公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:32 │中京电子（002579）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-08 21:58 │中京电子（002579）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-26 19:11 │中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性│
│ │公告 │
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│2026-08-26 19:11 │中京电子（002579）：募集说明书（注册稿） │
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│2026-08-26 19:10 │中京电子（002579）：证券发行保荐书 │
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│2026-08-21 19:02 │中京电子（002579）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 19:02 │中京电子（002579）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-21 19:02 │中京电子（002579）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 19:02 │中京电子（002579）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 19:01 │中京电子（002579）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-09-10 18:32│中京电子（002579）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，惠州中京电子科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财
经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4391332d-1d3b-4632-ac9f-29d420ea8669.PDF
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2026-09-08 21:58│中京电子（002579）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2026 年 9月 4日、9月 7日、9月 8日）日收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、根据公司公开披露的《2026 年半年度报告》，公司 2026 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为-8,984.96 万元，存
在业绩亏损情况。根据东方财富网 2026 年 9月 8日数据显示，公司所处行业（PCB）最新静态市盈率为 81.61倍，公司静态市盈率
为 381.87 倍，指标显著偏离行业平均水平。请投资者理性投资，注意风险。
3、公司关注到近期 PCB 市场关注度较高，公司受行业影响短期内涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性交易风险。近期市场关
注的公司 9-11 阶高阶 HDI 产品，主要用于算力加速卡，目前处于导入拓展阶段，占 2026 年半年度营业收入比例不到 1%；存储相
关产品主要应用在固态硬盘与内存条，占 2026 年半年度营业收入比例不到 5%。上述事项短期内不会对公司经营业绩产生重大影响
。请投资者理性投资，注意风险。
4、公司于 2026 年 8月 8日发布了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，本次非公开发行事
项尚需完成发行程序，请投资者注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司股票连续 3个交易日（2026 年 9月 4日、9月 7日、9月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3f5a264c-cdf8-4931-8e1e-89ea9d8fb9cb.PDF
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2026-08-26 19:11│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告
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中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7bbea03-6399-47f5-bc57-6f86b4dc91c9.PDF
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2026-08-26 19:11│中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b5aeb13c-50f1-4ad5-a114-d29ffd52980d.PDF
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2026-08-26 19:10│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/08c5804b-7a17-450a-bb01-a1ca35f3d6de.PDF
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2026-08-21 19:02│中京电子（002579）：关于计提资产减值准备的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，对截至 2026年 6月 30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评
估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的概述
2026 年 1-6 月，公司计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额为1,612.37万元，具体明细如下：
项目 本期计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 其他应收款坏账损失 4.40
应收账款坏账损失 367.86
小计 372.26
资产减值损失 存货减值损失 1,240.11
合计 1,612.37
二、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）存货
公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（二）应收账款的减值事项
公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组
合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。
（三）其他应收款的减值事项
公司对其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通
过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提资产减值准备 1,612.37 万元，使公司 2026年 1-6月利润总额减少 1,612.37万元。本期计提资产减值损失未经审计
。
本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/236a0790-d08e-4323-9537-7704040cc42c.PDF
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2026-08-21 19:02│中京电子（002579）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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中京电子（002579）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e16b59a7-0634-49c6-9789-5655f012b958.PDF
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2026-08-21 19:02│中京电子（002579）：2026年半年度报告摘要
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中京电子（002579）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/08a1bc41-d4d0-429f-ab46-1ac86390a319.PDF
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2026-08-21 19:02│中京电子（002579）：2026年半年度报告
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中京电子（002579）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/24f70b01-18c0-4bd4-a04c-7954eeded6dc.PDF
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2026-08-21 19:01│中京电子（002579）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 10 日以电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事和高
级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知》；2026 年 8月 20 日，公司第六届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名，公司高级管理人员（
含董事会秘书）列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科
技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
公司 2026年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于开立募集资金专户的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
和规范性文件的有关规定结合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司向特定对象发行 A股股票将开立募集资金专项存储账户。
本次发行完成后，募集资金将存放于董事会决定的上述募集资金专项存储账户中集中管理，公司将与银行、保荐机构签署募集资金监
管协议。授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
上述议案已经公司审计委员会审议全票通过，全体独立董事一致同意关于公司设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账
户的事项，并同意将该事项提交董事会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af6baea6-3f2e-46de-b4ac-60586705fd6a.PDF
