公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-11 20:01 │*ST步森（002569）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-11 19:59 │*ST步森（002569）：步森股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-11 19:59 │*ST步森（002569）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-11 19:57 │*ST步森（002569）：关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告 │
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│2026-07-30 00:00 │*ST步森（002569）：关于《独立董事候选人声明与承诺》的更正公告 │
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│2026-07-30 00:00 │*ST步森（002569）：关于重大诉讼暨风险提示的公告 │
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│2026-07-30 00:00 │*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺—魏雯丽（更正后） │
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│2026-07-27 07:51 │*ST步森（002569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-27 07:51 │*ST步森（002569）：董事会议事规则（2026年7月） │
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│2026-07-27 07:51 │*ST步森（002569）：步森股份章程（2026年7月） │
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2026-08-11 20:01│*ST步森（002569）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 8月 11 日以现场会议的方式召开。公
司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。经参会董事
一致同意，此次会议由董事会秘书张敏女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王波先生为公司第七届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王波 王波、张敏、林善浪
审计委员会 袁照云 袁照云、魏雯丽、黄平
提名委员会 林善浪 林善浪、袁照云、张敏
薪酬与考核委员会 魏雯丽 魏雯丽、林善浪、王波
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人袁照云先生为会计专业人
士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司总经理由董事长王波先生兼任，此系结合公司现阶段经营发展实际作出的战略安排，有利于实现公司决策与经营执
行高效协同，提升整体经营管理效率，保障公司长期发展战略稳步落地，具有必要性与合理性。
为切实维护上市公司独立性，公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的要求，通过《公司章程》及相关议事规则，明确划分董
事会和经营管理层职责权限，厘清董事长和总经理履职边界，严格执行董事会集体决策机制，健全法人治理结构。公司充分发挥独立
董事及各专门委员会的独立监督与制衡作用，在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东保持独立，不断完善内部控制体系，
规范关联交易审议与管理流程，保障上市公司独立规范运作。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/07d1d203-906d-4efc-b0fe-a783c29ecae5.PDF
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2026-08-11 19:59│*ST步森（002569）：步森股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 11 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议由公司董事会召集，孙小明董事长主持，董事会秘书张敏列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 36,012,636 股，占公司有表决权股份总数的 25.0070%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 203,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 35,809,336 股，占公司有表决权股份总数的24.8659%。
7、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 14,678,876 股，占公司有表决权股份总数的 10.1930%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 203,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1412%。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 14,475,576 股，占公司有表决权股份总数的 10.0518%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议
案》
总表决情况：
同意 34,877,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8472%；反对247,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6870%；弃权 888,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4658%。
中小股东总表决情况：
同意 13,543,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2651%；反对 247,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6854%；弃权888,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0495%。
提案 2.00 《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：33,504,976 股
2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：33,759,374 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：12,171,216 股
2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：12,425,614 股
提案 3.00 《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：33,490,378 股
3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：33,490,378 股
3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：33,778,176 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：12,156,618 股
3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：12,156,618 股
3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
同意股份数：12,444,416 股
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：广东崇立律师事务所；
2、见证律师姓名：韩旭 黄夏蕊；
3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决
议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/fd6af420-a72f-473e-a123-0fac9512daf9.PDF
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2026-08-11 19:59│*ST步森（002569）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于浙江步森服饰股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
（2026）崇立法意第 051号致：浙江步森服饰股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股
东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
公司第七届董事会于 2026 年 7 月 24 日召开第十三次会议做出决议决定召集本次股东会，公司于 2026 年 7 月 27 日通过选
定信息披露媒体发出《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东会的时
间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 8月 11 日（星期二）15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3-1 号楼 301-310
室（金沙中心 B1 栋 301-310室）召开，由公司董事长孙小明先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为本次股东
会召开当日 9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、 本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第七届董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
经核查，出席本次股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计64 人，共计持有公司有表决权股份 36,012,636 股，
占公司有表决权股份总数的25.0070%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 203,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.141
2%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 60 人，共计持有公司有表决权股份 3
5,809,336股，占公司有表决权股份总数的 24.8659%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者
”）共计 63 人，共计持有公司有表决权股份为 14,678,876股，占公司有表决权股份总数的 10.1930%。
上述股东均于 2026年 8月 5日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交
所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、会议工作人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票
。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况：同意 34,877,236 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 96.8472%；反对 247,400 股，
占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.6870%；弃权 888,000 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份总数的 2.4658%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,543,476 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 9
2.2651%；反对 247,400股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的1.6854%；弃权 888,000 股，占
出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 6.0495%。
表决结果：本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》
经核查，本次股东会以累积投票的方式选举王波先生、张敏女士为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
2.01《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 33,504,976 票，其中，出席会议的中小投资者为：同意12,171,216票。
表决结果：王波先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2.02《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 33,759,374 票，其中，出席会议的中小投资者为：同意12,425,614票。
表决结果：张敏女士当选公司第七届董事会非独立董事。
3.《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》
经核查，本次股东会以累积投票的方式选举袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3.01《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 33,490,378 票，其中，出席会议的中小投资者为：同意12,156,618票。
表决结果：袁照云先生当选公司第七届董事会独立董事。
3.02《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 33,490,378 票，其中，出席会议的中小投资者为：同意12,156,618票。
表决结果：魏雯丽女士当选公司第七届董事会独立董事。
3.03《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 33,778,176 票，其中，出席会议的中小投资者为：同意12,444,416票。
