公司公告☆ ◇002582 好想你 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │好想你（002582）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-25 21:22 │好想你（002582）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 19:04 │好想你（002582）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:04 │好想你（002582）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 20:14 │好想你（002582）：关于2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:36 │好想你（002582）：2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-28 23:49 │好想你（002582）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:36 │好想你（002582）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:35 │好想你（002582）：营业收入扣除情况的专项核查意见（2025年度） │
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│2026-04-28 23:35 │好想你（002582）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-07-14 18:18│好想你（002582）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：73,000万元-76,000万元 亏损：1,983.88万元
股东的净利润 比上年同期增长:3779.66%- 3930.88%
扣除非经常性损 亏损：1,500万元-3,000万元 盈利：1,707.12万元
益后的净利润 比上年同期下降：187.87%-275.73%
基本每股收益 盈利：1.63元/股-1.70元/股 亏损：0.04元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，主要系参股公司湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司（以下简称“鸣鸣
很忙”）公允价值增加，非经常性损益增加约8亿元。公司营业收入增长，毛利率提升，员工持股计划计提费用、宣传推广费用增加
，以及因鸣鸣很忙会计核算方法变更，权益法核算的投资收益减少等因素综合影响，扣除非经常性损益后的净利润同比下滑。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体数据请以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/47155afe-5577-4fcb-9e7e-3147b7ad1447.PDF
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2026-05-25 21:22│好想你（002582）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的公司股份 6,523,504 股不享有参与本次权益分派。公司以现有总股本 447,707,891 股
剔除已回购股份 6,523,504 股后为 441,184,387 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10=264,710,632.2/447,707,891*10=5.912574 元（最后一位直接截取，不进行四舍五入），每股现金红利（含税）=现金分
红总额/总股本=264,710,632.2 /447,707,891=0.5912574元（最后一位直接截取，不进行四舍五入），本次权益分派实施后的除权除
息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.5912574元/股。
好想你健康食品股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本447,707,891 股剔除已回购股份 6,523,504 股后为 441,1
84,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次派发现金股利金额为264,710,632.20元，剩余未分配
利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司董事会审议通过之日起至实施利润分配的股权登记日期间，公司股
本总额若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至股权登记日，公司股本总额未发生变化。
3、截至本公告披露日，公司回购专户中股份数量为 6,523,504股。自本公告披露日至股权登记日，公司回购专户中股份数量未
发生变化。
4、本次实施分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,523,504股后的 441,184,387股为基数，向全体股东
每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****373 石聚彬
2 01*****438 石聚领
3 01*****795 湛明乾
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省新郑市中华北路199号好想你总部大楼7楼董事会办公室咨询联系人：豆妍妍
咨询电话：0371-62589968
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a4337451-d1bc-4167-955f-3219a354230e.PDF
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2026-05-21 19:04│好想你（002582）：2025年度股东会决议公告
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好想你（002582）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5851091c-c796-4123-b0ea-6e6374c30ae6.PDF
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2026-05-21 19:04│好想你（002582）：2025年度股东会法律意见书
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好想你（002582）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ba480037-3fea-4d4b-b46c-9a1329269478.PDF
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2026-05-15 20:14│好想你（002582）：关于2025年度业绩说明会的公告
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好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026年 4 月 29 日发布于指定信息披露媒体，为
便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2026年 5 月 18 日（周一）在全景网举行本次年度业绩说明会
，具体安排如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 18日（周一）15:00-16:30
2、召开方式：网络远程互动
3、出席人员：董事长石聚彬先生，董事兼总经理石训先生，独立董事王文博先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书豆妍妍
女士，证券事务代表王浩翔先生。
二、投资者参会方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2026 年 5月 18日（周一）15:00-16:30登陆全景网投资者关系互动平
台（http://ir.p5w.net）在线参会。
三、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资
者公开征集问题，问题征集截止时间为 2026年 5月 17日 17:00。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23b4fbc4-a127-4d92-8824-48b7aa312dd5.PDF
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2026-04-29 00:36│好想你（002582）：2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
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好想你（002582）：2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e36d1886-a668-4270-9121-c20e6573c148.PDF
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2026-04-28 23:49│好想你（002582）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定
。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路 199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1楼 118会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票 √
案》 提案
3.00 《关于使用自有闲置资金购买理财 非累积投票 √
产品的议案》 提案
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票 √
案》 提案
5.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于预计使用自有资金对外提供 非累积投票 √
财务资助的议案》 提案
7.00 《关于开展商品期货和衍生品交易 非累积投票 √
的议案》 提案
8.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬与绩效考核管理制度>的议案》 提案
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 提案
议案》
10.00 《 关 于 制 定 公 司 < 未 来 三 年 非累积投票 √
（2026-2028年）股东分红回报规划> 提案
的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。详情请阅 2026年 4月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的相关内容。独立董事廖小军先生（已离任）、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《2025年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)。
3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
议案 9属于关联股东回避表决事项，与议案有关联关系的股东应回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 19日—2026年 5月 20日工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路 199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼
3、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件 1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东
采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。
4、会议联系方式
联系人姓名：王浩翔
电话号码：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com
联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路 199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼董事会办公室
5、注意事项
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，于会议召开前半小时内到达会议地点。
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e32c0dfc-ab96-4f36-8a06-d1694327aca8.PDF
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2026-04-28 23:36│好想你（002582）：2026年一季度报告
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好想你（002582）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0885dda0-9772-4c32-bece-698187704dd6.PDF
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2026-04-28 23:35│好想你（002582）：营业收入扣除情况的专项核查意见（2025年度）
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕3-369 号
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的好想你公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解好想你公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
好想你公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对好想你公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，好想你公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了好想你公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
好想你健康食品股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：好想你健康食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 132,778 163,982
.25 .50
营业收入扣除项目合计金额 5,392.4 7,595.2
5 4
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 4.06% 4.63%
