公司公告☆ ◇002581 *ST未名 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:17 │*ST未名（002581）：关于收到参股公司分红的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │*ST未名（002581）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-12 16:17 │*ST未名（002581）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 19:53 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-06 19:48 │*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后） │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（张荣富） │
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│2026-04-29 00:14 │ST未名（002581）：2025年度独立董事述职报告（杨军） │
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2026-05-14 19:17│*ST未名（002581）：关于收到参股公司分红的公告
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”
）分红款项人民币134,550,000元，具体情况如下：
根据北京科兴股东会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至 2025 年 12 月 31 日累计可分配利
润中的部分利润进行分配，其中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 134,550,000 元。截止本公告披露日，
公司已收到上述全部现金分红款项。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据
后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f0734c7a-e2e3-46e3-b603-00a105d78ba1.PDF
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2026-05-13 19:04│*ST未名（002581）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、公司独立董事辞职的情况说明
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 12 日收到独立董事蔡艳红女士递交的书面辞职报
告，蔡艳红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，蔡艳红女士
不再担任公司任何职务。
鉴于蔡艳红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半
数要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，蔡艳红女士的辞职申请将在公司召开股东会补选新任独
立董事后生效。在新任独立董事就任前，蔡艳红女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会审
计委员会中的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，蔡艳红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡艳红女士将按照公司《董事、高级管理
人员离职管理制度》完成工作交接。
蔡艳红女士在担任公司董事会独立董事和审计委员会主任委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和
义务，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对蔡艳红女士担任独立董事期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
二、备查文件
1、蔡艳红女士出具的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5bc8d397-db61-4ae2-9230-516a11f50de9.PDF
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2026-05-12 16:17│*ST未名（002581）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f3cc9ed-cbd7-4e32-9220-bacafd40fa7a.PDF
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2026-05-11 19:53│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年5月7日、5月8日及5月11日连续3个交易日收盘价
格跌幅累计偏离15.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3d50ad2f-de19-422a-8814-16110c7aa0f0.PDF
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2026-05-06 19:48│*ST未名（002581）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2026-022），公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的
营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30日开市起被实施“退
市风险警示”。
一、股票交易异常波动的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 4月 30 日、2026 年 5月 6日连续 2个交易日收
盘价格跌幅累计偏离 12.23%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；
4.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未逾期披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-022），2025 年度
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9449c2ee-dbaf-4b18-b899-78a7d3cccade.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月21日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月15日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度〉的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
1、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议及专门委员会审议通过 。 相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
3、本次股东会审议议案无需特别决议议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注
明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：史晓如
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice@wmm.bio
2、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8d0ca09-7dc1-4df9-ac53-04df9aef0e99.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后）
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ST未名（002581）：2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/850e7e30-011e-4813-baaa-ecc516ab789b.PDF
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2026-04-29 00:14│ST未名（002581）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本
制度。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核
委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事及外部董事薪酬：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相
关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司对外部董事实行津贴制度，外部董事津贴参考独立董事标准，津贴数额由公司股东会审议决定，外部董事
按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行
向内部董事发放董事职务津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定
。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十一条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的支付
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。独立董事津
贴于股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第五章 其他管
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