公司公告☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:37 │清新环境（002573）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-11-02 11:39 │清新环境（002573）：：关于全资子公司四川发展国润水务投资有限公司2026年面向专业投资者公开发行│
│ │公司债券... │
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│2026-10-25 15:39 │清新环境（002573）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:37 │清新环境（002573）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │清新环境（002573）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:42 │清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告 │
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│2026-10-21 16:08 │清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告 │
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│2026-10-20 00:00 │清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │清新环境（002573）：清新环境关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告-公司债券 │
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│2026-10-16 20:42 │清新环境（002573）：关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告 │
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2026-11-04 16:37│清新环境（002573）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 61,608.02
万元，占公司最近一期经审计净资产的11.25%。
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项的披露，应当采取连续十二个月累计计算的原则
。截至本公告日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额已达到披露标准。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 61,608.02
万元，占公司最近一期经审计净资产的11.25%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币54,04
5.71万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币7,562.31万元，具体情况请详见附件《累计诉讼、
仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万
元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次涉诉案件中部分案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司积极采取法律措施维护
公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将
持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.累计诉讼、仲裁案件情况统计表；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e79a18ba-477c-4070-b465-03658cb1b4e2.PDF
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2026-11-02 11:39│清新环境（002573）：：关于全资子公司四川发展国润水务投资有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司
│债券...
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）于
2026年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川发展国润水务投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复
》（证监许可〔2026〕2660号），中国证券监督管理委员会同意国润水务向专业投资者公开发行面值总额不超过12亿元公司债券的注
册申请，详见公司于2026年10 月13日披露的《关于全资子公司四川发展国润水务投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得
中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-042）。
近日，公司全资子公司国润水务完成了2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行。根据《四川发展国润水务投
资有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（2026年10月30日刊登于深圳证券交易所网站www.s
zse.cn），本期公司债券（债券简称“26国润 01”，债券代码“525074.SZ”）发行规模不超过3亿元，发行价格为每张100元，采取
网下面向专业机构投资者询价配售的方式，发行期限为2026年10月29日至 2026年10月30日。
本期债券发行工作已于2026年10月30日结束，最终实际发行规模为 3亿元，期限3年，票面利率为1.65%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/ee467706-673e-4fde-8b2e-bac319d1cd01.PDF
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2026-10-25 15:39│清新环境（002573）：2026年三季度报告
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清新环境（002573）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/6753a253-424c-41bf-989f-a56501e3b33d.PDF
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2026-10-25 15:37│清新环境（002573）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要
求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2026 年 9 月 30 日相关资产价值出现的
减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议，现
将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2026 年 9 月 30 日各项资产进行了减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提减值 5,454.31 万元，计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月30日，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提金额（转回以“-”列示）
一、信用减值损失： 5,654.77
应收账款坏账准备 4,933.56
其他应收款坏账准备 743.77
应收票据坏账准备 -22.56
二、资产减值损失 -200.47
存货跌价准备 -318.63
合同资产减值准备 168.95
其他非流动资产减值准备 -50.79
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产
进行减值处理并确认损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风
险特征将金融工具分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。
1、应收款项的减值测试方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，公司运
用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司对面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。
2、其他应收款的减值测试方法
除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资），公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债
表日，公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当
于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增
加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际
利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认
后未显著增加。
（二）资产减值损失
1、合同资产的减值测试方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失
金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司对面临特殊风险的合同资产确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。
2、存货跌价准备的确认方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，
预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。公司库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净
值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
3、除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有
限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的
开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可
收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的
可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处
置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未
来现金流量的现值。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
2026 年前三季度，公司各类资产减值准备合计计提 5,454.31 万元，净利润减少4,552.95万元，所有者权益减少 4,552.95 万
元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2026年前三季度的财务报告中反映，计提后财务报告能够更加公允地反映公司财
务状况、资产价值及经营成果。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终会计处理及对公司 2026 年度利润的影响以年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/bb800104-07d2-47c6-a9dc-dcbd78e60287.PDF
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2026-10-25 15:37│清新环境（002573）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026年 10月 20日以通讯方式发出，会
议于 2026年 10月 23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 7人，董事魏远先生因正在接受
纪律审查和监察调查未参加会议。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司设立合资公司的议案》
董事会同意子公司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）与乐山高发展企业经营管理有限公司（以下简称“
高发展公司”）共同出资设立合资公司。该合资公司注册资本为人民币500万元，其中，国润水务以货币出资255万元，持股51%；高
发展公司以货币出资245万元，持股49%，合资公司成立后将承接乐山高新区园区工业污水处理厂及配套管网（一期）项目一阶段的运
营，处理规模为2万吨/日，运营期限为3年，主要通过收取运营管理服务费获取收益。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/38942736-95c7-45b6-a7c1-582a27c86b82.PDF
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2026-10-23 16:42│清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告
