公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:58 │索菲亚（002572）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 17:42 │索菲亚（002572）：关于公司2024年度员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告 │
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│2026-06-26 17:41 │索菲亚（002572）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:37 │索菲亚（002572）：关于召开投资者交流会的公告 │
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│2026-05-12 18:37 │索菲亚（002572）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:44 │索菲亚（002572）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:44 │索菲亚（002572）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:44 │索菲亚（002572）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-30 00:00 │索菲亚（002572）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │索菲亚（002572）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:58│索菲亚（002572）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,790.70万元-7,026.36万元 盈利：31,938.00万元
东的净利润 比上年同期下降：78%-85%
扣除非经常性损益 盈利：9,856.22万元-14,570.07万元 盈利：42,853.15万元
后的净利润 比上年同期下降：66%-77%
基本每股收益 盈利：0.05元/股-0.07元/股 盈利：0.33元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司未就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，受宏观经济增速放缓、房地产周期下行及居民消费信心尚待提振等多因素叠加影响，定制家具行业竞争加剧，企
业整体经营承压，行业处于以存量房翻新换新需求为主导的深度调整阶段。本报告期内，公司经营环境存在阶段性压力，固定成本未
能充分摊薄，期间费用率被动上升；叠加行业市场竞争持续加剧，公司对终端产品售价进行部分调整，毛利率同比有所下降，因此本
报告期业绩较去年同比下降。
本报告期内，非经常性收益对净利润影响金额预计为-5,200万元至-7,400万元，主要为公司全资子公司广州索菲亚投资有限公司
所持国联证券股份有限公司股票公允价值变动所致。
面对当前挑战，公司将多措并举，持续推行降本增效措施，优化人效配置并严控费用支出，进一步优化产品促销方案，发力全案
交付模式，积极开拓多元渠道及全球化布局，以期全面改善经营质量，实现业绩稳步回升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/99ad58a6-20c0-4786-89b2-4ffed47b37d1.PDF
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2026-06-26 17:42│索菲亚（002572）：关于公司2024年度员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2
024 年度员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司 2024 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规
定，公司 2024 年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），第二个锁定期将于 2026 年 6月 28 日届满，第二个锁定期解
锁条件未成就。现就相关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2024年度员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月2日、2024
年3月19日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施2023年度利润分配方案，根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划
》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。具体内容详见公司
于2024年6月8日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2024年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的11,344,458股公司回购股票已于2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024 年度员工
持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的1.18%，过户价格为7.60元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司2024年度员工持股计划第二期的业绩
考核指标，并修订《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》及摘要、《2024年度员工持股计划管理办法》相应条款。具体
内容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 、 2025 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
5、2025年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度员工持股计
划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。公司本员工持股计划第一个锁定期于2025年6月28日届满，解锁条件已成就。本
员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为5,672,229股，占公司目前总股本的0.59%。具体内容详见公司于2025年6月28日在
巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、2026年6月26日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划第二个锁定期解锁条件未
成就的议案》。公司本员工持股计划第二个锁定期将于2026年6月28日届满，第二个锁定期解锁条件未成就。
二、本员工持股计划的锁定期
1、锁定期的基本情况
根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（修订稿）》，本员工持股计划所获标的股票，自最后一笔标的股票过
户至员工持股计划名下之日起 12 个月后，在满足相关考核条件的前提下，按如下安排分期解锁：
第一期解锁时点：自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12 个月，解锁份额为员工获授的本次员工持股计划份
额的 50%；
第二期解锁时点：自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满24 个月，解锁份额为员工获授的本次员工持股计划份
额的 50%。
锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守锁定安排。
2、第二个锁定期即将届满的说明
2024年7月1日，公司披露了《关于公司2024年度员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的11,3
44,458股公司回购股票已于2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024年度员工持股计划”证券专
用账户。据此，本员工持股计划的第二个锁定期将于2026年6月28日届满。锁定期间，未发生因送股、资本公积金转增股本等衍生取
得股份的情形。
三、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的情况
根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（修订稿）》和《2024年度员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员
工持股计划各年度公司层面业绩考核指标为：
考核期 考核指标
第一期 公司需满足下列两个条件之一:
1、以公司 2023 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率≥10%;
2、以公司 2023 年归母净利润为基数，公司 2024 年归母净利润增长率≥10%。
第二期 公司需满足下列两个条件之一:
1、公司 2025 年营业收入≥公司 2020-2024 年五年平均营业收入；
2、公司 2025 年归母净利润≥公司 2020-2024 年五年平均归母净利润。
注：上述考核年净利润指标是指“归母净利润”，以公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持
股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所实现的净利润为计算依据。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2026]第ZC10212 号”《审计报告》及公司《2025 年年度报告》
，公司 2025 年营业收入为 936,695.03 万元，未能达到公司 2020-2024 年五年平均营业收入；2025 年公司经审计合并报表归属上
市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所实现的净利润为 91,225.81 万元，
