公司公告☆ ◇002576 通达动力 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 20:11 │通达动力（002576）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:09 │通达动力（002576）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:09 │通达动力（002576）：2024年度股东会会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:07 │通达动力（002576）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-06-03 16:21 │通达动力（002576）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-26 16:22 │通达动力（002576）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-05-12 18:34 │通达动力（002576）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-12 18:32 │通达动力（002576）：独立董事候选人声明与承诺（韦烨） │
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│2025-05-12 18:32 │通达动力（002576）：独立董事提名人声明与承诺（胡彬） │
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│2025-05-12 18:32 │通达动力（002576）：独立董事提名人声明与承诺（李治国） │
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2025-06-05 20:11│通达动力（002576）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第七届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司科技
楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议预通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月28 日向
各位董事发出。经与会董事推选，本次董事会会议由姜煜峰先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中姜客宇、李治国
、韦烨、宋智锋以通讯表决的方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7张，收回有效表决票 7
张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
同意选举姜煜峰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》；
会议选举了公司第七届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：
2.1 董事会战略与发展委员会由姜煜峰先生、言骅先生、李治国先生组成，其中姜煜峰先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 董事会薪酬与考核委员会由韦烨先生、李治国先生、宋智锋先生组成，其中韦烨先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 董事会审计委员会由胡彬先生、韦烨先生、姜客宇先生组成，其中胡彬先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 董事会提名委员会由李治国先生、胡彬先生、言骅先生组成，其中李治国先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等的要求；公司第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会
会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司于 2025 年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
言骅先生简历详见公司于 2025 年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。
4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任卢应伶先生、聘任杨祎洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。（卢应伶先生、杨祎洋先生简历详见附件）
4.1《聘任卢应伶先生担任公司副总经理》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2《聘任杨祎洋先生担任公司副总经理》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任卢应伶先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任卢应伶先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
卢应伶先生联系方式为：
电话：0513-86213861
传真：0513-86213965
电子邮箱：tongda@tdchina.com
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号
邮编：226352
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任姚金平女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。（姚金平女士简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。（朱维维女士简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱维维女士联系方式为：
电话：0513-86213861
传真：0513-86213965
电子邮箱：tongda@tdchina.com
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号
邮编：226352
三、备查文件
江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/c19d5ced-5056-481d-854d-08b03ad53ed8.PDF
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2025-06-05 20:09│通达动力（002576）：2024年度股东大会的法律意见书
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通达动力（002576）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9c67dd3e-d35f-425a-8b8b-b16401e29ff9.PDF
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2025-06-05 20:09│通达动力（002576）：2024年度股东会会议决议公告
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通达动力（002576）：2024年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/22ac741f-01c6-4761-9877-49eb637b6a24.PDF
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2025-06-05 20:07│通达动力（002576）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”或“
会议”）于 2025 年 6 月 5日于公司科技楼三楼会议室举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 28 日通过书面文件、电话的方式
送达各位委员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议经过半
数以上独立董事推举的第七届董事会独立董事胡彬先生召集和主持。
经全体与会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，独立
董事专门会议设召集人一名，由独立董事选举产生，现独立董事推举胡彬先生为公司第七届独立董事专门会议的召集人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/51688856-f512-4a5a-ba88-c7af394ca4cd.PDF
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2025-06-03 16:21│通达动力（002576）：关于股份回购进展的公告
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江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工
持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），
具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 1
2 个月，具体内容详见于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-002）和《回购股份报告
书》（公告编号：2025-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,800 股，占公司目前总股本的比
例为 0.01%，最高成交价为 14.50 元/股，最低成交价为 14.50 元/股，支付的总金额为 272,600.00 元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e76c6f42-065a-4d8d-a634-e3e8e8254926.PDF
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2025-05-26 16:22│通达动力（002576）：关于选举职工董事的公告
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江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5月 12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。根据修订后的《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定“公司设董事会，董
事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人，职工代表董事 1人，董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生
。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”
基于《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5月 26日召开二届二次职工代表大会
。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举宋智锋先生为公司第七届董事会职工董事（简历附后），本次职工代表大会选
举产生的职工董事将与公司 2024年度股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2024 年度股东大会审议
通过第七届董事会成员之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/060a2c9a-bbcb-4609-a086-69c5eee945a4.PDF
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2025-05-12 18:34│通达动力（002576）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次： 2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、出席对象
（1）于 2025 年 5 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 《2025 年度财务预算报告》 √
6.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
7.00 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
8.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √
9.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（6）
13.01 《股东会议事规则》 √
13.02 《董事会议事规则》 √
13.03 《独立董事工作制度》 √
13.04 《对外担保决策制度》 √
13.05 《募集资金使用管理办法》 √
13.06 《累积投票实施细则》 √
14.00 《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》 √
累积投票提案，提案 15、16 采用等额选举
15.00 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
15.01 关于选举姜煜峰先生为第七届董事会非独立董事 √
15.02 关于选举言骅先生为第七届董事会非独立董事 √
15.03 关于选举姜客宇先生为第七届董事会非独立董事 √
16.00 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
16.01 关于选举胡彬先生为第七届董事会独立董事 √
16.02 关于选举李治国先生为第七届董事会独立董事 √
16.03 关于选举韦烨先生为第七届董事会独立董事 √
1、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
2、上述议案 1、议案 3-议案 11 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 经公司第六届监事会第十一次会议审议
通过，议案 12-议案 16 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
3、议案 15、16 需以累积投票方式逐项表决，议案 15 应选非独立董事 3 名，议案 16 应选独立董事 3 名。股东所拥有的选
举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 16 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中提案 12、13.01、13.02 为特别表决决议事项，应由出
席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6 、以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2025 年 5 月 29 日 9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352
联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965
联系人：朱维维
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/15177107-f900-46e8-bc8f-02d73736ae52.PDF
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2025-05-12 18:32│通达动力（002576）：独立董事候选人声明与承诺（韦烨）
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