公司公告☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:37 │圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-06-04 17:47 │圣阳股份（002580）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 16:05 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联│
│ │方提供反担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联│
│ │方提供反担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │圣阳股份（002580）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责│
│ │人的公告 │
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│2026-05-22 17:42 │圣阳股份（002580）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │圣阳股份（002580）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 18:37│圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重点提示：
1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026年
6月 23日、6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、近期市场关注公司液冷储能系统、钠离子电池、固态电池等业务情况，相关说明如下：截至目前，公司液冷储能系统产品处
于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第
三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策
、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现
盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于 2026年 6月 23日、6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：1、公司前期披露的信息，不存在需要
更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露
日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：截至目前，公司液冷储能系统产品处于市场化推广与应用落地推进阶段，已中标项目，尚未完成
交付，亦未形成营业收入；公司钠离子电池产品、固态电池产品已完成第三方机构验证测试，目前处于典型场景试点应用阶段，尚未
产生营业收入，距离批量化生产仍需较长周期。上述相关业务受行业政策、市场需求、竞争格局、技术水平、客户认可度及项目落地
情况等多重因素影响，未来能否顺利开展、能否形成稳定业务收入并实现盈利均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生
重大影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/40f87d62-3ce8-4053-aad3-ba17d9823665.PDF
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2026-06-04 17:47│圣阳股份（002580）：2025年年度权益分派实施公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 453,868,993股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40元（含税），共计 18,154,759.72元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,868,993股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省曲阜市圣阳路一号 公司证券投资部
咨询联系人：张雁渝、张赟
咨询电话：0537-4435777
传真电话：0537-4430400
七、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、2025年年度股东会会议决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9e4bdcb1-ab10-4a0b-839f-aaf375d8b11e.PDF
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2026-06-04 16:05│圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
│供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026年 4月 20日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
供反担保的议案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）向银行等金融机构申请综合授信
（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过 10,000 万元提供全额担保，公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展
有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保。在实际担保业务发生时，担保金额、期限及方式等
内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协
商确定，以各方正式签署的协议为准。在前述担保额度内，公司股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和
接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。具体详见公司于 2026 年 4月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》
（公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
2026年 5月 30日，公司披露了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担
保的进展公告》（公告编号：2026-045），公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控股子
公司圣阳锂科向招商银行股份有限公司济宁分行申请的不超过人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任保证，公司与国惠科创、
圣阳锂科签署了《反担保合同》。具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司圣阳锂
科向北京银行申请的不超过人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责任保证，被担保主债权的发生期间与《综合授信合同》（以下
简称“主合同”）项下的提款期间一致，公司与国惠科创、圣阳锂科签署了《反担保合同》。
三、担保合同与反担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》主要内容
保证人：山东圣阳电源股份有限公司
被保证人：山东圣阳锂科新能源有限公司
债权人：北京银行股份有限公司济南分行
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币伍仟万元整
3、保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。因主合同或其任何部分被解除
、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
4、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
（二）《反担保合同》的主要内容
担保保证人：山东圣阳电源股份有限公司
反担保保证人：山东国惠科创发展有限公司
借款人：山东圣阳锂科新能源有限公司
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保金额及范围：公司依据《最高额保证合同》向北京银行代偿的贷款本金的 45%部分以及其他应付款项总额（包括但不
限于利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用）的 45%部分。
3、反担保保证期间：自公司实际履行连带保证责任之日起一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 53,343.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.68%。公司
及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额担保合同》
2、《反担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e0bc1e55-8772-41b4-ac08-bd0058fab665.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年 5月 29日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 312 人，代表有效表决权的股份总数为110,237,584股，占公司股份总数的 24.2884%
。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的股份总数为 5,005,895股，占公司股份总数的 1.1029%；通
过网络投票出席会议的股东共 303人，代表有效表决权的股份总数为 105,231,689股，占公司股份总数的 23.1855%。
（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所郭彬律师和孙宁宁律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事，自本次
股东会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1.01选举李伟先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,804,026股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6067%。中小投资者表决情况：同意 5,025,028 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0573%。
李伟先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02选举段彪先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,770,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5760%。中小投资者表决情况：同意 4,991,204 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4377%。
段彪先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,755,286股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5625%。中小投资者表决情况：同意 4,976,288 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1644%。
魏增亮先生当选第七届董事会非独立董事。
1.04选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,756,272股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5634%。中小投资者表决情况：同意 4,977,274 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1825%。
