公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │百润股份（002568）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │百润股份（002568）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │百润股份（002568）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │百润股份（002568）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │百润股份（002568）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 20:31│百润股份（002568）：2025年一季度报告
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百润股份（002568）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f11c27ae-f9ad-4b73-a6ef-d61ea97a5d76.PDF
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2025-04-28 20:31│百润股份（002568）：2024年年度报告
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百润股份（002568）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb4ffba7-1c6c-46c4-9c39-590509e1373d.PDF
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2025-04-28 20:31│百润股份（002568）：2024年年度报告摘要
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百润股份（002568）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42d575a9-f606-46db-aa55-9f26e6b80070.PDF
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2025-04-28 20:31│百润股份（002568）：董事会决议公告
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百润股份（002568）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/904222dc-4737-4e84-8f3e-11058531af71.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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百润股份（002568）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d220bb5-cd9a-4046-a1b3-049dfa037cb4.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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百润股份（002568）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/303db1d1-7dd9-404f-8fe2-884259d9036c.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：年度募集资金使用鉴证报告
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百润股份（002568）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/336877d5-5038-484d-88ef-0ef30a344180.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：2024年年度审计报告
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百润股份（002568）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6f24b94-e982-40c1-a9b4-d49f6d12e4be.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：年度关联方资金占用专项审计报告
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百润股份（002568）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a296ca56-7de6-4c92-98b9-52375109644e.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：内部控制审计报告
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百润股份（002568）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8bc47958-1289-4dfe-b17e-8291e2ac6273.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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百润股份（002568）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffa89c64-b500-44a2-9829-d01c60385199.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：关于公司未来十二个月对外担保额度的公告
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百润股份（002568）：关于公司未来十二个月对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2388ad14-2571-4f34-8718-ea479f53bacd.PDF
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2025-04-28 20:30│百润股份（002568）：监事会决议公告
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百润股份（002568）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0315d22-b4d3-4a1d-90a0-7928fe6e4cc6.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：年度股东大会通知
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百润股份（002568）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f63376e-bc40-490f-bb40-826ee2c481ce.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：信息披露管理制度（2025年4月）
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百润股份（002568）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6398738f-fd99-4520-bbaa-d74db3100972.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：市值管理制度（2025年4月）
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百润股份（002568）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b13170a-3a46-4d1b-9ddf-a856f5b76235.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：2024年度独立董事述职报告（陈伟权）
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百润股份（002568）：2024年度独立董事述职报告（陈伟权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98259502-14c5-47fd-9839-badeca7db804.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：独立董事关于关联方占用资金及对外担保的专项说明
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百润股份（002568）：独立董事关于关联方占用资金及对外担保的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a91c0cba-362a-4877-b65b-eac4e69b1bae.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：2024年度独立董事述职报告（姚毅）
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百润股份（002568）：2024年度独立董事述职报告（姚毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/867d635f-724e-490a-882d-d20c8e3c868a.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：独立董事年度述职报告
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百润股份（002568）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2f027ff-a834-4c17-93c3-608e415ac351.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：舆情管理制度（2025年4月）
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百润股份（002568）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c5c1d0d-7531-4231-9360-6c9538bad4df.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：公司章程（2025年4月）
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百润股份（002568）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39191a5c-6997-44ee-8778-9f3e831411f6.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年4月）
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百润股份（002568）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1c44d02-9fb1-4a20-a815-c1e3dfed3c69.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：独立董事工作制度（2025年4月）
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百润股份（002568）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e38ebd1d-93f8-4181-853d-6b05c8fd363d.PDF
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2025-04-28 20:29│百润股份（002568）：独立董事年报工作制度（2025年4月）
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百润股份（002568）：独立董事年报工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51aff822-6444-470d-818a-1ffbc75d9169.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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百润股份（002568）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/14e4c3a2-c2ad-4954-a99c-bf4e05eaff6a.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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百润股份（002568）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a646283a-408e-4216-bd14-41f25e900481.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：年度募集资金使用情况专项说明
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百润股份（002568）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60fd5ab1-af5a-4657-a2a6-494382adece3.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海百润投资控
股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公
司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024
年度财务及内部控制审计机构。
二、2024年会计师事务所的履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，审慎履行审计职责，并
就年审事项形成如下意见：
（一）财务审计
立信审计了公司 2024 年度财务报表，包括公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
立信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）内控审计
2024 年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）募集资金年度存放与使用情况鉴证
立信核查了公司 2024 年度募集资金的使用情况，认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告均按照深圳证券交易所相关规
定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
（四）非经营性资金占用及其他关联往来的专项说明
立信对公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与审计 2024 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
三、公司审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，审计委员会对会
计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 4 月 24 日，审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《
关于提议续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 30 日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2024 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 25 日，公司审计员委员会 2024 年度暨 2025 年第一次会议以现场方式表决召开，审议通过了《审计委员
会关于立信会计师事务所 2024年度审计工作总结的报告》、内部审计报告、内部审计工作计划等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/783bcb84-6b9d-459a-bc9a-e1e1f44155cf.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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百润股份（002568）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/899f89aa-504f-4bea-8e32-498147e76810.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：公司章程修正案（2025年4月）
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百润股份（002568）：公司章程修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/547d8f34-e95e-4a73-9c79-ff1c9952a6eb.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：2024年度监事会工作报告
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百润股份（002568）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4155f7dc-5d57-48c7-9f97-914b2743e4ac.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：内部控制自我评价报告
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百润股份（002568）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76c47879-ee86-4fd9-b285-11ad929440e8.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告
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百润股份（002568）：关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c212a1a4-be44-486f-bce9-8685a48031b4.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：2024年年度财务报告
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百润股份（002568）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30ef371c-16d2-432a-a4b9-9e21c16ff73b.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告
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百润股份（002568）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86ab7fe5-0d0f-455c-87c5-913581262ff8.PDF
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2025-04-28 20:27│百润股份（002568）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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百润股份（002568）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f61f4131-4759-47f8-a33e-cde56c387de2.PDF
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2025-04-22 17:37│百润股份（002568）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集
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