公司公告☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:29 │史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:27 │史丹利（002588）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 17:47 │史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-04-17 19:05 │史丹利（002588）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 19:04 │史丹利（002588）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 19:04 │史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中） │
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│2025-04-17 19:04 │史丹利（002588）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-17 19:02 │史丹利（002588）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-17 19:02 │史丹利（002588）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-13 18:29│史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告
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史丹利（002588）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6cd2a0d8-07f1-4da7-9b24-63b5503563c3.PDF
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2025-05-13 18:29│史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书
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史丹利（002588）：史丹利2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3a490ddb-3312-425b-8be0-f70528c70197.PDF
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2025-05-13 18:27│史丹利（002588）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。
届时公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务总监陈桂芳女士、证券事务代表陈钊先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司
治理、发展战略、 经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b45d8e7f-5a63-4957-b92a-4d962a6a6262.PDF
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2025-04-21 17:47│史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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史丹利（002588）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa802839-c88b-48b4-b973-a55b9df61e23.PDF
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2025-04-17 19:05│史丹利（002588）：2024年年度审计报告
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史丹利（002588）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2fe504ef-cf2a-4b2f-8159-0bb41a115f08.PDF
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：年度股东大会通知
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史丹利（002588）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cce441a-d84b-4baf-beac-5bf9b61d9883.PDF
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中）
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史丹利（002588）：独立董事2024年度述职报告（李新中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ee0e741f-271a-4be7-905b-70f141c3cd5d.PDF
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2025-04-17 19:04│史丹利（002588）：独立董事年度述职报告
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史丹利（002588）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06e9c0a5-d272-4ea1-8af8-4c6c7b1d50f5.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根
据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关规定，为简化中期分红程序，公司于 2025 年 4 月
17 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。现将具体内容公
告如下：
一、2025年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。
（二）中期分红的金额
公司 2025 年中期利润分配金额不超过相应期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合
公司经营状况及相关规定拟定。
（三）中期分红的授权
董事会提请股东大会授权董事会在符合前述条件下制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利
润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。
授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、风险提示
上述事项不构成公司对 2025 年度实施中期分红的承诺。该事项尚需提交公司股东大会审议，如获股东大会授权，公司董事会将
结合实际经营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等相关情况作出具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2f99bd49-2f07-4b45-93f7-29fadf4c6eff.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于2024年度利润分配预案的公告
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史丹利（002588）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/365fa60c-1c25-4d73-b231-a86540353866.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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史丹利（002588）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c79e7e5b-9fad-435a-82d7-64d5d17aa295.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展尿素期货套期保值业务的背景
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所需主要原料为氮肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，
成本占复合肥生产成本的 35%以上，尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿素价格变动带
来的成本波动风险。
二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述
公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司生产经营所需原材料—尿素进行套期保值。公司在尿素期货套期保值业务中投入保证
金最高余额不超过人民币2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000.00 万
元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进
行再交易的金额），资金来源为自有资金。
三、开展尿素期货套期保值业务的必要性和可行性
公司开展尿素期货套期保值业务，是以规避生产经营原料—尿素的价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司
已建立了较为完善的尿素期货套期保值业务内控和风控制度，具有与开展尿素期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司
将严格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展尿素期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为规避原料价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：
1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日
的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，
则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。
2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。
如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。
3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行
投机交易的风险。
4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。
5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。
五、开展尿素期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的
，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头
寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号—交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金
规模，合理计划和使用保证金。
4、公司已制定了《期货套期保值管理制度》和具体的管理细则，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门
及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出了明确规定。公司设立了专门的风险控制岗位，实
行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及
业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、开展尿素期货套期保值业务可行性分析结论
公司开展尿素期货套期保值业务，能够借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用期货套期保值工具规避尿素价格波动风险
，降低尿素价格波动给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定，同时，公司已建立了期货套期保值内控制度和业务
审批流程，能够有效控制风险。因此公司开展尿素期货套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/64ae339a-add4-4764-9725-e46752859f7c.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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史丹利（002588）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/04cbf6fb-ed68-48f0-8d59-034291ae7834.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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史丹利（002588）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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史丹利（002588）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3a1c0243-b447-47f1-b98e-f1c508797001.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：2024年度监事会工作报告
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史丹利（002588）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/03ef778b-6ea8-4fde-8ef0-ec4a4b220ba1.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：内部控制自我评价报告
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史丹利（002588）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a3f7e8b0-7c29-49f5-9bed-5ffdb915e610.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：2024年度财务决算报告
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史丹利（002588）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc01ab96-f51d-4558-97b1-b1f20a0e3799.PDF
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2025-04-17 19:02│史丹利（002588）：关于会计政策变更的公告
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史丹利（002588）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/46c2e185-3cd5-4abc-a875-4b102cf617c7.PDF
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2025-04-17 19:01│史丹利（002588）：2025年一季度报告
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史丹利（002588）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c2135060-2488-4adc-be39-91f7943bf0f7.PDF
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2025-04-17 19:01│史丹利（002588）：2024年年度报告摘要
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史丹利（002588）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3538f8fd-8f0c-43cf-9ba5-faa9178285b0.PDF
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2025-04-17 19:01│史丹利（002588）：2024年年度报告
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史丹利（002588）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dfb1a29d-195e-4aa9-a8b1-7e2458501744.PDF
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2025-04-17 19:01│史丹利（002588）：董事会决议公告
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史丹利（002588）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e4efeaa-fdd0-4497-94eb-af7e742296af.PDF
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2025-04-17 19:00│史丹利（002588）：年度关联方资金占用专项审计报告
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史丹利（002588）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5af8d6da-f809-4b88-9763-7a45c28449b4.PDF
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2025-04-17 19:00│史丹利（002588）：关于公司2025年度开展理财投资额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》第
三章第二节规定的委托理财行为。
2、投资金额：额度不超过 30 亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过该额度。
3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品，存在宏观经济变化风险、金融监管政策变
化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相
关内控制度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。
一、理财投资概况
1、理财投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行理财投资，
使公司收益最大化
2、投资主体：公司及控股子公司
3、资金来源：闲置自有资金
4、投资额度和期限：额度不超过 30 亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过该额度
5、投资范围和方式：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》第三章第二节规定
的委托理财行为，投资方式主要是购买银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展理财投资额度的议案》
，该金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、理财投资风险分析及风险控制措施
1、进行理财投资可能存在以下风险：
（1）宏观经济变化风险；
（2）金融监管政策风险；
（3）理财产品的流动性风险；
（4）理财产品的违约风险；
（5）理财产品的净值波动风险；
（6）人员操作风险、不可抗力风险等。
2、公司采取的风险控制措施：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》
等相关规定进行理财投资操作，规范管理，控制风险；
（2）公司董事会制定并审议通过了《委托理财管理制度》，对公司理财投资的范围、原则、责任部门及责任人、理财投资的决
策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。公司的理财投资业务已开展多年，业务
部门形成了完善的业务流程，具有了相对丰富的操作经验，公司也将加强市场分析和调研，跟踪理财产品投向，控制投资风险；
（3）必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司理财投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证
，为正确决策提供合理建议；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（5）内部审计部门负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有理财投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财投资是在保证公司正常生产经营、项目建设资金使用的前提下实施的，理财投资金额已由公司资
金管理部门进行了测算，不会影响公司主营业务的正常开展。利用闲置自有资金进行理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资效益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。
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