公司公告☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-23 16:47 │ST未名（002581）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 17:56 │ST未名（002581）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 17:56 │ST未名（002581）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:56 │ST未名（002581）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │ST未名（002581）：关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:31 │ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:30 │ST未名（002581）：关于拟对控股孙公司新增财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:04 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:00 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:06 │ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:47│ST未名（002581）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东厦门恒兴集团有限公司（
以下简称“厦门恒兴”）关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押、质押业务的通知。具体情况如下：
一、本次解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例
东及其一致行
动人
厦门恒兴集团 否 1,550 万股 31.38% 2.35% 2023/10/25 2026/1/19 中国建设银行股份
有限公司 有限公司
合计 —— 1,550 万股 31.38% 2.35% —— —— ——
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
厦门恒 否 1,550 万股 31.38% 2.35% 是，首 否 2026/1/14 2029/12/31 中国建设银 自身
兴集团 发后 行股份有限 生产
有限公 限售 公司 经营
司 股
合计 —— 1,550 万股 31.38% 2.35% —— —— —— —— —— ——
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，厦门恒兴所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 股份限 质押
数量 数量 冻结数量 股份 售和冻 股份
比例 结数量 比例
厦门恒兴 4,940 万 7.49% 2,372 3,922 79.39% 5.95% 3,922 万 100% 1,018万 100%
集团有限 股 万股 万股 股 股
公司
合计 4,940 万 7.49% 2,372 3,922 79.39% 5.95% 3,922 万 100% 1,018万 100%
股 万股 万股 股 股
三、股份质押对公司的影响
厦门恒兴的资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、股份质押证明文件；
3、《关于公司部分股票解除质押及质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/744e16e2-3e9f-45e3-a8c2-fced75d76b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:56│ST未名（002581）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/92e03fd8-20eb-44d1-b7df-c9a4acabd2bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:56│ST未名（002581）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/bf0b5555-5127-4c17-9cff-aa3fa75e214e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:56│ST未名（002581）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0487000a-36a3-4635-a634-b9530049f070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│ST未名（002581）：关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决
2、上市公司所处的当事人地位：被害单位
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会影响公司正常生产经营。本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重
大影响。公司将持续关注本次诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。山东未名生物医药股份
有限公司（以下简称“公司”）近日收到山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》（[2024]鲁 03 刑终 46 号）。现将相关
情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、被告人：潘爱华、李鹏飞、罗德顺
2、被害单位：山东未名生物医药股份有限公司
（二）案件基本情况
针对杭州强新生物科技有限公司（以下简称“杭州强新”）入股公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”
）事项，公司已于 2022 年8 月 17 日向淄博市公安局张店分局报案。为了保障公司的利益，尽快收回杭州强新持有厦门未名的 34%
股权，2025 年 7月双方协商签署《和解协议》，杭州强新将厦门未名工商登记上杭州强新持有的 34%股权无偿转让给公司，并签订
《股权转让协议》。2025 年 7月 22 日，公司已办理完成了全资子公司厦门未名相关工商变更登记与备案手续，并取得了由厦门市
市场监督管理局换发的营业执照，厦门未名在工商登记的股权关系 100%属于公司。具体内容详见公司于 2022 年 11月 24 日、2023
年 5月 30 日、2024 年 2月 20 日、2025 年 7月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<立案告知书>的公
告》（公告编号：2022-096）、《关于收到淄博市公安局张店分局<起诉意见书>的公告》（公告编号：2023-041）、《关于关于收到
<刑事判决书>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-007）、《关于签署<和解协议>及工商变更的公告》（公告编号：2025-051）。
二、与公司相关判决情况
经依法审理，责令潘爱华向厦门未名返还人民币 1,275 万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼不会影响公司正常生产经营。本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。公司将持续关注本次诉讼
事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《刑事判决书》（[2024]鲁 03 刑终 46 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/77aad20c-84e4-4e5b-a1c2-9f1cdcbbdd2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:31│ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/309d683a-3c55-4b19-9380-32879a528c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:30│ST未名（002581）：关于拟对控股孙公司新增财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康
药业”）
2、借款金额：不超过 4,500 万元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内。
4、借款利率：借款年利率为 1.3%。
5、履行的审议程序：2025 年 12 月 4日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的
议案》，同意公司向控股孙公司固康药业新增财务资助事宜。
6、固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为固康药业的控股股东，能够对固康药业实
施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。
公司于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》。根据公司
控股孙公司固康药业的经营发展需求，依据公司相关规定，公司董事会同意公司向固康药业新增年利率为 1.3%（参照一年期存款利
率）的财务资助，借款期限为自董事会审议通过之日起 12个月之内，且不超过 4,500 万元人民币。具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》。固康药业
为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业
的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向固康药
业新增年利率为 1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月之内，且不超过 4,500 万元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《借款协议》等相关事宜，授权范围不超
过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审
议。
二、拟被资助对象的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:4,081.6327 万元
4、成立日期：2012 年 11 月 27 日
5、法定代表人：徐小玲
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路 7号附 1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务
；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司上海未名持有固康药业 51%股权，自然人韩学贞与自然人周芳容分别持有固康药业 29.4%、19.6%
股权。
9、失信情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人。
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,590,106.01 178,808,673.01
负债总额 136,908,339.5 140,539,864.48
净资产 34,681,766.51 38,268,808.53
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 73,927,498.71 54,937,353.55
营业利润 4,481,044.17 3,817,683.11
净利润 4,150,137.57 3,587,042.02
11、履约情况：截至目前，固康药业经营情况良好，且公司上一会计年度未向固康药业提供财务资助，不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
三、被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
公司对控股孙公司固康药业具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此
固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益
的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、财务资助风险分析及风险防控措施
公司对固康药业的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力。本次使用自有资
金向公司控股孙公司固康药业新增财务资助借款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高
公司自有资金的使用效率，有利于固康药业的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次被资助对象为公司控股孙公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，
将加强对控股孙公司固康药业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面
的变化情况。固康药业及其他股东未就公司本次财务资助事项提供相应的担保，后续公司将持续加强对固康药业的监督管理，控制资
金风险，确保公司资金安全。因此，本次对固康药业新增财务资助整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/12b45cd2-fdce-4c12-92e7-b8cc34bdaa83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:04│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 12 月 3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年 12月3日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9332%；弃权345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2468%。
中小股东总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9332%；弃权 345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2468%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、陈连杰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0f5e4fa6-5f5e-4751-a479-660c62bb0327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:00│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/54ee581f-a892-4cbe-89c4-652ad3d69e97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:06│ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/50483931-317b-4db1-bf07-698ff9a1c9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 20:19│ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4560759e-0842-4140-b7f9-f37d135f2af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 20:17│ST未名（002581）：关于全资子公司取得药品经营许可证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）于近日
取得了由山东省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：山东未名天安医药有限公司
社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
许可证编号：鲁 AA533000653
经营方
|