公司公告☆ ◇002569 ST步森 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 17:00 │ST步森（002569）：关于公司部分银行账户解除冻结并新增资金冻结事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 17:06 │ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:21 │ST步森（002569）：关于股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 19:50 │ST步森（002569）：关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 19:47 │ST步森（002569）：关于部分银行账户新增资金冻结事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 19:46 │ST步森（002569）：第六届董事会第三十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 19:46 │ST步森（002569）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 17:44 │ST步森（002569）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 18:29 │ST步森（002569）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 18:29 │ST步森（002569）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 17:00│ST步森（002569）：关于公司部分银行账户解除冻结并新增资金冻结事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST步森（002569）：关于公司部分银行账户解除冻结并新增资金冻结事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cd0d2413-6d14-4967-b09a-ed532d4e16b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 17:06│ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/24d0a300-aeed-41d8-9993-04a2a982c11e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:21│ST步森（002569）：关于股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST步森（002569）：关于股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f6748281-a4d6-4667-b9f5-6532f656395f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 19:50│ST步森（002569）：关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。
2、本次拟关联借款事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次拟关联借款额度 3,000 万元为预计金额，非实际发生额。借款额度有效期为12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚
动使用。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024年第六届董事会第三十八次会议，审议通
过了《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》。
鉴于公司日常经营活动现金流较为紧缺，且向银行等金融机构进行融资存在较大困难。为贯彻落实公司经营发展方案，提升经营
能力，保证日常经营正常开展，公司根据目前的融资状况及近期的资金需求，拟向陕西先华房地产开发有限公司借款不超过人民币 3
,000 万元。借款额度有效期为 12个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及
出借人实际融资成本，在不高于年化利率 5.00%的范围内，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层根据实际资金需求，
在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。
2、本次关联交易的审批程序
（1）陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，本次交易构成关联交易。董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定，本次交易事项关联董事艾绍远先生回避表决，由出席会议
的非关联董事投票表决。
（2）董事会表决情况：2024 年 11 月 27日，公司第六届董事会第三十八次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议
通过了《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管
理制度》的规定，本次交易按照预计金额无需提交公司股东大会审议。
（4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：陕西先华房地产开发有限公司
法定代表人：吴强
注册资本：5000 万人民币
企业地址：陕西省西安市高新区唐延路 13 号西安大数据产业示范园 10505 室
经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；日用百货销售；办公用品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、关联关系说明
陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述情形之
一的法人，故构成关联关系。
3、是否为失信被执行人
经查询，陕西先华房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、借款额度：不超过人民币 3,000 万元，额度在有效期内可循环滚动使用；
2、资金用途：补充公司流动资金、偿付债务等；
3、借款额度有效期：12 个月，自董事会批准之日起生效；
4、借款利率：参照银行等金融机构同期贷款利率水平及陕西先华房地产开发有限公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时
协商确定；
5、抵押及担保措施：无；
6、协议的生效条件：借款协议由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成各方应尽的审批程序后生效，至双方义务
履行完毕后失效。
7、授权事项：授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，计息方式按照借款实际使用天数计息，本次关联交易的定价
遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖。
六、独立董事专门会议意见
公司本次向陕西先华房地产开发有限公司借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交易遵循
了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交
公司第六届董事会第三十八次会议审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d2ad571a-8411-4788-a72e-449e6e5047af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 19:47│ST步森（002569）：关于部分银行账户新增资金冻结事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于近日获悉部分银行账户新增资金被冻结事项，现将有关情况
公告如下：
一、银行账户冻结情况
户名 开户行 银行账号 账户性 实际冻结金额
质
浙江步森服 中国建设银行股份有限公 3300165635905300**** 基本户 760,564.27 元
饰股份有限 司诸暨枫桥支行 人民币
公司 中国工商银行诸暨枫桥支 121102411920000**** 一般户 5,007,160.31 元
行
中国工商银行股份有限北 020000211920028**** 一般户 40,846.09 元
京西河沿支行
中国建设银行股份有限公 3305016563350000**** 一般户 185,521.75 元
司诸暨支行
中国银行诸暨枫桥支行 3714583555** 一般户 275,709.11 元
中国农业银行诸暨枫桥 1953020104000**** 一般户 783.01 元
合 计 6,270,584.54 元
二、账户被冻结的原因
公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 8 月 17 日、2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体刊载《2022 年年度报告》、
《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-050）、《2023 年年度报告》，披露了公司涉及证券虚假陈述诉讼及其
进展情况。根据公司于近日收到的绍兴市中级人民法院（2024）浙 06 执 1045号《执行通知书》等案件材料并向开户银行核实，本
次银行冻结系部分相关案件当事人向法院申请执行所致。
三、本次冻结对公司的影响