王新宇先生当选第七届董事会非独立董事。
1.05选举李亮先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 109,754,680股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5619%。中小投资者表决情况：同意 4,975,682 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1533%。
李亮先生当选第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生
效，任期三年，且连任时间不超过六年。具体表决情况如下：
2.01选举马涛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,773,626股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5791%。中小投资者表决情况：同意 4,994,628 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5004%。
马涛先生当选第七届董事会独立董事。
2.02选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,763,436股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5699%。中小投资者表决情况：同意 4,984,438 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3137%。
桑丽霞女士当选第七届董事会独立董事。
2.03选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 109,771,819股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5775%。中小投资者表决情况：同意 4,992,821 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4673%。
颜廷礼先生当选第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2026年第二次临时股东会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7c6c3b51-07ea-438d-91d2-a0d0ef12f320.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2d07de00-8883-4cb7-8209-bf57f15b315d.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
│供反担保的进展公告
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关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信
提供担保及接受关联方提供反担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026年 4月 20日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提
供反担保的议案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）向银行等金融机构申请综合授信
（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过 10,000万元提供全额担保，公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展
有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保。在实际担保业务发生时，担保金额、期限及方式等
内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协
商确定，以各方正式签署的协议为准。在前述担保额度内，公司股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和
接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。具体详见公司于 2026年 4月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》（
公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司济宁分行（以下简称“招商银行济宁分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控
股子公司圣阳锂科向招商银行济宁分行申请的不超过人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所担保的债务发生期间与授
信期间一致，公司与国惠科创、圣阳锂科签署了《反担保合同》。
三、担保合同与反担保合同的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》主要内容
保证人：山东圣阳电源股份有限公司
被保证人：山东圣阳锂科新能源有限公司
债权人：招商银行股份有限公司济宁分行
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币叁仟万元整
3、保证范围：招商银行济宁分行根据《授信协议》在授信额度内向圣阳锂科提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利
息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济宁分行受让的应收账款债权的
到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）《反担保合同》的主要内容
担保保证人：山东圣阳电源股份有限公司
反担保保证人：山东国惠科创发展有限公司
借款人：山东圣阳锂科新能源有限公司
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保金额及范围：公司依据《最高额不可撤销担保书》向招商银行济宁分行代偿的贷款本金的 45%部分以及其他应付款项
总额（包括但不限于利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用）的 45%
部分。
3、反担保保证期间：自公司实际履行连带保证责任之日起一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 53,343.73万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.68%。公司
及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
2、《反担保合同》
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6955649d-dc0a-4f0d-9506-cde9fd0e7cff.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：第七届董事会第一次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 29日以电子邮件方
式发出，会议于 2026年 5月 29日 16:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（
其中董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议
）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事共同推举董事李伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经与会董事一致选举李伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
李伟先生简历详见公司于 2026 年 5月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，董事会专门委员会
委员如下：
董事会战略委员会：李伟先生（召集人）、李亮先生、桑丽霞女士
董事会审计委员会：颜廷礼先生（召集人）、马涛先生、桑丽霞女士
董事会提名委员会：桑丽霞女士（召集人）、颜廷礼先生、李伟先生
董事会薪酬与考核委员会：马涛先生（召集人）、桑丽霞女士、李亮先生
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述董事会专门委员会委员简历详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任段彪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
段彪先生简历详见公司于 2026 年 5月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
四、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理等高级管理人员的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，同意聘任陈庆振先生为公司财务总
监，同意聘任张雁渝女士、李志忠先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见附件，魏增亮先生简历详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止（简历详见附件）。
七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ee860040-5ee3-4f81-94b4-36fff6bbc5f9.PDF
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2026-05-30 00:00│圣阳股份（002580）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的
│公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月29日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生公
司第七届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名；于 2026年 5月 22日召开职工代表大会，选举产生公司第七届董事会职工代表董事
1名，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、第七届董事会专
门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人。现将相关事项公告如下：
一、公司第七届董事会及其专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名），独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：李伟先生（董事长）、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、张耀先生（职工代表董事）
独立董事：马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生
公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会董事任期自公司 2026
年第二次临时股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会委员如
下：
董事会战略委员会：李伟先生（召集人）、李亮先生、桑丽霞女士
董事会审计委员会：颜廷礼先生（召集人）、马涛先生、桑丽霞女士
董事会提名委员会：桑丽霞女士（召集人）、颜廷礼先生、李伟先生
董事会薪酬与考核委员会：马涛先生（召集人）、桑丽霞女士、李亮先生
上述董事会专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述董事简历详见公司于 2026年 5月 14日、2026年 5月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：
2026-041）。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第七届董事会第一次会议同意聘任段彪先生为公司总经理，魏增亮先生为公司常务副总经理，陈庆振先生为公司财务总监，
