公司公告☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │群兴玩具（002575）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │群兴玩具（002575）：2025第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:34 │群兴玩具（002575）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:32 │群兴玩具（002575）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 18:31 │群兴玩具（002575）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-27 19:57 │群兴玩具（002575）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-11-06 18:36 │群兴玩具（002575）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:34 │群兴玩具（002575）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-30 00:00│群兴玩具（002575）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15 至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区金山路47-2号新华商务大厦二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年12月29日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张金成先生。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计379人，代表有表决权的股份总数43,328,880股，占公司有表决权的股份总数的7.0282%
。
出席现场股东会的股东及股东代理人员共计1人，代表有表决权的股份总数17,094,000股，占公司有表决权的股份总数的2.7727%
。
通过网络投票的股东共计378人，代表有表决权的股份数量26,234,880股，占公司有表决权的股份总数的4.2555%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计376人，拥有及代表的股份为18,434,880股，占公司有表决权股份总数的2.9902%
。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并形成如下决议：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：同意 42,089,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1384%；反对 1,181,180 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.7261%；弃权 58,700股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1355%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,195,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2743%；反对 1,181,1
80股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4073%；弃权 58,700股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3184%。
（二）《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。本议案审议时，涉及的
关联股东张金成先生已回避表决。该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为26,234,880股。
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 24,771,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4220%；反对 1,365,380 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 5.2044%；弃权 98,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3735%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,971,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0619%；反对 1,365,3
80股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4065%；弃权 98,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5316%。
（三）《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。本议案审议时，涉及的
关联股东张金成先生已回避表决。该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为26,234,880股。
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 25,041,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4516%；反对 1,072,380 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 4.0876%；弃权 120,900股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4608%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,241,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5271%；反对 1,072,3
80股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8171%；弃权 120,900股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6558%。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案审议时，涉及的关联股东张金成先生、陈婷女士、杨光先生已回避表决。该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权
股份总数为18,434,880股。
表决结果：审议通过
总表决情况：同意 17,265,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6551%；反对 996,280股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.4043%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.94
06%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,265,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6551%；反对 996,280
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4043%；弃权 173,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9406%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
（二）见证律师：丁一律师、周赟律师
（三）结论意见：
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会表决程序均符合《公司法
》《证券法》《股东会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8b3b5b00-199d-4607-bfdc-63156e88d6c4.PDF
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2025-12-30 00:00│群兴玩具（002575）：2025第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东群兴玩具股份有限公司
江苏经权律师事务所（以下简称“本所”）接受广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2025 年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有关法律法规、规
范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的相关事宜出具本法律意见
书。
本所律师仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召
集人资格、本次股东会表决程序和表决结果等相关事宜是否符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定发表法律意见，不对审议
的事项内容以及议案所表述的事实的真实性、准确性、完整性发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东会的其他公告文件一并予以公告，非经本所律师书面同意，不得用于其
他任何目的或用途。
本所律师根据相关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务事务所地址：江苏省苏州市苏州工业园区跨春路 288
号新裕大厦 1201 室 邮编： 215021 电话： 0512-62961718Address：Room 1201, Xinyu Building, No.288 Kuachun Road, SIP,
Suzhou, Jiangsu 215021, P.R.C. Tel: 0512-62961718标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，公
司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，亦无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，本所律师据此进行了
