公司公告☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:08 │中京电子（002579）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:02 │中京电子（002579）：实际控制人股份质押的公告 │
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│2026-06-25 16:56 │中京电子（002579）：募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-25 16:56 │中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-06-25 16:55 │中京电子（002579）：证券发行保荐书 │
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│2026-06-25 16:55 │中京电子（002579）：上市保荐书 │
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│2026-06-21 15:38 │中京电子（002579）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-06-18 07:46 │中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │中京电子（002579）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-08 18:57 │中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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2026-07-14 19:08│中京电子（002579）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -9,000 ～ -8,000 1,828.57
东的净利润
扣除非经常性损益 -9,800 ～ -8,800 1,010.19
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.131 ～ -0.148 0.030
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年公司阶段性亏损，核心原因是上游原材料非理性涨价。受地缘局势及AI 产业链需求分流带动，基板、铜箔、玻纤
布、金盐等核心材料采购价格上行，同时供应商交付周期拉长，备货成本与资金占用成本相应增加；公司在推动产品同步调价，但受
存量长单约束、客户调价审批流程影响，价格传导存在滞后性，当期成本压力未能有效消化。目前公司在手订单储备充足，核心竞争
力及行业地位不存在重大不利变动。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3cba2171-c698-400f-b00a-d19cf19aa78e.PDF
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2026-07-14 19:02│中京电子（002579）：实际控制人股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
公司近日接到股东通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
杨林 是 10,000 26.02% 1.63% 否 否 2026 2028 中国银 融资
,000 年 07 年 07 河证券
月 13 月 12 股份有
日 日 限公司
合计 —— 10,000 26.02% 1.63% —— —— —— —— —— ——
,000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
惠州市 116,75 19.06% 27,150 27,150 23.25% 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
京港投 8,454 ,000 ,000
资发展
有限公
司
杨林 38,427 6.27% 0 10,000 26.02% 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
,702 ,000
杨鹏飞 374,00 0.06% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 155,56 25.39% 27,150 37,150 23.88% 6.06% 0 0.00% 0 0.00%
0,156 ,000 ,000
注：杨鹏飞先生为杨林先生和惠州市京港投资发展有限公司一致行动人。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人上述质押主要用于其运营发展需要。2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人未来半年内到期的质押股份累计 2,715万股，占其所持股份的 17.45%，占公司总股本 4.43%；未来一年内到期的质押股份累计2,7
15万股，占其所持股份的 17.45%，占公司总股本 4.43%。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具
备资金偿还能力。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质
押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b1af0464-dd3e-45d4-ac18-42a9f71bde1b.PDF
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2026-06-25 16:56│中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4da87d91-8e9f-4149-b2f2-bbd0c5efd22f.PDF
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2026-06-25 16:56│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 6月 17日获得深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审
核通过的公告》（公告编号：2026-032）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《惠州中京电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股
股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/175df2a7-8c7a-4259-81e4-d89dd764cce7.PDF
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2026-06-25 16:55│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5181e6ee-cc82-47a2-8352-f41ddfb04e35.PDF
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2026-06-25 16:55│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9647a197-7f56-4fb5-89e3-027338341696.PDF
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2026-06-21 15:38│中京电子（002579）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1、公司股票分别于 2026 年 5月 27 日、2026 年 6月 2日、2026 年 6月 18日三次达到股票交易异常波动，短期累计涨幅较大
，存在市场情绪过热及非理性交易风险。
2、根据公司公开披露的《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 273
6.89 万元，2026 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 561.99 万元，属于小幅盈利。公司近期未发生重大业绩变化，请投
资者理性投资，注意风险。
3、公司关注到近期市场对 PCB 行业关注度较高，伴随行业发展吸引众多同行调整战略、加码资源布局，未来市场竞争预计将会
加剧。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
4、公司于 2026 年 6月 18日披露了《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公司本
次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获得中国
证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。请注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026 年 6月 16日、6月 17 日、6月 18 日）日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a936773e-cd46-4755-97da-997c3b1113b1.PDF
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2026-06-18 07:46│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2eb09d4e-2580-40ce-b190-23b741cec586.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/af77cd4c-f328-49da-89ae-6888dc40542e.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/891b49ad-8604-4b46-a168-cc9efdafc1a7.PDF
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2026-06-08 18:57│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b9883fe5-c2ad-4852-a737-116f8f352325.PDF
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2026-06-08 18:56│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013号）》（以下简称“《问询函
》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司 2026年 3月 27日、2026年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，会同相关中介机构对《问询函》所列问题、募集说明书等申请文件进行了相应补充、
更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/446aef53-9bd3-4d90-8c85-5cfde7296157.PDF
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2026-06-08 18:55│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/42dd81f3-d3f6-42d1-8334-65cc918f98fd.PDF
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2026-06-08 18:55│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/92e06aa5-bbe3-4fe1-ab1d-242086931d8d.PDF
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2026-06-02 18:58│中京电子（002579）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2026 年 6月 1日、6月 2日）日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、根据公司公开披露的《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 273
6.89 万元，2026 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 561.99 万元，属于小幅盈利。公司近期未发生重大业绩变化，请投
资者理性投资，注意风险。
3、公司股票分别于 2026 年 5月 27日、2026 年 6月 2日两次达到股票交易异常波动，短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热
及非理性交易风险。
4、公司关注到近期市场对 PCB 行业关注度较高，伴随行业发展吸引众多同行调整战略、加码资源布局，未来市场竞争预计将会
加剧。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2026 年 6月 1日、6月 2日）日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/382317ef-3da1-4ab0-9a68-fedc50ef0faf.PDF
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2026-05-27 17:48│中京电子（002579）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026 年 5月 25 日、5月 26 日、5月 27日）日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/32dd40ee-19dd-4b30-b944-3363a202c5ff.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：上市保荐书
