公司公告☆ ◇002586 ST围海 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:57 │ST围海（002586）：关于董事会延期换届选举的公告 │
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│2026-07-02 17:23 │ST围海（002586）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │ST围海（002586）：第七届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-06-25 16:17 │ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告 │
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│2026-06-23 16:02 │ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告 │
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│2026-06-22 17:02 │ST围海（002586）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-21 15:37 │ST围海（002586）：关于子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-06-15 16:27 │ST围海（002586）：关于董事长辞职的公告 │
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2026-07-14 15:57│ST围海（002586）：关于董事会延期换届选举的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2026年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第八届董事
会候选人提名工作尚未完成，相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届将适度
延期进行，公司董事会下设的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e9f489a8-ff35-4320-95ac-267fa736dae8.PDF
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2026-07-02 17:23│ST围海（002586）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST围海，证券代码：002586）于 2026年 7月 1日、2
026年 7月 2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.49%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1f185e15-02aa-43ed-b538-3b239f85d5a2.PDF
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2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决、修改或新增提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“光曜钟洋”）签署了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江省围海建设集团股份有限
公司（以下简称“公司”、“围海股份”）169,902,912股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合
伙份额最后收购日止，委托方光曜钟洋将其持有的169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权等股东权利委托给
受托方宁波舜农行使，具体详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《详式权益变动报告书
（宁波舜农及其一致行动人光曜钟洋）（补充后）》。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会分别于2026年6月13日及2026年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）以及《关于2026年第一次临时
股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知》（公告编号：2026-027）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：张晨旺先生
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份515,289,416股，占公司有表决权股份总数的45.0340%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份462,677,204股，占公司有表决权股份总数的40.4359%。通过网络投票的股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有
表决权股份总数的4.5981%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有表决权股份总数的4.5981%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份52,612,212股，占公司有
表决权股份总数的4.5981%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意512,519,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625%；反对2,765,312股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5367%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意49,842,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7352%；反对2,765,312股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2560%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0087%。
2、审议通过《关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》
同意514,356,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对933,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1811%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意51,679,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2266%；反对933,002股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2026年第一次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律
师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/221b21de-b3ab-4e04-a87c-7dcec0719cd2.PDF
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2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江省围海建设集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席
会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
2026 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上刊登《关于 2026 年第一次临
时股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知》，公告了临时提案的内容。
本次股东会于 2026年 6月 29日在宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行的网络投票于 2026 年 6月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行的投票于 2026年 6月 29日 9:15-15:00进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 462,677,204 股，占上
市公司有表决权股份总数的40.4359%；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 55人，代表有表决权股份 52,612,212
股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5981%。
据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 58人，代表有表决权股份515,289,416股，占上市公司有表决权股份总数的 45.
0340%。
以上股东均为截至 2026年 6月 23日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 55人，代表有表决权股份 52,612,212股，占上市公司有表决
权股份总数的 4.5981%。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致
；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意512,519,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625%；反对2,765,312股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5367%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意49,842,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7352%；反对2,765,312股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2560%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0087%。
2、审议通过《关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》。
同意514,356,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对933,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1811%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意51,679,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2266%；反对933,002股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4bc0fde-5cfd-4737-92f2-490a8f191e0c.PDF
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2026-06-30 00:00│ST围海（002586）：第七届董事会第三十七次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以传真、邮
件或专人送达形式发出，会议于 2026年 6 月 29 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》
《公司章程》等的有关规定。会议由张晨旺先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》。经全体董事审议，同意选举韩建平先生（简历附
后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
二、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
因沈海标先生离职导致公司董事会战略委员会委员空缺，为完善公司治理结构，保障公司董事会战略委员会规范运作，结合公司
实际情况，现补选韩建平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会成员为韩建平先生（主任委员）、牛杰先生、张炳生先生组成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/161ff728-50bd-42ea-8f44-46f133254d81.PDF
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2026-06-25 16:17│ST围海（002586）：关于工程项目中标的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 6 月 24 日 在 江 西 省 公 共 资 源 数 智
交 易 平 台 （ 网 址 ：https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20260624/0641da4e-259a-4484-8e54-e47be9141c6d.h
