公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│群兴玩具（002575）：关于公司办公地址及邮箱变更的公告
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新的办公场所，并对投资者联系邮箱进行了
变更。现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层
邮箱：002575@sz002575.com
邮编：215021
变更后：
办公地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层
邮箱：ir@qx002575.com
邮编：215021
上述变更事项自本公告之日起正式启用，除上述变更外，公司注册地址、传真及联系电话均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/be764f70-2095-4e71-943e-05cc993a3969.PDF
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2024-01-25 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于对深交所关注函的回复公告
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群兴玩具（002575）：群兴玩具关于对深交所关注函的回复公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/a487debb-3836-4fb8-9277-58d59cfba581.PDF
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2024-01-24 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“上市公司”）股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：00257
5）连续三个交易日（2024年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日、2024 年 1 月 23 日）收盘价格涨幅累计偏离值超过 20%，根据深
圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经公司向控股股东、实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情形。
6、其他需要说明的事项：
公司于 2024 年 1 月 19 日披露了《关于公司签订<算力服务合同书>的公告》（公告编号：2024-003）；于 2024 年 1 月 19
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 15 号）
（以下简称“《关注函》”），要求公司对关注函中提及的事项作出书面说明，并在 2024 年 1 月 22 日前将有关说明材料报送深
圳证券交易所并对外披露，公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，经公司向深圳证券
交易所申请，公司将于 2024 年 1 月 24 日前回复《关注函》并对外披露。
公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，合同履行对公司当期经营业绩会产生一定影响，具体影响程度与业务开
展情况相关，未来能否快速发展并取得预期的收益存在较大不确定性。
算力租赁行业处于新兴市场，该业务后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等
多重不确定因素影响而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性。随着行业的高速发展及智算业务的实施，公司业务的开展可
能需要占用更多的营运资金，将导致公司未来在发展过程中面临一定的资金压力。
公司智算业务尚处于前期启动阶段，公司正在积极吸纳 IDC 运维、云平台开发、技术架构等领域的专业技术人才，构建业务开
展所需的专业团队。随着新业务的开展，公司可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。后续公司将根
据新业务发展的需要，积极引入具有丰富经验和快速学习能力的专业技术人才。
在合同实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，造成项目不能按期交付、建设、项目达产延迟等不确定情况，
最终导致项目投资周期延长、投资超支、投产延迟，从而影响项目预期收益；同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外
事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，理性投资，注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2023 年年度财务决算，如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，
公司将按照规定及时披露 2023年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/e5d51439-a157-44a9-a89f-7a8b00891222.PDF
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2024-01-23 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于增资孙公司的公告
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重要内容提示
● 增资标的名称：杭州图灵引擎科技有限公司
● 增资金额：人民币9000万元；
● 特别风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者
关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、本次增资情况概述
（一）增资的基本情况
根据公司经营及战略发展规划，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）下属孙公司苏州益生万物电子科技有限公司（
以下简称“益生万物”）拟以现金出资方式对下属全资子公司杭州图灵引擎科技有限公司（以下简称“图灵引擎”）进行增资，增资
金额为人民币9000万元。本次增资事项完成后，图灵引擎注册资本将由人民币1000万元变更为人民币1亿元。
（二）董事会审议情况
2024年1月22日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资标的情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：杭州图灵引擎科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
社会信用代码：91330109MAD8T3CD7R
法定代表人：张金成
注册资本：人民币壹仟万元整
成立时间：2024年1月08日
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号573室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服
务；大数据服务；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；工业互联网数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；电子元器件
批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）增资方式
公司下属孙公司益生万物以自有资金对其子公司图灵引擎增资。
（三）增资前后股权结构
图灵引擎在本次增资前后均系益生万物全资子公司，益生万物持有其100%股权。
（四）公司经营情况及财务数据
图灵引擎于2024年1月8日新设立，截止本公告日，尚未正式开展业务，无财务数据。
三、本次增资对公司的影响
公司下属孙公司本次对图灵引擎的增资，是基于图灵引擎经营发展的需要。图灵引擎主要从事人工智能应用、数据处理和存储支
持、数字技术服务等相关软硬件等业务，包括但不限于算力支持、AI技术应用和研发等。
2024年1月18日公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》（详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《广东群兴玩具股份有限公司关于公司签订<算力服务合同书>的公告》，公告号：2024-003）, 公司将积极推动智算业务落地,
分步实施智能算力中心项目的建设工作，相关业务的规划、落地以及拓展具体拟由图灵引擎实施。本次增资有助于进一步扩大公司相
关业务发展生态圈，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益。
本次投资由益生万物以自有资金投入，不会对公司以及益生万物财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益
的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。
四、增资的风险分析
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对图灵引擎的管控，督促
其稳步推进项目建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/01fa036b-2717-4d86-a28e-ea8822d246ec.PDF
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2024-01-23 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开
，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席
会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东群兴玩具有限公司关于增资孙公司的公告》（公告号：2
024-005）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/5a99b35a-e6d0-4ac7-888b-95010bcbe08f.PDF
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2024-01-23 00:00│群兴玩具（002575）：关于延期回复深交所关注函的公告
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2024年1月19日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发
的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第15号）（以下简称“《关注函》”），要求公司对关注
函中提及的事项作出书面说明，并在2024年1月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，立即就其涉及的相关问题逐项落实并组织回复。由于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司
