公司公告☆ ◇002586 围海股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 16:12 │围海股份（002586）：关于签订重大合同的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │围海股份（002586）：关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:22 │ST围海（002586）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:56 │ST围海（002586）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:53 │ST围海（002586）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:53 │ST围海（002586）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:52 │ST围海（002586）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:52 │ST围海（002586）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 21:06 │ST围海（002586）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 21:04 │ST围海（002586）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 16:12│围海股份（002586）：关于签订重大合同的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
围海股份（002586）：关于签订重大合同的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c5af757e-4ded-4f41-ba4c-505aeccc04b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│围海股份（002586）：关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17 日召开了第七届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及
项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为本次董事会审议通过之
日起十二个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
单位：人民币 万元
序 受托 关联 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益 预期年化收 资金
号 方 关系 日 类型 益率 来源
1 中国 不存 人民币结构性存款 10,000 2026/8/31 2026/11/2 保本 0.50%-1.85% 自有
银行 在关 【CSDPY202600375】 浮动 资金
股份 联关 收益
有限 系 型
公司
宁波
余姚
支行
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司所投资产品属于低风险类别，但受金融市场环境影响，投资标的的价值及价格可能出现波动，不排除因金融市场波
动导致实际收益水平低于预期年化收益的情形。
2、若公司经营情况突然发生重大变化，或宏观经济形势出现不可预期的突发事件，提前赎回理财产品将面临违约风险或损失利
息的情形。
（二）风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，合理确定公司投资的资金规模、产品类型，严格筛选投资标的，选择安全性较高、流动性较好、
投资回报相对稳健的低风险投资品种。
2、在实施产品投资过程中，由公司财务部建立理财产品台账，同时公司将及时跟踪进展情况，如发现可能影响公司资金安全的
潜在风险，应及时采取措施，控制投资风险。
3、资金赎回前一旦发现或判断有不利因素，及时进行风险管理和调整，必要时可通过司法途径，申请财产保全，以控制投资风
险。
三、委托理财对公司的影响
公司现金管理所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高并且为低风险保本性质的投资品种，相应资金的使用不会影响公司的
日常经营与主营业务的发展。同时，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托
理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币 万元
序 受托方 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益类 预期年化收 资金 是 投资
号 日 型 益率 来源 否 收益
到
期
1 交通银 交通银行蕴 5,000 2025/10/16 2025/12/18 保本浮 0.65%-1.60% 自有 是 12.08
行股份 通财富定期 动收益 资金
有限公 型结构性存 型
司宁波 款 63 天
宁海支
行
2 中国银 人民币结构 10,000 2026/7/23 2026/8/27 保本浮 0.60%-1.50% 自有 是 14.38
行股份 性存款 动收益 资金
有限公 【CSDPY20 型
司宁波 2600297】
余姚支
行
3 中国银 人民币结构 15,000 2026/7/24 2026/9/24 保本浮 0.50%-1.52% 自有 否 -
行股份 性存款 动收益 资金
有限公 【CSDPY20 型
司宁波 2600301】
余姚支
行
4 交通银 交通银行蕴 2,000 2026/8/6 2026/11/12 保本浮 0.65%-1.58% 自有 否 -
行股份 通财富定期 动收益 资金
有限公 型结构性存 型
司宁波 款 98 天
宁海支
行
5 中国建 中国建设银 13,000 2026/8/7 2026/11/12 保本浮 0.65%-2.20% 自有 否 -
设银行 行宁波市分 动收益 资金
股份有 行单位人民 型
限公司 币定制型结
余姚支 构性存款
行
6 中国银 人民币结构 10,000 2026/8/31 2026/11/2 保本浮 0.50%-1.85% 自有 否 -
行股份 性存款 动收益 资金
有限公 【CSDPY 型
司宁波 202600375】
余姚支
行
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计 40,000万元。截至本公告日前十二个月内，未出现超出公司
董事会审议通过的关于使用自有资金进行委托理财的授权范围的情况。
五、备查文件
1、理财产品认购凭证、理财产品说明书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9278df37-e900-45a1-8514-64d0449a0208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:22│ST围海（002586）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 8月 28日（星期五）开市起停牌一天，并于 2026
年 8月 31日（星期一）开市起复牌。2、公司股票交易将于 2026年 8月 31日（星期一）开市起撤销“其他风险警示”，证券简称由
“ST围海”变更为“围海股份”，证券代码仍为“002586”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为 10%。
一、股票的种类、简称、股票代码、撤销其他风险警示的起始日、股票停复牌起始日及涨跌幅
1、股票种类：人民币普通股 A 股
2、股票简称：由“ST围海”变更为“围海股份”
3、股票代码：不变，仍为 002586
4、股票停复牌安排：股票将于 2026年 8月 28 日开市起停牌 1天，并于 2026年 8月 31日开市起复牌。
5、撤销其他风险警示的起始日：2026年 8月 31日（星期一）
6、股票交易价格日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 10%。
二、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
根据公司 2025年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]2号，
以下简称“《告知书》”），《告知书》中指出公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载行为，根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2024年修订）》“9.8.1上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚
事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包
括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票于 2025年 4月 21日开市起被叠加实施其他风险警
示。具体详见公司于 2025年 4月 19 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。
三、撤销其他风险警示的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》中“9.8.8条 上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交易
被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉
事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司于 2025年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政处罚决定书》（[2025]2 号），《行政处罚决定
书》中指出的上海千年城市规划工程设计股份有限公司虚增收入、虚减成本以及公司部分工程项目未合理确认减值损失，导致相关年
度报告存在虚假记载的问题，针对上述问题，公司已于 2025年 11月 28日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于前期
会计差错更正及相关定期报告更正的议案》，对 2018 年度、2019 年度、2021 年度、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追溯
调整，并且华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报
告》《浙江省围海建设集团股份有限公司 2021年度审计报告》，并且公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]2号）
至今已满十二个月，公司已满足《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.8条相关撤销其他风险警示条件且公司不存
在其他退市风险警示及其他风险警示情形。
四、撤销其他风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》相关规定，公司股票将于2026年 8月 28日（星期五）开市起停牌一天，并
于 2026年 8月 31 日（星期一）开市起复牌并撤销其他风险警示。公司股票简称由“ST围海”变更为“围海股份”，股票代码仍为
