公司公告☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:55 │*ST围海（002586）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）围海股份审计报告（华兴审字[2025]250101700│
│ │19号） │
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│2025-11-28 20:55 │*ST围海（002586）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于围海股份前期会计差错更正专项说明的 │
│ │鉴证报告（... │
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│2025-11-28 20:54 │*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:54 │*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 20:52 │*ST围海（002586）：关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-11-28 20:51 │*ST围海（002586）：关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 │
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│2025-11-28 20:51 │*ST围海（002586）：2020年年度报告全文 │
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│2025-11-28 20:51 │*ST围海（002586）：2022年年度报告摘要 │
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│2025-11-28 20:51 │*ST围海（002586）：2021年年度报告全文 │
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│2025-11-28 20:51 │*ST围海（002586）：2018年年度报告全文 │
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2025-11-28 20:55│*ST围海（002586）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）围海股份审计报告（华兴审字[2025]25010170019号
│）
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*ST围海（002586）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）围海股份审计报告（华兴审字[2025]25010170019号）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/92c185bf-9584-4dc7-a029-c1da4fa6f9d5.PDF
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2025-11-28 20:55│*ST围海（002586）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于围海股份前期会计差错更正专项说明的鉴证
│报告（...
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*ST围海（002586）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于围海股份前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e0b66070-d375-4315-99ae-245e4df019d7.PDF
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2025-11-28 20:54│*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fcc0f047-2dc5-4f2d-ae4a-1e2bdbe003df.PDF
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2025-11-28 20:54│*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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*ST围海（002586）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9005e08b-8acc-4a64-9169-271a9ea55beb.PDF
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2025-11-28 20:52│*ST围海（002586）：关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST围海（002586）：关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/469e808d-3608-400b-b9bb-107d3d935263.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告
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*ST围海（002586）：关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/46b9c1da-870a-4122-afb3-40132a25bdc3.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2020年年度报告全文
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*ST围海（002586）：2020年年度报告全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7281aa17-7a10-4e97-b324-5cc53eae9266.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2022年年度报告摘要
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*ST围海（002586）：2022年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c6171c9d-fc9a-429a-ae5a-976caa131474.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2021年年度报告全文
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*ST围海（002586）：2021年年度报告全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/61ff9bcd-d748-4de8-8724-9379b3971e49.pdf
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2018年年度报告全文
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*ST围海（002586）：2018年年度报告全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e6310118-edc2-4c03-af27-94851cb97513.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2021年年度报告摘要
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*ST围海（002586）：2021年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/59699255-6f67-4ba9-9b65-33150985014f.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2019年年度报告全文
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*ST围海（002586）：2019年年度报告全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ec4e9e57-edaa-4b7f-917e-39a488cbef1c.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2020年年度报告摘要
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*ST围海（002586）：2020年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fa238283-5349-4a88-b9b3-e2cffa977a7e.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2025年 11月 25日以传真、邮件
或专人送达形式发出，会议于 2025 年 11月 28 日以现场方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》《
公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。
二、备查文件：
第七届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/80edf53b-0b04-4a4d-a8e0-93a4341df7e6.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2018年年度报告摘要
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*ST围海（002586）：2018年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0d6cfdcf-ef63-4a43-90b8-60485cdc7d46.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2022年年度报告全文
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*ST围海（002586）：2022年年度报告全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4f34d414-0494-4694-9d5d-77cc24179102.PDF
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2025-11-28 20:51│*ST围海（002586）：2019年年度报告摘要
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*ST围海（002586）：2019年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4588d91b-7ce2-463c-9ef9-e71e2cfe3b25.PDF
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2025-11-21 18:17│*ST围海（002586）：关于工程项目预中标的进展公告
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一、预中标项目概况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 9 月 20 日 在 中 国 招 标 投 标 公 共 服
务 平 台 （ 网 址https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=763fbf1c-881f-4824-b086-95b70964f2d7&inpvalue=%E6%9B%B2%E
9%9D%96%E5%B8%82%E7%BD%97%E5%B9%B3%E5%8E%BF%E6%99%BA%E6%85%A7&dataSource=0&tenderAgency=）查询获悉，确定浙江省围海建
设集团股份有限公司（牵头方）、云南开发规划设计院有限公司组成联合体为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（epc
）一标段”项目的中标候选人，项目投标报价为 14,063.00万元，预中标项目基本情况如下：
1、采购人：中联投（曲靖）智慧农业发展有限公司
2、该项目承包方式：EPC工程总承包
3、工期：计划工期为 360日历天
4、项目概况：本项目用地面积为 666,674.78 ㎡，合计 1,000.01 亩，总建筑面积约 42.8万㎡，主要包括设备用房、管理用房
及生活配套、废料处理处置仓、冷库、打包烘干中心、门房、污水处理单元、封闭种植棚、智慧种植仓等。本次招标为一标段，一标
段为总建筑面积约为 20,000.00 ㎡，包括其中包含设备用房、办公楼、研发楼、运营楼、门卫室、土方工程、污水处理、土方平衡
、10KV专线供电线路（10Km）、室外总评工程。
5、公司与采购人不存在任何关联关系
具体详见公司于 2025年 9月 23日在巨潮资讯网中发布的《关于工程项目预中标公示的公告》（公告编号：2025-080）。
二、预中标项目的进展情况
公司于近日收到采购人中联投（曲靖）智慧农业发展有限公司发送的《云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（epc）一
标段采购废标通知书》，由于联合体方云南开发规划设计院有限公司未在规定时间内与采购人签署合同，根据招标文件合同授予规定
“1.成交供应商自成交通知书发布后 30日内与采购人签订合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推
荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。”本项目做废标处理。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
三、备查文件
1.《云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（epc）一标段采购废标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/37764d09-5dd4-4af9-8b18-0dfdd513bdf3.PDF
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2025-11-20 18:47│*ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告
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*ST围海（002586）：关于签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/5938024b-6166-4ea4-8746-6706bd891d16.PDF
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2025-11-13 18:07│*ST围海（002586）：关于诉讼的进展公告
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*ST围海（002586）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3ec5e72e-fd81-4642-b213-f0113fc7fb04.PDF
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2025-11-12 19:36│*ST围海（002586）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件
或专人送达形式发出，会议于2025年 11月 12日以现场方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》《公司
章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司
法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用
，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将
继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.02审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.03审议通过《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.04审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.06 审议通过《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.07审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.08审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.09审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.10审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.12审议通过《关于修订<关联人重大信息即时联系规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.13审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.14审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.15审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.16审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.17审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.18审议通过《关于修订<内部控制检查监督管理规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.19审议通过《关于修订<内部审计规定>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.20 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.21审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.22审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.23审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.24审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.25审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.26审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.27审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.28审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
2.29审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
上述 2.01-2.09 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。
三、逐项审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.01审议通过《选举孙旱雨先生为公司第七届董事会非独立董事》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
3.02审议通过《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独立董事》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
非独立董事辞职并补选第七届董事会非独立董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2025年 11月 28日召开公司 2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
五、备查文件：
第七届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/136322ef-4cee-4fb1-af7d-111aed3ff266.PDF
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2025-11-12 19:35│*ST围海（002586）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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*ST围海（002586）：第七届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/da4a6547-01bb-4680-b5d5-633d1b5c86ed.PDF
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