公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-09-17 17:07 │西陇科学（002584）：关于公司银行账户内部分资金被冻结的进展公告 │
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│2026-09-16 18:13 │西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-09-10 00:00 │西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-27 17:18 │西陇科学（002584）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:17 │西陇科学（002584）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-08-27 17:17 │西陇科学（002584）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 17:16 │西陇科学（002584）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:13 │西陇科学（002584）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-18 16:30 │西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-09-30 00:00│西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
1、公司子公司广州西陇创新园管理有限公司与江门农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订了《最高额保证合同》，为子公司
广州西陇精细化工技术有限公司在江门农村商业银行股份有限公司黄埔支行办理约定的各类业务所实际形成的债务向债权人提供不可
撤销的连带责任保证担保，所担保的最高债权数额（主债权项下本金）为人民币1600万元整。
2、公司与九江银行股份有限公司广州花都支行签订了《最高额保证合同》，为债权人九江银行股份有限公司广州花都支行与债
务人公司子公司佛山西陇化工有限公司所签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，所担保的债权本金最高余额为人
民币2600万元整。
本次担保均为合并报表范围内提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1.被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
广州西陇精 2007年8月 广州市萝岗区新 10200万 黄伟鹏 化工产品销售 控股子 否
细化工技术 15日 瑞路6号 元 公司
有限公司
佛山西陇化 2008年9月 佛山市三水区大 25000万 牛佳 化工产品研 全资子 否
工有限公司 12日 塘工业园兴唐路 元 发、生产、销 公司
29号 售
2.被担保方一年一期财务数据
单位：万元
广州西陇精细化工技术有限 2025年12月31日 2025年1—12月
公司 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
79,322.70 13,915.75 139,003.16 580.59 651.33
2026年6月30日 2026年1—6月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
77,598.27 16,141.45 79,839.52 2,978.04 2,225.70
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年6月30日 2026年1—6月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
119,116.40 45,911.61 41,282.05 1,101.87 1,039.98
（注：以上2025年度数据已经审计，2026年1—6月数据未经审计）
四、本次担保协议的主要内容
1.债权人：江门农村商业银行股份有限公司黄埔支行
债务人：广州西陇精细化工技术有限公司
保证人：广州西陇创新园管理有限公司
担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、
违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而实际发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、仲裁费、保
全担保费、公证费、鉴定费、通知费、公告费、案件调查费、过户税费、差旅费、执行费等）。
主债权发生期间：2026年9月10日至2031年9月10日
担保金额：所担保的最高债权数额（主债权项下本金）人民币1600万元整以及担保范围内其他债务。
保证期间：主合同项下的最后一笔债权债务履行期届满之日起三年。债权人依据合同约定宣布贷款提前到期的，保证期间为贷款
提前到期之日起三年。
保证方式：不可撤销的连带责任保证担保
2.债权人：九江银行股份有限公司广州花都支行
债务人：佛山西陇化工有限公司
保证人：西陇科学股份有限公司
担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费
、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
主债权发生期间：2026年9月22日至2027年12月31日
担保金额：所担保的债权本金最高余额人民币2600万元整以及担保范围内其他债务
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的
，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
保证方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含为合并报表范围内公司提供的担保）。公司对控股子公司
的实际担保余额为102,843.90万元，控股子公司对公司的实际担保余额为87,319.32万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万
元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为47.40%、40.25%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1.公司子公司广州西陇创新园管理有限公司与江门农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订的《最高额保证合同》；
2.公司与九江银行股份有限公司广州花都支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fa510206-c5fd-4083-a098-7977d96f3b6b.PDF
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2026-09-17 17:07│西陇科学（002584）：关于公司银行账户内部分资金被冻结的进展公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 8月 11日披露了《关于公司银行账户内部分资金被冻结暨业绩承诺补偿的
进展公告》（公告编号：2026-054），对公司银行账户内部分资金被冻结（事项一）进行了披露。近日经查询银行账户获悉，公司银
行账户有部分资金新增冻结，现将有关情况公告如下：
一、本次银行账户内部分资金被冻结的基本情况
公司名称
西陇科学
股份有限
公司
开户银行 账户性质
中国建设银行 基本存款
股份有限公司 账户
汕头市分行
银行账号 冻结金额（万元）
1,980（新增冻结）44**************0116 1,940（新增冻结）
3,250（事项一）
合计 7,170
注：⑴上述银行账户内未冻结的资金仍然可以正常使用，该账户内上述资金被冻结不会影响该账户的正常使用；
⑵公司其他银行账户及子公司银行账户均可正常使用。
二、账户内部分资金被冻结的原因
经了解，本次银行账户部分资金新增冻结原因与公司业已披露的事项一的原因一致，系转让子公司艾克韦生物部分股权涉及的业
绩承诺补偿纠纷，公司 2021年 12月 7日向受让方济高生物、高新财金、高新盛和转让标的公司艾克韦生物60%的股权，除事项一涉
及的受让方济高生物，其他两个受让方高新财金和高新盛和亦向法院申请财产保全。截至本公告日，公司未收到本次新增冻结事项的
法院民事裁定书等文件。
公司业绩承诺涉及补偿事项的基本情况和对公司的影响可查阅公司 8月 11日披露的《西陇科学：关于公司银行账户内部分资金
被冻结暨业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2026-054）。
截至目前，公司 2021年 12月转让子公司艾克韦生物 60%股权的所有受让方均已采取了诉讼保全措施。鉴于上述保全措施已覆盖
各受让方就业绩承诺补偿事项的全部权利主张，在本次争议解决前，各受让方不会新增其他针对公司的财产保全措施。
三、本次银行账户内部分资金被冻结对公司的影响
截至本公告日，本次银行账户内被冻结资金金额合计 7,170万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.30%，上述被冻结资
金金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小且公司该银行账户内被冻结的只是部分资金，该银行账户内上述资金被冻结不会影响
该账户的正常收支使用。另外，公司其他账户及其余资金均不受影响。因此，上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。
本次银行账户内部分资金被冻结不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的情形。对于上述银行账户内部分资金
被冻结事项，公司将积极与相关各方进行沟通，同时亦将可能采取法律措施维护自身合法权益，争取早日妥善解决上述事项。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/dc3cbddb-97cb-442c-ba90-f3b6b937fa76.PDF
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2026-09-16 18:13│西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）股票连续两个交易日内（2026 年 9月 15日、2026 年 9 月 16
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
3、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
西陇科学股份有限公司股票（证券简称：西陇科学，证券代码：002584）于2026 年 9 月 15 日、2026 年 9月 16日连续 2个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了必要的核实，现对有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
公司于 2026 年 8月 28 日披露了《西陇科学股份有限公司 2026 年半年度报告》，公司 2026 年半年度实现营业收入 430,744
.27 万元，同比增长 27.90%；归属于上市公司股东的净利润 3,941.30 万元，同比增长 152.33%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 4,606.42 万元，同比增长 16.39%。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
1.经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的情形。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/338fbaf4-b4a0-4106-bc21-b0a7cb22966e.PDF
