公司公告☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-05 16:32 │益盛药业（002566）：关于收到吉林省药品监督管理局采取风险控制措施通知书的公告 │
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│2026-05-27 15:52 │益盛药业（002566）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-27 15:50 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-26 16:27 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-05-26 16:27 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 16:21 │益盛药业（002566）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-22 20:15 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 20:12 │益盛药业（002566）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │益盛药业（002566）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-05 16:32│益盛药业（002566）：关于收到吉林省药品监督管理局采取风险控制措施通知书的公告
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2026年7月1日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到吉林省药品监督管理局出具的《采取风险控制措施
通知书》吉药采控［2026］T02号,现就相关内容公告如下：
一、采取风险控制措施通知书的主要内容
在2026年6月26日-28日国家药品监督管理局食品药品审核查验中心有因检查中发现你单位产品补金片存在严重缺陷1项，存在安
全隐患。依据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条的规定，对你单位生脉注射液，规格:10ml、20ml，小容量注射剂(Ⅰ车间、
Ⅲ车间)洗、灌、封联动线，中药前处理及提取生产线(中药前处理车间、提取II车间);补金片，规格:糖衣片片心重0.25g、薄膜衣每
片重0.26g，固体制剂车间固体制剂生产线，中药前处理及提取生产线(中药前处理车间、提取Ⅰ车间)采取暂停生产/销售风险控制措
施。现责令你单位对存在的问题进行整改，待风险隐患消除后方可恢复生产/销售。
二、对公司经营及财务影响
1、本次涉事产品生脉注射液、补金片2025年度营业收入占公司同期营业收入比例分别为7.65%、0.01%。
2、本次风险控制措施将导致公司阶段性产能停滞，短期内部分药品供货紧张。
3、本次产品召回将产生物流、处置等相关费用，同时可能造成部分市场订单流失、终端供货中断，进一步影响当期利润。
4、本次风险控制措施及召回事项暂未导致公司核心经营资质、药品批文失效，不会直接触发退市风险警示及其他风险警示。
三、产品召回相关情况
根据本次飞行检查核查结果及风险评估结论，本次涉事产品中仅补金片生产环节存在潜在质量安全隐患。为严格落实药品上市持
有人主体责任，保障公众用药安全，公司已主动对相关批次产品启动三级召回，该批补金片共生产9,562瓶，销售2,400瓶。
1、召回产品：
药品通用名：补金片
规格：0.25g
批号：260316 1
批准文号：国药准字Z22025440
2、召回范围：全国各销售区域、医药公司、药品销售客户。
3、召回进度：公司已第一时间通知全国经销商、医药公司、药品销售客户，启动产品下架、封存、回收工作，同步开展。
4、风险评估：本次召回为预防性风险处置，目前暂未收到相关药品不良安全事件报告。公司将严格按照《药品召回管理办法》
完成全部召回、处置工作。
四、公司已采取的整改及应对措施
1、公司高度重视本次采取风险控制措施整改事项，已第一时间成立专项整改小组，针对检查报告中的缺陷项逐项梳理问题、制
定整改方案、落实整改举措。
2、停产期间全面开展生产体系、设备验证、人员合规、数据溯源、物料管控全链条自查自纠，完善GMP质量管理体系，杜绝同类
合规问题再次发生。
3、稳步推进产品召回、风险排查、库存管控工作，及时向监管部门报送召回进度及整改材料，积极配合涉及问题的调查处理并
整改到位。
4、公司积极维护核心客户及渠道稳定，通过合理调配现有合规库存、优化发货节奏，最大限度降低停产及召回对市场供货的影
响。
5、公司将持续跟进监管复查进度，待整改完成合格后，第一时间恢复生产并履行信息披露义务。
五、后续信息披露安排
公司将持续跟进整改进度、召回进展、监管跟踪、复产安排等重要事项，严格按照法律法规及交易所规则，及时发布进展公告及
复产公告。
六、风险提示
1、复产延期风险：存在整改不达标、监管复核周期延长，导致复产时间延迟的风险。
2、业绩下滑风险：停产期间产能受限，可能导致订单流失、营收及利润同比下滑。
3、市场风险：停产可能影响品牌口碑、市场份额及合作客户稳定性。
4、流动性风险：阶段性停产可能对公司短期现金流造成一定压力。
5、行政处罚风险：本次生产合规缺陷存在被药监部门进一步立案查处风险，公司可能被面临没收违法所得、罚款等行政处罚。
七、备查文件
1、吉林省药品监督管理局出具的《采取风险控制措施通知书》；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司相关公告问询事项的法律分析意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d570edc2-a1e0-49d3-9404-b466396b07d5.PDF
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2026-05-27 15:52│益盛药业（002566）：关于公司完成工商变更登记的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更经营范
围并修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》中经营范围进行增项变更。详情请见公司于2025年4月17日、5月16日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年5月26日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了集安市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记事项
变更如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 许可项目：药品生产；药品 许可项目：药品生产；药品
委托生产；药品进出口；药品批 委托生产；药品进出口；药品批
发；药品零售；化妆品生产；保 发；药品零售；化妆品生产；保
健用品（非食品）销售；保健食 健用品（非食品）销售；保健食
品生产；食品生产；保健用品（非 品生产；食品生产；保健用品（非
食品）生产；特殊医学用途配方 食品）生产；特殊医学用途配方
食品生产；肥料生产；食品互联 食品生产；肥料生产；食品互联
网销售；食品销售；饮料生产； 网销售；食品销售；饮料生产；
生活美容服务；医疗美容服务； 生活美容服务；医疗美容服务；
道路货物运输（网络货运）；道路 道路货物运输（网络货运）；道路
危险货物运输。 危险货物运输。
一般项目：中草药种植；中药提 一般项目：中草药种植；中药提
取物生产；地产中草药（不含中 取物生产；地产中草药（不含中
药饮片）购销；化妆品批发；化 药饮片）购销；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售 妆品零售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；保健食品（预 需要许可的商品）；保健食品（预
包装）销售；生物有机肥料研发； 包装）销售；生物有机肥料研发；
复合微生物肥料研发；肥料销售； 复合微生物肥料研发；肥料销售；
食品进出口；特殊医学用途配方 食品进出口；特殊医学用途配方
食品销售；中医养生保健服务（非 食品销售；中医养生保健服务（非
医疗）；中医诊所服务（须在中医 医疗）；中医诊所服务（须在中医
主管部门备案后方可从事经营活 主管部门备案后方可从事经营活
动）；传统香料制品经营；食品销 动）；传统香料制品经营；食品销
售（仅销售预包装食品）；食品互 售（仅销售预包装食品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）； 联网销售（仅销售预包装食品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广； 技术交流、技术转让、技术推广；
人体干细胞技术开发和应用；非 人体干细胞技术开发和应用；非
居住房地产租赁；机械设备租赁。 居住房地产租赁；机械设备租赁；
食用农产品批发；食用农产品初
加工；食用农产品零售。
其他登记事项未变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/26cf67c5-c78a-4600-9de6-08223298312f.PDF
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2026-05-27 15:50│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e3e8473c-f606-4d4b-8337-4e2151c45563.PDF
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2026-05-26 16:27│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司
于2025 年 5月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
》（公告编号 2025-037）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 赎回本 实际收
名称 类型 （万 金（万 益（万
元） 元） 元）
上海国 【混合 国泰君安 非保 2025年6 2026 年 5 5000 5000 292.89
泰君安 类】单一 私客尊享 本浮 月 4日 月 22 日
证券资 资产管理 FOF6326 动收
产管理 计划 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 188.65
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 月 20 日
证券资 管理计划 FOF6325 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 292.89
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 月 22 日
证券资产管理 管理计划 FOF6326号单一资 动收益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 101.86
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 月 19 日
有限公 产管理计 集合资产 动收
司 划 管理计划 益型
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年2 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 6日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8501 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2026年4 每周一、 2500 否
券股份 混合类单 稳泰多资 本浮 月 21 日 三、五开
有限公 一资产管 产组合策 动收 放赎回
司 理计划 略 5号单 益型
一资产管
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2026年4 每周一、 2500 否
券股份 混合类单 稳泰多资 本浮 月 21 日 三、五开
有限公 一资产管 产组合策 动收 放赎回
司 理计划 略 9号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年4 每周一、 17000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 20 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8502 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
东方财 混合（偏固 东方财富 非保 2026年4 成立封闭 3000 否
富证券 定收益）类 证券富汇 本浮 月 20 日 180 日 后