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一、合同基本情况
2018年8月，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与淮南矿业集团发电有限责任公司签署了《淮南矿业集团发
电有限责任公司潘三电厂2×135MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同》（以下简称“BOT合同”），公司按照合同约定的发电量取得
运营服务费收益，负责对淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂2×135MW机组烟气超低排放改造BOT项目（以下简称“潘三项目”
）中脱硫设施（岛）、脱硝设施、电除尘原设施、烟囱防腐、废水零排放设施及超低排放改造的筹划、设计、资金筹措、建设实施；
超低排放设施的安全生产、运营管理、检修维修、废水达标排放、债务偿还、资产管理和项目移交。运营期为15年，运营期届满移交
。具体内容详见公司于2018年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于签署日常经营合同的公告（一）》（公告编号：2018-065）。潘三项
目由公司淮南分公司负责日常运营，自2019年1月正式投产运营。2025年6月，《淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂2×135MW机
组烟气超低排放改造BOT项目合同》的合同主体由淮南矿业集团发电有限责任公司变更为淮河能源（集团）股份有限公司。
二、合同进展情况
2025年4月10日，公司收到淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂（以下简称“潘三电厂”或“业主”）发送的《关于潘三电
厂关停拆除的告知函》。2025年5月1日，公司收到《关于淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂正式退役的告知函》，函件明确提
出，按照安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函》要求，潘三电厂将实施关停拆除，#1、#2机组分别于
2025年4月12日、2025年4月30日解列并进入停运拆除阶段。
潘三项目运营期限为15年，自2019年1月正式投产运营，截至2025年4月30日，已运营约6年4个月。由于潘三电厂政策性关停，导
致上述潘三项目BOT合同无法继续履行，根据BOT合同约定，因机组政策性关停致使合同不能正常履行，潘三电厂需履约接收公司淮南
分公司潘三项目的相关资产，双方应共同委托评估机构对已发生的投资进行评估，业主按评估值的95%退还公司，并接管项目超低排
放设施。
三、资产移交情况
1.移交方：北京清新环境技术股份有限公司
2.接收方：淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂（安徽省国资委下属企业），其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事
和高级管理人员不存在关联关系。
3.移交标的：公司淮南分公司潘三电厂2×135MW机组烟气超低排放改造BOT项目资产。
4.移交基准日：2025年4月30日。
5.交易方式：按照合同履约进行非公开协议移交。
6.定价依据及交易价格
双方共同委托安徽中联国信资产评估有限责任公司对移交资产进行了评估，出具了《资产评估报告》（皖中联国信评报字（2025
）第298号）。经评估，上述资产在评估基准日的不含税市场价值为3,276.11万元。根据BOT合同按评估价格的95%予以补偿或赔偿的
约定，本次补偿金额确定为3,276.11万元的95%，即人民币3,122.30万元。
7.人员安置
公司已妥善安排潘三项目员工调至公司其他项目继续工作。
8.款项支付
截至目前，潘三电厂已按照协议约定一次性付清全部补偿金额，双方正式签署《淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂2×135
MW机组烟气超低排放BOT项目固定资产交接书》，公司将潘三项目正式移交至潘三电厂，相关资产所有权归潘三电厂所有。
四、对公司的影响
潘三电厂关停系由于政策性原因无法按原约定继续履行。本次资产移交完成后，公司将不再运营该项目。鉴于潘三项目原有营业
收入及利润占公司整体比重较低，预计本次资产移交不会对公司未来持续经营能力产生重大影响。经初步测算，本次交易预计将使公
司2026年度合并净利润减少约163.80万元人民币，具体会计处理方式及影响金额最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
《淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂2×135MW机组烟气超低排放BOT项目固定资产交接书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/24293a1e-22dc-459f-b52c-d9d3c3a90e58.PDF
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2026-10-21 16:08│清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二六年十月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发
行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管
理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为北京清新环境技术股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（以下
简称：本期债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定
，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
北京清新环境技术股份有限公司于 2026年 10月 19日披露《北京清新环境技术股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察
调查的公告》（以下简称：“《公告》”），主要内容如下：
北京清新环境技术股份有限公司于 2026年 10月 16日通过中央纪委国家监委网站获悉，公司董事魏远先生涉嫌严重违纪违法，
目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查。
二、影响分析及应对措施
根据发行人《公告》，目前，魏远先生除担任公司董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委
员外，未担任公司其他职务，不参与公司日常经营管理；该事项系魏远先生个人事项，与公司无关，不涉及财务造假、资金占用、违
规担保等情形，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。
招商证券股份有限公司作为“25清新 K1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受
托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/6087f67d-85cc-468d-8efb-b168e0b9ed0f.PDF
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2026-10-20 00:00│清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的阶段：公司已向印度临时仲裁（Ad Hoc Arbitration）提起仲裁申请。
2.公司所处的当事人地位：申请人。
3.涉案金额：39.82亿卢比（根据 2026年 10月 18日中国银行印度卢比折算价计算约合人民币 2.80亿元，具体以仲裁庭最终确
定的金额为准）。
4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循会
计准则的谨慎原则，持续关注仲裁事项的进展，并进行相应的会计处理，并及时根据法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、合同基本情况
2019年9月，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与印度北方邦电 力 有 限 公 司 （ UP Rajya Vidyut Utpa
dan Nigam Limited ， 以 下 简 称 “ 业 主”“UPRVUNL”或“印度北方邦电力”）签署《印度北方邦安帕拉D电厂（2×500MW）
机组烟气脱硫系统包EPC总承包合同》（以下简称“本合同”），合同金额约4.8亿元人民币（EPC总承包合同金额，含进口关税10%以
及印度增值税18%）。具体内容详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-0
62）。
本合同包括印度境外设备供货合同、印度境内设备供货合同、施工和其他服务三个合同。项目位于印度北方邦安帕拉地区，项目
范围为2台500MW机组的石灰石湿法烟气脱硫系统EPC总承包，包括设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等工作。
二、合同进展情况
（一）项目延期及争议情况
本合同项下项目于2019年9月开始施工。项目执行过程中，由于部分不可抗力因素以及印度签证问题，多次发生工期延误。在此
期间，公司与印度北方邦电力沟通达成共识，项目根据实际进度进行延期，并按期签发延期函件。公司累计获得6次工期延长，总计3
6个月，第六次延期约定项目移交时间为2024年9月22日。
2024年9月22日到期后，经公司多次沟通，业主UPRVUNL未予批准延期，并禁止公司及施工单位进入现场。2024年9月至11月期间
，公司多次发函催促业主UPRVUNL给予延期批准，均未获得回复。
2023年6月5日，公司向业主UPRVUNL正式提出第一次项目成本索赔，金额约31.9亿卢比（不含税）。
2024年9月23日，公司向业主UPRVUNL正式提出第二次项目成本索赔，金额约47.5亿卢比（不含税）。
2024年12月18日，公司收到业主UPRVUNL发出的合同“违约通知”和对其调解申请的回复函，上述函件基本否定公司索赔主张，
并以工期延误为由认定公司存在违约行为。2024年12月27日，公司正式回函业主UPRVUNL，明确表达以合同履约为目标、继续推进项
目。
2025年7月，业主UPRVUNL单方提出终止合同，并向银行发起合同保函兑付申请。因该项目开立的保函属于“见索即付”性质，汇
丰银行与中国银行完成保函兑付，累计兑付金额55,879,978.17元人民币（按兑付时汇率折算），具体情况详见公司2025年7月17日披
露的《关于日常经营合同进展的公告》（公告编号：2025-042）。
（二）项目进度及收付款情况
截至业主UPRVUNL单方提出终止合同，项目整体完工进度约41%。截至目前，公司累计回款折合人民币约1.99亿元，累计支付各类
款项约3.83亿元，收支差额约1.84亿元。
三、仲裁基本情况
公司将按照合同约定，于2026年10月18日对业主UPRVUNL提起仲裁申请。本次仲裁为临时仲裁（Ad Hoc Arbitration），仲裁程
序适用印度1996年《仲裁与调解法》，仲裁地点设在印度德里，仲裁语言为英语，将由三名仲裁员组成仲裁庭进行审理。公司主要诉
求如下：
1.宣告业主UPRVUNL单方通知终止合同的行为非法、不当、任意且无效。
2.宣告公司有权就本文详述的延误事件获得1567日的工期延长。
3.宣告业主UPRVUNL兑现银行保函的行为违法，且违反该等保函所载条件及合同条款，并据此指令将被兑现的银行保函金额返还
公司。
4.指令业主UPRVUNL向公司支付总额约印度卢比39.82亿（或贵仲裁庭可能确定的其他金额）。
5.指令业主UPRVUNL就裁决金额按年利率 18%（或贵仲裁庭认为适当且合理的其他利率）支付利息，自诉因产生之日起至索赔陈
述书提交之日止（仲裁期间利息），以及自裁决作出之日起至实际收回之日止（裁决后利息）。
6.指令业主UPRVUNL承担并支付本次仲裁程序的费用，包括仲裁庭费用、法律费用以及公司发生的所有附带开支。
7.就本案事实与情形作出仲裁庭认为适当且合理的其他及进一步命令。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次披露的仲裁事项外，公司及控股子公司在过去十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的诉讼、仲
裁事项涉案的金额合计为人民币34,772.69万元，占公司最近一期经审计净资产的6.35%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循会计准则的谨慎原则，持续关注仲
裁事项的进展，并进行相应的会计处理，并及时根据法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、风险提示
1.仲裁结果不确定风险：仲裁裁决结果存在不确定性，公司索赔主张能否得到支持以及支持程度取决于仲裁庭的最终认定。
2.反索赔风险：公司提起仲裁后，业主UPRVUNL可能提出反索赔，包括但不限于工期延误违约金、替代履行费用差额等，公司需
就相关反索赔进行充分应对。
3.技术举证风险：部分索赔主张（如桩基工程永久套管、硬岩打桩等）需要提供充分的技术证据支持，存在举证不充分导致相关
索赔无法获得支持的风险。
4.仲裁裁决执行风险：仲裁裁决在印度的执行可能面临地缘政治等因素影响，存在执行困难或执行周期较长的风险。
5.汇率波动风险：索赔金额以印度卢比计价，汇率波动可能影响最终实际收回的人民币金额。
七、备查文件
《仲裁申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/2b4964e7-fe0f-46af-aa27-d91382bab2ea.PDF
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2026-10-20 00:00│清新环境（002573）：清新环境关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告-公司债券
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一、基本情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日通过中央纪委国家监委网站获悉，公司董事魏远先生涉
嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查。
二、影响分析