表决结果：林善浪先生当选公司第七届董事会独立董事。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/41037faa-c76a-4799-a07b-a5775ee6eb90.PDF
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2026-08-11 19:57│*ST步森（002569）：关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告
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经浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会审议，公司已顺利完成《公司章程》及附件制度
修订、董事会席位调整、董事改选。公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，选举产生了第七届董事会董事长
、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行了变更，现将有关情
况公告如下：
一、公司变更董事长及法定代表人情况
公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王波先生为
公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司
法定代表人变更为王波先生，董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求 办理法定代表人变更、法人章变更等工商
登记备案事项。
完成上述变更后，公司第七届董事会组成情况如下:
董事长：王波先生
非独立董事：王波先生、张敏女士、黄平先生、邓云先生
独立董事：袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生
本次董事改选完成后，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中包括 5名新任董事及 2 名留任董事。上述新任董事的任期自公
司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议
。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
第七届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会设立战略委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王波 王波、张敏、林善浪
审计委员会 袁照云 袁照云、魏雯丽、黄平
提名委员会 林善浪 林善浪、袁照云、张敏
薪酬与考核委员会 魏雯丽 魏雯丽、林善浪、王波
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人袁照云先生为会计专业人
士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员变更情况
公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王波先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6d4da7e2-ad7d-4d8d-bcce-d240064b931a.PDF
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2026-07-30 00:00│*ST步森（002569）：关于《独立董事候选人声明与承诺》的更正公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2026 年 7 月27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了
《独立董事候选人声明与承诺-魏雯丽》。经事后核查，发现已披露的原文件中部分内容填报有误，现对相关内容进行更正，具体情
况如下：
更正前：
“五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。? 是 □ 否
如否，请详细说明： ”
更正后：
“五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 ? 否
如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。 ”
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，更正后的声明与承诺文件详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《独立董事候选人声明与承诺-魏雯丽(更正后)》，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/76a0e779-caad-4abc-a382-b3566f105937.PDF
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2026-07-30 00:00│*ST步森（002569）：关于重大诉讼暨风险提示的公告
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特别风险提示：
1、相关诉讼事项尚待进一步核实，不排除诉讼结果对公司造成不利影响，并对公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项
产生影响，请投资者注意风险，审慎投资。2、案件所处的诉讼阶段：诸暨市人民法院（以下简称“法院”）已受理，一审尚未开庭
审理。
3、上市公司所处的当事人地位：浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为被告。
4、涉案金额：人民币 32,965,949 元（其中本金 21,250,000 元）。
5、对公司损益产生的影响：目前本次诉讼尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
公司近日收到法院民事起诉状等相关材料，获悉法院受理了自然人左爱华起诉公司的民间借贷纠纷案件。截至本公告披露日，该
案件尚未开庭。
二、有关诉讼事项的进展情况
1、受理机构
诸暨市人民法院
2、诉讼各方当事人
原告：左爱华
被告：浙江步森服饰股份有限公司
3、案号：(2026)浙 0681 民初 12248 号
4、案由：民间借贷纠纷。
5、事实与理由：
原告左爱华诉称：公司作为被告因经营需要向原告借款，双方于 2022 年 9月 30 日签署了《借款协议》，约定借款本金人民币
21,250,000 元，借款期限 2022 年 9 月 30日至 2023 年 3月 20 日，期内利息每月利息 262，083 元、逾期利息按借款协议成立
时 4倍 LPR 计算等。《借款协议》签署当日也即 2022 年 9月 30 日，原告通过银行转账方式将前述借款本金全额支付至被告指定
的银行账户。原告履约后，被告未按约偿还利息，且借款期限届满后，被告未按约偿还借款本金。原告已多次催讨，但被告至今未按
约偿还借款本金及利息。原告认为被告的违约行为已严重侵害了原告的合法权益，原告特向法院提起诉讼。
公司作为被告，认为上述债务纠纷的具体性质有待核实。
6、诉讼请求：
（1）请求法院依法判令被告向原告偿还借款本金人民币 21,250,000 元；（2）请求法院依法判令被告向原告支付借期内利息人
民币 1,572,498 元(借期内每月应付利息 262,083 元，借期 6个月)；
（3）请求法院依法判令被告向原告支付逾期利息暂计人民币 10,143,451 元(以本金21,250,000 元为基数，自 2023 年 3月 31
日至实际清偿之日，按协议成立时 4倍 LPR【中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率】也即 14
.6%计算，暂计算至 2026 年 6月 20 日)；
（4）本案案件受理费、保全费（如有）、公告费（如有）等全部诉讼费用由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项或累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上
，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚未开庭，诉讼的最终结果仍存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的最终影响，公司将持续关注本次
诉讼的进展情况，并将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。
此外，案件所涉债务纠纷的具体性质尚待核实，不排除诉讼结果对公司造成不利影响，并对公司申请撤销退市风险警示及其他风
险警示事项产生影响，请投资者注意风险，审慎投资。
截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序。后续，公司将继续通过多种措施，强化内部管理，全面提升风险抵御能力，切
实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ce984530-5167-44b1-8f00-cc6cca6f35cb.PDF
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2026-07-30 00:00│*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺—魏雯丽（更正后）
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*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺—魏雯丽（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8fc94d1e-b92d-404a-af57-c2549cb78fa5.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026年 8月 11 日（星期二）召开公司 2026 年
第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月11日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月05日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
2.02 《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
3.00 《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
3.02 《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
3.03 《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
2、上述议案相关内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上的相关公告。
3、上述提案 1.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次股东会审议提案案涉及选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事的表决分别进行，提案 3.00 中独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 2.00 和提案 3.00 采取累积投票方式进行逐项
选举，应选非独立董事 2人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。单独计票结果将及时公开披露。
6、本次会议不设总议案，请对各议案逐项填报。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2026年第二次临时股东会《股东登记表》。5、以上证明文件办理登记时出示原件或复
印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2026年8月5日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2026年8月5日16:00之前送达或传真
至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/6f1d3a66-49c5-4b1f-8cd6-4b737e8890c1.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：董事会议事规则（2026年7月）
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*ST步森（002569）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e27a8682-f331-475d-8029-3720fb7978c1.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：步森股份章程（2026年7月）
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*ST步森（002569）：步森股份章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/661cb740-5f34-4d69-a2fc-a590c266b171.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026年 7 月 24 日以通讯方式召开，会议通知
于 2026 年 7 月 23 日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事会秘书列
席董事会。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江步森服饰股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的有关规定。
一、董事会会议表决情况
本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 7名，其中非
独立董事人数由 6名调整至 4名，独立董事人数仍为 3名。结合上述调整董事会席位等实际情况，董事会同意根据《公司法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-一主板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东会
授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告及《公司章程》及其附件全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、逐项审议通过《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第七届董事会非独立董事孙小明先生、刘锋先生、杨智先生、李红女士分别向
董事会递交了书面辞职报告。上述非独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。
经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王波先生、张敏女士为公司第七届董
事会非独立董事候选人，并决定将该事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会独立董事陈增社先生、穆阳先生、王新立先生向董事会递交了书面辞职报告。上述独立董事的辞职报告将在公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名
袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并决定将该事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01 提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 8月 11日（星期二）下午 15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号金沙中心 3-1 号楼 3楼会议
室召开 2026 年第二次临时股东会。审议上述尚需要提交股东会的相关议案。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e78c7484-e81c-4459-ad13-1e2c6677f5c4.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-魏雯丽
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*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-魏雯丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/d4e60ca3-a260-4798-9931-3ee2454b25ac.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：关于董事长、非独立董事、独立董事辞职暨补选董事的公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 7月 24 日召开，审议通过了《关于修
订<公司章程>及其附件的议案》、《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案
》等议案。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、公司董事会席位调整情况
为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 7名，其中非独立董事人数由 6名调整至 4名，独立董事人
数仍为 3名。
二、公司董事辞职及改选情况
（一）关于董事长辞职的情况
公司董事会于近日收到公司董事长、总经理孙小明先生的书面辞职报告，孙小明先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董
事长、董事、总经理、董事会各专门委员会委员职务，同时一并辞去在公司及子公司任职的其他一切职务。辞职后，孙小明先生将不
再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，孙小明先生未持有公司股份。
（二）关于非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到刘锋先生、李红女士、杨智先生的书面辞职报告，根据根据宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）
与广州延丰数字科技有限公司签署的《股份转让协议》的相关安排，刘锋先生、李红女士、杨智先生申请辞去公司第七届董事会董事
、董事会各专门委员会委员职务，同时一并辞去在公司任职的其他一切职务。辞职后，刘锋先生、李红女士、杨智先生将不再担任公
司及子公司任何职务。截至本公告披露日，刘锋先生、李红女士、杨智先生未持有公司股份。
（三）关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到穆阳先生、陈增社先生、王新立先生的书面辞职报告，穆阳先生、陈增社先生、王新立先生因个人原因，
申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员职务，同时一并辞去在公司任职的其他一切职务。辞职后，穆阳先生
、陈增社先生、王新立先生将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，穆阳先生、陈增社先生、王新立先生未持有公司
股份。
根据《中华人民共和国公司法》《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，上
述董事的辞职导致董事会成员低于法定人数，上述董事的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在公司股东会选举产生的新任董事
就任前，以上七位董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、总经理、董事、董事会专门委员会相关职务职责。上
述董事的辞职不会影响公司董事会运作及公司正常生产经营。
孙小明先生、刘锋先生、李红女士、杨智先生、穆阳先生、陈增社先生、王新立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的
规范运作和发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心感谢！
（四）董事会改选情况
经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王波先生、张敏女士为公司第七届董
事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历
见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。袁照云先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，独立董事候选人林善浪先
生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
上述议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生 2 名非独立董事、3 名独立董事，与留
任非独立董事黄平先生、邓云先生共同组成第七届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事占董事会成员的比例未低于三分之一。
三、备查文件
1、相关董事辞职报告；
2、第七届董事会第十三次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8f398ad3-777f-4f77-bb7b-51b65dcc5810.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司章程及其附件修订情况
为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 7名，其中非独立董事人数由 6名调整至 4名，独立董事人
数仍为 3名。
在公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》内容基础上，对《公司章程》修订如下：
本次修订前 本次修订后
第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会
第一百零九条 公司设董事会，董事会由九 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七
名董事组成，其中独立董事三名，职工董 名董事组成，其中独立董事三名，职工董
事一名，公司董事会设董事长一名。董事 事一名，公司董事会设董事长一名。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
除上述条款修订外，公司现行章程其他内容不变。该修订方案尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
公司《董事会议事规则》条款具体修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第一章 总则 第一章 总则
第三条 董事会由 9 名董事组成,董事会设 第三条 董事会由 7 名董事组成,董事会设
董事长 1名，根据工作需要可设副董事长 董事长 1名，根据工作需要可设副董事长
董事长和副董事长由董事会以全体董事的 董事长和副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。职工董事由职工代表大 过半数选举产生。职工董事由职工代表大
会民主选举产生。 会民主选举产生。
除相关修订条款外，公司现行《董事会议事规则》其他内容不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事
会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，如市场监督管理部门或其他政府有关部门提出审批意见
或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次《公司章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订，最
终以市场监督管理机关核准登记的信息为准。
二、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ce8b2be4-a4d8-44d9-8b34-1f6c8915bac7.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-林善浪
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*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-林善浪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e2e458c1-0140-4222-9b61-9bb23ead148b.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-袁照云
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*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-袁照云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/a7c1fa7a-c070-4442-a2af-0513fc5a3380.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-魏雯丽
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*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-魏雯丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/a5df2891-a39a-4684-a766-fe2bad4386fc.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-林善浪
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*ST步森（002569）：独立董事候选人声明与承诺-林善浪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/f4dc184f-ba34-424b-8d6d-de007864d529.PDF
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2026-07-27 07:51│*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-袁照云
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*ST步森（002569）：独立董事提名人声明与承诺-袁照云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/13be5577-4207-424c-b6d4-697e7517c940.PDF
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2026-07-22 18:46│*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告（补充更正后）
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*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告（补充更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3b326868-b697-41a2-b852-47be5d93dd0e.PDF
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2026-07-22 18:45│*ST步森（002569）：关于2025年年度报告的补充更正公告
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*ST步森（002569）：关于2025年年度报告的补充更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bd341f56-8aa5-4c5f-9653-ea99971d326a.PDF
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2026-07-14 20:13│*ST步森（002569）：步森股份2026年半年度业绩预告
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重要提示：
本次半年度业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，具体数据以正式披露的 2026 年半年度
报告为准。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额（如适 -1,750 ～ -1,300 -1,059.55
用） 比上年同期 65.17% ～ 22.69%
下降
归属于上市公司股 -1,700 ～ -1,250 -1,046.02
东的净利润 比上年同期 62.52% ～ 19.50%
下降
扣除非经常性损益 -1,400 ～ -950 -1,007.27
后的净利润 比上年同期 38.99% ～ -5.69%
下降
基本每股收益（元/ -0.09 ～ -0.12 -0.0726
股）
营业收入（如适 6,500 ～ 8,500 5,195.14
用）
扣除后营业收入 6,500 ～ 8,500 5,186.27
（如适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次半年度业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，具体数据以正式披露的 2026 年半年度
报告为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较上年同期有所增长，但归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期有所扩大，主要受以下因素综合
影响：
1.公司信息化业务规模有所增长，但该业务板块毛利率相对较低；
2.偶发性诉讼支出增加：报告期内，公司发生纠纷诉讼相关支出约 200 余万元，对当期利润产生负面影响；
3.人员结构优化调整：报告期内，公司基于长远发展需要，对人员结构进行了优化调整，由此产生员工离职补偿金约 260 余万
元。
