公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:58 │西陇科学（002584）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 17:55 │西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-10 18:10 │西陇科学（002584）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告 │
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│2026-07-03 17:59 │西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 17:55 │西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-07-03 17:54 │西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 17:07 │西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-18 00:01 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │西陇科学（002584）：关于对融资业务提供担保额度的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │西陇科学（002584）：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告 │
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2026-07-14 17:58│西陇科学（002584）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日–2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,600万元–5,400万元 亏损：7,531.73万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.80% - 171.70%
扣除非经常性损 盈利：4,000万元–6,000万元 盈利：3,957.60万元
益后的净利润 比上年同期增长：1.07% -51.61%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.09元/股 亏损：0.1287元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长且扭亏为盈。上年同期亏损的原因主要系计提了山东艾克韦生物技术
有限公司未完成业绩承诺所承担的业绩补偿款导致，本报告期无此事项。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告数据与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/81266a55-d08a-45ee-8f41-c56d98751200.PDF
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2026-07-14 17:55│西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
近日，西陇科学与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为子公司上海西陇化工有限公司与债权
人浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行在一定期限内连续发生的债务提供保证最高本金限额为人民币3000万元的连带责任保证。
本次担保为合并报表范围内母公司为子公司提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
上海西陇化 2004年4月 上海市普陀区铜 10000万 刘志远 化工产品销售 全资子 否
工有限公司 20日 川路699弄2号12 元 公司
层1207、1208、
1209单元
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
上海西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
46,267.49 13,448.67 49,476.15 273.75 213.90
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
58,021.04 12,745.98 15,520.10 -829.71 -702.69
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、本次担保协议的主要内容
债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行
债务人：上海西陇化工有限公司
保证人：西陇科学股份有限公司
被保证的债权：在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下债权人与债务人发生的所有债权以及由此相应产生的所有利
息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。其中，债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、
财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖(变卖)费、电讯费、差旅费等。
保证额度有效期：2026年7月13日至2027年7月13日
保证金额：保证最高本金限额为3000万元整以及保证范围内其他费用
保证期间：自保证合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止
保证责任方式：连带保证责任
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,650.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为81,028.87万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.55%、37.35%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1.西陇科学与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/015d3544-b005-4f31-9b31-b2ad506960c7.PDF
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2026-07-10 18:10│西陇科学（002584）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）全资子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）
作为承租人与青岛华通融资租赁有限责任公司（以下简称 “华通租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资租赁本金为6,000万元，
租赁期36个月。公司及控股股东、实际控制人黄少群、黄伟鹏为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。
2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》以及《关于对融资业务提供担保额度的议
案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币
（含公司截止目前已发生的融资租赁业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。公司为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈
和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理的融资业务提供不超过人民币50,000万元担保。详见
公司6月18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告（公告编号：2026-041、2026-042）。《关于对融资业务提供担保额度的议案》
已获公司2026年第三次临时股东会审议通过。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，控股股东无偿
为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保。《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供
无偿担保的公告》于6月18日指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布。
本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均在已审议的融资租赁业务额度和担保额度范围内。
二、交易对方的基本情况
1．企业名称：青岛华通融资租赁有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区海口路66号二楼
企业性质：有限责任公司 (港澳台投资、非独资)
法定代表人：种海玲
注册资本：9000万美元
统一社会信用代码：913702120690900409
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
2．华通租赁与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系
。
3．经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，华通租赁不属于失信被执行人。
三、被担保方基本情况
1.基本信息
公司名称 成立日期 注册地 注册 法定代 主营业务 公司 是否
资本 表人 持股 为失
情况 信被
执行
人
佛山西陇 2008年9 佛山市三水区 25000 牛佳 化工产品研 全资 否
化工有限 月12日 大塘工业园兴 万元 发、生产、 子公
公司 唐路29号 销售 司
2.被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、交易标的基本情况
本次开展的融资租赁业务的租赁物为佛山西陇拥有的生产设备及其他合适的设备、资产，相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、融资租赁合同的主要内容
1.出租人：青岛华通融资租赁有限责任公司
2.承租人：佛山西陇化工有限公司
3.业务类型：融资性售后回租
4.租赁物：生产设备及其他合适的设备、资产
5.租赁本金：6000万元人民币
6.租赁期限：36个月
7.款项用途：日常经营用
8.担保：西陇科学股份有限公司、黄少群、黄伟鹏为承租人承担连带责任保证担保。
六、保证合同的主要内容
1.债权人：青岛华通融资租赁有限责任公司；
2.债务人：佛山西陇化工有限公司；
3.保证人：西陇科学股份有限公司、黄少群、黄伟鹏；
4.保证方式：连带责任保证；
5.主债权数额、种类：融资租赁合同项下租赁本金为人民币6000万元，主债权为融资租赁合同项下的全部租金。
6.保证范围：（1）债务人未按照主合同的约定履行义务给债权人造成的损失，包括但不限于：债务人应当支付的租金、利息、
罚息、违约金、保险费、保证金、损害赔偿金以及其他债务人应支付的费用、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、财产保全保险费用、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、占有和取回租赁物的拆卸、包装、运输费、催款手续费、鉴
定费、执行费、公告费、保管费、提存费、过户手续费、税费、送达费等）、迟延履行生效法律文书所产生的债务利息和其他一切应
付款项和经济损失。
（2）若债权人向债务人出具了《租金调整通知书》对债务人的还款计划进行调整，无需通知保证人，保证人同意对调整后的还
款计划承担连带保证责任；
7.保证期限：从保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。主合同发生展期的，保证期间至展期届满之日后三年
止，展期无需通知保证人，保证人同意对展期债务仍承担连带保证责任。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，不影响子公司对相关资产设备的正常使用，不会对子公司日常经营造成影响，也不会因此影响公司及全
体股东的利益及公司业务的独立性，符合公司及子公司的整体利益。
本次被担保对象佛山西陇是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保
风险可控。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,650.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为81,901.46万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 44.55 %、37.75%、0.74 %。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
九、备查文件
1．《融资租赁合同》；
2．《保证合同》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9ef50db2-ebc5-4249-98fb-ce9455d55982.PDF
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2026-07-03 17:59│西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出
具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 7 月 3 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 18 日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审
议事项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 7月 3日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新瑞
路 6号公司 5楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 667 人，代表股份 3,736,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 135,341,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0565%；反对 1,193,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8735%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0700%。
中小股东总表决情况：同意 2,447,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5011%；反对 1,193,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9403%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5585%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/21b4d3ca-8b60-4009-a31c-49f4ff498ef9.PDF
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2026-07-03 17:55│西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
1、近日，西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订了《最高额保证合同》，共同
为债权人广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行与子公司佛山市陇昊新材料有限公司办理各类业务发生的债权提供最高额保证