tml）查询获悉，已确定江西磻溪建设工程有限公司（牵头方）、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公
司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体为“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”
的中标单位，项目中标金额为881,913,461.93元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
一、项目招标人及项目概况
1、招标人：乐平市国有资产经营管理集团有限公司
2、该项目承包方式：工程施工总承包
3、工期：720日历天
4、项目概况：本项目为乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目，总用地面积 133320.25 ㎡（约 199.98 亩），总建筑面积
232160.00㎡，计容建筑面积 222800.00㎡，其中：农产品智慧展示交易中心 34600.00㎡、智慧冷链仓储110400.00㎡、智慧常温仓
库 56800.00㎡、智慧分拣中心 14500.00㎡、智慧物流中心 6500.00㎡，不计容建筑面积 9360.00㎡，容积率 1.67，建筑密度 47.8
9%，绿化率 11.11%，机动车停车位 560 个（大型货车位 30个、中型货车位 90个、小客车位 440 个），汽车充电桩 56个，非机动
车停车位 680 个。配套道路长度1940m，宽度 15m。
5、公司与招标人不存在任何关联关系
二、中标对公司的影响
“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”中标金额占公司 2025年经审计营业总收入的 42
.14%。若最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同，可能存在实际履行
过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致项目无法履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f82e97be-79de-4775-bded-2534bbb2c81d.PDF
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2026-06-23 16:02│ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（
公告编号：2026-007），确定公司（牵头方）、福建泰银建筑工程有限公司、福建禹澄建筑设计有限公司组成的联合体为“中联金地
贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）”的中标单位。
目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下：
一、发包人及项目基本情况
1、发包人：中联金地（贺州）农业科技有限公司
2、承包人：浙江省围海建设集团股份有限公司、福建泰银建筑工程有限公司、福建禹澄建筑设计有限公司
3、该项目承包方式：EPC工程总承包
4、工期：360日历天
5、公司与发包人不存在任何关联关系
二、合同主要内容
1、签约合同价：220,966,669元
2、项目概况：二标段总建筑面积约为 89,893 ㎡，包含烘干车间、冷库、包装间、包材库、辅材库、培养车间（含围护结构）
、出菇车间（含围护结构）、灭菌车架/养菌培养、下架打冷车间（含围护结构）。
3、结算方式：项目正式开工后，按月进度支付进度款，每月 25日承包人上报该月合同范围内的实际完成工程量，经总监理工程
师确认，全过程咨询人、全过程造价咨询人，发包人核实，第一期支付至确认工程量价款的 30%，第二期支付至确认工程量价款的 5
0%，第三期及之后各期支付至确认工程量价款的 80%；工程全部完工并竣工验收合格且承包人提供竣工验收资料后至确认工程量总价
款的 80%；完成工程竣工结算审核后支付至审定结算价款的 97%；留 3%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期满并结算完成审核
后退还（无息）。
4、工期：360日历天
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行
三、合同履行对公司的影响
1、本次“中联金地贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）”项目合同金额约占公司 2025年经审计营业总收入的 1
0.56%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力
方面的风险。
五、备查文件
1、《中联金地贺州数字智慧农业产业园项目 EPC总承包（二标段）项目工程总承包合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5251d168-ac69-4187-a227-a3cc0d274373.PDF
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2026-06-22 17:02│ST围海（002586）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST围海，证券代码：002586）于 2026年 6月 17日、
2026年 6月 18日、2026年 6月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.19%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》
等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b7dc3cb9-18b7-41d2-9cc0-598cfb3d853c.PDF
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2026-06-21 15:37│ST围海（002586）：关于子公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司为被告；
3.涉案的金额：5,864.81万元及相关利息；
4.对上市公司损益产生的影响：对于该案件，公司已于2025年度计提了上述相关损失，本次判决不会对公司当期损益产生重大影
响。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台围
海”）于近日收到浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号），现将相关情况公告如下
：
一、本次诉讼事项的基本情况
2015年7月14日，天台围海作为发包人和攀枝花公路桥梁工程有限公司（以下简称“攀枝花公司”）作为承包人签订了《天台县
苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)施工承包合同》（以下简称：“本合同”）。项目名称：天台县苍山产业集聚区一期开发PPP
项目(一标)；承包范围：设计图纸范围内的土石方平衡及道路和排水排污等市政工程；开工日期：开工令中的开工日期，合同工期总
日历天数不超过730天；质量标准：合格；签约合同价：暂定人民币471,080,000元。2017年4月13日，双方签订了《工程补充合同》
，约定经天台县财政局评审的市政公用工程造价为148,473,159元，按中标的投标书承诺的折扣率90.84%进行调整，调整后的总价为1
34,873,018元，工程量最终按实际完成量结算。
后续施工过程中，该工程项目工期延期共三次，项目工期由本合同工期约定的工期总日历天数不超过730天（24个月）已实际延
长至63个月，工期增加39个月。因天台围海原因导致本项目三次工期延期39个月，从而对攀枝花公司的人工费、材料费、施工机具使
用费、现场管理费、总部管理费、保险费、保函手续费等造成经济损失，对此，攀枝花公司向天台围海提起诉讼。
根据浙江省台州市中级人民法院出具的《浙江省台州市中级人民法院民事判决书》（[2025]浙10民初363号），依照《中华人民
共和国民法典》第四百九十六条、第七百八十八条、第八百零三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问
题的解释（一）》第十条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用<中华
人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，判决情况为：
1.被告浙江省天台县围海建设投资有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告攀枝花公路桥梁工程有限公司工程款32,726,3
25.48 元，并支付相应的利息（利息的具体计算方式为：以欠付工程款34,726,325.48 元为基数，按照一年期LPR 利率的标准从2023
年8月2日计算至2025年1月25日；以欠付工程款32,726,325.48 元为基数，按照一年期LPR 利率的标准从2025年1月26 日计算至实际
履行完毕之日止）；2.被告浙江省天台县围海建设投资有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿给原告攀枝花公路桥梁工程有限公
司三次工期延期造成的各项经济损失共计25,921,788元；
3.驳回原告攀枝花公路桥梁工程有限公司的其他诉讼请求。
二、本次诉讼事项的进展情况
根据浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号），依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费200,638.10 元，由浙江省天台县围海建设投资有限公司负担。本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本案为终审判决，公司已于2025年度计提了上述相关损失，本次判决不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1.浙江省高级人民法院出具的《浙江省高级人民法院民事判决书》（[2025]浙民终1437号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8974f04d-9429-488c-b988-ab589ed439cb.PDF
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2026-06-15 16:27│ST围海（002586）：关于董事长辞职的公告
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一、董事长辞职的基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月15日收到公司董事长沈海标先生提交的书面辞职
报告，由于工作调动的原因，沈海标先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会的相关职务，辞去上述职务后，沈海标先生
将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈海标先生未持有公司股份。
二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。沈海标先生的离任不会影响本公司的正常生
产经营，不会导致董事会成员低于法定人数。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成新任董事长及董事会战略委员会
的选举工作。
沈海标先生在担任董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。本公司董事会对沈海标先生所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aebe62be-1bfd-4044-9c61-b31f54bbdede.PDF
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2026-06-15 16:24│ST围海（002586）：关于2026年第一次临时股东会增加临时议案暨召开2026年第一次临时股东会的补充通知
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网上（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025），公司定于 2026年 6月 29日（星期一
）下午14:00在公司 12楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026年 6月 15日收到控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）《关于提名第七届董事会非独立
董事的函》。截至发函日，宁波舜农直接持有公司股票 168,689,320股，占公司总股本的 14.74%，并且，宁波舜农持有杭州光曜致
新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权，宁波舜农合计持有 29.59%
的表决权，具有提名围海股份董事的资格，为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，依据《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规，以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》等相关规定，宁波舜农提议 2026年第一次临时股东会增加审议《
关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》（简历附后）。
根据《公司法》和《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容
属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。
除上述内容外，公司 2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2026年第一
次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 06月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于制定〈董事、 非累积投票提案非累积 √√
