公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:37 │百润股份（002568）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告 │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告│
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承│
│ │诺事项（修订稿）的公告 │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-11-10 18:36 │百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-11-10 00:00 │百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-10-26 17:59 │百润股份（002568）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 18:37│百润股份（002568）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 11月 9日以电话、邮件等方式
发出通知，并于 2026年 11月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长
刘晓东先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》
因公司完成回购注销限制性股票 826,000 股，公司总股本由 1,041,623,701股调整为 1,040,797,701 股，董事会决定对本次向
特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整，具体如下：
发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前
股本测算，本次发行股份总数不超过 312,487,110 股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监
会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动
的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前
股本测算，本次发行股份总数不超过 312,239,310 股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监
会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股
本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》登载于《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金投资项目“麦芽
威士忌桶陈扩能项目”的效益测算进行调整。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》登载
于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于公
司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《上海百润投资控股集团股份有
限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有
限公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》登载于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
为确保公司本次发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期
回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司结合实际情况更新了本次发行对即期回报摊薄的影响，并制定了具体的摊薄即期
回报的填补措施。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事
项（修订稿）的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
上述议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第二次
临时股东会对董事会的授权，上述议案在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议决议》
3.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》
4.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a2feabe3-876a-4cc2-ba38-8eda9b8047a0.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公
司 2026年度向特定对象发行 A股股票项目相关议案。
公司于 2026年 11月 10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济
效益测算的议案》，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（
以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金
投资项目“麦芽威士忌桶陈扩能项目”的效益测算进行调整。针对上述调整，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司 202
6年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文
件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/44fa4f64-15b6-47e0-aea7-14a277bb22fb.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c2ca01be-0eb9-4742-89ac-8f21a65e1121.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2026 年 11 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等相
关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
特别提示 特别提示 更新已履行的审批程序；更
新发行数量上限等相关内容
第一节 本次向特定对象发行 一、发行人基本情况 更新股本总数
股票方案概要 二、本次向特定对象发行股票 根据最新数据进行更新
的背景和目的
四、本次向特定对象发行股票 根据最新股本总数更新本次
方案概要 发行股数上限等内容
六、本次发行是否导致公司控 根据最新股本总数更新本次
制权发生变化 发行股数上限，更新实际控
制人持股数量及持股比例等
八、本次发行取得批准的情况 更新已履行的审批程序
及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集 三、本次募集资金投资项目的 更新项目经济效益数据
资金使用的可行性分析 具体情况
第三节 董事会关于本次发行 六、与本次股票发行相关的风 更新本次发行相关风险
对公司影响的讨论和分析 险
第五节本次发行摊薄即期回 一、本次发行摊薄即期回报对 更新最新股本总数等内容
报的分析及拟采取的填补回 公司主要财务指标的影响
报措施
二、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新股本总数对本次向特定对象发行股票的发行数量上限等进行了调整，并结合公司实际情况，对本次向特定对象
发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对麦芽威士忌桶陈扩能项目更新项目经济效益数据，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》
的修订情况
鉴于公司根据公司最新股本总数更新本次发行对主要财务指标的影响测算，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e2ac6dd3-cbde-406f-b8ba-98cdc068233b.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公
司 2026年度向特定对象发行 A股股票项目相关议案。
因公司完成回购注销限制性股票 826,000 股，公司总股本由 1,041,623,701股调整为 1,040,797,701 股，2026年 11 月 10 日
公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，决定对本次向特定对象发行股票发
行数量上限等事项作出相应调整，具体如下：
发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前
股本测算，本次发行股份总数不超过 312,487,110股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会
作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动
的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前
股本测算，本次发行股份总数不超过 312,239,310股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会
作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股
本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
除上述调整外，本次向特定对象发行 A股股票方案其他事项未调整。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/f90fc3e1-fae6-45db-bb23-1bfed3fe7e4e.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事
│项（修订稿）的公告
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百润股份（002568）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/92a107e7-4520-4ce9-b52e-c9288d6fd9cc.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/6c4c62b1-8c96-466d-9c6f-a941966fded1.PDF
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2026-11-10 18:36│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e8106eec-2908-43b1-95fc-574e74cdbeda.PDF
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2026-11-10 00:00│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简称“浦发银行宝
山支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202300000020）、《最高额保证合同之补充变更合同》（编号：ZB9846202300
000020-01），为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）承担最高限额为 2亿元的连带责任保证。
详见公司 2023年 4月 25日、2023年 9月 23日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2023-012、2023-059）。
（二）解除担保情况
近日，公司与浦发银行宝山支行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202600000021），根据合同相关条款，其保证范围包
含双方约定的在先债权，原《最高额保证合同》（编号：ZB9846202300000020）、《最高额保证合同之补充变更合同》（编号：ZB98
46202300000020-01）中公司对锐澳营销的连带保证责任相应解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要，向浦发银行宝山支行申请授信额度。鉴于上述情形，公司与浦发银行宝山支行签订
