公司公告☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-23 18:32 │奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议实施2026年半年度分红的提示性公告│
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│2026-07-23 18:31 │奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-07-16 16:25 │奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的进展公告 │
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│2026-07-15 16:07 │奥拓电子（002587）：关于全资子公司变更注册地址的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奥拓电子（002587）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-18 18:39 │奥拓电子（002587）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:39 │奥拓电子（002587）：公司2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-10 15:32 │奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │奥拓电子（002587）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-07-23 18:32│奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议实施2026年半年度分红的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生出具的《关于深
圳市奥拓电子股份有限公司实施2026年半年度分红的提议》。现将有关情况公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生
2、提议时间：2026年7月23日
二、提议分红的原因
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心，结合公司自身战略发展规划，为提升公司投资价值，与所有投资者共享发
展成果，更好地回报投资者，吴涵渠先生提议在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下实施2026年半年度分
红。
三、提议的主要内容
吴涵渠先生提议：以未来实施2026年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额。
具体利润分配方案由董事会根据公司2026年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划制定，并按照相关规定履
行审批程序及信息披露义务。
四、提议人的承诺
吴涵渠先生承诺：将依据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽
快召开董事会审议 2026 年半年度利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
五、风险提示
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定切实可行的2026 年半年度利润分配方案，按照相关法律、法规及
规范性文件的规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述 2026 年半年度利润分配方案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东会审议
通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/cc86f297-27f6-4aa6-85c1-03079b60badf.PDF
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2026-07-23 18:31│奥拓电子（002587）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生出具的《关于回
购深圳市奥拓电子股份有限公司股份的提议》。提议的主要内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长吴涵渠先生
2、提议时间：2026年7月23日
二、提议回购的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效
激励机制，充分调动核心人员积极性，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，提议公司以公司
自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于实施员工持股计划或
股权激励，以进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。
三、提议的主要内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途：本次回购股份可用于员工持股或股权激励。公司如未能在股份回购完成后三年内实施前述用途，未使
用部分将依法履行相关程序予以注销。
3、提议回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
4、提议回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）。
6、提议回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、提议回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。
关于回购的具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
吴涵渠先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
吴涵渠先生在公司本次股份回购期间暂无股份增减持计划。若未来拟实施股份增、减持，公司将严格依照法律、法规及规范文件
的规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
吴涵渠先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《深圳市
奥拓电子股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票
。
七、董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/36de6596-a287-4e13-9612-ccf51e320417.PDF
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2026-07-16 16:25│奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的进展公告
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一、增资情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2026年4月29日召开公司第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》，为促进公司二级控股子公司深圳市创想数维科技有
限公司（以下简称“创想数维”）独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市领航兴产数字创意装
备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳领航”）及珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“珠海旌荣”）。深圳领航与珠海旌荣本次投资金额合计人民币2,010.00万元，其中，143.9259万元计入注册资本，剩余1,866.07
41万元计入资本公积。
具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认
购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
二、交易进展情况
近日，创想数维已收到深圳领航与珠海旌荣的全部增资款项，并完成了上述主体对创想数维增资的工商变更登记手续，变更后的
工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市创想数维科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GLQ2N7R
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道022号高新工业村T2-A座607
5、法定代表人：吴未
6、注册资本：2,292.074100万元人民币
7、经营范围：一般经营项目：从事数字科技、多媒体应用软件、图像科技领域的技术开发、自有技术成果转让、技术咨询、技
术服务；展览展示策划；计算机软件的技术开发及销售；计算机系统集成服务。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后
方可经营）会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频
制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：数字动漫制作。信息网络传播视听节目
；网络文化经营；互联网直播技术服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；广播电视节目制作经营；电视剧发行；
电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、本次增资后股权结构
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 深圳前海奥拓投资有限公司 1,020.00 44.5012
2 深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙） 780.00 34.0303
3 吴未 200.00 8.7257
4 深圳市高新投创业投资有限公司 74.0741 3.2318
5 深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙 70.2252 3.0638
企业（有限合伙）
6 深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙） 3.8489 0.1679
7 深圳市领航兴产数字创意装备产业私募股权投 143.2099 6.2481
资基金合伙企业（有限合伙）
8 珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙） 0.7160 0.0312
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
合计 2,292.0741 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e24a174a-9933-4acc-ab2f-00892bbd85be.PDF
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2026-07-15 16:07│奥拓电子（002587）：关于全资子公司变更注册地址的公告
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）因经营发展需要，将其注册地址
由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元”变更为“香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301”。近日，香港奥
拓已在香港特别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTO ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301
6、登记证号码：61601691-000-06-26-9
三、备查文件
1、《香港奥拓商业登记证》；