目前，魏远先生除担任公司董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员外，未担任公司其他
职务，不参与公司日常经营管理。该事项系魏远先生个人事项，与公司无关，不涉及财务造假、资金占用、违规担保等情形，不会对
公司的生产经营活动产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d8747804-47af-4adf-b447-164b37d641f9.PDF
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2026-10-16 20:42│清新环境（002573）：关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日通过中央纪委国家监委网站获悉，公司董事魏远先生涉
嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查。
目前，魏远先生除担任公司董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员外，未担任公司其他
职务，不参与公司日常经营管理。该事项系魏远先生个人事项，与公司无关，不涉及财务造假、资金占用、违规担保等情形，不会对
公司的生产经营活动产生重大影响。公司将关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1dc1bd66-015b-46ca-b84d-69962bbdb675.PDF
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2026-10-12 16:33│清新环境（002573）：：关于全资子公司四川发展国润水务投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得
│中国证监...
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）于
2026 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川发展国润水务投资有限公司向专业投资者公开发行公司债
券注册的批复》（证监许可〔2026〕2660 号），主要内容如下：
一、同意国润水务向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，国润
水务在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，国润水务如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
国润水务将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向专业投资者公开发行公司债券
相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/501b3d5b-af37-4cf0-9e3a-5491c8abe33a.PDF
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2026-09-01 00:00│清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：公司已向海南省第一中级人民法院提起诉讼，收到立案受理通知书，尚未正式开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：原告。
3.涉案金额：人民币 265,663,570.09元。
4.对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响
。
一、合同基本情况
2022年 2月 21日，北京清新环境技术股份有限公司（联合体牵头人）（以下简称“公司”）与广西建工集团冶金建设有限公司
（联合体成员）组成联合体，与弘光能源（东方）有限责任公司（以下简称“弘光能源”）签署《弘光能源琼中加钗 100MW农林光互
补光伏发电项目总承包合同》，合同总价（含税）人民币 64,800万元。具体内容详见公司于 2022年 2月 22日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2022-015）。
合同签署后，因项目现场条件原因，直流侧装机容量调整为 110MW，合同总价（含税）由 64,800 万元调整为 59,400 万元。20
23 年 11 月，各方签订《弘光能源琼中加钗100MW农林光互补光伏发电项目补充协议》（以下简称“补充协议”），将直流侧装机容
量调整回 120MW，合同总价（含税）由 59,400万元调整为 65,300万元。
二、合同进展情况
在合同履行期间，公司及联合体成员依约推进勘察设计、设备采购、人员及施工机械进场、部分土建及设备安装（主要有光伏支
架、太阳能组件、逆变器、升压站全部设备）等工作。弘光能源作为业主方，未能按合同约定工期及时提供全部项目用地，且未支付
预付款、进度款、结算款及其他款项。公司作为联合体牵头人，多次与弘光能源进行沟通，要求履行提供项目用地、付款等义务。为
积极推进项目，公司按照合同约定垫付了部分土地租金，并支付了设备采购、施工及农民工工资等款项，目前已发生项目投入约22,1
52.36万元（其中公司直接成本约 10,700.28万元，暂估联合体成员成本约 11,452.08万元）。
为确保项目建设资金、保障项目顺利建成并网，项目引入华电融资租赁有限公司（以下简称“华电融资”）作为融资租赁方，弘
光能源、华电融资签订了《融资租赁合同》，清新环境、广西建工集团冶金建设有限公司、弘光能源和华电融资签订《供货合同》和
《四方合作协议》。2025年 12月，因工程建设进度未能达到工期要求，经各方协商一致签订《提前终止协议书》，向华电融资退还
款项。为确保项目在风险可控前提下继续推进，在弘光能源的配合下，公司与弘光能源、弘光能源股东海南恒源光伏能源有限公司（
持有弘光能源 100%股份）分别签订了《动产抵押合同》《应收账款质押合同》《股权质押合同》。公司以抵押权人身份与弘光能源
签订《动产抵押合同》，以案涉项目项下现有及将有的生产设备、原材料、半成品和产品等作为抵押物；以质权人身份与弘光能源签
订《应收账款质押合同》，以案涉项目项下电费收费权及财政补贴收益应收账款作为质押标的；以质权人身份与海南恒源光伏能源有
限公司签订《股权质押合同》，以其所持弘光能源100%股权作为质押标的。
在合同履行期间，公司为推进项目进度已采取多项积极措施。截至本案起诉前，公司虽与弘光能源开展多轮沟通，但弘光能源仍
无法提供后续项目建设用地及履行其他合同义务。因此，公司于近日就弘光能源的违约行为，向弘光能源及其股东海南恒源光伏能源
有限公司、弘光能源间接股东众创聚鑫能源控股集团有限公司（持有海南恒源光伏能源有限公司 100%股份）提起诉讼，将联合体成
员广西建工集团冶金建设有限公司列为诉讼第三人，请求法院根据《总承包合同》相关约定解除合同，并要求被告向公司支付 EPC总
承包合同项下款项、逾期付款利息及损失等金额共计 265,663,570.09元及本案的诉讼费、保全费、保全担保保险费、鉴定费等。海
南省第一中级人民法院于 2026年 8月 28 日立案，案号为（2026）琼 96民初 221号。
三、诉讼基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：北京清新环境技术股份有限公司
被告一：弘光能源（东方）有限责任公司
被告二：海南恒源光伏能源有限公司
被告三：众创聚鑫能源控股集团有限公司
第三人：广西建工集团冶金建设有限公司
（二）案由
建设工程施工合同纠纷。
（三）诉讼请求
1.请求判令解除原告与被告一、第三人签订的《弘光能源琼中加钗 100MW农林光互补光伏发电项目总承包合同》及相关补充协议
等；
2.请求判令被告一向原告支付 EPC 总承包合同项下款项 232,599,798.9 元（(107,002,800元+114,520,818元)×105%，暂定金
额，以法院委托的造价鉴定机构造价鉴定结论为准）；
3.请求被告一向原告支付逾期付款利息，暂计算至 2026年 8月 15日的利息金额为18,013,771.19元；
4.请求判令被告一赔偿损失（包括停工窝工损失、运输仓储损失、下游供应商起诉等）暂定金额 15,050,000.00元（以法院委托
的造价鉴定机构造价鉴定结论为准）；5.请求判令被告二就被告一上述债务（第 2项至第 4项诉请）承担连带责任，被告三对被告二
的债务承担连带责任；
6.请求判令原告就涉案工程折价、拍卖所得价款享有优先受偿权；
7.请求判令原告对被告一在案涉项目项下现有的及将有的全部生产设备、原材料、半成品和产品（包括但不限于光伏组件、逆变
器、支架、电缆等设备及其附属设施）拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；
8.请求判令原告对被告一在案涉项目项下，因向应收账款债务人销售电力而享有的全部电费收费权及其国家、地方财政补贴收益
（如有）应收账款拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；
9.请求判令原告对被告二持有的被告一 100%股权拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；
10.请求判令三被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保保险费、鉴定费等。上述第 2项至第 4项诉讼请求金额共计 265,663,
570.09元。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次披露的诉讼事项外，公司及控股子公司过去十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的诉讼、仲裁
事项，涉案金额合计为人民币 5,761.99万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.05%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存
在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注诉讼
进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《民事起诉状》；
2.《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/49f73be4-e732-408f-a809-e4fe77e65ba7.PDF
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2026-08-27 16:43│清新环境（002573）：2026年半年度报告
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清新环境（002573）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/849c2797-3f55-4053-90f0-66fb334c6d02.PDF
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2026-08-27 16:43│清新环境（002573）：2026年半年度报告摘要
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清新环境（002573）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aaaf9062-c60e-475c-b211-4c3f95ff01f9.PDF
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2026-08-27 16:42│清新环境（002573）：关于2017年员工持股计划存续期延期的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017
年员工持股计划存续期延期的议案》。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于2017年8月10日召开第四届董事会第十次会议、2017年8月28日召开2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清
新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2017年员工持股计划。具体内容详见公司于
2017年8月11日、2017年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
2017年12月1日，2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）通过二级市场购买方式完成公司股
票购买，购买数量14,332,790股，占公司当时总股本的比例为1.33%。具体内容详见公司于2017年12月2日在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-08
9）。2017年员工持股计划的锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由清新环境披露相关公告之日起12个月。2017年员工持股
计划的存续期为自本员工持股计划通过股东大会审议之日起的24个月。
2019年8月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公
司2017年员工持股计划存续期延长12个月。即存续期延长至2020年8月28日止。具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年员工持
股计划存续期延期的公告》（公告编号：2019-044）。
2020年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2
017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2022年8月28日止。具体内容详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年员工持股
计划存续期延期的公告》（公告编号：2020-057）。
2022年8月23日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意
公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2024年8月28日止。具体内容详见公司于2022年8月24日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年员工持股
