公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:22 │百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划的进展公告 │
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│2026-07-16 17:41 │百润股份（002568）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-16 17:41 │百润股份（002568）：关于实际控制人增持公司股份触及5%整数倍的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │百润股份（002568）：关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-07-07 18:04 │百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 18:04 │百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 15:46 │百润股份（002568）：百润转债2026年第二季度转股情况公告 │
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│2026-06-26 19:02 │百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划的公告 │
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│2026-06-26 17:14 │百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（│
│ │2025年度） │
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│2026-06-26 17:13 │百润股份（002568）：百润股份2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-21 17:22│百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，截至 2026年 7月
20日，公司部分董事、高级管理人员基于已披露的增持计划，以集中竞价交易方式已增持公司股份合计1,482,800 股，占公司总股本
的 0.14%，已增持金额合计 2,507.10 万元人民币，相关增持计划尚未实施完毕。
一、增持计划基本情况
公司部分董事、高级管理人员基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自增持计划公告之日
2026年 6月 27日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持金额合计为人民币2,500万元至 5,000万元（
均含本数）。
具体内容详见公司 2026年 6月 27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员增持计划的公告》（公告编号：2026-057）。
二、截至 2026年 7月 20日增持计划实施进展情况
姓 名 职务 增持期间 增持方式 已增持数量 占公司总股 已增持金额
（股） 本的比例 （万元）
马 良 董事、副总经理、 2026/6/27 集中竞价 581,500 0.06% 998.45
财务负责人 -
刘嘉瑞 董事、副总经理 2026//7/20 集中竞价 605,000 0.06% 1,008.83
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-063
债券代码：127046 债券简称：百润转债
姓 名 职务 增持期间 增持方式 已增持数量 占公司总股 已增持金额
（股） 本的比例 （万元）
喻 晨 副总经理 集中竞价 296,300 0.03% 499.82
合计 1,482,800 0.14% 2,507.10
注：上表中如有尾差情况为四舍五入所致。
三、持股变动情况
截至 2026年 7月 20日，公司部分董事、高级管理人员的直接持股变动情况如下：
姓名 职务 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
马 良 董事、副总经理、 - - 581,500 0.06%
财务负责人
刘嘉瑞 董事、副总经理 - - 605,000 0.06%
喻 晨 副总经理 45,800 0.0044% 342,100 0.03%
四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素等原因，导致增持计划延迟实施或无法完成实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4. 本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/47083c74-b828-4289-9c5f-051870c28bdd.PDF
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2026-07-16 17:41│百润股份（002568）：简式权益变动报告书
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百润股份（002568）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/086f84d8-ef02-4543-a29b-4fbb3c6d5ce0.PDF
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2026-07-16 17:41│百润股份（002568）：关于实际控制人增持公司股份触及5%整数倍的公告
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百润股份（002568）：关于实际控制人增持公司股份触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/84134531-b40b-494f-bbd7-e821b8f4b33c.PDF
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2026-07-10 00:00│百润股份（002568）：关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告
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特别提示：
1. 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘晓东先生于 2026年
7月 9日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,124,200 股，占公司总股本的 0.1079%，增持金额为17,979,067.20元。
2. 自首次增持日 2026年 7月 9日起的 6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘晓东先生拟继续增持本公司股
份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币 10,000万元（含首次增持股份金额 17,979,067.20元）。
3. 上述增持计划不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
公司董事会于 2026年 7月 9日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘晓东先生的通知，其于 2026 年 7月 9日通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 1,124,200 股，占公司总股本的 0.1079%，增持金额为 17,979,067.20元
，并提出后续增持计划。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
单位：股
增持主体名称 增持主体身份 本次增持前持股 本次增持前持股
数量 比例
刘晓东 控股股东、实际控制人、 362,588,502 34.81%
董事长、总经理
以上增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划，在本次公告前六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健
康的发展拟实施增持计划。
2. 本次拟增持股份的金额：
单位：人民币万元
增持主体名称 增持主体身份 增持下限（含） 增持上限（含）
刘晓东 控股股东、实际控 5,000.00 10,000.00
制人、董事长、总
经理
其中，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘晓东先生已于 2026 年 7月 9日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1
,124,200股，占公司总股本的 0.1079%，成交金额为 17,979,067.20元。
3. 本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4. 本次拟增持计划的实施期限：自 2026年 7月 9日起未来 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5. 本次拟增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。
6. 本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
7. 本次增持股份锁定安排：增持计划实施完成后的六个月。
8. 相关增持主体承诺：本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及
增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4. 本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b74a5600-1ace-4c29-b229-57770137f29e.PDF
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2026-07-07 18:04│百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b577cc21-af65-4e02-b7b8-f7d5c6311c61.PDF
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2026-07-07 18:04│百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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百润股份（002568）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d81fe055-1a36-414a-b264-343daf85222f.PDF
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2026-07-01 15:46│百润股份（002568）：百润转债2026年第二季度转股情况公告
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百润股份（002568）：百润转债2026年第二季度转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/527fbcb5-8b5d-4d78-a36a-c771a258a1c6.PDF
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2026-06-26 19:02│百润股份（002568）：关于部分董事、高级管理人员增持计划的公告
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特别提示：
1. 公司董事会于 2026 年 6月 26 日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对
公司长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系
统增持公司股份，计划增持金额合计为人民币 2,500万元至 5,000万元（均含本数）。
2. 上述增持计划不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
单位：股
增持主体名称 增持主体身份 本次增持前持股 本次增持前持股
数量 比例
马良 董事、副总经理、财务负 - -
责人
刘嘉瑞 董事、副总经理 - -
喻晨 副总经理 45,800 0.0044%
以上增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划，在本次公告前六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健