未能达到公司 2020-2024 年五年平均归母净利润。本员工持股计划的第二个锁定期公司层面的业绩考核指标未达成。
四、后续安排
1、鉴于本员工持股计划第二个解锁期的公司层面业绩考核指标未达成，根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计
划（修订稿）》和《2024 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股
计划权益和份额，由管理委员会予以收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，
剩余资金(如有)归属于公司，或由管理委员会通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
2、本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守窗口期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行
内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述窗口期指：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五
日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（5）如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
五、其他说明
公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公
告，并注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3eca60cb-dc05-4ae2-b331-dd13fa04209d.PDF
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2026-06-26 17:41│索菲亚（002572）：第六届董事会第十次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 23 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召
开公司第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2026 年 6月 26 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议
：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。其中公司职工代表董事王亚晶女士因参加 2024 年度员工持股计划，对此议案回避
表决。
公司 2024 年度员工持股计划第二个锁定期将于 2026年 6月 28日届满，第二 个 解 锁 期 条 件 未 成 就 。 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度员工持股计划第二个锁定期解
锁条件未成就的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b4bd13ea-dbcd-43d0-a206-d4cd7d70c6ed.PDF
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2026-05-27 18:37│索菲亚（002572）：关于召开投资者交流会的公告
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为加强与投资者交流，维护公司股价稳定，便于广大投资者更加全面深入地了解索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或
“索菲亚”）近期的生产经营、财务状况、未来的发展计划等情况，公司将于 2026 年 5月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00 召
开投资者交流会。
本次投资者交流会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）
，进入“云访谈”栏目参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司投资者交流会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于本次投资者交流会召开前及活动交流期间，登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入本公司投资者交流会
页面提交关注的问题。
公司董事长江淦钧先生、董事柯建生先生、总经理王兵先生、副总经理陈炜先生、索菲亚整家事业部负责人朱亦进先生、财务负
责人马远宁先生、董事会秘书陈蓉女士将出席本次交流会，就投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/edebe03b-4321-43ea-8628-3347312d950d.PDF
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2026-05-12 18:37│索菲亚（002572）：2025年年度权益分派实施公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，主要内容为：公司拟
以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为770,437,731.20元（含税），具体金额以
实际派发情况为准。2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。
本次股东会决议公告已于2026年5月9日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https:
//www.cninfo.com.cn）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的权益分派方案实施原则是分配总额固定。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派8.00元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派7.20元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.60元；持股1个月以上至1年（
含1年）的，每10股补缴税款0.80元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****151 江淦钧
2 01*****796 柯建生
3 08*****181 索菲亚家居股份有限公司－2024年度
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2025年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦
咨询联系人：陈蓉
咨询电话：020-87533019
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e364a69a-f444-42fa-a8a2-09f919d70c6d.PDF
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2026-05-08 19:44│索菲亚（002572）：2025年年度股东会会议决议公告
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索菲亚（002572）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/788677f8-f803-419e-998e-ca3981acca58.PDF
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2026-05-08 19:44│索菲亚（002572）：2025年年度股东会法律意见书
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致：索菲亚家居股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）的委托，指派陈涵
涵律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
在本法律意见书中，本所仅依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《索菲亚家居股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决
程序、表决结果等事宜进行了审查，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）经本所律师核查，索菲亚本次股东会由董事会召集。公司董事会已于2026年 4月 18日在中国证券监督管理委员会指定的
信息披露媒体上刊登了《索菲亚家居股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下称“《股东会通知》”），以公告形
式通知召开本次股东会，列明了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加
网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）经本所律师核查，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.现场会议于 2026年 5月 8日 16:00在广东省广州市海珠区新港东路 89 号索菲亚发展中心大厦 33楼会议室召开。会议召开的
时间、地点符合《股东会通知》的内容。本次股东会由董事长江淦钧先生主持，会议就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
2.本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2026年 5月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026年 5月 8日 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 273人，代表股份 471,198,662股，占公司股份总数 48.