重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定 4,828.2 6,443.0
资产、无形资产、包 9 4
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产
交换，经营受托管理
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司
正常经营之外的收入
其中：销售材料、包装物等收入 134.46 与公司正常经营业务无 210.92 与公司正常经营业务无
直接关系 直接关系
仓储收入 993.45 与公司正常经营业务无 2,140.9 与公司正常经营业务无
直接关系 7 直接关系
租赁收入 1,497.5 与公司正常经营业务无 1,191.5 与公司正常经营业务无
1 直接关系 5 直接关系
代发货收入 1,348.9 与公司正常经营业务无 1,297.0 与公司正常经营业务无
5 直接关系 4 直接关系
代加工收入 564.21 与公司正常经营业务无 483.29 与公司正常经营业务无
直接关系 直接关系
水电燃气费收入 2.65 与公司正常经营业务无 8.79 与公司正常经营业务无
直接关系 直接关系
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
服务费收入 246.74 与公司正常经营业务无 499.66 与公司正常经营业务无
直接关系 直接关系
其他收入 40.31 与公司正常经营业务无 610.83 与公司正常经营业务无
直接关系 直接关系
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产 564.16 未形成稳定业务模式的 1,152.2 未形成稳定业务模式的
生的收入 业务 0 业务
小 计 5,392.4 7,595.2
5 4
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其 ——
他收入
营业收入扣除后金额 127,385 156,387
.80 .26
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfa2d8a0-dfee-44a8-91e6-fa8f09f74156.PDF
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2026-04-28 23:35│好想你（002582）：2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-367 号
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好
想你公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是好想你公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，好想你公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供好想你健康食品股份有限公司天健审〔2026〕3-367 号报告后附之用，证明李振华是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供好想你健康食品股份有限公司天健审〔2026〕3-367 号报告后附之用，证明张娟是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5f7acc1-fe34-48ad-944d-18951e1732ad.PDF
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2026-04-28 23:35│好想你（002582）：2025年年度审计报告
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好想你（002582）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f500666-cd46-498f-98de-743f7ccc0c4b.PDF
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2026-04-28 23:31│好想你（002582）：2025年年度报告摘要
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好想你（002582）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9601de6-8dac-4dc7-a588-b29992586b6b.PDF
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2026-04-28 23:31│好想你（002582）：2025年年度报告
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好想你（002582）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65bb026b-2876-412b-91e5-fbdda2d21686.PDF
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2026-04-28 23:29│好想你（002582）：2025年度独立董事述职报告（廖小军已离任）
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2025年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《
独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 10 月
15 日，本人因个人原因正式辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。现将本人 2025年度任期内履
职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人廖小军，出生于 1966年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂
研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教
授、院长。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度任期内，公司共召开 3次董事会和 3次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负
责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人任期内，公司董事会共审议 25项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、战略与 ESG 委员会
2025年度任期内，本人作为战略与 ESG委员会委员，参加 1次会议，审议通过《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。
2、提名委员会
2025年度任期内，本人作为提名委员会委员，参加 1次会议，审议通过《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》。
3、独立董事专门会议
2025 年度任期内，公司组织了 1次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯
方式亲自出席，并同意相关事项。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度任期内，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向
董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况
，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计
师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关
注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公。
任期内，本人作为独立董事工作时间达到 15天，包括但不限于通过现场考察、调研同行业企业、座谈、电话等方式，与公司管
理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事
会决议执行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决
策职能，本人通过参与行业展会、调研同行业企业等方式多次进行实地调研，并结合自身专业知识和实践经验，积极为公司的发展、
产品研发和优化升级出谋划策。同时，公司召开董事会及专门委员会、股东大会前，本人会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真
审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。
公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助
开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，不存在任何妨碍独立董事独立、有效履
行职责的情形。
三、重点事项审议情况
（一）关联交易情况
2025年 4月 22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。在提交董事会审议
前，公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意该议案。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度任期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度任期内，公司披露了《2024年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2024年度内部控制评价报告》。上述报告均经公司董事会审计委员会审议通过后，提
交董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》还经公司 2024年度股东大会审议通过。
（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该事项已事先经公
司董事会审计委员会审议通过。
2025年度任期内，公司未发生更换会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度任期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年 4月，公司及子公司变更对湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司持有股权的会计核算方法，详情见 2025 年 6 月 7 日
公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 9月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于 2025年 10月15日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关
于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。上述选举事项已事先经公
司董事会提名委员会审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度任期内，经核查，本人认为公司董事、高级管理人员方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况，能够
有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，助力提升公司经营管理水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司回购注销剩余限制性股票共计 4,246,4
78股。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查
及讨论，客观地做出专业判断，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
独立董事：廖小军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4731ed07-9d3d-44b0-8e55-c75ecdaaaa7c.PDF
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2026-04-28 23:29│好想你（002582）：2025年度独立董事述职报告（张建君）
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2025年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《
独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人张建君，出生于 1967年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行
为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系
主任，北京大学管理案例研究中心副主任。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度，公司共召开 4 次董事会和 4次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的
态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
2025年度，公司董事会共审议 33项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、提名委员会
2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集和主持了 2次提名委员会，对第六届董事会董事候选人任职资格、修订
《董事会提名委员会实施细则》等事项进行了审议，所有议案均审议通过。
2、薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 3次薪酬与考核委员会，对 2023年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、2025 年员工持股计划、修订《薪酬与考核委员会实施细则》等事项进行了
审议，所有议案均审议通过。
3、审计委员会
2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 5次审计委员会，对定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、
利润分配、关联交易、续聘年度审计机构、修订《董事会审计委员会实施细则》、修订《内部审计制度》等事项进行了审议，所有议
案均审议通过。
4、独立董事专门会议
2025 年度，公司组织了 1 次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯方式亲
自出席，并同意相关事项。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事
会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在
公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出
