公司公告☆ ◇002582 好想你 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:44 │好想你（002582）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:44 │好想你（002582）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-15 18:42 │好想你（002582）：2025-050 关于变更第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：第六届董事会提名委员会第二次会议决议 │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：关于补选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王文博） │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王文博） │
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│2025-09-30 00:00 │好想你（002582）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:42 │好想你（002582）：关于完成工商变更登记手续并换发营业执照的公告 │
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2025-10-15 18:44│好想你（002582）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年10月15日
现场会议召开时间：2025年 10月 15日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有
限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份212,589,905股，占公司有表决权股份总数的 49.2059
％。其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 150,351,220股，占公司有表决权股份总数的 34.8002％。通过网络投票的股东 44
3人，代表股份 62,238,685股，占公司有表决权股份总数的 14.4057％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 449人，代表股份 46,593,392股，占公司有表决权股份总数的 1
0.7845％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 6,670,826 股，占公司有表决权股份总数的1.5440％。通过网络投票的
中小股东 442人，代表股份 39,922,566股，占公司有表决权股份总数的 9.2404％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 212,123,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808％；反对 328,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1547％；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645％。
中小股东总表决情况：
同意 46,127,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9999％；反对 328,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7057％；弃权 137,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2945％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：胡中阳、黄世凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e352bd00-6956-4ddb-bb8c-42398a533b0a.PDF
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2025-10-15 18:44│好想你（002582）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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关于好想你健康食品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书金律法字（2025）第 1015 号致：好想你健康食品股份有限公司
受好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律师事务所（以下简称“本所”）指派胡中阳、黄世
凯（以下简称“本所律师”）对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证。根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》
”）等法律、行政法规和规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师
对本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人员资格、股东大会提案、表决程序和表决结果等重要事项的
合法性予以核验，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序和召集人资格
公司于 2025年 9月 28日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2025年 10月 15日召开本次股东大会。公司董事会于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《
好想你健康食品股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次
股东大会的时间、地点、方式等相关事项，对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。本次股东大会由公司董事会
召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2025年 10月 15日下午 15:00在河南省
郑州市新郑市中华北路 199 号好想你健康食品股份有限公司总部大楼如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025年 10月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）投票的具体时间为 2025年 10月 15日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、方式与公告一致。会议召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份数额为 150,351,220 股，占公司股份总数的
比例为 34.8002%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东
共 443 人，代表有表决权的股份数额为 62,238,685股，占公司股份总数的比例为 14.4057%。通过网络投票系统进行投票的股东，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 457 人，代表有表决权的股份数额为 212,589,905股，占公
司股份总数的比例为 49.2059%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（以下简称“中小投资
者”）共计 449名，拥有及代表的股份数额为 46,593,392股，占公司股份总数的 10.7845%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为：上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
根据上述公告，列入本次股东大会审议并表决的议案为：
1、《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
本所律师认为：本次股东大会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，公司董事会没有修改公告中已列明的议案。
五、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行
政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，监票人和计票人合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决情况，表决结
果如下：
（一）审议通过《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意 212,123,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808％；反对 328,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1547％；弃权 137,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0645％。
中小股东总表决情况：
同意 46,127,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9999％；反对 328,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7057％；弃权 137,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2945％。
本所律师认为：本次股东大会审议的议案，获得有效通过，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0141f4be-015d-45d1-813c-f2776e505319.PDF
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2025-10-15 18:42│好想你（002582）：2025-050 关于变更第六届董事会独立董事的公告
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2025年 9月 28日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补选王
文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案已经 2025年 10月 15日公司召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过
，王文博先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历详见附件。
廖小军先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务的辞职报告，自上述股东大会选举通过王文博先生为公
司独立董事后生效。截至本公告披露日，廖小军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/39cc6f86-260a-4d2a-9d0a-d95a2cce4c92.PDF
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2025-09-30 00:00│好想你（002582）：第六届董事会提名委员会第二次会议决议
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一、会议召开情况
经全体提名委员会委员一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名
委员会第二次会议通知于2025 年 9 月 25 日通过电子邮件方式向各位委员发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在公司总部大楼 118
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司提名委员会主任委员张建君先生主持，应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，其中：石训先生现场出席，张建
君先生、廖小军先生通讯出席，公司部分非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你
健康食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定。
二、会议审议情况
经与会委员充分审议，审议通过了以下议案：
（一）《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
与会委员认为王文博先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会审
议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ca9cf976-f235-489f-8d1a-a1591604b9ab.PDF
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2025-09-30 00:00│好想你（002582）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025年 9月 25 日通过电子邮件等方式向
各位董事发出。会议于 2025年 9月 28 日在公司总部大楼 118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石聚领先生主持，应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，其中石聚彬先生、石训先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，监事和非
董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程
》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事廖小军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。为确保公司
董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的相关规定，现任董事会提名王文博先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，在征得其同意后，公司董事会提名委员会将其列为独立董事候选人，审查了其资格，上述被提名人符合担任独立董事的资格条件
和要求。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对上述独立董事候选人
采用非累积投票方式进行表决。
（二）《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 10月 15日召开 2025年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e3e2b3e8-6e47-414f-923f-da8e76f6fc0a.PDF
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2025-09-30 00:00│好想你（002582）：关于补选第六届董事会独立董事的公告
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2025年 8月，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事廖小军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董
事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为确保公司董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的相关规
定，现任董事会提名王文博先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在征得其同意后，公司董事会提名委员会将其列为独立董事候
选人，审查了其资格，上述被提名人符合担任独立董事的资格条件和要求。
2025年 9月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
，同意补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。独立董事的选举将采用非累积投票制度，当选后将成为公司第六届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至
第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。候选人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9e3f685f-4be2-4311-aa31-7f30abee6417.PDF
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2025-09-30 00:00│好想你（002582）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王文博）
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声明人王文博作为好想你健康食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好想你健康食品股份
有限公司董事会提名为好想你健康食品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。—88—
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
—88—
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独
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