2、《香港奥拓地址变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/61cd3e95-285b-45fa-9c77-2b0bfdc5d34f.PDF
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2026-05-20 00:00│奥拓电子（002587）：2025年年度分红派息实施公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司，2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年5月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2025年年度股东会审议通过了《关于
<公司2025年度利润分配预案>的议案》，方案具体内容为以公司总股本651,544,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.50元（含税），共计派发现金红利32,577,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总
股本或参与分配的股数发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，因公司完成了2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，导致公司股本总额发生变
化，以公司最新总股本654,504,156股为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,725,207.80元。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本654,504,156股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 5月 26 日。
2、除权除息日：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****386 吴涵渠
2 00*****308 赵旭峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至股权登记日：2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格做相应的调整。本次分红派息实施后，公司将相应调整限制性股票的回购价格，后续将根据相关规定履行调整
程序并披露。
七、咨询事项
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼
咨询联系人：杨扬、陈丽暖
咨询电话：0755-26719889
传真电话：0755-26719890
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b613e209-a992-4512-afd3-a7002a5e2bce.PDF
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2026-05-18 18:39│奥拓电子（002587）：2025年年度股东会决议公告
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奥拓电子（002587）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/db22b620-5e70-4839-ace6-6d1bafab777d.PDF
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2026-05-18 18:39│奥拓电子（002587）：公司2025年年度股东会法律意见书
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奥拓电子（002587）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f1588170-b271-4a5d-9e8c-19c3615cf2ac.PDF
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2026-05-10 15:32│奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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奥拓电子（002587）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b4d87e34-108a-49fc-9148-9fa8e9e115cd.PDF
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告
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奥拓电子（002587）：关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49c6c3e5-d0e5-4c5a-b10a-486c2612bc41.PDF
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2026-04-30 00:00│奥拓电子（002587）：第六届董事会第八次会议决议公告
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2026年4月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区
联合总部大厦9楼公司会议室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议
以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生以
通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d50d22e-fa64-4c22-b95b-7dbcd7305b07.PDF
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2026-04-27 00:31│奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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奥拓电子（002587）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b1662f2-6716-4dd6-b44d-b2be979c539c.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占公司整体业务一定比例，汇
率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务
的稳健发展。为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目
的的外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易额度
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3,000万美元或其他等值货币，额度自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日内循环使用，但期限内任一时点的交易余额不超过3,000万美元或其他等值货币。公司及控股子公司开
展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根
据与银行签订的协议内容确定。
（二）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外
汇远期、掉期、期权及相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资
格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（三）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品投资以风险对冲为目的，禁止任何投机交易，但外汇衍生品投资仍存在一定的风险，具体风险如下：
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、延期交割风险：公司通常根据订单预算进行外汇衍生品投资，但在实际执行过程中，订单预算可能出现偏差，导致已操作的
外汇衍生品产生延期交割风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、制度和原则：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披
露做出了明确规定，对控制金融衍生品风险起到了保证作用。公司明确外汇衍生品投资是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任
何投机行为。
2、专人负责：由公司相关人员组成的专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择结构简单、流动性强、风险可控的外
汇金融衍生产品开展业务。
4、交易对手管理：充分了解外汇衍生品合作金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好
且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变
化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批程序、办理记录及账务信息进行核查。
五、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品投资是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人
员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司开展外汇衍生品投资能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4f83caa-06de-4285-9dac-c1edd885f9ed.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32
4名。
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未经审计），其中：审计业务收入38,384
.97万元（未经审计）；证券业务收入15,577.80万元（未经审计）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第四次会议，2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。
三、会计师事务所履职情况
中喜按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。中喜严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公
允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在中喜进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中喜出具2025年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中喜2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则
，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d5ec560-69f2-4dae-a409-7a855b6e022f.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，
提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b90ba757-2d86-42f0-a2e4-3e8583dbaea0.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据
《上市公司治理准则》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴及发放
独立董事采用津贴制，独立董事每位10万元/年（含税），按月平均发放。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬及发放
