公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:00 │圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-20 19:14 │圣阳股份（002580）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-20 19:14 │圣阳股份（002580）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-26 16:52 │圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-09-25 18:52 │圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-09-22 19:57 │圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-09-22 19:57 │圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》 │
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│2025-09-22 19:56 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:55 │圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 │
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│2025-09-22 19:55 │圣阳股份（002580）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:00│圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方山东发展投资控股集
团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山东发展科创投资”）及非关联方山东高速路
桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开
源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司
注册资本为人民币 5,000万元，其中，公司以自有资金出资 500万元，持股比例 10%；山东发展集团出资 1,500 万元，持股比例 30
%；山东发展科创投资出资1,000万元，持股比例 20%；山东高速路桥投资出资 1,000万元，持股比例 20%；深开鸿出资 1,000万元，
持股比例 20%。具体详见公司于 2025 年 8月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《
关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》（公告编号：2025-028）。
二、关联交易进展情况
近日，公司（甲方 2）与上述交易方山东发展集团（甲方 1）、山东发展科创投资（甲方 3）（甲方 1、甲方 2、甲方 3合称“
甲方”）及深开鸿（乙方）、山东高速路桥投资（丙方）签署《股东出资协议》，主要内容如下：
（一）合资公司基本情况
1、合资公司名称开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），住所山东省济南市高新区舜华路街道
华悦路 1号汉峪金谷云泰中心 2号楼 1401，合资公司董事长担任法定代表人，合资公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币 5,
000万元。
2、合资公司股东各方出资方式及出资额：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式
山东发展投资控股集团有限公司 1,500 30% 货币
山东发展科创投资有限公司 1,000 20% 货币
山东高速路桥投资管理有限公司 1,000 20% 货币
深圳开鸿数字产业发展有限公司 1,000 20% 货币
山东圣阳电源股份有限公司 500 10% 货币
合计 5,000 100%
首批出资额为注册资本 40%，甲、乙、丙各方于公司首次缴款通知发出之日起 30个工作日内按持股比例出资；剩余出资经董事
会决议，合资公司根据资金使用计划向甲、乙、丙各方发出《缴款通知》，各方根据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限缴付按
持股比例同步进行出资；合资公司全部注册资本应自合资公司成立之日起 5年内全部缴足。未按《缴款通知》履行出资义务，视为出
资不到位，按照本协议约定及公司法规定承担相应的责任。
3、合资公司经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；物联网技
术服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；新材料技术推广服务；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；计算机及办
公设备维修；物联网技术研发；互联网数据服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务；智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售、数字视频监控系统制造、数字视频监控系统销售、人工智能行业应用
系统集成服务、人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造、工业机器人销售；智能机器人销售、智能机器人
的研发、智能机器人制造；物联网设备销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。许可项目：建筑智能化系统设计、
其他建筑安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商注册为准）
4、合资公司治理结构：合资公司设置董事会，设 5名董事，甲方推荐 3名，乙方推荐 1名，丙方推荐 1 名，其中董事长 1名，
由甲方推荐的董事担任，不设职工董事。公司不设监事会、监事。经理层设总经理 1名，副总经理若干，由董事会聘任。设财务总监
1名，财务经理 1名，均由甲方 3山东发展科创投资委派。
（二）违约责任
1、甲、乙、丙各方应依法履行出资义务，不得虚假出资，不得提供虚假材料，不得抽逃注册资本或有其他违反本协议的行为，
违约方应赔偿守约方及合资公司全部损失。
为免异议，本协议所指“损失”均包括但不限于守约方因其向违约方追索而发生的律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、
差旅费。
2、任一方未能按照本协议约定缴纳出资的，除向合资公司补足其所应缴付的出资外，还应向已足额缴纳出资的一方承担违约责
任并赔偿全部损失。违约金计算方式为每逾期一日，违约方向守约方支付其未缴纳出资额万分之三的违约金。违约金由守约方按照实
际出资比例分配。违约金如不能完全弥补守约方全部损失的，违约方另行足额赔偿。
除本协议另有约定外，违约方应在守约方发出要求违约方纠正的书面通知后30个工作日内完成补救和改正。
（三）附则
本协议自各方法定代表人（负责人）签字或加盖人名章并加盖公章之日起成立，经各方内部有权审议机构审议通过后生效。
本协议与合资公司章程不一致或章程未规定的事项，以本协议的约定为准；本协议未尽事宜，由各方共同协商，另行签订书面补
充协议。
三、备查文件
1、《股东出资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e753c682-5050-4503-a3b6-5ce46f41a2a0.PDF
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2025-10-20 19:14│圣阳股份（002580）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 20日（星期一）14:30
网络投票时间：2025年 10月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东共 486人，代表有效表决权的股份总数为 132,735,308股，占公司股份总数的 29.2453%。其中，现场出席
股东大会的股东共 14人，代表有效表决权的股份总数为 6,336,013 股，占公司股份总数的 1.3960%；通过网络投票出席会议的股东
472人，代表有效表决权的股份总数为 126,399,295股，占公司股份总数的 27.8493%。（2）公司的部分董事、部分监事及部分高级
管理人员出席或列席了本次会议。（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意
见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 132,331,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6959%；反对 273,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2059%；弃权 130,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0982%。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案以逐项表决方式审议通过公司部分治理制度，具体表决情况如下：
2.01《股东会议事规则》
表决结果：同意 132,319,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6866%；反对 274,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2071%；弃权 141,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1063%。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 132,315,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6840%；反对 277,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2092%；弃权 141,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1068%。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
2.03《独立董事制度》
表决结果：同意 132,315,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6835%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2089%；弃权 142,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1076%。
2.04《关联交易规则》
表决结果：同意 132,326,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6922%；反对 281,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2117%；弃权 127,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0961%。
2.05《募集资金管理制度》