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2026-08-21 19:00│中京电子（002579）：关于对子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属各子公司根据2026 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金
需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟为合并报表范围内控股子公
司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为
其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 60亿元。经上年度股东会批准尚在履行中的担保余额包
含在本次预计担保的总额度内。担保方式为连带责任担保，包括但不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效
期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司对各子公司具体担保额度如下：
单位：万元
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度
1 惠州中京电子科技有限公司 全资子公司 260,000
2 珠海中京电子电路有限公司 全资子公司 200,000
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 全资子公司 100,000
4 惠州中京智能科技有限公司 全资子公司 10,000
5 香港中京电子科技有限公司 全资子公司 5,000
6 广泰电子（泰国）有限公司 全资子公司 20,000
7 珠海中京新能源技术有限公司 控股子公司 5,000
（注）
合计 600,000
注：珠海中京新能源技术有限公司为公司持股 68%的控股子公司，其他持股 32%的股东未提供同比例担保。该子公司经营稳定、
具备偿债能力，该笔担保风险可控，部分股东不提供同比例担保不会损害上市公司的利益。
二、担保进展情况
截至 2026 年 6月 30日，公司对子公司担保情况如下：
单位：万元
序号 担保对象名称 批准担保 担保合同 担保
额度 总额 余额
1 惠州中京电子科技有限公司 260,000 205,700 161,681
2 珠海中京电子电路有限公司 200,000 160,800 123,579
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 100,000 76,650 31,568
4 惠州中京智能科技有限公司 10,000 9,000 3,550
5 香港中京电子科技有限公司 5,000 - -
6 广泰电子（泰国）有限公司 20,000 - -
7 珠海中京新能源技术有限公司 5,000 - -
合计 600,000 452,150 320,378
2026 年第二季度新增担保明细如下：
单位：万元
担保对 授信单 协议签 担保协 担保余 担保类 担保期 担保合同 备注
象名称 位 署日期 议金额 额（截止 型 限
6月 30
日）
惠州中 广东华 2026/5/ 10000.0 9970.00 连带责 2026/5/ 最高额保 续期加新
京电子 润银行 26 0 任保证 26-2029 证合同： 增 4000
科技有 股份有 /5/26 华银 万元授信
限公司 限公司 （2026） 担保额度
惠州分 惠州额保
行 字（万象
天汇）第
194 号
珠海中 中国建 2026/4/ 5550.00 3000.00 连带责 2026/3/ 最高额保 新增 5550
京元盛 设银行 17 任保证 19-2028 证合同： 万元授信
电子科 股份有 /12/31 HTC44064 担保额度
技有限公司 限公司珠海市 0000ZGDB2026N00C
分行
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 6月 30日，公司及子公司担保合同总额为 452,150 万元，公司及子公司担保余额为 320,378 万元，担保余额占
上市公司最近一期经审计净资产的 133.11%。上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担
保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。
四、备案文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司 2025 年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/73b74185-5729-4881-980e-870aeecd63bd.PDF
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2026-08-07 18:17│中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1325735c-aa45-4121-84b3-5d01f8e72a13.PDF
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2026-08-07 18:16│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/184e710e-e732-4caf-8419-0f90accf2b1f.PDF
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2026-08-06 18:13│中京电子（002579）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026 年 8月 4日、8月 5日、8月 6日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2026 年 7月 15日对外披露了《2026 年半年度业绩预告》，预计 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润-80
00 万元至-9000 万元，本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司正在进行半
年度财务核算及报告编制，具体财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f75ccd96-0a9d-41d8-8f91-1032a9f86912.PDF
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2026-08-06 18:12│中京电子（002579）：关于控股股东部分股份解除质押及质押股份的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资
”）发来的通知。根据通知，京港投资将质押于浙商证券股份有限公司的 1,415万股办理了解除质押，并向浙商证券股份有限公司质
押 1,415万股，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 是否为第一 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及一 数(股) 份比例 本比例
致行动人
惠州市京港 是 14,150,000 12.12% 2.31% 2025/10/14 2026/08/04 浙商证券股
投资发展有 份有限公司
限公司
二、股份质押情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 押股份 持股份 司总 为限 为补 日 日 途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） 比例 押
致行动人
惠州市 是 14,150, 12.12% 2.31% 否 否 2026/08/05 2027/08/05 浙商证 资金周
京港投 000 券股份 转
资发展 有限公
有限公 司
司
三、股份累计质押的情况
股东名 持 股 数 量 持股比 质 押 股 份 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已 质 占已质 未 质 占 未 质
押 股 押股份 押 股 押 股 份
份 限 比例 份 限 比例
售 和 售 和
冻 结 冻 结
数 量 数 量
（ 股 （ 股
） ）
惠州市 116,758,454 19.06% 27,150,000 23.25% 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
京港投
资发展
有限公
司
杨林 38,427,702 6.27% 10,000,000 26.02% 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
杨鹏飞 374,000 0.06% 0 0 0% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,560,156 25.39% 37,150,000 23.88% 6.06% 0 0.00% 0 0.00%
注：杨鹏飞先生为杨林先生和惠州市京港投资发展有限公司一致行动人。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人上述质押主要用于其运营发展需要。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 1,300 万股，占其所持股份的 8.36%，占公司总
股本 2.12%；未来一年内到期的质押股份累计 2,715万股，占其所持股份的 17.45%，占公司总股本 4.43%。还款来源包括上市公司
股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质
押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5ac6535d-7852-4fb7-8842-3724a203452a.PDF
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2026-07-14 19:08│中京电子（002579）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -9,000 ～ -8,000 1,828.57
东的净利润
扣除非经常性损益 -9,800 ～ -8,800 1,010.19
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.131 ～ -0.148 0.030
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年公司阶段性亏损，核心原因是上游原材料非理性涨价。受地缘局势及AI 产业链需求分流带动，基板、铜箔、玻纤
布、金盐等核心材料采购价格上行，同时供应商交付周期拉长，备货成本与资金占用成本相应增加；公司在推动产品同步调价，但受
存量长单约束、客户调价审批流程影响，价格传导存在滞后性，当期成本压力未能有效消化。目前公司在手订单储备充足，核心竞争
力及行业地位不存在重大不利变动。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3cba2171-c698-400f-b00a-d19cf19aa78e.PDF
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2026-07-14 19:02│中京电子（002579）：实际控制人股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
公司近日接到股东通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
杨林 是 10,000 26.02% 1.63% 否 否 2026 2028 中国银 融资
,000 年 07 年 07 河证券
月 13 月 12 股份有
日 日 限公司
合计 —— 10,000 26.02% 1.63% —— —— —— —— —— ——
,000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