非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董
事薪酬。
公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综
合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。如
本方案与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关国家法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbd63120-ddc0-44a2-8167-2a42e46e9ad4.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司
《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2026年4月27日（星期一）15:00
-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市奥拓电子股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次说明会的人员有：董事长吴涵渠先生；董事、总裁杨四化先生；独立董事马秀敏女士；副总裁、董事会秘书兼财务总监
杨扬先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 4 月 27 日 （星 期一 ） 15:00-16:00 通 过网址https://eseb.cn/1x3cfZTyw00 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：杨扬、陈丽暖
联系电话：0755-26719889
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
联系邮箱：ir@aoto.com
邮政编码：518052
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aecce25c-2162-4bfc-b050-5f85bd3a5031.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司20
25年度的财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对中喜2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、会计师事务所基本信息
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
2、中喜具有证券、期货相关业务许可证。
3、截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师324名。
4、2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未经审计），其中：审计业务收入38,
384.97万元（未经审计）；证券业务收入15,577.80万元（未经审计）。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017年
就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。20
21年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过5家。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
项目质量控制复核人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会
计师事务所（特殊普通合伙），2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、质量控制制度
中喜建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025年度审计过
程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务
状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
2、项目质量复核
审计过程中，中喜实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项
目组内部复核现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的审计工作底稿逐页
复核。
项目质量控制复核：项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。
签发报告复核：报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核，并批准签发审计报告。
3、项目咨询与意见分歧解决
中喜制定了明确的专业意见分歧解决机制，根据《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定，项目咨询应当得到被咨询
者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025年度审计过程中，中喜就公司的所有重大会计审计事项达成一
致意见，无不能解决的意见分歧。
4、质量管理缺陷识别与整改
中喜根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定《业务质量管理制度》完善了质量管理缺陷的监控，针对出现的
缺陷由独立部门完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2025年度审计过程中，中喜勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执
行。
四、工作方案
中喜根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开，其中包括收入确认、信用减值、商誉减值、研发费用、开发支出、销售费用、合并报表与关联方交易等。同时中喜制
定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果充分满足了上
市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
中喜配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人以及
核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
中喜在业务开始前，与客户就业务约定条款达成一致意见，签订业务约定书，以避免双方对业务的理解产生分歧。中喜制定了涵
盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信
息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至2025年末，中喜执业风险基金的余额10,500万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4fc73b73-1145-4503-b20f-040aa75c7eae.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度
及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2025年12月31日以及2026年3月31日的各类
资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。
（一）本次计提资产减值准备概况
项目 2025年度 2026年第一季度
计提金额（人民币元） 计提金额（人民币元）
1、应收票据坏账损失 -16,337.57 0.00
2、应收账款坏账损失 23,499,411.80 5,428,066.24
3、其他应收款坏账损失 -365,117.97 29,400.09
4、存货跌价损失 10,692,607.92 -316,253.99
5、合同资产减值损失 -6,832,195.58 383,706.46
合计 26,978,368.60 5,524,918.80
注：以上拟计提的资产减值数据，损失以正数填列，2025年度数据为经审计数据，2026年第一季度数据为未经审计数据。
二、计提资产减值准备情况说明
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
商业承兑汇票 承兑人信用损失风险较高，在短期内履行其支付合同现金流量
义务的能力较强。
根据上述会计政策，2025年度公司转回应收票据坏账准备16,337.57元；2026年第一季度公司计提应收票据坏账准备0.00元。
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2025年度公司计提应收账款坏账准备23,499,411.80元，转回合同资产减值准备6,832,195.58元；2026年第
一季度公司计提应收账款坏账准备5,428,066.24元，计提合同资产减值准备383,706.46元。
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方 本公司合并范围内公司
根据上述会计政策，2025年度公司转回其他应收款坏账准备365,117.97元；2026年第一季度公司计提其他应收款坏账准备29,400
.09元。
4、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述会计政策，2025年度公司计提存货跌价准备10,692,607.92元；2026年第一季度公司转回存货跌价准备316,253.99元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2025年度利润总额2,697.84万元、减少2026年第一季度利润总额552.49万元，并影响公司报
告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实
际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2025年12月31日以及2026年3月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息
更具有合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da910979-a612-4c4d-81fb-2382178c5a0e.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年度内部控制评价报告
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奥拓电子（002587）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0bc27b54-9eb7-433a-91f3-4232195039e9.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于会计政策变更的公告
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重要提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政
策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交深圳
市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议批准，本次会计政策变更详情如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据前述财政部通知的要求，公司自2026年1月1日起执行该会
计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司
当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40cbcae9-a2b8-44f0-bb5b-ffa954f2cdab.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为
主要目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他
组合产品等。
3、交易场所：公司拟与具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构开展外汇衍生品交易业务
。
4、交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3,000万美元或其他等值货币，上述额度在授权期限内可以
