公司公告☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │闽发铝业（002578）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │闽发铝业（002578）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │闽发铝业（002578）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │闽发铝业（002578）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │闽发铝业（002578）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-03-06 18:27 │闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-03-03 20:31 │闽发铝业（002578）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-30 17:43 │闽发铝业（002578）：2025年度业绩预告 │
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│2025-11-16 15:33 │闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告 │
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2026-04-01 00:00│闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2026年3月30日和2026
年3月31日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于
筹划阶段的其他重大事项；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、2026年3月18日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总
经理的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
7、2026年3月4日，公司披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，截至本公告披露日，股东尚未进行减持。公司将持续关注
减持计划实施期间股东减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
8、2026年1月31日，公司披露了《2025年度业绩预告》，截至本公告披露日，公司不存在需要修正2025年度业绩预告的情形，本
次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以
及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》，有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/44671df7-8246-4c8c-a5ab-4a0903ad3d69.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于对外投资设立子公司的公告
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闽发铝业（002578）：关于对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b4fe1c12-81d8-4e76-bd7c-7b6d07f1d19b.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2026 年
3月 13 日向各位董事发出。本次董事会会议于 2026 年 3月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席 9人，
实际出席 9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司董事会秘书的公告》。
（二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司副总经理的公告》。
（三）以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外投资设立子公司的公告》。
（四）因本次薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（五）以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，董事黄长远和黄印电同时兼任公
司高级管理人员，与本议案利益相关，回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，黄长远与本议案利益相关，回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8009f83e-e79a-4c0c-9410-af43577f6da8.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的事项
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，
杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东
相关方担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，杜长青先生未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。
杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜长青先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的事项
经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 3月 17 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，以同意票 9票
、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情
形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
吴赵晶先生的联系方式如下：
联系电话：0595-86279713
传真：0595-86279731
电子邮箱：155220232@qq.com
联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6db2c982-3c84-4aae-a640-cf7942571c16.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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闽发铝业（002578）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7895ff3b-4b45-4030-92db-94063259b7a7.PDF
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2026-03-20 00:00│闽发铝业（002578）：关于聘任公司副总经理的公告
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闽发铝业（002578）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/71e73e2c-2fac-4c32-8965-cf8d29f0fdf6.PDF
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2026-03-06 18:27│闽发铝业（002578）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 25 日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告
》（公告编号：2025-037）。
近日，全资子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关
信息如下：
（一）福建闽发新材料科技有限公司
1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍仟万圆整
4、住所：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228 号综合楼
5、成立日期：2026 年 3月 6日
6、法定代表人：王育生
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压
延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械
专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）泉州市闽发投资发展有限公司
1、公司名称：泉州市闽发投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍佰万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路 24 号 2幢办公楼
5、成立日期：2026 年 3月 6日
6、法定代表人：黄文乐
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营。（除依法须经批准的项目外，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/780d7956-f46f-4c9f-872a-794225f23be8.PDF
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2026-03-03 20:31│闽发铝业（002578）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
黄天火目前持有福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）股份34,800,304股，占公司总股本比例为3.71%，不属于公
司董事或高级管理人员；黄长远持有公司股份31,662,500股，占公司总股本比例为3.37%，在公司任董事及总经理；黄印电持有公司
股份31,720,500股，占公司总股本比例为3.38%，在公司任副董事长及副总经理。黄天火为公司第三大股东，与第二大股东黄文乐（
持有公司股份39,901,163股，占公司总股本比例为4.25%）、第四大股东黄印电和第五大股东黄长远是一致行动人关系，合计持有公
司股份138,084,467股，占公司总股本比例为14.71%。
黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的1%，即不超过9,386,302股；自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，即不超过18,772,604股。本次减持股份合计不超过28,158,905股，不超过公司总股本3%。
公司于近日收到股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄天火、黄长远、黄印电
2、股东持股情况：截至本公告日，黄天火持有公司股份34,800,304股，占公司总股本比例为3.71%；黄长远持有公司股份31,662
,500股，占公司总股本比例为3.37%；黄印电持有公司股份31,720,500股，占公司总股本比例为3.38%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：黄天火、黄长远和黄印电减持股份来自首次公开发行股票前已发行的股份实施权益分派所获得的股份（首次公开
发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
3、减持数量：拟减持数量不超过28,158,905股，即减持比例不超过公司总股本3%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增
股本、配股、股份回购等导致公司总股本发生变动的事项，上述减持数量将做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年3月26日-2026年6月25日）。
6、减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
7、黄天火及其一致行动人将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，采取集中竞价交易方式的，在任
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的2%。
三、减持股东所作承诺及履行情况
1、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发
行股票前已发行的股份。上述承诺已履行完毕。
2、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：
本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则
由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述承诺严格履行中。
3、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同
或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间
接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发
行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或
间接损失。上述承诺严格履行中。
4、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开
发行股票相关议案，黄文乐和黄文喜拟参与本次非公开发行股票的认购，作为黄文乐和黄文喜的一致行动人，黄天火、黄长远和黄印
电承诺：本人从本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公
开发行完成后六个月内不减持所持有的公司股票。若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。上述承诺已履行完毕。
5、2017年2月18日公司发布的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2017-009），披露了黄秀兰女士的减持
计划，2017年4月18日公司收到黄秀兰女士出具的关于取消上述减持计划的通知，同时为维护公司股价稳定，黄天火、黄长远和黄印
电承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持公司股票。上述承诺已履行完毕。
6、2020年2月19日公司发布的《关于公司股东签署《<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函> 暨公司控制权拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2020-007），黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐承诺自《股份转让协议》第一批标的股份转让交割完成且各方根
据本协议约定完成改组上市公司董事会、监事会之日起十八个自然月期间，甲方放弃行使其所持全部上市公司股份对应的表决权。放
弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。上述承诺已履行完毕。
截至本公告日，黄天火、黄长远和黄印电严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，黄天火、黄长远和黄印电将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净及分红不达标情形。本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次股东减持公司股份计
划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/54f81a2c-5377-4b26-bed7-da6025dc5017.PDF
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2026-01-30 17:43│闽发铝业（002578）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,300 ～ -2,500 2,077.41
比上年同期下降 258.85% ～ 220.34%
扣除非经常性损益后的净利润 -3,900 ～ -3,100 843.47
比上年同期下降 562.38% ～ 467.53%
基本每股收益（元/股） -0.0352 ～ -0.0266 0.0221
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业
绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值主要原因如下：
1、下游需求持续承压：下游行业复苏不及预期，终端投资意愿偏弱，导致公司新签订单减少、账期延长，营业收入同比下降。
2、市场竞争激烈加剧：产品市场供过于求，价格竞争日益激烈，叠加部分产品承接价格下行，共同对公司整体毛利率形成持续
性压力。
3、资产减值计提增加：基于会计准则及审慎性原则，结合客户信用状况变化及部分长期资产使用效能评估结果，本期计提的信
用减值损失及资产减值损失同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bd8720fe-6628-48a7-9ef3-74efb027a429.PDF
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2025-11-16 15:33│闽发铝业（002578）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建省闽
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