公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:59 │奥拓电子（002587）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │奥拓电子（002587）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │奥拓电子（002587）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │奥拓电子（002587）：关于公司开展应收账款债务重组的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │奥拓电子（002587）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │奥拓电子（002587）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-10-26 16:56 │奥拓电子（002587）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2026-10-26 16:56 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:56 │奥拓电子（002587）：调整2026年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 │
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│2026-10-26 16:55 │奥拓电子（002587）：公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书 │
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2026-10-26 16:59│奥拓电子（002587）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编号 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（2）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司开展应收账款债务重组的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经2026年10月23日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案中，议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年11月16日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
5、联系方式
（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖
（2）联系电话：0755-26719889
（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
（4）联系邮箱：ir@aoto.com
（5）邮政编码：518052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/931b01e8-725a-4956-8a82-32596d245c53.PDF
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2026-10-26 16:57│奥拓电子（002587）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，本次计提及转回资产减值准备事项无需提交股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2026年9月30日的各类资产进行清查并对有
关资产进行减值测试，按照规定计提及转回相应的资产减值准备。具体明细如下表：
单位：元
项目 2026年前三季度计提金额
（转回以“-”号填列）
1、应收票据坏账损失 -7,070.78
2、应收账款坏账损失 -658,149.28
3、其他应收款坏账损失 363,659.22
4、存货跌价损失 41,169.80
5、合同资产减值损失 -2,563,781.99
合计 -2,824,173.03
注：以上拟计提的资产减值数据为未经审计数据。
二、计提及转回资产减值准备情况说明
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
商业承兑汇票 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征
根据上述会计政策，2026年前三季度公司转回应收票据坏账准备7,070.78元。
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年前三季度公司转回应收账款坏账准备658,149.28元，转回合同资产减值准备2,563,781.99元。
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年前三季度公司计提其他应收款坏账准备363,659.22元。
4、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述会计政策，2026年前三季度公司计提存货跌价准备41,169.80元。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，将增加公司2026年前三季度利润总额282.42万元，并影响公司报告期期末的相应资产净值，对公
司报告期的经营性现金流没有影响。
四、董事会关于本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提及转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司
资产实际情况，计提及转回资产减值准备能够公允地反映截至2026年9月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eaeb66d3-d36f-41bc-b89d-74a66ae5eead.PDF
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2026-10-26 16:57│奥拓电子（002587）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分公司制度的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本并修订《公司章程》的情况
鉴于公司2026年限制性股票激励计划已于2026年5月10日完成授予登记工作，公司总股本由651,544,156股变更至654,504,156股
，注册资本由651,544,156元变更至654,504,156元；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会
秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司经营管理实际，对《深圳市奥拓电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。
本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事长或董事长的授权人员办理工商变更登记/备案相关工作。《公司章程
》最终以工商登记机关核准登记的内容为准。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、修订部分公司制度的情况
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公
司经营管理实际，公司对4项制度进行修订。具体修订情况如下：
序号 制度名称 修订/制定/废止 是否提交
股东会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会秘书工作制度》 修订 否
第1-2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
上 述 修 订 后 的 各 项 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8fc042d7-6706-423f-bb86-dcc4a6ceaf73.PDF
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2026-10-26 16:57│奥拓电子（002587）：关于公司开展应收账款债务重组的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为加快应收账款回收，促进现金流回笼，于2026年10月23日召开的第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款债务重组的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、债务重组概述
2026年以来，国家持续推进地方政府债务风险化解工作，相关政策逐步落地，为公司历史应收账款清收创造了有利条件。结合部
分客户资金状况改善及化债资金到位情况，公司近期加大应收账款回收工作力度，积极推动通过债务重组等市场化方式解决存量欠款
问题，以提升资金回笼效率和资产质量。
本次拟实施的应收账款债务重组事项已经公司2026年10月23日召开的第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十一
次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。同时，董
事会提请股东会授权公司管理层在本次债务重组金额范围内开展相关实施工作并签署相关债务重组文件。本次债务重组事项预计不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组方案
本次拟实施债务重组的债权，来源于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）与客户订立的业务合同。相关合同
项下公司或子公司已完成全部履约义务，但未收到或者仅收到部分合同款项，形成相应应收账款债权。公司已严格遵循企业会计准则
，对相关应收账款计提相应坏账准备。为高效清理存量逾期应收款、降低坏账损失风险，公司拟与相关欠款客户签订债务重组相关法
律文件，通过减免部分债务的方式加快资金回收。
为持续推进历史应收账款清收工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二
个月内，根据相关客户实际情况分批开展应收账款债务重组工作。
