公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:02 │唐人神（002567）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-25 18:02 │唐人神（002567）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2024-12-20 19:34 │唐人神（002567）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:34 │唐人神（002567）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 17:07 │唐人神（002567）：关于合伙企业清算注销的公告 │
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│2024-12-09 19:47 │唐人神（002567）：2024年11月生猪销售简报 │
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│2024-12-09 19:47 │唐人神（002567）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2024-12-09 19:47 │唐人神（002567）：关于改聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-09 19:46 │唐人神（002567）：第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:45 │唐人神（002567）：公司2025年开展套期保值业务的核查意见 │
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2024-12-26 16:02│唐人神（002567）：关于完成工商变更登记的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十
次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，公司类型由“股份有限公司
（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。
近日，公司收到湖南省市场监督管理局换发的新的《营业执照》，除公司类型变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，
具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 股份有限公司（港澳台投资、上市）
本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：唐人神集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
3、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
4、法定代表人：陶一山
5、注册资本：143,305.1393 万人民币
6、成立日期：1992 年 9 月 11 日
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；农业转基因生物加工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；货物进出口；
粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服
务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a5eb5585-3d9d-4124-a491-8eed3764d079.PDF
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2024-12-25 18:02│唐人神（002567）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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唐人神（002567）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a30b3d65-7cc7-4d06-961a-f53eb43c3a05.PDF
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2024-12-20 19:34│唐人神（002567）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 709 人，代表公司有表决权股份数 295,470,711 股，占公司股份总数的 20.6
183%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表决权股份 259,746,248 股，占公司股份总数的 18.1
254%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 705 名，代表公司有表决权股份35,724,463 股，占公司股份总数的 2.4929%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 706 人，代表公司有表决权股份 35,774,163 股，占公司股份总数的 2.4964%
。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。
表决情况：同意 290,099,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1821％；反对 5,239,217 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.7732％；弃权 132,125 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0447％。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务的议案》。
表决情况：同意 289,806,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0831％；反对 5,403,386 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.8287％；弃权 260,610 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0882％。
3、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意 290,592,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3489％；反对 4,668,086 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.5799％；弃权 210,410 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0712％。
4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
表决情况：同意 289,116,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8496％；反对 6,186,032 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2.0936％；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0568％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
5、审议通过了《关于 2025年公司及子公司担保额度预计的议案》。
表决情况：同意 282,517,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6159％；反对 12,754,069 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的4.3165％；弃权 199,625 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0676％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
6、审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》。
表决情况：同意 290,410,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2875％；反对 4,914,886 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.6634％；弃权 144,925 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0490％。
7、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决情况：同意 290,218,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2224％；反对 5,075,361 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.7177％；弃权 176,825 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0598％。
8、审议通过了《关于 2025年开展套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 290,462,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3049％；反对 4,859,286 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.6446％；弃权 149,225 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0505％。
9、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 290,410,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2873％；反对 4,818,786 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.6309％；弃权 241,825 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0818％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办
律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bfb6969b-c0df-4600-b4b6-184cfd76a2c4.PDF
