公司公告☆ ◇002570 贝因美 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-13 18:07 │贝因美（002570）：关于公司重大诉讼事项执行完毕的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-13 18:07 │贝因美（002570）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-13 18:06 │贝因美（002570）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-12 20:25 │贝因美（002570）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-12 20:25 │贝因美（002570）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 21:26 │贝因美（002570）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 21:26 │贝因美（002570）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 21:26 │贝因美（002570）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │贝因美（002570）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │贝因美（002570）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 18:07│贝因美（002570）：关于公司重大诉讼事项执行完毕的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行完毕。
2、公司所处的当事人地位：本诉原告，反诉被告。
3、涉案金额：由黑龙江丰佑麻类种植有限公司返还给贝因美股份有限公司3,480.00万元。
4、对上市公司损益产生的影响：不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据企业会计准则要
求进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
一、本次重大诉讼的基本情况及进展
因与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）的专利合同纠纷，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“
贝因美”）向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼，要求解除双方签订的相关协议及补充协议，黑龙江丰
佑返还公司 56,852,397.26 元。公司于 2025 年 12月 4日收到杭州中院发出的《案件受理通知书》[（2025）浙 01民初 3561号]。
此后，黑龙江丰佑以发明专利实施许可合同纠纷向杭州中院反诉本公司，并向杭州中院提交了《民事反诉状》，反诉请求金额为 77,
253,939.28元。后经杭州中院主持调解，双方确认解除已签订的《专利产品独家许可（排他性经营）暨共同研发合作协议》以及《专
利产品独家许可（排他性经营）暨共同研发合作协议之补充协议》，黑龙江丰佑返还贝因美 3,480.00万元。具体内容详见公司于 20
25年 12月 6日、2026年 2月 25日、2026年 10月 16日分别披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-076）、《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-016）、
《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-066）。近日，黑龙江丰佑已经履行了《民事调解书》[（2025）浙 01民初
3561号]中的相关义务，公司已收到执行款 3,480.00万元，上述诉讼事项执行完毕。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，
不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次重大诉讼案件已执行完毕，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据企业会计准则要求
进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、《浙江省法院案款专用票据》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/93560831-a84c-4183-85fc-dc4f5f7b2ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 18:07│贝因美（002570）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 13日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会的审核，公司董
事会决定聘任郝杰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。其任职生效后，公司董事长谢宏先生不再代行董事会秘书职责。
郝杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不
存在不得担任公司董事会秘书的情形。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0571-28038959
传真：0571-28077045
电子邮箱：security@beingmate.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢贝因美大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/c668d0fb-236a-4453-a80d-21aa15d1053c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 18:06│贝因美（002570）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026年 11月 6日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2026年 11月 13日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，并经提名委员会 2026年第一次会议审查，同意聘任郝杰为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/63e47807-9be3-40c3-af97-04353028924a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-12 20:25│贝因美（002570）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/7cdc8cea-1e54-40b8-a4d3-e41c7352b49a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-12 20:25│贝因美（002570）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.50亿元（含）且不低于人民币 1.00 亿元（含）的自有资金或自筹资金（含银行
股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司 A股股票，回购价格不超过 6.71元/股（含），回购股份将用于公司未来实施的
股权激励或员工持股计划。根据回购价格上限、最低及最高回购金额测算，预计回购股份数量为 1,490.3130万股至 2,235.4694万股
，约占公司目前总股本的 1.38%至 2.07%。具体内容详见公司于 2026年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-070）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款的承诺函情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司杭州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司杭州分行
2、贷款额度：不超过人民币 13,500.00万元
3、贷款期限：不超过 36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
5、承诺函有效期：自签发之日起生效，有效期为一年
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
二、其它说明
《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同等相关协议约定为准。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购
股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
中信银行股份有限公司杭州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/21a2517a-7213-4f3b-982c-53802c7b91cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 21:26│贝因美（002570）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A股股票，用于公司未来实施的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不
超过人民币 1.50亿元（含），不低于人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 6.71 元/股（含）。根据最高回购规模、回购价格
上限测算，预计回购股份数量为 2,235.4694万股，约占公司目前总股本的 2.07%；根据最低回购规模、回购价格上限测算，预计回
购股份数量为 1,490.3130万股，约占公司目前总股本的 1.38%。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-070）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 30日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
二、其它说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/4a261160-cd45-4b03-aec0-84a812d83cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 21:26│贝因美（002570）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（下称“公司”）于 2026年 10月 28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。具体内容详见2026 年 10 月 30 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-070）。根据《上市公司股份回购规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026
年 10 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况（不含回购专户）
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 浙江小贝大美控股有限公司 132,629,471 12.28
2 宁波维贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 48,000,000 4.44
3 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） 21,969,300 2.03
4 贝因美股份有限公司－第六期员工持股计划 13,623,211 1.26
5 金华元恒企业管理合伙企业（有限合伙） 11,552,066 1.07
6 陈健豪 11,425,100 1.06
7 贝因美股份有限公司－第五期员工持股计划 9,939,924 0.92
8 香港中央结算有限公司 6,756,376 0.63
9 长沙赋尔康科技有限公司 5,467,300 0.51
10 鞠灿红 5,028,500 0.47
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。注 2：贝因美股份有限公司回购专用证券账户
持有 73,585,763股，占公司总股本的 6.81%。
二、前十名无限售条件股东持股情况（不含回购专户）
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 浙江小贝大美控股有限公司 132,629,471 12.28
2 宁波维贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 48,000,000 4.44
3 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） 21,969,300 2.03
4 贝因美股份有限公司－第六期员工持股计划 13,623,211 1.26
5 金华元恒企业管理合伙企业（有限合伙） 11,552,066 1.07
6 陈健豪 11,425,100 1.06
7 贝因美股份有限公司－第五期员工持股计划 9,939,924 0.92
8 香港中央结算有限公司 6,756,376 0.63
9 长沙赋尔康科技有限公司 5,467,300 0.51
10 鞠灿红 5,028,500 0.47
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；注 2：贝因美股份有限公司回购专用证券账户
