公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:13 │明牌珠宝（002574）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：关于对子公司增资的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:23 │明牌珠宝（002574）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:20 │明牌珠宝（002574）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 17:22 │明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（潘志坚） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（吕岩） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-07-14 16:13│明牌珠宝（002574）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -2,200 ～ -1,500 -7,758.79
的净利润
扣除非经常性损益后 -2,300 ～ -1,600 -9,346
的净利润
基本每股收益（元/股） -0.04 ～ -0.03 -0.15
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期净利润同比实现较大幅度减亏，整体经营业绩较上年同期有较明显改善，主要由于以下原因：
（一）黄金珠宝主业经营向好，盈利稳步提升
公司坚持深化黄金珠宝主业发展，持续优化市场渠道布局，强化高毛利产品与新品矩阵，拓宽品牌营销路径，推进线上线下全渠
道协同增效，带动黄金珠宝板块毛利率同比提升、盈利规模同比增长。
（二）光伏电池业务亏损收窄
报告期内，光伏行业供需依旧错配、价格战持续，公司电池业务处于亏损，对整体盈利影响仍然较大。公司基于聚焦主业、控损
止损战略考量，对光伏电池业务实施阶段性停产安排，切实减少原材料、制造、人工及运营等持续性支出，光伏电池板块亏损额较上
年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。2026 年半年度业绩具体数据将在公司 2026 年半
年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8b42f356-d7ba-4b65-815a-93e7ef9cee82.PDF
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2026-06-30 00:00│明牌珠宝（002574）：关于对子公司增资的公告
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为满足子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保
障其稳健运营与持续发展，经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司将对日月光能进
行增资。现将具体情况公告如下：
一、增资情况概述
公司将使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币（以下简称“本次增资 ”），日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限
公司（系公司全资子公司）按照其持股比例（1%）同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币，本次
增资后日月光能的注册资本将变为10亿元人民币。
二、审议程序
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、增资标的的基本情况
1.公司名称：浙江日月光能科技有限公司
2.注册资本：80000 万元
3.统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2023 年 3月 15日
6.住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A区
7.法定代表人：高小良
8.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造
；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新
能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9.本次增资前后日月光能股权结构：
（1）本次增资前，日月光能的股权结构为：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
浙江明牌珠宝股份有限公司 79,200 99%
绍兴明牌珠宝销售有限公司 800 1%
合 计 80,000 100%
（2）本次增资后，日月光能的股权结构为：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
浙江明牌珠宝股份有限公司 99,000 99%
绍兴明牌珠宝销售有限公司 1,000 1%
合 计 100,000 100%
10.日月光能主要财务指标如下：
单位：人民币元
项 目 2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计数） （未经审计数）
资产总额 2,513,108,125.82 2,505,280,644.50
负债总额 2,476,971,603.13 2,349,825,507.79
净资产 36,136,522.69 155,455,136.71
项 目 2025年度 2026年1—3月
（经审计数） （未经审计数）
营业收入 159,974,634.83 24,073,190.53
利润总额 -479,708,040.31 -59,109,098.68
净利润 -479,708,040.31 -59,109,098.68
11. 经在中国执行信息公开网查询，日月光能不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对子公司日月光能增资，是为了满足日月光能业务开展及经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增
资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的实
际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/36efc550-9be2-4d11-87f2-ede95324b483.PDF
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2026-06-30 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第九次会议决议公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 6月 24日发出，会议于 2026 年 6
月 29 日以现场加通讯方式在公司召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人（林明波先生以通讯方式参加），公司高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面投票表决的
形式审议并通过了如下议案：
审议通过《关于对子公司日月光能增资的议案》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
为满足子公司日月光能业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保障其稳健运营与持续发展，同意公司使用
自有资金对日月光能增资 19,800万元人民币，日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司（系公司全资子公司）按照其持股比例
（1%）同比例增资 200 万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为 8亿元人民币，本次增资后日月光能的注册资本将变为 10
亿元人民币。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/92649cdb-31e2-454e-b95d-c378f14ef34c.PDF
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2026-05-22 18:23│明牌珠宝（002574）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
2、本次股东会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》、《公司股
东会议事规则》的相关要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日下午 2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15 至 202
6 年 5 月22 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 84 人，代表公司股份 281,015,795 股，占公司股份总数的 53.2227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775 股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份总数的 0.2502%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份总数的 0.2502%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 5 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规
范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,022,020 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,0
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9387%。
4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意为 280,024,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6474%；反对为978,420 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3482%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 330,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.9958%；反对 978,420
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0655%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9387%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意为 280,573,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对为429,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1529%；弃权为 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 878,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5016%；反对 429,620
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5218%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9765%。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意为 279,978,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6308%；反对为1,024,520 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3646%；弃权为 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 283,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4683%；反对 1,024,5
