公司公告☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:12 │顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 16:36 │顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：董事会关于公司独立董事2025年独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：关于拟续聘2026年会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：顺灏股份2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 20:07 │顺灏股份（002565）：未来三年（2026年-2028年）分红回报规划 │
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2026-05-07 16:12│顺灏股份（002565）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road
show.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 8日（周五）至 5月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进
行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月28 日发布公司《2025 年年度报告》，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30 参加 2026
年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：王钲霖先生
董事兼财务总监：沈斌先生
董事会秘书兼副总裁：杜云波先生
独立董事：李剑先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h
ttps://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杜云波先生、周晓峰先生
电话：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a09a8ff6-cd57-4443-b2b3-0e419dbab843.PDF
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2026-05-06 16:36│顺灏股份（002565）：关于回购公司股份进展的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过
人民币20,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 11.82 元/股（含）。按回购股份价格上限 11.82 元/股测算，预计回购股份
数量为 8,460,237 股至 16,920,474 股，占公司目前总股本比例的 0.80%至 1.60%（为四舍五入后测算的数据，下同），具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自第六届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日、 2025 年 9 月 24 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报
告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 13,446,415
股，占公司目前总股本的 1.2685%，其中最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付总金额为99,989,402.45 元（
不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fa631b7d-d0b2-43e0-8fb8-471f88af355e.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告
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顺灏股份（002565）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0dc380f-15d3-4fcd-aff2-85c3c35f6eba.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规
的有关要求，公司对立信在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年度立信资质等方面合规有效，执
业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，为公司出具的各项专业报告客观、公正。现将具体情况汇报如下：
一、资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制
造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6家。
二、执业记录
2025 年为公司的人员配置可以满足审计要求，2026 年的主要人员配置如下：
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提供
执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙 李晨 1997 年 1997 年 2001 年 2023 年
人
签字注册 录瑶 2022 年 2020 年 2020 年 2026 年
会计师
质量控制 戴金燕 2002 年 2000 年 2002 年 2024 年
复核人
2、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
项目合伙人李晨近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，于 2025 年 5月受到中国证券监督管理委员会上
海监管局采取监管谈话措施 1 次。签字注册会计师录瑶、项目质量控制复核人戴金燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
立信制定了项目咨询制度。在业务执行过程中遇到疑难问题或者争议事项在项目组内部不能解决时，及时与事务所内部或外部具
有专门知识的机构或人员在适当专业层次上进行讨论，以解决遇到的疑难问题或者争议事项。
在 2025 年审计服务中，立信就公司重大会计、审计事项与立信专业技术部或专家及时咨询，按时解决了公司重点、难点技术问
题。
2、意见分歧解决
立信制定了专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要
咨询专业技术部负责人。如仍未解决的，需召开项目专题会或项目内核会最终解决，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组
就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
在 2025 年审计工作中，立信就公司的所有重大会计、审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
在 2025 年审计工作中，审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二
层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量管理与监督
立信质控部门负责对质量管理体系监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试
；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。基于该质量管理体系，2025 年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，
并向本公司董事会审计委员会汇报沟通。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延
所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、非经常性损益等重点审计领域。
在 2025 年年度审计过程中，立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划
与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项
目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
立信制定有严格的保密管理办法，涉密人员应当对职业活动中获知的客户涉密信息保密，应当对拟接受的客户或拟受雇的工作单
位向其披露的涉密信息保密；在终止与客户的业务关系后，涉密人员还应当对以前在职业活动中获知的涉密信息保密；如果获得新客
户，涉密人员可以利用以前的经验，但不得利用或披露以前职业活动中获知的涉密信息。涉密人员在社会交往中应当履行保密义务，
警惕无意中泄密的可能性，特别是警惕无意中向近亲属或关系密切的人员泄密的可能性。违反保密条款造成客户损失的，予以追责。
立信在制定审计工作方案、执行审计服务中，对项目团队人员提出了保密管理要求，对敏感信息、保密信息进行全流程监督管理
，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职业保险。截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职
业保险购买符合相关法律法规的规定。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d36f0850-cebc-4c26-89f6-d5c13ef37a21.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：关于计提资产减值准备的公告
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将公司本次计提
资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12
月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2025 年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。
在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可
能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司财务部门对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产减值损失合计 1,381.19 万元，占公司 2025 年度经审
计归属于上市公司股东净利润的比例为 23.43%，其中计提1,451.02 万元，核销 988.28 万元，转回 69.84 万元（本公告中数据若
存在尾差，是因四舍五入所致）。明细如下表：
单位：元
资产名称 减值金额 占 2025 年年度经审计归属于上市公司
股东的净利润绝对值的比例
应收账款 2,039,215.16 3.46%
其他应收款 228,456.72 0.39%
存货 6,187,587.00 10.50%
长期股权投资 2,229,513.82 3.78%
固定资产 3,127,083.62 5.31%
合计 13,811,856.32 23.43%
注：减值金额包含转回金额，其中应收账款转回 70,481.82 元，其他应收款转回 285,621.72元，存货跌价准备转回 342,256.7
4 元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提和冲回资产减值准备后信用减值损失净增加额 226.77 万元，其他资产减值损失净增加额 1,154.42 万元，合
计 1,381.19 万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025 年度归属于上市公司股东的净利润1,121.70 万元，相应减少
2025 年归属于上市公司股东所有者权益 1,121.70 万元，公司本次计提的资产减值准备已经审计。
三、本次存货减值准备的情况说明
资产名称 存货
期末账面余额（元） 336,009,838.83
已计提存货跌价准备 56,093,075.32
金额（元）
存货跌价准备本期转 13,769,604.29
销、核销及其他（元）
资产可收回金额（元） 279,916,763.51
资产可收回金额的计 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估
算过程 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成
品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正
常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，
在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确
定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其
可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素
已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值准 《企业会计准则第 8 号——资产减值》
备的依据
本次计提金额（元） 6,187,587.00
计提原因 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取
或调整存货跌价准备。
注：表中所列计提金额含存货跌价准备转回 342,256.74 元。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，本
着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地
反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本
次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b78284ee-0bad-4b94-b56a-2225954de463.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：董事会关于公司独立董事2025年独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司 2
025 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，发现上述人员在 2025 年度各自任职期间未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。
因此，公司 2025 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/030d5dc3-c93d-4bc1-af73-2137907d255f.PDF
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2026-04-27 20:07│顺灏股份（002565）：关于拟续聘2026年会计师事务所的公告
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顺灏股份（00256
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