公司公告☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-05 17:25 │清新环境（002573）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-26 16:32 │清新环境（002573）：关于聘任副总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-26 16:31 │清新环境（002573）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:49 │清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:45 │清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 19:48 │清新环境（002573）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:43 │清新环境（002573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:42 │清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:41 │清新环境（002573）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 17:25│清新环境（002573）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十一次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2022 年
限制性股票激励计划》的规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 171 名激励对象中，2 名激励对象因个人原
因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49.80 万股予以回购注销；预留授予限制性股票的 16 名激
励对象中，2 名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.80 万股予以回购注销。综
上，公司将对上述合计 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 66.60万股予以回购注销。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 1,424,388,579 股减少至1,423,722,579 股，注册资本将由人民币 1,424,
388,579 元变更为 1,423,722,579 元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和
减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2025 年 2 月 6 日起 45 日内，工作日 9：00-17：00
申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10层董事会办公室
联系人：秦坤、张菁菁
联系电话：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
邮政编码：100036
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e8b72b8a-1820-4888-9e15-75cd1851bba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:32│清新环境（002573）：关于聘任副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于聘任公司副总裁的情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，因公司发展和管理工作需要，经公司总裁李其林先生提名，
董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
马廷文先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件
，能够满足岗位职责要求。本次聘任副总裁之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/613d1efe-d57f-4380-8ecf-e490ae4dad34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:31│清新环境（002573）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清新环境（002573）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/c56a42ed-97f7-4ae7-98f1-6fdfc2b51880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:49│清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8559073f-bec0-4f54-ba02-7a7c56c58a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:45│清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清新环境（002573）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e3a929b5-cf73-42fe-8f3d-7212f3b7a8ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 19:48│清新环境（002573）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：30,000.00 万元–45,000.00 万元 盈利：12,736.53 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：33,000.00 万元–48,000.00 万元 盈利：4,487.69 万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.2137 元/股–0.3206 元/股 盈利：0.0892 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：1.受环保行业周期及市场竞争加剧影响，部分业务盈利空间进一步压缩，导致毛利
率下滑；2.应收账款账龄变化，导致计提信用损失准备增加；3.公司按照《企业会计准则》的相关规定对赤峰博元科技有限公司煤焦
油加氢产线等资产组计提减值准备，资产减值损失增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ea0a6644-fed6-4452-8297-4eea5ddd9760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:42│清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/27f66d62-495a-4b9d-a26d-14a062f018a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:43│清新环境（002573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十六次会议审议决定召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 时。
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日上午9:15 至下午 3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）
7.出席对象：
（1）于 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称及编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（10）
2.01 发行规模 √
2.02 票面金额和发行价格 √
2.03 债券期限 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行对象 √
2.06 债券利率及确定方式 √
2.07 担保安排 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 承销方式及上市安排 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 √
全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于拟申请注册发行中期票据的议案》 √
5.00 《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票及调整回购价格的议案》
上述提案 1.00 至提案 4.00 已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议
通过，具体内容请详见公司在 2024 年 11 月 26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 5.00 已经 2025 年 1 月 8 日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过，具体内容请详见公司在2025 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 2.00 需股东大会逐项表决通过。
提案 5.00 需由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注明“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。
公司不接受电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场；
（5）登记时间：2025 年 1 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）；
（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）。
2.会议联系方式：
联系人：张菁菁
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.公司第六届董事会第十六次会议决议；
3.公司第六届监事会第十次会议决议；
4.公司第六届监事会第十一次会议决议。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025年 1 月 24 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/904de9d2-8643-43fe-b438-5ab139147df2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:42│清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清新环境（002573）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/feab57d4-9b97-45c2-ac5b-e3ad2417293b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:41│清新环境（002573）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出，
经公司全体董事同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司2022年第二次临
时股东大会对董事会的授权及《北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，同意公司在预留授予部分第一
个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。公司2022年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量合计为1,008,000股，占目前公司总股
本的0.0708%。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件
成就及回购注销相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京清新环境技术股份有限公司2022年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，同意公司对前
述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49.80万股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个
人原因主动辞
|