公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:07 │闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-05-05 16:32 │闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告 │
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│2026-04-27 00:36 │闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:01 │闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：关于开展2026年度期货套期保值业务的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：关于开展2026年度远期结售汇业务的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │闽发铝业（002578）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-15 17:07│闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 3月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公
告》（公告编号：2026-007）。
近日，全资子公司厦门市闽发环球铝业有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了厦门市湖里区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：厦门市闽发环球铝业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路 503 号 1707-1 室
5、成立日期：2026 年 5月 14 日
6、法定代表人：黄海平
7、统一社会信用代码：91350206MAKE597613
8、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；货物
进出口；技术进出口；国际货物运输代理；经济贸易咨询；贸易经纪；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；供应链管理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保
税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/491e88c6-3417-480a-b5a7-97d433cef57d.PDF
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2026-05-05 16:32│闽发铝业（002578）：关于参股公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外
投资设立参股公司的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公
告编号：2026-014）。
近日，参股公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信
息如下：
1、公司名称：福建省闽卓精密材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路 24 号 3幢挤压车间
5、成立日期：2026 年 4月 30 日
6、法定代表人：邓建华
7、统一社会信用代码：91350583MAKBNYYH77
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色
金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6c5f3b9-d839-4d72-b82a-33d7f97cc841.PDF
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2026-04-27 00:36│闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告
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闽发铝业（002578）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a56b74de-51a0-4252-87c0-986806f4d62e.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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闽发铝业（002578）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/357e1661-172c-4a15-a3c3-8ea54fbd0b6c.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告
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闽发铝业（002578）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2258faa1-8f0d-488f-85ad-3f3d9efc4fce.PDF
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2026-04-26 16:01│闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告
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闽发铝业（002578）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee4cde37-e0be-4af8-b962-88d6ce984527.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业
务品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超
过人民币 2,000 万元，在额度内资金可以循环使用。
2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司
带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展期货套期保值业务基本情况
（一）投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订
销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
（二）投资额度及资金来源
公司预计 2026 年度内投入保证金在人民币 2,000 万元范围之内，在额度内资金可以循环使用。资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资方式及品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。
（四）授权及投资期限
公司董事会提请股东会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组
由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长，总
经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
（五）会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《
企业会计准则第 24 号——套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、期货套期保值业务的风险分析
（一）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及
时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。
（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（四）客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、 公司拟采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易，且
与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司 2026年度期货套期保值投入保证金不超过人民币 2,000 万
元，如拟投入超过人民币2,000 万元额度，则须上报公司董事会，根据《公司章程》及有关内控制度规定，由公司董事会或股东会进
行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（三）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（四）公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，
加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（五）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ddb7705-8da5-4b86-ae63-21f1e8484155.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 23 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
序号 合作银行名称 授信额度（亿元人民币）
1 中国农业银行股份有限公司南安市支行 2.5
2 中国银行股份有限公司南安支行 1
3 中信银行股份有限公司泉州南安支行 0.7
4 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 1
5 招商银行股份有限公司泉州南安支行 1
6 中国工商银行股份有限公司南安市支行 2.6
7 中国建设银行股份有限公司南安支行 1.4
8 厦门国际银行南安支行 1
9 厦门银行南安支行 1
10 合计 12.2
公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币 12.2 亿元，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、电子债权凭证
、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用，授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65e35d09-ed71-46c9-839f-1d2530c2daa1.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：关于开展2026年度远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波
动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办理远期结售汇业务
，预计 2026 年度进行总额不超过 5000 万美元、200 万澳元和 1000 万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，本事项不涉及关联交易。
3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可
能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务基本情况
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁
定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行
开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
（二）交易金额及资金来源
公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。预计 2026 年度进行总额不超过 5000
万美元、200 万澳元和 1000万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
（三）远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、澳元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款
金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
（四）授权及交易期限
公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据
授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事长
为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。授权期限自公司股东会审议通过之日
起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（五）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照
对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部门提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够
对客户报价汇率进行锁定。当汇率发生巨幅波动，若远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整
价格。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制
定了《远期结售汇业务内控制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公
司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作
出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会导致远期结售汇延期交割造成公司损失。为
防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售
汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bed1f70-6a5e-4b57-a4dc-76a5a77c9d43.PDF
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2026-04-26 15:59│闽发铝业（002578）：2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上
铝业”）发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2026 年度关联交易总额不超过1700 万元。
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六
届董事会第十次会议审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易的 关联交易 2026 年度 截至披露日 上年发生金
类别 主要内容 定价原则 预计金额 已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）
向关联人 十上铝业 销售铝型 市场价格 970 1.76 517.71
销售产品、 材、模具
商品
租赁业务 出租厂房 市场价格 30 5.01 20.54
接受关联 门窗等委托 市场价格 700 78.25 247.81
人销售的 加工、边角
产品、商品 料等辅料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 2025 年度 2025 年实 实际发生额 实际发生额
类别 的主要内 预计金额 际金额 占同类业务 与预计金额
容 （万元） （万元） 比例（%） 差异（%）
向关联人 十上铝业 销售铝型 970 517.71 0.33% 46.63%
销售产品、 材、模具
商品
租赁业务 出租厂房 30 20.54 9.88% 31.53%
接受关联 门窗等委 700 247.81 50.88% 64.60%
人销售的 托加工、边
产品、商品 角料等辅
料
公司董事会对日常关联 2025 年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金
交易实际发生情况与预 额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预
计存在较大差异的说明 测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体
（如适用） 执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存
在一定差异。
公司独立董事对日常关 无
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
法定代表人：黄国强
注册资本：750 万元人民币
成立时间：2019 年 5月 13 日
经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属结构制造；金属门窗工程施工；有色金属压延加工；建筑用金属
配件制造；模具制造；密封件制造；品牌管理；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金
产品批发；金
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