了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202600000021），为锐澳营销承担最高限额为 2亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东会审议
通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 12亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵
守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关
合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公
司持有其 100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），
电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,043,591,229.35元，总负债 1,056,151,094.09元，净资产-12,55
9,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3. 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行
4. 担保额度：本金余额贰亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔
偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师
费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7. 担保期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 19.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的 40.12%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5f897345-4ec6-4cda-b113-b3ca108edffb.PDF
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2026-10-26 17:59│百润股份（002568）：2026年三季度报告
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百润股份（002568）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1a5266fe-43b5-4b93-9c5b-aeac69e31868.PDF
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2026-10-26 17:56│百润股份（002568）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出
通知，并于 2026 年 10 月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘
晓东先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7bfb320d-928e-4319-a70a-76137bf087e5.PDF
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2026-10-15 18:32│百润股份（002568）：关于百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）
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百润股份（002568）：关于百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3a258e2b-7bb4-4a2c-abf1-7481ec8f63ef.PDF
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2026-10-15 18:31│百润股份（002568）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公
│告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8月 5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120045号）（以下简称
“问询函”），深交所对公司 2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募
集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构就问询函的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充与更新，具
体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f39b2426-784d-4c97-a5ad-4dac1e123ab6.PDF
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2026-10-15 18:31│百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/59fa13de-5c19-43ba-8ad0-61398087038f.PDF
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2026-10-15 18:30│百润股份（002568）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对百润股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回...
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百润股份（002568）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4012865f-076c-4fe4-b8e2-e7347bb2acc5.PDF
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2026-10-15 18:30│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（修订稿）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7e360238-66cc-4195-8a00-9ea8d7dd6f1a.PDF
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2026-10-10 00:00│百润股份（002568）：关于剩余限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告
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百润股份（002568）：关于剩余限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/d024936e-e161-46e7-a8a9-ea5f4e98e5a3.PDF
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2026-10-08 15:56│百润股份（002568）：百润转债2026年第三季度转股情况公告
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特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 转股价格：20.33元/股
● 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可
转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分
由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“
百润转债”，债券代码“127046”。
（三）可转债转股价格调整情况
“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转
债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格
调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。
2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“
百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。
2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。
2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股
价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。
2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。
2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调
整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。
2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。
2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明
书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/
股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。
2026年3月19日，公司注销部分回购股份完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整
为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。
2026年6月5日，公司2025年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调
整为20.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月5日起生效。
二、“百润转债”转股情况
2026年第三季度，“百润转债”因转股减少10张（1,000元），转股数量为49股。截至2026年9月30日，“百润转债”剩余可转债
数量为11,274,124张，剩余可转债金额为1,127,412,400元。
公司2026年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 数量（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件流通 279,515,170 26.83 6,210,462 285,725,632 27.43
股\非流通股
无限售条件流通 762,108,531 73.17 -6,210,462 755,898,069 72.57
股
总股本 1,041,623,701 100.00 - 1,041,623,701 100.00
注：本次变动为董高锁定股份变动所致。
回购股份转股情况：
股东名称 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量 比例 量（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
上海百润投资控股集团股份 4,665,468 0.45 -49 4,665,419 0.45
有限公司回购专用证券账户
三、其他
投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资
控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：证券部
咨询电话：021-58160073
四、备查文件
1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c25fa977-afc6-4c09-a6db-16e74d7f5240.PDF
