公司公告☆ ◇002583 海能达 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 17:22 │海能达（002583）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:35 │海能达（002583）：注销部分股票期权之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:35 │海能达（002583）：关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:35 │海能达（002583）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:32 │海能达（002583）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:32 │海能达（002583）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 20:28 │海能达（002583）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:53 │海能达（002583）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:50 │海能达（002583）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:12 │海能达（002583）：关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:22│海能达（002583）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期于 2025 年 1 月 24 日届满，尚未行
权的 60,000 份股票期权拟由公司注销，涉及人数为 1 人。
近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
21 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2b473679-5788-4872-acad-d85876876f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│海能达（002583）：注销部分股票期权之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
注销部分股票期权
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2025-275国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，担任公司 2021 年度股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划
之注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）事项相关的文件资料和已存事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。
法律意见书声明事项
为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次注销事项相关的事实情况进行了充分的核查验证，对于
本所律师无法独立核查的事实，本所律师依赖于政府有关部门、公司及其他相关方出具的证明或说明文件，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
在前述核查验证过程中，公司已向本所律师作出如下保证：已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的全部原始书
面材料、副本材料、书面说明及口头证言；已向本所律师提供的资料及披露的事实均不存在任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏
；已向本所律师提供的副本资料与正本一致、复印件与原件一致，所提供文件上的所有签字和印章均真实、有效，所有口头说明均与
事实一致。
本所律师仅对与本次注销事项有关的法律问题发表意见。本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件之内容的引用，并不意
味着本所律师对该等专业文件及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所
引用内容进行核查和判断的专业资格。
本法律意见书仅就中国法律有关的问题发表法律意见，不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次注销事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计
划所必备的法律文件，随同其他材料一起上报深圳证券交易所并予以公告；同意公司按照深圳证券交易所的要求引用本法律意见书，
但公司做引用或披露时应当全面准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。
正文
一、本次激励计划的批准与授权
（一）公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
（二）公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等
与本次激励计划相关的议案，并对本次激励计划所涉事宜发表了核查意见。
（三）公司于 2021 年 1 月 12 日公告了《独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司独立董事孔英先生接受其他独立董事
的委托，就公司 2021 年第一次临时股东大会拟审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集投票权的时间为 202
1 年 1 月 21 日至 1 月 22 日期间（工作日上午9:30-11:30，下午 13:30-16:30）。
（四）2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 22 日期间，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划首次拟激励对象有关的任何异议。
公司于 2021 年 1 月 23 日公告了《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。
（五）公司于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜海能达通信股份有限公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案。
二、本次注销事项的批准与授权
（一）根据《激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，公司于
2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。
（二）公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》，并发表了审核意见。
综上，本所律师认为，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司
本次激励计划的相关规定。
三、本次注销相关事项
（一） 本次注销的依据
根据《激励计划（草案）》的规定，首次及预留授予的股票期权在可行权日内，若达到规定的行权条件，激励对象应在股票期权
首次/预留授权日起满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权，其中第二个行权期为自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日
起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
根据第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，预留授
予日为 2022 年 1 月 26日。截至 2025 年 1 月 24 日，预留授予的股票期权第二个行权期届满。
（二）本次注销的情况
根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司 2021 年
激励计划预留授予第二个行权期为 2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 24 日，于 2025 年 1 月 24 日期限届满，行权期届满尚
未行权的 60,000 份股票期权由公司注销。
综上，本所律师认为，公司本次注销相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定
，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励
计划的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a570a404-91e6-4cf6-a62e-40c5d28c8505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│海能达（002583）：关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f56ac4b0-9c5b-421b-8fe6-aeb7880e30f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│海能达（002583）：第五届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9d945d33-b16d-45cf-a8a3-8cfb6eda07d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:32│海能达（002583）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/07908dad-09e5-48bf-81ae-9c28c7aa9d65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:32│海能达（002583）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日召开，会议审
议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
2、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于核实<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 22 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内部办公平台进行了公示
。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 23 日，公司对外披露了《关于公司
2021 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。
4、2021 年 1 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同时，公司对外披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向 2021 年股票
期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 1 月 29 日为授予日，向 568 名激励对象授予 2,300 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2021 年 3 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督
管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定
以 2021 年 1 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 561 名激励对象授予 2,298.6 万份股票期权，行权价格为 6.18 元/股。公司
已完成 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作。
7、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股
票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核
查意见。
8、2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2021
年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将首次
授予股票期权的行权价格由 6.18 元/份调整为 6.169 元/份，并注销 2021 年股票期权激励计划已获授、尚未行权的股票期权 1,39
1.8 万份，其中因激励对象离职注销 365 万份、因激励对象职务变更注销 20 万份、首次授予因业绩考核未达成注销 956.8万份、
预留份额授予因业绩考核未达成注销 50 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
9、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司注
销已获授、尚未行权的股票期权 98.25 万份，其中因激励对象离职注销 80.75万份、因激励对象个人层面业绩考核要求未达标注销
10 万份、因激励对象职务变更注销 7.5 万份（激励对象朱德友在公司监事会换届时担任监事，注销其首次授予股票期权 4 万份、
预留授予股票期权 3.5 万份）；本次注销完成后，首次授予激励对象由460 人调整为 403 人，股票期权剩余 862.05 万份；预留份
额授予激励对象由 13 人调整为 12 人，股票期权剩余 46.5 万份。
董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的 403 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 6.
169 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》；董事会同意
公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的 12 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 5.37 元/份；同意
注销首次授予第二个行权期届满尚未行权的 6,485,810 份股票期权。
11、2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2021年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销预留授予第二个行权期届满尚未行权的 60,000 份股票期权。
二、本次注销部分期权的情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，因公司 2021 年激励计划预留授予第二个行权期为 2024 年 1 月 26 日至 2025
年 1 月 24 日，于 2025 年 1 月 24 日期限届满，行权期届满尚未行权的 60,000 份股票期权拟由公司注销。
三、本次注销对公司的影响
公司本次对 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序
合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师认为：公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销相关事项符合《管理办法》等
法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于海能达通信股份有限公司注销部分股票期权之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/54ab44f2-e6a8-4720-8c2c-f2a60e703bec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 20:28│海能达（002583）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/ede64bd3-6106-4b89-8832-a8ddedc0f213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:53│海能达（002583）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2025年 1月 21日 14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 1月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1月 21日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 3,411 人，代表公司发行在外有表决权股份 737,007,495股，占公司发行在外有表决
权股份总数的 40.5257%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权的股份数为 712,924,984 股，占公司有表决权股份总数的 3
9.2014%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3,409 人，代表有表决权的股份数为 24,082,511 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3242%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 3,409 人，代表有表决权的股份数为 24,000,409股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 3.2565%。
8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 732,616,345 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4042%；反对 3,076,650 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.4175%；弃权 1,314,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1784%。表
决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
：
同意 19,609,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7039%；反对 3,076,650 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.8192%；弃权 1,314,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.4770%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股
东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1ae45683-5879-4b50-8c60-02e3284e2ecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:50│海能达（002583）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/df98266b-d185-4104-8184-709428cce1c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:12│海能达（002583）：关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/16bfe1a7-7079-4571-9747-222d56f9d31a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│海能达（002583）：关于控股股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能达（002583）：关于控股股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/55b1eea7-1020-4809-b7c8-ffc59db4f1fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-0
|