公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │百润股份（002568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │百润股份（002568）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-08-26 18:38 │百润股份（002568）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:38 │百润股份（002568）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:37 │百润股份（002568）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:37 │百润股份（002568）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 18:37 │百润股份（002568）：2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书 │
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│2025-08-26 18:37 │百润股份（002568）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:36 │百润股份（002568）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2025-08-26 18:36 │百润股份（002568）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│百润股份（002568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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百润股份（002568）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c2b5ca4f-e664-40dc-85c8-b1c19b89f3ea.PDF
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2025-09-10 00:00│百润股份（002568）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、调整前转股价格：46.66元/股
2、调整后转股价格：46.68元/股
3、本次转股价格调整生效日期：2025年 9月 10日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 29日公开发
行了 1,128万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 112,800万元。
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司 112,800万元可转换公司债券将于 2021年 11月 3日起在深交所挂牌交易，债券
简称“百润转债”，债券代码“127046”。
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司
信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本
次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响
本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
“百润转债”的初始转股价格为 66.89元/股。
1．2022年 1月 24日，公司 2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自 2022年 1月 24日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-006）。
2．2022年 6月 16日，公司 2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转
股价格调整为 47.44元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
》（公告编号：2022-041）。
3．2022年 8月 9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计
算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 47.44元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-055）。
4．2023 年 7月 19 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”
转股价格调整为 47.45 元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-036）。
5．2023年 8月 25日，公司 2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.95 元/股，调整后的转股价格自2023年 8月 25日起生效
。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。
6．2024 年 7月 30 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”
转股价格调整为 46.96 元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 30日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-044）。
7．2025 年 6月 5日，公司 2024 年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.66 元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 5日起生效。详
见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-025）。
相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司经 2025年 4月 25日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2025 年 5 月 19 日 2024 年度股东大会，审
议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励
对象 20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 200,900股（对应转
增前143,500股）进行回购注销；公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就
，公司拟将 138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 619,500 股（对应转增前 442,500股）进行回购注销
。本次回购注销部分限制性股票共计 820,400股，占回购注销前公司总股本 1,049,368,955股的 0.0782%。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述股权激励对象限制性股票的回购注销事宜。
基于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（46.66-21.92×0.0782%）/（1-0.0782%）= 46.68其中：A=21.92元/股；k=-820,400股/1,049,368,9
55股=-0.0782%注：回购价格为 21.92 元/股（回购价格为调整后授予价格 20.51 元/股加银行同期存款利息之和）
综上，调整前“百润转债”转股价格为 46.66元/股，调整后转股价格为 46.68元/股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6aec3887-abc2-4407-a8a8-fe895903d11d.PDF
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2025-08-26 18:38│百润股份（002568）：2025年半年度报告摘要
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百润股份（002568）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-26 18:38│百润股份（002568）：2025年半年度报告
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百润股份（002568）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/58604b0b-ece7-41bb-a778-6964ec88ec29.PDF
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2025-08-26 18:37│百润股份（002568）：2025年半年度财务报告
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百润股份（002568）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-26 18:37│百润股份（002568）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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百润股份（002568）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2025-08-26 18:37│百润股份（002568）：2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书
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致：上海百润投资控股集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）
的委托，担任公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称“《管理
办法》”）以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整（以下
简称“本次回购价格调整”）相关事项出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购价格调整
相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，百润股份向本所保证：其已经提供了
本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件上
的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依据政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明
文件出具法律意见。
三、本法律意见书仅对本次回购价格调整的合法性及有关的法律问题出具法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项和报告发
表评论。在本法律意见书中如涉及会计报表、审计报告内容时，均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对
这些数据和结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等数据、报告等内容，本所并不具备核查和做出评价的适当资
格。
四、为出具本法律意见书，本所律师查阅了本次激励计划及本次回购价格调整所涉及的文件，并进行了必要的调查。
五、本法律意见书仅供本次回购价格调整之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
正 文
一、本次回购价格调整的批准与授权
（一）本次回购价格调整的授权
2021年 12月 29日，百润股份召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，
同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（二）本次回购价格调整已履行的程序
1．2025年 8月 25日，百润股份召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的
议案》，因公司实施权益分派，根据《管理办法》和《激励计划》的规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调
整。
2．2025年 8月 25日，百润股份召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的
议案》，监事会对本次回购价格调整的情况进行了审核，认为公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》
和《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因
此，监事会同意公司对 2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
及《激励计划》的相关规定。
二、本次回购价格调整的具体情况
2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》，本次权益分派
方案为：
本次权益分派方案为：以公司现有总股本 1,049,368,955 股剔除已回购股份11,593,704股后的 1,037,775,251股为基数，向全
体股东每 10股派 3.00元人民币现金。公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕，公司董事会根据 2021年第三次
临时股东大会的授权，对本次激励计划项下的限制性股票的回购价格进行调整，具体情况如下：
1、调整方法：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、调整结果：
派息：P=P0-V=20.81元/股-0.3元/股=20.51元/股
因此，调整后的限制性股票价格为 20.51元/股
综上，本所律师认为，公司本次回购价格调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购价格调整已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购价格
调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7ce6745f-dcd3-431c-bcb9-36a568208ddb.PDF
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2025-08-26 18:37│百润股份（002568）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百润股份（002568）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f1de282b-0820-4f7e-b61a-86ecca874ce6.PDF
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2025-08-26 18:36│百润股份（002568）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
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百润股份（002568）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ac2869a2-5479-4bd2-b53b-62db81119b09.PDF
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2025-08-26 18:36│百润股份（002568）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 8月 14日以邮件方式发出通知，
并于 2025年 8月 25日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分
监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-034）登载于《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划回购价格调整事宜的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4859c855-a989-4e36-b62d-cdce63e70cae.PDF
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2025-08-26 18:35│百润股份（002568）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025年 8月 14日以电子邮件和电话等方
式发出通知，并于 2025年8月 25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持，会议应到监事 3人，实到
监事 3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021
年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东
利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-034）登载于《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划回购价格调整事宜的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/046aac5b-1b1c-4be0-b036-3d3f468f6bc4.PDF
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2025-07-28 16:42│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知，其
所持有的公司股份质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量(股) 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 用途
第一大股 比例 比例 （如 充质
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
刘晓东 是 35,100,000 8.25% 3.34% 否 否 2025 质权人向中 广发证 归还
年 7 月 国证券登记 券资产 借款
24 日 结算有限责 管理
任公司深圳 （广
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