公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:59 │德力股份（002571）：关于召开2025年第3次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 18:58 │德力股份（002571）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:58 │德力股份（002571）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:57 │德力股份（002571）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:57 │德力股份（002571）：关于取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分│
│ │治理制度的公告 │
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│2025-08-28 18:57 │德力股份（002571）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:56 │德力股份（002571）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-08-28 18:56 │德力股份（002571）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:55 │德力股份（002571）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:55 │德力股份（002571）：关于对部分子公司进行增资、对部分全资孙公司进行减资的公告 │
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2025-08-28 18:59│德力股份（002571）：关于召开2025年第3次临时股东大会的通知
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安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第3次临时股东大会的通知》，公司决定于2025年9月19日召开2025年第3次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第3次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年8月28日召开的公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年09月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
1.00 《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件 非累积投票提案 √
并提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士办理工商变更登记的议案》
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
决） 案数（6）
2.01 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司重 非累积投票提案 √
大投资和交易决策制度》的议案
2.02 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对 非累积投票提案 √
外担保决策制度》的议案
2.03 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司独 非累积投票提案 √
立董事管理办法》的议案
2.04 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司防 非累积投票提案 √
范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
2.05 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司网 非累积投票提案 √
络投票实施细则》的议案
2.06 关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 《关于对部分全资子公司进行增资、对部分全 非累积投票提案 √
资孙公司进行减资的议案》
上述议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
上述提案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间： 2025 年 9月 15 日 9:00 至 15:00 前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证
、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户
卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕
（2）联系电话：0550-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：thy@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/826049ed-7d41-41c0-9ed1-4baa560ed0df.PDF
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2025-08-28 18:58│德力股份（002571）：2025年半年度报告
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德力股份（002571）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fb59de2-cea4-4a2d-948f-3cce96e3dd43.PDF
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2025-08-28 18:58│德力股份（002571）：2025年半年度报告摘要
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德力股份（002571）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/794b4127-7694-4885-ae68-6478402d82b2.PDF
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2025-08-28 18:57│德力股份（002571）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德力股份（002571）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d3b7d03a-7794-4bee-8ed5-bc4d8d38a07c.PDF
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2025-08-28 18:57│德力股份（002571）：关于取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理
│制度的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于取
消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治
理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订部分公司治理制度的相关情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，以及基于上述公司取消监事会等事项，结合公司实际情况， 对《安徽德力日用玻璃股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司
董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门
的核准登记结果为准。本次修订部分公司治理制度的具体如下：
序号 公司治理制度
1 《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》
2 《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东会议事规则》
3 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》
4 《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资和交易决策制度》
5 《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》
6 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》
7 《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》
8 《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》
9 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
10 《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》
11 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
12 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
13 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
14 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
15 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
16 《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》
17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
18 《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》
19 《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
20 《安徽徳力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》
21 《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》
22 《安徽徳力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》
23 《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》
24 《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》
上述修订的制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以
披露，其中序号 1-序号 9制度尚需提交公司股东大会审议，其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ebfc0bc-2d79-4753-b060-74dc4a0c2eeb.PDF
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2025-08-28 18:57│德力股份（002571）：2025年半年度财务报告
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德力股份（002571）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/544ff2dd-5e28-45e9-8e15-a0c460b24468.PDF
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2025-08-28 18:56│德力股份（002571）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日发出
召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于2025年8月28日以现场方式召开了第五届董事会独立董事2025年第
二次专门会议，对第五届董事会第九次会议相关内容进行了专门审议，现发表审核意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关
于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2025年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表审核意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方
占用资金等情况。
2、截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金
额的情况。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为子公司及子公司对外投资的公司之外的第三方提供
担保的情况，也不存在以前年度累计至今的除子公司及子公司对外投资的公司之外的对外担保，对子公司及子公司对外投资的公司担
保已履行必要程序，合法合规。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任的情况。
5、2025年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为10,600.00万元，担保余额为83,643.48万元，占2025年6月30日公司未经
审计净资产的比例为81.87%，无逾期担保情况。
我们认为《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况。
特此决议。
独立董事：高利芳、刘永伟、王文兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4aadd046-fa20-4b14-b029-a2013b74d8c5.PDF
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2025-08-28 18:56│德力股份（002571）：半年报董事会决议公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 8月 14 日以现场通知方式发出
，并于 2025 年 8月 28 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人,公司部分监事、高级管理人员
列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记
的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督
管理部门的核准登记结果为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件并办理
工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资和交易决策制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
2.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
3.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
4.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
5.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
6.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第 3次临时股东大会审议。
7.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
8.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
9.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
10.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
11.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
12.关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
13.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议
通过。
14.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
16.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
17.关于修订《安徽徳力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
18.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过。
19.关于修订《安徽徳力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过。
20.关于修订《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案表决结果：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
21.关于修订《
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