“002586”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为 10%。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e595f7d5-abad-4b0c-8e64-73fc1d1e1ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:56│ST围海（002586）：第八届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 11日以传真、邮件或专人
送达形式发出，会议于 2026年 8月 21日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，符合《公司法》《
公司章程》等的有关规定。会议由董事长韩建平先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过《<2026年半年度报告>及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有
限公司 2026年半年度报告全文》《浙江省围海建设集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
三、备查文件：
1、第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6b73fc65-3322-456c-96aa-63ff1ec6eb7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:53│ST围海（002586）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/da3515dc-228a-407a-9d2c-89faf61201fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:53│ST围海（002586）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dcc55e62-7504-4859-a76a-e75ca723b86d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│ST围海（002586）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ce98948-df64-4bd7-9962-27ce7a381b0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│ST围海（002586）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5276b83e-e62c-45b7-a08d-4d3e56cdee71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:06│ST围海（002586）：第八届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 8月 12日以现场方式召开。本次会
议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由公司全体董事共同推举的董事韩建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；
经全体董事审议，同意选举韩建平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期
与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：
1、审计委员会：徐 群（召集人）、孙旱雨、钱荣麓；
2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐 群；
3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐 群；
4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛 杰、张炳生。
三、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生为公司总经理，任期三年。
根据《公司章程》第八条的规定，“公司的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”公司拟将法定代表人变更为陈晖
先生。
四、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任付显阳先生、张志建先生为公
司副总经理，聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石显宗先生为公司副总经理、财务总监。任期三年。
陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事
会秘书监管规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书联系方式：
电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
电子邮箱：ir@zjwh.com.cn
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号
邮编：315103
五、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表，任期三年。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券事务代表联系方式：
电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
电子邮箱：ir@zjwh.com.cn
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号
邮编：315103
六、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任臧高云先生为公司内部审计负责人。任期三年。
七、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》。
八、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cc0c5f02-5a93-4886-8980-310620e1ccc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:04│ST围海（002586）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决、修改或新增提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“光曜钟洋”）签署了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江省围海建设集团股份有限
公司（以下简称“公司”、“围海股份”）169,902,912股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合
伙份额最后收购日止，委托方光曜钟洋将其持有的169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权等股东权利委托给
受托方宁波舜农行使，具体详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《详式权益变动报告书
（宁波舜农及其一致行动人光曜钟洋）（补充后）》。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2026年7月28日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团
股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年8月12日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2026年8月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：韩建平先生
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份514,399,293股，占公司有表决权股份总数的44.9562%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份462,677,204股，占公司有表决权股份总数的40.4359%。通过网络投票的股东30人，代表股份51,722,089股，占公司有
表决权股份总数的4.5203%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份51,722,089股，占公司有表决权股份总数的4.5203%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东30人，代表股份51,722,089股，占公司有
表决权股份总数的4.5203%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1.审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意464,149,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2314%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意1,472,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8464%。
是否当选：是
1.02《选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意463,139,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0350%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意462,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8939%。是否当选：是
1.03《选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意463,609,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1264%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意932,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8026%。是否当选：是
1.04《选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意463,609,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1264%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意932,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8026%。是否当选：是
1.05《选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意463,609,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1264%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意932,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8026%。是否当选：是