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中京电子（002579）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b4129bb1-aedc-475b-9a8b-546a739e5efe.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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中京电子（002579）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea1103f9-f42b-4cec-afdd-e5538dafa6ab.PDF
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2026-05-21 16:30│中京电子（002579）：证券发行保荐书
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中京电子（002579）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3e2ea1b2-5f18-4c5d-a76d-9776af88e1f6.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fe2df52c-2d4e-4ea1-821a-45963720453c.PDF
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2026-05-21 16:27│中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中京电子（002579）：关于中京电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d090c5a-2b52-4aa9-8956-3bfb593b7cab.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013号）》（以下简称“《问询函
》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 24日披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构
对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07d6455e-6789-43dd-ab5c-12a088f7bb8d.PDF
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2026-05-21 16:26│中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）
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中京电子（002579）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0a4cb991-26ee-40d1-9c38-a6a097b9f057.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州
中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 195,971,292股，占公司有表决权总股份的 31.9891%。参加本次股
东会网络投票的股东及股东代表共 482 人，代表股份 3,421,006 股，占公司有表决权总股份的 0.5584%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
(一) 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,246,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4252%；反对1,103,706股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5535%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(二) 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
1、表决情况：
同意198,243,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(三) 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；
1、表决情况：
同意197,754,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1785%；反对1,592,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7987%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(四) 《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；
1、表决情况：
同意198,227,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4158%；反对1,103,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5536%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9514%；
反对1,103,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2655%；
弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7831%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(五) 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
1、表决情况：
同意198,196,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001%；反对1,104,906股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5541%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0364%；
反对1,104,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2977%；
弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6659%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(六) 《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
1、表决情况：
同意198,241,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4230%；反对1,104,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5537%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(七) 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；
1、表决情况：
同意198,185,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3948%；反对1,113,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5582%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,214,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7237%；
反对1,113,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5345%；
弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7419%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(八) 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
1、表决情况：
同意197,685,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1439%；反对1,628,206股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8166%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意1,714,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1022%；
反对1,628,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5944%；
弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3034%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九) 《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
1、表决情况：
同意198,146,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3750%；反对1,146,106股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5748%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5719%；
反对1,146,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5020%；
弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9260%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(十) 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
1、表决情况：
同意198,170,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3870%；反对1,120,806股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5621%；弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意2,198,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2735%；
反对1,120,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7625%；
弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9640%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/785df140-ef3b-4530-84d5-d319a853b825.PDF
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2026-05-14 20:04│中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书
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中京电子（002579）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/40709d88-c8f1-4a5c-8e44-a98ce7be069f.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：2026年一季度报告
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中京电子（002579）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8a1639-7e8d-481d-8d6e-6f9ad05e649d.PDF
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2026-04-27 20:21│中京电子（002579）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、企业微信的方式向公司全体董事、
高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知》；2026 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人
员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公
司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 第一季度报告的编制
和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e29c57f-8bbe-4950-bf17-fb290495cd51.PDF
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2026-04-27 20:20│中京电子（002579）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 22日召开的第六届董事会第四次会议、2025 年 5月 16日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币
