公司公告☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:42 │史丹利（002588）：关于公司2026年度开展理财投资额度的公告 │
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│2026-04-21 18:41 │史丹利（002588）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:41 │史丹利（002588）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 18:41 │史丹利（002588）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：关于为全资子公司交割仓库提供担保的公告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：关于调整对控股子公司担保额度的公告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 18:40 │史丹利（002588）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-21 18:42│史丹利（002588）：关于公司2026年度开展理财投资额度的公告
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史丹利（002588）：关于公司2026年度开展理财投资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd9d1fc5-8ef1-4b29-a0ef-628627d3fb35.PDF
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2026-04-21 18:41│史丹利（002588）：2026年一季度报告
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史丹利（002588）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7d8aa850-af07-4f41-a2b3-742f3a832fd9.PDF
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2026-04-21 18:41│史丹利（002588）：2025年年度报告
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史丹利（002588）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24d41363-77f8-424d-8651-55e730010331.PDF
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2026-04-21 18:41│史丹利（002588）：第七届董事会第五次会议决议公告
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史丹利（002588）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f83b146-f0d4-42fa-8e6a-56230ee299ca.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A015028 号
史丹利农业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称
“史丹利公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是史丹利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，史丹利公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfcd0fec-30b4-429f-97dd-708dcb414304.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：关于为全资子公司交割仓库提供担保的公告
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一、对外担保概述
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全
资子公司交割仓库提供担保的议案》，公司全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司（以下简称“宁陵公司”）为郑州商品交易所指定的
尿素交割仓库，公司拟为宁陵公司按照《郑州商品交易所指定交割库协议书》的规定，对参与的期货交割等业务所应承担的一切责任
承担连带保证责任。担保期限自郑州商品交易所取得对交割库请求赔偿的权利之日起三年。本次担保不涉及具体的担保额度。
上述担保事项尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）史丹利化肥宁陵有限公司
统一社会信用代码：91411423587087116C
法定代表人：解自健
成立日期：2011年 12月 6日
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
住所：河南省商丘市宁陵县先进制造业开发区工业大道与黄河路交叉口股权结构：公司持有其 100%股权
实际控制人：高进华、高英、高文安、高文靠、高文都
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机－无机复混肥料、各种作物专用肥、缓控释肥料及其他新型肥料的
研发、生产、销售；化肥仓储；化肥销售，农药（不含危险化学品）销售
最近一年又一期主要财务指标：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,233.39 34,950.72
负债总额 6,212.21 10,071.54
其中：流动负债 6,212.21 10,071.54
银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 23,021.18 24,879.18
或有事项 0.00 0.00
其中：对外担保 0.00 0.00
抵押 0.00 0.00
诉讼与仲裁 0.00 0.00
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 72,955.11 23,756.91
利润总额 6,320.87 2,192.15
净利润 5,293.90 1,863.32
经核查，宁陵公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为宁陵公司按照《郑州商品交易所指定交割库协议书》的规定，对参与的期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保
证责任。担保期限自郑州商品交易所取得对交割库请求赔偿的权利之日起三年。本次担保不涉及具体的担保额度，具体责任金额将根
据宁陵公司实际发生的交割业务赔偿情况确定。
四、董事会意见
宁陵公司作为郑州商品交易所指定的尿素交割仓库，有利于公司尿素存储业务开展，符合公司和全体股东的利益。宁陵公司作为
公司的全资子公司，公司对其在经营等方面均能有效控制。公司已建立了完善的内部控制体系，公司将加强对宁陵公司交割业务的监
督与管理，严格遵循郑州商品交易所的相关规定，确保交割业务合规、有序开展。本次担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司2025年度股东会审议。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eaa3f39b-0621-455f-b255-64c63b78f194.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：2025年年度审计报告
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史丹利（002588）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10655cb4-d804-41ba-ab29-a75cb517e45f.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：关于调整对控股子公司担保额度的公告
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史丹利（002588）：关于调整对控股子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0acc95d2-1b18-4686-b472-eaa5a4beefc0.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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史丹利（002588）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11b9f79c-10c5-4a60-a038-171d17ea6f5b.PDF
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2026-04-21 18:40│史丹利（002588）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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史丹利（002588）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/724a15ba-3f2d-4b1a-8050-c3d7a8d4ba61.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度内部控制自我评价 非累积投票提案 √
报告的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度申请银行综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
8.00 《关于公司 2026年度对外担保额度预计 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（4）
8.01 对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供 非累积投票提案 √
担保额度预计不超过人民币 1.00亿元
8.02 对全资子公司史丹利农业广西有限公司提 非累积投票提案 √
供担保额度预计不超过人民币 2.00亿元
8.03 对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技 非累积投票提案 √
有限公司提供担保额度预计不超过人民币
11.20亿元
8.04 担保范围、担保方式、授权事项、担保期 非累积投票提案 √
限
9.00 《关于为全资子公司交割仓库提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
11.00 《关于修订公司内部控制制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（2）
11.01 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
11.02 修订《关联交易公允决策制度》 非累积投票提案 √
2.审议事项的具体内容
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026年 4月 22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第五次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的股东。
其中议案 8、议案 11需要逐项表决。
公司独立董事已向董事会提交 2025年度述职报告，并将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：
2026年 5月 13日，8:00—11:30，14:00—17:00
2026年 5月 14日，8:00—11:30
2.登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、持股凭证复印件等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方
身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件2）、委托人持股凭证复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证复印件、法定代表人证明书
或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件 2）、委托
人持股凭证复印件、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在 2026年5月 13日 17:00前送达或传真、电子邮件至
公司），不接受电话登记。
4.会议联系方式
会议联系人：胡照顺、陈钊
联系电话：0539-6263620
传 真：0539-6263620
电子邮箱：shidanli002588@163.com
地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7bbf7f8-d155-4518-8e5f-3f0389ecfc6a.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（沈瑞鉴）
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史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（沈瑞鉴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3bef22d3-5207-424c-8be7-a94f93aea6a3.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（李新中）
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史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（李新中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d64b4d8e-18b0-49d6-b11a-dfb30f09065f.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：关联交易公允决策制度（2026年4月）
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史丹利（002588）：关联交易公允决策制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/17583d2b-3eef-4c07-af49-112c3d493b4a.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（李文峰已离任）
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史丹利（002588）：独立董事2025年度述职报告（李文峰已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da54ddf8-d89e-4491-9fc5-0cac92c3d25a.PDF
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2026-04-21 18:39│史丹利（002588）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励
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