公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:20 │圣阳股份（002580）：关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-04 15:36 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:35 │圣阳股份（002580）：关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的公告 │
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│2025-11-26 16:58 │圣阳股份（002580）：关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告 │
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│2025-11-26 16:56 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:23 │圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-24 18:23 │圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 15:57 │圣阳股份（002580）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-07 15:47 │圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 │
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2026-01-26 16:20│圣阳股份（002580）：关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金 7447.0761万元收购蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖合计持有
的深圳达人高科电子有限公司（以下简称“达人高科”或“标的公司”）51%股权。本次交易完成后，达人高科将成为公司控股子公
司，并纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
具体详见公司于 2026年 1月 5日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳达
人高科电子有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026-002）。
二、交易的进展情况
2026年 1月 23日，公司与交易对方蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖及标的公司签署《股权转让协议》，同时与蒋忠伟、王容、郝
现柱、熊靖签署《股权质押协议》。根据《股权质押协议》约定，上述交易对方将在本次股权转让完成后，将其合计持有的标的公司
49%的剩余股权质押给公司，为其及标的公司在《股权转让协议》项下的全部义务提供质押担保。《股权转让协议》主要内容详见公
司于 2026年 1月 5日披露的《关于收购深圳达人高科电子有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026-002）。
公司与各交易对方将严格遵照前述协议约定，稳步推进标的股权交割等后续各项工作，并严格按照相关法律法规及规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股权转让协议
2、股权质押协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/79ef12dd-8956-4ccc-915a-71a88fa51af3.PDF
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2026-01-10 00:00│圣阳股份（002580）：关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的进展公告
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一、财务资助展期事项概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次
会议，于 2025年 10月 20 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议
案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）提供的 20,000 万元财务资助额度予以展期，
展期期限自 2026年 1月 9日至 2028年 1月 8日，在总额度内可滚动使用。具体详见公司于 2025年 9月 23日、2025年 10月 21日刊
登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
》（公告编号：2025-032）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
二、财务资助展期进展情况
2026年 1月 9日，公司与圣阳锂科签订《财务资助展期协议》，协议的主要内容如下：
1、财务资助展期额度：20,000 万元，在总额度内可滚动使用，圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取。
2、借款利率：借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，圣阳锂科按季付息，到期还本，每一笔借款的利息
应按实际发生的天数在一年 360天的基础上计算。圣阳锂科可提前还款，提前还款部分对应的利息计算至对应本金偿还之日。
3、展期期限：自 2026年 1月 9日至 2028年 1月 8日。
4、违约责任：圣阳锂科应严格按照约定履行义务，否则应承担公司为实现债权所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼
费、公告费、保险费、保全费等）。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助总余额为 11,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.27%。公司及其控股子公
司不存在对合并报表外单位提供财务资助情形，不存在提供财务资助逾期未收回情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d94e3ed9-20bd-41e1-a37e-a8c399800f11.PDF
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2026-01-04 15:36│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出
，会议于 2025 年 12 月 31 日 11:00 在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、王新宇先生、马涛先生、颜廷礼先
生、桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：一、审议并通过了《关于收购深圳达人高科电子
有限公司 51%股权的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司以自有资金 7447.0761万元收购蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖合计持有的深圳达人高科电子有限公司 51%股权。本次交
易完成后，深圳达人高科电子有限公司将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳达人高科电
子有限公司 51%股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8f943fca-3d3d-47bc-a79d-43ea5b2d9d38.PDF
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2026-01-04 15:35│圣阳股份（002580）：关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的公告
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圣阳股份（002580）：关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5935fc03-a782-45f7-a269-367fa1b46e61.PDF
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2025-11-26 16:58│圣阳股份（002580）：关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选董事会审计委员会委员的情况
为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委
员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详
见附件）。
二、聘任常务副总经理的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0eea9278-b0cd-4f9d-9abd-110ec406bc29.PDF
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2025-11-26 16:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c879faca-8d97-4f79-b0ea-b9c7541fe4cc.PDF
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2025-11-24 18:23│圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5d6eaa44-2253-43b2-81a4-c5e9fc8d9eba.PDF
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2025-11-24 18:23│圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告
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圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/11a7c0a2-3c62-43ed-9bc4-16b7464e851f.PDF
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2025-11-12 15:57│圣阳股份（002580）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次
会议和 2025 年 5 月 20 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“和信会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022
）。
近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
和信会计师事务所原指派孔令芹女士为公司 2025年度审计项目合伙人、贾良琛先生为公司 2025年度审计项目签字注册会计师，
吕凯先生为公司 2025年度审计项目质量控制复核人。由于内部工作调整，和信会计师事务所指派胡道娟女士接替贾良琛先生担任公
司 2025年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 2025年度
财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为孔令芹女士（项目合伙人）、胡道娟女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师胡道娟女士 2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计
，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信情况
签字注册会计师胡道娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师胡道娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师联系方式、执业证照和身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3df9e1b1-7ef6-4722-ab1d-01b1c68721e8.PDF
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2025-11-07 15:47│圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告
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圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/660f99db-8966-462e-b4c9-e28131cf62fd.PDF
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2025-11-07 15:46│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年 11月 4日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 11月 7日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，分别为董事李伟先生、段彪先
生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：
一、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0b223db0-5f8b-4329-88fa-0af945914f4f.PDF
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2025-11-07 15:44│圣阳股份（002580）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于 2025年 11月 24日召开 2025
年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举第六届董事会非独 非累积投票 √
立董事的议案》 提案
该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 8日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2025年 11月 21日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025年 11月 21日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b4b52065-c1a3-4bfe-81f2-26d57902d3fe.PDF
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2025-11-03 16:02│圣阳股份（002580）：关于公司非独立董事辞职的公告
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圣阳股份（002580）：关于公司非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7c4933bf-684e-4184-b67c-149874d26682.PDF
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2025-11-01 00:00│圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告
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圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d17ac663-4681-4c1b-8589-e5df3aa51903.PDF
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2025-10-30 18:57│圣阳股份（002580）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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圣阳股份（002580）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af42c205-ed78-470d-9e28-2f7c20ceba5d.PDF
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2025-10-30 18:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式发出，
会议于 2025年 10月 30日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其
中董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议
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