公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 17:07 │奥拓电子（002587）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-23 17:06 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:05 │奥拓电子（002587）：关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 17:04 │奥拓电子（002587）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-23 17:04 │奥拓电子（002587）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:04 │奥拓电子（002587）：公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕的公告 │
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│2025-09-26 16:02 │奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-09-12 18:54 │奥拓电子（002587）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:54 │奥拓电子（002587）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-10-23 17:07│奥拓电子（002587）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2025年度拟续聘会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）；
2、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议
，本事项尚需提交公司股东会审议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月22日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师
事务所为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）截至2024年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人102名，注册会计师442名，从业人员总数1,456名，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
（7）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元，其中：审计业务收入36,
575.89万元；证券业务收入12,260.14万元。
2024年度服务上市公司客户40家，2024年度上市公司审计收费：6,027.02万元，2024年度公司同行业上市公司审计客户家数：4
家。
2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业
代码 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业 互联网和相关服务
K70 房地产业 房地产
C36 制造业 汽车制造业
2、投资者保护能力
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜会计师事务所执业，2025年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
项目质量控制复核人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年开始在中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师张
丽于2022年3月21日因四川西部资源控股股份有限公司2020年年度审计项目收到山东监管局出具的监督管理措施决定书[2022]12号警
示函。
3、独立性
中喜事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司2025年度审计费用将由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，以及公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准和市场公允性的定价原则与中喜会计师事
务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信纪录后，认为其具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则
，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，同意续聘中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构并提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司第六届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所
为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务。本事项尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/12be9317-98fe-4d2d-b5f7-5309f42add6e.PDF
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2025-10-23 17:06│奥拓电子（002587）：第六届董事会第四次会议决议公告
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2025年10月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区
联合总部大厦9楼公司会议室召开了第四次会议。通知已于2025年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以
现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事邹奇先生以通讯方式参与表决
。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情
人的范围，对公司全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-054）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份
有限公司关于公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开202
5年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3fca10f5-0d94-4a03-b7af-896beefe989f.PDF
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2025-10-23 17:05│奥拓电子（002587）：关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2025年10月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过
了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行股票募集资金
投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案不涉及关联交易，尚需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次拟终止募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，
于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万
元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。上述募集资金分别存放于公
司、惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）的募集资金专
项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。
（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况
截至2025年9月30日，“智慧网点智能化集成能力提升项目”已累计投入募集资金2,613.51万元，投资进度为37.34%。根据房地
产市场现状、公司业务开展情况以及经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“智慧网点智
能化集成能力提升项目”并将节余募集资金5,046.88万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额
以销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。
二、本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的概述
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
本次拟终止的项目为“智慧网点智能化集成能力提升项目”，本项目拟通过购置办公场所建设智慧网点业研中心，添置研发设备
、业务展示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目研发、项目实施及项目营销等多方面综合提
升公司智慧网点智能化集成能力，从而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长的，日益个性化、智能化的市场需求。本项目
由公司全资子公司南京奥拓作为实施主体，于2022年4月取得中国（南京）软件谷管理委员会《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委
备[2022]53号），实施地点为南京市。本项目原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态。本项目不直接产生经济效益。
“智慧网点智能化集成能力提升项目”原计划投入募集资金人民币7,000.00万元（包括设备投资436.50万元、场地投资3,000.00
万元、软件投资1,920.00万元、研发费用投资1,208.50万元以及实施费用投资435.00万元）。截至2025年9月30日，累计投入募集资
金2,613.51万元，投资进度为37.34%。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓
电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）分别设立了相关募集资金专项账户。目前上述实收募集资金已统一存放于公司募集资金
专项账户，后续根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》规定及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《
关于调整募集资金投入金额的议案》结果，将上述募集资金分别各自存放于公司、南京奥拓、惠州奥拓的募集资金专项账户内，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格按照
募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2025年9月30日，“智慧网点智能化集成能力提升项目”已使用募集资金2,613.51万元，剩余募集资金人民币5,046.88万元
（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专户的余额为46.88万元，未到期的理财产
品余额为5,000.00万元。
（三）本次拟终止部分募集资金投资项目的原因
“智慧网点智能化集成能力提升项目”目前剩余募集资金大部分系规划用于场地购置，而近年来房地产行业下行压力持续加大。
根据国家统计局数据，2025年1-8月，新建商品房销售面积57,304万平方米，同比下降4.7%，其中办公楼销售面积下降5.4%；新建商
品房销售额55,015亿元，下降7.3%，其中办公楼销售额下降7.9%；房地产开发投资60,309亿元，同比下降12.9%，其中办公楼开发投
资下降17.8%。2025年8月，70个大中城市新建商品住宅价格指数环比下降0.3%，其中一线、二线和三线城市环比下降0.1%、0.3%和0.
4%，70个大中城市新建商品住宅价格指数同比下降3.0%，其中一线、二线和三线城市同比降低0.9%、2.4%和3.7%。70个大中城市二手
住宅价格指数8月环比下降0.6%，同比下降5.5%。2025年8月份，房地产开发景气指数为93.05，仍处于较低景气水平。
为优化资源配置，最大化降低项目建设成本，公司已充分利用自有房产及已租赁房产，以及公司现有场地、基础设施等资源条件
，建成智慧网点业研中心、组建研发及实施团队，有序开展智慧网点智能化集成能力提升的各类研发活动。
基于以上原因，公司经过谨慎研究，为了提高募集资金的使用效率，将剩余募集资金用于日常需要的生产经营活动更符合公司中
长期发展战略。因此，公司拟终止“智慧网点智能化集成能力提升项目”的建设，并将终止后的节余募集资金全部用于永久补充流动
资金。
三、本次拟终止募集资金投资项目对公司的影响
本次拟终止“智慧网点智能化集成能力提升项目”是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理
调整，节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金支持，
符合公司现阶段的实际情况，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
节余募集资金转出后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议亦将随之终
止。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月22日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点
智能化集成能力提升项目”，并提交公司股东会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次终止事项已经公司董事会审议通过并将提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合有关法
律、法规和规范性文件的相关规定。中信证券对公司本次终止事项无异议，同时提请公司及时履行信息披露义务，保障公司全体股东
利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55ae8cd6-1a0d-4ffb-840e-57f3a792bf58.PDF
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2025-10-23 17:04│奥拓电子（002587）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年11月6日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编号 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2、上述议案已经2025年10月22日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
5、联系方式
（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖
（2）联系电话：0755-26719889
（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
（4）联系邮箱：ir@aoto.com
（5）邮政编码：518052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4b9ea20a-dff8-46f6-ba60-240c1d116f49.PDF
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