上述诉讼及人员优化等偶发性支出合计约 460 余万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c6d7b7d1-140f-41f8-a0cc-9ab02dea833a.PDF
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2026-07-03 18:17│*ST步森（002569）：关于公司部分银行账户资金解除冻结的公告
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浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2026 年 4 月29 日在指定信息披露媒体刊载《关于公司银
行账户新增资金冻结的公告》（公告编号：2026-035），披露了公司部分银行账户被冻结事项，公司于近日获悉上述公告中公司银行
账户的该笔资金已解除冻结，现将具体情况公告如下：
一、公司银行账户资金解除冻结情况
户名 开户行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
浙江步森服饰 中国建设银行股 3300165635905300**** 基本户 240,000 元
股份有限公司 份有限公司诸暨
枫桥支行
合 计 240,000 元
二、公司银行账户资金解除冻结原因
本次银行账户资金解除冻结，系公司与海宁市欧柏尼曼服饰有限公司合同纠纷已妥善解决。
三、对公司的影响及其他风险提示
1、截至目前，公司（含子公司）合计银行账户被冻结金额为 2,006,650 元，被冻结金额占公司 2025 年度经审计货币资金的 2
.64%、占公司 2025 年度经审计净资产的4.57%。除公司此前已披露的银行账户冻结资金外，公司及子公司银行账户的其他资金均可
正常周转使用，尚在冻结的资金不会对公司资金周转、日常生产经营产生重大影响。
2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0bf86ba5-de47-498b-9d09-4b24b7b6546d.PDF
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2026-07-02 20:37│*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动暨特别风险提示的公告
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重要内容与特别风险提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在 2026 年 7月1日、7 月 2 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨
跌幅偏离值累计偏离 12.66%，属于股票交易异常波动。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
2、公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 2日披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:20
26-038)、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》(公告编号:2026-046)，截至本公告披露日，公司向深圳证券交
易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请尚处于审核和补充材料阶段。公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所
批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、经公司自查及向公司控股股东、实际控制人等相关各方发函核实、确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在
其它应当披露而未披露的重大事项。
4、此前部分网络论坛、贴吧出现公司控股股东广州延丰数字科技有限公司（简称“延丰数字”）与“奥飞数据”等相关内容及
留言信息情形。经公司与延丰数字核实，广州市昊盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限
公司持有延丰数字 11.87%的股权，（2）作为 LP（有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持
有延丰数字；即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司
持有延丰数字 71.19%的股权，是延丰数字的实际控制人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延
丰数字仅为其间接参股的项目之一，且持股比例较低，延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意
甄别网络信息，以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准，谨慎决策、注意投资风险。
5、延丰数字及实际控制人王波承诺，完成与宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）的股权转让后 36 个月内，不存在通
过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作
。为保证上市公司主营业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、
充分注意投资风险。
6、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：*ST 步森，证券代码：002569）股票连续 2个交易
日（2026 年 7月 1日、2026 年 7月 2日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 12.66%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、权益变动事项交易各方就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司目前没有应当披露而未披露的、或需要更正披露的重大事项。
2、公司除上述事项外，近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
3、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人、及权益变动事项交易各方不存在关于公司应披露而
未披露的重大事项。
4、公司控股股东及实际控制人、权益变动事项交易各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票股票连续 2个交易日（2026 年 7月 1日、2026 年 7月 2日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 12.66%，属于《深圳
证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形，请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
3、公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6月 2 日披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:20
26-038)、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》(公告编号:2026-046)，截至本公告披露日，公司向深圳证券交
易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请尚处于审核和补充材料阶段。公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所
批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、此前部分网络论坛、贴吧出现公司控股股东广州延丰数字科技有限公司与“奥飞数据”等相关内容及留言信息情形。经公司
与延丰数字核实，广州市昊盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字 11.8
7%的股权，（2）作为 LP（有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有延丰数字；即广州市昊
盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司持有延丰数字 71.19%的
股权，是延丰数字的实际控制人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延丰数字仅为其间接参股的
项目之一，且持股比例较低，延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息，以公司在
法定信息披露渠道披露的信息为准，谨慎决策、注意投资风险。
5、延丰数字及实际控制人王波承诺，完成与宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）的股权转让后 36 个月内，不存在通
过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作
。为保证上市公司主营业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、
充分注意投资风险。
6、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬
请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
7、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fe1736bf-86d9-4efa-b886-06301f086a29.PDF
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2026-06-17 18:31│*ST步森（002569）：关于控股股东协议转让公司股份完成过户暨公司控制权发生变更的提示性公告
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*ST步森（002569）：关于控股股东协议转让公司股份完成过户暨公司控制权发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8323e775-646b-4483-ae38-d47b1aa92be1.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST步森（002569）：关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份事项取得深交所确认书暨公司控制权拟发
│生变更的进展公告
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一、本次协议转让的基本情况
1、2026 年 3月 20 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“方维同创”）与广州延丰数字科技有限公司（以下简称“延丰数字”）签署了《股份转让协议》，方
维同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份21,333,760 股（简称“本次股权转让”），持股比例为 14.81%。本次
权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后 36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资
产的计划或安排。详见公司于 2026 年 3月 21 日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（
公告编号:2026-016）。
2、2026 年 3月 27 日公司披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号:2026-019），及《浙江步森服饰股份
有限公司详式权益变动报告书》《浙江步森服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份
有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
3、2026 年 6月 1日公司披露了《关于控股股东收到宝鸡市财政局确认批复及签署<股份转让协议之补充协议>暨控制权拟发生变
更的进展公告》（公告编号：2026-045）。
本次权益变动后，公司控制权将发生变更，延丰数字将成为公司的控股股东，延丰数字的控股股东王波将成为公司的实际控制人
。
二、本次协议转让进展情况
公司于2026年 6月9日收到通知，股权转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（
深证协〔2026〕第 91 号）（以下简称“《确认书》”）。深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等
对转让双方提交的材料进行完备性核对，并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月，转让双方需按照《确认书》载
明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他相关说明
本次权益变动事项尚需在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将根据后续进展情况，及时履行相关信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 91 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9fdbcd28-613e-4b55-b58f-ae840280efc0.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST步森（002569）：关于孙公司银行账户解除冻结及公司部分银行账户被冻结的公告
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一、银行账户被冻结的基本情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于近日获悉关于孙公司银行账户解除冻结及公司部分银行账户
被冻结的事项。经公司初步了解，银行账户被冻结系合同纠纷案件导致，现将具体情况公告如下：
二、孙公司银行账户解除冻结情况
户名 开户行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
浙江帛裳服饰 浦发银行杭州江 9030007880120000**** 一般户 111,688.44 元
有限公司 河汇支行
合 计 111,688.44 元
三、本次银行账户资金新增冻结的情况
户名 开户行 银行账号 账户性质 冻结金额
浙江步森服饰 中国建设银行股 3300165635905300**** 基本户 804,650 元
股份有限公司 份有限公司诸暨
枫桥支行
合 计 804,650 元
四、对公司的影响及其他风险提示
1、截至目前，公司（含子公司）合计银行账户被冻结额度为 2,246,650 元（截至目前实际冻结金额为 1,476,054.82 元），被
冻结额度占公司 2025 年度经审计货币资金的 2.96%、占公司 2025 年度经审计净资产的 5.12%（截至目前实际冻结金额占公司 202
