公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:30 │圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-22 18:29 │圣阳股份（002580）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-22 18:06 │圣阳股份（002580）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:05 │圣阳股份（002580）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:03 │圣阳股份（002580）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:03 │圣阳股份（002580）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:02 │圣阳股份（002580）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 18:02 │圣阳股份（002580）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:02 │圣阳股份（002580）：半年报财务报表 │
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│2025-07-16 16:57 │圣阳股份（002580）：关于控股股东筹划战略重组的进展公告 │
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2025-08-22 18:30│圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告
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圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5e472f4c-0a60-48ab-acef-27730afdf6c9.PDF
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2025-08-22 18:29│圣阳股份（002580）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《
山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以通讯方
式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3名，实际参加表决的独立董事 3名，分别为独立董事马
涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对提交第六届董事会第十四次会议的相关事项进行了审议，
并发表意见如下：
经审阅公司投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易事项的相关材料，认为公司与合作方共同出资设立合资公司
切入开源鸿蒙生态领域业务，符合国家战略需求和政策导向，契合公司布局高新技术领域、培育新质生产力的战略方向，有利于增强
公司可持续发展能力，加快公司实现战略转型发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易公平公正，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交
公司董事会审议。
独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c03a9164-6ead-4783-a9b4-3db11664111a.PDF
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2025-08-22 18:06│圣阳股份（002580）：半年报董事会决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 21 日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
其中，董事李伟先生、魏增亮先生现场出席了会议，董事段彪先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、
桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。
公司独立董事召开 2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为适应公司经营发展需要，优化管理职能，公司在现有组织机构基础上，设立证券投资部，原董事会办公室、监事会办公室划入
证券投资部统一管理。除上述调整外，公司总部其他工作机构和经营单元及其相应职能保持不变。
调整后的总部工作机构为办公室（党委办公室、总经理办公室）、党群与统战工作部、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部
（纪律检查室）、证券投资部（董事会办公室、监事会办公室）、财务部、审计部、运营管理部、法务部、安全环保部（安全办公室
、环保办公室）。经营业务单元为国内业务事业部、算力业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、铅电技术部、铅
电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/54608aa9-698b-4975-abb6-ee0e41133452.PDF
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2025-08-22 18:05│圣阳股份（002580）：半年报监事会决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 21 日 11:00在公司 201会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。会议由监事
会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过了
如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025年半年度报告及其摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/801905cd-1498-44c4-bd02-332e0066ea0d.PDF
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2025-08-22 18:03│圣阳股份（002580）：2025年半年度报告摘要
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圣阳股份（002580）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d0a0b0f0-74b9-4086-94b5-9a5f26fca55e.PDF
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2025-08-22 18:03│圣阳股份（002580）：2025年半年度报告
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圣阳股份（002580）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/33b77b71-4681-44ca-9b0c-db5e424cdb48.PDF
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2025-08-22 18:02│圣阳股份（002580）：2025年半年度财务报告
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圣阳股份（002580）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f56d2d87-4747-48d9-9262-f7a753d8b8f6.PDF
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2025-08-22 18:02│圣阳股份（002580）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣阳股份（002580）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fe92b739-13f0-4c9a-9aac-67d53110f1c7.PDF
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2025-08-22 18:02│圣阳股份（002580）：半年报财务报表
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圣阳股份（002580）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ecca6ff5-8a11-4de1-8ea3-5d15a474fd0d.PDF
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2025-07-16 16:57│圣阳股份（002580）：关于控股股东筹划战略重组的进展公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 4 月 9 日披露了《关于控股股东筹划
战略重组的提示性公告》（公告编号：2025-002）、《关于控股股东筹划战略重组的进展公告》（公告编号：2025-006），公司控股
股东山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“原山东发展”）筹划
战略重组事宜，并就本次重组事宜签署《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据
该协议，山东国惠对原山东发展进行吸收合并，合并完成后，原山东发展注销，山东国惠作为合并后公司继续存续。本次合并完成后
，山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限公司。
2025 年 7月 16日，公司收到控股股东山东国惠通知，经山东省市场监督管理局核准，公司控股股东名称由“山东国惠投资控股
集团有限公司”变更为“山东发展投资控股集团有限公司”。原山东发展已办理完毕注销登记手续。
上述事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。公司郑重提醒广大投资者，
有关信息请以公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7229b940-84ed-4098-9242-aabcda49ab46.PDF
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2025-06-20 00:00│圣阳股份（002580）：2024年年度权益分派实施公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40元（含税），共计 18,154,759.72 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26 日，除权除息日为：2025年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省曲阜市圣阳路一号 公司董事会办公室
咨询联系人：张雁渝、张赟
咨询电话：0537-4435777
传真电话：0537-4430400
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ff59f503-2a35-4e3e-8985-85d5358e2338.PDF
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2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东共 438 人，代表有效表决权的股份总数为 112,692,911 股，占公司股份总数的 24.8294%。其中，现场出
席股东大会的股东共 8 人，代表有效表决权的股份总数为 6,147,713 股，占公司股份总数的 1.3545%；通过网络投票出席会议的股
东共 430 人，代表有效表决权的股份总数为 106,545,198 股，占公司股份总数的 23.4749%。
（2）公司的部分董事、部分监事及全部高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,286,511 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6394%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 129,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1146%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,273,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6276%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 142,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1264%。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 112,274,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6291%；反对 281,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2494%；弃权 136,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1215%。
4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 112,259,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6152%；反对 279,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2484%；弃权 153,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1364%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 112,215,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5765%；反对 337,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2991%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,072,942 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7132%；反对 337,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1464%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 112,271,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 281,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 139,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1239%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5651%；反对 281,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3037%；弃权 139,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1312%
。7、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 112,262,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6183%；反对 284,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2520%；弃权 146,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1297%。
中小投资者表决情况：同意 6,120,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4323%；反对 284,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3357%；弃权 146,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2320%
。8、审议通过了《关于 2025 年投资计划的议案》
表决结果：同意 112,243,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6013%；反对 309,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2745%；弃权 140,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1242%。
9、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
表决结果：同意 112,270,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6255%；反对 281,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,242 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5575%；反对 281,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3021%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2024 年年度股东大会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0cd0e834-2549-40ab-baa4-0ddaffc9b22e.PDF
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2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书
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圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/de65617b-ddb2-4338-8e75-561da90c05fa.PDF
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2025-05-13 15:57│圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b2e23b1f-0c89-431f-89bc-ef10ecc4c9c8.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告
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圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8df8c844-2558-481d-987c-70f5dc1c92bf.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告
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圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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