1、截至目前实际冻结金额为 6,270,584.54 元，占公司 2023年度经审计货币资金的 14.82%、占公司 2023 年度经审计净资产
的 6.83%。除公司已披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用，本次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活
动产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的风险，使被冻结
银行账户尽快恢复正常。
2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/c6b1921a-9800-45cb-88b8-b61e59c4d67f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 19:46│ST步森（002569）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2024年 11 月 25日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
1、《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》
鉴于公司日常经营活动现金流较为紧缺，且向银行等金融机构进行融资存在较大困难。为贯彻落实公司经营发展方案，提升经营
能力，保证日常经营正常开展，公司根据目前的融资状况及近期的资金需求，拟向陕西先华房地产开发有限公司借款不超过人民币 3
,000 万元。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平
及出借人实际融资成本，在不高于年化利率 5.00%的范围内，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层根据实际资金需求
，在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。
表决结果：8 票同意（关联董事艾绍远先生回避表决），0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨
关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/aafa24f7-f989-4956-8cc2-a8a2d1e347a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 19:46│ST步森（002569）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议通知于 2024 年 11 月 2
5 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达参会人员，会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名，经全体独立董事共同推举穆阳先生召集并主持。会议的召集、召开程序
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公
司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定。
公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着实事求是对公司及全体股东认真负责的态度，经各位独
立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》
公司本次向陕西先华房地产开发有限公司借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，交易遵循了客观、公平、公
允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会
第
三十八次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
独立董事：秦本平、穆阳、贺小北
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/00a03e99-e207-451f-b37b-717abd4a4023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 17:44│ST步森（002569）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、公司于 2024 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊载《关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结事项的进展公告》（
公告编号：2024-074），披露了浙江省绍兴市中级人民法院向公司持股 5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上海睿鸷”）及相关当事人作出执行通知，拟依法拍卖其所持公司 16,720,000股股票的相关事项。截至目前，鉴于后续法院
是否最终推动拍卖、变卖该等股份，及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的
不确定性风险，理性投资、谨慎决策。
2、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬
请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：ST 步森，证券代码：002569）股票连续三个交易
日内（2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20日、2024 年 11 月 21 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-13.45%，根据深圳
证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊载《关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结事项的进展公告》（
公告编号：2024-074），披露了浙江省绍兴市中级人民法院向公司持股 5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上海睿鸷”）及相关当事人作出执行通知，拟依法拍卖其所持公司 16,720,000 股股票的相关事项。截至目前，鉴于后续法院
是否最终推动拍卖、变卖该等股份，及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的
不确定性风险，理性投资、谨慎决策。
3、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬
请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
4、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/66df8590-19ab-43de-8f43-05dad109b1a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:29│ST步森（002569）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2024年11月18日。具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼3楼会议室。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 41,919,977 股，占公司有表决权股份总数的 29.1091％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,923,117 股，占公司有表决权股份总数的 12.4457％。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 23,996,860 股，占公司有表决权股份总数的 16.6633％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 2,758,477 股，占公司有表决权股份总数的 1.9155％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 95,377 股，占公司有表决权股份总数的 0.0662％。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 2,663,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.8492％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下事项：
提案 1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 41,626,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2991％；反对 202,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4831％；弃权 91,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2178％。
中小股东总表决情况：
同意 2,464,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3492％；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.3410％；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.3098％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股
|