公司公告☆ ◇002583 海能达 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:04 │海能达（002583）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:04 │海能达（002583）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:47 │海能达（002583）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:37 │海能达（002583）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-29 00:35 │海能达（002583）：关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告 │
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2025-05-20 19:04│海能达（002583）：2024年度股东大会之法律意见书
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海能达（002583）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cac8576c-7041-448e-9915-4b6d7be86a6e.PDF
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2025-05-20 19:04│海能达（002583）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2025年 5月 20日 14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5月 20日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2,099 人，代表公司发行在外有表决权股份 728,679,948 股，占公司发行在外有表
决权股份总数的 40.0678%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表有表决权的股份数为 712,900,884股，占公司有表决权股份总数的 39
.2001%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2,098 人，代表有表决权的股份数为 15,779,064股，占公司有表
决权股份总数的 0.8676%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 2,098 人，代表有表决权的股份数为 15,779,064 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.8676%。
8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。
同意 726,866,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7512%；反对 1,416,326 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1944%；弃权396,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544
%。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。
同意 726,845,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7483%；反对 1,430,126 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1963%；弃权404,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.055
5%。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。
同意 726,842,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7478%；反对 1,420,626 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1950%；弃权416,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572
%。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》。
同意 726,807,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7430%；反对 1,450,526 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1991%；弃权422,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580
%。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。
同意 726,510,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7023%；反对 1,832,126 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2514%；弃权337,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462
%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 13,609,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2531%；反对 1,832,126 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.6111%；弃权 337,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1357%。
6、审议并通过《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意 13,729,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0130%；反对 1,665,926 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 10.5578%；弃权383,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4292
%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 13,729,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0130%；反对 1,665,926 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.5578%；弃权 383,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4292%。
7、审议并通过《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
同意 725,819,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6075%；反对 2,499,478 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3430%；弃权360,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.049
5%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 12,918,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8736%；反对 2,499,478 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8405%；弃权 360,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2859%。
8、审议并通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 725,409,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5512%；反对 2,855,678 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3919%；弃权414,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569
%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 12,508,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2752%；反对 2,855,678 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.0979%；弃权 414,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6269%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意 726,548,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 1,773,526 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2434%；弃权358,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.049
1%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 13,647,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4914%；反对 1,773,526 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.2397%；弃权 358,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2688%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事对 2024 年度的工作进行了汇报。述职报告内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股
东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意
见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d18907b1-a4eb-4a03-806e-3fcd72f194c1.PDF
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2025-05-16 18:47│海能达（002583）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《 2024 年年度报告》，详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五
）15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，参会方式如下：
1.APP/小程序：
下载“进门财经”App 或登录“进门财经”微信小程序，搜索“002583”、“海能达”或者扫描二维码，进入“海能达（002583
）2024 年度业绩说明会”，点击进入会议。
2.PC 端：
访问网址 https://s.comein.cn/kb91jtt6 ，进入 “海能达（002583）2024年度业绩说明会”，点击进入会议。
3、参会二维码
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈清州先生、董事兼总经理蒋叶林先生、董事兼财务总监康继亮先生、副总经理
兼董事会秘书周炎先生、独立董事张学斌先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司现就业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 23 日（周五）
中午 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子信箱：stock@hytera.com，或按上述参会方式点击“进入会议”进行
会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/591354d5-5a7e-490d-a060-7ce5b4b0efd0.PDF
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2025-04-29 01:37│海能达（002583）：2024年度社会责任报告
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海能达（002583）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85d9f8b0-b105-43a7-8035-d3b939c83d3d.PDF
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2025-04-29 00:35│海能达（002583）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2025)第 441A018776 号
海能达通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能
达公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海能达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海能达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/afafdc1d-e000-4435-ad11-c27337803f91.PDF
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2025-04-29 00:35│海能达（002583）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
海能达通信股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2025）第 441A010986 号
海能达通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表
，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海
能达公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是海能达公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对海能达公司管理层编制的营业收入扣除情
况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合海能达公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，海能达公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供海能达公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师
二〇二五年四月二十七日
海能达通信股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表及说明
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表
、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“
致同审字（2025）第 441A018779 号”的无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2024年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2024 年度 2023 年度
利润总额 -342,008.42 -39,010.83
归属于上市公司股东的净利润 -348,461.57 -38,785.65
归属于上市公司股东的扣除非经
19,665.57 9,751.33常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体 具体
项 目 2024 年度 2023 年度
扣除 扣除
营业收入金额 614,212.89 情 况 565,305.44 情况
营业收入扣除项目合计金额 6,172.44 5,715.44
营业收入扣除项目合计金额占营业
1.00% 1.01%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 6,172.44 5,715.44
具体 具体
项 目 2024 年度 2023 年度
扣除 扣除
1. 正常经营之外的其他业务收 情况 情况
入。如出租固定资产、无形资
产、包装物，销售材料，用材
料进行非货币性资产交换，经
6,172.44 注1 5,715.44 注1
营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营
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