公司公告☆ ◇002570 贝因美 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │贝因美（002570）：关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │贝因美（002570）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-15 19:34 │贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:34 │贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:32 │贝因美（002570）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-09-15 19:32 │贝因美（002570）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-15 19:32 │贝因美（002570）：第六期员工持股计划 │
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│2025-09-15 19:31 │贝因美（002570）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-04 20:50 │贝因美（002570）：第九届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-04 20:46 │贝因美（002570）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-10-10 00:00│贝因美（002570）：关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告
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贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 9月 4日召开第九届董事会第十一次会议、2025年 9月 15日召开 202
5年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等第六期员工持股计划相关议案。具
体内容详见公司发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等要求，现将公司第六期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、第六期员工持股计划股份来源情况
公司 2022年 8月 26日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案。同意公司以
自有资金或自筹资金采取集中竞价交易方式以不超过 7.17元/股的价格回购公司股份，回购金额不低于人民币 7,500 万元（含），
不超过人民币 15,000 万元（含）。截至 2023 年 8 月 25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份20,245,991 股，占公司总股本的 1.87%，最高成交价为 5.59 元/股，最低成交价为 4.12元/股，成交总金额为 103,756,414.86
元（不含交易费用）。
公司 2024年 1月 15日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案。同意公司
以自有资金或自筹资金采取集中竞价交易方式以不超过 5.20元/股的价格回购公司股份，回购金额不低于人民币 15,000 万元（含）
，不超过人民币 30,000 万元（含）。截至 2025 年 1 月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份51,218,376 股，占公司总股本的 4.74%，最高成交价为 4.66 元/股，最低成交价为 2.34元/股，成交总金额为 150,003,005.9
7元（不含交易费用）。
本次非交易过户前，公司回购专用证券账户的股份总数为 66,365,174股，占公司总股本的 6.14%。
根据《第六期员工持股计划》，公司本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。本期员工持股计划
股票的受让价格为 3.50元/股，不低于草案公告前 1个交易日的公司股票交易均价 50%或草案公告前 60个交易日的公司股票交易均
价 50%之较高者。按照本持股计划非交易过户总数计算，本期员工持股计划受让公司回购专用证券账户股份 13,623,211股，约占公
司目前总股本的比例为 1.26%。
二、本期员工持股计划的专户开立及股份过户情况
1、本期员工持股计划专户开立情况
公司于 2025年 9月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为
“贝因美股份有限公司－第六期员工持股计划”。
2、本期员工持股计划非交易过户情况
本期员工持股计划实际认购资金总额为 47,681,238.50 元。基于《第六期员工持股计划》规定的自愿参与和风险自担原则，员
工根据自身资金安排和参与意愿出资认购，实际认购金额与股票数量符合《第六期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划实
际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。
2025年 10月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 13,623,211股公司股票已于 2025年 9月 30日非交易过户至“贝因美股份有限公司－第六期员工持股计划”专户，占公
司目前总股本的比例为 1.26%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份
权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
依据《第六期员工持股计划》，本期员工持股计划的存续期为 24 个月，所获标的股票的锁定期为 12个月，自最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日（即 2025年 9月 30日）起计算。
三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动关系
1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、时任监事未参加本期员工持股计划，本期员工持股计划未与上述人员签
署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、持有人会议为本期员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会委员，监督员工持股计划的日常管理，持
有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
3、本员工持股计划持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权，并通过本员工持股计划享有公司股东
会的出席权、提案权、表决权等。本员工持股计划与公司控股股东及实际控制人、董事、时任监事、高级管理人员之间不存在其他关
联关系或一致行动关系。
四、本期员工持股计划的会计处理
本期员工持股计划按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换
取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益
工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/533e5504-a4ed-4a23-9815-d0d468b0f393.PDF
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2025-10-10 00:00│贝因美（002570）：关于回购公司股份的进展公告
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贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不超
过人民币 3亿元（含），不低于人民币 1.5亿元（含），回购价格不超过 9.06元/股（含）。根据最高回购规模、回购价格上限测算
，预计回购股份数量为 3,311.26万股，约占公司目前总股本的 3.07%。具体内容详见公 司 于 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 指
定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承
诺函的公告》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,967,454股，占公司总股本的
0.5525%，最高成交价为 7.21元/股，最低成交价为 6.14元/股，成交总金额为 38,721,125.92元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0c3132e2-705f-49ea-af72-f44dbf5fd69f.PDF
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2025-09-15 19:34│贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f7d89e72-02c8-4860-8dd2-849b5f1f83b6.PDF
