公司公告☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:02 │未名医药（002581）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2024-12-23 18:01 │未名医药（002581）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │未名医药（002581）：2024年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2024-12-23 18:00 │未名医药（002581）：公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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│2024-12-23 18:00 │未名医药（002581）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:54 │未名医药（002581）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:54 │未名医药（002581）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:52 │未名医药（002581）：关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告│
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│2024-12-12 17:22 │未名医药（002581）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见 │
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│2024-12-06 17:35 │未名医药（002581）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 │
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2024-12-23 18:02│未名医药（002581）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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未名医药（002581）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ed74084a-d219-4cb7-8bea-7596f6f9525e.PDF
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2024-12-23 18:01│未名医药（002581）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯
方式召开。应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红
、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024年12月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次
董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条
件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形
，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以 2024年 12月 20日为股票期权授予日，以 12
.35元/股的行权价格向符合授予条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万份股票期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于向公司 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关内容。
表决情况：同意 8票，反对 0票，回避表决 3票，弃权 0票。拟作为激励对象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源
进行了回避表决。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bcf0f886-36ae-40ee-9942-c77e085be20a.PDF
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2024-12-23 18:00│未名医药（002581）：2024年股票期权激励计划授予事项的法律意见书
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未名医药（002581）：2024年股票期权激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cf86c87e-11af-4504-ae6e-e163c2e53fef.PDF
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2024-12-23 18:00│未名医药（002581）：公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 2024
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草案）》授予日的
激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、授予的激励对象名单与公司 2024年第四次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施 2024年股票期权激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核
心技术（业务骨干）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
本激励计划授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的聘任或任职
资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上，监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划授予的激励对象名单，同意以 2024 年 12 月 20 日为授予日，以 12.35 元/
份的行权价格向 100 名激励对象授予 1,963.46万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/92f3aa41-01d2-45a1-99ce-b332c65ec764.PDF
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2024-12-23 18:00│未名医药（002581）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:30 时以通
讯方式召开。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于 2024 年 12 月 1
8 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》
及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
经核查，监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予股票期权相关事项符合本激励计划
的规定及有关法律、法规的要求，公司和激励对象均未发生相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的
情形。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的聘任或任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2024年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日
的相关规定。监事会同意本激励计划的授予日为 2024年 12月 20 日，以 12.35元/股的行权价格向符合条件的 100名激励对象授予
1,963.46万股股票期权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向公司 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的公告》。
表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f5c0073e-92b7-40f1-94e2-abc460e3785a.PDF
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2024-12-18 18:54│未名医药（002581）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 18日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年 12月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年 12月 18日 9:15-15:00。
2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 262人，代表股份 139,276,831股，占公司有表决权股份总数的 21.1110％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 129,971,822 股，占公司有表决权股份总数的 19.7006％。
通过网络投票的股东 252人，代表股份 9,305,009股，占公司有表决权股份总数的 1.4104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 262人，代表股份 139,276,831 股，占公司有表决权股份总数的 21.1110％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 129,971,822 股，占公司有表决权股份总数的 19.7006％。
通过网络投票的中小股东 252人，代表股份 9,305,009股，占公司有表决权股份总数的 1.4104％。
公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 136,391,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9280％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0297％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422％。
中小股东总表决情况：
同意 136,391,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9280％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0297％；弃权 58,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0422％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
总表决情况：
同意 136,390,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9279％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0297％；弃权59,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424％
。
中小股东总表决情况：
同意 136,390,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9279％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0297％；弃权 59,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0424％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 136,378,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9193％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0297％；弃权71,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510％
。
中小股东总表决情况：
同意 136,378,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9193％；反对 2,826,964 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0297％；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0510％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 4.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 136,585,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0678％；反对 2,655,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9066％；弃权35,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％
。
中小股东总表决情况：
同意 136,585,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0678％；反对 2,655,464 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9066％；弃权 35,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0256％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨翊城、刘雪莹
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/362a73fe-7c3b-44a0-8334-55df067fdc8c.PDF
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2024-12-18 18:54│未名医药（002581）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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未名医药（002581）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/35d57a0d-468f-4c65-b812-f517986b3500.PDF
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2024-12-18 18:52│未名医药（002581）：关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议
和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2024年股票期权
激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
根据《管理办法》《业务办理》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕
信息知情人、激励对象在股权激励计划草案公告前 6个月内（即 2024年 5月 31日至 2024年 12 月 2日，以下简称“自查期间”）
买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前 6个月内（2024年 5月 31日至 202
4年 12月 2日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份
变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定
，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《
内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清
单》，核查对象中在自查期间买卖公司股票的人员共计 7 名，其中，内幕信息知情人 0 人，激励对象 7 人。
该 7名激励对象均未参与本激励计划的商议筹划，在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票时，并不知悉相关内幕信息。该
7名激励对象已经出具书面说明，其买卖公司股票的行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操
作，其买入或卖出公司股票时，并不知晓与本激励计划有关的任何事项，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划
内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论意见
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定，在本激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本
激励计划内幕信息的相关人员进行了登记。
综上所述，在《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》公告前 6 个月内，全体核查对象未发现
利用公司 2024年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/80f6f46c-8ff6-494e-ae9c-de0d9eada746.PDF
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2024-12-12 17:22│未名医药（002581）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见
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未名医药（002581）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3915a248-3a4f-4bc9-b807-d803ca7242bf.PDF
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2024-12-06 17:35│未名医药（002581）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 31日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易
中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的营口营新化工科技有限
公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。
本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权
事项拟通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。
公司董事会已授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定
、调整、实施本次交易的具体方案，包括不限于调整转让底价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意向受让方沟通、签署具
体的交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事宜。
公司分别于 2024 年 9月 12日至 2024 年 11月 20日期间，在山东产权交易中心进行了五次转让参股公司股权事项的信息公示
及挂牌出售。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日、2024年 9月 21日、2024年 9月 28日、2024年 10月 18日、2024年 11月 20日
披露的《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-035）、《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的
进展公告》（公告编号：2024-046）、《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2024-048）、《关于拟
以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告》（
公告编号：2024-065）。
二、交易进展情况
截止未名天源所持有的营口化工 26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权交易中心通知，本次挂牌转让共征集到
1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海
”）与广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。
未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于营口营新化工科技有限公司之股权转让协
议》，未名天源以人民币 74,025,350.40 元转让持有的营口化工股权。
截至本公告披露之日，营口化工已完成相关工商变更登记与备案手续，并取得了由营口市西市区市场监督管理局换发的营业执照
，公司全资子
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