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2026-09-10 00:00│西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告
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西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fb66b4a0-051f-4a06-9d92-298a1d2c5fec.PDF
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2026-08-27 17:18│西陇科学（002584）：2026年半年度报告
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西陇科学（002584）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/398c4685-a0cb-43ad-b3b6-fca02b8747a8.PDF
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2026-08-27 17:17│西陇科学（002584）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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西陇科学（002584）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cf2db31d-2246-4b7e-ac60-e1f71fac3103.PDF
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2026-08-27 17:17│西陇科学（002584）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西陇科学（002584）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50130874-c01e-408c-96ba-9acd4ea17b21.PDF
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2026-08-27 17:16│西陇科学（002584）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、专人送达方式
通知公司全体董事，会议于 2026年 8月 27日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
董事会认为，公司 2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2026年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）；《西陇科学：2026年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定
信息媒体”】和巨潮资讯网。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减
值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026年
半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第六届董事会第二十一次会议决议；
2、经与会委员签署的董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/069bfcba-c8b6-4747-bfc7-f1f7f4b096f6.PDF
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2026-08-27 17:13│西陇科学（002584）：2026年半年度报告摘要
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西陇科学（002584）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a0df8d49-94e3-46d6-9e1f-64aca2b6117a.PDF
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2026-08-18 16:30│西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
近日，公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证担保合同》，为子公司上海西陇化工有限公司与宁波通商
银行股份有限公司上海分行签订的综合授信额度合同项下所应承担的债务（包括或有债务）提供本金人民币壹仟万元整连带责任保证
。
本次担保为合并报表范围内母公司为子公司提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1.被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
上海西陇化 2004年4月 上海市普陀区铜 10000万 刘志远 化工产品销售 全资子 否
工有限公司 20日 川路699弄2号12 元 公司
层1207、1208、
1209单元
2.被担保方一年一期财务数据
单位：万元
上海西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
46,267.49 13,448.67 49,476.15 273.75 213.90
2026年3月31日 2026年1—3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
58,021.04 12,745.98 15,520.10 -829.71 -702.69
（注：以上2025年度数据已经审计，2026年1—3月数据未经审计）
四、本次担保协议的主要内容
债权人：宁波通商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海西陇化工有限公司
保证人：西陇科学股份有限公司
担保范围：主合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金人民币叁仟万元整中的（折合）人民币壹仟万元整，以及相
应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求保证人就债务余额在上述担保范围内
承担担保责任。
主债权发生期间：2026年8月6日至2027年8月6日
担保金额：所担保债务本金1000万元整以及担保范围内其他债务
保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年
保证责任：不可撤销连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含为合并报表范围内公司提供的担保）。公司对控股子公司
的实际担保余额为94,885.91万元，控股子公司对公司的实际担保余额为82,085.65万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万
元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为43.74%、37.84%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1.西陇科学与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/73d13f32-4267-44ca-8a79-34a30cdb8f92.PDF
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2026-08-10 17:57│西陇科学（002584）：关于公司银行账户内部分资金被冻结暨业绩承诺补偿的进展公告
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近日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询银行账户时获悉，公司银行账户内部分资金有被冻结的情况，现将
有关情况公告如下：
一、本次银行账户内部分资金被冻结的基本情况
公司名称 开户银行 账户性质 银行账号 冻结金额
西陇科学股 中国建设银行股份有 基本存款 （万元）
份有限公司 限公司汕头市分行 账户 44**************0116 3,250
注：1.上述银行账户内未被冻结的资金仍然很充足，该账户内上述资金被冻结不会影响该账户的正常使用；2.公司其他银行账户
及子公司银行账户均可正常使用。
二、账户内部分资金被冻结的原因及业绩承诺补偿事项的进展
经了解，本次公司银行账户部分资金被冻结的原因系转让子公司部分股权涉及的业绩承诺补偿事项纠纷，受让方济南高新生物科
技有限公司向法院申请财产保全所致。截至本公告披露日，公司未收到有关冻结事项的法院民事裁定书等法律文书。
（一）业绩承诺涉及股权转让的基本情况
公司 2021年 12月 7日向受让方济高生物、高新财金、高新盛和转让标的公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“标的公
司”或“艾克韦生物”）60%的股权。公司承诺艾克韦生物 2022年经审计的税后净利润不低于 4,900万元；2023年经审计的税后净利
润不低于 6,300 万元；2024 年经审计的税后净利润不低于7,800万元。2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于 1.9亿元
，前述净利润是指经受让方指定或受让方认可的审计机构审计后归属于母公司股东的净利润。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022-2024年，艾克韦生物累计实现经审计后的归属于母公司股东的净利润 9,41
3.80万元，完成整体业绩承诺的 49.55%，未能完成业绩承诺。详见公司 2025年 4月 30日披露的《西陇科学：关于转让子公司控股
权涉及业绩承诺补偿事项的公告》（公告编号：2025-027）。
（二）双方前期推进业绩承诺补偿工作的开展情况
根据《股权转让协议》约定，公司本次应补偿的金额为 11,503.44万元。《协议》同时约定，2024年度结束后，受让方应于 202
4年度审计报告出具之日起十个工作日内向公司支付剩余股份转让对价款；若公司未能完成协议约定的业绩承诺，则公司同意受让方
在支付剩余股权对价款时可扣除公司应向受让方支付的相应部分作为补偿款；剩余股权转让款不足应补偿金额的，不足部分由公司于
前述审计报告出具之日起 30日内向各受让方补偿。扣除受让方应支付的第三期股权转让对价款 5,040万元后，公司应补偿金额为 6,
463.44万元。
2025年度，关于艾克韦业绩承诺补偿方案，公司与济高生物及其母公司济高发展、艾克韦生物均进行过多轮沟通和磋商，并对标
的公司开展了资产评估工作。2026 年 3月，各方就艾克韦生物资产估值、激励股权转回、股权的过户等均达成一致意见，艾克韦生
物整体估值为 5.11亿元，公司持有的 13.7801%股权（含公司目前持有的 4.7801%以及艾克韦生物团队因业绩承诺未完成需转回公司
的9%激励股权）价值 7,041.63 万元，以公司持有的前述股权作价补偿，公司无需支付额外的现金用于补偿。期间，各方起草并审议
剩余股权作价补偿的《股权转让协议》与《业绩补偿协议》并积极推动相关事项涉及的工商变更办理。
（三）双方就业绩承诺补偿事项的分歧、目前进展及解决措施
2026年 4月 30日，济高生物母公司济高发展（证券代码：600807）披露 2025年度报告，对收购艾克韦形成的商誉做全额减值的
会计处理并认为因此导致了标的公司整体评估值的下降，不认可此前各方业已达成的艾克韦生物整体评估值为5.11亿元的结果，要求
降低标的公司的评估值。为保护公司合法权益，公司不同意其单方面要求降低标的公司评估值，经过多轮协商，双方未能就艾克韦估
值达成一致意见，前期业绩承诺补偿方案未能最终落实。
近日，公司已与济高发展、艾克韦生物积极协商沟通。对方亦愿意进一步推进和解工作并及早解决该事项，同意业绩承诺补偿总
金额在扣除受让方应支付的第三期股权转让对价款 5,040万元后的剩余部分，先以公司持有的 13.7801%股权（含公司目前持有的 4.
