公司公告☆ ◇002581 *ST未名 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:28 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-14 19:28 │*ST未名（002581）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:24 │*ST未名（002581）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 19:22 │*ST未名（002581）：关于完成第六届董事会独立董事、董事补选的公告 │
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│2026-07-13 19:20 │*ST未名（002581）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-26 23:23 │*ST未名（002581）：关于对未名医药及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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│2026-06-26 17:32 │*ST未名（002581）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-06-25 19:33 │*ST未名（002581）：独立董事候选人声明与承诺（周金培） │
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│2026-06-25 19:33 │*ST未名（002581）：关于控股股东完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-25 19:33 │*ST未名（002581）：关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的 │
│ │公告 │
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2026-07-14 19:28│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易价格于 2026 年 7月 10 日、7月 13 日及 7月 14 日连续 3个交易日收盘价格涨幅累计偏离 21.33%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4c82cd1-9b38-4b36-8664-0cc1b0ddcaea.PDF
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2026-07-14 19:28│*ST未名（002581）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：9,000 万元-12,000 万元 亏损：6,730.27 万元
利润
扣除非经常性损益后的净 亏损：8,900 万元-11,900 万元 亏损：6,719.24 万元
利润
基本每股收益 亏损：0.1364 元/股-0.1819 元/股 亏损：0.1020 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系子公司天津未名暂停生产和销售及医药行业政策影响所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/06328ec0-c032-4746-bdff-0b24a74bed5a.PDF
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2026-07-13 19:24│*ST未名（002581）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 13 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026 年 7月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年 7月13日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 147,843,430 股，占公司有表决权股份总数的 22.4095%。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 137,925,862 股，占公司有表决权股份总数的 20.9062%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 9,917,568 股，占公司有表决权股份总数的 1.5033%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 147,843,430 股，占公司有表决权股份总数的 22.4095%。
其中：通过现场投票的中小股东 14 人，代表股份 137,925,862 股，占公司有表决权股份总数的 20.9062%。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 9,917,568 股，占公司有表决权股份总数的 1.5033%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5985%；反对 102,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0690%；弃权491,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3325%。
中小股东总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5985%；反对 102,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0690%；弃权 491,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3325%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5985%；反对 102,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0690%；弃权491,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3325%。
中小股东总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5985%；反对 102,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0690%；弃权 491,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3325%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
2、律师姓名：田青明、张霞
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法
有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决
结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5fee8d55-0919-47a1-a631-1e2a3e42073a.PDF
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2026-07-13 19:22│*ST未名（002581）：关于完成第六届董事会独立董事、董事补选的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于完成补选独立董事、董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 6月 25 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会董事的议案》，经公司
董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人、董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人、董事候选人本人意见
，同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，朱春城先生作为第六届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2026 年 7 月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六
届董事会独立董事的议案》，完成第六届董事会独立董事、董事补选。
本次补选第六届董事会独立董事、董事后，公司董事会的组成符合《公司法》及《公司章程》的规定，独立董事人数占比不低于
三分之一，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
二、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026 年 6月 25 日召开第六届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会审议通过
，完成补选周金培先生为公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
原专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 蔡艳红 张荣富、黄桂源
调整后专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 杨军 张荣富、朱春城
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东未名生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5a86f3c1-a278-423c-9ecc-6251e98dc124.PDF
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2026-07-13 19:20│*ST未名（002581）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：山东未名生物医药股份有限公司
北京德和衡（济南）律师事务所（简称“本所”）接受山东未名生物医药股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派田青明律
师、张霞律师出席了公司2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东未名生物医
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格
、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东
会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，1 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1605、1606、1607、1608
电话：0531-80671873 www.deheheng.com有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2026年第一次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.2026 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，决定于 2026年 7月 13日下午 2:30以现场表决与网络投票相结
合的方式召开本次股东会。2.2026年 6月 25 日，公司董事会在公司选定的信息披露媒体上刊登了《山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，决定召开本次股东会。公司发布的公告载明了会议时间、地点及审议事项，说明了股
东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。同时，公司
董事会已在公告中列明本次股东会的讨论事项，并按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
1.会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 7月 13日下午 2：30在山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 2
7层召开，召开的实际时间、2 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1605、1606、1607、1608
电话：0531-80671873 www.deheheng.com地点和内容与公告内容一致。
3.网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的具体时间：2026年 7月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间：2026年 7月 13日 9：15-15：00。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人 145人，代表股份 147,843,430股，占公司有表决权股份总数的 22.4095%。其中，出
席本次股东会现场会议的股东14人，代表股份 137,925,862股，占公司有表决权股份总数的 20.9062%，股东均持有相关持股证明；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东 131人，代表股份 9,917,568股，占公司有表决权股份
总数的1.5033%，以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者 145人，代表股份147,843,430股，占公司有表决权股份总数的 22.4095%。
公司董事、高级管理人员和本所律师出席（列席）了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员的3 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金
融中心 16层 1605、1606、1607、1608
电话：0531-80671873 www.deheheng.com资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
1．审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》
表决情况：同意 147,249,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5985%；反对 102,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0690%；弃权 491,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3325%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5985%；反对 1
02,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0690%；弃权 491,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3325%。
2．审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 147,249,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5985%；反对 102,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0690%；弃权 491,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3325%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5985%；反对 1
