公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │索菲亚（002572）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │索菲亚（002572）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │索菲亚（002572）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │索菲亚（002572）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │索菲亚（002572）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │索菲亚（002572）：第六届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │索菲亚（002572）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │索菲亚（002572）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │索菲亚（002572）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │索菲亚（002572）：资产减值准备管理制度 │
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2024-10-31 00:00│索菲亚（002572）：监事会决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 25日以专人送达、电子邮件及
电话通知的方式向各位监事发出，于 2024 年 10 月 30 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监
事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为，董事会编制和审核本公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2024年第三
季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9dad126b-7037-42b5-8a2b-60abb78473ca.PDF
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2024-10-31 00:00│索菲亚（002572）：董事会决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 25日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了
召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10点 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/72a06f7c-dee3-4fda-af92-f5940dd6c9f1.PDF
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2024-10-31 00:00│索菲亚（002572）：2024年三季度报告
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索菲亚（002572）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49b24afa-0a6f-4894-a45a-a5db3c4a0216.PDF
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2024-10-12 00:00│索菲亚（002572）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
结合公司发展战略和经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提
升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主业，致力成为值得信赖、全球领先的家居企业
公司已在中国定制家居市场深耕细作二十余载，始终致力于为消费者提供全屋定制家居方案，主要从事全屋家具（包括衣柜、橱
柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。
公司旗下拥有“多品牌、全品类、全渠道”矩阵，实现定制家居市场全覆盖。分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌，以
大众市场为目标的“米兰纳”品牌，以高精人群为目标的“司米”品牌和“华鹤”品牌。随着四大品牌的推出和持续深耕，形成内部
相互呼应的产品研发和供应体系。同时，为顺应整家一站式定制的消费需求，公司围绕“大家居”战略，对各品牌进行品类扩充升级
。目前已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴的全品类覆盖，更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求，
服务零售（线上/线下）、整装、工程、海外等全渠道客户，实现纵深渠道全面发展。
目前，公司在全国拥有八大生产基地，并在行业内率先投资建设了亚洲先进的工业4.0车间，工厂对经销商的平均交货周期多年
保持在7~12天，突破定制行业普遍面临的产能瓶颈；准确率和返修率实现行业领先水平，为前端销售提供了供应链保障，同时降低了
工厂端和经销商端的运营成本。
今年以来，房地产行业持续经历着量与价的深度调整，当前正处于政策加码的关键时期，国家和地方层面纷纷出台房地产利好政
策。商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，推动家装厨卫消费品换新，持续释放家居消费潜力。家居行业在政
策红利与市场环境优化的双重驱动下，正经历深刻变革与稳健复苏。政策不仅彰显国家对提升行业质量与消费体验的高度重视，也积
极推动绿色智能家居与个性化定制家居产品的普及与发展。作为行业引领者，公司以不断升级的品质、更好价格和一站式体验服务积
极响应国家政策号召，树立了政府与企业协同促进消费升级的典范。
2024年上半年，公司各业务板块持续释放动力，提质增效效果凸显，板材利用率持续提升，实现营业收入49.29亿元，同比增长3
.91%；归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增长13.00%。公司主营产品毛利率稳步提升，达34.92%，使得公司整体业绩稳健
增长。
未来公司将持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，通过聚焦主业保障公司内在价值，推动公司健康可持续发展，以
个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验，致力成为值得信赖、全球领先的家居企业。
二、持续创新，引领行业发展
公司在行业最早成功实现数智化转型。自2014年起，公司站在总体高度上，立足业务发展战略，推进数智化变革，拥有全方位、
垂直一体化“数字化运营平台”，总体技术水平行业领先。公司自主研发的DIY Home集成系统是一条打通消费者需求到工厂端的“高
速公路”，承载产品方案、用户需求以及工厂可落地的定制化产品模块的快速交付。
公司始终秉承“使用绿色环保的生产方式制造绿色环保的家居产品”这一生产理念，坚持不懈推动绿色产品升级，持续引领行业
环保升级，致力于解决社会普遍关心的绿色环保问题。多年来，公司协同上游供应商，持续对板材进行环保升级迭代，并积极参与国
家和行业绿色标准制定，成为人造板新国标的起草单位。目前已拥有7大权威认可，包括5大国际环保认可、卫健委旗下国家孕婴网绿
色产品推荐和儿童安全级产品认证。得益于环保领先优势，公司产品获得了众多严苛机构的青睐，成为儿童医院、月子中心，托育机
构、幼儿园、学校等机构的共同选择。
作为定制家居行业龙头企业，公司总部于2009年首次通过国家高新技术企业认定，并先后获得了国家级工业设计中心、国家服务
型制造示范企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业等称号，主导、参与制订了多项国家、行业、团体标准。
未来公司将持续通过技术创新、产品与服务迭代升级满足市场多样化需求，为消费者提供更加环保、智能化、个性化的整体家居
解决方案。
三、夯实治理，提升规范运作水平
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董
事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。制定完善《董事会议事规则》《监事会议事规
则》《信息披露管理制度》《内部审计制度》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。
未来公司将不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；
积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督
职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障
公司和全体股东权益。
四、高质量信息披露，强化投资者关系管理，传递公司价值
公司始终严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求
，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集和沟通机制，保障信息披露的及时、
准确、完整，使投资者能够迅速了解到公司发展状况，保障了广大投资者的知情权。公司在2013-2023年度深圳证券交易所信息披露
工作评价考核中连续10年获得A类评级。
为更好地满足境内外投资者的诉求，公司已连续7年主动编制和发布《环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》，并于2021年起
披露英文版ESG报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。
公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、接
听投资者电话、回复深交所互动易、组织投资者实地调研等方式，建立多渠道、多角度、多层面的沟通策略，向资本市场充分展示公
司的发展战略和经营情况。
未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。
五、重视回报，树牢回报股东理念
公司在兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报,以实际行动回馈广大股东。充分运用现金
分红、股份回购等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，提振信心。
1、现金分红的实施情况
公司自上市以来，已连续13年向全体股东派发现金红利，2011年-2023年度公司已累计向全体股东派发现金分红（不含股份回购
）达50.34亿元。其中2023年度派发现金红利9.52亿元，占当年度归属母公司股东的净利润75.46%。
为切实保障投资者利益，坚持积极回报股东，公司制定了《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，明确股东投资预
期，切实保障股东投资回报。
2、股份回购的实施情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于2018年、2021年、2024年发布了股份回购计划，通过集中
竞价交易方式累计回购股份22,400,730股，累计成交总金额达4.05亿元（不含交易费用），回购的股份予以注销并减少注册资本、或
用于股权激励计划及/或员工持股计划。上述三期回购股份方案均已实施完毕。
自上市以来，公司已推出多期股权激励、员工持股计划、经销商持股计划，进一步完善了公司治理结构，构建管理团队持股的长
期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。