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2026-09-21 19:06│百润股份（002568）：可转换公司债券2026年付息公告
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百润股份（002568）：可转换公司债券2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1272603a-086e-428e-8714-8458bc153a87.PDF
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2026-09-16 15:55│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销
”）因业务开展需要，与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行闵行支行”）签署《国内信用证开证授信合同》。鉴
于上述情形，公司与上海银行闵行支行签订了《借款保证合同》（合同编号：DB23226057901），为巴克斯营销承担最高限额为 5,00
0万元的连带责任保证。
二、担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东会审议
通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵
守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关
合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债 1,412,759,603.51元，净资产-
39,546,341.98元，2025年度实现净利润 64,971,726.41元。
四、担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
4. 担保额度：本金金额伍仟万元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及
实现债权或担保物权的费用
7. 担保期间：主合同约定的借款人履行债务的期限届满之日起三年
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 19.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的 40.12%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6d74f548-e045-448a-9d86-d609332c863a.PDF
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2026-09-10 15:52│百润股份（002568）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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百润股份（002568）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/51f67014-54b0-4fed-ac48-923c0347e0e1.PDF
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2026-09-08 16:00│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9099d14c-7397-49a6-8440-b73073dd19c5.PDF
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2026-09-07 16:37│百润股份（002568）：关于实际控制人增持计划实施完毕暨增持结果的公告
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股东刘晓东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月10 日披露了《关于实际控制人增持公司股份及后续增
持计划的公告》（公告编号：2026-061），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘晓东先生于 2026年 7月 9日通过深圳证
券交易所交易系统增持公司股份 1,124,200股，占公司总股本的 0.1079%，增持金额为 17,979,067.20 元，并自首次增持日 2026
年 7月 9日起的 6个月内继续增持本公司股份，增持金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元（含首次增持股份金
额 17,979,067.20元）。
公司于近日收到刘晓东先生的通知，截至 2026年 9月 4日，刘晓东先生基于已披露的增持计划，以集中竞价交易方式合计增持
公司股份 5,496,349 股，占公司总股本的 0.5277%，增持金额合计 99,999,286.24元人民币，增持金额已达到本次增持计划下限，
本次增持计划实施完毕。
一、计划增持主体的基本情况
单位：股
增持主体名称 增持主体身份 本次增持前持股 本次增持前持
数量 股比例
刘晓东 控股股东、实际控制人、董 362,588,502 34.8099%
事长兼总经理
以上增持主体在本次增持计划公告前十二个月内未披露过增持计划，在本次公告前六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健
康的发展拟实施增持计划。
2. 本次拟增持股份的金额：
单位：人民币万元
增持主体名称 增持主体身份 增持下限（含） 增持上限（含）
刘晓东 控股股东、实际控制人、 5,000.00 10,000.00
董事长兼总经理
3. 本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4. 本次拟增持计划的实施期限：自 2026年 7月 9日起未来 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5. 本次拟增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。
6. 本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
7. 本次增持股份锁定安排：增持计划实施完成后的六个月。
8. 相关增持主体承诺：本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及
增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
三、本次增持计划实施结果
截至 2026年 9月 4日，本次增持计划已实施完毕，具体增持情况如下：
姓 名 增持主体身份 增持期间 增持 已增持数量 占公司总股本 已增持金额
方式 （股） 的比例 （万元）
刘晓东 控股股东、实际控 2026/7/9 集中 5,496,349 0.5277% 9,999.93
制人、董事长兼总 - 竞价
经理 2026/9/4
四、持股变动情况
本次增持计划实施前后，刘晓东先生的直接持股变动情况如下：
单位：股
姓名 增持主体身份 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
刘晓东 控股股东、实际控制人、 362,588,502 34.8099% 368,084,851 35.3376%
董事长兼总经理
五、其他相关说明
1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将持续关注股东、董事、高级管理人员股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4. 本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ddd49e3d-d06f-4f93-9b9f-b804563b35cd.PDF
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2026-09-07 16:35│百润股份（002568）：控股股东、实际控制人增持股份的法律意见书
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控股股东、实际控制人增持公司股份的
法律意见书
致：上海百润投资控股集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）
委托，就公司控股股东、实际控制人刘晓东（以下简称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理
办法》等有关规定，出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次增持相关事项
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文
件时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依据政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明
文件出具法律意见。
三、本法律意见书仅对本次增持的合法性及有关的法律问题出具法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项和报告发表评论。
在本法律意见书中如涉及会计报表、审计报告内容时，均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些数据
和结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等数据、报告等内容，本所并不具备核查和做出评价的适当资格。
四、本法律意见书仅供本次增持之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
正 文
一、增持人的主体资格
本次增持的增持人系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘晓东。根据公司提供的资料并经本所律师核查，增持人的基
本情况如下：
刘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份号码为 6201021967********。
根据增持人的个人信用报告、无犯罪记录证明并经本所律师通过公开途径检索，截至本法律意见书出具之日，不存在《上市公司
收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司的情形：
1．收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2．收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3．收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
4．收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
5．法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师认为，增持人刘晓东具备本次增持的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形。
二、本次增持的具体情况
（一）本次增持前增持人的持股情况
根据百润股份于 2026年 7月 10日发布的《上海百润投资控股集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的
公告》，并经本所律师核查，本次增持前，增持人持有百润股份 362,588,502股股份，占百润股份股本总额的34.81%。
（二）本次增持目的及计划
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》以及增持人的确认，增持人本
次增持股份的目的为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健康的发展拟实
施增持计划，拟增持股份的金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元（含首次增持股份金额 17,979,067.20 元）。
本次增持的实施期限为自 2026年 7月 9日起未来 6个月内，增持人拟通过集中竞价方式实施增持计划。本次增持不设定价格区间，
将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
（三）本次增持实施情况
根据增持人出具的《关于增持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 9月4日，基于已披露的增持计划，增持人以集中竞价交易
方式已增持公司股份合计5,496,349 股，占公司总股本的 0.5277%，已增持金额合计 99,999,286.24 元人民币，增持金额已达到本
