公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:58 │闽发铝业（002578）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 15:51 │闽发铝业（002578）：第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告 │
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│2026-06-26 15:50 │闽发铝业（002578）：关于对外投资公司股权调整的公告 │
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│2026-06-25 19:36 │闽发铝业（002578）：关于股东减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2026-06-01 17:55 │闽发铝业（002578）：关于对外投资公司完成工商登记的公告 │
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│2026-05-27 16:12 │闽发铝业（002578）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-05-20 18:58 │闽发铝业（002578）：闽发铝业2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 17:07 │闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-05-05 16:32 │闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告 │
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2026-07-14 20:58│闽发铝业（002578）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -300 ～ -150 293.57
比上年同期下降 202.19% ～ 151.10%
扣除非经常性损益后的净利润 -1,100 ～ -800 200.86
比上年同期下降 647.65% ～ 498.29%
基本每股收益（元/股） -0.0032 ～ -0.0016 0.0031
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业
绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值主要原因如下：
1.行业竞争环境变化影响：受市场竞争加剧及产品售价下行影响，公司主动适应市场变化，导致主营业务毛利率较上年同期有所
回落，进而压缩了盈利空间。
2.财务费用增加：受汇兑损益波动等因素影响，本期财务费用较上年同期有所上升，进而减少了当期净利润。
3.信用减值损失增加：上年同期因款项收回等因素产生信用减值转回收益，而本期计提了相应的信用减值准备，导致本期信用减
值损失较上年同期大幅增加，从而显著减少当期利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b01fd2e6-cbde-4b60-9e7d-625489f7955d.PDF
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2026-06-26 15:51│闽发铝业（002578）：第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2026 年
6月 22 日向各位董事发出。本次董事会会议于 2026 年 6月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9人，实际出席 9人。
本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资公司股权结构调整的议案》。
具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资公司股权调整的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c070105e-7bc0-48e9-995d-7801590b03f1.PDF
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2026-06-26 15:50│闽发铝业（002578）：关于对外投资公司股权调整的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026年 6 月 22 日召开第六届董事会 2026 年第二次
临时会议，审议通过了《关于对外投资公司股权调整的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要， 2026 年 3月 18 日召开第六届董事会2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外
投资设立子公司的议案》公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽
发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司
出资400万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股权。
因项目实际进展的优化升级，为更有效地提高实际管控效能，经与合作方协商一致同意调整股权结构为：公司全资子公司福建闽
发新材料科技有限公司出资600 万元，持有 60%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 400 万元，持有 40%股权。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对
外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
交易方一 交易方二
公司名称 福建闽发新材料科技有限公司 福建闽蒂厨卫有限公司
法定代表人 王育生 姚诗兵
注册资金 5000 万元 1000 万元
成立日期 2026-03-06 2026-03-12
公司类型 有限责任公司（法人独资） 有限责任公司
统一社会信 91350583MAK7NLEJ7T 91350583MAK9GG6D72
用代码
注册地址 福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228 福建省南安市仑苍镇高新技术园南路279号负
号综合楼 二楼
经营范围 一般项目：新材料技术研发；金属制品 一般项目：建筑用金属配件制造；安全、消防
研发；有色金属合金制造；高性能有色 用金属制品制造；金属工具制造；金属制日用
金属及合金材料销售；有色金属压延加 品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑
工；有色金属合金销售；金属材料制造； 用金属制品制造；搪瓷制品制造；卫生陶瓷制
金属材料销售；新型金属功能材料销售； 品制造；日用陶瓷制品制造；玻璃、陶瓷和搪
专业设计服务；民用航空材料销售；电 瓷制品生产专用设备制造；塑料制品制造；金
工机械专用设备制造；汽车零部件及配 属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生
件制造；汽车零配件批发；技术服务、 洁具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂
技术开发、技术咨询、技术交流、技术 品零售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；
转让、技术推广。（除依法须经批准的 日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；塑料
项目外，凭营业执照依法自主开展经营 制品销售；以自有资金从事投资活动；互联网
活动） 销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东 闽发铝业持有 100%股权 姚诗兵持有 50%股权，姚双持有 40%股权。
经查询，福建闽蒂厨卫有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、拟投资公司前后股权结构
股东方 调整前 调整后
出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例
福建闽发新材料 400 40% 600 60%
科技有限公司
福建闽蒂厨卫有 600 60% 400 40%
限公司
合计 1000 100% 1000 100%
四、风险提示
公司对外投资公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业
政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善投资公司的管理体系和内控机制，明确经营策略
和风险管理，推动投资公司稳健发展。
公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f00532c-201e-42e6-86d1-69e692fc3fff.PDF
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2026-06-25 19:36│闽发铝业（002578）：关于股东减持计划期限届满未减持股份的公告
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公司股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
26-002），黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持
股份不超过公司总股本的1%，即不超过9,386,302股；自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，即不超过18,772,604股。本次减持股份合计不超过28,158,905股，不超过公司总股本3%。
近日，公司收到股东黄天火、黄长远、黄印电先生的《关于减持计划期限届满告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2026 年 6月 25 日，本次减持计划期限已届满，股东黄天火、黄长远、黄印电未减持其持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持股数量 本次减持后持股数量
名称 股数 占股本比例 股数 占股本比例
黄天火 无限售条件股份 34,800,304 3.71% 34,800,304 3.71%
黄长远 合计持有股份 31,662,500 3.37% 31,662,500 3.37%
其中：无限售条 7,915,625 0.84% 7,915,625 0.84%
件股份
有限售条件股份 23,746,875 2.53% 23,746,875 2.53%
黄印电 合计持有股份 31,720,500 3.38% 31,720,500 3.38%
其中：无限售条 7,930,125 0.85% 7,930,125 0.85%
件股份
有限售条件股份 23,790,375 2.54% 23,790,375 2.54%
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，黄天火、黄长远、黄印电先生
未减持公司股份。本次减持计划不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
三、备查文件
1、黄天火、黄长远、黄印电出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/dcbdfeae-e814-4148-8837-9a3e702356ce.PDF
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2026-06-01 17:55│闽发铝业（002578）：关于对外投资公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 3月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公
告》（公告编号：2026-007）。
近日，由子公司厦门市闽发环球铝业有限公司对外投资的两家公司均已完成了相关工商登记手续，并分别取得了湖里区和厦门市
市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
一、厦门耐晟科技有限公司
1、公司名称：厦门耐晟科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路 503 号 1707 室
5、成立日期：2026 年 5月 29 日
6、法定代表人：黄建安
7、统一社会信用代码：91350206MAKDXLBC0K
8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电
技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展
；新材料技术推广服务；节能管理服务；技术推广服务；专业设计服务；农业机械服务；农业机械销售；电子产品销售；机械设备销
售；房屋拆迁服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电气设备修理；住宅水电安装维护服务；管道运
输设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；服装服饰批发。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设
工程质量检测；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
二、福建卓闽启业新能源有限公司
1、公司名称：福建卓闽启业新能源有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 401 室之二
5、成立日期：2026 年 5月 27 日
6、法定代表人：陈昌乐
7、统一社会信用代码：91350200MAKEB7E8XW
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；合同能源
管理；光伏设备及元器件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料制造；喷涂加工；软件开发；新能源原动设备销售；太
阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；节能管理服务；光缆销售；光纤销
售；电线、电缆经营；电池销售；智能输配电及控制设备销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；五金产品批发；
电气设备销售；配电开关控制设备销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电器辅件销售；电工器材销售；泵及真空设备销售；电
子元器件与机电组件设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表销售；移动终端设备销售；制冷、空调设
备销售；电容器及其配套设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；发电机及发电机组销售；机械设备销售；消防器材销售；橡胶制
品销售；半导体照明器件销售；金属材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；建筑防水卷材产品
销售；建筑工程用机械销售；充电桩销售；集中式快速充电站；微特电机及组件销售；电力行业高效节能技术研发；货物进出口；风
力发电技术服务；自然科学研究和试验发展；工程造价咨询业务；电动汽车充电基础设施运营；机械设备研发；规划设计管理；新材
料技术推广服务；科技中介服务；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；光纤制
造；特种陶瓷制品制造；电工器材制造；电池制造；热力生产和供应；商务代理代办服务；销售代理；普通机械设备安装服务；日用
产品修理；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；门窗制造加工；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；仪器仪
表销售；隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工
程施工；电线、电缆制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/91c69946-c3c2-4c29-9e92-c585afcf1780.PDF
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2026-05-27 16:12│闽发铝业（002578）：关于证券事务代表辞职的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表陈春金女士递交的书面辞职报告。陈春金女士
