公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:58 │圣阳股份（002580）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛） │
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│2026-05-13 18:57 │圣阳股份（002580）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-13 18:56 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-11 16:07 │圣阳股份（002580）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-05-13 18:58│圣阳股份（002580）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2026年 5月 29日召开 202
6年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举马涛先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事 √
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、2以采
用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东
会方可进行表决。本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2026年 5月 28日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2026年 5月 28日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd302924-f919-445d-96eb-46ea86cdbe21.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1dde208e-8be6-4cee-b153-9500c74c6845.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3765e68f-561a-4311-92f9-5f2676bfc5dd.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9fc735e-d780-42b1-9dde-33cbc3b3cde3.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a9d70179-961d-48c0-9d83-2902571d8973.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a314f96e-f338-46ca-8153-7555407c3c74.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db154734-ccf9-4874-83b4-d3bec8f0a361.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：关于董事会换届选举的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事
会进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 5月 13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成
员 9名，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资
格审核，董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职
工代表董事）；同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中颜廷礼先生为会计专业人士
。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交
公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程
》的规定继续履行相应职责。公司对第六届董事会成员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届董事会提名委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/30de0b97-dcb7-4565-a427-82b456825012.PDF
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2026-05-13 18:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年 5月 11日以电子邮件方式发出，
会议于 2026年 5月 13日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中
董事李伟先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事
审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不
含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。
对上述候选人逐项表决情况如下：
1.1 提名李伟先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 提名段彪先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 提名魏增亮先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4 提名王新宇先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.5提名李亮先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中颜廷礼先生为会计专业
人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证
券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
对上述候选人逐项表决情况如下：
2.1 提名马涛先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名桑丽霞女士为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名颜廷礼先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0c6aaa4-aee0-4e1c-b60b-5a4d9cc99977.PDF
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2026-05-11 16:07│圣阳股份（002580）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时，公司董事、总经理
段彪先生，财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0723a134-d336-4d5e-8eba-9e2bcc44eeb7.PDF
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2026-04-24 00:33│圣阳股份（002580）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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圣阳股份（002580）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0b51b00-ae57-4db9-8887-906b4fdc0774.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2026年 5月 20日召开 202
5年年度股东会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
表一：本次股东会议案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00
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