号(名称：全景财
经)；或下载全景路演 APP
3、会议召开方式：全景路演网络远程
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日（星期五）15:00-17:00参加2025年上海辖区上市
公司集体接待日暨中报业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程的形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
（二） 会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)；或关注微信公众号(名称：全
景财经)；或下载全景路演 APP（三） 会议召开方式：全景路演网络远程
三、 参加人员
董事长兼总裁：王钲霖先生
董事兼财务总监：沈斌先生
董事会秘书兼副总裁：杜云波先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月19日（星期五）15:00-17:00 登录“全景路演”网站网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073
329.shtml)；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
（二）预征集投资者提问的相关安排
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（星期五）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面提出问题。
五、联系人及咨询办法
联系人：杜云波先生、周晓峰先生
电话：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)查看本次说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8756ebd5-4445-417a-b5cf-4c201d7aca3f.PDF
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2025-09-05 18:54│顺灏股份（002565）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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顺灏股份（002565）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3a81de69-29a5-4cb9-a8f1-5aba983c018a.PDF
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2025-09-05 18:54│顺灏股份（002565）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025年 8月 15 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议召开情况
公司 2025 年第一次临时股东大会召开具体情况如下：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:
30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）9:15 至 15:00
期间的任意时间；
（3）会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司一楼会议室；
（4）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络
投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：公司董事长王钲霖先生因工作原因请假无法出席现场会议，由副董事长 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 355 人，代表股份 241,979,118 股，占公司有表决权股份总数的 22.8285％，其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 223,505,190 股，占公司有表决权股份总数的 21.0856％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 345 人，代表股份 18,473,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.7428％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 353 人，代表股份 18,478,576 股，占公司有表决权股份总数的 1.7433％。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 4,648 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 345 人，代表股份 18,473,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.7428％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》
表决结果：同意 239,887,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1356％；反对 1,919,350 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权 172,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0712％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 239,911,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1455％；反对 1,907,350 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7882％；弃权 160,250 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0662％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 239,909,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1448％；反对 1,907,350 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7882％；弃权 161,950 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0669％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 239,914,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1468％；反对 1,902,550 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7862％；弃权 161,950 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0669％。
该议案已通过。
（三）审议并通过《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》
表决结果：同意 241,022,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6045％；反对 840,350 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3473％；弃权 116,650 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0482％。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,521,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8210％；反对 840
,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.5477％；弃权 116,650 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6313％。
该议案已通过。
（四）审议并通过《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 241,018,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6030％；反对 810,250 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3348％；弃权 150,450 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0622％。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,517,876 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8010％；反对 810
,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3848％；弃权 150,450 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8142％。
该议案已通过。
三、律师出具的法律意见
上海正策律师事务所王永杰律师、陈天怡律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次
临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会
议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e1b47e59-ba75-407f-b924-1ff1d044a51b.PDF
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2025-09-05 18:52│顺灏股份（002565）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开公司第五届第五次职工代表大会，经与会职工
代表认真讨论与表决，会议选举 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六
届董事会任期一致。
职工代表董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本
次选举不会导致
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