公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-30 00:00 │奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 16:02 │奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:54 │奥拓电子（002587）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:54 │奥拓电子（002587）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:52 │奥拓电子（002587）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │奥拓电子（002587）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:19 │奥拓电子（002587）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:19 │奥拓电子（002587）：股东会累积投票制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:19 │奥拓电子（002587）：财务管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:19 │奥拓电子（002587）：金融衍生品交易业务管理制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二个锁定期已于2025年9月28日届满。2023年员工持
股计划管理委员会（以下简称“管委会”）已将2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期解锁股份全部
出售完毕。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和第二个锁定期届满情况
（一）员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。
公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳市奥
拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2023年9月26日非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－202
3年员工持股计划”专户，过户股数为4,000,000股，占公司当时总股本比例的0.6139%。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）第二个锁定期届满情况
本次员工持股计划第二个股票锁定期已于2025年9月28日届满，第二批股票可解锁比例为本次员工持股计划持股总数的35%，即1,
400,000股，占公司当前总股本比例的0.2155%（截至本公告披露日，公司总股本为651,544,156股，其中公司已回购股份1,835,500股
。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即649,708,656股。）。具体内
容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁股份的出售情况
2025年9月29日，管委会通过大宗交易方式出售了2023年员工持股计划第二个锁定期解锁股份1,400,000股，占公司当前总股本比
例的0.2155%。后续，管委会将根据本次员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。
公司实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票
的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5393270d-44cb-42bc-b16f-8c2c2fa76252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 16:02│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会
议，并于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023员工持股计划相关事宜的议案》等相关
议案，公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法 律 意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 2023 年 8 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定及公司《2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划第二个锁
定期将于2025年9月28日届满。现将具体情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的持股情况和第二个锁定期届满情况
（一）员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。
公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳市奥
拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2023年9月26日非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－202
3年员工持股计划”专户，过户股数为4,000,000股，占公司当时总股本比例的0.6139%。具体内容详见公司于2023年9月28日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）第二个锁定期届满情况
本员工持股计划的存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁
。第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持
标的股票总数的30%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为
本员工持股计划所持标的股票总数的35%；第三个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月
后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的35%。
本次员工持股计划第二个股票锁定期将于2025年9月28日届满，第二批股票可解锁比例为本次员工持股计划持股总数的35%，即1,
400,000股，占公司当前总股本比例的0.2155%（截至本公告披露日，公司总股本为651,544,156股，其中公司已回购股份1,835,500股
。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即649,708,656股。）。
二、2023年员工持股计划第二个锁定期届满后的安排
根据公司《2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全体持有人35%
的持股份额（即1,400,000股）将在2025年9月28日锁定期届满后，由员工持股计划管理委员会根据市场情况，通过法律法规许可的方
式出售。出售后所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资；该部分股票所获得的现金收益等权益归属于公
司。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（5）其他法律法规不得买卖公司股票的情形。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、员工持股计划的存续、变更、终止、清算与分配
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员
工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
（四）员工持股计划的清算与分配
1、锁定期届满后，由管理委员会根据持有人会议的授权出售本员工持股计划所持股票，管理委员会在存续期届满前可以选择合
适的时点将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。
2、管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配。
3、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务。
四、其他说明
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c3bea74a-1a11-4f67-babf-aa5f1bb5f141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:54│奥拓电子（002587）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥拓电子（002587）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/20c1e3b3-5374-438a-b6aa-e9f1948b5a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:54│奥拓电子（002587）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥拓电子（002587）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d8bdb315-3cdf-4af0-92a3-75fb5dab7e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:52│奥拓电子（002587）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁矫人全先生递交的书面辞职报告
。因公司内部工作调整，矫人全先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，矫人全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司
董事会起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月12日在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部
大厦9楼公司会议室召开了职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表讨论投票表决，同意选举矫人全先生担任公司第六届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。矫人全先生将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司
职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
矫人全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、非独立董事的辞职信；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bc6fb51d-04c1-4e47-a647-f341dcb7be15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│奥拓电子（002587）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议
审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司2024年业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期
的行权条件，按照激励计划相关规定，公司对80名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期合计162.05万份股票
期权予以注销；杨文超先生当选为公司第六届监事会监事，其不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未行权的15.40万份股票期权
予以注销；另外1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象已获授但尚未行权的2.45万份股票期权
进行注销。本次合计注销股票期权179.90万份。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2025年9月8日办理完成。前述注销股票期权事项符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》及《公司2023年股票期权激励计划》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5451cec1-1ef3-4da6-8ec5-a392a247f0bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:19│奥拓电子（002587）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本
次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编号 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：13 个
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<股东会累积投票制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √
2.06 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.12 《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.13 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
1、上述议案已经2025年8月25日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述第1项、第2.01-2.02项、第2.13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2025年9月11日（星期四）上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联 系 人：杨扬、陈丽暖
联系电话：0755-26719889
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
联系邮箱：ir@aoto.com
邮政编码：518052
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eda121b0-7b4a-43bc-bd72-e2d3ae74c7ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:19│奥拓电子（002587）：股东会累积投票制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司
股东会累积投票制度
第一章 总则
第一条 为了进一步完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行
使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法
规、规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名及两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权
，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本制度的
相关规定。
第四条 公司股东会就选举非职工代表董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公
司股东会就选举两名及两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举。
公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，
表明该次董事选举采用累积投票制。
第二章 董事选举的投票
第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式、
选票填写方法做出说明和解释。股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法
做出说明和解释。
第六条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数；
股东会主持人应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师
对宣布结果有异议
|