公司公告☆ ◇002576 通达动力 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 16:39 │通达动力（002576）：2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-14 16:38 │通达动力（002576）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 16:38 │通达动力（002576）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 16:37 │通达动力（002576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 16:37 │通达动力（002576）：章程修正案 │
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│2025-08-14 16:37 │通达动力（002576）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-14 16:36 │通达动力（002576）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-03 15:36 │通达动力（002576）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │通达动力（002576）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-07-03 19:32 │通达动力（002576）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-14 16:39│通达动力（002576）：2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025 年 9月 4 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年 9月 4日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）于 2025 年 8 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室。
二、 本次股东会审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 √
1、以上议案由公司第七届董事会第二次会议通过并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案为特别表决决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4 、以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2025 年 9 月 1 日 9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352
联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965
联系人：朱维维
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/bfd2dc07-7c2a-4cc6-b0dc-8039b63cc8c8.PDF
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2025-08-14 16:38│通达动力（002576）：2025年半年度报告摘要
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通达动力（002576）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b1708fad-6fce-4c5a-91ed-c45be81f1873.PDF
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2025-08-14 16:38│通达动力（002576）：2025年半年度报告
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通达动力（002576）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/32da3906-a441-42c5-8157-e5a2927de092.PDF
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2025-08-14 16:37│通达动力（002576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通达动力（002576）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b190da46-1867-42ae-87c8-33a0e141614d.PDF
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2025-08-14 16:37│通达动力（002576）：章程修正案
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为全面贯彻落实新《公司法》要求，推动公司完善内部治理结构，促进公司规范运作，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件等有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，对《公司章程》相关条款进行了
修改，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定设立的股份有限公司。公司由其前身 规定设立的股份有限公司。公司由其前身
南通通达矽钢冲压有限公司整体变更设 南通通达矽钢冲压有限公司整体变更设
立，并在江苏省南通市行政审批局注册登 立，并在江苏省南通市数据局注册登记，
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 取得营业执照，统一社会信用代码为
91320600138739115J。 91320600138739115J。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 公司事务的董事担任。
为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 去法定代表人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任后，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值，每股面值人民币 1 元。
第一百一十九条 公司设董事会，董事会由 第一百一十九条 公司设董事会，董事会由
7 名董事组成，其中独立董事 3 人,职工代表 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代
董事 1 名，董事会设董事长 1 人。董事长由 表董事 1 名，董事会设董事长 1 名、代表公
董事会以全体董事的过半数选举产生。职工 司执行公司事务的董事 1 名。董事长、代表
董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 公司执行公司事务的董事由董事会以全体
会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 董事的过半数选举产生。职工董事由公司职
东会审议。 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百三十八条 审计委员会成员为 3 名， 第一百三十八条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事其中 由董事会以全体董事的过半数选举产生。审
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士 计委员会成员为不在公司担任高级管理人
担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事
成为审计委员会成员。 中会计专业人士担任召集人。董事会成员中
的职工代表可以成为审计委员会成员。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提
请股东会审议相关事项并授权公司董事会办公室指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机
关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c73db87a-2dd0-44ac-a046-fcb8e8fec2ef.PDF
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2025-08-14 16:37│通达动力（002576）：2025年半年度财务报告
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通达动力（002576）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/3eb415ba-c986-4558-b99b-a82a6b364050.PDF
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2025-08-14 16:36│通达动力（002576）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下称“本次会议”)于 2025 年 8 月 13 日在公
司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年8 月 7
日向各位董事发出。本次会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表
决的方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举姜煜峰先生为第七届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次董事会会议审议的《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》要求在董事会新设 1 名代表公司执行公司事务的董事，
因此，本次会议相应选举出 1 名代表公司执行公司事务的董事。
鉴于《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，若《江苏通达动力科技股份
有限公司章程修正案》未获得 2025年第一次临时股东会审议通过，届时公司将维持原董事会的设置不变，或将《江苏通达动力科技
股份有限公司章程修正案》重新提交公司股东会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/d2394088-b48c-4026-84ca-98579ba185dc.PDF
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2025-08-03 15:36│通达动力（002576）：关于股份回购进展的公告
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江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工
持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），
具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 1
2 个月，具体内容详见于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-002）和《回购股份报告
书》（公告编号：2025-004）。
根据《回购股份报告书》相关规定，若公司在回购股份期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。基于上述回购股份价格调整原则，2024
年年度权益分派方案实施后，公司回购股份价格上限由 15.00 元/股（含）调整为 14.92 元/股（含）。具体内容详见于公司于 20
25 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,800 股，占公司目前总股本的比
例为 0.01%，最高成交价为 14.50 元/股，最低成交价为 14.50 元/股，支付的总金额为 272,600.00 元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/495a8415-29ab-4f9b-a48b-1690bd443524.PDF
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2025-07-10 00:00│通达动力（002576）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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通达动力（002576）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/a3667922-884a-425a-8cca-7d62854251de.PDF
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2025-07-03 19:32│通达动力（002576）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议及 2024 年度股东大会先后审议
通过了关于 2024 年度利润分配的预案，以公司现有总股本剔除已回购股份 18,800.00 股后的 165,081,200.00股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税）。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。若利润分配预
案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数进行利润分配。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即13,206,496.00 元=165,081,200 股×0.08 元/股；本次
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10 股现金分红=本次实际现金分红的总金额÷公司
总股本（含已回购股份）×10，即 13,206,496.00 元÷165,100,000 股×10=0.799908 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入，并据此计算调整相关参数），即每股现金红利为 0.0799908元。故在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0799908 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已经 2025 年 6 月 5 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、权益分派方案
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份18,800.00 股后的 165,081,200.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2、本次实施分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
4、公司 2025 年度回购股份计划正在实施中。公司承诺在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间，回购专用证券账
户持有的股份不会发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 10 日，除权除息日为：2025 年 7月 11 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 7 月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专户中的股份不参与利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 13,206,4
96.00元=165,081,200股×0.08元/股；本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10 股现
金分红=本次实际现金分红的总金额÷公司总股本（含已回购股份）× 10，即13,206,496.00 元÷165,100,000 股×10=0.799908 元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数），即每股现金红利为 0.0799908元。
综上，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.0799908元/股。
六、咨询机构
1、咨询地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号董事会办公室
2、咨询联系人：卢应伶、朱维维
3、咨询电话：0513-86213861
4、传真电话：0513-86213965
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c9fd32d0-645c-4f72-8336-45fb8c978802.PDF
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2025-07-01 16:51│通达动力（002576）：关于股份回购进展的公告
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