公司公告☆ ◇002585 双星新材 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 21:29 │双星新材（002585）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 21:29 │双星新材（002585）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-22 21:29 │双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（吕忆农） │
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│2025-04-22 21:29 │双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（黄力） │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：2024年董事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-04-22 21:27 │双星新材（002585）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2025-04-22 21:29│双星新材（002585）：年度股东大会通知
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江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月15 日 15:00 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会” 或“会议”），现将本
次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 22日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15
:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 7 日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 7 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 √
5.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2025 年度财务预算报告》 √
7.00 《公司 2024 年募集资金年度使用情况专项报告》 √
8.00 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 √
9.00 《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
上述议案均已经公司第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2025-002）；《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
公司独立董事将向本次股东大会做 2024 年度工作述职，本事项不需审议。
议案中有特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上
述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1、现场登记时间：2025年5月14日（9:00－11:30，14:00－17:00）
2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部
邮编：223808
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
3、登记办法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
不接受电话登记。股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东大会参会登记表》，以便登记确认。传真及信函应在2025
年5月13日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部
邮政编码：223800
联系人：花蕾
电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4654758b-13e8-44b5-8a21-d23c76be365b.PDF
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2025-04-22 21:29│双星新材（002585）：独立董事年度述职报告
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双星新材（002585）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ab76da6-eca2-4941-9b77-a07ab111e289.PDF
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2025-04-22 21:29│双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（吕忆农）
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双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（吕忆农）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0dcb68fa-65dc-42e2-a132-400fe4694652.PDF
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2025-04-22 21:29│双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（黄力）
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双星新材（002585）：2024年度独立董事述职报告（黄力）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/733c77f1-5055-48a5-927a-08512e061f85.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告
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双星新材（002585）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6cd90856-e429-4448-801b-64aa7098c167.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：内部控制自我评价报告
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双星新材（002585）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c805e021-c901-4e77-880f-d3e9672cde07.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：2024年董事会工作报告
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双星新材（002585）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/78bc5796-2dbd-4a53-9914-6104d03c273b.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告
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双星新材（002585）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/65cc0f19-f982-4ba0-ad20-9ad366b090fd.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：2025年度估值提升计划
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双星新材（002585）：2025年度估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/893c0802-8773-4680-8f93-dd2ca2bfdf3c.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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双星新材（002585）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/474d2a50-00a7-4fa9-b58a-0e66c61ae74e.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：年度募集资金使用情况专项说明
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双星新材（002585）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5df882fe-5de4-41ce-8803-afb486260b34.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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双星新材（002585）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a6195cb-7892-4a67-bafd-f349174215d5.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：双星新材2024年募集资金年度使用情况专项说明
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双星新材（002585）：双星新材2024年募集资金年度使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ebd7267d-911e-4f73-881b-660b25c54aa6.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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双星新材（002585）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7900439c-e053-4574-8003-31968e7b5d29.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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双星新材（002585）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/244c19de-32a6-4e9a-9d98-86b5f85d8e0e.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：2024年度监事会工作报告
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双星新材（002585）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b069292b-d9e3-49dd-8fa9-fab74d1e5e9c.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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双星新材（002585）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/24f53151-05e7-408b-a235-c6256ffc6926.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于会计政策变更的公告
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双星新材（002585）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3122ca05-a7a4-4f0c-b7fb-920479daf932.PDF
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2025-04-22 21:27│双星新材（002585）：关于续聘2025年审计机构的公告
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双星新材（002585）：关于续聘2025年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/01a9fadb-2bb0-48a2-99c5-e2a4980be854.PDF
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2025-04-22 21:26│双星新材（002585）：2025年一季度报告
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双星新材（002585）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c4b2e5e-e4ce-47d6-8161-b71d8a63ac52.PDF
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2025-04-22 21:26│双星新材（002585）：2024年年度报告摘要
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双星新材（002585）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13104bab-d83d-4dbf-becc-f77a2622f47d.PDF
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2025-04-22 21:26│双星新材（002585）：董事会决议公告
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江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电
话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制及
审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期分红
规划的公告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
六、审议通过关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2024年，面对极具挑战国际国内环境，公司积极开拓市场，持续推进创新驱动，做好提品质、增品种、调结构，保持了销售增长
，稳定了国内国际市场占有率。本报告期实现营业总收入 59.08 亿元，较上年同期增长 11.7%，其中出口 11.97 亿元，同比增长44
.62%。但因行业产能持续释放加剧市场竞争，行业内虽然推动并践行行业自律,产品销售价格止跌回升缓慢，产品毛利率较同期下降,
经营业绩继续下滑，本期实现归属于上市公司股东的净利润-3.98 亿元，同比下降 137.49%。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划，2025 年财务预算如下：
1、预计营业收入同比增长 10%；
2、预计净利润为盈利；
3、预计科技研发费用投入约占营业收入 4%以上。
公司 2025 年将围绕经营预算目标，加强指标分解和责任落实，提高运行效率，优化存量，努力降低成本，通过技术创新、提品
质、增品种、调结构，努力实现经营目标。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
八、审议通过关于《公司 2024 年度募集资金使用情况专项报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
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