张雁渝女士为公司副总经理、董事会秘书，李志忠先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见公司于 2026年 5月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。
三、公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况
公司第七届董事会第一次会议同意聘任张赟女士为公司证券事务代表、吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自公司第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
张赟女士、吕燕妮女士简历详见公司于 2026年 5月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0537-4435777
传 真：0537-4430400
邮箱地址：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议
2、第七届董事会第一次会议决议
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议
4、第七届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/104c056f-3047-483c-a2c0-59d07dcc1e99.PDF
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2026-05-22 17:42│圣阳股份（002580）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6名（含职工代
表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。具体详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
2026年 5月 22日，公司召开第五届工会（职工）第八次代表大会，选举张耀先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代
表董事。张耀先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与
第七届董事会任期一致。
张耀先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次
选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4cb5f573-f567-4503-9081-df566c1f8057.PDF
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2026-05-20 18:48│圣阳股份（002580）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号。（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 901 人，代表有效表决权的股份总数为111,192,613股，占公司股份总数的 24.4988%
。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共 8人，代表有效表决权的股份总数为 5,048,395股，占公司股份总数的 1.1123%；通
过网络投票出席会议的股东共 893人，代表有效表决权的股份总数为 106,144,218股，占公司股份总数的 23.3865%。
（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 110,840,913股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6837%；反对 286,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2579%；弃权 64,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0584%。
2、审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 110,842,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6849%；反对 285,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2570%；弃权 64,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0581%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 110,839,713股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6826%；反对 288,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2597%；弃权 64,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577%。
中小投资者表决情况：同意 6,060,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4976%；反对 288,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5029%；弃权 64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9995%。4
、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 110,836,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6795%；反对 289,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2602%；弃权 67,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0603%。
中小投资者表决情况：同意 6,057,215 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4431%；反对 289,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5107%；弃权 67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0462%。5
、审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 110,838,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6812%；反对 288,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2595%；弃权 65,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小投资者表决情况：同意 6,059,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4727%；反对 288,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4998%；弃权 65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0275%。6
、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》
表决结果：同意 110,846,713股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6889%；反对 283,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2548%；弃权 62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563%。
中小投资者表决情况：同意 6,067,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6068%；反对 283,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4172%；弃权 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9760%。7
、审议通过了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 110,775,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6610%；反对 308,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2777%；弃权 68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0613%。
8、审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 110,773,313股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 309,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2782%；弃权 70,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 110,810,613股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6565%；反对 314,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2829%；弃权 67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。
上述议案 3、议案 4、议案 5、议案 6为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票；上述议案 7、议案 8关联股东
已回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2025年年度股东会会议决议
2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2063a78-7a6c-47f0-a6ac-d8fe6d61a308.PDF
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2026-05-20 18:48│圣阳股份（002580）：2025年年度股东会之法律意见书
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圣阳股份（002580）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a37c9d67-1dc1-404c-9f54-7e6c46c256d5.PDF
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2026-05-18 19:23│圣阳股份（002580）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于 2026 年 5
月 14 日、5月 15 日、5月 18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：1、 公司前期披露的信息，不存在需要更正
、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，并向公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）书面函询核实，截至本公告披露
日，公司及公司控股股东山东发展集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司股票于 2026年 5月 14日、5月 15日、5月 18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超
过 20%。公司此前已于 2026年 4月 13日、4月 16日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-013、014），于 4月 21