康的发展拟实施增持计划。
2. 本次拟增持股份的金额：
单位：人民币万元
增持主体名称 增持主体身份 增持下限（含） 增持上限（含）
马良 董事、副总经理、 1,000.00 2,000.00
财务负责人
刘嘉瑞 董事、副总经理 1,000.00 2,000.00
喻晨 副总经理 500.00 1,000.00
3. 本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4. 本次拟增持计划的实施期限：自本公告日起未来 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5. 本次拟增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。
6. 本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
7. 本次增持股份锁定安排：增持计划实施完成后的六个月。
8. 相关增持主体承诺：本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及
增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4. 本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/57de3942-e6ed-406f-9a33-7f3388c21d9c.PDF
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2026-06-26 17:14│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
│年度）
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百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/11a1cb0c-02d7-4380-85b9-1bcd0042be82.PDF
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2026-06-26 17:13│百润股份（002568）：百润股份2026年跟踪评级报告
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维持上海百润投资控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“百润转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ed468166-8428-4ceb-8b35-5b47ba821906.PDF
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2026-06-25 19:20│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）
因业务开展需要，向杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）申请授信。鉴于上述情形，公司与杭州银行
上海分行签订了《最高额保证合同》（编号：20260623092568420001），为锐澳营销承担最高限额为 2亿元的连带责任保证。
二、担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东会审议
通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 12亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵
守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关
合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不
得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,043,591,229.35元，总负债 1,056,151,094.09元，净资产-12,55
9,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。
四、担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3. 债权人：杭州银行股份有限公司上海分行
4. 担保额度：最高融资余额贰亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加
倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
7. 担保期间：自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期
，则为提前到期日）起叁年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 19.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.11%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6e48193d-0130-4c0b-8ebd-db9cd2890486.PDF
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2026-06-25 19:18│百润股份（002568）：2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：
预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,500万元-49,000万元 盈利：38,908.15万元
股东的净利润 比上年同期增长：19.51% -25.94%
扣除非经常性损 盈利：43,800元-46,000万元 盈利：35,613.05万元
益后的净利润 比上年同期增长：22.99% -29.17%
基本每股收益 盈利：0.45元/股-0.48元/股 盈利：0.38元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51% -25.94%，主要系公司酒类产品业务及香精香料
业务销售收入同比增长，净利润相应增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/aacff15b-a00a-4d1b-a70f-4cf82fe7e2d4.PDF
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2026-06-24 15:46│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份
质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
柳海彬 否 5,500,000 8.85% 0.53% 2024年 5月 2026年 6月 中国进出口银行
31日 23日 甘肃省分行
2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
柳海彬 62,161,798 5.97% 8,340,000 13.42% 0.80% 0 0% 0 0%
二、其他说明
1．本次办理质押事项后，股东柳海彬先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
2．公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/15482833-ad8b-427c-802a-81033a67c32f.PDF
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2026-06-22 18:12│百润股份（002568）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2026年 6月 17日、6月 18 日、6月 22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经本公司自查、征询本公司控股股东和实际控制人，现就有关情况说明如下：
1．公司于 2026年 6月 17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于
公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票
预案》等公告已于 2026年 6月 18日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
2．本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可实施。
3．经核查，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。
6．经核查，除上述所披露事项外，控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段
的重大事项；控股股东和实际控制人股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1．本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2．董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息。
3．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1．经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7a234d33-bbb9-4c02-bead-1a6ba6d20f87.PDF
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2026-06-18 00:01│百润股份（002568）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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百润股份（002568）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-17 19:01│百润股份（002568）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于
公司向特定对象发行股票事项的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/99dd84cf-fd8a-4d23-9ed6-836f855ee475.PDF
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2026-06-17 19:01│百润股份（002568）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已在中国证券监督管理委员会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特
定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/be0b6dca-8493-4380-a974-fc3aca00c56a.PDF
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2026-06-17 19:01│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ae511148-1cf9-42e8-9719-265699a5548e.PDF
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2026-06-17 19:01│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票预案
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6cc40327-05af-4dcd-ade5-61865ddf15f9.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为建立健全持续、稳定、科学的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2026—2028年）股东回报规划（以
下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司遵循重视投资者的合理投资回报和
有利于公司长远发展的原则，利润分配符合法律法规的相关规定。
2、公司未来三年（2026—2028 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利
