公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:19 │中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 19:17 │中京电子（002579）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-05 19:15 │中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-02 16:41 │中京电子（002579）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │中京电子（002579）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-05 19:19│中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间：
2025年 9月 5日（星期五）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠
州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权股份 155,186,156股，占公司有表决权总股份的 25.38
94%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 1,096人，代表公司有表决权股份 9,464,399股，占公司有表决权总股份的 1.5
484%。
公司董事长杨林先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
1、表决情况：
同意 158,317,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1536％；反对 6,098,799股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7041％；弃权 234,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424％
。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,131,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0840％；反对 6,098,799股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 64.4394％；弃权 234,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.4767％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 158,311,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1503％；反对 6,098,699 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.7040％；弃权 239,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
457％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,125,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0269％；反对 6,098,699股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 64.4383％；弃权 239,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5348％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 158,310,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1493％；反对 6,110,899股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7114％；弃权 229,300股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1393
％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,124,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0100％；
反对 6,110,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5672％；
弃权 229,300股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4228％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
1、表决情况：
同意 158,271,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1259％；反对 6,135,199股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7262％；弃权 243,500股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1479
％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,085,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6032％；反对 6,135,199股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 64.8240％；弃权 243,500股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5728％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（五）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1、表决情况：
同意 158,270,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1252％；反对 6,135,199 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.7262％；弃权 244,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
486％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,084,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5906％；
反对 6,135,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8240％；
弃权 244,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5855％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（六）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1、表决情况：
同意 158,252,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1141％；反对 6,144,099股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7316％；弃权 254,100股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1543％
。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,066,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3972％；反对 6,144,099股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 64.9180％；弃权 254,100股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6848％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（七）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1、表决情况：
同意 158,360,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1800％；反对 6,035,699股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.6658％；弃权 253,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1542
％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 3,174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5447％；反对 6,035,699股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.7727％；弃权 253,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.6827％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规以及《惠
州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的《惠州中京电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
合法、有效。
五、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3f445ace-702c-45e1-832b-a6c594f033ea.PDF
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2025-09-05 19:17│中京电子（002579）：关于选举职工董事的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议并形成决议
，与会职工代表一致同意选举黎禹廷先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。
黎禹廷先生将与公司股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相
同。
上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/14800326-18d2-4f36-a443-bf89767193d1.PDF
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2025-09-05 19:15│中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/dbfc4954-2c46-4d94-ad84-6e57e7282cec.PDF
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2025-09-02 16:41│中京电子（002579）：关于股份回购进展的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000万元-5000万元，回购价格不超
过 12元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2025年 5月 9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2025 年 8 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,395,000股，占公司总股本比例的 0.23%，回购最高
价为 8.15元/股，最低价为7.70元/股，已使用资金总额为 10,946,425.50元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方
案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e69232d5-2513-4d9e-ad05-499019b6e234.PDF
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2025-08-20 00:00│中京电子（002579）：2025年半年度报告
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中京电子（002579）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/8ba61464-73b0-4c15-a73f-e20250425e8e.PDF
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2025-08-20 00:00│中京电子（002579）：2025年半年度报告摘要
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中京电子（002579）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ebfe5d9d-de2a-46c2-98fa-b731840236d6.PDF
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2025-08-20 00:00│中京电子（002579）：2025年第一次临时股东大会的通知
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，会议决议召开公
司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性
公司第六届董事会第七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（四）召开日期和时间：
现场会议的召开日期和时间：2025年 9月 5日（星期五）15:00
网络投票的日期和时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）。
（七）出席对象
1、截至 2025 年 8月 29 日（星期五）深圳证券交易所 A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6号公司会议室
二、会议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
上述议案中，议案 1.00、2.00、3.00属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并将公开披露计票结果。
上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2025年 8月 30日至 2025年 9月 4日之间，每个工作日的上午 10点至下午 5点。
（二）登记地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6号公司办公楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样；
电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程请见附件三。
五、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：黄若蕾
会议联系电话：0752-2057992
会议联系传真：0752-2057992
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6号公司办公楼董事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便
签到入场。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/955033f2-838e-431a-b21f-4d6e8c7e3c97.PDF
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