日披露了《关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-016），已就公司股票交易异常波动及严重异常波动情况
进行了说明，并充分提示相关投资风险，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。近期公司股票交易价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及其回函
2、公司董事会关于公司股票交易异常波动的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/569d10d4-7f29-4884-9689-6119d2e473d4.PDF
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2026-05-13 18:58│圣阳股份（002580）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2026年 5月 29日召开 202
6年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举马涛先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事 √
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、2以采
用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东
会方可进行表决。本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 14日刊登在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2026年 5月 28日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2026年 5月 28日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd302924-f919-445d-96eb-46ea86cdbe21.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1dde208e-8be6-4cee-b153-9500c74c6845.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3765e68f-561a-4311-92f9-5f2676bfc5dd.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9fc735e-d780-42b1-9dde-33cbc3b3cde3.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a9d70179-961d-48c0-9d83-2902571d8973.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：独立董事候选人声明与承诺（颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a314f96e-f338-46ca-8153-7555407c3c74.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）
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圣阳股份（002580）：独立董事提名人声明与承诺 （马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db154734-ccf9-4874-83b4-d3bec8f0a361.PDF
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2026-05-13 18:57│圣阳股份（002580）：关于董事会换届选举的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事
会进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 5月 13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成
员 9名，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资
格审核，董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职
工代表董事）；同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中颜廷礼先生为会计专业人士
。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交
公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程
》的规定继续履行相应职责。公司对第六届董事会成员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届董事会提名委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/30de0b97-dcb7-4565-a427-82b456825012.PDF
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2026-05-13 18:56│圣阳股份（002580）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年 5月 11日以电子邮件方式发出，
会议于 2026年 5月 13日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中
董事李伟先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事
审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不
含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。
对上述候选人逐项表决情况如下：
1.1 提名李伟先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 提名段彪先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 提名魏增亮先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4 提名王新宇先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.5提名李亮先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中颜廷礼先生为会计专业
人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证
券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
对上述候选人逐项表决情况如下：
2.1 提名马涛先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名桑丽霞女士为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名颜廷礼先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0c6aaa4-aee0-4e1c-b60b-5a4d9cc99977.PDF
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2026-05-11 16:07│圣阳股份（002580）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时，公司董事、总经理
段彪先生，财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0723a134-d336-4d5e-8eba-9e2bcc44eeb7.PDF
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2026-04-24 00:33│圣阳股份（002580）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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圣阳股份（002580）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0b51b00-ae57-4db9-8887-906b4fdc0774.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2026年 5月 20日召开 202
5年年度股东会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与
表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1号
二、会议审议事项
表一：本次股东会议案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 √
5.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审 √
计机构的议案》
7.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案 3、议案 4、议案 5、议案 6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在 2025年年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托
书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登
记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2026年 5月 19日下午 17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2026年 5月 19日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f67d0e7f-f747-4f24-9ce3-5153ebd6cad9.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（桑丽霞）
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圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（桑丽霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b2a816f-fb17-4ac2-82a0-5e11c65fec84.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（马涛）
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圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe24e1bf-442e-477b-bab8-8a952008ed55.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《
山东圣阳电源股份有限公司章程》等有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21 日以通讯方式
召开 2026 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3名，实际参加表决的独立董事 3名，分别为独立董事马涛
先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第二十一次会议的相关事项进行了审议
，并发表意见如下：
经审阅公司 2026 年日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2026 年预计发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格
由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不
