公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:22 │明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（潘志坚） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（吕岩） │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:04 │明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 20:02 │明牌珠宝（002574）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2026-05-07 17:22│明牌珠宝（002574）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司
协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长虞阿五先生，副董事
长、总经理虞豪华先生，财务总监俞可飞先生，董事会秘书陈凯先生，独立董事潘志坚先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线
就公司2025年度业绩、经营状况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日(周三)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2b4b2e8-03c6-4d3a-af85-6ef3478ac4ff.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（林明波）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 0 4 0 0 否
（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。
（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足
够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第五届、第六届董事会提名委员会主任委员，结合公司实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人
员的选择标准和程序。报告期内，对公司第六届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法
规及《公司章程》规定。
（二）作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，认真参与制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案
，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投
资者的权益。
（三）作为公司第六届董事会战略委员会委员，本人切实加强与公司决策层联系，了解公司发展状况和行业未来发展趋势，参与
研究、制订公司发展战略。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十五天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
作为公司第五届、第六届董事会独立董事，本人已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培
训，及时认真学习最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41bb2a4e-3d25-4e03-b4b9-b9d30fe116ee.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（潘志坚）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公
司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 4 0 0 0 否
（二）2025年度任期内，公司共召开两次股东（大）会,本人均出席会议。
（三）2025年度任期内，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并
提供足够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞
成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公
司激励与考核机制。
（二）作为公司第六届董事会审计委员会委员，认真参与公司定期财务报告的审阅，对公司内部审计工作、子公司及参股公司财
务管理提出相关建议。
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年01 与注册会计师就审计工作安排、管理层和 2024年度需关注的重点事项
月15日 治理层对财务报表的责任、重要性概念的 及关键审计事项的初步判断
运用、风险判断及本年度审计重点等事项
作了沟通
审计委员会 2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展
月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后
续工作的安排等作了沟通
审计委员会 2025年04 与注册会计师就审计工作具体进展情况、 持续跟踪大额诉讼事项，做
月14日 财务报表初步审计结果、关键审计事项等 好诉讼事项备查簿；
作了沟通 高度重视信息披露的及时
性、准确性；持续关注光伏
电池片业务未来经营状况。
审计委员会 2025年04 审议：关于2024年度计提资产减值准备及
月24日 核销资产的议案；关于公司2024年度财务
报告的议案；关于公司2024年度内部控制
自我评价报告的议案；关于公司2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案；关于公司2024年度对外担保情
况的议案；关于公司2025年度对外担保额
度预计的议案；关于《董事会审计委员会
对会计师事务所2024年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》的议案；关于
续聘公司2025年度审计机构的议案
审计委员会 2025年08 审议：关于2025年上半年公司对外担保情
月22日 况的报告；关于2025年上半年非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的报告；
关于计提资产减值准备的议案；关于2025
年半年度财务报告的议案
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十六天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
作为公司第六届董事会独立董事，本人已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培训，及时
认真学习中国证监会、沪深交易所最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7f0d96c-ed17-4a77-b062-fe8b1fe25b9a.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：2025年度独立董事述职报告（吕岩）
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作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东（大）会情况
（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 是否连续两
出席次数 出席次数 出席次数 次未亲自出
席会议
4 3 1 0 0 否
（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。
（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足
够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、参加独立董事专门会议情况
2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公
司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员、第六届董事会审计委员会主任委员，认真审阅公司定期财务报告，对公司内部审计工作
、子公司及参股公司的财务管理提出指导建议；作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会
委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任
人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益；作为公司第六届董事会提名委员会委员，对公司第六
届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法规及《公司章程》规定。具体如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年01 与注册会计师就审计工作安排、管理层和治 2024年度需关注的重点
月15日 理层对财务报表的责任、重要性概念的运用 事项及关键审计事项的
、风险判断及本年度审计重点等事项作了沟 初步判断
通
审计委员会 2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展
月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后续
工作的安排等作了沟通
审计委员会 2025年04 与注册会计师就审计工作具体进展情况、财 加强对下属子公司的财
月14日 务报表初步审计结果、关键审计事项等作了 务核算及内控管理，重视
沟通 关联方往来交易及余额
的核对
审计委员会 2025年04 审议：关于2024年度计提资产减值准备及核
月24日 销资产的议案；关于公司2024年度财务报告
的议案；关于公司2024年度内部控制自我评
价报告的议案；关于公司2024年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的议案；
关于公司2024年度对外担保情况的议案；关
于公司2025年度对外担保额度预计的议案；
关于《董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》的议案；关于续聘公司2025年度
审计机构的议案
审计委员会 2025年08 审议：关于2025年上半年公司对外担保情况
月22日 的报告；关于2025年上半年非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的报告；关于计
提资产减值准备的议案；关于2025年半年度
财务报告的议案
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2025年本人多次（共十五天）到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均
有采纳。
（二）本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态
，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司信息披露制度相关规定，
保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二） 2025年年度报告编制的履职情况
在2025年年报编制期间，认真听取管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、高级管理人
员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，2025年积极参加证监局、交易所和公司组织的相关培
训，及时认真学习中国证监会、沪深交易所最新规则要求，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力。
六、 其他事项
2025年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbaa3636-c27e-42b0-907e-b3fed9dcdc68.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知
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明牌珠宝（002574）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efc7efda-667e-4323-9280-cad89a9c66e0.PDF
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2026-04-27 20:04│明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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明牌珠宝（002574）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ada68432-c9c8-48a4-90dd-4b1e79f2722d.PDF
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2026-04-27 20:02│明牌珠宝（002574）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所审计，公司2025年度实现净利润-312,464,747.65元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润
为-359,506,978.53元），加年初未分配利润649,588,437.72元，2025年末可供分配的利润为337,123,690.07元。
由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定2025 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 52,800,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -359,506,978.53 17,977,465.06 159,083,634.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 369,890,285.14
母公司报表本年度末累计未分配利（元） 337,123,690.07
上市是否满三个
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