公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-30 15:47 │奥拓电子（002587）：2026年半年度分红派息实施公告 │
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│2026-08-27 18:33 │奥拓电子（002587）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-27 18:33 │奥拓电子（002587）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-27 17:01 │奥拓电子（002587）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-08-25 15:58 │奥拓电子（002587）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-23 15:36 │奥拓电子（002587）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-08-18 18:06 │奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2026-08-18 18:06 │奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-08-18 18:02 │奥拓电子（002587）：审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意见│
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│2026-08-18 18:02 │奥拓电子（002587）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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2026-08-30 15:47│奥拓电子（002587）：2026年半年度分红派息实施公告
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奥拓电子（002587）：2026年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3aa103a8-47c0-4cda-8be8-90dcb2e0d19b.PDF
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2026-08-27 18:33│奥拓电子（002587）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
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广东信达律师事务所
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第254号
致：深圳市奥拓电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，根据《股东会规则》第六条的规定，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年8月11日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的
公告》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出
席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规
及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年8月27日15:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室如期召开，会议召
开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长吴涵渠先生主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年8月24日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共6名，代表公司股份数为168,708,390股，占公司有表决权股份总数的25. 8235%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本
次股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计338名，代表公司股份数为3,715,800股，占公司有表决权股份总数的0.5688%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共344名，代表公司股份数为172,424,190股，占公司有表决
权股份总数的26.3922%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于〈公司2026年半年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意171,508,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4688％；反对802,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4652％；弃权113,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659％。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市
奥拓电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d6adfe2-f97f-422f-8cb6-5dc49200fa78.PDF
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2026-08-27 18:33│奥拓电子（002587）：2026年第二次临时股东会决议公告
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奥拓电子（002587）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ebe2c843-41c5-4951-b875-69a98acf70f8.PDF
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2026-08-27 17:01│奥拓电子（002587）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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奥拓电子（002587）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 15:58│奥拓电子（002587）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司2025年业绩考核未达到首次授予部分第三个行权期的行权条件，按照激励计划
相关规定，公司对76名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期合计156.0125万份股票期权予以注销；另外4名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象已获授但尚未行权的6.0375万份股票期权进行注销。本次合
计注销股票期权162.05万份。
本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划全部实施完毕。具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年8月25日办理完成。前述注销股票期权事项符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》及《公司2023年股票期权激励计划》等的相关规定。本次注
销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/568437de-9c8f-401d-9f15-3f0e94e6fde6.PDF
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2026-08-23 15:36│奥拓电子（002587）：关于首次回购公司股份的公告
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奥拓电子（002587）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9442b855-ff7c-4921-9424-94bea06ea087.PDF
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2026-08-18 18:06│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e6aeaedb-6beb-4e0c-8f54-5fd1d8bc01f9.PDF
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2026-08-18 18:06│奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
本次以简易程序向特定对象发行股票预案（以下简称“本次预案”）及相关公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次以简易程序向
特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/28d65951-7c7d-4b91-ad48-9a2e64469c67.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会委员，在全面了解和审核公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面
审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件关于主板上市公司以简易程序向特定
对象发行股票的有关规定，具备主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
3、公司就本次发行编制的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，综合考虑了公司所处行业发展状况、公司经营情况和资
金需求等因素。
4、公司就本次发行编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《2026年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家相关政策以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划。本次募投项目的实施能够进一步提升公司的综合竞争力，有利于公司长期可
持续发展。本次发行具备可行性及必要性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司本次以简易程序向特定对象发行股
票事项无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴
证报告。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规范性文件的要求，为维护中小投资者合法
权益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措
施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
7、公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定
。本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/7075d506-fab7-4081-8810-be09367a9c0b.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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奥拓电子（002587）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5bb286b1-596d-48a3-a3f7-d1acb5d189fd.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》相关规定，“前次募集资金使用情况报告对前次募
集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期
末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超
过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师
