公司公告☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：印章使用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：期货与衍生品交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：对外担保决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：内幕信息及知情人管理备案制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：内部控制管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:14 │史丹利（002588）：董事会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-04 20:14│史丹利（002588）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 8 月 20 日在公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股
东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。2025 年 8 月 4 日，公司召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2025
年度第一次临时股东会的议案》
3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 议案 1、议案 2为等额选举
提案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）
人
1.01 选举高进华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举张磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举靳职武先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人
2.01 选举沈瑞鉴先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举李新中先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 关于第七届董事会非独立董事薪酬的议案 √
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》须逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：（2）
5.01 修改经营范围并修订《公司章程》的议案 √
5.02 根据最新法律法规修订《公司章程》的议案 √
6.00 《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》须逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：（8）
6.01 修订《股东会议事规则》 √
6.02 修订《董事会议事规则》 √
6.03 修订《信息披露管理制度》 √
6.04 修订《关联交易公允决策制度》 √
6.05 修订《对外担保决策制度》 √
6.06 修订《会计师事务所选聘制度》 √
6.07 修订《募集资金管理和使用办法》 √
6.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2、审议事项的具体内容
上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过。详细内容请见公司于 2025年 8月 5日在指定的信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023）和其他相关公告，本
次股东会审议事项具备合法性、完备性。
议案 5 须逐项表决并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的股东。
3、上述议案 1、议案 2 为以累积投票方式选举董事的议案，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2025 年 8 月 18 日，8:00—11:30，14:00—17:00
2025 年 8 月 19 日，8:00—11:30，14:00—17:00
2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、持股凭证复印件等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方
身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人持股凭证复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证复印件、法定代表人证明书
或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托
人持股凭证复印件、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在 2025 年 8 月 19 日 17:00 前送达或传真、电子
邮件至公司），不接受电话登记。
4、会议联系方式
会议联系人：胡照顺、陈钊
联系电话：0539-6263620
传 真：0539-6263620
电子邮箱：shidanli002588@163.com
地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请见附件一。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/5f369dd3-7092-4213-bf5c-7583d07b7c12.PDF
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2025-08-04 20:14│史丹利（002588）：印章使用管理制度（2025年8月）
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第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）印章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不
规范行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司的实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、
部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。
第三条 印章的适用范围
（一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内
部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。
（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。
（四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。
第四条 印章管理职责
（一）公司行政部为公司印章的归口管理部门，具体负责公司公章、合同专用章的管理与使用；负责各类印章的刻制、备案、启
用、使用、停用、回收、销毁、登记备案；负责对各单位各类印章的日常管理及使用情况进行监督指导。
（二）财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用；资金部负责法定代表人印章的管理和使用。
（三）各部门负责本部门印章的管理与使用。
（四）董事会印章由公司证券部负责管理和使用。
第五条 公司全资及控股子公司各类印章管理参照本制度执行。
第二章 印章的刻制
第六条 印章的刻制与启用
公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司行政部统一办理。需求单位须提交0A刻章申请（路径：OA首页/流程/
新建流程/行政管理/印章刻制/停用申请），填写表单，公章刻制须上传营业执照等证明材料，经过公司规定的审批程序后由公司行
政部协同需求单位人员到相关部门办理刻制手续（印章的形体和规格，按国家有关规定执行），建立《印章登记卡》。刻制完毕后，
需求单位于印章刻制当日到行政部办理领用手续，填写《印章领用登记表》。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公
司各类印章。
第七条 印章刻制的审批权限
（一）公司公章、合同专用章的刻制，由公司行政部提出申请，单位负责人审核，总经理批准；
（二）公司财务印鉴专用章的刻制，由财务部提出申请，单位负责人审核，总经理批准；
（三）公司董事会印章的刻制，由证券部提出申请，董事会秘书批准；
（四）各部门、各子公司印章的刻制，由需求部门提出，单位负责人批准。
第八条 印章的停用
