公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 16:26 │奥拓电子（002587）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-03-13 15:47 │奥拓电子（002587）：关于全资子公司变更注册地址的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：公司2026年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏） │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-03-10 00:00 │奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-03-20 16:26│奥拓电子（002587）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下
简称“《自律监管指南第1号》”）等法律法规和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司在内部对2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象（以下简称“激励对象”）姓名及职务进行了公示。董事会薪酬与考核
委员会结合本次公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、激励对象名单的公示情况
1、公示时间：2026年03月10日至2026年03月19日，共计10天
2、公示途径：公司内部OA系统公示
3、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务
4、反馈方式：公示期内如有异议，员工可以通过电话联系董事会薪酬与考核委员会主任委员、人力资源部负责人或证券事务代
表反馈意见。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘
任合同，激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务等信息。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结
合对激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、参与本次激励计划的人员均为公司实施本次激励计划时的公司在职人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
2、参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、参与本次激励计划的人员均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
4、参与本次激励计划的人员包括公司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）骨干。参与本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联
人或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本次激励计划规定的激励对象范围。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《管理办法
》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/30e2e337-7293-4879-a681-9c257d1eb35d.PDF
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2026-03-13 15:47│奥拓电子（002587）：关于全资子公司变更注册地址的公告
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）因经营发展需要，将其注册地址
由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室”变更为“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元”。近日，
香港奥拓已在香港特别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTO ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元
6、登记证号码：61601691-000-06-25-4
三、备查文件
1、《香港奥拓商业登记证》；
2、《香港奥拓地址变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f75ac4c3-295a-41f9-9425-35a1eda7e0e2.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：第六届董事会第五次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9cabca59-f58c-4acb-a33b-bd62c55b5349.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：公司2026年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关法律、法规及规范性文件及《深圳市奥拓电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现就公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）及20
26年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关事项发表审核意见如下：
一、对实施公司2026年员工持股计划的核查意见
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于本次员工持股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见制定公司《2026年
员工持股计划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》
等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有
人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步提升公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的
情形，同意公司实施本次员工持股计划。
二、对实施公司2026年限制性股票激励计划的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联人或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本次限制性股票激励计划的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次限制性股票激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予价
格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共
同体，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d0cf38a6-439b-4bc2-9bad-d5a0e0310b50.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）
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奥拓电子（002587）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）。公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/38d422d9-27d3-4db9-85ad-c6382e916539.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：上市公司股权激励计划自查表
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奥拓电子（002587）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/50c3e0ee-aac3-4716-b75d-e0f9d691727f.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划（草案）
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奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9a10bf7a-3fbf-45f6-97f0-49b5f1297813.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0017dc6e-94c0-4482-9c57-2e346219a35f.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：关于拟变更独立董事的公告
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奥拓电子（002587）：关于拟变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f21f3002-275b-4e4f-b661-5520563d377a.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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奥拓电子（002587）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）
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奥拓电子（002587）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/cca3e0f8-3992-4630-9802-dc71ad90c067.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议：
（1）现场会议时间：2026年03月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年03月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编号 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
5.00 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经2026年3月6日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、上述议案中，议案1.00-6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
6、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年3月25日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
5、联系方式
（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖
（2）联系电话：0755-26719889
（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
（4）联系邮箱：ir@aoto.com
（5）邮政编码：518052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/bf9807c6-74d7-4887-b09f-d89870202422.PDF
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2026-03-10 00:00│奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划管理办法
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