公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 17:11 │中京电子（002579）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-13 17:11 │中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-02-13 17:10 │中京电子（002579）：法律意见书 │
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│2026-02-13 17:10 │中京电子（002579）：证券发行保荐书 │
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│2026-02-13 17:10 │中京电子（002579）：上市保荐书 │
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│2026-02-13 17:10 │中京电子（002579）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-02-12 19:02 │中京电子（002579）：关于公司2025年员工持股计划持有人会议第一次会议决议的公告 │
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│2026-02-12 19:01 │中京电子（002579）：关于公司2025年员工持股计划完成非交易过户暨进展的公告 │
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│2026-02-11 19:52 │中京电子（002579）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-02-02 19:25 │中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-13 17:11│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/93b5af0d-f153-4989-8e6d-5db9b8c88d51.PDF
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2026-02-13 17:11│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a0783732-1f7e-40ac-8029-bd9a6c68c6aa.PDF
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2026-02-13 17:10│中京电子（002579）：法律意见书
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中京电子（002579）：法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-02-13 17:10│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-02-13 17:10│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-02-13 17:10│中京电子（002579）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中京电子（002579）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d98fb70c-ede1-4b1e-a063-72ed5c0cf381.PDF
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2026-02-12 19:02│中京电子（002579）：关于公司2025年员工持股计划持有人会议第一次会议决议的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”））2025 年员工持股计划持有人会议于 2026 年 2 月 11 日以现场与通讯
相结合方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工
持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议案：
一、关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，
代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本期持股计划的
存续期相同。
二、关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案
选举文真先生、宋晓刚先生、孟伟女士为 2025 年员工持股计划管理委员会委员。同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会
召开第一次会议，选举宋晓刚先生为管理委员会主任，任期与本期持股计划存续期相同。
上述委员中，文真先生、宋晓刚先生为公司高级管理人员，除此以外上述委员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案
为保证本期持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本期持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（2）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
（3）授权管理委员会行使股东权利；
（4）授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
（5）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f55f8330-b006-48c0-9f2d-18b7cc281f6c.PDF
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2026-02-12 19:01│中京电子（002579）：关于公司2025年员工持股计划完成非交易过户暨进展的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月26日、2026 年 1月 13日召开第六届董事会第十次会
议、2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要》《惠州中
京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，
现将相关进展情况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司第六届董事会第三次会议审议通过的回购方案所回购的 305.12万股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，证券账户名称为“惠州中京电子科技股
份有限公司－2025 年员工持股计划”，证券账户号码为 08995*****。
公司已于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司
股票 305.12万股已非交易过户至“惠州中京电子科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”证券账户。
上述非交易过户股份来源及过户总金额与公司股东大会审议通过的本期持股计划方案内容一致。
二、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
本期持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。根据公司披露的持股计划方案，本期持股计划持有人
不超过 32 人，其中公司董事、高级管理人员共计 3人。除上述 3 人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人
员不存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5f272575-24c2-4fb8-a93a-d970c3e3f205.PDF
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2026-02-11 19:52│中京电子（002579）：关于股东股份解除质押的公告
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中京电子（002579）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c4cc9a35-0ab5-45f6-a632-e842c7c34baf.PDF
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2026-02-02 19:25│中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/37e69cfe-2949-4b25-8e80-1268d0b24999.PDF
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2026-02-02 19:23│中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中京电子（002579）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/adebde72-d1f8-4d1b-a3e5-6799245ffe4d.PDF
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2026-01-30 17:58│中京电子（002579）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：e 亏损√扭亏为盈e 同向上升e 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：2,600 万元-3,300 万元 亏损：8,743.37 万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 盈利： 1,500 万元- 2,100 万元 亏损：9,528.19 万元
性损益后的
净利润
基本每股收 盈利：0.042 元/股–0.054 元/股 亏损：0.14 元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品结构性需求显著好转，高端产线的订单持续增加，公司2025 年营业收入较上年同期有所上升。
随着新工厂产量和销量的持续上升，公司固定费用摊提影响逐步减弱。与此同时，公司通过持续优化产品结构，聚焦高增速领域
和高毛利产品，并大力推行降本增效系列举措，2025 年全面实现扭亏为盈，经营业绩得到显著改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5a71a306-23d4-416a-8133-7ae699b54c3e.PDF
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2026-01-16 16:56│中京电子（002579）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管
理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026年 1月 15 日，公司第六届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名，公司高级管理人员列席了会
议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的
有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
修 订 后 的 《 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于补充确认日常关联交易的议案》
因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，
新加坡元盛为公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持股 50%的合营公司。2023 年 6 月公司董事杨鹏飞先生在新加坡元盛
兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。
公司就 2023 年 6-12 月、2024 年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常关联交易进行补充确认。具体情况如下：
单位：万元
期间 关联交易类型 关联交易内容 金额
2023年 6-12月 采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 21.59
销售 柔性电路板 1,650.65
2024年 采购 连接器、传感器、二极管等电子元器件 31.04
销售 柔性电路板 2,731.73
注：2023 年 6月过去 12 个月内（2022年 6月-2023年 5月）公司与新加坡元盛发生的日常性关联采购、关联销售分别为：97.0
9万元、2,283.29万元。
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致
表决通过。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。
五、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致
表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/61540b98-b0b8-418a-8753-40604b8673ef.PDF
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2026-01-16 16:55│中京电子（002579）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元
盛”）发生日常关联交易不超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞
先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度
2,762.77万元；2025年度2105.16万元。
2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》
；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议
案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
（单位：万元）
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易 预计金 截至披露 上年发生
容 定价原则 额 日已发生 金额
金额
（二）2025年已发生日常关联交易情况
（单位：万元）
年度 关联交易 关联方 关联交易 实际发生金额 预计金 实际发生 实际发生
类别 内容 额 额占公司 额与预计
同类业务 金额差异
比例（%） （%）
2025年 向关联人 元盛电子 采购商品 15.15 38 0.008% -60%
采购或销 (新加坡)
售商品 有限公司 销售商品 2,090.01 3,200 0.67% -35%
注：2025年数据未经审计
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.（元盛电子(新加坡)有限公司）
2、统一企业编号（UEN）：201528875H
3、注册资本：人民币210万元
4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询
5、注册地址：51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore
6、最近一期财务数据：截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,334万元，净资产1,121万元，2025年度主营业
务收入2,643万元，净利润114万元。
7、公司股权结构：Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。
（二）与本公司的关联关系
本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因
此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协
议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在
损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动
所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨
鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4b373980-c39e-49ea-a731-572f21e9aaec.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：中京电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中京电子（002579）：中京电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：信息披露管理办法
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中京电子（002579）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：投资者关系管理制度
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中京电子（002579）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b038f842-37e9-4020-81a4-4acd19236817.PDF
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2026-01-16 16:54│中京电子（002579）：重大事项内部报告制度
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中京电子（002579）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b976a40c-6555-4389-8dfd-4eff9edcc263.PDF
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