5年度经审计货币资金的 1.94%、占公司 2025 年度经审计净资产的 3.36%）。除公司已披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行
账户均可正常使用，本次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的风险，使被冻结银行账户尽快恢复正常。
2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9729bf12-9def-4c6e-99d7-e7d0d158fe43.PDF
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2026-06-05 18:03│*ST步森（002569）：2025年年度股东会决议公告
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*ST步森（002569）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/77c547c5-32a1-44e8-809c-03290743e21d.PDF
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2026-06-05 18:00│*ST步森（002569）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST步森（002569）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/38440691-a30f-41c8-927e-8ae080dbf76f.PDF
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2026-06-01 19:06│*ST步森（002569）：关于控股股东签署股份转让补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告
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一、控制权拟发生变更事项概述与披露情况：
1、2026年 3月 20日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“方维同创”）与广州延丰数字科技有限公司（以下简称“延丰数字”）签署了《股份转让协议》，方维
同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份21,333,760股（简称“本次股权转让”），持股比例为 14.81%。本次权
益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后 36个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产
的计划或安排。详见公司于 2026 年 3月 21日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公
告编号:2026-016）。
2、2026年 3月 27日披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号:2026-019），及《浙江步森服饰股份有限公
司详式权益变动报告书》《浙江步森服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公
司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
本次权益变动后，公司控制权将发生变更，延丰数字将成为公司的控股股东，延丰数字的控股股东王波将成为公司的实际控制人
。
二、进展情况
（一）收到宝鸡市财政局批复
2026 年 5 月 27 日，公司收到方维同创的通知，宝鸡市财政局出具《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的
批复》，同意宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)按每股 14.136 元的价格，以协议转让方式向广州延丰数字科技有限公司转
让其持有的浙江步森服饰股份有限公司 21,333,760 股股份，即14.81%的全部股权。
（二）本次协议转让的补充协议签署情况
2026年 5月 31 日，公司控股股东方维同创与延丰数字签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对
《股份转让协议》的部分条款进行调整。《补充协议》主要内容如下：
甲方：宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)
乙方：广州延丰数字科技有限公司
（一）合同条款变更
将原协议 8.3条款：
8.3 若任何一方发生其他严重违反协议约定导致协议无法继续履行的违约行为，均构成根本违约，守约方有权选择单方解除本协
议，并要求违约方退还已支付的标的股份转让价款或已转让的标的股份并赔偿守约方损失。如违约方未在守约方要求时限内支付前述
款项，每逾期一日，违约方应按应付未付金额的万分之五向守约方支付违约金。
变更为以下条款：
“8.3 若任何一方发生其他严重违反协议约定导致协议无法继续履行的违约行为，均构成根本违约，守约方有权选择单方解除本
协议，并要求违约方退还已支付的标的股份转让价款并赔偿守约方损失。如违约方未在守约方要求时限内支付前述款项，每逾期一日
，违约方应按应付未付金额的万分之五向守约方支付违约金。”
（二）陈述与保证
各方确认，截至本补充协议签署之日，各方对于原协议中被本补充协议修订的条款未发生过任何纠纷或争议，亦不存在任何潜在
的纠纷或争议。
各方就本次交易提供的所有文件（财务报告、尽调资料等）均为真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导性陈述。
自原协议签署日至本补充协议签署日，目标公司的财务状况、经营成果、资产状况未发生任何重大不利变化。
各方不存在其他任何未向对方披露但可能影响其作出交易决策或导致对方承担意外风险的重大事实。
（三）其他条款
1. 本补充协议自各方正式签署之日起成立并生效。本补充协议与各方就本补充协议所述事项达成的其他书面或口头协议不一致
的，以本补充协议的约定为准。
2. 本补充协议的任何修改、变更或补充，均须经各方协商一致并另行签署书面文件。如原协议被解除或终止的，本补充协议应
同步解除或终止。
3. 各方确认，本补充协议构成原协议不可分割的有效组成部分。就本补充协议中未约定的事项，应继续适用原协议的约定；原
协议未约定或约定事项与本补充协议存在任何冲突或不一致的，均应适用及遵守本补充协议的约定。
4. 各方因本补充协议的效力、解释、履行或争议解决等产生任何纠纷的，适用原协议约定的争议解决机制。
5.本补充协议一式陆份，双方各执壹份，其余报有关主管部门办理审批、备案手续，每份均具有同等法律效力。
三、其他说明及风险提示
1、本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续
以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性分析、
谨慎决策、注意投资风险。
2、公司将根据重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的批复》
2.《股份转让协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/414a2e06-587b-4db1-943e-d8b936a93931.pdf
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2026-06-01 19:03│*ST步森（002569）：关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、进展情况：
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的
公告》（公告编号：2026-038号），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示，具体内容请详
见上述公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请处于审核和补充材料阶段，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项
的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
二、风险提示
公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司将
密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上
述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2e31f064-938a-47e9-9a59-d8d9c53a9733.pdf
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2026-05-15 20:54│*ST步森（002569）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经第七届董事会第十二次会议审议，尚待股东会审议通过）
第一章总则
第一条 为完善公司治理架构，规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学、公平、高效的分配与约束机制，根据《中华
人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司建立工资总额决定机制。员工工资水平根据企
业经济效益和市场竞争力，结合市场或行业对标科学合理确定。董事和高级管理人员薪酬遵循激励和约束并举，效率与公平兼顾的原
则。
第四条 董事和高级管理人员薪酬应按照证券监管机构规定予以披露。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事
会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 公司相关具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第八条 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月发放（按月发放标准为年度固定津贴的 1/12），除此以外不再享
受公司其他收入、社保待遇等。独立董事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会及股东会审议通过后执行。公司董事
和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴金额由股东会决定。第十条 在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照所担任
职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第十一条 独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
第十二条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十三条 高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的主要职务或岗位予以确定。
第四章 绩效考核与调整
第十四条 薪酬与考核委员会根据公司年度总体经营目标及各董事、高级管理人员所分管的工作范围制定公司高级管理人员的年
度绩效考核目标。公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十五条 高级管理人员的基本薪酬按月发放；公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据国家法律法规，代为扣缴
个人所得税。
第十六条 考核期内，董事、高级管理人员在任职期间,出现以下情况中的任何一种,则不予发放绩效季薪和年度奖金：
（一）严重违反公司规定，给公司造成重大损失和不良影响的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）存在其他违法违规行为。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪 资增幅水平；
（二）公司经营效益情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规
范性文件、公司 章程及其他涉及的相关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行。国有资产监督管理机构另有规定的则从其规定。
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b793ac5a-f9c4-41f5-9607-7e24d316f391.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：2025年财务决算报告
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*ST步森（002569）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9f7922a2-34cf-41a1-aa09-aa524b3bdb7a.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：关于续聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计意见类型为：标准无保留意见；
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议；
3、本次聘任事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
成立日期：2020 年 8月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3号院 1号楼 1层 1-8-379
首席合伙人：申利超
2025 年度末合伙人数量 42 人；
2025 年度末注册会计师人数 224 人；
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90 人；2025 年度经审计的收入总额 20,687 万元，审计业务收入
17,426 万元，证券业务收入 13,120 万元。
2025 年上市公司审计客户家数 7家、主要行业包含制造业 3家、文化、体育和娱乐业 1家、农、林、牧、渔业 1家、交通运输
、仓储和邮政业 1家、信息传输、软件和信息技术服务业 1家,财务报表审计收费总额 800 万元。本公司同行业上市公司审计客户家
数：3家。
2、投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险金 686 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,224.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符
合财会相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施的情况，受自律监管措施 1 次。2名
执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司
审计报告 10 份。
签字会计师魏健，2022 年成为注册会计师，2024 年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