授权期限内，拟实施债务重组涉及的应收账款债权金额累计不超过人民币1.50亿元，授权额度约占公司2025年度经审计归属于上
市公司股东的净资产的11.32%，主要针对账龄较长、已充分计提减值准备且具备协商回款条件的历史项目。上述金额为授权额度，公
司将在授权额度范围内根据债务人实际情况、回款安排及债务重组进展分批实施相关工作。具体实施规模、债务重组方案及最终回款
金额将根据各项目实际协商情况确定。
相关文件签订后，客户需在约定时间内以现金方式向公司或子公司支付折让后的债务款项，自客户在约定时间内向公司或子公司
支付完毕全部款项起，公司或子公司与客户的债权债务关系视同解除。
三、债务重组对方的基本情况
本次拟实施的应收账款债务重组事项的交易对方为公司及子公司的客户，根据公司初步核查，其不属于《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的关联人，拟实施的债务重组预计不会产生关联交易。如涉及关联交易的，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定履行相应的审批程序。
四、债务重组协议的主要内容
公司及子公司将本着平等自愿、互利共赢的原则，与债务人协商确定各项债务重组涉及的债权规模、折扣比例、支付期限等具体
内容。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次拟实施的应收账款债务重组旨在加快资金回笼，提高资产流动性，降低应收账款回收风险，进一步改善公司现金流状况和资
产质量。公司拟通过与债务人协商达成债务重组安排，实现低效资产逐步出清，促进资产负债表修复和经营质量提升。公司在充分评
估回款确定性、回款周期及综合收益水平基础上，择优推进相关债务重组事项。公司前期已依据企业会计准则对相关应收账款计提相
应减值准备。若相关债务重组顺利实施，公司将根据企业会计准则规定进行相应会计处理，具体影响金额以最终审计确认结果为准。
近年来国家持续推进地方政府债务风险化解工作，公司将积极把握政策窗口期，持续推动历史应收账款清收工作。本次提请股东
会授权管理层在未来十二个月内，在累计不超过人民币1.50亿元应收账款债权规模范围内分批实施债务重组事项，有利于提高应收账
款处置效率，推动存量资产盘活，为后续资产质量改善、现金流优化及经营发展奠定基础。
本次拟实施的应收账款债务重组事项尚需提交股东会审议后实施，具体实施情况及进度尚存在不确定性。公司将根据相关事项进
展情况及时履行信息披露义务。相关会计处理及最终影响金额以会计师年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、风险提示
1、审批及实施不确定性风险：本次拟实施的应收账款债务重组事项尚需股东会审议通过，且重组折扣比例、协议签署、回款进
度等均存在谈判不确定性，存在部分重组方案未能落地、回款不及预期的风险。
2、债务折让及收益不确定风险：本次通过折价方式清收债权，将产生一定债务折让损失；本次重组对公司业绩、现金流及相关
会计处理的最终影响，以审计结果为准。
3、外部环境风险：本次债务重组与部分地方政府化债资金落地进程存在一定关联，若相关资金到位进度低于预期，可能对部分
项目回款节奏产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc97cb27-5e6b-475e-8138-c0d5d0083a74.PDF
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2026-10-26 16:57│奥拓电子（002587）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）；
2、本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体情
况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟聘任会计师事务所的名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）拟聘任事务所成立日期：2013年11月28日
（3）拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
（4）拟聘任事务所注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）拟聘任事务所首席合伙人：张增刚
（6）截至2025年12月31日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为102人、注册会计师人数为431人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为324人。
（7）最近一年经审计的收入总额为44,911.66万元，经审计的审计业务收入为38,384.97万元；经审计的证券业务收入为15,577.
80万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数42家，主要行业涉及专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息
技术服务业等多个行业，审计收费6,278.93万元，本公司同行业上市公司审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额10,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，中喜会计师事务所不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次、纪律处分1次、行政处罚2次；近
三年24名从业人员因执业行为受到监督管理措施共13次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，4名从业人员因执业行为受到
行政处罚共2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，2017年就职于中喜会计师事务所。2006
年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过5家。签字注册会计师：张丽
，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公
司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
项目质量控制复核人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年开始在中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人周香萍、签字注册会计师张丽、项目质量控制复核人宗龙近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人周香萍、签字注册会计师张丽和项目质量控制复核人宗龙，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用将由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，以及公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准和市场公允性的定价原则与中喜会计师事
务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信纪录后，认为其具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则
，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，同意续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构并提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务
所为公司2026年度审计机构，为公司2026年度提供财务报告和内部控制审计服务。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议
。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/85e76ea6-085c-4a04-9584-24a90cc4ac91.PDF
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2026-10-26 16:57│奥拓电子（002587）：《公司章程》修订对照表
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奥拓电子（002587）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:56│奥拓电子（002587）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整20
26年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2026年3月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
4、2026年3月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。
5、2026年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予
数量及授予事项进行了核实并发表了核查意见。
6、2026年5月11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的
公告》（公告编号：2026-038），公司完成2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予限制性股票上市日期为2026年5月12日
。
7、2026年8月7日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整回购价格的事项进行了核实并发表了核查意见。
8、2026年10月23日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整回购价格的事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次调整公司2026年限制性股票激励计划回购价格的情况
（一）本次调整的原因
2026年8月27日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司2026年半年度利润分配预案>的议案》，方案具体内
容为：以公司总股本654,504,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金红利13,090,083.
