公司公告☆ ◇002572 索菲亚 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│索菲亚(002572):2024年第一季度业绩预增公告
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索菲亚(002572):2024年第一季度业绩预增公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/147a0102-3dd1-414c-870c-537f23c9b9d9.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司
向关联方销售产品及提供服务暨 2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案只需公司董事会审议批准,无需提交公司股东大会审议。
(一)预计日常关联交易类别和金额如下:
单位:万元
关联 关联人 关联交 关联交易定价原 2024 本年年初 上年发生
交易 易内容 则 年度预 截止 3 月 金额
类别 计金额 底已发生
的金额
向关 杭州宁 销售定 杭州宁丽自 2010 6,750 777.08 4,693.66
联人 丽家居 制家具 年开始经销公司
销售 有限公 及配套 的定制家具产品。
产 司(以 家具 公司向其提供的
品、 下简称 产品价格及条件
商品 “杭州 与其他同等级的
宁 经销商相同,杭州
丽”) 宁丽不享受优惠
待遇。
向关 提供软 市场公允价值 750 93.32 428.26
联人 件与网
提供 络服务
劳务
合计 7,500 870.40 5,121.92
备注:本年年初至 3月底累计发生额未经审计。
(二)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交 关 关联交 2023 年 2023 年 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
易类别 联 易内容 度实际 度预计 额占同类 与预计金额
发生金 金额 业务比例 (以预计金
人 额 额上限计
算)差异
向关联 杭 销售定 4,693.66 不超过 0.40% 30.46% 2023年 4月 10日刊
人销售 州 制家具 登在巨潮资讯网的
产品、 宁 6,750 《关于公司及其子公
商品 丽 司向关联方销售产品
向关联 提供软 428.26 不超过 0.04% 42.90% 及提供服务暨 2023年
人提供 750 度日常关联交易预计
劳务 件与网 公告》。
络服务
合计 - - 5,121.92 不超过 0.44% 31.71% -
7,500
二、关联方和关联关系
(一)关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司
杭州宁丽法定代表人为柯国生,注册资本金额为人民币 1,000 万元,公司类型为有限责任公司,住所地为杭州市下城区灯芯巷
14号底层 106 室,经营范围为批发、零售:家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具;服务:室内装饰;其它无需报经审
批的一切合法项目。
杭州宁丽经营情况良好,具备履约能力。截至 2023年 12月 31 日,杭州宁丽总资产为 4,495.09 万元,净资产为 1,367.71 万
元,2023年度净利润为 26万元。(以上数据未经审计)
杭州宁丽信用状况良好,不属于失信被执行人。
(二)关联关系
为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1、公司及旗下主要子公司向杭州宁丽销售定制家具及配套家具。
2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)向杭州宁丽提供软件与网络服务。
(二)定价依据
1、杭州宁丽自 2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经
销商相同,杭州宁丽不享受优惠待遇。
2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费,2024年度预计发生金额不超过 750万。以上极点三维
向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同,杭州宁丽不享受优惠待遇。
(三)关联交易协议签署情况
1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜,公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订 2024年度产品经销合同。
2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜,极点三维与杭州宁丽签订 2024年软件与网络服务合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品,以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的关联交
易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同,杭州宁丽
不享受优惠待遇。交易价格公允,遵循公开、公平、公正的原则,不会存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生
影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议;
2、第五届监事会第二十一次会议决议;
3、第五届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/aa72abab-18ed-4f88-bdd4-2aefc9fc6894.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)与公司实
际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》,将于2024年5月31日到期。为
保障经营活动的有序进行,公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控
股股东房产暨关联交易的的议案》,批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。
本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内,
无需提交股东大会审议。
二、该关联交易既往签订情况
公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》,批准
极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所,上述关联交易事项经公司2018年年度股东大
会审批同意,租赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。
2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条的规定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行
相关审议程序并披露”,重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
登的相关公告。
自《房屋租赁合同》签订以来,其交易实质、交易价格等未发生任何变化,合同双方均按照合同约定履行各自义务。
三、关联主体介绍
(一)江淦钧先生
目前担任公司董事长、董事职务,截至2024年3月31日持有公司207,422,363股,为公司控股股东及实际控制人,与柯建生先生为
一致行动人。
(二)柯建生先生
目前担任公司董事职务,截至2024年3月31日持有公司207,422,363股,为公司控股股东及实际控制人,与江淦钧先生为一致行动
人。
四、关联交易标的基本情况
该关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产,具体信息如下:
(一)租赁物地址:广州天河区天河路228号之一701单元(电梯层801单元)
(以下称租赁标的)
(二)面积:506.2101平方米
(三)租赁期限:2024年6月1日至2025年5月31日
(四)租金:每月月租金额为75,932元(含税)
租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月,是正佳广场的东塔楼,连接正佳广场主体,是天河区商区甲级写字楼,位于广州天
河体育中心核心商圈,地铁上盖,BRT沿线,交通便利且周边配套成熟。
五、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易出租期为1年,从2024年6月1日至2025年5月31日,出租价格为150.00元/平方米?月,租金为公司与控股股东协商确定
,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易的目的和对公司影响
考虑到极点三维管理便利及业务发展需要,极点三维自2024年6月1日起作为承租主体继续租用江淦钧先生及柯建生先生上述房产
作为办公场所,可以满足办公需要,提高运行效率。
该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》等相关法律法规的规定,没有损害公司和全体股东的利益。除上述披
露的关联交易及董事薪酬外,公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议;
2、第五届监事会第二十一次会议决议;
