公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0ae62c51-3ad8-4260-bbc0-2c60f0d35372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日发出，会议于 2024 年
10 月 25 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、以 3 票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，公司本次转让全资子公司明豪科技全部股权给控股股东日月集团，有利于公司集中资源推进主业发展，股权转让定价依
据充分、价格合理公允，交易决策审批程序规范，未损害公司及公司股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a8e1a5fa-c9cb-4adb-95e8-3161c76a948b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
0 月 21 日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推举吕岩女士主持，会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规
定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与会独立董事认为，此次公司将明豪科技股权转让给关联方，符合公司实际情况及长期经营发展需要，关联交易遵循了自愿平等
、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，
关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fea822b8-caba-4398-94d1-f19ca1b10585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1fde1a69-ea62-429d-8032-5e630e04828f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0ab3eaa1-f4e9-4c57-ba6e-39c41153a318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/410d082b-ce21-463e-a742-0d9140664e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：股东拟转让所持股权项目涉及的浙江明豪新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：浙江明豪新能源科技有限公司股东拟转让所持股权项目涉及的浙江明豪新能源科技有限公司股东全部权益
价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/1ce2285d-4d9a-489d-b276-bf29fc0d13c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│明牌珠宝（002574）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024年8月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举第
六届董事会独立董事的议案》，并于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案，选举潘志坚先生为公司第六届
董事会独立董事。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，潘志坚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所的有关规定，潘志坚先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内
容详见公司于2024年8月29日披露于巨潮资讯网的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（潘志坚）》。
近日，公司收到独立董事潘志坚先生的通知，潘志坚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培
训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/b979a385-bf0e-4475-9589-379a1ea2af48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、协议书签订情况
2023年 7月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟
虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过“现金补偿+股权补偿”的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、严伟虎支付给公司现
金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共7000万元，2024年现金补偿共 8000万元）【详见公司 2023-036号公告】
二、协议书履行进展情况
1、2023 年 7 月 28 日，公司收到严伟虎支付的第一期全部现金补偿款 3500万元【详见公司 2023-037号公告】。
2、2023年 9月 11日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750万元【详见公司 2023-047号公告】。
3、2023 年 12 月 1 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000万元【详见公司 2023-057号公告】。
4、2023年 12月 14日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000万元【详见公司 2023-062号公告】。
5、2023 年 12 月 28 日，公司收到严伟虎支付的第二期剩余现金补偿款 750万元，汪妹玲、严伟虎 2023 年现金补偿 7000 万
元已经全部支付【详见公司2023-064号公告】。
6、2024 年 6 月 27 日，公司收到严伟虎支付的第三期全部现金补偿款 1000万元。【详见公司 2023-029号公告】。
7、2024年 9月 13日，公司收到严伟虎支付的第四期全部现金补偿款 500万元。截至本公告日，汪妹玲、严伟虎还需支付给公司
2024 年现金补偿款 6500万元。
三、对公司的影响
由于前期公司对苏州好屋投资已计提了减值准备，此次公司收到现金补偿款将增加公司收益。
四、存在的风险
因协议书约定现金补偿履行方式为分期支付，虽然协议书已作了相应抵押担保措施，但仍然存在后续现金补偿款到期未能按时支
付的风险。公司将根据协议书的实施情况及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
第四期现金补偿款 500万元之汇款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ce3b3154-b1e1-4c42-9da7-47ba84c82cbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：北京市君致律师事务所关于明牌珠宝2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：北京市君致律师事务所关于明牌珠宝2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/44a25f60-0752-4593-aabd-b60e0a3cdb11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a06be058-2109-4fad-80fe-ec9e76b165cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/157c2bbe-1c89-4475-bef4-280062b9c051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司
章程》有关规定，公司于2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会对职工代表监事进行换届选举，会议选举叶仁友先生（简历附后）为
公司第六届监事会职工代表监事。叶仁友先生与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第六
届监事会，任期与两名非职工代表监事任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ebf197ee-a357-43c6-af94-c66c9e7c7eb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/49c22755-5193-4888-95c8-5cc577913e71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│明牌珠宝（002574）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/da74862d-304d-4562-803f-5845299f4b34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│明牌珠宝（002574）：关于对子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“明牌珠宝”）本次对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日
月光能”）继续提供担保，担保额度不超过人民币 20 亿元（包括新增担保及原有担保展期或续保），担保总额超过公司最近一期经