12元，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司将维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额。
自上述利润分配方案披露至实施期间，公司共计回购股份1,940,000股，导致公司参与分配的股数发生变化。根据公司《2026年
半年度分红派息实施公告》，本次权益分派以公司总股本654,504,156股剔除已回购股份1,940,000股后的652,564,156股为基数，按
照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金红利
13,051,283.12元。
本次权益分派已于2026年9月7日实施完毕。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照《2026年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（二）本次调整的方法及调整结果
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格做相应的调整。调整公式如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为：
3.35-0.20/10=3.33 元/股
综上，本次限制性股票激励计划的回购价格由 3.35 元/股调整为 3.33 元/股。除上述调整内容外，2026 年限制性股票激励计
划其他内容均不涉及调整。
三、本次调整公司2026年限制性股票激励计划的回购价格对公司的影响
本次对公司2026年限制性股票激励计划的回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
公司股东利益的情形，不会影响公司本次激励计划的实施。
本次调整限制性股票激励计划的回购价格事项已经公司2026年第一次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2026年半年度公司权益分派内容调整限制性股票激励计划的回购价格，调整事由充分，
调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《
管理办法》及《2026年限制性股票激励计划》的有关规定；本次调整符合《管理办法》及《2026年限制性股票激励计划》的相关规定
。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f048014f-77aa-455b-a43f-656b2397b154.PDF
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2026-10-26 16:56│奥拓电子（002587）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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2026年10月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区
联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十一次会议。通知已于2026年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议
以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与
表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与
会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三
季度报告》（公告编号：2026-073）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：202
6-074）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-075）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：202
6-076）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格
的核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京
市竞天公诚（深圳）律师事务所关于公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
杨四化先生、矫人全先生作为关联董事，对本议案回避表决。
五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》
（公告编号：2026-077）、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程（2026年10月）》。《关于变更注册资本并修订<公司
章程>及部分公司制度的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》
（公告编号：2026-077）及修订后的相关制度。《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》同时刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》。
第1-2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
七、审议通过《关于公司开展应收账款债务重组的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开
展应收账款债务重组的公告》（公告编号：2026-078）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开202
6年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-079）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5ede0ea0-3545-4d4f-bd08-4b4c9b93e220.PDF
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2026-10-26 16:56│奥拓电子（002587）：调整2026年限制性股票激励计划回购价格的核查意见
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定，对公司调整2026年限制
性股票激励计划回购价格的事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司根据2026年半年度公司权益分派内容调整限制性股票激励计划的回购价格，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，
调整结果准确，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交至公
司第六届董事会第十一次会议审议。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-10-26 16:55│奥拓电子（002587）：公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书
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Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong·Chongqing·Ningbo北京市竞
天公诚（深圳）律师事务所
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的
法律意见书
致：深圳市奥拓电子股份有限公司
本所接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、《深圳市奥拓电子股份有限公司章
程》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）的规定
，就公司调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格（以下简称“本次调整”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，审阅了本所认为必须查阅的文件，并
通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
就公司提供的文件、资料和陈述，本所及经办律师已得到公司如下保证：即公司向本所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实
、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的
文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具
日，未发生任何变更。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2．本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
3．本所及经办律师仅就与本次激励计划相关事项的中国法律法规问题发表法律意见，并不对有关会计审计、资产评估、信用评
级、财务内部控制、投资和商业决策等非法律专业事项发表意见，因为本所并不具备发表该等意见的适当资格。在本法律意见书中涉
及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件所作的引述，该等引述不表明本所对有关数据、结论、考虑的真
实性和准确性作出任何明示或默示的认可或保证。
4．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士
出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准
确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。
5．本所同意将本法律意见书作为公司实施本次调整所必备的法定文件，并按有关规定予以公告。
6．本法律意见书仅供公司本次调整的目的使用，不得由任何其他人使用或用作任何其他目的。未经本所事先书面同意，本法律
意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的。
基于上述，本所律师出具本法律意见书如下：
正文
一、本次调整的批准与授权
经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得如下批准与授权：
（一）2026 年 3月 6日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过《关于<2026 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并出具了相关核查意见。
（二）2026 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已回避表决。
（三）2026 年 3月 10 日至 2026 年 3月 19 日期间，公司就本次授予的激励对象名单在公司内部 OA 系统进行了公示，在公
示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2026 年 3月 21 日，公司披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2026 年 3月 26 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联股东已回避表决。
（五）2026 年 3月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对
象名单和授予数量及授予事项进行了核实并发表了核查意见。
（六）2026 年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成 2026 年限制性
