公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-27 00:00│唐人神(002567):湖南一星律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致:唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所(以下简称本所)接受唐人神集团股份有限公司(以下简称公司)的委托,依据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出具本法律意见。
本法律意见书仅供贵公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书,本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师(下称经办律师)依法出席本次股东大会,对其所涉及的有关
事项进行了审查,查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会已于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及
审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的
召开程序进行。
本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北
路 1291 号)公司总部四楼会议室如期召开;网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 3 月 2
6 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所:
长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话:0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所:株洲市天元区长江中央
商务大厦 B 座 10 楼 电话:0731-28217646 28221003券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15
~15:00 期间的任意时间。
会议由公司副董事长陶业先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有
关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人,现场到会股东或股东代理人 4 人,代表股份 259,211,748 股,占上市公
司总股份的 18.0881%;通过网络投票的股东 94 人,代表股份 122,025,362 股,占上市公司总股份的 8.5151%。出席现场会议和
参加网络投票的股东共 98 人,代表股份 381,237,110 股,占上市公司总股份的 26.6032%。
经查证,上述股东(股东代理人)持股(代表持股)数量与公司提供的《股东名册》记载一致,且均持有合法有效的相关身份证
明和持股证明,股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会,且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大
会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原
议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,表决结果当场公布,出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对
表决结果提出异议。
本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决,参会股东(包括代理人)审----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长
沙总所:长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话:0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所:株洲市天元区
长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话:0731-28217646 28221003议通过了下列议案:
1、《关于<第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
表决情况:同意 212,290,000 股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316%;反对 7,855,662 股,占出席股东大会有表
决权股份总数的 3.5684%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
2、《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况:同意 212,290,000 股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316%;反对 7,855,662 股,占出席股东大会有表
决权股份总数的 3.5684%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况:同意 212,290,000 股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316%;反对 7,855,662 股,占出席股东大会有表
决权股份总数的 3.5684%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
4、《关于补选非独立董事的议案》
表决情况:同意 381,207,210 股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9922%;反对 11,600 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0030%;弃权-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所:长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号
电话:0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所:株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话:0731-28217646
2822100318,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0048%。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
的有关规定,所作表决结果合法有效。
五、结论意见:
综上所述,经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此见证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/f1636908-0734-4cd1-9822-4744bcd685ff.PDF
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2024-03-27 00:00│唐人神(002567):2024年第二次临时股东大会决议公告
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唐人神(002567):2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/f1a6e0ee-1e49-4c20-822c-e8503144336c.PDF
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2024-03-21 00:00│唐人神(002567):湖南启元律师事务所关于公司第三期员工持股计划的法律意见书
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唐人神(002567):湖南启元律师事务所关于公司第三期员工持股计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/e76bfd38-48c9-445f-accb-52cf3f05998c.PDF
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2024-03-14 00:00│唐人神(002567):关于以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告
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唐人神(002567):关于以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/14e998fd-c58d-4db7-92c9-ca8a1abc33f9.PDF
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2024-03-14 00:00│唐人神(002567):世纪证券有限责任公司关于公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见
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唐人神(002567):世纪证券有限责任公司关于公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/85929e26-c158-4f94-8464-0beeb22f36ab.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):2024年2月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 2 月生猪销量27.20 万头(其中商品猪 24.71 万头,仔猪 2.49 万头
),2023 年 2 月生猪销量28.58 万头(其中商品猪 26.78 万头,仔猪 1.8 万头),同比下降 4.83%,环比下降 17.12%;销售收
入合计 39,982 万元,同比下降 9.92%,环比下降 3.44%。
2024 年 1-2 月累计生猪销量 60.02 万头(其中商品猪 54.08 万头,仔猪 5.94万头),2023 年 1-2 月累计生猪销量 51.81
万头(其中商品猪 48.42 万头,仔猪3.39 万头),同比上升 15.85%;销售收入 81,390 万元,同比上升 1.07%。
上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2024 年 2 月公司生猪销量同比、环比下降的主要原因是根据行情、假期等因素调整生产与销售计划。
三、风险提示
(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。
(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒
体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/2a962cfb-6ab3-4eee-9427-f836a89606ab.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):关于为子公司担保的进展公告
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唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十
