公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 17:53 │中京电子（002579）：2024年度业绩快报 │
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│2025-04-14 17:53 │中京电子（002579）：2025年一季度业绩预告 │
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│2025-04-11 18:11 │中京电子（002579）：关于回购公司股份的方案的公告 │
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│2025-04-11 18:11 │中京电子（002579）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-08 17:11 │中京电子（002579）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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│2025-04-01 18:16 │中京电子（002579）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:07 │中京电子（002579）：关于董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告 │
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│2025-03-18 18:17 │中京电子（002579）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-16 18:23 │中京电子（002579）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-25 21:10 │中京电子（002579）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-04-14 17:53│中京电子（002579）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 293,311.41 262,376.70 11.7902%
营业利润 -10,687.21 -14,547.19 26.5342%
利润总额 -10,427.98 -14,541.12 28.2863%
归属于上市公司股东的 -8,247.13 -13,721.10 39.8945%
净利润
扣除非经常性损益后的 -9,031.95 -13,061.64 30.8513%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） -0.13 -0.22 40.9091%
加权平均净资产收益率 -3.37% -5.31% 1.94%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 636,658.94 651,671.00 -2.3036%
归属于上市公司股东的 240,886.13 249,128.71 -3.3086%
所有者权益
股本 61,261.86 61,261.86 0.00%
归属于上市公司股东的 3.9321 4.0666 -3.3074%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司依旧受行业结构性需求不足等外部不利环境影响，公司珠海新工厂的折旧及摊销等固定费用仍处于较高水平
。公司2024年度实现营业收入29.33亿元，较上年增长11.79%；2024年公司归属于上市公司股东的净利润预计为-0.82亿元，较上年实
现较大幅度减亏，且在报告期的第四季度成功实现扭亏为盈。
2、报告期内，经营业绩数据变化主要系：珠海新工厂高端产能逐步释放，公司产品结构与销售价格持续改善，产品销售毛利率
同比有所上升；同时，公司积极推行降本增效措施，期间费用率同比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营数据与公司2024年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。本公告所载数据可能会与年度报告
中披露的数据存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/91055212-b0ff-4c9d-a021-38534921d5ac.PDF
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2025-04-14 17:53│中京电子（002579）：2025年一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
2、预计的业绩：? 亏损√扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：550万元-800万元 亏损：4,852.64 万元
公司股东的
净利润 比上年同期上升： 111.33%-116.49%
扣除非经常 盈利：120万元-180万元 亏损：4,860.01 万元
性损益后的
净利润 比上年同期上升：102.47%-103.70%
基本每股收 盈利：0.0082元/股–0.0122 元/股 亏损：0.0792 元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较上年同期有所上升，高端产线的产能需求进一步得到释放。虽然公司珠海新工厂的折旧及摊销等固定
费用依然处于较高水平，但随着产销量的持续上升，对公司经营业绩的不利影响已在逐步减少。报告期内，公司主动适应新兴市场等
客户需求变化，持续优化产品结构，积极提升细分市场终端大客户直供业务占比，大力推行降本增效举措，公司于 2025 年第一季度
实现同比扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2025 年一季度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ed94424f-b16a-45f2-8f5d-a2a73c45eebe.PDF
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2025-04-11 18:11│中京电子（002579）：关于回购公司股份的方案的公告
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中京电子（002579）：关于回购公司股份的方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/57089560-e6b5-4141-82cd-3ea56f44eb49.PDF
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2025-04-11 18:11│中京电子（002579）：第六届董事会第三次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠
州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知》；2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本
次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限
公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于回购股份方案的议案》
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，
公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购总金额为不低于人民币 3000 万元（含本数），不超过人民币 5000 万元
（含本数），回购价格不超过 12 元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购股份的实施期限，
其中：用于股权激励部分为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 3 个月内。
董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜，或根据实际情况决定终止实施回购方
案或者继续实施本次回购的部分或全部工作；
4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份事宜过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5、依据有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购股份方案的公告》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a8174f9b-5238-4cf5-a613-9a1fb1c41f33.PDF
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2025-04-08 17:11│中京电子（002579）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 8 日收到公司董事长杨林先生（以下简称“提议人”