因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈春金女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
陈春金女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陈春金女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7a8b91a5-1918-4d89-bfa7-271384de6d38.PDF
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2026-05-20 18:58│闽发铝业（002578）：闽发铝业2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 14：30
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 235 人，代表有表决权的股份总数为 436,505,146 股，占公司有表决
权总股份 938,630,183 股的46.5045%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数为 434,413,646 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 46.2817%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）230 人，代表有表决权的股份总数为 2,091,500 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 0.2228%。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 436,311,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557％；反对 142,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0326％；弃权 51,100（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
117％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7483%；反对 142,4
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8085%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4432%。
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 436,329,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599％；反对 124,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0286％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
115％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,916,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6232%；反对 124,9
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9718%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4050%。
（三）审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,316,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对 133,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,902,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9825%；反对 133,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3830%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（四）审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,312,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9559％；反对 137,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0315％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7865%；反对 137,6
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5790%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 436,307,246 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.9547％；反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权 44,700 股（
其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,893,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5379%；反对 153,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3249%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1372%。
（六）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：63,383,000 股回避；同意 372,920,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459％；反对 152,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0133％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,889,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3419%；反对 152,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2771%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3811%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了 2025 年度工作的述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公
司于 2026 年 4月 27 日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘庆
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）2025 年度股东会会议决议
（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/08c43161-781c-4ece-8415-230ab3b456d9.PDF
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2026-05-20 18:55│闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年度股东会法律意见书
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关于福建省闽发铝业股份有限公司
2025 年度股东会之
法律意见书
二〇二六年五月
厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 |
乌 鲁 木 齐南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 |
西 雅 图 | 纽 约
法律意见书
关于福建省闽发铝业股份有限公司
2025 年度股东会
之
法律意见书
致：福建省闽发铝业股份有限公司
上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年度股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和规范性文件（以下简称“有关法律法规和规范性文件”）以及
《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
为出具本《股东会法律意见书》，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与公司本次股东会、审
阅相关文件和资料并得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包
括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和
口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名
与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情
况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
法律意见书根据《股东会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表
意见。本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明书、身份证及其他表明其身份
的证件或证明其资格等资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。本
所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第六届董事会于 2026年 4月 23日召开第十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。公司董事会于 2026年 4月 27日在证
券时报网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公告了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简
称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日与审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议（包括现场参会及通讯参会，下同）于 2026年 5月 20日 14时 30分在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228号公司
研发楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长江宇先生主持。
法律意见书
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会召集
、召开的程序与会议通知披露的一致。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东（或股东代理人）
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权股份 434,413,646股，占公司股份总数（938,630,183股）的 46.2
817%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2026年 5月 15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、
拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计230人，代表
有表决权股份2,091,500股，占公司股份总数（938,630,183股）的 0.2228%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。经核查，出席本次股东会的
股东（或股东代理人）共 235人，代表有表决权股份 436,505,146
法律意见书股，占公司股份总数（938,630,183股）的 46.5045%。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师出席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，本次会议不存在对临
时提案进行审议和表决之情形。
1.审议《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 436,311,646 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9557%，反对 142,400股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0326%，弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0117%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2.审议《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 436,329,946 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9599%，反对 124,900股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0286%，弃权 50,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0115%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
3.审议《关于开展 2026年度期货套期保值业务方案的议案》
表决情况：同意 436,316,546 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9568%，反对 133,500股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0306%，弃权 55,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0126%。
法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
4.审议《关于开展 2026年度远期结售汇业务方案的议案》
表决情况：同意 436,312,446 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9559%，反对 137,600股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0315%，弃权 55,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0126%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
5.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 436,307,246 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9547%，反对 153,200股，占出席会议
所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0351%，弃权 44,700股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0102%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
6.审议《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：63,383,000股回避，同意 372,920,146股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 99.9459%，反对 152,