2.审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01《选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事》
同意463,040,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0158%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意363,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7025%。是否当选：是
2.02《选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事》
同意463,039,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0156%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意362,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7005%。是否当选：是
2.03《选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事》
同意463,038,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0154%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意361,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6988%。是否当选：是
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2026年第二次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律
师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/de176cac-23fc-4504-a6cc-3523916bc63a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:04│ST围海（002586）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/07a3130d-a9c1-4f13-a2d7-28423bc458bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:03│ST围海（002586）：关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
浙江省围海建设集团股份有限公司申请撤销公司股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开第八届董事会第一次会议审议并通过《关于申
请撤销其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请，但上述申请审核批准尚存
在不确定性，敬请投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
根据公司 2025年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]2号，
以下简称“《告知书》”），《告知书》中指出公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载行为，根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2024年修订）》“9.8.1上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚
事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包
括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票于 2025年 4月 21日开市起被叠加实施其他风险警
示。具体详见公司于 2025年 4月 19日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》中“9.8.8 条 上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交
易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所
涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司于 2025 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政处罚决定书》（[2025]2号），《行政处罚决
定书》中指出的上海千年城市规划工程设计股份有限公司虚增收入、虚减成本以及公司部分工程项目未合理确认减值损失，导致相关
年度报告存在虚假记载的问题，针对上述问题，公司已于 2025 年 11月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》，对 2018 年度、2019 年度、2021年度、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追
溯调整，并且华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证
报告》《浙江省围海建设集团股份有限公司 2021年度审计报告》，并且公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]2号
）至今已满十二个月，公司已满足《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.8条相关撤销其他风险警示条件且公司不
存在其他退市风险警示及其他风险警示情形。
2026年 8月 12日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，董事会同意公司向
深交所申请撤销股票交易其他风险警示。若本次申请获核准，公司股票简称将由“ST围海”变更为“围海股份”，股票代码仍为“00
2586”。
三、风险提示
公司本次向深交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示的审核批准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/7059678d-804e-48ce-8cd1-b0e7fee6b2cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:02│ST围海（002586）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12日召开 2026年第二次临时股东会，进行董事会的
换届选举工作。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、各专门委员会委员；聘任了高级管理人
员、证券事务代表及内部审计负责人。具体情况如下：
一、公司第八届董事会组成情况
董事长：韩建平先生
非独立董事：毛纪刚先生、孙旱雨先生、牛杰先生、章关秀先生
独立董事：张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生
公司第八届董事会由上述 8名董事及 1名职工代表董事（尚未选举产生，后续公司将召开职工代表大会选举）组成，任期三年，
股东代表董事的任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算三年，职工代表董事的任期自公司职工代表大会审议通过之
日起，至第八届董事会届满之日止。兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（1名，待选举产生）总计未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与第八届董事会任期一致，具体
组成人员如下：
1、审计委员会：徐 群（召集人）、孙旱雨、钱荣麓；
2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐 群；
3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐 群；
4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛 杰、张炳生。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、陈晖先生为总经理；
2、俞元洪先生为公司副总经理、总工程师；
3、付显阳先生、张志建先生为公司副总经理；
4、陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书；
5、石显宗先生为公司副总经理、财务总监；
6、夏商宁先生为公司证券事务代表；
7、臧高云先生为公司内部审计负责人。
上述人员任期三年，与第八届董事会任期一致。副总经理、董事会秘书陈伟先生及证券事务代表夏商宁先生均已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
电子邮箱：ir@zjwh.com.cn
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号
邮编：315103
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/7d94e43d-f82a-4c35-9add-25b54cd3ef81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:47│ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 6月 26日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（
公告编号：2026-031），确定江西磻溪建设工程有限公司（牵头方）、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有
限公司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体为“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承
包”的中标单位。
目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下：
一、发包人及项目基本情况
1、发包人：乐平市国有资产经营管理集团有限公司
2、承包人：江西磻溪建设工程有限公司、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、江西金浔有色
工程技术有限公司
3、该项目承包方式：工程施工总承包
4、工期：730日历天
5、公司与发包人不存在任何关联关系
二、合同主要内容
1、签约合同价：881,913,461.93元
2、项目概况：本项目为乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目，总用地面积 133320.25㎡（约 199.98亩），总建筑面积 2
32160.00㎡，计容建筑面积 222800.00㎡，其中：农产品智慧展示交易中心 34600.00㎡、智慧冷链仓储 110400.00㎡、智慧常温仓
库 56800.00㎡、智慧分拣中心 14500.00㎡、智慧物流中心 6500.00㎡，不计容建筑面积 9360.00 ㎡，容积率 1.67，建筑密度 47.
