公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:54 │索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月） │
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│2026-01-21 18:54 │索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-21 18:54 │索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:54 │索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-04 16:28 │索菲亚（002572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-04 16:27 │索菲亚（002572）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告 │
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│2026-01-04 16:26 │索菲亚（002572）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:24 │索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月草案） │
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│2025-12-24 17:16 │索菲亚（002572）：关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 │
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│2025-11-28 20:26 │索菲亚（002572）：简式权益变动报告书（受让方） │
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月）
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索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0df2a91e-6b4d-433b-93b3-e12c113c3001.PDF
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2026年1月）
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索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ec131035-9bfb-4544-ac3a-9faf5f1e70f4.PDF
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/201b6792-dd45-4644-bc69-08675b4720ed.PDF
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/90e95559-b217-42c7-96c3-b00f5b52e0f7.PDF
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2026-01-04 16:28│索菲亚（002572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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索菲亚（002572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4253210d-037f-4797-b6f2-5afac5034497.PDF
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2026-01-04 16:27│索菲亚（002572）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告
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索菲亚（002572）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/86fb5e62-744e-4f9b-9b58-bd02e1936f9a.PDF
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2026-01-04 16:26│索菲亚（002572）：第六届董事会第七次会议决议公告
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索菲亚（002572）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8aa5dcfb-b4bf-44cb-8430-e2210923203a.PDF
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2026-01-04 16:24│索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月草案）
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索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e72ea6a4-1685-497a-9a59-797dace122ba.PDF
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2025-12-24 17:16│索菲亚（002572）：关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
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一、协议转让基本情况
2025年11月28日，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生
，与宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）签署了《关于索菲亚家居股份有限公司的股份转让协议》（以下简称
“《股份转让协议》”）。江淦钧先生、柯建生先生通过协议转让的方式（以下称“本次协议转让”）分别向宁波睿和转让其持有的
公司股份51,855,590股、51,855,590股(合计103,711,180 股股份，占公司总股本的10.7690%)，每股转让价格为人民币18元,股份转
让价款为人民币1,866,801,240元。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-043）及相关简式权益变动报告书。
二、股份过户登记完成情况
本次协议转让事宜已收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，已通过深圳证券交易所合规
性审核。
近日，公司收到公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生通知，本次权益变动事项已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年12月23日。
权益变动完成后，江淦钧先生、柯建生先生合计持有公司311,133,546股股份，占公司总股本的32.3072%；宁波睿和持有公司103
,711,180股股份，占公司总股本的10.7690%；宁波睿和及其一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）合计持有公司 1
22,473,597股股份，占公司总股本的12.7173%。相关股东持股变动情况如下：
股东名 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
称 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
江淦钧 合计持有股份 207,422,363 21.5381 155,566,773 16.1536
无限售流通股 51,855,591 5.3845 1 0.0000
有限售条件股份 155,566,772 16.1536 155,566,772 16.1536
柯建生 合计持有股份 207,422,363 21.5381 155,566,773 16.1536
无限售流通股 51,855,591 5.3845 1 0.0000
有限售条件股份 155,566,772 16.1536 155,566,772 16.1536
宁波睿 合计持有股份 - - 103,711,180 10.7690
和 无限售流通股 - - 103,711,180 10.7690
有限售条件股份 - - - -
盈峰集 合计持有股份 18,762,417 1.9482 18,762,417 1.9482
团 无限售流通股 18,762,417 1.9482 18,762,417 1.9482
有限售条件股份 - - - -
注：1、以上比例合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响，不涉及要约收购。
2、本次权益变动完成后，受让方宁波睿和成为公司持股5%以上股东，将向公司董事会提名1名非独立董事候选人，并承诺本次协
议转让的股份交割完成后十八个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
3、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dbc67b10-e429-4cbd-894e-90cd81f08fdb.PDF
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2025-11-28 20:26│索菲亚（002572）：简式权益变动报告书（受让方）
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索菲亚（002572）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2bce5e53-8f7b-4435-8743-2c6748057647.PDF
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2025-11-28 20:26│索菲亚（002572）：简式权益变动报告书（转让方）
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索菲亚（002572）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e2d7356b-d345-4406-9446-b72d80efcf4a.PDF
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2025-11-28 20:26│索菲亚（002572）：关于股东权益变动的提示性公告
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索菲亚（002572）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/967d36dd-6f47-486f-a917-748de8b34ab0.PDF
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2025-10-27 18:41│索菲亚（002572）：第六届董事会第六次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 23日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了
召开公司第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部审计制度》（2025 年 10 月）。
三、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年 10
月）。
四、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《控股子公司管理办法》（2025 年 10 月）。
五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月）。
六、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制制度》（2025 年 10 月）。
七、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）。
八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。
九、审议通过了《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>变更为<证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度>的议案
》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制
度》（2025 年 10 月草案）。本议案需提交股东会审议，股东会的召开时间另行确定。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度>变更为<董事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》（2025 年 10 月）。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事年报工作制度》（2025 年 10 月）。
十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《总经理工作细则》（2025 年 10 月）。
十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月）。
十四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会对年报审议工作规程>变更为<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》（2025 年 10
月）。
十五、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年
10 月）。
十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）。
十七、审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者投诉管理制度》（2025年 10月）。
十八、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《机构调研接待工作管理办法》（2025年 10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0e4e93f3-d493-4a5e-88b7-f1cfb475c6bf.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：2025年三季度报告
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索菲亚（002572）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/45f92a8d-52dd-4a8e-8c98-5af3035a03e4.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：内部审计制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/14fdacfb-7cb3-41cc-88b2-7c9891d353db.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7069adf8-233b-4580-a039-b95940a56e51.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：独立董事年报工作制度（2025年10月）
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第一条 为完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用
，进一步规范公司年度报告的编制与披露程序，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，以及《公司章程》《独
立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独
立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。
同时，如有必要独立董事可以对有关重大问题进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。第四条 在为公
司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面提交本年度
审计工作安排及其它相关资料。
第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条 独立董事应在召开董事会会议审议年度报告前听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见
面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录并由参会当事人签字。
第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备
文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补
充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事
会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及
时向注册地证监局和交易所报告。上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第十条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，同时应密切关注年报编制过程中内幕信息的保密情
况，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条 独立董事必须保持独立性，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对
在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第十二条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件
。公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立董事独立行使职权。
第十三条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十四条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在
异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十五条 独立董事对公司年报事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进
行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十六条 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在上
市公司发出年度股东会通知时披露，述职报告应当包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况；
（五）与中小投资者的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件有冲突或不一
致时，则按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十九条 本制度由第六届董事会第六次会议修订，自修订之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a343cd56-84c7-4f05-a473-fc087f498f9f.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：控股子公司管理办法(2025年10月）
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索菲亚（002572）：控股子公司管理办法(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ecb75d2a-bfb6-4109-9e43-b4cb7ad3a78a.PDF
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2025-10-27 18:39│索菲亚（002572）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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索菲亚（002572）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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