股票激励计划的授予登记工作，授予限制性股票上市日期为 2026 年 5月 12 日。
（七）2026 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》，根据公司《股权激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对该次
调整事项出具了核查意见。
（八）2026 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》，根据公司《股权激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对
本次回购价格调整事项进行了核实并出具了核查意见。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理
办法》及《股权激励计划（草案）》的有关规定。
二、本次调整的主要内容
（一）本次调整的原因
根据《股权激励计划（草案）》相关规定，公司按本激励计划规定回购限制性股票的，除本激励计划另有约定外，其余情形回购
价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据公司2026年 8月27日召开的2026年第二次临时股东会审议通过的《关于<公司 2026 年半年度利润分配预案>的议案》，公司
2026 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 654,504,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税
），共计派发现金红利 13,090,083.12 元，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配方案实施前，如公司总股本或参与分配的
股数发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
根据公司《2026 年半年度分红派息实施公告》，自上述利润分配方案披露至实施期间，公司共计回购股份 1,940,000 股，导致
参与分配的股份数量发生变化。公司以总股本 654,504,156 股扣除回购股份 1,940,000 股后的 652,564,156股为基数，按照每股分
配金额不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金红利13,0
51,283.12 元。截至本法律意见书出具日，该等权益分派已实施完毕。
根据公司 2026 年第一次临时股东会决议公告，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时，按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（二）本次调整的方法及调整结果
1．调整方法
根据公司《股权激励计划（草案）》的相关规定，就公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整，调整方法如下：P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于 1。
2．调整结果
根据公司第六届董事会第十一次会议，公司董事会依据《股权激励计划（草案）》规定的限制性股票回购价格调整方法及 2026
年半年度权益分派实施情况，对本激励计划限制性股票回购价格进行了调整，限制性股票回购价格由 3.35 元/股调整为 3.33 元/股
。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《
股权激励计划（草案）》的有关规定；本次调整符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。本法律意见书正本一式
叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2d714dc8-0345-4eb9-b42a-55bc988b9b5b.PDF
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：2026年三季度报告
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奥拓电子（002587）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：公司章程（2026年10月）
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奥拓电子（002587）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：董事会提名委员会议事规则（2026年10月）
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深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员
会，并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员构成、专业结构等因素。对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会以全体委
员的过半数选举产生，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有
委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会委员职务，并由董事会根据本规则规定
补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由公司证券事务部负责协调。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；必要时，提名委员会可以聘请第三方中介机构协助工作，费用由公
司承担。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议。
两名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开提名委员会会议。
提名委员会会议应当提前三日采取专人送达、邮件或者传真等方式通知全体委员。若出现特殊情况，需要尽快召开提名委员会会
议即刻作出决议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。第十三条 提名委员会会议原则上应当采用现场会议的
形式，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会由主任委员负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的
提名委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。
第十五条 提名委员会成员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名提名委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委
托提名委员会中的其他独立董事成员代为出席。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会作出的决议，应当经提名委员会成员过半数通过
。
第十七条 提名委员会会议的表决实行一人一票，以举手、记名投票和通讯等方式进行。
第十八条 提名委员会认为必要时，可以要求公司其他董事、高级管理人员、与会议议案有关的其他人员以及公司专业咨询顾问
、法律顾问列席会议并提供必要信息。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的
意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期为十年
。
第二十一条 提名委员会会议通过的审议意见须以书面形式报公司董事会。提名委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意
见，董事会未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，在该等信息尚未公开之前，不得擅自披露有关信息
。
第六章 附则
第二十三条 在本规则中，“以上”、“以内”包括本数，“超过”、“低于”不含本数。
第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4cddd314-77b7-442d-90d0-2646b90376b2.PDF
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：董事会议事规则（2026年10月）
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奥拓电子（002587）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：董事会秘书工作制度（2026年10月）
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奥拓电子（002587）：董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:54│奥拓电子（002587）：股东会议事规则（2026年10月）
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奥拓电子（002587）：股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-15 16:47│奥拓电子（002587）：关于子公司涉及重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院一审已立案受理，尚未正式开庭。
2、上市公司子公司所处的当事人地位：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司深圳
市千百辉智能工程有限公司（以下简称“子公司”或“千百辉”）为被告。
3、涉案的金额：暂计135,167,161.29元，该涉案金额为原告提起诉讼的金额，不代表法院最终审理结果。
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本案件尚未正式开庭审理。案件的诉讼金额仅为原告单方提起诉讼主张的
请求金额，公司及子公司对原告的诉讼主张不予认可，将依法积极应诉，并保留追究原告给公司造成的一切损失的权利，坚决维护公
司合法权益，切实捍卫公司及全体股东的利益。鉴于案件尚未作出判决，目前无法准确判断其对本期利润或期后利润的影响。公司高
度重视该涉诉事项，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
公司于2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-068）
，因建设工程合同纠纷，内蒙古千亿汇智慧城市建设有限公司（以下简称“千亿汇”）、陈荣开、黄长利、黄林涛向法院对千百辉提
起诉讼，并将内蒙古中基智慧城市建设有限公司、乌海市公用事业发展中心列为案件第三人。
截至本公告披露日，本案件尚未正式开庭审理。
二、诉讼进展情况
近日，千百辉通过查询银行账户获悉其部分银行账户内的资金被冻结，本次冻结系因千亿汇、陈荣开、黄长利、黄林涛就合同纠
纷案件（案号：（2026）内03 民初 18 号）向法院申请财产保全所致，本次冻结金额为人民币 3,953.54 元。
三、对公司的影响及风险提示
本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对千百辉实体权利义
务的裁判。
千百辉本次被冻结资金金额为 3,953.54 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.0003%，占公司最近一期经审计货币资金总额的
0.0009%。本次被冻结资金金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小，仅涉及千百辉部分银行账户内的资金，其他账户及其余资
金不受影响，不会对公司及千百辉资金周转和日常生产经营活动造成实质性影响。