持有 73,585,763股，占公司总股本的 6.81%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/de3ec31f-f264-4236-9464-d5770122e9a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 21:26│贝因美（002570）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/26ae8120-322b-477c-b884-e65d15e5842a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│贝因美（002570）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cd48da75-e5ca-4f97-b731-a84bfffc6538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│贝因美（002570）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8912d0b9-d80a-4343-890d-8ba3ec8a1a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│贝因美（002570）：第九届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026年 10月 23日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2026年 10月 28日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》。
《2026年第三季度报告》已经董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-068）。表决结果：同意 8票，反
对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-069）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购
公司 A股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 15,000万元（含），不低于人民币
10,000万元（含），回购价格不超过 6.71元/股（含）。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
4、审议通过了《关于授权管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。为了具体实施本次股份回购方案，公司董事会授权管理
层办理包括但不限于以下股份回购事项：
（1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况及股价表现等制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（4）授权公司董事长依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
（5）授权公司董事长决定聘请相关中介机构；
（6）本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案
审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/460269b3-2965-45e5-bd0f-f20279d9d958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│贝因美（002570）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变
更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号
）（以下简称“解释 20号文”）的相关规定，执行新的会计政策。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
2026年 6月 4日，财政部发布解释 20号文，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会
计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1日至施行日新增的相关业务应当根据该解释 20号文进行调整
。公司按解释 20号文规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释 20号文的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以
前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会及董事会意见
公司于 2026年 10月 28日召开了董事会审计委员会会议，2026年 10月 28日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的
财务状况、经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/595fffb2-d9db-4eab-a473-fc26ae3658a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:17│贝因美（002570）：关于公司重大诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：调解结案，相关调解事项尚在履行中。
2、公司所处的当事人地位：本诉原告，反诉被告。
3、涉案金额：调解金额为 3,480.00 万元，由黑龙江丰佑麻类种植有限公司返还给贝因美股份有限公司。
4、对上市公司损益产生的影响：不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据执行调解进展情
况及企业会计准则要求进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
一、本次重大诉讼的基本情况及进展
因与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）的专利合同纠纷，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“
贝因美”）向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼，要求解除双方签订的相关协议及补充协议，黑龙江丰
佑返还公司 56,852,397.26 元。公司于 2025 年 12月 4日收到杭州中院发出的《案件受理通知书》[（2025）浙 01民初 3561号]。
此后，黑龙江丰佑以发明专利实施许可合同纠纷向杭州中院反诉本公司，并向杭州中院提交了《民事反诉状》，反诉请求金额为 77,
253,939.28元。
具体内容详见公司于 2025年 12月 6日、2026年 2月 25日分别披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）上的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-076）、《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-0
16）。
2026年 10月 14日，公司收到杭州中院发出的《民事调解书》[（2025）浙01民初 3561号]，审理过程中，经杭州中院主持调解
，双方达成如下协议：
1、确认解除双方签订的《专利产品独家许可（排他性经营）暨共同研发合作协议》以及《专利产品独家许可（排他性经营）暨
共同研发合作协议之补充协议》；
2、黑龙江丰佑返还贝因美 3,480万元；
3、若黑龙江丰佑未按上述约定履行给付义务，则贝因美有权就剩余款项及违约金 200万元一并申请法院强制执行；
4、双方分别放弃其他请求，本案再无争议；
5、本诉案件、反诉案件受理费及其他费用各自负担。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，
不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次重大诉讼案件不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来损益产生负面影响，公司将根据执行调解进展情况及企业会计准
则要求进行相应会计处理。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事调解书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/40f920f9-914d-40f2-8a45-c09f686f3080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│贝因美（002570）：关于重大诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审法院已受理，尚未开庭。
2、公司所处的当事人地位：二审被告。
3、一审判决金额：浙江科露宝食品有限公司（以下简称“科露宝”）于判决生效之日起十日内赔偿贝因美股份有限公司损失 1,
768,709.89元；科露宝已支付整个合同期限全部授权费中的 700万元，因合同履行期限未到提前解除，贝因美股份有限公司于判决生
效之日起十日内退还科露宝授权费 369万元。
二审对方上诉请求金额合计：人民币 90,005,456.16元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件目前处于二审法院已受理，待开庭阶段，最终结果及对公司本期或期后利润的影
响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）于近日收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）出具
的案号为（2026）浙 01 民终 16169号关于销售代理合同纠纷的《传票》。现将案件进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
2024年 12月 9日，公司收到杭州市滨江区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2024）浙 0108民初 8171号]等法律文书，公
司与科露宝因销售代理合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，具体内容详见 2024年 12月 10日公司披露于指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-112）。
2026年 7月 3日，公司收到杭州市滨江区人民法院出具的（2024）浙 0108民初 8171 号《民事判决书》，法院认为：（1）科露
宝未完成 2023年销售任务量构成违约，其违约行为导致贝因美合同目的无法实现，贝因美有权依法解除合同。（2）在协议未约定合
同解除后授权费如何处理的情况下，法院考虑授权费的性质、合同履行期限等因素，酌情确定贝因美退还授权费 369万元，其余损失
主张，科露宝系违约方，无权主张，均不予支持。（3）关于贝因美销量差额损失补偿，该主张实质系贝因美作为解除权人要求违约
方赔偿履行利益，于法有据，法院支持贝因美要求科露宝赔偿 1,768,709.89元的部分，对于超出部分，不予支持。具体内容详见 20
26 年 7月 7日公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的进展公告》（
公告编号：2026-046）。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到杭州中院出具的案号为（2026）浙 01民终 16169号的《传票》，及相关《民事上诉状》。
上诉人（原审本诉原告、反诉被告）：浙江科露宝食品有限公司
被上诉人（原审本诉被告、反诉原告）：贝因美股份有限公司
上诉人科露宝因与被上诉人贝因美销售代理合同纠纷一案，不服杭州市滨江区人民法院作出的（2024）浙 0108民初 8171号民事
判决，提起以下上诉请求：
1、请求撤销浙江省杭州市滨江区人民法院（2024）浙 0108民初 8171号民事判决书第二项、第三项、第四项判决内容，并依法
改判为：
（1）被上诉人返还上诉人已支付的独家销售权授权费用计人民币 7,000,000元；
（2）被上诉人赔偿上诉人直接经济损失合计人民币 73,005,456.16元；（3）被上诉人赔偿上诉人间接经济损失（可得利益损失
）计人民币10,000,000.00元；
2、本案一、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。
（上述请求金额合计 90,005,456.16元）
公司将组织专业法律团队积极应诉，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，
不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件目前处于二审阶段，最终判决结果及对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据案件后续执行情况
和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，具体影响以公司后续财务核算结果为准。
公司将密切关注案件进展情况，积极维护公司的各项合法权益并及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e0023e93-02f5-4f81-874c-91cc2ccbdc5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│贝因美（002570）：关于第六期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议
通过了《关于第六期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为根据《第六期员工持股计划》
的相关规定，公司第六期员工持股计划所涉股份的解锁条件已成就，本次解锁比例为 100%，标的股票数量为 13,623,211股，占公司
目前总股本的 1.26%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施进展公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期
根据《第六期员工持股计划》，本期员工持股计划的股票来源为公司前期已回购的公司股份。2025年 10月 9日，公司收到中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的13,623,211股公司股票已于
2025年 9月 30日非交易过户至“贝因美股份有限公司—第六期员工持股计划”专户，占公司当时总股本的比例为 1.26%。依据《第
六期员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 24个月，所获标的股票的锁定期为 12个月，自最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日。具体内容详见 2025 年 10月 10日公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-069）。
二、员工持股计划解锁条件成就的具体情况
根据《第六期员工持股计划》及《第六期员工持股计划管理办法》的相关规定，第六期员工持股计划持有的标的股票解锁对应公
司层面考核年度为 2025年，具体如下：