02,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0690%；弃权 491,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3325%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
4 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1605、1606、1607、1608
电话：0531-80671873 www.deheheng.com本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效
；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本法律意见书一式三份，经本所经
办律师签字并加盖公章后生效。
5 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1605、1606、1607、1608
电话：0531-80671873 www.deheheng.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/223ae11a-0492-4770-93fe-d841d3a97c02.PDF
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2026-06-26 23:23│*ST未名（002581）：关于对未名医药及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
山东未名生物医药股份有限公司，住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28 号；
岳家霖，山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理；周婷，山东未名生物医药股份有限公司财务总监。
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔
2026〕33 号）并经本所查明，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称*ST 未名或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
一、财务报告会计差错
*ST 未名于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，部分中药饮片业务用总额法确认依
据不足，对 2025 年前三季度该部分业务的收入确认进行差错更正，由总额法改为净额法。2025 年前三季度报告多计营业收入0.79
亿元，占更正前营业收入的 37.27%；多计营业成本 0.79 亿元，占更正前营业成本的 59.43%。会计差错更正不对归属于上市公司股
东的净利润（以下简称净利润）产生影响。
二、业绩预告违规
*ST 未名于 2026 年 1月 30 日披露的《2025 年度业绩预告》显示，预计 2025 年度净利润为亏损 0.55 亿元至 0.9 亿元，营
业收入为3.55亿元至3.98亿元，扣除后营业收入为3.5亿元至3.93亿元。*ST 未名于 2026 年 4月 29 日披露的《2025 年年度报告》
显示，公司 2025 年度营业收入 2.75 亿元，扣除后营业收入 2.72亿元，净利润-1.16 亿元。
*ST 未名未按规定披露真实、准确的业绩预告和公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，未在披露年度报告前至
少再披露两次风险提示公告。
*ST 未名的上述行为违反了本所《股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 5.1.1 条、第 5.1.3
条第一款、第 5.1.9 条第二款、第 9.3.3 条第一款的规定。— 2 —
*ST 未名董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2025 年修订
）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 5.1.9条第二款的规定，对*ST 未名上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪
律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东未名生物医药股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷给予公开谴责的处分。
*ST 未名、岳家霖、周婷如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请
复核。复核申请应当统一由*ST 未名通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女
士，电话：0755-8866 8399）。
对于*ST 未名及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 6月 26 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019F0482EF573FA67BF633AAF5703F.pdf
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2026-06-26 17:32│*ST未名（002581）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日收到中国证券监督管理委员会山东证监局（以下简
称“山东证监局”）下发的《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕33 号）（
以下简称“决定书”），现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施主要内容
山东未名生物医药股份有限公司、岳家霖、周婷：
山东未名生物医药股份有限公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，公司部分中药
饮片业务用总额法确认依据不足，对 2025 年第三季度该部分业务的收入确认进行差错更正，由总额法改为净额法，将 2025 年三季
报营业收入、营业成本各调减 7,902.10 万元。公司 2025年三季报上述相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法
》(证监会令第 226 号，下同)第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，岳家霖作为公司时任董事长
兼总经理、周婷作为时任财务总监，对上述违规行为承担主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的措施，并记入证券期货市场诚信档案
数据库。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30 日内
向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司高度重视《决定书》指出的问题，将认真总结、吸取教训，后续公司将切实加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关证券法律法规及规范性文件的学习，提升公司信息披露质量，提高公司的规范运作水平，切实维护公司及全
体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动。公司将严格按照有关规定、努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7b5dc06f-9559-4953-bb58-53700b6c0fd3.PDF
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2026-06-25 19:33│*ST未名（002581）：独立董事候选人声明与承诺（周金培）
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*ST未名（002581）：独立董事候选人声明与承诺（周金培）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ee50ac45-06df-4bc8-832f-9d4caa5d4510.PDF
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2026-06-25 19:33│*ST未名（002581）：关于控股股东完成工商变更登记的公告
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市易联技术有限公司（以下简称“深圳易联
”）的通知，控股股东深圳易联的股权结构发生变更。本次变更前，刘祥先生持有深圳易联股权比例为 66.90%，岳家霖先生持有深
圳易联股权比例为 33.10%。本次变更完成后，刘祥先生持有深圳易联股权比例为 99.90%，岳家霖先生持有深圳易联股权比例为 0.1
0%。除此以外，深圳易联无其他变更事项。具体变更情况如下：
一、控股股东的工商变更登记情况
1、公司名称：深圳市易联技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300670044053B
3、法定代表人：岳家霖
4、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信
息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、成立日期：2007 年 11 月 27 日
7、住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 1505 室
8、股权结构：
股东姓名 原持股比例 变更后持股比例
刘祥 66.90% 99.90%
岳家霖 33.10% 0.10%
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，公司控股股东仍为深圳易联，公司实际控制人仍为刘祥先生，不会
导致公司主要业务结构发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
二、备查文件
1、《深圳市易联技术有限公司出具的工商变更信息》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6d70db3f-fc8c-4887-9257-11c5e415cc7c.PDF
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2026-06-25 19:33│*ST未名（002581）：关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、公司董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到董事黄桂源先生递交的书面辞职报告，黄桂源先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去第六
届董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄桂源先生不再担任公司任何职务。
鉴于黄桂源先生的辞职将导致公司审计委员会委员人数不足三人，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，黄桂源先生的辞职申请将
在公司召开股东会补选新任董事及董事会调整专门委员会委员后生效。在新任董事、审计委员会委员就任前，黄桂源先生将按照相关
法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及其在董事会审计委员会中的相应职责。
截止本公告披露日，黄桂源先生持有公司已授予但尚未行权股票期权2,842,000 份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以
注销。黄桂源先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
黄桂源先生在担任公司董事会董事和审计委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为董事应尽的职责和义务，为公司
科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对黄桂源先生担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事、董事的情况
除前述公司董事辞职外，公司独立董事蔡艳红女士于 2026 年 5月因个人原因申请辞去公司独立董事职务，具体内容详见于 202
6 年 5月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 6月 25 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会董事的议案》，经公司
董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人、董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人、董事候选人本人意见
，同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，朱春城先生作为第六届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选第六届董事会独立董事、董事后，公司董事会的组成符合《公司法》及《公司章程》的规定，独立董事人数占比不低于
三分之一，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人周金培先生已取得独立董事资
格证书。根据相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026 年 6月 25 日召开第六届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司 2026 年第一
次临时股东会通过《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》补选周金培先生为公司独立董事
、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
原专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 蔡艳红 张荣富、黄桂源
调整后专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 杨军 张荣富、朱春城
四、备查文件
1、黄桂源先生出具的辞职报告；
2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2465df54-0f1c-401c-a4bf-6ff3d89e4fde.PDF
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2026-06-25 19:31│*ST未名（002581）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 25 日上午 10 时以通讯方式
召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳
红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董
事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》
经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，并征求董事候选人本人意见，同意补选朱春城先生作
为第六届董事会董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董
事会专门委员会委员的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，同意补选周金
培先生作为第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董
事会专门委员会委员的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司