0 高级管理人员薪酬管 投票提案
理制度>的议案》
2.00 《关于选举韩建平先生为公司第七届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的提案》
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3b92d34e-5636-4a10-8236-a132cfa85e5b.PDF
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2026-06-12 18:06│ST围海（002586）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以传真、邮
件或专人送达形式发出，会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公
司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8b56a965-b2a6-4b61-a7f8-46fdec38714f.PDF
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2026-06-12 18:04│ST围海（002586）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年06月）
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第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
1、战略目标导向。科学合理设计薪酬体系，推动公司战略规划落地，实现全面可持续发展；
2、分配与责权利相结合。薪酬水平与岗位职责、履职风险及贡献度相匹配；
3、激励与约束相统一。薪酬结构与公司短期、长期业绩紧密挂钩，强化业绩与薪酬绑定的约束；
4、合规公开透明。决策程序规范，信息披露透明，接受股东及监管机构监督。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。在
董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 独立董事实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批通过为准。独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第八条 非独立董事在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管
理制度执行。在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不领取薪酬及津贴。第九条 公司高级管理人员薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司根据行业薪酬水平、岗位价值、个人能力水平等情况确定；绩效薪酬根据绩效评价结果确定
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司可实施员工持股计划或者股权激励计划等中长期激励计划对董事、
高级管理人员进行激励，并实施相应的绩效考核。相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《
公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
第四章 薪酬发放与管理
第十一条 公司独立董事津贴按月度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间及方式根据《浙江省围海建设
集团股份有限公司薪酬管理制度》等公司内部管理制度确定及执行。
第十二条 公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、
个人社会保险费、个人公积金等其他需个人承担的费用后发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
第五章 薪酬调整及止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整以适
应公司进一步发展需要。董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董
事会审议通过后实施。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司有权不予发放
其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效
薪酬、津贴等收益：
（一）严重违反公司规章制度或者劳动纪律造成公司重大损失或者重大不良影响的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会行政处罚的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职、不再具有担任董事和高级管理人员的资格的或无法履行职责的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释并修订，自本公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b1699436-e5d5-4c55-9347-267f588f104b.PDF
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2026-06-12 18:03│ST围海（002586）：围海股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 06月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/08058a23-527d-48ce-bf32-d04fc900e3a6.PDF
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2026-06-12 18:03│ST围海（002586）：围海股份2026年第一次临时股东会会议材料
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，
请出席股东会的全体人员遵守。
1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得
进入会场。
2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料
。
3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时
，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，
每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股
东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026年 6月 13日于
巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程时间：2026年 6月 29日下午 14点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言；
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；
五、股东代表发言；
六、宣布表决结果及宣读股东会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际
经营情况，现公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请股东会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/46a68967-25f7-4bf9-aa95-24c8c90017e4.PDF
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2026-05-12 17:05│ST围海（002586）：2025年年度股东会决议公告
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ST围海（002586）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/31e51f82-371f-414d-a829-da5a43cbe7d7.PDF
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2026-05-12 16:59│ST围海（002586）：2025年度股东会的法律意见书
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ST围海（002586）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b97604a6-5cc4-468a-b746-0b5fa362dcaf.PDF
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2026-04-28 21:11│ST围海（002586）：2026年一季度报告
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ST围海（002586）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e9fee0f-be89-48cc-8158-48a5182bdf5c.PDF
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2026-04-28 21:11│ST围海（002586）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十五次会议通知于 2026年 4月 17日以传真、邮件
或专人送达形式发出，会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司
法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c0649e5-3d2d-42d4-8a36-5eb3a29da8b2.PDF
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2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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ST围海（002586）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c831181b-1b61-4a0c-9f5c-9b562a9dcfc0.PDF
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2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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华兴专字[2026]25015320065 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
华兴专字[2026]25015320065 号浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份) 2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12月31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 20日出具了华兴审字[2026]25015320043 号无保留意见的审计报
告。在此基础上，对后附的围海股份管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专
项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）
相关规定，围海股份编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的
编制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是围海股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/18ae6b73-5a20-4029-bdd6-632d27539efc.PDF
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2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：2025年年度审计报告
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ST围海（002586）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/05af03aa-7a3e-463a-9e33-665d8fa1c6d8.PDF
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2026-04-20 22:40│ST围海（002586）：围海股份内部控制审计报告
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ST围海（002586）：围海股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f6875b56-b490-4855-9f20-83fc275ab44d.PDF
