公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│圣阳股份（002580）：董事会决议公告
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圣阳股份（002580）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│圣阳股份（002580）：2024年三季度报告
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圣阳股份（002580）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│圣阳股份（002580）：权属公司管理办法
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圣阳股份（002580）：权属公司管理办法。
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2024-10-29 00:00│圣阳股份（002580）：境外企业管理办法
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圣阳股份（002580）：境外企业管理办法。
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2024-09-10 00:00│圣阳股份（002580）：国浩律师（济南）事务所关于圣阳股份2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：山东圣阳电源股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）的委托，
指派本所律师郭彬、王亚娟（以下简称“本所律师”）出席圣阳股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律
意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进
行了认真核查。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性
文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。不
对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会系由 2024 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第八次会议作出决议召集召开。公司董事会于 2024 年
8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东圣阳电源股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象
、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行
了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取
现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1、采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2024 年 9 月 9 日的 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2024 年 9 月 9 日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分在公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知公告内容一致。
本次股东大会现场会议，董事长李伟先生主持并完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提
供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来公司截止到 2024 年 9 月 3 日公司股东名册、深圳证券信息有
限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料等资料进行核查：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 12 人，均为截至股权登记日 2024 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，上述出席股东或授权代表持有公司股份118,946,497 股，占公司
总股本的 26.2072%；
（2）在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 249人，持有公司股份 2,675,990 股，占公司总股本的 0
.5896%，参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
3、公司部分董事、部分监事和本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表
决结果。深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东
代表及委托代理人共计 261人，代表股份 121,622,487 股，占公司总股本的 26.7968%。
4、本次股东大会审议议案《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》1 项，为非累积投票议案，根据本所律师验证，本次股
东大会表决通过了该项议案，详细表决结果如下：
同意 121,170,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6285 %；反对132,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
1087%；弃权 319,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2628%。
中小投资者表决情况：同意 15,030,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0816 %；反对 132,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8539 %；弃权 319,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0
645 %。
上述议案为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票。
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书（董事长代行董事会秘书职责）、会议主持人、记录人签
名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定，本次会议议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过，获得有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，圣阳股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/a01662ec-d604-41e9-a570-a44acf01f9b0.PDF
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2024-09-10 00:00│圣阳股份（002580）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 9月 9日（星期一）14:30
网络投票时间：2024 年 9月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 9日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 261 人，代表有效表决权的股份总数为121,622,487股，占公司股份总数的 26.7968%
。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有效表决权的股份总数为 118,946,497 股，占公司股份总数的26.20
72%；通过网络投票出席会议的股东共 249 人，代表有效表决权的股份总数为2,675,990股，占公司股份总数的 0.5896％。
（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所郭彬律师和王亚娟律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 121,170,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6285%；反对 132,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1087%；弃权 319,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2628%。
中小投资者表决情况：同意 15,030,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0816%；反对 132,200股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8539%；弃权 319,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0645%
。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2024年第三次临时股东大会会议决议
2、国浩律师(济南)事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/1235791f-717e-4dd4-92e5-21952763759c.PDF
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2024-09-03 00:00│圣阳股份（002580）：第六届董事会第九次会议决议公告
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圣阳股份（002580）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/3ff5bb37-b52a-4e56-a3bf-fbca8a8d6bb5.PDF
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2024-09-03 00:00│圣阳股份（002580）：关于聘任公司副总经理的公告
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圣阳股份（002580）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/b07fd8d5-b2d2-416f-8004-4ad94fde11bb.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：半年报董事会决议公告
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圣阳股份（002580）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/5c98dc56-6116-43af-9fb2-e827f836c82c.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：2024年半年度财务报告
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圣阳股份（002580）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/822c3357-c528-4303-a683-b4c293f6dc95.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣阳股份（002580）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/47ee9d5b-ba6b-459a-a44a-a5f38101884d.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：半年报财务报表
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圣阳股份（002580）：半年报财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/d92f1d58-bcdd-4b10-b214-348a9a3ed713.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告
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圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/94ef3db7-9e26-45e6-b84c-d50f5b38954c.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：2024年半年度报告摘要
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圣阳股份（002580）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/7ade759f-ee25-49f9-b627-0d4948183316.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：2024年半年度报告
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圣阳股份（002580）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/d2966ede-0eba-4e36-a8cd-f178c629d0cb.PDF
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2024-08-24 00:00│圣阳股份（002580）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司定于 2024年 9 月 9日召开 2024年
第三次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1.本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 9日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024年 9月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 9日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6.股权登记日：2024 年 9月 3日（星期二）
7.出席对象：
（1）于股权登记日 2024年 9月 3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8.现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √
本议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024年 8月 24日刊登在《证券时报《》中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2024年 9月 6日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2.登记时间：
2024年 9月 6日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1.联系方式
会议联系人：张赟
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
2.与会股东食宿和交通费用自理
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/50ee7c17-4820-4fda-8fa3-e083b502fa5b.PDF
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2024-08-10 00:00│圣阳股份（002580）：2024年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《
山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日下午以通讯
方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董
事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关事项进行了审
议，并发表意见如下：
经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合
公司战略规划和未来经营发展需求，本次交易价格依据评估价
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