公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 18:23 │顺灏股份（002565）：2024年度业绩预告 │
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│2024-11-01 00:00 │顺灏股份（002565）：关于控股股东的一致行动人股份解除轮候冻结的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-09-24 00:00 │顺灏股份（002565）：关于控股股东股份解除冻结的公告 │
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│2024-09-07 00:00 │顺灏股份（002565）：关于公司股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2024-08-17 00:00 │顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-08-17 00:00 │顺灏股份（002565）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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2025-01-21 18:23│顺灏股份（002565）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500万元–5,800 万元 盈利：2,840.27 万元
股东的净利润 比上年同期增长：58.44%-104.21%
扣除非经常性损 盈利：4,258.05万元–5,558.05 万元 盈利：1,841.25 万元
益后的净利润 比上年同期增长：131.26%-201.86%
基本每股收益 盈利：0.04元/股–0.05 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极拓展海外业务，同时有效实施降本增效的方针，对从事特种环保纸业务的生产基地进行整合，实现了资
源的有效利用，营业毛利率有所提升。同时公司增强内部管理，使相关期间费用有所下降。
2、报告期内，印刷品业务销量有所提高，经营业绩进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚需聘请资产评估机构对部分资
产进行评估；基于谨慎性原则，公司尚需对部分资产的减值计提情况进行进一步核查，可能导致公司 2024年度净利润减少。除上述
因素外，公司尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024年年报为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d917310f-a8ac-4045-900b-c241bde5a9cb.PDF
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2024-11-01 00:00│顺灏股份（002565）：关于控股股东的一致行动人股份解除轮候冻结的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东
告知，获悉公司控股股东的一致行动人王丹先生所持公司股份解除轮候冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除轮候冻结的情况
1、本次解除轮候冻结的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除轮 占其所 占公司 冻结起 冻结解 司法冻
称 股东或第一 候冻结股份 持股份 总股本 始日 除日期 结执行
大股东及其 数量（股） 比例 比例 人
一致行动人 (%） （%）
王丹 是 10,487,392 26.34 0.99 2024/8 2024/10 洛阳市
/5 /30 孟津区
监察委
员会
注：2024年9月4日，王丹先生所持公司540,000股股份因被司法拍卖完成过户，导致此部分涉及的冻结及轮候冻结股份相应解除
，王丹先生轮候冻结股份数量由11,027,392股变化至10,487,392股。具体内容详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券日报》上披露的《关于公司股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2024-056）。
二、股东股份累计冻结的情况
1、截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司及其一致行动人王丹先生所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 (股） (%) 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例（%）
（%）
顺灏投资 213,013,15 20.10 0 0 0 0
集团有限 0
公司
王丹 39,822,504 3.76 10,487,392 0 26.34 0.99
合计 252,835,654 23.85 10,487,392 0 4.15 0.99
三、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》；
2、《股份解除轮候冻结数据告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6d5baa07-be47-4278-855e-e3a9407130c7.PDF
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2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。会议通知已于2024 年 10 月 24 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事5 人，会议由公
司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容充分、全面、真实、准确地反映了
公司的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编
号：2024-060）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向兴业
银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币 8,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申
请敞口最高限额为人民币 5,000 万元的综合授信额度，并同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他
法律文件，具体内容及期限以实际签订的合同为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2024-061）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5a199a5b-d94f-49f2-baca-f7f03371949b.PDF
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2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：2024年三季度报告
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顺灏股份（002565）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6ddf395e-f565-43b8-994a-1473068e4050.PDF
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2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：监事会决议公告
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顺灏股份（002565）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac5e6006-db25-4e71-86e6-aee5f5ece24f.PDF
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2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8b633c36-a29e-4732-971b-264a9d4698cc.PDF
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2024-09-24 00:00│顺灏股份（002565）：关于控股股东股份解除冻结的公告
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顺灏股份（002565）：关于控股股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/6727eb62-2280-4f32-bb3e-9a7e9f219bf4.PDF
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2024-09-07 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司股东部分股份解除冻结的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉
公司股东王丹先生持有的公司部分股份冻结情况发生变化，具体情况如下：
一、股东股份解除冻结的情况
1、本次解除冻结的基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除冻 占其所持 占公司总 冻结起始日 冻结解除 司法冻结
称 第一大股东及其一 结股份数量 股份比例 股本比例 执行人
致行动人 （股） （%） （%） 日期
王丹 是 540,000 1.34 0.05 2019-12-11 2024-9-4 湖北省武
汉市中级
人民法院
注：（1）王丹先生所持公司540,000股股份因被司法拍卖完成过户，此部分涉及的冻结股份相应解除。
（2）“占其所持股份比例”计算分母为本次解除冻结之前王丹先生持有的公司股份数量，即40,362,504 股。
二、股东股份冻结的情况
1、截至本公告披露日，王丹先生及其一致行动人所持公司股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被 合计占其 合计占公司
(股） (%) 数量（股） 标记数 所持股份 总股本比例
（%）
量 比例
（股） （%）
顺灏投资 213,013,150 20.1 213,013,150 0 100.00 20.10
集团有限
公司
王丹 39,822,504 3.76 10,487,392 0 26.34 0.99
合计 252,835,654 23.85 223,500,542 0 88.40 21.09
三、其他情况说明
本次股东王丹先生持股数量减少540,000股，系司法拍卖被动减持所致。该减持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会对
公司生产经营产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/d0a61995-51a4-40b6-8030-2c9612b866ab.PDF
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2024-08-17 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15日召开了第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 27,000 万元的授
信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信
额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币3,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、
银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度（包括但不限于 5,000万元敞口授信银行承兑汇票
、5,000万元特别授信票据池等产品额度），该综合授信额度中敞口授信采取信用方式，不需提供担保，具体业务模式以本公司与华
夏银行签订的合同为准。
实际融资金额应在上述各项授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环
使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限
公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 27,000 万元的综合授信额度、向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民
币 3,000万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司取得以上银行的授
信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序
，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同
意公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞口最高限额为人民币 27,000 万元的综合授信额度、向宁波银行股份有限公
司上海分行申请敞口最高限额为人民币 3,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的
综合授信额度，并同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，具体内容及期限以实际签订的
合同为准。
四、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/fca57dee-36e3-434c-8408-8ba3552f1ca3.PDF
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2024-08-17 00:00│顺灏股份（002565）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15日召开第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体
内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟提供以下担保
：
1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 12
,000 万元，担保有效期 1年，主要用于开立国际信用证。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年
）。
2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 2,000 万元
，担保有效期 1年，主要用于开立保函、国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）
。
董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年 12月 27日
3、注册地址：上海市普陀区绥德路 889 弄 5号一层 195室
4、法定代表人：倪立
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广
播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化
妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司，公司持顺灏国际 100%股权。
8、顺灏国际主要财务情况：
单位：人民币万元
科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 25,003.65 28,756.70
负债总额 11,221.43 14,447.89
净资产 13,782.22 14,308.81
营业收入 22,693.99 13,337.99
利润总额 398.47 716.38
净利润 293.56 526.59
9、经查询，顺灏国际信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次公司为顺灏国际分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保
证担保，担保金额（敞口金额）分别为人民币 12,000 万元、2,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于顺灏国际开立保函、国际信
用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为合同签订之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、信用状况良好，具有偿还
债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意本次公司为顺灏国际向以上银行申请综合授信额度提
供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额实施后，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 7.39%。截至
本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 2,196.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 1.16%，公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/f2255cf3-40e9-42fe-a75a-7f5cda7de120.PDF
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2024-08-17 00:00│顺灏股份（002565）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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顺灏股份（002565）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/c43e490c-22d9-4e8b-82a3-77438eef2fba.PDF
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