公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 17:14 │德力股份（002571）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-14 17:14 │德力股份（002571）：德力股份-2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-28 20:29 │德力股份（002571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
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│2025-07-28 20:26 │德力股份（002571）：第五届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德瑞矿业审计报告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德瑞矿业资产评估报告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI合作的公告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：关于全资子公司德力香港对外投资的公告 │
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│2025-07-28 20:25 │德力股份（002571）：德力股份关于转让全资子公司100%股权的公告 │
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2025-08-14 17:14│德力股份（002571）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票,
并就中小投资者的投票结果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科
学性，民主性。
互动邮箱：deli@deliglass.com
互动电话：0550-6678809
3、本次会议上无否决或修改议案的情况。
4、本次会议上没有新提案提交表决。
5、“公司”或“本公司”均指安徽德力日用玻璃股份有限公司
二、会议召开情况
1、会议通知情况: 公司董事会于2025年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
公告》。
2、会议召开日期和时间：2025年8月14日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议参加情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东117人，拥有及代表的股份为14,638.2775万股，占公司股份总数的37.3472%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计113人，拥有及代表的股份为192.3425万股，占公司股份总数的0.4907%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计113人，拥有及代表的股份为192.3425万股，占公司股份总数的0.4907%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师通过现场参会对
本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
一、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，以非累积投票的方式，审议如下议案：
1.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权的议案》
表决结果：同意146,033,275股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对329,300股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.2250%；弃权20,200股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。该议案表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,573,925股，占中小投资者有效表决权股份总数的81.8293%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0752%；反对329,300股，占中小投资者有效表决权股份总数的17.1205%，占参加会议有效表决权股份总数的0.2250%；弃
权20,200股，占中小投资者有效表决权股份总数的1.0502%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0138%。
2.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权被动形成对外担保的议案》
表决结果：同意146,033,875股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7617%；反对337,800股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.2308%；弃权11,100股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。该议案表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,574,525股，占中小投资者有效表决权股份总数的81.8605%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0756%；反对337,800股，占中小投资者有效表决权股份总数的17.5624％，占参加会议有效表决权股份总数的0.2308%；弃
权11,100股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.5771%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0076%。
3.审议通过了《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》
表决结果：同意145,958,475股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7101%；反对328,600股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权95,700股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0654%。该议案表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,499,125股，占中小投资者有效表决权股份总数的77.9404%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0241%；反对328,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的17.0841%，占参加会议有效表决权股份总数的0.2245%；弃
权95,700股，占中小投资者有效表决权股份总数的4.9755%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0654%。
4.审议通过了《关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI合作的议案》
表决结果：同意145,958,475股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7101%；反对328,600股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权95,700股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0654%。该议案表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,499,125股，占中小投资者有效表决权股份总数的77.9404%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0241%；反对328,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的17.0841%，占参加会议有效表决权股份总数的0.2245%；弃
权95,700股，占中小投资者有效表决权股份总数的4.9755%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0654%。
5.审议通过了《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》
表决结果：同意145,960,875股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7118%；反对325,200股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.2222%；弃权96,700股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0661%。该议案表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,501,525股，占中小投资者有效表决权股份总数的78.0652%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0258％；反对325,200股，占中小投资者有效表决权股份总数的16.9073%，占参加会议有效表决权股份总数的0.2222%；弃
权96,700股，占中小投资者有效表决权股份总数的5.0275%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0661%。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师陈国红、顾慧见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1c02bcdb-f1a6-49c3-8e60-0188f73d2438.PDF
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2025-08-14 17:14│德力股份（002571）：德力股份-2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）
的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见
证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见
，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关
规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第五届董事会第八次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 29 日在公司指定信息
披露媒体公告了本次股东大会会议通知。
本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 8 月 14 日下午 14：30 在安徽省滁州市凤阳县
工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表合计 4 人
，代表股份 144,459,350 股，
占公司有表决权股份总数的 36.8565%。
根据本次股东大会网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东合计 113 人，代表股份 1,923,425 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4907%。通过现场或网络方式参加本次股东大会的中小投资者共计 113 人，代表股份 1,923,425股，占公司有表决
权股份总数的 0.4907%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》规定的股东大会召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明
的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。
（三）根据本所律师审核，本次股东大会现场会议由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的
投票表决进行清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并就部分议案对中小
投资者的投票结果进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的议案》；
2、《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的议案》；
3、《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》；
4、《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作的议案》；
5、《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8a548396-9233-4a7e-a599-c16604ce5da2.PDF
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2025-07-28 20:29│德力股份（002571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召
开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年7月25日召开的公司第五届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2025年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的议案》 √
2.00 《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的议案》 √
3.00 《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》 √
4.00 《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI合 √
作的议案》
5.00 《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》 √
上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间： 2025年 8月 8日 9:00 至 15:00前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证
、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户
卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕
（2）联系电话：0550-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：thy@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/db8915c6-0871-43d4-bf94-458c37b7b158.PDF
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2025-07-28 20:26│德力股份（002571）：第五届董事会第八次会议决议的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025年 7 月 18日以电话、微信等方式
发出，并于 2025年 7 月 25日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人,公司部分监事、高级管理人
员列席会议，会议由公司总经理、董事俞乐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
1.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的议案》，同意公司以合计 13,500万元的交易价格将其持有的凤阳德瑞
矿业有限公司 100%股权转让给凤阳县矿投投资控股有限公司。本次交易完成后，公司不再持有德瑞矿业股权，德瑞矿业不再纳入公
司合并报表范围。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》。
2.审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的议案》，本次对外担保系转让全资子公司股权被动
形成的阶段性对外担保，实质为公司对原全资子公司参股公司提供贷款担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案
在反担保合同中有明确安排，将按照《反担保合同》约定清理完毕。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常
经营产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》。
3.审议通过了《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》，同意德力玻璃结合上市公司战略发展规划及相关对外
投资事项，终止北海公司、德力药玻项目两个对外投资项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》。
4. 审议通过了《关于全资子公司德力香港公司终止与SALAH ALDIN BADINJKI 合作的议案》，德力香港公司终止与SALAH ALDIN
BADINJKI 合作，是基于公司
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