200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0408%，弃权 49,800股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总
数的 0.0133%。表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建省闽发铝业股份有限公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/943861de-e631-4a0d-bbfb-d5f1cb72c415.PDF
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2026-05-15 17:07│闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 3月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公
告》（公告编号：2026-007）。
近日，全资子公司厦门市闽发环球铝业有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了厦门市湖里区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：厦门市闽发环球铝业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路 503 号 1707-1 室
5、成立日期：2026 年 5月 14 日
6、法定代表人：黄海平
7、统一社会信用代码：91350206MAKE597613
8、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；货物
进出口；技术进出口；国际货物运输代理；经济贸易咨询；贸易经纪；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；供应链管理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保
税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/491e88c6-3417-480a-b5a7-97d433cef57d.PDF
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2026-05-05 16:32│闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外
投资设立参股公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公
告编号：2026-014）。
近日，参股公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信
息如下：
1、公司名称：福建省闽卓精密材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路 24 号 3幢挤压车间
5、成立日期：2026 年 4月 30 日
6、法定代表人：邓建华
7、统一社会信用代码：91350583MAKBNYYH77
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色
金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6c5f3b9-d839-4d72-b82a-33d7f97cc841.PDF
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2026-04-27 00:36│闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告
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闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a56b74de-51a0-4252-87c0-986806f4d62e.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/357e1661-172c-4a15-a3c3-8ea54fbd0b6c.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告
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闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2258faa1-8f0d-488f-85ad-3f3d9efc4fce.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告
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闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee4cde37-e0be-4af8-b962-88d6ce984527.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业
务品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超
过人民币 2,000 万元，在额度内资金可以循环使用。
2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司
带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展期货套期保值业务基本情况
（一）投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订
销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
（二）投资额度及资金来源
公司预计 2026 年度内投入保证金在人民币 2,000 万元范围之内，在额度内资金可以循环使用。资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资方式及品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。
（四）授权及投资期限
公司董事会提请股东会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组
由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长，总
经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
（五）会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《
企业会计准则第 24 号——套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、期货套期保值业务的风险分析
（一）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及
时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。
（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（四）客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、 公司拟采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易，且
与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司 2026年度期货套期保值投入保证金不超过人民币 2,000 万
元，如拟投入超过人民币2,000 万元额度，则须上报公司董事会，根据《公司章程》及有关内控制度规定，由公司董事会或股东会进
行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（三）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（四）公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，
加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（五）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ddb7705-8da5-4b86-ae63-21f1e8484155.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 23 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
序号 合作银行名称 授信额度（亿元人民币）
1 中国农业银行股份有限公司南安市支行 2.5
2 中国银行股份有限公司南安支行 1
3 中信银行股份有限公司泉州南安支行 0.7
4 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 1
5 招商银行股份有限公司泉州南安支行 1
6 中国工商银行股份有限公司南安市支行 2.6
7 中国建设银行股份有限公司南安支行 1.4
8 厦门国际银行南安支行 1
9 厦门银行南安支行 1
10 合计 12.2
公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币 12.2 亿元，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、电子债权凭证
、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用，授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65e35d09-ed71-46c9-839f-1d2530c2daa1.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波
动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办理远期结售汇业务
，预计 2026 年度进行总额不超过 5000 万美元、200 万澳元和 1000 万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，本事项不涉及关联交易。
3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可
能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务基本情况
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁
定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行
开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
（二）交易金额及资金来源
公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。预计 2026 年度进行总额不超过 5000
万美元、200 万澳元和 1000万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
（三）远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、澳元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款
金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
（四）授权及交易期限
公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据
授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事长
为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。授权期限自公司股东会审议通过之日
起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（五）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照
对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部门提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够
对客户报价汇率进行锁定。当汇率发生巨幅波动，若远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整
价格。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制
定了《远期结售汇业务内控制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公
司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作
出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会导致远期结售汇延期交割造成公司损失。为
防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售
汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bed1f70-6a5e-4b57-a4dc-76a5a77c9d43.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上
铝业”）发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2026 年度关联交易总额不超过1700 万元。
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六
届董事会第十次会议审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易的 关联交易 2026 年度 截至披露日 上年发生金
类别 主要内容 定价原则 预计金额 已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）
向关联人 十上铝业 销售铝型 市场价格 970 1.76 517.71
销售产品、 材、模具
商品
租赁业务 出租厂房 市场价格 30 5.01 20.54
接受关联 门窗等委托 市场价格 700 78.25 247.81
人销售的 加工、边角
产品、商品 料等辅料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 2025 年度 2025 年实 实际发生额 实际发生额
类别 的主要内 预计金额 际金额 占同类业务 与预计金额
容 （万元） （万元） 比例（%） 差异（%）
向关联人 十上铝业 销售铝型 970 517.71 0.33% 46.63%
销售产品、 材、模具
商品
租赁业务 出租厂房 30 20.54 9.88% 31.53%
接受关联 门窗等委 700 247.81 50.88% 64.60%
人销售的 托加工、边
产品、商品 角料等辅
料
公司董事会对日常关联 2025 年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金
交易实际发生情况与预 额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预
计存在较大差异的说明 测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体
（如适用） 执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存
在一定差异。
公司独立董事对日常关 无
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
法定代表人：黄国强
注册资本：750 万元人民币
成立时间：2019 年 5月 13 日
经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属结构制造；金属门窗工程施工；有色金属压延加工；建筑用金属
配件制造；模具制造；密封件制造；品牌管理；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金
产品批发；金属工具销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；民用航空材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土