次增持计划下限，本次增持计划实施完毕。
本所律师认为，增持人本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定。
三、本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形
《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（四）在
一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过
该公司已发行的 2%的股份”。
经本所律师核查，本次增持前，增持人持有百润股份 362,588,502 股股份，占百润股份总股本的 34.81%，且增持人持有百润股
份股份超过 30%的事实发生已超过一年。本次增持人增持的股份为 5,496,349 股，占百润股份总股本的0.5277%，未超过百润股份已
发行股份的 2%。
综上，本所律师认为，本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
四、本次增持的信息披露
2026年 7月 10日，百润股份发布《上海百润投资控股集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》
，就增持人、增持目的等事项进行了披露。
鉴于本次增持已于 2026 年 9月 4日实施完毕，百润股份应当就本次增持实施结果履行相应的信息披露义务。
据此，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》及《上市
公司收购管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人刘晓东具备本次增持的主体资格；增持人本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办
法》的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形；公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息
披露义务，符合《公司法》《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/bc7870e0-dd69-41f6-abc0-9c06e5efa398.PDF
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2026-09-01 00:00│百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告
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百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d4c19254-d1f0-4871-982e-389fa973da1a.PDF
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2026-08-25 18:46│百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a94cded3-56b6-4b79-8eb1-da7ab6756b50.PDF
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2026-08-25 18:45│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61501856-4962-4711-8d28-2b15fdf7c5bc.PDF
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2026-08-25 18:45│百润股份（002568）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对百润股份申请向特定对象发行股票的审核问
│询函回复（豁免版）
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百润股份（002568）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/85e06971-3b91-48be-aa94-3596ea53de68.PDF
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2026-08-25 18:45│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ea1c7ca3-8743-4d5f-be8e-1cb0785e6395.PDF
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2026-08-25 18:45│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fdd0cea4-11f4-4176-8c00-02cac716e948.PDF
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2026-08-25 18:42│百润股份（002568）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公
│告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8月 5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120045号）（以下简称
“问询函”），深交所对公司 2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募
集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2358155e-c8b6-4fd3-ab33-7904450a1021.PDF
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2026-08-25 18:42│百润股份（002568）：关于百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）
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百润股份（002568）：关于百润股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2abc1cf0-bf51-439b-886f-80a65bbcc36e.PDF
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2026-08-20 18:30│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商银
行宝山支行”）签订了《保证合同》（编号：31065254070304），为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳
营销”）承担最高限额为 2亿元的连带责任保证，详见2025年 5月 22日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2025
-023）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到锐澳营销、上海农商银行宝山支行通知，锐澳营销已足额偿还全部本息，根据《保证合同》（编号：3106525407
0304）相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。
二、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 18.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.10%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/57fb92fc-4953-43df-8301-48d4a2bc490b.PDF
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2026-08-14 16:51│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ef25d966-8137-4666-9ee5-dcd98a5a20ea.PDF
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2026-08-14 16:51│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3c14bdb5-cd2b-4fdd-9734-4d2b97ee1f8c.PDF
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2026-08-14 16:47│百润股份（002568）：百润股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百润股份（002568）：百润股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/90512968-495e-4304-b377-708722d71872.PDF
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2026-08-14 16:46│百润股份（002568）：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 7月 23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于受理上海百润投资控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕231号），现处于
深交所审核环节。
鉴于公司 2026年 8月 5日披露了《2026年半年度报告》，公司会同相关中介机构对公司 2026年度向特定对象发行股票募集说明
书等申请文件中涉及的财务数据及其他相关内容进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a6f95bd0-b059-447a-a453-61899d66b6ff.PDF
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2026-08-14 16:46│百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
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百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/309630d3-9a16-4ec6-8cf8-0140c7a2918d.PDF
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2026-08-14 16:45│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/08c438e1-2cf3-4796-b393-a9c065c60588.PDF
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2026-08-04 18:52│百润股份（002568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百润股份（002568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1c749077-42f8-4410-a41c-01ccb6dfa258.PDF
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2026-08-04 18:51│百润股份（002568）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 7月 24 日以电话方式发出通
知，并于 2026 年 8月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先
生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1015cc22-5b8e-4c05-967f-4e4c73d21cfa.PDF
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2026-08-04 18:48│百润股份（002568）：2026年半年度报告摘要