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5552%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9765%。
7、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意为 279,978,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6308%；反对为1,035,820 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3686%；弃权为 1,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 283,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4607%；反对 1,035,8
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4106%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1287%。
8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为1,033,320 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3677%；弃权为 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6954%；反对 1,033,3
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2214%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0833%。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、汪佳慧律师为本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8a514ed8-4dec-4208-81c7-92e80c20f23c.PDF
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2026-05-22 18:20│明牌珠宝（002574）：2025年度股东会的法律意见书
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致：浙江明牌珠宝股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公
司于 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《浙江明牌珠宝股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4月 24日召开的公司第六届董事会第八次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《浙江
明牌珠宝股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（以下简称“通知”），“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（
包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会
议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间于 2026年 5月 22 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 84 人，代表公司股份281,015,795股，占公司股份总数的 53.2227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 82人，代表公司股份 1,321,020股，占公司股份总数的 0.2502%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 82人，代表公司股份 1,321,020股，占公司股份总数的 0.2502%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 5月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会召集人和出席会议人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规
范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,022,020股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3637%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,022,020股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3660%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9387%。
4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意为280,024,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6474%；反对为978,420股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3482%；弃权为12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意330,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9958%；反对978,420股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0655%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.93
87%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意为280,573,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对为429,620股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1529%；弃权为12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意878,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5016%；反对429,620股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5218%；弃权12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.97
65%。
6、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意为279,978,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对为1,024,520股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3646%；弃权为12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决情况为：同意283,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4683%；反对1,024,520股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5552%；弃权12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9765%。
7、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意为279,978,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对为1,035,820股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3686%；弃权为1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况为：同意283,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4607%；反对1,035,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4106%；弃权1,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
287%。
8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意为279,981,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对为1,033,320股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3677%；弃权为1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6954%；反对1,033,320股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2214%；弃权1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
833%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本二份，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7c534f27-cf73-467e-b9e5-5a807b902c3e.PDF
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2026-05-07 17:22│明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司
协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长虞阿五先生，副董事
长、总经理虞豪华先生，财务总监俞可飞先生，董事会秘书陈凯先生，独立董事潘志坚先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线
就公司2025年度业绩、经营状况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日(周三)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2b4b2e8-03c6-4d3a-af85-6ef3478ac4ff.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 0 4 0 0 否
（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。
（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足
够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第五届、第六届董事会提名委员会主任委员，结合公司实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人
员的选择标准和程序。报告期内，对公司第六届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法
规及《公司章程》规定。
（二）作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，认真参与制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案
，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投
资者的权益。
（三）作为公司第六届董事会战略委员会委员，本人切实加强与公司决策层联系，了解公司发展状况和行业未来发展趋势，参与
研究、制订公司发展战略。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十五天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
作为公司第五届、第六届董事会独立董事，本人已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培