担保，所担保债权的最高本金余额为人民币1,000万元整。
2、近日，公司子公司佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司在债权人广
发银行股份有限公司汕头支行签订的一系列合同及其修订或者补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原
授信合同）所形成的债务向债权人提供连带责任保证，所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
本次担保均为合并报表范围内主体之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
佛山市陇昊 2024年7月 佛山市三水区大 5000万元 王刚 电子专用材料 全资子 否
新材料有限 5日 塘工业园兴唐路 制造、销售、 公司
公司 29号（一址多 研发
照，住所申报）
西陇科学股 1994年7月 汕头市潮汕路西 58521.64 黄少群 化工产品研 本公司 否
份有限公司 19日 陇中街1-3号（一 2万元 发、生产、销
照多址） 售
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山市陇昊新材料有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
15,409.89 5,051.45 120,724.40 -10.42 -8.91
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
22,387.86 4,885.01 18,384.35 -221.91 -166.43
西陇科学股份有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
358,671.96 211,153.59 144,571.77 -5,704.83 -5,840.05
2026年3月31日 2026年1-3月
410,360.17 211,770.61 37,305.26 646.47 705.87
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、本次担保协议的主要内容
1、债权人：广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行
债务人：佛山市陇昊新材料有限公司
保证人1：佛山西陇化工有限公司
保证人2：西陇科学股份有限公司
担保范围：包括债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息及迟延履行
金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评
估费、拍卖费、公证费、公告费和执行费)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。本合同的保证担保范围还
包括主合同出现不成立、未生效、无效、被撤销等情形时，债务人向债权人负有的返还财产及赔偿损失的责任。
主债权发生期间：2026年5月26日至2027年12月31日
担保金额：所担保债权的最高本金余额1000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：各个主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证方式：不可撤销的连带责任保证
2、债权人名称：广发银行股份有限公司汕头分行
债务人：西陇科学股份有限公司
保证人：佛山西陇化工有限公司
担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。主债权发生
期间：2026年6月16日至2029年6月16日
担保金额：所担保（保证）债权之最高本金余额6,000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为92,215.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为83,975.15万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为42.51%、38.71%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订的《最高额保证合同》；
2、佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/22dd5c86-340d-4a07-84b8-7106c8e8015e.PDF
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2026-07-03 17:54│西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 672人，代表股份 136,630,808股，占公司有表决权股份总数的 23.3471%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 135,341,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0565%；反对 1,193,450股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8735%；弃权 95,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0700%。
中小股东总表决情况：
同意 2,447,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5011%；反对 1,193,450股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.9403%；弃权 95,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.5585%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1a00f1d6-3772-417b-835a-3b03c575eb4b.PDF
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2026-06-24 17:07│西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）股票连续两个交易日（2026 年 6月 23 日、2026 年 6月 24 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ff7e02b-5ea4-4f83-8dfa-2ca8f70a51cc.PDF
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2026-06-18 00:01│西陇科学（002584）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过 8亿元人民币（
含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过 5年（含 5年）。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司
法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于开展融资租赁业务额度的公告》。
2、审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理
的融资业务提供不超过人民币50,000.00万元担保。
本议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网的《西陇科学：关于对融资业务提供担保额度的公告》。
3、审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》;
表决结果：4 票同意，0 票弃权，5 票回避。
董事会同意公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为
公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒
体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司定于 2026年 7月 3日召开 2026年第三次临时股东会。具体详见与同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a65f909a-4bde-44fa-8b3a-f0efe00f42a5.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于对融资业务提供担保额度的公告
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特别提示：
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均系对合并报表范围内单位提供的担保。提醒
投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案
》，为提高决策效率，公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）、云南盈和新能源材料有限公司（以下简称
“云南盈和”）、四川西陇科学有限公司（以下简称“四川西陇”）向融资租赁公司等融资机构办理业务提供不超过人民币50,000.0
0万元担保，担保额度有效期自公司股东会审批通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述
担保额度范围内，因融资业务需要办理担保事项，公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权法定代表人行使担
保决策并签署相关合同文件。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要求的方式，具体以融资机构要求为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增 新增额度占上 是否关
股比例 期经审计资产负 余额 担保额度 市公司最近一 联担保
债率 期净资产比例
公司 佛山西陇 100% 57.85% 42,857.06 15,000.00 6.91% 否
公司 云南盈和 100% 80.54% 28,422.00 30,000.00 13.83% 否
公司 四川西陇 100% 58.33% 9,974.00 5000.00 2.3% 否
1、被担保方最近一期经审计资产负债率指被担保方截至2025年12月31日的资产负债率。
2、本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
云南盈和新 2022年3月 云南省昭通市水 20000万 黄少群 电子专用材料 全资子 否
能源材料有 29日 富市向家坝镇水 元 研发、制造、 公司
限公司 富工业园区 销售；新材料
技术研发
佛山西陇化 2008年9月 佛山市三水区大 25000万 牛佳 化工产品研 全资子 否
工有限公司 12日 塘工业园兴唐路 元 发、生产、销 公司
29号 售
四川西陇科 2004年9月 成都海峡两岸科 5000万元 赵华 化工产品研 全资子 否
学有限公司 16日 技产业开发园温 发、生产、销 公司
泉大道三段120号 售
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
四川西陇科学有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
29,831.42 12,431.81 25,086.71 2,383.21 2,149.48
2026年3月31日 2026年1-3月
34,320.32 13,306.87 7,298.02 436.47 381.34
云南盈和新能源材料有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
64,607.19 12,575.32 32,995.50 -5,294.41 -5,294.41
2026年3月31日 2026年1-3月
84,056.79 11,596.81 25,497.24 -1,275.22 -1,275.22
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构协商确定。担保总额
将不超过审议通过的额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司及子公司向融资租赁公司等办理融资业务主要是为了满足公司及下属公司生产经营不断发展的需要，有效拓宽融资渠道，为
公司及下属公司日常经营提供资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。董事会同意公司为合并报表范围内的子公司向融资租赁
公司等办理融资业务提供担保，有利于保障公司稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。公司将按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,901.9万元，控股子公司对公司的实际担保余额为80,905.23万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元，
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.67%、37.29%、0.70%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c0451c27-ae71-4b76-9049-88566dda5002.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额
度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元
人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务
），每笔业务期限不超过5年（含5年）。
为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如
需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构办理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的
担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反担保，控股股东也不向公司及子公司收取
其他任何费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先
生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次担保构成关联交易。
本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十九
次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先
生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.65%。经查询，黄少群先生不属于失信被
执行人。
2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28,450,992股，占公司总股本比例为4.86%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执
行人。
3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35,066,309股，占公司总股本比例为5.99%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执
行人。
4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3,861,450股，占公司总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先
生不属于失信被执行人。
5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股，占公司总股本比例为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失
信被执行人。
上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。
