公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:10│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 17:08│百润股份（002568）：股票交易异常波动公告
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百润股份（002568）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：关于完成工商变更登记的公告
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上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月24 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事
会第十三次会议、于 2024 年5 月 28 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》。
公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执
照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91310000632005686K），公司注册资本由 1,049,690,955 元人民币元人民币变更为 1,049,3
68,955 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/87d6e3d6-ba2d-48eb-b175-415b7df1cb3d.PDF
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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百润股份（002568）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：2024年三季度报告
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百润股份（002568）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：华创证券有限责任公司关于百润股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股
份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，对百润股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]18
61 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 16,049,776 股，发行价格为 62.68 元 /股，募集资金总额为1,005,999,959.68 元，扣除
发行费用 15,075,354.79 元（不含税）后，本次募集资金净额为 990,924,604.89 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验资，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15838 号）。根据本次非公
开发行 A 股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），本次项目使用募
集资金投入情况如下表所示：
单位：万元
项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金
投入总额 拟投入金额 拟投入金额
烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 117,381.96 100,600.00 99,092.46
合计 117,381.96 100,600.00 99,092.46
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用72,328.80 万元，暂时补充流动资金的募集资金
为 30,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 288.34 万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2021〕2939 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,128 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行可转换公司债券资金总
额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除不含税发行费用15,185,066.05 元后，本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资
金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15653 号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金扣除发行费用
后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金
投入总额 拟投入金额 拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00 111,281.49
合计 155,957.01 112,800.00 111,281.49
截至2024年9月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用87,927.83万元，暂时补充流动资金的募集资金为
22,000.00万元，尚未使用的募集资金余额为4,348.48万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司在董事会批准设立的募集资金专户对全部募集资
金实行专户管理，公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投项目实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司已与保荐机构及
募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并将严格按照募集资金监管相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
基于公司2020年非公开发行股票及 2021年公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况，需分阶段逐步投入，后续按计划
暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在满足募
投项目资金需求、确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，为提高募集资金存储效益、增加股东回报，公司决定使用募集
资金专户中不超过人民币 4.5 亿元的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用募集资金进行现金管理的产品
包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品。
（一）闲置募集资金进行现金管理的额度及期限
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.5 亿元进行现金管理，其中使用2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 2
亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 2.5 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大
额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风
险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。
为保证不影响募集资金项目正常进行，前述现金管理产品不得进行质押，公司不会从上述现金管理账户直接支取资金，也不会向
相应的募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，必须将募集资金转入募集资金专户。
（二）实施方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，无须经股东大会审议。为提高工作效率，保证业务办理手续
的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规
定的前提下，全权代表公司审核并签署上述现金管理额度内的相关合同及文件。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，均
满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行业务合作；
（2）在具体实施现金管理时，需得到董事长或其授权人批准并签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金
管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关要求及时披露具体进展情况。若预计现金管理累计存放额度超过监管规定及公司制度要求的审议及披露的标准，公司将另行履行
审议程序并及时对外进行披露。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，公司可获
得一定投资效益、节约财务费用，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、审议程序
公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的
审议程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计
划的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ffb4e6a1-5be2-442c-bfe6-94cf9aeb2428.PDF
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：监事会决议公告
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百润股份（002568）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fdf9b4cf-93a5-4410-87f0-8842400750e7.PDF
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2024-10-31 00:00│百润股份（002568）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通
知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于公司内部业务架构调整的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合公司未来经营战略、发展规划，以及香精香料的生产经营管理和其他投资活动的需求，公司拟将香精香料业务整体从上市公
司主体上海百润投资控股集团股份有限公司调整至全资子公司上海百润香精香料有限公司，上市公司主体成为控股型企业，由全资子
公司全权承接公司香精香料的研发、生产、销售和服务。
（1）本次内部业务架构调整涉及的全资子公司概况
名称：上海百润香精香料有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 558 号第 6 幢、第 8 幢
法定代表人：李永峰
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2013 年 11 月 22 日
经营范围：许可项目：食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂销售；传统香料制品经营；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；投资管理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）本次内部业务架构调整内容
公司拟将香精香料业务整体从上市公司主体调整至全资子公司上海百润香精香料有限公司，包括但不限于香精香料业务相关资产
和人员的划转、知识产权变更、税务登记变更、食品生产许可证和安全生产许可证等证照申请、体系认证、全资子公司高新技术企业
资格申请等。
（3）本次调整事项对公司的影响
本次公司内部对香精香料业务的调整事项，是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的结构优化。本次调整仅将香
精香料的研发、生产、销售和服务的法人主体由上市公司主体调整为全资子公司，香精香料业务的经营未发生任何实质变化。
本次调整不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更，不会导致合并报表范
围发生变化，不会损害公司以及全体股东的利益。本次业务架构调整完成后，上市公司主体成为控股型企业，将不再满足高新技术企
业的认定条件，公司拟在本次调整完成后放弃上市公司主体的高新技术企业资格，申请全资子公司上海百润香精香料有限公司的高新
技术企业资格。
（4）其他事项
本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整事项属于董事会审
议范围，无需提交公司股东大会审批。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bfb158f8-3d15-456d-a859-18634d6aad24.PDF
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2024-10-09 00:00│百润股份（002568）：百润转债2024年第三季度转股情况公告
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百润股份（002568）：百润转债2024年第三季度转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/88f976a5-1579-4b61-b203-e84573f54d71.PDF
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2024-09-23 00:00│百润股份（002568）：可转换公司债券2024年付息公告
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百润股份（002568）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/fe8b725a-a5b9-46c6-a2c3-20082b66797b.PDF
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2024-09-14 00:00│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/1dead99e-1797-41b6-a32e-8f740fb32535.PDF
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2024-09-10 00:00│百润股份（002568）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微
信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。
届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书王晨女士将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战
略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/0908b549-82d2-4827-8dc5-7b5b900010e4.PDF
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2024-09-10 00:00│百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告
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百润股份（002568）：关于股东股份质押变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/74e55d2c-872a-4cd9-be5a-9aa0ea0d7410.PDF
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2024-09-07 00:00│百润股份（002568）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2024 年 9 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2024 年 9 月 3 日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
3．会议召集人：公司董事会。
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 133 名，代表股份 503,127,982股，占公司股份总数的 47.9458%。其中出席现场会
议的股东及授权代表 5 人，代表股份 433,284,041 股，占公司总股本的 41.2900%；通过网络投票的股东及授权代表 128 人，代表
股份 69,843,941 股，占公司总股本的 6.6558%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生为第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
1.01 选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 502,410,797，占与会有表决权股份总数的 99.8575%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,126,956 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.9732%。
1.02 选举马良先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 502,254,186，占与会有表决权股份总数的 99.8263%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 68,970,345 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7489%。
1.03 选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 502,535,943，占与会有表决权股份总数的 99.8823%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,252,102 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1523%。
1.04 选举高原先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 502,237,084，占与会有表决权股份总数的 99.8229%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 68,953,243 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7244%。
（二）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 502,591,032，占与会有表决权股份总数的 99.8933%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,307,191 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2312%。
2.02 选举潘煜先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 501,646,369，占与会有表决权股份总数的 99.7055%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 68,362,528 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.8787%。
2.03 选举姚毅先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 502,593,144，占与会有表决权股份总数的 99.8937%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,309,303 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2342%。
（三）审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票方式选举耿涛女士、沈波先生为第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
3.01 选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 502,611,075，占与会有表决权股份总数的 99.8973%。其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监
事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 69,327,234
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