公司公告☆ ◇002585 双星新材 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:08 │双星新材（002585）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-27 18:16 │双星新材（002585）：关于完成部分限制性股票回购注销的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：董事会决议公告 │
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│2024-10-10 00:00 │双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-10-10 00:00 │双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │双星新材（002585）：半年报监事会决议公告 │
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2025-01-22 17:08│双星新材（002585）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：42000 万元 — 38000 万元 亏损：16,756.65 万元
股东的净利润 比上年同期下降：150.65 — 126.78 %
扣除非经常性损 亏损：50000 万元 — 46000 万元 亏损：24,023.58 万元
益后的净利润 比上年同期下降：108.13 % —91.48 %
基本每股收益 亏损：0.366 — 0.331 元/股 亏损：0.146 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行初步沟通，双方不存在重大分歧
。
三、业绩变动原因说明
2024年，面对极具挑战国际国内环境，公司积极开拓市场，持续推进创新驱动，做好提品质、增品种、调结构，保持了销售增长
，稳定了市场占有率。但经营业绩较同期大幅下降，主要原因系：（一）报告期内，功能聚酯薄膜行业产能持续释放，市场竞争愈发
激烈,产品销售价格下滑，毛利率下降；（二）新项目、新产品尚处爬坡阶段，产能利用率、产品良率有待提升，产销规模化仍需推
进；（三）基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》的要求,计提了适当的存货跌价准备。
四、风险提示
上述业绩预测是公司财务部门初步测算的结果，2024 年度具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。公司将严格按照有
关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b6992c22-f442-4f45-b59f-062fbdabe5dd.PDF
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2024-12-27 18:16│双星新材（002585）：关于完成部分限制性股票回购注销的公告
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特别提示：
1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 505.6784万股，占回购注销前公
司股本总额的 0.44%。本次回购注销限制性股票涉及激励对象共 251人，回购价格为 6.45元/股，回购的资金总额为 32,616,256.8
元。
2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,
152,485,496 股变更为 1,147,428,712股。
本次回购注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏双星彩塑新
材料股份有限公司章程》《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年 5月 25日，江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《
关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股
份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会
对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2021年 6月 11 日，公司 2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会
被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2021年 7月 20 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整<江苏双星彩塑新材
料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司于 2021 年 7 月 20 日
通过内部公告栏公布了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次调
整后全部激励对象的姓名及职务予以公示，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，公示的名单与本次授予人员一致。
监事会认为：列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划
的激励对象合法、有效。
4、2021年 8月 12 日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，2021 年限制性股票激励计划的首次授予股份登记工
作完成，首次授予股份的上市日为 2021 年 8 月11日。
5、2022 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一
个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对首次授予的251名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期持有的 3,792,589股限制性股票
申请解锁。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年 7月 31日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
7、2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2023年 10月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 6.48元/股，回购数量为 3
,792,589股。
9、2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
10、2024年 9月 13 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及
回购注销部分限制性股票的议案》。11、近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为 6
.45元/股，回购数量为 505.6784万股。
公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》
及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
二、限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因、数量
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，公司本次股权激励计划设定以 2020年净利润为基数，2021-2023 年净利润增
长率分别不低于 60%、110%、160%的业绩考核目标。已授予的限制性股票在第三个限售期内考核指标完成情况如下：经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年归属于上市公司股东的净利润为-167,566,535.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为-240,235,758.25元，较 2020年净利润增长率低于 160%，不满足解除限售条件。
根据《2021年限制性股票激励计划》的规定，第三个限售期需回购注销的限制性股票合计 505.6784万股，由公司按照调整后的
授予价格 6.45元/股予以回购注销。
（二）本次回购的价格及定价依据
公司 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 1,15
6,278,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）。
公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，以公司现有总股本剔除
已回购股份 6,106,100 股后的 1,150,171,985 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税）。
公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，以公司现有总股本剔除
已回购股份 6,106,100 股后的 1,146,379,396 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，若本激励计划公告当日至激励对象完成限
制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。
1、回购价格的调整
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整前公司股权激励计划限制性股票的回购价格 P0为 6.98元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划限制性股
票的回购价格 P = 6.98 - 0.53 = 6.45元/股。
（三）本次回购资金的来源
本次回购注销限制性股票数量合计为 505.6784 万股，占注销前公司总股本的比例为0.44%，回购价格为 6.45 元/股，回购的资
金总额为 32,616,256.8 元，回购资金全部为公司自有资金。
三、验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 17 日出具了《验资报告》（众会字〔2024〕第 11020 号），对截至 2024
年 11 月 19 日减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验，具体如下：
截至 2024 年 11 月 19 日止，本次贵公司已支付限制性股票回购款合计人民币32,616,256.80 元，其中：股本减少 5,056,784
.00 元，资本公积减少 27,559,472.80 元。截至 2024 年 11 月 19 日止，本次贵公司以货币资金归还激励对象合计人民币32,616,
256.80元。
四、本次回购注销的完成情况
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，上述限制性股票的回购注销事宜已于近日完成。