公司控股股东为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用和其他费用，亦无
需公司及子公司提供反担保。
本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关融资租赁公司等机构签订的最终协议为准。
本次关联交易事项未涉及其他相关安排。
公司控股股东对公司及子公司向融资租赁公司等机构办理融资业务提供担保，基于公司实际经营的需要及相关方交易要求而发生
，系公司实际控制人对公司经营提供支持，提高公司融资效率。
公司控股股东为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生
产经营和业务发展的资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
2026年1月1日至董事会审议日，公司及子公司因申请融资接受控股股东提供的无偿担保发生额合计83,200.00万元。
董事会审议本次关联交易事项前，公司召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对
公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司控股股东为公司及
子公司向融资租赁公司等机构申请融资提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经
营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东对公司及子公司开展融
资业务提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。西陇科学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3c8b42aa-e5c3-4dfa-acfa-661b1529ada3.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告
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西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8081d552-284f-4248-99d6-88d552e32d18.PDF
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2026-06-17 18:44│西陇科学（002584）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 26日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于对融资业务提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。本议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 30日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 30日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b85db426-8ec4-4034-b588-c0d6e1577c95.PDF
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2026-06-10 16:59│西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 508人，代表股份 138,353,711股，占公司有表决权股份总数的 23.6415%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议并通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 137,377,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2944%；反对 794,853股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5745%；弃权 181,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1311%。
中小股东总表决情况：
同意 4,483,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1180%；反对 794,853股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.5593%；弃权 181,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3227%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2fc2161-c653-478b-82fb-75c7938cc82a.PDF
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2026-06-10 16:59│西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具
法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 5 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 6月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 5 月 23 日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审
议事项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 6月 10 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新
瑞路 6号公司 5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 6月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 503 人，代表股份 5,459,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 137,377,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2944%；反对 794,853 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5745%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1311%。
中小股东总表决情况：同意 4,483,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1180%；反对 794,853 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5593%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.3227%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/393c4ede-0ad8-485c-936e-3727f3b57947.PDF
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2026-06-05 16:41│西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对 202
6年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报
表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 10.65亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司担保额度不
超过人民币 15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.55亿
元，其中对最近一期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 0.25亿元，对最近一期资产负债率超过 70%的
子（孙）公司总担保额度不超过人民币 0.3 亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿
元。
本次担保额度有效期自公司 2025年度股东会审议批准之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公
告内容详见公司 2026 年 4月 29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的公告
》（公告编号：2026-019），该议案已经公司 2025年度股东会审议通过。
二、 担保进展情况
1、西陇科学与成都银行股份有限公司温江支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司四川西陇科学有限公司在成都银行股
份有限公司温江支行办理授信而发生的一系列债务，包括但不限于贷款、汇票承兑、票据贴现、商票保融、押汇、保理、开立信用证
、开立保函等各类银行业务提供债权本金限额为人民币2,000万元整的连带责任保证。
2、西陇科学与广东华润银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司佛山西陇化工有限公司在债权人
广东华润银行股份有限公司广州分行签订的全部具体授信业务合同所产生的债务提供最高额保证担保，担保的主债权本金最高额为人
民币 3,000万元整。
3、公司全资子公司广东西陇化工有限公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司在广
东华兴银行股份有限公司汕头分行签订的《综合授信额度合同》项下应承担的所有债务提供连带责任保证，所担保的债务本金最高额
（余额）为人民币 1亿元整。
本次担保均为合并报表范围内主体之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、 被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资 法定代 主营业务 公司持股 是否为
本 表人 情况 失信被
执行人
四川西陇科 2004年 9 成都海峡两岸科技产 5000万 赵华 化工产品研 全资子公 否
学有限公司 月 16日 业开发园温泉大道三 元 发、生产、 司
段 120号 销售
佛山西陇化 2008年 9 佛山市三水区大塘工 25000 牛佳 化工产品研 全资子公 否
工有限公司 月 12日 业园兴唐路 29号 万元 发、生产、 司
销售
西陇科学股 1994年 7 广东省汕头市金平区 58521. 黄少群 化工产品研 本公司 否
份有限公司 月 19日 潮汕路西陇中街1-3号 642万 发、生产、
元 销售
2、财务数据
单位：万元
四川西陇科学有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
29,831.42 12,431.81 25,086.71 2,383.21 2,149.48
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
34,320.32 13,306.87 7,298.02 436.47 381.34
佛山西陇化工有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
西陇科学股份有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
358,671.96 211,153.59 144,571.77 -5,704.83 -5,840.05
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
410,360.17 211,770.61 37,305.26 646.47 705.87
(注：以上 2025年度数据已经审计，2026年 1-3月数据未经审计)
四、 本次担保协议的主要内容
1、债权人名称：成都银行股份有限公司温江支行
债务人名称：四川西陇科学有限公司
保证人名称：西陇科学股份有限公司
担保范围：债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余
额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息(含正常利息、罚息和复利)，以及相关费用、违约金
、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和债权人为实现债权和担保权利而发生的
一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费
、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。
主债权发生期间：2026年 4月 29日至 2027年 4月 28日
担保金额：债权本金限额为人民币 2000万元整以及担保范围内其他债务
保证期间：依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
2、债权人名称：广东华润银行股份有限公司广州分行
债务人名称：佛山西陇化工有限公司
保证人名称：西陇科学股份有限公司
担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费
用(下称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行
费、律师费、差旅费及其它费用。
主债权发生期间：2026年 6月 4日至 2027年 12月 4日
担保金额：主债权本金最高额人民币 3000万元整以及担保范围内其他费用保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
保证方式：连带责任保证
3、债权人名称：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
债务人名称：西陇科学股份有限公司
保证人名称：广东西陇化工有限公司
担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍
利息、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、
送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
主债权发生期间：2026年 5月 26日至 2027年 5月 13日
担保金额：债务本金最高额（余额）人民币 1亿元整以及担保范围内其他债务
保证期间：担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年
保证方式：连带责任保证
五、 累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为 94,242.35万元，控股子公司对公司的实际担保余额为 81,725.04万元，子公司对子公司的实际担保余额为 1,600
万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 43.44%、37.67%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况
。
六、 备查文件
1、公司与成都银行股份有限公司温江支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与广东华润银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》；