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2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：围海股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年 05月 06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009号围海大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《<2025年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度对控股子公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司 2026年度 非累积投票提案 √
向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
8.00 《关于全资子公司为上市公司提供 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波
市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026年 5月 7日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号 5楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e9c55d6-e245-4194-af87-62a66fb134e2.PDF
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2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：2025年度独立董事述职报告-张炳生
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各位股东及代表：
大家好！
本人自2021年2月8日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司
利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张炳生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，法学博士，宁波大学法学院教授，中国社会科学院法学研究所联
合博士生导师，宁波市人大常委会地方立法咨询专家。现任申洲国际集团控股有限公司独立董事。2021年2月至今任浙江省围海建设
集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度独立董事履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票（根据相关法律法规要求需回避表决的议案除外），为董事会的正确、科学决策发挥积极作用
。公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出
席董事会及股东大会会议的具体情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议
张炳生 13 5 8 0 0 否 4
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人任职独立董事期间，作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，切实履行委员责任和义务，积极为专门
委员会提供意见和建议，有力地保障了专门委员会正常运行。
报告期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，审查了公司关联方占用资金情况和违规担保情况、公司2024年度利润分配预案
、2024年度内部控制的自我评价报告、全资子公司为上市公司提供担保额度、计提资产减值准备、公开挂牌转让控股子公司股权、聘
任高级管理人员被动形成关联交易等事项，本人基于独立客观的原则，就上述审议事项进行了充分讨论并发表了审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司的实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审计
人员配备等事项进行沟通，推动公司内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中积极发挥作用，维护公司全体股东的
利益。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过股东大会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，使中小股东对公司的现状和未来发展方向有更
清晰的认识，增强中小股东对公司的信任感；本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等事项进行监督和核查，确保披露的信息真实、准确、完整、及时；对
于需经董事会审议决策的重大事项，独立、客观、公正地审议并发表审查意见，促进董事会决策程序合法合规，确保全体股东利益，
特别是中小股东的利益不受损害；认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加证监会、深交所以及公司组织的
法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为
公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
（五）现场办公及公司配合工作情况
任职期间，本人多次到公司现场详细了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过视频会议、电话、微信、电子邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况。同时，利用自己的法律专业优势和资
源，为公司诉讼案件应对处理、合法合规决策经营、未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟
通交流，在独立董事履行职责的过程中提供了积极有效的配合和支持，使独立董事能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于被动形成关联交
易的议案》。张志建先生被公司聘任为副总经理，为公司的关联自然人，张志建先生又为公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有
限公司（以下简称“宏力阳”）5.68%的股东，本次聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事
项被动形成关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，独立董事专门会议事前对本次关
联交易进行了审议，全体独立董事一致同意。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司内部控制体系
的建设及实施情况。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审批程序合法合规
。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月27日召开第七届董事会第二十三次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和
深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗
位的薪酬水平，审议流程合法合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2025年，作为公司独立董事，本人严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职
责，及时跟进公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益
。
后续履职中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加培训，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识
，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、联系方式
电子邮件：bszhang8964@163.com
最后，对公司董事会、监事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fac8bf65-e559-466e-9634-917dff53e64b.PDF
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2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：2025年度独立董事述职报告-徐群
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各位股东及代表：
大家好！
本人自2021年12月3日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公
司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，九三学社社员，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财
务工作十余年，1996年6月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年7月至今任浙江
比依电器股份有限公司独立董事，2021年12月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025年11月至今任宁波佳音机电科
技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度独立董事履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票（根据相关法律法规要求需回避表决的议案除外），为董事会的正确、科学决策发挥积极作用
。公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出
席董事会及股东大会会议的具体情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议
徐群 13 5 8 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人任职独立董事期间，作为董事会审计委员会、提名委员会成员，切实履行委员责任和义务，积极为专门委员会提供意见和建
议，有力地保障了专门委员会正常运行。
报告期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，审查了公司关联方占用资金情况和违规担保情况、公司2024年度利润分配预案
、2024年度内部控制的自我评价报告、全资子公司为上市公司提供担保额度、计提资产减值准备、公开挂牌转让控股子公司股权、聘
任高级管理人员被动形成关联交易等事项，本人基于独立客观的原则，就上述审议事项进行了充分讨论并发表了审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司的实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审计
人员配备等事项进行沟通，推动公司内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中积极发挥作用，维护公司全体股东的
利益。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，使中小股东对公司的现状和未来发展方向有更清晰的认识，增强
中小股东对公司的信任感；本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等事项进行监督和核查，确保披露的信息真实、准确、完整、及时；对于需经董事会审议
决策的重大事项，独立、客观、公正地审议并发表审查意见，促进董事会决策程序合法合规，确保全体股东利益，特别是中小股东的
利益不受损害；认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加证监会、深交所以及公司组织的法规教育培训，不
断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防
范风险提供更好的意见和建议。
（五）现场办公及公司配合工作情况
任职期间，本人多次到公司现场详细了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过视频会议、电话、微信、电子邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况。同时，利用自己的财务专业优势和资
源，为公司重大事项决策、未来经营和发展提出合理化的意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在独立董事履行
职责的过程中提供了积极有效的配合和支持，使独立董事能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于被动形成关联交
易的议案》。张志建先生被公司聘任为副总经理，为公司的关联自然人，张志建先生又为公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有
限公司（以下简称“宏力阳”）5.68%的股东，本次聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事
项被动形成关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，独立董事专门会议事前对本次关
联交易进行了审议，全体独立董事一致同意。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司内部控制体系
的建设及实施情况。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审批程序合法合规
。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月27日召开第七届董事会第二十三次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和