训，及时认真学习最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41bb2a4e-3d25-4e03-b4b9-b9d30fe116ee.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（潘志坚）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公
司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 4 0 0 0 否
（二）2025年度任期内，公司共召开两次股东（大）会,本人均出席会议。
（三）2025年度任期内，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并
提供足够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞
成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公
司激励与考核机制。
（二）作为公司第六届董事会审计委员会委员，认真参与公司定期财务报告的审阅，对公司内部审计工作、子公司及参股公司财
务管理提出相关建议。
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年01 与注册会计师就审计工作安排、管理层和 2024年度需关注的重点事项
月15日 治理层对财务报表的责任、重要性概念的 及关键审计事项的初步判断
运用、风险判断及本年度审计重点等事项
作了沟通
审计委员会 2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展
月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后
续工作的安排等作了沟通
审计委员会 2025年04 与注册会计师就审计工作具体进展情况、 持续跟踪大额诉讼事项，做
月14日 财务报表初步审计结果、关键审计事项等 好诉讼事项备查簿；
作了沟通 高度重视信息披露的及时
性、准确性；持续关注光伏
电池片业务未来经营状况。
审计委员会 2025年04 审议：关于2024年度计提资产减值准备及
月24日 核销资产的议案；关于公司2024年度财务
报告的议案；关于公司2024年度内部控制
自我评价报告的议案；关于公司2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案；关于公司2024年度对外担保情
况的议案；关于公司2025年度对外担保额
度预计的议案；关于《董事会审计委员会
对会计师事务所2024年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》的议案；关于
续聘公司2025年度审计机构的议案
审计委员会 2025年08 审议：关于2025年上半年公司对外担保情
月22日 况的报告；关于2025年上半年非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的报告；
关于计提资产减值准备的议案；关于2025
年半年度财务报告的议案
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十六天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
作为公司第六届董事会独立董事，本人已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培训，及时
认真学习中国证监会、沪深交易所最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7f0d96c-ed17-4a77-b062-fe8b1fe25b9a.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（吕岩）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 3 1 0 0 否
（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。
（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足
够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员、第六届董事会审计委员会主任委员，认真审阅公司定期财务报告，对公司内部审计工作
、子公司及参股公司的财务管理提出指导建议；作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会
委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任
人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益；作为公司第六届董事会提名委员会委员，对公司第六
届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法规及《公司章程》规定。具体如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年01 与注册会计师就审计工作安排、管理层和治 2024年度需关注的重点
月15日 理层对财务报表的责任、重要性概念的运用 事项及关键审计事项的
、风险判断及本年度审计重点等事项作了沟 初步判断
通
审计委员会 2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展
月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后续
工作的安排等作了沟通
审计委员会 2025年04 与注册会计师就审计工作具体进展情况、财 加强对下属子公司的财
月14日 务报表初步审计结果、关键审计事项等作了 务核算及内控管理，重视
沟通 关联方往来交易及余额
的核对
审计委员会 2025年04 审议：关于2024年度计提资产减值准备及核
月24日 销资产的议案；关于公司2024年度财务报告
的议案；关于公司2024年度内部控制自我评
价报告的议案；关于公司2024年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的议案；
关于公司2024年度对外担保情况的议案；关
于公司2025年度对外担保额度预计的议案；
关于《董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》的议案；关于续聘公司2025年度
审计机构的议案
审计委员会 2025年08 审议：关于2025年上半年公司对外担保情况
月22日 的报告；关于2025年上半年非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的报告；关于计
提资产减值准备的议案；关于2025年半年度
财务报告的议案
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十五天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培
训，及时认真学习中国证监会、沪深交易所最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbaa3636-c27e-42b0-907e-b3fed9dcdc68.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知
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明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efc7efda-667e-4323-9280-cad89a9c66e0.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ada68432-c9c8-48a4-90dd-4b1e79f2722d.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所审计，公司2025年度实现净利润-312,464,747.65元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润
为-359,506,978.53元），加年初未分配利润649,588,437.72元，2025年末可供分配的利润为337,123,690.07元。
由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定2025 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 52,800,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -359,506,978.53 17,977,465.06 159,083,634.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 369,890,285.14
母公司报表本年度末累计未分配利（元） 337,123,690.07
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元 52,800,000
）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元 0
）
最近三个会计年度平均净利润（元） -60,815,293.16
最近三个会计年度累计现金分红及 52,800,000
回购注销总额 （元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、2025 年度拟不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，2025 年度拟不进行利润分配。
公司 2025 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划主要用于珠宝、光伏业务以及日常生产经营，为公司中长
期发展战略的实施提供保障，本次利润分配预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。今后，公司将严格按照相关法律法
规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分
配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月23日召开，对《关于公司2025年度利润分配预案的议案》发表了审
核意见，具体如下：
经核查，公司2025年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司2025年度的经营状况以及未来的发展战略，有利
于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会
审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0d34c9c-85d4-42f9-a1b8-e2a31d483982.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d30a09a-b891-4043-9724-55d2d8812024.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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明牌珠宝（002574）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ba180c2-3be1-436e-94a5-55a44dc2a34f.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生的任职经历以及签署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/229f0e1f-ded1-486e-a883-a7a53c1b9b9f.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31日
（三）薪酬标准
1、在公司内部担任具体职务的非独立董事和公司高级管理人员，根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬
，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评
后确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放。
3、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因履行职责实际发生的费用由公司报销。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
2、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19dbc26f-ba37-4e73-b8d3-25d6f7581a9e.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司
2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该事项还需提交公司
股东会审议。现具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市 578