尚未完成《关注函》的全部回复工作，为保证信息披露内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将于2024年1
月24日前回复《关注函》并对外披露。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司将尽快完成关注函的回复工作，并及时履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/ff54e2fe-3c8b-445b-a92d-48f9b3294710.PDF
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2024-01-19 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会
议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司签订<算力服务合同书>的议案》
根据公司发展规划，公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采
购算力服务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/f24d3425-9d8e-4920-9e24-19869b4a49db.PDF
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2024-01-19 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具关于公司签订算力服务合同书的公告
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群兴玩具（002575）：群兴玩具关于公司签订算力服务合同书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/b55e366d-be5e-4c75-925f-e48de9c05349.PDF
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2024-01-19 00:00│群兴玩具（002575）：2024-01-19关注函
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关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函
公司部关注函〔2024〕第 15 号广东群兴玩具股份有限公司董事会：
2024 年 1月 19日，你公司披露《关于公司签订算力服务合同书的公告》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务
，拟进入算力租赁行业。我部对此表示关注，请说明以下事项：
1.你公司主营业务为酒类销售、自有物业租赁及运营、物业管理服务，无算力租赁相关业务。请说明以下事项：
（1）请详细说明算力租赁行业发展状况、市场竞争格局、行业门槛（含技术、人才）等情况，你公司开展项目的立项、论证及
筹划过程，你公司跨界投资的必要性、合理性，可能对你公司生产经营的不利影响及相关应对措施。
（2）请具体说明公司目前的人才、技术储备情况，为满足业务需要，公司在人才、技术方面拟采取的措施并论证措施的可行性
。
（3）请详细介绍公司算力租赁业务拟面向的用户群体、客户类型，并结合市场需求、与同业公司的竞争力差异等因素，评价自
身的获客能力，进一步说明开展算力租赁业务的可行性，本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营能力。
2.根据公告，本次向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务的合同金额为 2.76 亿元，根据你公司 2023年三季报，你公
司货币资金余额仅为 0.07亿元，交易性金融资产为 3.41亿元。请说明以下事项：
（1）请说明为使产品落地，公司还需在人才、技术、设备、营销等方面的具体投入情况。请结合你公司货币资金、财务状况、
融资能力、融资安排、预计投资进度等，说明开展算力租赁业务是否具有可行性，你公司是否已具备明确的资金来源。
（2）请说明开展算力租赁相关业务预计对你公司资产负债率、现金流等的影响，并充分提示相关风险。
3.请核查你公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖公司股票情况以及未来三
个月的减持计划，你公司及相关方是否存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。
4.请结合上述问题回复说明你公司相关信息披露行为是否审慎，是否存在蹭“算力租赁”热点概念的情形。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 1 月 22日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，
提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实
、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018D205148603FE198CBED8A1D023F.pdf
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2024-01-16 00:00│群兴玩具（002575）：群兴玩具2024年第一次临时股东大会决议公告
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群兴玩具（002575）：群兴玩具2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/bc739783-2f4a-447b-a96d-ba91caaed02e.PDF
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2024-01-16 00:00│群兴玩具（002575）：江苏经权律师事务所关于群兴玩具2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广东群兴玩具股份有限公司
江苏经权律师事务所（以下简称“本所”）接受广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有关法
律法规、规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜出
具本法律意见书。
本所律师仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格
及召集人资格、本次股东大会表决程序和表决结果等相关事宜是否符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定发表法律意见，不
对审议的事项内容以及议案所表述的事实的真实性、准确性、完整性发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其他公告文件一并予以公告，非经本所律师书面同意，不得用于
其他任何目的或用途。事务所地址： 中国·江苏 苏州工业园区苏州中心 A 座 2601-2602室 邮编： 215021 电话
： 0512-62961718Address：Room2601-2602,Building A,Suzhou Center,SIP,Suzhou Jiangsu 215021,P.R.C. Tel: 0512
-62961718本所律师根据相关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件进行了核查和验证，公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，亦无任何虚假记载、误导性陈述或
者遗漏，本所律师据此进行了必要的判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会于 2023年 12月 29日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051），对本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现
场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体
操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议如期于 2024 年 1 月 15 日下午 14：30在江
苏省苏州市苏州工业园区星港街 168 号托尼洛兰博基尼书苑酒店凝香阁召开，会议由公司董事长张金成先生主持。本次股东大会的
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30
、13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 1 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的
任意时间。
经本所律师核查后认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
事务所地址： 中国·江苏 苏州工业园区苏州中心 A 座 2601-2602室 邮编： 215021 电话： 0512-62961718
Address：Room2601-2602,Building A,Suzhou Center,SIP,Suzhou Jiangsu 215021,P.R.C. Tel: 0512-62961718根据现
场出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
计 2名，合计持有公司有表决权股份数为 53,386,000股，占公司有表决权股份总数的 8.3063%。以上股东及股东代理人出席本次股
东大会并行使表决权的资格合法有效。
根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 28名，合计持有公司有表决权的股份数为
41,567,181 股，占公司有表决权股份总数的 6.4674%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 30 名，合计持有公司有表决权的股份数为 94,953,181 股，占公司有表决权股
份总数的 14.7736%。
2、出席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议的议案与公司公告的议案一致，未有修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式对议案进行投票表决。本次股东大会现场会议由股东代表、监事代表及本所
律师共同参与会议的计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。公司合并统计了
现场投票和网络投票的统计结果，当场公布了表决结果：
《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
事务所地址： 中国·江苏 苏州工业园区苏州中心 A 座 2601-2602室 邮编： 215021 电话： 0512-62961718
Address：Room2601-2602,Building A,Suzhou Center,SIP,Suzhou Jiangsu 215021,P.R.C. Tel: 0512-62961718同意 94
,691,501 股，反对 261,680 股，弃权 0股，同意股数占出席股东大会(含网
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