股份有 单一资产 享 135 号 动收 每月的最
限公司 管理计划 FOF 单一 益型 后一个交
资产管理 易日开放
计划 赎回
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年4 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 21 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8503 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
三、备查文件
本次购买理财产品到期赎回银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0b944a0e-d264-4c19-96b7-67fa672b1ace.PDF
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2026-05-26 16:27│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 13,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用
期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加
公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过 13,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动
性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会审议通过。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险
评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审
计委员会报告；
3、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 188.65
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 月 20 日
证券资 管理计划 FOF6325 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 292.89
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 月 22 日
证券资 管理计划 FOF6326 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 2026 年 5 5000 是 101.86
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 月 19 日
有限公 产管理计 集合资产 动收
司 划 管理计划 益型
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年2 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 6日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8501 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2026年4 每周一、 2500 否
券股份 混合类单 稳泰多资 本浮 月 21 日 三、五开
有限公 一资产管 产组合策 动收 放赎回
司 理计划 略 5号单 益型
一资产管
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2026年4 每周一、 2500 否
券股份 混合类单 稳泰多资 本浮 月 21 日 三、五开
有限公 一资产管 产组合策 动收 放赎回
司 理计划 略 9号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年4 每周一、 17000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 20 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8502 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
东方财 混合（偏固 东方财富 非保 2026年4 成立封闭 3000 否
富证券 定收益）类 证券富汇 本浮 月 20 日 180 日 后
股份有 单一资产 享 135 号 动收 每月的最
限公司 管理计划 FOF 单一 益型 后一个交
资产管理 易日开放
计划 赎回
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年4 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 21 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8503 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常
经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高
资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
五、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/71f6c7cf-6c70-467d-a512-805d192b1486.PDF
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2026-05-26 16:21│益盛药业（002566）：第九届董事会第八次会议决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2026年5
月21日向各董事发出，会议于2026年5月26日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事
9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
二、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8f2f2d85-45ef-4463-b9f0-adce33077142.PDF
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2026-05-22 20:15│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d916e9b8-08ff-4587-9e58-741102fe50d7.PDF
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2026-05-22 20:12│益盛药业（002566）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方
案为：以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派
发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：吉林省集安市文化东路17-20号
咨询联系人：李铁军、李静
咨询电话：0435-6236050
传真电话：0435-6236009
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
3、吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
4、关于2025年度利润分配预案的议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8b9098d4-17ee-47d2-ac5f-60c4599808c2.PDF
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2026-05-15 18:14│益盛药业（002566）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会审议的第2、3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露
。中小投资者是指单独或合计持有公司5％以下股份的股东（不包含5％；不包含公司董事、高级管理人员）。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15—9:
25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东51人，拥有及代表的股份为134,416,266股，占公司股份总数的40.6151％。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计47人，拥有及代表的股份为2,496,250股，占公司股份总数的0.7543％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计48人，拥有及代表的股份为2,617,601股，占公司股份总数的0.7909％。
4、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2709％；反对 2,322,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7279％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0013％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 132,089,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2686％；反对 2,325,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7301％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0013％。
中小股东表决情况为：同意 290,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0923％；反对 2,325,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8428％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
（三）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 132,090,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2697％；反对 2,322,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7279％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0025％。
中小股东表决情况为：同意 291,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1457％；反对 2,322,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7282％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1261％。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.2709％；反对 2,311,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7195％；弃权 13,000 股（其中
，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东表决情况为：同意 293,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2069％；反对 2,311,250 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2965％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4966％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 132,086,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2665％；反对 2,311,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7195％；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0141％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师郑超、徐新出席并见证了本次年度股东会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2a9e9f4a-4a1a-4491-81c8-1655c850838e.PDF
