公司公告☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:04 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:00 │ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:06 │ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-17 20:19 │ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 20:17 │ST未名（002581）：关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 │
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│2025-11-17 20:17 │ST未名（002581）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 20:16 │ST未名（002581）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-06 19:07 │ST未名（002581）：关于获得一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液III期临床试验伦理批件的自 │
│ │愿性信息披露公告 │
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│2025-10-28 17:29 │ST未名（002581）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:26 │ST未名（002581）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-12-03 18:04│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 12 月 3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年 12月3日9:15-15:00。2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办
事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 139,882,729 股，占公司有表决权股份总数的 21.2028%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 135,851,562 股，占公司有表决权股份总数的 20.5918%。
通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,031,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9332%；弃权345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2468%。
中小股东总表决情况：
同意 138,232,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8200%；反对 1,305,367 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9332%；弃权 345,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2468%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、陈连杰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0f5e4fa6-5f5e-4751-a479-660c62bb0327.PDF
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2025-12-03 18:00│ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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ST未名（002581）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/54ee581f-a892-4cbe-89c4-652ad3d69e97.PDF
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2025-11-28 20:06│ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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ST未名（002581）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/50483931-317b-4db1-bf07-698ff9a1c9a1.PDF
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2025-11-17 20:19│ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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ST未名（002581）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4560759e-0842-4140-b7f9-f37d135f2af1.PDF
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2025-11-17 20:17│ST未名（002581）：关于全资子公司取得药品经营许可证的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）于近日
取得了由山东省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：山东未名天安医药有限公司
社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
许可证编号：鲁 AA533000653
经营方式：批发（法人）
许可范围：中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻药品。
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 2711 房间
法定代表人：常为民
主要负责人：常为民
质量负责人：贾静
有效期至：2030 年 11 月 14 日
二、公司简介
全资子公司未名天安为符合山东省药品现代物流企业实施标准的药品流通企业，未名天安仓库规划有常温库、阴凉库、冷库，其
中阴凉库面积超 6000 平米，高架货位超 1500 个，两个独立冷库总容积超 600 立方，拆零拣选采用手持终端搭配自动分拣设备；
拥有与物流规模相适应的装卸、搬运、输送系统，覆盖收货验收、储存拣选、分拣复核、集货配送等作业区域，实现仓储各作业环节
自动、连线、闭合的物流传送，确保药品物流作业流畅连贯，降低混淆、差错风险。同时具有独立的计算机信息管理系统，能覆盖企
业药品的购进、储存、销售、配送各环节以及经营全过程的质量控制和信息追溯。
未名天安目前经营范围包括中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻药品。服务客户可覆盖
各商业公司、医疗机构及基层终端等，后期在成熟运营基础上可承接三方代储代运业务，丰富业务形态及服务范围。
三、对公司的影响
全资子公司未名天安取得《药品经营许可证》，标志着其具备了依法从事药品批发与流通业务的资格，有助于完善公司在医药产
业链的布局，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协同效率提供积极支持，对公司整体经营发展具有一定的促进作用，但短期内不
会对公司业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、《药品经营许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/96c6d3a1-e21b-41b2-a1f6-2ef6121b6f2f.PDF
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2025-11-17 20:17│ST未名（002581）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务审计报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。
2、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
3、原聘任的会计师事务所名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）。
4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，公司拟聘请和信会计师事务所为公司 20
25 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本
事项且对本次更换无异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
6、公司审计委员会、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部
控制审计工作。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913701000611889323