公司审计客户家数
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华 仪 电 2024 年 3 天健作为华仪电气2017年度、 已完结（天健需在 5%的范
气、 月 6 日 2019 年度年报审计机构，因华 围内与华仪电气承担连
东 海 证 仪电气涉嫌财务造假，在后续 带责任，天健已按期履行
券、 证券虚假陈述诉讼案件中被 判决）
天健 列为共同被告，要求承担连带
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闾力华，2003 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业
，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李达，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业，2022 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：李雯宇，2002 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在担任公司 2025 年度审计机构的过程中所
表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的有关协议所规定的责任和义务，为公司出具的审
计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和内部控制情况，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）作为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7677ff8-a903-4be0-9d4f-0efb96abfd60.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：2025年度董事会工作报告
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明牌珠宝（002574）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/794c0231-5cbb-4fbc-9379-a312a77b11dc.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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明牌珠宝（002574）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d2846e4-b0cb-481c-8634-69bcf7ff2a25.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：2025年度内部控制自我评价报告
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浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司 2025 年度纳入内部控制评价范围的主
要单位包括公司及所属主要的子公司，纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司
合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目
、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：销售运营业务风险、应收账款风险、采购业务风险、存货
风险、对外投资、财务报告及信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下
：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1) 公司董事和高级管理人员存在舞弊；
2) 公司更正已公布的财务报告，以反映对重大错报的纠正；
3) 审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层
重视的错报。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2) 公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3) 对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4) 对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或
潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法
将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
1) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、 或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
浙江明牌珠宝股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73e01608-ce3e-4e65-bb11-e4286972a6a8.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：2025年度财务决算报告
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明牌珠宝（002574）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebaafb9f-8855-482b-ad3d-ddbd55d526ae.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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明牌珠宝（002574）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/663585e4-8d7a-4284-959e-780169afd957.PDF
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2026-04-27 20:01│明牌珠宝（002574）：2026年一季度报告
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明牌珠宝（002574）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/753566c8-1e53-4e3d-b705-c32351caa654.PDF
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2026-04-27 20:01│明牌珠宝（002574）：2025年年度报告
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明牌珠宝（002574）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f3f5499-addc-4486-b709-53a13112ab1f.PDF
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2026-04-27 20:01│明牌珠宝（002574）：2025年年度报告摘要
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明牌珠宝（002574）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/000ccb31-20b0-45dd-9a02-4a6a62704946.PDF
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2026-04-27 20:01│明牌珠宝（002574）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 23 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议。本次会议由独立董事共同推举吕岩女士主持，会议应出席独立董事 3人
，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。全体独立
董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，公司 2025 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2025 年度的经营状况以及未来的发展战略，
有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司2026年度预计日常关联交易额度是根据公司2025年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2026 年度日常关联交易
情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，
特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。
同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
三、审议通过《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司拟资金拆借不超过 10 亿元，资金拆借期限一年，资金拆借占用费经双方平等
协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及不高于中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。经认真
审议，我们认为此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金，有利于公司各项业务顺利推进，是大股东对公司发展的
支持，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a18863c7-17b8-498e-a388-33941478c872.PDF
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2026-04-27 20:01│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第八次会议决议公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 4月 14日以书面方式发出，会议于
2026 年 4月 24日在公司以现场加通讯方式召开（独立董事林明波先生以通讯方式参加）。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集
和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
公司 2025 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
3、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
同意公司 2025 年度计提各项信用减值准备 4,148.99 万元及资产减值准备17,567.09 万元，核销应收账款 1,103.27 万元、长
期股权投资 835.32 万元。公司本次计提信用减值准备4,148.99万元及资产减值准备17,567.09万元，上述减值损失将减少 2025 年
度公司税前利润总额 21,716.08 万元；本次核销应收账款 1,103.27 万元、长期股权投资 835.32 万元，并不影响公司税前利润总
额。本次计提信用及资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求
，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明。
详见巨潮资讯网《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
2025 年公司实现营业总收入 328,022 万元,比上年同期 393,428 万元下降16.62%,利润总额-34,421 万元，比上年同期下降 23
1.80%,归属于上市公司股东的净利润-35,950.70万元,比上年同期下降2099.76%,基本每股收益-0.68元,比上年同期下降 2366.67%。
公司 2025 年度财务决算报告详见巨潮资讯网。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-312,464,747.65 元（母公司数，合并报表中归属于母
公司所有者的净利润为-359,506,978.53 元），加年初未分配利润 649,588,437.72 元，2025 年末可供分配的利润为 337,123,690.