具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关注公司
舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办
公。
报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于通过现场考察、调研、座谈、电话等方式，与公司管理层、其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执
行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决策职能，
深入公司同行业企业和红枣原料产区进行调研，及时关注公司行业市场环境变化和红枣原料种植产区情况；深入公司一线门店调研，
听取一线门店人员对于公司产品、经营管理等方面反馈，结合自身专业优势向管理层提出针对性建议；就公司经营管理相关问题与公
司董事长、董事会秘书及相关部门负责人进行持续的沟通交流，并提出若干具有可行性的实操建议，帮助公司持续优化组织架构，提
升公司行政职能体系的工作效率。
公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助
开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，不存在任何妨碍独立董事独立、有效履
行职责的情形。
三、重点事项审议情况
（一）关联交易情况
2025年 4月 22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。在提交董事会审议
前，公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意该议案。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024
年度内部控制评价报告》。上述报告均经公司董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议通过，其中《2024年年度报告》还经公
司 2024年度股东大会审议通过。
（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该事项已事先经公
司董事会审计委员会审议通过。
2025年度，公司未发生更换会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年 4月，公司及子公司变更对湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司持有股权的会计核算方法，详情见 2025 年 6 月 7 日
公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 9月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于 2025年 10月15日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关
于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。上述选举事项已事先经公
司董事会提名委员会审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度，经核查，本人认为公司董事、高级管理人员方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况，能够有效调
动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，助力提升公司经营管理水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司回购注销剩余限制性股票共计 4,246,4
78股。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，并于 2025 年 11月 13日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了 2025年员工持股计划相关议案，有助于调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，履行了相关审议程序
，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、总体评价和建议
2025年度，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论
，客观地做出专业判断，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
2026年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉持客观公正的原则，
恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，
维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：张建君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c9cfe5b-8b6d-4de8-801c-30ae5c1a3b9f.PDF
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2026-04-28 23:29│好想你（002582）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月）
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第一条为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管
理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《好想你健康食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适
应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬的构成与标准
第四条公司独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。按《公司法
》和《公司章程》等相关规定，独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第五条在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司任职岗位相应的薪酬与绩效考核标准执行。其薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。第六条公司可根据经
营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者
亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七条本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项
激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
第三章 薪酬管理与发放
第八条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第九条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十一条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第十二条 在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以个人绩效考核指标完成情况为考
核基础，根据考核结果进行月度和年度发放。其中，年度绩效应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十三条 下列税费按照国家有关规定从基本年薪、绩效年薪中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十九条 本制度由
公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd8b13c0-2fcf-4a60-8196-4605983064c5.PDF
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2026-04-28 23:29│好想你（002582）：2025年度独立董事述职报告（许晓芳）
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2025年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《
独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人许晓芳，出生于 1986年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理
、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，现任北京工商大学商学院教授、博士生导
师。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会和 4次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的
态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
2025年度，公司董事会共审议 33项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了 3次薪酬与考核委员会，对 2023 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、2025 年员工持股计划、修订《薪酬与考核委员会实施细则》
等事项进行了审议，所有议案均审议通过。
2、审计委员会
2025 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了 5次审计委员会，对定期报告、内部控制评价报告、内部审计
工作报告、利润分配、关联交易、续聘年度审计机构、修订《董事会审计委员会实施细则》、修订《内部审计制度》等事项进行了审
议，所有议案均审议通过。
3、独立董事专门会议
2025 年度，公司组织了 1 次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯方式亲
自出席，并同意相关事项。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事
会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在
公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出
具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，
及时关注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办
公。
报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于通过现场考察、调研、座谈、听取报告、电话等方式，与公司
管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董
事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与
决策职能，本人通过参与财会论坛等方式多次进行实地调研学习，及时了解国家政策导向、财会方面先进理论和实践应用经验，为公
司财务决策优化提供专业的意见；就公司财务相关问题听取公司相关负责人的汇报，深入了解公司经营情况和战略规划，并结合自身
专业知识和经验，为公司发展出谋划策；深入公司一线门店调研，了解客流量、门店经营和产品销售情况，结合自身专业优势向管理
层提出针对性建议。
公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助
开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，不存在任何妨碍独立董事独立、有效履
行职责的情形。
三、重点事项审议情况
（一）关联交易情况
2025年 4月 22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。在提交董事会审议
前，公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意该议案。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024
年度内部控制评价报告》。上述报告均经公司董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议通过，其中《2024年年度报告》还经公
司 2024年度股东大会审议通过。
（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该事项已事先经公
司董事会审计委员会审议通过。
2025年度，公司未发生更换会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年 4月，公司及子公司变更对湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司持有股权的会计核算方法，详情见 2025 年 6 月 7 日
公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 9月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于 2025年 10月15日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关
于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。上述选举事项已事先经公
司董事会提名委员会审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度，经核查，本人认为公司董事、高级管理人员方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况，能够有效调
动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，助力提升公司经营管理水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司回购注销剩余限制性股票共计 4,246,4
78股。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，并于 2025 年 11月 13日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了 2025年员工持股计划相关议案，有助于调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，履行了相关审议程序
，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、总体评价和建议
2025年度，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论
，客观地做出专业判断，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
2026年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉持客观公正的原则，
恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，
维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：许晓芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8ddcc9f-90ca-4bec-9856-8302c3cb7a52.PDF
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2026-04-28 23:29│好想你（002582）：2025年度独立董事述职报告（王文博）
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2025年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《
独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 10 月
15 日，本人正式当选为公司独立董事，现将本人 2025年度任期内履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人王文博，出生于 1982年，中国（香港）国籍，无其他境外居留权，纽约大学市场营销博士，现任香港科技大学商学院副教
授，终身教授，博士生导师。研究领域：人工智能、数字营销、用户洞察交叉等领域。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室
科学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度任期内，公司共召开 1次董事会和 1次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负
责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人任期内，公司董事会共审议 8项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任期内，本人作为公司独立董事及战略与 ESG委员会委员、提名委员会委员，公司未组织董事会专门委员会及独立董事
专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度任期内，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向
董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况
，切实履行公司及股东赋予的相关职责，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关
注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公。
任期内，本人作为独立董事工作时间 4天，包括但不限于通过调研、听取报告、座谈、电话等方式，与公司管理层、其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司
各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决策职能，本人通过
参与行业论坛等方式多次进行实地调研，结合自身擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的战略规划升级出谋划策。同时，在公司
召开董事会、股东大会前，本人会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做
出正确、科学的决策发挥积极作用。
公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助
开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，不存在任何妨碍独立董事独立、有效履
行职责的情形。
三、重点事项审议情况
（一）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度任期内，经核查，本人认为公司董事、高级管理人员方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况，能够
有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，助力提升公司经营管理水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）制定员工持股计划
2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，并于 2025 年 11月 13日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了 2025年员工持股计划相关议案，有助于调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，履行了相关审议程序
，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨
论，客观地做出专业判断，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉持客观公正的原则
，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展
，维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：王文博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b8df3ed-90ea-4260-99f6-3b78b5684578.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议，并于 2026
年 4月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取法
定公积金 0元、任意公积金 0元、弥补亏损 0元。2025年度，母公司报表未分配利润为 1,507,715,350.45元，合并报表未分配利润
为 1,756,937,516.85元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025年 12月 31日实际可供分配利润为 1,507,715
,350.45元。
遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：以总股本扣
除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 6.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行
资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本 447,707,891股扣除回购专用账户中的股份数量 6,523,504 股后为 441,18
4,387 股，本次拟派发现金股利金额为264,710,632.20元。
（二）2025 年度累计实施现金分红的说明
2025年度，公司未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红为 264,710,632.20 元，占公司
2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.56%。
公司董事会审议通过之日起至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标情况
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 264,710,632.20 604,858,081.80 261,703,192.20
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 866,079,456.48 -71,957,710.58 -51,891,864.74
合并报表本年度末累计未分配利润 1,756,937,516.85
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,507,715,350.45
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,131,271,906.20
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 247,409,960.39
最近三个会计年度累计现金分红及回 1,131,271,906.20
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
2025年度，公司净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 1,1
31,271,906.20元，占最近三个会计年度年均净利润的 457.25%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的规定
和要求，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求。
2025年度，公司预计现金分红金额为 264,710,632.20元，占 2025年度母公司净利润的比例为 102.25%，占 2025 年度合并报表
归属于上市公司股东净利润的比例为 30.56%，比例均高于 30%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金为1,015,507,247.98元
，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df2df9c4-19df-472d-affe-e58382651df9.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年度）
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好想你（002582）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd2fa35f-c723-433a-bbbf-40507d4206bf.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会，就公司独立董事廖小军先生（2025 年 10 月 15日已离任）、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8036529-8bc8-401d-955e-b81b289b1a5f.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
（1）关于标准仓单交易相关会计处理规定
财政部于 2025 年 7 月发布关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于2026年 2月发布《关于严格执行企业会计准则切实
做好企业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁
签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售
以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行
会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的
账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
（2）《企业会计准则解释第 19号》
2025年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容。
（二）变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其相关规定。
（三）变更后的会计政策
本次变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的关于标准仓单交易相关会计处理规定、《企业会计准则解释第 19号》要求执
行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定进行会计政策变更，对于标准仓单交易相关会计处理规定自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，对于
《企业会计准则解释第 19 号》自 2026年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（1）关于标准仓单交易
因适用标准仓单实施问答的相关规定，本次追溯调整对公司 2024年度及 2025年一季度合并财务报表项目的影响如下：
2024年度合并报表：
单位：元
受影响的报表项目 2024年度
调整前 调整金额 调整后
营业收入 1,669,658,260.11 -29,833,231.19 1,639,825,028.92
营业成本 1,291,941,502.06 -30,028,423.85 1,261,913,078.21
投资收益 48,852,231.86 -195,192.66 48,657,039.20
2025年一季度合并报表：
单位：元
受影响的报表项目 2025年 1-3月/2025年 3月 31日
调整前 调整金额 调整后
营业收入 412,675,749.66 -2,633,908.25 410,041,841.41
营业成本 272,485,887.51 -2,565,619.27 269,920,268.24
投资收益 14,649,096.98 68,288.98 14,717,385.96
存货 315,477,726.97 -431,192.66 315,046,534.31
其他流动资产 35,247,892.77 431,192.66 35,679,085.43
（2）《企业会计准则解释第 19号》
公司自 2026 年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19 号》，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b6c4a56-933a-48fd-adc4-ea94762092fe.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等行业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。
（三）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31日，天健累计已计提职业风险基金 2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年，天健存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况，情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
东海证券、 月 6日 度、2019年度年报审计机构， 在 5%的范围内
天健 因华仪电气涉嫌财务造假，在 与华仪电气承担
后续证券虚假陈述诉讼案件 连带责任，天健
中被列为共同被告，要求承担 已 按 期 履 行 判
连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。
（四）诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，天健对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2026年 2月 28 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理等召开年审初次沟通会，对 2025