深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗
位的薪酬水平，审议流程合法合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2025年，作为公司独立董事，本人严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职
责，及时跟进公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益
。
后续履职中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加培训，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识
，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、联系方式
电子邮件：1151303620@qq.com
最后，对公司董事会、监事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6ec79413-8564-4b9a-aba5-2e8a20532752.PDF
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2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：围海股份2025年年度股东会会议材料
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ST围海（002586）：围海股份2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/76dd0cc2-b8a4-4472-a5b6-a3e9a2eb4915.PDF
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2026-04-20 22:39│ST围海（002586）：2025年度独立董事述职报告-钱荣麓
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ST围海（002586）：2025年度独立董事述职报告-钱荣麓。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d8b8a993-c1ef-43ce-9197-ea6a4564711c.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于会计政策变更的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规
定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号（》财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释 19 号文》”
），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释 19 号文》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的适用日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《解释第 19 号》
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年
度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb3b1fa8-5340-4aaf-9f80-392c81388093.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江省围海建
设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政
厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务
收入 24,121.82万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设
备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中
本公司同行业上市公司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议，又于 2025 年 5月 20日召开了 2024年年度股东会，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，华兴所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。华兴所审计小组的组成人员
完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025年年报工作安排，华兴所对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，
同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等相关事项进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 27日，第七届审计
委员会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计机
构并提交公司董事会审议。
（二）2026年 3月 12日召开了审计委员会沟通会议，各委员与负责公司审计工作的注册会计师针对 2025年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对
2025 年度审计调整事项、审计结论等关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 17日召开了董事会第七届审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告、募
集资金存放与使用报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e112a4a8-135c-469a-9d48-95c6c0777612.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026年 4 月 17日召开第七届董事会第三十四次次会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2026年度审计机
构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴事务所作为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范
》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，
工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜
任公司年度财务报表审计和内部控制审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12
月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首
席合伙人为童益恭先生。截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82 万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子
设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中
本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为 8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘见生，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，20
24年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太龙股份、延江股份等多家上市公司审计报告。
注册会计师：吴菲,2010年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：文斌，注册会计师，2015年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2012年开始在本所执业
，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人刘见生、签字注册会计师吴菲及项目质量控制复核人文斌近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘见生、签字注册会计师吴菲、项目质量控制复核人文斌不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度财务报告审计费用 400万元（含税），其中财务报表审计费用为 320 万元，内部控制审计费用为 80万元。其审
计收费及定价系依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工
作量等确定。
关于公司 2026年度的审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合
市场价格水平由双方协商确定。
二、本次续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者
保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请华兴会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提交公司
董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 17日召开的第七届董事会第三十四次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司董事会第七届审计委员会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ef49fb8d-19bf-44c3-9f7c-a2edec6d2ced.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：2025年度财务决算报告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了华兴审字[2026]25015320043号标准无保留意见的审计报告。
现将公司2025年度财务决算情况报告如下：
一、 主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项目名称 本报告期 上年同期 本报告期比上 2023 年度
年同期增减
营业收入（元） 2,092,667,172.34 2,482,803,101.05 -15.71% 2,132,583,614.95
归属于上市公司股东的净利 273,367,972.45 -151,086,883.81 280.93% -137,105,472.89
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 18,479,261.69 -168,958,191.00 110.94% -105,419,477.45
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -479,617,557.90 -60,035,647.20 -698.89% 13,152,231.28
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2389 -0.1320 280.98% -0.1198
稀释每股收益（元/股） 0.2389 -0.1320 280.98% -0.1198
加权平均净资产收益率 8.89% -5.04% 13.93% -4.36%
2025年末 2024年末 本年末比上 2023年末
年末增减
总资产（元） 6,397,282,900.37 7,575,711,810.09 -15.56% 7,684,554,727.96
归属于上市公司股东的净资 3,215,089,301.87 2,932,294,725.60 9.64% 3,066,364,020.97
产（元）
二、主要财务指标变动情况说明
（一）资产、负债及所有者权益情况
1、2025年末资产总额 639,728.29万元，较上年末减少 117,842.89万元。流动资产 408,307.73万元，较上年末减少 43,635.94
万元，主要原因是：（1）货币资金较上年末减少 4,055.15 万元，主要为本年度出售了控股子公司上海千年股权出表减少相应的货
币资金及本年度归还银行借款所致；（2）应收账款较上年末减少 36,041.56万元，主要为本年度出售了控股子公司上海千年股权出
表减少相应的应收账款所致；（3）存货较上年末减少 8,444.10万元，主要新开工项目工程投入成本尚未结转所致；（4）其他应收
款较上年末增加 3,383.10万元，主要为公司支付部分项目垫付款；（5）合同资产较上年末减少 1,403.95万元，主要为本年度出售
了控股子公司上海千年股权出表减少相应的存货所致；（6）一年内到期的非流动资产较上年末增加 2,180.59 万元，主要系部分项
目进入回购期投资款转列本科目所致；（7）其他流动资产较上年末增加 793.99万元，主要系本年末留抵扣增值税及预交企业所得税
有所增加。
非流动资产 231,420.56万元，较上年末减少 74,206.96万元，主要原因是：（1）长期应收款较上年末减少 65,650.74万元，主
要是本年度收到 BT、PPP 投资项目回购款及部分项目进入回购期投资款转列至一年内到期的非流动资产所致；（2）长期股权投资较
上年末减少 65.41万元，主要是公司对联营企业股权投资进行权益法确认的投资损益所致；（3）固定资产较上年末减少 4,246.93万
元，主要系本年度计提折旧及对出售子公司上海千年出表造成其相应的固定资产减少所致；（5）递延所得税资产较上年末减少 1,11
5.43 万元，主要本年度出售了控股子公司上海千年股权出表减少相应的递延所得税资产；（7）其他非流动资产较上年末减少2,198.
