公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:01 │顺灏股份（002565）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-06-22 18:01 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:01 │顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的公告 │
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│2026-06-12 20:01 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:00 │顺灏股份（002565）：云南省玉溪印刷有限责任公司2025年审计报告--信会师报字【2026】第ZA12382号 │
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│2026-06-12 19:58 │顺灏股份（002565）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 18:56 │顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-05-28 18:53 │顺灏股份（002565）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:53 │顺灏股份（002565）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │顺灏股份（002565）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-06-22 18:01│顺灏股份（002565）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要提示：
为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20 元/股（含本数
）。
除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。 回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 6月 23日。
截至目前，公司已使用回购总金额为人民币 99,989,402.45 元（不含交易费用）接近本次回购方案金额下限的人民币 10,000
万元。如在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
一、回购股份的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》，同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11.82 元/股（含本数），回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过
本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2025 年 9月 20 日、2025 年 9月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2025-054）、《回购报告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
二、回购股份的进展
截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 13,446,415 股，占公司目前总股本比例的 1
.2685%，最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为人民币 99,989,402.45 元（不含交易费用）。上述
回购进展符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20元/股（含本数）。
该回购价格上限不超过第六届董事会第十七次会议审议通过本次调整回购股份价格上限前 30 个交易日公司股票交易均价的 110
%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 6月 23日起生效。
具体回购股份数量、回购股份金额和占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。除上述调整回购
股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，系结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施，
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于 2026 年 6月 22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次调整回购
股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
六、其他事项说明
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
1、如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险；
2、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
3、本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的
风险。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4f5e7d8c-bde6-4012-b84f-e4f01ac20b0c.PDF
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2026-06-22 18:01│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 6 月 18日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召
集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 11.82 元/股（含本数）调整为人民币 18.20元/股（含本数）。除
调整回购股份价格上限以外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购价格上限不超过本次董事会审议通过本次调整回购股
份价格上限前 30 个交易日公司股票交易均价的 110%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
6-039）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c61b3fda-06d3-41c9-b894-e71cc6a96852.PDF
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2026-06-12 20:01│顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的公告
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顺灏股份（002565）：关于转让子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb3b40c3-0fd4-44c6-a204-67ce443ecfdf.PDF
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2026-06-12 20:01│顺灏股份（002565）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯的方式召开
。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实
到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于云南省玉溪印刷有限责任公司股权转让协议》，将持有的云南省玉溪印刷有限
责任公司 33%股权，以人民币74,250,170.07 元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的
办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2026-036
）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第二次临时股东会，审议需由股东会批准的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-037）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c6c548f1-2ac2-4934-b60b-8e47309e7f43.PDF
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2026-06-12 20:00│顺灏股份（002565）：云南省玉溪印刷有限责任公司2025年审计报告--信会师报字【2026】第ZA12382号
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顺灏股份（002565）：云南省玉溪印刷有限责任公司2025年审计报告--信会师报字【2026】第ZA12382号。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7ccd601f-721d-47e9-8952-1dd08eac444b.PDF
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2026-06-12 19:58│顺灏股份（002565）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于转让子公司股权的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经 2026 年 6月 12 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 6月 13 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 6月 26 日 9:00-17:00
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；
由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书
。
3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以 2026 年 6月 26 日 17:0
0 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2026
年第二次临时股东会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7bf758ce-f383-4f3d-89f7-91e4cf5f67cb.PDF
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2026-06-01 18:56│顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 13,446,415
股，占公司目前总股本的 1.2685%，其中最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为99,989,402.45 元（
不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/11b6f898-2d4d-4347-b991-2c1daa291772.PDF
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2026-05-28 18:53│顺灏股份（002565）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已分别于2026 年 4 月 28 日及 2026 年 5 月 20 日发出《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，并在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露。
2、会议召开情况
公司 2025 年年度股东会召开具体情况如下：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月28日 9:15至 15:00的任意时间；（3）会议地点：上海市
普陀区真陈路 200 号公司会议室；
（4）表决方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长王钲霖先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 1,692 人，代表股份234,319,542 股，占公司有表决权总股份的 22.3899％（注
：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 13,446,415 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 1,046,542,507 股），
其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 11 人，代表股份 223,556,272 股，占上市公司有表决权总股份的 21.3614％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 1,681 人，代表股份 10,763,270 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0285％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,690 人，代表股份 10,819,000 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0338％。
其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 55,730 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0053％。
通过网络投票的中小股东 1,681 人，代表股份 10,763,270 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0285％。
公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 231,832,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9385%；反对1,915,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8175%；弃权 571,585 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2439%。
该议案已通过
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