公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:56 │百润股份（002568）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:56 │百润股份（002568）：关于董事会提议向下修正百润转债转股价格的公告 │
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│2026-02-12 16:56 │百润股份（002568）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-02-12 16:54 │百润股份（002568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:54 │百润股份（002568）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-12 16:52 │百润股份（002568）：公司章程修正案（2026年2月） │
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│2026-02-12 16:52 │百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告 │
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│2026-02-12 16:52 │百润股份（002568）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 │
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│2026-02-05 17:06 │百润股份（002568）：关于百润转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-30 15:41 │百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告 │
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2026-02-12 16:56│百润股份（002568）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 2月 10日以邮件方式发出通知，
并于 2026年 2月 12日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分
高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》
为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司董事会提议向下修正“百润转债”转
股价格，并提交公司股东会审议。为确保本次向下修正“百润转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司
董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
关联董事刘晓东回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
《百润股份：关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2．审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
由于公司 2022年 3月 22日审议通过的回购股份方案的回购股份存续期限即将届满，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 6,9
24,854 股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注
册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,048,548,555股减少至 1,041,623,701
股。同时，董事会提请股东会授权公司董事会全权办理本次股份注销的相关事宜。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《百润股份：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《百润股份：公司章程》（2026年 2月）及《百润股份：章程修正案》（2026年 2月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
3．审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2026年 3月 3日召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会
通知公告。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9e9452b6-a2fd-47c8-9268-6e1bea9d97ef.PDF
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2026-02-12 16:56│百润股份（002568）：关于董事会提议向下修正百润转债转股价格的公告
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特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 当前转股价格：46.68元/股
● 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日
● 自2026年1月23日起至2026年2月12日，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条件。
2026年 2月 12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，
公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可
转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分
由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“
百润转债”，债券代码“127046”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关规定和《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即2022年4月12日至2027年9月28日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转
债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格
调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。
2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“
百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。
2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。
2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股
价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。
2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。
2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调
整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。
2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。
上述可转债转股价格调整情况详见公司于2022年1月21日、2022年6月9日、2022年8月11日、2023年7月19日、2023年8月21日、20
24年7月30日、2025年5月27日、2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“百润转债”转股价格的说明及审议程序
自2026年1月23日起至2026年2月12日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“百润转债”转股
价格向下修正条件。
为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司第六届董事会第七次会议审议通过了
《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并提交公司股东会审
议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，若触发转股价格修正
条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本
次不修正转股价格。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“百润转债”的转股价格（46
.68元/股），则“百润转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“百润转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会根据《募集说明书》相
关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“百润转债”的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润
投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请“百润转债”投资者注意投资风险。
咨询部门：证券部
咨询电话：021-58160073
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f81d8a6a-3834-4806-aa41-684e915e6807.PDF
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2026-02-12 16:56│百润股份（002568）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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百润股份（002568）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2761a535-e7bc-481d-b365-33fba2b072d5.PDF
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2026-02-12 16:54│百润股份（002568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年 2月 12日召开，会议审议通过了《
关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议于 2026年 3月 3日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 2月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499号上海康桥万豪酒店会议室 6
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会提议向下修正“百润转债”转 非累积投票提案 √
股价格的议案
2.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 非累积投票提案 √
资本、修订《公司章程》的议案
以上第 1、2项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2、以上第 1项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表
决；
3、以上第 2项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1．登记时间：2026年 2月 27日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 799号）
3．现场会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026年 2月 27日下午 17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受
电话方式办理登记。
（二）其他事项
1．联系方式
联系电话：021-5816 0073
传真号码：021-5816 0073
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 799号
邮政编码：201319
2．会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
3．现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。
4．若有其它事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：362568
2．投票简称：百润投票
3．填报表决意见：同意、反对、弃权
4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年 3月 3日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 3月 3日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7cac5961-72cd-4ba8-9792-c9b1c3d1eddc.PDF
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2026-02-12 16:54│百润股份（002568）：公司章程（2026年2月）
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百润股份（002568）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a17d0f0b-88e0-4531-a77b-745f7e624cf0.PDF
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2026-02-12 16:52│百润股份（002568）：公司章程修正案（2026年2月）
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修订前条款 修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,048,548,555元。 1,041,623,701元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,048,548,555股，均为人民币普通股。 1,041,623,701股，均为人民币普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/bbe70f51-a179-4281-9516-9315cc1af773.PDF
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2026-02-12 16:52│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知，其
所持有的公司股份质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
刘晓东 是 8,000,000 2.20% 0.76% 2023年 6月 2026年 2月 广发证券
15日 11日 股份有限公司
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