7801%以及艾克韦生物团队因业绩承诺未完成需转回公司的 9%激励股权）评估作价补偿，不足部分公司以现金或者其他方式补足。
公司管理层高度重视本次事项，充分听取专业法律顾问单位的意见，将采取有效措施依法保护公司的合法权益。公司将积极与各
方沟通、协商，推进和解工作并不排除亦将采取法律手段维护自身合法权益，争取早日妥善解决上述银行账户内部分资金被冻结事宜
。
（四）上述业绩承诺补偿事项对公司的影响
本次业绩承诺补偿事项对公司净利润的影响是一次性的，为非经常性损益。公司已将艾克韦业绩承诺补偿涉及的可能补偿金额在
2025 年度报告中计提了预计负债，对公司业绩的不利影响已一次性计入 2025年度的营业外支出。该事项不会对公司后续业绩产生
任何不利影响。
需要说明的是，结合近日公司与受让方的相关沟通，即使按照受让方暨业绩承诺被补偿方认可的新的艾克韦估值进行测算，公司
除用持有的艾克韦剩余股权作价补偿外，另需支付的现金补偿金额为人民币 2,000万元左右，上述金额占公司 2025年经审计净资产
比例约为 1%，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
三、本次银行账户内部分资金被冻结对公司的影响
截至本公告日本次银行账户内被冻结资金金额为 3,250万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.50%，上述被冻结资金金
额占公司最近一期经审计净资产的比例较小。公司该银行账户内被冻结的只是部分资金，该银行账户内未被冻结的资金仍然很充足，
因此该账户内上述资金被冻结不会影响该账户的正常收支使用。此外，公司其他银行账户及子公司银行账户均可正常使用。因此，上
述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。
该被冻结部分资金的单一银行账号不构成公司主要银行账号，本事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的
“主要银行账号被冻结”的情形。
公司将积极采取相关措施，争取早日妥善解决上述事项。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0452ccdd-030b-4127-a7a5-da508bd84ac5.PDF
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2026-07-30 17:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年7月27日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年7月30日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避表决。
公司全资子公司广东西陇化工有限公司拟实施增资扩股引入新投资者广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，粤
财产投基金拟认购广东西陇新增注册资本人民币 10,000万元，同时公司子公司广州市西陇化工有限公司拟同步认购广东西陇新增注
册资本人民币 1,000万元。本次增资完成后，广东西陇注册资本变更为 36,000万元，公司持有其 69.44%股权，粤财产投基金持有其
27.78%股权，广州西陇持有其 2.78%股权。广东西陇仍为公司控股子公司。
本次交易涉及关联方无偿担保，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事黄少群、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰回避
表决。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司控股子公司云南盈和新能源材料有限公司拟通过增资扩股引入新的投资者，海南富能嘉铭投资有限公司以 1,852.8万元人民
币向云南盈和增资，其中 1,158万元计入注册资本，694.8万元计入资本公积。公司放弃本次增资优先认缴出资权。增资完成后海南
富能嘉铭投资有限公司持有云南盈和 5%股权，云南盈和仍为公司控股子公司。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《
西陇科学：关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/5b84c279-dff2-4db9-a71b-f0e3e8f2d46a.PDF
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2026-07-30 17:35│西陇科学（002584）：关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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西陇科学（002584）：关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/dcb11f61-f4e0-4413-a0a6-3dd2771e7ff5.PDF
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2026-07-30 17:35│西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告
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西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d8f643c8-b92f-4f00-a190-e307ad28f5c7.PDF
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2026-07-14 17:58│西陇科学（002584）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日–2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,600万元–5,400万元 亏损：7,531.73万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.80% - 171.70%
扣除非经常性损 盈利：4,000万元–6,000万元 盈利：3,957.60万元
益后的净利润 比上年同期增长：1.07% -51.61%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.09元/股 亏损：0.1287元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长且扭亏为盈。上年同期亏损的原因主要系计提了山东艾克韦生物技术
有限公司未完成业绩承诺所承担的业绩补偿款导致，本报告期无此事项。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告数据与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/81266a55-d08a-45ee-8f41-c56d98751200.PDF
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2026-07-14 17:55│西陇科学（002584）：关于母公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
近日，西陇科学与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为子公司上海西陇化工有限公司与债权
人浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行在一定期限内连续发生的债务提供保证最高本金限额为人民币3000万元的连带责任保证。
本次担保为合并报表范围内母公司为子公司提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
上海西陇化 2004年4月 上海市普陀区铜 10000万 刘志远 化工产品销售 全资子 否
工有限公司 20日 川路699弄2号12 元 公司
层1207、1208、
1209单元
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
上海西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
46,267.49 13,448.67 49,476.15 273.75 213.90
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
58,021.04 12,745.98 15,520.10 -829.71 -702.69
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、本次担保协议的主要内容
债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行
债务人：上海西陇化工有限公司
保证人：西陇科学股份有限公司
被保证的债权：在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下债权人与债务人发生的所有债权以及由此相应产生的所有利
息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。其中，债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、
财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖(变卖)费、电讯费、差旅费等。
保证额度有效期：2026年7月13日至2027年7月13日
保证金额：保证最高本金限额为3000万元整以及保证范围内其他费用
保证期间：自保证合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止
保证责任方式：连带保证责任
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,650.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为81,028.87万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.55%、37.35%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1.西陇科学与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/015d3544-b005-4f31-9b31-b2ad506960c7.PDF
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2026-07-10 18:10│西陇科学（002584）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）全资子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）
作为承租人与青岛华通融资租赁有限责任公司（以下简称 “华通租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资租赁本金为6,000万元，
租赁期36个月。公司及控股股东、实际控制人黄少群、黄伟鹏为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。
2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》以及《关于对融资业务提供担保额度的议
案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币
（含公司截止目前已发生的融资租赁业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。公司为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈
和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理的融资业务提供不超过人民币50,000万元担保。详见
公司6月18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告（公告编号：2026-041、2026-042）。《关于对融资业务提供担保额度的议案》
已获公司2026年第三次临时股东会审议通过。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，控股股东无偿
为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保。《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供
无偿担保的公告》于6月18日指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布。
本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均在已审议的融资租赁业务额度和担保额度范围内。
二、交易对方的基本情况
1．企业名称：青岛华通融资租赁有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区海口路66号二楼
企业性质：有限责任公司 (港澳台投资、非独资)
法定代表人：种海玲
注册资本：9000万美元
统一社会信用代码：913702120690900409
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
2．华通租赁与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系
。
3．经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，华通租赁不属于失信被执行人。
三、被担保方基本情况
1.基本信息
公司名称 成立日期 注册地 注册 法定代 主营业务 公司 是否
资本 表人 持股 为失
情况 信被
执行
人
佛山西陇 2008年9 佛山市三水区 25000 牛佳 化工产品研 全资 否
化工有限 月12日 大塘工业园兴 万元 发、生产、 子公
公司 唐路29号 销售 司
2.被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、交易标的基本情况
本次开展的融资租赁业务的租赁物为佛山西陇拥有的生产设备及其他合适的设备、资产，相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、融资租赁合同的主要内容
1.出租人：青岛华通融资租赁有限责任公司
2.承租人：佛山西陇化工有限公司
3.业务类型：融资性售后回租
4.租赁物：生产设备及其他合适的设备、资产
5.租赁本金：6000万元人民币
6.租赁期限：36个月
7.款项用途：日常经营用
8.担保：西陇科学股份有限公司、黄少群、黄伟鹏为承租人承担连带责任保证担保。
六、保证合同的主要内容
1.债权人：青岛华通融资租赁有限责任公司；
2.债务人：佛山西陇化工有限公司；
3.保证人：西陇科学股份有限公司、黄少群、黄伟鹏；
4.保证方式：连带责任保证；
5.主债权数额、种类：融资租赁合同项下租赁本金为人民币6000万元，主债权为融资租赁合同项下的全部租金。
6.保证范围：（1）债务人未按照主合同的约定履行义务给债权人造成的损失，包括但不限于：债务人应当支付的租金、利息、
罚息、违约金、保险费、保证金、损害赔偿金以及其他债务人应支付的费用、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、财产保全保险费用、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、占有和取回租赁物的拆卸、包装、运输费、催款手续费、鉴
定费、执行费、公告费、保管费、提存费、过户手续费、税费、送达费等）、迟延履行生效法律文书所产生的债务利息和其他一切应
付款项和经济损失。
（2）若债权人向债务人出具了《租金调整通知书》对债务人的还款计划进行调整，无需通知保证人，保证人同意对调整后的还
款计划承担连带保证责任；
7.保证期限：从保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。主合同发生展期的，保证期间至展期届满之日后三年
止，展期无需通知保证人，保证人同意对展期债务仍承担连带保证责任。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，不影响子公司对相关资产设备的正常使用，不会对子公司日常经营造成影响，也不会因此影响公司及全
体股东的利益及公司业务的独立性，符合公司及子公司的整体利益。