考核年度 业绩目标
2025年 以 2024年度净利润为基数，公司 2025年净利润增长率不低于 45%；
或者，以 2024 年度营业收入为基数，公司 2025 年营业收入增长率不
低于 25%。
注：（1）上述“净利润”是指以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计
划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据；（2）上述“营业收入”是指经审计的合并报表营业收入。
根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》，公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润
1.54亿元，剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及股份支付影响费用 3,059.06万元后的净利润为 1.85亿元
，较 2024年增长 66.99%，公司层面满足业绩考核目标。
对于个人绩效考核，本次员工持股计划将根据公司日常考评管理办法对持有人在持股计划存续期的行为/绩效表现进行考评。持
有人只有 2025年度人事考评合格才可参与收益分配。如有约定兑现条件的持有人，须达成相关约定条件后，方可获得收益分配。若
2025年度人事考评结果不合格或约定条件未达成，则由持股计划管理委员会收回，以该部分标的股票的出售金额与各持有人对应原始
出资金额加银行同期存款利息之和的孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。
综上所述，本员工持股计划锁定期届满且解锁条件已成就，本次解锁比例为100%，标的股票数量为 13,623,211股，占公司目前
总股本的 1.26%。
三、解锁条件成就后的安排
本次员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就后，员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出
股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
若中国证监会及深圳证券交易所修改或更新上述规则并适用于本员工持股计划的，则按照新的规则执行。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d7863825-8b64-4d5d-9f69-21595d2e9700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 20:22│贝因美（002570）：关于实际控制人变更暨控股股东的上层权益变动并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于实际控制人变更暨控股股东的上层权益变动并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2bfb1295-f170-4041-b6ed-740a8f858d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:37│贝因美（002570）：2026-062 关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“本公司”）近日获悉控股股东浙江小贝大美控股有限公司（以下简称“小贝大美控股”）前期
质押予中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行的 13,850,000股股份，以及前期质押予交通银行股份有限公司杭州浣纱支行的 5,00
0,000股股份已于 2026年 9月 23日解除质押。截至本公告披露日，其前期质押的本公司股份已全部解除质押。具体事项如下：
一、 股东本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 本次解除 本次解除 质押起始日 解除日 质权人
称 股 质 质 质
股东及其 押股数 押占其所 押占公司
一 （股） 持 总
致行动人 股份比例 股本比例
小贝大 是 13,850,00 10.44% 1.28% 2023年 8月 3日 2026年 中国农业银行股份
美 0 9 有
控股 月 23日 限公司杭州滨江支
行
小贝大 是 5,000,000 3.77% 0.46% 2021年 9月 15日；20 2026年 交通银行股份有限
美 22 9 公
控股 年 11月 9日 月 23日 司杭州浣纱支行
合计 18,850,00 14.21% 1.75% - - -
0
注：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，小贝大美控股所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
小贝大美 132,629,471 12.28% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
控股
本次股份解除质押后，控股股东小贝大美控股所持公司股份不再存在质押、冻结的情形。
三、其他说明
1、小贝大美控股持有公司股份 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%，其前期质押的本公司股份已全部解除质押。
小贝大美控股的重整计划正在执行中。
2、小贝大美控股与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、小贝大美控股及其关联方最近一年与公司发生的关联交易详见公司于2026 年 1月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006），小贝大美控股与公司实
际关联交易发生额在审批范围内。除此之外，公司与控股股东不存在其他资金往来、对外担保等重大利益往来情况，控股股东不存在
侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东重整事项进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份变化明细；
2、小贝大美控股管理人《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/63999e2d-0afa-4759-8d02-7a727e5d0b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:44│贝因美（002570）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贝因美股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”）委托
，就贵司召开2026年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于公司召开2026年第二次临时股东会的通
知、公司2026年第二次临时股东会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文
件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料
，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会召集、召开的程序
2026年8月26日，公司第九届董事会第十八次会议作出决议，决定召开本次股东会。公司已于2026年8月28日将本次股东会的召开
时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已达15日。
2026年9月4日，公司董事会收到控股股东浙江小贝大美控股有限公司出具的《2026年第二次临时股东会增加临时提案的告知函》
，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》提交至2026年第二次临时股东会一并审议。上述议案
已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。公司于2026年9月5日发布《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》，对上述内容进行了披露。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年9月17日下午14:30在公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟
业路1号10幢）举行；网络投票时间为2026年9月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月17日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月17日9:15至15:00期间
的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事
和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，通过现场和网络投票的股东578人，代表股份158,311,225股，占公司有表决
权股份总数的15.7295%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,105,171股，占公司有表决权股份总数的13.0264%。
通过网络投票的股东577人，代表股份27,206,054股，占公司有表决权股份总数的2.7031%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：
同意154,328,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4845%；反对3,797,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3990%；弃权184,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%。
中小股东表决情况：
同意23,223,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3624%；反对3,797,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.9598%；弃权184,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6778%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意154,698,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7180%；反对3,445,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.1767%；弃权166,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053%。
中小股东表决情况：
同意23,593,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7213%；反对3,445,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.6659%；弃权166,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.6127%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意154,085,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3306%；反对4,061,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.5652%；弃权164,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%。
中小股东表决情况：
同意22,980,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4671%；反对4,061,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.9268%；弃权164,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.6061%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。本所律师认为，上述议案与本次股东会会议通知相符
，本次股东会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律
、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8e64cd00-df44-4c25-9ac3-881108f0f182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:44│贝因美（002570）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日、2026年9月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）和《关于2026年第二次临
时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-060）；
2、本次股东会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、公司 2026年第二次临时股东会会议通知及补充通知分别于 2026年 8月28日、2026年 9月 5日以公告形式发出，本次会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年 9月 17日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年 9月 17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谢宏。
6、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 578人，代表股份 158,311,225股，占公司有表决权股份总数的 15.7295％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 131,105,171 股，占公司有表决权股份总数的 13.0264％。
通过网络投票的股东 577人，代表股份 27,206,054股，占公司有表决权股份总数的 2.7031％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 577人，代表股份 27,206,054股，占公司有表决权股份总数的 2.7031％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的中小股东 577人，代表股份 27,206,054股，占公司有表决权股份总数的 2.7031％。
