公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:04 │圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:04 │圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 15:57 │圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东共 438 人，代表有效表决权的股份总数为 112,692,911 股，占公司股份总数的 24.8294%。其中，现场出
席股东大会的股东共 8 人，代表有效表决权的股份总数为 6,147,713 股，占公司股份总数的 1.3545%；通过网络投票出席会议的股
东共 430 人，代表有效表决权的股份总数为 106,545,198 股，占公司股份总数的 23.4749%。
（2）公司的部分董事、部分监事及全部高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,286,511 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6394%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 129,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1146%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,273,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6276%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 142,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1264%。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 112,274,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6291%；反对 281,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2494%；弃权 136,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1215%。
4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 112,259,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6152%；反对 279,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2484%；弃权 153,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1364%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 112,215,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5765%；反对 337,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2991%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,072,942 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7132%；反对 337,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1464%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 112,271,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 281,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 139,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1239%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5651%；反对 281,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3037%；弃权 139,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1312%
。7、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 112,262,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6183%；反对 284,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2520%；弃权 146,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1297%。
中小投资者表决情况：同意 6,120,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4323%；反对 284,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3357%；弃权 146,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2320%
。8、审议通过了《关于 2025 年投资计划的议案》
表决结果：同意 112,243,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6013%；反对 309,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2745%；弃权 140,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1242%。
9、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
表决结果：同意 112,270,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6255%；反对 281,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,242 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5575%；反对 281,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3021%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2024 年年度股东大会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0cd0e834-2549-40ab-baa4-0ddaffc9b22e.PDF
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2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书
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圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/de65617b-ddb2-4338-8e75-561da90c05fa.PDF
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2025-05-13 15:57│圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b2e23b1f-0c89-431f-89bc-ef10ecc4c9c8.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告
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圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8df8c844-2558-481d-987c-70f5dc1c92bf.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告
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圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2d53edd-f1e0-4556-af77-a846e38defb3.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行监督职
责，对公司生产经营活动、财务状况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作，维护公司利益和全体股
东权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年度主要工作情况
（一）2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次会议，审议通过了 2023 年度监事会工作报告、定期报告、财务决算报告、利润分配关联交易及变
更会计师事务所等议案 13 项。各次会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会
议召开情况如下：
1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于 20
23年度财务决算的议案》《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于 2023年度
利润分配预案的议案》《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024年日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年第一季度报告的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、2024年 6月 12日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
3、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》。
4、2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。
（二）监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易
、内部控制、对外担保等情况进行监督审查。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事认真履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对会议的召集召开、决策程序以及董事、高级管理人
员履职等进行监督。监事会认为，2024年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法合规，
董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务活动情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、重大财务活动事项等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健
全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定
，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务报告的审议程序合法合规。同时，监事会审议了公司 2023 年度利润分配预案和变
更会计师事务所的议案，对决策过程的合规性、公正性进行了监督。
3、内部控制评价情况
公司监事会认为，公司已建立了较为完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，符合相关法律、法规的规定和公司实际，对
公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易公平
合理，定价公允，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易规则》等有关规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
5、对外担保情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定的要求，对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督
和核查，认为公司担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,对担保事项履行了必要的审批决策程序和信息披露义务，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
6、信息披露和内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司监事会密切关注并切实履行对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作的监督职责。监事会认为，报告期内，公
司严格遵循《信息披露管理办法》等有关法律法规，以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，持续提升信息披露工作质量，确保
信息披露的真实、准确、完整和公平。同时，公司严格按照监管要求及《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格执行内幕
信息保密制度、规范信息传递流程，及时登记、报备内幕信息知情人员，未发生内幕信息泄露、利用内幕信息买卖或建议他人买卖本
公司证券的行为，维护了广大投资者的合法权益。
二、2025年工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极发挥在
公司治理中的监督作用，进一步推动公司规范运作，保障公司持续稳定健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。
一是加大监督力度，防范公司经营风险。严格按照相关规定，合法合规组织召开监事会会议，认真审议监事会职责范围内的各项
议案。持续加大对公司经营决策、财务管理、对外投资、关联交易、对外担保等事项的监督和检查力度，推动公司内部控制体系的健
全完善和有效运行，有效促进公司规范运作。
二是强化监事会建设，提升监督效能。以提高监督水平为目标，持续加强相关法律法规、规范性文件和公司制定的各项制度的深
入学习，积极参加监管机构及上市公司协会组织的相关培训，及时了解最新监管规定，不断优化改善监督机制，确保公司经营决策合
法合规。持续强化与纪检、内部审计等部门的监督合力，不断完善监审联动机制，拓宽监督的广度和深度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6eab811-f7ab-4755-bb7d-f07f4d5f8904.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告
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圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb446091-6fc5-4067-b790-299ac5081b95.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc799f15-7556-4264-8bce-8806f54b206a.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eebae774-5a1b-4ece-bde9-71405dbc77f1.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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圣阳股份（002580）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87b7c036-2a9f-476c-9ccd-13a4b61f1963.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于续聘会计师事务所的公告
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圣阳股份（002580）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c703dc47-c097-4faf-bf92-93af90f766f5.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度财务决算报告
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圣阳股份（002580）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5edd6923-9aa1-4863-9756-2b8cdaa9a075.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告
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圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5321abad-7969-4a7d-bde7-bf0fcc483301.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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圣阳股份（002580）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d120736f-da6d-4415-af42-96d14945aa6d.PDF
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2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年年度财务报告
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圣阳股份（002580）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aeb84ba3-4de6-48aa-9118-e69ddb988599.PDF
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2025-04-25 19:21│圣阳股份（002580）：2025年一季度报告
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圣阳股份（002580）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b5caba92-b9f7-4236-a6a9-8852449ba919.PDF
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2025-04-25 19:21│圣阳股份（002580）：董事会决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司 212 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生现场出席了会议，
董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度
股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不
会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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