次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》,根据公司及子公司日常生
产经营需要,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、
供应商等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务,公司及子公司提供担保总额不超过 79 亿元,额度在
有效期内可循环使用,即任一时点的担保总额度不超过 79 亿元,有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日。
上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、
融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质
押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。
一、担保进展情况
2024 年 2 月,公司对子公司担保的具体情况如下:
担保方 被担 债权人 担保金 担保文 担保 主合同 保证期间 担保内容
保方 额 件 方式 期
(万元 签署日 限
)
唐人神 茶陵 中国银行 5,000 2024.2. 连带责 2024.2. 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 龙 股份 26 任保证 26- 债务履行期 罚息、复利、违约
份有限 华生 有限公司 担保 2025.2. 届满之日起 金、损害赔偿金、
公司 态 株洲 7 三年 实现债权的费用等
农牧 分行
有
限公
司
担保方 被担 债权人/原 担保金 担保文 担保 主合同 保证期间 担保内容
保方 料 额 件 方式 期
供应商 (万元 签署日 限
)
唐人神 公司 希杰(上 500 2024.2. 连带责 2024.1. 主债务履行 主债权、违约金、
集团股份 子 海) 28 任保证 1- 期届满之日起 赔偿金、为实现债权而实
有限 公司 商贸有限 担保 2024.12 三年 际发生的费
公司 公司 .31 用
备注:以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2024 年 3 月 7 日,公司及子公司对外担保余额为 88,500.75 万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 13.02%;公司对
子公司的担保余额为 402,260.61万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 59.17%;公司及子公司逾期担保金额为 9,787.01 万元,
占公司 2022 年末经审计净资产的 1.44%,主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保对担保业务已提取相
应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/6e04ad66-99a5-4098-9c94-967d93883737.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):关于补选非独立董事的公告
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鉴于唐人神集团股份有限公司(简称“公司”)原非独立董事邓海滨先生因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,为完善公司治理结构,经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于补
选非独立董事的议案》,公司董事会同意提名于红清先生(简历见附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东大
会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。
本次补选非独立董事候选人当选后,公司第九届董事会由 9 名成员组成,其中独立董事 3 名,公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/99aa5c27-30e7-4fc6-a3e0-6a53d92866a4.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):监事会关于第三期员工持股计划相关事项的审核意见
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唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定,现就公司第三期员工持股计划相关事项发表审核意见如下:
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形,本次员工持股计划内容符合《指导意见》等规
定。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,审议内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的
确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的
情形。
5、公司本次实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,改善公司
治理水平、提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益。
综上,同意公司实施第三期员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/8a530672-6095-4f6b-a782-efdacf38d8fe.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):董事会关于公司第三期员工持股计划(草案)的合规性说明
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唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”) 依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称“
《自律监管指引第 1 号》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《第三期员工持股计划(
草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)。现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定作出如下说明:
1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形,本次员工持股计划
内容符合《指导意见》等规定。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,审议内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律
法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的持有人
条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司实施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制,有利于充分调动管理者和员工的积极性,提升公司的凝聚力,
实现公司、股东和员工利益的一致性,推动公司稳定、健康、长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述,董事会认为,《第三期员工持股计划(草案)》符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/6ebd61c2-dc9d-484e-9397-1be5f500439a.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):第三期员工持股计划(草案)摘要
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唐人神(002567):第三期员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/1da1843d-8ff8-4e07-a340-845dc3733667.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):第三期员工持股计划(草案)
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唐人神(002567):第三期员工持股计划(草案)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/bef90027-4511-4f46-b85a-17ff4be0b950.PDF
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2024-03-08 00:00│唐人神(002567):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会的通知
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》,决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间
2024 年 3 月 26 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 3 月 26 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:0
0;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024 年 3 月26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投
票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2024 年 3 月 20 日(星期三)
7、出席对象
(1)截至 2024 年 3 月 20 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一:本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于<第三期员工持股计划(草案)>及摘要的 √
议案》
2.00 《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 √
员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2、上述议案 1~议案 4 涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
3、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2024年 3 月 8日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第二十三次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码,详见表一;
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为 100;
3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;
4、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理
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