3、出席会议的其他人员
公司董事及部分高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 154,328,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4845%；反对 3,797,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3990%；弃权184,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1165%。
中小股东总表决情况：
同意 23,223,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3624%；反对 3,797,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9598%；弃权 184,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6778%。
提案审议通过。
提案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 154,698,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7180%；反对 3,445,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1767%；弃权166,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053%。
中小股东总表决情况：
同意 23,593,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7213%；反对 3,445,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.6659%；弃权 166,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6127%。
该提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 154,085,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3306%；反对 4,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5652%；弃权164,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042%。
中小股东总表决情况：
同意 22,980,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4671%；反对 4,061,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.9268%；弃权 164,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6061%。
该提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所委派黄夕晖律师和梁铭明律师见证了本次会议，并为本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8706927d-1abc-49de-9147-dea4a2ab4cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:15│贝因美（002570）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/be955577-bb52-40de-86eb-485efd5c62f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:58│贝因美（002570）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2026年
第二次临时股东会的议案》，同意于 2026年 9月 17日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026 年 8 月 28
日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
2026年 9月 4日，公司收到控股股东浙江小贝大美控股有限公司出具的《2026年第二次临时股东会增加临时提案的告知函》，告
知函的内容为：贵公司第九届董事会第十九次会议已于 2026年 9月 4日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事
会议事规则>的议案》，为了提高会议的效率，减少召开会议的成本，截至本告知函出具日，本公司作为持有贵公司 12.28%股份的股
东，提议将上述议案提交至贵公司拟于 2026 年 9月 17日召开的 2026 年第二次临时股东会进行审议。
经核查：截至本公告披露日，浙江小贝大美控股有限公司直接持有公司股份132,629,471股，占公司总股本的 12.28%，该提案人
的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2
026 年第二次临时股东会审议。
因上述临时提案的新增，原 2026年第二次临时股东会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2026年第二次临时股东会的
会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。
现将公司 2026 年第二次临时股东会通知补充更新如下：
本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 17日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 9月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 9月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 11日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026 年 9月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1号10幢）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第九届董事会第十八次、第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日、9 月 5 日刊登
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
1、提案二、提案三为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 14日（星期一）（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢
会议联系人：黄鹂
联系电话：0571-28038959
传真：0571-28077045
邮编：310053
电子邮箱：security@beingmate.com
3、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人
的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026年 9月 14日下午 17：00前送达或传真至公司，信函以
收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十八次、第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7a83dd5d-1cc3-4676-982d-1c3f6ce56c6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:57│贝因美（002570）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/85a2e0e9-4233-4341-97b4-8344cc74543e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:56│贝因美（002570）：第九届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026年 8月 28日以邮件
方式发出。
2、本次董事会于 2026年 9月 4日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2026年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8名增至 9名，副总经理由 4名改为 1-8名。公司
董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-059）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规
则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/276e0223-1016-4cf1-98f8-0bb4588ead47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:55│贝因美（002570）：董事会议事规则（2026年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：董事会议事规则（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/5c7a539d-10e8-49bf-83b3-9229e03d0b7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:55│贝因美（002570）：贝因美公司章程（2026年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：贝因美公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/1f5ed382-b20c-42f2-9391-47a7371eba30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:43│贝因美（002570）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/682455c6-66a1-4400-9910-be45b9d1eb87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│贝因美（002570）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a6871b07-b9c2-4769-9752-a656c8b251fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│贝因美（002570）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e1d51918-b28c-4954-ae39-ca4343b02b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│贝因美（002570）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a81f4338-8c1b-4e31-a017-5d8220106e15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│贝因美（002570）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f498deef-110a-4eef-9046-99617f5d8314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:41│贝因美（002570）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026年 8月 14日以邮件
方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 8月 26 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2026年半年度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管
理人员责任险的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。同意公司于 2026年 9月 17日（星期四）召开 2026年第二次临
时股东会。
通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d52e4a06-b68a-489d-8509-ab90b6689f5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│贝因美（002570）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2004b412-bfff-4598-bfb8-5f4ae9c5a32a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 17:52│贝因美（002570）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，贝因美股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东浙江小贝大美控股有限公司（以下简称“小贝大美控
股”）持有公司 132,629,471股股份，占公司总股本的 12.28%。其中，被质押的股份数量为 83,060,971 股，占小贝大美控股所持
股份比例为 62.63%。《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》正在执行中。
公司近日获悉小贝大美控股前期质押予中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的 4, 800万股股份于 2026年 8月 7日解除质押
，具体事项如下：
一、 股东本次解除质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 本次解除质 本次解除质 质押起始日 解除日 质权人
股东及其一 押股数 押占其所持 押占公司总
致行动人 （股） 股份比例 股本比例
小贝大美 是 48,000,000 36.19% 4.44% 2020年 6月 2026年 8月 中国工商银