惠州市 116,75 19.06% 27,150 27,150 23.25% 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
京港投 8,454 ,000 ,000
资发展
有限公
司
杨林 38,427 6.27% 0 10,000 26.02% 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
,702 ,000
杨鹏飞 374,00 0.06% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 155,56 25.39% 27,150 37,150 23.88% 6.06% 0 0.00% 0 0.00%
0,156 ,000 ,000
注：杨鹏飞先生为杨林先生和惠州市京港投资发展有限公司一致行动人。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人上述质押主要用于其运营发展需要。2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人未来半年内到期的质押股份累计 2,715万股，占其所持股份的 17.45%，占公司总股本 4.43%；未来一年内到期的质押股份累计2,7
15万股，占其所持股份的 17.45%，占公司总股本 4.43%。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具
备资金偿还能力。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质
押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b1af0464-dd3e-45d4-ac18-42a9f71bde1b.PDF
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2026-06-25 16:56│中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4da87d91-8e9f-4149-b2f2-bbd0c5efd22f.PDF
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2026-06-25 16:56│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 6月 17日获得深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审
核通过的公告》（公告编号：2026-032）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《惠州中京电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股
股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/175df2a7-8c7a-4259-81e4-d89dd764cce7.PDF
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2026-06-25 16:55│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5181e6ee-cc82-47a2-8352-f41ddfb04e35.PDF
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2026-06-25 16:55│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9647a197-7f56-4fb5-89e3-027338341696.PDF
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2026-06-21 15:38│中京电子（002579）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1、公司股票分别于 2026 年 5月 27 日、2026 年 6月 2日、2026 年 6月 18日三次达到股票交易异常波动，短期累计涨幅较大
，存在市场情绪过热及非理性交易风险。
2、根据公司公开披露的《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 273
6.89 万元，2026 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 561.99 万元，属于小幅盈利。公司近期未发生重大业绩变化，请投
资者理性投资，注意风险。
3、公司关注到近期市场对 PCB 行业关注度较高，伴随行业发展吸引众多同行调整战略、加码资源布局，未来市场竞争预计将会
加剧。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
4、公司于 2026 年 6月 18日披露了《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公司本
次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获得中国
证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。请注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026 年 6月 16日、6月 17 日、6月 18 日）日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a936773e-cd46-4755-97da-997c3b1113b1.PDF
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2026-06-18 07:46│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2eb09d4e-2580-40ce-b190-23b741cec586.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/af77cd4c-f328-49da-89ae-6888dc40542e.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/891b49ad-8604-4b46-a168-cc9efdafc1a7.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b9883fe5-c2ad-4852-a737-116f8f352325.PDF
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2026-06-08 18:56│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013号）》（以下简称“《问询函
》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司 2026年 3月 27日、2026年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，会同相关中介机构对《问询函》所列问题、募集说明书等申请文件进行了相应补充、
更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/446aef53-9bd3-4d90-8c85-5cfde7296157.PDF
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2026-06-08 18:55│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/42dd81f3-d3f6-42d1-8334-65cc918f98fd.PDF
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2026-06-08 18:55│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/92e06aa5-bbe3-4fe1-ab1d-242086931d8d.PDF
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2026-06-02 18:58│中京电子（002579）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2026 年 6月 1日、6月 2日）日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、根据公司公开披露的《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 273
6.89 万元，2026 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 561.99 万元，属于小幅盈利。公司近期未发生重大业绩变化，请投
资者理性投资，注意风险。
3、公司股票分别于 2026 年 5月 27日、2026 年 6月 2日两次达到股票交易异常波动，短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热
及非理性交易风险。
4、公司关注到近期市场对 PCB 行业关注度较高，伴随行业发展吸引众多同行调整战略、加码资源布局，未来市场竞争预计将会
加剧。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2026 年 6月 1日、6月 2日）日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/382317ef-3da1-4ab0-9a68-fedc50ef0faf.PDF
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2026-05-27 17:48│中京电子（002579）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026 年 5月 25 日、5月 26 日、5月 27日）日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/32dd40ee-19dd-4b30-b944-3363a202c5ff.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b4129bb1-aedc-475b-9a8b-546a739e5efe.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea1103f9-f42b-4cec-afdd-e5538dafa6ab.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3e2ea1b2-5f18-4c5d-a76d-9776af88e1f6.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fe2df52c-2d4e-4ea1-821a-45963720453c.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d090c5a-2b52-4aa9-8956-3bfb593b7cab.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013号）》（以下简称“《问询函
》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 24日披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构