会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd430a23-1ca1-4487-89e1-756170997c71.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（颜廷礼）
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圣阳股份（002580）：2025年度独立董事述职报告（颜廷礼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/606048e9-7ec3-4048-85c7-2425cff9222c.PDF
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2026-04-23 21:04│圣阳股份（002580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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圣阳股份（002580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f70775fa-e30f-4016-8dac-1c9886c42727.PDF
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2026-04-23 21:03│圣阳股份（002580）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 22 日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 185,911,415.87元，
母公司实现净利润 234,591,574.87 元，计提法定盈余公积金 23,459,157.49元。截至 2025年 12 月 31日，公司合并报表可供分配
利润 887,550,632.23元，母公司可供分配利润 948,677,963.34元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障
公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，公司本次拟实施的 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月
31日公司总股本 453,868,993股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40元（含税），共计 18,154,759.72元，不送红
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,154,759.72 18,154,759.72 25,870,532.60
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 0185,911,415.87 0205,256,961.84 0173,575,975.54
利润（元）
合并报表本年度末累计未 887,550,632.23
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 948,677,963.34
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 62,180,052.04
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 188,248,117.75
利润（元）
最近三个会计年度累计现 62,180,052.04
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红总额为 62,180,052.04元，占最近三个会计年度平均净利润的 33.03%。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8
.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
当前，外部经济环境依然复杂严峻，行业正处于结构优化、技术加速迭代的高质量快速增长新阶段，市场竞争日趋激烈。在此背
景下，行业竞争模式发生深刻转变，由传统规模扩张、价格竞争，逐步转向全产业链、全要素、全生态协同的综合实力竞争。为积极
应对行业格局变化，有效防范化解经营风险，抢抓人工智能发展与能源转型战略机遇，公司将坚持战略引领、持续加大在研发创新、
市场拓展、产业升级及数字化转型等关键领域的投入力度，不断增强核心竞争力与抗风险能力，保障公司长期稳健运营和高质量可持
续发展。
本次利润分配方案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，
充分考虑了股东的即期回报和长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
2、留存未分配利润的预计用途
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和未来发展资金需求，以支持公司各项业务的顺利开展，为公司持续稳健运营提
供有力保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 202
5 年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合
实际经营情况和战略发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳
定的投资回报，与投资者共享发展成果。
5、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,174.42万元、1,068.76万元，分别占总资产的比例为 0.32%、0.25%，均低于 50%。
综上，公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司
的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c1ae390-6ce4-489a-96b8-0a785dda5e53.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市
公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展
工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987年 12月（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
截至 2025年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45人，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 139人。和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 25,419万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入
9,035 万元。2025 年度，上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和
信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上
市公司客户为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10名，未受到刑事处罚、自律监管措施
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人孔令芹，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在和信会计师事务所执业，202
4年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 5份。
签字注册会计师胡道娟，2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2
025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人王晓楠，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2026年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 7份。
2、诚信记录
项目合伙人孔令芹、签字注册会计师胡道娟、项目质量控制复核人王晓楠近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
2025年，公司年度审计费用合计为 60.70万元，其中年报审计费用 50.70万元，内控审计费用 10.00万元。预计 2026年度审计
费用为 65.70万元，其中年报审计费用 55.70 万元，内控审计费用 10.00万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定
。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构
的议案》，认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司
2026年度审计要求，同意续聘和信为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十一次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议并通过了《关于续聘和信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/954aac25-f993-4e65-9261-bc0b77b5588d.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释
第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计
政策变更无需提交山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等
产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因、变更时间及变更性质
根据 2025年 12 月 19 日财政部发布的《准则解释第 19号》，公司对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
”的规定自 2026年 1月 1日起施行。
上述会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，属于法定会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响，不存在损害公
司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/939c35b9-4f35-4b20-bc52-600569fc4380.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公
司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理
人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关
事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：山东圣阳电源股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：不低于 5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费金额：不超过 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理
人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。
三、审议程序
鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全
体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。
四、报备文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e82738a0-b176-4e0e-9d22-e06cccbf3767.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
1、基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或“和信”）成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4月 2