循环使用。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期交割风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等
，敬请投资者注意投资风险。2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第六届董事会第七
次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过3,000万美元或其他
等值货币的外汇衍生品投资，上述投资额度可以在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环使用。
一、投资情况概况
（一）投资目的
公司及控股子公司国际订单使用美元、欧元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营一定比例，汇率波动给公司经营业绩带来
了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外
汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生品是套期
工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公
允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3,000万美元或其他等值货币，额度自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日内循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过3,000万美元或其他等值货币。公司及控股子公
司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比
例根据与银行签订的协议内容确定。
（三）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易品种包括远期结售汇
、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采
取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（四）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）授权实施
董事会提请股东会授权董事长或其授权人在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务和签署相关交易协议等具体
事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案在提
交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司股东会决策权限，尚需提交公司股东会
审议。
三、风险分析及控制措施
（一）交易风险分析
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
3、延期交割风险：公司通常根据订单预算进行外汇衍生品投资，但在实际执行过程中，订单预算可能出现偏差，导致已操作的
外汇衍生品产生延期交割风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险控制措施
1、制度完善：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露
做出了明确规定，对控制金融衍生品风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择结构简单、流动性强、风险可控的外
汇金融衍生产品开展业务。
4、交易对手管理：充分了解外汇衍生品合作金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好
且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变
化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批程序、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、外汇衍生品投资公允价值分析
公司开展的外汇衍生品成交价格根据金融机构报价厘定，交易货币主要针对美元、欧元等具有较强流通性的货币，市场透明度高
，公司获取重估价格较便利，可及时对金融衍生品的公允价值进行有效分析。
五、外汇衍生品投资的会计政策
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企
业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务
进行相应的会计核算和披露。
六、董事会战略委员会意见
公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了提高资金使用效率，加强风险管理，提升公司的盈利能力，为公司和
股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了
相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。我们认为该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股
东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务，并同意提交董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4847921-d323-4fc7-8478-a48c99233091.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥拓电子（002587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ad24fe6-e077-4be7-8fff-c8447b1d05d6.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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奥拓电子（002587）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/faf8235a-3644-440d-92cd-3f579e258b6d.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：未来三年（2026-2028）股东回报规划
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奥拓电子（002587）：未来三年（2026-2028）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c913c17b-1e95-4ac7-b5e6-94c4616ec743.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年年度报告
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奥拓电子（002587）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f252556-ae80-4ffc-b410-65167b9d3816.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：2025年年度报告摘要
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奥拓电子（002587）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3b7c6344-4e1a-4807-bd80-eb1ee574a981.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：第六届董事会第七次会议决议公告
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奥拓电子（002587）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91066a09-d45c-495e-8d02-491505724832.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于向银行申请授信额度的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司2026年拟向相关银行申请不超过10亿元（含本数）的综合
授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行
承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以公司及控股子公司的实际需要与银行具体发生融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权董事长在授信额度内代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次
申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度
有效期一致。
该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4d427fa0-94ad-4fb8-b1e0-c9c10fa40d41.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证
公司业务顺利开展，2026年度，公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）、深圳前海奥拓投资有
限公司（以下简称“前海奥拓”）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）申请银行授信或日常经营需要时为其提
供担保，担保总金额上限不超过2亿元。
2026年4月23日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议
案》。根据相关法律法规及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提
交2025年年度股东会审议，本事项不构成关联交易。
董事会提请股东会在2026年度预计担保总额度及期限内，授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授
权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整子公司间的担保额度。
二、2026年度担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目 本次新增担 担保额度占上 是否
比例 近一期资产 前担保 保额度 市公司最近一 关联
负债率 余额 期净资产比例 担保
奥拓电子 千百辉 100% 50.43% 0 元 0.75 亿元 5.66% 否
奥拓电子 前海奥拓 100% 0% 0 元 0.25 亿元 1.89% 否
奥拓电子 惠州奥拓 100% 32.38% 0 元 1 亿元 7.55% 否
本次对外担保额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。担保方式包括但不限于保证
、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在2026年度预计担保额度内，在符合
要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市千百辉智能工程有限公司
2、成立日期：1998年04月15日
3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2006
4、法定代表人：杨文超
5、注册资本：10,006.00万元人民币
6、主营业务：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级
；建筑机电安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装饰工程设计专项乙级；标识设计及工程安装；智慧照明；
园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其
它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）
7、股权结构：深圳市千百辉智能工程有限公司为公司全资子公司
8、财务状况