表决结果：同意 132,329,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6943%；反对 279,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2103%；弃权 126,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0955%。
2.06《投资管理办法》
表决结果：同意 132,311,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6806%；反对 280,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2111%；弃权 143,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1083%。
2.07《对外担保管理制度》
表决结果：同意 132,293,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6675%；反对 292,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2201%；弃权 149,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1125%。
2.08《内部控制制度》
表决结果：同意 132,337,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7002%；反对 274,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2067%；弃权 123,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0932%。
2.09《承诺管理制度》
表决结果：同意 132,342,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7038%；反对 271,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2044%；弃权 121,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0918%。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 27,569,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4741%；反对 279,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.9973%；弃权 148,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5286%。
中小投资者表决情况：同意 7,591,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6726%；反对 279,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4818%；弃权 148,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8456%
。本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2025 年第一次临时股东大会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0d749f38-c977-40db-bf55-54c99ce99242.PDF
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2025-10-20 19:14│圣阳股份（002580）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/7d332a7f-37cd-403a-912f-e465ba367a02.PDF
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2025-09-26 16:52│圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日披露了《关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告
》（公告编号：2025-034），天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”）因与公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公
司（以下简称“圣阳锂科”）买卖合同纠纷向河南省新乡市牧野区人民法院提起诉讼并申请财产保全，圣阳锂科被冻结银行账户部分
资金合计370,999.88 元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到河南省新乡市牧野区人民法院作出的《民事裁定书》【（2025）豫 0711民初 3648 号】及《民事裁定书》【（2
025）豫 0711 民初 3648-2 号】，裁定准许原告天力锂能撤诉，解除对圣阳锂科的财产保全措施。经查询圣阳锂科银行账户确认，
圣阳锂科银行账户被冻结的部分资金已全部解除冻结，恢复正常使用，具体如情况下：
账户名称 开户行名称 银行账户号码 账户类别 解除冻结金额（元）
山东圣阳锂 中国银行泰安分 213*****2064 基本户 46,895.78
科新能源有 行营业部
限公司
山东圣阳锂 中国农业银行股 155********** 一般户 320,233.70
科新能源有 份有限公司泰安 1567
限公司 岱岳支行
山东圣阳锂 招商银行股份有 537******** 一般户 3,870.40
科新能源有 限公司济宁曲阜 0666
限公司 支行
合计 370,999.88
截至本公告披露日，公司及子公司不存在银行账户资金被冻结的情形。公司有关信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7dfd53a9-d211-45cc-ba87-b64df09a52c9.PDF
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2025-09-25 18:52│圣阳股份（002580）：关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”
）银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结的基本情况
账户名称 开户行名称 银行账户号码 账户类别 被冻结金额（元） 冻结机关
山东圣阳锂 中国银行泰安 213*****2064 基本户 46,895.78 河南省新乡市牧
科新能源有 分行营业部 野区人民法院
限公司
山东圣阳锂 中国农业银行 155********** 一般户 320,233.70 河南省新乡市牧
科新能源有 股份有限公司 1567 野区人民法院
限公司 泰安岱岳支行
山东圣阳锂 招商银行股份 537******** 一般户 3,870.40 河南省新乡市牧
科新能源有 有限公司济宁 0666 野区人民法院
限公司 曲阜支行
合计 370,999.88
二、银行账户资金被冻结的原因
本次公司控股子公司银行账户部分资金被冻结的原因系天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”）因与圣阳锂科买卖
合同纠纷向河南省新乡市牧野区人民法院提起诉讼并申请财产保全。根据河南省新乡市牧野区人民法院作出的民事裁定书【（2025）
豫 0711民初 3648-1号】，裁定查封、扣押、冻结圣阳锂科名下 11,031,010.00 元或者查封等值财产。截至本公告披露日，圣阳锂
科银行账户实际被冻结资金金额合计 370,999.88元。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
截至本公告披露日，本次控股子公司银行账户被冻结资金金额合计370,999.88元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%，占公
司最近一期经审计货币资金的 0.05%。本次控股子公司银行账户部分资金被冻结事项不会对公司及控股子公司资金周转、日常生产经
营产生影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的其他风险警示情形。
公司获悉该事项后，与天力锂能进行了充分沟通，截至本公告披露日，公司已与天力锂能达成和解，天力锂能已向河南省新乡市
牧野区人民法院提交撤诉及解除对圣阳锂科的财产保全措施的申请。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。公司有关信息以指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0b36307e-ab12-4d86-8cda-8a25d86c5f20.PDF
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2025-09-22 19:57│圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d16cb687-337c-4b10-875b-f7261b2a6b3e.PDF
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2025-09-22 19:57│圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》
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圣阳股份（002580）：《关联交易规则 》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ec25c43c-f61f-42c2-a026-7ea0a2c109d1.PDF
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2025-09-22 19:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 9月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 9月 22日 10:30在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，
董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞
女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券
法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如
下：
2.1、《股东会议事规则》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.2、《董事会议事规则》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.3、《董事会审计委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4、《董事会战略委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.5、《董事会提名委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.7、《独立董事制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提
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