3、子公司广东西陇化工有限公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/59dfda72-324d-4fd3-804e-d7e51b8e6760.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 342 人，代表股份 137,055,358 股，占公司有表决权股份总数的 23.4196%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,894,308 股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 135,994,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2260%；反对 967,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7062%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意 3,100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对 967,950股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.2622%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.2302%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9a59fb70-8c65-420b-a88d-af70263c97e8.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具
法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 5月 6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
5月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 5月 7日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事
项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5月 22 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新
瑞路 6号公司 5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 135,994,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对 967,950 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
677%。
中小股东总表决情况：同意 3,100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5076%；反对 967,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2622%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.2302%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be441d96-2e8f-414e-9936-f4a97db7e208.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 5日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 5日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2c2d2b74-b495-48ef-bc69-9ad259021815.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026 年 5月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事
管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董
事及专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
第六届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事
会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ff2d67e-5ac5-41df-9843-ad269399b33b.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺
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西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bed95cc5-88fc-440e-afeb-6d57a72cba19.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)
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西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/580fcec4-4330-4262-9ae9-8379e5974d93.PDF
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2026-05-22 18:16│西陇科学（002584）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独
立董事及专门委员会委员等职责。
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东会审议表决。
2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
公司定于 2026 年 6月 10日召开 2026 年第二次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科
学：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f6d752e0-0324-444f-8907-005188fe1a45.PDF
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2026-05-20 18:14│西陇科学（002584）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 272人，代表股份 136,933,708股，占公司有表决权股份总数的 23.3988%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,737,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1267%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3428%。
中小股东总表决情况：
同意 2,843,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3954%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.6205%。
2、审议并通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 135,703,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1019%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3676%。
中小股东总表决情况：
同意 2,809,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5561%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.4598%。
3、审议并通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 135,726,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1184%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 480,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3510%。
中小股东总表决情况：
同意 2,832,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1156%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 480,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.9003%。
4、审议并通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 135,738,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1271%；反对 725,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5301%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3428%。
中小股东总表决情况：
同意 2,844,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4102%；反对 725,850股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9693%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.6205%。
5、审议并通过《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 135,677,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0825%；反对 750,550股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5481%；弃权 505,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3694%。
中小股东总表决情况：
同意 2,783,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8976%；反对 750,550股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.5807%；弃权 505,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.5217%。
6、审议并通过《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 135,694,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0949%；反对 736,150股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5376%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3676%。
中小股东总表决情况：
同意 2,799,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3160%；反对 736,150股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.2242%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.4598%。
7、审议并通过《关于 2026年开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 135,624,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0437%；反对 802,350股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5859%；弃权 507,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3704%。
中小股东总表决情况：
同意 2,729,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5806%；反对 802,350股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8631%；弃权 507,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.5563%。
8、审议并通过《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 135,612,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0354%；反对 776,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5674%；弃权 543,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3972%。
中小股东总表决情况：
同意 2,718,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3008%；反对 776,950股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.2343%；弃权 543,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 13.4649%。
9、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 135,615,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0372%；反对 785,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5733%；弃权 533,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3895%。
中小股东总表决情况：
同意 2,721,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3627%；反对 785,050股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.4348%；弃权 533,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 13.2025%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eb741c5f-2369-4f4f-879d-614e3b9eb932.PDF
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2026-05-20 18:14│西陇科学（002584）：2025年年度股东会的法律意见书
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西陇科学（002584）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/89f191a6-ad91-44d3-b201-5f1ab1d12b67.PDF
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2026-05-11 19:41│西陇科学（002584）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026年 5月 7日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 11日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）实施增资扩股引入新的投资者，由广州鹏辉储能科技有
限公司（以下简称“鹏辉储能”）以现金 3,200 万元人民币向云南盈和增资，其中 2,000 万元计入注册资本，1,200 万元计入资本
公积。公司放弃本次对云南盈和增资扩股的优先认购权。本次增资完成后，云南盈和注册资本变更为 22,000 万元，公司持有其 90.