57 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保
额度进行相互调剂。详见公司于2025 年 4月 24日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。公司对各子公
司具体担保额度如下：
单位：万元
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度
1 惠州中京电子科技有限公司 全资子公司 210,000
2 珠海中京电子电路有限公司 全资子公司 220,000
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 全资子公司 100,000
4 惠州中京智能科技有限公司 全资子公司 10,000
5 香港中京电子科技有限公司 全资子公司 15,000
6 广泰电子（泰国）有限公司 全资子公司 10,000
7 珠海中京新能源技术有限公司 控股子公司 5,000
合计 570,000
注：经公司 2026 年 4月 22日召开的第六届董事会第十二次董事会审议通过，最新担保额度为人民币60 亿元，尚需提请 2025
年年度股东大会审议通过后生效。
二、担保进展情况
截止 2026 年 3月 31 日，公司对子公司实际担保情况如下：
序号 担保对象名称 批准担保 担保合同 实际担保
额度 总额 余额
1 惠州中京电子科技有限公司 210,000 201,700 152,905
2 珠海中京电子电路有限公司 220,000 160,800 117,666
3 珠海中京元盛电子科技有限公司 100,000 71,100 36,814
4 惠州中京智能科技有限公司 10,000 9,000 3,550
5 香港中京电子科技有限公司 15,000 -
6 广泰电子（泰国）有限公司 10,000 -
7 珠海中京新能源技术有限公司 5,000 -
合计 570,000 442,600 310,935
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3月 31 日，公司及子公司担保合同总额为 442,600 万元，公司及子公司实际担保余额为 310,935 万元，上述均
为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损
失的情况。
四、备案文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司 2024 年年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b934a334-c33f-42e6-8ee2-6f2a07fb7368.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-272 号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称
中京电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中京电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中京电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/431510d2-9075-4fc3-8afb-09e52e387752.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：2025年年度审计报告
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中京电子（002579）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6b59122-0719-4565-9733-f3d2a3f93d69.PDF
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2026-04-23 19:55│中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告
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中京电子（002579）：关于对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3debfaca-4fc7-4bc0-b777-cf67d284a988.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案表决
上述议案中，议案 8 属于“特别决议案”，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，议案 4、5、7、8、9、10 为影响中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。3、上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 13 日之间，每个工作日的上午 10 点至下午 5 点。
2、登记地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
3、登记方式
（1）可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样；
电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。
4、其他
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：黄若蕾
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司办公楼董事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（3）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便
签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87951bb3-dd71-478e-b34c-df8b15d0d9cc.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘翔）
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中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37e8bda0-cb15-4386-8f72-54890dd1e9ce.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有
关法律法规的规定和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程
规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事薪酬与津贴：在公司具体任职的非独立董事，以其本人与公司所建立的《劳动合同》或《聘任合同》为基础，按照公
司相关薪酬管理制度确定。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬：以其本人与公司所建立的《劳动合同》或《聘任合同》为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬的占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为参考的基本报
酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。
(三) 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十条 董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。独立
董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 其他
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项
目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（统称“法律法规”）和《公司章程》等公司
有关制度执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规有冲突的，冲突部分以新颁布的法律法规为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0640f7fa-13a1-43a7-b59e-f07ec5e4d96c.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合
规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务，误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的
信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人申请暂缓或豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；
（四）深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息。公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代
称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁
免披露临时报告。
第十条 公司其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十一条 信息披露义务人应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，并采取有效措施防止暂
缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司董事会秘书办公室逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定，对于涉及国家秘密或商业秘密的，应及时告知
董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，对于需要暂缓或豁免信息披露的，应向董
事长报告，由公司董事长作出决定后实施。第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时登记入档，并经董事
长签字确认。公司董事会秘书办公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他监管机构要求或公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关材料报送广东证监局和深圳证券交易所。
第四章 问责条款
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情
况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员追究责任。
第五章附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《商业秘密保护管理办法
》等有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34e62219-519a-496e-9950-5cfe714f369e.PDF
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2026-04-23 19:54│中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘书锦）
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中京电子（002579）：2025年度独立董事述职报告(刘书锦）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中京电子（002579）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dee2885f-624a-46a3-a857-023e272c0139.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第六届董事会第十二次会议，经会议审议，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能
够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，
合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足
公司审计工作要求。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
1
本公司同行业上市公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3 月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
任。
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业
（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术
服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），
采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏五军，2002 年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002 年开始在天健执业，
2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭岚，2017 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2022 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈中江，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5家年度审计报告等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情况下，公司拟参考 2025 年度财务
