公司公告☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:41 │益盛药业（002566）：关于公司高管减持股份完成的公告 │
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│2025-06-05 16:10 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │益盛药业（002566）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │益盛药业（002566）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │益盛药业（002566）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责│
│ │人的公告 │
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│2025-05-23 15:45 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-05-21 15:47 │益盛药业（002566）：关于参加2025吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 16:57 │益盛药业（002566）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 16:55 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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2025-06-06 18:41│益盛药业（002566）：关于公司高管减持股份完成的公告
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总经理薛晓民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 5月 14日披露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-029），公司总经理薛晓民先生计划自
减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 6月 6日-2025年 9月 5日），以集中竞价方式减持公司股份不超
过 416,179股（占公司总股本比例 0.1258%）。详见公司于 2025 年 5月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了高级管理人员薛晓民先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截止本公告披露日，薛晓民先生股
份减持计划已实施完成，现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持股份占
（元/股） （股) 公司总股本
比例
薛晓民 集中竞价交易 2025年6月6日 7.904 416,179 0.1258%
合计 7.904 416,179 0.1258%
说明：上述股东减持股份来源为本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应
增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
薛晓民 合计持有股份 1,664,714 0.5030% 1,248,535 0.3773%
其中：无限售条件股份 416,179 0.1258% 0 0.00%
有限售条件股份 1,248,535 0.3773% 1,248,535 0.3773%
注：若上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。薛晓民先生本次减持计划已完成，并与预披露的减持意向、承诺及减持计
划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、薛晓民先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
薛晓民先生出具的《股份减持完成情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3926f088-8414-416e-8278-24075f370032.PDF
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2025-06-05 16:10│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f53eed9d-baa4-4a72-89d7-0a104a88f7ac.PDF
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2025-05-30 00:00│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5ea2b388-d363-49d0-8a1c-21f034b8f599.PDF
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2025-05-30 00:00│益盛药业（002566）：第九届监事会第一次会议决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年5月22日
向各监事发出，会议于2025年5月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举于晓静女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用
效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5b9ed97f-6524-47fb-b169-fe5fea86b52a.PDF
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2025-05-30 00:00│益盛药业（002566）：第九届董事会第一次会议决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年5
月22日向各董事发出，会议于2025年5月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人
，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议
并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
与会董事一致同意选举张益胜先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
与会董事一致同意选举张鑫先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员，其中张益胜为主任委员。
2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘朝阳为主任委员。
3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈启斌为主任委员。
4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员，其中孙立荣为主任委员。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，董事会同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第九届董事会同期。
董事会同意聘任孟威先生、曲建军先生为公司副总经理，任期三年，任期与第九届董事会同期。
董事会同意聘任毕建涛先生为副总经理兼财务总监，任期三年，任期与第九届董事会同期。
董事会同意聘任李铁军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期与第九届董事会同期。李铁军先生已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
》（公告编号：2025-036）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第九届董事会同期。李静女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任曲曼丽女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，任期与第九届董事会同期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第二次会议；
3、董事会审计委员会2025年第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b0ef64c4-a0ce-4d4f-9363-027d669bb4f6.PDF
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2025-05-30 00:00│益盛药业（002566）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的
│公告
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集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八
次会议，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监
事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事
长及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况
公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举
公司第九届董事会独立董事的议案》，通过累积投票制的方式选举张益胜先生、张鑫先生、毕建涛先生、曲建军先生、王贺女士、佟
晓乐女士为公司第九届董事会非独立董事，选举孙立荣女士、陈启斌先生、刘朝阳先生为公司第九届董事会独立董事， 任期自公司2
024年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
根据《公司章程》，2025年5月29日公司召开了第九届董事会第一次会议， 全体董事一致同意选举张益胜先生为第九届董事会董
事长，选举张鑫先生为第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
（二）董事会各专门委员会情况
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届
董事会各专门委员会委员的议案》，公司第九董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略决策委员会。公司第九届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。
2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘朝阳先生为主任委员。
3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈启斌先生为主任委员。
4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员，其中孙立荣女士为主任委员。
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙立荣女士为会计专业人士。以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过
之日起。
二、第九届监事会组成情况
公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，通过累积投票制的方式选举叶君艳女士、方渝春先生为公司第九届监事会监事，任
期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
根据《公司章程》，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举于晓静女士为第九届监事会职工代表监事。2025年5月
29日公司召开了第九届监事会第一次会议，选举于晓静女士为第九届监事会主席，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日
起至第九届监事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任薛晓民先生，孟威先生、曲建军先生为
公司副总经理，毕建涛先生为副总经理兼财务总监、李铁军先生为副总经理兼公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司
第九届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第九届董事会审计委员会审议通过，李铁军先生已经取得董事会秘书资格
证书。同意聘任李静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。同意聘任曲曼丽女士担任公司内部审计部负责人。
上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的
任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，个人简历详见附件。前述聘任及选举完成后，公司第九届董事会成员中担
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：李铁军、李静
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
五、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/07cc1dbc-017a-4871-87e0-4b8d5e8c0100.PDF
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2025-05-23 15:45│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/11a9e481-1638-465e-88e1-c37e562d2d2a.PDF
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2025-05-21 15:47│益盛药业（002566）：关于参加2025吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”））将参加由吉林省证券业协会、深
圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司总经理薛晓民先生
、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，
与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/afe0fc9a-3eba-4213-9684-53ec60572040.PDF
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2025-05-15 16:57│益盛药业（002566）：2024年年度权益分派实施公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配
方案为：以截至2024年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计
派发现金红利人民币33,095,160.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月21日，除权除息日为：2025年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：吉林省集安市文化东路17-20号
咨询联系人：李铁军、李静
咨询电话：0435-6236050
传真电话：0435-6236009
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、吉林省集安益盛药业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
3、吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0cb43077-7aae-4b9b-9298-e90fa7012afe.PDF
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2025-05-15 16:55│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b34e3602-73b1-4657-8823-901c1cfa219e.PDF
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2025-05-13 20:41│益盛药业（002566）：关于公司高管减持股份的预披露公告
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益盛药业（002566）：关于公司高管减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f9e82ea6-b101-4115-87d6-d0e1a10f142e.PDF
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2025-05-10 00:00│益盛药业（002566）：2024年年度股东大会法律意见书
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益盛药业（002566）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/edae928d-b9e4-410d-a126-4db0eebdb80f.PDF
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