公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于公司融资额度的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：索菲亚2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：索菲亚2024年度员工持股计划（修订稿） │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：索菲亚2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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索菲亚（002572）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8998a608-ab2d-4cf9-b6ec-49ad07792f43.PDF
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：内部控制自我评价报告
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索菲亚家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合索
菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围的母公司及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100%,营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构
、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、固定资产管理、存货管理、工程项目、研究与开发、募集资金管理、担保管理、对外
投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括资金风险、采购业务、销售业务、资产管理、运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜营业收入的0.5%
以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜资产总额的0.5%
②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（5）控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
（2）未建立反舞弊程序和控制措施;
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜营业收入的0.5%
以资产总额作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜资产总额的0.5%
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
报告期内发现的内部控制缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况
进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53c6f7aa-3b8f-4d2e-bb4a-54c72003f2f8.PDF
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，索菲亚家居股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司2024年度会计师事务所履职
情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下：
一、公司2024年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料，立信由我国潘序伦博士于 1927年在上海创建，198
6年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国
际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公
众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年4月10日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2
024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案于2024年5月10日经公司召开的2023年度股东大会审议通过。
二、2024年会计师事务所的履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合2024年年报工作安排，对公司2024年度
财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年4月2日，第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为
立信在2023年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度的
各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公
司的审计业务。公司董事会审计委员会就公司拟续聘立信为公司2024年审计机构进行了充分地了解，并与拟签字会计师进行了深入沟
通，同时查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘任立信为
2024年度审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任2024年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。该议案已经公
司第五届董事会第二十四次会议及2023年度股东大会审议通过。
2、2024年12月28日，公司管理层及财务部与负责公司审计工作的注册会计师以及项目经理就年度审计事项开展审前沟通，对202
4年度审计工作的审计范围、事件节点、人员安排、审计重点进行了沟通，并将相关情况向审计委员会汇报，审计委员会无异议。
3、2025年4月23日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了公司2024年年度经审计财务报表、财务决算报
告、2025年第一季度报告、内部控制评价报告、会计师事务所选聘制度等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。会中，审计委员
会与注册会计师以及财务总监就年审情况进行沟通，立信对公司2024年度审计工作中的调整事项、审计关键事项以及审计结论做出了
充分汇报。
综上所述，公司审计委员会认为立信在2024年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定的要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为年审会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于公司融资额度的公告
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索菲亚（002572）：关于公司融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/393ff0f0-4c20-4971-b9b4-a419f7ecf6e3.PDF
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：索菲亚2024年度监事会工作报告
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索菲亚（002572）：索菲亚2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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索菲亚（002572）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于高级管理人员辞职的公告
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索菲亚（002572）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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索菲亚（002572）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：索菲亚2024年度员工持股计划（修订稿）
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索菲亚（002572）：索菲亚2024年度员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：索菲亚2024年度董事会工作报告
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索菲亚（002572）：索菲亚2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的进展公告
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索菲亚（002572）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6f8afac-0e6c-4258-ba58-bb5616e93966.PDF
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2025-04-28 20:32│索菲亚（002572）：关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2025 年 4月 27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议，审议通过《关于调整公司 2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司 2024年度员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第二期业绩考核指标并修订《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划》（以下简称“《索菲
亚员工持股计划》”）及摘要、《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相应
条款。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年 3月 1日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2
024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024年度员工持股计划。具体内容详见公司于 2024
年 3月 2日、2024年 3 月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年 6月 7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 20
24 年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施 2023 年度利润分配方案，根据《索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持
股计划》相关规定及 2024年第二次临时股东大会的授权，2024 年度员工持股计划受让价格由 8.59 元/股调整为 7.60 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2024年 7月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的 11,344,458股公司回购股票已于 2024 年 6 月 28 日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024
年度员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 1.18%，过户价格为 7.60元/股。具体内容详见公司于 2024 年
7月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2025年 4月 27日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度员
工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司 2024年度员工持股计划第二期的业绩考核指标，并修订《索菲亚员工持股计划》
及摘要、《管理办法》相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、本员工持股计划业绩考核指标调整的具体内容
对《索菲亚员工持股计划》及摘要“第四章员工持股计划的存续期、锁定期及考核机制”之“（三）员工持股计划的考核机制”
及《管理办法》“第五条 员工持股计划的存续期、锁定期及考核机制”之“员工持股计划的考核机制”中的公司层面业绩考核内容
进行了调整，具体如下：
调整前：
本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为2024年至 2025年两个会计年度，分年度进行考核。
1、公司业绩考核
各年度公司业绩考核指标为：
考核期 考核指标
第一期 公司需满足下列两个条件之一:
1、以公司 2023 年营业收入为基数，公司 2024年营业收入增长率≥10%;
2、以公司 2023 年归母净利润为基数，公司 2024年归母净利润增长率≥10%
第二期 公司需满足下列两个条件之一:
1、以公司 2023 年营业收入为基数，公司 2025年营业收入增长率≥20%;
2、以公司 2023 年归母净利润为基数，公司 2025年归母净利润增长率≥20%
注：上述“归母净利润”以公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持股计划所产生的当期股份
支付费用之影响后，所实现的净利润为计算依据。
第一个考核期，若考核指标达成，则解锁第一期到期份额；若考核指标未达成，则第一期到期份额不得解锁，对应份额可递延至
第二期进行合并考核。第二个考核期，若考核指标达成，则第一期递延份额（如有）及第二期到期份额均可解锁。
两期考核结束后，累计未解锁份额由管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额与售出金额孰低
值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司，或由管理委员会通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
调整后：
本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为2024年至 2025年两个会计年度，分年度进行考核。
1、公司业绩考核
各年度公司业绩考核指标为：
考核期 考核指标
第一期 公司需满足下列两个条件之一:
1、以公司 2023 年营业收入为基数，公司 2024年营业收入增长率≥10%;
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