公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：累积投票制实施细则（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：董事及高级管理人员行为准则（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：对外投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：利润分配管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：对外提供财务资助管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │索菲亚（002572）：索菲亚章程（2025年9月） │
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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索菲亚（002572）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：累积投票制实施细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司股东选举董事的合法权益，保障中小
股东充分行使选举董事的权利。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上的董事采用的一种投票方式。即公司选举董事（职工董事
除外）时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散
选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。
第三条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第四条 以累积投票制选举公司董事的，为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开
投票方式。具体操作如下：
（一）选举独立董事时每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只
能投向独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该
票数只能投向非独立董事候选人。第五条 累积投票制的票数计算法
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票
人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第六条 投票方式
（一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选
人。
（二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投
票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
（三）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决
票数与实际投票数的差额部分视为放弃。第七条 董事当选
（一）按照董事候选人获得选票数多少的顺序，由得票多者当选，但每位当选董事所得票数应当超过出席股东会有表决权股东所
持股份总数的二分之一；
（二）若因两名或两名以上董事候选人的票数相同，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出人数，而不能决定其中
当选者时，应就该等得票相同的候选人在下次股东会进行选举；
（三）若当选人数少于应选董事人数，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下
次股东会上选举填补；
（四）若当选人数少于应选董事人数，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应在本次股东会结束后两
个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。第八条 本制度所称“超过”不包括本数，“以上”“以下”均包括本数。第九条 本制
度未尽事宜遵照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十一条 本实施细则由2025年第一次临时股东大会修订，自修订之日起实施。
索菲亚家居股份有限公司
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f2a8d419-1767-46a0-8cb0-5a2b624f9534.PDF
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：董事及高级管理人员行为准则（2025年9月）
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索菲亚（002572）：董事及高级管理人员行为准则（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：对外投资管理制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：关联交易管理制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：利润分配管理制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：利润分配管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：股东会议事规则（2025年9月）
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索菲亚（002572）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：对外提供财务资助管理制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：对外提供财务资助管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：索菲亚章程（2025年9月）
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索菲亚（002572）：索菲亚章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/de4705b1-7e8a-4c62-902a-1931902fe893.PDF
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：对外担保管理制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：董事及高级管理人员自律守则（2025年9月）
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第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他人的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根
据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》），特制定本守则。
第二条 遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，忠实履行职责，审慎处理公司事务，维护公司和股东利益，不得利用
在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件。
第三条 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为所有。
第四条 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第五条 不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。
第六条 未向董事会或者股东会报告、并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其
任职公司同类的业务。第七条 除了按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过外，不得与公司订立交易合同或者进行交
易。
第八条 不准用公款进行个人消费；不准接受可能对生产、经营产生不利后果的宴请。
第九条 除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得擅自披露公司商业及技术秘密。
第十条 执行公司职务或形成表决决议时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成重大损害的，应当承担赔偿
责任。
第十一条 本守则未尽事宜遵照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本守则与有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十二条 本守则由 2025 年第一次临时股东大会修订，自修订之日起实施。
索菲亚家居股份有限公司
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f3e27f85-9e03-4415-b18d-ff303ad72f2a.PDF
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：独立董事制度（2025年9月）
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索菲亚（002572）：独立董事制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/52509d96-c019-43df-bf05-5152727ba1d3.PDF
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：控股股东、实际控制人行为规范(2025年9月）
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索菲亚（002572）：控股股东、实际控制人行为规范(2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:49│索菲亚（002572）：董事会议事规则（2025年9月）
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索菲亚（002572）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/33b85357-98d4-4b2f-8a0a-861ec621499a.PDF
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2025-08-26 21:15│索菲亚（002572）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议
，审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下简称“杭州宁丽”）
签署《<产品经销合同>补充协议（二）》，向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单
、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称“综合性服务”），预计2025 年度采购的总金额不超过 5,000 万元
。
本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）新增关联交易预计的类别与额度
关联 关联人 关联交易 关联交易定价原则 合同签订 截至披露 上年发
交易 内容 金额或预 日已发生 生金额
类别 计金额 金额 （万元
（万元） （万元）
向关 杭州宁 与产品销 服务价格由公司参照杭州 5,000 3,070.52 0
联人 丽及其 售及交付 宁丽同等级的经销商并结
采购 关联方 相关的综 合终端市场实际经营情况
服务 合性服务 的定价为准。杭州宁丽及其
关联方承接相关服务视为
接受公司提出的价格条件
不享受优惠待遇。
二、关联方和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：杭州宁丽家居有限公司
2、法定代表人：柯国生
3、注册资本：1000 万元
4、成立日期：2009 年 5月 20 日
5、住所：杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室
6、经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合
法项目。
7、杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）最近一期财务数据
截至 2025 年 6月 30 日，杭州宁丽总资产为 3,713 万元，净资产为 1,167万元，2025 年 6月 30 日实现主营业务收入 581
万元，净利润为-98.3 万元（以上数据未经审计）。
（三）与公司关联关系
杭州宁丽为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
（四）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
杭州宁丽及其关联方参与和配合公司的家装厨卫“焕新 ”业务活动安排，并根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、
引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。
（二）定价依据
服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为
接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。
（三）关联交易协议签署情况
就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，此前公司已与杭州宁丽签订了《<产品经销合同>补充协议》，以合同方式明
确各方的权利与义务、交易价格、付款安排和结算方式等，预计 2025 年度采购金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超
过 0.5%。依照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超
过 0.5%的交易，由公司总经理审批决定。公司与杭州宁丽签订《<产品经销合同>补充协议》已经公司总经理审批通过。现公司根据
未来业务发展的情况，预计2025 年度向杭州宁丽及其关联方采购的额度将达到需要提交董事会审批的标准，故提交第六届董事会第
五次会议进行审议。公司将在董事会审议通过之后与杭州宁丽签署《<产品经销合同>补充协议（二）》。
此次交易是由于业务拓展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，为公司日常经营活动所产生的。服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商
并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。交易
价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于新增2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事
认为，2025 年度日常关联交易为公司发展及响应家装厨卫“焕新”业务所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的
原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将
此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0f5bd93a-f755-4ec1-a991-a6e2d486dbb3.PDF
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2025-08-26 21:15│索菲亚（002572）：半年报监事会决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件及电话通
知的方式向各位监事发出，于 2025 年 8月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席
陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：董事会编制和审核本公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tps://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于
公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ae03e9df-7e3d-452b-b2d5-df1205bdf07c.PDF
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2025-08-26 21:14│索菲亚（002572）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股
份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
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