公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:51 │中京电子（002579）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-05-16 20:12 │中京电子（002579）：关于选举公司董事的公告 │
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│2025-05-16 20:09 │中京电子（002579）：中京电子2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:09 │中京电子（002579）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:01 │中京电子（002579）：回购报告书 │
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│2025-04-28 20:11 │中京电子（002579）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:10 │中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │中京电子（002579）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:06 │中京电子（002579）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:34 │中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后） │
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2025-05-23 16:51│中京电子（002579）：关于首次回购公司股份的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
回购股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000 万元-5000 万元，回购价
格不超过 12 元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购
股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 5 月 23 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 680,000 股，约占公司总股本的 0.11%，
最高成交价为 7.86 元/股，最低成交价为 7.69 元/股，成交总金额 5,271,406.65 元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规
及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b9d1968c-8dab-45fd-be54-e892d03d6a60.PDF
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2025-05-16 20:12│中京电子（002579）：关于选举公司董事的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提
名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案》。公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举盛璋先
生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
公司选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会相同。盛璋先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/fadf3808-216b-47f9-a54c-24cbadf8a811.PDF
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2025-05-16 20:09│中京电子（002579）：中京电子2024年年度股东大会法律意见书
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中京电子（002579）：中京电子2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7ef4cb30-e3c5-4b85-908d-12f0085d3a44.PDF
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2025-05-16 20:09│中京电子（002579）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠
州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 124,677,490股，占公司有表决权总股份的 20.3516%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 247 人，代表股份 1,826,216股，占公司有表决权总股份的 0.2981%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
(一) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
1、表决情况：
同意126,285,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；
反对 198,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1571％；
弃权 19,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(二) 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
1、表决情况：
同意126,281,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8245％；
反对 200,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1586％；
弃权 21,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(三) 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
1、表决情况：
同意126,277,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8214％；
反对 200,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1584％；
弃权 25,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(四) 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
1、表决情况：
同意126,064,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6525％；
反对 414,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3274％；
弃权 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0201％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(五) 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》；
1、表决情况：
同意126,288,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8295％；
反对 196,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1552％；
弃权 19,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,342,336 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5685％；
反对 196,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6731％；
弃权 19,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(六) 《关于公司2024年度利润分配的议案》；
1、表决情况：
同意126,250,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995％；
反对 236,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1869％；
弃权 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,304,336 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0829％；
反对 236,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2447％；
弃权 17,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6724％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(七) 《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
1、表决情况：
同意126,059,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6491％；
反对 349,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2763％；
弃权 94,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0745％
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(八) 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；
1、表决情况：
同意126,006,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6071％；
反对 414,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3276％；
弃权 82,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0653％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,060,936 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5678％；
反对 414,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2032％；
弃权 82,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2291％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(九) 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
1、表决情况：
同意125,966,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5752％；
反对 454,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3592％；
弃权 83,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 2,020,636 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9923％；
反对 454,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7630％；
弃权 83,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2447％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(十) 《关于授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
1、表决情况：
同意125,787,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4341％；
反对 613,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4851％；
弃权 102,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0808％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意 1,842,136 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0142％；
反对 613,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.9905％；
弃权 102,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9953％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(十一) 《关于选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1、表决情况：
同意126,054,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6446％；
反对 354,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2802％；
弃权 95,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0752％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,108,436股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4247％；
反对354,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8576％；
弃权95,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7177％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《
惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决
议》合法、有效。
五、备查文件
1、《惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
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2025-05-08 20:01│中京电子（002579）：回购报告书
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中京电子（002579）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e4182e01-3fc2-4fc7-a197-fa82ee6380c8.PDF
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2025-04-28 20:11│中京电子（002579）：董事会决议公告
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中京电子（002579）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfd1b360-9973-4d9d-9e93-db6e3c0278ce.PDF
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2025-04-28 20:10│中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
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中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d0dca72-8f3b-4b7d-a059-1a47c67357e2.PDF
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2025-04-28 20:10│中京电子（002579）：监事会决议公告
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中京电子（002579）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a0a6370-aaf0-46f0-8564-cc16e2635f8d.PDF
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2025-04-28 20:06│中京电子（002579）：2025年一季度报告
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中京电子（002579）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b51f269-23ac-447d-9aea-6d7db0d04431.PDF
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2025-04-24 17:34│中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后）
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中京电子（002579）：关于召开2024年年度股东大会的通知（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/109d647e-2d17-44e7-aa4f-fca1b8a7b969.PDF
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2025-04-23 22:23│中京电子（002579）：年度股东大会通知
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中京电子（002579）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5a893ab-248d-48d1-a549-14f48c251902.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中京电子（002579）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9b6b49f-6e0c-491f-aab0-e6920c8c74d1.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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中京电子（002579）：会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e12b74c-f618-4622-8909-022df6cd619d.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：内部控制自我评价报告
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中京电子（002579）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6adb5c7-7bc6-4f60-8f83-4dbd887ad40e.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：2024年度内部控制自我评价报告
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中京电子（002579）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2418847-f3b9-4b2b-8a7e-59db007eabd2.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中京电子（002579）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f0c1249-be93-405f-8674-5039405e8b5a.PDF
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2025-04-23 22:22│中京电子（002579）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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