公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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圣阳股份（002580）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：2023年度董事会工作报告
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圣阳股份（002580）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/434d1533-0d24-42c3-be04-9e99c53566a1.PDF
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告
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圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/77e3fad1-8e39-4a95-b96c-a9757e35c17b.PDF
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：关于2023年度利润分配预案的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54
元，母公司实现净利润 170,424,198.37元，计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可
供分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，董事会战
略委员会拟定 2023 年度利润分配预案为：
以 2023年 12月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.57元（含税），共计 25
,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资
金需求和股东回报等综合因素提出的，不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，符合公司战略规划和发展预期。本次
利润分配预案中，现金分红总额占本次利润分配总额的 100%。本次利润分配预案实施后，公司近三年（2021 年、2022 年、2023 年
）现金分红金额不低于最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的 30%，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的其他说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
面对全球经济形势复杂严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素影响，业内企业经营压力加大，行业整合加
速，市场竞争日趋激烈。近年来，公司紧抓全球数字化和绿色低碳化快速发展的历史机遇，加快产业转型升级，总资产、净资产、营
业收入、净利润等实现稳定增长。结合公司战略发展规划，为继续做大做强主业，公司将持续加大科技研发、产品支撑、数字化建设
等方面的投入，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力。本次利润分配预案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资
金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《
公司章程》规定。
2、留存未分配利润的预计用途
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施
以及持续稳健运营提供有力保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 202
3 年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定
的投资回报，与投资者共享发展成果。
四、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会五次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，董事会
认为，本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监
事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展资金需求及投资者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来
发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 20
23年年度股东大会审议。
五、风险提示
1、本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次 2023 年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产
进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。
具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等
进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计1,813.26万元。具体明细如下：
单位：万元
类别 资产名称 2023年度计提金额
信用减值 应收账款 244.45
应收票据 -82.28
其他应收账款 -1.21
资产减值 存货 1,608.99
固定资产 43.31
合计 1,813.26
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款
项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司将面临诉讼、破产清算等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试。
对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信
用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，
应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提
损失准备。
2、资产减值
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而
持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
本公司固定资产根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试
。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
公司本次计提信用减值及资产减值合计 1,813.26 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2023 年度归属于母公司所
有者的净利润 1,111.53 万元，相应减少 2023年末归属于母公司所有者权益 1,111.53 万元。
公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，能够更加公允地反应截至 2023 年 12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3457c33a-f3c2-419a-94b0-bc19703505fc.PDF
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相
关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情
况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），要求“关于流动负债与非流动负债的
划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执
行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：年度股东大会通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023
年年度股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024年 5月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2024年 5月 7日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024年 5月 7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算的议案》 √
4.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年投资计划的议案》 √
8.00 《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
16.00 《关于制定<承诺管理制度>的议案》 √
其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 5
、议案 6、议案 8 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊
登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在 2023年年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2024年 5月 11日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样
。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2024年 5月 11 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
会议联系人：张连钵
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：独立董事制度
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圣阳股份（002580）：独立董事制度。
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：2023年度监事会工作报告
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圣阳股份（002580）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事及董事会专门会员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2c37135a-f804-4973-ac84-a866d6f75349.PDF
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2024-04-20 00:00│圣阳股份（002580）：薪酬与考核委员会工作制度
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