审计净资产 50%。前述担保为公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对子公司提供担
保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、担保额度预计的基本情况
公司拟对日月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保
理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述
担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事
会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。
二、本次对外担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本 次 新 担保额度占 是否关
持股比例 近一期资产 担保余额 增 担 保 上市公司最 联担保
负债率 （万元） 额度 近一期净资
（万元） 产比例
明 牌 日月 100% 78.61% 155，000 200，000 64.16% 否
珠宝 光能
三、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司
注册资本： 50000万元
统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 2023 年 3 月 15 日
法定代表人：虞豪华
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；
电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能
源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A区
股权结构：明牌珠宝持有其 100%股权
2、最近一年及一期财务数据（单位：元）
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 3,345,144,277.38 3,329,450,742.92
负债总额 2,855,609,688.25 2,617,404,474.42
其中:银行贷款总额 211,788,267.21 554,798,540.65
其中:流动负债总额 2,640,609,688.25 1,882,204,474.42
或有事项（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）
涉及的总额
净资产 489,534,589.13 712,046,268.50
利润表科目
营业收入 22,180,244.49 387,661,681.89
利润总额 -10,465,410.87 -77,488,320.63
净利润 -10,465,410.87 -77,488,320.63
3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本提案日，公司实际对外担保余额为 155000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.95%，均为公司对全资子公
司日月光能所提供的担保。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
四、董事会审计委员会意见
经审议，公司拟对日月光能提供担保不超过人民币 20亿元（包括新增担保及原有担保展期或续保），符合公司及子公司实际情
况和发展需要，有利于满足日月光能的融资需求和长远发展，担保风险总体可控，不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、监事会意见
公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aa9b3271-1c4d-4586-8225-469c0ccc953e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│明牌珠宝（002574）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（潘志坚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明牌珠宝（002574）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（潘志坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4510cd9e-ab55-4b55-9c91-be4f4065f39e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│明牌珠宝（002574）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024年 8月 22日发出，会议于 2024年 8
月 27日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2024 年半年度报告全文详见公司 2024 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司 2024年半年度报告摘要同日还
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2024 年 1-6 月计提资产减值准备 1,198.60 万元，转回资产减值准备1,416.73 万元，对应减值损失将增加 2024 年 1-6
月归属于母公司股东的净利润218.13万元；核销应收款项 5.42万元，对 2024年 1-6月归属于母公司股东的净利润无影响。本次计
提资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际
情况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明，公司监事会对该事项进行审议并
发表了同意的审核意见。详见同日披露于巨潮资讯网《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据生产经营需要，公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保，担保额度不超过人民币 20 亿元。以上担保
额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范
围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通
过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露
在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.1关于选举虞阿五为第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
4.2关于选举虞豪华为第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
4.3关于选举尹阿庚为第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
4.4关于选举尹尚良为第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
以上非独立董事候选人简介附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
第六届董事会非独立董事任期三年，经股东大会审议通过之日起计算。该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，非独立董
事的选举将采用累积投票制表决。
五、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
5.1关于选举吕岩为第六届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
5.2关于选举林明波为第六届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
5.3关于选举潘志坚为第六届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
以上独立董事候选人简介附后。截至本公告日潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第六届董事会独立董事任期三年，经股东大会审议通过之日起计算。
该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，独立董事的选举将采用累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
六、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》规定， 结合公司经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了《公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》。具体如下：
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
（三）薪酬方案内容
1、在公司任职的非独立董事按其所任职务领取薪酬，所有非独立董事不额外领取董事津贴；
2、独立董事的津贴为每年税前 7.2万元，按月平均发放；
3、在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，所有监事不额外领取监事津贴；
4、公司高级管理人员按其所任职务领取薪酬，其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报
酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，基本年薪按月发放；年
终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分
|