报表审计费用确定 2026 年度财务报表审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司
审计工作的实际情况决定审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊
普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构
，并将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）其他
本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。聘期自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公
司2026年度股东大会审议之日止。
四、报备文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司审计委员会关于聘任 2026 年度审计机构的决议文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
惠州中京电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78808da1-5f49-4bee-9796-af6bddab59e4.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委
员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人
为钟建国先生。截至 2025 年12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 954 人。2025 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。这些
上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2024 年第四季度会议、第六届董事会第四次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2025 年度财务报表及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师
事务所认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，
在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会召开年报审计沟通会，公司审计委员会成员、财务总监与年报审计签字会计师就 2025
年年报审计方案进行沟通，主要包括会计师于被审计单位双方责任、审计范围、年报审计要点、关键审计事项初步判断等。
（三）2026 年 4月 13 日，审计委员会召开年报审计沟通会，公司审计委员会成员、财务总监与年报审计签字会计师就 2025
年年报审计结果进行沟通，主要包括：内部控制、会计估计、关键审计事项等。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年第四季度审计委员会审议通过公司 2025 年度财务报表、续聘会计师事务所、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为，天健会计师事务所作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告及时、准确、客观、公正。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a29860f-bb12-4ce0-8855-8b3a1a5dad2c.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《
2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 15日（星期
五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办惠州中京电子科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司本次出席说明会的人员有：副董事长杨鹏飞先生；总经理、财务总监文真先生；董事会秘书、副总经理宋晓刚先生；独立董
事刘书锦先生；独立董事刘翔先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xoKe09ubba 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄若蕾
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
邮箱：huangruolei@ceepcb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfb3a01e-f769-4c7a-9c6b-4e6d64d94890.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬委员会提议，拟定《董事、高级管理
人员薪酬方案》。公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第十二次会议，审议了《关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东会审议。现将薪酬方案情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（一）非独立董事
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬方案执行。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，
其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
（二）独立董事
独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税），按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司薪酬制度的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、同时担任多个岗位的，以岗位级别孰高原则领取相应报酬。
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东大
会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fcc6de6-ce5c-47ba-a308-812ed4affd10.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-273 号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中京电子公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中京电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中京电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中京电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了中京电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e30c727-1def-4bfe-92d5-6cf788d79d68.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示:
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避汇率波动影响，公司及控股子公司拟在不超过 0.25 亿美
元（或等值其他货币）额度内，开展外汇衍生品套期保值业务。交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，包括不限于远
期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务。
2、上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍
生品交易仍存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概况
1、交易目的
随着全球化业务布局的深化，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不利影响,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，以锁定成
本、规避汇率风险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展总额度不超过 0.25 亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美元。期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。上述额度在有
效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
3、交易方式
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。交易品种包
括不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务。
4、流动性安排
衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。
5、资金来源
外汇衍生品交易使用资金为公司或控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 22 日，董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》并同意将该事
项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关规则，该
事项尚需提交公司股东会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
（1）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
（3）履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
（4）其他风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经董事会及股东会审议批准的授权额度。
2、公司制定严格的衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况
，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门负责审查和监督衍生品交易的实际运作情况。
四、会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对衍生品交易业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期
保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。公司对该业务的最终会计处理以年审会计师事务所意见为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69bf8686-865f-4ae1-948d-a8f3174df91c.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中京电子（002579）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/05c3623c-1a81-41ce-93a4-706b0d9f75d6.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘书锦、刘翔的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：经核查独立董事刘书锦、刘翔的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b20d0674-3266-4ef5-a67f-7f0edbea9104.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）随着全球化业务布局的深化，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，为
有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟
开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业
务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健
的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进
行全球化的业务布局及国际业务持续发展，在日常经营过程中会涉及外币业务。为锁定成本、防范汇率波动风险，公司有必要根据具
体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，帮助公司更好地规避和防
范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善相关内控制度，并配备相应人员，能够有效规范公司外汇衍生品交易行为，开展外汇衍生品交
易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展总额度不超过 0.25 亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美元。期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。上述额度在有
效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
2、交易品种
公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务。
3、合约期限