年度审计工作安排、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2、2026年 4月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理等召开年审二次沟通会，对 2025
年度审计重大事项等进行沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持独立、客观、公允的原则，勤勉尽职
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6fd7dda-7101-4277-a428-0b300cb80671.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《好想你健康食品股份有限公司章程》等相关规定，现将好想你健康食品股份有限公司
（以下简称“公司”）2025年计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
一、资产减值
（一）本次计提资产减值情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内有关资产计
提相应的减值准备。2025 年公司计提资产减值准备共计6,393.65万元。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、坏账准备
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收款项的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用
损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预
期信用损失。对应收账款、其他应收款、长期应收款等共计提坏账准备 458.15万元。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，对成本高于其可变现净值的存货，计提存货跌价准备。公司以日常活动中，存
货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。公司共计提存货跌
价准备 1,526.01万元。
3、其他各类资产减值准备
根据公司相关会计政策，投资性房地产、在建工程、固定资产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减
值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行
评估，以辅助对相关资产的可收回金额进行判断。公司共计提投资性房地产、在建工程、固定资产和长期股权投资减值准备 4,409.4
8万元。
（三）本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
。计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年的经营成果，使公司的会计信
息更加真实可靠，更具合理性。
（四）本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额合计为 6,393.65万元，扣除企业所得税影响后，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润将
减少 5,260.30万元，归属于上市公司股东权益将减少 5,260.30万元。
二、资产核销情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及
经营成果，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销。本次核销的资产已全额计提坏账准备，不影响本期损益。2025年公司核销
资产共计 2,063.23万元。具体如下：
单位：万元
资产类型 核销金额 核销说明
应收账款 1,898.40 未按约定还款且无可执行资产
其他应收款 164.83 长账龄确认无法收回
合计 2,063.23
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/462405cf-8fd8-40a3-8434-45784a88ff6a.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 23日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，并
于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的
议案》，全体董事已回避表决，将直接提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关规定领取薪
酬；不在公司担任管理职务的董事薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的税前报 是否在公司关
状态 酬总额（万元） 联方获取报酬
石聚彬 男 64 董事长 现任 311.10 否
石训 男 36 董事兼总经理 现任 126.97 否
石聚领 男 57 董事兼副总经理 现任 115.41 否
张敬伟 男 40 职工代表董事兼副总 现任 71.48 否
经理
江明华 男 60 董事 现任 12.00 否
李嘉 男 42 董事 现任 12.00 否
张建君 男 58 独立董事 现任 12.00 否
许晓芳 女 39 独立董事 现任 12.00 否
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的税前报 是否在公司关
状态 酬总额（万元） 联方获取报酬
王文博 男 43 独立董事 现任 2.61 否
豆妍妍 女 40 副总经理、财务负责 现任 70.90 否
人、董事会秘书
廖小军 男 59 独立董事 离任 9.39 否
合计 -- -- -- -- 755.86 --
注：独立董事廖小军先生于 2025年 10月 15日离任，独立董事王文博先生自2025年 10月 15日当选为公司独立董事。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事和高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬标准
1、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为 12万元/年（税前），按月发放。
2、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任管理职务的非独立董事根据其在公司任职岗位相应的薪酬与绩效考核标准执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
不在公司担任管理职务的非独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为 12万元/年（税前），
按月发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司任职岗位相应的薪酬与绩效考核标准执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）其他说明
1、公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内退休等原因离任的，按其当年绩效考核结果及实际任期计算并予以发放。
3、按《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bc1549b-dbcc-4804-afa0-855c28c30724.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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好想你（002582）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8110af3-524d-45f5-90da-56e5d5ffdc2b.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业
务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。
二、开展套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司 2026年度生产经营计划，预计 2026年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计
不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9亿元。上述额度在期限内可循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。
2、交易方式
公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。交
易场所为境内的场内或场外。
3、交易期限
本次授权交易额度的使用期限为股东会审议通过之日至 2026 年度股东会召开之日止。
4、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展套期保值业务的可行性
公司及控股子公司已经具备了开展商品期货和衍生品交易的必要条件，具体如下：
1、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出
了明确规定，建立了较为完善的内控制度。
2、公司已授权指定部门管理公司商品期货和衍生品交易业务，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究
。
3、公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货和衍生品交易业务，计划投入的保证金规模与其自有资金、生产经营情况相匹
配，不会影响其正常经营业务。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足
保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况基本相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承
担风险的时间段相匹配。
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交
易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资
产值的 5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9亿元。
3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了
明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。
5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，
及时防范业务中的操作风险。
六、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司开展商品期货和衍生品交易业务是与生产经营相关的产品，旨在降低市场波动风险，不会影响公司主营业务的发展。公司已
制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定，建
立了较为完善的内控制度，能够有效规范交易行为，风险可控。因此，公司开展商品期货和衍生品交易是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1548055c-a837-4ecf-b087-1d486e75b2d1.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关规定和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际经营发展情况，特制
定本规划。
一、制定的原则
公司董事会制定股东回报规划应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，遵循《公司章程》
所规定的公司利润分配原则，处理好公司短期利益和长远发展的关系，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司未来三年（2026
-2028年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
二、考虑的因素
公司董事会应当综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合
理投资回报和公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司分配股利可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律允许的其他方式分配利润，具备《公司章程》规定的现金分红条件
时，应当采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的条件
公司实施现金分红时应满足以下条件：
（1）公司累计可分配利润为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）。重大投资计划是指公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一
期经审计总资产百分之三十的。重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
投资资金或营运资金的支出。
在满足现金分红分配股利的条件下，若公司营业收入和利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可
以在提出现金分红分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股。
（三）利润分配的比例
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分
配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）期间间隔
未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）差异化的现金分红政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金
支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照
前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（六）信息披露
公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况；如对现金分红政策进行调整或变更的
，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中详细说明原因，同时说明公司
未分配利润的用途和使用计划。
四、利润分配的决策程序和机制
（一）公司管理层、董事会应当结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出合理的利润分配建议和预案。董事会
在论证利润分配预案过程中，需与独立董事、审计委员会成员充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润
分配方案。公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
（二）董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，经董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议。
（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策尤其是现金分
