公司公告☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:42 │清新环境（002573）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:49 │清新环境（002573）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-05-08 16:47 │清新环境（002573）：关于公司第七届董事会董事薪酬的公告 │
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│2026-05-08 16:00 │清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时│
│ │受托管理事务报告 │
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│2026-04-30 16:34 │清新环境（002573）：清新环境关于中介机构发生变更的公告 │
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│2026-04-30 16:34 │清新环境（002573）：清新环境关于董事及高级管理人员发生变动的公告 │
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│2026-04-30 11:46 │清新环境（002573）：2026年第一季度报告（更正后） │
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│2026-04-30 11:46 │清新环境（002573）：关于2026年第一季度报告的更正公告 │
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│2026-04-30 00:00 │清新环境（002573）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │清新环境（002573）：独立董事候选人声明与承诺(侯浩波) │
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2026-05-11 15:42│清新环境（002573）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解2025年度公司经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）15:00-16:30在“
约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员：公司董事长陈竹先生、独立董事刘浪先生、总裁唐华应先生、董事会秘书张子杰先生、财
务总监王斯淳女士。
敬请广大投资者积极参与。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53ae4747-efac-40e4-bcb8-c33ccb9ede02.PDF
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2026-05-08 16:49│清新环境（002573）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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北京清新环境技术股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），定于 2026年
5月 21日召开公司 2025年度股东会。
公司董事会于 2026年 5 月 8日收到公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司（以下简称“四川省生态环保集团”）
提交的《关于提请增加北京清新环境技术股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，四川省生态环保集团提
请公司董事会将第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》作为新增临时提案，提交公司 2
025 年度股东会审议。议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司第七届董事会董事薪酬的公告》（公告编号：2026-030）。经核查，截至本公告披露日，四川省生态环保集
团直接持有公司 596,118,979股股份，占公司总股本 42.12%，四川省生态环保集团具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东
会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 202
5年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025年
度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.出席对象：
（1）于 2026年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举陈竹先生为非独立董事 √
1.02 选举唐华应先生为非独立董事 √
1.03 选举刘朝安先生为非独立董事 √
1.04 选举魏远先生为非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘浪先生（会计专业人士）为独立董事 √
2.02 选举谢广明先生为独立董事 √
2.03 选举侯浩波先生为独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
— 2 —
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于公司申请银行授信业务的议案》 √
6.00 《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了2025年度的《独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案1.00至2.00已经2026年4月29日第六届董事会第三十三次会议审议通过，需提交股东会采取累积投票制进行逐项表决，
应选举非独立董事4人，独立董事3人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案3.00至8.00已经2026年4月27日第六届董事会第三十二次会议审议通过。上述提案9.00已经2026年4月29日第六届董事会
第三十三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议的议案属于影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（
3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受
电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场；
（5）登记时间：2026年 5月 18日（9:30-11:30，13:30-15:30）；（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄
路 69号人民政协报大厦 10层）。
2.会议联系方式：
联系人：王娟
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦 10层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/531e699a-975b-4bd2-96cd-377ec54f7a97.PDF
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2026-05-08 16:47│清新环境（002573）：关于公司第七届董事会董事薪酬的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京清新环境技术股
份有限公司章程》的规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上制定了公司第七届董事会董事薪酬方案，具体情况如
下：
一、适用对象
公司第七届董事会全体董事。
二、适用期限
本方案自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过股东会审议之日止。
三、薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事在公司领取薪酬，其薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励等组成，按照公司内部薪酬管理规
定确认和发放；未在公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬和津补贴。
2.独立董事
公司独立董事实行津贴制，领取津贴标准为人民币15万元/年，按月发放。
四、其他规定
1.上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。因本人原因任期未满的，任期激励不予发
放，其他中长期激励按规定执行；
3.公司承担董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1165965-69b5-4827-8007-300bc7e7cf0b.PDF
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2026-05-08 16:00│清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时受托
│管理事务报告
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清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时受托管理事务报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52302ad7-6e0d-46ae-b39b-a4942936e643.PDF
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2026-04-30 16:34│清新环境（002573）：清新环境关于中介机构发生变更的公告
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一、原中介机构情况
变更前的中介机构类型 会计师事务所
变更前的中介机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
原中介机构情况 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦
A座 8层
经营范围：注册会计师业务；代理记账。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）企业管理咨询；税务服务；破产清
算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系
统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件
及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
二、变更情况
变更前中介机构名称及其履职情 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
况 司 2024 年度财务报告进行审计并出具了标准
无保留意见的审计报告
变更的原因 信永中和已连续多年为公司提供审计服务，根
据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的相关要求，公司拟聘请致同为 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构
变更的决策程序 已于 2025 年 9 月 9 日召开了公司第六届董事
会审计委员会 2025 年第五次会议，同意聘任
致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
已于 2025年 9月 12日召开了第六届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于变更 2025
年度审计机构的议案》
原中介机构停止履职的时间 2025年 9月
新任中介机构开始履职时间 2025年 10月
新聘任中介机构类型 会计师事务所
新聘任的中介机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
新聘任的中介机构情况 住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特
广场 5层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；
验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、
分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计
咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
相关协议签署情况 公司已与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签订《审计业务约定书》
相关协议约定的主要职责 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
合并范围内子公司的 2025 年度财务报表进行
审计
最近一年内被立案调查或行政处 根据公开信息，致同会计师事务所（特殊普通
罚情况 合伙）最近一年受到行政处罚 1次，涉罚金额
50 万元，处罚未涉及公司审计签字注册会计
师，未造成实质性影响
新任中介机构资信和诚信情况 良好
新聘任的中介机构是否具备相应 是
的执业资格
中介机构变更程序是否符合法律 是
法规及公司章程的规定
新聘任的中介机构是否存在执业 否
限制情形
拟新聘中介机构的相关安排 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展公
司 2025年度财务决算审计工作
三、工作移交安排和办理情况
会计师事务所变更后，相关工作已顺利移交，致同会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展公司年度财务报表审计工作。
四、影响分析
发行人生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78d95939-4464-44f2-b805-a7e3d2334bb4.PDF
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2026-04-30 16:34│清新环境（002573）：清新环境关于董事及高级管理人员发生变动的公告
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一、人员变动事项
（一）原任职人员基本情况
表：原任职人员情况
序号 姓名 性别 职务
1 张爱民 男 董事
2 王华 男 独立董事
3 骆建华 男 独立董事
4 李其林 男
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