公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-17 16:08 │德力股份（002571）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │德力股份（002571）：关于股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:12 │德力股份（002571）：关于完成股东代表监事补选的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:09 │德力股份（002571）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:09 │德力股份（002571）：德力股份-2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:07 │德力股份（002571）：关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:07 │德力股份（002571）：关于持股5%以上股东股权质押续期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:06 │德力股份（002571）：公司第五届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:05 │德力股份（002571）：公司第五届监事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:04 │德力股份（002571）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:08│德力股份（002571）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024 年 12月 31日
2、业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：12,500.00万元至 16,000.00万元 亏损：8,550.94万元
司股东的净利
润 比上年同期下降 46.18% 至下降 87.11%
扣除非经常性 亏损：9,700.00万元至 13,200.00万元 亏损：8,122.28万元
损益后的净利
润 比上年同期下降 19.42% 至下降 62.52%
基本每股收益 亏损：0.32元/股至 0.41 元/股 亏损：0.2182元/股
营业收入 175,000.00 万元至 188,000.00 万元 132,874.59 万元
扣除后营业收 173,000.00 万元至 185,000.00 万元 130,406.58 万元
入
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与公司年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与公司年报审计会计师事务所在本报告期业绩方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本年度公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司点火投产后，产品品质和生产效率虽然已达行业先进水平，但由于受光伏
行业整体周期性影响，产品售价年度内出现较大波动，毛利率未能达到预期，致使该子公司本年度产生亏损近 1亿元。
2、本年度主要矿物原料的价格大幅度波动，致使公司产品成本下降缓慢，虽然公司部分产品在上半年度保持较为稳定的毛利水
平，但受市场竞争的加剧，为保持市场占有水平，产品价格在下半年出现微调，同时蚌埠德力光能材料有限公司毛利未能达到预期，
综合影响致使公司综合毛利率较上年同期下降 3.7%。
3、公司按持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司的持股比例 50.42%，确认本期投资损失及确认公司持有的小比例非主营业务
股权公司的公允价值变动损失约 2,500.00万元；该投资损失及公允价值变动损失均属于非经常性损益。
4、因公司九号窑炉项目长期处于未投产状态，综合考虑投产成本等，预计减值约 1,000.00万元。
5、公司控股子公司 DELI--JW公司，本年度销售收入逐步稳定，本年度亏损面较上年同期减少。
6、报告期内公司全资子公司所投资的滁州中都瑞华矿业发展有限公司经营业绩保持稳定，本年度新增新矿权开采，公司按照持
股比例本期确认投资收益约800.00 万元，对公司本期业绩有积极影响。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5bfb7035-47eb-46ad-9855-23bf094a7924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│德力股份（002571）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002571，证券简称：德力股份）2025年 1
月 7日、1月 8日、1月 9日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会通过现场、短信等问询方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/cf91ed3d-d7c0-4410-b20e-58893ebe4e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:12│德力股份（002571）：关于完成股东代表监事补选的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：关于完成股东代表监事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4ff9637f-3ed6-45c9-be9d-a07c51abdf1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:09│德力股份（002571）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票,
并就中小投资者的投票结果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科
学性，民主性。
互动邮箱：deli@deliglass.com
互动电话：0550-6678809
3、本次会议上无否决或修改议案的情况。
4、本次会议上没有新提案提交表决。
5、“公司”或“本公司”均指安徽德力日用玻璃股份有限公司
二、会议召开情况
1、会议通知情况: 公司董事会于2024年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。
2、会议召开日期和时间：2024年12月12日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议参加情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东156人，拥有及代表的股份为14642.2851万股，占公司股份总数的37.3575%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计152人，拥有及代表的股份为196.3501万股，占公司股份总数的0.5010%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计152人，拥有及代表的股份为196.3501万股，占公司股份总数的0.5010%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师通过现场参会对
本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
一、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，以非累积投票的方式，审议如下议案：
1 、审议通过了《关于监事辞职暨补选第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意145,992,151股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.7059%；反对291,900股，占参加本次大会股
东所持有效表决权股份总数的0.1994%；弃权138,800股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0948%。该议案表决通过
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,532,801股，占中小投资者有效表决权股份总数的78.0647%，占参加会议有效表决权股
份总数的1.0468%；反对291,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的14.8663%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1994%；弃
权138,800股，占中小投资者有效表决权股份总数的7.0690%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0948%。
会议选举通过方荣喜先生为公司第五届监事会股东代表监事。方荣喜先生的任期自2024年12月12日第一次临时股东大会决议生效
之日起至第五届监事会任期届满时为止。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师胡家军、刘闯见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7f541681-d682-4829-81c9-719d3cda5567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:09│德力股份（002571）：德力股份-2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事
项进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见
，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关
规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第五届董事会第四次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日在公司指定信息
披露媒体公告了本次股东大会会议通知。
本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年 12 月 12 日下午 14：30 在安徽省滁州市凤阳县
工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表合计 4 人
，代表股份 144,459,350 股，占公司有表决权股份总数的 36.8565%。
根据本次股东大会网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东合计 152 人，代表股份 1,963,501 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5010%。通过现场或网络方式参加本次股东大会的中小投资者共计 152 人，代表股份 1,963,501股，占公司有表决
权股份总数的 0.5010%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司五届董事会，具备《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的股东大会召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明
的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。
（三）根据本所律师审核，本次股东大会现场会议由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的
投票表决进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并就部分议案对中小
投资者的投票结果进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2584cda3-0fcc-4fa0-8097-cac60c6010a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:07│德力股份（002571）：关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事辞职的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到吴强先生递交的书面辞职报告，吴强先生已达退休年龄且
因个人原因申请辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于吴强先生辞职后监事会成员低于法
定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
吴强先生未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。吴强先生离任后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司对吴强先生
在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选股东代表监事的情况
为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 11月 25 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意增补方荣喜先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事
，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/05afe034-22a8-4ecf-96c4-cf0d756dc030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:07│德力股份（002571）：关于持股5%以上股东股权质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：关于持股5%以上股东股权质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c2ccabf1-cc40-467b-be37-9eda2dbe1032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:06│德力股份（002571）：公司第五届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：公司第五届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/3462cb81-8920-456d-8f28-c14ae3bd16a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:05│德力股份（002571）：公司第五届监事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2024年 11月 18日以电话、短信等方式
发出，并于 2024年 11月 25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席施永丽
女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于吴强先生辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》
、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意增补方荣喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会决议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/feb8e628-870c-4fb5-8add-131d2f90fa38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:04│德力股份（002571）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/9aa2d6d4-dc08-4bce-bef5-e86163897f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│德力股份（002571）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力股份（002571）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/deaefb6f-3c78-4653-8d01-084ce5c9ba1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│德力股份（002571）：德力股份内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本标准规定了审计机构和人员，审计职责、审计权限及工作程序等要求。
本标准适用于内部审计工作管理。
2 职责
2.1 审计部负责公司内部审计。
2.2
|