红政策的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原
因，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，独立董事有权
发表独立意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
（四）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
（六）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、附则
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6c6c9fb-4039-4c8f-9257-fd828c25b0de.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：2025年度董事会工作报告
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好想你（002582）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e7b14ec-f84a-4758-aa44-ecb9d53cb231.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 23 日以通
讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举张建君先生召集并主持本次会议
，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于
客观、独立的立场，审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资
回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2、《2025 年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，并得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序
开展，对公司生产经营各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3、《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
公司 2026 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属
于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交
易而对关联方形成依赖。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其
在担任公司 2025 年度审计机构期间坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、
公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
5、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，
另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实
施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
6、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公
司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理
和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
独立董事：张建君、许晓芳、王文博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/486cf8d3-76d6-4906-8f77-98201a08317c.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动上市公司高质量发展、增强投资者回报的决策部署，积极响应深圳证券交易所《关于深
入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以投资者为本，立
足公司发展阶段、行业特征、经营实际和长期战略，在持续提升经营质量、规范公司治理、强化科技创新、增强股东回报、加强投资
者沟通等方面制定本行动方案。
公司自创立以来，始终专注于红枣及健康食品领域，围绕“红枣+健康锁鲜食品”主业持续深耕。近年来，公司围绕“四个坚持
不动摇”和“两个健康双增长”的经营战略推进品牌建设、产品创新、渠道拓展、数字化转型和组织升级，不断夯实长期发展基础。
与此同时，公司也清醒认识到，上市公司的高质量发展不仅体现在收入规模和品牌影响力的提升上，更体现在盈利质量、治理水平、
信息披露质量、投资者回报能力和资本市场形象的持续优化上。
基于此，公司将在已有经营与治理工作的基础上，进一步系统推进“质量回报双提升”各项举措，努力实现企业发展质量、股东
回报水平和市场认同度的协同提升。具体方案如下：
一、聚焦主业经营，夯实高质量发展根基
“红枣专家好想你”始终坚持做精做透红枣产业，大力发展健康食品事业，持续专注于红枣+健康锁鲜食品的研发、生产和销售
，建立了一整套健康食品开发机制，围绕食药同源原料不断开发食养、食疗、食补类健康食品。公司产品覆盖商务礼、伴手礼、报喜
礼、福利礼、家庭装、休闲装、零食装等多元消费场景，在售热销产品包括枣博士、健康情、红小派红枣核桃派、红枣芝麻丸、红枣
八宝茶、低 GI黑金枣、清菲菲等。
围绕主业经营提升，公司将重点推进以下工作：一是坚持红枣+健康锁鲜食品主业根基不动摇，强化“红枣专家好想你”品牌定
位，聚焦核心品类、核心产品、核心场景，持续做强红枣礼品、健康零食和功能性产品矩阵；二是继续实施全渠道精耕战略，巩固专
卖、电商、商超、大客户、出口等渠道协同发展格局，提升高势能渠道渗透率和终端动销能力；三是持续优化产品结构和收入结构，
以产品清单管理、创利产品打造和创量产品提效为抓手，增强主业创收创利能力；四是围绕采购、生产、仓储、物流、营销等全链条
持续推进精细化运营，强化预算约束、成本管控和费用效率，提升运营质量和资产使用效率。
公司将坚持长期主义，持续以消费者需求为导向，以产品力、品牌力、渠道力和供应链能力建设为核心抓手，把经营工作的着力
点放在提升核心竞争力和主营业务盈利质量上，推动公司从规模经营向高质量经营、价值经营持续升级。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司高度重视科技创新和成果转化。2025 年度，公司持续推进科技创新发展战略，积极引入第六代红枣光影分选设备、蒸汽去
皮机、核桃仁红外线色选机等先进设备，改善生产工艺，优化生产流程，提升产品质量和生产效率；公司还持续围绕“十三大创新”
推进新品研发，推动核心单品升级迭代，并围绕红枣深加工、健康锁鲜食品、食药同源健康食品等方向持续增强产品创新能力。
下一步，公司将继续加大研发投入和技术转化力度：一是围绕红枣深加工技术、功能性健康食品、食药同源产品开发等方向打造
差异化竞争优势，推动更多创新成果向市场化、规模化产品转化；二是强化数字化、智能化赋能，推动研发、采购、生产、仓储、销
售和财务管理协同提效，加快建设高效、敏捷、可追溯的运营体系；三是持续完善食品安全与质量管理体系，巩固和发挥 BRCGS（全
球食品安全标准）认证等质量管理成果，提升产品竞争力和市场拓展能力；四是以新技术、新工艺、新模式推动传统红枣产业向标准
化、品牌化、功能化、数智化升级，着力培育具有好想你特色的新质生产力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任担当
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，不
断完善法人治理结构和内部控制体系，形成了由股东会、董事会和经理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构。
下一步，公司将持续提升治理效能：一是进一步压实控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”责任，强化规
范履职意识和合规经营底线意识，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益；二是持续完善重大事项决策机制，强化对关联
交易、对外投资、资金管理、信息披露、内幕信息管理等重点领域的制度执行和过程监督；三是持续发挥董事会专门委员会、独立董
事和内部审计等治理机制作用，提升重大事项决策科学性、透明度和执行力；四是把 ESG理念进一步融入公司战略、经营和治理全过
程，统筹推进食品安全、乡村振兴、员工成长、绿色运营和社会责任等工作，增强公司可持续发展能力。
四、提升股东回报水平，增强投资者获得感
2025年，中国上市公司协会发布《2025年上市公司现金分红榜单》，经综合考量分红金额和分红比例，公司位居股息率榜单第 3
名，用“真金白银”积极回报投资者。
除现金分红外，公司持续运用股份回购和中长期激励工具增强投资者信心、促进利益共享。公司 2024 年累计回购股份 15,666,
404 股，占回购完成时公司总股本的 3.46%；2026年 2月，公司 2025年员工持股计划已完成 9,142,900股回购股份的非交易过户，
回购专用证券账户内尚持有 6,523,504 股。公司将依法依规统筹运用现金分红、股份回购、股权激励和员工持股计划等方式，持续
增强公司价值创造与价值分配能力。
下一步，公司将继续牢固树立回报股东意识，坚持在兼顾公司长远发展、正常经营和资金安全的前提下，保持利润分配政策的连
续性、稳定性和可预期性，努力提升投资者获得感。公司将更加注重提升回报质量，既重视分红规模，也重视经营质量、现金流质量
和核心盈利能力的提升；既立足当前回报，也兼顾长期价值创造，推动公司价值、股东回报与可持续发展相统一。
五、加强信息披露和投资者沟通，积极传递公司价值
公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续完善信息披露管理制度和重大信息内部报告机制，保障投资
者知情权。公司董事会办公室具体负责信息披露和投资者关系管理工作，并通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、互动
易平台、接待调研等多元化方式，与投资者保持常态化沟通。
公司已于 2025 年制定估值提升计划，明确将通过聚焦红枣主业、积极实施现金分红、用好股权激励工具、做好信息披露和投资
者关系管理工作等措施提升公司价值。公司将把“质量回报双提升”行动与估值提升、市值管理、信息披露优化、投资者关系管理等
工作有机结合，形成系统化、可持续的价值沟通机制。
公司将进一步从投资者需求出发，提高信息披露的可读性、针对性和有效性，围绕定期报告、重大事项、战略规划、产品创新、
渠道建设、社会责任等内容，主动做好解读和沟通；持续丰富投资者交流方式，提升与中小投资者沟通的深度和广度；及时回应市场
关切，积极传递公司长期战略、经营亮点和内在价值，努力推动市场对公司价值的理性发现和合理认同。
公司将持续评估本行动方案的实施效果，并结合监管要求、经营实际和投资者意见建议，不断优化完善相关举措。公司将坚持以
高质量发展为统领，以提升上市公司质量和增强投资者回报为目标，持续推动“质量回报双提升”行动落地见效，努力以更加稳健、
规范、透明和可持续的发展成果回馈广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1da49176-368d-4691-a030-e2ac54f70b4d.PDF
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：2025年度内部控制评价报告
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好想你（002582）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:27│好想你（002582）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（2025年度）
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好想你（002582）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（2025年度）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:26│好想你（002582）：第六届董事会第六次会议决议公告
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好想你（002582）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1311515-e231-4f85-8898-386368917c20.PDF
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2026-04-28 23:25│好想你（002582）：关于2026年度关联交易预计的公告
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好想你（002582）：关于2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21401133-53f6-4610-b9b9-92e687f09fb1.PDF
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2026-04-28 23:25│好想你（002582）：关于向银行申请授信额度的公告
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特别提示：
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2026 年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 3
6 亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。
授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e27d2fbb-6746-4bbb-93f3-a5d1ccef1493.PDF
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2026-04-28 23:25│好想你（002582）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司
对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自
有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资主体
公司及其全资子公司。
（二）资金来源
自有闲置资金。
（三）投资品种
投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。
（四）投资额度
公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（六）授权
董事会提请股东会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。
（二）风险控制
1、公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财实施细则》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用
情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。
