公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-10 00:00 │顺灏股份（002565）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 00:00 │顺灏股份（002565）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:31 │顺灏股份（002565）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:30 │顺灏股份（002565）：关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:30 │顺灏股份（002565）：第六届监事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:23 │顺灏股份（002565）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │顺灏股份（002565）：关于控股股东的一致行动人股份解除轮候冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │顺灏股份（002565）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 00:00│顺灏股份（002565）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 3日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于实施回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025年 3月 4日在《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第六届监事会第四次会议决议的公告
》（公告编号：2025-003）、《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前
一个交易日（即 2025 年 3 月 3日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 3月 3日）登记在册的前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 顺灏投资集团有限公司 213,013,150 20.10
2 王丹 39,822,504 3.76
3 王耀锋 28,570,000 2.70
4 北京国星物业管理有限责任公司 25,430,776 2.40
5 官军 6,589,700 0.62
6 唐建柏 6,300,000 0.59
7 高原 5,600,500 0.53
8 宇星 5,500,000 0.52
9 邵贤达 4,961,850 0.47
10 郭启一 4,219,300 0.40
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 3月 3 日）登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 顺灏投资集团有限公司 213,013,150 20.10
2 王丹 39,822,504 3.76
3 王耀锋 28,570,000 2.70
4 北京国星物业管理有限责任公司 25,430,776 2.40
5 官军 6,589,700 0.62
6 唐建柏 6,300,000 0.59
7 高原 5,600,500 0.53
8 宇星 5,500,000 0.52
9 邵贤达 4,961,850 0.47
10 郭启一 4,219,300 0.40
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/9365a08a-ba71-493f-8efa-1b89a6c935dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 00:00│顺灏股份（002565）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/23b38521-f929-4309-b0f1-eadffd4a20d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:31│顺灏股份（002565）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 3月 3 日以通讯方式召开。会议通
知已于 2025年 2月 28 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长王钲霖先生召集并
主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于实施回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来高质量、可持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完
善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动核心骨干及优秀员工积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状
况以及未来盈利能力的基础上，同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股
份回购。并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购
股份相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融
机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004）。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/9a143e7d-6e51-406c-940b-e17fc70ed0a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:30│顺灏股份（002565）：关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/aacf3164-53c0-4734-8051-a8e233248093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:30│顺灏股份（002565）：第六届监事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025年 3月 3 日以通讯方式召开。会议通
知已于 2025年 2月 28 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召
集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于实施回购公司股份方案的议案》
监事会认为：为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能
力的基础上，以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，有利于进一步
完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动核心骨干及优秀员工积极性。全体监事一致同意此议案。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融
机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/f2e17e12-d238-46fa-8e4d-ff47e5241f45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:23│顺灏股份（002565）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500万元–5,800 万元 盈利：2,840.27 万元
股东的净利润 比上年同期增长：58.44%-104.21%
扣除非经常性损 盈利：4,258.05万元–5,558.05 万元 盈利：1,841.25 万元
益后的净利润 比上年同期增长：131.26%-201.86%
基本每股收益 盈利：0.04元/股–0.05 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极拓展海外业务，同时有效实施降本增效的方针，对从事特种环保纸业务的生产基地进行整合，实现了资
源的有效利用，营业毛利率有所提升。同时公司增强内部管理，使相关期间费用有所下降。
2、报告期内，印刷品业务销量有所提高，经营业绩进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚需聘请资产评估机构对部分资
产进行评估；基于谨慎性原则，公司尚需对部分资产的减值计提情况进行进一步核查，可能导致公司 2024年度净利润减少。除上述
因素外，公司尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024年年报为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d917310f-a8ac-4045-900b-c241bde5a9cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│顺灏股份（002565）：关于控股股东的一致行动人股份解除轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东
告知，获悉公司控股股东的一致行动人王丹先生所持公司股份解除轮候冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除轮候冻结的情况
1、本次解除轮候冻结的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除轮 占其所 占公司 冻结起 冻结解 司法冻
称 股东或第一 候冻结股份 持股份 总股本 始日 除日期 结执行
大股东及其 数量（股） 比例 比例 人
一致行动人 (%） （%）
王丹 是 10,487,392 26.34 0.99 2024/8 2024/10 洛阳市
/5 /30 孟津区
监察委
员会
注：2024年9月4日，王丹先生所持公司540,000股股份因被司法拍卖完成过户，导致此部分涉及的冻结及轮候冻结股份相应解除
，王丹先生轮候冻结股份数量由11,027,392股变化至10,487,392股。具体内容详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券日报》上披露的《关于公司股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2024-056）。
二、股东股份累计冻结的情况
1、截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司及其一致行动人王丹先生所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 (股） (%) 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例（%）
（%）
顺灏投资 213,013,15 20.10 0 0 0 0
集团有限 0
公司
王丹 39,822,504 3.76 10,487,392 0 26.34 0.99
合计 252,835,654 23.85 10,487,392 0 4.15 0.99
三、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》；
2、《股份解除轮候冻结数据告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6d5baa07-be47-4278-855e-e3a9407130c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。会议通知已于2024 年 10 月 24 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事5 人，会议由公
司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容充分、全面、真实、准确地反映了
公司的经营状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编
号：2024-060）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向兴业
银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币 8,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申
请敞口最高限额为人民币 5,000 万元的综合授信额度，并同意授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他
法律文件，具体内容及期限以实际签订的合同为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2024-061）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5a199a5b-d94f-49f2-baca-f7f03371949b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6ddf395e-f565-43b8-994a-1473068e4050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac5e6006-db25-4e71-86e6-aee5f5ece24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8b633c36-a29e-4732-971b-264a9d4698cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│顺灏股份（002565）：关于控股股东股份解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺灏股份（002565）：关于控股股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/6727eb62-2280-4f32-bb3e-9a7e9f219bf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司股东部分股份解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉
公司股东王丹先生持有的公司部分股份冻结情况发生变化，具体情况如下：
一、股东股份解除冻结的情况
1、本次解除冻结的基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除冻 占其所持 占公司总 冻结起始日 冻结解除 司法冻结
称 第一大股东及其一 结股份数量 股份比例 股本比例 执行人
致行动人 （股） （%） （%） 日期
王丹 是 540,000 1.34 0.05 2019-12-11 2024-9-4 湖北省武
汉市中级
人民法院
注：（1）王丹先生所持公司540,000股股份因被司法拍卖完成过户，此部分涉及的冻结股份相应解除。
（2）“占其所持股份比例”计算分母为本次解除冻结之前王丹先生持有的公司股份数量，即40,362,504 股。
二、股东股份冻结的情况
1、截至本公告披露日，王丹先生及其一致行动人所持公司股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被 合计占其 合计占公司
(股） (%) 数量（股） 标记数 所持股份 总股本比例
（%）
量 比例
（股） （%）
顺灏投资 213,013,150 20.1 213,013,150 0 100.00 20.10
集团有限
公司
王丹 39,822,504 3.76 10,487,392 0 26.34 0.99
合计 252,835,654 23.85 223,500,542 0 88.40 21.09
三、其他情况说明
本次股东王丹先生持股数量减少540,000股，系司法拍卖被动减持所致。该减持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会对
公司生产经营产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/d0a61995-51a4-40b6-8030-2c9612b866ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│顺灏股份（002565）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15日召开了第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
|