2026 年第一次临时股东会通过《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》补选周金培先生为
公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董
事会专门委员会委员的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 13 日下午 14 点 30 分召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议审议通过的议案一、议案二。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 11 票,反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/23acef9c-1b4e-408e-95bb-485aa39e1e09.PDF
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2026-06-25 19:29│*ST未名（002581）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年7月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年7月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年7月8日
7、出席对象：
（1）截止2026年7月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议及专门委员会审议通过 。 相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次股东会审议议案无需特别决议议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 7月 9日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注
明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：史晓如
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice@wmm.bio
2、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d46d1ff0-85bb-4ddb-8c1d-913caafa2a8d.PDF
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2026-06-25 19:27│*ST未名（002581）：独立董事提名人声明与承诺（周金培）
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*ST未名（002581）：独立董事提名人声明与承诺（周金培）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d9837c35-b521-4c13-af94-cd28d08fb2ba.PDF
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2026-06-24 21:12│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易价格于 2026 年 6月 22 日、6月 23 日及 6月 24 日连续 3个交易日收盘价格跌幅累计偏离 13.82%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/45daf1d9-0531-4d6a-8904-4c82fd092753.PDF
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2026-06-11 17:33│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易价格于 2026 年 6 月 9 日、6 月 10 日及 6 月 11 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅累计偏离 12.16%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b23ba3b0-6447-4975-bf3e-7c82116241fd.PDF
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2026-05-21 19:34│*ST未名（002581）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST未名（002581）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dc953932-3a52-4e2c-be4e-6e3d2fc780a9.PDF
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2026-05-21 19:34│*ST未名（002581）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026 年 5月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年 5月21日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表决权股份总数的 13.4881%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的 12.2322%。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表决权股份总数的 13.4881%。
其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的 12.2322%。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,497,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8332%；反对 5,345,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0076%；弃权141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%
。
中小股东总表决情况：
同意 83,497,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8332%；反对 5,345,895 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1592%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《2025 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 83,574,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9191%；反对 5,379,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0459%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 83,574,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9191%；反对 5,379,995 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0459%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 83,598,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9464%；反对 5,355,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0186%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 83,598,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%；反对 5,355,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0186%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 82,346,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5389%；反对 6,608,195 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4261%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意 82,346,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5389%；反对 6,608,195 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4261%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0349%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 82,368,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5635%；反对 6,591,295 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4072%；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：
同意 82,368,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5635%；反对 6,591,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4072%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0293%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
2、律师姓名：田青明、张霞
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法
有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决
结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5276aa29-ba14-48ac-99cb-bf9bb09b1010.PDF
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2026-05-20 18:48│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年5月18日、5月19日及5月20日连续3个交易日收盘
价格跌幅累计偏离12.40%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a856a149-84ed-4c4f-b0ca-3886aef4fd60.PDF
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2026-05-14 19:17│*ST未名（002581）：关于收到参股公司分红的公告
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”
）分红款项人民币134,550,000元，具体情况如下：
根据北京科兴股东会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至 2025 年 12 月 31 日累计可分配利
润中的部分利润进行分配，其中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 134,550,000 元。截止本公告披露日，
公司已收到上述全部现金分红款项。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据
后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f0734c7a-e2e3-46e3-b603-00a105d78ba1.PDF
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2026-05-13 19:04│*ST未名（002581）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、公司独立董事辞职的情况说明
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 12 日收到独立董事蔡艳红女士递交的书面辞职报
告，蔡艳红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，蔡艳红女士
不再担任公司任何职务。
鉴于蔡艳红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半
数要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，蔡艳红女士的辞职申请将在公司召开股东会补选新任独
立董事后生效。在新任独立董事就任前，蔡艳红女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会审
计委员会中的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，蔡艳红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡艳红女士将按照公司《董事、高级管理
人员离职管理制度》完成工作交接。
蔡艳红女士在担任公司董事会独立董事和审计委员会主任委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和
义务，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对蔡艳红女士担任独立董事期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
二、备查文件
1、蔡艳红女士出具的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5bc8d397-db61-4ae2-9230-516a11f50de9.PDF
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2026-05-12 16:17│*ST未名（002581）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f3cc9ed-cbd7-4e32-9220-bacafd40fa7a.PDF
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2026-05-11 19:53│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年5月7日、5月8日及5月11日连续3个交易日收盘价
格跌幅累计偏离15.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3d50ad2f-de19-422a-8814-16110c7aa0f0.PDF
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2026-05-06 19:48│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 4月 30 日、2026 年 5月 6日连续 2个交易日收
