公司公告☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 16:28 │明牌珠宝（002574）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 15:51 │明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告 │
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│2025-01-02 16:47 │明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告 │
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│2024-12-30 15:56 │明牌珠宝（002574）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-30 15:54 │明牌珠宝（002574）：《公司舆情管理制度》 │
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│2024-12-27 16:55 │明牌珠宝（002574）：关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 │
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│2024-12-24 17:07 │明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │明牌珠宝（002574）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │明牌珠宝（002574）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │明牌珠宝（002574）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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2025-01-23 16:28│明牌珠宝（002574）：2024年度业绩预告
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明牌珠宝（002574）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/7fb2f0bf-e19c-4168-9d7c-e896ea63114f.PDF
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2025-01-22 15:51│明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告
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明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d4f0d587-3abc-43eb-ad28-fbb3c07270b4.PDF
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2025-01-02 16:47│明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告
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明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/5718231a-bc21-4dad-834b-aff48121917b.PDF
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2024-12-30 15:56│明牌珠宝（002574）：第六届董事会第三次会议决议公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2024年 12月 24日发出，会议于 2024 年 12
月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生参加）
。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通
过了如下议案：
一、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
建立《公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益。《公司舆情管
理制度》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d39bbdb5-7f9f-4512-a496-0716b24d4a82.PDF
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2024-12-30 15:54│明牌珠宝（002574）：《公司舆情管理制度》
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第一条 为了提高浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司 ”、“本公司” ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急
处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，
切实保护投资者合法权益；根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、
论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑
虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动核查。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出及时反应。公司相关职能部门负责人以及专职人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘
书；
（二）上报公司领导及监管部门。董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情
工作组组长报告；如为重大舆情， 除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告；必要时向中国证监会派出的监管机构或
深圳证券交易所报告。对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的， 也必须积极推进，第一时间作出应急反应。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，必要时将舆情自查情况上报监管部门，还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计
师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定实施恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力
。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定执行。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
浙江明牌珠宝股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2c52cfd2-5d4a-44ae-a272-a2ca764b7891.PDF
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2024-12-27 16:55│明牌珠宝（002574）：关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告
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一、概述
（一）基本情况
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）以其部分辅助设
备设施作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租的融资业务（共4笔），融资金额合计人民币5000万元，期限不
超过24个月，公司为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任担保。
（二）审批情况
公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度
预计的议案》，该议案并已经公司2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对日月光能提供额度不超过
人民币20亿元的担保，具体内容详见公司于 2024年8月29日披露的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-037
）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司
注册资本：80000万元
统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2023年3月15日
住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区
法定代表人：虞豪华
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；
电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能
源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司持有其99.00%股权。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，浙江日月光能科技有限公司不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：元
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 3,345,144,277.38 3,255,764,064.20
负债总额 2,855,609,688.25 2,581,434,962.12
净资产 489,534,589.13 674,329,102.08
利润表科目
营业收入 22,180,244.49 509,476,218.68
利润总额 -10,465,410.87 -115,205,487.05
净利润 -10,465,410.87 -115,205,487.05
三、《保证合同》主要内容
（1）合同签署人
甲方（出租人）：远东国际融资租赁有限公司
乙方（保证人）：浙江明牌珠宝股份有限公司
承租人：浙江日月光能科技有限公司
（2）租赁成本：人民币5000万元（共4笔）。
（3）保证方式：不可撤销的连带责任保证。
（4）保证范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项
和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
（5）保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保余额为 155000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.95%，均为公司对控股子公司日
月光能所提供的担保。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额等。
五、备查文件
《保证合同》（共4份）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/23a52ef2-0f7b-44b2-a438-0b5157f64519.PDF
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2024-12-24 17:07│明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告
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明牌珠宝（002574）：关于协议书履行进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5a27b186-c011-4ac9-8a44-8eb16970bde8.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
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明牌珠宝（002574）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0ae62c51-3ad8-4260-bbc0-2c60f0d35372.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：监事会决议公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日发出，会议于 2024 年
10 月 25 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、以 3 票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，公司本次转让全资子公司明豪科技全部股权给控股股东日月集团，有利于公司集中资源推进主业发展，股权转让定价依
据充分、价格合理公允，交易决策审批程序规范，未损害公司及公司股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a8e1a5fa-c9cb-4adb-95e8-3161c76a948b.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
0 月 21 日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推举吕岩女士主持，会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规
定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与会独立董事认为，此次公司将明豪科技股权转让给关联方，符合公司实际情况及长期经营发展需要，关联交易遵循了自愿平等
、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，
关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fea822b8-caba-4398-94d1-f19ca1b10585.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：关于副总经理辞职的公告
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明牌珠宝（002574）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1fde1a69-ea62-429d-8032-5e630e04828f.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：董事会决议公告
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明牌珠宝（002574）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0ab3eaa1-f4e9-4c57-ba6e-39c41153a318.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：2024年三季度报告
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明牌珠宝（002574）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/410d082b-ce21-463e-a742-0d9140664e49.PDF
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2024-10-26 00:00│明牌珠宝（002574）：股东拟转让所持股权项目涉及的浙江明豪新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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明牌珠宝（002574）：浙江明豪新能源科技有限公司股东拟转让所持股权项目涉及的浙江明豪新能源科技有限公司股东全部权益
价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/1ce2285d-4d9a-489d-b276-bf29fc0d13c7.PDF
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2024-09-24 00:00│明牌珠宝（002574）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024年8月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举第
六届董事会独立董事的议案》，并于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案，选举潘志坚先生为公司第六届
董事会独立董事。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，潘志坚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所的有关规定，潘志坚先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内
容详见公司于2024年8月29日披露于巨潮资讯网的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（潘志坚）》。
近日，公司收到独立董事潘志坚先生的通知，潘志坚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培
训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/b979a385-bf0e-4475-9589-379a1ea2af48.PDF
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