本次被担保对象佛山西陇是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保
风险可控。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,650.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为81,901.46万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 44.55 %、37.75%、0.74 %。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
九、备查文件
1．《融资租赁合同》；
2．《保证合同》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9ef50db2-ebc5-4249-98fb-ce9455d55982.PDF
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2026-07-03 17:59│西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出
具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 7 月 3 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 18 日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审
议事项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 7月 3日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新瑞
路 6号公司 5楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 667 人，代表股份 3,736,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 135,341,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0565%；反对 1,193,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8735%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0700%。
中小股东总表决情况：同意 2,447,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5011%；反对 1,193,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9403%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5585%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/21b4d3ca-8b60-4009-a31c-49f4ff498ef9.PDF
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2026-07-03 17:55│西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026
年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表
范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超
过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，
其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）
公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告
内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
1、近日，西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订了《最高额保证合同》，共同
为债权人广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行与子公司佛山市陇昊新材料有限公司办理各类业务发生的债权提供最高额保证
担保，所担保债权的最高本金余额为人民币1,000万元整。
2、近日，公司子公司佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司在债权人广
发银行股份有限公司汕头支行签订的一系列合同及其修订或者补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原
授信合同）所形成的债务向债权人提供连带责任保证，所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
本次担保均为合并报表范围内主体之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
佛山市陇昊 2024年7月 佛山市三水区大 5000万元 王刚 电子专用材料 全资子 否
新材料有限 5日 塘工业园兴唐路 制造、销售、 公司
公司 29号（一址多 研发
照，住所申报）
西陇科学股 1994年7月 汕头市潮汕路西 58521.64 黄少群 化工产品研 本公司 否
份有限公司 19日 陇中街1-3号（一 2万元 发、生产、销
照多址） 售
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山市陇昊新材料有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
15,409.89 5,051.45 120,724.40 -10.42 -8.91
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
22,387.86 4,885.01 18,384.35 -221.91 -166.43
西陇科学股份有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
358,671.96 211,153.59 144,571.77 -5,704.83 -5,840.05
2026年3月31日 2026年1-3月
410,360.17 211,770.61 37,305.26 646.47 705.87
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、本次担保协议的主要内容
1、债权人：广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行
债务人：佛山市陇昊新材料有限公司
保证人1：佛山西陇化工有限公司
保证人2：西陇科学股份有限公司
担保范围：包括债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息及迟延履行
金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评
估费、拍卖费、公证费、公告费和执行费)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。本合同的保证担保范围还
包括主合同出现不成立、未生效、无效、被撤销等情形时，债务人向债权人负有的返还财产及赔偿损失的责任。
主债权发生期间：2026年5月26日至2027年12月31日
担保金额：所担保债权的最高本金余额1000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：各个主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证方式：不可撤销的连带责任保证
2、债权人名称：广发银行股份有限公司汕头分行
债务人：西陇科学股份有限公司
保证人：佛山西陇化工有限公司
担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。主债权发生
期间：2026年6月16日至2029年6月16日
担保金额：所担保（保证）债权之最高本金余额6,000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为92,215.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为83,975.15万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元
，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为42.51%、38.71%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订的《最高额保证合同》；
2、佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/22dd5c86-340d-4a07-84b8-7106c8e8015e.PDF
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2026-07-03 17:54│西陇科学（002584）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 672人，代表股份 136,630,808股，占公司有表决权股份总数的 23.3471%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 667人，代表股份 3,736,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6385。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 135,341,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0565%；反对 1,193,450股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8735%；弃权 95,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0700%。
中小股东总表决情况：
同意 2,447,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5011%；反对 1,193,450股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.9403%；弃权 95,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.5585%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1a00f1d6-3772-417b-835a-3b03c575eb4b.PDF
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2026-06-24 17:07│西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）股票连续两个交易日（2026 年 6月 23 日、2026 年 6月 24 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ff7e02b-5ea4-4f83-8dfa-2ca8f70a51cc.PDF
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2026-06-18 00:01│西陇科学（002584）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过 8亿元人民币（
含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过 5年（含 5年）。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司
法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于开展融资租赁业务额度的公告》。
2、审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理
的融资业务提供不超过人民币50,000.00万元担保。
本议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网的《西陇科学：关于对融资业务提供担保额度的公告》。
3、审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》;
表决结果：4 票同意，0 票弃权，5 票回避。
董事会同意公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为
公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒
体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司定于 2026年 7月 3日召开 2026年第三次临时股东会。具体详见与同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a65f909a-4bde-44fa-8b3a-f0efe00f42a5.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于对融资业务提供担保额度的公告
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特别提示：
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均系对合并报表范围内单位提供的担保。提醒
投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案
》，为提高决策效率，公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）、云南盈和新能源材料有限公司（以下简称
“云南盈和”）、四川西陇科学有限公司（以下简称“四川西陇”）向融资租赁公司等融资机构办理业务提供不超过人民币50,000.0
0万元担保，担保额度有效期自公司股东会审批通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述
担保额度范围内，因融资业务需要办理担保事项，公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权法定代表人行使担
保决策并签署相关合同文件。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要求的方式，具体以融资机构要求为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增 新增额度占上 是否关
股比例 期经审计资产负 余额 担保额度 市公司最近一 联担保
债率 期净资产比例
公司 佛山西陇 100% 57.85% 42,857.06 15,000.00 6.91% 否
公司 云南盈和 100% 80.54% 28,422.00 30,000.00 13.83% 否
公司 四川西陇 100% 58.33% 9,974.00 5000.00 2.3% 否
1、被担保方最近一期经审计资产负债率指被担保方截至2025年12月31日的资产负债率。
2、本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
云南盈和新 2022年3月 云南省昭通市水 20000万 黄少群 电子专用材料 全资子 否
能源材料有 29日 富市向家坝镇水 元 研发、制造、 公司
限公司 富工业园区 销售；新材料
技术研发
佛山西陇化 2008年9月 佛山市三水区大 25000万 牛佳 化工产品研 全资子 否
工有限公司 12日 塘工业园兴唐路 元 发、生产、销 公司
29号 售
四川西陇科 2004年9月 成都海峡两岸科 5000万元 赵华 化工产品研 全资子 否
学有限公司 16日 技产业开发园温 发、生产、销 公司
泉大道三段120号 售
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
四川西陇科学有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
29,831.42 12,431.81 25,086.71 2,383.21 2,149.48
2026年3月31日 2026年1-3月