盘价格跌幅累计偏离 12.23%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9449c2ee-dbaf-4b18-b899-78a7d3cccade.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月21日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月15日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度〉的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
1、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议及专门委员会审议通过 。 相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
3、本次股东会审议议案无需特别决议议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注
明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：史晓如
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice@wmm.bio
2、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8d0ca09-7dc1-4df9-ac53-04df9aef0e99.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后）
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ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本
制度。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核
委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事及外部董事薪酬：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相
关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司对外部董事实行津贴制度，外部董事津贴参考独立董事标准，津贴数额由公司股东会审议决定，外部董事
按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行
向内部董事发放董事职务津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定
。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十一条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的支付
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。独立董事津
贴于股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第五章 其他管理
第十八条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第十九条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追
究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重
，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第六章 附则
第二十条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他
根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后生效。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（张荣富）
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本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，
认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益，促进公司规
范运作。现将2025年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人张荣富，1965年出生，中国国籍，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书
、深圳市格威律师事务所律师、广东中意达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。2022年8月起任公司独立董
事。
2025年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况
。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开了15次董事会、4次股东会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2025年度本人担任公司独立董事期间，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人均亲自出席董事会和股东会，未授权委托其他独立董事出席会
议，并对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，未提出异议。2025年度，本人出席董事会及股东会具体情
况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
任职期间报 实际出席次 委托出席次 缺席次数 任职期间报告期 实际列席次数
告期内会议 数 数 内会议次数
次数
15 15 0 0 4 4
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委
员，依照《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。
报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；参与公
司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会委
员的专业职能和监督作用。
报告期内，本人作为第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，审议了关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案，
参与讨论并审议了2025年股权激励计划草案及摘要等事项相关议案，充分发挥薪酬与考核委员会委员的工作职能。
报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，对公司高级管理人员、补选独立董事拟任人选的任职资格、执业能力等
多方面进行了认真核查，切实维护中小股东权益。
报告期内，公司共召开独立董事专门会议2次。本人与其他独立董事一同就公司利润分配及非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等重要事项进行了审议，相关事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对各项议案均发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度担任公司独立董事期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会
提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，了解
会计师对定期报告的审计工作安排，就审计关注事项等与会计师进行沟通，并听取了会计师关于公司审计重点、审计过程中发现的问
题等事项的汇报，并对审计发现问题提出建议，确保公司财务报告内容真实、合法，审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人高度重视维护公司整体利益及全体投资者合法权益，尤其是中小股东的权益。
1.本人通过积极参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议了解公司各重大事项的进展，审慎、客观地对各项议案发表意见，
促进董事会决策的科学性和客观性。持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整，
全体股东能够及时了解公司经营状况。2.通过股东会参会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求，切实维护了股东、
特别是中小股东的合法权益。
3.不断学习相关法律法规，通过积极参加监管层组织的各项培训，及时掌握监管动态，深化对各项规章制度的认识和理解，提高
保护社会公众股东权益的意识，不断提升自身的履职能力和水平。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度担任公司独立董事期间，本人通过会谈沟通、电话沟通、邮件沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工
作人员保持密切联系，充分利用现场参加股东会、董事会、专门委员会等各类会议的机会，深入了解公司的日常经营状况、董事会决
议执行情况、财务运作、内控体系建设、业务发展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉重大事项进展，运
用自身经验知识提出合理建议，在公司的现场工作时间17日。
在本人履职过程中，公司积极配合，在会议召开前及时报送相关资料供董事审阅，管理层勤勉尽责地向董事汇报重大事项进展及
生产经营状况，为独立董事的工作履职提供了必要的工作条件和支持。
三、年度履职重点关注的情况
2025年度，本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项，重点关注事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规
作出独立明确的判断，对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如
下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司不存在关联交易情况。
（二）内部控制的情况
报告期内，公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符
合国家有关法律法规的要求。
（三）股票期权激励计划情况
报告期内，因公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已届满，第二个行权期行权条件未成就，对公司2023年股票期权激励计
划部分股票期权进行注销，注销完成后，公司2023年股票期权激励计划实施完毕。
此外，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案
）》及其摘要（以下称“激励计划”），经核查，激励计划的拟定、审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的
规定，公司实施的激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、总体评价和建议
2025 年度担任公司独立董事期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大
利害关系的单位或者个人的影响。
2026 年，本人将充分发挥自身的专业能力，继续提高自己的履职能力，忠实勤勉尽职尽责，积极参与公司重大事项的决策，推
动公司持续稳定运营、合规管理，促进公司实现长期、稳定且持续的成长与发展。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：张荣富
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/351ad949-ec19-418f-ae17-1a5c7679828e.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（杨军）
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本人杨军，作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立董事的职
责，积极出席公司股东会及董事会会议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体利益，保护了全体
股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人杨军，1970年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，注册会计师。曾任职
于济南市审计局事务所、济南市审计局商贸审计处、山东华幸化工集团，现任山东大华会计师事务所有限公司董事长。2025年9月至
今，担任公司独立董事。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025年度，公司在本人任职期间共召开4次董事会，1次股东会。本人出席董事会和股东会会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
任职期间报 实际出席次 委托出席次 缺席次数 任职期间报告期 实际列席次数
告期内会议 数 数 内会议次数
次数
4 4 0 0 1 1
（二）履职期间参加独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（三）履职期间参加董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间未担任专门委员会委员。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况，提高内部审计部门工作质量和公
司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，结合自身专业，本人关于公司年度审计事项与会计师事务所进行了积极的沟通，就审计
相关问题进行了充分的讨论交流，确保审计工作的及时、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决策
的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提
升，维护公司和中小股东的利益。
（六）公司现场工作情况
2025年度，本人在公司现场工作时间为5天，通过出席董事会、股东会等方式对公司现场进行实地考察，深入了解公司经营情况
、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过现场会议、电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持密
切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管
理提供专业建议，有效地履行了独立董事的职责。
（七）其它行使独立董事职权的情况
报告期内，本人无提议召开董事会、无独立聘请外部审计机构和咨询机构、不存在向董事会提请召开临时股东会的相关情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
经公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议通过，公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内控审计
会计师事务所。本人参与了该事项的审议过程。经审核，本人认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备承担公司财务审计和内控审计的服务能力，本次变更会计师事务所符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及公司章程等有关规定，独立、专业、客观地履行独立董事职责，为优化公司治
理结构、加强董事会建设作出了应有贡献。在此向公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
2026 年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履职，充分利用专业知识和经验为公司发展提供更多