对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07d6455e-6789-43dd-ab5c-12a088f7bb8d.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0a4cb991-26ee-40d1-9c38-a6a097b9f057.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州
中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 195,971,292股，占公司有表决权总股份的 31.9891%。参加本次股
东会网络投票的股东及股东代表共 482 人，代表股份 3,421,006 股，占公司有表决权总股份的 0.5584%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
(一) 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,246,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4252%；反对1,103,706股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5535%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(二) 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,243,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(三) 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；
1、表决情况：
同意197,754,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1785%；反对1,592,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7987%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(四) 《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；
1、表决情况：
同意198,227,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9514%；
反对1,103,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2655%；
弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7831%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(五) 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
1、表决情况：
同意198,196,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001%；反对1,104,906股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5541%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0364%；
反对1,104,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2977%；
弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6659%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(六) 《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
1、表决情况：
同意198,241,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4230%；反对1,104,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5537%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(七) 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；
1、表决情况：
同意198,185,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3948%；反对1,113,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5582%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,214,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7237%；
反对1,113,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5345%；
弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7419%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(八) 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
1、表决情况：
同意197,685,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1439%；反对1,628,206股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8166%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意1,714,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1022%；
反对1,628,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5944%；
弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3034%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九) 《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
1、表决情况：
同意198,146,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3750%；反对1,146,106股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5748%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5719%；
反对1,146,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5020%；
弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9260%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(十) 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
1、表决情况：
同意198,170,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3870%；反对1,120,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5621%；弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,198,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2735%；
反对1,120,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7625%；
弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9640%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/785df140-ef3b-4530-84d5-d319a853b825.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/40709d88-c8f1-4a5c-8e44-a98ce7be069f.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：2026年一季度报告
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中京电子（002579）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8a1639-7e8d-481d-8d6e-6f9ad05e649d.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、企业微信的方式向公司全体董事、
高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知》；2026 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人
员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公
司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 第一季度报告的编制
和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e29c57f-8bbe-4950-bf17-fb290495cd51.PDF
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2026-04-27 20:20│中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 22日召开的第六届董事会第四次会议、2025 年 5月 16日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币
57 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保
额度进行相互调剂。详见公司于2025 年 4月 24日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。公司对各子公
司具体担保额度如下：
单位：万元
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度
1 惠州中京电子科技有限公司 全资子公司 210,000
2 珠海中京电子电路有限公司 全资子公司 220,000
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 全资子公司 100,000
4 惠州中京智能科技有限公司 全资子公司 10,000
5 香港中京电子科技有限公司 全资子公司 15,000
6 广泰电子（泰国）有限公司 全资子公司 10,000
7 珠海中京新能源技术有限公司 控股子公司 5,000
合计 570,000
注：经公司 2026 年 4月 22日召开的第六届董事会第十二次董事会审议通过，最新担保额度为人民币60 亿元，尚需提请 2025
年年度股东大会审议通过后生效。
二、担保进展情况
截止 2026 年 3月 31 日，公司对子公司实际担保情况如下：
序号 担保对象名称 批准担保 担保合同 实际担保
额度 总额 余额