9279%。现场出席的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 311,745,346 股，占公司有表决权的股份总数的 32.3707%。根据深
圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 268人，代表有表决权股
份数159,453,316股，占公司有表决权股份总数的 16.5572%。
（二）经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为股权登记日 2026 年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其股东资格。
（三）公司全部董事、部分高级管理人员以及本所律师出席了本次股东会。
（四）本次股东会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交
易所相关规定以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
根据本次股东会的通知，本次股东会审议了以下议案：
1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；
3.关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案；
4.关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案；
5.关于公司融资额度的议案；
6.关于公司对外担保额度的议案；
7.关于开展金融衍生品交易业务的议案；
8.关于聘任 2026 年度审计机构的议案；
9.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
10.关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。上述议案中，议案 6为特别决议事项，应当由出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票的方式对上述议案进行了表决，并由股东代表及本
所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
同意 470,354,233 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.8208%；反对 681,929 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1447%；弃权 162,500 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0345%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
2.关于公司 2025年度利润分配方案的议案
同意 470,586,133 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.8700%；反对 576,029 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1222%；弃权 36,500 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0078%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
3.关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案
同意 470,444,533 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.8400%；反对 682,029 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1447%；弃权 72,100 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0153%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
4. 关于 2026年度公司及子公司进行现金管理的议案
同意 469,287,451 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.5944%；反对 1,812,411 股，占出席本次股东会的股
东所持表决权股份总数的0.3846%；弃权 98,800 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0210%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
5.关于公司融资额度的议案
同意 470,282,033 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.8055%；反对 692,929 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1471%；弃权 223,700 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0474%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
6.关于公司对外担保额度的议案
同意 463,709,436 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的98.4106%；反对 7,364,426 股，占出席本次股东会的股
东所持表决权股份总数的1.5629%；弃权 124,800 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0265%。
表决结果：该议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上审议通过。
7.关于开展金融衍生品交易业务的议案
同意 460,660,135 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的97.7635%；反对 10,418,827 股，占出席本次股东会的
股东所持表决权股份总数的 2.2111%；弃权 119,700 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0254%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
8.关于聘任 2026年度审计机构的议案
同意 470,323,233 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.8142%；反对 758,429 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1610%；弃权 117,000 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0248%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
9.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 470,129,633 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.7731%；反对 874,629 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.1856%；弃权 194,400 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0413%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
10.关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
同意 158,975,787 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的99.3194%；反对 969,129 股，占出席本次股东会的股东
所持表决权股份总数的0.6055%；弃权 120,200 股，占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的0.0751%。
表决结果：该议案经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定
以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
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2026-05-08 19:44│索菲亚（002572）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造
性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
(一)董事，包括独立董事、非独立董事(含职工代表董事)；
(二)高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则
：
(一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
(二)薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
(三)薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
(四)薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司独立董事专门会议制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由独立董事专门会议负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进
行。
第六条 公司人力资源中心、财务管理中心配合独立董事专门会议对本制度进行具体的实施。公司人力资源中心为薪酬考核的日
常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理人员考核。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴金额及发放方式由股东会审议批准，独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。第八条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不发放薪酬和津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公
司经审计的财务数据开展。
1、基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平确定。
2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励：与任期业绩挂钩，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行
制定。
第十条 在公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高
级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。第十一条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项
包括但不限于以下内容：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)社会保险、住房公积金等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬水平：定期通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二)通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
(三)公司经营状况；
(四)组织结构调整、职位、职责变化；
（五）本人绩效评价情况。
第十五条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第五章 薪酬的止付与追索扣回
第十六条 公司董事会独立董事专门会议在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家的法律法规、
规范性文件、《公司章程》不一致的，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司董事
会负责解释。
第二十一条 本制度经公司2025年年度股东会审议通过，自通过之日起实施。
索菲亚家居股份有限公司
二○二六年五月八日
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2026-04-30 00:00│索菲亚（002572）：2026年一季度报告
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索菲亚（002572）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9f9d605-276b-45c0-b0e6-8ccc28ff6f1b.PDF
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2026-04-30 00:00│索菲亚（002572）：第六届董事会第九次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2026年 4月 24 日以专人送达、电子邮件及电话通知的
方式发出了召开公司第六届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2026 年 4月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通
讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过
如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cc564b1e-07be-48af-9e5c-fb35706b0012.PDF