建设性意见，积极促进董事会科学、民主、依法决策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：杨军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/581634c5-8e63-4fb8-9df6-668a2ba5955b.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（夏阳）
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本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司及全体股东合法
权益。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人夏阳，男，61岁，中国国籍，现任于北京华达杰瑞生物技术有限公司董事长职务，曾任于天津药物研究院，深圳海王药业有
限公司经理，武汉人福科技股份有限公司医药公司总经理，北京紫华康泰医药公司（现更名为北京博智创盛医药有限公司）副总裁、
总经理，Frost & Sullivan中国区医药副总裁。2022年8月至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开15次董事会，4次股东会，本人积极参与了全部会议。公司董事会、股东会的召集与召开程序符合法律法
规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认
真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
任职期间报 实际出席次 委托出席次 缺席次数 任职期间报告期 实际列席次数
告期内会议 数 数 内会议次数
次数
15 15 0 0 4 4
报告期内，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东会的情形，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.2025年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会工作情况
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行专业职
责，完成以下工作：对《高级管理人员薪酬方案》及相关薪酬制度进行了审议与建议，审核了《关于注销2023年股票期权激励计划第
一个行权期届满未行权的股票期权的议案》《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于核实山东未名生物医药股份
有限公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
等股票期权激励计划相关议案。
（2）提名委员会工作情况
作为第五届、第六届董事会提名委员会委员，本人认真履行职责，对公司董事会换届、高级管理人员、补选独立董事拟任人选的
任职资格、执业能力等多方面进行了认真核查，切实维护中小股东权益。
（3）审计委员会工作情况
作为第六届董事会审计委员会成员，本人严格按照《审计委员会工作细则》，参与公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，
审议公司定期报告、财务报告及变更审计机构等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2025年度，本人参加了4次审计委
员会，对公司内部审计工作计划、变更2025年度审计机构、定期报告相关内容进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
2.独立董事专门会议工作情况
2025年，公司共召开独立董事专门会议2次。本人与其他独立董事一同就公司利润分配及非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况等重要事项进行了审议，相关事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对各项议案均发表了同意意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监
督检查；与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发
挥作用，维护审计结果的客观、公正。
（四）关于现场工作的情况
2025年度，本人借助现场出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议的契机，对公司生产经营的实际情况开展了实地考察与深
入了解，跟踪公司运营动态。同时，本人通过现场座谈交流、通讯联络等多种便捷高效的沟通形式，与公司董事、高级管理人员保持
常态化密切沟通，确保能够及时、准确获悉公司各项重大事项的推进进度与具体情况，并结合自身专业能力，针对相关事项提出具有
规范性、建设性的独立意见和建议，报告期内本人累计现场履职工作时间达18日。
公司高度重视与独立董事的沟通协作，不定期地向本人汇报公司生产经营状况、重大事项进展等核心信息，且会不定期向本人推
送相关法律法规、监管政策动态及行业资讯等资料，为本人顺利履行独立董事职责、开展各项履职工作提供了充足的便利条件和支持
保障。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）提名董事，聘任高级管理人员
报告期内，公司董事会按照相关法律程序完成了董事会换届选举，公司选举的独立董事和非独立董事的任职资格符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；报告期内选
聘的高级管理人员具备履行职责所需的管理能力和专业经验，提名及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。上述任职人员均不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况。
（二）公司股权激励计划相关事宜
2025 年 8月 29 日，公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于<山东
未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2025 年 8月 29 日至 2025 年 9月 10 日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至 2025 年 9月 10
日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
2025 年 9月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于<山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2025 年 9月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于向公司
2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2025 年 9月 16 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 154
名激励对象授予 4,600 万份股票期权。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年牢记独立董事的职责和义务，与公司管理层保持了充分的沟通，定期了解公司的生产经营和业务发展情况，董事
会决议和股东会决议的执行情况等相关事项。本人在董事会会议上能充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，充分发挥监督
作用，为公司的发展提供专业、建设性的意见。
以上是我本人 2025 年度独立董事履行职责情况汇报。2026 年，我将充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决
策的科学性和高效性，保证公司董事会的客观公正与独立运作，提升公司董事会的决策能力和领导水平，更好地保护公司整体利益和
中小股东合法权益，在推动公司可持续发展中发挥积极作用。
特此报告。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：夏阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49e668df-0e7a-455b-90ca-68850b880ff7.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）- 已离任
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本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东合法权益。因个人原
因，本人于2025年9月16日离任，不再担任公司独立董事。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘洋，男，43岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副
总经理，山东民祥化工科技有限公司董事。2022年8月22日至2025年9月16日，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务
，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东等单位
或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025年度，本人任职期间，公司共召开11次董事会，3次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会和股东
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东会的召
集与召开程序符合法律法规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议
案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
任职期间报告期内会 实际出席 委托出席 缺席次 任职期间报告期内会 实际列席
议次数 次数 次数 数 议次数 次数
11 11 0 0 3 3
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董
事会会议，公开向股东征集股东权利等情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人未在董事会专门委员会中任职。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开独立董事专门会议2次，本人实际出席2次，会议审议事项如下：
时间 会议届次 审议或讨论事项 意见
类型
2025/4/16 第五届董事会第 《2024 年度内部控制自我评价报告》 同意
三次独立董事专 《2024 年度利润分配预案》
门会议 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明的议案》
2025/8/19 第六届董事会第 《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关 同意
一次独立董事专 联资金往来情况的议案》
门会议
（四）对公司进行现场调查情况
报告期内，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，积极通过会谈、电话、邮件、微信等方式与公司
管理层保持沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、独立董事专门会及股东会等机会对
公司进行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况，有
效履行独立董事职责，2025 年累计现场工作时间达 13 天。在本人现场工作期间，公司积极进行协调、配合，对本人的现场工作给
予了大力支持。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审
计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人对所有提交董事会和独立董事专门会审议的议案和有关附件进行认真审核，积极与公司有关人员沟通，获取作出决策所
需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认
识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定的要
求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人秉持忠实勤勉、独立公正的原则，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法
规要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》，本人对公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和
表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小
股东利益的情形。
（二）非经营性资金占用及关联资金往来核查
经核查会计师事务所出具的专项说明，本人已就控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金情形进行重点关注与
审慎判断，确认不存在相关违规占用情况。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，认真参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的
发展和规范运作。
特此报告。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：刘洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f2242a5-90fc-4348-99e3-6ad7839d9344.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（蔡艳红）
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本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司及全体股东合法
权益。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蔡艳红，1974年出生，女，中国国籍，本科学历，注册会计师。现任广东华升纳米科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书
，曾任深圳科士达科技股份有限公司财务总监、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事
。2024年12月至今，担任公司独立董事。
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满
足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开15次董事会，4次股东会，本人积极参与了全部会议。公司董事会、股东会的召集与召开程序符合法律法
规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认
真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
任职期间报 实际出席次 委托出席次 缺席次数 任职期间报告期 实际列席次数
告期内会议 数 数 内会议次数
次数
15 15 0 0 4 4
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.2025年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（1）本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责
地履行审计委员会的专业职能和监督作用。2025年，公司审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、内部控制、变更会计师事
务所等事项进行了审议。此外，本人积极、详细地了解公司财务状况和经营情况，指导公司在取消监事会后进一步明确审计委员会相