（1）资产负债表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 530,470,882.21 473,975,741.99
负债总额 272,563,763.86 239,024,515.58
净资产 257,907,118.35 234,951,226.41
（2）利润表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 130,847,599.10 70,659,452.34
利润总额 -33,147,313.16 -2,435,815.16
净利润 -28,145,105.35 -1,955,891.94
注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
9、根据在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，千百辉不是失信被执行人。
（二）被担保人深圳前海奥拓投资有限公司基本情况
1、公司名称：深圳前海奥拓投资有限公司
2、成立日期：2013年12月16日
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道022号高新工业村T2-A座610
4、法定代表人：吴未
5、注册资本：2,000万元人民币
6、主营业务：一般经营项目是：合同能源管理（不含限制项目）；对外科技投资；产业投资；科技成果的开发、推广和转化；
设备租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、股权结构：深圳前海奥拓投资有限公司为公司全资子公司
8、财务状况
（1）资产负债表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 13,007,907.35 20,005,375.20
负债总额 765.89 -
净资产 13,007,141.46 20,005,375.20
（2）利润表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 15,317.70 -1,766.26
净利润 14,551.81 -1,766.26
注：以上数据均来自于前海奥拓财务报表数据。
9、根据在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，前海奥拓不是失信被执行人。
（三）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司
2、成立日期：2011年04月18日
3、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号
4、法定代表人：吴振志
5、注册资本：1,500万元人民币
6、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；
节能技术的开发、咨询、上门维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：惠州市奥拓电子科技有限公司为公司全资子公司
8、财务状况
（1）资产负债表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 276,179,463.67 327,410,810.40
负债总额 64,999,336.38 106,019,790.78
净资产 211,180,127.29 221,391,019.62
（2）利润表主要数据（单位：元）
财务指标 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 215,648,539.39 255,410,662.32
利润总额 8,814,046.98 11,740,427.65
净利润 8,890,853.46 10,210,892.33
注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。
9、根据在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，惠州奥拓不是失信被执行人。
四、年度预计担保的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司
可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
董事会认为2026年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营
及长远业务发展。本次担保对象为公司控股公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在控
股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为2亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转
授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及其控股子公司担保总余额为0元。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司将对控股子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d332766e-bde2-4b4f-a065-72a549a99908.PDF
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2026-04-26 16:33│奥拓电子（002587）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率
、增加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、流动性好、稳健型理财产品且
投资期限不超过一年。有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限内资金可
以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。
一、投资稳健型理财产品概况
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报
。
（二）投资额度
公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内资金可以循环使用。
（三）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高
、流动性好、稳健型理财产品。投资的委托理财产品不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以其他投资为目的的投资。
（四）委托理财事项授权投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
用于本公告所述投资的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信
贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。
（六）关联关系
公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时
履行审批和信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案在提交
董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》等法规制度的要求进
行投资。
（二）公司已制定《对外投资管理制度》规范公司及控股子公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利
于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（三）公司的投资标的为中短期安全性高、流动性好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预计
。同时也存在相关工作人员的操作风险。
（四）公司及控股子公司严格按照《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，
确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。
（五）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳
健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资可以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加收益。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab06eaba-c61d-4ea5-bdbe-a7680a2faa41.PDF
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2026-04-26 16:32│奥拓电子（002587）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议，以同意7票，反对0票，
弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。
2、本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,915,308.33元，母公司净利润为37
,863,937.25元。以2025年度母公司净利润37,863,937.25元为基数，提取10%法定公积金3,786,393.73元，加期初未分配利润234,369
,077.74元后，减去报告期内分配利润12,994,173.12元，2025年度可供股东分配的利润255,452,447.84元。
3、基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的整体财务状况、盈利水平，为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股为基数,向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,577,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本。在本次
利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
4、拟实施现金分红的情况说明
（1）2025年度现金分红金额
如本次利润分配预案经股东会审议通过，2025年度公司现金分红金额为32,577,207.80元。
（2）2025年股份回购金额
2025年公司未进行股份回购。
综上，2025年度累计现金分红和股份回购总额合计32,577,207.80元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的298.45%。
（二）调整原则
本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变
动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 32,577,207.80 12,994,173.12 39,033,735.36
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 10,915,308.33 -38,530,088.18 13,778,055.48
（元）
合并报表本年度末累计未分配 235,939,929.61
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 255,452,447.84
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 84,605,116.28
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -4,612,241.46
（元）
最近三个会计年度累计现金分 84,605,116.28
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
最近三个会计年度（2023-2025 年）公司累计现金分红金额为 84,605,116.28元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的
30%且高于 5,000.00 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定。由公司董事会综合考虑
盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流