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2026-04-18 00:35│索菲亚（002572）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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索菲亚（002572）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/83ba3b66-9c59-402b-8571-19663891c27a.PDF
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2026-04-18 00:34│索菲亚（002572）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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索菲亚（002572）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/337199a0-f47b-40c7-af1c-e55cc3520a7d.PDF
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2026-04-17 18:55│索菲亚（002572）：2025年年度审计报告
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索菲亚（002572）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1aeb8154-cf7c-48ae-8411-a34fc24407aa.PDF
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2026-04-17 18:54│索菲亚（002572）：独立董事2025年度述职报告（郭飏先生）
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各位股东及股东代表：
本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》《独立董事制
度》的规定，在 2025 年的工作中，勤勉履职，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提
出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，中国人民大学工业经济系本科，中山大学经济法研究生，律师、经济师，曾任公司第五届
董事会独立董事，现任公司第六届董事会独立董事。1999 年 9月起任职于广州方圆至成律师事务所[后改名为“国浩律师（广州）事
务所”]，现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事、广州市天河区工商联合会常
委、广东省法学会乡村振兴法治研究会副会长。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席会议 4次，其中现场出席 2次，通讯方式出席 2次
；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整
体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开股东会 2次，本人列席了 2次股东会，认真听取了与会股东的意见和建议。股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席独立董事专门会议工作情况
2025 年，独立董事召开 3 次专门会议，本人均出席并审议了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 202
4 年度利润分配方案的议案》《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案》《关于新增 2025年度日常关联交易预
计额度的议案》等议案，本人认真履行职责，审议公司的相关重大事项时积极提出建议，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会以及现场检查等方式定期或不定期地了解公司生产经营情况，与公司董事长、总经理、
副总经理以及公司财务负责人、董事会秘书等保持有效沟通，及时了解公司生产经营状态以及可能存在的经营风险，获取作出决策所
需要的情况和资料，切实履行了独立董事的职责，在董事会决策中发表客观、审慎的专业意见。
（四）与内部审计机构与会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者的合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过现场出席股东会听取股东诉求和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管
部门、媒体和社会公众对公司的评价，广泛听取了投资者的建议和意见。
本人严格按照有关法律法规的规定，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，重点关注了公司在关联交易、财务报告和
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、员工持股计划等相关事项的决策、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了
独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为独立董事审议了 3项关联交易事项，分别为《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》《关于新增2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》。本人对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利
益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制自我评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，审议
程序完整有效。本人进行了独立公正的审议，认为公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，
上述报告真实反映了公司 2024 年的经营状况和内部控制状况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，本人在相关会议中进行了认真充分的研究讨论，认为聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
拟聘任的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定，并发表了同意的独立意
见。
（四）员工持股情况
本人关注公司员工持股计划相关事宜，报告期内，公司审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案
》等相关事项，本人认为，本次调整公司 2024 年度员工持股计划中公司层面的“第二期业绩考核指标”，是公司根据当前外部环境
及实际经营情况所采取的应对措施，考核指标调整具有合理性。本次调整旨在充分调动公司核心管理人员和业务（技术）骨干的积极
性，激发他们的工作热情与创造力，进一步将股东利益、公司利益与员工个人利益紧密结合，形成稳固的利益共同体。通过这一调整
，核心团队将更加全力以赴地为公司及股东创造价值，推动公司发展战略和经营目标的实现，助力公司持续、健康、良性发展。此次
调整不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实履行勤勉义务
，严守独立性原则，对公司重大事项进行审慎核查，确保决策程序合规；维护股东权益，重点关注中小股东利益平衡与长期回报；强
化风险意识，为公司完善内控体系、加强规范运作积极建言献策。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董
事的职责，持续加强合规和财务真实性监督，推动公司与投资者沟通更加有效，助力公司平衡短期经营目标与长期战略布局，为股东
创造稳健价值。
特此报告。
独立董事：郭 飏
报告日期：二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0b694cb2-d59a-4bba-8caa-275de160a04b.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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索菲亚（002572）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ecd1b18-a924-4a6a-9312-4febd68f9748.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于公司对外担保额度的公告
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索菲亚（002572）：关于公司对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/20a72d18-f58c-4bd7-99d3-da7436ad461e.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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索菲亚（002572）：关于公司2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/070fb7a9-17cd-4bbe-ac46-974cb90aecbb.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年
年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在2025年年度
审计中的履职情况进行了评估。经核查，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意
见。具体情况如下：
一、公司2025年度年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
根据立信提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2025
年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案于2025年5月20日经公司召开的2024年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司评估和审查后认为：立信具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近
一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业
能力、投资者保护能力及独立性足以胜任年审工作。工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a1642740-3000-4551-9d98-56c627561b77.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于会计政策变更的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案在公
司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所
通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其
再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的
规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标
准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓
单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将自施行日期开始执行《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33
号）的要求。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情
况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次
会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dffa9c13-c068-4b1c-88d7-1c9d8865971c.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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索菲亚（002572）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7b9091b2-38ea-436e-bd12-9d37b9d62ebe.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定，并结合独立董事自查情况，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b7f9ebc5-45db-45c6-a309-9b9f174d125f.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于公司融资额度的公告
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为满足业务发展及日常运营的资金需求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于公司融资额度的议案》，同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，本议案尚需提交公司
股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、融资事项概述
1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银
行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。1.