关职能，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（2）本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，严格履行提名委员会委员职责，在报告期内对公司董事会换届拟任人选的
任职资格、专业素养、执业能力及履职匹配度等进行了全面、审慎的核查，确保拟任人选符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》要求，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。
（3）本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真审查公
司董事及高级管理人员的履行职责情况及股权激励相关事项。2025年，公司第五届薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了公司
《激励基金管理办法》、股票期权激励计划的相关议案。
2.独立董事专门会议工作情况
2025年，公司共召开独立董事专门会议2次。本人与其他独立董事一同就公司利润分配、非经营性资金占用及关联资金往来等重
要事项进行了审议，相关事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对各项议案均发表了同意意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监
督检查；与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发
挥作用，维护审计结果的客观、公正。
（四）关于现场工作的情况
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，
2025年累计现场工作时间达16天。本人在现场调研中重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决
议执行等情况。本人与公司董事及高级管理人员保持着密切联系，听取了公司董事会秘书关于公司取消监事会、制度修订等重大事项
的汇报，及时获悉公司重大决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和
股东的利益。此外，本人时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独
立董事职责。在本人现场工作期间，上市公司积极进行协调、配合，对本人的现场工作给予了大力支持。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法规制度，督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，广泛听取中小股东意见和建议，切
实维护中小投资者合法权益。
本人对于需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，利用自身的专业知识做出独立、客观的
判断，审慎地行使表决权，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
本人积极关注资本市场制度的更新，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是规范公司治理和保护社会公众股东权益方面
的法律法规，并积极参加证券监管机构举办的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。
（六）其它行使独立董事职权的情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未向董事会提请召开临时股东会。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》
，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）聘用上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于2025年11月17日召开第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议、2025年12月3日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。在召开会议之前，本人对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的
业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，在进行审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度报告审计机构。
（三）提名董事人员
报告期内，公司董事会按照相关法律程序完成了董事会换届选举，公司选举的独立董事和非独立董事的任职资格符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事的选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述任职人
员均不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持诚信勤勉的精神，恪守独立公正的原则，认真学习法律法律法规及相关规定，忠实履行独立董事职责
，积极推动公司规范运作。同时，运用专业知识与实践经验，为公司发展提供更多建设性意见，提升公司董事会决策能力与领导水平
，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：蔡艳红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0b304ea-214f-4158-8f52-6eab992b1bdb.PDF
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2026-04-29 00:13│ST未名（002581）：2025年年度报告
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ST未名（002581）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4c68464-0ff7-4e57-a856-ceadbf9cd43d.PDF
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2026-04-29 00:13│ST未名（002581）：2025年年度报告摘要
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ST未名（002581）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8989092e-3b03-45d4-ac63-68579c519279.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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重要内容提示
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常
经营和持续发展，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、利润分配方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-116,283,662.35 元，母公
司 2025 年度净利润为-62,656,603.08 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为559,270,451.65 元，母公司未
分配利润为 191,693,116.63 元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的
净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
三、利润分配方案的具体情况
1、公司利润分配方案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -116,283,662.35 -137,313,572.01 -332,458,291.49
净利润（元）
合并报表本年度末累计 559,270,451.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 191,693,116.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -195,351,841.95
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟实施现金分红时应至少同
时满足以下条件：1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现
金分红后不会影响公司将来持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司无重大投资计划或
重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。鉴于公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑 2026 年
经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况
及全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司对营运资金的需求，有利于增强公司抵御风险的能力，保障公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关
法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度
出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等的相关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定
发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会
拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司
实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护
全体股东的长远利益。公司董事会提请公司股东会对该事项进行审议。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。特此说明。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2863fb4-f1f5-418a-b2d4-864143356001.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST未名（002581）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38a4bcb4-1723-47e4-92a8-4816fe5e85aa.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST未名（002581）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67690060-380d-4a33-a864-3faf89005323.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对 2025
年第三季度相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
2025 年第三季度，公司部分中药饮片业务用总额法确认依据不足，为了更公允反应上述期间业务，基于谨慎性原则，对 2025
年第三季度该部分业务的收入确认进行差错更正，由总额法改按净额法核算，并对公司 2025 年第三季度财务报表进行追溯调整。
本次会计差错更正涉及公司 2025 年第三季度营业收入及营业成本，仅影响2025 年第三季度的合并利润表，不影响合并及母公
司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活
动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的
财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条的相关规定，公司股票交易被实施退市风
险警示。
2、公司股票自 2026 年 4 月 29 日（周三）开市起停牌 1 天，自 2026 年 4月 30 日（周四）开市起复牌。
3、公司股票自 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”，股票简称由“ST 未名”变更为“*ST 未名”，证券代码仍
为“002581”，实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、被实施退市风险警示的起始日及涨跌幅限制
1、股票种类：仍为人民币普通股；
2、股票简称：由“ST 未名”变更为“*ST 未名”；
3、股票代码：仍为“002581”；
4、实施退市风险警示的起始日：2026 年 4月 30 日；
5、公司股票停复牌起始日：2026 年 4月 29 日开市起停牌，2026 年 4月 30日开市起复牌；
6、实施退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制：5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
2025 年度公司经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见和具体措施
公司董事会高度重视，将积极督促公司管理层努力改善经营状况和财务状况，增强公司持续经营能力，早日撤销退市风险警示。
拟采取的具体措施如下：
1、保障核心产品稳定供应与质量，优化资源配置，灵活调整市场策略，巩固存量收入，确保主营业务规模总体平稳。
2、对低效或非核心资产，探索剥离、置换或引入战略合作方等方式予以盘活，优化资产结构，提升整体资产运营效率。
3、稳步推进在研项目，审慎把控研发节奏；同时积极评估与主业协同的并购标的，择机推动优质资源整合，有序拓展主营业务
规模，增强持续盈利能力。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
公司股票被实施退市风险警示后，若出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形，公司股票将被终止上
市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提
下及时回应投资者的问询。
通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层。
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice@wmm.bio
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届董事会审
计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基
于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备情况概述
经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司 2025 年度计提信用减值损失 16,723,291.11 元、计提资产
减值损失 43,645,459.32 元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年度计提（冲回）减值金额
信用减值损失 -16,723,291.11
其中：应收票据坏账损失 -3,445.76
应收账款坏账损失 -17,058,934.92
其他应收款坏账损失 339,089.57
资产减值损失 -43,645,459.32
其中：固定资产减值损失 -9,032,674.72
在建工程减值损失 -5,834,640.91
存货跌价损失 -23,320,485.00
无形资产减值损失 -4,700,163.59
其他非流动资产减值损失 -757,495.10
合计 -60,368,750.43
3、计提减值准备情况具体说明
1、信用减值损失
