公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:54 │*ST步森（002569）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-15 20:52 │*ST步森（002569）：2025年财务决算报告 │
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│2026-05-15 20:52 │*ST步森（002569）：关于续聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-05-15 20:52 │*ST步森（002569）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-05-15 20:51 │*ST步森（002569）：关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告 │
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│2026-05-15 20:51 │*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告(更正后） │
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│2026-05-15 20:51 │*ST步森（002569）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:51 │*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告摘要（更正后） │
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│2026-05-15 20:49 │*ST步森（002569）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 20:08 │*ST步森（002569）：股票交易风险提示公告 │
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2026-05-15 20:54│*ST步森（002569）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经第七届董事会第十二次会议审议，尚待股东会审议通过）
第一章总则
第一条 为完善公司治理架构，规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学、公平、高效的分配与约束机制，根据《中华
人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司建立工资总额决定机制。员工工资水平根据企
业经济效益和市场竞争力，结合市场或行业对标科学合理确定。董事和高级管理人员薪酬遵循激励和约束并举，效率与公平兼顾的原
则。
第四条 董事和高级管理人员薪酬应按照证券监管机构规定予以披露。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事
会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 公司相关具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第八条 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月发放（按月发放标准为年度固定津贴的 1/12），除此以外不再享
受公司其他收入、社保待遇等。独立董事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会及股东会审议通过后执行。公司董事
和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴金额由股东会决定。第十条 在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照所担任
职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第十一条 独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
第十二条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十三条 高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的主要职务或岗位予以确定。
第四章 绩效考核与调整
第十四条 薪酬与考核委员会根据公司年度总体经营目标及各董事、高级管理人员所分管的工作范围制定公司高级管理人员的年
度绩效考核目标。公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十五条 高级管理人员的基本薪酬按月发放；公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据国家法律法规，代为扣缴
个人所得税。
第十六条 考核期内，董事、高级管理人员在任职期间,出现以下情况中的任何一种,则不予发放绩效季薪和年度奖金：
（一）严重违反公司规定，给公司造成重大损失和不良影响的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）存在其他违法违规行为。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪 资增幅水平；
（二）公司经营效益情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规
范性文件、公司 章程及其他涉及的相关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行。国有资产监督管理机构另有规定的则从其规定。
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b793ac5a-f9c4-41f5-9607-7e24d316f391.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：2025年财务决算报告
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*ST步森（002569）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9f7922a2-34cf-41a1-aa09-aa524b3bdb7a.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：关于续聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计意见类型为：标准无保留意见；
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议；
3、本次聘任事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
成立日期：2020 年 8月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3号院 1号楼 1层 1-8-379
首席合伙人：申利超
2025 年度末合伙人数量 42 人；
2025 年度末注册会计师人数 224 人；
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90 人；2025 年度经审计的收入总额 20,687 万元，审计业务收入
17,426 万元，证券业务收入 13,120 万元。
2025 年上市公司审计客户家数 7家、主要行业包含制造业 3家、文化、体育和娱乐业 1家、农、林、牧、渔业 1家、交通运输
、仓储和邮政业 1家、信息传输、软件和信息技术服务业 1家,财务报表审计收费总额 800 万元。本公司同行业上市公司审计客户家
数：3家。
2、投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险金 686 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,224.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符
合财会相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施的情况，受自律监管措施 1 次。2名
执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司
审计报告 10 份。
签字会计师魏健，2022 年成为注册会计师，2024 年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
独立复核人刘凤兰女士，2016 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公
司审计报告 12 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
以公司 2025 年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定年度审计报酬事宜。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对国府嘉盈的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其为公
司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，具备良
好的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，符合独立性要求，因此同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。本次续聘审计
机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘国府嘉盈为公司 2
026 年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9a581695-2260-4e7c-a04a-9aae72b48ea9.PDF
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2026-05-15 20:52│*ST步森（002569）：2025年度董事会工作报告
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*ST步森（002569）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/85d881fd-4bb7-4a45-bb38-8d51db7cab4c.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告
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*ST步森（002569）：关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/df6f4adf-ce58-489d-9f44-310f7e5d5e44.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告(更正后）
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*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告(更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/34399d3b-7bce-4814-9c3c-ed5cb06b9d2a.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2026年 5月 4日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟于 2026年 6月 5日（星期五）下午 15:00在浙江省杭州市钱塘区下 沙街道天城东路 433号 3—1号楼 3楼会议室召开 20
25年年度股东会，审议需提交股 东 会 审 议 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
2、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北
京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财
务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现提议续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年
度审计机构，并提请股东会授权公司管理层以公司 2025 年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定其年度审计报
酬事宜。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。本议案
需提交 2025 年度股东会审议。
3、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/59889405-50e8-4a8c-905c-dca97cb276ae.PDF
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2026-05-15 20:51│*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告摘要（更正后）
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*ST步森（002569）：步森股份2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7682e2d0-838e-450d-a4b4-fbe027162a47.PDF
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2026-05-15 20:49│*ST步森（002569）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026 年 6 月5日（星期五）召开公司 2025 年年
度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301- 310 室(金沙中心 B1 栋 301-310 室)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度薪酬方案的议案》 议案数（6）
6.01 《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.02 《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.03 《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.04 《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬的议案》
6.05 《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.06 《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议，详见公司于 2026 年 5月 15 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案
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