）《关于提议惠州中京电子科技股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长杨林先生
2、提议时间：2025 年 4 月 8 日
二、提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，
公司董事长杨林先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于未来实施股权激励计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途
，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：人民币 3000 万元-5000 万元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，具
体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
杨林先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
杨林先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合
公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人杨林先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/f3a9d753-6860-4279-855e-54a621cec64f.PDF
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2025-04-01 18:16│中京电子（002579）：第六届董事会第二次会议决议公告
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中京电子（002579）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e5401d6a-b353-4223-9621-58131f46acfb.PDF
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2025-03-27 18:07│中京电子（002579）：关于董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告
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中京电子（002579）：关于董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b45c459a-6ca8-4dc7-abb2-51e5839166ab.PDF
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2025-03-18 18:17│中京电子（002579）：关于控股股东部分股份质押的公告
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中京电子（002579）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/26a58615-bef1-432a-be64-692272c6d190.PDF
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2025-01-16 18:23│中京电子（002579）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：7,000万元-9,000万元 亏损：13,721.10万元
公司股东的
净利润 比上年同期减亏： 34.41%-48.98%
扣除非经常 亏损： 8,300万元- 10,300万元 亏损：13,061.64万元
性损益后的
净利润 比上年同期减亏：21.14%-36.46%
基本每股收 亏损：0.11元/股–0.15元/股 亏损：0.22元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本
次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步优化了产品和客户结构，更好地匹配高端产线的产能需求，并陆续完成多家全球知名终端大客户的导入。
虽然依旧受行业结构性需求减弱等外部不利环境影响，但公司凭借产品广泛的市场应用领域，积极主动适应客户需求变化，2024 年
度公司实现的营业收入较上年有所上升。报告期内，公司的新工厂设备折旧及公共摊提等固定费用依然处于较高水平，但通过持续优
化产品结构，并大力推行降本增效系列举措，公司 2024 年度亏损比上年同期有较大幅度减少，各季度业绩呈现持续改善趋势。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/5baa7c5c-4d6b-40ad-9ade-f9e688784b4b.PDF
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2024-12-25 21:10│中京电子（002579）：第六届监事会第一次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《
惠州中京电子科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公司第六届监事会第一次会议（以下简称
“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法
、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
同意选举赵耀先生为公司第六届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会任期相同。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/95495f16-9ba8-4e08-aa20-a73ed899f846.PDF
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2024-12-25 21:07│中京电子（002579）：关于职工代表监事选举结果的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代
表大会，会议选举林嘉伟为公司第六届监事会职工代表监事（林嘉伟简历附后）。
职工代表监事林嘉伟将与惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届
监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9337dcde-ee6e-4e0e-835e-23eb574b3b20.PDF
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2024-12-25 21:07│中京电子（002579）：5-关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会
，选举产生公司第六届董事会、第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生
第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情
况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平
独立董事：刘书锦、刘翔
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：杨林（主任委员、召集人）、杨鹏飞、陈汝平、刘翔
提名委员会：杨林、刘书锦、刘翔（主任委员、召集人）
审计委员会：杨林、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔
薪酬与考核委员会：杨鹏飞、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、第六届监事会组成情况
非职工代表监事：赵耀、孟伟
职工代表监事：林嘉伟
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形
。公司第六届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公
司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第六届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任
期届满之日止。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨鹏飞
副总经理：盛璋
副总经理、财务总监：文真
董事会秘书：陈汝平
证券事务代表：黄若蕾
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司
高级管理人员及证券事务代表的情形。公司高级管理人员及证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0752-2057992
电子邮箱：obd@ceepcb.com
邮政编码：516029
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/bf2b1c19-4309-4798-86a9-ed42c0827fb6.PDF
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