独立复核人刘凤兰女士，2016 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公
司审计报告 12 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
以公司 2025 年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定年度审计报酬事宜。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对国府嘉盈的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其为公
司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，具备良
好的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，符合独立性要求，因此同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。本次续聘审计
机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘国府嘉盈为公司 2
026 年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9a581695-2260-4e7c-a04a-9aae72b48ea9.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：2025年度董事会工作报告
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*ST步森（002569）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/85d881fd-4bb7-4a45-bb38-8d51db7cab4c.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告
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*ST步森（002569）：关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/df6f4adf-ce58-489d-9f44-310f7e5d5e44.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告(更正后）
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*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告(更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/34399d3b-7bce-4814-9c3c-ed5cb06b9d2a.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2026年 5月 4日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟于 2026年 6月 5日（星期五）下午 15:00在浙江省杭州市钱塘区下 沙街道天城东路 433号 3—1号楼 3楼会议室召开 20
25年年度股东会，审议需提交股 东 会 审 议 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
2、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北
京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财
务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现提议续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年
度审计机构，并提请股东会授权公司管理层以公司 2025 年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定其年度审计报
酬事宜。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。本议案
需提交 2025 年度股东会审议。
3、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/59889405-50e8-4a8c-905c-dca97cb276ae.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告摘要（更正后）
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*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7682e2d0-838e-450d-a4b4-fbe027162a47.PDF
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2026-05-15 20:49│*ST步森（002569）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026 年 6 月5日（星期五）召开公司 2025 年年
度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301- 310 室(金沙中心 B1 栋 301-310 室)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度薪酬方案的议案》 议案数（6）
6.01 《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.02 《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.03 《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.04 《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.05 《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.06 《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议，详见公司于 2026 年 5月 15 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司 2025 年年度股东会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件 2，附件 3。
（二）登记时间：2026 年 6月 1日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在 2025 年 6 月 1 日 16:00 之
前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301-310 室(金沙中心B1 栋 301-310 室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/145641d4-6bd5-441d-9750-2da7ea3530c1.PDF
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2026-05-13 20:08│*ST步森（002569）：股票交易风险提示公告
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重要内容提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21 日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制
权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-016 号)，公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方维
同创”）与广州延丰数字科技有限公司（简称“延丰数字”）签署《股份转让协议》（简称“本次交易”或“本次权益变动”），本
次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东，延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。
截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理
股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披
露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
2、本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后 36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或
注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。敬请广大投资者注意
甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
3、公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。本次申请撤销退市风险警示及其他风险
警示能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、截至截至 2026 年 5 月 13 日，公司静态市盈率为 286.60，市净率为 62.59。根据中证行业分类，截至 2026 年 5月 12
日，公司所属“纺织服装”行业的静态市盈率为 23.02，市净率为 1.93，公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异。
5、公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，但公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场
风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、权益变动事项存在不确定性
公司于 2026 年 3月 21 日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-01
6 号)，公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方维同创”）与广州延丰数字科技有限公司（简称“延
丰数字”）签署《股份转让协议》（简称“本次交易”或“本次权益变动”），本次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东，延
丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。
截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理
股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披
露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
二、无重组上市或注入关联方资产的计划
本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或注入
关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。敬请广大投资者注意甄别
网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
三、关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告存在不确定性
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，相关申请
尚需经深圳证券交易所审核确认，最终能否获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性。如申请未获通过，公司股票将继续被实施
退市风险警示或其他风险警示，敬请投资者关注相关风险。
四、公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异
截至截至 2026 年 5月 13 日，公司静态市盈率为 286.60，市净率为 62.59。根据中证行业分类，截至 2026 年 5月 12 日，
公司所属“纺织服装”行业的静态市盈率为 23.02，市净率为 1.93，公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司目前没有应当披露而未披露的、或需要更正披露的重大事项。
六、其他事项及风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，但公司股价近期波动幅
度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ba3db7ac-819b-423e-b6f1-14ebd6d54bc1.PDF
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2026-05-12 18:18│*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告
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重要内容与特别风险提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在 2026 年 5月8 日、5 月 11 日、5 月 12 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离13.14%，属于股票交易异常波动。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
2、经公司自查及向公司控股股东、实际控制人等相关各方发函核实、确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在
其它应当披露而未披露的重大事项。
3、公司 2025 年度营业收入为 14,005.76 万元、利润总额为 825.06 万元、归属于上市公司股东的净利 867.27 万元、归属于
上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 851.23 万元。
4、公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。本次申请撤销退市风险警示及其他风险
警示能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司于 2026 年 3 月 21 日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：202
6-016 号)，公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方维同创”）与广州延丰数字科技有限公司（简称
“延丰数字”）签署《股份转让协议》（简称“本次交易”或“本次权益变动”），本次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东