2、战略投资中心指派专门人员跟踪公司委托理财进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时
，在二十四小时内通报公司财务负责人和内部审计机构，由上述人员和部门立即采取有效应对措施，控制投资风险。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。公司对自有闲置资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报
。
四、相关审议程序与审核意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会认为公司及其全资子公司使用
自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响
，不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dacfbea7-a420-4f58-82dd-8cc1039287d5.PDF
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2026-04-28 23:25│好想你（002582）：关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告
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特别提示：
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助不超过 500万元。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如下：
一、财务资助目的
公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高
资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体商户及农民合作社储存销售苹果、香梨
等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助。
二、财务资助事项概述
1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格
的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司财务资助对象。
2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过 500万元，在该额度内资金可以滚动使用。
3、财务资助期限：以签订的相关合同为准。
4、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助利率参考仓储客户的经营能力等协商确定，同时根据银行相应期间贷款利
率合理进行调整。
5、财务资助有效期：公司股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
6、财务资助授权：董事会提请股东会授权公司经营层在对外财务资助额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。
本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司的关联交易。
三、风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外财务资助的审批权限、审批程序
及操作程序等事项。
2、公司财务部门和审计部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的
履约能力做出审慎判断。
3、公司将以仓储客户存放在公司仓库的苹果、香梨等水果做质押，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
四、对公司的影响
仓储客户是新疆地区子公司的重要合作伙伴，仓储客户经营水平、融资投资能力直接关系公司仓储业务量、市场份额和服务品质
，公司为其在水果采购旺季提供财务资助，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以加强公司与
仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，实现合作共赢。
相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额
截至 2026年 3月 31日，公司向仓储客户提供财务资助（借款）余额为 0。本次提供财务资助后，公司向仓储客户提供财务资助
总余额不超过 500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.13%。
六、相关审议程序及审议意见
（一）审计委员会审议意见
该议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
公司审计委员会认为向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金
正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。
独立董事基于独立判断立场认为，公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲
置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足
公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东
利益的情形。
（三）董事会审议意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。
董事会认为，公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助是为了公司提高闲置资产使用效率，增加公司收益，加强与仓储客户的
合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，可以实现合作共赢。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状
况等方面进行全面评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过 500万元的自有资金为仓储客户提供财
务资助，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
七、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a98c332b-ff53-4b48-a70d-2f981c06ab57.PDF
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2026-04-28 23:25│好想你（002582）：关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告
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重要内容提示：
交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续开展相关品种套期保值业务，通过套期保值业
务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。
交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。
交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。
交易场所：境内的场内或场外。
交易金额：根据公司 2026 年度生产经营计划，预计 2026 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利
金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
风险提示：相关业务在交易过程中可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意
投资风险。
一、开展套期保值业务概述
1、投资目的
红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通
过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。
2、交易金额
根据公司 2026 年度生产经营计划，预计 2026 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合
计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9亿元。上述额度在期限内可循环
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。
3、交易方式
公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。交
易场所为境内的场内或场外。
4、交易期限
本次授权交易额度的使用期限为股东会审议通过之日至 2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、相关审议程序及审议意见
1、董事会审计委员会审议意见
第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。
审计委员会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经
营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务。
2、董事会战略与 ESG委员会审议意见
第六届董事会战略与 ESG委员会第三次会议就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，审议通过了《关于
开展商品期货和衍生品交易的议案》。
战略与 ESG委员会认为，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展商品期货和衍生品交易，有利于规避市
场风险，降低成本及经营风险。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等
措施加强控制。同意将该议案提交董事会审议。
3、独立董事专门会议审议意见
第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。
独立董事认为：公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风
险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生
品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、董事会审议意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。
董事会认为，公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险
能力，符合公司的经营发展需要。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足
保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风
险的时间段相匹配。
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交
易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资
产值的 5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。
3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制
度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相
应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。
5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，
及时防范业务中的操作风险。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定及其指
南，对拟开展的期货及衍生品交易业务进行相应的核算处理和列报披露。
六、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会战略与 ESG委员会第三次会议决议》；
4、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
5、《好想你健康食品股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df332055-16c6-4d0c-9d96-66398b36685e.PDF
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2026-03-18 17:47│好想你（002582）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议的公告
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好想你健康食品股份有限公司
关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称 “公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 3月 17日以现场和通讯
相结合的方式召开。
本次会议由董事会秘书豆妍妍女士召集和主持，应出席本次会议的持有人177人，实际出席 177人，代表员工持股计划份额 44,0
68,778份，占员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》及《
好想你健康食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，作为 2025
年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会
委员的任期与 2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 44,068,778份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《好想你健康食品股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》及《好想你健康食品股份有限公司 2025年员工持股计划管
理办法》的相关规定，同意选举张敬伟先生、豆妍妍女士、王帅先生、王文杰女士、陶明清女士为 2025 年员工持股计划管理委员会
委员，任期与 2025年员工持股计划的存续期一致。
张敬伟先生为公司董事兼副总经理，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5
%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。
豆妍妍女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。
王帅先生、王文杰女士、陶明清女士均未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 44,068,778份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
3月 18日，管理委员会召开会议，选举张敬伟先生为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025年员工持股计划的存续
期一致。