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2025-09-15 19:34│贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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贝因美（002570）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f54dbe07-1870-4751-9ba9-2ead72278cf6.PDF
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2025-09-15 19:32│贝因美（002570）：关于变更董事会秘书的公告
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贝因美股份有限公司（以下简称“公司”“贝因美”）原董事会秘书金志强先生因工作需要，申请辞去董事会秘书一职，其原定
任期至第九届董事会届满之日止，金志强先生的辞职自 2025年 9月 15日起生效。辞职后，金志强先生仍担任公司董事、副总经理、
财务总监。金志强先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、信息披露、资本运作等发挥了积极的作用，切实履行了董事会秘书的
应尽职责。截至本公告日，金志强先生未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12万股，金志强不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对金志强先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
公司于 2025年 9月 15日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》
及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任副总经理方路遥先生（简历详
见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。方路遥先生已取得深圳
证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》。
公司董事会秘书的联系方式如下：
董事会秘书
电话 0571-28038959
传真 0571-28077045
电子邮箱 security@beingmate.com
联系地址 浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢贝因美大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/334ee80b-9891-4f22-aa94-63ab057075c1.PDF
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2025-09-15 19:32│贝因美（002570）：关于选举职工董事的公告
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于 2025年 9月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举鲍晨同志（简历
详见附件）为公司第九届董事会职工董事，与公司其他董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。
本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5b3f0881-b849-4743-b4fe-f61084122039.PDF
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2025-09-15 19:32│贝因美（002570）：第六期员工持股计划
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贝因美（002570）：第六期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/674a7bd7-4a56-47c5-83b2-a653e5377675.PDF
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2025-09-15 19:31│贝因美（002570）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2025年 9月 11日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 9月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。董事会同意选举谢宏先生（简历附后）为代表公司执行公司事
务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举俞春萍、胡军辉、李晓京（简历附后
）为公司第九届董事会审计委员会成员，其中俞春萍为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独立董
事占多数，并由作为会计专业人士的独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会
成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，并经提名委员会 2025年第二次会议审查，同意聘任方路遥为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》（公
告编号：2025-067）。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0664bad5-94c4-4351-ad50-735eaa63da76.PDF
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2025-09-04 20:50│贝因美（002570）：第九届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于 2025年 8月 27日以
通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025年 9月 4日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际参与表决监事 3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-061），及披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）》。
监事会认为：公司董事会提出的《关于<贝因美股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司
法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划
相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工
持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《第六期员工持股计划管理办法》。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3945bfc1-3062-49ee-8fc3-08749a5a6aa1.PDF
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2025-09-04 20:46│贝因美（002570）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2025年 8月 27日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2025年 9月 4日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险
的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于出售敦化市利健生态农牧业有限公司的议案》。
为进一步优化公司资产，提高运营和管理效率，公司控股子公司吉林贝因美乳业有限公司拟将其全资子公司敦化市利健生态农牧
业有限公司（以下简称“利健生态”）100%股权以不低于该公司最新一期经审计净资产的价格（即 1,113.88万元）转让给非关联自
然人王清连。本次股权转让完成后，利健生态将不再纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
3、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案
的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）
摘要》（公告编号：2025-061），及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《第六期员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第六期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事项的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以
下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（7）授权董事会对变更员工持股计划的参与对象作出标准；
（8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.sta
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