公司公告☆ ◇002577 雷柏科技 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:16 │雷柏科技（002577）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 19:28 │雷柏科技（002577）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 19:28 │雷柏科技（002577）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 19:27 │雷柏科技（002577）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 19:27 │雷柏科技（002577）：关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-08-01 19:27 │雷柏科技（002577）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 19:26 │雷柏科技（002577）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-02 19:56 │雷柏科技（002577）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:55 │雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-02 19:55 │雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-04 16:16│雷柏科技（002577）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第十四次会议、2025年4月22日召开2024年
年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份，用于注销以减
少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 2,250 万元(含)，回购价格不超过人民币25.9
0 元/股(含)，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依
法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年
4月2日、2025年4月23日、2025年4月25日、2025年5月7日、2025年5月10日、2025年6月4日、2025年7月2日披露于《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份169,900股，回购总金额为3,566,978元（不
含交易费用），回购股份占公司A股总股本0.0603%，最高成交价为21.50元/股，最低成交价为19.56元/股。公司回购股份的实施符合
相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3a0c9fa3-2b0a-4b0a-a9f7-1a688f9b286d.PDF
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2025-08-01 19:28│雷柏科技（002577）：2025年半年度报告摘要
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雷柏科技（002577）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e376ce02-da54-4094-83c4-7a8704982ad6.PDF
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2025-08-01 19:28│雷柏科技（002577）：2025年半年度报告
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雷柏科技（002577）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/24f3e82d-ab29-4f03-9d22-2efb04143f7e.PDF
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2025-08-01 19:27│雷柏科技（002577）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雷柏科技（002577）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/50dbf994-397d-4216-aff5-23c89510f6db.PDF
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2025-08-01 19:27│雷柏科技（002577）：关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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雷柏科技（002577）：关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/aa97235f-128e-401f-9919-b507772a24ef.PDF
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2025-08-01 19:27│雷柏科技（002577）：2025年半年度财务报告
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雷柏科技（002577）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/dc698a4a-4176-44b3-a95f-63951cb71517.PDF
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2025-08-01 19:26│雷柏科技（002577）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025 年 8 月 1 日以现场表决结合通讯表决的方式
在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 7 月 22 日向各董事发出；本次董事会会
议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集
和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告（》公告编号：2025-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/c433d3cf-ddf0-4d36-876b-8f7d4ad49253.PDF
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2025-07-02 19:56│雷柏科技（002577）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 7 月 2 日以现场表决方式在公司会议
室召开，本次董事会会议通知以直接送达的方式于 2025 年 7 月 2 日向各董事发出；会议于公司 2025 年第一次临时股东大会选举
产生第六届董事会后召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议应出席 5
人，实际出席 5人。本次董事会会议由董事曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举曾浩先生为第六届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满。
2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会各专门委员会组成如下：
第六届董事会审计委员会委员为：刘勇先生、李天明先生、俞熔先生；刘勇先生任召集人；
第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：李天明先生、刘勇先生、余欣女士；李天明先生任召集人。
第六届提名委员会委员为：李天明先生、刘勇先生、曾浩先生；李天明先生任召集人。
3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任曾浩先生担任公司总经理，任期三年，至本届董事会届满。曾浩先生任职资格业经公司第六届董事会提名委员会审查通过。
4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任余欣女士、谢海波先生担任公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满。余欣女士、谢海波先生任职资格业经公司第六届
董事会提名委员会审查通过。
5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任谢艳女士担任公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满。谢艳女士任职资格业经第六届董事会提名委员会审查通过。
该议案业经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过
6. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任谢海波先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满。谢海波先生任职资格业经公司第六届董事会提名委员会审
查通过。
联系地址: 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼
电话:0755-28588566
传真:0755-28328808
电子信箱:board@rapoo.com
7. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满。
联系地址: 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼
电话:0755-28588566
传真:0755-28328808
电子信箱:board@rapoo.com
三、备查文件
1.公司第六届董事会第一次临时会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3.公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0741a4f9-aec5-41a0-aa69-619492dad56b.PDF
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2025-07-02 19:55│雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/09495786-d6a8-4966-b314-d2eeb64a7529.PDF
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2025-07-02 19:55│雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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雷柏科技（002577）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6d94c0e0-3ed0-4b6e-9507-4797b26e099f.PDF
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2025-07-01 17:56│雷柏科技（002577）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第十四次会议、2025年4月22日召开2024年
年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份，用于注销以减
少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 2,250 万元(含)，回购价格不超过人民币25.9
0 元/股(含)，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依
法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年
4月2日、2025年4月23日、2025年4月25日、2025年5月7日、2025年5月10日、2025年6月4日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份169,900股，回购总金额为3,566,978元（不
含交易费用），回购股份占公司A股总股本0.0603%，最高成交价为21.50元/股，最低成交价为19.56元/股。公司回购股份的实施符合
相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/947885f5-1e24-499e-80d6-d0c584774142.PDF
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2025-06-16 20:14│雷柏科技（002577）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）
召开公司2025年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2025年7月2日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件 2）
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日（2025 年 6 月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法
定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
4.01 修订《独立董事工作制度》 √
4.02 修订《募集资金管理制度》 √
4.03 修订《关联交易管理制度》 √
4.04 修订《对外投资管理制度》 √
4.05 修订《对外担保管理制度》 √
4.06 修订《会计师事务所选聘制度》 √
4.07 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
5.00 《关于调整公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 √
规划的议案》
累积投票提案
6.00 《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
6.01 选举曾浩先生为公司非独立董事 √
6.02 选举余欣女士为公司非独立董事 √
6.03 选举俞熔先生为公司非独立董事 √
7.00 《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会独 应选人数（2）
立董事候选人的议案》 人
7.01 选举李天明先生为公司独立董事 √
7.02 选举刘勇先生为公司独立董事 √
上述提案业经公司 2025年 6 月 16日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2025 年 6 月 17
日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
其中，提案 1 至提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 6、提案 7，采用累积投票方式选举董事，其中应选举非独立董事三名、独立董事两名。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（
加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地
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