07 元。由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见巨潮资讯网《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年年度报告及年度报告摘要的议案》
详见巨潮资讯网相关文件，公司 2025 年年度报告摘要同时刊登于 2026 年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
7、以 7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制
重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见巨潮资讯网相关文件。
8、以 5票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2026年度预计日常关联交易情况的议案》
同意公司 2026 年度与关联方开展日常关联交易，总额不超过 11385 万元。公司及子公司 2026 年度拟与控股股东日月集团及
所属单位、北京菜市口百货股份有限公司发生销售加工商品、采购动力、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常关联交易。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华作为关联董事回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议已经审议并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
详见巨潮资讯网《关于 2026 年度预计日常关联交易情况的公告》。
9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授
权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商
确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限
一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华两位关联董事回避表决。
由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司
已向深交所申请该事项豁免提交股东会审议并获得同意。公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议已经审议并一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
详见巨潮资讯网《关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告》。
10、以 7票同意、0 票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币5亿元，其中AU（T+D）延期交易、期货交易必须以套期保
值为目的，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不得超过公司最近一期经审计净利润的50%、任一交易日持有的最高合约价值不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。
所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为20
26年1月1日至2026年12月31日。
详见巨潮资讯网《关于公司开展套期保值业务的公告》。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网相关公告。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议
通过。该项议案还需提交公司股东会审议批准。
12、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
详见巨潮资讯网《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议
审议。基于谨慎性原则，所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
13、以 7票同意、0票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2026年度对外担保额度预计的议案》
公司拟对日月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司
）提供额度不超过人民币 3亿元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、
日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主
要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。以上担保额度包括新
增担保及原有担保展期或续保，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保
金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内办理担保的
相关事宜。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
14、以 7票同意、0 票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会审计委员会对该事项审查并表示同意，详见巨
潮资讯网《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
该项议案还需提交公司股东会审议批准。
15、以 7票同意、0 票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司2025 年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年度股东会，详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
16、以 7票同意、0票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
详见巨潮资讯网，2026 年第一季度报告同时刊登于 2026 年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ad4bbe4-6e80-498e-af14-d10b6ac16e42.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9632 号
浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌
珠宝公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是明牌珠宝公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，明牌珠宝公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f6b26c1-141e-429f-a0ef-23dbfe2268d0.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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明牌珠宝（002574）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17344240-5468-4d17-b63c-2072133d9c42.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕9633 号
浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的明牌珠宝公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解明牌珠宝公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对明牌珠宝公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，明牌珠宝公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了明牌珠宝公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
浙江明牌珠宝股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 328,021.8 393,428.4
1 5
营业收入扣除项目合计金额 685.24 467.55
营业收入扣除项目合计金额占营 0.21% 0.12%
业
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入， 631.91 613.58 万元系材料销售收 414.22 188.55万元系投资性房地
如 入； 产处
出租固定资产、无形资产、包装 5.80 万元系食堂餐饮服务 置收入；
物， 收 181.74 万元系材料销售收
销售材料，用材料进行非货币性 入； 入；
资 10.64 万元系品牌加盟费收 30.60 万元系食堂餐饮服
产交换，经营受托管理业务等实 入； 务收
现 1.89 万元系商场服务费收 入；
的收入，以及虽计入主营业务收 入 10.00万元系品牌加盟费收
入， 入；
但属于上市公司正常经营之外的 3.33 万元系商场服务费收
收 入
入
与上市公司现有正常经营业务无 53.33 房屋租金收入 53.33 房屋租金收入
关
的关联交易产生的收入
小 计 685.24 467.55
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
小 计
三、与主营业务无关或不具备商
业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 327,336.5 392,960.9
7 0
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf3d81b8-7497-45be-bf9e-b18838863a05.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：2025年年度审计报告
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明牌珠宝（002574）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46628489-5a24-4a50-96d0-9da8bae016ae.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：关于2026年度预计日常关联交易情况的公告
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明牌珠宝（002574）：关于2026年度预计日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71df61c6-7583-447b-aba2-a606818071dd.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告
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重要提示：
1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）系公司控股股东，本次资金拆借事项构成关联交易，关联董事虞阿五
、虞豪华在董事会审议该议案时回避表决。
2、由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
公司已向深交所申请该事项豁免提交股东会审议并获得同意。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过有关部门审批。
2026年4月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东资金拆借的关联交易的的议案》，具体情况如下
：
一、关联交易概述
1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权
经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司及控股子公司业务经营发展所需。
3、资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及不高于中国人民银行发布的金融机构
人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
二、关联方介绍
关联人名称：浙江日月首饰集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全街道
法定代表人：虞阿五
注册资本：7000万元
经营范围：实业投资等。
日月集团目前持有公司 164,591,494 股股份，占公司总股本的 31.17%，为公司控股股东。日月集团整体经营状况良好，不是失
信被执行人。
三、关联交易的合理性
公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大，此项拆借资金主要是用于补充日月光能20GW新能源光伏电池片智能
