公司公告☆ ◇002585 双星新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │双星新材（002585）：董事会决议公告 │
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│2024-10-10 00:00 │双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-10-10 00:00 │双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │双星新材（002585）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │双星新材（002585）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
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│2024-08-28 00:00 │双星新材（002585）：半年报董事会决议公告 │
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：2024年三季度报告
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双星新材（002585）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3b7c69c9-427a-4e37-b8f4-fec614a35001.PDF
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：监事会决议公告
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双星新材（002585）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/faac7219-9370-4d21-b5ae-37096a07e82e.PDF
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2024-10-28 00:00│双星新材（002585）：董事会决议公告
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江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、
电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f0a871b2-dd0a-448d-a81e-d4f4f2536fd7.PDF
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2024-10-10 00:00│双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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双星新材（002585）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4ab3ee3a-004d-48c0-ac49-4fd30ff60d05.PDF
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2024-10-10 00:00│双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告
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双星新材（002585）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/631c1a23-b6d4-4141-bf0b-6efd42e69660.PDF
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2024-09-14 00:00│双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致:江苏双星彩塑新材料股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所经江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，委派王春杰律师、杨爱东律师（以下
简称“本所律师”）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和表决程序、表决结果出
具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加会
议的股东和股东代表的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司董事会根据2024年8月27日召开的第五届董事会第十次会议决议召集。
公司董事会已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》，通知中载明了本次股东大会的股权登记日、会议召开方式、现场会议召开时间、会议地点、网络投票时间及具体程序、
会议议题、出席会议对象及联系人姓名和电话号码等会议事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并
参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14：30 在江苏省宿迁市双星大道 8 号公司办公楼五楼会议室，由公司董事
长吴培服先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
股东通过网络投票的时间为：2024年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程
》的规定。
二、关于本次股东大会会议出席人员和召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 363 名，代表股份 470,599,575 股，占公司股份总数的 40.833%。其中，现场出席股东
大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 460,940,209 股，占公司股份总数的 39.995%；根据深圳证券信息有限
公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 359 人，代表有表决权的股份数 9,659,366 股
，占公司股份总数的 0.838%。股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。
公司的董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司经理及其他高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议出席人员资格与召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会2024年8月28日公告的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于法定时间内公布了
本次股东大会的议案，包括：
（一）审议《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
（二）审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改的情况，不存在对本次股东大会通知中未列明
的事项进行表决的情形。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本次股东大会的股东以记名投票方式对会议通知中
列明的事项进行了逐项表决。
本次股东大会议案的现场投票表决按照《公司章程》规定的程序进行了监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由全体出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表及会议主持人签字。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）审议《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：468,844,539股同意，占与会有表决权股份总数的99.627%；1,564,380股反对，占与会有表决权股份总数的0.332%；1
90,656弃权，占与会有表决权股份总数的0.041%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,904,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.831%；反对1,564,380股，占出席会议中
小股东所持股份的16.195%；弃权190,656股，占出席会议中小股东所持股份的1.974%。
（二）审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：468,640,779股同意，占与会有表决权股份总数的99.584%；1,661,140股反对，占与会有表决权股份总数的0.353%；2
97,656弃权，占与会有表决权股份总数的0.063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,700,570股，占出席会议中小股东所持股份的79.721%；反对1,661,140股，占出席会议中
小股东所持股份的17.197%；弃权297,656股，占出席会议中小股东所持股份的3.082%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加会议的股东审议通过，对涉及特别决议事项的议案已经参加会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过；对影响中小投资者利益的重大事项已对中小投资者的表决权单独计票。本所律师认为，本次股东大会的
决议符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、结论
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股
东大会通过的各项决议合法有效。
本《法律意见书》正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/c650556b-28f4-4534-b3fd-1b0e90c27e40.PDF
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2024-09-14 00:00│双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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双星新材（002585）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ab377528-09f7-4d2e-9852-59fef99812af.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：半年报监事会决议公告
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双星新材（002585）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bd2927b2-328c-4350-9526-cef7a4a30595.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4年 8 月 26 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》
经核查，我们认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况
。《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情
况。
二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
经核查，我们认为：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派实施完毕，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制
性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划中第三个限售期的业绩考核指标未达成，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，
公司需对第三个限售期的限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021
年限制性股票激励计划》的规定。
因此，我们一致同意公司调整2021年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格，并回购注销因第三个限售期业绩考核未达标而
未能解除限售的限制性股票合计505.6784 万股。
三 、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范
性文件的规定，以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的要求，依照实事求是的原则，对公司 2024 年半年度对外担
保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表如下审核意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到
报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司无对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/956cf1b1-2b0e-43b7-8284-89e52effc5e4.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：半年报董事会决议公告
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江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、电话
、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案
《公司2024年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，因公司 2022 年 5 月 16 日实施了 2021 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；2023 年 6 月 28
日实施了 2022 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），2024 年6 月 25 日实施了 2023 年年度权益分派，
即每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），拟调整公司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期限制性股票的回购价格，回购价
格从 6.98 元/股调整为 6.45 元/股。
因公司 2021 年限制性股票激励计划中第三个限售期的业绩考核指标未达成，拟回购注销第三个限售期尚未解除限售的 505.678
4 万股限制性股票。
公司董事曹薇、邹雪梅为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注
销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定，确
认：公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销已获授
但尚未解除限售的限制性股票505.6784 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,152,485,496 股变更为1,147,428,712 股。
注册资本由 1,152,485,496 元人民币变更为 1,147,428,712 元人民币。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《江苏双
星彩塑新材料股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8377f90d-f16a-4257-aa1b-51390fd51faf.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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双星新材（002585）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/af6a87f0-b255-4001-beae-15d59af93ac8.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双星新材（002585）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb891fe3-e215-4ccd-973c-26f42fb56cb8.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：双星新材2024年半年度募集资金年度使用情况专项说明
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双星新材（002585）：双星新材2024年半年度募集资金年度使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/82f0e563-0021-4639-a5b4-67e78200546b.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：公司章程修正案
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双星新材（002585）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/339cc640-aef1-4beb-9605-fac5a4b86a41.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：2024年半年度财务报告
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双星新材（002585）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0e7feef3-9084-4da5-b76c-8ee025e607ea.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：2024年半年度报告
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双星新材（002585）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c3456660-82cf-4f2f-91d8-c31d65571b92.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：2024年半年度报告摘要
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双星新材（002585）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f6a599a0-6097-48d1-8fad-d1ede3834697.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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双星新材（002585）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0e76a9b7-046a-46b8-a2fa-26f537c91d05.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：公司章程（2024年8月）
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双星新材（002585）：公司章程（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a1e80455-27eb-4a94-adfc-54310ff96e5b.PDF
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2024-08-28 00:00│双星新材（002585）：法律意见书
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