91%股权，鹏辉储能持有其 9.09%股权，云南盈和继续纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公
司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c987f228-eafb-46ba-8753-5937b9e11fe6.PDF
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2026-05-11 19:40│西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d9e7b509-09fe-432c-8e5f-82cb7c4229c8.PDF
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2026-05-06 16:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026年 4月 30日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 6日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计
服务。
董事会提请公司股东会授权公司管理层与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10bea9d4-a0d0-4006-bc0e-e78ebbc40a44.PDF
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2026-05-06 16:34│西陇科学（002584）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 19日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f8a58431-5e8c-4309-a5ed-a2e6c949c868.PDF
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2026-05-06 16:32│西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 5月 6日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026年度审计机构，本议案
尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办一 910单元（5）统一社会信用代码：91110101MA01Y01N85
（6）首席合伙人：郑鲁光
（7）机构信息
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较
强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山
东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
（8）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 95 人，全所注册会计师 559 人，注册会
计师中有 323 名签署过证券服务业务。
（9）业务信息
2025 年度，中名国成收入总额 50,162.85万元（经审计，下同），其中审计业务收入 37,502.10万元，证券业务收入 8,964.51
万元；上市公司年报审计客户 4家，审计收费总额 549.05万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2025年末已累计计提职业风险基金 5,015.12万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，其职业风险基金计提
或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 2次。6名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4人次、监督管理措施 2人次、自律监管措施 0次、纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：任志云，2016年成为执业注册会计师，2021年开始从事上市公司审计和质量复核，于 2020年 11月开始在北
京中名国成所工作，近三年签署或复核派斯林等上市公司的审计报告，具备证券类业务从业经验。
（2）签字注册会计师：赵丽丽，2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，于 2026 年 1月开始在北京中名
国成所工作，近三年签署或复核万方发展、河池化工等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
（3）项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计，于 2022 年 8月开始在
北京中名国成所执业，近三年签署或复核天顺股份、国际实业等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定，2026年度
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 170万元，其中财务报表审计费用 130万元，内控审计费用 40万
元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据审计机构所提供的有关资料文
件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中名国成会计师事务所进行了审查，认为其尽职尽
责地完成了 2025 年度审计业务，具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，满足公司相关审计工作的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘北京中名国成会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，同意将本事项提交至公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2.第六届董事会第十六次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1e9a0236-ba9e-4c51-91ca-1f89febd75b1.PDF
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2026-04-28 22:14│西陇科学（002584）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议召开方式：现场表
决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事已提交了年度述职报告，在本次股东会上，公司独立董事将就2025年度的工作情况做述职报告。
上述第 5项议案为特别表决事项，须经参加本次股东会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经 2026年 4月 27日公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见与同日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 18日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e39bc5db-094b-43b2-ae0a-ae0596506a9b.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，西陇科学股份有
限公司（以下简称“公司”）对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）2025年度履职情况评估如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力
较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、
山东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
截至 2024 年 12 月 31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 70人，全所注册会计师 371 人，注册会计
师中有 120名签署过证券服务业务 2024年度，中名国成收入总额 37,941.19万元（经审计，下同），其中审计业务收入 28,633.07
万元，证券业务收入 9,853.66万元；上市公司年报审计客户1家，审计收费总额 360万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公
司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）已为公司提供审计服务 6年，
为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司审计工作的需要，公司改聘北京中名国成会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司就变更会计师事务所事项提前与中兴财光华、中名国成进行充分沟通，前后任
会计师事务所均知悉本事项且对本次更换无异议。
2025 年 12 月 11 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请中名国成
为公司 2025 年度审计机构，该议案经公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中名国成对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对营业收入扣除事项出具专项核查意见，同时对公司
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中名国成出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中名国成具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能
够满足公司审计工作的要求，在履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责地开展审计工作，独立、客观、公允地发表审计意见。中名国
成遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司2025 年度审计的各项工作，出具的审计报告客观公允、内容真实完整，能够
如实反映公司财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9018c21-be03-49bb-93bd-1454d29e7425.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”） 2026年 4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于
非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025 年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》
，《关于非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬绩效管理制度，2025 年度在公司领薪的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算
，公司 2025 年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报
黄少群 男 59 董事长 现任 42.00
黄伟波 男 64 董事 现任 48.00
黄伟鹏 男 74 董事 现任 56.40
黄侦凯 男 50 副董事长、副总裁 现任 42.60
黄侦杰 男 48 董事、副总裁 现任 42.60
吴守富 男 58 独立董事 现任 8.00
刘晓暄 男 69 独立董事 现任 8.00
曾幸荣 男 64 独立董事 现任 8.00
陈祥龙 男 40 职工董事 现任 17.42
赵晔 男 46 总裁 现任 64.81
宗岩 男 42 董事会秘书、副总裁 现任 48.68
张丽 女 31 财务总监 现任 51.51
牛佳 男 45 副总裁 现任 61.61
祁红波 男 45 副总裁 现任 59.49
合计 -- -- -- -- 559.12
二、2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水
平，按照风险、责任与利益相协调的原则，公司拟定 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
1. 在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩
指标达成情况领取薪酬。
2. 高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
公司高级管理人员同时担任董事的，不领取董事薪酬。
（四）薪酬发放
1. 基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放；
2. 绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成
后发放。
（五）其他事项：
1. 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
上述非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案需提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
（一）公司董事会薪酬与考核委员会决议；
（二）第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38625993-bbca-430d-a062-022ba0e16d01.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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2026年，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务。
一、开展远期结售汇业务的目的和可行性
公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易币种。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等因素的影
响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，外汇风险显著增加。为了防范汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利
影响，有效控制经营风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。
二、公司开展远期结售汇业务概述
根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司使用不超过1000万美元（含本数）自有资金开
展远期结售汇业务，上述额度在授权期限内可以循环使用。
三、公司开展远期结售汇业务的基本情况
1、主要涉及币种
公司及控股子公司的远期结售汇业务，是为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务限于
与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。
2、业务规模
根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1000万
美元（含本数），上述额度在授权期限内可以循环使用。
3、期限及授权
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务情况和实际需要开展远期结售汇相关业
务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
4、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
5、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金。
四、远期结售汇业务的风险分析和风险控制措施
1. 风险分析
(1) 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
(2) 内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
(3) 履约风险：远期结售汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
(4) 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2. 拟采取的风险控制措施
(1)公司将选择开展结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
(2)公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利
交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等作出了明确规定。
(3)在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期
保持一致。
(4)为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究和分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略
，最大限度地避免汇兑损失。(5)公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。
六、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇
率波动风险为目的，符合公司稳健经营的要求。通过远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的
的资产保值。开展远期结售汇业务不以投机为目的，公司已建立完善的内部控制制度，交易业务风险可控。因此本次开展远期结售汇
业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d4f55d8-607f-4f1a-b7e7-d4789d928d51.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：2025年度董事会工作报告
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西陇科学（002584）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c9bb845-45ef-4b5b-8cbd-9d8e4666ee05.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：2025年度内部控制自我评价报告
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西陇科学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部
控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括：母公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务包括: 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学
品生产、贸易业务等；纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、对子公司控制、关联交易、生产流程与成本控制、财务报告、预算控制
、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督、综合管理等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务
、采购业务、资产管理、信息披露、研究与开发、人力资源、项目建设管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额收入指标衡量
。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合， （1）错报金额≥资产总额的 1%；
可能导致企业严重偏离控制目 （2）错报金额≥营业收入的 1%。
标。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合， （1）资产总额的 0.5%≤错报金额
其严重程度和经济后果低于重 ＜资产总额的 1%；
大缺陷，但仍有可能导致企业偏 （2）营业收入的 0.5%≤错报金额
离控制目标。 ＜营业收入的 1%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其 （1）错报金额＜资产总额的 0.