89%，绿化率 11.11%，机动车停车位 560个（大型货车位 30个、中型货车位 90 个、小客车位 440个），汽车充电桩 56个，非机动
车停车位 680个。配套道路长度 1940m，宽度 15m。
3、结算方式：按实际已完成工程（含增加工程、签证）的 85%支付工程款，工程完工验收合格，承包人向发包人移交完整的竣
工备案材料且竣工结算审计完成后支付至结算总价的 97%，剩余结算总价的 3%作为质量保证金，待本承包内工程竣工验收合格且政
府质监部门出具正式书面报告之日起缺陷责任期满（十二个月）后 30天，扣除此期间的维修费用将剩余部分次性无息据实付清。
4、工期：730日历天
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行
三、合同履行对公司的影响
1、本次“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”项目合同金额约占公司 2025年经审计营
业总收入的 42.14%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力
方面的风险。
五、备查文件
1、《乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3cef6472-0d12-41d2-b00e-9134a67ade58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:50│ST围海（002586）：关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8c762666-4d8d-4f57-917c-4c96d42de400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:04│ST围海（002586）：围海股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 06日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 08月 06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》
1.01 选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 8月 7日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4a3ba3bb-b4f9-489d-841d-0c3449ba8ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（张炳生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（张炳生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/31a8edb2-5854-4445-98a4-f4d055ea9173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3167b231-5605-4e6b-803c-b79a134470ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/66ac42af-ec22-42e5-b460-99f497fd1ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（钱荣麓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（钱荣麓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/48785edc-b36a-44fb-8388-1fa4d2c1811c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/8dffc6f5-cb3a-4ebb-9f02-d239aaa77777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，公司于 2026年 7月 27日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：
经公司第七届董事会第三十八次会议审议，董事会同意提名韩建平先生、毛纪刚先生、孙旱雨先生、牛杰先生、章关秀先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人；提名张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历
详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述 8名董事候选人具备担任上市公司董事的资格
，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等规定的任职条件。独立董事候选人张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生已取得独立董事资格证书。其中，徐群女士为会计专业
人士。公司第八届董事会董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
，不属于失信被执行人。董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后，公司第八届董事会董事
兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低
于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。根据《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第八届董事会董事任期三年，
自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会各董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f7460005-cb31-4925-b51f-c5bea5de2f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（徐群）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：独立董事候选人声明与承诺（徐群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/bc37badb-78c7-4b87-966a-9e53f2239886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:01│ST围海（002586）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 7 月 23 日以书面、电话
和电子邮件方式发出，会议于2026年 7月 27日以现场方式召开。公司现有董事 9名，实际参与表决董事 9名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩建平先生、毛纪刚先生、孙旱雨先生、牛杰先生、章关秀先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：
1.1选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.2选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.3选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.4选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.5选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：
2.1选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.2选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.3选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议
后，将提交公司股东会进行选举。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立
董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
3、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》；
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的
通知》。
备查文件：
1、公司七届董事会第三十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/16ee3ec0-9cd1-42f7-a804-f7a9576ddb3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:59│ST围海（002586）：围海股份2026年第二次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：围海股份2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/86e834d5-aa5a-45a6-8d9e-bdb90e0579dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 16:30│ST围海（002586）：关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17 日召开了第七届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及
项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为本次董事会审议通过之
日起十二个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
单位：人民币 万元
序 受托 关联 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益 预期年化收 资金
号 方 关系 日 类型 益率 来源
1 中国 不存 人民币结构性存款 10,000 2026/7/23 2026/8/27 保本 0.60%-1.50% 自有
银行 在关 【CSDPY202600297】 浮动 资金
股份 联关 收益
有限 系 型
公司
宁波
余姚
支行
2 中国 不存 人民币结构性存款 15,000 2026/7/24 2026/9/24 保本 0.50%-1.52% 自有
银行 在关 【CSDPY202600301】 浮动 资金
股份 联关 收益
有限 系 型
公司
宁波
