公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 17:31 │*ST步森（002569）：第六届董事会第四十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:29 │*ST步森（002569）：关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的 │
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 17:31 │*ST步森（002569）：第六届董事会第四十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 17:29 │*ST步森（002569）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:37 │*ST步森（002569）：关于收到控股股东提议换届选举提案函的风险提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:19 │*ST步森（002569）：关于收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的 │
│ │临时提案函》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 17:26 │*ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:14 │*ST步森（002569）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:14 │*ST步森（002569）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 16:58 │*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:31│*ST步森（002569）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于取消 2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》
公司董事会于 2025 年 6 月 19 日收到持有公司 14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)送达的《
关于提请 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的函》。其鉴于当地主管部门关于领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，拟
撤销提名强军民先生出任公司第七届董事会非独立董事。提请取消 2025 年第一次临时股东会《关于董事会换届选举暨提名第七届董
事会董事的议案》之子议案“1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的审议。
公司董事会经审议认为上述相关议案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程等》的相关规定，同意撤
销上述议案的审议。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于收到股东大会临时提案情况的议案》
公司董事会于 2025 年 6 月 19 日收到持有公司 14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)送达的《
关于提请浙江步森服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东会议事规则》相关规定，
提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事，以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提
名第七届董事会董事的议案》之子议案审议。
公司董事会经审议认为，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至董事会召开日，方维同创持有公司股
票 21,333,760股，占公司总股本的 14.81%。符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规
定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第一次临时股
东大会审议。
黄平先生简历附后。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十二次会议决议；
2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/006b8298-f688-485f-a073-8e691640538f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:29│*ST步森（002569）：关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST步森（002569）：关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e301d930-549e-4e5b-916f-2a71b952cef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 17:31│*ST步森（002569）：第六届董事会第四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2025 年 6 月 15 日下午以通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 6 月 15 日上午以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召
开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并按照相关法律程
序审议换届选举相关议案（具体内容详见公司前期披露的相关公告）。
方维同创持有公司股票 21,333,760 股，占公司总股本的 14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此公
司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 3 楼会议室
召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议；
2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/202715cf-c344-4d6f-962b-62748e368766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 17:29│*ST步森（002569）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 6 月 6 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企
业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临
时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于
2025 年 6月 7日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。
截至本公告披露日，方维同创持有公司股票 21,333,760股，占公司总股本的14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体
决议事项。因此公司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交临时股东大会审议。
2025 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2025年 7 月 2日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《 应选人数（3）人
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议
2.01 案》 √
选举穆阳先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举王新立先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举陈增社先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选 √
举张宝文先生为第七届监事会监事
3.02 选 √
举茅圣宾先生为第七届监事会监事
2、上述议 案相关内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事 6人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人，股东所
拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2025年第一次临时股东大会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2025年7月2日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2025年7月1日16:00之前送达或传真
至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/aa1154cf-42d5-4a92-87da-702c02fb4db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:37│*ST步森（002569）：关于收到控股股东提议换届选举提案函的风险提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1、公司关注到，部分网络论坛近日再次出现公司可能因本次拟换届改选事项存在“西凤酒借壳上市”等相关贴吧内容及留言信
息情形。公司经与控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)核实，控股股东本次拟对公司进行换届改选与西凤酒“借壳”
没有任何关联，也没有相关重组计划。公司亦已在前期公告中多次提示过风险，敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分
注意投资风险。
2、公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的情形，股票交易已被实施“退市
风险警示”；同时，公司因存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公
司持续经营能力存在不确定性”的情形，股票被叠加实施“其他风险警示”。
截至 2025 年第一季度，公司实现营业收入为：3,234.5 万元；归属于上市公司股东的净利润为：亏损 416.60 万元；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：亏损 375.53 万。若公司 2025 年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.3.12 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。公司提请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2025年 6月7 日在指定信息披露媒体刊载《关于收到公司
控股股东<关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函>的公告》（公告编号：2025-032），披露了公司控股
股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的相关
事项。公司现就相关风险，郑重提示如下：
1、公司关注到，部分网络论坛近日再次出现公司可能因本次拟换届改选事项存在“西凤酒借壳上市”等相关贴吧内容及留言信
息情形。公司经与控股股东方维同创核实，控股股东本次拟对公司进行换届改选与西凤酒“借壳”没有任何关联，也没有相关重组计
划。公司亦已在前期公告中多次提示过风险，敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未就是否同意将控股股东临时提案提交股东大会审议作出决议。公司提请广大投资者关注
相关不确定性风险。
3、公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，股票交易已被实施“退市风
险警示”；同时，公司因存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性”的情形，股票被叠加实施“其他风险警示”。
截至 2025年第一季度，公司实现营业收入为：3,234.5万元；归属于上市公司股东的净利润为：亏损 416.60 万元；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：亏损 375.53 万。若公司 2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.3.12 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。公司提请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
4、公司股价近期波动幅度较大，且除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分
了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
5、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3dbfdf8b-7fc2-44da-8ab0-e23dcd8b2fa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:19│*ST步森（002569）：关于收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时
│提案函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江步森服饰股份有限公司董事会于 2025年 6月 6日收到公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称
“方维同创”）送达的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》（以下简称“《提案函》”）。
《提案函》全文如下：
浙江步森服饰股份有限公司董事会：
宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下称“本企业”）为浙江步森服饰股份有限公司（以下称“贵公司”或“步森股
份”）的第一大股东。截止本函发出之日,本企业共计持有贵公司股票 21,333,760 股，占贵司总股本的 14.81%。
鉴于步森股份第六届董事会、第六届监事会任期均已于 2024年 3月 17日届满，本企业作为持有贵公司 10%以上股份的股东，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》《浙江步森服饰股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，提议贵公
司董事会召集召开2025 年第一次临时股东大会,按照相关法律程序审议换届选举相关议案（若召集召开临时股东大会时会议届次发生
变化的，则相应调整会议届次，不影响本函所列议案的审议）。
截至本函出具日，本企业作为持有贵公司10%以上股份的股东，持有贵公司14.81%股份的表决权，具备向贵公司董事会提请召开
公司股东大会的资格，符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第（三）项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东
请求时”的相关规定。
基于上述事实，本企业现向贵公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，并审议以下议案：
提案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》
步森股份第六届董事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股
份董事会换届选举，并提名秦本平先生、强军民先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人（相关候选人简历见附件）。
提案 1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事
提案 1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事
提案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
步森股份第六届董事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股
份董事会换届选举，并提名穆阳先生、王新立先生、陈增社先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。
提案 2.01 选举穆阳先生为第七届董事会独立董事
提案 2.02 选举王新立先生为第七届董事会独立董事
提案 2.03 选举陈增
|