公司公告☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:37 │*ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告 │
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│2025-05-12 16:27 │*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST围海（002586）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST围海（002586）：关于收到行政处罚决定书的公告 │
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│2025-04-28 18:40 │*ST围海（002586）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 18:40 │*ST围海（002586）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 18:40 │*ST围海（002586）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:40 │*ST围海（002586）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 18:40 │*ST围海（002586）：关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-05-14 16:37│*ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到《中标通知书》，已确定公司为“兰亭中国书
画村镇项目二期工程（兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程）”的中标单位，项目中标金额为 107,615,623.00元（具体合同金额
以双方最终签订的合同为准）。
一、项目招标人及项目概况
1、招标人：绍兴漓铁综合开发经营有限公司
2、该项目承包方式：施工总承包
3、工期：300 个日历天
4、项目概况：库区清淤约 11.52 万 m3；大坝护坡翻新及坝顶部路面提升改造，增加监控设备；水库周边环境提升改造；长度
约 450m 的浮箱式水上栈道；坝下道路改造约 604m，道路宽度 12 米，单侧设道路绿带；水库管理用房提升改造等施工内容。
5、公司与招标人不存在任何关联关系
二、中标对公司的影响
“兰亭中国书画村镇项目二期工程（兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程）”中标金额占公司 2024 年经审计营业总收入的 4
.33%。若最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同，可能存在实际履行
过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致项目无法履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9e6cbff5-9f85-48a6-9826-6077fca6eeee.PDF
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2025-05-12 16:27│*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告
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*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6641b98e-7f03-4b44-91e6-dad6a23a2287.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告
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*ST围海（002586）：关于工程项目预中标公示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2b8de991-6002-4b1b-968a-35c6a0a3f5a9.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST围海（002586）：2025年一季度报告
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*ST围海（002586）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f949b6c1-f445-4e95-97a3-9952f21e67c1.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST围海（002586）：关于收到行政处罚决定书的公告
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*ST围海（002586）：关于收到行政处罚决定书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45b3d3ab-a616-4e3f-a71d-a4efa5aeec6e.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：年度募集资金使用鉴证报告
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*ST围海（002586）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3e630372-fe7d-4c56-989f-aaf9f7f9f8ea.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：年度关联方资金占用专项审计报告
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*ST围海（002586）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae61281e-67de-4d07-af56-51d7bf5ffa42.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：内部控制审计报告
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*ST围海（002586）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a0fe951-706e-4dd4-b897-fb2fecf74454.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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*ST围海（002586）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5c61515-da0c-41c6-b799-24debadf691f.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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*ST围海（002586）：关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c62c2f7e-2e46-4410-b91f-04d0e90cb6d5.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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*ST围海（002586）：2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cbfa4f69-275b-443c-a72c-3f7d356da59e.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：2024年年度审计报告
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*ST围海（002586）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/90851d20-c1e8-4256-b84c-f0f30c89e994.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：监事会决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话
和电子邮件方式发出，会议于2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。符合《公司法
》《公司章程》等的有关规定。会议由孙旱雨先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
1、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2024 年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公
司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
2、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。
5、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观地反映了
公司募集资金的存放与实际使用情况。报告期内公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
6、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自
我评价报告无异议。
7、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产
价值及2024年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e052e559-d33a-4e7b-bd56-3687458c08f2.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：关于公司2025年度对控股子公司提供担保的公告
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*ST围海（002586）：关于公司2025年度对控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2415717-b696-4d16-8dcd-4c6ac43e46f1.PDF
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2025-04-28 18:40│*ST围海（002586）：关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告
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*ST围海（002586）：关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9329f7e3-175e-454f-9645-95caa2e00ffc.PDF
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2025-04-28 18:39│*ST围海（002586）：2024年度独立董事述职报告-徐群