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2026-05-15 18:14│益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书
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益盛药业（002566）：关于召开 2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/895ffafb-6934-44de-9d10-c3ae974fb2b3.PDF
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2026-05-12 15:52│益盛药业（002566）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司益盛汉参化妆品有限公司因自身业务需要，对经营范围进行了
变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了由集安市市场监督管理局换发的营业执照。具体变更事项如下：
变更事 变更前 变更后
项
经营范 许可项目：化妆品生产；食品销 许可项目：化妆品生产；食品销
围 售；保健用品（非食品）销售； 售；酒类经营；生活美容服务；
酒类经营；生活美容服务；互联 互联网信息服务；道路货物运输
网信息服务；道路货物运输（不 （不含危险货物）；用于传染病
含危险货物）；第三类医疗器械 防治的消毒产品生产；卫生用品
经营；用于传染病防治的消毒产 和一次性使用医疗用品生产。（依
品生产；卫生用品和一次性使用 法须经批准的项目，经相关部门
医疗用品生产。（依法须经批准 批准后方可开展经营活动，具体
的项目，经相关部门批准后方可 经营项目以相关部门批准文件或
开展经营活动，具体经营项目以 许可证件为准）
相关部门批准文件或许可证件为 一般项目：化妆品批发；化妆品
准） 零售；保健食品（预包装）销售；
一般项目：化妆品批发；化妆品 保健用品（非食品）销售；食品
零售；保健食品（预包装）销售； 销售（仅销售预包装食品）；食
食品销售（仅销售预包装食品）； 品互联网销售（仅销售预包装食
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用化学 品）；日用化学产品销售；日用百货销售；鞋帽批
产品销售；日 发；日用品销
用百货销售；鞋帽批发；日用品 售；居民日常生活服务；服装服
销售；居民日常生活服务；服装 饰批发；电子产品销售；工艺美
服饰批发；电子产品销售；工艺 术品及收藏品零售（象牙及其制
美术品及收藏品零售（象牙及其 品除外）；文具用品批发；信息
制品除外）；文具用品批发；信 咨询服务（不含许可类信息咨询
息咨询服务（不含许可类信息咨 服务）；专业设计服务；会议及
询服务）；专业设计服务；会议 展览服务；业务培训(不含教育培
及展览服务；业务培训(不含教育 训、职业技能培训等需取得许可
培训、职业技能培训等需取得许 的培训）；广告设计、代理；广
可的培训）；广告设计、代理； 告制作；广告发布；养生保健服
广告制作；广告发布；养生保健 务（非医疗）；中医养生保健服
服务（非医疗）；中医养生保健 务（非医疗）；珠宝首饰零售；
服务（非医疗）；珠宝首饰零售； 珠宝首饰批发；第一类医疗器械
珠宝首饰批发；第二类医疗器械 销售；第一类医疗器械生产；日
销售；第一类医疗器械销售；第 用化学产品制造；卫生用品和一
一类医疗器械生产；日用化学产 次性使用医疗用品销售；个人卫
品制造；卫生用品和一次性使用 生用品销售。（除依法须经批准
医疗用品销售；个人卫生用品销 的项目外，凭营业执照依法自主
售。（除依法须经批准的项目外， 开展经营活动）
凭营业执照依法自主开展经营活
动）
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02b90725-d8b3-4d0b-979c-b6fc11934a51.PDF
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2026-05-12 15:52│益盛药业（002566）：关于参加2026吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳
市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司总经理薛晓民先生
、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，
与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7a89caa3-8517-413c-8855-352dcdb73446.PDF
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2026-04-24 16:01│益盛药业（002566）：2026年一季度报告
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益盛药业（002566）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a234a1bd-0784-41d7-bb39-6ec4c836929a.PDF
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2026-04-21 17:25│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f6f59021-0e6a-4703-8266-f70df9387987.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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益盛药业（002566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b9d3eaed-da41-4785-8de7-db162137762e.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
1、基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司（制造业）审计客户家数 152 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月16日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东会
，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司财务审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，中审众环恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了
公司2024年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环为公司2025年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作
的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公
司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年4月15日，公司召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《2025年度报告及摘要》、《2025年度内部控
制评价报告》、《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将上述事项提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1dfa0364-950c-42a4-a497-89b4ec4c86bf.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合目前行业经济环境、公司经营状况等实际情
况并参照公司所处地区及行业的薪酬水平，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了董事、高级管理人员薪酬
方案。公司于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员薪酬
方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议相关议案时回避表决，《关于高级管理人员薪酬方案的议案》由其
他非关联董事审议通过，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。独立董事津贴为 5万元/年（税前），按月发放。除
津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行。独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事（含职工董事）：在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董
事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
3、职工代表董事：是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。
4、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（1）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据
公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
二、其他说明
（一）在公司领取薪酬的董事按董事薪酬方案执行，高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴从股东会通
过当日起计算，按月发放。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/82bbc4c1-b163-4464-b66e-b5a7b027629b.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”
）为公司 2025 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等规定和要求，公司对中审众环 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
1、基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司（制造业）审计客户家数 152 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 16 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议及 2025 年 5月 9日召开的 2024 年
年度股东会，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
三、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，中审众环对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，并就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/052f35bd-a957-428b-a9d7-66ddf3cc1705.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年
度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截
至2025年，已连续10年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计
人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构,审计费用不超过人民币110万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同
行业上市公司（制造业）审计客户家数152家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、执业信息