（三）《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权 2025年员工持股计划管理委员会办理 2025年员工持股计划
相关事项，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2025年员工持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意 44,068,778份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、备查文件
1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7a9ac4a5-4885-467b-b006-52f66cab3d7e.PDF
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2026-02-06 16:11│好想你（002582）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告
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好想你健康食品股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2025 年 10 月28日召开第六届董事会第五次会议，2025年 11月 1
3日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 20
25年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A股普通股股票。
2024 年 2月 5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2024年 2月 6日，公
司披露了《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2024年 8月 4日，公
司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 15,666,404股，占回购完成时公司总股本的 3.46%，最高成
交价为 6.67 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 86,169,993.20 元（不含交易费用）。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称：好想你健康食
品股份有限公司-2025年员工持股计划，证券账户号码：0899517010。
（二）本员工持股计划股份认购情况
本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 4.82 元/股，持股规模不超过10,000,000股，以“份”作为认购单位，每份份额为
1.00元，本员工持股计划的份额上限为 48,200,000份。
截至本公告披露日，本员工持股计划的认购资金已全部实缴完成，实际认购份额为 44,068,778份，未超过股东会审议通过的拟
认购份额上限。员工出资资金来源为员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不以任何方式向
持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验【2026】3-11号）
。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026 年 2月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“好想你健康食品股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 9,142,900股公司回购股份已于 2026年 2月 5日以非交易过户的方式过户至“好想你健康
食品股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 2.04%，过户价格为 4.82元/股。
本员工持股计划过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股份余额为6,523,504 股。公司全部有效的员工持股计划所持有
的公司股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一
致行动关系。
本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计2人，以上人员与本员工持股计划存在关联关系，在
公司董事会、股东会审议本员工持股计划有关提案时已回避表决。
持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并由管理委员会负责本员工持股计划的日常管
理。本员工持股计划持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票的表决权，持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的
相关安排。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成服务等待期内的服务或达成规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公
司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/95e0a99d-82ca-4e6b-93e3-6faf2c7a6caf.PDF
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2026-01-30 18:18│好想你（002582）：2025年度业绩预告
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好想你（002582）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/38126d05-4121-41a7-bcd1-25e8aadd5117.PDF
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2026-01-28 16:32│好想你（002582）：关于参股公司在香港联合交易所挂牌上市的公告
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好想你（002582）：关于参股公司在香港联合交易所挂牌上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a9b6156c-2529-48d3-9a9e-e77f5713d4e2.PDF
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2026-01-15 17:52│好想你（002582）：关于2025年员工持股计划实施进展公告
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好想你（002582）：关于2025年员工持股计划实施进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b08d61e9-d70d-431f-a60e-b038b091d096.PDF
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2026-01-07 20:32│好想你（002582）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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好想你（002582）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/3bd273df-3787-4b52-a276-652735801908.PDF
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2025-11-13 18:34│好想你（002582）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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好想你（002582）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-13 18:34│好想你（002582）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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好想你（002582）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9a2b311e-8287-4cf7-be66-a0655f7eb924.PDF
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2025-11-07 19:30│好想你（002582）：2025年员工持股计划之法律意见书
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好想你（002582）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/98637951-3495-49c6-8d73-51f513e38b41.PDF
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2025-10-28 21:24│好想你（002582）：2025年三季度报告
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好想你（002582）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a45d498f-82e9-41a0-aca6-d593b334ea65.PDF
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2025-10-28 21:24│好想你（002582）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月）
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第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《好想你健康食品股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主
要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出相关建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。
主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履
行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委
员职责。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有
成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，由董事会根据上述第三至第五条
规定补足委员人数。提名委员会成员辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法规或《公司章程》的规定，
在董事会根据本细则及时补足委员人数构成符合法律法规或《公司章程》的规定以前，提名委员会原委员仍应当继续履行职责，但存
在不得担任董事情形的除外。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会对董事会负责，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等
因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会委员有权对公司董事和高级管理人员上一年度的工作情况进行评估，公司各相关部门应给予积极配合，及时
向委员提供所需资料。第九条 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事和高级管理人员提出询问，公司董事和高管人员应给予答
复。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，由提名委员会根据需要和提名委员会委员的提议举行，于会议召开前三天通知全体委
员，但是遇有紧急事由时，需要尽快召开临时会议的，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。第十三条 提名委员会会议
以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开
。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。
第十六条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的
意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。提名委员会会议档案的保存期限为十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则所称“以上”含本数。
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本细则自董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│好想你：2025年年度报告
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2026-04-29│好想你：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249014.PDF
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2025-10-29│好想你：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756821.PDF
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2025-08-16│好想你：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500656.PDF
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2025-04-24│好想你：2024年年度报告
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2025-04-24│好想你：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223246174.PDF
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2024-10-26│好想你：2024年三季度报告
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2024-08-10│好想你：2024年半年度报告
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2024-04-26│好想你：2024年一季度报告
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