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2024-12-20 19:34│唐人神（002567）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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唐人神（002567）：公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e2b2e732-9e29-42a7-b829-b6e5c3f728d9.PDF
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2024-12-10 17:07│唐人神（002567）：关于合伙企业清算注销的公告
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一、合伙企业情况概述
1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于子
公司参与投资设立并购基金合伙企业的议案》，公司全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）以自有资
金 5,000 万元与深圳德威精选股权投资有限公司、深圳德威资本投资管理有限公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合
伙）共同投资设立深圳德威创元投资企业（有限合伙）（以下简称“德威创元”）。
2、2016 年 11 月 14 日，德威创元完成了工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。
3、2017 年 1 月 10 日，德威创元全体合伙人出资人民币 10,000 万元已经全部募集到位；2017 年 1 月 24 日，德威创元在
中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。
4、2019 年 12 月 11 日，德威创元召开合伙人会议，合伙人一致同意合伙期限延长两年，至 2021 年 11 月 14 日止。
5、2021 年 11 月 30 日，德威创元召开合伙人会议，合伙人一致同意合伙期限延长至 2024 年 11 月 14 日。
6、2022 年 1 月 4 日，德威创元召开合伙人会议，合伙人一致同意德威创元出资额由 10,000 万元变更为 4,000 万元，其中
前海唐人神的出资由 5,000 万元变更为 2,000 万元。
二、合伙企业清算注销情况
2024 年 12 月 9 日，德威创元召开合伙人会议，合伙人一致同意德威创元合伙期限于 2024 年 11 月 14 日届满，不再延期，
并决定清算注销。
关于德威创元资产清算：现金资产剩余部分（如有）以《合伙协议之补充协议》约定的分配方式按照出资比例分配给各合伙人；
非现金资产为德威创元持有的八马茶业股份有限公司 2,916,000 股股份，由德威创元按照各合伙人的出资比例进行转让。前海唐人
神持有德威创元 50%的份额，德威创元转让其持有的八马茶业股份有限公司 1,458,000 股股份予前海唐人神。
三、对公司的影响
德威创元本次清算注销不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/31f503e5-6416-48b5-a53e-b407c640a203.PDF
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2024-12-09 19:47│唐人神（002567）：2024年11月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月生猪销量49.50 万头（其中商品猪 46.15 万头，仔猪 3.35 万头
），2023 年 11 月生猪销量33.87 万头（其中商品猪 30.63 万头，仔猪 3.24 万头），同比上升 46.15%，环比下降 0.48%；销售
收入合计 95,521 万元，同比上升 72.04%，环比下降 5.30%。
2024 年 1-11 月累计生猪销量 378.38 万头（其中商品猪 340.69 万头，仔猪37.69 万头），2023 年 1-11 月累计生猪销量 3
35.37 万头（其中商品猪 304.81 万头，仔猪 30.56 万头），同比上升 12.82%；销售收入 687,671 万元，同比上升28.32%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2024 年 11 月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒
体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/274970ac-fcad-43c6-8469-66e4a41c8afd.PDF
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2024-12-09 19:47│唐人神（002567）：关于变更部分募集资金用途的公告
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唐人神（002567）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fcd9b212-afe6-45ce-8d7c-437e565ab89e.PDF
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2024-12-09 19:47│唐人神（002567）：关于改聘会计师事务所的公告
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唐人神（002567）：关于改聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a3e99799-21eb-44a2-b5da-18a54b07c794.PDF
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2024-12-09 19:46│唐人神（002567）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日在湖南省株洲市国家高新
技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 5日以专人送达、电
子邮件及电话形式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大
会审议。
董事会同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的剩余未使用的募集资金 5,800 万
元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》
。
董事会同意继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。
《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》，并同意提交公司股
东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年开展套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审
议。
董事会同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于改聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4bacfd31-1513-4583-a377-73da951f15f9.PDF
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2024-12-09 19:45│唐人神（002567）：公司2025年开展套期保值业务的核查意见
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世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司
”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2025 年开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）2025年拟开展商品期货套期保值业务的情况
1、交易目的
玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采
购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在均衡水平，但实际操作中存在两种风险：即在价
格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，
同时还有可能失去一定的市场份额，因此通过调整原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市
场供需及资本等因素影响较大，在锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出做空套保，锁定基本利润或规避现货
跌价风险。
在期货市场进行套期保值操作，能对冲玉米、豆粕等原料价格波动风险，降
P
A
G
低采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，建立期货虚拟库存，可以减少现货库存占用；在价格高时，通过卖出套期保
值锁定现货库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能对冲不利价格所带来的损失，
实现公司长期稳健的发展，而非追求短期利润。
2、交易品种
公司套期保值的期货品种为与公司生产经营有直接关系的农副产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、
豆油、大豆和生猪等期货和期权品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货和期权品种。
3、交易金额
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5 亿元（不含期货标的实物交割
款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
4、交易方式
公司在开展商品期货套期保值业务，仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约交易，以及在合法合规前提下并满足公司套期
保值业务条件的境内期货公司的现货子公司平台进行场外交易。交易品种仅限与生产经营密切相关的产品，主要包括:生猪、玉米、
豆粕、菜粕、大豆、豆油等品种。
5、交易期限
2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
P
A
G
（二）2025年拟开展外汇套期保值业务的情况
1、交易目的
公司开展的外汇套期保值业务与进口采购等日常经营紧密相关，为防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司利润的影响，
减少汇兑损失，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期结售汇套期保值业务。
2、交易方式
公司将结合日常经营需求和资金管理要求开展外汇套期保值业务，交易方式仅限于远期结售汇业务。
3、交易金额
根据公司进
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