计划存续期延期的公告》（公告编号：2022-079）。
2024年8月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公
司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2026年8月28日止。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年员工持股计
划存续期延期的公告》（公告编号：2024-048）。
截至本公告披露日，公司2017年员工持股计划未出售任何股票。
二、员工持股计划存续期延长情况
根据公司《2017年员工持股计划（草案）》以及《2017年员工持股计划管理办法》的规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
综合考虑证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，公司于2026年8月12日召开2017年员工持股计划2026年第一次持有人会
议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，表决通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》，并提交董事会
审议。
2026年8月26日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司201
7年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2028年8月28日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，- 2 -
本计划可提前终止。如24个月延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f80b30d6-c061-4296-9575-5b95008f0de5.PDF
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2026-08-27 16:42│清新环境（002573）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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清新环境（002573）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b9ce6aa6-7d5f-4e15-b054-d872984eb94c.PDF
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2026-08-27 16:42│清新环境（002573）：关于会计政策变更的公告
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清新环境（002573）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3ff290ce-0a20-49d8-913f-bd6936956803.PDF
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2026-08-27 16:41│清新环境（002573）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 8月 14日以通讯方式发出，会议
于 2026年 8月 26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。本次董事会会议由董事长陈竹
先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》
经审核，董事会同意将公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2028年8月28日止。存续期内，如果本计划
所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如24个月延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议，审议后续
相关事宜。
《关于2017年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c68aedfd-7d2c-4c5e-9cf5-29ba68f204c2.PDF
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2026-06-26 18:32│清新环境（002573）：清新环境公司债券受托管理事务报告(2025年度)
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清新环境（002573）：清新环境公司债券受托管理事务报告(2025年度)。公告详情请查看附件
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2026-06-05 15:58│清新环境（002573）：招商证券关于清新环境高级管理人员、董事会秘书换届选举的临时受托管理事务报告
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清新环境（002573）：招商证券关于清新环境高级管理人员、董事会秘书换届选举的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件
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2026-06-02 11:54│清新环境（002573）：关于公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表换届选举的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
经公司董事会审议，同意聘任唐华应先生为公司总裁，聘任张子杰先生为公司董事会秘书，聘任马廷文先生、田野先生为公司副
总裁，聘任王斯淳女士为公司财务总监，聘任王娟女士为公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员、证券事务代表均符合所聘岗位的任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定中禁止任
职的情形。张子杰先生、王娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与
从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张子杰 王娟
联系地址 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民
政协报大厦 10 层 政协报大厦 10 层
电话 010-88146320 010-88146320
传真 010-88146320 010-88146320
电子信箱 zhqb@qingxin.com.cn zhqb@qingxin.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/517e30b2-7420-4950-9588-0085dae48f83.PDF
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2026-06-01 20:46│清新环境（002573）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年5月28日以通讯方式发出，于2026
年6月1日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长陈竹先生提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任唐华应先生为公司总裁，张子杰先生为公司董事会秘
书；根据总裁唐华应先生提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任马廷文先生、田野先生为公司副总裁；经董事会提名
委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王斯淳女士为公司财务总监。上述高级管理人员（简历详见附件）任
期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王娟女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
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2026-05-27 15:56│清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动进展的临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二六年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发
行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管
理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为北京清新环境技术股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（以下
简称：本期债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定
，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
北京清新环境技术股份有限公司发生董事变动事项，招商证券股份有限公司已于 2026年 5月 8日披露《招商证券股份有限公司
关于北京清新环境技术股份有限公司董事及高级管理人员变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时受托管理事务报告》
。
发行人于 2026年 5月 22日披露《北京清新环境技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告》，审议通过了：（1）《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》，选举陈竹先生、唐华应先生、刘朝安先生、魏远先生为非独立董事；（2）《关于董事会换届选举
独立董事的议案》，选举刘浪先生（会计专业人士）、谢广明先生、侯浩波先生为独立董事。
北京国枫律师事务所张莹律师、钟茹雪律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。法律意见：“综上所述，本所律师认为，贵
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
此外，2026年 5月 22日，发行人披露了《北京清新环境技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》，审议通过了：
（1）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈竹先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；（2）《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会
各专门委员会成员选举结果如下：战略与业务发展（科技创新）委员会拟由陈竹先生、谢广明先生、侯浩波先生、魏远先生、唐华应
先生组成，召集人为陈竹先生；审计委员会拟由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成，召集人为刘浪先生；提名委员会拟由谢广
明先生、刘浪先生、魏远先生组成，召集人为谢广明先生；薪酬与考核委员会拟由侯浩波先生、刘浪先生、周亮女士组成，召集人为
侯浩波先生。上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、影响分析及应对措施
招商证券股份有限公司作为“25清新 K1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受
托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/37128b5d-9f1d-437b-bcf3-35052e802483.PDF
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2026-05-21 18:44│清新环境（002573）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月21日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午3:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陈竹先生。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共91人，代表股份749,648,234股，占公司有表决权股份总数的52.9687%。其中：
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份213,200股，占公司有表决权总股份数的0.0151%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 749,435,034 股，占公司有表决权股份总数的 52.9536%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 89 人，代表有表决权的股份数 9,127,685股，占公司有表决权总股份数
的 0.6449%。其中参加现场会议投票 3人，代表有表决权的股份数 213,200 股，占公司有表决权总股份数的 0.0151%；参加网络投
票的 86人，代表有表决权的股份数 8,914,485股，占公司有表决权总股份数的 0.6299%。2.公司董事、高级管理人员与见证律师出
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举非独立董事，表决结果如下：
1.选举陈竹先生为非独立董事
总表决结果：同意742,392,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0322%。