项目合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2026年起为
公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：程海峰，2023年成为中国注册会计师，2020年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2025
年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为张逸，2010年成为中国注册会计师，
2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计
师程海峰最近3年未受到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、上述相关人员的独立性
中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师程海峰、项目质量控制复核人张逸不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2025年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会
继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机
构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、中审众环的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件
、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5fbb60c2-20a1-4377-8c4a-beb28588a501.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：2025年度内部控制评价报告
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益盛药业（002566）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29f7993b-05ff-4373-b33a-e243fc568391.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：2025年度董事会工作报告
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益盛药业（002566）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/99a5f4e4-66b4-4909-be9e-0fcc115a2b03.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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益盛药业（002566）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2d5c81c0-5752-4e65-93f7-0e9a1e0574bb.PDF
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2026-04-16 18:34│益盛药业（002566）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
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益盛药业（002566）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/686d2b75-4b75-4a23-8678-73d3ac1d4240.PDF
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2026-04-16 18:32│益盛药业（002566）：益盛药业关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润22,265,963.31元，
在提取10%法定盈余公积2,226,596.33元后，本年可供股东分配的净利润为20,039,366.98元，加上年初未分配利润899,943,796.44元
，减去2025 年 度派 发现 金 红利 33,095,160.00 元 。报 告期 末 母公 司累 计 未分 配利 润为886,888,003.42元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年
度现金分红总额占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的91.30%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,476,128.00 33,095,160.00 49,642,740.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 28,999,286.59 52,086,058.77 94,732,729.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 918,250,249.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 886,888,003.42
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 109,214,028.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 58,606,025.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计 109,214,028.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司2025年度拟派发现金分红总额为26,476,128.00元，2023-2025年度累计现金分红金额为109,214,028.00元，占20
23-2025年度年均净利润的186.35%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，公司将另行公告具体调整情况。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投
资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25a504a7-4e01-464d-a052-26acb145e4c3.PDF
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2026-04-16 18:31│益盛药业（002566）：2025年年度报告摘要
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益盛药业（002566）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da493f84-77cd-400f-9213-ebdd179aa585.PDF
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2026-04-16 18:31│益盛药业（002566）：2025年年度报告
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益盛药业（002566）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0019519e-b095-42c9-82c1-d6eef102a940.PDF
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2026-04-16 18:31│益盛药业（002566）：第九届董事会第六次会议决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第六次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2026年4
月8日向各董事发出，会议于2026年4月15日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，
公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全
体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。
《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职
报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提交2025年年度股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意
见的审计报告，2025年度公司实现营业收入640,173,748.36元，同比下降4.23%；实现归属于母公司股东的净利润28,999,286.59元，
同比下降44.32%。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润22,265,963.31元，
在提取10%法定盈余公积2,226,596.33元后，本年可供股东分配的净利润为20,039,366.98元，加上年初未分配利润899,943,796.44元
，减去2025年度派发现金红利33,095,160.00元。报告期末母公司累计未分配利润为886,888,003.42元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
该项议案需提交2025年年度股东会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。
该项议案需提交2025年年度股东会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会
提请股东会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。
内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经
营范围并修订<公司章程>的公告》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提交2025年年度股东会审议。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况
进行评估并出具专项意见。此项议案独立董事孙立荣、陈启斌、刘朝阳回避表决。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情
况的报告》。
董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
。
公司认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
公司董事在审议本议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案高级管理人员毕建涛、曲建军回避表决。
《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/78cd9998-dc60-4d57-9232-cc18531fc0c4.PDF
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2026-04-16 18:30│益盛药业（002566）：2025年年度审计报告
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益盛药业（002566）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d67d5d0c-a6b3-419c-b62f-017554943a02.PDF
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2026-04-16 18:30│益盛药业（002566）：2025年度内部控制审计报告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简
称“益盛药业公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、益盛药业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是益盛药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，益盛药业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4c566eda-e17a-4ca8-b538-f7b4439a940c.PDF