事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4fea1cc7-d5e7-45f9-9340-d509ae62e6e8.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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奥拓电子（002587）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/af962c66-6d0c-497d-9203-62b3289eac09.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相
│关主体承诺的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ab91ee49-f9a4-4b12-8964-c45ba3911603.PDF
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：第六届董事会第十次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/39319d5d-e999-4e3a-b404-95ed6eb66449.PDF
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/10b657aa-bf95-49c6-9b20-df03b2f65643.PDF
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2026-08-18 18:00│奥拓电子（002587）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/026157bd-b699-422f-a799-3b6d6b2893df.PDF
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2026-08-11 16:22│奥拓电子（002587）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞
价方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案
的公告》（公告编号：2026-053 ）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月10日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持股人名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 吴涵渠 154,288,213 23.57
2 山东省国有资产投资控股有限公司 27,945,470 4.27
3 黄斌 19,472,594 2.98
4 赵旭峰 12,058,837 1.84
5 邱荣邦 9,224,599 1.41
6 沈永健 7,000,000 1.07
7 沈毅 5,176,434 0.79
8 陈国雄 4,590,543 0.70
9 虞何佳 3,500,000 0.53
10 金雷 3,260,000 0.50
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持股人名称 持有数量（股） 持有比例
（%）
1 吴涵渠 38,572,053 7.24
2 山东省国有资产投资控股有限公司 27,945,470 5.25
3 黄斌 19,472,594 3.66
4 赵旭峰 12,058,837 2.26
5 邱荣邦 9,224,599 1.73
6 沈永健 7,000,000 1.31
7 沈毅 5,176,434 0.97
8 陈国雄 4,590,543 0.86
9 虞何佳 3,500,000 0.66
10 金雷 3,260,000 0.61
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4672e753-550f-41c4-9297-d7ebe83c44ef.PDF
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2026-08-11 16:21│奥拓电子（002587）：回购报告书
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奥拓电子（002587）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6f56d0a7-ab11-402b-a9bc-842db1d1d3e0.PDF
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2026-08-10 18:58│奥拓电子（002587）：2026年半年度报告摘要
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奥拓电子（002587）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ab3f0607-f70f-4291-9fd6-31858e08a305.PDF
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2026-08-10 18:58│奥拓电子（002587）：2026年半年度报告
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奥拓电子（002587）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/772896aa-67f0-46cc-a4c8-513261758ff3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：第六届董事会第九次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cb70ac65-9812-498b-8c7f-54bf9ca571a3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d05597c0-359b-43fe-9ec2-07d0f607b6e3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：公司2023年股票期权激励计划、2023年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关
│事项的核查意见
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于确认2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的议案》《关于调整
2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2023年股票期权激
励计划、2023年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》及《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定，公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本
次注销部分股票期权的事项。
二、关于确认 2023 年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的核查意见
经核查，由于公司 2023 年员工持股计划中第三个解锁期业绩考核目标未达成，2023 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未
成就。公司 2023 年员工持股计划第三个解锁期未解锁份额将在锁定期届满后出售，所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限
返还持有人原始出资；该部分股票所获得的现金收益等权益归属于公司。董事会薪酬与考核委员会认为上述事项符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2025年度公司权益分派内容调整限制性股票激励计划的回购价格，调整事由充分，调整
程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。同意将该议案提交至公司第六届董事会第九次会议审议。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a145bed9-a357-4422-b847-49625cf9e9da.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，本次计提及转回资产减值准备事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2026年6月30日的各类资产进行清查并对有
关资产进行减值测试，按照规定计提及转回相应的资产减值准备。具体明细如下表：
单位：元
项目 2026年半年度计提金额
（转回以“-”号填列）
1、应收票据坏账损失 -7,070.78
2、应收账款坏账损失 5,482,682.75
3、其他应收款坏账损失 268,284.20
4、存货跌价损失 -283,782.07
5、合同资产减值损失 -1,212,164.51
合计 4,247,949.59
注：以上拟计提的资产减值数据为未经审计数据。
二、计提及转回资产减值准备情况说明
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
商业承兑汇票 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征
根据上述会计政策，2026年半年度公司转回应收票据坏账准备7,070.78元。
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年半年度公司计提应收账款坏账准备5,482,682.75元，转回合同资产减值准备1,212,164.51元。
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年半年度公司计提其他应收款坏账准备268,284.20元。
4、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述会计政策，2026年半年度公司转回存货跌价准备283,782.07元。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，将减少公司2026年半年度利润总额424.79万元，并影响公司报告期期末的相应资产净值，对公司
报告期的经营性现金流没有影响。
四、董事会关于本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提及转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司
资产实际情况，计提及转回资产减值准备能够公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/56f52afd-4fbc-4b3e-9166-907757d31003.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对
上述相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示及核查，公示时间为2023年8月7日至2023年8月16日。
截至2023年8月16日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。具体内容详见公司于2023年8月17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2023-038）。
（三）2023年8月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2023年8月23日披露了《关于2023年
股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。
具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）2023年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，
期权简称：奥电JLC3，期权代码： 037384 。具体内容详见公司于 2023 年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2023-045）。
（六）2024年8月7日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，律师事务所出具相应法律意见书。具体内
容详见公司于2024年 8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（七）2024年9月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2024年9月27日召开2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2023年股票期权激励计划业绩
考核指标，并修订《2023年股票期权激励计划》及摘要、《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。具体内容详见公