其中中小股东总表决结果：同意1,872,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5123%。
2.选举唐华应先生为非独立董事
总表决结果：同意742,392,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0322%。
其中中小股东总表决结果：同意1,872,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5124%。
3.选举刘朝安先生为非独立董事
总表决结果：同意742,492,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0455%。
其中中小股东总表决结果：同意1,972,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6079%。
— 2 —
4.选举魏远先生为非独立董事
总表决结果：同意742,392,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0322%。
其中中小股东总表决结果：同意1,872,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5123%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举独立董事，表决结果如下：
1.选举刘浪先生（会计专业人士）为独立董事
总表决结果：同意742,442,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0388%。
其中中小股东总表决结果：同意1,922,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0601%。
2.选举谢广明先生为独立董事
总表决结果：同意742,465,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0418%。
其中中小股东总表决结果：同意1,944,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3034%。
3.选举侯浩波先生为独立董事
总表决结果：同意742,393,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0322%。
其中中小股东总表决结果：同意1,872,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5189%。
（三）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意744,819,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3559%；反对4,782,505股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6380%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意4,299,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1026%；反对4,782,505股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.3956%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5018%。
（四）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意744,643,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3324%；反对4,783,105股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6380%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
中小股东总表决情况：
同意4,123,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1733%；反对4,783,105股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.4022%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.4245%。
（五）审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》
总表决情况：
同意743,380,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1639%；反对6,206,785股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8280%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意2,859,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3289%；反对6,206,785股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的67.9996%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6716%。
（六）审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》
总表决情况：
同意744,744,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3459%；反对4,634,805股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6183%；弃权268,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359%。
中小股东总表决情况：
同意4,224,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2777%；反对4,634,805股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的50.7774%；弃权— 4 —
268,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9449%。
（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意744,582,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3243%；反对4,844,305股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6462%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
中小股东总表决情况：
同意4,062,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5029%；反对4,844,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的53.0727%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.4245%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意744,582,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3243%；反对4,844,305股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6462%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
中小股东总表决情况：
同意4,062,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5029%；反对4,844,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的53.0727%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.4245%。
（九）审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意744,582,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3243%；反对4,844,305股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6462%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
中小股东总表决情况：
同意4,062,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5029%；反对4,844,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的53.0727%；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.4245%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所张莹律师、钟茹雪律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。法律意见：综上所述，本所律师认为，贵公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）北京清新环境技术股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
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2026-05-21 18:44│清新环境（002573）：2025年年度股东会的法律意见书
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清新环境（002573）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f67151cd-c68e-4398-a4a3-8b37ff36d7b6.PDF
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2026-05-21 18:41│清新环境（002573）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年 5 月 21 日公司 2025 年度股东会结
束后，以口头通知方式向股东会选举产生的新一届全体董事发出会议通知。为保证新一届董事会工作正常开展，经公司全体董事同意
豁免通知时限要求，本次董事会会议于 2026 年 5 月 21 日采用现场结合通讯表决方式召开。现场会议地点为北京清新环境技术股
份有限公司七层 703 会议室。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会由公司半数以上董事共同推
举董事陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举董事陈竹先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
（二）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会成员选举结果如下：
战略与业务发展（科技创新）委员会拟由陈竹先生、谢广明先生、侯浩波先生、魏远先生、唐华应先生组成，召集人为陈竹先生
；
审计委员会拟由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成，召集人为刘浪先生；提名委员会拟由谢广明先生、刘浪先生、魏远先
生组成，召集人为谢广明先生；薪酬与考核委员会拟由侯浩波先生、刘浪先生、周亮女士组成，召集人为侯浩波先生。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7b154daa-b541-4362-b7bb-1c2a1187dcb9.PDF
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2026-05-20 00:00│清新环境（002573）：2025年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表
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清新环境（002573）：2025年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/714ef4c9-2d75-4295-b313-d99789c5f237.PDF
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2026-05-11 15:42│清新环境（002573）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解2025年度公司经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）15:00-16:30在“
约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员：公司董事长陈竹先生、独立董事刘浪先生、总裁唐华应先生、董事会秘书张子杰先生、财
务总监王斯淳女士。
敬请广大投资者积极参与。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53ae4747-efac-40e4-bcb8-c33ccb9ede02.PDF