34,320.32 13,306.87 7,298.02 436.47 381.34
云南盈和新能源材料有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
64,607.19 12,575.32 32,995.50 -5,294.41 -5,294.41
2026年3月31日 2026年1-3月
84,056.79 11,596.81 25,497.24 -1,275.22 -1,275.22
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构协商确定。担保总额
将不超过审议通过的额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司及子公司向融资租赁公司等办理融资业务主要是为了满足公司及下属公司生产经营不断发展的需要，有效拓宽融资渠道，为
公司及下属公司日常经营提供资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。董事会同意公司为合并报表范围内的子公司向融资租赁
公司等办理融资业务提供担保，有利于保障公司稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。公司将按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,901.9万元，控股子公司对公司的实际担保余额为80,905.23万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元，
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.67%、37.29%、0.70%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c0451c27-ae71-4b76-9049-88566dda5002.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额
度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元
人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务
），每笔业务期限不超过5年（含5年）。
为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如
需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构办理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的
担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反担保，控股股东也不向公司及子公司收取
其他任何费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先
生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次担保构成关联交易。
本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十九
次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先
生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.65%。经查询，黄少群先生不属于失信被
执行人。
2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28,450,992股，占公司总股本比例为4.86%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执
行人。
3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35,066,309股，占公司总股本比例为5.99%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执
行人。
4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3,861,450股，占公司总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先
生不属于失信被执行人。
5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股，占公司总股本比例为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失
信被执行人。
上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。
公司控股股东为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用和其他费用，亦无
需公司及子公司提供反担保。
本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关融资租赁公司等机构签订的最终协议为准。
本次关联交易事项未涉及其他相关安排。
公司控股股东对公司及子公司向融资租赁公司等机构办理融资业务提供担保，基于公司实际经营的需要及相关方交易要求而发生
，系公司实际控制人对公司经营提供支持，提高公司融资效率。
公司控股股东为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生
产经营和业务发展的资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
2026年1月1日至董事会审议日，公司及子公司因申请融资接受控股股东提供的无偿担保发生额合计83,200.00万元。
董事会审议本次关联交易事项前，公司召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对
公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司控股股东为公司及
子公司向融资租赁公司等机构申请融资提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经
营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东对公司及子公司开展融
资业务提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。西陇科学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3c8b42aa-e5c3-4dfa-acfa-661b1529ada3.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告
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西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8081d552-284f-4248-99d6-88d552e32d18.PDF
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2026-06-17 18:44│西陇科学（002584）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 26日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于对融资业务提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。本议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 30日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 30日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b85db426-8ec4-4034-b588-c0d6e1577c95.PDF
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2026-06-10 16:59│西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 508人，代表股份 138,353,711股，占公司有表决权股份总数的 23.6415%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 503人，代表股份 5,459,403股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议并通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 137,377,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2944%；反对 794,853股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5745%；弃权 181,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1311%。
中小股东总表决情况：
同意 4,483,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1180%；反对 794,853股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.5593%；弃权 181,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3227%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2fc2161-c653-478b-82fb-75c7938cc82a.PDF
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2026-06-10 16:59│西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具
法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 5 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 6月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 5 月 23 日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审
议事项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 6月 10 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新
瑞路 6号公司 5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 6月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 503 人，代表股份 5,459,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 137,377,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2944%；反对 794,853 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5745%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1311%。
中小股东总表决情况：同意 4,483,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1180%；反对 794,853 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5593%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.3227%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/393c4ede-0ad8-485c-936e-3727f3b57947.PDF
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2026-06-05 16:41│西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对 202
6年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报
表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资
产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 10.65亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司担保额度不
超过人民币 15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.55亿
元，其中对最近一期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 0.25亿元，对最近一期资产负债率超过 70%的
子（孙）公司总担保额度不超过人民币 0.3 亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿
元。
本次担保额度有效期自公司 2025年度股东会审议批准之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公
告内容详见公司 2026 年 4月 29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的公告
》（公告编号：2026-019），该议案已经公司 2025年度股东会审议通过。
二、 担保进展情况
1、西陇科学与成都银行股份有限公司温江支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司四川西陇科学有限公司在成都银行股
份有限公司温江支行办理授信而发生的一系列债务，包括但不限于贷款、汇票承兑、票据贴现、商票保融、押汇、保理、开立信用证
、开立保函等各类银行业务提供债权本金限额为人民币2,000万元整的连带责任保证。
2、西陇科学与广东华润银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司佛山西陇化工有限公司在债权人
广东华润银行股份有限公司广州分行签订的全部具体授信业务合同所产生的债务提供最高额保证担保，担保的主债权本金最高额为人
民币 3,000万元整。
3、公司全资子公司广东西陇化工有限公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司在广
东华兴银行股份有限公司汕头分行签订的《综合授信额度合同》项下应承担的所有债务提供连带责任保证，所担保的债务本金最高额
（余额）为人民币 1亿元整。
本次担保均为合并报表范围内主体之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、 被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资 法定代 主营业务 公司持股 是否为
本 表人 情况 失信被
执行人
四川西陇科 2004年 9 成都海峡两岸科技产 5000万 赵华 化工产品研 全资子公 否
学有限公司 月 16日 业开发园温泉大道三 元 发、生产、 司
段 120号 销售
佛山西陇化 2008年 9 佛山市三水区大塘工 25000 牛佳 化工产品研 全资子公 否
工有限公司 月 12日 业园兴唐路 29号 万元 发、生产、 司
销售
西陇科学股 1994年 7 广东省汕头市金平区 58521. 黄少群 化工产品研 本公司 否
份有限公司 月 19日 潮汕路西陇中街1-3号 642万 发、生产、
元 销售
2、财务数据
单位：万元
四川西陇科学有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
29,831.42 12,431.81 25,086.71 2,383.21 2,149.48
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
34,320.32 13,306.87 7,298.02 436.47 381.34