未来公司将继续根据经营业务发展阶段及长期战略发展规划，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，通过多种方式维
护投资者权益，增强投资者获得感。
综上，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、树立好牢固的回报股
东意识，切实履行上市公司的责任和义务。以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标，深入贯彻落实“质量回报双提升”
行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e999d4e3-3a15-4862-8bba-8494f7a77803.PDF
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2024-09-14 00:00│索菲亚（002572）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：索菲亚家居股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）的委托，指派陈涵
涵律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，索菲亚本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《索菲亚家居股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（以下称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登
记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00 在广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室
召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长江淦钧先生主持，会议就《股东大会通知》列明
的审议事项进行了审议。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《
公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人 229 人，代表股份 592,088,201 股，占公司股份总数 61.
4807%。现场出席的股东及股东代表共 7 名，代表股份 420,350,826 股，占公司有表决权的股份总数的 43.6480%。根据深圳证券信
息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 222 人，代表有表决权股份数
171,737,375股，占公司有表决权股份总数的 17.8327%。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2024 年9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其股东资格。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证
券交易所相关规定以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事
2. 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董事
3. 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4. 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5. 《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
6. 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
上述议案 1至议案 3采用累积投票制进行选举，议案 4关联股东需回避表决。此外，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独
计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管
理人员以外的股东。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事
代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 539,365,657 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的91.0955%。
表决结果：江淦钧先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 567,614,198 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的95.8665%。
表决结果：柯建生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事
同意 565,789,828 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的95.5584%。
表决结果：吉争雄先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事
同意 566,318,443 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的95.6476%。
表决结果：徐勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3 选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董事
同意 566,549,240 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的95.6866%。
表决结果：郭飏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意 548,317,719 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的92.6074%。
表决结果：谢康先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意 563,235,086 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的95.1269%。
表决结果：张红珍女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4. 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
同意 176,625,336 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.6512%；反对 535,539 股，占出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的0.3021%；弃权 82,600 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0466%。
表决结果：该议案审议通过。
5. 《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
同意 591,662,701 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9281%；反对 342,900 股，占出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的0.0579%；弃权 82,600 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：该议案审议通过。
6. 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 581,295,999 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的98.1773%；反对 10,732,302 股，占出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的 1.8126%；弃权 59,900 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0101%。
表决结果：该议案审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关
规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/1ede7d6e-9e3b-4bd6-8e9d-c1a673598972.PDF
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2024-09-14 00:00│索菲亚（002572）：第六届监事会第一次会议决议的公告
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索菲亚（002572）：第六届监事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d9b22384-e1e0-40aa-b4b9-08b5796c8aea.PDF
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2024-09-14 00:00│索菲亚（002572）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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索菲亚（002572）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6ef508e8-7afb-4d06-9122-e66e47b6afef.PDF
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2024-09-14 00:00│索菲亚（002572）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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索菲亚（002572）：第六届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/36e0ea64-870f-41d9-ac8e-39b2b1602ee0.PDF
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2024-09-10 00:00│索菲亚（002572）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管
局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月
活动投资者集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。
届时公司总经理王兵先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书孙天骏先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/603923aa-ef3e-4c06-930b-aa895fe1dfe2.PDF
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2024-08-28 00:00│索菲亚（002572）：资产减值准备管理制度
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索菲亚（002
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