本次千百辉部分银行账户内的资金被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
公司将密切关注案件后续进展情况，积极采取相关措施维护公司及子公司的合法权益，切实维护公司和股东的利益，并按照相关
规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/76f49989-4af1-449b-a3ec-01d637a79f10.PDF
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2026-10-13 16:57│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划股份第三个锁定期解锁股份出售完毕暨计划终止的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第三个锁定期已于2026年9月28日届满。2023年员工持
股计划管理委员会（以下简称“管委会”）已将2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第三个锁定期解锁股份全部
出售完毕。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和第三个锁定期届满情况
（一）员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。
公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳市奥
拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2023年9月26日非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－202
3年员工持股计划”专户，过户股数为4,000,000股，占公司当时总股本比例的0.6139%。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）第三个锁定期届满情况
本次员工持股计划第三个股票锁定期已于2026年9月28日届满，第三批股票可解锁比例为本次员工持股计划持股总数的35%，即1,
400,000股，占公司当前总股本比例的0.2145%（截至本公告披露日，公司总股本为654,504,156股，其中公司已回购股份1,940,000股
。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即652,564,156股。）。具体内
容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划第三个锁定期解锁股份的出售情况
2026年10月13日，管委会通过大宗交易方式出售了2023年员工持股计划第三个锁定期解锁股份1,400,000股，占公司当前总股本
比例的0.2145%。后续，管委会将根据本次员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。
2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《2023年员工持股计划》的相关规定，公司2023年员工持股计
划实施完毕并终止。
公司实施2023年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/eb43c547-fe48-417c-8907-20a282643006.PDF
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2026-09-27 15:37│奥拓电子（002587）：关于注销前海孙公司的公告
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一、注销事项概述
深圳前海奥拓体育文化投资有限公司（以下简称“孙公司”或“前海奥拓体育”）系深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“
公司”）的全资孙公司。公司根据目前实际经营情况及业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效
率，决定对前海奥拓体育予以注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事长权限范围内
，无需提交公司董事会及股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
上述事项已办理完毕，公司近日收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，对前海奥拓体育予以注销登记。
二、已注销孙公司的基本情况
1、公司名称：深圳前海奥拓体育文化投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DL47T5U
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道022号高新工业村T2-A座611
5、法定代表人：杨四化
6、注册资本：1,000.00万元
7、成立日期：2016年09月18日
8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业，体育文化产业的投资，体育信息咨询，体育活动策划，创业投资，投资咨询。
（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、股权结构：公司全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司持有前海奥拓体育100%股权。
三、注销孙公司的原因
目前，前海奥拓体育已无实际经营业务，公司根据其实际情况及整体业务发展规划，为进一步优化资源配置及组织结构，降低管
理成本，提高运营管理效率，经审慎研究决定对前海奥拓体育予以注销。
四、注销孙公司对公司的影响
本次注销完成后，前海奥拓体育将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/38bc986a-f3ea-4f3a-a6c3-e585da06542d.PDF
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2026-09-27 15:32│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会
议，并于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023员工持股计划相关事宜的议案》等相关
议案，公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法 律 意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 2023 年 8 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定及公司《2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划第三个锁
定期将于2026年9月28日届满。现将具体情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的持股情况和第三个锁定期届满情况
（一）员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。
公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳市奥
拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2023年9月26日非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－202
3年员工持股计划”专户，过户股数为4,000,000股，占公司当时总股本比例的0.6139%。具体内容详见公司于2023年9月28日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）第三个锁定期届满情况
本员工持股计划的存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁
。第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持
标的股票总数的30%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为
本员工持股计划所持标的股票总数的35%；第三个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月
后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的35%。
本次员工持股计划第三个股票锁定期将于2026年9月28日届满，第三批股票可解锁比例为本次员工持股计划持股总数的35%，即1,
400,000股，占公司当前总股本比例的0.2145%（截至本公告披露日，公司总股本为654,504,156股，其中公司已回购股份1,940,000股
。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即652,564,156股。）。
二、2023年员工持股计划第三个锁定期届满后的安排
根据公司《2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划所设第三个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全体持有人35%
的持股份额（即1,400,000股）将在2026年9月28日锁定期届满后，由员工持股计划管理委员会根据市场情况，通过法律法规许可的方
式出售。出售后所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资；该部分股票所获得的现金收益等权益归属于公
司。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、员工持股计划的存续、变更、终止、清算与分配
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员
工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
（四）员工持股计划的清算与分配
1、锁定期届满后，由管理委员会根据持有人会议的授权出售本员工持股计划所持股票，管理委员会在存续期届满前可以选择合
适的时点将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。
2、管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配。
3、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务。
四、其他说明
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/63972aad-7927-45d8-a99d-d096a654b057.PDF
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2026-09-14 18:13│奥拓电子（002587）：关于子公司涉及重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院一审已立案受理，已排期开庭。
2、上市公司子公司所处的当事人地位：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司深圳
市千百辉智能工程有限公司（以下简称“子公司”或“千百辉”）为被告。
3、涉案的金额：暂计135,167,161.29元，该涉案金额为原告提起诉讼的金额，不代表法院最终审理结果。
4、对上市公司损益产生的影响：本案件已排期开庭审理，案件的诉讼金额仅为原告单方提起诉讼主张的请求金额，公司及子公
司对原告的诉讼主张不予认可，将依法积极应诉，并保留追究原告给公司造成的一切损失的权利，坚决维护公司合法权益，切实捍卫