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7层
首席合伙人：王晖
历史沿革：
和信会计师事务所(特殊普通合伙)是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所
总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。总部设在山东省济南市，注册资本 1575
万元。总部设有质量技术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部、审计业务部等部门，下设北京分所、上海分所、河南
分所、广西分所、济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所、济宁分所、临沂分所等分支机构。2017 年加入了 HL
B 浩信国际，成为成员所之一。
和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元
。2024 年度上市公司审计客户共47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13 名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 26 份。
拟签字注册会计师：于晓言先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在和信会计师事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
拟项目质量复核人：王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 14 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
拟聘任和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）审计收费
上期审计费用人民币 232.2 万元，本期审计费用将按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定
。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署
相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为深圳广深会计师事务所（普通合伙），已连续为公司提供审计服务 3年。深圳广深会计师事务所（普通
合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段保留意见的财务报告审计报告和标准无保留意见的
内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任和信会计师事务所为公司 2
025 年度审计机构。公司对深圳广深会计师事务所（普通合伙）在担任本公司审计机构期间提供的审计服务表示衷心感谢。
（三）公司与前后会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更
换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关
规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
根据相关法律、法规及公司制度，公司董事会审计委员会对和信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录进行了审查，
认为和信会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业胜任能力，以及业务具备独立性与充分的投资者保护能
力，能够满足公司 2025 年度审计要求。审计委员会同意聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年 11月17日召开第六届董事会第九次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意公司聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，提请股东会审议本议案并授权公司经营管理
层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自该次公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a352b099-f7b2-4935-a5fe-1461e7688fcf.PDF
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2025-11-17 20:16│ST未名（002581）：第六届董事会第九次会议决议公告
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ST未名（002581）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/07f0c8c9-80bd-4c6b-bf0d-3218b40a4899.PDF
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2025-11-06 19:07│ST未名（002581）：关于获得一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液III期临床试验伦理批件的自愿性
│信息披露公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东衍渡生物科技有限公司自主研发的一类创新药重组人神经
生长因子 SMR001 滴眼液（以下简称“SMR001 滴眼液”）治疗中至重度干眼症 III 期关键注册临床试验近日获得了组长单位首都医
科大学附属北京同仁医院伦理委员会的审查批件，批准项目正式开展。现将相关情况公告如下：
一、药品及获得伦理批件基本情况
名称：重组人神经生长因子滴眼液
英文名称：Recombinant human never growth factor eye drops
剂型：滴眼液
注册分类：治疗用生物制品 1类
适应症：中至重度干眼症
临床研究阶段：III 期临床研究
组长单位：首都医科大学附属北京同仁医院
审查意见：同意临床试验
二、药品临床试验进展情况
SMR001 滴眼液是公司重点开发的眼科一类创新生物药，采用中国仓鼠卵巢细胞（CHO）表达系统，是国内首款以重组人神经生长
因子为有效成分的滴眼制剂。该产品通过修复受损的角膜神经和促进上皮再生，有望成为治疗中至重度干眼症新型治疗方案。
2020 年 5月 25 日，SMR001 滴眼液正式获得临床试验通知书。2022 年 02 月26 日，SMR001 滴眼液 I期临床试验完成。目前
，SMR001 滴眼液已完成主要的药学研究及临床Ⅱ期的研究工作，其数据证明 SMR001 滴眼液治疗中至重度干眼症有效，对于泪液分
泌试验（Schirmer I 试验）、泪膜破裂时间（TBUT）、角膜荧光素钠染色评分较基线的变化（采用 NEI 评分标准）、干眼症状评分
（SANDE）等有一定的改善作用，疗效数据支持进入关键注册临床试验（III 期）。本次SMR001 滴眼液 III 期临床试验组长单位伦
理批件的获得，标志着 SMR001 滴眼液治疗中至重度干眼症患者有效性和安全性的 III 期临床试验将全面启动。公司将按照国家药
品监督管理局相关要求，联合国内权威临床研究机构，推进后续关键临床研究工作，以验证产品的安全性与有效性，为后续上市注册
提供核心数据支持。
三、适应症简介
干眼是一种常见的眼科疾病，其发病率在全球范围内约为 5%-50%。在中国，干眼的发病率约为 21%-30%，是目前影响视觉与生
活质量最常见的眼表疾病。随着现代生活方式的改变，如长时间使用电子设备、空调环境的普及、隐形眼镜的佩戴等，干眼的发病率
逐年上升。据统计，全球范围内干眼患者数量庞大，尤其是中老年人、女性以及长期使用电子设备的人群更容易患上干眼。在我国，
干眼的患病率也在不断增加，成为影响人们眼健康的重要问题。
目前，干眼的治疗方法主要包括去除病因、改善环境、补充泪液、减少泪液蒸发、抗炎治疗等。常用的治疗药物有以下几类：1
）人工泪液：是最常用的治疗干眼的药物，可以补充泪液，缓解眼睛干涩等症状；2）促进泪液分泌药物：如地跨磷酸钠、毛果芸香
碱等，可以刺激泪腺分泌泪液；3）抗炎药物：对于炎症性干眼，可使用糖皮质激素、非甾体类抗炎药、他克莫司、环孢素 A等进行
治疗。
据《2024 国民眼健康年度报告》，18-35 岁人群干眼症发病率达 63%，比 10年前上升了 400%。发病率的增加，直接促进了药
物市场规模的扩大。据弗若斯特沙利文测算，2025 年中国眼科药物市场将达 440 亿元，并将于 2030 年攀升至1084 亿元。干眼症
药物市场这一细分赛道也迎来增长，在 2024 年达到 47.9 亿元，2020 年-2024 年复合增长率达 16.17%。弗若斯特沙利文预计，国
内干眼症药物市场将在 2030 年达到 180 亿元。公司研发的 SMR001 滴眼液有效成分的重组人神经生长因子可促进神经元生长和存
活，并恢复受损神经元功能，应用于干眼症治疗时，具有使患者角膜神经损伤得到快速愈合的明显优势，能改善角膜知觉和泪液的生
成量，有望成为治疗中至重度干眼症新型治疗方案。
四、风险提示
1、本次 SMR001 滴眼液 III 期临床试验伦理批件的获得，代表该项目具备开展临床试验的伦理合规基础，短期内不会对公司经
营业绩产生重大影响。
2、药品研发具有高投入、高风险、长周期的特点，临床试验的进度、结果受受试者招募进度、试验数据完整性、监管政策调整
等多种因素影响，存在一定不确定性。
3、公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时披露该研发项目的后续进展情况，敬请广大投
资者理性投资，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、首都医科大学
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