石方工程施工；基础地质勘查；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑智
能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 24,583,314.41 元，净资产 3,114,195.67 元；2025 年度实现营业收入
17,393,877.33 元，净利润1,653,227.04 元（以上数据未经审计）。
经查询，该公司不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
黄国强为公司董事、总经理黄长远之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与十上铝业的交易行为构成关联
交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司，具备铝型材相关加工技术及服务，公
司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于日常关联交易，交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平
、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交易价格依据市场公
允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独
立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026 年 4月 22 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为，有利
于增加公司营业收入和提升业务发展，交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独
立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄长远先生应予以
回避。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6acdd8e9-a756-4a60-b210-6858740c2e39.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于召开2025年度股东会的通知
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年度股
东会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月20日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √
票提案
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投 √
票提案
3.00 关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √
案 票提案
6.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投 √
票提案
本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》上刊登的第六届董事会第十次会议决议公告、第六届董事
会 2026 年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。上述议案均为普通决议
通过的议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决
单独计票并披露单独计票结果。
议案 6涉及的关联股东黄长远、黄印电需回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书至公司登记。
（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年5 月 19 日下午 5点前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
（四）登记时间：2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日上午 9：00－11：30，下午 14：00-17：00；
（五）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东
会”字样；
（六）会议联系人：吴赵晶 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362303
地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部
（七）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c277003a-c97b-4e90-8ed7-ffd0e69e9f61.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展期货套期保值业务的必要性
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订
销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
二、开展套期保值业务的可行性
1、公司董事会提请股东会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导
小组由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长
，总经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。
2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公司从事期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度
，其对套期保值业务的品种、内审流程、套期保值业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险管理程序等都作出了明确规定，能够有效地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑 2026 年从事期货套期保值业务的保证金总额。
三、 期货套期保值业务的开展
公司根据股东会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内
部控制管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。
2、预计投入交易金额与业务开展情况
公司预计2026年度内套期保值分别投入保证金在人民币2000万元范围之内，在额度内资金可以循环使用。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
4、会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《
企业会计准则第 24 号——套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
五、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时
补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、 公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与
公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司 2026 年度期货套期保值投入保证金不超过人民币 2000 万元
，如拟投入超过人民币 2000万元额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东会进行审批
授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加
强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司进行的铝期货套期保值业务是为了锁定原材料价格风险，规避市场价格波动对企业成本的影响，稳定利润水平，不做投机及
套利的交易，公司已制定了《期货套期保值业务内部控制管理制度》建立了完善的内部控制制度，因此，公司开展期货套期保值业务
具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fb72174d-bf9b-436c-8819-2d5c584cb776.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2025年度总经理工作报告
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2025 年是公司发展历程中极不平凡的一年。面对国内需求结构变化、行业竞争加剧、建筑用铝市场收缩等多重挑战，以及国际
贸易环境复杂多变、出口政策调整等外部压力，公司在董事会领导下，统筹国内国际两个市场，精准施策，带领全体员工迎难而上、
奋力拼搏，在严峻形势下保持了生产经营总体平稳，再次获评“福建省制造业民营企业 100 强”和“泉州市产业龙头企业”。现将
公司总经理 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营业绩情况
2025 年，公司实现营业收入 1,896,753,599.18 元，同比下降 14.91%；营业成本 1,803,779,007.18 元，同比下降 13.84%；
归属于上市公司股东的净利润为-29,709,522.34 元，同比下降了 243.01%。在行业整体承压背景下，公司通过一系列有力举措稳住
了经营基本盘。
二、2025 年度主要工作回顾
（一）聚焦主业稳基盘，精准施策保运行
1、市场拓展双向发力：国内方面，通过调整营销策略稳固省内建筑型材订单，强化省外团队建设；持续优化产品结构，推动建
筑材向工业材转型。国际方面，依托“一带一路”合作，携手央企共同开发中东、非洲等新兴市场，并通过海外侨胞资源拓展本地工
程渠道。
2、智改数转加速推进：持续推进设备更新与智能化改造，熔铸 3#炉组建成投用，两座智能模具车间正式投产,多台套挤压、氧
化设备完成升级。“国家智能工厂”顺利通过专家组现场验收，数字化、智能化水平显著提升。
3、精细管理提升效益:全面推行阿米巴经营、卓越绩效管理与精益生产模式，优化组织架构与 KPI 考核体系，全流程成本管控
能力持续增强，运营质量稳步改善。
4、品牌价值持续提升：工业材深化产学研合作，开展基于 AI 技术的超塑性铝合金型材研发；建筑材通过五大系列绿色产品认
证，打造“智铝”高端系统门窗品牌，为第四代住房与高端别墅市场提供一站式整体解决方案，着力提升产品附加值。
（二）培育新业蓄动能，创新驱动谋长远
1、研发成果丰硕：依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等平台深化产学研合作。全年获省级科技立项 1项、市级科技立
项 2项，新增授权专利 12件（其中发明专利 3件），主编发布团体标准 1项，创新支撑作用显现。
2、新兴业务布局提速：在坚持主业的基础上，围绕董事会战略，积极筹设新材料科技、投资发展、国际贸易三家子公司，培育
新的利润增长点。
3、存量资产有效盘活：完成美林生产中心搬迁，重新规划老厂区功能，通过投资发展子公司探索存量资产价值提升路径。
（三）强化内控固根基，优化管理促规范
1、治理体系持续完善：根据《公司法》要求调整监事会设置，选举职工董事，优化董事会结构。强化审计委员会与独立董事职
能，内控体系与规范运作水平稳步提升。
2、基础管理不断夯实：强化绩效考核，优化组织与岗位设置。加强供应商管理，保障供应链稳定可靠。推行精益生产，落实安
全生产责任，持续夯实管理基础。
3、资金管理审慎稳健：加强存货与应收账款管理，加大回款力度，优化客户结构。充分利用各类惠企政策，审慎提高资金使用
效率。
4、社会责任积极践行：深化党工团建设与企业文化营造，常态化创建文明单位与“观光工厂”，打造高颜值“和美家园”。
三、2026 年度工作重点和举措
（一）明确经营目标，确保稳健增长
科学制定 2026 年度经营计划，将年度目标分解至各事业部、子公司，通过月度、季度经营分析会加强过程管控，确保目标层层
分解、有效落地。
（二）优化市场布局，深挖增长潜力
统筹国内外市场。国内聚焦高端系统门窗，力争入围更多央企国企及幕墙公司集采。海外重点开拓系统门窗、铝模板、光伏支架
市场，着力开发中东、中亚、非洲、南美等新兴市场，力争海外业务实现新突破。
（三）加快产业升级，布局新兴赛道
推动高性能铝棒项目落地达产，积极拓展新能源汽车、机器人、3C、AI 液冷等高端领域的铝型材应用。把握“以铝代铜”机遇
，进军高端卫浴、医养等行业，培育新的业务增长点。
（四）深化创新融合，增强发展动力
充分发挥各创新平台作用，加大研发投入，加速在研项目成果转化。积极推进子公司实质运营，力争年内实现新产品产业化与出
口贡献双突破。
（五）狠抓管理提效，激发组织活力
针对生产效率和成本管控短板，制定专项提升方案，着力优化生产流程。实施采购集中化管理，严控材料采购成本。推行管理干
部能力盘点与胜任力评价机制，通过竞争上岗、双向选择等方式激发员工活力，提升人均劳效水平。
（六）严控各类风险，保障稳健发展
统筹发展与安全，严守安全生产、环保、质量底线。建立现金流预警机制，确保资金链安全。加强全面风险管理体系建设，重点
关注汇率波动、贸易摩擦等风险，筑牢风险防控屏障。
新征程赋予新使命，新作为铸就新辉煌。2026 年是公司实现扭亏为盈、迈向高质量发展的关键之年，我们将继续在董事会的领
导下，坚定信心、迎难而上，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，扎实推进各项重点任务落地见效。让我们同心协力、锐意进取，
在变革中抢抓机遇，在攻坚中积蓄动能，奋力谱写闽发铝业转型升级与高质量发展的新篇章！
福建省闽发铝业股份有限公司
总经理：黄长远
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师
事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届审计委员会 2025 年第五次会议，2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议
，2025 年 11 月 12 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度
营业收入扣除情况出具专项审核报告，对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审
计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 10 月 22 日，第六届审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员
会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息及相关资源配备、业务经验、质量管理及信息安全管理水平
、风险承担能力、投资者保护能力、诚信记录及其担任公司 2024 年度审计机构期间的工作情况等方面进行充分调研、审查和分析论
证，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司 2025 年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司 2
025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026 年 4 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计计划的
执行情况、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 20 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《公司 2025 年度内部控制的评价报告
》、《2025 年度财务报告》、《2025 年度财务决算报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于召开 2025年度网上业绩说明会的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）已于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月30日（星期四）1
5:00-17:00在“投关易”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投
关易”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监兼董事会秘书吴赵晶先生，独立董事曾繁英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2025年度财务报告
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闽发铝业（002578）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的必要性
公司外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁
定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行
开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、开展远期结售汇业务的可行性
1、公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根
据授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事
长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。
2、公司已经制定并颁布《远期结售汇业务内部控制制度》，作为公司从事远期结售汇业务的内控机制和风险管理制度，其对远
期结售汇业务的品种、内审流程、远期结售汇业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险管理程序等都作出了明确规定，能够有效地保证远期结售汇业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇
合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。
4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2026 年度从事远期结售汇业务总额，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
三、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、澳元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款
金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
四、远期结售汇业务规模
公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。预计 2026 年度进行总额不超过 5000
万美元、200 万澳元和 1000万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
五、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对
客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部门提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够对
客户报价汇率进行锁定。当汇率发生巨幅波动，若远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价
格。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制定
了《远期结售汇业务内控制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司
套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出
了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。为防
止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇
合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、公司开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展外汇远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交
易成本和收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c6741090-469e-4b35-a8c7-64cf05c820e7.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于2025年度计提减值准备的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，公
司对合并报表范围内的2025年12月31日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、固定资产等各类资产进行了减值测试。根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备，本次计提的信用减值损失及资产减
值损失相关明细如下：
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 11,133,343.47元
其中：应收账款坏账准备 11,064,179.95元
其他应收款坏账准备 39,163.52元
应收票据坏账准备 30,000元
二、资产减值损失 1,929,488.44元
其中：固定资产减值准备 1,929,488.44元
合计 13,062,831.91元
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减
值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、应收款项融资等，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及应收款项融资，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历
史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。根据以上会计政策，公司及子公司2025
年度计提应收账款坏账准备11,064,179.95元，计提其他应收款坏账准备39,163.52元，计提应收票据坏账准备30,000元，合计确认信
用减值损失11,133,343.47元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产进行检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减
值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间
不再转回。公司2025年度计提固定资产减值准备1,929,488.44元，确认资产减值损失—固定资产减值损失1,929,488.44元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值及资产减值准备合计13,062,831.91元，导致报告期内利润总额减少13,062,831.91元。本次计提信
用及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益
的行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提减值准备的审批程序
公司本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
五、关于计提减值准备的合理性说明
（一）审计委员会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法
。本次计提减值准备后，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况，符合公司及股
东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提减值准备的事项。
（二）董事会意见
公司2025年度依照会计谨慎性原则进行减值准备计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，本次计提真实地反映
了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/488d46c0-58b3-48da-b88b-88e9c29a1fe5.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于会计政策变更的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司会
计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。现将具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
（1）财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答 ”），明确规定，根
据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（以下简称22号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以
赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的
惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企
业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后
短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未
出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理，公司自2025年1月1日起执行上述
规定。
（2）2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释规定自2026年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第19号》要求
，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答、《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，
仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯
调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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闽发铝业（002578）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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闽发铝业（002578）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d833ddf-bc09-4f38-a4da-695490b61fca.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2025年度内部控制的自我评价报告
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闽发铝业（002578）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/882c28d2-55e5-4139-b953-756c02d07662.PDF
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2026-04-26 15:57│闽发铝业（002578）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34元，母
公司实现净利润-29,715,615.27元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供股东分配利润为396,179,421.50元，母公司可供股
东分配利润为370,998,058.97元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 37,545,207.32
回购注销总额（元） 0 0 174,798,285.55
归属于上市公司股东的净利润（元） -29,709,522.34 20,774,111.97 26,862,944.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 396,179,421.50
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 370,998,058.97
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 37,545,207.32
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 174,798,285.55
最近三个会计年度平均净利润（元） 5,975,844.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 212,343,492.87
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（ 否
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司2025年度净利润为负值，公司最近三个会计年度累计派发现金分红金额为37,545,207.32元（含税），满足公司最近三年以
现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%（公司比例为628.28%），未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、现金分红方案合理性说明
鉴于2025年度公司业绩亏损，同时公司2026年度将对外投资设立多个子公司或参股公司需要较多资金，董事会综合考虑公司的经
营现状和未来发展规划，提出公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》等有关利润分配的规定，
充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08d94983-c41e-4d17-afee-2f2c6296f0e0.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2026年一季度报告
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闽发铝业（002578）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/074e2930-e817-4097-942e-0fa7185cccd8.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2025年年度报告
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闽发铝业（002578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4f8bc7b-2273-4e42-b566-aa65eab20662.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2025年年度报告摘要
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闽发铝业（002578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/51c77564-cd71-49cc-9057-6c8376cdbed1.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年 4月23日以现场
和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2026 年 4月 13 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
《2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过
了《2025 年度董事会工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三
节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20
25 年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
(四)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。2025 年，公司实现营业收入 1,896,753,599.18
元，较去年同期的2,229,073,209.29 元下降了 14.91%；营业成本 1,803,779,007.18 元，较去年同期的 2,093,595,937.55 元下降