，延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。
截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理
股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披
露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
6、此前部分网络论坛、贴吧就本次交易出现有关“奥飞数据”等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实，广州市昊
盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字 11.87%的股权，（2）作为 LP（
有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有延丰数字；即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为
参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司持有延丰数字71.19%的股权，是延丰数字的实际控制
人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延丰数字仅为其间接参股的项目之一，且持股比例较低，
延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息，以公司在法定信息披露渠道披露的信息
为准，谨慎决策、注意投资风险。
7、本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后 36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或
注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营
业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
8、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：*ST 步森，证券代码：002569）股票连续 3个交易
日（2026 年 5月 8日、2026 年 5月 11 日、2026 年 5月 12 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 13.14%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、权益变动事项交易各方就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司目前没有应当披露而未披露的、或需要更正披露的重大事项。
2、前期有媒体报道了关于公司控制权拟发生变更的相关内容，公司于 2026 年3 月 23 日和 2026 年 3月 30 日分别披露了《
关于公司控制权拟发生变更的重要交易风险提示公告》(公告编号：2026-017 号)和《关于公司控制权拟发生变更的重要交易第二次
风险提示公告》（公告编号：2026-020 号），经公司核查，不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息
。
3、公司除上述事项外，近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人、及权益变动事项交易各方不存在关于公司应披露而
未披露的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人、权益变动事项交易各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司目前没有应当披露而未披露的、或需要更正披露的重大事项。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票股票连续 3个交易日（2026 年 5月 8日、2026 年 5月 11 日、2026年 5月 12 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏
离 13.14%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形，请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。
3、根据公司已披露的《2025 年年度报告》，2025 年度营业收入为 14,005.76万元、利润总额为 825.06 万元、归属于上市公
司股东的净利 867.27 万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 851.23 万元。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。本次申请撤销退市风险警示及其他风险
警示能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司于 2026 年 3月 21 日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026
-016 号)，公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方维同创”）与广州延丰数字科技有限公司（简称“
延丰数字”）签署《股份转让协议》（简称“本次交易”或“本次权益变动”），本次交易完成后，延丰数字将成为公司控股股东，
延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。
截至本公告披露日，本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理
股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披
露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
6、此前部分媒体、网络论坛、贴吧就本次交易出现有关“奥飞数据”等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实，广
州市昊盟计算机科技有限公司系通过：（1）其全资子公司——广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字 11.87%的股权，（2）作
为 LP（有限合伙人）参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有延丰数字；即广州市昊盟计算机科技有限
公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司持有延丰数字 71.19%的股权，是延丰数字
的实际控制人。此外，根据公开信息，广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多，延丰数字仅为其间接参股的项目之一，且持股
比例较低，延丰数字与奥飞数据不存在直接关系，不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息，以公司在法定信息披露渠道
披露的信息为准，谨慎决策、注意投资风险。
7、本次权益变动事项，延丰数字及实际控制人王波承诺，在本次权益变动完成后 36 个月内，不存在通过上市公司重组上市或
注入关联方资产的计划或安排。此外，上市公司当前净资产较小，也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营
业务不发生重大变化，公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
8、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬
请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
9、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0a953752-637f-4370-8ff3-e7f38936b2d6.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST步森（002569）：2026年一季度报告
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*ST步森（002569）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d363229-7263-44af-b50f-561f4542f1b0.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST步森（002569）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2026年 4月 27日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度内部审计报告》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议
案》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公
告》。
5、《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。独立董事王新立回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司2025年度股东大会审议。
6、《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。独立董事陈增社回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司2025年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会相关专门委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6209bb33-69cb-4f4a-9f7f-e679ed21c107.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST步森（002569）：关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告
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特别提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日披露了《2024年年度报告》，2024年度财务数据触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净
利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4 月 28 日起被深圳证券交易所实施“退市
风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
同时，因公司“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2024年度审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性”，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被继续实施“其他风险警示”。
2、公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司 2025 年年度报告不存在《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12
条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请
。公司股票能否撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决
策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST步森”，证券代码仍为
“002569”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司第七届董事会第十一次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警
示的议案》，同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下
：
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
公司于 2025年 4月 25 日披露了《2024年年度报告》，2024 年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第
一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收
入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 28日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）
。
同时，因公司“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2024 年度审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性”，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被继续实施“其他风险警示”。（公告编
号：2025-019）
二、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情形
2026年 4月 27日，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）出具了标准无保留意见的《审计报
告》（国府审字（2026）第01010091 号）。公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润8,672,699.50 元；母公司实
现的净利润为 54,755,171.51 元。截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-472,000,993.51 元，资本公积余额
为 369,215,504.28 元；母公司报表期末未分配利润为-292,344,648.40 元，资本公积余额为 369,215,504.28 元。
国府嘉盈于 2026 年 4月 27日出具了标准无保留意见的审计报告（国府审字（2026）第 01010091 号）。根据中国证券监督管
理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1号》的要求，国府嘉盈就导致公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的审计报告所涉
及事项出具了《财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一
情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票上市规则》9.3
.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.