，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未来经营活动和投资活动影响等外部因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本、银行信贷和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三、股东分红规划的决策机制和制定周期
公司董事会应当根据公司具体经营情况、市场环境、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是
社会公众股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分
配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整
后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本规划具体事项
（一）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方
式。
（二）现金分红的条件和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，且公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正
常生产经营，董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，2026年至 2028 年以现金方式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的 10%，且三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
（三）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
五、公司利润分配的审议程序
1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订利润分配方案。董事会制
订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
2、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不
分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事应当对此发表审核意见。公司在召开股东会时除现场会议外，还应向
股东提供网络形式的投票平台。
3、公司股东会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东会上听取股东的意见外，还通过股
东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
六、公司利润分配政策的变更
未来三年（2026—2028 年）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应
由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应
在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；独立董事应当对此发表审核意见；公司应当
提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东会表决。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股
东会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a1a11947-45b5-4140-b049-2d7748308b97.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
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百润股份（002568）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3e0ecb9a-673b-4d3e-9024-a32f89cd7525.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：前次募集资金使用情况报告
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百润股份（002568）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d3db2145-df5b-4907-a3c7-f965be594276.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事
│项的公告
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百润股份（002568）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/db5b2318-74dc-46f9-8871-73c212c293d5.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管
理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证
券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施的情况及整改情况如下：
2021年12月30日，中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对上海百润投资控股集团股份有限公司采取出具警示函措施的
决定》（沪证监决〔2021〕256号，以下简称“《决定书》”），主要内容：“经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：9131000
0632005686K）存在未对重大投资项目的进展情况进行临时披露的情形。具体如下：你公司分别于2017年8月11日和8月18日，发布《
关于全资子公司签署生产建设项目投资协议书的公告》和《关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》，拟投资约5
亿元在邛崃市临邛工业园建设一个伏特加及威士忌工厂。2020年1月6日，你公司决定对该项目追加投资2亿元。该项追加投资金额占2
018年度经审计净资产的10.41%。你公司未披露相关进展。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号
）第三十二条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施
。”
公司董事会、管理层和相关人员高度重视《决定书》中提出的问题，公司及相关人员将以此为戒，认真吸取经验教训，杜绝此类
事项再次发生，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，牢固树立规范意识，不断提高公司规范运
作水平，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。
除上述事项以外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取行政监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/76253a0d-4113-485d-a4a3-953070e371bc.PDF
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2026-06-17 18:52│百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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百润股份（002568）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c68ed6ea-c99f-4476-bc4e-296cfef2055b.PDF
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2026-06-17 18:45│百润股份（002568）：2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书
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致：上海百润投资控股集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）
的委托，担任公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称“《管理
办法》”）以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整（以下
简称“本次回购价格调整”）相关事项出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购价格调整
相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，百润股份向本所保证：其已经提供了
本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件上
的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依据政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明
文件出具法律意见。
三、本法律意见书仅对本次回购价格调整的合法性及有关的法律问题出具法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项和报告发
表评论。在本法律意见书中如涉及会计报表、审计报告内容时，均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对
这些数据和结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等数据、报告等内容，本所并不具备核查和做出评价的适当资
格。
四、为出具本法律意见书，本所律师查阅了本次激励计划及本次回购价格调整所涉及的文件，并进行了必要的调查。
五、本法律意见书仅供本次回购价格调整之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
正 文
一、本次回购价格调整的批准与授权
（一）本次回购价格调整的授权
2021年 12月 29日，百润股份召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，
同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（二）本次回购价格调整已履行的程序
2026年 6月 17日，百润股份召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议
案》，因公司实施权益分派，根据《管理办法》和《激励计划》的规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整
。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
及《激励计划》的相关规定。
二、本次回购价格调整的具体情况
2026 年 5月 19 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》，本次权益分派方
案为：
以公司现有总股本 1,041,623,701股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009股后的股本 1,036,957,692股为基数，向全体股东每
10股派 3.00元人民币现金。
公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，公司董事会根据 2021年第三次临时股东大会的授权，对本次激励
计划项下的限制性股票的回购价格进行调整，具体情况如下：
1、调整方法：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、调整结果：
派息：P=P0-V=20.51元/股-0.3元/股=20.21元/股
因此，调整后的限制性股票价格为 20.21元/股
综上，本所律师认为，公司本次回购价格调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购价格调整已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购价格
调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/308e2333-17a5-4629-858d-c02d630c02d5.PDF