与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
5、流动性安排
衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。
6、资金来源
外汇衍生品交易使用资金为公司或控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、其他条款
外汇衍生品交易到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险及对策
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
公司外汇衍生品交易将遵循公司谨慎、稳健风险管理原则，不做投机性交易。
2、流动性风险及对策
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，可
保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险及对策
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。
4、其他风险及对策
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
公司将审慎审查与符合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司制定《外汇衍生品交易业务管理制
度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生
品交易进行规范，保护公司和股东合法权益。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
2、公司制定严格的衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况
，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门负责审查和监督衍生品交易的实际运作情况。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司制定衍生品交易业务管理制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过
开展外汇衍生品交易，可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13a5b365-7773-410c-a3b1-c36a2b2bf86d.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：2025年度内部控制自我评价报告
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惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州中
京电子科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对内部控制的实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管
理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价方案规定的程序执行。公司审计委员会根据内部审计部
门提交的内部审计报告及相关资料，出具年度内部控制自我评价报告，并向董事会报告。
（一）内部控制评价依据
公司依据企业内部控制规范体系、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作 2025 年（修订）》
、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规、公司制定的内部审计管理体系等，组织开展内部控制评价工作。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主单位包括：惠州中京电子科技股份有限公司、惠州中京电子科技有限公司、珠海中京元盛电子科技有限公司、
香港中京电子科技有限公司、惠州中京智能科技有限公司、深圳中京前海投资管理有限公司、珠海中京电子电路有限公司、珠海中京
半导体科技有限公司、珠海亿盛科技开发有限公司、广泰电子（泰国）有限公司、珠海中京新能源技术有限公司、惠州中京电子信息
技术有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项:
治理结构、组织架构、企业文化、审计监督、销售业务、采购业务、资金管理、存货管理、资产管理、投资与融资管理、人力资
源管理、财务报告、全面预算、工程项目、合同管理、研究与开发、信息与沟通。
重点关注以下高风险领域：
公司提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、PCB 行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与
以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量；可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
总额指标衡量。
缺陷 对利润表影响的严重程度 对资产负债表影响的严重程度
分类
重大 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 如果该缺陷单独或连同其他缺陷
缺陷 导致的财务报告错报金额超过营业收 可能导致的财务报告错报金额超
入 1% 过资产总额 1%
重要 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 如果该缺陷单独或连同其他缺陷
缺陷 导致的财务报告错报金额超过营业收 可能导致的财务报告错报金额超
入 0.5%但小于 1% 过资产总额 0.5%但小于 1%
一般 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 如果该缺陷单独或连同其他缺陷
缺陷 导致的财务报告错报金额小于营业收 可能导致的财务报告错报金额小
入的 0.5% 于资产总额的 0.5%
(2)财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①董事、高级管
理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能
发现该错报；④审计委员会以及内部风控部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特
征的,认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的
账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额超过营业收入 1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，
则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%
，则认定为一般缺陷。
(2)非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现下列情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：①决策不科学导致重大失误；②严重违反国家法律、法规；③关键管理
人员或重要人才大量流失；④媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷
未得到整改，亦无合理解释；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
出现下列情形的，认定为非财务报告内部控制重要缺陷：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活
动未能防范该失误；②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。③内部控制认定的
重要缺陷未得到整改。
非财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）本年度财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）本年度非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（三）对上一年度内部控制缺陷的整改情况
根据公司内部控制缺陷的认定标准，上年度未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce8cf9ad-4c5d-4cac-baca-4eeae59a2f21.PDF
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2026-04-23 19:52│中京电子（002579）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概述
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》的相关规定，对截至 2025年 12月 31 日合并报表内存在减值迹象的存货和应收账款等计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）存货的减值事项
公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备 4,116.88万元。
（二）应收账款的减值事项
公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组
合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。公
司本期计提应收账款坏账准备-36.82万元。
（三）其他应收款的减值事项
公司对其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通
过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提其他应收账款坏账准备 6.84万元
。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提资产减值准备 4,086.89万元，使公司 2025年净利润减少 3,462.74万元。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合
公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 4,086.89万
元。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48ef57c6-4639-4117-bebc-b79c2ce66907.PDF
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2026-04-23 19:51│中京电子（002579）：2025年年度报告摘要
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中京电子（002579）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/300fcf24-92fb-4bac-b893-9a0081a83ea9.PDF
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2026-04-23 19:51│中京电子（002579）：2025年年度报告
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中京电子（002579）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb2e8542-7e72-4a0d-93b1-7b33aa586b26.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中京电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212232.PDF
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2026-04-24│中京电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167909.PDF
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2025-10-24│中京电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728459.PDF
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2025-08-20│中京电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517823.PDF
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2025-04-29│中京电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367293.PDF
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2025-04-24│中京电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243680.PDF
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2024-10-29│中京电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543545.PDF
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2024-08-28│中京电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002213.PDF
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2024-04-29│中京电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862110.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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