动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次利润分配预案具备合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ada80f8b-fea0-48c2-85ea-dd963bda9a6f.PDF
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2026-04-26 16:31│奥拓电子（002587）：2026年一季度报告
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奥拓电子（002587）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dcfdb1c9-9f54-4702-b880-c9aa602c2bb8.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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奥拓电子（002587）：关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de455654-fa79-4241-83ca-e741e448a7ef.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00140号
深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“
奥拓电子公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥拓电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市东城区崇文门外大街11
号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥拓电子公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周香萍
中国注册会计师：
张 丽
中国·北京 二〇二六年四月二十三日地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e78e8e28-8159-4cb4-99f1-431e630c1dc6.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：中信证券关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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奥拓电子（002587）：中信证券关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f02efb7e-5d53-4f14-991c-0a4f1e036832.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：2025年年度审计报告
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奥拓电子（002587）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6756c967-3aad-439a-8a10-4281f7479bc1.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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奥拓电子（002587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba412710-809f-4612-a94e-57b8ec241982.PDF
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2026-04-26 16:30│奥拓电子（002587）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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奥拓电子（002587）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3e83c20a-3ea1-4f5c-8ff9-bc816caee9de.PDF
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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深圳市奥拓电子股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由董事会提出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效
考核，不享受绩效薪酬。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
第九条 公司非独立董事（包括职工董事）及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情
况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用（如适用）等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 根据经营环境及外部条件的变化，可以不定期调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e00aac2-5ada-4f10-be9d-7ac618ba4d4c.PDF
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度在
任独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2025年度不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8acf9de-781b-4011-b882-fa6ae674861c.PDF
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（李毅-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司相关会议并认
真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司于2025年1月22日顺利完成换届，本人届满离任。现将
本人2025年度履职情况简要汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有
限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳市
委决策咨询委员会专家，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市雅都软件股份有限公司董事长
。2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 22 日担任公司独立董事。2025 年 1 月 22 日，公司完成换届选举工作，本人届满离任不
再担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。对董事会审议的各项议案
均投赞成票，无反对票或弃权票。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东会 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数
1 1 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会和战略委员会委员，2025 年度任职期间内完成了新一届董事会候选人
资格的审查工作。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无公开向股东征集股东
权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内外部审计机构积极沟通，就审计计划安排、审计过程中的重要审计关注事项进行及时交流。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职时间较短，本人累计现场工作时间为 2 日。2025 年度任职期间，本人通过出席会议，及时获悉公司各事项的进
展情况、掌握公司的经营情况，为公司良好发展履行应尽的责任和义务。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，为本人客观研判公司经营状况、独立行使监督与建议
职权创造了良好条件，有力保障了独立董事职责的有效履行。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过出席股东会方式，积极倾听中小股东意见诉求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年任职期间，未发现公司存在违规关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持
、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年任职期间，本人审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事的议案》《关于选举公司第六届独立董事的议案》，对拟
聘任的第六届董事在相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，候选人任职资格合法合规，提名与表决程序合法有效，未损害公司
及中小股东利益。
四、总体评价与展望
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照法律、法规和规范性文件以及公司制度的有关规定，履行忠实勤勉义务
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职
过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
本人于 2025 年 1月 22 日届满离任。卸任后本人将一如既往关心公司发展。衷心祝愿公司在新一届董事会的带领下，稳健经营
，再创辉煌。
特此报告。
独立董事：李毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/842913e2-8800-4c78-baaf-a4ac8401603a.PDF
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（金百顺）
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奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（金百顺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4743fafb-22a3-4aef-b05a-c548ad8bcbd1.PDF
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（邹奇-已离任）
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奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（邹奇-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（李华雄-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025年1月22日，公司董事会顺利完成
换届，本人任职的第五届董事会独立董事履职亦圆满完成。在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市奥拓电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董
事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执
业会员。自 1988 年起，曾先后在中南财经大学会计系、海南港澳实业股份有限公司、粤华电股份有限公司、湘财证券有限公司、德
隆集团、深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股独立董事。2019
年 1月 23 日至 2025 年 1月 22 日担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的