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2026-05-08 16:49│清新环境（002573）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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北京清新环境技术股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），定于 2026年
5月 21日召开公司 2025年度股东会。
公司董事会于 2026年 5 月 8日收到公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司（以下简称“四川省生态环保集团”）
提交的《关于提请增加北京清新环境技术股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，四川省生态环保集团提
请公司董事会将第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》作为新增临时提案，提交公司 2
025 年度股东会审议。议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司第七届董事会董事薪酬的公告》（公告编号：2026-030）。经核查，截至本公告披露日，四川省生态环保集
团直接持有公司 596,118,979股股份，占公司总股本 42.12%，四川省生态环保集团具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东
会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 202
5年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025年
度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.出席对象：
（1）于 2026年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举陈竹先生为非独立董事 √
1.02 选举唐华应先生为非独立董事 √
1.03 选举刘朝安先生为非独立董事 √
1.04 选举魏远先生为非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘浪先生（会计专业人士）为独立董事 √
2.02 选举谢广明先生为独立董事 √
2.03 选举侯浩波先生为独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
— 2 —
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于公司申请银行授信业务的议案》 √
6.00 《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了2025年度的《独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案1.00至2.00已经2026年4月29日第六届董事会第三十三次会议审议通过，需提交股东会采取累积投票制进行逐项表决，
应选举非独立董事4人，独立董事3人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案3.00至8.00已经2026年4月27日第六届董事会第三十二次会议审议通过。上述提案9.00已经2026年4月29日第六届董事会
第三十三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议的议案属于影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（
3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受
电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场；
（5）登记时间：2026年 5月 18日（9:30-11:30，13:30-15:30）；（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄
路 69号人民政协报大厦 10层）。
2.会议联系方式：
联系人：王娟
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦 10层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/531e699a-975b-4bd2-96cd-377ec54f7a97.PDF
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2026-05-08 16:47│清新环境（002573）：关于公司第七届董事会董事薪酬的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京清新环境技术股
份有限公司章程》的规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上制定了公司第七届董事会董事薪酬方案，具体情况如
下：
一、适用对象
公司第七届董事会全体董事。
二、适用期限
本方案自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过股东会审议之日止。
三、薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事在公司领取薪酬，其薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励等组成，按照公司内部薪酬管理规
定确认和发放；未在公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬和津补贴。
2.独立董事
公司独立董事实行津贴制，领取津贴标准为人民币15万元/年，按月发放。
四、其他规定
1.上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。因本人原因任期未满的，任期激励不予发
放，其他中长期激励按规定执行；
3.公司承担董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1165965-69b5-4827-8007-300bc7e7cf0b.PDF
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2026-05-08 16:00│清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时受托
│管理事务报告
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清新环境（002573）：招商证券关于清新环境董事变动、中介机构变更、累计诉讼及仲裁案件情况的临时受托管理事务报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52302ad7-6e0d-46ae-b39b-a4942936e643.PDF
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2026-04-30 16:34│清新环境（002573）：清新环境关于中介机构发生变更的公告
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一、原中介机构情况
变更前的中介机构类型 会计师事务所
变更前的中介机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
原中介机构情况 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦
A座 8层
经营范围：注册会计师业务；代理记账。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）企业管理咨询；税务服务；破产清
算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系
统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件
及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
二、变更情况
变更前中介机构名称及其履职情 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
况 司 2024 年度财务报告进行审计并出具了标准
无保留意见的审计报告
变更的原因 信永中和已连续多年为公司提供审计服务，根
据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的相关要求，公司拟聘请致同为 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构
变更的决策程序 已于 2025 年 9 月 9 日召开了公司第六届董事
会审计委员会 2025 年第五次会议，同意聘任
致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
已于 2025年 9月 12日召开了第六届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于变更 2025
年度审计机构的议案》
原中介机构停止履职的时间 2025年 9月
新任中介机构开始履职时间 2025年 10月
新聘任中介机构类型 会计师事务所
新聘任的中介机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
新聘任的中介机构情况 住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特
广场 5层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；
验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、
分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计
咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
相关协议签署情况 公司已与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签订《审计业务约定书》
相关协议约定的主要职责 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
合并范围内子公司的 2025 年度财务报表进行
审计
最近一年内被立案调查或行政处 根据公开信息，致同会计师事务所（特殊普通
罚情况 合伙）最近一年受到行政处罚 1次，涉罚金额
50 万元，处罚未涉及公司审计签字注册会计
师，未造成实质性影响
新任中介机构资信和诚信情况 良好
新聘任的中介机构是否具备相应 是
的执业资格
中介机构变更程序是否符合法律 是
法规及公司章程的规定
新聘任的中介机构是否存在执业 否
限制情形
拟新聘中介机构的相关安排 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展公
司 2025年度财务决算审计工作
三、工作移交安排和办理情况
会计师事务所变更后，相关工作已顺利移交，致同会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展公司年度财务报表审计工作。
四、影响分析
发行人生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78d95939-4464-44f2-b805-a7e3d2334bb4.PDF
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2026-04-30 16:34│清新环境（002573）：清新环境关于董事及高级管理人员发生变动的公告
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一、人员变动事项
（一）原任职人员基本情况
表：原任职人员情况
序号 姓名 性别 职务
1 张爱民 男 董事
2 王华 男 独立董事
3 骆建华 男 独立董事
4 李其林 男 总裁
5 安德军 男 副总裁
6 贾双燕 女 副总裁
7 蔡晓芳 女 副总裁
8 秦坤 女 董事会秘书
（二）人员变动的原因及依据
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关文件决议，张爱民、王华、骆建华、李其林、贾双燕、蔡晓芳、秦坤不
再担任北京清新环境技术股份有限公司相关职务；安德军同志继续任北京清新环境技术股份有限公司高级顾问、控股子公司赤峰博元
科技有限公司董事；唐华应任北京清新环境技术股份有限公司董事、总裁，唐鸿于 2025 年 11 月任北京清新环境技术股份有限公司
董事后于2026 年 1 月离职，王志轩、谢广明任北京清新环境技术股份有限公司独立董事；马廷文、田野任北京清新环境技术股份有
限公司副总裁，张子杰任北京清新环境技术股份有限公司董事会秘书。
（三）新聘任人员基本情况
序号 姓名 性别 职务 备注
1 唐华应 男 董事、总裁
2 唐鸿 男 董事 2025 年 11月任
职，2026 年 1月已
离职
3 王志轩 男 独立董事
4 谢广明 男 独立董事
5 马廷文 男 副总裁
6 田野 男 副总裁
7 张子杰 男 董事会秘书
截至本次公告文件出具日，公司本次人员变动已履行内部所需程序，相关人员工商登记变更流程尚在办理中。
（四）影响分析
本次董事及高级管理人员变更为公司正常人事变动，对本公司日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不
会对公司有权机构决议有效性构成不利影响。上述人员变动后，公司治理结构仍符合国家法律法规、公司章程及其他规范性文件的规
定。
公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市
场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c5f4623-378e-43e2-ba2a-34da089611b1.PDF
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2026-04-30 11:46│清新环境（002573）：2026年第一季度报告（更正后）
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清新环境（002573）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a24d446f-a1fa-4a61-8c28-2ce8769cb509.PDF