制造项目资金及公司其他业务发展的资金需求，是控股股东对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送现象
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
日月集团对公司及控股子公司提供资金拆借，可以有效帮助公司及控股子公司灵活快速融资，有利于公司新业务发展，体现控股
股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的审核情况
公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本事项，认为此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金
，有利于公司光伏业务顺利推进，是大股东对公司发展的支持，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f98ebb87-6a46-47f9-82dd-74e27ca244dd.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：关于开展套期保值业务的公告
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为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过卖
出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成
本的情况。
一、交易品种和数量
公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期
货交易。
2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。
二、投入资金及业务期间
根据公司2025年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额
不超过人民币5亿元，其中AU（T+D）延期交易、期货交易必须以套期保值为目的，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不得超过公司最近一期经审计净利润的50%、任一
交易日持有的最高合约价值不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，
不得超过公司董事会授权的数量和金额。
公司将使用自有资金开展套期保值业务，业务时间 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12月 31 日。公司套期保值业务满足《企业
会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、套期保值业务的开展
授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作。
四、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理发出黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的发出黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随着黄
金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，期货交易采取保证金和逐日盯市制度，由此可能造成投入金额
过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：公司可能面临交易员报错指令、以及电脑运行系统差错等操作风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定履行相应审批程
序后方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已制定了《商品套期保
值业务内控管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部
审计等措施进行控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/577a15df-477e-4193-808e-204ca5817cc8.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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明牌珠宝（002574）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64300b2b-6116-4c0e-bd9f-de17a7a1099f.PDF
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2026-04-27 20:00│明牌珠宝（002574）：：明牌珠宝拟进行资产减值测试涉及的浙江日月光能科技有限公司太阳能电池片业务资
│产组可收...
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格律（上海）资产评估有限公司
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托
人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。
三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用
人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评
估对象可实现价格的保证。
五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资
产评估报告依法承担责任。
七、评估对象涉及的资产清单由委托人、产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关
当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
八、资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者
预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
九、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律
权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请
委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
格律（上海）资产评估有限公司 1
浙江明牌珠宝股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的
浙江日月光能科技有限公司太阳能电池片业务资产组可收回金额
资产评估报告正文
格律沪评报字（2026）第 156号
浙江明牌珠宝股份有限公司：
格律（上海）资产评估有限公司（以下简称“格律”或我公司）接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定
，坚持独立、客观和公正的原则，采用预计未来现金流量现值和公允价值减处置费用的评估方法，按照必要的评估程序，对浙江明牌
珠宝股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的明牌珠宝太阳能电池片业务资产组在 2025年 12月 31日的可收回金额进行了评估。现
将资产评估情况报告如下。
一、委托人及其他资产评估报告使用人
本次评估的委托人为浙江明牌珠宝股份有限公司，产权持有人为浙江日月光能科技有限公司，资产评估委托合同约定的其他资产
评估报告使用人：执行浙江明牌珠宝股份有限公司年报审计业务的会计师事务所。
（一）委托人概况
企业名称：浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”或委托人）
统一社会信用代码：91330000743481693J
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：虞阿五
注册资本：52,800万（元）
营业期限：2002-10-15 至 无固定期限
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品
及相关产品的生产、加工、销售；经营进出口业务。
（二）产权持有人概况
1.企业基本情况
格律（上海）资产评估有限公司 3
企业名称：浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”或产权持有人）统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
类型：其他有限责任公司
法定代表人：虞豪华
注册资本：80,000 万（元）
营业期限：2023-03-15 至 2033-03-14
住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A区
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；
电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能
源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.被评估单位组织架构
3.历史沿革和股权情况
（1）2023年3月公司成立
日月光能成立于2023年3月15日。成立时日月光能股东名称、出资额和出资比例如下：
股东名称 认缴出资额 认缴持股比例 实缴出资额 实缴持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
浙江明牌珠宝股份有限 50,000.00 100.00% 50,000.00 100.00%
格律（上海）资产评估有限公司 4
公司
合计 50,000.00 100.00% 50,000.00 100.00%
（2）2024年3月出资额变更
2024年3月15日，日月光能出资额变更，变更后股东名称、出资额和出资比例如下：
股东名称 认缴出资额 认缴持股比例 实缴出资额 实缴持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
浙江明牌珠宝股份有限 80,000.00 100.00% 80,000.00 100.00%
公司
合计 80,000.00 100.00% 80,000.00 100.00%
（3）2024年10月投资人变更
2024年10月12日，日月光能投资人变更，变更后股东名称、出资额和出资比例如下：
股东名称 认缴出资额 认缴持股比例 实缴出资额 实缴持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
浙江明牌珠宝股份有限 79,200.00 99.00% 79,200.00 99.00%
公司
绍兴明牌珠宝销售有限 800.00 1.00% 800.00 1.00%
公司
合计 80,000.00 100.00% 80,000.00 100.00%
截止评估基准日，公司股权结构无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7d43f14-bbc1-4a7e-973f-812318780ba1.PDF
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2026-04-10 19:10│明牌珠宝（002574）：关于拟转让全资子公司股权并签署意向书的公告
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明牌珠宝（002574）：关于拟转让全资子公司股权并签署意向书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8d48e59f-bfa5-4bc6-bc7d-891689286576.PDF
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2026-03-30 17:02│明牌珠宝（002574）：关于副总经理退休离职的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尹尚良先生提交的辞职报告，尹尚良先生因到退休年龄，辞
去公司副总经理职务。辞去上述职务后，尹尚良先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，尹尚良先生未持有
公司股份。尹尚良先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
尹尚良先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨对其为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/687e07a3-d210-4c3f-92ea-6ce1bf11e11a.PDF
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2026-01-30 16:38│明牌珠宝（002574）：2025年度业绩预告
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重要提示：
公司 2025 年度拟对光伏电池片业务相关资产计提资产减值准备约 1.7 亿元，预计将减少 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润约 1.7 亿元。本次拟计提资产减值准备金额未经审计，最终计提资产减值准备金额及对公司 2025 年度利润的影响以公司披露
