公司公告☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:02 │未名医药（002581）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-06-24 19:01 │未名医药（002581）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:00 │未名医药（002581）：关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的公告 │
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│2025-05-26 21:20 │未名医药（002581）：关于完成全资子公司增资及工商变更的进展公告 │
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│2025-05-23 19:47 │未名医药（002581）：关于控股子公司暂停生产、销售的进展及风险提示公告 │
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│2025-05-20 00:00 │未名医药（002581）：未名医药2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │未名医药（002581）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │未名医药（002581）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │未名医药（002581）：关于变更公司邮箱的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │未名医药（002581）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-06-24 19:02│未名医药（002581）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”）于 2025年 6月23日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于第
六届董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，为激励公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职
责，完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考行业及地区的收入水
平，并结合公司的实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，《关于第六届董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议
通过方可实施。具体情况如下：
一、适用对象
本公司董事及高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效
，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事在公司领取津贴的标准为人民币 10万元/年（税前），每半年发放一次。
（2）在公司兼任其他管理职务的非独立董事，根据其担任的管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不另
行领取董事津贴；未担任管理职务的董事在公司领取津贴的标准为人民币 10万元/年（税前），每半年发放一次。
2、高级管理人员薪酬方案
根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，
绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等确定。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2、公司董事、高级管理人员出席或列席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费
用由公司承担；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、高级管理人员兼任两个以上职务的，薪酬水平执行较高职务标准，兼任下属分、子公司职务的，不得在兼职单位领取薪酬；
5、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，社保、公积金、企业年金等严格按国家及地方相关法律法规执行；
6、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东大
会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8d034b11-00ef-4b0d-91fa-331469a53f29.PDF
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2025-06-24 19:01│未名医药（002581）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2025年 6月 23 日上午 10时以通讯方式召开。
应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣
富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 6月 21日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集
和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的议案》
为进一步完善医药产业链布局，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）拟通过增资四川
固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）的方式，主动探寻公司在中药材、中药饮片领域及公司生物性资产市场机遇，认真
谋划资产开发思路，确定合理的运营模式，整合内外部优质资源盘活资产，推动资产运营效益提升。公司董事会、战略决策委员会同
意公司全资子公司上海未名向固康药业增资人民币 4,500万元，取得固康药业 51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股
子公司，纳入公司合并报表范围。
本次增资固康药业尔符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增资的资金为公司自有资金，不
会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.3 条及《公司章程》相关规定，本次交易免于提交股东大会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
为激励公司的董事忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《
公司章程》有关规定，参考行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案。
本议案尚需提交公司股东会审议通过方可实施，具体召开公司股东会的情况将另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：关联董事岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳均进行了回避表决
。同意 0票,反对 0票,弃权0票，回避 11票。
表决结果：无。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为激励公司的高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展
，根据《公司章程》有关规定，参考行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过，经本次董 事 会 审 议 通 过 后 立 即 生 效 。 具 体
内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如进行了回避表决。同意 6票,反对 0票,弃权 0票，回避 5票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4c0fca6d-7546-4d70-b1ab-7c1ebb11c5c0.PDF
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2025-06-24 19:00│未名医药（002581）：关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的公告
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未名医药（002581）：关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dd5bb307-f7d5-4138-b5f5-04d6012cac6f.PDF
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2025-05-26 21:20│未名医药（002581）：关于完成全资子公司增资及工商变更的进展公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 3日、2025年 4月 21 日召开了第五届董事会第三十二次
会议、第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程
的议案》。
截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有
限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照，现将有
关事项的进展公告如下：
一、山东衍渡变更情况
根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更后具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 1,000 万元 30,000 万元
根据上述变更情况，山东衍渡已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。
二、未名天安变更情况
根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，未名天安变更后取得的营业执照具体情况如下：
1、公司名称：山东未名天安医药有限公司
2、统一社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
3、法定代表人：常为民
4、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品批发；第三类医疗设备租赁；食品销售；互联网信息服务；药
品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营；保健食品生产；药品进出口；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售
；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零