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2026-06-17 18:45│百润股份（002568）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA14899号上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”） 截至2026年3月31日止前次募集资金使
用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
百润股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使
用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映百润股份截至2026年3月31日止前次募集
资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，百润股份截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则
适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了百润股份截至
2026年3月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供百润股份为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c35dd94a-f212-46ed-bf7d-2fdf5a58fc3c.PDF
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2026-06-17 18:44│百润股份（002568）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 6月 17日召开，会议审议通过了
《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议于 2026年 7月 7日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 2日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499号上海康桥万豪酒店会议室 6
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金数额及用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股 非累积投票提案 √
东回报规划的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记 非累积投票提案 √
的议案》
以上第 1-10项提案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见登载于《证券时报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券
日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2、上述议案中议案 1至议案 10均为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1．登记时间：2026年 7月 3日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
2．登记地点：公司证券部[中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 799号]
3．现场会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026年 7月 3日 17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话
方式办理登记。
（二）其他事项
1．联系方式
联系电话：021-5816 0073
传真号码：021-5816 0073
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 799号
邮政编码：201319
2．会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
3．现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。
4．若有其它事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：362568
2．投票简称：百润投票
3．填报表决意见：同意、反对、弃权
4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年 7月 7日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 7月 7日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dff70d6a-7
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2026-06-10 15:45│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
1．上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司（以下简称“巴克斯
（成都）”）因业务开展需要，与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签署《授信协议》。鉴于上述情形
，公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY260525T000321），为巴克斯（成都）承担最高限额为 1亿元
的连带责任保证。
2．公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与上海农村商业银行股份有限公
司宝山支行（以下简称“上海农商行宝山支行”）签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形，公司与上海农商行宝山支行签订了
《保证合同》，为锐澳营销承担最高限额为 5,000万元的连带责任保证。
二、担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东会审议
通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯（成都）金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 1亿元；预计为
全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 12亿元。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，
该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、被担保人基本情况
1．巴克斯酒业（成都）有限公司
2015年 4月 9日在成都市注册成立，法定代表人：刘嘉瑞，注册资本：20,000万元，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持
有其 100%的股权。经营范围：许可项目：酒制品生产；饮料生产；酒类经营；饲料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业
饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；木制容器销售；木制容器制造；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；消防技术服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，巴克斯酒业（成都）有限公司总资产 4,228,000,902.68元，总负债 4,040,671,413.90元，净资产 187
,329,488.78元，2025 年度实现净利润 14,170,355.32元。
2．上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公
司持有其 100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），
电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,043,591,229.35元，总负债 1,056,151,094.09元，净资产-12,55
9,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。
四、担保协议的主要内容
（一）为巴克斯（成都）向招行上海分行提供担保
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：巴克斯酒业（成都）有限公司
3. 债权人：招商银行股份有限公司上海分行
4. 担保额度：本金余额壹亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息
、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7. 担保期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年；任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）为锐澳营销向上海农商行宝山支行提供担保
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行
4. 担保额度：本金金额伍仟万元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债
权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
7. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 17.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.08%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b4f88e86-c13c-420b-a746-47a04a7732ac.PDF
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2026-06-03 17:56│百润股份（002568）：关于百润转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 转股期起止日期：2022年 4月 12日至 2027年 9月 28日
● 暂停转股时间：2026年 5月 22日至 2026年 6月 4日
● 恢复转股时间：2026年 6月 5日
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，自 2026年 5 月 22 日起至本次权
益分派股权登记日止暂停转股。详见公司于 2026 年 5月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-040）。
根据相关规定，“百润转债”将于 2025年度权益分派股权登记日（即 2026年 6月 4日）后的第一个交易日（即 2026年 6月 5
日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be10db4c-d9e4-4daf-8336-31c347bb9d56.PDF
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2026-05-27 17:57│百润股份（002568）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．根据《公司法》等相关法律法规的规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户
持有的公司股份 4,666,009股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本1,041,623,701股扣除回购
专户上已回购股份 4,666,009股后的股本 1,036,957,692股为分配基数。
2．本次 2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2986561元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过。详见公司 2026年 5月 20日刊登于《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。
本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10股派 3.00元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基
数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整