33万元，主要是围海大厦楼层预付款在本年度结转为固定资产。
2、负债总额 320,217.69万元，较上年末减少 143,004.56万元。流动负债 293,533.08万元，较上年末减少 141,167.46万元，
主要原因是：（1）短期借款较上年末减少 55,177.11万元，主要为归还了银行流动资金贷款所致；（2）应付账款较上年末减少 28,
704.65万元，主要为本年度出售了控股子公司上海千年股权出表减少相应的应付账款及系 2025年春节集中支付了 2024 年末余留的
工程款所致；（3）合同负债较上年末减少 11,728.74 万元，主要为本年度出售了控股子公司上海千年股权出表减少相应的合同负债
及公司本年度预收工程款确认产值转回所致；（4）应交税费较上年末减少 8,333.65万元，主要为本年度出售了控股子公司上海千年
股权出表减少相应的应交税费及本年末开票预交增值税等税款较多所致；（5）其他应付款较上年末减少 32,392.68 万元，主要本年
度出售了控股子公司上海千年股权出表减少相应的其他应付款及收到部分项目垫付款等经营性往来所致；（7）一年内到期的非流动
负债较上年末减少 1,246.32万元，主要是偿还了一年内到期的长期借款所致。
非流动负债 26,684.61万元，较上年末减少 1,837.10万元，主要原因是：（1）长期借款较上年末减少 5,553.77 万元，主要是
偿还了部分长期借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致；（2）预计负债较上年末增加 1,555.07万元，主要系天台投资公司根
据一审判决计提的预计负债所致。
3、股东权益 319,510.60 万元，较上年末增加 25,161.67 万元，主要原因是：（1）未分配利润增加 27,336.80万元，主要是
2025年度归属于母公司的净利润盈利 27,336.80 万元；（2）专项储备较上年末增加 942.66万元，主要为公司本年度计提安全生产
储备金大于实际使用金额所致；（3）少数股东权益减少 3,117.79万元，主要子公司 2025年度发生亏损所致。
（二）损益情况
2025年公司实现营业收入 209,266.72万元，较上年度减少 39,013.59万元，减少比例 15.71%，主要是全国水利行业整体投资规
模缩减所致；营业成本 187,960.61万元，较上年度减少 34,370.81万元，减少比例 15.46%，主要为收入减少相应成本减少所致；销
售费用 163.79万元，较上年度减少 187.33万元，减少比例 53.35%，主要本年度子公司上海千年销售费用大幅减少所致；发生管理
费用 13,004.06万元，较上年度减少 5,689.55 万元，减少比例 30.44%，主要是本年度围海股份母公司中介机构咨询费上海千年管
理费用大幅减少所致；发生研发费用 8,044.34 万元，较上年度减少 451.94万元，减少比例 5.32%，主要是本年公司营业收入减少
，适当缩减研发投入所致；财务费用 1,653.30 万元，较上年度减少 3,195.89 万元，减少比例 65.91%，主要本年度公司融资规模
大幅减少所致；其他收益 672.96万元，较上年度减少 833.43 万元，减少比例 55.33%，主要是本年度政府补贴减少所致；投资收益
36,196.98万元，较上年度增加 28,434.20万元，增加比例 366.29%，主要是公司本年确认投资项目回购期收益较上年度大幅增加所
致；公允价值变动收益 1.31万元，较上年度增加 0.01万元，基本持平；信用减值损失-2,447.89万元，较上年度减少 11,281.55 万
元，减少比例 127.71%，主要是子公司本年度收回长期应收款后对应坏账冲回所致；资产减值损失 1,026.38万元，较上年度减少 10
,557.59万元，减少比例 91.14%，主要是公司本年度仅围海股份母公司计提了存货跌价准备和合同资产减值准备，相比上年度对收购
上海千年时固定资产、无形资产评估增值部分计提了资产减值部分以及对上海千年（仲裁收购 2.3 亿元部分股权）、点摩科技股权
计提减值准备大幅减少；实现营业利润 35,030.34 万元，较上年度增加53,818.42万元；实现净利润 25,988.23 万元，较上年度增
加 44,395.90 万元，其中归属母公司股东的净利润为 27,336.80万元，较上年度增加 42,445.49万元。
（三）现金流情况
2025年末公司现金及现金等价物净余额 110,699.04万元，较上年末减少 182.55万元，其中：经营活动产生的现金净流量为-47,
961.76万元，主要系提供商品和劳务而收到的现金 183,849.19万元，收到的税费返还 13.15万元，购买商品、接受劳务支付的现金
180,082.44 万元，支付的各类保证金净额 5,035.80 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 19,592.68 万元，支付的各项税费 1
0,801.15 万元，支付的费用款 9,222.46万元；投资活动产生的现金净流量为 111,447.68万元，主要系公司收回投资收到的现金 25
,600.00万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,574.65 万元，收到 BT 项目和 PPP 项目回购款 108,77
7.66 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,066.49 万元，投资支付的现金 25,000.00 万元，支付 BT 项目
投资款 6,447.78 万元；筹资活动产生的现金净流量为-63,668.48万元。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4497f244-305f-456c-a27d-691dc627a4bd.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：2025年度董事会工作报告
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ST围海（002586）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9abb8058-b88b-4421-8f86-423179f8b5ec.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST围海（002586）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa269561-3c86-499b-bf7d-808b82685213.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 273,367,972.45 元，公司累
计未弥补亏损金额2,368,530,028.31元，实收股本 1,144,223,714.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司对其 2017年收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”）89.45975%股权形成的商誉计提了
减值准备。
2、公司在 2019、2020年度对长安银行、顾文举、邵志云、王重良等原控股股东违规担保、资金占用事项的损失进行了计提。
3、上海千年自 2020 年开始出现大额亏损，2025 年度公司出售其股权形成实际损失。
4、因影视行业大环境急剧变化，导致文创类相关子公司业务效益不佳，公司根据审慎性原则，对长期股权投资等进行计提了减
值计提。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1、公司将加大主营业务市场拓展力度，发挥自身资质、业绩、技术、人才等优势，进一步提高市场份额和经营业绩。
2、公司将聚焦主业、清理副业，通过股权转让、合作等形式推进文创类资产和低效益投资项目处置。
3、公司将出售亏损控股子公司股权，并且加强对子公司规范管理，提高各子公司经营业绩和投资回报。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b37275c-3c43-4dfe-b659-8808b766db2e.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规
定和要求，公司对华兴所2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998 年 12月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 1
2 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务
收入 24,121.82万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设
备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中
本公司同行业上市公司审计客户 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议，又于 2025 年 5月 20日召开了 2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴所对公司 202
5 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。华兴所出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：华兴所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f974663d-082d-4a96-9594-d19ea749c3d2.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：独立董事独立性情况的专项意见
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董
事会就公司在任独立董事张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据独立董事张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为上述人
员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/21204051-84a3-443f-94a3-bbc5b674eb64.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：第七届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董事于2026年4月17
日以现场方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第八次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事
于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，
就审议事项发表审查意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况和违规担保情况的审查意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们本着对公司及全体
