公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于使用自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于2025年度预计日常关联交易情况的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:44 │明牌珠宝（002574）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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明牌珠宝（002574）：关于使用自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04574acd-062b-4607-b494-57281ae65a8b.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟对日月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保，对合并报表范
围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币 3亿元的担保，担保额度总共不超过人民币 23 亿元
，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。预计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%及总资产的 30%。前
述担保为公司对合并范围内的子公司担保，财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度对外担
保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、担保额度预计的基本情况
公司拟对日月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司
）提供额度不超过人民币 3 亿元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁
、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保
主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，在最高限额内
可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行
召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董
事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。
二、本次对外担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本 次 新 担保额度占 是否关
持股比例 近一期资产 担保余额 增 担 保 上市公司最 联担保
负债率 （万元） 额度 近一期净资
（万元） 产比例
明 牌 日月 99% 84.03% 72,450 200,000 64.79% 否
珠宝 光能
合并范围 0 30,000 9.72% 否
内其他子
公司
三、主要被担保人情况
公司名称：浙江日月光能科技有限公司
注册资本：80000万元
统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2023年 3月 15日
住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A区
法定代表人：虞豪华
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；
电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能
源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司直接持有日月光能 99%股权，间接持有日月光能 1%股权。
主要财务指标：
单位：
元
资产负债表科目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 2,905,047,932.53 2,812,718,955.64
负债总额 2,389,203,369.53 2,363,488,084.54
净资产 515,844,563.00 449,230,871.10
利润表科目
营业收入 598,614,876.35 6,255,627.81
利润总额 -273,690,026.13 -66,613,691.90
净利润 -273,690,026.13 -66,613,691.90
日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对日月光能担保担保余额为 72450万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.36% 。除此之外，公司
未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，对外担保风险可控。
四、董事会审计委员会意见
经审议，公司拟对日月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），对合并报表范围内
的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币 3 亿元的担保，符合公司及子公司实际情况，有利于满
足日月光能及其他子公司的经营需求和长远发展，担保风险总体可控，不会对公司的整体经营产生不利影响。同意将该议案提交公司
董事会审议。
五、监事会意见
公司为合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届监事会第三次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c383ed0e-90b0-4bc8-b369-99a950b2e64c.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：年度关联方资金占用专项审计报告
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明牌珠宝（002574）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/830fccbe-0135-4e80-9730-d7aa2e28e1b8.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：内部控制审计报告
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明牌珠宝（002574）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3254a849-dbc4-473e-8adf-23a2c6934904.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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明牌珠宝（002574）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a134871e-2a66-4cbe-8443-70dfefd8350d.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：2024年年度审计报告
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明牌珠宝（002574）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2ae011ff-649d-4102-82e8-b6af2e5696ba.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：关于2025年度预计日常关联交易情况的公告
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明牌珠宝（002574）：关于2025年度预计日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec05dac7-1aec-442a-8aaa-d5e6744f03e4.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告
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明牌珠宝（002574）：关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/815a5bb8-8227-481c-870a-2e69ebb57697.PDF
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2025-04-26 03:45│明牌珠宝（002574）：监事会决议公告
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明牌珠宝（002574）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/20fc6c2b-1e4f-4603-8bd5-d4850ab06818.PDF
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2025-04-26 03:44│明牌珠宝（002574）：独立董事年度述职报告
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明牌珠宝（002574）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/248857a4-31a7-49da-b526-657023673878.PDF
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2025-04-26 03:43│明牌珠宝（002574）：年度股东大会通知
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一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：
30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 16日 9：15至 15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9 日；
7、会议出席对象：
(1) 截至 2025 年 5 月 9 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016号（群贤路交叉口）公司行政办公楼三楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025年度预计日常关联交易情况的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025年 4月 24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第四次会议决议公告》
、《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。
3、表决情况说明
（1）第 6.00项议案以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过；其他
议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
（2）关联股东回避表决第 7.00项议案。
（3）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 5月 12日（上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00）；
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016号）
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016号公司证券事务部
邮政编码：312030
4、其他事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；
（2）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：0575-84025665
联系人：陈凯
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/016346b9-f61d-478c-8dc2-c4990446d27b.PDF
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2025-04-26 03:42│明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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明牌珠宝（002574）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7dd88482-58b2-417a-867d-3bee1c148cf7.PDF
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2025-04-26 03:42│明牌珠宝（002574）：内部控制自我评价报告
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浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
024年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司 2024 年度纳入内部控制评价范围的主
要单位包括公司及所属主要的子公司，纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司
合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目
、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：销售运营业务风险、应收账款风险、采购业务风险、存货风险、对外投资、财务报告及信息披
露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下
：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
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