公司及全体股东的利益。鉴于案件尚未作出判决，目前无法准确判断其对本期利润或期后利润的影响。公司高度重视该涉诉事项，并
将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
千百辉于近日收到内蒙古自治区乌海市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《民事起诉状》等相关起诉材料，公司获悉因建
设工程合同纠纷，内蒙古千亿汇智慧城市建设有限公司（以下简称“千亿汇”）、陈荣开、黄长利、黄林涛向法院对千百辉提起诉讼
，并将内蒙古中基智慧城市建设有限公司（以下简称“中基公司”）、乌海市公用事业发展中心列为案件第三人。
截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：内蒙古千亿汇智慧城市建设有限公司、陈荣开、黄长利、黄林涛被告：深圳市千百辉智能工程有限公司
第三人：内蒙古中基智慧城市建设有限公司、乌海市公用事业发展中心
（二）案由：建设工程合同纠纷
（三）诉讼请求
1、请求法院判令被告千百辉向原告支付工程折价补偿款 109,407,653.77 元及利息（利息以 109,407,653.77 元为基数，自 20
19 年 12 月 9 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息至实际付清之日止）（暂计135,167,161.29 元）
。
2、本案的案件受理费、保全费、保全保险费由被告千百辉负担。
（四）原告陈述的事实与理由概述
原告主张其系乌海市城市灯光基础建设及灯光旅游 PPP 项目的实际施工人，请求法院判令被告千百辉向原告支付工程折价补偿
款及利息。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次诉讼案件外，公司及合并报表范围内的子公司连续 12 个月累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计 5,783.45 万元，占公司
2025 年度经审计净资产的4.33%,其中单项涉案金额超过 100.00 万元的案件详见附件 1。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，法院已受理本案件，尚未开庭审理。其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将积极应诉
，并保留追究原告给公司造成的一切损失的权利。公司将遵循会计准则的谨慎原则，及时跟进本次诉讼事项的进展，并进行相应的会
计处理。最终会计处理及影响金额以公司定期报告为准。公司将密切关注案件后续进展情况，积极采取相关措施维护公司及子公司的
合法权益，切实维护公司和股东的利益。并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《应诉通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/548b6a3b-33e7-4971-9634-00cfcc4c126b.PDF
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2026-08-30 15:47│奥拓电子（002587）：2026年半年度分红派息实施公告
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奥拓电子（002587）：2026年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3aa103a8-47c0-4cda-8be8-90dcb2e0d19b.PDF
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2026-08-27 18:33│奥拓电子（002587）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第254号
致：深圳市奥拓电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，根据《股东会规则》第六条的规定，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年8月11日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的
公告》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出
席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规
及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年8月27日15:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室如期召开，会议召
开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长吴涵渠先生主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年8月24日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共6名，代表公司股份数为168,708,390股，占公司有表决权股份总数的25. 8235%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本
次股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计338名，代表公司股份数为3,715,800股，占公司有表决权股份总数的0.5688%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共344名，代表公司股份数为172,424,190股，占公司有表决
权股份总数的26.3922%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于〈公司2026年半年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意171,508,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4688％；反对802,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4652％；弃权113,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659％。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市
奥拓电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d6adfe2-f97f-422f-8cb6-5dc49200fa78.PDF
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2026-08-27 18:33│奥拓电子（002587）：2026年第二次临时股东会决议公告
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奥拓电子（002587）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ebe2c843-41c5-4951-b875-69a98acf70f8.PDF
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2026-08-27 17:01│奥拓电子（002587）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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奥拓电子（002587）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 15:58│奥拓电子（002587）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司2025年业绩考核未达到首次授予部分第三个行权期的行权条件，按照激励计划
相关规定，公司对76名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期合计156.0125万份股票期权予以注销；另外4名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象已获授但尚未行权的6.0375万份股票期权进行注销。本次合
计注销股票期权162.05万份。
本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划全部实施完毕。具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年8月25日办理完成。前述注销股票期权事项符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》及《公司2023年股票期权激励计划》等的相关规定。本次注
销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/568437de-9c8f-401d-9f15-3f0e94e6fde6.PDF
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2026-08-23 15:36│奥拓电子（002587）：关于首次回购公司股份的公告
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奥拓电子（002587）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9442b855-ff7c-4921-9424-94bea06ea087.PDF
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2026-08-18 18:06│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e6aeaedb-6beb-4e0c-8f54-5fd1d8bc01f9.PDF
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2026-08-18 18:06│奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
本次以简易程序向特定对象发行股票预案（以下简称“本次预案”）及相关公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次以简易程序向
特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/28d65951-7c7d-4b91-ad48-9a2e64469c67.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会委员，在全面了解和审核公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面
审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件关于主板上市公司以简易程序向特定
对象发行股票的有关规定，具备主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
3、公司就本次发行编制的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，综合考虑了公司所处行业发展状况、公司经营情况和资
金需求等因素。
4、公司就本次发行编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《2026年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家相关政策以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划。本次募投项目的实施能够进一步提升公司的综合竞争力，有利于公司长期可
