公司公告☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 17:27 │未名医药（002581）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-05 15:37 │未名医药（002581）：关于涉及诉讼事项的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │未名医药（002581）：关于股价异动及风险提示的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │未名医药（002581）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-夏阳 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-刘洋 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-蔡艳红 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：关于控股子公司被取消省际联盟采购中选资格的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-夏阳 │
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2025-05-13 17:27│未名医药（002581）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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未名医药（002581）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d9e83171-89c6-4f63-8ea9-92f56e968bfb.PDF
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2025-05-05 15:37│未名医药（002581）：关于涉及诉讼事项的公告
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未名医药（002581）：关于涉及诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d7a1a530-016f-4ec3-939a-eb103081bdf4.PDF
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2025-04-30 00:00│未名医药（002581）：关于股价异动及风险提示的公告
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重要内容提示：
公司控股子公司天津未名出现被暂停生产、销售与产品被取消集采中选资格事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024
年修订）9.8.1 条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险
警示。公司因天津未名停产导致主营业务受到严重影响。截止本公告披露之日，公司仍具有生产经营的能力，且天津未名预计停产时
间不超过三个月。如天津未名三个月内无法恢复生产，则公司可能触发其他风险警示的情形。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 4月 25日、2025 年 4月 28日、2025年 4 月 29
日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《关
于控股子公司暂停生产、销售及风险提示的公告》《关于控股子公司被取消省际联盟采购中选资格的公告》，公司控股子公司天津未
名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）被天津市药品监督管理局采取暂停生产、销售风险控制措施；天津未名产品人干扰素
a2b喷雾剂于 2025 年 4 月 25 日被干扰素省际联盟采购领导小组办公室取消省际联盟采购中选资格（以下简称“取消集采中选资
格”）。天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，2024年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83 万元、净利润人民币-1,
400.37 万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、合并报表净利润的 9.8%，为公司重要子公司，本次暂停生产、销售与产品被
取消集采中选资格事项对公司生产经营产生重要影响。
2、公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《202
4年度报告》全文及摘要、《2025年第一季度报告》等公告，公司 2024年度实现营业收入 360,405,014.10元，实现归属于上市公司
股东的净利润-137,313,572.01 元；公司 2025 年第一季度实现营业收入 35,329,856.70 元，实现归属于上市公司股东的净利润-36
,850,397.17元。
3、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
4、经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经核实，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
针对上述事项，公司董事会、监事会及管理层高度重视，公司已针对药监部门对天津未名采取暂停生产、销售风险控制措施事宜
成立专项整改小组，全面排查问题根源，制定整改方案，并积极配合监管部门完成缺陷整改工作，争取尽快恢复生产。公司将在恢复
生产后，继续积极推进上述产品在其他市场的销售推广，同时加大其它产品的市场开拓和新产品的开发力度，降低本次取消集采中选
资格带来的影响。
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有
关规定应予以披露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾
期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）9.8.1 条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在
三个月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险警示。公司因天津未名停产导致主营业务受到严重影响。截止本公告披露之日，
公司仍具有生产经营的能力，且天津未名预计停产时间不超过三个月。如天津未名三个月内无法恢复生产，则公司可能触发其他风险
警示的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1b4b1258-c5f8-473b-aa8d-d3c3bd2eaad4.PDF
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2025-04-29 02:04│未名医药（002581）：关于召开2024年度股东大会的通知
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未名医药（002581）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5e863e8-b0d2-41cd-b8db-da35b88387ba.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）及其摘要、《2023年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法
”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划相关事项》等涉及本次激励计划相关的议案。同日，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股
份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核办法》、《2023 年股
票期权激励计划授予激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会
发表了《山东未名生物医药股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