序 融资主体 授信条件 实际发生的融资额度
号 （抵押或担保） （单位:万元）
1 公司及控股子公司 信用/子公司自身资产抵押/索菲亚按照持股 不超过550,000
比例提供连带责任保证担保
合计 不超过550,000
2、为了有效提高融资效率，公司及其控股子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资
金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金
额是否符合第1点要求。
3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押
或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下：
3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；
3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；
3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相
关法律文件。
4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。
5、有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议
期限以实际签署的协议为准。
二、董事会意见
董事会认为：本次同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，是为了满足公司运营的实际
需要，提高公司融资的效率，促进业务的发展，公司及其控股子公司融资额度内的财务风险处于可控范围之内。董事会同意公司融资
额度事项并授权公司董事长及管理层签署相关协议。该议案尚需提交股东会审议批准。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/36c83e96-e96c-49c5-815c-7dd486c7dbf0.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年
度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将有关事
项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
根据立信提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 5家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
周旭辉、立 万元 对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据
信 有权人民法院作出的生效判决，金亚科技
对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
投资者 保千里、东 2015年重 1,096 万 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；
北证券、银 组、2015 元 2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半
信评估、立 年报、 年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
信等 2016年报 为由对保千里、立信、银信评估、东北证
券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里在2016
年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因
虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张宁 1995 年 1996 年 2012 年 2023 年
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 朱晓妍 2020 年 2013 年 2020 年 2022 年
质量控制复核人 梁肖林 2002 年 2002 年 2011 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宁
时间 上市公司名称 职务
2023 年度-2025 年度 广州创尔生物技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年度-2025 年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 项目合伙人
2023 年度-2025 年度 索菲亚家居股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱晓妍
时间 上市公司名称 职务
2023 年度-2025 年度 索菲亚家居股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：梁肖林
时间 上市公司名称 职务
2023 年度-2024 年度 深圳市安奈儿股份有限公司 项目合伙人
2023 年度-2025 年度 广东三和管桩股份有限公司 项目合伙人
2023 年度-2025 年度 广州视源电子科技股份有限公司 项目合伙人
2024 年度-2025 年度 广州万孚生物技术股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、
投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2026 年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公
司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第七次会议已对立信进行了审查，认为立信2025 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守
和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联
人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提
请公司第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第八次会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
，同意继续聘任立信为公司2026 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/141fda8c-c543-4276-943b-a9fa3ff1ddb5.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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索菲亚（002572）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5dab015b-800d-4db9-a201-318c76ac068a.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：索菲亚2025年度董事会工作报告
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索菲亚（002572）：索菲亚2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/94fd6c6e-20d1-46e2-9476-0f5ef59cf24c.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：2025年度内部控制评价报告
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索菲亚家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ 以下简称“企业内部控制规范体系”），结合
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% ，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、固定资产管理、存货管理、工程项
目、研究与开发、募集资金管理、担保管理、对外投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统；重点关注的高
风险领域主要包括资金风险、采购业务、销售业务、资产管理、运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜营业收入的0.5%
以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜资产总额的0.5%
②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括:
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务
报告和财务报告内部控制监督无效；
（5）控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
（2）未建立反舞弊程序和控制措施;
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜营业收入的0.5%
以资产总额作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥资产总额的1%
重要缺陷 资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜资产总额的0.5%
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c9ca56cd-6b1a-4bcf-8bad-34acc6fddd1a.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了公司第六届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。上述高级管理
人员薪酬方案自第六届董事会第八次会议审议通过之日生效，并向股东会说明情况；董事薪酬方案基于谨慎性原则关联董事回避表决
，需提交2025年度股东会审议通过方可生效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见《公司2025年年度报告》相应章节
披露内容。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据相关法律法规及《公司章程》、公司相
关薪酬管理制度等规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
适用期限：本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬
方案自公司第六届董事会第八次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、薪酬标准
（一）公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为 10,000 元/月（含税），薪酬按季度发放。独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担。
（二）在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不发放薪酬和津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司
经审计的财务数据开展。
三、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第八次会议审议通过之日生效，并向股东
会说明情况；董事薪酬方案需提交 2025 年度股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/84fd4a7f-0de3-4008-8b16-74fa17c67059.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，索菲亚家居股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委员会对公司2025年
度会计师事务所履职情况说明如下：
一、公司2025年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在
上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟
先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审
计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2025
年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案于2025年5月20日经公司召开的2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年会计师事务所的履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合2025年年报工作安排，对公司2025年度
财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年4月27日，第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为立
信在2024年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度的各
项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司
的审计业务。公司董事会审计委员会就公司拟聘任立信为公司2025年度审计机构进行了充分的了解，并与拟签字会计师进行了深入沟
通，同时查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘任立信为