佛山西陇化工有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
西陇科学股份有限公司 2025年 12月 31日 2025年 1-12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
358,671.96 211,153.59 144,571.77 -5,704.83 -5,840.05
2026年 3月 31日 2026年 1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
410,360.17 211,770.61 37,305.26 646.47 705.87
(注：以上 2025年度数据已经审计，2026年 1-3月数据未经审计)
四、 本次担保协议的主要内容
1、债权人名称：成都银行股份有限公司温江支行
债务人名称：四川西陇科学有限公司
保证人名称：西陇科学股份有限公司
担保范围：债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余
额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息(含正常利息、罚息和复利)，以及相关费用、违约金
、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和债权人为实现债权和担保权利而发生的
一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费
、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。
主债权发生期间：2026年 4月 29日至 2027年 4月 28日
担保金额：债权本金限额为人民币 2000万元整以及担保范围内其他债务
保证期间：依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
2、债权人名称：广东华润银行股份有限公司广州分行
债务人名称：佛山西陇化工有限公司
保证人名称：西陇科学股份有限公司
担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费
用(下称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行
费、律师费、差旅费及其它费用。
主债权发生期间：2026年 6月 4日至 2027年 12月 4日
担保金额：主债权本金最高额人民币 3000万元整以及担保范围内其他费用保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
保证方式：连带责任保证
3、债权人名称：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
债务人名称：西陇科学股份有限公司
保证人名称：广东西陇化工有限公司
担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍
利息、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、
送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
主债权发生期间：2026年 5月 26日至 2027年 5月 13日
担保金额：债务本金最高额（余额）人民币 1亿元整以及担保范围内其他债务
保证期间：担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年
保证方式：连带责任保证
五、 累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为 94,242.35万元，控股子公司对公司的实际担保余额为 81,725.04万元，子公司对子公司的实际担保余额为 1,600
万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 43.44%、37.67%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况
。
六、 备查文件
1、公司与成都银行股份有限公司温江支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与广东华润银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》；
3、子公司广东西陇化工有限公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/59dfda72-324d-4fd3-804e-d7e51b8e6760.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 342 人，代表股份 137,055,358 股，占公司有表决权股份总数的 23.4196%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,894,308 股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 135,994,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2260%；反对 967,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7062%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意 3,100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对 967,950股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.2622%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.2302%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9a59fb70-8c65-420b-a88d-af70263c97e8.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：西陇科学股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具
法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集、召开情况如下：
2026 年 5月 6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
5月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 5月 7日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事
项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5月 22 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学城新
瑞路 6号公司 5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席人员资格
本所律师查阅了公司相关董事会决议及在相关指定信息披露媒体披露的相关公告，并指派律师出席了本次股东会现场会议。经核
查，本次股东会的召集人、出席人员资格如下：
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
根据本次股东会的会议通知，截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师现场核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 132,894,308 股，占公司有表决权股
份总数的 22.7086%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网
络投票的股东 337 人，代表股份 4,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师认为，本次股东会召集人、出席人员的
资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师现场见证，本次股东会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表和
本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会的表决结
果。
本次股东会议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 135,994,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对 967,950 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
677%。
中小股东总表决情况：同意 3,100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5076%；反对 967,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2622%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.2302%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，西陇科学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be441d96-2e8f-414e-9936-f4a97db7e208.PDF
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2026-05-22 18:18│西陇科学（002584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 5日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 5日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2c2d2b74-b495-48ef-bc69-9ad259021815.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026 年 5月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事
管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董
事及专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
第六届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事
会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5ff2d67e-5ac5-41df-9843-ad269399b33b.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺
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西陇科学（002584）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bed95cc5-88fc-440e-afeb-6d57a72cba19.PDF
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2026-05-22 18:17│西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)
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西陇科学（002584）：独立董事候选人声明与承诺（ 孟兆胜)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/580fcec4-4330-4262-9ae9-8379e5974d93.PDF
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2026-05-22 18:16│西陇科学（002584）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公
司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独
立董事及专门委员会委员等职责。
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东会审议表决。
2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选
第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄
先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生
、黄侦杰先生。
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
公司定于 2026 年 6月 10日召开 2026 年第二次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科
学：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f6d752e0-0324-444f-8907-005188fe1a45.PDF
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2026-05-20 18:14│西陇科学（002584）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 272人，代表股份 136,933,708股，占公司有表决权股份总数的 23.3988%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,894,308股，占公司有表决权股份总数的 22.7086%。
通过网络投票的股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6902%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东
会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,737,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1267%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3428%。
中小股东总表决情况：
同意 2,843,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3954%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.6205%。
2、审议并通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 135,703,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1019%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3676%。
中小股东总表决情况：
同意 2,809,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5561%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.4598%。
3、审议并通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 135,726,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1184%；反对 726,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5305%；弃权 480,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3510%。
中小股东总表决情况：