3.1 条第一款第（一）项规定进行自查，公司股票触及的退市风险警示情形已消除，已满足《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3
.1条规定的条件，公司股票触及的退市风险警示情形已消除，可以申请撤销退市风险警示。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情形
根据国府嘉盈对公司 2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》未显示公司持续经营能力存在不确定性。“公司最近三个会
计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形已经消除。
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形。
国府嘉盈审计了公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并于 2026 年 4月 27日出具了标准意见的内部控制
审计报告（国府专审字（2026）第 01010003 号。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1号》的要求，国
府嘉盈就导致公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制非标准审计意见的审计报告所涉及事项出具了《内部控制审计报告非标准
审计意见所涉及事项已消除的专项说明》。
综上所述，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所列情形进行逐项自查，公司股票已满足《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.7 条规定的条件，可以申请撤销其他风险警示。
公司符合向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及
其他风险警示。在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST步森”，证券
代码仍为“002569”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
三、风险提示
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，能否获得
深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17838d7f-fe25-4c3b-bc9a-352ae35488bf.PDF
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2026-04-28 22:04│*ST步森（002569）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了公司《202
5 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
一、审议程序
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了公司《20
25 年度利润分配预案》。本次利润分配议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
根据公司 2025 年年报及北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》，公司 2
025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 8,672,699.50 元；母公司实现的净利润为54,755,171.51 元。截至 2025 年 1
2 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-472,000,993.51 元，资本公积余额为 369,215,504.28 元；母公司报表期末未分配利
润为-292,344,648.40 元，资本公积余额为 369,215,504.28 元。
公司 2025 年度实现盈利，但截至 2025 年末，公司未分配利润仍为负数，综合考虑公司生产经营和未来发展需要，2025 年年
度公司拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 8,672,699.5 -51,397,403.41 -66,998,298.08
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -472,000,993.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -292,344,648.4
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -36,574,333.9967
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为负值；母公司报表期末未分配利润为负值，不触及《股票上市规则
》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行现金分红的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为负值，不具备分红条件。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7235a33c-d640-4e58-afeb-8d910ec8a928.PDF
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2026-04-28 22:02│*ST步森（002569）：关于公司银行账户被冻结的公告
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一、银行账户被冻结的基本情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于近日获悉公司银行账户新增资金冻结事项。经公司初步了解
，银行账户被冻结系合同纠纷案件导致，现将具体情况公告如下：
二、本次银行账户资金冻结的情况
户名 开户行 银行账号 账户性质 实际冻结金额
浙江步森服饰 中国建设银行股 3300165635905300**** 基本户 240,000 元
股份有限公司 份有限公司诸暨
枫桥支行
合 计 240,000 元
三、对公司的影响及其他风险提示
1、截至目前，公司（含子公司）合计冻结金额为 1,442,000 元，占公司 2025 年度经审计货币资金的 1.90%、占公司 2025 年
度经审计净资产的 3.29%。除公司已披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用，本次冻结事项不会对公司资金周
转和正常经营活动产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的
风险，使被冻结银行账户尽快恢复正常。
2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e84c7669-635f-46ed-a571-44282b6f36e1.PDF
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2026-04-28 22:02│*ST步森（002569）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江步森服饰股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）成立于 2006 年 3 月 16 日，注册地址为北京市通州
区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1层 1-8-379，首席合伙人为申利超。
2、人员信息
截至 2026 年 4 月，国府嘉盈会计师事务所目前现有从业人员 800 余人，其中 240 人拥有注册会计师执业资格，多名拥有评
估师、税务师、高级会计师资格，形成了一支具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的队伍。
3、业务信息
2024 年度经审计的收入总额 0.7617 亿元，审计业务收入 0.4369 亿元，证券业务收入 0.4351 亿元。2024 年度上会为 8家上
市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.0946 亿元。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，国府嘉盈已计提职业风险金 686 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,224.00 万元。职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
5、诚信记录
国府嘉盈及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。2名执业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次和纪律处分 1次。8名执业人员近三年在原会计师事务所执业期
间因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 3次和纪律处分 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
审计委员会对国府嘉盈的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为国府嘉盈具备证券
、期货从业执业资格，独立性、专业能力和资质等能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事
会提议聘任国府嘉盈为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、董事会、监事会审议及表决情况
公司于 2025 年 11 月 29 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》，同意公司聘任国府嘉盈为公司 2025 年度审计机构。
3、股东大会表决情况
公司于 2025 年 12月 15日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘国府嘉盈为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层以公司 2024 年
度审计费用为基础，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平等综合决定。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，国府嘉盈会计师对公司2025年度财务报告及2025年 1
2月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，国府嘉盈会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重
大错报风险、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，国府嘉盈会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。国府嘉盈会计师出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会对国府嘉盈会计师的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解了项目合伙人、项
目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事证券服务业务年限等情况。公司审计委员会于 2025 年 11月 29
日召开会议，全体委员认为，国府嘉盈会计师具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正
、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议聘任国府嘉盈为公司 2025 年度财
务报告和内部控制审计机构。
2、2025 年 12 月 8日，公司董事会审计委员会与国府嘉盈会计师进行了沟通，对正式聘用后的公司 2025 年度审计工作的时间
计划等事项进行了预沟通。
3、2026 年 3 月 13 日公司董事会审计委员会与国府嘉盈会计师召开 2025年度报告审计第二次沟通会，听取了年审会计师就 2
025 年度审计工作进展通报，并就独立董事重点关注的问题与年审会计师进行了充分的沟通交流。
4、2026 年 4月 24 日，公司董事会审计委员会与国府嘉盈会计师召开 2025年度报告审计第三次沟通会，就 2025 年度审计工
作中发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
5、2026 年 4月 27 日，公司董事会审计委员会 2026 年第十次会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内
部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为国府嘉盈会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/096ed29b-01cf-41cd-8ca8-7d0a60c37c41.PDF
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2026-04-28 22:02│*ST步森（002569）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2025 年度归属
于上市公司股东的净利润为 8,672,699.50 元，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-472,000,993.51
元，公司未弥补亏损金额为 472,000,993.51 元，公司实收股本 144,010,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分
之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
2025 年度，公司实现扭亏为盈，但由于以前年度公司存在连续亏损情况，导致公司未弥补亏损累计金额较大，截至 2025 年末
，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对为弥补亏损已超过实收股本总额三分之一及不利因素影响，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划
的具体实施，积极努力改善公司业绩、争取早日回馈股东。
1、经营方面，公司将积极主动的去改善市场部门，优化加盟及各种销售渠道，打造一支经验丰富、工作高效的队伍。一方面高
效拓展直联营模式，通过扁平化管理和精细化营销促进步森直联营业务的高质量发展，提升步森男装品牌的市场占有率；另一方面颁
布多种激励和惩罚制度鼓励支持业绩良好的加盟商，大力拓展新的加盟伙伴，实现加盟商的优胜劣汰，在团购（团体定制）业务、电
商业务、海外业务领域取得重大突破。同时积极重拾并拓展信息服务业务，结合自身优势，创造第二增长曲线，全力提升公司业绩；
2、管理方面，公司将进一步优化目前的管理组织架构，让管理更加扁平高效，开源节流、降本增效。制定并实施多种激励制度
，提高员工积极性及公司归属感，和企业共同进步，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，进一步减少低效运营成本。建立科
学的库存预警与分级管理机制，对滞销品及时通过多渠道进行清理，加速资金回笼。加强对应收账款的信用管理和账期监控，降低坏
账风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c28d67d1-1ab9-4467-a177-5882d9ee6886.PDF
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2026-04-28 22:02│*ST步森（002569）：2025年度内部控制评价报告
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*ST步森（002569）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb0a5373-c373-43c8-8b5f-f25a6d8353d5.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-23│*ST步森：浙江步森服饰股份有限公司2025年年度报告（补充更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-23/1225437016.PDF
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2026-05-16│*ST步森：浙江步森服饰股份有限公司2025年年度报告(更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-16/1225311550.PDF
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2026-04-30│*ST步森：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259078.PDF
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2026-04-29│*ST步森：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241844.PDF
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2025-10-27│*ST步森：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731112.PDF
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2025-08-26│*ST步森：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565105.PDF
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2025-04-28│ST步森：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301129.PDF
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2025-04-25│ST步森：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283497.PDF
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2024-10-31│ST步森：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570492.PDF
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2024-09-07│ST步森：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-07/1221158949.PDF
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2024-08-30│ST步森：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058823.PDF
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2024-04-30│ST步森：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219922109.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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