2025年度审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任2025年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东会审议。该议案已经公司
第六届董事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过。
2、2025年12月28日，公司管理层及财务部与负责公司审计工作的注册会计师以及项目经理就年度审计事项开展审前沟通，对202
5年度审计工作的审计范围、时间节点、人员安排、审计重点进行了沟通，并将相关情况向审计委员会汇报，审计委员会无异议。
3、2026年4月13日，公司召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了公司2025年年度经审计财务报表、内部控制评
价报告的议案，并同意将相关议案提交董事会审议。会中，审计委员会与注册会计师以及财务总监就年审情况进行沟通，立信对公司
2025年度审计工作中的调整事项、审计关键事项以及审计结论做出了充分汇报。
综上所述，公司审计委员会认为立信在2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定的要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为年审会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f842a541-db46-47c6-8273-992df9620c06.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告
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为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，本议
案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用部分闲置自有资
金进行现金管理，从而提高资金使用效率，也为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司在最高额度不超过 35亿元（含本数，含上一年未到期金额）的范围内利用部分闲置自有资
金进行现金管理，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及纳入合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、
投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。
4、投资期限
有效期为自本议案经股东会批准之日起算，至 2026 年度股东会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过
12 个月。
5、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但
投资和收益均可能受到市场波动的影响。
（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，短期投资的实际收益存在一定
的不确定性。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对以上投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资原则，尽可能选择低风险投资品种。
（2）公司财务管理中心建立现金管理台账，负责分析和跟踪产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全
的风险，并及时采取措施控制投资风险。要求工作人员严格遵守操作流程，降低失误的风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查，并
根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司（含纳入合并报表范围内的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财
产品，在确保公司（含纳入合并报表范围内的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表范围内的子公司）日常资金
正常周转需要，不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。
2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况
见本公告附件。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c114c27-f602-480e-b937-363e5d2f1dd5.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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索菲亚（002572）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5f317829-a270-4992-8b9e-c374f167c550.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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索菲亚（002572）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bf25d2b2-a445-4d07-baf6-5b76c2ab2409.PDF
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2026-04-17 18:52│索菲亚（002572）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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索菲亚（002572）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef0a7aef-0671-4e06-b3ff-f1013c940fa8.PDF
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2026-04-17 18:51│索菲亚（002572）：第六届董事会第八次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2026年 4月 3日以专人送达、电子邮件及电话通知的方
式发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2026 年 4月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯
方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如
下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司
独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况
的报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董
事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度
已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重
大缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2
025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度可持续发展报告》（中文、英文版）。
八、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
九、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
十、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
十一、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》与《关于
开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》。
十四、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
。
十五、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东会授权公司
管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.c
om.cn）刊登的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议
案尚需提交股东会审议。
十六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行
调整，调整后的组织架构图请详见附件 1。
十七、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
十八、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案提交董事会前已提交公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，独立董事全体回避表决。因本议案涉及全体董事薪
酬，基于谨慎性原则，关联董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
十九、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的公告》。
二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》
。
二十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9d2b9c71-81dc-48fc-b5b2-5304ba5071df.PDF
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2026-04-17 18:51│索菲亚（002572）：2025年年度报告
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索菲亚（002572）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7737cb1f-397b-44aa-acbd-b7aca12a85c5.PDF
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2026-04-17 18:51│索菲亚（002572）：2025年年度报告摘要
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索菲亚（002572）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c403f75-3539-414e-b383-0324e49b23a2.PDF
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2026-04-17 18:50│索菲亚（002572）：年度关联方资金占用专项审计报告
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索菲亚家居股份有限公司全体股东：
我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 4月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10212 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5ff277a3-9e10-424a-b4e3-029e2f7787d0.PDF
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2026-04-17 18:50│索菲亚（002572）：内部控制审计报告
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索菲亚（002572）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6c192058-3354-46bd-a4dd-2f823b47f7d1.PDF
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2026-04-17 18:49│索菲亚（002572）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份
有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日下午16:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:1
5，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）。
7、出席对象：
（1）凡截至2026年4月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及
其委托代理人；
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心33楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
表：本次股东会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于2026年度公司及子公司进行现金管理的 √
议案
5.00 关于公司融资额度的议案 √
6.00 关于公司对外担保额度的议案 √
