公司公告☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:41 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:40 │西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2026-05-06 16:36 │西陇科学（002584）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-06 16:34 │西陇科学（002584）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-06 16:32 │西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 22:14 │西陇科学（002584）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │西陇科学（002584）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 22:13 │西陇科学（002584）：关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案 │
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│2026-04-28 22:13 │西陇科学（002584）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 22:13 │西陇科学（002584）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-11 19:41│西陇科学（002584）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026年 5月 7日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 11日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）实施增资扩股引入新的投资者，由广州鹏辉储能科技有
限公司（以下简称“鹏辉储能”）以现金 3,200 万元人民币向云南盈和增资，其中 2,000 万元计入注册资本，1,200 万元计入资本
公积。公司放弃本次对云南盈和增资扩股的优先认购权。本次增资完成后，云南盈和注册资本变更为 22,000 万元，公司持有其 90.
91%股权，鹏辉储能持有其 9.09%股权，云南盈和继续纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公
司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c987f228-eafb-46ba-8753-5937b9e11fe6.PDF
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2026-05-11 19:40│西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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西陇科学（002584）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d9e7b509-09fe-432c-8e5f-82cb7c4229c8.PDF
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2026-05-06 16:36│西陇科学（002584）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026年 4月 30日以电话、专人送达方式通知公
司全体董事，会议于 2026年 5月 6日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计
服务。
董事会提请公司股东会授权公司管理层与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学
：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10bea9d4-a0d0-4006-bc0e-e78ebbc40a44.PDF
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2026-05-06 16:34│西陇科学（002584）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 19日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
4.注意事项：
1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f8a58431-5e8c-4309-a5ed-a2e6c949c868.PDF
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2026-05-06 16:32│西陇科学（002584）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 5月 6日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026年度审计机构，本议案
尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办一 910单元（5）统一社会信用代码：91110101MA01Y01N85
（6）首席合伙人：郑鲁光
（7）机构信息
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较
强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山
东、山西、陕西等省市设有 46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相
关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。
（8）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 95 人，全所注册会计师 559 人，注册会
计师中有 323 名签署过证券服务业务。
（9）业务信息
2025 年度，中名国成收入总额 50,162.85万元（经审计，下同），其中审计业务收入 37,502.10万元，证券业务收入 8,964.51
万元；上市公司年报审计客户 4家，审计收费总额 549.05万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2025年末已累计计提职业风险基金 5,015.12万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，其职业风险基金计提
或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 2次。6名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4人次、监督管理措施 2人次、自律监管措施 0次、纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：任志云，2016年成为执业注册会计师，2021年开始从事上市公司审计和质量复核，于 2020年 11月开始在北
京中名国成所工作，近三年签署或复核派斯林等上市公司的审计报告，具备证券类业务从业经验。
（2）签字注册会计师：赵丽丽，2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，于 2026 年 1月开始在北京中名
国成所工作，近三年签署或复核万方发展、河池化工等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
（3）项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计，于 2022 年 8月开始在
北京中名国成所执业，近三年签署或复核天顺股份、国际实业等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定，2026年度
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 170万元，其中财务报表审计费用 130万元，内控审计费用 40万
元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据审计机构所提供的有关资料文
件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中名国成会计师事务所进行了审查，认为其尽职尽
责地完成了 2025 年度审计业务，具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，满足公司相关审计工作的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘北京中名国成会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，同意将本事项提交至公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2.第六届董事会第十六次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1e9a0236-ba9e-4c51-91ca-1f89febd75b1.PDF
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2026-04-28 22:14│西陇科学（002584）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议召开方式：现场表
决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7.会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司对 2026年度融资授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于非独立董事 2025年度薪酬情况以及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事已提交了年度述职报告，在本次股东会上，公司独立董事将就2025年度的工作情况做述职报告。
上述第 5项议案为特别表决事项，须经参加本次股东会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经 2026年 4月 27日公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见与同日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、
授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 18日 17:00前送达或邮件至公司），不接受电话
登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00-11:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“股东会”字样；会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xl
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