售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；地产中草
药（不含中药饮片）购销；第二类医疗器械销售；化妆品零售；中草药种植；中草药收购；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发
展；制药专用设备销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；食品销售（仅
销售预包装食品）；兽医专用器械销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊
医学用途配方食品销售；母婴用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；电子产品
销售；康复辅具适配服务；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；劳动保护用品销售；医护
人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器
材批发；日用化学产品销售；家用电器销售；礼品花卉销售；塑料制品销售；办公设备耗材销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册资本：1000万元
6、成立日期：2022年 12月 19日
7、住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27层 2711 房间
8、董事、监事与高级管理人员：
变更事项 变更前 变更后
董事长 / 徐隽雄
董事 徐隽雄 徐隽雄、周婷、黄桂源
执行董事 徐隽雄 /
监事 柯莹 邵文波
总经理 徐隽雄 常为民
法定代表人 徐隽雄 常为民
根据上述变更情况，未名天安已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。
三、备查文件
1、山东衍渡企业变更情况；
2、未名天安企业变更情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/74c14646-9c41-44a7-a6d4-7af86c51898a.PDF
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2025-05-23 19:47│未名医药（002581）：关于控股子公司暂停生产、销售的进展及风险提示公告
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重要风险提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司（简称“公司”“本公司”）控股子公司天津未名生物医药有限公司（简称“天津未名”）
于 2025年 4月 22 日被天津市药品监督管理局采取暂停生产、销售风险控制措施。天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，2
024 年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83 万元、净利润人民币-1,400.37 万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、合
并报表净利润的 9.8%，为公司重要子公司，本次暂停生产、销售事项对公司生产经营产生重要影响。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）9.8.1 条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在
三个月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险警示。公司因天津未名停产导致主营业务受到严重影响。截止本公告披露之日，
公司仍具有生产经营的能力，且天津未名预计停产时间不超过三个月。如天津未名预计在三个月内无法恢复生产，则公司可能触发其
他风险警示的情形。
一、暂停生产、销售概况
2025年 4月 22 日，天津市药品监督管理局发布《关于暂停天津未名生物医药有限公司生产销售的公告》，天津市药品监督管理
局对天津未名生物医药有限公司进行了药品 GMP 符合性检查。经综合评定、研判，天津未名生物医药有限公司相关药品生产行为不
符合《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求。为控制药品质量安全风险和隐患，依据《中华人民共和国药品管理法》第九十
九条第三款和《药品生产监督管理办法》第五十九条第一款第（二）项规定，天津市药品监督管理局决定对天津未名生物医药有限公
司采取暂停生产、销售风险控制措施。详细情况请查阅公司于 2025年 4月 25日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司暂停生
产、销售及风险提示的公告》（公告编号：2025-020）。
二、停产进展
公司董事会、监事会及管理层高度重视上述事项，截至本公告披露日，公司已成立专项整改小组，制定整改方案，并已与专业第
三方服务机构签署相关整改服务合同，截止本公告披露之日，公司正在积极配合监管部门推进缺陷整改工作中。本公司后续将密切关
注整改进度、恢复生产等有关进展，并及时根据相关规定履行信息披露义务。
三、对上市公司影响及风险提示
关于天津未名被采取暂停生产、销售风险控制措施，天津未名需完成整改验收工作，方能恢复生产，暂停销售的产品需要按国家
药监局标准检验合格后方能重新销售使用。在此期间，天津未名的销售及回款将受到不利影响。公司将按照相关会计准则进行会计处
理，对公司财务状况的影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，注册资本为人民币22,823.41万元；本公司持有其 60.57%的股权，为其控股股东
。2024 年，天津未名实现营业收入人民币 21,656.83万元、净利润人民币-1,400.37万元，分别占同期本公司营业收入的 60.09%、
合并报表净利润的 9.8%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）9.8.1条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个
月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险警示。公司因天津未名停产导致主营业务受到严重影响。截止本公告披露之日，公司
仍具有生产经营的能力，且天津未名预计停产时间不超过三个月。如天津未名预计在三个月内无法恢复生产，则公司可能触发其他风
险警示的情形。
公司将密切关注相关公司控股子公司暂停生产、销售及风险的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bfad940c-3141-4a93-9cd3-559219303f74.PDF
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2025-05-20 00:00│未名医药（002581）：未名医药2024年年度股东大会的法律意见书
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未名医药（002581）：未名医药2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d87805c6-f682-418e-8fcc-82fd146603fb.PDF
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2025-05-20 00:00│未名医药（002581）：2024年度股东大会决议公告
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未名医药（002581）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c9f65376-7c05-4b89-a5dc-4d8203eeccf9.PDF
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2025-05-20 00:00│未名医药（002581）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2025年 5月 19 日下午 17时以通讯方式召开。
应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣
富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 5月 19日以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议
召集人岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《
公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举岳家霖先生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举徐隽雄先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届
董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略决策委员会。
公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 蔡艳红 夏阳、黄桂源
提名委员会 张荣富 夏阳、刘文俊
薪酬与考核委员会 夏阳 张荣富、史晓如
战略决策委员会 徐隽雄 周婷、陈星
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届
董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公
司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理，同意聘任徐隽雄先生、陈星女士为公司副总经理，同意聘任周婷女士为公司财务总监、
史晓如女士为公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第六
届董事会审计委员会审议通过，史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书，同意聘任林晨希女士担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具
备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求。
公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。前述聘任及选举完成后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决情况：同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/fb552200-9615-4454-9f6b-717e95e2783c.PDF
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2025-05-20 00:00│未名医药（002581）：关于变更公司邮箱的公告
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的
公司邮箱，公司原邮箱地址为“boardoffice2022@163.com”，变更后邮箱地址为“boardoffice@wmm.bio”。
除上述内容
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