的 2025 年年度报告为准。详见公司同日披露的《关于拟计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2026-003）。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -38,000 ～ -28,000 1,797.75
东的净利润 比上年同期 2,213.75% ～ 1,657.50%
下降
扣除非经常性损益 -39,000 ～ -30,000 -17,794.08
后的净利润 比上年同期 119.17% ～ 68.60%
下降
基本每股收益（元/ -0.72 ～ -0.53 0.03
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本
次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，光伏行业仍处于周期下行调整阶段，光伏电池行业竞争激烈，产品价格处于低位，另外本报告期公司光伏电池业务固
定资产折旧比上年同期增加并拟计提资产减值准备，导致光伏电池业务亏损增长，对公司整体盈利状况造成较大影响。公司将积极合
理应对光伏行业市场变化，严格控制风险，并加快优质客户拓展及产品技术研发升级，切实降本增效，努力提升公司光伏电池业务经
营质量。报告期内，公司珠宝首饰主业保持平稳发展。
四、风险提示
公司 2025 年度拟对光伏电池片业务相关资产计提资产减值准备约 1.7 亿元，预计将减少 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润约 1.7 亿元。本次拟计提资产减值准备金额未经审计，最终计提资产减值准备金额及对公司 2025 年度利润的影响以公司披露
的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。2025 年度业绩具体数据将在公司 2025 年年度报
告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/30f8bdab-5b4a-49ac-ae48-33b264bf4b1a.PDF
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2026-01-30 16:37│明牌珠宝（002574）：关于拟计提资产减值准备的提示性公告
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明牌珠宝（002574）：关于拟计提资产减值准备的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4e173f88-f929-4b70-9a87-1bb6f20b4875.PDF
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2026-01-13 17:53│明牌珠宝（002574）：股票交易异常波动公告
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明牌珠宝（002574）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ec871063-79ad-4477-a85c-857120b4fbff.PDF
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2025-11-17 18:36│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第七次会议决议公告
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明牌珠宝（002574）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a4d87764-433e-420f-b983-b99821ebfbd4.PDF
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2025-11-17 18:34│明牌珠宝（002574）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》
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第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、自律规则的规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称
“本制度”）。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件
第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应及
时披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不
违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 上市公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，
同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露事务的内部程序及报送
第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认后，交由证券事务部妥
善归档保管，保管期限为10 年。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 信息暂缓、豁免披露事项的内部审批流程：
（一）公司各部门、各子公司或分公司、公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东，以及其他相关人员发生本制度所述的
暂缓、豁免披露的事项时，相关负责人应在第一时间将需暂缓或豁免披露事项的内容、原因和依据、暂缓披露的期限、知情人名单及
内幕人士的书面保密承诺等书面材料提交公司证券事务部；
（二）证券事务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的
，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露相关资料由证券事务部妥善归档保管；
（三）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件及公司《信息披露管理制度》的规定及时对外披露。
第十三条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的相关
登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券事务部通报事项进展。
第十五条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照《上市规则》和本制度等规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，对公司、投资者造成不良影响或损失的，公司将视情况根据相
关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相冲突的，应根据国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等的规定执行，并适时修订本制度，报董事会审议通过。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f4028d5-fb25-428d-b920-47763f2166cf.PDF
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2025-11-17 18:32│明牌珠宝（002574）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
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明牌珠宝（002574）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d78a18ec-8aa5-4f3f-8bc5-6570b940aa1a.PDF
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2025-11-14 18:49│明牌珠宝（002574）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江明牌珠宝股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公
司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025 年 10 月 28日召开的公司第六届董事会第六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《浙江
明牌珠宝股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会
召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间于 2025年 11 月 14 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 146 人，代表公司股份281,697,697股，占公司股份总数的 53.3518%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 144 人，代表公司股份 2,002,922股，占公司股份总数的 0.3793%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 144人，代表公司股份 2,002,922股，占公司股份总数的 0.3793%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2025 年 11 月 7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会召集人和出席会议人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关
规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：1、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
本议案为特别决议事项。
同意票为280,982,277股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7460%；反对票为330,420股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1173%；弃权票为385,000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,287,502股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2812％；反对票为33
0,420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为385,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的19.2219％。
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意票为280,981,177股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7456%；反对票为330,420股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1173%；弃权票为386,100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,286,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2263％；反对票为33
0,420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为386,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的19.2768％。
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意票为280,921,077股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7243%；反对票为390,420股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1386%；弃权票为386,200股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,226,302股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的61.2256％；反对票为39
0,420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.4925％；弃权票为386,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的19.2818％。