司于2024年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（八）2025年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，律师事务所出具相应法律 意 见 书 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（九）2026年8月7日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，律师事务所出具相应法律意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）本次注销的原因
1、激励对象离职
根据《公司2023年股票期权激励计划》规定，鉴于公司首次授予部分4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公
司将对其已获授但尚未行权的6.0375万份股票期权予以注销。
2、2025年业绩考核目标未达成
根据《公司2023年股票期权激励计划》规定，激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩进行考核。如公司未
满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件中公司层面业绩考核目标及达成情况如下：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
第三个行权期 2025年 公司2025年营业收入不低于12亿元或归母净利润不
低于1亿元。
注：上述“归母净利润”考核指标是指以公司经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除公司实施股票
期权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的影响后的金额。若“归母净利润”年度考核指标为负值，所有激励对象对应考核
当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
公司将根据各考核年度业绩的实际完成情况（实际完成情况 R=各考核年度公司实际完成值/考核年度公司业绩目标值×100%），
依据下表确定的所有激励对象公司层面行权比例：
业绩考核指标达成率（R） 公司层面行权比例（X）
R≧100% X=100%
100%＞R≧70% X=R
R<70% X=0%
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若公司业绩考核指标达成率小于 70%，所有激励对象对应考核当年计
划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；若公司业绩考核指标达成率大于等于 70%且小于 100%，未能行权的部分股票期权，由
公司注销。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度审计报告》（中喜财审2026S01778号），公司2025年度营业收入
为755,394,920.51元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,915,308.33元。公司2025年度业绩考核未达到首次授予部分第三
个行权期的行权条件。按照激励计划相关规定，公司将对76名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期合计156.
0125万份股票期权予以注销。
（二）本次注销的数量
本次合计注销股票期权162.05万份。本次注销部分股票期权事项已经公司2023年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交
股东会审议。本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划全部实施完毕。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管
理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2023年股票期
权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事
会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定；本次注销的相关
事项符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；公司尚需按照《管理办法》《上市规则
》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/49b5db3b-7074-4ebf-add9-1ab0a87a8998.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥拓电子（002587）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9f404885-9a34-47f7-aaad-22984c991062.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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奥拓电子（002587）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d6bc5e60-cae8-48bf-b372-05ea1345740a.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的公告
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奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b2ee866b-ba8c-470e-9393-4e158539719c.PDF
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2026-08-10 18:56│奥拓电子（002587）：关于回购股份方案的公告
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奥拓电子（002587）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/46e1b90f-01df-4ecc-8109-73c1aea087d9.PDF
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2026-08-10 18:56│奥拓电子（002587）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2026年3月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
4、2026年3月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。
5、2026年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予
数量及授予事项进行了核实并发表了核查意见。
6、2026年5月11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的
公告》（公告编号：2026-038），公司完成2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予限制性股票上市日期为2026年5月12日
。
7、2026年8月7日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整回购价格的事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次调整公司2026年限制性股票激励计划回购价格的情况
（一）本次调整的原因
2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》，方案具体内容为：以公
司总股本651,544,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,577,207.80元，不送
红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司将维持每股分配金额不变
，相应调整分配总额。
自上述利润分配方案披露至实施期间，因公司完成了2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，导致公司股本总额发生变化，
以公司最新总股本654,504,156股为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现金红
利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,725,207.80元。
本次权益分派已于2026年5月27日实施完毕。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2026年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（二）本次调整的方法及调整结果
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格做相应的调整。调整公式如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为：
3.40-0.50/10=3.35 元/股
综上，本次限制性股票激励计划的回购价格由 3.40 元/股调整为 3.35 元/股。除上述调整内容外，2026 年限制性股票激励计
划其他内容均不涉及调整。
三、本次调整公司2026年限制性股票激励计划的回购价格对公司的影响
本次对公司2026年限制性股票激励计划的回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
公司股东利益的情形，不会影响公司本次激励计划的实施。
本次调整限制性股票激励计划的回购价格事项已经公司2026年第一次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2025年度公司权益分派内容调整限制性股票激励计划的回购价格，调整事由充分，调整
程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。同意将该议案提交至公司第六届董事会第九次会议审议。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《
管理办法》及《2026年限制性股票激励计划》的有关规定；本次调整符合《管理办法》及《2026年限制性股票激励计划》的相关规定
。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5f1110ba-7e92-4d5b-9456-d47797485eed.PDF
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2026-08-10 18:55│奥拓电子（002587）：公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cb5d11eb-a5cc-41b2-848b-21bb9c57bde2.PDF
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2026-08-10 18:55│奥拓电子（002587）：公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/96a148b6-934f-4ba8-bd03-d204e47155e4.PDF
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2026-08-10 18:55│奥拓电子（002587）：公司2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f2b1ada4-29ea-4a51-ab46-4886317fcd8b.PDF
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2026-08-10 18:54│奥拓电子（002587）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议：
（1）现场会议时间：2026年08月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年08月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编号 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司2026年半年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经2026年8月7日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露
。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年8月26日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