同意 2,832,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1156%；反对 726,450股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 480,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.9003%。
4、审议并通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 135,738,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1271%；反对 725,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5301%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3428%。
中小股东总表决情况：
同意 2,844,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4102%；反对 725,850股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9693%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 11.6205%。
5、审议并通过《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 135,677,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0825%；反对 750,550股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5481%；弃权 505,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3694%。
中小股东总表决情况：
同意 2,783,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8976%；反对 750,550股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.5807%；弃权 505,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.5217%。
6、审议并通过《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 135,694,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0949%；反对 736,150股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5376%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3676%。
中小股东总表决情况：
同意 2,799,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3160%；反对 736,150股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.2242%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.4598%。
7、审议并通过《关于 2026年开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 135,624,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0437%；反对 802,350股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5859%；弃权 507,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3704%。
中小股东总表决情况：
同意 2,729,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5806%；反对 802,350股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8631%；弃权 507,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.5563%。
8、审议并通过《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 135,612,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0354%；反对 776,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5674%；弃权 543,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3972%。
中小股东总表决情况：
同意 2,718,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3008%；反对 776,950股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.2343%；弃权 543,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 13.4649%。
9、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 135,615,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0372%；反对 785,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5733%；弃权 533,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3895%。
中小股东总表决情况：
同意 2,721,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3627%；反对 785,050股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.4348%；弃权 533,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 13.2025%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eb741c5f-2369-4f4f-879d-614e3b9eb932.PDF
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2026-05-20 18:14│西陇科学（002584）：2025年年度股东会的法律意见书
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西陇科学（002584）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/89f191a6-ad91-44d3-b201-5f1ab1d12b67.PDF
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2026-05-11 19:41│西陇科学（002584）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026年 5月 7日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 11日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）实施增资扩股引入新的投资者，由广州鹏辉储能科技有
限公司（以下简称“鹏辉储能”）以现金 3,200 万元人民币向云南盈和增资，其中 2,000 万元计入注册资本，1,200 万元计入资本
公积。公司放弃本次对云南盈和增资扩股的优先认购权。本次增资完成后，云南盈和注册资本变更为 22,000 万元，公司持有其 90.
91%股权，鹏辉储能持有其 9.09%股权，云南盈和继续纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公
司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c987f228-eafb-46ba-8753-5937b9e11fe6.PDF
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2026-05-11 19:40│西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d9e7b509-09fe-432c-8e5f-82cb7c4229c8.PDF
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2026-05-06 16:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026年 4月 30日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 6日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计
服务。
董事会提请公司股东会授权公司管理层与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10bea9d4-a0d0-4006-bc0e-e78ebbc40a44.PDF
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2026-05-06 16:34│西陇科学（002584）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 19日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f8a58431-5e8c-4309-a5ed-a2e6c949c868.PDF
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2026-05-06 16:32│西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 5月 6日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026年度审计机构，本议案
尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办一 910单元（5）统一社会信用代码：91110101MA01Y01N85
（6）首席合伙人：郑鲁光
（7）机构信息
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较
强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山
东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
（8）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 95 人，全所注册会计师 559 人，注册会
计师中有 323 名签署过证券服务业务。
（9）业务信息
2025 年度，中名国成收入总额 50,162.85万元（经审计，下同），其中审计业务收入 37,502.10万元，证券业务收入 8,964.51
万元；上市公司年报审计客户 4家，审计收费总额 549.05万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2025年末已累计计提职业风险基金 5,015.12万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，其职业风险基金计提
或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 2次。6名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4人次、监督管理措施 2人次、自律监管措施 0次、纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：任志云，2016年成为执业注册会计师，2021年开始从事上市公司审计和质量复核，于 2020年 11月开始在北
京中名国成所工作，近三年签署或复核派斯林等上市公司的审计报告，具备证券类业务从业经验。
（2）签字注册会计师：赵丽丽，2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，于 2026 年 1月开始在北京中名
国成所工作，近三年签署或复核万方发展、河池化工等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
（3）项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计，于 2022 年 8月开始在
北京中名国成所执业，近三年签署或复核天顺股份、国际实业等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定，2026年度
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 170万元，其中财务报表审计费用 130万元，内控审计费用 40万
元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据审计机构所提供的有关资料文
件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中名国成会计师事务所进行了审查，认为其尽职尽
责地完成了 2025 年度审计业务，具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，满足公司相关审计工作的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘北京中名国成会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，同意将本事项提交至公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2.第六届董事会第十六次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1e9a0236-ba9e-4c51-91ca-1f89febd75b1.PDF
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2026-04-28 22:14│西陇科学（002584）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议召开方式：现场表
决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事已提交了年度述职报告，在本次股东会上，公司独立董事将就2025年度的工作情况做述职报告。
上述第 5项议案为特别表决事项，须经参加本次股东会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经 2026年 4月 27日公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见与同日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 18日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e39bc5db-094b-43b2-ae0a-ae0596506a9b.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，西陇科学股份有
限公司（以下简称“公司”）对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）2025年度履职情况评估如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力
较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、
山东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
截至 2024 年 12 月 31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 70人，全所注册会计师 371 人，注册会计