公司于 2025 年 12 月 31 日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，考虑所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本期确认信用减值损失 16,723,29
1.11 元。
2、存货跌价损失
公司于 2025 年 12 月 31 日根据成本与可变现净值孰低原则，对存货全面清查，将存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备。经测算，本期计提存货跌价准备 23,320,485.00 元。
3、在建工程减值损失
公司年末对在建工程进行了清查、盘点，聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的在建工程进行评估，依据报告结论，本期计
提在建工程减值准备5,834,640.91 元。
4、固定资产减值损失
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，于资产负债表日存在减值迹象的资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间的较高者。依据报告结论，本期计提固定资产减值准备 9,032,674.72 元。
5、无形资产减值损失
本报告期末，公司聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的无形资产进行评估，依据评估报告结论，本期计提无形资产减值准
备 4,700,163.59 元。
6、其他非流动资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2025 年度对公司的其他非流动资产进行清查和分析，有客观证据表明该
项资产发生减值的，对其进行减值测试，确定可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备。根据上述标准，公司 2025 年度计
提其他非流动资产减值准备 757,495.10 元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2025 年度合并利润总额 60,368,750.43 元。本次计提资产减值准备已经
会计师事务所进行审计。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
董事会认为，公司计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，
计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，公司董事同意公司本次计提资
产减值准备事项。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的核查意见
审计委员会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致
性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，公司审计委员会同意本
次计提资产减值准备事宜。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、山东未名生物医药股份有限公司第六届审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28677749-0ff2-4da3-af20-b8ddea9514b8.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司报告期内在任独立董事蔡艳红女
士、张荣富先生、杨军先生、夏阳先生、刘洋先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、杨军先生、夏阳先生、刘洋先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9bbac35-1f75-4a48-adfe-8ca65b923058.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准
则第 8号—资产减值》以及公司《审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，于 2026 年 4月 27 日召
开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现就公司 2025 年度计提资产
减值准备的合理性作出如下说明：
审计委员会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致
性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，公司审计委员会同意本
次计提资产减值准备事宜。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09ffa9d2-cd0a-42eb-987c-b3f0c42df6c0.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《山东未
名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，认真履行各项职责，
持续规范公司内部治理与运作机制，坚持科学决策、审慎决策，紧紧围绕公司既定的发展战略，扎实推进年度各项重点工作计划，保
障公司持续、稳健发展。现就2025年度工作情况报告如下：
一、2025年公司经营情况
2025年，公司实现营业收入27,481.00万元，同比下降23.75%；实现归母净利润-11,628.36万元，同比上升15.32%。截至2025年
末，公司总资产216,836.96万元；负债总额为22,199.58万元；归属于母公司所有者权益为184,221.39万元；资产负债率为10.24%。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
公司加速推进创新突破与资源配置，重点开发的用于治疗中至重度干眼症的一类创新生物药SMR001滴眼液，已获得组长单位（首
都医科大学附属北京同仁医院）伦理委员会审查批件，III期临床试验全面启动。公司山东未名生物医药产业园项目建设顺利开展，
为现有管线产业化提供硬件保障。
公司构建精细化管理体系，优化管理结构，提升产品营销中心的整体运营效率与市场响应速度。通过持续优化销售组织体系、锐
化营销人员绩效考核，提高人均效能，有效巩固现有产品市场地位。报告期内，公司鼠神经生长因子产品实现同比增长。
在产业链整合方面，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司向四川固康药业有限责任公司增资4,500万元，取得其5
1%股权，四川固康药业有限责任公司成为公司控股孙公司并纳入合并报表范围。四川固康药业有限责任公司具备成熟的中药材及中药
饮片商业化体系，拥有稳定的客户资源与渠道网络，与公司原有业务形成互补，助力公司构建并拓展中药饮片业务板块。此外，公司
全资子公司山东未名天安医药有限公司取得《药品经营许可证》，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协同效率提供支持，对公司
整体经营发展具有积极促进作用。
报告期内，天津市药品监督管理局对公司控股子公司天津未名生物医药有限公司进行药品GMP符合性检查，认定天津未名生物医
药有限公司相关药品生产行为不符合《药品生产质量管理规范》要求，决定对天津未名生物医药有限公司采取暂停生产、销售的行政
措施，导致公司人干扰素产品销量较去年同期大幅下滑。目前，公司正积极推进整改，相关成本与费用持续支出，力争尽快实现复产
。
公司联营企业北京科兴生物制品有限公司持续推进国际化与研发管线布局。在国际化注册方面，北京科兴实现产品在更多国家的
准入与销售，目前已累计注册国家/地区/组织43个，获得159张国际注册证书。在研发管线方面，北京科兴持续优化布局，重点推进
能较快贡献收入利润的品种，其中，二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）Ⅲ期临床获得积极结果；四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞
）完成Ⅰ/Ⅱ期临床；四价流感疫苗（儿童）完成扩龄批准。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2025年度，公司共召开15次董事会会议，所有会议均严格按照法定程序及公司制度召集、召开，召集人资格、出席人员资格、议
事程序、表决方式等均符合相关规定，确保决策合法有效。15次会议均采用现场结合通讯表决方式召开，保障董事全面、及时参与公
司重大事项审议决策。
会议审议的重要事项覆盖面广、针对性强，紧密围绕公司经营发展与规范治理核心，具体包括：定期报告审议与披露、董事会换
届选举、股权激励计划审议、变更会计师事务所、公司核心管理制度制定与完善等。所有审议事项均经充分讨论、民主表决，决策过
程规范严谨，为公司持续健康发展提供坚实治理保障。
（二）董事会召集股东会的情况
2025年度，公司共召开4次股东会，公司董事会始终坚守合规履职底线，为便于中小投资者充分行使表决权、表达诉求，董事会
在每次股东会召开期间，均依法合规为中小投资者提供了便捷、高效的网络投票平台，确保中小股东能够平等参与公司重大事项决策
，充分保障其知情权与参与权。
同时，董事会严格遵照股东会作出的各项决议及授权，认真落实股东会审议通过的议案，切实维护全体股东（尤其是中小股东）
的合法权益，积极推动公司决策部署落地。本次报告期内，股东会审议涉及的重要事项涵盖：定期报告、董事会换届、股权激励、变
更会计师事务所、制定公司制度等关键内容，均与公司经营发展、规范治理密切相关，为公司稳健运营奠定了坚实基础。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。报告期内
，董事会审计委员会召开会议6次，董事会战略决策委员会召开会议2次，董事会薪酬与考核委员会召开会议6次，董事会提名委员会
召开会议3次。专门委员会在定期报告编制、对外投资、变更会计师事务所、董事会换届、高级管理人员聘任、内部控制管理等事项
方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务、行使权利，贯彻新规的指导精神，积极参
加公司董事会和股东会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内，公司合计召开了
2次独立董事专门会议，各独立董事结合新规要求的具体内容，及时、有效地做出调整，积极贯彻新规的指导精神，按照新规的具体
要求履行职责，出席相关会议，并就公司相关事项召开独立董事专门会议，审议内容涵盖了公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、利润分配等重大事项，确保公司决策的公平与科学，切实保障公司股东权益。
三、2026年董事会重点工作及方向
2026 年，公司将围绕“稳存量、控成本、盘资产、促协同”四条主线，统筹推进生物制品、中药饮片、医药流通三大业务板块
的运营管理，在资源高效配置的前提下，推动各业务线稳健发展。
1.稳住基本盘，挖掘存量空间
神经生长因子产品是公司的重要收入来源之一。2026 年，公司将围绕该产品持续提升生产效益、强化质量管控，通过优化生产
组织方式和资源配置效率，保障产品供应的稳定性与一致性。市场方面，公司将根据市场变化灵活调整销售策略与资源投放，巩固现
有客户基础，力求存量业务总体平稳。创新药方面，SMR001 滴眼液的 III 期临床试验将按计划稳步推进，为后续注册申报奠定基础
。
2.做实整合，培育增量
四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）是公司中药饮片板块的核心载体。2026 年，公司将聚焦高端产品体系的
商业化落地与渠道拓展，依托固康药业在珍稀药材领域的技术积累与资源布局，重点推动优势单品进入医疗终端，同时面向制药企业
开展原料投料供应业务，逐步建立“优质优价”的市场认知。此外，结合固康药业在技术研究方面的基础，探索开发标准化中间产品
，以更好满足客户需求。通过梳理现有品种线与技术储备，公司在保持轻量化投入的前提下，逐步形成中药饮片板块的增量收入，丰
富整体业务结构。
3.盘活资质，小步快跑
公司将以山东未名天安医药有限公司为载体，立足区域市场特点，灵活拓展面向其他商业公司的渠道协同与品种对接服务，以及
线上医药电商业务。2026年，公司将依托现有仓储及冷库设施，根据区域内不同商业伙伴的库存与品类需求，提供针对性的品种补充
与分拨支持；同时结合电商渠道的灵活性，探索面向零售终端的线上药品销售业务。通过线上线下联动、B端与 C端兼顾的方式，构
建适应区域市场变化的高效流通服务体系，提升资产使用效率与业务响应能力。
4.促进协同，提升资源集约效率
公司将强化三大业务板块之间的资源联动与协同效应。生物制品板块的市场渠道可与中药饮片、医药流通板块共享客户资源，流
通板块的仓储物流体系可为中药饮片提供配套支持，形成内部供应链闭环。同时，公司将进一步统筹预算管理与资金调度，优先保障
重点工作的资源投入，推动各板块在业务衔接、信息共享、运营配合等方面实现协同运作，提升整体资源使用效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d6fb5ac-1428-429f-839c-72dfb0681b41.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东未名生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度公司对会计师事务
所履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
5、首席合伙人：王晖
6、人员情况：2024年度末合伙人数量为45位，2023年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为139人。
7、和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。2024
年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 12 月 3日召开了第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议
与 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司业务现状及发展需要，公司聘请和信会计
师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合国家和证券监督管理部门的有关规定，合法
有效。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，和信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
经审计，和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，其余部分公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况、经营成果和现金流量，公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。和信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会在对和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的报价材料进行查阅及对公司制定的会计师事务所应聘文件
评分表进行审核后，认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信
记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求
。
（二）2025 年 11 月 17 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案
》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）2025 年 12 月 4 日，审计委员会成员根据年报工作安排，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，共同研究了
审计人员配备、审计范围、审计程序、审计重点，时间安排等事项，督促和信会计师事务所（特殊普通合伙）按期保质的开展年报审
计工作。
（四）2026 年 4 月 26 日，审计委员会通过会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 202
5 年度审计调整事项、审计结论、关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计报告出具
情况的汇报，并提出建议。