13.84%；归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34 元，较去年同期的 20,774,111.97 元下降了 243.01%。
(五)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202
5 年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34 元，母公司实现净利润-29,715,615.27 元。截至 2025 年
12月 31日，公司合并报表累计可供股东分配利润为 396,179,421.50 元，母公司可供股东分配利润为 370,998,058.97 元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。2025 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
(六)以 9票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
(七) 以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
（八）以 8 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄长远回避，不参
与表决。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026
年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开
展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十）以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开
展 2026 年度远期结售汇业务的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对
外投资设立参股公司的公告》。（十四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2
025 年度计提减值准备的公告》。
（十五）以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。
在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十七）以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召
开 2025 年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/89351882-4ee4-4950-9b3b-f178e4b769c0.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2025年度独立董事述职报告(李肇兴)
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各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，本着
客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾籍，无永久境外居留权，博士，第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中
部杰出职业经理人，已取得独立董事资格证书。曾任台湾樱花股份有限公司幕僚长兼董秘，樱花中国有限公司(樱花子公司)监事，上
饶师范学院经济与管理学院会计专业副教授。2024 年 5月至今任泉州信息工程学院经济与管理学院副教授。2020 年 7 月至今任公
司独立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、2025 年度履职情况概述
1、出席董事会及股东会会议的情况
独立董 本年应 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 对董事会 出席
事姓名 参加董 席董事 式参加董 席董事 次未亲自参 议案的投 股东
事会次 会次数 事会次数 会次数 加董事会会 票情况 会次
数 议 数
李肇兴 4 4 0 0 否 均投同意 2
票
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、在董事会各专门委员会的工作情况
姓名 本年应参加专门 亲自出 委托出 表决情况
委员会的次数 席次数 席次数
李肇兴 1 1 0 各项议案均投赞成票
本人作为委员参加了董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理。
3、独立董事专门会议
姓名 本年应参加独立 亲自出 委托出 备注
董事专门会次数 席次数 席次数
李肇兴 1 1 0 -
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
5、行使特别职权事项
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情况；未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查；未发生公开向股东征集股东权利等情况。
6、在公司现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议的机会，进入公司生产现场调研，以
及其他时间在公司进行现场工作，合计不少于 15 天。深入了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会
决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重
大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市场环
境变化对公司的影响以及公司舆情，掌握公司的运作动态，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
7、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
8、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极关注公司治理及日常经营情况，按时出席董事会会议，认真审
阅公司发送的各类文件，利用自己的专业知识对董事会审议的各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法
权益。
本人持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，秉持公开
、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上，
凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远
对该事项回避表决。
本次关联交易事项由公司 2025 年第一次独立董事专门会议进行审核，本人对该议案发表了同意的审核意见。公司预计 2025 年
度发生的日常关联交易，属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025 年 4月 1 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立较为
完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要
求。公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2024 年度审计机构期
间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度财务报告和内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任
会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和
运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李肇兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/31b3fd92-9b73-45ee-b885-a4f517d4005a.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理体系，规范并优化对董事及高级管理人员
薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《福建省闽发铝业股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，结合公司实际发展需要，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。
本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的
职工代表董事；
本制度所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）市场适配与业绩匹配原则：总体薪酬水平与市场发展趋势相适应，参考同行业薪酬水平，同时与公司经营规模、经营业绩
紧密匹配，兼顾合理性与竞争力；
（二）权责利统一原则：严格遵循“责、权、利”相结合，确保总体薪酬水平与董事、高级管理人员承担的管理责任、行使的管
理权限相适应，实现责任、权限与收益的有机统一；
（三）绩效导向激励原则：坚持绩效与薪酬挂钩，强化激励约束作用，实现责任、风险与收益对等，充分发挥薪酬的激励效能，
调动董事、高级管理人员履职积极性；
（四）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。
第四条 公司合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层
次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施、执行以及考核。
第三章 薪酬构成与发放
第七条 公司董事、高级管理人员工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益、经营目标和市场情
况，并综合考虑岗位职责、个人能力和业绩考核等情况，合理编制董事、高级管理人员的年度工资总额预算。
第八条 董事薪酬
（一）非独立董事
1.股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2.公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按本制度第九条高级管理人员薪酬执行；
3.公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事薪酬
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。除此之外
，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事参加规定的培训、出席公司董
事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第九条 高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况协商确定，依据《劳动合同》的约定逐月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营业绩情况、个人岗位绩效考核等综合考核结果确定，按照公司相关考核制度发放；
（三）中长期激励收入：包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数
据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司盈利水平、经营情况、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或考核作为对公
司董事、高级管理人员的薪酬的补充。专项奖励或考核的决定应基于客观绩效评价，并与年度考核结果联动。第十四条 公司较上一
会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。
第十五条 若公司发生亏损，在薪酬审议各环节应说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 止付与追索
第十六条 董事及高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内发生重大事故或违法违规行为，给公司造成损失的，
应当根据造成损失的程度扣减相应绩效薪酬和中长期激励收入，已经发放的，公司有权追回。前述追索责任不因董事、高级管理人员
离职而免除。
第十七条 公司因财务造假等错报导致公司对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回由董事会薪酬与考核委员会提出。董事绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回
经股东会审议批准后执行，高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员
个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当回避。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
如与日后颁布有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件或《公司章程》的规定相抵触的，则依据该等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度由董事会制定并负责解释，经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5023b3bc-fb1b-489a-8517-136bbaf3076b.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2025年度独立董事述职报告(涂书田)
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各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，本着
客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人涂书田，男，1962 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕
士生导师，现任南昌大学法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常
委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会
仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任江西铜业股份有限公司独立董事，现兼任仁和药业股份有限公司独立董
事、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。2020 年 7月至今任公司独立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、2025 年度履职情况概述
1、出席董事会及股东会会议的情况
独立董 本年应 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 对董事会 出席
事姓名 参加董 席董事 式参加董 席董事 次未亲自参 议案的投 股东
事会次 会次数 事会次数 会次数 加董事会会 票情况 会次
数 议 数
涂书田 4 4 0 0 否 均投同意 2
票
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形，在与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、在董事会各专门委员会的工作情况
姓名 本年应参加专门 亲自出 委托出 表决情况
委员会的次数 席次数 席次数
涂书田 6 6 0 各项议案均投赞成票
本人作为主任委员组织召开董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理。
本人作为委员参加了董事会审计委员会，出席了委员会日常会议，认真履行职责，与公司年审会计师事务所进行积极沟通，并就
公司财务、内控审计工作等相关事宜等重大关注事项在会上讨论并提出专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、独立董事专门会议
姓名 本年应参加独立 亲自出 委托出 备注
董事专门会次数 席次数 席次数
涂书田 1 1 0 -
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
5、行使特别职权事项
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情况；未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查；未发生公开向股东征集股东权利等情况。