余姚
支行
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司所投资产品属于低风险类别，但受金融市场环境影响，投资标的的价值及价格可能出现波动，不排除因金融市场波
动导致实际收益水平低于预期年化收益的情形。
2、若公司经营情况突然发生重大变化，或宏观经济形势出现不可预期的突发事件，提前赎回理财产品将面临违约风险或损失利
息的情形。
（二）风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，合理确定公司投资的资金规模、产品类型，严格筛选投资标的，选择安全性较高、流动性较好、
投资回报相对稳健的低风险投资品种。
2、在实施产品投资过程中，由公司财务部建立理财产品台账，同时公司将及时跟踪进展情况，如发现可能影响公司资金安全的
潜在风险，应及时采取措施，控制投资风险。
3、资金赎回前一旦发现或判断有不利因素，及时进行风险管理和调整，必要时可通过司法途径，申请财产保全，以控制投资风
险。
三、委托理财对公司的影响
公司现金管理所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高并且为低风险保本性质的投资品种，相应资金的使用不会影响公司的
日常经营与主营业务的发展。同时，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托
理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币 万元
序 受托方 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益类 预期年化收 资金 是否 投资
号 日 型 益率 来源 到期 收益
1 交通银 交通银行蕴 5,000 2025/08/11 2025/10/13 保本浮 0.65%-1.60% 自有 是 12.08
行股份 通财富定期 动收益 资金
有限公 型结构性存 型
司宁波 款 63天
宁海支
行
2 中国银 人民币结构 10,000 2025/08/11 2025/11/11 保本浮 0.55%-1.75% 自有 是 44.11
行股份 性存款 动收益 资金
有限公 【CSDPY 型
司宁波 20250422】
科技支
行
3 中信银 共赢智信汇 5,000 2025/08/12 2025/11/10 保本浮 1.00%-2.05% 自有 是 20.34
行股份 率挂钩人民 动收益 资金
有限公 币结构性存 型
司余姚 款 A11020
支行 期
4 交通银 交通银行蕴 5,000 2025/10/16 2025/12/18 保本浮 0.65%-1.60% 自有 是 12.08
行股份 通财富定期 动收益 资金
有限公 型结构性存 型
司宁波 款 63天
宁海支
行
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计 25,000万元。截至本公告日前十二个月内，未出现超出公司
董事会审议通过的关于使用自有资金进行委托理财的授权范围的情况。
五、备查文件
1、理财产品认购凭证、理财产品说明书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/01f075e0-d0f9-4967-849a-e919ab22cd4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:57│ST围海（002586）：关于董事会延期换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2026年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第八届董事
会候选人提名工作尚未完成，相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届将适度
延期进行，公司董事会下设的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e9f489a8-ff35-4320-95ac-267fa736dae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:23│ST围海（002586）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST围海，证券代码：002586）于 2026年 7月 1日、2
026年 7月 2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.49%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1f185e15-02aa-43ed-b538-3b239f85d5a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决、修改或新增提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“光曜钟洋”）签署了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江省围海建设集团股份有限
公司（以下简称“公司”、“围海股份”）169,902,912股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合
伙份额最后收购日止，委托方光曜钟洋将其持有的169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权等股东权利委托给
受托方宁波舜农行使，具体详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《详式权益变动报告书
（宁波舜农及其一致行动人光曜钟洋）（补充后）》。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会分别于2026年6月13日及2026年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）以及《关于2026年第一次临时
股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知》（公告编号：2026-027）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：张晨旺先生
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份515,289,416股，占公司有表决权股份总数的45.0340%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份462,677,204股，占公司有表决权股份总数的40.4359%。通过网络投票的股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有
表决权股份总数的4.5981%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有表决权股份总数的4.5981%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有
表决权股份总数的4.5981%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意512,519,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625%；反对2,765,312股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5367%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意49,842,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7352%；反对2,765,312股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2560%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0087%。
2、审议通过《关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》
同意514,356,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对933,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1811%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意51,679,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2266%；反对933,002股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2026年第一次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律
师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/221b21de-b3ab-4e04-a87c-7dcec0719cd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江省围海建设集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席
会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
2026 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上刊登《关于 2026 年第一次临
时股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知》，公告了临时提案的内容。
本次股东会于 2026年 6月 29日在宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行的网络投票于 2026 年 6月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行的投票于 2026年 6月 29日 9:15-15:00进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 462,677,204 股，占上
市公司有表决权股份总数的40.4359%；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 55人，代表有表决权股份 52,612,212
股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5981%。
据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 58人，代表有表决权股份515,289,416股，占上市公司有表决权股份总数的 45.