他控制缺陷。 5%；（2）错报金额＜营业收入的
0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但
小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，
则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ba52eca-f6a5-49bf-9783-4dd8b39c6ced.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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西陇科学（002584）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af6eadf7-fd55-4325-bb8b-80cfd5b7c4e1.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西陇科学（002584）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92e7cedb-0b2e-4bf3-bab0-d42eb28839ba.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15:00至17:00在互动易平台举行202
5年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cn
info.com.cn），进入“云访谈”栏目参与。为广泛听取投资者的意见和建议，在业绩说明会正式开始前五个交易日向投资者征集问
题，投资者可以在会议召开前进入云访谈页面点击“提问预征集”通道参与。
参与方式一：登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目。
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者请依据提示，授权登入，即可参与。
投资者也可于 2026年 5月 13日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：xlhg@xlhg.cn，本公司将在 2025年度网上业绩
说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。
拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事刘晓暄先生、董事会秘书宗岩先生、财务总监张丽女士
（具体以当日出席本次网上说明会的人员为准）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d665d816-f5ce-484d-bf5a-beffb8359d3a.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况报告
西陇科学股份有限公司（简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中名国成”）作为公司 202
5年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对2025年度报告审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度报告审计的履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力
较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、
山东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
截至 2024 年 12 月 31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 70人，全所注册会计师 371 人，注册会计
师中有 120名签署过证券服务业务。2024年度，中名国成收入总额 37,941.19万元（经审计，下同），其中审计业务收入 28,633.07
万元，证券业务收入 9,853.66万元；上市公司年报审计客户 1家，审计收费总额 360万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市
公司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财光华”）已为公司提供审计服务 6年，为保
证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司审计工作的需要，公司改聘北京中名国成会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项提前与中兴财光华、中名国成进行充分沟通，前后任会
计师事务所均知悉本事项且对本次更换无异议。
2025 年 12 月 11 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请中名国成
会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该议案于 2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）质量管理体系的建设和执行
中名国成根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业务质量管理》建立完善了质量管理体系，涵盖了事务所
风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改
程序等八个要素。中名国成实施事务所风险评估程序、监控和整改程序，以对质量管理工作持续做出改进。
中名国成根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》《会计师事务所一体化管理办法
》等规定，制定了总分所一体化管理办法，在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施统一管
理，并采用信息化手段进行管理和控制。
中名国成制定有明确的专业意见分歧解决机制，以处理和解决项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目合伙人与项目质量复
核人员之间的意见分歧，确保所执行的项目在意见分歧解决后才能出具业务报告。
中名国成根据项目性质、客户规模、业务风险的高低以及是否涉及公众利益等划分业务风险等级，对于风险评级较高的项目，在
项目组内逐级复核的基础上，执行项目质量复核。项目质量复核人需要满足独立性、客观性和必要的资质要求。项目质量复核在适当
阶段及时进行。
（二）公司 2025年年审工作的开展
中名国成配备了专属审计工作团队，针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，
根据计划安排按时完成各项工作，围绕审计重点开展审计工作。
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公司 2025 年年报工作安排，中名国成对公司 2025 年
度财务报表及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对营业收入扣除事项出具专项核查意见，同时对控股股
东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具专项报告。
经审计，中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在审计过程中，中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对中名国成的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 12月 8日，第六届董事会审计委员会
2025 年第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机
构，并经公司第六届董事会第十四次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过。2.2025年 12月 30日，审计委员会通过现场方式与
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项进行了沟通。
3.2026年 1月 14 日，审计委员会通过现场方式与变更后签字注册会计师赵丽丽召开沟通会议，沟通了解审计工作交接安排，督
促审计工作有序开展。
4.2026年 3月 20 日，审计委员会通过现场方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司管理层召开沟通会议，对 2
025年度审计计划执行情况、审计关注的重大问题进行沟通。审计委员会成员听取了会计师关于相关审计调整事项、审计过程中发现
的问题的汇报。
5.2026年 4月 14日，审计委员会通过现场会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理面对面沟通，了解年度财务报
告及内部控制审计结论 。
6.2026年 4月 17日召开第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议公司 2025 年年度报告财务信息、内部控制自我评价
报告等议案，同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中名国成在公司年报审计过程中坚持独立、公允、客观原则，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
西陇科学股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e4da8ed-b67a-4fd3-8f43-5c93549c8069.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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2026年，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。
一、开展商品期货套期保值业务的目的和可行性
公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸
铁锂正极材料等产品的生产和销售业务，涉及原材料白银、碳酸锂的采购。随着国内新能源产业的不断发展，相关产品的销售规模不
断扩大。近年来，原材料白银、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营
计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.主要涉及的交易品种：仅限于公司生产经营相关的白银、碳酸锂等原材料。
2.交易工具：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。严禁进行以逐利为目的的投机交易。
3.交易市场：上海期货交易所，广州期货交易所，上海黄金交易所以及其他经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构
。
4.预计的交易数量、交易金额：公司（含下属子公司）将根据实际生产经营情况，以存货或订单的数量以及相关合同的执行情况
为测算基准确定期货套期保值的数量规模，预计公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5000万
元（含）（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元。
在授权期限内，上述商品期货套期保值任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
该额度在有效期限内可循环滚动使用。
5.资金来源：公司自有资金。
6.授权期限：授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
三、套期保值的风险分析
1.风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为了降低原材料价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1) 市场风险。理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情
况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2) 政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3) 仓位监控风险。仓位监控风险主要是保值头寸开仓后，对持有仓位的保证金余额、浮动盈亏、合约到期日、品种交割等监控
不到位造成的风险，以及进入合约交割月所持头寸不符合交易所规定、保证金不足等造成强行平仓的风险。
4) 操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能产生由于内控体系不完善造成操作不当，从而产生的风险。
5) 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
6) 信用风险。当商品价格出现不利的大幅波动时，客户、供应商、期货交易对手方可能违反合同相关约定，导致公司套期保值
未达预期目标。
2.拟采取的风险控制措施
1) 公司已制定了《商品期货及期权套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制
等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制
度执行。
2) 公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内
办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，强化风险管理及防范意
识。
3) 公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料相关性高的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，
最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用
资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。
4) 公司建立了完善的仓位监控制度，对交易账户的持仓、数量、权益、风险度等实时监控。根据风险测算结果动态安排交易资
金计划，总体持仓规模必须受企业资金支持能力的制约。
5) 公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
6) 公司将高度重视对供应商和合作伙伴的审查和甄选，同时在选择期货经纪公司等交易对手方时充分考虑其业务资质、经营状
况、资信情况以及相关产品流动性等方面，并定期跟踪评估上述交易对手方的信用状况和履约能力，避免发生信用风险。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司开展商品期货套期保值业务是以降低生产经营所需相关原材料及生产产品价格波动等风险为目的，增强公司抗风险能力，提
升公司稳健经营水平，符合公司和全体股东的利益。商品期货套期保值均以具体经营业务为依托，与公司自有资金、经营情况和实际
需求相匹配。
公司已经制定了《商品期货及期权套期保值业务管理制度》和实施方案，就商品套期保值业务的额度、品种、具体实施等事项作
出了明确的规定，能够有效保障公司商品期货套期保值业务的顺利进行。通过开展商品期货套期保值业务，符合公司稳健发展的要求
