公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 19:48 │明牌珠宝（002574）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-16 18:44 │明牌珠宝（002574）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 18:44 │明牌珠宝（002574）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │明牌珠宝（002574）：关于内审部负责人辞职的公告 │
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│2025-05-08 16:52 │明牌珠宝（002574）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于使用自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:45 │明牌珠宝（002574）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-05-28 19:48│明牌珠宝（002574）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）连续两个交易日内（2025
年 5 月27 日、2025 年 5 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重
大事项。
6、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向
投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/006ee98c-8c53-4c26-9d11-549791ba737b.PDF
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2025-05-16 18:44│明牌珠宝（002574）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：浙江明牌珠宝股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公
司于 2025年 5 月 16日召开的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及
《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此
发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025年 4月 24日召开的公司第六届董事会第四次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2025 年 4月 26 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《浙江明牌珠
宝股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和
网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东参
与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间于 2025年 5月 16日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 270 人，代表公司股份283,424,327股，占公司股份总数的 53.6788%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表公司股份 280,386,575 股，占公司股份总数的 53.1035%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 266 人，代表公司股份 3,037,752 股，占公司股份总数的 0.5753％。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 268 人，代表公司股份 3,729,552股，占公司股份总数的 0.7064%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2025 年 5 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会召集人和出席会议人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范
性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
同意票为282,778,427股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7721%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为128,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0453%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,083,652股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.6816%；反对票为 517,40
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.8730%；弃权票为 128,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.445
5%。
2、《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
同意票为 282,778,427 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7721%；反对票为 517,400 股，占参加会议的有表决权股份
总数的 0.1826%；弃权票为128,500 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,083,652股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.6816%；反对票为 517,40
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.8730%；弃权票为 128,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.445
5%。
3、《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
同意票为282,784,627股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7743%；反对票为529,200股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1867%；弃权票为110,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,089,852股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.8478%；反对票为 529,20
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.1894%；弃权票为 110,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.962
8%。
4、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
同意票为282,454,127股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6577%；反对票为847,300股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.2990%；弃权票为122,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2,759,352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 73.9862%；反对票为 847,30
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 22.7185%；弃权票为 122,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.295
3%。
5、《关于公司 2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意票为282,784,027股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7741%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为122,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,089,252股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.8317%；反对票为 517,40
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.8730%；弃权票为 122,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.295
3%。
6、《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意票为282,755,927股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7642%；反对票为551,800股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1947%；弃权票为116,600股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0411%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,061,152股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.0783%；反对票为 551,80
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.7953%；弃权票为 116,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.126
4%。
7、《关于 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》
关联股东回避表决。
同意票为3,065,252股，占参加会议的有表决权股份总数的82.1882%；反对票为529,700股，占参加会议的有表决权股份总数的14
.2028%；弃权票为134,600股，占参加会议的有表决权股份总数的3.6090%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,065,252股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.1882%；反对票为 529,70
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.2028%；弃权票为 134,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.609
0%。
8、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
同意票为282,754,327股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7636%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为152,600股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0538%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,059,552股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.0354%；反对票为 517,40
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.8730%；弃权票为 152,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 4.091
6%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/01e3a09f-12cf-46b5-9d5b-221e39d03869.PDF
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2025-05-16 18:44│明牌珠宝（002574）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公
司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5月 16日下午 2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025
年 5 月16日 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 270 人，代表公司股份 283,424,327股，占公司股份总数的 53.6788%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 4人，代表公司股份 280,386,575 股，占公司股份总数的 53.1035%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 266人，代表公司股份 3,037,752 股，占公司股份总数的 0.5753％。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 268人，代表公司股份 3,729,552 股，占公司股份总数的 0.7064%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2025 年 5月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关
规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意票为282,778,427股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7721%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为128,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0453%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,083,652股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.6816%；反对票为 517,40
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%；弃权票为 128,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.4455%
。
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意票为 282,778,427 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7721%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总
数的 0.1826%；弃权票为 128,500 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,083,652股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.6816%；反对票为 517,40
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%；弃权票为 128,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.4455%
。
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意票为282,784,627股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7743%；反对票为529,200股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1867%；弃权票为110,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,089,852股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.8478%；反对票为 529,20
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.1894%；弃权票为 110,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.9628%
。
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意票为282,454,127股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6577%；反对票为847,300股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.2990%；弃权票为122,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2,759,352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 73.9862%；反对票为 847,30
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的22.7185%；弃权票为 122,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2953%
。
5、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意票为282,784,027股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7741%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为122,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,089,252股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.8317%；反对票为 517,40
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%；弃权票为 122,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2953%
。
6、《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》（本议案为特别决议事项）
同意票为282,755,927股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7642%；反对票为551,800股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1947%；弃权票为116,600股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0411%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,061,152股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.0783%；反对票为 551,80
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.7953%；弃权票为 116,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.1264%
。
7、《关于 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》
关联股东回避表决。
同意票为3,065,252股，占参加会议的有表决权股份总数的82.1882%；反对票为529,700股，占参加会议的有表决权股份总数的14
.2028%；弃权票为134,600股，占参加会议的有表决权股份总数的3.6090%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,065,252股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.1882%；反对票为 529,70
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.2028%；弃权票为 134,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.6090%
。
8、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
同意票为282,754,327股，占参加会议的有表决权股份总数的99.7636%；反对票为517,400股，占参加会议的有表决权股份总数的
0.1826%；弃权票为152,600股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0538%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,059,552股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 82.0354%；反对票为 517,40
0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%；弃权票为 152,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 4.0916%
。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王晓、余文律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8f47b57e-76fd-460b-a20f-d9135b4f00e1.PDF
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2025-05-10 00:00│明牌珠宝（002574）：关于内审部负责人辞职的公告
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明牌珠宝（002574）：关于内审部负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/7ed2221a-d741-4707-899c-9cc19123cc0d.PDF
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2025-05-08 16:52│明牌珠宝（002574）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日披露 2024年年度报告，为进一步加强公司与投资者
的互动交流，促进投资者深入了解公司经营状况、未来发展战略等，公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市
全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间： 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15：00 至 17：00
2、召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行
3、公司出席人员：董事长虞阿五先生，副董事长、总经理虞豪华先生，独立董事吕岩女士，财务总监俞可飞先生，董事会秘书
陈凯先生（如遇特殊情况
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