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2026-04-30 11:46│清新环境（002573）：关于2026年第一季度报告的更正公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 30日披露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026
），经事后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2026年第一季度报告》中“主要会计数据和财务指标”表中的上年度末总资产及归属
于上市公司股东的所有者权益追溯调整前数据有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 23,941,165,580.38 24,598,785,717.76 24,113,420,634.32 -0.71%
归属于上市公司股东的 5,493,842,479.84 5,930,808,970.80 5,474,233,631.19 0.36%
所有者权益（元）
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 23,941,165,580.38 24,008,389,576.93 24,113,420,634.32 -0.71%
归属于上市公司股东的所 5,493,842,479.84 5,439,965,622.04 5,474,233,631.19 0.36%
有者权益（元）
除上述更正内容外，公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后
的报告全文详见《2026年第一季度报告》（更正后）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露
事项事前核对工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17cc72ce-e659-43d1-8a98-731d404c98df.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由8名董事组成，其中包括职工代表董事1名。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。具体情况如下：
一、基本情况
公司于2026年4月28日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举周亮女士为公司第七届董事会职工代表董事（简
历附后）。周亮女士将与公司2025年年度股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
周亮女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、备查文件
公司第五届职工代表大会（集团）第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/48c331f3-2cff-4d57-80ed-b08e4c4664e1.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事候选人声明与承诺(侯浩波)
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声明人侯浩波作为北京清新环境技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京清新环境技术
股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独
立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：侯浩波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0cd95ce3-c98a-4f58-be12-e36697e504a1.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：关于董事会换届选举的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董
事会进行换届选举，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司第七届董事会应由四
名非独立董事、三名独立董事及一名职工董事组成。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈竹先生、唐华应先生、刘朝安
先生、魏远先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名刘浪先生（会计专业人士）、谢广明先生、侯浩波先生为第七届董事会独立
董事候选人（董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人侯浩波先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳
证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司其他非独立董事候选人一并提交公司股东会
审议，股东会采取累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举 7 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代
表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责。— 1 —
公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/895d34c4-e2a0-4118-800d-9b7620e71b0f.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事候选人声明与承诺(谢广明)
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声明人谢广明作为北京清新环境技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京清新环境技术
股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独
立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：谢广明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/085abc65-77f6-49e8-b180-5e12ac2f8858.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（刘浪）
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清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（刘浪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/593516b4-2ea3-4c22-adb9-52a635c91d25.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（侯浩波）
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清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（侯浩波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5709f743-45de-4027-b529-190d83b00bf3.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 56,798.63
万元，占公司最近一期经审计净资产的10.38%。
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项的披露，应当采取连续十二个月累计计算的原则
。截至本公告日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额已达到披露标准。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 56,798.63
万元，占公司最近一期经审计净资产的10.38%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币25,86
2.23万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币30,936.40万元，具体情况请详见附件《累计诉讼
、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金
额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次涉诉案件中部分案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司积极采取法律措施维护
公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将
持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.累计诉讼、仲裁案件情况统计表；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b929bf37-0415-4388-b811-a592ebe2f783.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事候选人声明与承诺(刘浪)
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声明人刘浪作为北京清新环境技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京清新环境技术股
份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：刘浪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7f213e5-f371-49f8-8f71-00acf686816b.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（谢广明）
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清新环境（002573）：独立董事提名人声明与承诺（谢广明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/256a2a4e-f59c-4e9b-b4f7-a4e0226bef7f.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.出席对象：
（1）于 2026年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举陈竹先生为非独立董事 √
1.02 选举唐华应先生为非独立董事 √
1.03 选举刘朝安先生为非独立董事 √
1.04 选举魏远先生为非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘浪先生（会计专业人士）为独立董事 √
2.02 选举谢广明先生为独立董事 √
2.03 选举侯浩波先生为独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于公司申请银行授信业务的议案》 √
6.00 《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了2025年度的《独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案1.00至2.00已经2026年4月29日第六届董事会第三十三次会议审议通过，需提交股东会采取累积投票制进行逐项表决，
应选举非独立董事4人，独立董事3人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案3.00至8.00已经2026年4月27日第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。— 2 —
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（
3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受
电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场；
（5）登记时间：2026年 5月 18日（9:30-11:30，13:30-15:30）；（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄
路 69号人民政协报大厦 10层）。
2.会议联系方式：
联系人：王娟
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦 10层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eca2a2ff-cc90-4036-9b9f-5e2775a7c21c.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：2026年一季度报告
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清新环境（002573）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74a4cddd-f75b-458a-9396-22dac3989d87.PDF
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2026-04-30 00:00│清新环境（002573）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2026年 4月 24日以通讯方式发出，
会议于 2026年 4月 29日在公司七层 703会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席会议董事