3 日转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。和信已取得山东省财政厅
颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30余年的证券业务从业经验。和信是国际会计
网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
截至 2025 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元。
2025 年度，上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务
业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为
36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25 年审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。后该议案经 2025 年 5 月20
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，和信会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资
金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年审计机构的议案》，认为和信具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，
能 够满足公司审计工作的要求，同意续聘和信为公司 2025 年审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、在 2025 年度财务报表审计过程中，公司董事会审计委员与和信会计师事务所进行了充分的沟通与交流，包括 2025 年度审
计工作的审计计划、审计范围、审计人员安排、审计时间安排、关键审计事项等。出具初步审计意见后，审计委员会于 2026 年 4月
16日听取了和信会计师事务所关于公司2025 年度审计报告相关情况的汇报，就 2025年度审计结论、重点关注事项等与和信会计师
事务所进行了充分沟通，并对审计工作提出意见与建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1539d8a-e30a-4ff5-9047-4918ea4388bb.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象
，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等
进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计2,575.96万元。具体明细如下：
单位：万元
类别 资产名称 2025年度计提金额
信用减值 应收账款 1,329.50
应收票据 -210.78
其他应收账款 45.86
资产减值 存货 1,331.91
固定资产 79.47
合计 2,575.96
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款
项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司将面临诉讼、破产清算等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试。
对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信
用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，
应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提
损失准备。
2、资产减值
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而
持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
本公司固定资产根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
公司本次计提信用减值及资产减值合计 2,575.96万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025年度归属于母公司所有
者的净利润 1,832.47万元，相应减少 2025年末归属于母公司所有者权益 1,832.47万元。
公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，能够更加公允地反映截至 2025年 12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f1bfca0-fd8f-4e31-9dc0-6968e5e2fe62.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：2025年度内部控制评价报告
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圣阳股份（002580）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1567816-02e1-4d6a-a946-3e2afcde48b4.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：独立董事独立性情况的专项意见
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圣阳股份（002580）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7708b056-33be-4b7e-ac8e-ac54ef204baa.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣阳股份（002580）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b023a17f-c523-4309-bfdf-e08975f68339.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 18日（星期一）15:00—17:00通过深圳证券交易所“互动易
”平台“云访谈”栏目举办 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所
“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生，董事、总经理段彪先生，财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书
张雁渝女士，独立董事颜廷礼先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎
广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4edf51b1-338f-4317-993d-c4fd6655e4b0.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关
于董事 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司本次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的高级管理人员职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪
酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
2、职工代表董事依据其在公司任职岗位对应的薪酬标准与岗位经营业绩结果领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
3、未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其履行董事职务所发生的合理费用由公司承担。
4、独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为税前 10万元/年，独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、在公司担任其他经营管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，其中基本薪酬按月全额发放，绩效薪酬按绩效薪
酬标准的 50%按月预发，中长期激励收入（如有）根据任期考核结果确定。年度考核工作完成后，根据考核结果确定实际可兑现绩效
薪酬，对前期预发薪酬清算，多退少补。
2、职工代表董事薪酬依据其在公司任职及岗位业绩考核结果按月发放。
3、独立董事津贴经年度股东会批准，按年一次性发放。独立董事因履行职责产生的差旅费、会议费等合理费用，由公司承担，
不计入津贴范围。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5、薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fef66843-dcc2-4158-ae6e-31422f201468.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：2025年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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圣阳股份（002580）：2025年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d46a7d86-b3ef-44f5-8ab1-a1e75c1690b2.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：2025年度董事会工作报告
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圣阳股份（002580）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e608e3e-0b35-4d72-9eda-a40085b6d5b4.PDF
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2026-04-23 21:02│圣阳股份（002580）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对和信会计师事务所 2025
年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或“和信”）成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4月 2
3 日转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。和信已取得山东省财政厅
颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会计
网络 HLB浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
截至 2025 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元
。2025 年度，上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服
务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
二、质量管理水平
1、业务咨询及意见分歧解决
和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，和信实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
和信针对本次审计业务建立并执行完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理复核旨在确保项
目组已充分、正确执行审计计划，完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨
在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
3、独立复核
和信针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复核，对项目组
