公司公告☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:20│未名医药（002581）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告
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未名医药（002581）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:44│未名医药（002581）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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未名医药（002581）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:44│未名医药（002581）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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未名医药（002581）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 19:40│未名医药（002581）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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未名医药（002581）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 19:37│未名医药（002581）：关于选举第五届监事会职工代表监事及选举第五届监事会主席的公告
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一、关于第五届监事会职工代表监事辞职的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事刘铁夫先生提交的辞职报告，因工作安排原因
，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后在公司内部继续任职。截至本公告披露之日，刘铁夫先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
刘铁夫先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对刘铁夫先生担任公司职工代表监事期间为公司规范运作及发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举第五届监事会职工代表监事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3人组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选
举产生。公司于 2024年 11月 6日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举彭龙先生（简历详见附件）
为公司第五届监事会职工代表监事。
彭龙先生将与公司第五届监事会非职工代表监事闫雪明先生及柯莹女士，共同组成公司第五届监事会，彭龙先生任期自 2024 年
第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
三、关于选举第五届监事会主席的情况
2024年 11月 8 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举柯莹女士
为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/688b3781-b231-411b-a60d-2f1ca18a100a.PDF
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2024-11-01 16:52│未名医药（002581）：关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司《公司章程》的进展公告
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未名医药（002581）：关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司《公司章程》的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:15│未名医药（002581）：监事会决议公告
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未名医药（002581）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:14│未名医药（002581）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年11月12日
7、出席对象：
（1）截止2024年11月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见同日披露于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2024年 11月 13日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27层，信函请注明
“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：史晓如
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice2022@163.com
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f34b018f-7773-408f-9b48-7d3b896e8968.PDF
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2024-10-29 19:14│未名医药（002581）：2024年三季度报告
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未名医药（002581）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 19:12│未名医药（002581）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务审计报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。
2、本次拟续聘的会计师事务所名称为深圳广深会计师事务所（普通合伙）
（以下简称“深圳广深会计师事务所”），不涉及变更会计师事务所的情形。
3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会
计师事务所的议案》，同意拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表和内部控制审计
工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997 年 12 月 31 日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 B座 1001A、1003A
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：深圳广深会计师事务所改制于 1982年 11月 15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192号”文件同意设立的广州会计
师事务所深圳分所。1997年 12月 31日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年 1 月 22日
获得深圳市财政局颁发的编号为 44030005 的《会计师事务所执业证书》。2022年 2月 7日，通过了财政部、中国证监会从事证券服
务业务会计师事务所备案。
截至 2023年 12 月 31日，深圳广深会计师事务所拥有合伙人 3 名、注册会计师 20名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师为 5人，其他证券业务为 2人。深圳广深会计师事务所 2023年度业务收入（经审计）1348.42 万元，其中审计业务收入 721.93
万元，证券业务收入 396.23万元。2023 年深圳广深会计师事务所为 1 家医药制造业上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力
截至 2023年末，深圳广深会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1500万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
深圳广深会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事
务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人及签字注册会计师：裴来霞，1981年 2月出生，2009年 3月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。裴来霞女士曾从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三年签署
上市公司审计报告二份，其他证券业务报告二份，复核新三板审计报告一份。
拟签字注册会计师：吴玉娇，1979年 6月出生，2020年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。吴玉娇女士曾从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。吴玉娇女士近三年签署上市公司审计
报告三份。
拟项目质量复核人：陈叔军，1968年 3月出生，1995年 6月成为注册会计师，是本项目的项目质量复核人。陈叔军先生曾从事证
券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生近三年签署上市公司审计报告一份、其他证券业务报
告二份、复核上市公司审计报告二份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
拟聘任深圳广深会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
上期审计费用人民币 258万元，本期审计费用将按照深圳广深会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定
。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签
署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
根据相关法律、法规及公司制度，公司董事会审计委员会对深圳广深会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录进行了审
查，认为深圳广深会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业胜任能力，以及业务具备独立性与充分的投资
者保护能力。
公司董事会审计委员会于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师
事务所的议案》，同意续聘深圳广深会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第二十八次会议，会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 202
4年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司
经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于 2024年 10月 29日召开第五届监事会第十八次会议，会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2024年
度会计师事务所的议案》，监事会认为：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充分沟通协商，同意公司续聘深
圳广深会计师事务所担任公司 2024年度审计机构，聘期为一年。
（五）生效日期
本次拟续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
3、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
4、深圳广深会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
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2024-10-29 19:11│未名医药（002581）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于 2024年 10月 29日上午 10时以通讯方式召
开。应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富
、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 10月26 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的
召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公
司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c9c2922e-53fd-4c06-95e4-e077dab03feb.PDF
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2024-10-25 00:00│未名医药（002581）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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未名医药（002581）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e979ed12-cb1e-4e30-bd8a-2e2470fa265b.PDF
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2024-10-25 00:00│未名医药（002581）：浙江天册（深圳）律师事务所关于未名医药2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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未名医药（002581）：浙江天册（深圳）律师事务所关于未名医药2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ab7cd421-832d-4a14-8bcc-95c8ae1212f1.PDF
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2024-10-25 00:00│未名医药（002581）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2024年10月23日、2024年10月24日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
截至本公告披露日，公司日常生产经营情况正常，未发现内外部经营环境发生重大变化；除已披露的信息外，公司未发现近期公
共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
经核实，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有
关规定应予以披露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾
期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-18 00:00│未名医药（002581）：2024-053 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告
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未名医药（002581）：2024-053 关于拟以公开挂牌方式转让参
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