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6a66e9c1-712d-4cd7-89a3-0cead64a27cb.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):关于公司对外担保额度的公告
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索菲亚(002572):关于公司对外担保额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/4e649ea6-6e66-4706-b95b-c26d84d6f257.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):监事会决议公告
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电
话通知的方式向各位监事发出,于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主
持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,形成的决议
合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司监事会 2023年度工作报告的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,认真履行监
督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会 2023年度工作报
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
经审议,监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规
定,真实反映了公司 2023年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
监事会对《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅,认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日
常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方
面和环节,并得到有效执行。公司董事会出具的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
监事会认为:董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定
,如实反映了公司募集资金2023年度 存放 与实 际使用 情况 。具体 内容详 见同 日在巨 潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn
)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况,与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案
没有影响公司后续持续经营,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
监事会认为:董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨
潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2023年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 3票、弃权 0票、反对 0票
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2
024 年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司全资子公司租赁
公司控股股东房产暨关联交易的公告》。
十、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为,本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制
,可以及时掌握其资信状况,存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例,向上述子公司提供等同于其持股比例的综
合授信连带责任担保,保证提供担保责任公平、对等,没有损害到公司的利益,亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为:公司此次计提资产减值准备,可以公允反映资产价值,可以使公司的会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法
律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0c0a04ef-7da5-47ce-bd83-5f1942900dd7.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):2023年年度报告
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索菲亚(002572):2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/eb130f3c-8d4a-45ff-9d44-a938ee5c02a8.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):董事会决议公告
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索菲亚(002572):董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/17193c78-f37e-4c72-924d-60b6a2deba4a.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):2023年年度报告摘要
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索菲亚(002572):2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/48540c10-d42b-4001-8e2f-2f17310e7c12.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):关于举行2023年度业绩说明会的公告
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)将于 2024 年4月 25 日下午 15:00-16:00举办 2023年度报告网上
业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cni
nfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与公司 2023 年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有:公司总经理王兵先生、独立董事吉争雄先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书孙天骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和
建议。资者可于本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目,进入本公司 2023年度业绩说明会页面
,提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间,投资者仍可登录活动界
面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a8c8b852-b91b-40bf-bc2b-3d32cee263f5.PDF
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2024-04-12 00:00│索菲亚(002572):关于会计政策变更公告
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议
案》。具体内容如下:
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2023年10月25日,财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号),其中规定了关于流动负
债与非流动负债划分的列示与披露自2024年1月1日起施行。
由于上述企业会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自以上文件规定的施行日期开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后,公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更
后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情
况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次
会计政策变更。
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