3、2023年 5月 10日起至 2023年 5月 19日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至 2023年 5月 19
日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《监事会关于公司 2023年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023 年 5 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2023年 5月 20日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2023年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2023 年股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 102名激励对象授
予 5,900万份股票期权。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）
律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
6、2023 年 7 月 7 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本激励计划授予
的 5,900万份股票期权的登记工作，期权简称：未名 JLC1，期权代码：037368。
7、2024年 5月 30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司 25 名激励对
象已离职，不具备激励对象资格，董事会决定对上述已获授但未行权的股票期权合计 999.83万份予以注销；董事会认为公司 2023年
股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 77 名激励对象在第一个行权期行权，可行权
的股票期权共计 2,450.05 万份，行权价格为21.23 元/股。关联董事已回避表决，监事会和独立董事对此发表了同意的意见，浙江
天册（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
8、2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三
次独立董事专门会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象
名单的议案》，公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期的实际可行权数量及人员名单相应调整。
9、2025年 4月 28日，公司于召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委
员会第九次会议，审议通过了
《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因公司层面业绩考核目标未成就
及部分激励对象离职，公司拟对相应部分股票期权予以注销。关联董事已回避表决，监事会、薪酬与考核委员会对此发表了同意的意
见，浙江天册（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次股票期权注销的情况说明
1、因激励对象离职不符合激励条件注销
因 8 名授予股票期权的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023 年激励计划》相关规定，注销上述人员已获
授但尚未行权的股票期权合计13,098,091份。
2、因公司层面业绩考核目标未成就注销
根据公司《2023 年激励计划》中“第九章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司层面的
业绩考核要求”的规定，本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2023 年-2024 年，公司将对激励对象分年度进行
绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。绩效考核中业绩考核目标具体如下：
行权期 绩效考核目标
股票期权第一个行权期 公 司 需 满 足 下 列 两 个 条 件 之 一 ：
1、以 2022 年营业收入为基数，公司 2023 年
度 营 业 收 入 增 长 率 不 低 于 10% ；
2、公司 2023 年度扣非净利润实现扭亏为
盈。
股票期权第二个行权期 公 司 需 满 足 下 列 两 个 条 件 之 一 ：
1、以 2022 年营业收入为基数，公司 2024 年
度 营 业 收 入 增 长 不 低 于 15% ；
2、公司 2024年度扣非净利润不低于 1,300万
元。
鉴于公司 2024 年度业绩未达既定考核目标，除上述 8 名离职注销的人员外，其余共计 68名激励对象对应《2023年激励计划》
第二个行权期的 16,617,395份股票期权将全部不得行权，相关期权将由公司予以注销。
3、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的 2022 年度、2024 年度审计报告，公司 2024年度营业收入 360,405,014.10元
，较 2022年增长 0.93%，公司 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-111,071,714.23 元，剔除当年度股份
支付费用影响的金额后仍低于 1,300 万元，未达到第二个行权期的公司业绩考核目标。据此公司拟注销本激励计划所有激励对象（
不含不再符合激励条件人员）授予的股票期权第二个行权期所对应的全部股票期权 16,617,395份。
4、合计注销数量情况
综上，公司本次拟对 2023年股票期权激励计划第二个行权期及对应离职注销人员合计 29,715,486 份股票期权进行注销。本次
注销事项在公司 2023 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次拟注销股票期权对公司的影响
本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 202
3年股权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次
注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次注销2023年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人
原因离职不再具备激励资格的股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年激励计
划》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所就公司本次激励计划注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书，认为，截至本法律意见书出具
日，公司针对本次注销履行了现阶段必要的批准和授权，公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务及办理相关手续；本次注销符合
《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、浙江天册（深圳）律师事务所相应的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e2546e19-2d41-43a8-a8f0-a2ad9a529514.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-夏阳
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未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-夏阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/670808f6-9702-4340-925f-df5a49708c68.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-刘洋
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未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-刘洋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b8c2eae-fc8a-4255-860d-d0567e986732.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-蔡艳红
