公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:47 │奥拓电子（002587）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-01-22 18:50 │奥拓电子（002587）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:49 │奥拓电子（002587）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-22 18:49 │奥拓电子（002587）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:47 │奥拓电子（002587）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-01-22 18:47 │奥拓电子（002587）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-01-22 18:47 │奥拓电子（002587）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-01-22 18:46 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-17 21:53 │奥拓电子（002587）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:29 │奥拓电子（002587）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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2025-02-21 18:47│奥拓电子（002587）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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奥拓电子（002587）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e4278ee4-c9bf-4902-a2ec-94060b19b1d5.PDF
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2025-01-22 18:50│奥拓电子（002587）：第六届监事会第一次会议决议公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非
职工代表监事成员。根据公司《监事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开监事会临时会议的，可随时召开，可以通过电话等口
头方式发出会议通知。公司第六届监事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的
形式送达全体监事。会议于2025年1月22日17:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决
的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由全体监事一致推举监事杨文超先生召集和主持。董事会秘书杨扬先生列席了
本次监事会。
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致推选杨文超先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日
止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
完成换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/322d1f35-c48c-46db-a710-8c4e85d9c462.PDF
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2025-01-22 18:49│奥拓电子（002587）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c30d4d1b-14a6-4f61-b6ce-237936b47a9f.PDF
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2025-01-22 18:49│奥拓电子（002587）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奥拓电子（002587）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/bc04261e-d1f6-439e-bbf5-7988464aac38.PDF
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2025-01-22 18:47│奥拓电子（002587）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任杨四化先生为公司总裁，聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，
聘任杨扬先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
杨扬先生、陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：杨扬、陈丽暖
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼
电话：0755-26719889
传真：0755-26719890
电子邮箱：ir@aoto.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4e51a55a-d879-4fe3-80ce-cf2957643e10.PDF
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2025-01-22 18:47│奥拓电子（002587）：关于董事会完成换届选举的公告
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奥拓电子（002587）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f1a37326-2c55-493d-987e-4e0c395ebc4b.PDF
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2025-01-22 18:47│奥拓电子（002587）：关于监事会完成换届选举的公告
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奥拓电子（002587）：关于监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/bb16f3c5-ff59-482d-9df2-5bc0ae735b03.PDF
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2025-01-22 18:46│奥拓电子（002587）：第六届董事会第一次会议决议公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事
会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知。公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达全体
董事。会议于2025年1月22日16:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。
应到董事7名，实到董事7名。本次董事会由全体董事一致推举董事吴涵渠先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致推选吴涵渠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致推选吴未先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会成员：吴涵渠先生（主任委员）、杨建中先生、金百顺先生；
2、审计委员会成员：邹奇先生（主任委员）、金百顺先生、吴涵渠先生；
3、提名委员会成员：杨建中先生（主任委员）、邹奇先生、吴涵渠先生；
4、薪酬与考核委员会成员：金百顺先生（主任委员）、杨建中先生、吴涵渠先生。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建
先生、杨扬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ee8cf391-c4ad-4da6-bd3b-2f372e92233b.PDF
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2025-01-17 21:53│奥拓电子（002587）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800.00万元–4,100.00万元 盈利：1,377.81万元
股东的净利润 比上年同期下降：303.22%–397.57%
扣除非经常性损 亏损：2,900.00万元–4,300.00万元 盈利：982.82万元
益后的净利润 比上年同期下降：395.07%–537.52%
基本每股收益 亏损：0.04元/股–0.06元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告财务数
据方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2024年，公司始终坚持“AI+视讯”战略，加大人工智能技术研发及应用，深耕影视、金融及通信、数字内容等优势细分市场
，积极布局本地生活虚拟直播、城市更新等新业务，持续推动降本增效，助力公司在复杂环境中实现稳健发展。2024年，公司加大影
视、数字内容等领域开拓力度，国内市场营业收入同比增长，2024年公司预计实现营业收入约7.22亿元，同比增长9.71%。
2、2024年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑较大，主要由于受宏观经济和行业因素影响，公司计提的信用及
资产减值损失同比增加，以及全资子公司千百辉国内智能景观亮化工程业务回款不及预期从而导致大幅亏损等原因所致。
3、2024年，公司深耕影视行业，该领域营收实现同比增长，其中电影播放方面取得较好成绩，累计交付了36块LED电影屏；控股
子公司创想数维自第三季度开始布局本地生活业务，为本地生活领域提供全流程的虚拟直播技术服务，创想数维全年合同及营收均实
现同比增长，为公司增加新的盈利增长点。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、公司本次业绩变动不影响公司股票交易状态，不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别处理、终止上市）。
3、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/bc5ea92f-3958-4105-b2c1-9f65dcc6dbf2.PDF
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2025-01-03 16:29│奥拓电子（002587）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年1月22日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“
本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年1月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年1月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注（该列打勾的
号 栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3为等额选举）
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴未先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举金百顺先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杨建中先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举邹奇先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
1、上述议案已经2025年1月3日召开的公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，详见2025年1
月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案1、2、3均采用累积投票制，需以累计投票方式进行逐项表决，等额选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表
监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时
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