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百润股份（002568）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/9ceb0b58-b8be-4160-9769-831cbf479fe1.PDF
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2026-08-04 18:48│百润股份（002568）：2026年半年度报告
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百润股份（002568）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7fd6784e-0166-4a82-bb0f-a7f36f841581.PDF
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2026-07-28 16:40│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行闵行支行”
）签订了《最高额保证合同》（编号：ZDB232250069），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销
”）承担最高限额为 2亿元的连带责任保证。详见公司2025年 7月 22日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2025
-029）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到巴克斯营销、上海银行闵行支行通知，巴克斯营销已足额偿还全部本息，根据《最高额保证合同》（编号：ZDB2
32250069）相关条款，公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
1．公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行
”）签署《开立国内信用证合同》。鉴于上述情形，公司与交行自贸区分行签订了《保证合同》（编号：C260727GR3101983），为巴
克斯营销承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。
2．公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与上海银行闵行支行签署《国内信用证开证授信合同》。鉴于上述情形，公
司与上海银行闵行支行签订了《借款保证合同》（编号：DB232260579），为巴克斯营销承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。
3．公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与上海农村商业银行股份有限公
司宝山支行（以下简称“上海农商行宝山支行”）签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形，公司与上海农商行宝山支行签订了
《保证合同》（编号：31065264071041），为锐澳营销承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东会审议
通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8亿元；为全资子公
司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 12亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵
守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关
合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
1．上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公
司（以下简称“巴克斯酒业”）持有其 100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债 1,412,759,603.51元，净资产-
39,546,341.98元，2025年度实现净利润 64,971,726.41元。
2．上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不
得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,043,591,229.35元，总负债 1,056,151,094.09元，净资产-12,55
9,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。
（四）担保协议的主要内容
1．为巴克斯营销向交行自贸区分行提供担保
（1）担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
（2）被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
（3）债权人：交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行
（4）担保额度：本金壹亿元整
（5）担保方式：连带责任保证
（6）担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（7）担保期间：债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限
届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
2．为巴克斯营销向上海银行闵行支行提供担保
（1）担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
（2）被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
（3）债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
（4）担保额度：本金壹亿元整
（5）担保方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金
及实现债权或担保物权的费用。
（7）担保期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3．为锐澳营销向上海农商行宝山支行提供担保
（1）担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
（2）被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
（3）债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行
（4）担保额度：本金壹亿元整
（5）担保方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
（7）担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 20.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.13%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6ea769e7-4771-4766-b9ee-761c06eac6da.PDF
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c4afe9e2-bee5-493f-83c8-264f38963257.PDF
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：百润股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百润股份（002568）：百润股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c0ff716b-47f8-4303-b074-89b6c75a3764.PDF
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e69f6cdd-a34a-4a0c-bcd5-7f37b4aa51a8.PDF
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/beea3ff9-0a25-47f5-be5f-092c7f789d3a.PDF
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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百润股份（002568）：百润股份向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-07-24 07:48│百润股份（002568）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受
理上海百润投资控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕231号），深交所对公司报送的 20
26年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项已经公司董事会及股东会审议通过，尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/9614cb98-97a7-4e47-8d22-3aa8df74570e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│百润股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623660.PDF
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2026-08-05│百润股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-05/1225458161.PDF
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2026-04-29│百润股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244103.PDF
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2026-04-29│百润股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244112.PDF
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2025-10-28│百润股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742162.PDF
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2025-08-27│百润股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577906.PDF
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2025-04-29│百润股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367524.PDF
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2025-04-29│百润股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367484.PDF
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2024-10-31│百润股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569551.PDF
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2024-07-31│百润股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220753380.PDF
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2024-04-26│百润股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831331.PDF
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