分配总金额。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配基数未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方
案及其调整原则一致；本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司最新总股本 1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009股后的股本 1,
036,957,692股为分配基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超
过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****783 刘晓东
2 01*****065 刘晓俊
3 08*****635 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****638 上海民勤投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1．鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年度权益分派，公司本次权益分派实际现金分红总额=实际参与现金分红的
股本×分配比例，即1,036,957,692股×0.30元/股=311,087,307.60元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与权益分派，本次权
益分派实施后，根据股票市值不变原则，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权
登记日的总股本，即 311,087,307.60元÷1,041,623,701股=0.2986561元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格－0.2986561元/股。
2．本次权益分派实施完毕后，“百润转债”的转股价格将作相应调整：调整前“百润转债”转股价格为 20.63元/股，调整后“
百润转债”转股价格为 20.33元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 5日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-043）
七、咨询机构：
咨询地址：上海市浦东新区康桥东路 799号
咨询联系人：唐佳杰
咨询电话：021-58160073
传真电话：021-58160073
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
3．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2025年度股东会决议》
4．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5606ee25-a316-45df-9f4e-6e72303fab45.PDF
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2026-05-27 17:56│百润股份（002568）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
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特别提示：
1．调整前转股价格：20.63元/股
2．调整后转股价格：20.33元/股
3．本次转股价格调整生效日期：2026年 6月 5日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 29日公开发
行了 1,128万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 112,800万元。
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司 112,800万元可转换公司债券于 2021年 11月 3日起在深交所挂牌交易，债券简
称“百润转债”，债券代码“127046”。
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司
信息披露媒体上刊登董事会决议公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响
本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整及修正情况
“百润转债”的初始转股价格为 66.89元/股。
1．2022年 1月 24日，公司 2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自 2022年 1月 24日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-006）。
2．2022年 6月 16日，公司 2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转
股价格调整为 47.44元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
》（公告编号：2022-041）。
3．2022年 8月 9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计
算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 47.44元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-055）。
4．2023 年 7月 19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”
转股价格调整为 47.45 元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-036）。
5．2023年 8月 25日，公司 2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.95 元/股，调整后的转股价格自2023年 8月 25日起生效
。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。
6．2024 年 7月 30 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”
转股价格调整为 46.96 元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 30日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-044）。
7．2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价
格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2025-025）。
8．2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股
价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2025-036）。
9．2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集
说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.6
8元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。详见《关于向下修正百润转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。
10．2026年3月19日，公司注销部分回购股份完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格
调整为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
6-016）。
相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过，公司本次权益分派方案为：以公司最新总
股本 1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009股后的股本 1,036,957,692股为分配基数，向全体股东每 10股派 3.0
0元人民币现金（按股权登记日的总股本折算每股现金红利0.2986561元/股）。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整：
P1=P0－D=20.63－0.2986561=20.33元/股
综上，调整前“百润转债”转股价格为 20.63元/股，调整后转股价格为 20.33元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 5日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8f529175-c2cf-4b8f-9cb6-dbb74e6f20db.PDF
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2026-05-22 16:40│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
1．公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）因业务开展需要，与交通银行股份有限公司上
海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）签署《开立国内信用证合同》。鉴于上述情形，公司与交行自贸区分行签订了《
保证合同》（编号：C260512GR3108844），为巴克斯营销承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。
二、担保审议情况
公司经 2026年 4月 27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 2025年度股东会审议通过了《关于公司未来十二个月对
外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审
议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格
遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相
关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债 1,412,759,603.51元，净资产-
39,546,341.98元，2025年度实现净利润 64,971,726.41元。
四、担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行
4. 担保额度：本金余额壹亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7. 担保期间：债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届
满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 159,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.06%；无逾期
担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d0ca1a03-dc5c-45bd-b55b-72e8ac143e23.PDF
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2026-05-20 20:01│百润股份（002568）：关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127046
2. 债券简称：百润转债
3. 转股起止日期：2022年 4月 12日至 2027年 9月 28日。
4. 暂停转股日期：2026年 5月 22日至 2025年度权益分派股权登记日止。
5. 恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债权的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 29日公开发
行了 1,128万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 112,800万元。
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司 112,800万元可转换公司债券将于 2021年 11月 3日起在深交所挂牌交易，债券
简称“百润转债”，债券代码“127046”。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年 10月 12日）起满六个月后的第一个交易日（2022年
