公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-25 15:32 │群兴玩具（002575）：群兴玩具关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-22 15:58 │群兴玩具（002575）：群兴玩具关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │群兴玩具（002575）：群兴玩具2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │群兴玩具（002575）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-18 15:36 │群兴玩具（002575）：群兴玩具第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-18 15:33 │群兴玩具（002575）：群兴玩具关于孙公司签订算力服务协议的公告 │
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│2025-05-11 15:32 │群兴玩具（002575）：关于独立董事获得独立董事培训证书的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:47 │群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-25 15:32│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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群兴玩具（002575）：群兴玩具关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/27927f1f-9a16-4f1f-9630-e50b8b62228e.PDF
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2025-05-22 15:58│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、交易概述
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年2 月 25 日与杭州天宽科技有限公司（以下简称“
天宽科技”或“目标公司”）股东浙江松萌信息技术有限责任公司、杭州承宽投资管理合伙企业（有限合伙）、卢晓飞、徐宏、卢瑞
林签署了《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购上述股东合计持有的目标公司不低于 51%的股权，本次交易完成后，天宽科
技将成为上市公司的控股子公司。
本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易。具体内容详见公司于 2025 年
2 月 27 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 25 日披露的《广东群兴玩具股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告
》（公告编号：2025-002）、《广东群兴玩具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-004）、《广东群
兴玩具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-005）。
二、本次交易的进展情况
自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。
截至本公告披露日，公司与交易各方积极推进本次交易的相关工作。本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构
正在现场积极开展工作，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进。公司与交易对方及有关各方对交易方案核
心问题持续进行沟通、磋商和审慎论证，目前尚未最终确定并签署正式协议。公司待相关工作完成后将召开董事会等审议本次重组方
案等相关事项并提交股东大会审议，并根据本次交易的进展情况严格履行信息披露义务。
三、风险提示
1、公司与交易对方签署的《股权收购框架协议》系签约各方合作意愿的意向性约定，其中约定的具体事项在实施过程中存在变
动的可能，尚需进一步协商、推进和落实；具体合作内容和实施细节将由各方根据审计、资产评估结果协商确定后另行签署正式协议
，且正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，各方能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。
2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通
过必要的决策及审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4464a311-3933-4240-8dbd-71acad18ca21.PDF
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2025-05-20 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年5月14日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张金成先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计287人，代表有表决权的股份总数106,109,881股，占公司有表决权的股份总数的16.5
095%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人员共计2人，代表有表决权的股份总数67,564,000股，占公司有表决权的股份总数的10.51
22%。
通过网络投票的股东共计285人，代表有表决权的股份数量38,545,881股，占公司有表决权的股份总数的5.9973%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计282人，拥有及代表的股份为股，占公司有表决权股份总数的4.1805%。
公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过。
同意105,570,801股，反对525,380股，弃权13,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.4920%。
其中，中小投资者同意26,329,701股，反对525,380股，弃权13,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决
权股份总数的97.9937%。
（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：通过。
同意105,519,801股，反对564,580股，弃权25,500股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.4439%。
其中，中小投资者同意26,278,701股，反对564,580股，弃权25,500股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决
权股份总数的97.8038%。
（三）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：通过。
同意105,559,801股，反对525,380股，弃权24,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.4816%。
其中，中小投资者同意26,318,701股，反对525,380股，弃权24,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决
权股份总数的97.9527%。
（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：通过。
同意105,578,401股，反对516,780股，弃权14,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.4991%。
其中，中小投资者同意26,337,301股，反对516,780股，弃权14,700股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决
权股份总数的98.0219%。
（五）审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：通过。
同意104,017,201股，反对1,404,080股，弃权688,600股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的98.0278
%。其中，中小投资者同意24,776,101股，反对1,404,080股，弃权688,600股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者
有表决权股份总数的92.2115%。
（六）审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：通过。
同意105,558,201股，反对525,380股，弃权26,300股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.4801%。
其中，中小投资者同意26,317,101股，反对525,380股，弃权26,300股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决
权股份总数的97.9468%。
（七）审议通过了《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》
该议案审议时，涉及的关联股东张金成、陈婷、杨光已回避表决，该议案的出席股东大会（含网络）有效表决权股份总数为81,2
15,881股。
表决结果：通过。
同意79,031,501股，反对2,026,480股，弃权157,900股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.3104%
。其中，中小投资者同意24,684,401股，反对2,026,480股，弃权157,900股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有
表决权股份总数的91.8702%。
（八）审议通过了《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：通过。
同意103,925,901股，反对2,026,480股，弃权157,500股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.9418
%。其中，中小投资者同意24,684,801股，反对2,026,480股，弃权157,500股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者
有表决权股份总数的91.8717%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
（二）见证律师：丁一律师、周赟律师