关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年度履职期间，公司共召开 1次董事会、1次股东会。本人作为第五届董事会独立董事，在任期内召开的董事会及股东会会
议均按法律法规出席会议，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东会 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数
1 1 0 0 否 1 1
2025 年履职期间，公司召集和召开的董事会、股东会程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。在出席的各次会
议中，本人始终以勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交审议的各项议案进行认真审核，并审慎行使表决权。在审阅会议材料的基础上
，结合对市场形势及公司实际经营发展状况的客观分析，本人对审议的各项议案及相关事项均无异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年履职期间，公司共召开了 1 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计
委员会会议，没有缺席、委托他人出席的情况发生，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审议
，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度履职期间，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度履职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司
内部审计部门的审计工作提出要求与建议；并与会计师事务所就审计工作的安排、关注重点等事项进行了事前的探讨和交流。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人任职期间内，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，维护了公司和中小股东的合法权益。2025 年度，本人累计现场办公时间
2天。通过参加董事会会议，听取有关董事、高管对相关事项的介绍，现场查阅公司的相关经营管理资料，了解公司的生产经营情况
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
公司高度重视本人的履职保障工作，认真组织各项会议，及时传递相关文件，并汇报公司生产经营的情况。公司切实保障独立董
事的知情权，不存在任何妨碍独立董事正常履行职责的情况。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极出席公司相关会议，对所有议案和有关材料进行了审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全
体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025 年履职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，及时阅读公司公告；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营
状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年履职期间，公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/
会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价与展望
2025 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，勤勉尽责，忠
实履行独立董事职务，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人已于 2025 年 1月 22 日届满离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支
持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：李华雄
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2026-04-26 16:29│奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（杨建中）
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奥拓电子（002587）：2025年度独立董事述职报告（杨建中）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:27│奥拓电子（002587）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极
响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、
财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动议案已经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。具
体举措如下：
一、锚定高质量发展目标，深耕主业提质增效
公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，以人工智能技术及视讯产品为基础，持续深化“硬件+软件+内容+服务”
的一站式解决方案能力，专注技术及应用创新，持续提升用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的“AI+”视讯信息管理
、发布、交互解决方案创新以服务更多专业客户。
公司坚持深耕行业策略，聚焦优势及蓝海市场，积极建立行业合作生态，夯实核心解决方案在细分市场的领先地位，打造单项冠
军。目前，公司智能视讯解决方案已广泛覆盖影视、金融及通讯、租赁及体育、广告、新零售、数字内容等多个细分行业，以客户为
导向，构建多元化产品矩阵，精准匹配客户差异化需求，为各行业客户提供专业、高效、协同的智能视讯解决方案。
展望未来，公司将围绕“AI+视讯”战略，聚焦优势及蓝海行业，进一步加大虚拟直播及新零售等新业务开拓力度；持续强化技
术及产品竞争力，夯实细分市场领先地位，打造单项冠军；优化人才结构，完善考核激励体系，加强精细化管理，进一步推动降本增
效；提升资产质量，推动公司的可持续健康发展。
二、持续保持技术创新，打造竞争壁垒及行业口碑
公司成立三十多年来，始终坚持技术创新，研制出包括Mini LED显示、LED影院系统、LED虚拟拍摄系统、智能会议一体机、64K
LED图像控制阵列、银行远场语音识别、5G+智慧银行、智慧零售系统、区块链及智慧城市视觉一体化控制平台等行业领先的产品与技
术成果。
近年来，公司积极把握“AI+”、数字中国建设和发展新质生产力等重要产业发展机遇，在推进“AI+视讯”战略的过程中，通过
不断地技术迭代及项目积累，形成了多维度的核心竞争力。截至2025年12月31日，公司拥有有效授权专利及软件著作权920项，其中
发明专利193项（其中包含海外发明专利33项），占比20.98%。
未来，公司将持续加大人工智能技术的研发，推动视讯产品迭代升级，继续实行大客户及大项目策略，深耕优势细分市场，朝着
成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商的愿景稳步前行。
三、夯实公司治理，全面提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，依法建立并不断完善法
人治理结构，保障公司规范、高效、透明运营。严格落实股东会、董事会、经营管理层的权责边界，形成权责法定、权责透明、协调
运转、有效制衡的治理机制，确保各治理主体规范履职、科学决策。发挥独立董事作用，保障独立董事独立、审慎、有效履行职责，
充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护中小股东合法权益。
健全内控与风险管理，持续优化内部控制体系，覆盖公司生产经营、财务管理、投融资、关联交易等各环节；强化风险识别与防
控，重点防范市场风险、技术风险、项目实施风险，提升公司全面风险管理能力。推进管理变革与组织创新，优化内部管理流程，降
低运营成本；加强人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，打造一支适应公司国际化、高质量发展的专业人才队伍，提升经
营管理效率。
未来，公司将持续优化法人治理结构，深化内部控制体系建设，强化风险预警与管理机制，不断提升科学决策水平。通过实现治
理效能与经营发展的良性循环，为股东权益提供有力保障。同时，公司经营管理层将进一步提升精细化管理能力，在深耕主业、增强
核心竞争力的过程中，持续完善全面风险管理，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护全体股东的长远利益。
四、完善信息披露，深化投资者关系管理
秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，强化与投资者的双向互动
，切实保障投资者知情权、参与权。
公司将严格按照监管要求及时披露公司经营业绩、重大项目、战略规划等重要信息，确保信息披露内容简洁明了、通俗易懂，充
分揭示公司经营发展亮点与风险因素，提升公司运营透明度。健全信息披露管理制度，完善信息披露内部控制流程，加强对信息披露
相关人员的培训与管理，防范信息披露差错与违规行为。深化投资者关系管理，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、现场调研
、业绩说明会、券商策略会等多种渠道，与投资者保持常态化、紧密化沟通，及时向投资者传递公司经营情况、发展战略与行业动态
，充分听取投资者的意见和建议。树立良好资本市场形象，主动传递公司核心价值与发展前景，提升投资者对公司的认知度与认同感
，提振市场信心，推动公司资本市场形象与公司内在价值相匹配，高效传递公司价值。
五、注重投资者回报，共享公司发展成果
公司始终将股东回报放在首要位置，多年来实行持续、稳定的股利分配政策，回馈广大投资者，与全体股东共享企业经营发展成
果。自上市以来连续15年实施现金分红，累计现金分红约5.46亿元（含回购股份方式及2025年拟分配现金红利），已远超IPO时融资
额。上市以来公司累计现金分红占累计归母净利润比例68.83%（不含回购股份方式），处于行业领先水平，切实回报投资者。
未来，公司将继续牢固树立以投资者为本、全力回报股东的意识，统筹兼顾公司战略布局、日常经营发展与股东合理回报的动态
平衡，结合公司自身发展阶段、经营状况及资金需求等情况，持续优化分红机制、稳定提升股东回报水平，让全体股东共享公司经营
发展成果，彰显公司长期投资价值，助力资本市场平稳健康发展。
公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，践行社会
责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本次“
质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行
业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
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2026-04-26 16:26│奥拓电子（002587）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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奥拓电子（002587）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 16:32│奥拓电子（002587）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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2026年4月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（
以下简称“会议”）。通知已于2026年3月30日以专人送达的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书
杨扬先生主持。本次会议应出席持有人43人，实际出席持有人38人，代表公司2026年员工持股计划份额552.67万份，占公司2026年员
工持股计划总份额的88.56%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式