出现公司名称变更、机构撤销等情况时，印章管理单位应在变更当日提交印章刻制/停用申请（路径：OA首页/流程/新建流程/行
政管理/印章刻制/停用申请），并填写《印章移交登记表》、《印章停用封存登记表》，由行政部统一移交档案室封存。
第三章 印章的保管与使用
第九条 . 公章、法人代表人印章、合同专用章、财务专用章须安装智能印章设备。印章管理单位设专用盖章处，配置专用高清
广角摄像头、视频显示器、硬盘刻录机、印章保险柜。监控摄像须覆盖用印审核、开柜、取章/还章、盖章、用印登记环节，且24小
时全时监控，监控影像须留存6个月以上。印章管理员应时刻关注监控摄像工作状态，防止影像丢失及漏录。
第十条 法人代表人印章须与财务类、发票类专用章分人、分开管理。第十一条 各部门内部专用章、业务章、业务人名章等二级
章，由本单位指定专人管理，仅限于单位内部业务使用。
第十二条 常规印章使用：申请人应详细填写用印申请单(路径：OA首页/流程/新建流程/行政管理/用印/签字/身份证使用申请流
程)，明确印章名称、用印类型、文件名称、用印次数、用途，在附件中上传用印文件，附件须完整、清晰可辨识。合同类用印文件
参考公司《经济合同管理规定》执行。
申请单内选择“添加防伪水印”的，上传附件须为WORD、WPS、PDF、EXCEL格式，印章管理员审批后生成6位数“取章/盖章码”
，申请人在“盖章结果”中打印防伪文件，凭“取章/盖章码”自助盖章。
申请单内选择 “不添加防伪水印”的，印章管理员审批并打印流程内文件后生成6位数“取章/盖章码”，申请人凭“取章/盖章
码”自助盖章。
盖章后，业务经办人在《印章使用登记表》中登记确认，须严格区分申请人、经办人，详细填写文件内容、使用用途、印章名称
、用印次数、打印用纸页数。外单位人员为登记人的，应加填联系电话。
使用二级章的，须经印章管理部门负责人线下审核，并填写《二级章使用登记表》
第十三条 常规用印章审核：印章管理员对盖章文件进行审核，对不合手续、不合理、不合法、不符合用印标准的文件，备注原
因并做退回处理。空白纸一律不予盖章。同时选择多枚印章的，须相关印章管理员全部完成审批后方可产生“取章/盖章码”。批量
文件须上传样本及明细。未上传附件的保密文件须经申请单位分管领导审核。相关业务须意见征询归口单位审核，薪酬类文件由人力
资源中心/行政部审核，公司担保事项的印章使用，必须经公司相关审议程序通过后方可用印，并做好相关印章的使用登记，对外担
保文件由财务中心审核，董事会/股东会文件由董事会秘书审核，询证函/对账函由财务专员审核，销售旅游合同由行政中心审核。用
印次数需精确，盖1个章为1次，超过一页的文件须盖骑缝章，填写不一致的退回修改。
用印流程到达印章管理员后，申请人须5日内办理完毕，超期未办理的将作退回处理。
第十四条 外带用印使用：业务经办人至少提前一天在OA中提交用印申请单（路径：OA首页/流程/新建流程/行政管理/用印/签字
/身份证使用申请流程，选择“携章外出”），并详细注明外出用印的时间、地点、办理的业务以及归还时间。印章交接前、后业务
经办人在《公章外带登记表》登记确认。
第十五条 外带用印审核：仅智能印章可申请外带,并经业务单位分管领导审批。业务经办人对外带印章安全、盖章文件真实性负
责；业务经办单位负责人对用印文件合规性、合法性负责。业务经办人须下载章管家手机APP，进行盖章文件送审，单位负责人10分
钟内完成审批，即可远程盖章。盖章文件一章一审，在文件送审过程中，移动智能印章或中断手机信号，将导致设备锁定，需重新发
起送审操作。外带印章须精确到具体时间且在出差返回当日归还，超出使用时间，设备锁定无法继续用印。
第十六条 已盖章的文件若未使用，必须立即交回行政部销毁。
第四章 责任
第十七条 公司统一刻制和发放的印章，由公司总经理负责不定期组织检查，印章使用和保管部门也应定期检查并核对用印情况
。如印章失效、新增或变更，应及时通告。
第十八条 现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并依情节轻重，给予责任人处分、经济处罚直至追究刑事责任的处罚：
（一）印章未建立印章档案私自启用的，给公司造成损失的，应追究刻章经办人及单位负责人责任；
（二）印章专管人员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的；
（三）业务经办人外带印章期间出现私用、遗失、损毁等情况，应追究业务经办人及单位负责人责任；
（四）用印文件未履行签批程序，印章专管人员仍擅自用印的；
（五）私刻、伪造、盗用公司印章的，追究有关人员责任；
（六）印章专管人员无适当理由，拒绝用印的；
（七）未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的；
（八）其他违反本制度的行为。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》等有冲突时，执行有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e5d576d5-e700-4462-b1a6-746d3e179d3d.PDF
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2025-08-04 20:14│史丹利（002588）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（2025年8月）
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史丹利（002588）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-04 20:14│史丹利（002588）：信息披露管理制度（2025年8月）
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史丹利（002588）：信息披露管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4528c00f-1fc4-4264-99b6-13bdeee87df2.PDF
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2025-08-04 20:14│史丹利（002588）：期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）
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第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）期货与衍生品交易行为，防范投资风险
，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。
本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期
货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
第三条 公司进行期货与衍生品交易的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能
力确定投资规模。
公司控股子公司进行期货与衍生品交易的，视同上市公司的行为，适用本制度规定。
第二章 期货与衍生品交易的原则
第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。
第五条 公司从事期货和衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的
决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定
期货和衍生品交易的品种、规模及期限。
公司应当指定董事会相关委员会审查期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性
分析报告。董事会相关委员会应加强对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取
补救措施。
公司应当制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。公司应当针对各类期货和衍生品或者
不同交易对手设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。
第六条 公司拟在境外开展期货和衍生品交易的，应当审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等
风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。公司拟开展场外衍生品交易的，应当评估交易必要性、产品结构复杂
程度、流动性风险及交易对手信用风险。
第三章 期货与衍生品交易的审批权限
第七条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 风险控制与监督
第八条 公司资金管理部门对期货与衍生品交易应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。资金发生变动当
日应当出具台账，向资金管理部门负责人汇报。
第九条 公司资金管理部
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