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2026-04-16 18:30│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金
安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使
用期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加
公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动
性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会审议通过。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险
评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审
计委员会报告；
3、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 2026 年 3 3000 是 116.32
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 月 20 日
有限公 产管理计 产组合策 动收
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 2026 年 4 6000 是 182.99
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 月 3日
证券资 管理计划 FOF5387 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 2026 年 4 6000 是 271.52
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 月 3日
证券资 管理计划 FOF5397 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 2026 年 4 2000 是 11.60
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 月 7日
有限公 产管理计 集合资产 动收
司 划 管理计划 益型
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6325 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6326 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年2 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 6日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8501 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常
经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高
资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cb19e25e-4695-4a8b-91b7-c8e2a198785d.PDF
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2026-04-16 18:30│益盛药业（002566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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益盛药业（002566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/999f45db-f0eb-4b23-ba30-e00c005405b9.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：独立董事2025年度述职报告（李明）
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2025年度任职期间内，本人李明作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见
，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有限公司吉林分公司经理。
2025年5月，公司2024年年度股东大会换届选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下
董事会会议 股东会
本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）
4 4 0 0 0 1 1
2025年度任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积
极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人任职独立董事期间，本人担任审计委员会主任
委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：
会议名称 任职期间报告 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
期内召开次数
审计委员会 2 2 0 0
战略委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委 1 1 0 0
员会
2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：
会议名称 届次 审议议案
审计委员 2025 年第一次 1、审议了《2024 年年度内部控制评价报告》
会 会议 2、审议了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3、审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2025 年第二次 1、第一季度报告审计情况
会议 2、第二季度审计工作重点
战略委员 2025 年第一次 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会 会议 会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会独立董事的议案》
薪酬与考 2025 年第一次 公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度公司
核委员会 会议 现行薪酬制度的合理性、执行情况及董事和高级
管理人员的薪酬情况进行了审核。
（三）独立董事专门会议情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当
召开独立董事专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会
议；未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任与公司内部审计机构及负责公司年度审计工作的会计师事务所在年审工作前后进行了沟通，
充分了解公司的生产经营和财务状况，关于审计计划、重点审计事项等通过线上与线下的方式与会计师事务所进行讨论交流，确保审
计工作顺利开展，审计范围不受限，本人认为公司定期报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和业务状况。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加2024 年度股东会、业绩说明会等方式，与中小股东
进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场工作情况
本人在2025年度任职期间累计现场工作时间7天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。对董事会的各项议案进行认真审
议，审慎地行使表决权，并利用现场办公机会，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部
控制工作情况并交换意见。通过现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况，切实履行独立董事职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流。及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董事
通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问
，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合
法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职独立董事报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，内部控制评价报告进行了重点关注和审核，
认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，内部控制评价报告客观、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规。公司建立了较为完善的内部控制制度体
系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（二）聘用的年审会计师事务所
报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度财务报表审计和内部
控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任
务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）提名或者任免董事
本人任职独立董事报告期内，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事
的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经审阅，认为董事、独立董事候选人的资历和任职资格、
提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策；
利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策；积极出席公司召开的相关会议，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公
司不断完善治理结构，提高运作水平。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：李明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/94cd6804-0632-4dad-8a9e-6ea7e01c6801.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：独立董事2025年度述职报告（孙立荣）
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益盛药业（002566）：独立董事2025年度述职报告（孙立荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3c70cc12-b118-4e40-b258-db918df6f849.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：独立董事2025年度述职报告（陈启斌）
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2025年度，本人陈启斌作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人陈启斌，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金
马药业集团股份有限公司独立董事，现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下
董事会会议 股东会
本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）
8 8 0 0 0 2 2
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案
讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。
2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：
会议名称 任职期间报告 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
期内召开次数
战略委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：
会议名称 届次 审议议案
战略委员 2025 年第一次 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会 会议 会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会独立董事的议案》
2025 年第二次 审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
会议
提名委员 2025 年第一次 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届
会 会议 董事会非独立董事的议案》
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届
董事会独立董事的议案》
2025 年第二次 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》
会议
（三）独立董事专门会议情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当
召开独立董事专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议
；未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师进行多次沟通，认真听取公司内审部的各季度工作报告及2025年度内审工作计划，了解
公司内审部审计项目实施情况及对公司对外投资、信息披露等重点事项的检查情况，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的
问题，保障审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会等方式
，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场检查情况
2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，通过累计17个工作日的现场履职
，全面履行独立董事监督职责。利用召开董事会及股东会的机会和其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册
会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情
况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其
进展情况及时有所了解并进行客观评价。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流。及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董事
通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问
，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合
法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用的年审会计师事务所
报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度财务报表审计和内部
控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任
务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
。
（四）提名或者任免董事
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届
选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经审阅，认为董事、独立董事候选人的资历和任职资格、提名程序均符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，通过对拟聘任的高级管理人员的任职资格、教
育背景、工作经历及专业素养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示赞成，上述人员的提名及聘
任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡作用，切实维护公司整体利
益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续恪守诚信勤勉准则与独立监督立场，不断学习法律、法规和有关规定，利用专业知识和经验忠实履行独立董
事职责，为董事会科学决策提供支撑，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
独立董事：陈启斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/46dc5be0-544b-4f27-bd7c-b721f33ad708.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：独立董事2025年度述职报告（刘朝阳）
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2025年度，本人刘朝阳作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人刘朝阳，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，世界经济学博士、副教授。曾任长春工业大学人文信息学院会计学讲
师、吉林财经大学会计学讲师，现任吉林大学经济学院会计学副教授、长春市朱老六食品股份有限公司独立董事、吉林大学国有经济
研究中心研究员、吉林大学经济学院财税研究中心研究员、吉林省财政厅管理会计咨询专家、吉林省沣昀投资咨询有限公司投资顾问
、长春人文学院商学院教师，2025年5月起任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下
董事会会议 股东会
本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）
4 4 0 0 0 1 1
2025年度任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积
极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、战略委员会委员。
2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：
会议名称 任职期间报告期 亲自出 委托出席 缺席次数
内召开次数 席次数 次数
审计委员会 3 3 0 0
战略委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：
会议名称 届次 审议议案
审计委员 2025 年第三次会议 审议了《关于聘任财务总监的议案》
会 2025 年第四次会议 1、半年度报告审计情况；2、第三季度审计工
作重点。
2025 年第五次会议 1、第三季度报告审计情况；
2、年度审计工作重点。
战略委员 2025 年第二次会议 审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
会
薪酬与考 2025 年第二次会议 公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年半年
核委员会 度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况及董
事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
（三）独立董事专门会议情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当
召开独立董事专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议
；未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人不定期地与公司高级管理人员、证券事务部及公司年报审计会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司各项业务
开展情况以及风险防范措施。对于中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规，本人及时与公司沟通，确保公司各项工作均符合最
新上市监管规则要求。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加2025 年第一次临时股东会等方式，与中小股东进行
沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场工作情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间11日，满足相关法规的要
求。2025年度，本人利用参加公司股东会、董事会及现场办公等机会，与公司管理层、相关业务部门及子公司管理层进行交流，了解
公司生产经营情况、财务状况、管理和内部控制执行情况等。除此之外，本人还积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，随时掌握公司
运行状态，并对公司的经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流。及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董事
通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问
，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合
法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真地审阅了《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，未发现公司
存在重大缺陷、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用的年审会计师事务所
报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度财务报表审计和内部
控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任
务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人任职独立董事报告期内，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，通过对拟聘任的
高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历及专业素养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表
示赞成，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，秉承《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参与公司董
事会、股东大会等各项决策过程，对董事会议案等关键事项进行公正和客观的评估，并在表决时保持独立性和审慎性，充分行使表决
权，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，促进公司进一步提高规范运作水
平，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：刘朝阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c50b4c21-027b-4688-bf4d-a9c6fcc228f1.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：益盛药业关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于变更公司经营范围并修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
5.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
1、上述提案中提案2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露
