公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │圣阳股份（002580）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:04 │圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:04 │圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 15:57 │圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:22 │圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│圣阳股份（002580）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40元（含税），共计 18,154,759.72 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26 日，除权除息日为：2025年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省曲阜市圣阳路一号 公司董事会办公室
咨询联系人：张雁渝、张赟
咨询电话：0537-4435777
传真电话：0537-4430400
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ff59f503-2a35-4e3e-8985-85d5358e2338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东共 438 人，代表有效表决权的股份总数为 112,692,911 股，占公司股份总数的 24.8294%。其中，现场出
席股东大会的股东共 8 人，代表有效表决权的股份总数为 6,147,713 股，占公司股份总数的 1.3545%；通过网络投票出席会议的股
东共 430 人，代表有效表决权的股份总数为 106,545,198 股，占公司股份总数的 23.4749%。
（2）公司的部分董事、部分监事及全部高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,286,511 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6394%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 129,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1146%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 112,273,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6276%；反对 277,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2461%；弃权 142,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1264%。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 112,274,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6291%；反对 281,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2494%；弃权 136,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1215%。
4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 112,259,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6152%；反对 279,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2484%；弃权 153,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1364%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 112,215,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5765%；反对 337,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2991%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,072,942 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7132%；反对 337,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1464%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 112,271,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 281,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 139,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1239%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5651%；反对 281,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3037%；弃权 139,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1312%
。7、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 112,262,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6183%；反对 284,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2520%；弃权 146,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1297%。
中小投资者表决情况：同意 6,120,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4323%；反对 284,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3357%；弃权 146,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2320%
。8、审议通过了《关于 2025 年投资计划的议案》
表决结果：同意 112,243,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6013%；反对 309,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2745%；弃权 140,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1242%。
9、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
表决结果：同意 112,270,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6255%；反对 281,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2501%；弃权 140,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%。
中小投资者表决情况：同意 6,128,242 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5575%；反对 281,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3021%；弃权 140,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%
。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2024 年年度股东大会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0cd0e834-2549-40ab-baa4-0ddaffc9b22e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:04│圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/de65617b-ddb2-4338-8e75-561da90c05fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 15:57│圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b2e23b1f-0c89-431f-89bc-ef10ecc4c9c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8df8c844-2558-481d-987c-70f5dc1c92bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2d53edd-f1e0-4556-af77-a846e38defb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行监督职
责，对公司生产经营活动、财务状况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作，维护公司利益和全体股
东权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年度主要工作情况
（一）2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次会议，审议通过了 2023 年度监事会工作报告、定期报告、财务决算报告、利润分配关联交易及变
更会计师事务所等议案 13 项。各次会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会
议召开情况如下：
1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于 20
23年度财务决算的议案》《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于 2023年度
利润分配预案的议案》《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024年日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年第一季度报告的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、2024年 6月 12日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
3、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》。
4、2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。
（二）监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易
、内部控制、对外担保等情况进行监督审查。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事认真履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对会议的召集召开、决策程序以及董事、高级管理人
员履职等进行监督。监事会认为，2024年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法合规，
董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务活动情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、重大财务活动事项等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健
全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定
，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务报告的审议程序合法合规。同时，监事会审议了公司 2023 年度利润分配预案和变
更会计师事务所的议案，对决策过程的合规性、公正性进行了监督。
3、内部控制评价情况
公司监事会认为，公司已建立了较为完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，符合相关法律、法规的规定和公司实际，对
公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易公平
合理，定价公允，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易规则》等有关规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
5、对外担保情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定的要求，对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督
和核查，认为公司担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,对担保事项履行了必要的审批决策程序和信息披露义务，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
6、信息披露和内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司监事会密切关注并切实履行对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作的监督职责。监事会认为，报告期内，公
司严格遵循《信息披露管理办法》等有关法律法规，以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，持续提升信息披露工作质量，确保
信息披露的真实、准确、完整和公平。同时，公司严格按照监管要求及《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格执行内幕
信息保密制度、规范信息传递流程，及时登记、报备内幕信息知情人员，未发生内幕信息泄露、利用内幕信息买卖或建议他人买卖本
公司证券的行为，维护了广大投资者的合法权益。
二、2025年工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极发挥在
公司治理中的监督作用，进一步推动公司规范运作，保障公司持续稳定健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。
一是加大监督力度，防范公司经营风险。严格按照相关规定，合法合规组织召开监事会会议，认真审议监事会职责范围内的各项
议案。持续加大对公司经营决策、财务管理、对外投资、关联交易、对外担保等事项的监督和检查力度，推动公司内部控制体系的健
全完善和有效运行，有效促进公司规范运作。
二是强化监事会建设，提升监督效能。以提高监督水平为目标，持续加强相关法律法规、规范性文件和公司制定的各项制度的深
入学习，积极参加监管机构及上市公司协会组织的相关培训，及时了解最新监管规定，不断优化改善监督机制，确保公司经营决策合
法合规。持续强化与纪检、内部审计等部门的监督合力，不断完善监审联动机制，拓宽监督的广度和深度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6eab811-f7ab-4755-bb7d-f07f4d5f8904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb446091-6fc5-4067-b790-299ac5081b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc799f15-7556-4264-8bce-8806f54b206a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eebae774-5a1b-4ece-bde9-71405dbc77f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87b7c036-2a9f-476c-9ccd-13a4b61f1963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c703dc47-c097-4faf-bf92-93af90f766f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5edd6923-9aa1-4863-9756-2b8cdaa9a075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5321abad-7969-4a7d-bde7-bf0fcc483301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d120736f-da6d-4415-af42-96d14945aa6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:22│圣阳股份（002580）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣阳股份（002580）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aeb84ba3-4de6-48aa-9118-e69ddb988599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:21│圣阳股份（002580）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|