公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:39 │*ST步森（002569）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 20:37 │*ST步森（002569）：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-11-28 20:37 │*ST步森（002569）：章程修正案（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:37 │*ST步森（002569）：关于续聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-28 20:36 │*ST步森（002569）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:35 │*ST步森（002569）：第七届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:34 │*ST步森（002569）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:34 │*ST步森（002569）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:34 │*ST步森（002569）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-16 15:33 │*ST步森（002569）：2025-067：关于股票交易异常波动公告 │
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2025-11-28 20:39│*ST步森（002569）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025
年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2025年12月15日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月15日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案相关内容详见公司于 2025 年 11月 29日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2025年第二次临时股东大会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2025年12月15日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2025年12月14日16:00之前送达或
传真至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9b62d48d-2749-4d1a-96db-053fdb6a5291.PDF
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2025-11-28 20:37│*ST步森（002569）：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“步森股份”）于 2025 年11 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议
通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。同日，公司第七届监事会第四次会议亦审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>及其附件的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证
券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《浙江步森
服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董
事会议事规则》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同时
取消监事会主席职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用
，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
除相关修订条款外，公司现行章程其他内容不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事
会授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，如市场监督管理部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权
公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次《公司章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订，最终以市场监督
管理机关核准登记的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a6bf8673-0e7b-4667-9f06-277fb020ce3d.PDF
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2025-11-28 20:37│*ST步森（002569）：章程修正案（2025年11月）
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*ST步森（002569）：章程修正案（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f0c4241f-1457-4a3b-92f3-19e1694c8cca.PDF
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2025-11-28 20:37│*ST步森（002569）：关于续聘任2025年度审计机构的公告
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*ST步森（002569）：关于续聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6dfd26c0-92c1-4121-88db-0cc6f222c673.PDF
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2025-11-28 20:36│*ST步森（002569）：第七届董事会第五次会议决议公告
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*ST步森（002569）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e64ae7ce-4ccc-4ede-889a-296ddebff64f.PDF
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2025-11-28 20:35│*ST步森（002569）：第七届监事会第四次会议决议公告
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*ST步森（002569）：第七届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2514e0f6-2305-455d-be0d-3f565cfe9065.PDF
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2025-11-28 20:34│*ST步森（002569）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
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*ST步森（002569）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7549aec3-67a3-495c-8eed-5fe32399da98.PDF
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2025-11-28 20:34│*ST步森（002569）：董事会议事规则（2025年11月）
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*ST步森（002569）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c46c7e20-dea4-4491-804d-3524ec7d2665.PDF
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2025-11-28 20:34│*ST步森（002569）：股东会议事规则（2025年11月）
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*ST步森（002569）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/00df409e-4643-4368-8ff2-c4a9d1eb1b2a.PDF
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2025-11-16 15:33│*ST步森（002569）：2025-067：关于股票交易异常波动公告
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*ST步森（002569）：2025-067：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/0843d645-cc24-4047-be79-e8faa60d52d9.PDF
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2025-11-11 19:52│*ST步森（002569）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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重要内容提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司拟向南通二纺机有限公司出售陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）35%的股权。
本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，交易的对手方为南通二纺机有限公司（以下简称“南通二纺机”）。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易不构成关联交易。
2、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及公司发行股份，
不构成重组上市，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案
达成一致等情形，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“步森股份”）为优化资产结构，改善现金流状况，集中资源进
一步聚焦主业，筹划拟以现金方式向南通二纺机出售陕西步森 35%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有陕西步森任何股权。
经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构
成重组上市，亦不会导致公司控制权的变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且
需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。
二、本次交易的进展情况
1 、 公 司 于 2025 年 9 月 8 日 、 2025 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
出售资产涉及重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060
）。
2、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚在推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关
方持续进行沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估、尽职调查及相关沟通协商工作完成后，公司将召开董事会
审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案
达成一致等情形，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，本次交易公司
股票不停牌，后续公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，并注意二
级市场投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0eb1616b-5124-4ee3-9f5c-5722ff00b852.PDF
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2025-11-04 16:58│*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司 2024 年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2024 年度审计报告，公司触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，
且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的
相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若 2025 年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
2 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。
2、公司于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(
有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维
同创”）借款人民币 2,000 万元，借款有效期为 2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，
借款利率（年利率）定为 5.00%。截至目前，公司鉴于目前资金状况及实际经营需要，经向方维同创申请，将上述借款展期 2 个月
。后续，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。
3 、公 司 于 2025 年 9 月 8 日 、 2025 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划出
售资产涉及重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060）
。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关方
持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易相关的
议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
4、公司已于 2025 年 10 月 27日披露《2025 年三季度报告》，公司前三季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
5、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：*ST 步森，证券代码：002569）股票连续 3个交易
日（2025 年 10 月 31 日、2025 年11 月 3日、2025 年 11 月 4日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 12.32%，根据深圳证券交易
所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2024 年度审计报告，公司触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，
且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的
相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若 2025 年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
2 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。
3、公司于 2025 年 8月 4日召开 2025 年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有
限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同
创”）借款人民币 2,000 万元，借款有效期为 2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，借
款利率（年利率）定为 5.00%。截至目前，公司鉴于目前资金状况及实际经营需要，经向方维同创申请，将上述借款展期 2个月。后
续，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。
4 、 公 司 于 2025 年 9 月 8 日 、 2025 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
出售资产涉及重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060
）。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关
方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易相关
的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
5、公司已于 2025 年 10 月 27 日披露《2025 年三季度报告》，公司前三季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
6、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬
请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
7、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b69445e6-47df-4ddc-8e6d-cf1e8fd1c9e1.PDF
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2025-10-26 16:30│*ST步森（002569）：2025-063：第七届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2025 年 10月 20 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，
实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、
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