4月 12日）起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。
（二）债券暂停转股的原因
公司将于近日实施公司 2025年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的相关规定，自 2026 年 5月 22日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：百润转债；债券代码：12704
6）将暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7322f69-288b-418a-b1cb-07e5a8d419ff.PDF
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2026-05-20 00:00│百润股份（002568）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026年 4月27日第六届董事会第十次会议及 2026年 5月 19日 20
25年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票完
成后，公司股份总数将由 1,041,623,701 股减少至1,040,797,701股，公司注册资本将由 1,041,623,701 元减少至 1,040,797,701
元。相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于回购注销 2021年限制性股票激励计划剩余限制
性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f8714e34-3a64-414d-86df-7c3ab195c874.PDF
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2026-05-20 00:00│百润股份（002568）：2025年度股东会法律意见书
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百润股份（002568）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/355b3084-3215-4a0a-b989-c6be0392632b.PDF
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2026-05-20 00:00│百润股份（002568）：2025年度股东会决议公告
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百润股份（002568）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e1d5250e-4783-4168-920a-df971eb7b6fb.PDF
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2026-05-18 15:46│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份
质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
柳海彬 否 3,500,000 5.63% 0.34% 2024年 4月 2026年 5月 甘肃银行股份有
17日 15日 限公司临洮支行
2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
柳海彬 62,161,798 5.97% 13,840,000 22.26% 1.33% 0 0% 0 0%
二、其他说明
1．本次办理质押事项后，股东柳海彬先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
2．公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/775fb5e6-4fca-415b-a744-0007a9367e23.PDF
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2026-05-13 15:51│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份
质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
柳海彬 否 4,500,000 7.24% 0.43% 2024年 8月 2026年 5月 兰州银行股份有
2日 12日 限公司定西分行
2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
柳海彬 62,161,798 5.97% 17,340,000 27.89% 1.66% 0 0% 0 0%
二、其他说明
1．本次办理质押事项后，股东柳海彬先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
2．公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/283a28ce-f81d-4751-b668-a2e56c1a13e4.PDF
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2026-05-08 15:47│百润股份（002568）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互
动
投资者可于 2026 年 5月 8日（星期五）至 5月 14日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 bairun@bairun.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30参加 2026年上
海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：刘晓东先生
独立董事：姚毅先生
董事、副总经理、财务负责人：马良先生
副总经理、董事会秘书：王晨女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 5月 8日（星期五）至 5月 14 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 b
airun@bairun.net向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐佳杰
电话：021-58160073
邮箱：jiajie.tang@bairun.net
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6409c443-57de-4973-bc18-b0066241cefc.PDF
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2026-05-08 15:45│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中行自贸
试验区分行”）签订了《最高额保证合同》【编号：B012025ZM（KJ）17】，为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以
下简称“巴克斯营销”）承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。详见公司 2025年 5月 30日登载于《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
》（公告编号：2025-026）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到巴克斯营销、中行自贸试验区分行通知，巴克斯营销已足额偿还全部本息，根据《最高额保证合同》【编号：B0
12025ZM（KJ）17】相关条款，公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
1．公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与中行自贸试验区分行签署《授信额度协议》。鉴于上述情形，公司与中行
自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》【编号：B012026ZM(KJ)08】，为巴克斯营销承担最高限额为 1亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2025年 4月 25日第六届董事会第三次会议及 2025年 5月 19日 2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月
对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会
审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 10亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格
遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相
关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债 1,412,759,603.51元，净资产-
39,546,341.98元，2025年度实现净利润 64,971,726.41元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
4. 担保额度：本金余额壹亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发
生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7. 担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 149,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.04%；无逾期
担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0f01892a-dbda-47bf-b910-efa840326d6e.PDF
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2026-04-30 00:00│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份
质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量(股) 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
柳海彬 否 8,340,000 13.42% 0.80% 否 否 2026 质权人向中 国泰海 个人
年 4月 国证券登记 通证券 资金
28日 结算有限责 股份有 需求
任公司深圳 限公司
分公司申请
解冻为止
2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
柳海彬 62,161,798 5.97% 21,840,000 35.13% 2.10% 0 0% 0 0%
二、其他说明
1．本次办理质押事项后，股东柳海彬先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
2．公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2bd1fa4f-d432-43dc-8846-68a9ecd65fee.PDF
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2026-04-28 22:50│百润股份（002568）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称百润股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是百润股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，百润股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ca3e74-23b7-4c0b-b4c7-25345ecb60b4.PDF
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2026-04-28 22:50│百润股份（002568）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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百润股份（002568）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/972baaa0-1ba5-4d95-a7c4-8719458e36ba.PDF