师中有 120名签署过证券服务业务 2024年度，中名国成收入总额 37,941.19万元（经审计，下同），其中审计业务收入 28,633.07
万元，证券业务收入 9,853.66万元；上市公司年报审计客户1家，审计收费总额 360万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公
司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）已为公司提供审计服务 6年，
为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司审计工作的需要，公司改聘北京中名国成会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司就变更会计师事务所事项提前与中兴财光华、中名国成进行充分沟通，前后任
会计师事务所均知悉本事项且对本次更换无异议。
2025 年 12 月 11 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请中名国成
为公司 2025 年度审计机构，该议案经公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中名国成对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对营业收入扣除事项出具专项核查意见，同时对公司
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中名国成出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中名国成具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能
够满足公司审计工作的要求，在履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责地开展审计工作，独立、客观、公允地发表审计意见。中名国
成遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司2025 年度审计的各项工作，出具的审计报告客观公允、内容真实完整，能够
如实反映公司财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9018c21-be03-49bb-93bd-1454d29e7425.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”） 2026年 4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于
非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025 年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》
，《关于非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬绩效管理制度，2025 年度在公司领薪的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算
，公司 2025 年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报
黄少群 男 59 董事长 现任 42.00
黄伟波 男 64 董事 现任 48.00
黄伟鹏 男 74 董事 现任 56.40
黄侦凯 男 50 副董事长、副总裁 现任 42.60
黄侦杰 男 48 董事、副总裁 现任 42.60
吴守富 男 58 独立董事 现任 8.00
刘晓暄 男 69 独立董事 现任 8.00
曾幸荣 男 64 独立董事 现任 8.00
陈祥龙 男 40 职工董事 现任 17.42
赵晔 男 46 总裁 现任 64.81
宗岩 男 42 董事会秘书、副总裁 现任 48.68
张丽 女 31 财务总监 现任 51.51
牛佳 男 45 副总裁 现任 61.61
祁红波 男 45 副总裁 现任 59.49
合计 -- -- -- -- 559.12
二、2026 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水
平，按照风险、责任与利益相协调的原则，公司拟定 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
1. 在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩
指标达成情况领取薪酬。
2. 高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
公司高级管理人员同时担任董事的，不领取董事薪酬。
（四）薪酬发放
1. 基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放；
2. 绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成
后发放。
（五）其他事项：
1. 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
上述非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案需提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
（一）公司董事会薪酬与考核委员会决议；
（二）第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38625993-bbca-430d-a062-022ba0e16d01.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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2026年，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务。
一、开展远期结售汇业务的目的和可行性
公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易币种。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等因素的影
响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，外汇风险显著增加。为了防范汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利
影响，有效控制经营风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。
二、公司开展远期结售汇业务概述
根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司使用不超过1000万美元（含本数）自有资金开
展远期结售汇业务，上述额度在授权期限内可以循环使用。
三、公司开展远期结售汇业务的基本情况
1、主要涉及币种
公司及控股子公司的远期结售汇业务，是为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务限于
与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。
2、业务规模
根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1000万
美元（含本数），上述额度在授权期限内可以循环使用。
3、期限及授权
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务情况和实际需要开展远期结售汇相关业
务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
4、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
5、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金。
四、远期结售汇业务的风险分析和风险控制措施
1. 风险分析
(1) 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
(2) 内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
(3) 履约风险：远期结售汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
(4) 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2. 拟采取的风险控制措施
(1)公司将选择开展结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
(2)公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利
交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等作出了明确规定。
(3)在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期
保持一致。
(4)为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究和分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略
，最大限度地避免汇兑损失。(5)公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。
六、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇
率波动风险为目的，符合公司稳健经营的要求。通过远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的
的资产保值。开展远期结售汇业务不以投机为目的，公司已建立完善的内部控制制度，交易业务风险可控。因此本次开展远期结售汇
业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d4f55d8-607f-4f1a-b7e7-d4789d928d51.PDF
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：2025年度董事会工作报告
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西陇科学（002584）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：2025年度内部控制自我评价报告
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西陇科学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部
控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括：母公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务包括: 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学
品生产、贸易业务等；纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、对子公司控制、关联交易、生产流程与成本控制、财务报告、预算控制
、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督、综合管理等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务
、采购业务、资产管理、信息披露、研究与开发、人力资源、项目建设管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额收入指标衡量
。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合， （1）错报金额≥资产总额的 1%；
可能导致企业严重偏离控制目 （2）错报金额≥营业收入的 1%。
标。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合， （1）资产总额的 0.5%≤错报金额
其严重程度和经济后果低于重 ＜资产总额的 1%；
大缺陷，但仍有可能导致企业偏 （2）营业收入的 0.5%≤错报金额
离控制目标。 ＜营业收入的 1%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其 （1）错报金额＜资产总额的 0.
他控制缺陷。 5%；（2）错报金额＜营业收入的
0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但
小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，
则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
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2026-04-28 22:13│西陇科学（002584）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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西陇科学（002584）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af6eadf7-fd55-4325-bb8b-80cfd5b7c4e1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│西陇科学：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517804.PDF
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2026-04-29│西陇科学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242003.PDF
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2026-04-29│西陇科学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242012.PDF
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2025-10-28│西陇科学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743446.PDF
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2025-08-19│西陇科学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503117.pdf
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2025-04-26│西陇科学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321095.PDF
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2025-04-26│西陇科学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321077.PDF
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2024-10-30│西陇科学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556374.PDF
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2024-08-24│西陇科学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961274.PDF
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2024-04-27│西陇科学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855196.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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