股东负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了审查，我们认为：
（一）本报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营
性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理规定》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形。
（二）本报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在为合并报表范围外的法人或其他
组织提供担保的情况，不存在违规对外担保事项。
二、关于公司2025年度利润分配预案的审查意见
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 273,367,972.45元，母公司 202
5年度实现净利润 169,951,381.21元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元，截至 2025年 12月 31
日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。
鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2025年度拟不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
经审查，我们认为：公司拟定的《2025年度利润分配预案》符合相关法律法规、公司发展现状及《公司章程》等规定。我们同意
《2025年度利润分配预案》。本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三、关于 2025 年度内部控制的自我评价报告的审查意见
经审查，我们认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定
进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评
价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于全资子公司为上市公司提供担保额度的审查意见
经审查，本次全资子公司为公司提供担保额度预计事项，有利于公司筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司资产优良，具备
较为充足的债务偿还能力，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意本次担
保预计事项，并同意该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/224a7d00-a4fe-4e87-ac90-cd2dbe31de21.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026年 5月
14 日（星期四）下午 15:00-16:30召开 2025年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下
方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码；
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：董事长沈海标先生，董事、总经理汪文强先生，独立董事张炳生先生，副总经理、董事
会秘书陈伟先生，副总经理、财务总监石显宗先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc7dfc27-a01a-4fe1-ab3d-f6014bbe7d3e.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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ST围海（002586）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/45d74405-364c-4850-ae9c-ea978b9da1c8.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：围海股份2025年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会独立董事专门会议第八次会议、
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 273,367,972.45元，母公司 202
5年度实现净利润 169,951,381.21元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元，截至 2025年 12月 31
日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。
鉴于公司截至 2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司 2025年度拟不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 273,367,972.45 -151,086,883.81 -137,105,472.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -2,368,530,028.31
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,692,225,894.77
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -4,941,461.4167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项“最近一个会计年度净利润为正
值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均
净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
《公司章程》第一百七十三条规定：“（三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意
见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”。
公司 2025年可分配利润为负值，公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经
营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第七届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5e111d22-5be0-4835-8bd6-489d2fb803bf.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：围海股份2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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ST围海（002586）：围海股份2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ef5307b-62b8-4795-8135-8311c3b87c12.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：围海股份募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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ST围海（002586）：围海股份募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b9bfed75-e887-4ae7-896f-efff4d56789d.PDF
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2026-04-20 22:37│ST围海（002586）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST围海（002586）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3837a2c5-904e-4f64-bf80-99ed1661014f.PDF
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2026-04-20 22:36│ST围海（002586）：2025年年度报告
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ST围海（002586）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a25c97ee-99fc-48f8-afe3-701e7b34095c.PDF
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2026-04-20 22:36│ST围海（002586）：2025年年度报告摘要
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ST围海（002586）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7cf10ee1-0135-4535-9f72-a115b96fe8c7.PDF
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2026-04-20 22:36│ST围海（002586）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十四次会议通知于 2026年 4 月 7 日以传真、邮件
或专人送达形式发出，会议于 2026年 4月 17日以现场方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》《公司
章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
1、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；《2025 年度董事会工作报告》全面、客观地总
结了董事会 2025 年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2025年年度报告>及摘要》；具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》；利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 273,367,972.45 元，母公司 2025 年度实现净利润169,951,381.21
