公司公告☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │益盛药业（002566）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 15:52 │益盛药业（002566）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-12 15:52 │益盛药业（002566）：关于参加2026吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-24 16:01 │益盛药业（002566）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:25 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-16 18:34 │益盛药业（002566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-16 18:34 │益盛药业（002566）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-16 18:34 │益盛药业（002566）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-16 18:34 │益盛药业（002566）：关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-05-15 18:14│益盛药业（002566）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会审议的第2、3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露
。中小投资者是指单独或合计持有公司5％以下股份的股东（不包含5％；不包含公司董事、高级管理人员）。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15—9:
25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东51人，拥有及代表的股份为134,416,266股，占公司股份总数的40.6151％。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计47人，拥有及代表的股份为2,496,250股，占公司股份总数的0.7543％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计48人，拥有及代表的股份为2,617,601股，占公司股份总数的0.7909％。
4、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2709％；反对 2,322,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7279％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0013％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 132,089,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2686％；反对 2,325,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7301％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0013％。
中小股东表决情况为：同意 290,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0923％；反对 2,325,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8428％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
（三）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 132,090,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2697％；反对 2,322,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7279％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0025％。
中小股东表决情况为：同意 291,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1457％；反对 2,322,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7282％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1261％。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.2709％；反对 2,311,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7195％；弃权 13,000 股（其中
，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东表决情况为：同意 293,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2069％；反对 2,311,250 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2965％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4966％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 132,086,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2665％；反对 2,311,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7195％；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0141％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师郑超、徐新出席并见证了本次年度股东会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2a9e9f4a-4a1a-4491-81c8-1655c850838e.PDF
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2026-05-15 18:14│益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书
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益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/895ffafb-6934-44de-9d10-c3ae974fb2b3.PDF
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2026-05-12 15:52│益盛药业（002566）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司益盛汉参化妆品有限公司因自身业务需要，对经营范围进行了
变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了由集安市市场监督管理局换发的营业执照。具体变更事项如下：
变更事 变更前 变更后
项
经营范 许可项目：化妆品生产；食品销 许可项目：化妆品生产；食品销
围 售；保健用品（非食品）销售； 售；酒类经营；生活美容服务；
酒类经营；生活美容服务；互联 互联网信息服务；道路货物运输
网信息服务；道路货物运输（不 （不含危险货物）；用于传染病
含危险货物）；第三类医疗器械 防治的消毒产品生产；卫生用品
经营；用于传染病防治的消毒产 和一次性使用医疗用品生产。（依
品生产；卫生用品和一次性使用 法须经批准的项目，经相关部门
医疗用品生产。（依法须经批准 批准后方可开展经营活动，具体
的项目，经相关部门批准后方可 经营项目以相关部门批准文件或
开展经营活动，具体经营项目以 许可证件为准）
相关部门批准文件或许可证件为 一般项目：化妆品批发；化妆品
准） 零售；保健食品（预包装）销售；
一般项目：化妆品批发；化妆品 保健用品（非食品）销售；食品
零售；保健食品（预包装）销售； 销售（仅销售预包装食品）；食
食品销售（仅销售预包装食品）； 品互联网销售（仅销售预包装食
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用化学 品）；日用化学产品销售；日用百货销售；鞋帽批
产品销售；日 发；日用品销
用百货销售；鞋帽批发；日用品 售；居民日常生活服务；服装服
销售；居民日常生活服务；服装 饰批发；电子产品销售；工艺美
服饰批发；电子产品销售；工艺 术品及收藏品零售（象牙及其制
美术品及收藏品零售（象牙及其 品除外）；文具用品批发；信息
制品除外）；文具用品批发；信 咨询服务（不含许可类信息咨询
息咨询服务（不含许可类信息咨 服务）；专业设计服务；会议及
询服务）；专业设计服务；会议 展览服务；业务培训(不含教育培
及展览服务；业务培训(不含教育 训、职业技能培训等需取得许可
培训、职业技能培训等需取得许 的培训）；广告设计、代理；广
可的培训）；广告设计、代理； 告制作；广告发布；养生保健服
广告制作；广告发布；养生保健 务（非医疗）；中医养生保健服
服务（非医疗）；中医养生保健 务（非医疗）；珠宝首饰零售；
服务（非医疗）；珠宝首饰零售； 珠宝首饰批发；第一类医疗器械
珠宝首饰批发；第二类医疗器械 销售；第一类医疗器械生产；日
销售；第一类医疗器械销售；第 用化学产品制造；卫生用品和一
一类医疗器械生产；日用化学产 次性使用医疗用品销售；个人卫
品制造；卫生用品和一次性使用 生用品销售。（除依法须经批准
医疗用品销售；个人卫生用品销 的项目外，凭营业执照依法自主
售。（除依法须经批准的项目外， 开展经营活动）
凭营业执照依法自主开展经营活
动）
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02b90725-d8b3-4d0b-979c-b6fc11934a51.PDF
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2026-05-12 15:52│益盛药业（002566）：关于参加2026吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳
市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司总经理薛晓民先生
、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，
与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7a89caa3-8517-413c-8855-352dcdb73446.PDF
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2026-04-24 16:01│益盛药业（002566）：2026年一季度报告
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益盛药业（002566）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a234a1bd-0784-41d7-bb39-6ec4c836929a.PDF
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2026-04-21 17:25│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f6f59021-0e6a-4703-8266-f70df9387987.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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益盛药业（002566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b9d3eaed-da41-4785-8de7-db162137762e.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
1、基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司（制造业）审计客户家数 152 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月16日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东会
，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司财务审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，中审众环恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了
公司2024年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环为公司2025年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作
的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公
司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年4月15日，公司召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《2025年度报告及摘要》、《2025年度内部控
制评价报告》、《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将上述事项提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1dfa0364-950c-42a4-a497-89b4ec4c86bf.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合目前行业经济环境、公司经营状况等实际情
况并参照公司所处地区及行业的薪酬水平，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了董事、高级管理人员薪酬
方案。公司于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员薪酬
方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议相关议案时回避表决，《关于高级管理人员薪酬方案的议案》由其
他非关联董事审议通过，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。独立董事津贴为 5万元/年（税前），按月发放。除
津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行。独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事（含职工董事）：在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董
事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
3、职工代表董事：是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。
4、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（1）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据
公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
二、其他说明
（一）在公司领取薪酬的董事按董事薪酬方案执行，高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴从股东会通
过当日起计算，按月发放。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/82bbc4c1-b163-4464-b66e-b5a7b027629b.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”
）为公司 2025 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则
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