持续发展。本次发行具备可行性及必要性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司本次以简易程序向特定对象发行股
票事项无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴
证报告。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规范性文件的要求，为维护中小投资者合法
权益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措
施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
7、公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定
。本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/7075d506-fab7-4081-8810-be09367a9c0b.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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奥拓电子（002587）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5bb286b1-596d-48a3-a3f7-d1acb5d189fd.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》相关规定，“前次募集资金使用情况报告对前次募
集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期
末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超
过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师
事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4fea1cc7-d5e7-45f9-9340-d509ae62e6e8.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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奥拓电子（002587）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/af962c66-6d0c-497d-9203-62b3289eac09.PDF
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2026-08-18 18:02│奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相
│关主体承诺的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ab91ee49-f9a4-4b12-8964-c45ba3911603.PDF
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：第六届董事会第十次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/39319d5d-e999-4e3a-b404-95ed6eb66449.PDF
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5aefeb69-be7e-4247-90ea-23fc483a13ed.PDF
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2026-08-18 18:01│奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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奥拓电子（002587）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/10b657aa-bf95-49c6-9b20-df03b2f65643.PDF
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2026-08-18 18:00│奥拓电子（002587）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/026157bd-b699-422f-a799-3b6d6b2893df.PDF
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2026-08-11 16:22│奥拓电子（002587）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞
价方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案
的公告》（公告编号：2026-053 ）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月10日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持股人名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 吴涵渠 154,288,213 23.57
2 山东省国有资产投资控股有限公司 27,945,470 4.27
3 黄斌 19,472,594 2.98
4 赵旭峰 12,058,837 1.84
5 邱荣邦 9,224,599 1.41
6 沈永健 7,000,000 1.07
7 沈毅 5,176,434 0.79
8 陈国雄 4,590,543 0.70
9 虞何佳 3,500,000 0.53
10 金雷 3,260,000 0.50
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持股人名称 持有数量（股） 持有比例
（%）
1 吴涵渠 38,572,053 7.24
2 山东省国有资产投资控股有限公司 27,945,470 5.25
3 黄斌 19,472,594 3.66
4 赵旭峰 12,058,837 2.26
5 邱荣邦 9,224,599 1.73
6 沈永健 7,000,000 1.31
7 沈毅 5,176,434 0.97
8 陈国雄 4,590,543 0.86
9 虞何佳 3,500,000 0.66
10 金雷 3,260,000 0.61
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4672e753-550f-41c4-9297-d7ebe83c44ef.PDF
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2026-08-11 16:21│奥拓电子（002587）：回购报告书
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奥拓电子（002587）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6f56d0a7-ab11-402b-a9bc-842db1d1d3e0.PDF
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2026-08-10 18:58│奥拓电子（002587）：2026年半年度报告摘要
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奥拓电子（002587）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ab3f0607-f70f-4291-9fd6-31858e08a305.PDF
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2026-08-10 18:58│奥拓电子（002587）：2026年半年度报告
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奥拓电子（002587）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/772896aa-67f0-46cc-a4c8-513261758ff3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：第六届董事会第九次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cb70ac65-9812-498b-8c7f-54bf9ca571a3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d05597c0-359b-43fe-9ec2-07d0f607b6e3.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：公司2023年股票期权激励计划、2023年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关
│事项的核查意见
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于确认2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的议案》《关于调整
2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2023年股票期权激
励计划、2023年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》及《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定，公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本
次注销部分股票期权的事项。
二、关于确认 2023 年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标达成情况的核查意见
经核查，由于公司 2023 年员工持股计划中第三个解锁期业绩考核目标未达成，2023 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未
成就。公司 2023 年员工持股计划第三个解锁期未解锁份额将在锁定期届满后出售，所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限
返还持有人原始出资；该部分股票所获得的现金收益等权益归属于公司。董事会薪酬与考核委员会认为上述事项符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2025年度公司权益分派内容调整限制性股票激励计划的回购价格，调整事由充分，调整
程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。同意将该议案提交至公司第六届董事会第九次会议审议。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a145bed9-a357-4422-b847-49625cf9e9da.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，本次计提及转回资产减值准备事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2026年6月30日的各类资产进行清查并对有
关资产进行减值测试，按照规定计提及转回相应的资产减值准备。具体明细如下表：
单位：元
项目 2026年半年度计提金额
（转回以“-”号填列）
1、应收票据坏账损失 -7,070.78
2、应收账款坏账损失 5,482,682.75
3、其他应收款坏账损失 268,284.20