8人（其中：刘朝安先生、魏远先生、刘浪先生、王志轩先生、谢广明先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长陈
竹先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》
董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公
司董事会提名陈竹先生、唐华应先生、刘朝安先生、魏远先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日
起计算。
1.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名陈竹先生为第七届董事会非独立董事候选人；
2.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名唐华应先生为第七届董事会非独立董事候选人；
3.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘朝安先生为第七届董事会非独立董事候选人；
4.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名魏远先生为第七届董事会非独立董事候选人；
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举
。
公司董事会提名刘浪先生（会计专业人士）、谢广明先生、侯浩波先生为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东
会通过之日起计算。
1.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘浪先生为第七届董事会独立董事候选人；
2.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名谢广明先生为第七届董事会独立董事候选人；
3.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名侯浩波先生为第七届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
— 2 —
根据《中华人民共和国公司法》《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，在充分考虑到公司实际情况、
行业薪酬水平的基础上制定公司第七届董事会董事薪酬方案，具体情况如下：
适用对象：公司全体董事。
适用期限：本方案自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过股东会审议之日止。薪酬方案：1.非独立董事：在公司担任管理
职务的非独立董事在公司领取薪酬，其薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励等组成，按照公司内部薪酬管理规定确认和发放；未在
公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。2.独立董事：公司独立董事实行津贴制，领取津贴标准为人民币15万元/年，按
月发放。
其他规定：1.上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放；3.公司承担董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于第七届董事会董事薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
4.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7fca5e52-a962-4048-8947-1b440433d1ae.PDF
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2026-04-28 17:00│清新环境（002573）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 510A018760号
北京清新环境技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称
“清新环境公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是清新环境公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，清新环境公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 刘志永
（特殊普通合伙）
中国注册会计师杜立君
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f70eca5-8ff5-4918-8d09-c383aff139c3.PDF
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2026-04-28 17:00│清新环境（002573）：会计师事务所对公司营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn北京清新环境技术股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 510A011126号
北京清新环境技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负
债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
清新环境公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是清新环境公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对清新环境公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合清新环境公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，清新环境公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供清新环境公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 刘志永
（特殊普通合伙）
中国注册会计师杜立君
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
北京清新环境技术股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“致同审字（2026）第 510A018729号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
利润总额 -38,922.27 -22,130.32
归属于上市公司股东的净利润 -42,078.02 -37,455.26
归属于上市公司股东的扣除非经
-43,543.89 -40,709.19常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体 具体
项 目 2025年度 扣除 2024年度 扣除
情况 情况
营业收入金额 911,192.89 873,399.32
营业收入扣除项目合计金额 6,361.79 3,231.24
具体 具体
项 目 2025年度 扣除 2024年度 扣除
情况 情况
营业收入扣除项目合计金额占营业
0.70% 0.37%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资
产、包装物，销售材料，用材料
进行非货币性资产交换，经营受 4,550.60 注1 1,465.45 注2
托管理业务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，但属于上
市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，
为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度
新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务
无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司
1,811.19 注3 1,765.79 注3
期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模
式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 6,361.79 3,231.24
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量
的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生的收入。
具体 具体
项 目 2025年度 扣除 2024年度 扣除
情况 情况
2. 不具有真实业务的交易产生的
收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生
的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价
或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉
及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易
或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 904,831.10 870,168.08
注 1： 含房屋、场地及设备租赁收入；零星物资销售收入；劳务派遣收入；补水服务等。
注 2：含房屋、场地及设备租赁收入；物业管理收入；零星物资销售收入；饮品销售收入等。
注 3：本年度同一控制取得合并眉山国润金象排水有限公司 100%股权。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
北京清新环境技术股份有限公司
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91a55f6f-636f-40aa-82ef-0cdd6620b0be.PDF
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2026-04-28 17:00│清新环境（002573）：2025年年度审计报告
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清新环境（002573）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae11e59c-1cce-42cb-adf6-2f41e30f6c75.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│清新环境：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618798.PDF
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2026-08-28│清新环境：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516850.PDF
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2026-04-30│清新环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255371.PDF
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2026-04-30│清新环境：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269629.PDF
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2026-04-29│清新环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225391.PDF
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2025-10-28│清新环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741072.PDF
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2025-08-29│清新环境：2025年半年度报告
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2025-04-30│清新环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408174.PDF
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2025-04-18│清新环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128039.PDF
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2024-10-31│清新环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571219.PDF
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2024-08-30│清新环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049478.PDF
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2024-04-30│清新环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219920370.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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