公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:27 │德力股份（002571）：2025-023 德力股份关于股价异动的公告 │
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│2025-04-28 17:01 │德力股份（002571）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：关于2024年度不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：德力股份关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：天职业字[2025]19090-3号营业收入扣除专项完整报告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：总经理工作报告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：德力股份关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 18:42 │德力股份（002571）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-13 18:27│德力股份（002571）：2025-023 德力股份关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002571，证券简称：德力股份）2025 年
5 月 9日、5 月 12 日、5月 13 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会通过现场、短信等问询方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/131cb2e9-6e9c-49ff-b475-6bcfa204cbe4.PDF
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2025-04-28 17:01│德力股份（002571）：2025年一季度报告
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德力股份（002571）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77987f4b-0b01-48cc-9d96-90c759dfdbf9.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：关于2024年度不进行利润分配的公告
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德力股份（002571）：关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/452cb2f4-bbb4-4479-b457-1b23eed0766b.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告
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德力股份（002571）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c0c206f-9183-48a0-967c-b99b9682c763.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：监事会2024年度工作报告
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2024年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监
事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，会议情况如下：
（一）、2024年 4月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3人
，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《监事会 2023年度工作报告》。
2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
3、审议通过了《2024 年度财务预算报告》。
公司 2024年营业收入目标为 228,742.65万元；净利润目标为 5,265.42万元。上述数据只是公司对 2024年经营情况的一种预测
，并不代表公司对 2024年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
2023年度，经天职国际会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-85,509,382.80元，母公司实现净利
润-31,899,161.90 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0.00元
；加上以前年度未分配利润 59,353,067.61 元；本年度期末实际未分配的利润为 27,453,905.71 元。2023年由于受能源、化工原料
等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2024年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的
筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司 2023年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司 2023
年度不进行利润分配及分红派息。
5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2024 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。
6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
7、审议通过了《关于 2024 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》。
9、审议通过了《关于 2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》。
10、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。11、审议通过了《关于终止 2023年度向特
定对象发行 A股股票事项的议案》。12、审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。
13、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
会议决议及相关公告刊登在 2024年 4月 12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。
（二）、2024年 5月 17 日公司召开第五届监事会第一次会议，应到监事 3 人，实到监事3 人，以举手表决的方式逐项表决通
过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议相关公告刊登在 2024年 5月 17日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上。
（三）、2024年 8月 22 日公司召开第五届监事会第二次会议，会议由监事会主席施永丽女士主持，应到监事 3人，实到监事 3
人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
会议决议及相关公告刊登在 2024年 8月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。
（四）、2024年 10月 25日公司召开第五届监事会第三次会议，会议由监事会主席施永丽女士主持，应到监事 3人，实到监事 3
人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度的议案》。
2、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度的议案》。
3、审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。
会议决议及相关公告刊登在 2024年 10月 25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等
相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管
理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、定期报告审核情况
监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职
国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、内控管理监督情况
监事会对《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核
。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖
各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使
用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规
行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
以上报告经第五届监事会第五次会议审议通过，将作为正式报告提交 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ea1108c-223a-4dbd-bc76-ec1f99ba822a.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：德力股份关于会计估计变更的公告
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德力股份（002571）：德力股份关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：天职业字[2025]19090-3号营业收入扣除专项完整报告
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德力股份（002571）：天职业字[2025]19090-3号营业收入扣除专项完整报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e156b3ce-f451-4534-919e-b5d4d2ec22de.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：总经理工作报告
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德力股份（002571）：总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2b82eac4-5e8b-48c6-b903-28be1c09158c.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：德力股份关于会计政策变更的公告
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德力股份（002571）：德力股份关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/32e1a6ee-6ee4-4fa2-8ee3-ac592afb88ce.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：内部控制自我评价报告
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德力股份（002571）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/56b1d7e9-21e1-48c9-93c5-582648fe0c0a.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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德力股份（002571）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：关于拟续聘2025年度审计机构及内控审计机构的公告
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德力股份（002571）：关于拟续聘2025年度审计机构及内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c87e1766-d110-4f45-854c-21febdc36dc0.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：证券投资专项说明
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德力股份（002571）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f48da56e-86bc-4741-bf31-64c16bf98a7b.PDF
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2025-04-17 18:42│德力股份（002571）：关于2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的公告
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德力股份（002571）：关于2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e5a5351c-e696-4c7d-bd96-969615f9e792.PDF
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2025-04-17 18:41│德力股份（002571）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日发出召
开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议的通知，会议于2025年4月16日以现场方式召开了第五届董事会独立董事2025年第一
次专门会议，对第五届董事会第六次会议相关议案进行了专门审议，现发表审核意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关
于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2024年控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表审核意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的违规关联
方占用资金等情况。
2、截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额的情况。
3、报告期内，公司没有发生为控股股东及其附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况
；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任的情况。
二、关于公司2024年度利润分配预案的审核意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2024年度利润分配
预案发表审核意见如下：
2024年度，经天职国际会计师事务所审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润-173,168,462.52元，母公司实现净利
润15,410,243.75元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金44,651,604.
92元；加上以前年度未分配利润27,453,905.71元；本年度期末实际未分配的利润为42,864,149.46元。
2024年蚌埠德力光能材料有限公司点火投产后因行业价格出现较大幅度的下跌导致公司亏损。2025年公司拟在埃及投资建设生产
基地；将逐步完成公司总部燃煤窑炉的清洁能源替代改造，存在较大的资金，且公司目前资产负债率较高。基于上述原因及计划，根
据《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司2024年度不进行利润分配及分红派息。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发
展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2024年度股东大会审议。
三、关于公司2024年度关联交易情况的审核意见
经认真核查，报告期内，除公司控股股东施卫东先生无偿为公司向金融机构申请授信额度提供无反担保要求的总额为人民币11.5
085亿元连带责任担保外，未发现公司与关联方有其他需要披露的关联交易事项，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东
利益的关联交易。
四、关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证
了公司运作的规范。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于公司及子（孙）公司2025年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的的审核意见
公司在2025年将有部分流动贷款到期需续贷，同时公司根据2025年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公
司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2025年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民
币25亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币19亿元（含本数）的担保
。本次授权生效期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
我们认为，本次融资额度及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和
整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益
，同意该项议案。
六、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的审核意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和
丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意
继续续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，2025年度财务审计费用
为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元；合计人民币90.00万元，不包括审计人员的差旅
费、住宿费等各项杂费。本次事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、关于2025年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的审核意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：公司控股股东及实际控制人施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）
公司申请融资额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远
发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）公司提
供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
八、关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，《公司2025年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》是由公司依据《公司章程》，经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提
出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平，有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作
积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
我们认为《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》符合实际情况,相关决策程序合法有效。我们一致同意该报酬方
案。
九、关于2024年度证券投资情况的专项说明的审核意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2024年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2024年公司未进行任何证券投资
，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序，未出现违反相
关法律法规及规章制度的行为。
十、关于2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的审核意见
根据公司有关规定，作为公司独立董事，我们在事前核查公司2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、
处置的相关材料的基础上，基于客观独立地判断发表审核意见如下：
1、公司2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，计提及确认依据充分。
2、公司2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的事项系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风
险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。
3、公司2024年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置事项的审议程序合法，我们一致同意2024年度资
产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置事项。
十一、关于开展商品期货套期保值业务的审核意见
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，
通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展商品期货套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公
司
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