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2026-04-28 22:43│百润股份（002568）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）
作为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所在为公司提供的 2025年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双
方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人 裁）人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
金亚科技、周 民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损
投资者 2014年报 尚余 500万元
旭辉、立信 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连
带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立
保千里、东北 2015年重组、 信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017年 12投资者 证券、银信评 2015年报、2016 1,096万元
月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
估、立信等 年报 务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 朱磊 2017年 2008年 2017年 2023年签字注册会计师 张宇 2024年 2014年 2024年
质量控制复核人 乔琪 1999年 1999年 2002年
2025年
2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱磊
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 项目合伙人
2024-2025年 森赫电梯股份有限公司 项目合伙人
上海港湾基础建设（集团）股份有限公2024-2025年 项目合伙人
司
2025年 启迪设计集团股份有限公司 项目合伙人
2025年 苏州世名科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 沈阳兴齐眼药股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 上海三友医疗器械股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 四川汇源光通信股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 厦门灿坤实业股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2024年 江苏海力风电设备科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年-2025年 启迪设计集团股份有限公司 签字注册会计师
2025年 上海百润投资控股集团股份有限公司 签字注册会计师
2025年 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：乔琪
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 江苏卓胜微电子股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 裕太微电子股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 上海安路信息科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 北京神州泰岳软件股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 恒玄科技（上海）股份有限公司 项目合伙人
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-025
债券代码：127046 债券简称：百润转债
时间 上市公司名称 职务
2025年 上海汇得科技股份有限公司 项目合伙人
2025年 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 宁波杉杉股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 质量控制复核人
2025年 上海百润投资控股集团股份有限公司 质量控制复核人
2023年 江苏海力风电设备科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 陕西源杰半导体科技股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 佳缘科技股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025
财务审计（万元） 200
2026
200
增减%
-
内部控制审计（万元） 30 30 -
合计 230 230 -
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计
师事务所为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
2、公司第六届董事会第十次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘
任立信会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》
3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3dc451b-622b-4963-8468-63d1c9fd28b3.PDF
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2026-04-28 22:40│百润股份（002568）：2025年年度审计报告
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百润股份（002568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d1d7611-e455-4d22-8b4e-f961744cffc5.PDF
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2026-04-28 22:40│百润股份（002568）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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特别提示：
1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2．投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过 10亿元闲置自有资金用于委托理财。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日召开了公司第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经
营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容如下：
1．委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目
建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。
2．投资额度：公司可使用额度不超过 10亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期经审计净资产的 20.16%。在上述额度
范围内，资金可滚动循环使用。
3．投资方式：公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。
4．投资期限：有效期为自董事会审议通过之日起 12个月，任一理财产品期限不得超过 12个月。在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
5．资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。本议案无需提交股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而
影响预期收益的可能性。
（二）风险控制措施
1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的理财产品。
2．委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进
行审计、核实。
3．独立董事有权对公司委托理财情况进行检查。
4．公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效
控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股
东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c56789a7-2b1d-4f2f-838e-509c56dd3e94.PDF
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2026-04-28 22:40│百润股份（002568）：关于公司未来十二个月对外担保额度的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计
不超过 24 亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的
有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。
在不超过总额的前提下，暂定如下：
1．预计为上海巴克斯酒业有限公司（公司之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公
司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8亿元。
2．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 12亿元。
3．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 1亿元。
4．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海崃州酒业有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 2亿元。
5．预计为巴克斯酒业之全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 1亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵
守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关
合同及文件。
二、被担保人基本情况
1．上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债 1,412,759,603.51元，净资产-
39,546,341.98元，2025年度实现净利润 64,971,726.41元。
2．上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不
得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,043,591,229.35元，总负债 1,056,151,094.09元，净资产-12,55
9,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。
3．上海锐澳商务咨询有限公司
2015年12月16日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的
股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制
品除外）、日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，
广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
截至 2025年 12月 31日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产 104,492,956.12元，总负债 92,351,732.63 元，净资产 12,141,2
23.49 元，2025 年度实现净利润24,948,455.34元。