0340%。
以上股东均为截至 2026年 6月 23日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 55人，代表有表决权股份 52,612,212股，占上市公司有表决
权股份总数的 4.5981%。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致
；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意512,519,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625%；反对2,765,312股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5367%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意49,842,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7352%；反对2,765,312股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2560%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0087%。
2、审议通过《关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》。
同意514,356,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对933,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1811%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意51,679,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2266%；反对933,002股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4bc0fde-5cfd-4737-92f2-490a8f191e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：第七届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以传真、邮
件或专人送达形式发出，会议于 2026年 6 月 29 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》
《公司章程》等的有关规定。会议由张晨旺先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》。经全体董事审议，同意选举韩建平先生（简历附
后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
二、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
因沈海标先生离职导致公司董事会战略委员会委员空缺，为完善公司治理结构，保障公司董事会战略委员会规范运作，结合公司
实际情况，现补选韩建平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会成员为韩建平先生（主任委员）、牛杰先生、张炳生先生组成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/161ff728-50bd-42ea-8f44-46f133254d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 16:17│ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 6 月 24 日 在 江 西 省 公 共 资 源 数 智
交 易 平 台 （ 网 址 ：https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20260624/0641da4e-259a-4484-8e54-e47be9141c6d.h
tml）查询获悉，已确定江西磻溪建设工程有限公司（牵头方）、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公
司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体为“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”
的中标单位，项目中标金额为881,913,461.93元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
一、项目招标人及项目概况
1、招标人：乐平市国有资产经营管理集团有限公司
2、该项目承包方式：工程施工总承包
3、工期：720日历天
4、项目概况：本项目为乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目，总用地面积 133320.25 ㎡（约 199.98 亩），总建筑面积
232160.00㎡，计容建筑面积 222800.00㎡，其中：农产品智慧展示交易中心 34600.00㎡、智慧冷链仓储110400.00㎡、智慧常温仓
库 56800.00㎡、智慧分拣中心 14500.00㎡、智慧物流中心 6500.00㎡，不计容建筑面积 9360.00㎡，容积率 1.67，建筑密度 47.8
9%，绿化率 11.11%，机动车停车位 560 个（大型货车位 30个、中型货车位 90个、小客车位 440 个），汽车充电桩 56个，非机动
车停车位 680 个。配套道路长度1940m，宽度 15m。
5、公司与招标人不存在任何关联关系
二、中标对公司的影响
“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”中标金额占公司 2025年经审计营业总收入的 42
.14%。若最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同，可能存在实际履行
过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致项目无法履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f82e97be-79de-4775-bded-2534bbb2c81d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:02│ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（
公告编号：2026-007），确定公司（牵头方）、福建泰银建筑工程有限公司、福建禹澄建筑设计有限公司组成的联合体为“中联金地
贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）”的中标单位。
目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下：
一、发包人及项目基本情况
1、发包人：中联金地（贺州）农业科技有限公司
2、承包人：浙江省围海建设集团股份有限公司、福建泰银建筑工程有限公司、福建禹澄建筑设计有限公司
3、该项目承包方式：EPC工程总承包
4、工期：360日历天
5、公司与发包人不存在任何关联关系
二、合同主要内容
1、签约合同价：220,966,669元
2、项目概况：二标段总建筑面积约为 89,893 ㎡，包含烘干车间、冷库、包装间、包材库、辅材库、培养车间（含围护结构）
、出菇车间（含围护结构）、灭菌车架/养菌培养、下架打冷车间（含围护结构）。
3、结算方式：项目正式开工后，按月进度支付进度款，每月 25日承包人上报该月合同范围内的实际完成工程量，经总监理工程
师确认，全过程咨询人、全过程造价咨询人，发包人核实，第一期支付至确认工程量价款的 30%，第二期支付至确认工程量价款的 5
0%，第三期及之后各期支付至确认工程量价款的 80%；工程全部完工并竣工验收合格且承包人提供竣工验收资料后至确认工程量总价
款的 80%；完成工程竣工结算审核后支付至审定结算价款的 97%；留 3%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期满并结算完成审核
后退还（无息）。
4、工期：360日历天
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行
三、合同履行对公司的影响
1、本次“中联金地贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）”项目合同金额约占公司 2025年经审计营业总收入的 1
0.56%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力
方面的风险。
五、备查文件
1、《中联金地贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）项目工程总承包合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5251d168-ac69-4187-a227-a3cc0d274373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:02│ST围海（002586）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST围海，证券代码：002586）于 2026年 6月 17日、
2026年 6月 18日、2026年 6月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.19%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》
等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b7dc3cb9-18b7-41d2-9cc0-598cfb3d853c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│ST围海（002586）：关于子公司涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司为被告；
3.涉案的金额：5,864.81万元及相关利息；
4.对上市公司损益产生的影响：对于该案件，公司已于2025年度计提了上述相关损失，本次判决不会对公司当期损益产生重大影
响。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台围
海”）于近日收到浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号），现将相关情况公告如下
：
一、本次诉讼事项的基本情况
2015年7月14日，天台围海作为发包人和攀枝花公路桥梁工程有限公司（以下简称“攀枝花公司”）作为承包人签订了《天台县
苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)施工承包合同》（以下简称：“本合同”）。项目名称：天台县苍山产业集聚区一期开发PPP
项目(一标)；承包范围：设计图纸范围内的土石方平衡及道路和排水排污等市政工程；开工日期：开工令中的开工日期，合同工期总
日历天数不超过730天；质量标准：合格；签约合同价：暂定人民币471,080,000元。2017年4月13日，双方签订了《工程补充合同》
，约定经天台县财政局评审的市政公用工程造价为148,473,159元，按中标的投标书承诺的折扣率90.84%进行调整，调整后的总价为1
34,873,018元，工程量最终按实际完成量结算。
后续施工过程中，该工程项目工期延期共三次，项目工期由本合同工期约定的工期总日历天数不超过730天（24个月）已实际延
长至63个月，工期增加39个月。因天台围海原因导致本项目三次工期延期39个月，从而对攀枝花公司的人工费、材料费、施工机具使
用费、现场管理费、总部管理费、保险费、保函手续费等造成经济损失，对此，攀枝花公司向天台围海提起诉讼。
根据浙江省台州市中级人民法院出具的《浙江省台州市中级人民法院民事判决书》（[2025]浙10民初363号），依照《中华人民
共和国民法典》第四百九十六条、第七百八十八条、第八百零三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问
题的解释（一）》第十条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用<中华
人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，判决情况为：
1.被告浙江省天台县围海建设投资有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告攀枝花公路桥梁工程有限公司工程款32,726,3
25.48 元，并支付相应的利息（利息的具体计算方式为：以欠付工程款34,726,325.48 元为基数，按照一年期LPR 利率的标准从2023
年8月2日计算至2025年1月25日；以欠付工程款32,726,325.48 元为基数，按照一年期LPR 利率的标准从2025年1月26 日计算至实际
履行完毕之日止）；2.被告浙江省天台县围海建设投资有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿给原告攀枝花公路桥梁工程有限公
司三次工期延期造成的各项经济损失共计25,921,788元；
3.驳回原告攀枝花公路桥梁工程有限公司的其他诉讼请求。
二、本次诉讼事项的进展情况
根据浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号），依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费200,638.10 元，由浙江省天台县围海建设投资有限公司负担。本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本案为终审判决，公司已于2025年度计提了上述相关损失，本次判决不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1.浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8974f04d-9429-488c-b988-ab589ed439cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:27│ST围海（002586）：关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事长辞职的基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月15日收到公司董事长沈海标先生提交的书面辞职
报告，由于工作调动的原因，沈海标先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会的相关职务，辞去上述职务后，沈海标先生
将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈海标先生未持有公司股份。
二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。沈海标先生的离任不会影响本公司的正常生
产经营，不会导致董事会成员低于法定人数。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成新任董事长及董事会战略委员会
的选举工作。
沈海标先生在担任董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。本公司董事会对沈海标先生所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aebe62be-1bfd-4044-9c61-b31f54bbdede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:24│ST围海（002586）：关于2026年第一次临时股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网上（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025），公司定于 2026年 6月 29日（星期一
）下午14:00在公司 12楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026年 6月 15日收到控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）《关于提名第七届董事会非独立
董事的函》。截至发函日，宁波舜农直接持有公司股票 168,689,320股，占公司总股本的 14.74%，并且，宁波舜农持有杭州光曜致
新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权，宁波舜农合计持有 29.59%
的表决权，具有提名围海股份董事的资格，为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，依据《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规，以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》等相关规定，宁波舜农提议 2026年第一次临时股东会增加审议《
关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》（简历附后）。
根据《公司法》和《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容
属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。
除上述内容外，公司 2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2026年第一
次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 06月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于制定〈董事、 非累积投票提案非累积 √√
0 高级管理人员薪酬管 投票提案
理制度>的议案》
2.00 《关于选举韩建平先生为公司第七届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的提案》
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3b92d34e-5636-4a10-8236-a132cfa85e5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:06│ST围海（002586）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以传真、邮
件或专人送达形式发出，会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公
司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8b56a965-b2a6-4b61-a7f8-46fdec38714f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:04│ST围海（002586）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年06月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
1、战略目标导向。科学合理设计薪酬体系，推动公司战略规划落地，实现全面可持续发展；
2、分配与责权利相结合。薪酬水平与岗位职责、履职风险及贡献度相匹配；
3、激励与约束相统一。薪酬结构与公司短期、长期业绩紧密挂钩，强化业绩与薪酬绑定的约束；
4、合规公开透明。决策程序规范，信息披露透明，接受股东及监管机构监督。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。在
董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 独立董事实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批通过为准。独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第八条 非独立董事在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管
理制度执行。在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不领取薪酬及津贴。第九条 公司高级管理人员薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司根据行业薪酬水平、岗位价值、个人能力水平等情况确定；绩效薪酬根据绩效评价结果确定
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司可实施员工持股计划或者股权激励计划等中长期激励计划对董事、
高级管理人员进行激励，并实施相应的绩效考核。相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《
公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
第四章 薪酬发放与管理
第十一条 公司独立董事津贴按月度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间及方式根据《浙江省围海建设
集团股份有限公司薪酬管理制度》等公司内部管理制度确定及执行。
