公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期:2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 18:49 │西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-13 18:49 │西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-13 18:47 │西陇科学(002584):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-07 17:17 │西陇科学(002584):实际控制人部分股份解除质押暨新增质押公告 │
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│2025-07-28 17:00 │西陇科学(002584):第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-28 16:59 │西陇科学(002584):关于召开2025第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 16:59 │西陇科学(002584):独立董事年报工作制度 │
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│2025-07-28 16:59 │西陇科学(002584):薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-07-28 16:59 │西陇科学(002584):信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-07-28 16:59 │西陇科学(002584):关联交易管理制度 │
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2025-08-13 18:49│西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 8 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点:广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 704 人,代表股份 153,932,872 股,占公司有表决权股份总数的 26.3036%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 149,844,722 股,占公司有表决权股份总数的 25.6050%。
通过网络投票的股东 699 人,代表股份 4,088,150 股,占公司有表决权股份总数的 0.6986%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 699 人,代表股份 4,088,150 股,占公司有表决权股份总数的 0.6986%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 699 人,代表股份 4,088,150 股,占公司有表决权股份总数的 0.6986%。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师以现场参会方式见证
了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 153,011,872 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017%;反对 775,800股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5040%;弃权 145,200股(其中,因未投票默认弃权 12,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,167,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715%;反对 775,800 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.9768%;弃权 145,200 股(其中,因未投票默认弃权 12,300 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5517%。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
提案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 152,983,872 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835%;反对 778,000股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5054%;弃权 171,000股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,139,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7866%;反对 778,000 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.0306%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.1828%。
提案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 152,974,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3773%;反对 776,600股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5045%;弃权 182,000股(其中,因未投票默认弃权 42,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,129,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5517%;反对 776,600 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.9964%;弃权 182,000 股(其中,因未投票默认弃权 42,300 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.4519%。
提案 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:
同意 152,980,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3810%;反对 776,500股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5044%;弃权 176,300股(其中,因未投票默认弃权 43,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,135,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6936%;反对 776,500 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.9939%;弃权 176,300 股(其中,因未投票默认弃权 43,300 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.3125%。
提案 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 152,885,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3196%;反对 779,800股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5066%;弃权 267,500股(其中,因未投票默认弃权 43,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1738
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,040,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3821%;反对 779,800 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.0746%;弃权 267,500 股(其中,因未投票默认弃权 43,800 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.5433%。
提案 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 152,958,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3667%;反对 772,200股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5016%;弃权 202,600股(其中,因未投票默认弃权 43,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,113,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1555%;反对 772,200 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.8887%;弃权 202,600 股(其中,因未投票默认弃权 43,800 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.9558%。
提案 2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 152,948,872 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608%;反对 779,200股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5062%;弃权 204,800股(其中,因未投票默认弃权 45,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,104,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9304%;反对 779,200 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.0600%;弃权 204,800 股(其中,因未投票默认弃权 45,200 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.0096%。