作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按和信质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作
底稿。只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。
4、质量管理体系的监控和整改
和信按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到和信的内部程序中，针对具体情况的
变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行公司 2025 年报审计的过程中，和信各项质量
管理措施均得到了有效执行。
三、工作方案
在 2025 年度审计工作开展期间，和信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、具备较强可操作性的
审计工作方案。审计工作紧扣审计重点，重点围绕收入确认、存货跌价准备的计提、应收账款、其他应收款可收回性的判断、固定资
产入账时点的准确性等。和信全面配合公司审计相关工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。和信就预审、终审等阶段制定了
详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
和信项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人
员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的
项目经理和其他项目组成员，其中核心项目审计成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
和信配备经验丰富的技术专家团队，审计项目组根据实际需要引入和信税务专家、估值专家、信息系统专家成员等参与工作。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了和信在信息安全管理中的责任义务。和信通过建立保密制度、档案管理等一系列有效的内部制度来
确保全体员工对客户信息保密，这些制度措施包括遵守事务所操守准则、开展培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认。在制定
审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、会计师事务所履职情况说明
和信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，
对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资
金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
重要风险领域的判断、风险及舞弊的测试和评价方法、监管提示问题及审计应对、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
七、总体评价
公司认为和信会计师事务所作为公司 2025 年度年审机构，在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质。和信会计师事务所按时完成了公司 2025
年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db8c77d1-5002-48c7-8cfe-8eddc374e9cc.PDF
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2026-04-23 21:01│圣阳股份（002580）：2025年年度报告
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圣阳股份（002580）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67bf6f38-6389-41b3-8189-b84a008910b2.PDF
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2026-04-23 21:01│圣阳股份（002580）：2025年年度报告摘要
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圣阳股份（002580）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:01│圣阳股份（002580）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026年 4月 10日以电子邮件方式发出，
会议于 2026年 4月 22日 10:00在公司 212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中
，董事李伟先生、魏增亮先生、张耀先生、颜廷礼先生、马涛先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事段彪先生、李亮先生、王新宇
先生以通讯方式出席了会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：一、审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的
议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生分别向董
事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
董事会认为，公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会
对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2
025年年度股东会审议。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为，2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。六、审议并通过了《关于<2025年度环境、社会和公司
治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《2025年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、审议并通过了《关于 2026年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司 2026年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50亿元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并
报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审
议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度
内的相关业务。上述授信额度自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
八、审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。
公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
十一、审议并通过了《关于高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事段彪先生、魏增亮先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
十二、审议并通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任
险的被保险人，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值与股东回报能力，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，根据《公司法》《
证券法》《上市公司监管指引第 10号—市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员履职积极性，提
升公司治理水平与经营管理效益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相
关规定，结合公司实际经营与管理需要，制定本制度。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f97f54ae-f4a8-435a-89e7-51825af6049d.PDF
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2026-04-23 21:01│圣阳股份（002580）：2026年一季度报告
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圣阳股份（002580）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:00│圣阳股份（002580）：2025年内部控制审计报告
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和信审字（2026）第 000589号
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十二日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000589 号
山东圣阳电源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳
股份公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣阳股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1根据内部控制审计结果推测未
来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，圣阳股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:
2026年 04月 22日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
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2026-04-23 21:00│圣阳股份（002580）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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圣阳股份（002580）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:00│圣阳股份（002580）：2025年年度审计报告
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圣阳股份（002580）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│圣阳股份：2025年年度报告
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2026-04-24│圣阳股份：2026年一季度报告
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2025-10-31│圣阳股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│圣阳股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│圣阳股份：2024年年度报告
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2025-04-26│圣阳股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│圣阳股份：2024年三季度报告
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2024-08-24│圣阳股份：2024年半年度报告
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2024-04-20│圣阳股份：2024年一季度报告
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