公司公告☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 17:19 │*ST步森（002569）：关于收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的 │
│ │临时提案函》的公告 │
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│2025-06-03 17:26 │*ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告 │
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│2025-05-16 20:14 │*ST步森（002569）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:14 │*ST步森（002569）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 16:58 │*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-07 18:58 │*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-07 18:57 │*ST步森（002569）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩 │
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-06 17:46 │*ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │ST步森（002569）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:25 │ST步森（002569）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-06 17:19│*ST步森（002569）：关于收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时
│提案函》的公告
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浙江步森服饰股份有限公司董事会于 2025年 6月 6日收到公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称
“方维同创”）送达的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》（以下简称“《提案函》”）。
《提案函》全文如下：
浙江步森服饰股份有限公司董事会：
宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下称“本企业”）为浙江步森服饰股份有限公司（以下称“贵公司”或“步森股
份”）的第一大股东。截止本函发出之日,本企业共计持有贵公司股票 21,333,760 股，占贵司总股本的 14.81%。
鉴于步森股份第六届董事会、第六届监事会任期均已于 2024年 3月 17日届满，本企业作为持有贵公司 10%以上股份的股东，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》《浙江步森服饰股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，提议贵公
司董事会召集召开2025 年第一次临时股东大会,按照相关法律程序审议换届选举相关议案（若召集召开临时股东大会时会议届次发生
变化的，则相应调整会议届次，不影响本函所列议案的审议）。
截至本函出具日，本企业作为持有贵公司10%以上股份的股东，持有贵公司14.81%股份的表决权，具备向贵公司董事会提请召开
公司股东大会的资格，符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第（三）项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东
请求时”的相关规定。
基于上述事实，本企业现向贵公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，并审议以下议案：
提案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》
步森股份第六届董事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股
份董事会换届选举，并提名秦本平先生、强军民先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人（相关候选人简历见附件）。
提案 1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事
提案 1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事
提案 1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事
提案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
步森股份第六届董事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股
份董事会换届选举，并提名穆阳先生、王新立先生、陈增社先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。
提案 2.01 选举穆阳先生为第七届董事会独立董事
提案 2.02 选举王新立先生为第七届董事会独立董事
提案 2.03 选举陈增社先生为第七届董事会独立董事
提案 3.00《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》
步森股份第六届监事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股
份监事会换届选举，并提名张宝文先生、茅圣宾先生为公司第七届监事会监事候选人（相关候选人简历见附件）。
提案 3.01 选举张宝文先生为第七届监事会监事
提案 3.02 选举茅圣宾先生为第七届监事会监事
特此提议
宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
2025 年 6月 5日公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定在收到提案后 10日内以董事会决议的形式予以书面回
复。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》扫描件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ddb7fb61-4c85-4c07-9b5d-6349232dcf46.PDF
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2025-06-03 17:26│*ST步森（002569）：关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖结果的提示性公告
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特别提示：
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）系公司第二大股东，本次拍卖完成后，其将不再持有公司任何股份。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2025年 5月 7日刊载《关于持股 5%以上股东所持公司股份
拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-026），披露了公司股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海
睿鸷”）所持公司 16,720,000 股流通股票，拟在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖的相关事项。现对股权拍卖进展情况公告如下
：
一、本次司法处置拍卖的进展情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台近日公示的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：
1、用户姓名韩伟通过竞买号 S0918 于 2025/06/03 10:33:46 在阿里资产平台开展的“*ST步森(证券代码 002569，证券类别:
非限售流通股)5,000,000股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥47,577,750(肆仟柒佰伍拾柒万柒仟柒
佰伍拾元)。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以浙江省绍兴市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
2、用户姓名张庆北通过竞买号 Y2987 于 2025/06/03 10:35:02 在阿里资产平台开展的“*ST步森(证券代码 002569，证券类别
:非限售流通股)6,720,000股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥63,685,696(陆仟叁佰陆拾捌万伍仟
陆佰玖拾陆元)。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以浙江省绍兴市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
3、用户姓名王波通过竞买号 P1127 于 2025/06/03 10:39:33 在阿里资产平台开展的“*ST步森(证券代码 002569，证券类别:
非限售流通股)5,000,000股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥47,577,750(肆仟柒佰伍拾柒万柒仟柒
佰伍拾元)。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以浙江省绍兴市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、其他相关说明及风险提示
1、上海睿鸷系公司第二大股东，本次拍卖完成后，其将不再持有公司任何股份。
2、目前该拍卖事项尚处于竞拍成交阶段，后续涉及缴纳竞拍余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，其最终结果
尚存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、充分注意投资风险。
三、备查文件
1、《网络竞价成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2d72e96e-8c72-40e6-98d6-b9600a376c7b.PDF
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2025-05-16 20:14│*ST步森（002569）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2025年5月16日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
9、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 22,736,260 股，占公司有表决权股份总数的 15.7880％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 549,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3816％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 22,186,760 股，占公司有表决权股份总数的 15.4064％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 1,361,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9451％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 508,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3528％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 853,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5923％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下事项：
提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 22,613,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3519％。
中小股东总表决情况：
同意 1,238,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9625％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8780％。
提案 2.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 22,613,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3519％。
中小股东总表决情况：
同意 1,238,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9625％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8780％。
提案 3.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 22,613,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3519％。
中小股东总表决情况：
同意 1,238,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9625％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8780％。
提案 4.00 《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 22,613,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3519％。
中小股东总表决情况：
同意 1,238,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9625％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8780％。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 22,612,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4546％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3563％。
中小股东总表决情况：
同意 1,237,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8891％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.9515％。
提案 6.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 22,612,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4546％；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1891％；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3563％。
中小股东总表决情况：
同意 1,237,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8891％；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1594％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.9515％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市京师律师事务所；
2、见证律师姓名：江志坤、毛伟；
3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股
东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f89c8558-12c1-4edc-9a7e-a297522e3d3c.PDF
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2025-05-16 20:14│*ST步森（002569）：2024年年度股东大会之法律意见书
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*ST步森（002569）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/68113838-4abf-4fbe-9d48-b683c6686919.PDF
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2025-05-12 16:58│*ST步森（002569）：关于股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司 2024 年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2024 年度审计报告，公司触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的情形， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
公司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条
的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若 2025 年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3
.12 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。
2、公司于 2025 年 5月 7 日刊载《关于持股 5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-026）
，披露了绍兴市中级人民法院拟于 2025年 06 月 02 日 10 时至 2025 年 06 月 03 日 10 时止(延时除外)在淘宝司法拍卖网络平
台上公开拍卖公司持股 5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）持有公司的 16,720,000 股
股份，占其所持公司股份比例 100%，占公司总股本比例 11.61%。截至目前，该拍卖事项尚处于公示阶段，是否最终成交除受到价格
等因素影响，后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者及时关注
公司后续公告，谨慎决策、充分注意投资风险。
3、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。
敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：*ST步森，证券代码：002569）股票连续 3个交易
日（2025年 5月 8 日、2025年 5月 9日、2025 年 5月 12日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 13.88%，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2024年度审计报告，公司触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的情形， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，
且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的
相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若 2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12
条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。
3、公司于 2025 年 5月 7日刊载《关于持股 5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-026），
披露了绍兴市中级人民法院
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