控股 16日 7日 行股份有限
公司杭州西
湖支行
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，小贝大美控股所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
小贝大美 132,629,471 12.28% 83,060,971 62.63% 7.69% 0 0% 0 0%
控股
三、其他相关说明及风险提示
1、小贝大美控股持有公司股份 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%，其中，被质押的股份数量为 83,060,971股，占其所
持股份比例为 62.63%。
小贝大美控股的重整计划正在执行中。根据重整计划安排，人民法院裁定批准重整计划后，相关债权人应当及时解除对本公司股
份的抵/质押措施且不再对该等担保物享有任何权利。小贝大美控股前期质押的本公司股份正在陆续解除质押中。
2、小贝大美控股与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、小贝大美控股与公司在资产、业务、财务等方面保持独立，其所持股份质押、冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理
等产生不利影响，其所持股份质押、冻结不涉及重大资产重组等业绩补偿的情形。
4、小贝大美控股及其关联方最近一年与公司发生的关联交易详见公司于2026 年 1月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006），小贝大美控股与公司实
际关联交易发生额在审批范围内。除此之外，公司与控股股东不存在其他资金往来、对外担保等重大利益往来情况，控股股东不存在
侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东重整事项进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份变化明细；
2、小贝大美控股管理人《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1440f8c4-0d48-4651-878a-14cb1189e98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:00│贝因美（002570）：关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/55ab22be-8678-4d5a-860d-9acb9f90d0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:10│贝因美（002570）：关于收购明一乳业（齐齐哈尔）有限公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易事项概述
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）于 2026年 4月 26日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关
于收购明一乳业（齐齐哈尔）有限公司的议案》。同意公司使用自有资金 6,991.00万元收购明一（福建）控股集团有限公司（以下
简称“明一控股”）持有的明一乳业（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“明一乳业”）100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有
明一乳业 100%股权，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-025）和《关于收购明一乳业（齐齐哈尔）
有限公司的公告》（公告编号：2026-034）。
二、交易进展情况
近日，本次收购事项交割完成，明一乳业完成了更名及工商变更登记备案手续，并取得齐齐哈尔碾子山区市场监督管理局换发的
营业执照，相关信息如下：
1、名称：齐齐哈尔贝因美乳业有限公司
2、统一社会信用代码：91230207772626951W
3、注册资本：柒仟肆佰柒拾叁万圆整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：李坤鹏
6、住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区
7、成立日期：2005年 06月 02日
8、经营范围：生产乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）、婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺）、食品添加剂制造]，米、面、
乳制品及食用油（不含国境口岸）、食品添加剂、食品营养强化剂、预包装食品（不含国境口岸）、金属制品、塑料包装制品、通用
设备、五金产品、化工产品（不含危险化学品）批发、零售，仓库库房出租服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
齐齐哈尔贝因美乳业有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8143d498-6e0f-4ee6-8781-db9819aa0ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│贝因美（002570）：关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 7月 31日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。宁波广达盛贸易有限公司（以下简称“广达盛”）为公司全资子公司，主营国际原料进
口及产成品销售，为满足广达盛业务发展需要，助力其稳健、合规开展业务，公司拟使用自有资金对广达盛增资 8,000万元，本次增
资后，广达盛的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币 13,000万元，公司仍持有广达盛 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资的事项在董事会审议权限内，无需提
交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资事项的基本情况
1、出资方式
本次增资系公司以自有资金 8,000 万元出资，将广达盛的注册资本由 5,000万元增加至 13,000万元。本次增资后，公司仍持有
广达盛 100%股权。
2、增资对象的基本情况
（1）公司名称：宁波广达盛贸易有限公司
（2）统一社会信用代码：91330201071455395G
（3）注册资本：5000万元
（4）注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 5号 1幢 7楼 701室（托管 376号）
（5）法定代表人：谢晓焱
（6）成立日期：2013年 06月 18日
（7）公司类型：有限责任公司
（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材
料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；食用农产品批发；纸制品销售；母婴用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；玩具销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（9）增资前后的股权结构：
单位：万元
股东名称 本次增资前 增资金额 本次增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
贝因美股份 5,000 100% 8,000 13,000 100%
有限公司
（10）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 39,327.25 74,821.97
负债总额 27,500.74 62,996.65
净资产 11,826.51 11,825.32
财务指标 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 53,405.38 10,793.74
净利润 -814.11 -1.19
注：2025年度数据已经审计，2026年第一季度数据未经审计。
（11）经公司查询，广达盛信用情况良好，不是失信被执行人。
二、本次增资目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司广达盛增资是为进一步充实其资本实力，优化其资产结构与资信水平，提升子公司跨境业务运营能力及市
场竞争力，匹配公司整体战略发展及业务布局需求，助力子公司稳健、合规开展各项经营业务。
本次公司以自有资金向广达盛增资 8,000万元，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
三、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/771feb25-3460-42c9-88ff-d94a97e2f7ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│贝因美（002570）：第九届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026年 7月 24日以邮件
方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 7月 31 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8人，实际参与表决董事 8人。公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对宁波广达盛贸
易有限公司增资的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。
为进一步开拓母婴器械、护理护具、保健特膳食品等细分赛道业务，公司全资子公司宁波年年有渔电子商务有限公司（以下简称
“宁波年年有渔”）拟使用自有资金出资 245万元与北京好药师大药房连锁有限公司（以下简称“北京好药师”）共同在北京成立北
京好美电子商务有限公司（暂定名，以登记机关最终核准为准）（以下简称“好美电商”）。好美电商注册资本 500万元，其中，北
京好药师认缴出资 255万元，占注册资本的 51%；宁波年年有渔认缴出资 245万元，占注册资本的 49%。成立后的好美电商不纳入公
司合并报表范围，为公司的参股子公司。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d1f307f5-872e-4d6a-b2dd-f262cfd3dcba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 19:57│贝因美（002570）：关于控股子公司遭受自然灾害影响的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，受超强台风“巴威”带来的极端强降雨影响，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林贝因美乳业有限
公司（以下简称“吉林贝因美”）位于吉林省敦化经济开发区的生产厂区受此次暴雨引发的内涝影响，厂区内生产车间、仓储库房及
办公区域等出现进水受淹的情况，导致部分资产损失，未发生人员伤亡。
一、对公司生产经营的影响
根据现场初步排查情况，厂区内生产车间、仓储库房等配套设施出现损毁，生产区域积水严重，受损金额尚待进一步确定。公司
初步预计本次灾害造成的财产损失金额可能超过公司 2025年度经审计净利润的 10%。相关受灾资产前期已购买财产保险，实际损失
金额需根据受损财产排查、保险理赔情况进一步确定。吉林贝因美 2025年度营业收入 15,437万元，净利润 2,936万元。目前，吉林
贝因美生产经营活动暂停，恢复生产时间尚无法确定。本次灾害造成的具体财产损失金额及对公司 2026年度经营业绩的影响，最终
以公司年度审计结果为准。
公司其他生产基地运营正常，整体生产经营体系稳定，公司已积极调度吉林贝因美在手订单的转产工作，初步预计本次灾害不会
对公司长期发展战略及整体经营造成重大不利影响。
二、其他说明
灾情发生后，公司立即启动灾害应急预案，抓紧开展灾后排查、保险理赔勘察和生产调度，力争以最短时间恢复生产，将灾害造
成的损失降至最低。
公司将根据灾害处置及核损进展，严格按照法律法规及监管规则要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b0ef4710-4737-4f7b-aea6-cd948cbac4f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:47│贝因美（002570）：关于重大诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、公司所处的当事人地位：贝因美股份有限公司为本诉被告，反诉原告。
3、一审判决金额：浙江科露宝食品有限公司（以下简称“科露宝”）于判决生效之日起十日内赔偿贝因美股份有限公司损失 1,
768,709.89元；科露宝已支付整个合同期限全部授权费中的 700万元，因合同履行期限未到提前解除，贝因美股份有限公司于判决生
效之日起十日内退还科露宝授权费 369万元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响
尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）于近日收到杭州市滨江区人民法院出具的（2024）浙 0108民初 8171号
《民事判决书》。现将上述案件进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
公司与浙江科露宝食品有限公司因销售代理合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，公司于 2024年 12月 9日收到杭州市滨
江区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2024）浙 0108民初 8171号]等法律文书，具体内容详见公司与 2024 年 12 月 10 日
在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编
号：2024-112）。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到杭州市滨江区人民法院出具的（2024）浙 0108民初 8171号《民事判决书》，法院认为：（1）科露宝未完成 2023
年销售任务量构成违约，其违约行为导致贝因美合同目的无法实现，贝因美有权依法解除合同。（2）在协议未约定合同解除后授权
费如何处理的情况下，法院考虑授权费的性质、合同履行期限等因素，酌情确定贝因美退还授权费 369万元，其余损失主张，科露宝
系违约方，无权主张，均不予支持。（3）关于贝因美销量差额损失补偿，该主张实质系贝因美作为解除权人要求违约方赔偿履行利