6、现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加公司股东会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，进入公司生产现场调
研以及其他时间在公司进行现场工作，合计不少于 15 天。深入了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董
事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况
和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市
场环境变化对公司的影响以及公司舆情，掌握公司的运作动态，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权
益。
7、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
8、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极关注公司治理及日常经营情况，按时出席董事会会议，认真审
阅公司发送的各类文件，利用自己的专业知识对董事会审议的各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法
权益。
本人持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、
透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上，凭
借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远
对该事项回避表决。
本次关联交易事项由公司 2025 年第一次独立董事专门会议进行审核，本人对该议案发表了同意的审核意见。公司预计 2025 年
度发生的日常关联交易，属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025 年 4月 1 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立较为
完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要
求。公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2024 年度审计机构期
间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度财务报告和内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任
会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和
运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：涂书田
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9afb6c10-6bcd-4f58-bf06-20ad57652881.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：2025年度独立董事述职报告(曾繁英)
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各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，本着
客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人曾繁英，女，1969 年 1月出生，中国国籍,中共党员，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获
泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事、兴通海运股份有限公司独立董
事和泉州银行股份有限公司监事。现任华侨大学教授、舒华体育股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规
定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、2025 年度履职情况概述
1、出席董事会及股东会会议的情况
独立董 本年应参 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次 对董事会 出席
事姓名 加董事会 席董事 参加董事会 席董事 未亲自参加董 议案的投 股东
次数 会次数 次数 会次数 事会会议 票情况 会次
数
曾繁英 4 4 0 0 否 均投同意 2
票
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、在董事会各专门委员会的工作情况
姓名 本年应参加专门 亲自出 委托出 表决情况
委员会的次数 席次数 席次数
曾繁英 5 5 0 各项议案均投赞成票
本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，在编制公司 2024 年度报告期间，本人听取了公司管理层关于 2024 年度经营情
况及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，同意
审计意见；会上认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控审计工作等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见，独
立、客观、审慎地行使表决权。
3、独立董事专门会议
姓名 本年应参加独立 亲自出 委托出 备注
董事专门会次数 席次数 席次数
曾繁英 1 1 0 -
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
5、行使特别职权事项
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情况；未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查；未发生公开向股东征集股东权利等情况。
6、在公司现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加公司股东会、董事会、审计委员会及独立董事专门会议，进入公司生产现场调研以及其他时间在公
司进行现场工作，合计不少于 15 天。深入了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情况
。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，
并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化对公司的
影响以及公司舆情，掌握公司的运作动态，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
7、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
8、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极关注公司治理及日常经营情况，按时出席董事会会议，认真审
阅公司发送的各类文件，利用自己的专业知识对董事会审议的各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法
权益。
本人持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，秉持公开
、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上，
凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长
远对该事项回避表决。
本次关联交易事项由公司 2025 年第一次独立董事专门会议进行审核，本人对该议案发表了同意的审核意见。公司预计 2025 年
度发生的日常关联交易，属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立较为
完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要
求。公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 10 月 23日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间
严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准
则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会
计师事务所的决策程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和
运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾繁英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/77bb1ddd-feaf-40b0-a94c-53b106d049e0.PDF
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2026-04-26 15:56│闽发铝业（002578）：独立董事独立性情况的专项意见
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闽发铝业（002578）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2f5d4aa-b2d9-4e7f-9123-334d2c78a186.PDF
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2026-04-26 15:50│闽发铝业（002578）：关于对外投资设立参股公司的公告
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一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于 2026 年 4 月 23
日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司福建闽发新材料科技有限
公司以自有资金与东莞市顾卓精密组件有限公司共同出资设立福建省闽卓精密新材料有限公司(暂定，最终以工商部门核准登记为准
，以下简称“闽卓公司”)。闽卓公司注册资本为 1000 万元人民币，其中，全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资 490 万元
，持有其 49%股权；东莞市顾卓精密组件有限公司出资 510 万元，持有其 51%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资方的基本情况
交易方一 交易方二
公司名 福建闽发新材料科技有限公司 东莞市顾卓精密组件有限公司
称
法定代 王育生 邓建华
表人
注册资 5000 万元 2000 万元
金
成立日 2026-03-06 2015-03-18
期
公司类 有限责任公司（法人独资） 有限责任公司(自然人投资或控股)
型
统一社 91350583MAK7NLEJ7T 91441900334782145J
会信
用代码
注册地 福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街228号综合 广东省东莞市谢岗镇谢曹路 603 号
址 楼
经营范 一般项目：新材料技术研发；金属制品研发； 产销：精密组件、非标自动化设备、智能
围 有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材 装备及配件、塑胶制品、五金制品；电子
料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销 产品研发、产销；技术咨询服务；货物或
售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材 技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
料销售；专业设计服务；民用航空材料 技术进出口除外）。（依法须经批
销售；电工机械专用设备制造；汽车零部件及 准的项目，经相关部门批准后方可开展经
配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术 营活动）
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要股 闽发铝业持有 100%股权 邓建华持股 90%，欧吉红持股 10%
东
经查询，东莞市顾卓精密组件有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：福建省闽卓精密新材料有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：1000 万元
4、注册地：福建南安市
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资 490 万元，持有其 49%股权；东莞市顾卓精密组件有限公司出资 5
10 万元，持有其 51%股权。
7、经营范围：铝制品精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与销售。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的及影响
本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及
财务状况产生重大不利影响。本次投资有利于推动公司从铝材生产向精密加工环节延伸，提升产品附加值，拓展在动力、储能电池、
低空及液冷等铝型材领域的业务布局。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次投资标的公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面，需要一定的时间进行建设和完善，在后续经营管理过程中
可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发
展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4594e5bd-7626-4bab-a8ea-f34d32bee21d.PDF
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2026-04-26 15:50│闽发铝业（002578）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用任一时点合计不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发
行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使
用。在有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品金额不超过 5000 万元，且投资期限不超过
9 个月。公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产
品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性
好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产
品，单个理财产品金额不超过 5000 万元，且投资期限不超过 9个月。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司在额度使用范围内，董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。
7、关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
8、审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购
买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内部审计部门监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现
异常情况时应当及时向审计委员会报告，以便公司董事会能立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/272b6bbc-e790-416a-80d6-bb01055945eb.PDF
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2026-04-01 00:00│闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2026年3月30日和2026
