公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:52 │圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-09-25 18:52 │圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-09-22 19:57 │圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-09-22 19:57 │圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》 │
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│2025-09-22 19:56 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:55 │圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 │
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│2025-09-22 19:55 │圣阳股份（002580）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:54 │圣阳股份（002580）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-22 19:54 │圣阳股份（002580）：圣阳股份章程 │
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│2025-09-22 19:54 │圣阳股份（002580）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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2025-09-26 16:52│圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日披露了《关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告
》（公告编号：2025-034），天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”）因与公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公
司（以下简称“圣阳锂科”）买卖合同纠纷向河南省新乡市牧野区人民法院提起诉讼并申请财产保全，圣阳锂科被冻结银行账户部分
资金合计370,999.88 元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到河南省新乡市牧野区人民法院作出的《民事裁定书》【（2025）豫 0711民初 3648 号】及《民事裁定书》【（2
025）豫 0711 民初 3648-2 号】，裁定准许原告天力锂能撤诉，解除对圣阳锂科的财产保全措施。经查询圣阳锂科银行账户确认，
圣阳锂科银行账户被冻结的部分资金已全部解除冻结，恢复正常使用，具体如情况下：
账户名称 开户行名称 银行账户号码 账户类别 解除冻结金额（元）
山东圣阳锂 中国银行泰安分 213*****2064 基本户 46,895.78
科新能源有 行营业部
限公司
山东圣阳锂 中国农业银行股 155********** 一般户 320,233.70
科新能源有 份有限公司泰安 1567
限公司 岱岳支行
山东圣阳锂 招商银行股份有 537******** 一般户 3,870.40
科新能源有 限公司济宁曲阜 0666
限公司 支行
合计 370,999.88
截至本公告披露日，公司及子公司不存在银行账户资金被冻结的情形。公司有关信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7dfd53a9-d211-45cc-ba87-b64df09a52c9.PDF
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2025-09-25 18:52│圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”
）银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结的基本情况
账户名称 开户行名称 银行账户号码 账户类别 被冻结金额（元） 冻结机关
山东圣阳锂 中国银行泰安 213*****2064 基本户 46,895.78 河南省新乡市牧
科新能源有 分行营业部 野区人民法院
限公司
山东圣阳锂 中国农业银行 155********** 一般户 320,233.70 河南省新乡市牧
科新能源有 股份有限公司 1567 野区人民法院
限公司 泰安岱岳支行
山东圣阳锂 招商银行股份 537******** 一般户 3,870.40 河南省新乡市牧
科新能源有 有限公司济宁 0666 野区人民法院
限公司 曲阜支行
合计 370,999.88
二、银行账户资金被冻结的原因
本次公司控股子公司银行账户部分资金被冻结的原因系天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”）因与圣阳锂科买卖
合同纠纷向河南省新乡市牧野区人民法院提起诉讼并申请财产保全。根据河南省新乡市牧野区人民法院作出的民事裁定书【（2025）
豫 0711民初 3648-1号】，裁定查封、扣押、冻结圣阳锂科名下 11,031,010.00 元或者查封等值财产。截至本公告披露日，圣阳锂
科银行账户实际被冻结资金金额合计 370,999.88元。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
截至本公告披露日，本次控股子公司银行账户被冻结资金金额合计370,999.88元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%，占公
司最近一期经审计货币资金的 0.05%。本次控股子公司银行账户部分资金被冻结事项不会对公司及控股子公司资金周转、日常生产经
营产生影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的其他风险警示情形。
公司获悉该事项后，与天力锂能进行了充分沟通，截至本公告披露日，公司已与天力锂能达成和解，天力锂能已向河南省新乡市
牧野区人民法院提交撤诉及解除对圣阳锂科的财产保全措施的申请。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。公司有关信息以指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0b36307e-ab12-4d86-8cda-8a25d86c5f20.PDF
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2025-09-22 19:57│圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d16cb687-337c-4b10-875b-f7261b2a6b3e.PDF
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2025-09-22 19:57│圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》
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圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ec25c43c-f61f-42c2-a026-7ea0a2c109d1.PDF
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2025-09-22 19:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 9月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 9月 22日 10:30在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，
董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞
女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券
法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如
下：
2.1、《股东会议事规则》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.2、《董事会议事规则》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.3、《董事会审计委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4、《董事会战略委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.5、《董事会提名委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.7、《独立董事制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.8、《总经理工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.9、《董事会向经理层授权管理办法》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.10、《关联交易规则》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.11、《募集资金管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.12、《投资管理办法》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.13、《对外担保管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.14、《内部控制制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.15、《承诺管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。
同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期期限自 2026年 1月 9日至 2028
年 1月 8日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。山东圣阳锂科新能源有限公司
根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
公司独立董事召开 2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展
期暨关联交易的公告》。
四、审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大
会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/87c1a5e3-76a3-4036-9d2f-731e8ab5800e.PDF
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2025-09-22 19:55│圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
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圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/93c66dde-0cc1-4ca1-8e4e-085431355f2f.PDF
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2025-09-22 19:55│圣阳股份（002580）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025年 9月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 9月 22日 11:00在公司 201会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。其中，
监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席
宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议
案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展
期暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/0de55876-1c23-4986-a9a4-2dc1e76cb736.PDF
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2025-09-22 19:54│圣阳股份（002580）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于 2025年 10月 20日召开 2025
年第一次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 20日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2025年 10月 14日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 10月 14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《关联交易规则》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《投资管理办法》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《内部控制制度》 √
2.09 《承诺管理制度》 √
3.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 √
其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1
、议案 2.01、议案 2.02为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 3涉及关联
交易，关联股东回避表决，该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 23日刊
登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2025 年 10 月 17 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”
字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025年 10月 17日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮政编码：273
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