必要的判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1、公司董事会于 2025 年 12 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051），对本次股东会的会议召集人、会议召开方式、现
场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体
操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议如期于 2025 年 12 月 29 日下午 14：30 在江苏
省苏州市吴中区金山路 47-2 号新华商务大厦二楼会议室召开，会议由公司董事长张金成先生主持。本次股东会的网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 29 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9：15 至 15：00 期间的任意时间。
经本所律师核查后认为，公司本次股东会召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共计 1名，合计持有事务所地址：江苏省苏州市苏州工业园区跨春路 288 号新裕大厦 1201 室 邮编： 215021 电话： 0512-62
961718Address：Room 1201, Xinyu Building, No.288 Kuachun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu 215021, P.R.C. Tel: 0512-6296171
8公司有表决权股份数为 17,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7727%。以上股东及股东代理人出席本次股东会并行使表决
权的资格合法有效。
根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 378 名，合计持有公司有表决权的股份数为
26,234,880 股，占公司有表决权股份总数的 4.2555%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理人共 379 名，合计持有公司有表决权的股份数为 43,328,880 股，占公司有表决权股
份总数的 7.0282%。
2、出席本次股东会的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格、召集人资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会审议的议案与公司公告的议案一致，未有修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式对议案进行投票表决。本次股东会现场会议由股东代表、监事代表及本所律师
共同参与会议的计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。公司合并统计了现场
投票和网络投票的统计结果，当场公布了表决结果：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
同意 42,089,000 股，反对 1,181,180 股，弃权 58,700 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)有表决权股份总数的 97.138
4%。其中，中小投资者同意事务所地址：江苏省苏州市苏州工业园区跨春路 288 号新裕大厦 1201 室 邮编： 215021 电话： 0512-
62961718Address：Room 1201, Xinyu Building, No.288 Kuachun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu 215021, P.R.C. Tel: 0512-62961
71817,195,000 股，反对 1,181,180 股，弃权 58,700 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的 93
.2743%。
（2）《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
该议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东会(含网络投票)有效有表决权股份总数为 26,234,880 股。
表决结果：审议通过。
同意 24,771,500 股，反对 1,365,380 股，弃权 98,000 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)有表决权股份总数的 94.422
0%。其中，中小投资者同意16,971,500 股，反对 1,365,380 股，弃权 98,000 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)中小投资者
有表决权股份总数的 92.0619%。
（3）《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
该议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东会(含网络投票)有效有表决权股份总数为 26,234,880 股。
表决结果：审议通过。
同意 25,041,600 股，反对 1,072,380 股，弃权 120,900 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)有表决权股份总数的 95.45
16%。其中，中小投资者同意17,241,600 股，反对 1,072,380 股，弃权 120,900 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)中小投资
者有表决权股份总数的 93.5271%。
（4）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》事务所地址：江苏省苏州市苏州工业园区跨春路 288 号新裕大厦
1201 室 邮编： 215021 电话： 0512-62961718Address：Room 1201, Xinyu Building, No.288 Kuachun Road, SIP, Suzhou, Jia
ngsu 215021, P.R.C. Tel: 0512-62961718
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东会(含网络投票)有效有表决权股份总数为 18,434,880 股。
表决结果：审议通过。
同意 17,265,200 股，反对 996,280 股，弃权 173,400 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)有表决权股份总数的 93.6551
%。其中，中小投资者同意17,265,200 股，反对 996,280 股，弃权 173,400 股，同意股数占出席股东会(含网络投票)中小投资者有
表决权股份总数的 93.6551%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会表决程序均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1595c633-4c90-4661-a36d-39561072048b.PDF
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2025-12-11 18:34│群兴玩具（002575）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司20
24年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议
案，具体内容详见公司2025年1月2日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《群兴玩具2024年第三
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。
根据上述2024年第三次临时股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特
定对象发行A股股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期2024年12月31日至2025年12月30日止。
鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票
相关事宜的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请召开股东会将公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有
效期延长12个月，即有效期为2025年12月31日至2026年12月30日止。除延长有效期外，其他内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第六届董事会第二次会议和独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
关联股东需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/72d657d0-f518-4256-8159-47414c60e282.PDF
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2025-12-11 18:34│群兴玩具（002575）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公
司股东（授权委托书详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区金山路 47-2号新华商务大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票股东会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特 非累积投票提案 √
定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案 2.00和 3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.
00和 3.00的关联股东张金成先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关
公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件的方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接
受电话登记。
（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会《股东登记表》（见附件 3）以信函或电子邮件方式送达公司。
2、登记时间：2025年 1
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