（五）2026 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 2025 年度报告、内部控制评价报告
等议案。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履
行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd487933-127c-44d0-91da-edff264c9d96.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
│明》的意见
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表进行了审计，
出具了保留意见的《2025 年度财务报表审计报告》（和信审字（2026）第 000332 号）。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
经审核，审计委员会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告客观、公允地反映了公司 2025 年度的
财务状况及经营成果，公司董事会对保留事项有解决措施，对非标意见审计报告所做的说明客观、真实，符合公司实际情况。
公司审计委员会同意董事会关于 2025 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明，将持续关注董事会和管理层就资产价值确定
相关工作的开展情况，督促管理层采取切实有效的措施，尽早消除审计报告中涉及的事项及其影响，切实维护公司及全体股东的合法
权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c526a10-bb75-4d82-8cad-59347268d690.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及
股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度追溯调整，也不存在损害公司及
股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1.2025 年 6 月 9 日，财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），
规定“关于以公积金弥补亏损问题”“关于以非货币财产作价出资问题”“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额
处理问题”的相关内容。该通知自印发之日起施行。
2.2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“
19 号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关
披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026 年 1月 1日起施行。
公司根据上述财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行合理变更。
（二）变更内容
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更后，公司将执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的
相关规定以及《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80d5cf58-f4fc-4761-8f31-235d9f369aef.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》，
尚需经过公司股东会审议通过方可实施。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司相关薪酬标准
与绩效考核结果予以核算；公司未担任管理职务的董事和独立董事薪酬以津贴形式每半年发放一次。2025年度，公司支付给董事、高
级管理人员的薪酬总额为 808.87 万元。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025 年年度报告》“第四
节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
本薪酬方案适用于公司任职的非独立董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。
本薪酬方案适用期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（二）薪酬方案
1、在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，根据其担任的管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效
考核结果领取薪酬，不另行领取董事津贴，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行。
2、公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据公司任职的非独立董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定
。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。
（1）董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
（2）公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
3、独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前），每半年发放一次。
4、公司未担任管理职务的董事津贴参考独立董事标准，每半年发放一次。
（三）其他
董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，
剩余部分发放给个人。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持
股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
公司对任职的非独立董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者
未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87000e92-845b-4116-b621-b2de867a133d.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于对未名医药2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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ST未名（002581）：关于对未名医药2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：关于未名医药非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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ST未名（002581）：关于未名医药非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整的合理性说明
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对
2025年第三季度相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
2025 年第三季度，公司部分中药饮片业务用总额法确认依据不足，为了更公允反应上述期间业务，基于谨慎性原则，对 2025
年第三季度该部分业务的收入确认进行差错更正，由总额法改按净额法核算，并对公司 2025 年第三季度财务报表进行追溯调整。
本次会计差错更正涉及公司 2025 年第三季度营业收入及营业成本，仅影响2025 年第三季度的合并利润表，不影响合并及母公
司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活
动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
对 2025 年第三季度财务报表的影响情况如下：
单位：元
项目 调整前 调整金额 调整后
营业收入 212,049,953.68 79,020,999.55 133,028,954.13
营业成本 132,968,555.25 79,020,999.55 53,947,555.70
董事会审计委员会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 14号—— 收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策
会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，
更正后的财务信息能够更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次前期
会计差错更正及追溯调整事项，并将该事项提交公司董事会审议。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a08e379e-50e5-41da-a682-9d824fad867e.PDF
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2026-04-29 00:12│ST未名（002581）：董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“未名医药”）2025 年度财务报
表进行了审计，并出具了保留意见的《2025 年度财务报表审计报告》（和信审字（2026）第 000332 号），根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公
司董事会对所涉事项专项说明如下：
一、保留意见涉及事项的说明
2019 年 12 月，公司原控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司(以下简称“未名集团”)以其所持有的四项药品技术及吉
林未名天人中药材科技发展有限公司(以下简称“吉林未名公司”)100%的股权抵偿未名集团占用的资金及利息，该抵债事项已经在 2
019 年度进行了账务处理，2019 年至 2024 年年审会计师对该抵债资产的价值确定对未名医药公司历年财务报表均发表了保留意见
。
1、抵债的剩余两项药品技术
抵债的四项药品技术，其中两项药品技术已于 2021 年进行处置，处置金额均超过评估价值。对剩余的两项药品技术，和信会计
师事务所（特殊普通合伙）获取了评估基准日为 2019 年 9月 30 日的评估报告以及基准日为 2025 年 12 月31 日的评估报告，阅
读了该两份报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）检查评估方法的合理性、估值模型、假设和个别修正参数等关键数据，但未能
获取充分、适当的审计证据以判断：
（1）可比公司无形资产提成率、无形资产回报率是否具有代表性和适当性；
（2）评估预测期相关新药收入规模及单支产品定价是否适当。基于上述情况，和信会计师事务所（特殊普通合伙）无法确认未
名集团抵债的剩余两项药品技术的公允价值是否适当。
2、针对吉林未名公司 100%的股权价值
未名医药公司聘请北京经纬仁达资产评估有限公司(以下简称“北京经纬”)对吉林未名公司股东全部权益市场价值进行评估，评
估基准日为 2019 年 12 月31 日，并于 2020 年 6月 17 日出具了经纬仁达评报字(2020)第 2020042067 号评估报告，和信会计师
事务所（特殊普通合伙）阅读了该评估报告，并注意到前几任会计师事务所为此出具了保留意见。2025 年 12 月因自然条件限制，
和信会计师事务所（特殊普通合伙）无法对吉林未名公司的野山参实施现场监盘，未能获取到有关野山参总体数量、参龄、参种的充
分、适当的审计证据。
基于上述情况，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对抵债的吉林未名公司100%的股权抵债价值是否公允无法确认。
二、公司董事会对上述事项的改进措施
为推进消除原控股股东抵债资产价值确定所导致的保留意见涉及事项对公司的影响，公司拟结合资产特点，多措并举，强化资产
管理，主动探寻资产市场机遇，采取包括但不限于谋划资产开发思路，确定合理的运营模式、通过挂牌处置等方式推动资产流转与价
值实现。通过整合内外部优质资源盘活资产，促进资产价值合理确认，努力消除审计报告保留意见对公司的影响，保障公司持续稳定
健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2025 年度财务报告出具了保
留意见的《2025 年度财务报表审计报告》，该审计意见客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，一致同意该审
计意见。针对上述导致公司形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取切实可行的办法和措施，力争尽力消除上
述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9550fda-b144-4078-970c-d9bda42e5478.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST未名：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251581.PDF
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2026-04-29│ST未名：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251547.PDF
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2026-04-29│ST未名：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251558.PDF
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2025-10-29│ST未名：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751753.PDF
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2025-08-20│ST未名：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517509.pdf
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2025-04-29│未名医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223384427.PDF
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2025-04-24│未名医药：2024年年度报告
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2024-10-30│未名医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557428.PDF
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2024-08-28│未名医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008091.PDF
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2024-04-30│未名医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924627.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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