公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:14 │圣阳股份（002580）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 20:14 │圣阳股份（002580）：2026年第一次临时股东会之法律意见书》 │
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│2026-04-20 20:13 │圣阳股份（002580）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-04-15 18:48 │圣阳股份（002580）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-12 15:38 │圣阳股份（002580）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-02 17:01 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-02 17:00 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的公│
│ │告 │
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│2026-04-02 17:00 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联│
│ │方提供反担保的公告 │
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│2026-04-02 16:59 │圣阳股份（002580）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-02 16:59 │圣阳股份（002580）：2026年第一次独立董事专门会议审核意见 │
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2026-04-20 20:14│圣阳股份（002580）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 4月 20日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生因工作原因未出席本次股东会，经公司全体董事共同推举，由公司董事魏增亮先生担任
本次股东会主持人。
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 1,565人，代表有效表决权的股份总数为130,796,549股，占公司股份总数的 28.8181
%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的股份总数为 8,331,759股，占公司股份总数的 1.8357%；
通过网络投票出席会议的股东共 1,556 人，代表有效表决权的股份总数为 122,464,790股，占公司股份总数的 26.9824%。
（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议案》
表决结果：同意 130,483,249股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605%；反对 124,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0948%；弃权 189,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1447%。
中小投资者表决情况：同意 25,704,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7958%；反对 124,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4766%；弃权 189,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7276%。2
、审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》
表决结果：同意 25,770,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8994%；反对 118,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4551%；弃权 168,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6455%。
中小投资者表决情况：同意 25,730,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8977%；反对 118,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4558%；弃权 168,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6465%。
本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a347b22-fb05-4436-972a-855825902582.PDF
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2026-04-20 20:14│圣阳股份（002580）：2026年第一次临时股东会之法律意见书》
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济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014
19th-20th、25thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long’aoWestRoad,Jinan
电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945
网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩律师（济南）事务所
关于山东圣阳电源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：山东圣阳电源股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）的委托，
指派本所律师林泽若明、郭彬（以下简称“本所律师”）出席圣阳股份 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文
件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。不对
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会系由 2026年 4月 2日召开的公司第六届董事会第二十次会议作出决议召集召开。公司董事会于 2026年 4月 3
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》。
上述公告载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、
会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东会规则》的要求对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分
披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
1、采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日即 2026年 4月 20 日的 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即 2026 年 4 月 20 日的9:15-15:00。
2、本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日 14点 30分在公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号召开。
公司本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东会通知公告内容一致。
本次股东会现场会议，董事长李伟先生因工作原因未出席本次股东会，经全体董事共同推举，董事魏增亮先生主持并完成了全部
会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来公司截至 2026年 4月 14日公司股东名册、深圳证券信息有限公司提供的本次股
东会网络投票结果的统计资料等资料进行核查：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 9人，均为截至股权登记日 2026年 4月 14日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席股东持有公司股份 8,331,759股，占公司总股本的1.8357%；
（2）在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 1,556人，持有公司股份 122,464,790股，占公司总股本
的 26.9824%，参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
3、公司部分董事和本所律师出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为，本次股东会召集人及出席公司本次股东会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2、本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投
票全部结束后，本次股东会按《公司章程》规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表决结果。深
圳证券交易所股东会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东及股东代表
共计 1,565 人，代表股份130,796,549股，占公司总股本的 28.8181%。
4、本次股东会的议案全部为非累积投票议案，根据本所律师验证，本次股东会表决通过了全部议案，详细表决结果如下：
（1）审议通过《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议案》
表决结果：同意 130,483,249股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605%；反对 124,000股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0948%；弃权 189,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1447%。
中小投资者表决情况：同意 25,704,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7958%；反对 124,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4766%；弃权 189,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7276%。
（2）审议通过《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》
表决结果：同意 25,770,751股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8994%；反对 118,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4551%；弃权 168,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6455%。
中小投资者表决情况：同意 25,730,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8977%；反对 118,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4558%；弃权 168,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6465%。
上述议案 2涉及关联交易，关联股东已回避表决；上述议案为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票。
本次股东会会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东会的股东未对表决结果提
出异议。
鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定，本次会议议案均为普通决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数同意，获得有效通过。
四、本次股东会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，圣阳股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cf12890-59e8-4020-a8e4-618dd15354ae.PDF
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2026-04-20 20:13│圣阳股份（002580）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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重点提示：
1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026年
4月 16 日、4月 17 日、4月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；于 2026年 4月 9日至 4月 20日，连续 8个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动
的情形。如未来公司股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投
资。
2、公司股票于 2026年 4月 9日至 4月 20 日，连续 8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 105.34%，期间换手率分别为 25.13
%、41.56%、22.58%、39.03%、23.86%、14.82%、18.18%、23.19%，股票交易换手率较高。截至 2026年 4月 20日，根据中证指数有
限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为 75.23倍，公司所属中上协行业分类“中上协行业分类“C38 电气机械及器
材制造业” 对应的行业最新滚动市盈率为 22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，
交易风险较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、近期，公司主营业务及经营基本面未发生重大变化。公司关注到有市场信息讨论公司液冷、钠离子电池、固态电池等业务，
相关情况说明如下：
截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司
钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产
仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否
顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于 2026 年 4月 16 日、4月 17 日、4月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；于 2026年 4月 9
日至 4月 20日，连续 8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动和严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票严重异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露
日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司关注到有市场信息讨论公司液冷、钠离子电池、固态电池等业务，相关情况说明如下：截至目前，公司液冷储能系统产
品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完
成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业
政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并
实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
5、在公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
6、截至 2026 年 4月 20 日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为 75.23倍，公司所属中上
协行业分类“中上协行业分类“C38 电气机械及器材制造业” 对应的行业最新滚动市盈率为 22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同
行业水平。
7、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司股票于 2026 年 4 月 9 日至 4 月 20 日，连续 8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 105
.34%，期间换手率分别为 25.13%、41.56%、22.58%、39.03%、23.86%、14.82%、18.18%、23.19%，股票交易换手率较高。截至 2026
年 4月 20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率（TTM）为 75.23 倍，公司所属中上协行业分类“中上
协行业分类“C38 电气机械及器材制造业”对应的行业最新滚动市盈率为 22.82倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存在市场
情绪过热、非理性炒作风险，交易风险较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成
交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未
产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地
情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生
重大影响。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司将于 2026年 4月 24日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，公司不存在需要披露 2025年年度业绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业
绩信息。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动及严重异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动及严重异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc77471e-d927-4e20-a3a6-5da13f58a614.PDF
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2026-04-15 18:48│圣阳股份（002580）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026年 4
月 14日、4月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山
东发展集团”），现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露 2025年年度业绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师
事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于股票交易异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/01452c1f-d9b2-479a-8912-62774f1e1d3d.PDF
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2026-04-12 15:38│圣阳股份（002580）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026年 4
月 9日、4月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
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