公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:37 │圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-06-04 17:47 │圣阳股份（002580）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 16:05 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联│
│ │方提供反担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联│
│ │方提供反担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责│
│ │人的公告 │
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│2026-05-22 17:42 │圣阳股份（002580）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │圣阳股份（002580）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 18:37│圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重点提示：
1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026年
6月 23日、6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、近期市场关注公司液冷储能系统、钠离子电池、固态电池等业务情况，相关说明如下：截至目前，公司液冷储能系统产品处
于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第
三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策
、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现
盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于 2026年 6月 23日、6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：1、公司前期披露的信息，不存在需要
更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露
日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成
交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未
产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地
情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生
重大影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/40f87d62-3ce8-4053-aad3-ba17d9823665.PDF
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2026-06-04 17:47│圣阳股份（002580）：2025年年度权益分派实施公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 453,868,993股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40元（含税），共计 18,154,759.72元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,868,993股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省曲阜市圣阳路一号 公司证券投资部
咨询联系人：张雁渝、张赟
咨询电话：0537-4435777
传真电话：0537-4430400
七、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、2025年年度股东会会议决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9e4bdcb1-ab10-4a0b-839f-aaf375d8b11e.PDF
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2026-06-04 16:05│圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
│供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026年 4月 20日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
供反担保的议案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）向银行等金融机构申请综合授信
（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过 10,000 万元提供全额担保，公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展
有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保。在实际担保业务发生时，担保金额、期限及方式等
内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协
商确定，以各方正式签署的协议为准。在前述担保额度内，公司股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和
接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。具体详见公司于 2026 年 4月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》
（公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
2026年 5月 30日，公司披露了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担
保的进展公告》（公告编号：2026-045），公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控股子
公司圣阳锂科向招商银行股份有限公司济宁分行申请的不超过人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任保证，公司与国惠科创、
圣阳锂科签署了《反担保合同》。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司圣阳锂
科向北京银行申请的不超过人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责任保证，被担保主债权的发生期间与《综合授信合同》（以下
简称“主合同”）项下的提款期间一致，公司与国惠科创、圣阳锂科签署了《反担保合同》。
三、担保合同与反担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》主要内容
保证人：山东圣阳电源股份有限公司
被保证人：山东圣阳锂科新能源有限公司
债权人：北京银行股份有限公司济南分行
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币伍仟万元整
3、保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。因主合同或其任何部分被解除
、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
4、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
（二）《反担保合同》的主要内容
担保保证人：山东圣阳电源股份有限公司
反担保保证人：山东国惠科创发展有限公司
借款人：山东圣阳锂科新能源有限公司
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保金额及范围：公司依据《最高额保证合同》向北京银行代偿的贷款本金的 45%部分以及其他应付款项总额（包括但不
限于利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用）的 45%部分。
3、反担保保证期间：自公司实际履行连带保证责任之日起一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 53,343.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.68%。公司
及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额担保合同》
2、《反担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e0bc1e55-8772-41b4-ac08-bd0058fab665.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年 5月 29日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 312 人，代表有效表决权的股份总数为110,237,584股，占公司股份总数的 24.2884%
。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的股份总数为 5,005,895股，占公司股份总数的 1.1029%；通
过网络投票出席会议的股东共 303人，代表有效表决权的股份总数为 105,231,689股，占公司股份总数的 23.1855%。
（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所郭彬律师和孙宁宁律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事，自本次
股东会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1.01选举李伟先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,804,026股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6067%。中小投资者表决情况：同意 5,025,028 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0573%。
李伟先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02选举段彪先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,770,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5760%。中小投资者表决情况：同意 4,991,204 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4377%。
段彪先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,755,286股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5625%。中小投资者表决情况：同意 4,976,288 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1644%。
魏增亮先生当选第七届董事会非独立董事。
1.04选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,756,272股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5634%。中小投资者表决情况：同意 4,977,274 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1825%。
王新宇先生当选第七届董事会非独立董事。
1.05选举李亮先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,754,680股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5619%。中小投资者表决情况：同意 4,975,682 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1533%。
李亮先生当选第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生
效，任期三年，且连任时间不超过六年。具体表决情况如下：
2.01选举马涛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,773,626股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5791%。中小投资者表决情况：同意 4,994,628 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5004%。
马涛先生当选第七届董事会独立董事。
2.02选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,763,436股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5699%。中小投资者表决情况：同意 4,984,438 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3137%。
桑丽霞女士当选第七届董事会独立董事。
2.03选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,771,819股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5775%。中小投资者表决情况：同意 4,992,821 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4673%。
颜廷礼先生当选第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2026年第二次临时股东会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7c6c3b51-07ea-438d-91d2-a0d0ef12f320.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2d07de00-8883-4cb7-8209-bf57f15b315d.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
│供反担保的进展公告
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关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信
提供担保及接受关联方提供反担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026年 4月 20日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
供反担保的议案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）向银行等金融机构申请综合授信
（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过 10,000万元提供全额担保，公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展
有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保。在实际担保业务发生时，担保金额、期限及方式等
内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协
商确定，以各方正式签署的协议为准。在前述担保额度内，公司股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和
接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。具体详见公司于 2026年 4月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》（
公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司济宁分行（以下简称“招商银行济宁分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控
股子公司圣阳锂科向招商银行济宁分行申请的不超过人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所担保的债务发生期间与授
信期间一致，公司与国惠科创、圣阳锂科签署了《反担保合同》。
三、担保合同与反担保合同的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》主要内容
保证人：山东圣阳电源股份有限公司
被保证人：山东圣阳锂科新能源有限公司
债权人：招商银行股份有限公司济宁分行
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币叁仟万元整
3、保证范围：招商
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