益，于法有据，法院支持贝因美要求科露宝赔偿 1,768,709.89元的部分，对于超出部分，不予支持。
一审判决结果如下：
（一）确认原告浙江科露宝食品有限公司与被告贝因美股份有限公司签订的《贝因美特医配产品合作协议》于 2023年 12月 30
日解除；
（二）被告贝因美股份有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告浙江科露宝食品有限公司授权费 3,690,000.00元；
（三）反诉被告浙江科露宝食品有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿反诉原告贝因美股份有限公司损失 1,768,709.89元；
（四）驳回原告浙江科露宝食品有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回反诉原告贝因美股份有限公司的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，
不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据案件
后续执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，具体影响以公司后续财务核算结果为准。
公司将密切关注案件进展情况，积极维护公司的各项合法权益并及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2bc37bb7-0cc1-4f3a-ba98-bd30b55cf208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:17│贝因美（002570）：关于控股股东所持股份解除司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，贝因美股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东浙江小贝大美控股有限公司（以下简称“小贝大美控
股”）持有公司 132,629,471股股份，占公司总股本的 12.28%。其中，被质押的股份数量为 131,060,971股，占小贝大美控股所持
股份比例为 98.82%。《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》正在执行中。
一、股东股份解除冻结的基本情况
公司近日获悉小贝大美控股前期被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结的42,013,943股已于 2026年 7月 1日解除司法冻结，具
体事项如下：
1、本次股份解除司法冻结的基本情况
股东名 是否为控 本次解除冻结 占其所持 占公司总 冻结起始日 冻结解除日 冻结申请人
称 股股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
一致行动
人
浙 江 小 是 37,013,943 27.91% 3.43% 2023年 11 2026年 7月 FNOF
贝 大 美 月 29日 1日 Treasure Train
控 股 有 5,000,000 3.77% 0.46% 2026年 2月 Limited
限公司 24日
小计 42,013,943 31.68% 3.89% -- -- --
FNOF Treasure Train Limited与小贝大美控股及贝因美控股（国际）有限公司对Beingmade Health Management Corp.股权回购
纠纷一案[（2023）浙01认港3号]，因金华市中级人民法院裁定受理小贝大美控股破产重整，浙江省杭州市中级人民法院裁定解除对
小贝大美控股名下财产的查封，故将小贝大美控股所持有的公司42,013,943股无限售流通股解除司法冻结，本次解除冻结的股份数占
其持有公司股份总数的31.68%。
2、股东股份累计被质押、冻结情况
截止本公告披露日，小贝大美控股前期被司法冻结的股份已全部被解除司法冻结。小贝大美控股所持股份累计被质押情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被质押数量 累计被标记数 占其所持股份 占公司总股本
（股） 量（股） 比例 比例
浙江小贝大美 132,629,471 12.28% 131,060,971 0 98.82% 12.13%
控股有限公司
二、其他相关说明及风险提示
1、小贝大美控股持有公司股份 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%，其中，被质押的股份数量为 131,060,971股，占其
所持股份比例为 98.82%。小贝大美控股所持本公司股份存在高比例被质押的情况，详见公司前期发布的相关公告。
小贝大美控股的重整计划正在执行中。根据重整计划安排，人民法院裁定批准重整计划后，相关债权人应当及时解除对本公司股
份的抵/质押措施且不再对该等担保物享有任何权利。在控股股东小贝大美控股的 100%股权完成司法划转过户至金华臻合企业管理合
伙企业（有限合伙）名下前，其全部质押权利限制措施将被陆续解除。
2、小贝大美控股与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、小贝大美控股与公司在资产、业务、财务等方面保持独立，其所持股份质押、冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理
等产生不利影响，其所持股份质押、冻结不涉及重大资产重组等业绩补偿的情形。
4、小贝大美控股及其关联方最近一年与公司发生的关联交易详见公司于2026 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006），小贝大美控股与公司
实际关联交易发生额在审批范围内。除此之外，公司与控股股东不存在其他资金往来、对外担保等重大利益往来情况，控股股东不存
在侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东重整事项进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份变化明细；
2、小贝大美控股管理人《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/985cebe0-33c9-4396-bdb4-776e025e1484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│贝因美（002570）：关于控股股东所持部分股份解除司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，贝因美股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东浙江小贝大美控股有限公司（以下简称“小贝大美控
股”）持有公司 132,629,471股股份，占公司总股本的 12.28%。其中，被质押或冻结的股份数量为 131,105,171股，占小贝大美控
股所持股份比例为 98.85%。《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》正在执行中。
一、股东股份冻结的基本情况
公司近日获悉小贝大美控股前期被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结的47,241,228股已于 2026年 6月 3日解除司法冻结，具
体事项如下：
1、本次股份解除司法冻结的基本情况
股东名 是否为控 本次解除冻结 占其所持 占公司总 是否为限售 冻结起始日 冻结解除日 冻结申请人
称 股股东及 股份数量（股 股份比例 股本比例 股及限售类
一致行动 ） 型
人
浙 江 小 是 47,241,228 35.62% 4.37% 否 2025年 3月 2026年 6月 宁波维贝企
贝 大 美 11日 3日 业
控 股 有 管理咨询合
限公司 伙
企业（有限
合
伙）
宁波维贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与浙江小贝大美控股有限公司公证债权文书纠纷一案[（2023）浙01执80号]，因金
华市中级人民法院裁定受理小贝大美控股破产重整，浙江省杭州市中级人民法院裁定解除对小贝大美控股名下财产查封，故将小贝大
美控股所持有的公司47,241,228股无限售流通股解除司法冻结，本次解除冻结的股份数占其持有公司股份总数的35.62%。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，小贝大美控股所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 累计被标记数 占其所持股份 占公司总股本
（股） 量（股） 比例 比例
浙江小贝大美 132,629,471 12.28% 42,013,943 0 31.68% 3.89%
控股有限公司
二、其他相关说明及风险提示
1、小贝大美控股持有公司股份 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%，其中，被质押或冻结的股份数量为 131,105,171股
，占其所持股份比例为 98.85%。小贝大美控股所持本公司股份存在高比例被质押、司法冻结的情况，详见公司前期发布的相关公告
。
小贝大美控股的重整计划正在执行中。根据重整计划安排，人民法院裁定批准重整计划后，相关债权人应当及时解除对本公司股
份的抵/质押措施且不再对该等担保物享有任何权利。在控股股东小贝大美控股的 100%股权完成司法划转过户至金华臻合企业管理合
伙企业（有限合伙）名下前，其全部质押及司法冻结权利限制措施将被陆续解除。
2、小贝大美控股与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、小贝大美控股与公司在资产、业务、财务等方面保持独立，其所持股份质押、冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理
等产生不利影响，其所持股份质押、冻结不涉及重大资产重组等业绩补偿的情形。
4、小贝大美控股及其关联方最近一年与公司发生的关联交易详见公司于2026 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006），小贝大美控股与公司
实际关联交易发生额在审批范围内。除此之外，公司与控股股东不存在其他资金往来、对外担保等重大利益往来情况，控股股东不存
在侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东重整事项进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份变化明细；
2、小贝大美控股管理人《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0367c89a-5ef8-49e9-94d9-b8aad5d482de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 20:11│贝因美（002570）：关于实际控制人权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、截至本公告披露日，贝因美股份有限公司（以下简称“贝因美”、“本公司”）实际控制人谢宏通过控股股东浙江小贝大美
控股有限公司（以下简称“小贝大美控股”）控制公司 132,629,471股，占公司总股本的 12.28%。其中，被质押或冻结的股份数量
为 131,105,171股，占小贝大美控股所持股份比例为 98.85%。
根据重整计划安排，人民法院裁定批准重整计划后，相关债权人应当及时解除对本公司股份的抵/质押措施且不再对该等担保物
享有任何权利。在控股股东小贝大美控股的 100%股权完成司法划转过户至金华臻合名下前，其全部质押及司法冻结权利限制措施将
被解除。
2、重整投资人金华臻合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华臻合”）将通过如下安排合计控制本公司 13.35%的股
票：（1）金华臻合直接收购小贝大美控股 100%股份从而间接持有本公司 12.28%股份；（2）金华元恒企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“金华元恒”）已通过大宗交易方式获得本公司 1.07%股份，其与金华臻合的执行事务合伙人均为浙江金汇阳光资产服
务有限公司（以下简称“金汇阳光”），实际控制人同为金华市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“金华市国资委”），
根据相关法律法规构成一致行动人。
重整计划实施完成后，公司的控制权将发生变更，公司实际控制人将变更为金华市国资委。
3、关于股份锁定期、质押安排的承诺
金华臻合、金汇阳光承诺：（1）本承诺人通过本次权益变动间接取得的上市公司股份自该等股份过户登记完成之日起 60个月内
不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 60个月的限制；（2）本次权益变动完成后，前述股份
在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股
份同时解锁；（3）若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；（4）
前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
金华元恒承诺：（1）本承诺人在本次权益变动前已取得的上市公司股份，自本次权益变动股份过户登记完成之日起 60个月内不
转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 60个月的限制；（2）本次权益变动完成后，前述股份在
锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股份
同时解锁；（3）若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；（4）前
述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
金华臻合及金华元恒的实际控制人金华市国资委的一级管理单位金华市金融控股投资有限公司承诺：（1）本承诺人承诺自本次
权益变动过户登记完成之日起 60 个月内不转让间接持有的金华臻合企业管理合伙企业（有限合伙）及金华元恒企业管理合伙企业（
有限合伙）的合伙份额，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 60个月的限制；（2）若前述锁定期与
证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；（3）前述锁定期届满后，将按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
4、资产注入计划承诺
信息披露义务人及一致行动无在未来 36 个月内对上市公司及其控股子公司进行重大资产重组的明确计划或安排。如从增强上市
公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义
务人及一致行动人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