5、联系方式
（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖
（2）联系电话：0755-26719889
（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
（4）联系邮箱：ir@aoto.com
（5）邮政编码：518052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1093d9ae-dc3e-46c3-9ce6-2776c8fed71a.PDF
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2026-07-23 18:32│奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议实施2026年半年度分红的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生出具的《关于深
圳市奥拓电子股份有限公司实施2026年半年度分红的提议》。现将有关情况公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生
2、提议时间：2026年7月23日
二、提议分红的原因
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心，结合公司自身战略发展规划，为提升公司投资价值，与所有投资者共享发
展成果，更好地回报投资者，吴涵渠先生提议在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下实施2026年半年度分
红。
三、提议的主要内容
吴涵渠先生提议：以未来实施2026年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额。
具体利润分配方案由董事会根据公司2026年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划制定，并按照相关规定履
行审批程序及信息披露义务。
四、提议人的承诺
吴涵渠先生承诺：将依据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽
快召开董事会审议 2026 年半年度利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
五、风险提示
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定切实可行的2026 年半年度利润分配方案，按照相关法律、法规及
规范性文件的规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述 2026 年半年度利润分配方案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东会审议
通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/cc86f297-27f6-4aa6-85c1-03079b60badf.PDF
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2026-07-23 18:31│奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生出具的《关于回
购深圳市奥拓电子股份有限公司股份的提议》。提议的主要内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生
2、提议时间：2026年7月23日
二、提议回购的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效
激励机制，充分调动核心人员积极性，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，提议公司以公司
自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于实施员工持股计划或
股权激励，以进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。
三、提议的主要内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途：本次回购股份可用于员工持股或股权激励。公司如未能在股份回购完成后三年内实施前述用途，未使
用部分将依法履行相关程序予以注销。
3、提议回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
4、提议回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）。
6、提议回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、提议回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。
关于回购的具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
吴涵渠先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
吴涵渠先生在公司本次股份回购期间暂无股份增减持计划。若未来拟实施股份增、减持，公司将严格依照法律、法规及规范文件
的规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
吴涵渠先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《深圳市
奥拓电子股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票
。
七、董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/36de6596-a287-4e13-9612-ccf51e320417.PDF
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2026-07-16 16:25│奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的进展公告
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一、增资情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2026年4月29日召开公司第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》，为促进公司二级控股子公司深圳市创想数维科技有
限公司（以下简称“创想数维”）独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市领航兴产数字创意装
备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳领航”）及珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“珠海旌荣”）。深圳领航与珠海旌荣本次投资金额合计人民币2,010.00万元，其中，143.9259万元计入注册资本，剩余1,866.07
41万元计入资本公积。
具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认
购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
二、交易进展情况
近日，创想数维已收到深圳领航与珠海旌荣的全部增资款项，并完成了上述主体对创想数维增资的工商变更登记手续，变更后的
工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市创想数维科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GLQ2N7R
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道022号高新工业村T2-A座607
5、法定代表人：吴未
6、注册资本：2,292.074100万元人民币
7、经营范围：一般经营项目：从事数字科技、多媒体应用软件、图像科技领域的技术开发、自有技术成果转让、技术咨询、技
术服务；展览展示策划；计算机软件的技术开发及销售；计算机系统集成服务。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后
方可经营）会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频
制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：数字动漫制作。信息网络传播视听节目
；网络文化经营；互联网直播技术服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；广播电视节目制作经营；电视剧发行；
电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、本次增资后股权结构
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 深圳前海奥拓投资有限公司 1,020.00 44.5012
2 深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙） 780.00 34.0303
3 吴未 200.00 8.7257
4 深圳市高新投创业投资有限公司 74.0741 3.2318
5 深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙 70.2252 3.0638
企业（有限合伙）
6 深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙） 3.8489 0.1679
7 深圳市领航兴产数字创意装备产业私募股权投 143.2099 6.2481
资基金合伙企业（有限合伙）
8 珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙） 0.7160 0.0312
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
合计 2,292.0741 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e24a174a-9933-4acc-ab2f-00892bbd85be.PDF
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2026-07-15 16:07│奥拓电子（002587）：关于全资子公司变更注册地址的公告
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）因经营发展需要，将其注册地址
由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元”变更为“香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301”。近日，香港奥
拓已在香港特别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTO ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301
6、登记证号码：61601691-000-06-26-9
三、备查文件
1、《香港奥拓商业登记证》；
2、《香港奥拓地址变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/61cd3e95-285b-45fa-9c77-2b0bfdc5d34f.PDF
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2026-05-20 00:00│奥拓电子（002587）：2025年年度分红派息实施公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司，2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年5月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2025年年度股东会审议通过了《关于
<公司2025年度利润分配预案>的议案》，方案具体内容为以公司总股本651,544,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.50元（含税），共计派发现金红利32,577,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总
股本或参与分配的股数发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，因公司完成了2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，导致公司股本总额发生变
化，以公司最新总股本654,504,156股为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,725,207.80元。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本654,504,156股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 5月 26 日。