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各位股东及代表：
大家好！
本人自2021年12月3日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公
司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，九三学社社员，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财
务工作十余年，1996年6月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年7月至今任浙江
比依电器股份有限公司独立董事，2021年12月3日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。
二、2024年度独立董事履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票（根据相关法律法规要求需回避表决的议案除外），为董事会的正确、科学决策发挥积极作用
。公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出
席董事会及股东大会会议的具体情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议
徐群 11 2 9 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人任职独立董事期间，作为董事会审计委员会、提名委员会成员，切实履行委员责任和义务，积极为专门委员会提供意见和建
议，有力地保障了专门委员会正常运行。
报告期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，审议了公司关联方占用资金情况和违规担保情况、公司2023年度利润分配预案
、2023年度内部控制的自我评价报告、2022年度无法表示意见涉及事项影响消除、2022年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意
见涉及事项影响消除、申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示、全资子公司为上市公司提供担保额度、计提资产
减值准备、控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易、工程项目中标暨关联交易等事项，本人基于独立客观
的原则，就上述审议事项进行了充分讨论并发表了审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司的实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审计
人员配备等事项进行沟通，推动公司内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中积极发挥作用，维护公司全体股东的
利益。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，使中小股东对公司的现状和未来发展方向有更清晰的认识，增强
中小股东对公司的信任感；本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等事项进行监督和核查，确保披露的信息真实、准确、完整、及时；对于需经董事会审议
决策的重大事项，独立、客观、公正地审议并发表审查意见，促进董事会决策程序合法合规，确保全体股东利益，特别是中小股东的
利益不受损害；认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加证监会、深交所以及公司组织的法规教育培训，不
断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防
范风险提供更好的意见和建议。
（五）现场办公及公司配合工作情况
任职期间，本人多次到公司现场详细了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过视频会议、电话、微信、电子邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况。同时，利用自己的财务专业优势和资
源，为公司重大事项决策、未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在独立董事履行
职责的过程中提供了积极有效的配合和支持，使独立董事能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
三、发表独立意见及履职重点关注事项情况
（一）报告期内发表独立意见情况
日期 发表独立意见事项 意见类型
2024年 01 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立 同意
月 30日 意见
（二）应当披露的关联交易
公司于2024年5月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保
暨关联交易的议案》。公司控股股东宁波舜农集团有限公司为公司及子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保方式不限于保证、
质押、抵押等，担保额度不超过人民币12亿元，公司将以15亿元应收账款作为反担保，本次担保构成关联交易。公司董事会在审议关
联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，关联董事在审议关联事项时均严格执行回避制度，独立董事专门会议事前对
本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意。
公司于2024年10月11日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。公司通过招投标方
式中标余姚市农兴工程管理有限公司的项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”，宁波舜农集团有限公司为公司控股股东，余姚
市农兴工程管理有限公司为宁波舜农集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此次关联交易事项时，
审议程序合法合规，关联董事在审议关联事项时均严格执行回避制度，独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立
董事一致同意。
（三）定期报告及内部控制评价报告相关情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司内部控制体系
的建设及实施情况。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审批程序合法合规
。
（四）聘用会计师事务所情况
公司于2024年8月23日召开第七届董事会第十五次会议，于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。后续，因综合考虑公司业务
发展及审计工作需求等情况，公司根据相关法律法规的要求采用邀请招标方式选聘会计师事务所，公司于2025年1月10日召开第七届
董事会第二十次会议，于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和
深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗
位的薪酬水平，审议流程合法合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2024年，作为公司独立董事，本人严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职
责，及时跟进公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益
。
后续履职中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加培训，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识
，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、联系方式
电子邮件：1151303620@qq.com
最后，对公司董事会、监事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c672f7d9-7ea5-4f9c-8eb9-37586aeee6fa.PDF
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2025-04-28 18:39│*ST围海（002586）：围海股份2024年年度股东大会会议材料
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*ST围海（002586）：围海股份2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/780349e1-8da8-47e9-aaaa-3e36c448c0a9.PDF
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2025-04-28 18:39│*ST围海（002586）：年度股东大会通知
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*ST围海（002586）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c32cef25-4315-4721-9c6d-ca838838ff73.PDF
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2025-04-28 18:39│*ST围海（002586）：独立董事年度述职报告
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*ST围海（002586）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/599e900d-1792-4c50-b78d-ea71e247185e.PDF
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2025-04-28 18:39│*ST围海（002586）：2024年度独立董事述职报告-张炳生
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*ST围海（002586）：2024年度独立董事述职报告-张炳生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db06c61e-56f5-4265-b9c9-bf0f66c7b8ee.PDF
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2025-04-28 18:37│*ST围海（002586）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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*ST围海（002586）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bd2763d6-1116-4f7a-b719-54aa3367d77b.PDF
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2025-04-28 18:37│*ST围海（002586）：2024年度财务决算报告
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