公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:58 │圣阳股份（002580）：关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告 │
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│2025-11-26 16:56 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:23 │圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-24 18:23 │圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 15:57 │圣阳股份（002580）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-07 15:47 │圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-11-07 15:46 │圣阳股份（002580）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-07 15:44 │圣阳股份（002580）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-03 16:02 │圣阳股份（002580）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告 │
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2025-11-26 16:58│圣阳股份（002580）：关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选董事会审计委员会委员的情况
为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委
员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详
见附件）。
二、聘任常务副总经理的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0eea9278-b0cd-4f9d-9abd-110ec406bc29.PDF
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2025-11-26 16:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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圣阳股份（002580）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c879faca-8d97-4f79-b0ea-b9c7541fe4cc.PDF
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2025-11-24 18:23│圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5d6eaa44-2253-43b2-81a4-c5e9fc8d9eba.PDF
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2025-11-24 18:23│圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告
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圣阳股份（002580）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/11a7c0a2-3c62-43ed-9bc4-16b7464e851f.PDF
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2025-11-12 15:57│圣阳股份（002580）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次
会议和 2025 年 5 月 20 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“和信会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022
）。
近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
和信会计师事务所原指派孔令芹女士为公司 2025年度审计项目合伙人、贾良琛先生为公司 2025年度审计项目签字注册会计师，
吕凯先生为公司 2025年度审计项目质量控制复核人。由于内部工作调整，和信会计师事务所指派胡道娟女士接替贾良琛先生担任公
司 2025年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 2025年度
财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为孔令芹女士（项目合伙人）、胡道娟女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师胡道娟女士 2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计
，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信情况
签字注册会计师胡道娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师胡道娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师联系方式、执业证照和身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3df9e1b1-7ef6-4722-ab1d-01b1c68721e8.PDF
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2025-11-07 15:47│圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告
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圣阳股份（002580）：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/660f99db-8966-462e-b4c9-e28131cf62fd.PDF
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2025-11-07 15:46│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年 11月 4日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 11月 7日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，分别为董事李伟先生、段彪先
生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：
一、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0b223db0-5f8b-4329-88fa-0af945914f4f.PDF
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2025-11-07 15:44│圣阳股份（002580）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于 2025年 11月 24日召开 2025
年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举第六届董事会非独 非累积投票 √
立董事的议案》 提案
该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 8日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2025年 11月 21日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025年 11月 21日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b4b52065-c1a3-4bfe-81f2-26d57902d3fe.PDF
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2025-11-03 16:02│圣阳股份（002580）：关于公司非独立董事辞职的公告
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圣阳股份（002580）：关于公司非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7c4933bf-684e-4184-b67c-149874d26682.PDF
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2025-11-01 00:00│圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告
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圣阳股份（002580）：关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d17ac663-4681-4c1b-8589-e5df3aa51903.PDF
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2025-10-30 18:57│圣阳股份（002580）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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圣阳股份（002580）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af42c205-ed78-470d-9e28-2f7c20ceba5d.PDF
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2025-10-30 18:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式发出，
会议于 2025年 10月 30日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其
中董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议
。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过
了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法
》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，同意公司新制定 2项治理制度，并对 7项
治理制度进行修订和完善。具体表决结果如下：
2.1、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2、《董事、高级管理人员离职管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3、《信息披露管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4、《投资者关系管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.5、《内幕信息知情人登记管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.6、《重大信息内部报告制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.7、《内部审计制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.8、《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.9、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f64f67d2-131f-4937-a89b-d78b696b6e20.PDF
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2025-10-30 18:54│圣阳股份（002580）：《董事、 高级管理人员离职管理制度》
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第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（下称“公司”） 董事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东圣阳电源股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离职的情形。
第二章 离职程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，高级管理人员与公司之间的劳动合同另有约定的，按
其约定。
公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2个交易日内公告。第四条 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规
则另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第七条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之
日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律、法规或者《公司章程》规定不得被提名担任公司董事、高级管理人
员情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第九条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后并不当然解除，其对公司商业、技术保密义务在其任职结束后仍有效，直至该秘密成为公开信息，并应当严格履行与公司约定
的禁止同业竞争等义务。其他忠实义务的持续期应根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关
系在何种情形和条件下结束。
董
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