公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:16 │西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-04 16:36 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-04 16:34 │西陇科学（002584）：关于取消2025年第二次临时股东会的公告 │
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│2025-11-28 16:29 │西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:27 │西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 16:26 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 19:36 │西陇科学（002584）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-13 19:26 │西陇科学（002584）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-10 15:47 │西陇科学（002584）：关于全资子公司入选四川省专精特新中小企业的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-10 15:45 │西陇科学（002584）：关于投资者诉讼事项的进展公告 │
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2025-12-05 18:16│西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告
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西陇科学（002584）：关于控股股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5c8039f4-daef-4375-996b-9dd2cd4db5f6.PDF
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2025-12-04 16:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、专人送达方式通
知公司全体董事，会议于 2025 年12月 4日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消 2025 年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于拟续聘的 2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取
消原定提交 2025 年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于取消 202
5 年第二次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0ee06b02-4223-40b5-9382-707d5b6ea719.PDF
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2025-12-04 16:34│西陇科学（002584）：关于取消2025年第二次临时股东会的公告
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议定于2025年 12月 15日召开公司 2025年第二次临时股
东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于召开 2
025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-062)。
公司于 2025年 12月 4日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消
2025年第二次临时股东会的议案》。鉴于拟续聘的 2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，
基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025年第
二次临时股东会。现将有关事项公告如下:
一、取消股东会基本情况
1、取消股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、取消股东会会议时间：
（1）取消现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）取消网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、取消股东会股权登记日：2025年 12月 8日
4、取消股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 提案类型
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案
二、取消股东会原因及后续安排
鉴于拟提交公司 2025年度第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已经取消，且本次股东会无其它审议事项
，本次股东会予以取消。公司将尽快启动聘请 2025年度审计机构相关流程。
三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/60021664-c52c-4b79-9be0-cd5c6edf0291.PDF
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2025-11-28 16:29│西陇科学（002584）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上披露的公告。对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 12月 11日 17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话
登记。
2、现场登记时间：2025年 12月 11日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4、注意事项：
1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2)出席会议股东食宿费、交通费自理。
3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/894eaf59-99a7-40d2-be45-386e0ee9a6ce.PDF
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2025-11-28 16:27│西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(20
23)4 号)的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审
议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
1)机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：1999年 1月
3)组织形式：特殊普通合伙企业
4)注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层
5)统一社会信用代码：9111010208376569XD
6)执行事务合伙人：姚庚春、王凤歧、丁亚轩、杨海龙
7)机构信息
中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务
机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等
省市设有 35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运
输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济
活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2016年加入 PKF国际会计组织，并于 2017年 9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰
论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际
化发展的新路子。2023年 9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵 智领未来”南
京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200余人参会，现场进行了重大项目签
约，投资总额达 732亿元。会上 PKF国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15个国家和地区的工作
站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客
户提供更高水平更高质量的服务。
8)人员信息
截至 2024年 12月 31日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 187人，全所注册会计师 804人，注册会计师中
有 331名签署过证券服务业务；截至 2024年底共有从业人员 2898人。
9)业务信息
2024年事务所业务收入（经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（经审计）87,875.17万元，证券业务收入（经审计）39,6
61.81万元。2024 年出具 2023年度上市公司年报审计客户数量 89家，财务报表审计收费 11,285.00万元，资产均值 124.75亿元。
主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产
和供应业等。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2024 年，累计已提取职业风险基金余额 1.01
亿元、购买的职业保险赔偿限额为 3.27 亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
3、诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施 23次、自律监管措施 6次、纪律处分 4次。58
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8人次、监督管理措施 26人次、自律监管措施 6次、纪律处分 4次。
（二）、项目信息
1．基本信息
1.1项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本情况
项目 姓名 注册会计师执 开始从事 开始在本 开始为本公
业时间 上市公司 所执业时 司提供审计
审计时间 间 服务时间
项目合伙人 肖志军 2002年 12月 2010年 2011年 2023年
签字注册会计师 赵丽丽 2011年 6月 2013年 2016年 2024年项目质量控制复核人 邢战军 2004年 12月 2009年 2019年 2025年
1.2 项目合伙人、签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况
姓名 时间 上市公司名称 职务
肖志军 2022-2023年
深圳市全新好股份有限公司 项目合伙人
赵丽丽 2021-2024年
万方发展股份有限公司 项目合伙人
赵丽丽 2022年
晋能控股山西电力股份有限公司 项目合伙人 万方发展股份有限公司
赵丽丽 2022-2024年 晋能控股山西电力股份有限公司
河池化工股份有限公司 项目质量复核 河池化工股份有限公司
赵丽丽 2021-2024年
赵丽丽 2022年
赵丽丽 2022-2024年
万方发展股份有限公司
晋能控股山西电力股份有限公司
河池化工股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目质量复核
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
4．审计收费
公司根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定，20
25年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 190万元，其中财务报表审计费用 150万元，内控审计费用 4
0 万元。2024 年度审计费用 170万元，其中财务报表审计费用 130万元，内控审计费用 40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，提议续聘中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。
2、董事会审议及表决情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
2、第六届董事会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式
，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4d6303da-a9b9-4add-b1a7-f3256a8f6290.PDF
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2025-11-28 16:26│西陇科学（002584）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 11月 24日以电话、专人送达方式通知
公司全体董事，会议于 2025年11月 28日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司
提供财务报告审计和内部控制审计服务。
董事会提请公司股东会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025年 12月 15日召开公司 2025年第二次临时股东会。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ff9ee628-ea2a-423f-bd93-96653d86e753.PDF
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2025-11-24 19:36│西陇科学（002584）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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西陇科学（002584）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/569d2e1f-b8a6-4424-9f52-c2d54e678fb0.PDF
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2025-11-13 19:26│西陇科学（002584）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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