，有效控制价格波动风险给公司生产经营带来的风险。因此，公司开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edf4c092-0b13-47ba-9929-91909091aa4b.PDF
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2026-04-28 22:11│西陇科学（002584）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、专人送达方式通
知公司全体董事，会议于 2026年 4月 27日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在公司年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2025年度计提资
产减值准备及核销资产的公告》。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
公司董事会拟定的 2025年度利润分配方案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的
《西陇科学：2025年度拟不进行利润分配的公告》。
5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2025年度内部控制自我评价报告》。
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
6、审议通过了《2025年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2026 年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过
人民币 45 亿元【含本数】的综合授信额度。
具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
2026年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 45亿元
。
具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的公告》。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案需提交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于 2026年度接受关联方无偿担保的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，5票回避。
董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿
为公司及子公司的融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十
二个月内有效，且在有效期内可循环使用。
上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026年度接受关联方无偿担保的公
告》。
10、审议通过了《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》
根据 2026年度经营计划、结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展额度不超过 1000 万美元（含本数）
的远期结售汇业务，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资讯网，《西陇科学：关于开展远期结售汇业务的公告》详见
指定信息媒体及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。11、审议通过了《关于 2026年
开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2026年度公司及子公司开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超过人民币 5000 万元（含）【不含期货标的实物交割
款项】，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000万元。在授权期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过已审议额度。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资讯网，《西陇科学：关于开展商品期货套期保值业务
的公告》详见公司指定信息媒体及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。12、审议通过了《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以
及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，6票回避表决。
具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况以及 2026年
度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈祥龙先生 6名非独立董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。13、审议通过了《关于高级管理人员 2025年度薪
酬情况以及 2026 年度薪酬方案》
表决结果：4票同意，0票反对，5票回避表决。
鉴于现任高管中有黄侦凯先生、黄侦杰先生同时担任公司董事，且与董事黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生为一致行动人，
出于谨慎原则黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生 5位董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立
董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案》。
14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
15、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2026年第一季度报告
》。
16、审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司定于 2026年 5月 20日召开公司 2025年度股东会，审议公司第六届董事会第十五次会议提交的有关议案。具体详见同日刊
登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签署的第六届董事会第十五次会议决议；
2.经与会委员签署的董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3.经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4.经全体独立董事签署的独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/472fd290-dfc3-4d2e-9e2e-8eb53026155d.PDF
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2026-04-28 22:10│西陇科学（002584）：营业收入扣除专项核查报告
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北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于西陇科学股份有限公司 2025 年度营业
收入扣除事项的专项核查意见
关于西陇科学股份有限公司 220245 年度营业
1-2
收入扣除情况表3-4
收入扣除情况表
关于西陇科学股份有限公司 2024 年度营业
3-4
收入扣除情况表
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U
B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址：北京市东城区建国门大街 18 号办三 916单元 邮编：100005
电话：(010) 53396165
关于西陇科学股份有限公司
营业收入扣除情况专项核查意见
中名国成专审字（2026）第 2006号
西陇科学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学公司”）2025年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2
025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《西陇科
学股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》“4.2 营业收入扣除相关事项”（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是西陇科学公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对西陇科学
公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合西陇科学公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/352f48ba-ad72-4d11-bbce-c18a6dae43d1.PDF
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2026-04-28 22:09│西陇科学（002584）：2025年度独立董事述职报告（刘晓暄）
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公司全体股东、股东代表：
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事
专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历情况
刘晓暄，1957 年出生，二级教授，博士生导师，欧洲自然科学院外籍院士，现任广东工业大学“材料科学与工程”（一级学科
）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与
工程专业负责人。1982 年 1月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位；2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获
得理学博士学位。2006 年 6月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006 年评聘为博士生导师，2010
—2015 年任系主任。现为广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会理事、学术委员。北美辐射固化技术协会（RadTech North U
SA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员；先进材料国际学会会员（IAAM）。现任公司独立
董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会和 3次股东会，本人均以现场出席方式出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出
席董事会的情况。
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
刘晓暄 7 7 0 0 0 否 3
报告期内，依据相关法律和规则，本着积极发挥独立董事在公司中的作用，本人认真审阅核查相关资料，对公司 2025 年度董事
会和股东会审议的议案均无异议，认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。本人认真履行独立董事职责，积
极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。
薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人认真研读会议文件，结合行业水平与公司实际业绩，对董事、高级管理人员薪酬方案的
合理性、激励性进行分析，并按照公司章程、薪酬与考核委员会工作制度等相关规定履职和审议，切实发挥独立董事在相关工作中的
独立监督与专业决策作用，维护公司及股东权益。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，共召开独立董事专门会议 1次，本人积极参加并对会议涉及的议案认真审议，通过审阅资料并与相关人员充分沟通，
独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东利益。
本人出席独立董事专门会议审议的议案具体如下：
会议时间 会议届次 会议内容 提出的重要意见和建议
2025.4.14 第六届董事会独立 审议《关于 2024 年年度利润分配预案》《关 审议通过并同意提交董
董事专门会议 2025 于公司及子公司对 2025 年年度融资授信提 事会审议
年第一次会议 供担保的议案》《关于 2025 年度接受关联方
无偿担保的议案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人听取公司高管、内部审计负责人等相关人员对公司生产经营、内部控制等方面的情况汇报。根据公司实际情况，
对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，关注公司收入增长、产线建设和改造、开展期货套期保值业务等事项，与会计师事务
所保持沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保定期报告真实、准确、完整。
（五）与中小投资者的沟通及保护投资者权益情况
报告期内，通过参加公司股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和
建议。保持中小投资者全面了解公司的渠道畅通，督促公司积极开展投资者交流活动，积极回应中小投资者的提问。报告期内，密切
关注证监会和交易所法规及规则动态，认真学习新的监管政策与监管要求，积极参加各类有关培训，不断加强相关法律法规和规章制
度的学习，维护中小股东的合法利益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人积极参加董事会、股东会和专门委员会，积极通过现场方式参加会议对公司进行了实地考察，听取公司管理层对
公司经营状况和规范运作方面的汇报，获悉公司生产经营和业务开展情况，关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化，积极对公
司经营管理提出建议，切实履行独立董事职责。关注公司信息披露情况、关注公司官方微信公众号、官方网站的新闻发布情况，获悉
公司重大事项的进展情况。报告期内，累计现场工作时间达到 15 天，符合相关法律法规及规章制度对独立董事履职的要求。
同时，在行使独立董事职权时公司管理层能够积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为独立董事工作提供了必备的
条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并准确披露了定期报告，报告期内的财务数据和重要事项
充分向投资者展示了公司经营情况。公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告经公司董事会审议