。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
2、提案4.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月17日公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《
中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东
或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。(2) 自然人股东亲
自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。(3) 异地股东可采取信函或传真方
式登记(信函或传真在2026年5月14日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月14日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。
4、本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：李铁军、李静
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
（二）会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d1d7ba3-f75d-4621-be82-79ed12d22601.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
对独立董事孙立荣女士、陈启斌先生、刘朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孙立荣、陈启斌、刘朝阳的任职情况及其签署的自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系公司，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/77664400-ad13-4f86-ae6e-b5cf756c128d.PDF
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2026-04-16 18:29│益盛药业（002566）：公司章程
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益盛药业（002566）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c6f381c5-6990-4313-95c4-1f143f0b66f9.PDF
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2026-04-10 15:45│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 17,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2
025 年 4月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号 2025-025）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 赎回本 实际收
名称 类型 （万 金（万 益（万
元） 元） 元）
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 2026 年 4 2000 2000 11.60
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 月 7日
有限公 产管理计 集合资产 动收
司 划 管理计划 益型
二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 2026 年 3 3000 是 116.32
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 月 20 日
有限公 产管理计 产组合策 动收
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 2026 年 4 6000 是 182.99
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 月 3日
证券资 管理计划 FOF5387 动收
产管理 号单一资 益型
有限公司 产管理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 2026 年 4 6000 是 271.52
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 月 3日
证券资 管理计划 FOF5397 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 2026 年 4 2000 是 11.60
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 月 7日
有限公 产管理计 集合资产 动收
司 划 管理计划 益型
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6325 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6326 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年2 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 6日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8501 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
三、备查文件
本次购买理财产品到期赎回银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/57ac59a0-4867-4a07-8153-f4cddd8ec7f4.PDF
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2026-04-08 15:50│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/347d0f51-58d9-4b8f-bc89-afdf2b5ded8c.PDF
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2026-03-25 16:35│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 17,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2
025 年 4月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号 2025-025）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 赎回本 实际收
名称 类型 （万 金（万 益（万
元） 元） 元）
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 2026 年 3 3000 3000 116.32
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 月 20 日
有限公 产管理计 产组合策 动收
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 2026 年 3 3000 是 116.32
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 月 20 日
有限公 产管理计 产组合策 动收
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资产管理 管理计划 FOF5387号单一资 动收益型 放赎回
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF5397 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 成立封闭 2000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6325 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6326 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰海通 非保 2026年2 每周一、 5000 否
泰海通 单一资产 私客尊享 本浮 月 6日 三、五开
证券资 管理计划 FOF8501 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
三、备查文件
本次购买理财产品到期赎回银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/588a3c69-e211-430b-9377-d0737888a723.PDF
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2026-03-13 15:45│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/963ae671-7936-44a0-8580-11b58c710a2b.PDF
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2026-02-06 16:55│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/03a3e6ac-1ffd-4e1e-9021-16e23e2fce97.PDF
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2026-02-04 17:46│益盛药业（002566）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
益盛药业（002566）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1b52b5c7-1537-453d-a87a-4ae00cfe0df1.PDF
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2026-02-04 17:45│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过
12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益
。
2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳
健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会审议通过。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险
评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审
计委员会报告；
3、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年3 成立封闭 6000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 11 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年3 成立封闭 4000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 11 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 每周一、 3000 否
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 三、五开
有限公 产管理计 产组合策 动收 放赎回
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF5387 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF5397 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 成立封闭 2000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6325 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6326 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
