公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《董事会秘书工作细则》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《对外投资管理制度》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《募集资金管理办法》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《股东会议事规则》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《股份回购管理制度》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《董事会审计委员会议事规则》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：《外部信息报送和使用管理制度》 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │明牌珠宝（002574）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：2025年三季度报告
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明牌珠宝（002574）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47fab3d0-e8c1-4958-a42d-5484f2b46c52.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《董事会秘书工作细则》
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明牌珠宝（002574）：《董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d08af398-27fb-4734-b860-3230b5656239.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《对外投资管理制度》
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明牌珠宝（002574）：《对外投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7087d0e3-0ec8-4b6e-a793-1efaf7dfcc88.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《募集资金管理办法》
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明牌珠宝（002574）：《募集资金管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bfa20b4-0178-4994-ada4-d20ca7f24322.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《股东会议事规则》
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明牌珠宝（002574）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1504ffef-468c-414e-b5df-70ac3b6b2862.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《股份回购管理制度》
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明牌珠宝（002574）：《股份回购管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26c4ab11-8686-49d3-8376-2634418280c0.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《董事会审计委员会议事规则》
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明牌珠宝（002574）：《董事会审计委员会议事规则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c928225e-5ced-4261-b973-525a4f59013a.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《外部信息报送和使用管理制度》
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明牌珠宝（002574）：《外部信息报送和使用管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f7a26c9-8c8d-423d-8a13-172118a8b372.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第六次会议决议公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 23日发出，会议于 2025 年
10 月 28 日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长
虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿
五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报
告》。
《2025 年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。
本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《对外担保制度》。
本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。
本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关治理制度。其中《关联交易内部决策制度》还需要提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过《关于制定<股份回购管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股份回购管理制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司行政办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关内
容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d932761-64cd-45d7-ac2c-63c1a45276bd.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届监事会第五次会议决议公告
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明牌珠宝（002574）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/77731357-2c89-4f11-b63d-e9b2d0433bf5.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《公司章程》（2025年10月修订草案）
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明牌珠宝（002574）：《公司章程》（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cdfb90b6-2ac0-43d4-96a4-359fd5e234a2.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的公告
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明牌珠宝（002574）：关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/40385901-bad2-4440-8f8d-8bf192f05c7b.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《公司章程》修订对照表
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明牌珠宝（002574）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d743f503-2787-4c17-b4e0-40ee6fc32a5d.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《重大突发事件应急机制》
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明牌珠宝（002574）：《重大突发事件应急机制》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fa559b2f-c7ff-4360-a835-38602a7e4bb7.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《独立董事专门会议工作制度 》
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明牌珠宝（002574）：《独立董事专门会议工作制度 》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/51783a25-d699-4384-86fa-d6eddc2a1881.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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明牌珠宝（002574）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2b486bb3-3ffe-46f1-850c-e1f6f2a5b570.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《战略委员会议事规则》
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第一条 为适应浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议
事规则。第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三
条至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由公司总经理任投资评审小
组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议应于会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十四条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。
第十五条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，紧急情况下可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 投资评审小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，会议记录
等会议资料应当至少保存10 年。。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本议事规则自董事会审议通过后生效，修改亦同。
第二十五条 本议事规则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十六条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5410057-dd40-485b-8679-c95340655d0c.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《独立董事工作制度》
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明牌珠宝（002574）：《独立董事工作制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/15fe76de-7b89-4d13-983c-c0c99705e1d4.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《内幕信息知情人登记管理制度》
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明牌珠宝（002574）：《内幕信息知情人登记管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/685247a0-67cd-4340-aea5-bd109b22e939.PDF
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2025-10-30 00:00│明牌珠宝（002574）：《董事和高级管理人员离职管理制度》
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第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《浙江明牌珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任或者辞职、任期届满、解任或者解聘等离职情形。
第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与生效条件
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会构成符合法律法规及《公司章程》的规定。
第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞
职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的《劳动合同》约定。
第六条 公司董事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子
公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
第七条 公司董事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不得担任公司的董事和高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律法规规定的其他内容。
董事和高级管理人员在任职期间出现前款第一项至第六项情形的，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事和高级
管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事和高级管理人员在任职期间出现本条第一款第七项、第八项情
形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。
第八条 公司更换董事应提交公司股东会审议。
股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第九条 公司解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员应提交公司董事会审议。
解聘公司财务负责人，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议。
解聘高级管理人员，提名委员会负责向董事会提出建议，董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易
所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任公司董事会秘书情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第十二条 公司的董事和高级管理人员出现辞任、被公司解聘的，公司应在两个交易日内披露有关情况。
第十三条 除本制度另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程
》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
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