4、存货跌价损失 -283,782.07
5、合同资产减值损失 -1,212,164.51
合计 4,247,949.59
注：以上拟计提的资产减值数据为未经审计数据。
二、计提及转回资产减值准备情况说明
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
商业承兑汇票 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征
根据上述会计政策，2026年半年度公司转回应收票据坏账准备7,070.78元。
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年半年度公司计提应收账款坏账准备5,482,682.75元，转回合同资产减值准备1,212,164.51元。
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2026年半年度公司计提其他应收款坏账准备268,284.20元。
4、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述会计政策，2026年半年度公司转回存货跌价准备283,782.07元。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，将减少公司2026年半年度利润总额424.79万元，并影响公司报告期期末的相应资产净值，对公司
报告期的经营性现金流没有影响。
四、董事会关于本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提及转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司
资产实际情况，计提及转回资产减值准备能够公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/56f52afd-4fbc-4b3e-9166-907757d31003.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对
上述相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示及核查，公示时间为2023年8月7日至2023年8月16日。
截至2023年8月16日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。具体内容详见公司于2023年8月17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2023-038）。
（三）2023年8月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2023年8月23日披露了《关于2023年
股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。
具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）2023年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，
期权简称：奥电JLC3，期权代码： 037384 。具体内容详见公司于 2023 年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2023-045）。
（六）2024年8月7日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，律师事务所出具相应法律意见书。具体内
容详见公司于2024年 8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（七）2024年9月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2024年9月27日召开2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2023年股票期权激励计划业绩
考核指标，并修订《2023年股票期权激励计划》及摘要、《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。具体内容详见公
司于2024年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（八）2025年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，律师事务所出具相应法律 意 见 书 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（九）2026年8月7日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，律师事务所出具相应法律意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）本次注销的原因
1、激励对象离职
根据《公司2023年股票期权激励计划》规定，鉴于公司首次授予部分4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公
司将对其已获授但尚未行权的6.0375万份股票期权予以注销。
2、2025年业绩考核目标未达成
根据《公司2023年股票期权激励计划》规定，激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩进行考核。如公司未
满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件中公司层面业绩考核目标及达成情况如下：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
第三个行权期 2025年 公司2025年营业收入不低于12亿元或归母净利润不
低于1亿元。
注：上述“归母净利润”考核指标是指以公司经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除公司实施股票
期权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的影响后的金额。若“归母净利润”年度考核指标为负值，所有激励对象对应考核
当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
公司将根据各考核年度业绩的实际完成情况（实际完成情况 R=各考核年度公司实际完成值/考核年度公司业绩目标值×100%），
依据下表确定的所有激励对象公司层面行权比例：
业绩考核指标达成率（R） 公司层面行权比例（X）
R≧100% X=100%
100%＞R≧70% X=R
R<70% X=0%
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若公司业绩考核指标达成率小于 70%，所有激励对象对应考核当年计
划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；若公司业绩考核指标达成率大于等于 70%且小于 100%，未能行权的部分股票期权，由
公司注销。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度审计报告》（中喜财审2026S01778号），公司2025年度营业收入
为755,394,920.51元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,915,308.33元。公司2025年度业绩考核未达到首次授予部分第三
个行权期的行权条件。按照激励计划相关规定，公司将对76名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期合计156.
0125万份股票期权予以注销。
（二）本次注销的数量
本次合计注销股票期权162.05万份。本次注销部分股票期权事项已经公司2023年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交
股东会审议。本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划全部实施完毕。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管
理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2023年股票期
权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事
会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定；本次注销的相关
事项符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；公司尚需按照《管理办法》《上市规则
》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/49b5db3b-7074-4ebf-add9-1ab0a87a8998.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥拓电子（002587）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9f404885-9a34-47f7-aaad-22984c991062.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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奥拓电子（002587）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d6bc5e60-cae8-48bf-b372-05ea1345740a.PDF
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2026-08-10 18:57│奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的公告
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奥拓电子（002587）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b2ee866b-ba8c-470e-9393-4e158539719c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│奥拓电子：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11│奥拓电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│奥拓电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│奥拓电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│奥拓电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│奥拓电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582505.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356550.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356510.PDF
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2024-10-29│奥拓电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09│奥拓电子：2024年半年度报告
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2024-04-27│奥拓电子：2024年一季度报告
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