通过后披露，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所
公司于2025年 12月 11日召开第六届董事会第十四次会议并于2025 年 12月29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《
关于拟聘任会计师事务所的议案》，原聘任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务多年，为保
证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经综合考虑公司改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构。本人审阅后认为，北京中名国成会计师事务所具备足够的专业胜任能力，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 14 日公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况以及
2025 年度薪酬方案》和《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》，并提交第六届董事会第八次会议审议
通过。本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，同时对 2025 年度董事
、高级管理人员薪酬方案和有关绩效考核制度建言献策，推动薪酬与考核机制不断完善，切实发挥独立董事在相关工作中的独立监督
与专业决策。本人认为董事、高级管理人员的薪酬方案合理，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
（四）关注公司部分贸易业务的收入确认方法事项
报告期内，作为公司独立董事，认真听取了财务部门与审计机构根据企业会计准则要求，对部分贸易业务的交易实质沟通与讨论
，基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见，该部分贸易业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，关注公司对上述事项
采用追溯重述法进行更正，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
四、行使特别职权情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议公司各项议案并审慎行使表决权，切实维护公司
和股东利益。同时，本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好沟通。
2026 年，作为公司独立董事将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，持续加强自身学习，不断提高履职能力，继续
发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职责；同时利用自身知识和经验，通过对行业未来趋势、技术
发展方向等方面的深入分析，为公司提供经营管理等方面的专业意见，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中
小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：刘晓暄
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2026-04-28 22:09│西陇科学（002584）：2025年度独立董事述职报告（吴守富）
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西陇科学（002584）：2025年度独立董事述职报告（吴守富）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eda7dec8-a7cf-4397-8a5e-e694b8d7e7c7.PDF
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2026-04-28 22:09│西陇科学（002584）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依
法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险
、责任相关；
（二）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长
期收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；
（三）可持续发展原则。薪酬的确定必须与公司发展战略和整体效益相适应，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值创造和
可持续发展；
（四）竞争性原则。对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的
薪酬体系。
第四条 公司应参考行业及区域薪酬水平，结合所处行业周期、整体发展战略、年度经营目标、薪酬策略、岗位价值等因素和实
际情况，合理确定公司工资额及董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的
高层次、高技能人才倾斜，并不断提高普通员工薪酬水平。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源中心、财务
中心等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
删除[GH]:公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
设置格式[GH]: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 8.3 毫米, 右侧:人业绩相匹配。5.7 毫米
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支 删除[GH]: .付应当以绩效评价为重要依据。公司应
当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬标准与发放
第十一条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业
绩指标达成情况领取薪酬。
（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情
况确定最终发放金额。第十三条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十四条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
作出相应调整。第十七条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理
目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为
准。
第二十一条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3361cf6-29ba-4536-9eb2-72b6f1fa1c57.PDF
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2026-04-28 22:09│西陇科学（002584）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事吴守富、刘晓暄、曾幸荣
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴守富、刘晓暄、曾幸荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b82d5403-3c13-463c-a471-891c4a4b68ae.PDF
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2026-04-28 22:09│西陇科学（002584）：2025年度独立董事述职报告（曾幸荣）
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西陇科学（002584）：2025年度独立董事述职报告（曾幸荣）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:07│西陇科学（002584）：2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
本次利润分配方案披露后，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配
方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中名国成审字〔2026〕4203 号），公司
2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-75,489,545.76 元，期末可供分配利润为791,829,130.47 元，公司 2025 年度
母公司报表净利润为-58,400,529.40 元，期末可供分配利润为 718,521,166.70 元。
鉴于公司 2025年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营情况及长期战略规划，公司董事会同意以下利润分配方案：不派发现金股利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 19,312,139.64 11,704,328.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -75,489,545.76 61,773,364.98 33,347,824.31
净利润（元）
合并报表本年度末累计 791,829,130.47
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 718,521,166.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 31,016,468.08
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 6,543,881.18
净利润（元）
最近三个会计年度累计 31,016,468.08
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
在 2025 年度不实施利润分配的情况下，公司 2023 至 2025 年度累计派发现金分红金额为 31,016,468.08 元（含税），满足
公司最近三年以现金分红形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025年—2027 年）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.由于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司 2025 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的
经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行
回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东
共享公司成长和发展的成果。
3.公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的 473.98%。未来
公司将继续推动高质量发展，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，以更好的业绩回报广大投资者。
四、备查文件
1. 审计报告；
2. 董事会决议；
3. 独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06d69262-f3ef-4011-ad7d-e66a5994fd6e.PDF
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2026-04-28 22:06│西陇科学（002584）：2026年一季度报告
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西陇科学（002584）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9815c768-91e4-43fa-863c-750a9eb68791.PDF
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2026-04-28 22:06│西陇科学（002584）：2025年年度报告
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西陇科学（002584）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbae7b9b-b160-414b-94ae-6bbafd534252.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│西陇科学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242003.PDF
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2026-04-29│西陇科学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242012.PDF
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2025-10-28│西陇科学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743446.PDF
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2025-08-19│西陇科学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503117.pdf
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2025-04-26│西陇科学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321095.PDF
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2025-04-26│西陇科学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321077.PDF
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2024-10-30│西陇科学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556374.PDF
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2024-08-24│西陇科学：2024年半年度报告
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2024-04-27│西陇科学：2024年一季度报告
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