四、对公司日常经营的影响
公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及
资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，
实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c933f422-cdf6-4cd0-a968-ea4b2c8fb7c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 15日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理
利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用 3,000 万元人民币的闲置自有资金购买证券公司资产
管理计划理财产品。内容详见公司于 2025 年 1月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公告》（公告编号 2025-003）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 赎回本 实际收
名称 类型 （万 金（万 益（万
元） 元） 元）
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年1 2026 年 1 3000 3000 158.39
泰君安 单一资产管 私客尊享 本浮 月 21 日 月 15 日
证券资 理计划 FOF5146 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到期日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年1 2026 年 1 3000 是 158.39
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 21 日 月 15 日
证券资 管理计划 FOF5146 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年3 成立封闭 6000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 11 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年3 成立封闭 4000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 11 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正证 固定收益 方正证券 非保 2025年4 每周一、 3000 否
券股份 类集合资 稳泰多资 本浮 月 28 日 三、五开
有限公 产管理计 产组合策 动收 放赎回
司 划 略 1号单 益型
一资产管
理计划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF5387 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年4 每周一、 6000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 29 日 三、五开
证券资 管理计划 FOF5397 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年4 成立封闭 2000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 28 日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6325 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
上海国 【混合类】 国泰君安 非保 2025年6 每周一、 5000 否
泰君安 单一资产 私客尊享 本浮 月 4日 三、五开
证券资 管理计划 FOF6326 动收 放赎回
产管理 号单一资 益型
有限公司 产管理计划
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025年6 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 月 3日 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
方正中 固定收益 方正中期 非保 2025 年 成立封闭 5000 否
期期货 类集合资 欣安 1号 本浮 10 月 28 30 个自然
有限公 产管理计 集合资产 动收 日 日后每周
司 划 管理计划 益型 一、二为
开放期
三、备查文件
本次购买理财产品到期赎回银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/60c8f9af-a4ad-4f1a-a37d-c06a46fdadaf.PDF
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2025-12-15 15:47│益盛药业（002566）：关于全资子公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司收到全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司的通知，其对经营范围、住所进行
了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更情况
变更前：
经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；
中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆
品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；谷物销售；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；人工智能双创服务平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城5幢306室
变更后：
经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预
包装食品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医
养生保健服务（非医疗）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；谷物
销售；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；
人工智能双创服务平台；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街364号2幢537室
除经营范围、住所变更外，益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司营业执照的其他登记事项未变。
二、备查资料
益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e531f5f5-b261-4e55-9e3b-f3b75d05561b.PDF
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2025-12-12 16:02│益盛药业（002566）：关于更换签字会计师的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 16日召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”
）为公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计机构，签字项目合伙人为杨旭，签字注册会计师为谭慧娟。上述事项已于 2025 年 5
月 9日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2025 年 4月 18 日及2025 年 5月 10 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（2025-018）
及《2024 年年度股东大会决议公告》（2025-028）。
一、本次签字会计师变更的基本情况
近日，公司收到中审众环会计师事务所《关于更换签字注册会计师的函》，原委派杨旭、谭慧娟为公司 2025 年度财务报表审计
报告签字注册会计师。因事务所工作安排调整，现委派程海峰接替谭慧娟作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为杨旭、程
海峰。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
程海峰先生，2023 年 6月成为注册会计师，2020 年开始从事证券业务审计工作，2023 年 6月开始在中审众环所执业，2024 年
起开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告，具备相应的胜任能力，未有兼职情况。
程海峰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次更换签字会计师的工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
中审众环会计师事务所出具的《关于更换签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/df36271f-6897-4e50-ac3d-d82845f31ff2.PDF
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2025-11-12 18:04│益盛药业（002566）：2025年第一次临时股东会决议公告
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益盛药业（002566）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3d49a1f2-35de-4e47-856d-712fb156dda9.PDF
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2025-11-12 18:04│益盛药业（002566）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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益盛药业（002566）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e005c7bf-482b-41f4-a21f-19141b09e3a7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│益盛药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│益盛药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│益盛药业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│益盛药业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554881.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│益盛药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232839.PDF
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2025-04-18│益盛药业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120990.PDF
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2024-10-26│益盛药业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│益盛药业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│益盛药业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815093.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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