公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-10 15:32 │奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 00:31 │奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:33 │奥拓电子（002587）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-05-10 15:32│奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b4d87e34-108a-49fc-9148-9fa8e9e115cd.PDF
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告
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奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49c6c3e5-d0e5-4c5a-b10a-486c2612bc41.PDF
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：第六届董事会第八次会议决议公告
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2026年4月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区
联合总部大厦9楼公司会议室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议
以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生以
通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d50d22e-fa64-4c22-b95b-7dbcd7305b07.PDF
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2026-04-27 00:31│奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b1662f2-6716-4dd6-b44d-b2be979c539c.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占公司整体业务一定比例，汇
率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务
的稳健发展。为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目
的的外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易额度
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3,000万美元或其他等值货币，额度自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日内循环使用，但期限内任一时点的交易余额不超过3,000万美元或其他等值货币。公司及控股子公司开
展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根
据与银行签订的协议内容确定。
（二）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外
汇远期、掉期、期权及相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资
格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（三）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品投资以风险对冲为目的，禁止任何投机交易，但外汇衍生品投资仍存在一定的风险，具体风险如下：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、延期交割风险：公司通常根据订单预算进行外汇衍生品投资，但在实际执行过程中，订单预算可能出现偏差，导致已操作的
外汇衍生品产生延期交割风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、制度和原则：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披
露做出了明确规定，对控制金融衍生品风险起到了保证作用。公司明确外汇衍生品投资是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任
何投机行为。
2、专人负责：由公司相关人员组成的专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择结构简单、流动性强、风险可控的外
汇金融衍生产品开展业务。
4、交易对手管理：充分了解外汇衍生品合作金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好
且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变
化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批程序、办理记录及账务信息进行核查。
五、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品投资是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人
员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司开展外汇衍生品投资能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4f83caa-06de-4285-9dac-c1edd885f9ed.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32
4名。
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未经审计），其中：审计业务收入38,384
.97万元（未经审计）；证券业务收入15,577.80万元（未经审计）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第四次会议，2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。
三、会计师事务所履职情况
中喜按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。中喜严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公
允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在中喜进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中喜出具2025年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中喜2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则
，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d5ec560-69f2-4dae-a409-7a855b6e022f.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，
提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b90ba757-2d86-42f0-a2e4-3e8583dbaea0.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据
《上市公司治理准则》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴及发放
独立董事采用津贴制，独立董事每位10万元/年（含税），按月平均发放。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬及发放
非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董
事薪酬。
公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综
合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。如
本方案与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关国家法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbd63120-ddc0-44a2-8167-2a42e46e9ad4.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司
《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2026年4月27日（星期一）15:00
-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市奥拓电子股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次说明会的人员有：董事长吴涵渠先生；董事、总裁杨四化先生；独立董事马秀敏女士；副总裁、董事会秘书兼财务总监
杨扬先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 4 月 27 日 （星 期一 ） 15:00-16:00 通 过网址https://eseb.cn/1x3cfZTyw00 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：杨扬、陈丽暖
联系电话：0755-26719889
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
联系邮箱：ir@aoto.com
邮政编码：518052
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aecce25c-2162-4bfc-b050-5f85bd3a5031.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司20
25年度的财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对中喜2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、会计师事务所基本信息
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
2、中喜具有证券、期货相关业务许可证。
3、截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师324名。
4、2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未经审计），其中：审计业务收入38,
384.97万元（未经审计）；证券业务收入15,577.80万元（未经审计）。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017年
就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。20
21年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过5家。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
项目质量控制复核人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会
计师事务所（特殊普通合伙），2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、质量控制制度
中喜建立
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