年3月31日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于
筹划阶段的其他重大事项；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、2026年3月18日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总
经理的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
7、2026年3月4日，公司披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，截至本公告披露日，股东尚未进行减持。公司将持续关注
减持计划实施期间股东减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
8、2026年1月31日，公司披露了《2025年度业绩预告》，截至本公告披露日，公司不存在需要修正2025年度业绩预告的情形，本
次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以
及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》，有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/44671df7-8246-4c8c-a5ab-4a0903ad3d69.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于对外投资设立子公司的公告
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闽发铝业（002578）：关于对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b4fe1c12-81d8-4e76-bd7c-7b6d07f1d19b.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2026 年
3月 13 日向各位董事发出。本次董事会会议于 2026 年 3月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席 9人，
实际出席 9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司董事会秘书的公告》。
（二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司副总经理的公告》。
（三）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外投资设立子公司的公告》。
（四）因本次薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（五）以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，董事黄长远和黄印电同时兼任公
司高级管理人员，与本议案利益相关，回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，黄长远与本议案利益相关，回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8009f83e-e79a-4c0c-9410-af43577f6da8.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的事项
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，
杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东
相关方担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，杜长青先生未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。
杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜长青先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的事项
经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 3月 17 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，以同意票 9票
、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情
形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
吴赵晶先生的联系方式如下：
联系电话：0595-86279713
传真：0595-86279731
电子邮箱：155220232@qq.com
联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6db2c982-3c84-4aae-a640-cf7942571c16.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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闽发铝业（002578）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于聘任公司副总经理的公告
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闽发铝业（002578）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-06 18:27│闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 25 日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告
》（公告编号：2025-037）。
近日，全资子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关
信息如下：
（一）福建闽发新材料科技有限公司
1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍仟万圆整
4、住所：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228 号综合楼
5、成立日期：2026 年 3月 6日
6、法定代表人：王育生
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压
延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械
专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）泉州市闽发投资发展有限公司
1、公司名称：泉州市闽发投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍佰万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路 24 号 2幢办公楼
5、成立日期：2026 年 3月 6日
6、法定代表人：黄文乐
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营。（除依法须经批准的项目外，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/780d7956-f46f-4c9f-872a-794225f23be8.PDF
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2026-03-03 20:31│闽发铝业（002578）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
黄天火目前持有福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）股份34,800,304股，占公司总股本比例为3.71%，不属于公
司董事或高级管理人员；黄长远持有公司股份31,662,500股，占公司总股本比例为3.37%，在公司任董事及总经理；黄印电持有公司
股份31,720,500股，占公司总股本比例为3.38%，在公司任副董事长及副总经理。黄天火为公司第三大股东，与第二大股东黄文乐（
持有公司股份39,901,163股，占公司总股本比例为4.25%）、第四大股东黄印电和第五大股东黄长远是一致行动人关系，合计持有公
司股份138,084,467股，占公司总股本比例为14.71%。
黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的1%，即不超过9,386,302股；自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，即不超过18,772,604股。本次减持股份合计不超过28,158,905股，不超过公司总股本3%。
公司于近日收到股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄天火、黄长远、黄印电
2、股东持股情况：截至本公告日，黄天火持有公司股份34,800,304股，占公司总股本比例为3.71%；黄长远持有公司股份31,662
,500股，占公司总股本比例为3.37%；黄印电持有公司股份31,720,500股，占公司总股本比例为3.38%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：黄天火、黄长远和黄印电减持股份来自首次公开发行股票前已发行的股份实施权益分派所获得的股份（首次公开
发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
3、减持数量：拟减持数量不超过28,158,905股，即减持比例不超过公司总股本3%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增
股本、配股、股份回购等导致公司总股本发生变动的事项，上述减持数量将做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年3月26日-2026年6月25日）。
6、减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
7、黄天火及其一致行动人将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，采取集中竞价交易方式的，在任
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的2%。
三、减持股东所作承诺及履行情况
1、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发
行股票前已发行的股份。上述承诺已履行完毕。
2、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：
本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则
由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述承诺严格履行中。
3、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同
或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间
接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发
行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或
间接损失。上述承诺严格履行中。
4、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开
发行股票相关议案，黄文乐和黄文喜拟参与本次非公开发行股票的认购，作为黄文乐和黄文喜的一致行动人，黄天火、黄长远和黄印
电承诺：本人从本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公
开发行完成后六个月内不减持所持有的公司股票。若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。上述承诺已履行完毕。
5、2017年2月18日公司发布的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2017-009），披露了黄秀兰女士的减持
计划，2017年4月18日公司收到黄秀兰女士出具的关于取消上述减持计划的通知，同时为维护公司股价稳定，黄天火、黄长远和黄印
电承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持公司股票。上述承诺已履行完毕。
6、2020年2月19日公司发布的《关于公司股东签署《<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函> 暨公司控制权拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2020-007），黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐承诺自《股份转让协议》第一批标的股份转让交割完成且各方根
据本协议约定完成改组上市公司董事会、监事会之日起十八个自然月期间，甲方放弃行使其所持全部上市公司股份对应的表决权。放
弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。上述承诺已履行完毕。
截至本公告日，黄天火、黄长远和黄印电严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，黄天火、黄长远和黄印电将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净及分红不达标情形。本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次股东减持公司股份计
划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/54f81a2c-5377-4b26-bed7-da6025dc5017.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│闽发铝业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182408.PDF
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2026-04-27│闽发铝业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182416.PDF
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2025-10-25│闽发铝业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737453.PDF
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2025-08-26│闽发铝业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562634.PDF
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2025-04-26│闽发铝业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303707.PDF
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2025-04-03│闽发铝业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222991382.PDF
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2024-10-26│闽发铝业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522959.PDF
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2024-08-30│闽发铝业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049500.PDF
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2024-04-26│闽发铝业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824084.PDF
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