7.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
8.00 关于聘任2026年度审计机构的议案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
10.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬 √
方案的议案
注：公司独立董事将于年度股东会向全体股东作述职报告，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
上述提案内容详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六
届董事会第八次会议决议公告及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者
是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。
本次股东会议案六为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡
和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通
过电子邮件、信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月6日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路87、89号。
4、联系电话：020-87533019。
5、联系人：陈蓉。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：陈蓉
电话号码：020-87533019
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/209753fe-4596-49b7-8d2e-fbb486cab6f4.PDF
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2026-04-17 18:49│索菲亚（002572）：独立董事2025年度述职报告（吉争雄先生）
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各位股东及股东代表：
本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》《独立董事制
度》的规定，在 2025 年的工作中，勤勉履职，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提
出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人吉争雄，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，曾任公司第五届董事会独立董
事，现任公司第六届董事会独立董事。2009 年至 2011 年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员，曾任
广州明道财务咨询有限公司董事长、经理，广州广哈通信股份有限公司独立董事，苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，广州润昇管理咨询有限公司董事，广州港股份有限公司独立董事，司农国际企业
管理（广州）有限公司董事、经理。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席会议 4次，其中现场出席 3次，通讯方式出席 1次
；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整
体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025 年，公司审计委员会共召开 4次会议，本人作为审计委员会召集人均按时出席并主持相关会议。报告期内，本人认真听取
了内审负责人所作的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。在财务报告审计过程中，本人与公司财务部、审计会计师进行了沟通，关注年度审计工作安排及
审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、独立董事专门会议
2025 年，独立董事召开专门会议 3次，本人均出席并审议了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 202
4 年度利润分配方案的议案》《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案》《关于新增 2025年度日常关联交易预
计额度的议案》等议案，本人认真履行职责，审议公司的相关重大事项时积极提出建议，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会以及现场检查等方式定期或不定期地了解公司生产经营情况，与公司董事长、总经理、副总经理
以及公司财务负责人、董事会秘书等保持有效沟通，及时了解公司生产经营状态以及可能存在的经营风险，获取作出决策所需要的情
况和资料，切实履行了独立董事的职责，在董事会决策中发表客观、审慎的专业意见。
（四）与内部审计机构与会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者的合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过现场出席股东会听取股东诉求和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管
部门、媒体和社会公众对公司的评价，广泛听取了投资者的建议和意见。
本人严格按照有关法律法规的规定，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，重点关注了公司在关联交易、财务报告和
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、员工持股计划等相关事项的决策、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了
独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为独立董事审议了 3项关联交易事项，分别为《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》《关于新增2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》。本人对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利
益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制自我评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，审议
程序完整有效。本人进行了独立公正的审议，认为公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，
上述报告真实反映了公司 2024 年的经营状况和内部控制状况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，本人在相关会议中进行了认真充分的研究讨论，认为聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
拟聘任的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定，并发表了同意的独立意
见。
（四）员工持股情况
本人关注公司员工持股计划相关事宜，报告期内，公司审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案
》等相关事项，本人认为，本次调整公司 2024 年度员工持股计划中公司层面的“第二期业绩考核指标”，是公司根据当前外部环境
及实际经营情况所采取的应对措施，考核指标调整具有合理性。本次调整旨在充分调动公司核心管理人员和业务（技术）骨干的积极
性，激发他们的工作热情与创造力，进一步将股东利益、公司利益与员工个人利益紧密结合，形成稳固的利益共同体。通过这一调整
，核心团队将更加全力以赴地为公司及股东创造价值，推动公司发展战略和经营目标的实现，助力公司持续、健康、良性发展。此次
调整不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实履行勤勉义务
，严守独立性原则，对公司重大事项进行审慎核查，确保决策程序合规；维护股东权益，重点关注中小股东利益平衡与长期回报；强
化风险意识，为公司完善内控体系、加强规范运作积极建言献策。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董
事的职责，持续加强合规和财务真实性监督，推动公司与投资者沟通更加有效，助力公司平衡短期经营目标与长期战略布局，为股东
创造稳健价值。
特此报告。
独立董事：吉争雄
报告日期：二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fb93e6e8-1a81-4099-9fac-8062ce7e1a3b.PDF
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2026-04-17 18:49│索菲亚（002572）：独立董事2025年度述职报告（徐勇先生）
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各位股东及股东代表：
本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》《独立董事制
度》的规定，在 2025 年的工作中，勤勉履职，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提
出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人徐勇，1959 年 9 月生，中国国籍，曾任公司第五届董事会独立董事，现任公司第六届董事会独立董事。曾任中山大学管理
学院副院长、教授、博士生导师，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司董事，广东裕田霸力科
技股份有限公司独立董事。现任广东省创业投资协会会长，广东中大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理，广州创联投资咨询
有限公司执行董事兼总经理，广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事，佛山农村商业银行股份有限公司董事，深圳市金新农科
技股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席会议 4次，其中现场出席 2次，通讯方式出席 2次
；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整
体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开股东会 2次，本人列席了 1次股东会，认真听取了与会股东的意见和建议。股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025 年，公司审计委员会共召开 4 次会议，本人作为审计委员会成员均按时出席相关会议，未有缺席的情况。报告期内，本人
认真听取了内审负责人所作的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在财务报告审计过程中，本人与公司财务部、审计会计师进行了沟通，关注年度审计工
作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立
性。
2、独立董事专门会议
2025 年，独立董事召开专门会议 3 次，本人均出席并审议了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 202
4 年度利润分配方案的议案》《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案》《关于新增 2025年度日常关联交易预
计额度的议案》等议案，本人认真履行职责，审议公司的相关重大事项时积极提出建议，有效提高了公司董事会的决策效率。（三）
现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会以及现场检查等方式定期或不定期地了解公司生产经营情况，与公司董事长、总经理、
副总经理以及公司财务负责人、董事会秘书等保持有效沟通，及时了解公司生产经营状态以及可能存在的经营风险，获取作出决策所
需要的情况和资料，切实履行了独立董事的职责，在董事会决策中发表客观、审慎的专业意见。
（四）与内部审计机构与会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者的合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过现场出席股东会听取股东诉求和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管
部门、媒体和社会公众对公司的评价，广泛听取了投资者的建议和意见。
本人严格按照有关法律法规的规定，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，重点关注了公司在关联交易、财务报告和
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、员工持股计划等相关事项的决策、执行以及披露情况，对前述事项是否合法合规作出了
独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为独立董事审议了 3项关联交易事项，分别为《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》《关于新增2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》。本人对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利