第十二条 公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、
个人社会保险费、个人公积金等其他需个人承担的费用后发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
第五章 薪酬调整及止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整以适
应公司进一步发展需要。董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董
事会审议通过后实施。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司有权不予发放
其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效
薪酬、津贴等收益：
（一）严重违反公司规章制度或者劳动纪律造成公司重大损失或者重大不良影响的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会行政处罚的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职、不再具有担任董事和高级管理人员的资格的或无法履行职责的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释并修订，自本公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b1699436-e5d5-4c55-9347-267f588f104b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:03│ST围海（002586）：围海股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 06月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/08058a23-527d-48ce-bf32-d04fc900e3a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:03│ST围海（002586）：围海股份2026年第一次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，
请出席股东会的全体人员遵守。
1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得
进入会场。
2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料
。
3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时
，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，
每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股
东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026年 6月 13日于
巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程时间：2026年 6月 29日下午 14点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言；
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；
五、股东代表发言；
六、宣布表决结果及宣读股东会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际
经营情况，现公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请股东会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/46a68967-25f7-4bf9-aa95-24c8c90017e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:05│ST围海（002586）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/31e51f82-371f-414d-a829-da5a43cbe7d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:59│ST围海（002586）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b97604a6-5cc4-468a-b746-0b5fa362dcaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│ST围海（002586）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e9fee0f-be89-48cc-8158-48a5182bdf5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│ST围海（002586）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十五次会议通知于 2026年 4月 17日以传真、邮件
或专人送达形式发出，会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司
法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c0649e5-3d2d-42d4-8a36-5eb3a29da8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c831181b-1b61-4a0c-9f5c-9b562a9dcfc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兴专字[2026]25015320065 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
华兴专字[2026]25015320065 号浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份) 2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12月31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 20日出具了华兴审字[2026]25015320043 号无保留意见的审计报
告。在此基础上，对后附的围海股份管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专
项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）
相关规定，围海股份编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的
编制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是围海股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/18ae6b73-5a20-4029-bdd6-632d27539efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/05af03aa-7a3e-463a-9e33-665d8fa1c6d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：围海股份内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST围海（002586）：围海股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f6875b56-b490-4855-9f20-83fc275ab44d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：围海股份关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 05月 06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《<2025年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度对控股子公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司 2026年度 非累积投票提案 √
向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
8.00 《关于全资子公司为上市公司提供 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 5月 7日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e9c55d6-e245-4194-af87-62a66fb134e2.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│ST围海：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│ST围海：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│ST围海：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│*ST围海：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755088.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│*ST围海：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│*ST围海：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│*ST围海：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│*ST围海：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│*ST围海：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│*ST围海：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219968279.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|