公司公告☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:02 │清新环境（002573）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-08-05 18:01 │清新环境（002573）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:00 │清新环境（002573）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-08-05 18:00 │清新环境（002573）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:57 │清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告 │
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│2025-07-11 16:58 │清新环境（002573）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-13 18:03 │清新环境（002573）：关于中期票据发行情况的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │清新环境（002573）：关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 │
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│2025-05-23 18:37 │清新环境（002573）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-15 17:16 │清新环境（002573）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2025-08-05 18:02│清新环境（002573）：关于变更证券事务代表的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王娟女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
原证券事务代表张菁菁女士因公司工作安排调整，不再担任证券事务代表职务。张菁菁女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对张菁菁女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
王娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业
能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
王娟女士的联系方式如下：
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层
电话：010-88146320
传真：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8472df05-0595-4fca-8cf8-8b6e81deb126.PDF
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2025-08-05 18:01│清新环境（002573）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出，于20
25年8月5日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
董事会同意公司本次为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司（以下简称“金派固废”）提供担保。本次公司仅为持有的控
股孙公司金派固废51%的股权提供担保，主要是为满足其项目建设资金的需求。该孙公司其他股东未按照出资比例提供同等担保或反
担保。公司对金派固废在经营管理、财务等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司的正
常经营和业务发展产生不利影响。本次公司为金派固废提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为控股孙公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、
履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人
员等购买责任保险，具体方案为：
1.投保人：北京清新环境技术股份有限公司
2.被保险对象：北京清新环境技术股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员等
3.赔偿限额：不高于人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费总额：不超过人民币15万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关
责任人员、保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保
在上述保险方案范围内无需另行审议。因本议案与全体董事相关，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审核，董事会同意聘任王娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的
议案》
董事会同意将上述议案（一）、（二）提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间等
相关事宜。2025年第二次临时股东大会的具体召开时间、地点等有关事项将另行通知。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/39060938-1d82-4af6-89bb-aa8aa4e6df52.PDF
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2025-08-05 18:00│清新环境（002573）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司（以下简称
“金派固废”），其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司拟对控股孙公司金派固废与中国农业银行成都温江支行申请的新疆金派危险废物综合处置中心项目贷款业务提供连带责任保
证担保。本次贷款授信额度为 26,000 万元，公司按 51%的间接持股比例提供担保，担保额度不超过人民币 13,260 万元。
2025 年 8 月 5 日经公司第六届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控
股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审
议。本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：新疆金派固体废物治理有限公司
2.成立日期：2017 年 8 月 24 日
3.注册地址：新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区工业大道 18号-071 号
4.法定代表人：路胜
5.注册资本：3,000 万元人民币
6.经营范围：环境治理业；环保技术推广服务、商务信息咨询；矿石化验；金属材料、矿产品、文化用品、机械设备、电子产品
、五金产品、建材、化工产品、家庭用品销售；货物与技术的进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
7.股权结构：公司持有北京清新环保技术有限公司 100%股权，北京清新环保技术有限公司持有新疆金派环保科技有限公司 51%
股权，新疆金派环保科技有限公司持有金派固废 100%股权，因此公司间接持有金派固废 51%股权。
8.与公司关系：金派固废系本公司的控股孙公司。
9.最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 47,601.45 47,888.47
负债总额 34,115.83 34,665.12
银行贷款总额 7,600.00 7,600.00
流动负债总额 22,460.77 22,904.53
净资产 13,485.62 13,223.35
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 8,343.08 338.41
利润总额 4,474.79 -262.28
净利润 4,231.02 -262.28
注:2024 年度数据已经审计、2025 年 3 月末数据未经审计。
10.经中国执行信息公开网查询，金派固废不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为金派固废与中国农业银行成都温江支行签署的《固定资产借款合同》按持股比例 51%提供担保，拟与中国农业银行成都
温江支行签署《最高额保证合同》。目前相关合同尚未签署，担保条款具体内容以正式签署的《最高额保证合同》为准。
债权人：中国农业银行成都温江支行
保证人：北京清新环境技术股份有限公司
1.保证方式：连带责任保证；
2.保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的
主合同项下债务提前到期之日起三年；
3.担保额度：不超过人民币 13,260 万元；
4.保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按相关法律法规规定确定由债务人和担保人承担的迟
延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
本次公司仅为持有的控股孙公司金派固废 51%的股权提供担保，主要是为满足其项目建设资金的需求。该孙公司其他股东未按照
出资比例提供同等担保或反担保。公司对金派固废在经营管理、财务等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险处于可控的
范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。本次公司为金派固废提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程
》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为111,829.36万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 18.90
%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败
诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/46d04095-2ba5-4c7c-afb9-d359271e8a82.PDF
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2025-08-05 18:00│清新环境（002573）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025年 8月 1日以通讯方式发出，会
议于 2025年 8月 5 日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席傅若雪女士主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、
履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人
员等购买责任保险，具体方案为：
1.投保人：北京清新环境技术股份有限公司
2.被保险对象：北京清新环境技术股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员等
3.赔偿限额：不高于人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费总额：不超过人民币15万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关
责任人员、保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保
在上述保险方案范围内无需另行审议。
因本议案与全体监事相关，全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9ce0013d-aa66-44fa-a644-f19769fe5455.PDF
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2025-07-16 18:57│清新环境（002573）：关于日常经营合同进展的公告
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一、合同签署情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月与 UttarPradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limite
d（UPRVUNL）印度北方邦电力有限公司（以下简称“印度北方邦电力”）签署的《印度北方邦安帕拉 D 电厂（2x500MW）机组烟气脱
硫系统包 EPC 总承包合同》，负责 2 台 500MW 机组的石灰石湿法烟气脱硫系统 EPC 总承包，包括：设计、工程设计、制造、供货
、施工、安装、调试等内容，合同金额约 4.8 亿元人民币（EPC 总承包合同金额，含进口关税 10%以及印度增值税18%）。具体内容
详见公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-062）。
二、合同进展
在项目执行过程中，由于部分不可抗力因素以及印度签证问题，公司与印度北方邦电力达成共识，项目根据实际进度进行延期，
并按期签发延期函件。
本次延期函件到期后，公司多次正式致函印度北方邦电力，催促其就项目延期事项作出明确答复，但因 2024 年 12 月 30 日印
度环境、森林和气候变化部出台新政策，业主方整体项目投产时间由 2025 年底顺延至 2028 年底，此政策调整导致印度北方邦电力
对于环保建设意愿减弱，始终未对公司延期函件进行任何书面回应，致使项目无法继续推进。近日，印度北方邦电力向公司发来合同
终止通知，单方面要求终止该合同，同时向银行发起合同保函的兑付申请，由于该项目开立的保函属于“见索即付”性质，汇丰银行
与中国银行于近日完成了保函兑付，累计兑付金额 55,879,978.17 元人民币（按兑付时汇率折算）。
目前，公司正积极与印度北方邦电力就该项目的后续执行、合同终止的合法性以及保函兑付的合理性等关键问题进行沟通，同时
联合国际律师事务所，通过法律途径维护该项目中公司合法权益。
三、对公司的影响
本次合同保函的兑付事项预计将对公司产生经营损失风险，对印度北方邦电力单方提出的终止项目并兑付保函事项，公司高度重
视，目前正积极与印度北方邦电力沟通，争取双方在合法合理的前提下平稳解决本次项目争议。同时与国际律师事务所商议通过法律
途径维护公司的合法权益，争取将项目损失风险降低，以维护公司利益及股东合法权益。公司将根据会计准则要求进行相应的会计处
理。
四、风险提示
由于印度政府环保政策调整和业主履约意愿的不确定性，公司该项目存在执行风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息
均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e62316eb-7fb0-4ec6-8ae8-247304afda4d.PDF
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2025-07-11 16:58│清新环境（002573）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,200.00万元–1,600.00万元 盈利：7,145.63万元
股东的净利润 比上年同期下降：77.61%-83.21%
扣除非经常性损 盈利：100.00万元–500.00万元 盈利：5,851.24万元
益后的净利润 比上年同期下降：91.45%-98.29%
基本每股收益 盈利：0.0085元/股–0.0114元/股 盈利：0.0509元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因是公司所属大气业务发电量降低、水处理业务政府预算减少和资源利用业务大宗商品价格波动等因素导
致毛利率下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/42ce76c4-739e-4281-8e19-0ca7806119b4.PDF
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2025-06-13 18:03│清新环境（002573）：关于中期票据发行情况的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月25日召开的第六届董事会第十五次会议和2025年1月24
日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。具体内容详见公司于2024年11月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号 2024-075）。
一、本次中期票据注册情况
2025年3月13日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔202
5〕MTN211号），接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期
发行中期票据。具体内容详见公司于2025年3月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-013）。
二、本次中期票据发行情况
公司 2025 年度第一期中期票据（绿色科技创新债券）于 2025 年 6 月 12 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 3
亿元人民币，期限 3 年，发行利率 2.3%，由交通银行股份有限公司主承销，中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司联席主承销。
上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/50d01d08-f25a-4039-b92e-6d8b612f8d26.PDF
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2025-05-30 00:00│清新环境（002573）：关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京清新
环境技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕862号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
批复自同意注册之日（2024年5月30日）起12个月内有效。
公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行工作，由于发行时机以及对发行要素的综合评估
等多方面因素，公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。
本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e00e610d-32a5-4650-8d34-40bf981a2c62.PDF
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2025-05-23 18:37│清新环境（002573）：关于高级管理人员辞职的公告
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北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月23日收到副总裁贾双燕女士的书面辞职报告。贾双燕
女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，贾双燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，贾双燕女士直接持有公司股份545,900股，其中78,000股为公司2022年限制性股票激励计划授予其已获授但
尚未解除限售的限制性股票，因解除限售条件未达成需回购注销。贾双燕女士辞去副总裁职务后，其所持股份将严格按照《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
进行股份管理。贾双燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。贾双燕女士的辞职不会影响公司相关工作的开展和生产经营。公司
董事会对贾双燕女士在担任公司副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3685bf77-95a2-4b4b-95ce-46971ab129ba.PDF
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2025-05-15 17:16│清新环境（002573）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京清新
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