5、不进行股份质押的承诺函
金华臻合、金华元恒及金汇阳光承诺，在本次权益变动过户登记完成之日起36 个月内，不会质押本次权益变动取得的上市公司
股份及本次权益变动前已取得的上市公司股份。
6、需提醒投资者重点关注的风险事项
（1）若本次重整计划最终实施完成，将导致本公司实际控制人发生变化，公司实际控制人将由谢宏先生变更为金华市国资委。
（2）本次权益变动事项尚需取得受让方内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案（如需）、监管机构的合规性确认意见
。上述事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
（3）本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将根据后续的进展情
况及时履行信息披露义务。
一、权益变动情况及所涉及后续事项
重整投资人金华臻合将通过如下安排合计控制本公司 13.35%的股票：（1）金华臻合直接收购小贝大美控股 100%股份从而间接
持有本公司 12.28%股份；（2）金华元恒已通过大宗交易方式获得本公司 1.07%股份，其与金华臻合的执行事务合伙人均为浙江金汇
阳光资产服务有限公司，实际控制人同为金华市国资委，根据相关法律法规构成一致行动人。
本次控制权变更前，公司的股权控制关系情况如下：
本次控制权变动后，小贝大美控股依然是公司控股股东，金华市国资委将成为公司实际控制人，具体如下：
注：“金华金控”指金华市金融控股投资有限公司；“金华金投”指金华市金投集团有限公司；“金华国控”指金华市国控资产
管理有限公司；“金华元瑞”指金华元瑞企业管理合伙企业（有限合伙）；“金汇阳光”指浙江金汇阳光资产服务有限公司；“金华
明衡”指金华明衡企业管理合伙企业（有限合伙）；“金华元恒”指金华元恒企业管理合伙企业（有限合伙）。
二、资金来源说明
本次权益变动，金华元恒、金华臻合受让上市公司控股股东股权的资金全部来源于其自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、
结构化安排或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通
过其利益相关方向金华元恒、金华臻合提供财务资助、补偿、承诺收益、保底或其他协议安排的情形，不存在利用本次收购的股份向
银行等金融机构质押取得融资的情形，资金来源合法合规。
三、对上市公司的影响和风险提示
1、小贝大美控股持有公司股份 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%，其中，被质押或冻结的股份数量为 131,105,171股
，占其所持股份比例为 98.85%。小贝大美控股所持本公司股份存在高比例被质押、司法冻结或轮候冻结的情况，详见公司发布的相
关公告。
根据重整计划安排，人民法院裁定批准重整计划后，相关债权人应当及时解除对上述股份的抵/质押措施且不再对该等担保物享
有任何权利。在控股股东小贝大美控股的 100%股权完成司法划转过户至金华臻合名下前，上述全部质押及司法冻结权利限制措施将
被解除。
2、本次重整计划实施完成后，公司的控制权将发生变更，实际控制人将由谢宏变更为金华市国资委。
3、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与小贝大美控股相互独立。公司生产经
营情况正常，上述事项不会对公司日常生产经营产生实质性影响。
本次权益变动完成后，实际控制人将充分发挥产业协同，为上市公司业务发展赋能，按照有利于上市公司可持续发展、有利于全
体股东权益的原则，进一步增强上市公司产业竞争力与盈利能力，提升上市公司价值。
4、金华臻合、金华元恒、金汇阳光已作出《关于股份锁定期的承诺函》《关于未来 36个月内不进行股份质押的承诺函》《关于
保持上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于减少和规范关联交易的承诺函》《关于未来无资产注入计划的
承诺函》，金华金控已作出《关于合伙份额锁定期的承诺函》。本次权益变动不会对公司的正常生产经营产生影响，不会影响公司独
立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他事项
关于本次权益变动的详细内容，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动
报告书》。
五、备查文件
1、《简式权益变动报告书》（谢宏）；
2、《详式权益变动报告书》（金华臻合等）；
3、《中国银河证券股份有限公司关于贝因美股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6eef83af-b53b-46a1-a2ca-e5b6ef42fc27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 20:11│贝因美（002570）：简式权益变动报告书（谢宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：简式权益变动报告书（谢宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0d26bc12-2a93-4d51-8155-9aab4739e314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 20:11│贝因美（002570）：详式权益变动报告书（金华臻合等）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：详式权益变动报告书（金华臻合等）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9465c40b-6a10-4a5e-9970-d950e4811f78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 20:10│贝因美（002570）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/afefe9f5-264d-4cba-97bb-720e24dfd589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 21:02│贝因美（002570）：关于控股股东重整计划获得法院裁定批准暨实际控制人拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美（002570）：关于控股股东重整计划获得法院裁定批准暨实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d81415e4-6a09-4d0a-8525-2375e0cba3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:53│贝因美（002570）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026年 4月 28日以公告形式发出，本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：2026年 5月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谢宏。
6、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 760人，代表股份 154,362,218股，占公司有效表决权股份总数的 15.3372％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 131,105,271 股，占公司有表决权股份总数的 13.0264％。
通过网络投票的股东 758人，代表股份 23,256,947股，占公司有表决权股份总数的 2.3108％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 759人，代表股份 23,257,047股，占公司有表决权股份总数的 2.3108％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 758人，代表股份 23,256,947股，占公司有表决权股份总数的 2.3108％。
3、出席会议的其他人员
公司董事及部分高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 150,824,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7082%；反对 3,149,307 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0402%；弃权388,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2516%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,719,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7887%；反对 3,149,307 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.5413%；弃权 388,400股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6700%。
提案审议通过。
提案 2.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 150,768,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6719%；反对 3,182,907 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0620%；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权 30,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2661%。
中小股东总表决情况：
同意 19,663,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5479%；反对 3,182,907 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.6858%；弃权 410,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7663%。
提案审议通过。
提案 3.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 150,781,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6803%；反对 3,171,207 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0544%；弃权409,500股（其中，因未投票默认弃权 37,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2653%。
中小股东总表决情况：
同意 19,676,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6038%；反对 3,171,207 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.6355%；弃权 409,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7608%。
提案审议通过。
提案 4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 150,561,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5379%；反对 3,375,707 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1869%；弃权424,900股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2753%。
中小股东总表决情况：
同意 19,456,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6583%；反对 3,375,707 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.5148%；弃权 424,900 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8270%。
提案审议通过。
提案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 150,282,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3572%；反对 3,652,007 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3659%；弃权427,500股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2769%。
中小股东总表决情况：
同意 19,177,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4590%；反对 3,652,007 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.7028%；弃权 427,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8382%。
提案审议通过。
提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 150,615,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5728%；反对 3,211,707 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0806%；弃权534,900股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3465%。
中小股东总表决情况：
同意 19,510,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8904%；反对 3,211,707股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.8096%；弃权 534,900 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2999%。