提案 2.07 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 152,957,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3662%;反对 772,300股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5017%;弃权 203,300股(其中,因未投票默认弃权 48,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,112,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1359%;反对 772,300 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.8912%;弃权 203,300 股(其中,因未投票默认弃权 48,500 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.9729%。
3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》
总表决情况:
同意 152,965,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3714%;反对 779,600股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5065%;弃权 188,000股(其中,因未投票默认弃权 38,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221
%。
中小股东总表决情况:
同意 3,120,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3316%;反对 779,600 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.0697%;弃权 188,000 股(其中,因未投票默认弃权 38,800 股),占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5987%。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/09a0ddf6-f1b1-4ffc-a3a8-9fb410e8897b.PDF
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2025-08-13 18:49│西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/f5c910c0-79e5-4792-a594-31caeca74488.PDF
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2025-08-13 18:47│西陇科学(002584):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)董事会现收到公司非独立董事赵晔先生递交的书面辞职报告。因公
司内部工作调整,赵晔先生申请辞去第六届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。赵晔先生辞职后继续担任公司总裁职务,
同时在子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,赵晔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,赵晔先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,赵晔先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于 2025 年 8 月 13 日召开职工代表大会并形成决议,与会职工代表一致同
意选举陈祥龙先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期与公司第六届董事会任期一致。
陈祥龙先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后,公司董事会董事人数符合
相关法律法规和《公司章程》的规定,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/a520be29-1d5c-468e-a0f1-072a60f05578.PDF
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2025-08-07 17:17│西陇科学(002584):实际控制人部分股份解除质押暨新增质押公告
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西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人之一黄少群先生通知,获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除
质押及质押相关手续,具体事项如下:
一、股份解除质押情况
股东名 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股东及其一 股份数量(股) 股份比例 股本比例 日 日期
致行动人
黄少群 是 10,250,000 18.14% 1.75% 2023-09-20 2025-8-6 浙江理想小
额贷款有限
公司
二、股份质押情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
称 股股东及 量(股) 持股份 司总 为限 为补 起始 期日 用途
其一致行 比例 股本 售股 充质 日
动人 比例 押
黄少群 是 10,860,000 19.22% 1.86% 是 否 2025 办理解 科学城 个人
(高 年 8 除质押 (广州) 资金
管锁 月 6 登记手 绿色融资 需求
定 日 续为止 担保有限
股) 公司
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:
股 持股数量 持 股 本次质押 本次质押 占其所 占 公 已质押股份 未质押股份
东 比例 前质押股 后质押股 持股份 司 总 情况 情况
名 份 数 量 份数量 比例 股 本 已 质 押 占 已 未质押 占 未
称 (股) 比例 股 份 限 质 押 股份限 质 押
售数量 股 份 售数量 股 份
比例 比例
黄 38,729,941 6.62% 18,300,00 18,300,00 47.25 3.13% 13,156,2 71.89 15,891, 77.78
伟 0 0 % 12 % 244 %
鹏
黄 56,500,000 9.65% 32,780,00 33,390,00 59.10 5.71% 19,890,0 59.57 22,485, 97.3
少 0 0 % 00 % 000 %
群
黄 37,934,656 6.48% 0 0 — 0% 0 — 28,450, 75%
伟 992
波
黄 11,747,500 2.01% 0 0 — 0% 0 — 8,810,6 75%
侦 25
杰
黄 4,932,625 0.84% 0 0 — 0% 0 — 3,699,4 75%
侦 69
凯
合 149,844,72 25.61% 51,080,00 51,690,00 34.50 8.83% 33,046,2 63.93 79,337, 80.83
计 2 0 0 % 12 % 330 %
注1:小数点末尾差异为四舍五入保留两位小数所致。
注 2:本表中已质押股份限售股和未质押股份限售股均指高管锁定股。
四、其他说明
本次质押系股东个人资金需求的安排。截至本公告披露日,黄少群先生及其一致行动人具备履约能力。本次质押事项不会对公司
生产经营及公司治理造成不利影响。公司将持续关注股东质押进展,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2. 中国证券登记结算有限责任公司董监高持股变化明细。
西陇科学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/72eb9069-f369-4399-98b2-d2098daba40d.PDF
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2025-07-28 17:00│西陇科学(002584):第六届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全
体监事。会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对
经核查,监事会认为:公司拟修订《公司章程》是为了确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定和公司实际情况,监事会同意本次修订事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对
经审核,监事会认为:公司增加套期保值业务额度的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司基于业
务开展实际情况增加商品期货、期权套期保值额度,能有效的防范由于商品价格波动带来的经营风险,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司和公司全体股东,尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《西陇科学:关于增加套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-038)。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/40d39e4d-a314-41b7-be61-820d390d86f1.PDF
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2025-07-28 16:59│西陇科学(002584):关于召开2025第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2025 年 8 月 13 日(星期三)14:30 开始;
网络投票时间:2025 年 8 月 13 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 8 月 13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2025年 8月 13日上午 9:15至 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 8 月 6 日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截至 2025 年 8 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见
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