公司公告☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:44 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-01-17 16:05 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的进展公告 │
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│2025-01-16 15:50 │益盛药业（002566）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-16 15:46 │益盛药业（002566）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-16 15:44 │益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公告 │
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│2024-11-15 17:09 │益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:05 │益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-26 00:00 │益盛药业（002566）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │益盛药业（002566）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-26 00:00 │益盛药业（002566）：2024年三季度报告 │
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2025-01-24 15:44│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0046e5a7-4de2-4eb3-9423-6a862ff10acc.PDF
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2025-01-17 16:05│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/dd3173eb-4943-4672-9666-c85fb1799419.PDF
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2025-01-16 15:50│益盛药业（002566）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年1月8日
向各监事发出，会议于2025年1月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3
人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过
了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品
的议案》。
经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有购买证券公司资产管理计划理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资
金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买证券公司资产管理计划理财产品。
二、备查文件
公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/6d1a1050-c48e-46d6-bc6f-8d9077383e6a.PDF
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2025-01-16 15:46│益盛药业（002566）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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益盛药业（002566）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9a6a5e31-3e5f-49c8-a822-62729269bbf7.PDF
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2025-01-16 15:44│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/40703cd4-de88-427c-b270-0845c54d06dc.PDF
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2024-11-15 17:09│益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/054a95f0-19a2-4a27-a68f-739ad1f45ee5.PDF
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2024-11-15 17:05│益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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益盛药业（002566）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/412dff1d-9ff2-44c2-b364-768b686f6c06.PDF
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2024-10-26 00:00│益盛药业（002566）：董事会决议公告
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益盛药业（002566）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3021be57-57b9-490c-8ea5-54a90891e556.PDF
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2024-10-26 00:00│益盛药业（002566）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月25日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2024年 11月 15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 8日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
上述议案的内容详见2024年10月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东
或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭
本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2024 年 11 月 14日 16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记
。
2、登记时间：2024年 11月 14日上午 8:30-11:00，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。
4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：李铁军、李静
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
（二）会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5abb8c53-ec45-4d21-87b2-a4ba3171c478.PDF
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2024-10-26 00:00│益盛药业（002566）：2024年三季度报告
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益盛药业（002566）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ce24e371-b452-48f9-afc9-b222bdd1cd7e.PDF
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2024-10-26 00:00│益盛药业（002566）：监事会决议公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年10月18
日向各监事发出，会议于2024年10月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过
了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
公司第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d0dc66ae-5733-4a2a-9728-72e79563ccef.PDF
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2024-10-18 00:00│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/229b718e-b05b-4e35-966b-a573e25925b2.PDF
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2024-10-15 00:00│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024年
4月2 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号 2024-005）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到息日 金额 赎回本 实际收
名称 类型 （万 金（万 益（万
元） 元） 元）
方正证 证券公司私 方正证券 非保 2024年 4 2024年 10 5000 5000 62.52
券股份 募固定收益 稳盛 1号 本浮 月 3日 月 8日
有限公 类集合资产 集合资产 动收
司 管理计划 管理计划 益型
二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况
受托方 产品类型 产品名称 收益 起息日 到息日 金额 是否赎 实际收
名称 类型 （万 回 益（万
元） 元）
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 4 2024年 10 5000 是 62.52
券股份 私募固定 稳盛 1号 本浮 月 3日 月 8日
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 4 2025年 4 10000 否
券股份 私募固定 稳盛 12号 本浮 月 3日 月 1日
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 182天滚 4000 否
券股份 私募固定 稳盛 1号 本浮 月 22日 存
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 182天滚 4000 否
券股份 私募固定 稳盛 3号 本浮 月 22日 存
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 2025年 2 6000 否
券股份 私募固定 稳盛 11号 本浮 月 22日 月 18日
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 2025年 5 2000 否
券股份 私募固定 稳盛 12号 本浮 月 22日 月 20日
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 182天滚 4000 否
券股份 私募固定 稳盛 1号 本浮 月 22日 存
有限公 收益类集 集合资产 动收
司 合资产管 管理计划 益型
理计划
方正证 证券公司 方正证券 非保 2024年 5 成立封闭 3000 否
券股份 私募固定 稳盛专享 本浮 月 22日 30个自然
有限公 收益类集 2号集合 动收 日后每周
司 合资产管 资产管理 益型 二、三为
理计划 计划 开放期
上海国 固定收益 国泰君安 非保 2024年 7 2025年 4 5000 否
泰君安 类 私客尊享 本浮 月 3日 月 3日
证券资 FOF3067 动收
产管理 号单一资 益型
有限公 产管理计
司 划
三、备查文件
本次购买理财产品到期赎回银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3350337c-6205-4e1d-a885-f8723a8ce541.PDF
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2024-08-24 00:00│益盛药业（002566）：2024年半年度报告
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益盛药业（002566）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/02740cbd-c139-4de8-b7c6-9ad9a0bb2a44.PDF
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2024-08-24 00:00│益盛药业（002566）：2024年半年度报告摘要
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益盛药业（002566）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/b6ec5811-0f36-4ce2-98d5-866a0b9ae08b.PDF
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2024-08-24 00:00│益盛药业（002566）：2024年半年度财务报告
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益盛药业（002566）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/7b12d2e4-5cf1-45df-b980-f8ce16436455.PDF
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2024-08-24 00:00│益盛药业（002566）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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益盛药业（002566）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/8c1303cb-a519-4b95-84eb-c0720e4276ec.PDF
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2024-06-29 00:00│益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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益盛药业（002566）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/0188e866-7c8b-4985-8644-9755c63537a1.PDF
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2024-05-27 11:46│益盛药业（002566）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省
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