公司公告☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:55 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-23 15:45 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-23 15:45 │益盛药业（002566）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 15:45 │益盛药业（002566）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 15:41 │益盛药业（002566）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 16:40 │益盛药业（002566）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 16:40 │益盛药业（002566）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 16:40 │益盛药业（002566）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 16:40 │益盛药业（002566）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 16:39 │益盛药业（002566）：独立董事2024年度述职报告（陈启斌） │
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2025-04-28 15:55│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c083dcec-d450-4809-9ab6-71aa6245dd94.PDF
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2025-04-23 15:45│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68578f1a-b10a-4abf-a77e-d60e048de27a.PDF
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2025-04-23 15:45│益盛药业（002566）：2025年一季度报告
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益盛药业（002566）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79f48871-afcc-4962-858c-d12f60e5e643.PDF
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2025-04-23 15:45│益盛药业（002566）：监事会决议公告
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益盛药业（002566）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ed46d28-8c3c-47a6-8053-687feeed224d.PDF
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2025-04-23 15:41│益盛药业（002566）：董事会决议公告
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益盛药业（002566）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc9936d1-040f-4124-8265-081960bc6a28.PDF
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2025-04-17 16:40│益盛药业（002566）：2024年年度审计报告
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益盛药业（002566）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48ea763c-7377-4547-a0bd-663293cf37e1.PDF
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2025-04-17 16:40│益盛药业（002566）：监事会决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年4月9日
向各监事发出，会议于2025年4月16日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议
案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、
完整地反映了公司的整体情况。
该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》
等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制
了公司内控评价报告。经审核，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团
队经验丰富，已为公司审计服务多年，对公司经营及内控管理比较熟悉；其审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出
具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘其担任公司2025年度的审计机构。
该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶君艳、方渝春为公司第九
届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。拟聘任监事中最近二年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职
务。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共
同组成公司第九届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3c9a1d9-29d7-4434-b81a-59dc290661a7.PDF
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2025-04-17 16:40│益盛药业（002566）：内部控制审计报告
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益盛药业（002566）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/742cad23-b5b8-4c70-85ac-97caf03d3708.PDF
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2025-04-17 16:40│益盛药业（002566）：年度关联方资金占用专项审计报告
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益盛药业（002566）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8f719f2c-7859-4515-9c77-422a2fa6058e.PDF
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2025-04-17 16:39│益盛药业（002566）：独立董事2024年度述职报告（陈启斌）
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本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规的规定和要求，在2024年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并
对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权
益。现就本人2024年度履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人陈启斌，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金
马药业集团股份有限公司独立董事，现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024年公司共召开了6次董事会会议，本人应出席6次，实际本人现场出席会议6次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内
，公司召开股东大会共2次，本人应列席2次，实际本人列席了股东大会2次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利
益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参加了两次战略委员会会议，审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》和《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，对公司未来发展规划提供了科学性的战略分析，为公司持续、稳健发展提供了战
略层面的支持。
2、报告期内，未召开提名委员会会议。
（三）独立董事专门会议情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024年度，公司尚未发生应当
召开独立董会专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会
议；未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师进行多次沟通，认真听取公司内审部的各季度工作报告及2024年度内审工作计划，了解
公司内审部审计项目实施情况及对公司对外投资、信息披露等重点事项的检查情况，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的
问题，保障审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中
小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场检查情况
2024年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，通过累计15个工作日的现场履职
，全面履行独立董事监督职责。利用召开董事会及股东大会的机会和其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注
册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等
情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及
其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用的年审会计师事务所
报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“中审众环”）担任公司2024年度财务报表审计和内
部控制审计机构。中审众环在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计
任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
。
四、总体评价和建议
2024年任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡作用，切实维护公司整体利
益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续恪守诚信勤勉准则与独立监督立场，不断学习法律、法规和有关
规定，利用专业知识和经验忠实履行独立董事职责，为董事会科学决策提供支撑，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈启斌
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2025-04-17 16:39│益盛药业（002566）：年度股东大会通知
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益盛药业（002566）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 16:39│益盛药业（002566）：独立董事年度述职报告
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益盛药业（002566）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a7825802-8097-4f12-9a9f-9cafeccbf345.PDF
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2025-04-17 16:39│益盛药业（002566）：独立董事2024年度述职报告（李明）
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益盛药业（002566）：独立董事2024年度述职报告（李明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4419cbb3-cd40-4688-a4b0-783fd239819d.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
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益盛药业（002566）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：关于2024年度利润分配预案的公告
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益盛药业（002566）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ecf9f76-2a43-488f-96f1-8513753e189a.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：2024年度董事会工作报告
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益盛药业（002566）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0db4106e-a790-447a-98d9-3d586bd9620f.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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益盛药业（002566）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ae9a341-367d-4a0a-a28a-1ef334508a94.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（陈启斌）
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益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（陈启斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3838057-34e8-4f41-8689-72cd249ce30d.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：内部控制自我评价报告
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益盛药业（002566）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b08ea307-82bb-41ef-b220-2b5c2453934c.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（孙立荣）
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益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（孙立荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8e3f51e8-4135-4d8d-919f-681b753cf6aa.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（刘朝阳）
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益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（刘朝阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72d0904c-c897-415a-8bf4-2c3ca94afa8e.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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益盛药业（002566）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/29f79e79-40bd-44f0-815e-b961a8b88b8f.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：2024年度监事会工作报告
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益盛药业（002566）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/517dc804-0b1e-4a0d-87c1-6ed7667d3aa2.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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益盛药业（002566）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22c8e8a5-05d8-443a-9666-68d11f96a85d.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（孙立荣）
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益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（孙立荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/35d7dbb3-d5f6-46e0-b613-51b6711b0b02.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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益盛药业（002566）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e183a528-5d0f-4098-ad8f-57f36a99f005.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（陈启斌）
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益盛药业（002566）：独立董事候选人声明（陈启斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a74d10d3-5421-45e6-a770-68748062c670.PDF
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2025-04-17 16:37│益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（刘朝阳）
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益盛药业（002566）：独立董事提名人声明（刘朝阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/59810171-01b6-4b23-b4c8-6753e6a37f1f.PDF
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2025-04-17 16:36│益盛药业（002566）：2024年年度报告摘要
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