公司公告☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:39│唐人神（002567）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者单
独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:40。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月13 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 851 人，代表公司有表决权股份数 303,648,529 股，占公司股份总数的 21.1
889%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权股份 259,696,548 股，占公司股份总数的 18.1
219%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 848 名，代表公司有表决权股份43,951,981 股，占公司股份总数的 3.0670%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 848 人，代表公司有表决权股份 43,951,981 股，占公司股份总数的 3.0670%
。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 300,485,458 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9583％；反对 2,812,671 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.9263％；弃权 350,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1154％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 40,788,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.8033％；
反对 2,812,671 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 6.3994％；弃权 350,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7972％。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
表决情况：同意 301,051,019 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1446％；反对 2,244,771 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.7393％；弃权 352,739 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1162％
。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办
律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0c9c5a42-5af5-463f-9cbc-ffaf8d219ee7.PDF
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2024-11-13 17:39│唐人神（002567）：湖南一星律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法
律意见书仅供贵公司 2024 年第四次临时股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及审议
事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开
程序进行。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14 点 40 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北
路 1291 号）公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月
13 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11
月 13日 9:15～15:00-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：
0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 2822
1003期间的任意时间。
会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有
关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人 3 人，代表股份 259,696,548 股，占公司有
表决权股份总数的 18.1219％；通过网络投票的股东 848 人，代表股份 43,951,981 股，占公司有表决权股份总数的 3.0670％。出
席现场会议和参加网络投票的股东共 851 人，代表股份 303,648,529股，占公司有表决权股份总数的 21.1889％。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证
明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大
会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对
表决结果提出异议。
本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：
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-----------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259
82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003
1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 300,485,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9583％；反对 2,812,671 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9263％；弃权 350,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1154％。
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意 301,051,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1446％；反对 2,244,771 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.7393％；弃权 352,739 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1162％。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
的有关规定，所作表决结果合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此见证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/99d587ba-9f28-4a42-9e4c-63b87e946105.PDF
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2024-11-13 16:41│唐人神（002567）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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唐人神（002567）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5a761313-9960-4477-aaa2-ce7ebd397741.PDF
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2024-11-12 21:00│唐人神（002567）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告
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特别提示：
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到交通银行股份有限公司株洲分行（以下简称“交行株洲分行”）出具
的《贷款承诺函》，交行株洲分行承诺为公司提供不超过 7,000 万元的贷款资金专项用于股票回购。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划；回购的资金总额不低于人民币 5,000
万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过7.8 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-107）。
近日公司收到交行株洲分行出具的《贷款承诺函》，交行株洲分行将为公司回购股份提供融资支持，贷款额度为不超过人民币 7
,000 万元，贷款期限 1 年，专项用于股份回购。《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订
的贷款合同为准。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/05305b09-7ae3-408b-98b2-c317fbe40826.PDF
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2024-11-08 17:52│唐人神（002567）：2024年10月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月生猪销量49.74 万头（其中商品猪 46.70 万头，仔猪 3.04 万头
），2023 年 10 月生猪销量38.41 万头（其中商品猪 35.68 万头，仔猪 2.73 万头），同比上升 29.50%，环比上升 55.34%；销售
收入合计 100,865 万元，同比上升 58.46%，环比上升51.16%。
2024 年 1-10 月累计生猪销量 328.88 万头（其中商品猪 294.54 万头，仔猪34.34 万头），2023 年 1-10 月累计生猪销量 3
01.50 万头（其中商品猪 274.18 万头，仔猪 27.32 万头），同比上升 9.08%；销售收入 592,150 万元，同比上升23.27%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2024 年 10 月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是 “公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒
体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a476a999-51c1-4678-a63e-4b65ff09e395.PDF
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2024-11-08 17:36│唐人神（002567）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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唐人神（002567）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/369f7d33-5395-4504-9152-bdeb580c5b89.PDF
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2024-11-08 17:36│唐人神（002567）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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唐人神（002567）：第九届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/27c95044-0193-4b08-8f34-8e41e7e5a362.PDF
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2024-11-06 19:20│唐人神（002567）：关于为子公司担保的进展公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司及子公司日常生
产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、
供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在
有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过 79 亿元，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日。
上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、
融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质
押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。
一、担保进展情况
2024 年 10 月，公司对子公司担保的具体情况如下：
担保方 被担 债权人 担保金 担保文件 担保 主合同期限 保证期间 担保内容
保方 额 签署日 方式
（万元
）
唐人神 株洲美 长沙银行股 1,000 2024.10.8 连带责 2024.10.8- 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 神种猪 份 任保证 2025.4.30 债务履行期
份有限 育种有 有限公司株 担保 届满之日起 罚息、复利、违约
公司 限公司 洲 三年
分行 金、损害赔偿金、
实现债权的费用等
唐人神 梅州湘 中国银行股 1,000 2024.10.1 连带责 2024.10.28 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 大生物 份 6 任保证 - 债务履行期
份有限 饲料科 有限公司梅 担保 2027.10.15 届满之日起 罚息、复利、违约
公司 技有限公 州 三年
司 分行 金、损害赔偿金、
实现债权的费用等
唐人神 重庆湘 重庆银行股 1,000 2024.10.2 连带责 2024.10.15 主合同项下 债权本金、利息、
集团股 大生物 份 3 任保证 - 债务履行期
份有限 科技有 有限公司秀 担保 2025.10.15 届满之日起 罚息、复利、违约
公司 限公司 山 三年
支行 金、损害赔偿金、
实现债权的费用等
担保方 被担 债权人/原料 担保金 担保文件 担保 主合同期限 保证期间 担保内容
保方 供应商 额 签署日 方式
（万元
）
唐人神 岳阳屈 道道全粮油 200 2024.10.2 连带责 2024.10.28 主债务履行 主债权、违约金、
集团股 原湘大 岳 8 任保证 - 赔偿金、为实现债
份有限 骆驼饲 阳有限公司 担保 2024.12.31 期届满之日 权而实际发生的费
公司 料有限 起两年 用等
公司
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 94,990.04 万元，占公司 2023 年末经审计净资产的 17.29%；公司
对子公司的担保余额为395,937.14 万元，占公司 2023 年末经审计净资产的 72.05%；公司及子公司逾期担保金额为 14,235 万元，
占公司 2023 年末经审计净资产的 2.59%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保采取催收、诉讼等措施进
行积极追回，同时大农担保对担保业务已提取相应风险准备金等，担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5297cd9a-aff6-4756-b547-26cb95c6e33d.PDF
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2024-10-29 00:00│唐人神（002567）：董事会决议公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在湖南省株洲市国家高新
技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月25 日以专人送
达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。
与会董事经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会经审核，认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事
会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，办理工商变更登记相关手续。
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》《、公司章程》详见巨潮资讯网，《关于变更公司经营范围并修订
<公司章程>相应条款的公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:40 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议将审议本次董事会需提交股东
大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/532d470c-4c53-4749-8f6d-23f51338c0de.PDF
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2024-10-29 00:00│唐人神（002567）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“融水县和睦镇芙蓉村唐
人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金11,514.15 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净
额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准
，截至 2022 年 12 月 5 日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除承销、保荐
费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行
了专户存储。
二、募投项目情况
本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
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