提案审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所委派黄夕晖律师和梁铭明律师见证了本次会议，并为本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8312abd5-65e9-4cb5-ac73-854cc77c74e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:53│贝因美（002570）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：贝因美股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”或“上市公司”）委托
，就贵司召开 2025 年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于公司召开 2025年度股东会的通知、公
司 2025年度股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证
和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料
，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会召集、召开的程序
2026年4月26日，贵司第九届董事会第十五次会议作出决议，决定召开2025年度股东会。贵司已于2026年4月28日将本次股东会的
召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东会
的召开日期已达20日。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月26日14:30在贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州
市滨江区伟业路1号10幢）举行；网络投票时间为2026年5月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 202
6年 5月 26日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20
26年5月26日上午9:15-下午15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事
和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，通过现场和网络投票的股东 760 人，代表股份 154,362,218 股，占上市公
司有效表决权股份总数的15.3372％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 131,105,271 股，占公司有表决权股份总数的 13.0264％。
通过网络投票的股东 758人，代表股份 23,256,947股，占公司有表决权股份总数的 2.3108％。
本所律师认为，出席本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和结果
按照本次股东会的议程及审议事项，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意150,824,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7082%；反对3,149,307股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.0402%；弃权388,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,719,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7887%；反对3,149,30
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5413%；弃权388,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6700%。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决情况：同意150,768,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6719%；反对3,182,907股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.0620%；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661
%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,663,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5479%；反对3,182,90
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6858%；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7663%。
3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意150,781,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6803%；反对3,171,207股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.0544%；弃权409,500股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2653
%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,676,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6038%；反对3,171,20
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6355%；弃权409,500股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7608%。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意150,561,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5379%；反对3,375,707股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.1869%；弃权424,900股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753
%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,456,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6583%；反对3,375,70
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5148%；弃权424,900股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8270%。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意150,282,711股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的97.3572%；反对3,652,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3659%；弃权427,500股（其中，因未
投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2769%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,177,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4590%；反对3,652,00
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7028%；弃权427,500股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8382%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意150,615,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5728%；反对3,211,707股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.0806%；弃权534,900股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3465
%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,510,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8904%；反对3,211,70
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8096%；弃权534,900股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2999%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会
对列入《股东会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会规则》之规定，股东会通过的各项决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7c0f6f3f-8aa6-464e-8194-6bdb81baf430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│贝因美（002570）：关于董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”“贝因美”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书方路遥先生的辞职报告。方
路遥先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书等职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，方路遥先生的辞职自
即日起生效。辞职后，方路遥先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，方路遥先生未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12万股，方路遥先生不存在应当履
行而未履行的承诺事项。方路遥先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作用，切实
履行了副总经理、董事会秘书的应尽职责。公司董事会对方路遥先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长谢宏先生代为履行董事会秘书职责。谢宏先
生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0571-28038959
传真号码：0571-28077045
电子邮箱：security@beingmate.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1号 10幢贝因美大厦。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e6e9624c-f9cd-45cf-bbdd-2090bb81b67a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:12│贝因美（002570）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 28日披露，为进一步加强与投资者的互动交流，公
司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体
接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理谢宏、
独立董事俞春萍、董事会秘书方路遥、财务总监金志强（如遇特殊情况，参会人员将有调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2ead1cec-297c-4014-9afa-fe5f036e7143.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│贝因美：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│贝因美：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│贝因美：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│贝因美：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│贝因美：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│贝因美：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│贝因美：2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│贝因美：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│贝因美：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│贝因美：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│贝因美：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│贝因美：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573602.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│贝因美：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│贝因美：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913103.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|