公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 18:36 │群兴玩具（002575）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:34 │群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 18:34 │群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 18:32 │群兴玩具（002575）：关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理│
│ │人员、内审负责人的公告 │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（林海） │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（林海） │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（迟力峰） │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（迟力峰） │
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│2025-10-27 20:02 │群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（赵世君） │
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2025-11-06 18:36│群兴玩具（002575）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。根据《公司章程》等有关规定，经与会董事一致同意，推举董事张金成先
生为本次会议主持人。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会一致同意选举张金成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第六届
董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
（1）选举赵世君先生、林海先生、杨光先生为第六届董事会审计委员会委员，其中赵世君先生担任召集人。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举赵世君先生、林海先生、张金成先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵世君先生担任召集人。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举赵世君先生、张金成先生、林海先生为第六届董事会提名委员会委员，其中林海先生担任召集人。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举张金成先生、迟力峰女士、赵世君先生为第六届董事会战略委员会委员，其中张金成先生担任召集人。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任张金成先生为公司总经理。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任陈婷女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
陈婷女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。陈婷女士简历及联系方式详见公告附件。
4、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意聘任吕冬梅女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕冬
梅女士简历详见公告附件。
公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/bcae74e5-8e1e-4209-a7ab-af2ca32350dd.PDF
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2025-11-06 18:34│群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/53e60719-4303-4734-a80e-8b8fbd9351f1.PDF
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2025-11-06 18:34│群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5c827591-5561-4783-a851-93d3b683863c.PDF
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2025-11-06 18:32│群兴玩具（002575）：关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
│、内审负责人的公告
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群兴玩具（002575）：关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9a941a1d-efd3-4909-bf78-b87a41029939.PDF
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/653fe391-39e8-46e1-880b-33f1f2926065.PDF
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（林海）
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群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（林海）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（林海）
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群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（林海）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（迟力峰）
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群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（迟力峰）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（迟力峰）
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群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（迟力峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8b107095-86e9-41e9-825d-33f42a69edca.PDF
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（赵世君）
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群兴玩具（002575）：独立董事候选人声明与承诺（赵世君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ea0acab-b9c6-410b-aa40-3ae17642f3af.PDF
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2025-10-27 20:02│群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（赵世君）
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群兴玩具（002575）：独立董事提名人声明与承诺（赵世君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e40aff53-0f56-46d3-b44d-11aefe2c8fa5.PDF
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2025-10-27 20:01│群兴玩具（002575）：2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就之法律意见书
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群兴玩具（002575）：2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d01dabe-6788-430a-9d21-2fb91e0789d1.PDF
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2025-10-27 20:01│群兴玩具（002575）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单的核
│查意见
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首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单的
核查意见
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等有关规定，
对《广东群兴玩具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期可解
除限售激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和本次激励计划等相关法律法规及规范性文件规定的实施本次激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格。同时，公司满足本次激励计划中首次授予部分第二个解除限售期解除限售的条件，且未发生不得解除限售的情形
。
二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象不包括公司独立董事和监事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在《管理办法》第八条所规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。激励对象
均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授
予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划所规定的条件，其作
为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
广东群兴玩具股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cbebdfca-9f37-4b78-8f12-0f981b0ffac1.PDF
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2025-10-27 20:01│群兴玩具（002575）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，
实际出席董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度
报告》（公告编号：2025-042）。
2、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陈婷女士、杨光先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形，符合解
除限售条件的激励对象人数为 12 名，可解除限售的限制性股票数量为 719.70万股，同意根据公司 2023年第二次临时股东大会的授
权，在首次授予部分第二个限售期届满后为符合解除限售条件的 12名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f7c2999-e3ae-4f25-9685-f0ceba15d551.PDF
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2025-10-27 20:00│群兴玩具（002575）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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第二个解除限售期解除限售条件成就之核查意见
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等有关规定，对《广东群兴玩具
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关
事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和本次激励计划等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，符合本次激励计划中对首次授予部分第二个限售期解除限售条件的要求，未发生本次激励计划中规定的不得解除限售
的情形。
二、本次激励计划首次授予部分激励对象不包括公司独立董事和监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
三、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条所规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
四、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。激励对象
均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。
综上所述，监事会认为：根据《管理办法》及本次激励计划的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除
限售条件已成就，监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为 12 名激励对象的解除限售资格合法、有效，公
司对上述事项的审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定在本次激励计划首次授予部分第二个限售期届满后对上述符合解除限售
条件的 12 名激励对象持有的共计 719.70 万股限制性股票办理解除限售事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bb43ac34-9e33-479f-a3d4-214b955fef27.PDF
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2025-10-27 20:00│群兴玩具（002575）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025年 10 月 27日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于近日以通讯和专人送达方式告知全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监
事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
第三季度报告》（公告编号：2025-042）。
2、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相
关规定，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了
核查，认为 12名激励对象的解除限售资格合法、有效，公司对上述事项的审议程序合法、合规。
监事会同意公司按规定在本次激励计划首次授予部分第二个限售期届满后对上述符合解除限售条件的 12名激励对象持有的共计
719.70万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5e7ec4cc-a802-4dd8-88b7-1c86fde85043.PDF
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2025-10-27 19:59│群兴玩具（002575）：2025年三季度报告
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群兴玩具（002575）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0b71d169-b17f-4058-b0a4-cf00410187b2.PDF
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2025-10-20 22:26│群兴玩具（002575）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于近日以通讯和专人送达方式发出给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
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