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未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-蔡艳红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f96c6834-dbb6-4555-8365-4879158ad208.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：关于控股子公司被取消省际联盟采购中选资格的公告
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重要风险提示：
山东未名生物医药股份有限公司（简称“公司”“本公司”）控股子公司天津未名生物医药有限公司（简称“天津未名”）产品
人干扰素 a2b喷雾剂于 2025年 4 月 25 日被干扰素省际联盟采购领导小组办公室取消省际联盟采购中选资格（以下简称“取消集采
中选资格”）。
天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，2024 年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83 万元、净利润人民币-1,400
.37万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、合并报表净利润的 9.8%。其中，天津未名人干扰素 a2b喷雾剂产品实现营业收入
人民币 20,254.32 万元，占天津未名同期营业收入的93.52%，占本公司同期营业收入的 56.20%，本次取消集采中选资格对天津未名
人干扰素 a2b喷雾剂产品销售产生不利影响。
一、取消集采中选资格概况
2025年 4月 25 日，干扰素省际联盟采购领导小组办公室发布公告：根据药监部门发布的检查通告，天津未名人干扰素 a2b喷雾
剂综合评定结论为不符合药品生产质量管理规范(GMP)要求，药监部门已对天津未名人生产的人干扰素 a2b喷雾剂采取暂停生产、销
售风险控制措施。按照《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发(2021〕2号)精神，天津未
名违反《干扰素省际联盟集中带量采购文件(JX-YP2023-01)》有关条款，干扰素省际联盟采购领导小组办公室决定取消天津未名生物
医药有限公司人干扰素 a2b喷雾剂中选资格。
二、公司已采取及拟采取的措施
公司于 2025 年 4 月 25 日收到人干扰素 a2b 喷雾剂被干扰素省际联盟采购领导小组办公室取消省际联盟采购中选资格的通知
。公司董事会、监事会及管理层高度重视，公司已针对药监部门对天津未名采取暂停生产、销售风险控制措施事宜成立专项整改小组
，全面排查问题根源，制定整改方案，并积极配合监管部门完成缺陷整改工作，争取尽快恢复生产。公司将在恢复生产后，继续积极
推进上述产品在其他市场的销售推广，同时加大其它产品的市场开拓和新产品的开发力度，降低本次取消集采中选资格带来的影响。
三、对上市公司影响及风险提示
天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，2024 年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83 万元、净利润人民币-1,400
.37万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、合并报表净利润的 9.8%。其中，天津未名人干扰素 a2b喷雾剂产品实现营业收入
人民币 20,254.32 万元，占天津未名同期营业收入的93.52%，占本公司同期营业收入的 56.20%，本次取消集采中选资格，将对天津
未名人干扰素 a2b喷雾剂产品销售产生不利影响。公司将按照相关会计准则进行会计处理，对公司财务状况的影响金额将以会计师事
务所审计确认后的结果为准。
公司再次对上述事件的发生深表歉意。公司将以此为教训，严格按照国家GMP要求建立了完善的质量保证体系，加强人员专业培
训，并对现有工作流程进行全面自查，梳理相关缺陷，严格控制经营管理风险，严把产品质量关，杜绝此类事件的再次发生。本公司
将持续关注事件进展，严格按照监管要求履行信息披露义务，确保投资者知情权，敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44fc5794-b6c7-4dca-9238-bad025c4135b.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-夏阳
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未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-夏阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2194c86-b6b7-419c-b810-a5ebc48097bf.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-张荣富
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未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-张荣富。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54f5b18c-163a-411a-9a0d-7f37b60c04c5.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-张荣富
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未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-张荣富。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13aea826-4c52-4dd1-8f6b-2588da714ea0.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-蔡艳红
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未名医药（002581）：独立董事提名人声明与承诺-蔡艳红。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f91c437f-83d8-4d4b-8659-32c0c3b3c30f.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：关于董事会换届选举的公告
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未名医药（002581）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4f6ed32-c2df-4718-9ff5-387249a13579.PDF
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2025-04-29 02:02│未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-刘洋
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未名医药（002581）：独立董事候选人声明与承诺-刘洋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca795893-316d-463d-9a57-78b9ea72e035.PDF
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2025-04-29 02:01│未名医药（002581）：2025年一季度报告
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未名医药（002581）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7214155f-32e1-4336-a165-9f632e54ae1a.PDF
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2025-04-29 02:01│未名医药（002581）：董事会决议公告
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