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票为280,982,077股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7460%；反对票为330,420股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1173%；弃权票为385,200股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,287,302股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2712％；反对票为33
0,420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为385,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的19.2319％。
5、《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》
同意票为280,981,277股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7457%；反对票为330,420股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1173%；弃权票为386,000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1370%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,286,502股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.2313％；反对票为33
0,420股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.4969％；弃权票为386,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的19.2718％。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，经签署后具有同等法律效力。
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2025-11-14 18:49│明牌珠宝（002574）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月14日下午2:30
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至2025年11月14日
15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 146 人，代表公司股份 281,697,697股，占公司股份总数的 53.3518%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表公司股份 279,694,775 股，占公司股份总数的 52.9725%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 144 人，代表公司股份 2,002,922 股，占公司股份总数的 0.3793%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 144 人，代表公司股份 2,002,922 股，占公司股份总数的 0.3793%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2025 年 11月 7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关
规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
本议案为特别决议事项。
同意票为 280,982,277 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7460%；反对票为330,420 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1173%；弃权票为 385,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,287,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.2812％；反对票
为 330,420 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.4969％；弃权票为 385,000 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 19.2219％。
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意票为 280,981,177 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7456%；反对票为330,420 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1173%；弃权票为 386,100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,286,402 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.2263％；反对票
为 330,420 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.4969％；弃权票为 386,100 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 19.2768％。
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意票为 280,921,077 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7243%；反对票为390,420 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1386%；弃权票为 386,200 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,226,302 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 61.2256％；反对票
为 390,420 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 19.4925％；弃权票为 386,200 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 19.2818％。
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票为 280,982,077 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7460%；反对票为330,420 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1173%；弃权票为 385,200 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1367%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,287,302 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.2712％；反对票
为 330,420 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.4969％；弃权票为 385,200 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 19.2319％。
5、《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》
同意票为 280,981,277 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7457%；反对票为330,420 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1173%；弃权票为 386,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1370%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,286,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.2313％；反对票
为 330,420 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.4969％；弃权票为 386,000 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 19.2718％。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/fdf5154e-1e99-4f78-b808-c3db31965e1d.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：2025年三季度报告
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明牌珠宝（002574）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《董事会秘书工作细则》
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明牌珠宝（002574）：《董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d08af398-27fb-4734-b860-3230b5656239.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《对外投资管理制度》
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明牌珠宝（002574）：《对外投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7087d0e3-0ec8-4b6e-a793-1efaf7dfcc88.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《募集资金管理办法》
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明牌珠宝（002574）：《募集资金管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bfa20b4-0178-4994-ada4-d20ca7f24322.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│明牌珠宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209796.PDF
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2026-04-28│明牌珠宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209805.PDF
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2025-10-30│明牌珠宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760437.PDF
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2025-08-27│明牌珠宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575404.PDF
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2025-04-26│明牌珠宝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223317285.PDF
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2025-04-26│明牌珠宝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223317293.PDF
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2024-10-26│明牌珠宝：2024年三季度报告
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2024-08-29│明牌珠宝：2024年半年度报告
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2024-04-26│明牌珠宝：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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