1 惠州中京电子科技有限公司 210,000 201,700 152,905
2 珠海中京电子电路有限公司 220,000 160,800 117,666
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 100,000 71,100 36,814
4 惠州中京智能科技有限公司 10,000 9,000 3,550
5 香港中京电子科技有限公司 15,000 -
6 广泰电子（泰国）有限公司 10,000 -
7 珠海中京新能源技术有限公司 5,000 -
合计 570,000 442,600 310,935
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3月 31 日，公司及子公司担保合同总额为 442,600 万元，公司及子公司实际担保余额为 310,935 万元，上述均
为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损
失的情况。
四、备案文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司 2024 年年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b934a334-c33f-42e6-8ee2-6f2a07fb7368.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-272 号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称
中京电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中京电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中京电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/431510d2-9075-4fc3-8afb-09e52e387752.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：2025年年度审计报告
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中京电子（002579）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6b59122-0719-4565-9733-f3d2a3f93d69.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告
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中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3debfaca-4fc7-4bc0-b777-cf67d284a988.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案表决
上述议案中，议案 8 属于“特别决议案”，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，议案 4、5、7、8、9、10 为影响中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。3、上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 13 日之间，每个工作日的上午 10 点至下午 5 点。
2、登记地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
3、登记方式
（1）可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样；
电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。
4、其他
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：黄若蕾
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司办公楼董事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（3）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便
签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87951bb3-dd71-478e-b34c-df8b15d0d9cc.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘翔）
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中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37e8bda0-cb15-4386-8f72-54890dd1e9ce.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有
关法律法规的规定和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程
规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事薪酬与津贴：在公司具体任职的非独立董事，以其本人与公司所建立的《劳动合同》或《聘任合同》为基础，按照公
司相关薪酬管理制度确定。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬：以其本人与公司所建立的《劳动合同》或《聘任合同》为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬的占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为参考的基本报
酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。
(三) 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十条 董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。独立
董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 其他
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项
目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（统称“法律法规”）和《公司章程》等公司
有关制度执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规有冲突的，冲突部分以新颁布的法律法规为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0640f7fa-13a1-43a7-b59e-f07ec5e4d96c.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合
规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务，误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的
信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人申请暂缓或豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；
（四）深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息。公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代
称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁
免披露临时报告。
第十条 公司其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十一条 信息披露义务人应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，并采取有效措施防止暂
缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司董事会秘书办公室逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定，对于涉及国家秘密或商业秘密的，应及时告知
董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，对于需要暂缓或豁免信息披露的，应向董
事长报告，由公司董事长作出决定后实施。第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时登记入档，并经董事
长签字确认。公司董事会秘书办公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他监管机构要求或公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关材料报送广东证监局和深圳证券交易所。
第四章 问责条款
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情
况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员追究责任。
第五章附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《商业秘密保护管理办法
》等有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34e62219-519a-496e-9950-5cfe714f369e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│中京电子：2026年半年度报告
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2026-04-28│中京电子：2026年一季度报告
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2026-04-24│中京电子：2025年年度报告
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2025-10-24│中京电子：2025年三季度报告
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2025-08-20│中京电子：2025年半年度报告
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2025-04-29│中京电子：2025年一季度报告
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2025-04-24│中京电子：2024年年度报告
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2024-10-29│中京电子：2024年三季度报告
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2024-08-28│中京电子：2024年半年度报告
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2024-04-29│中京电子：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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