公司公告☆ ◇002583 海能达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 20:46 │海能达（002583）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-26 20:45 │海能达（002583）：关于子公司为上市公司提供担保的公告 │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：委托理财管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：信息披露暂缓与豁免内部管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：募集资金管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：特定对象来访接待管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：投资者关系管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:44 │海能达（002583）：内部审计工作制度（2025年11月） │
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2025-11-26 20:46│海能达（002583）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以电子邮件及网络通信的方式于 2025 年 11 月
21 日向各位董事发出。
2.本次董事会于2025年 11月 25日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人（其中：
委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 2人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、
董事彭剑锋。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会启动换届选举
工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司股东推荐和公司
董事会提名委员会审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、
康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1.1 提名陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.2 提名蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.3 提名孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.4 提名于平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1.5 提名康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
上述非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期三年
，自股东大会审议通过之日起生效。
公司已召开职工代表大会选举徐珊女士为职工代表董事，其将与经公司股东大会选举产生的董事共同组成第六届董事会。公司第
六届董事会中，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一
。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名张学斌先生、李强先生、王
兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
2.1 提名张学斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2.2 提名李强先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2.3 提名王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独
立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，并结合公司实际情况对《海能达通信股份有限公司章程》
进行的修订。
《海能达通信股份有限公司章程（2025 年 11 月）》《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-055）详见指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》，并同意将其中需要股东大会审议的
制度提交股东大会审议。
同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，并结合公司实际情况，对部分公司制度进行的修订、制定
，情况如下所示：
序 制度名称 类型 是否需要股
号 东大会审议
1 内幕信息知情人报备制度 修订 否
2 信息披露管理制度 修订 否
3 投资者关系管理制度 修订 否
4 重大信息内部报告制度 修订 否
5 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 修订、更名 否
6 信息披露委员会实施细则 修订 否
7 财务负责人管理制度 修订 否
8 总经理工作细则 修订 否
9 财务管理制度 修订 否
10 董事会审计委员会议事规则 修订 否
11 董事会提名委员会议事规则 修订 否
12 董事会战略委员会议事规则 修订 否
13 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
14 子公司管理制度 修订 否
15 特定对象来访接待管理制度 修订 否
16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
17 内部审计工作制度 修订 否
18 对外信息报送和使用管理制度 修订 否
19 委托理财管理制度 制定 否
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
21 董事会秘书工作细则 修订 否
22 董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法 修订、更名 否
23 信息披露暂缓与豁免内部管理制度 修订 否
24 董事会议事规则 修订 是
25 关联交易管理制度 修订 是
26 对外投资管理制度 修订 是
27 股东会累积投票制实施细则 修订、更名 是
28 会计师事务所选聘制度 修订 是
29 股东会议事规则 修订、更名 是
30 对外担保管理制度 修订 是
31 独立董事工作制度 修订 是
32 募集资金管理制度 修订 是
33 对外提供财务资助管理制度 修订 是
在上述制度中，《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《会计师事务
所选聘制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外提供财务资助管理制度
》的修订需提交公司股东大会审议。
修订、制定后的公司制度 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/81d5088a-0865-4e03-ac4d-8910de9dc5ac.PDF
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2025-11-26 20:45│海能达（002583）：关于子公司为上市公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家银行及非
银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信文件。《关于 2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请额度为人民币 20,000 万
元的综合授信额度，授信额度有效期 1年。此次申请额度与 2024 年该银行授信额度无明显变化。
子公司深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）
拟为公司上述综合授信项下的债务分别提供不超过本金人民币 20,000 万元的连带责任保证担保，并分别与民生银行签订了《最高额
保证合同》，具体以双方签订的合同约定为准。
为满足日常经营资金需求，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请额度为人民币 23,000 万元的
综合授信额度，授信额度有效期 1年。此次申请额度与 2024 年该银行授信额度无明显变化。
子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为公司上述综合授信项下的债务提供不超过人民币 23,000
万元的连带责任保证担保，并与浙商银行签订《最高额保证合同》。公司以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 400
0462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000508428 号提
供不超过人民币 21,000万元的抵押担保，并与浙商银行签订《最高额抵押合同》，具体担保范围以合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，本次担保无
需提交公司董事会、股东大会审议。二、被担保人基本情况
海能达通信股份有限公司
1、成立日期：1993 年 5月 11 日
2、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
3、法定代表人：陈清州
4、注册资本：181,607.9691 万元人民币
5、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限
制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控
系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服
务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制
项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯
产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技
术服务业。
6、担保人与被担保人的关系：诺萨特、海能达技术服务系本公司的全资子公司，鹤壁天海系本公司的控股子公司。
7、被担保方不是失信被执行人，本公司最新的信用等级为 AA-。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2025 年三季度 2024 年度
营业收入 227,211.40 373,651.14
净利润 23,374.08 -280,294.26
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 967,102.42 962,154.65
所有者权益 154,983.84 131,588.29
资产负债率 83.97% 86.32%
备注：以上为被担保方单体数据，2024 年度数据已经审计，2025 年三季度数据未经审计。三、担保合同的主要内容
子公司海能达技术服务、诺萨特为公司上述民生银行综合授信项下的债务提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。
子公司鹤壁天海为公司上述浙商银行综合授信项下的债务提供不超过人民23,000 万元的连带责任保证担保；公司以名下编号为
深房地字第 4000551355 号、深房地字第 4000462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4
000467332 号、深房地字第 4000508428 号为公司上述综合授信项下的债务提供不超过人民币 21,000 万元的抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为 281,426.64 万元，公司及控股子公司对外担
保总余额 88,314.02 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 37.00% ；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
保总余额为 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因
对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f03003e-b4c5-4d26-a53d-134ca2374d85.PDF
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2025-11-26 20:44│海能达（002583）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025年 11月 25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召
开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 12日（星期五）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025年 12月12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年
12月 12日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 12月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 5日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5人
1.01 选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李强先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
4.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 √
5.00 关于修订公司章程的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √
10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
11.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
议案 1、议案 2采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
特别提示：在累积投票表决方式下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，议案 1、2、3、4 将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
议案 5为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 12月 9日（星期二）上午 9:00-下午 17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证
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