公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:52 │中京电子（002579）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-01-06 18:27 │中京电子（002579）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2025-12-26 20:34 │中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 20:34 │中京电子（002579）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-12-26 20:32 │中京电子（002579）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-12-26 20:32 │中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-26 20:32 │中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-12-26 20:32 │中京电子（002579）：公司2025年员工持股计划的核查意见 │
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│2025-12-26 20:31 │中京电子（002579）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:41 │中京电子（002579）：关于股份回购进展暨回购完成的公告 │
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2026-01-08 18:52│中京电子（002579）：2025年员工持股计划的法律意见书
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中京电子（002579）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/56d788c4-d57d-415f-bc75-d3a895c134a9.PDF
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2026-01-06 18:27│中京电子（002579）：关于控股股东股份质押的公告
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中京电子（002579）：关于控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 20:34│中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的通知
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中京电子（002579）：2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3ff3b41c-9520-49ca-9e1f-d7adc8f7adb8.PDF
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2025-12-26 20:34│中京电子（002579）：2025年员工持股计划管理办法
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中京电子（002579）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3c98f9e2-a239-45cd-8f42-dc806fdc7400.PDF
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2025-12-26 20:32│中京电子（002579）：关于变更公司总经理的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
变更公司总经理的议案》。公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外市场开发工作，将不再担任公
司总经理职务，辞任后仍将担任公司副董事长。
公司董事会同意聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体运营，同时继续兼任财务总监职务（简历见附件）。其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《
公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/305f3c1d-3995-4bf9-a2df-a21695040331.PDF
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2025-12-26 20:32│中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6c352d20-fe42-468e-bbd9-b70998f648f8.PDF
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2025-12-26 20:32│中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案）
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中京电子（002579）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bb5a06af-af41-4806-829f-15a3cdb0b7a1.PDF
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2025-12-26 20:32│中京电子（002579）：公司2025年员工持股计划的核查意见
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中京电子（002579）：公司2025年员工持股计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a3e74baa-00b3-4186-af3e-81fd50d82fb5.PDF
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2025-12-26 20:31│中京电子（002579）：第六届董事会第十次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高
级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知》；2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会
议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的
有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于变更公司总经理的议案》
公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外市场开发工作，将不再担任公司总经理职务，辞任后
仍将担任公司副董事长。公司拟聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体运营，同时继续兼任财务总监职务。公司高级管理人员任
期与第六届董事会任期相同。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；充分调动公司员工对公司的
责任意识，吸引和保留优秀管理人才，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司拟定了《惠州中京电子科技股份有限公司 2
025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告
。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》的要求及规定，拟定了《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告
。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的事项，包括但不
限于以下事项：
（一）授权董事会实施员工持股计划；
（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
对员工持股计划作出相应调整；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（七）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。上述授
权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 1 月 13日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工
持股计划（草案）及其摘要》、《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告
。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bdb44074-dcc6-4a45-8a53-d4ad14d11c4b.PDF
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2025-11-18 20:41│中京电子（002579）：关于股份回购进展暨回购完成的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000万元-5000万元，回购价格不超
过 12元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益，其中，拟用于股权激励的股份数量不低于实际回购总
量的 30%（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于实际回购总量的 70%（含）。回购股份的实施期限，其中：用于
股权激励部分为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内；用于维护公司价值及股东权益为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2025年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（20
25-029）。截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将本次回购实施结果公告如下：
一、回购进展情况
1、2025 年 5月 23日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定，公司在每个月的
前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。
3、截至 2025年 11月 17日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,051,200股，占公司总股本比例的 0.50%，回购最
高价为 11.67元/股，最低价为7.70元/股，已使用资金总额为 30,001,670.12元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。
至此，公司本次回购方案已实施完毕。本次公司回购股份资金来源为自有资金及回购贷款，回购价格均未超过股份回购方案约定
的回购价格上限，实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次股份回购的实施符合
公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、方式、价格、使用资金总额及实施期限等相关内容均在公司董事会及股东大会审议通过的回购股
份方案约定的范围内。回购实际执行情况符合既定的回购方案，与原披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改
变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司的股权分布仍符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人均不存在直接或间接买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 3,051,200股，占公司总股份的 0.50%。公司本次回购的股份将用于实施股权激
励及/或维护公司价值。若本次回购股份全部用于股权激励及/或维护公司价值，不会导致公司总股本发生变化。回购股份用途若未能
在股份回购完成之日起 36个月内实施完毕，或所回购的股份未足额用于该用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注
册资本，公司总股本相应减少。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户中，在回购股份过户之前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。《回购报告书》约定：本次回购的股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及
股东权益。其中，拟用于股权激励的股份数量不低于实际回购总量的 30%（含）；拟用于维护公司价值的股份数量不高于实际回购总
量的70%（含）。公司将依据《回购报告书》的约定处理相关回购股份。回购股份用途若未能在股份回购完成之日起 36个月内实施完
毕，或所回购的股份未足额用于该用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a37f14bd-0ff0-4073-8bc6-fc8a22b83701.PDF
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2025-11-03 17:51│中京电子（002579）：关于股份回购进展的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 3000万元-5000万元，回购价格不超
过 12元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2025年 5月 9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,040,600股，占公司总股本比例的 0.33%，回购最
高价为 11.53元/股，最低价为7.70元/股，已使用资金总额为 18,362,190.32元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方
案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b0f9dbda-fd73-470a-be20-a0ad48fdea61.PDF
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2025-10-23 18:51│中京电子（002579）：4-第六届董事会第九次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高
级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知》；2025年 10月 22日，公司第六届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名，公司高级管理人员列席了会议；本
次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规
定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5bba057d-baad-49c8-ab04-5b31e762495d.PDF
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2025-10-23 18:49│中京电子（002579）：2025年三季度报告
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中京电子（002579）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e9507f71-a378-43d8-a21c-8e38465110fe.PDF
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2025-10-15 17:57│中京电子（002579）：关于控股股东部分股份解除质押及质押股份的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资
”）发来的告知函。根据函件，港投资将质押于西藏信托有限公司的 1,570万股办理了解除质押，并向浙商证券股份有限公司质押 1
,415万股，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 是否为第一 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及一 数(股) 份比例 本比例
致行动人
惠州市京港 是 15,700,000 13.45% 2.56% 2025/3/17 2025/10/13 西藏信托有
投资发展有 限公司
限公司
二、股份质押情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 押股份 持股份 司总 为限 为补 日 日 途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） 比例 押
致行动人
惠州市 是 14,150, 12.12% 2.31% 否 否 2025/10/14 2026/10/14 浙商证 融资
京港投 000 券股份
资发展 有限公
有限公 司
司
三、股份累计质押的情况
股东名 持 股 数 量 持股比 质 押 股 份 占 其 所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 数量（股） 持 股 份 总股本 情况 情况
比例 比例 已 质 占已质 未质押 占 未 质
押 股 押股份 股份限 押 股 份
份 限 比例 售和冻 比例
售 和 结数量
冻 结 （股）
数 量
（ 股
）
惠州市 116,758,454 19.06% 14,150,000 12.12% 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
京港投
资发展
有限公
司
杨林 38,427,702 6.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,186,156 25.33% 14,150,000 9.12% 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
四、其他说明
1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于其运营发展需要。
2、公司控股股东及实际控制人未来半年内到期的质押股份累计 0股；未来一年内到期的质押股份累计 1,415万股，占其所持股
份的 9.12%，占公司总股本2.31%。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。
3、公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
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