公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 16:50 │索菲亚（002572）：关于全资子公司参与投资设立的产业基金进行清算的公告 │
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│2025-06-27 18:02 │索菲亚（002572）：关于公司2024年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-06-27 18:01 │索菲亚（002572）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:00 │索菲亚（002572）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:22 │索菲亚（002572）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:59 │索菲亚（002572）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:59 │索菲亚（002572）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:32 │索菲亚（002572）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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2025-07-22 16:50│索菲亚（002572）：关于全资子公司参与投资设立的产业基金进行清算的公告
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索菲亚（002572）：关于全资子公司参与投资设立的产业基金进行清算的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/897aa89f-065d-4370-b765-fd455e38d83e.PDF
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2025-06-27 18:02│索菲亚（002572）：关于公司2024年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审
议通过了《关于公司2024年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年度员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）第一个锁定期于2025年6月28日届满，根据公司2024年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，本员
工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为5,672,229股，占公司目前总股本的0.59%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内
容，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年度员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月2日、202
4年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施2023年度利润分配方案，根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划
》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。具体内容详见公司
于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2024年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的11,344,458股公司回购股票已于2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024 年度员工
持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的1.18%，过户价格为7.60元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司2024年度员工持股计划第二期的业绩
考核指标，并修订《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》及摘要、《2024年度员工持股计划管理办法》相应条款。具体
内容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 、 2025 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
5、2025年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度员工持股计
划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。公司本次员工持股计划第一个锁定期将于2025年6月28日届满，解锁条件已成就
。本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为5,672,229股，占公司目前总股本的0.59%。
二、本员工持股计划的锁定期
1、锁定期的基本情况
根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（修订稿）》，本员工持股计划所获标的股票，自最后一笔标的股票过
户至员工持股计划名下之日起 12个月后，在满足相关考核条件的前提下，按如下安排分期解锁：
第一期解锁时点：自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月，解锁份额为员工获授的本次员工持股计划份额
的 50%；
第二期解锁时点：自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满24个月，解锁份额为员工获授的本次员工持股计划份额
的 50%。
锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守锁定安排。
2、第一个锁定期即将届满的说明
2024年7月1日，公司披露了《关于公司2024年度员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的11,3
44,458股公司回购股票已于2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024 年度员工持股计划”证券专
用账户。据此，本员工持股计划的第一个锁定期将于2025年6月28日届满。锁定期间，未发生因送股、资本公积金转增股本等衍生取
得股份的情形。
三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况
根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（修订稿）》和《2024年度员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员工
持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况如下：
1、公司层面业绩考核
各年度公司业绩考核指标为：
考核期 考核指标
第一期 公司需满足下列两个条件之一:
1、以公司 2023 年营业收入为基数，公司 2024年营业收入增长率≥10%;
2、以公司 2023 年归母净利润为基数，公司 2024年归母净利润增长率≥10%。
第二期 公司需满足下列两个条件之一:
1、公司 2025年营业收入≥公司 2020-2024年五年平均营业收入；
2、公司 2025年归母净利润≥公司 2020-2024年五年平均归母净利润。
注：上述考核年净利润指标是指“归母净利润”，以公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持
股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所实现的净利润为计算依据。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第ZC10353 号”《审计报告》及公司《2024年年度报告》，
2024年，公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所
实现的净利润为 140,387.14万元，较 2023年增长 11.31%，本员工持股计划的第一个锁定期公司层面的业绩考核指标已经达成，因
此公司层面第一个解锁期解锁比例为 100%。
2、个人层面绩效考核
本员工持股计划根据公司绩效管理办法，对持有人设定考核内容、考核目标，进行个人绩效考核。个人绩效考核由公司人力资源
部门及持有人所在部门负责组织落实，考核结果分为五个等级，分别为“卓越（S）、优秀（A）、良好（B）、待改进（C）、未达标
（D）”五个等级，分别对应考核系数如下表所示：
考核结果 S-B C-D
考核系数 100% 0%
本员工持股计划的参与对象总人数不超过200人，其中部分参与对象因离职、职级调整不再符合参与条件等原因退出本员工持股
计划（其所持有的份额已由管理委员会收回并按照本员工持股计划相关规定处置），目前员工持股计划持有人共181人。
经公司审查：本员工持股计划181名持有人2024年个人层面绩效考核结果为S/A/B，本员工持股计划第一个锁定期对应个人层面解
锁比例为 100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期公司层面可解锁数量为5,672,229股，其中符合解锁条件的股份数量为5,672,229股，占公司
目前总股本的0.59%。不存在因个人考核结果等原因未达到解锁条件的情形。
四、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
1、本员工持股计划第一个锁定期于2025年6月28日届满,员工持股计划管理委员会将在符合《索菲亚家居股份有限公司2024年度
员工持股计划（修订稿）》《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法（修订稿）》等规定的情况下，根据市场情况
、公司股价等因素择机出售本次解锁的股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持的权益份额进行分配。
本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守窗口期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕
交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述窗口期指：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日
起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
5、如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d4aae81e-c88c-4ae9-ad7a-2de62b6b93da.PDF
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2025-06-27 18:01│索菲亚（002572）：第六届董事会第四次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了
召开公司第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2025年 6月 27日上午 10点 30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开
。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事 5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
公司 2024 年度员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期将于 2025 年 6 月 28 日届满。根据《索菲亚家居
股份有限公司 2024 年度员工持股计划（修订稿）》《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规
定，公司董事会认为 2024 年度员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 5
,672,229 股，占公司目前总股本的 0.59%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度员工持股计划第一个锁定期即
将届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ae00f8a2-97f8-43f8-a157-cb593cec8825.PDF
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2025-06-27 18:00│索菲亚（002572）：第六届监事会第四次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2025年 6月 24日以专人送达、电子邮件及电话
通知的方式向各位监事发出，于 2025 年 6月 27 日上午 11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席
陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 2票、反对 0票、弃权 0票。其中监事会主席陈明先生因参加 2024 年度员工持股计划，对此议案回避表决。
监事会认为，公司 2024 年度员工持股计划（以下简称“本员工持股”）第一个锁定期将于 2025 年 6月 28日届满，第一个锁
定期解锁条件已成就，本员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 5,672,229股，占公司目前总股本的 0.59%。符合相关
法律法规及《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（修订稿）》《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划管
理办法（修订稿）》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度员工持股计划第一个锁定期即
将届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c06e5e07-fa09-4ec4-81d5-257611ea3ad6.PDF
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2025-05-21 20:22│索菲亚（002572）：2024年年度权益分派实施公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股
东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，主要内容为：公司
以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为963,047,164元（含税），具体金额以
实际派发情况为准。2024年度剩余未分配利润结转入下一年度。
本次股东大会决议公告已于2025年5月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的权益分派方案实施原则是分配总额固定。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派10.00元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派9.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.00元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.00元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月28日，除权除息日为：2025年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****151 江淦钧
2 01*****796 柯建生
3 08*****181 索菲亚家居股份有限公司－2024年度
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦
咨询联系人：陈蓉
咨询电话：020-87533019
传真电话：020-87579391
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/94f05d37-6d5e-48ec-bb7e-e9ee976626cf.PDF
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2025-05-20 18:59│索菲亚（002572）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：索菲亚家居股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）的委托，指派陈涵
涵律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师核查，索菲亚本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会
指定的信息披露媒体上刊登了《索菲亚家居股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下称《“ 股东大会通知》”
），以公告形式通知召开本次股东大会，列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.现场会议于 2025 年 5 月 20 日 16:00 在广东省广州市海珠区新港东路 89号索菲亚发展中心大厦 33 楼会议室召开。会议
召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长江淦钧先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项
进行了审议。
2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2025年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共275 人，代表股份 501,695,589 股，占公司股份总数
52.0946%。现场出席的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 414,950,626 股，占公司有表决权的股份总数的 43.0873%。根
据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 266 人，代表有
表决权股份数 86,744,963 股，占公司有表决权股份总数的 9.0073%。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2025 年5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其股东资格。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券
交易所相关规定以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1.关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案；
2.关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案；
3.关于公司 2024 年度财务决算的议案；
4.关于公司 2025 年度预算报告的议案；
5.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
6.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
7.关于聘任 2025 年度审计机构的议案；
8.关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案；
9.关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案；
10.关于公司融资额度的议案；
11.关于公司对外担保额度的议案。
上述议案中，议案 11 为特别决议事项， 应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、
监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
同意 501,461,689 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9534%；反对 161,700 股，占出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数
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