，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股
计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代
表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举谭斌先生、蔡丽君女士、钟华超先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员
会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。
上述选举产生的管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存
在关联关系。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，经 2026 年员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举谭
斌先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及
参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
（8）决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；
（9）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持
有人份额变动等；
（10）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（11）于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项；
（12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（13）提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（14）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
四、备查文件
1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dcb9d63a-19be-4025-a20d-c1a627110d09.PDF
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2026-04-03 16:32│奥拓电子（002587）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，并于2026年
3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年3月10
日、2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
1、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源于公司回购专用账户的奥拓电子A股普通股股票。本次员工持股计划通过非交易过户方式受让公司于2
024年2月6日至2024年5月31日期间回购的1,835,500股公司股份。公司回购专用账户回购股份的情况如下：
2024年2月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起，不超过6个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
公司于2024年2月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，于2024年2月7日披露了《关于首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2024-014）。
在回购期间，公司分别于2024年3月2日、2024年4月2日、2024年5月7日披露了本次回购的进展公告。具体详见公司刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年6月4日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，公司此次实际回购股份时间区间为2024年2月6日至2024年5
月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计1,835,500股，占公司当时总股本的0.2817%，最
高成交价格为6.83元/股，最低成交价格为4.46元/股，交易总金额为10,499,812.00元（不含交易费用）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1,835,500股，占当前公司股本总额65,154.4156万股的0.2817%。本次非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户中剩余股份0股。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为0899536276。
2、员工持股计划认购情况
本次员工持股计划资金总额不超过624.07万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份额上限为624.0
7万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为624.07万元，实际认购份额为624.07万份，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购
份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有
人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、补贴、
兜底等的安排。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳市奥拓
电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2026年4月2日全部非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－20
26年员工持股计划”专户，过户股数为1,835,500股，占当前公司股本总额65,154.4156万股的0.2817%。本次员工持股计划的非交易
过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。
第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所
持标的股票总数的50%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数
量为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
（一）本次员工持股计划持有人包括公司董事、高级管理人员，共计 5人，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公
司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除上述人员外，本次员工持股计划与公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
（二）公司实际控制人、公司控股股东及其关联人未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际
控制人及其关联人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东及其关联
人不构成一致行动关系。
（三）本次员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系。参加本次员
工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有的份额占本次员工持股计划总份额的比例仅 29.42%，已承诺不担任管理委员会任何
职务，因此，前述人员无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。除此之外，公司董事、高级管理人员均未与本次员工持股
计划签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动
的相关安排。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其关联人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2219ebc4-a1e6-47a1-8f0a-a05bcb4de1c7.PDF
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2026-03-30 16:17│奥拓电子（002587）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，并于2026年3月26日召开202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年3月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、开户时间：2026年3月27日
2、账户名称：深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计划
3、账户号码：0899536276
截至本公告日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将根据2026年员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规
定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券账户开户办理确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a8b54ee-41ec-43b1-9119-90adbb4f86ef.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│奥拓电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195025.PDF
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2026-04-27│奥拓电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195034.PDF
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2025-10-24│奥拓电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727474.PDF
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2025-08-27│奥拓电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582505.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356550.PDF
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2025-04-29│奥拓电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356510.PDF
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2024-10-29│奥拓电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540402.PDF
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2024-08-09│奥拓电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220829609.PDF
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2024-04-27│奥拓电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855443.PDF
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