元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元，截至 2025 年 12 月 31 日止，合并报表实际可供股东
分配利润-2,368,530,028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。
鉴于公司截至 2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司 2025年度拟不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。
7、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
8、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2026年度对控股子公司提供担保的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告
》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
10、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
11、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
12、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。
13、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告>的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审
计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。
14、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
15、会议 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》；
本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
16、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
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2026-04-20 22:35│ST围海（002586）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币
40亿元，并根据授信额度，办理相关银行贷款、保函、资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度
履行审批程序），综合授信额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至2026年年度股东会止，借款利率参照中国人民银行规
定的利率，由公司与借款银行协商确定。并拟同意授权董事长审批具体的银行综合授信事宜，在董事长审批通过的前提下，由法定代
表人签署相关法律文件。
本次申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-20 22:35│ST围海（002586）：关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第七届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司融资及业务拓展资金需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，实际使
用担保总额度不超过 100，000.00万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议该议案的股东
会决议通过之日起至 2026年年度股东会止。在全资子公司履行完成相关的审议程序后，并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜，
董事长审批通过的前提下，由法定代表人签署相关法律文件。公司独立董事专门会议已对该事项进行了审查，并发表了明确同意的意
见。
上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
担保额度预计具体情况如下表：
单位：万元
担保方 被担 被担保方 截至 2026 实际使用担 担保额度占 是否为
保方 最近一期 年 4月 21 保总额度 上市公司最 关联担
资产负债 日担保余 近一期净资 保
率 额 产比例
公司全资子公司 公司 50.06% 0 100,000.00 31.3% 是
上述额度可以循环使用，即任一时点的实际使用担保总额度不超过100,000.00万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对
于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：浙江省围海建设集团股份有限公司
成立日期：1988年 6月 25日
注册地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号
法定代表人：汪文强
注册资本：人民币壹拾壹亿肆仟肆佰贰拾贰万叁仟柒佰壹拾肆元
公司类型：其它股份有限公司（上市）
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安
全评估、安全监理； 水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程、城
市园林绿化工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发
、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人的主要经济指标：
2025年度 2025年第三季度
（经审计） （未审计）
营业收入（元） 2,092,667,172.34 1,289,672,545.79
利润总额（元） 291,167,259.08 50,843,780.31
净利润（元） 259.882.308.96 36,098,384.92
2025年 12月 31 日 2025年 9月 30日
资产总计（元） 6,397,282,900.37 6,585,738,163.75
所有者权益合计（元） 3,195.106.025.62 2,989,682,560.20
预计负债（元） 32,560,708.19 11,009,978.87
负债合计（元） 3,202,176,874.75 3,596,055,603.55
（三）公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次全资子公司为公司担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就担保条款进行协商。
实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合
同等文件约定为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务
，披露担保进展。
四、董事会意见
董事会认为，本次全资子公司为公司提供担保事项，充分考虑了公司资金安排和实际需求情况，有利于解决公司日常经营和资金
需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。
五、独立董事专门委员会审查意见
经审查，本次全资子公司为公司提供担保额度预计事项，有利于公司筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司资产优良，具备
较为充足的债务偿还能力，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意本次担
保预计事项，并同意该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计担保余额为人民币 26,755.94万元，占公司 2025年度经审计净资产的 8.37%，其中包括 26,
755.94万元对控股子公司的担保。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7fdd1476-4bdf-4aed-be80-f4b63d16a02d.PDF
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2026-04-20 22:35│ST围海（002586）：关于公司2026年度对控股子公司提供担保的公告
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ST围海（002586）：关于公司2026年度对控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f78579b0-40ce-498c-8ee0-1228e97f0a09.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST围海：2026年一季度报告
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2026-04-21│ST围海：2025年年度报告
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2025-10-29│*ST围海：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755088.PDF
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2025-08-26│*ST围海：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564591.PDF
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2025-04-30│*ST围海：2025年一季度报告
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2025-04-29│*ST围海：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362887.PDF
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2024-10-31│*ST围海：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576537.PDF
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2024-08-27│*ST围海：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986637.PDF
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2024-04-30│*ST围海：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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