公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-16 15:33 │闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告 │
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│2025-11-13 19:56 │闽发铝业（002578）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-12 17:52 │闽发铝业（002578）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 17:49 │闽发铝业（002578）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-12 17:49 │闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-05 17:51 │闽发铝业（002578）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-05 17:51 │闽发铝业（002578）：关于股东及其一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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│2025-10-24 21:07 │闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 21:07 │闽发铝业（002578）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 21:06 │闽发铝业（002578）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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2025-11-16 15:33│闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2025年11月12日、11月
13日和11月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于
筹划阶段的其他重大事项；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
公司股东黄天火及其一致行动人在股票交易异常波动期间卖出本公司股票，具体情况详见公司于2025年9月13日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-032），于2025年11月6
日披露的《关于股东及其一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-042）
，于2025年11月14日披露的《关于股东股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-045）。
6、公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》，公司
2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-8,113,419.09元，归母净利润为-8,113,419.09元。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以
及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/e0e3e780-c151-44a5-9a4e-6c1739685f41.PDF
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2025-11-13 19:56│闽发铝业（002578）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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闽发铝业（002578）：关于股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fbcab1e3-1428-4d70-a464-02199fbc8c64.PDF
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2025-11-12 17:52│闽发铝业（002578）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》的相关要求和规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 12 日召开了 2025 年第
一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设一名职工代表董事，由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，选举陈水生先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈水生先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司
高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/852b742f-f63b-4759-9599-c4d3a2bccda7.PDF
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2025-11-12 17:49│闽发铝业（002578）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
（一）本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生主持会议
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 292 人，代表有表决权的股份总数为 439,581,046 股，占公司有表决
权总股份 938,630,183 股的46.8322%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数为 437,123,646 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 46.5704%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）287 人，代表有表决权的股份总数为 2,457,400 股，占公司有表决权总股份 938,63
0,183 股的 0.2618%。
（四）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
（五）会议对董事会公告的股东会议案进行了审议和表决。
（六）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：103,284,163 股回避；同意 335,909,883 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
99.8849%；反对 293,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0873%；弃权 93,400 股，占
出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,070,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2516％；反对 293,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9476％；弃权 93,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8008％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 439,277,246 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9309%；反对 220,1
00 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 83,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6373％；反对 220,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9566％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4060％。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 439,216,346 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9170%；反对 280,7
00 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0639%；弃权 84,000 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,092,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1591％；反对 280,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4226％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4182％。
（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 439,218,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9174%；反对 284,0
00 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0646%；弃权 79,000 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,094,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2283％；反对 284,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5569％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2148％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘丽
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东会会议决议；
（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/51ecdd02-8fb3-487b-af6a-6ed0b90f10cf.PDF
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2025-11-12 17:49│闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年第一次临时股东会法律意见书
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闽发铝业（002578）：上海段和段（厦门）律师事务所出具的2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4dde2ada-510e-42b6-af5d-ecd5ed1c9b9d.PDF
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2025-11-05 17:51│闽发铝业（002578）：简式权益变动报告书
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闽发铝业（002578）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a4facbb9-9cfa-4cfa-a771-a9d08f782da0.PDF
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2025-11-05 17:51│闽发铝业（002578）：关于股东及其一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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闽发铝业（002578）：关于股东及其一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e260d9af-7487-48d4-9fc9-3ce7942fa4b6.PDF
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2025-10-24 21:07│闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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闽发铝业（002578）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec68137f-6c22-49ea-8c76-082d45cd0ac2.PDF
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2025-10-24 21:07│闽发铝业（002578）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于 2025年 10 月 23日召开了第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任 2025 年报审计机构和内部控制审计
机构，该所已连续 6年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化
管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具
有较强的投资者保护能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对闽发铝业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
三、项目信息
1.人员信息
项目合伙人：林宏华，1998 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员诚信记录
项目合伙人林宏华最近三年受到行政监管措施 1次、自律监管措施 1次、未受过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，具体详见下表
：
姓 名 日期 类型 实施单位 事由
林宏华 2025 年 6月 3日、 行政监管措 厦门证监局、 就瑞达期货股份有限公司年报审计
2025 年 6月 23 日 施、自律监管 深圳证券交 项目执业中存在的问题，厦门证监
措施 易所 局出具警示函监督管理措施，深圳
证券交易所出具监管函。
签字注册会计师钟心怡、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制复核人（拟）潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024 年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计 70.00 万元，其中年度审计报告费用 60.00 万元，内部控制审计报告
费用 10.00 万元。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面进行充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司 2025 年度审计工
作需求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提
请公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 23日召开了第六届董事会第九次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5579a37d-06fb-4b0a-adbf-207ba37d5e16.PDF
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2025-10-24 21:06│闽发铝业（002578）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 10 月 23 日
以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 13日以微信及短信的方式发出。本
次会议应到董事 9名，实到董事 9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
（二）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供
担保的公告》。
（三）审议《关于购买董高责任险的议案》。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董高责任险的公
告》。
（四）以 9票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
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