五、本次限制性股票回购注销后股份变动情况
本次回购注销完成后，公司总股份将由 1,152,485,496 股变更为 1,147,428,712股。
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 259,622,662 22.53 -5,056,784 254,565,878 22.19
无限售条件股份 892,862,834 77.47 892,862,834 77.81
股份总数 1,152,485,496 100 -5,056,784 1,147,428,712 100
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
六、本次回购注销对公司业绩的影响
本次限制性股票回购注销，不会对公司的经营成果和财务情况产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7de1ab98-1441-4986-92bc-04b15d26acae.PDF
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：2024年三季度报告
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双星新材（002585）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3b7c69c9-427a-4e37-b8f4-fec614a35001.PDF
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：监事会决议公告
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双星新材（002585）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/faac7219-9370-4d21-b5ae-37096a07e82e.PDF
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：董事会决议公告
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江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、
电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f0a871b2-dd0a-448d-a81e-d4f4f2536fd7.PDF
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2024-10-10 00:00│双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4ab3ee3a-004d-48c0-ac49-4fd30ff60d05.PDF
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2024-10-10 00:00│双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告
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双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/631c1a23-b6d4-4141-bf0b-6efd42e69660.PDF
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2024-09-14 00:00│双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致:江苏双星彩塑新材料股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所经江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，委派王春杰律师、杨爱东律师（以下
简称“本所律师”）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和表决程序、表决结果出
具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加会
议的股东和股东代表的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司董事会根据2024年8月27日召开的第五届董事会第十次会议决议召集。
公司董事会已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》，通知中载明了本次股东大会的股权登记日、会议召开方式、现场会议召开时间、会议地点、网络投票时间及具体程序、
会议议题、出席会议对象及联系人姓名和电话号码等会议事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并
参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14：30 在江苏省宿迁市双星大道 8 号公司办公楼五楼会议室，由公司董事
长吴培服先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
股东通过网络投票的时间为：2024年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程
》的规定。
二、关于本次股东大会会议出席人员和召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 363 名，代表股份 470,599,575 股，占公司股份总数的 40.833%。其中，现场出席股东
大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 460,940,209 股，占公司股份总数的 39.995%；根据深圳证券信息有限
公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 359 人，代表有表决权的股份数 9,659,366 股
，占公司股份总数的 0.838%。股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。
公司的董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司经理及其他高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议出席人员资格与召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会2024年8月28日公告的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于法定时间内公布了
本次股东大会的议案，包括：
（一）审议《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
（二）审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改的情况，不存在对本次股东大会通知中未列明
的事项进行表决的情形。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本次股东大会的股东以记名投票方式对会议通知中
列明的事项进行了逐项表决。
本次股东大会议案的现场投票表决按照《公司章程》规定的程序进行了监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由全体出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表及会议主持人签字。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）审议《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：468,844,539股同意，占与会有表决权股份总数的99.627%；1,564,380股反对，占与会有表决权股份总数的0.332%；1
90,656弃权，占与会有表决权股份总数的0.041%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,904,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.831%；反对1,564,380股，占出席会议中
小股东所持股份的16.195%；弃权190,656股，占出席会议中小股东所持股份的1.974%。
（二）审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：468,640,779股同意，占与会有表决权股份总数的99.584%；1,661,140股反对，占与会有表决权股份总数的0.353%；2
97,656弃权，占与会有表决权股份总数的0.063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,700,570股，占出席会议中小股东所持股份的79.721%；反对1,661,140股，占出席会议中
小股东所持股份的17.197%；弃权297,656股，占出席会议中小股东所持股份的3.082%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加会议的股东审议通过，对涉及特别决议事项的议案已经参加会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过；对影响中小投资者利益的重大事项已对中小投资者的表决权单独计票。本所律师认为，本次股东大会的
决议符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、结论
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股
东大会通过的各项决议合法有效。
本《法律意见书》正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/c650556b-28f4-4534-b3fd-1b0e90c27e40.PDF
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2024-09-14 00:00│双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ab377528-09f7-4d2e-9852-59fef99812af.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：半年报监事会决议公告
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双星新材（002585）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bd2927b2-328c-4350-9526-cef7a4a30595.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4年 8 月 26
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