4．上海崃州酒业有限公司
2022年 6月 21日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：1,000万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100
%的股权。经营范围：许可项目：酒类经营；餐饮服务；旅游业务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；
餐饮管理；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口
；会议及展览服务；票务代理服务；销售代理；拍卖业务；物联网应用服务；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；供应链管理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；公园、景区小型设施娱乐活动；品牌管理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年 12月 31日，上海崃州酒业有限公司总资产 202,160,395.14元，总负债 223,416,508.44 元，净资产 -21,256,113
.30 元，2025 年度实现净利润-32,612,281.83元。
5．巴克斯酒业（成都）有限公司
2015年 4月 9日在成都市注册成立，法定代表人：刘嘉瑞，注册资本：20,000万元，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100%的
股权。经营范围：许可项目：酒制品生产；饮料生产；酒类经营；饲料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲
料原料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；木制容器销售；木制容器制造；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；消防技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年12月 31日，巴克斯酒业（成都）有限公司总资产 4,228,000,902.68元，总负债 4,040,671,413.9元，净资产 187,
329,488.78元，2025年度实现净利润14,170,355.32元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟在合理公允的合同条款下，向金融机构申请综合授信业务，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司
与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予
的担保额度，授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，集团财务状况和偿债能力较好，公司和子公司
对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公
司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营
需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间融资业务提供担
保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为149,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.04%；无逾期担
保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94e36866-1401-4b88-b1fe-eaaeca83d6c0.PDF
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2026-04-28 22:39│百润股份（002568）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年 4月 27日召开，会议审议通过了《
关于提请召开 2025年度股东会的议案》。会议决议于 2026年 5月 19日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召
开2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499号上海康桥万豪酒店会议室 3
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票 √
提案
2.00 关于《公司 2025年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票 √
提案
3.00 关于《公司 2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票 √
提案
4.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 非累积投票 √
提案
5.00 关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报 非累积投票 √
告》的议案 提案
6.00 关于《公司 2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票 √
提案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 非累积投票 √
提案
8.00 关于公司未来十二个月对外担保额度的议案 非累积投票 √
提案
9.00 关于回购注销 2021年限制性股票激励计划剩余限制性 非累积投票 √
股票的议案 提案
10.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案 非累积投票 √
提案
11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票 √
案 提案
12.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票 √
提案
13.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 非累积投票 √
宜的议案 提案
以上第 1-13项提案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。详见登载于《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2、以上第 9、10、13项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1．登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）2．登记地点：公司证券部[中国（上海）自由贸易试
验区康桥东路 799号]
3．现场会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026年 5月 15日下午 17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受
电话方式办理登记。
（二）其他事项
1．联系方式
联系电话：021-5816 0073
传真号码：021-5816 0073
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 799号
邮政编码：201319
2．会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
3．现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。
4．若有其它事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：362568
2．投票简称：百润投票
3．填报表决意见：同意、反对、弃权
4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户
端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3839d80e-d289-4c10-8963-b83671a28470.PDF
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2026-04-28 22:39│百润股份（002568）：百润股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提
升经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海百润投资控股集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第七条 公司独立董事、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
在公司担任其他职务的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，其董事职务不单独领取董事津贴。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作
为考核基础。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第九条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关
事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 独立董事及外部非独立董事的津贴由公司按照相关股东会决议的安排发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪
酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬或津贴中扣
除个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时
有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd8b4031-a18c-4ee9-916a-fabd3b1673dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│百润股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244103.PDF
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2026-04-29│百润股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244112.PDF
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2025-10-28│百润股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742162.PDF
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2025-08-27│百润股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577906.PDF
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2025-04-29│百润股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367524.PDF
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2025-04-29│百润股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367484.PDF
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2024-10-31│百润股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569551.PDF
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2024-07-31│百润股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220753380.PDF
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2024-04-26│百润股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831331.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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