公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:07 │西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-18 00:01 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │西陇科学（002584）：关于对融资业务提供担保额度的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │西陇科学（002584）：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告 │
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│2026-06-17 18:44 │西陇科学（002584）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 16:59 │西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 16:59 │西陇科学（002584）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 16:41 │西陇科学（002584）：关于合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-05-22 18:18 │西陇科学（002584）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-06-24 17:07│西陇科学（002584）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）股票连续两个交易日（2026 年 6月 23 日、2026 年 6月 24 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ff7e02b-5ea4-4f83-8dfa-2ca8f70a51cc.PDF
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2026-06-18 00:01│西陇科学（002584）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公
司全体董事，会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过 8亿元人民币（
含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过 5年（含 5年）。
上述额度有效期自董事会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司
法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于开展融资租赁业务额度的公告》。
2、审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理
的融资业务提供不超过人民币50,000.00万元担保。
本议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网的《西陇科学：关于对融资业务提供担保额度的公告》。
3、审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》;
表决结果：4 票同意，0 票弃权，5 票回避。
董事会同意公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为
公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒
体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司定于 2026年 7月 3日召开 2026年第三次临时股东会。具体详见与同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a65f909a-4bde-44fa-8b3a-f0efe00f42a5.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于对融资业务提供担保额度的公告
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特别提示：
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均系对合并报表范围内单位提供的担保。提醒
投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案
》，为提高决策效率，公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）、云南盈和新能源材料有限公司（以下简称
“云南盈和”）、四川西陇科学有限公司（以下简称“四川西陇”）向融资租赁公司等融资机构办理业务提供不超过人民币50,000.0
0万元担保，担保额度有效期自公司股东会审批通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述
担保额度范围内，因融资业务需要办理担保事项，公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权法定代表人行使担
保决策并签署相关合同文件。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要求的方式，具体以融资机构要求为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增 新增额度占上 是否关
股比例 期经审计资产负 余额 担保额度 市公司最近一 联担保
债率 期净资产比例
公司 佛山西陇 100% 57.85% 42,857.06 15,000.00 6.91% 否
公司 云南盈和 100% 80.54% 28,422.00 30,000.00 13.83% 否
公司 四川西陇 100% 58.33% 9,974.00 5000.00 2.3% 否
1、被担保方最近一期经审计资产负债率指被担保方截至2025年12月31日的资产负债率。
2、本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 成立日期 注册地 注册资本 法定代 主营业务 公司持 是否为
表人 股情况 失信被
执行人
云南盈和新 2022年3月 云南省昭通市水 20000万 黄少群 电子专用材料 全资子 否
能源材料有 29日 富市向家坝镇水 元 研发、制造、 公司
限公司 富工业园区 销售；新材料
技术研发
佛山西陇化 2008年9月 佛山市三水区大 25000万 牛佳 化工产品研 全资子 否
工有限公司 12日 塘工业园兴唐路 元 发、生产、销 公司
29号 售
四川西陇科 2004年9月 成都海峡两岸科 5000万元 赵华 化工产品研 全资子 否
学有限公司 16日 技产业开发园温 发、生产、销 公司
泉大道三段120号 售
2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
佛山西陇化工有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
106,309.90 44,810.70 57,442.86 1,861.89 2,025.67
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
123,532.85 45,461.74 27,484.65 805.53 706.48
四川西陇科学有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
29,831.42 12,431.81 25,086.71 2,383.21 2,149.48
2026年3月31日 2026年1-3月
34,320.32 13,306.87 7,298.02 436.47 381.34
云南盈和新能源材料有限公司 2025年12月31日 2025年1—12月
64,607.19 12,575.32 32,995.50 -5,294.41 -5,294.41
2026年3月31日 2026年1-3月
84,056.79 11,596.81 25,497.24 -1,275.22 -1,275.22
(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构协商确定。担保总额
将不超过审议通过的额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司及子公司向融资租赁公司等办理融资业务主要是为了满足公司及下属公司生产经营不断发展的需要，有效拓宽融资渠道，为
公司及下属公司日常经营提供资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。董事会同意公司为合并报表范围内的子公司向融资租赁
公司等办理融资业务提供担保，有利于保障公司稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。公司将按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的
实际担保余额为96,901.9万元，控股子公司对公司的实际担保余额为80,905.23万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元，
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.67%、37.29%、0.70%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c0451c27-ae71-4b76-9049-88566dda5002.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额
度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元
人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务
），每笔业务期限不超过5年（含5年）。
为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如
需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构办理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的
担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反担保，控股股东也不向公司及子公司收取
其他任何费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先
生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次担保构成关联交易。
本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十九
次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先
生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.65%。经查询，黄少群先生不属于失信被
执行人。
2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28,450,992股，占公司总股本比例为4.86%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执
行人。
3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35,066,309股，占公司总股本比例为5.99%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执
行人。
4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3,861,450股，占公司总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先
生不属于失信被执行人。
5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股，占公司总股本比例为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失
信被执行人。
上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。
公司控股股东为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用和其他费用，亦无
需公司及子公司提供反担保。
本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关融资租赁公司等机构签订的最终协议为准。
本次关联交易事项未涉及其他相关安排。
公司控股股东对公司及子公司向融资租赁公司等机构办理融资业务提供担保，基于公司实际经营的需要及相关方交易要求而发生
，系公司实际控制人对公司经营提供支持，提高公司融资效率。
公司控股股东为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生
产经营和业务发展的资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
2026年1月1日至董事会审议日，公司及子公司因申请融资接受控股股东提供的无偿担保发生额合计83,200.00万元。
董事会审议本次关联交易事项前，公司召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对
公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司控股股东为公司及
子公司向融资租赁公司等机构申请融资提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经
营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东对公司及子公司开展融
资业务提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。西陇科学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3c8b42aa-e5c3-4dfa-acfa-661b1529ada3.PDF
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2026-06-18 00:00│西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告
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西陇科学（002584）：关于开展融资租赁业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8081d552-284f-4248-99d6-88d552e32d18.PDF
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2026-06-17 18:44│西陇科学（002584）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 3日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 26日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于对融资业务提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。本议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 30日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 6月 30日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
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