（三）结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2024年度股东大会决议》；
（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9c0f865a-9efd-464d-a831-192a7296e639.PDF
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2025-05-20 00:00│群兴玩具（002575）：2024年度股东大会法律意见书
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群兴玩具（002575）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5db9b500-0ea9-4382-8ccc-42bb4982b91b.PDF
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2025-05-18 15:36│群兴玩具（002575）：群兴玩具第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合的方式召
开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出
席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于孙公司签订算力服务协议的议案》
因公司算力业务拓展需要，公司孙公司杭州图灵引擎科技有限公司(以下简称“图灵引擎科技”)与腾讯科技（深圳）有限公司（
以下简称“腾讯”）签订算力服务协议，图灵引擎科技向腾讯提供集群算力服务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于孙公司签订算力服务协议的公告》（公告编号：2025-018
）。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3f8341d9-9b21-44fc-b248-c4cd27fdff9f.PDF
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2025-05-18 15:33│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于孙公司签订算力服务协议的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：经双方盖章后即自本协议约定日起生效。
2、对公司经营成果的影响：本合同为算力服务合同，合同中约定的总金额不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩
产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、风险提示：本合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏
观经济发生重大变化、突发意外事件以及其他不可抗力因素影响而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州图灵引擎科技有限公司(以下简称“图灵引擎科技”)与腾讯科技（
深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）签订了《算力服务协议》，合同具体情况如下：
一、合同对方当事人情况
1、公司名称：腾讯科技（深圳）有限公司
2、成立时间：2000年02月24日
3、住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层
4、统一社会信用代码：9144030071526726XG
5、注册资本：200万美元
6、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
7、法定代表人：马化腾
8、经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬
件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及
衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖
商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管
理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可经营项目是：三类医疗器械销售。房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
腾讯科技（深圳）有限公司依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。
腾讯科技（深圳）有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。腾讯科技（深圳）有限公
司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、合同主要内容
甲方：腾讯科技（深圳）有限公司
乙方：杭州图灵引擎科技有限公司
1、合同标的：乙方向甲方提供集群算力服务，包括但不限于计算类、存储类、网络类、数据库类、安全类、人工智能及机器学
习类产品及相关技术服务。
2、合同期限：本协议自2025年4月1日起生效，有效期为18个月。如有效期内尚有双方于本协议项下签署的报价单未履行完毕的
，则至该等报价单权利义务履行完毕之日终止。首期报价单有效期为12个月，其中6个月为固定履约期，6个月为协商履约期，固定履
约期届满前至少1个月（协商开放期间），任何一方未提前向对方发出书面终止通知，则已开通且计费中的实例自动进入协商履约期
。也即，如协商开放期间任何一方均未提出协商履约期将不继续履行本报价单，则协商履约期从前6个月固定履约期届满的次日转为
固定履约期，为期6个月。
3、合同金额：算力服务协议金额为人民币113,400,000.00元。
4、付款结算：按月结算。
三、合同对公司的影响
本次合同项目属于公司的算力租赁业务。公司始终秉持“内生增长与外延拓展相结合”的发展策略，紧密契合国家政策导向与自
身战略规划，稳步向新质生产力领域及高新技术产业转型。2024年初，公司积极响应国家关于推动发展新质生产力、培育新产业的政
策号召，成立杭州图灵引擎科技有限公司正式战略涉足智能算力服务业务，本次与腾讯达成算力服务合作是公司在智算服务业务领域
的重大突破，标志着公司的算力服务能力获得AI行业头部客户的深度认可，也对公司算力业务的潜在市场拓展、品牌效益建立及技术
服务水平有着显著的积极效应，为公司未来算力业务进一步发展奠定坚实基础。
本合同为算力服务合同，合同中约定的总金额不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定
性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
四、风险提示
本合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济发生重大
变化、突发意外事件以及其他不可抗力因素影响而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、合同签订履行的审批程序
公司于2025年5月16日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于孙公司签订算力服务协议的议案》。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/fff073ed-e492-4521-b8a1-20b1d95d0ff5.PDF
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2025-05-11 15:32│群兴玩具（002575）：关于独立董事获得独立董事培训证书的公告
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9 月 20日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举迟力峰女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，迟力峰女士尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，迟力峰女士书面承诺将参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。近日，公司接到迟力峰女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4649a6b4-bcb6-4df0-ab59-29de764c9773.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告
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群兴玩具（002575）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aaab2bb2-cdc6-4ec4-a053-65296c676b0b.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告
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群兴玩具（002575）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d425f22-301c-4eb8-a020-9319c71c11f7.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告
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群兴玩具（002575）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a269b480-0697-4da7-9316-10cc280bc89f.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：证券投资专项说明
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群兴玩具（002575）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc24cc3e-9fcf-4804-afe7-18cba985a196.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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群兴玩具（002575）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd773d87-c024-4adf-8022-0814387cd0bc.PDF
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2025-04-28 19:47│群兴玩具（002575）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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