益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制自我评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，审议
程序完整有效。本人进行了独立公正的审议，认为公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，
上述报告真实反映了公司 2024 年的经营状况和内部控制状况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，本人在相关会议中进行了认真充分的研究讨论，认为聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
拟聘任的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定，并发表了同意的独立意
见。
（四）员工持股情况
本人关注公司员工持股计划相关事宜，报告期内，公司审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案
》等相关事项，本人认为，本次调整公司 2024 年度员工持股计划中公司层面的“第二期业绩考核指标”，是公司根据当前外部环境
及实际经营情况所采取的应对措施，考核指标调整具有合理性。本次调整旨在充分调动公司核心管理人员和业务（技术）骨干的积极
性，激发他们的工作热情与创造力，进一步将股东利益、公司利益与员工个人利益紧密结合，形成稳固的利益共同体。通过这一调整
，核心团队将更加全力以赴地为公司及股东创造价值，推动公司发展战略和经营目标的实现，助力公司持续、健康、良性发展。此次
调整不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实履行勤勉义务
，严守独立性原则，对公司重大事项进行审慎核查，确保决策程序合规；维护股东权益，重点关注中小股东利益平衡与长期回报；强
化风险意识，为公司完善内控体系、加强规范运作积极建言献策。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董
事的职责，持续加强合规和财务真实性监督，推动公司与投资者沟通更加有效，助力公司平衡短期经营目标与长期战略布局，为股东
创造稳健价值。
特此报告。
独立董事：徐 勇
报告日期：二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/85033155-13a6-4a08-a89c-d961d0a3ea75.PDF
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2026-04-17 18:49│索菲亚（002572）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月草案）
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第一条 为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造
性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
(一)董事，包括独立董事、非独立董事(含职工代表董事)；
(二)高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则
：
(一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
(二)薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
(三)薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
(四)薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司独立董事专门会议制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由独立董事专门会议负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进
行。
第六条 公司人力资源中心、财务管理中心配合独立董事专门会议对本制度进行具体的实施。公司人力资源中心为薪酬考核的日
常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理人员考核。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴金额及发放方式由股东会审议批准，独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。第八条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不发放薪酬和津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公
司经审计的财务数据开展。
1、基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平确定。
2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励：与任期业绩挂钩，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行
制定。
第十条 在公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高
级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。第十一条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项
包括但不限于以下内容：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)社会保险、住房公积金等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬水平：定期通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二)通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
(三)公司经营状况；
(四)组织结构调整、职位、职责变化；
（五）本人绩效评价情况。
第十五条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第五章 薪酬的止付与追索扣回
第十六条 公司董事会独立董事专门会议在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家的法律法规、
规范性文件、《公司章程》不一致的，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司董事
会负责解释。
第二十一条 本制度经公司2025年年度股东会审议通过，自通过之日起实施。
索菲亚家居股份有限公司
二○二六年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/40c771a7-53ee-4553-afdd-4a867d957efd.PDF
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2026-03-20 18:22│索菲亚（002572）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 4日、2026年 1 月 21 日召开第六届董事会第七次会议、20
26 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司的法定代表人由董事长变更为由总经理担任。具体内
容详见公司同日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记
信息如下：
统一社会信用代码：9144010174359126X2
名称：索菲亚家居股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2号
法定代表人：王兵
注册资本：玖亿陆仟叁佰零肆万柒仟壹佰陆拾肆元(人民币)
成立日期：2003 年 7月 15 日
经营范围：家具制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月）
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索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2026年1月）
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索菲亚（002572）：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 18:54│索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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索菲亚（002572）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-04 16:28│索菲亚（002572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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索菲亚（002572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4253210d-037f-4797-b6f2-5afac5034497.PDF
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2026-01-04 16:27│索菲亚（002572）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告
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索菲亚（002572）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/86fb5e62-744e-4f9b-9b58-bd02e1936f9a.PDF
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2026-01-04 16:26│索菲亚（002572）：第六届董事会第七次会议决议公告
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索菲亚（002572）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8aa5dcfb-b4bf-44cb-8430-e2210923203a.PDF
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2026-01-04 16:24│索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月草案）
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索菲亚（002572）：索菲亚章程（2026年1月草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e72ea6a4-1685-497a-9a59-797dace122ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│索菲亚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255872.PDF
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2026-04-18│索菲亚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117188.PDF
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2025-10-28│索菲亚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743463.PDF
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2025-08-27│索菲亚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585367.PDF
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2025-04-29│索菲亚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367847.PDF
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2025-04-29│索菲亚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367883.PDF
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2024-10-31│索菲亚：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572398.PDF
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2024-08-28│索菲亚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006484.PDF
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2024-04-30│索菲亚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904673.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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