2、除权除息日：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****386 吴涵渠
2 00*****308 赵旭峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至股权登记日：2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格做相应的调整。本次分红派息实施后，公司将相应调整限制性股票的回购价格，后续将根据相关规定履行调整
程序并披露。
七、咨询事项
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼
咨询联系人：杨扬、陈丽暖
咨询电话：0755-26719889
传真电话：0755-26719890
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b613e209-a992-4512-afd3-a7002a5e2bce.PDF
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2026-05-18 18:39│奥拓电子（002587）：2025年年度股东会决议公告
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奥拓电子（002587）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/db22b620-5e70-4839-ace6-6d1bafab777d.PDF
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2026-05-18 18:39│奥拓电子（002587）：公司2025年年度股东会法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f1588170-b271-4a5d-9e8c-19c3615cf2ac.PDF
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2026-05-10 15:32│奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告
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奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49c6c3e5-d0e5-4c5a-b10a-486c2612bc41.PDF
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：第六届董事会第八次会议决议公告
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2026年4月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区
联合总部大厦9楼公司会议室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议
以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生以
通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d50d22e-fa64-4c22-b95b-7dbcd7305b07.PDF
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2026-04-27 00:31│奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b1662f2-6716-4dd6-b44d-b2be979c539c.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占公司整体业务一定比例，汇
率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务
的稳健发展。为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目
的的外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易额度
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3,000万美元或其他等值货币，额度自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日内循环使用，但期限内任一时点的交易余额不超过3,000万美元或其他等值货币。公司及控股子公司开
展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根
据与银行签订的协议内容确定。
（二）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外
汇远期、掉期、期权及相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资
格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（三）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品投资以风险对冲为目的，禁止任何投机交易，但外汇衍生品投资仍存在一定的风险，具体风险如下：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、延期交割风险：公司通常根据订单预算进行外汇衍生品投资，但在实际执行过程中，订单预算可能出现偏差，导致已操作的
外汇衍生品产生延期交割风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、制度和原则：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披
露做出了明确规定，对控制金融衍生品风险起到了保证作用。公司明确外汇衍生品投资是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任
何投机行为。
2、专人负责：由公司相关人员组成的专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择结构简单、流动性强、风险可控的外
汇金融衍生产品开展业务。
4、交易对手管理：充分了解外汇衍生品合作金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好
且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变
化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批程序、办理记录及账务信息进行核查。
五、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品投资是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人
员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司开展外汇衍生品投资能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4f83caa-06de-4285-9dac-c1edd885f9ed.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32
4名。
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未经审计），其中：审计业务收入38,384
.97万元（未经审计）；证券业务收入15,577.80万元（未经审计）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第四次会议，2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。
三、会计师事务所履职情况
中喜按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。中喜严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公
允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在中喜进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中喜出具2025年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中喜2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则
，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d5ec560-69f2-4dae-a409-7a855b6e022f.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，
提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b90ba757-2d86-42f0-a2e4-3e8583dbaea0.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据
《上市公司治理准则》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴及发放
独立董事采用津贴制，独立董事每位10万元/年（含税），按月平均发放。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬及发放
非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董
事薪酬。
公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综
合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。如
本方案与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关国家法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbd63120-ddc0-44a2-8167-2a42e46e9ad4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│奥拓电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466233.PDF
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2026-04-27│奥拓电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195025.PDF
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2026-04-27│奥拓电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195034.PDF
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2025-10-24│奥拓电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727474.PDF
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2025-08-27│奥拓电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582505.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356550.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356510.PDF
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2024-10-29│奥拓电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540402.PDF
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2024-08-09│奥拓电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220829609.PDF
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2024-04-27│奥拓电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855443.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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