公司公告☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:42 │史丹利（002588）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-21 16:42 │史丹利（002588）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:42 │史丹利（002588）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 16:41 │史丹利（002588）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:38 │史丹利（002588）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:38 │史丹利（002588）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 19:49 │史丹利（002588）：史丹利2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-20 19:49 │史丹利（002588）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-20 19:47 │史丹利（002588）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-20 19:47 │史丹利（002588）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-08-21 16:42│史丹利（002588）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025 年
半年度利润分配方案》，公司2024年度股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案的议案》，
故本次利润分配方案在本次董事会审议通过后即可实施，无须再次提交公司股东会审议。
一、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为 606,778,390.23
元，母公司报表中实现的净利润为 597,884,597.61 元。按母公司报表中实现的净利润，加年初未分配利润3,255,698,830.22元，扣
除上年度利润分配 299,491,914.80元，截至 2025年 6月30 日，母公司报表未分配利润为 3,554,091,513.03 元，资本公积余额为2
65,330,148.05元，合并报表未分配利润为 5,003,666,268.09元，资本公积余额为273,842,115.47元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2025年半年度的可供分配利润为 3,554,091,513.03元，资本公积余额为 265,330,148.0
5元。公司 2025年半年度利润分配方案如下：
（1）以截至 2025年 8月 20日公司总股本 1,151,891,980股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股
利 0.45元（含税），派发现金股利共计 51,835,139.10元。
（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
在利润分配方案实施前，公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
二、本次利润分配方案的合理性说明
公司上述利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是综合考虑公司经营水平、未来发展规划及股东回报制定的，
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e0723a2e-b3de-4685-9026-ea2c8c858fb0.PDF
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2025-08-21 16:42│史丹利（002588）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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史丹利（002588）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9c786772-d3b0-4531-81c1-4355896e8a73.PDF
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2025-08-21 16:42│史丹利（002588）：2025年半年度财务报告
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史丹利（002588）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e2b89367-5145-472e-94b8-3f6f9c8e1675.PDF
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2025-08-21 16:41│史丹利（002588）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025年 8月 21日上午 9时在山东省临沂市临沭
县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料于 2025年 8月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事 6人，实到董事6人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士，独立董
事沈瑞鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议
的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
《2025 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为 606,778,390.23
元，母公司报表中实现的净利润为 597,884,597.61 元。按母公司报表中实现的净利润，加年初未分配利润3,255,698,830.22元，扣
除上年度利润分配 299,491,914.80元，截至 2025年 6月30 日，母公司报表未分配利润为 3,554,091,513.03 元，资本公积余额为2
65,330,148.05元，合并报表未分配利润为 5,003,666,268.09元，资本公积余额为273,842,115.47元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2025年半年度的可供分配利润为 3,554,091,513.03元，资本公积余额为 265,330,148.0
5元。公司 2025年半年度利润分配方案如下：
（1）以截至 2025年 8月 20日公司总股本 1,151,891,980股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股
利 0.45元（含税），派发现金股利共计 51,835,139.10元。
（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司
上述利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
根据公司 2024年度股东大会授权，公司 2025年半年度利润分配方案经本次董事会审议通过后即可实施。
详细内容请见公司于 2025年 8月 22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a9c8ee98-b054-40b7-8736-965bb79888c4.PDF
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2025-08-21 16:38│史丹利（002588）：2025年半年度报告摘要
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史丹利（002588）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f43fd1e4-4945-4134-80c8-130b421b106b.PDF
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2025-08-21 16:38│史丹利（002588）：2025年半年度报告
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史丹利（002588）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ee6a932b-91b6-42cb-9508-4e6d0a752cc2.PDF
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2025-08-20 19:49│史丹利（002588）：史丹利2025年第一次临时股东会法律意见书
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史丹利（002588）：史丹利2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ffd5602f-0849-4fca-9490-9cd8b6d1669d.PDF
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2025-08-20 19:49│史丹利（002588）：2025年第一次临时股东会决议公告
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史丹利（002588）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b0bb5eaa-45d6-408a-b681-3211bce10241.PDF
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2025-08-20 19:47│史丹利（002588）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届
董事会非独立董事 3名、独立董事 2名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会；同日，公司召开
第七届董事会第一次临时会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
根据公司 2025 年第一次临时股东会及第七届董事会第一次临时会议选举结果，公司第七届董事会由 6名董事组成，其中：非独
立董事 3名，职工代表董事1名，独立董事 2名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
4个专门委员会。
（一）公司第七届董事会名单如下：
董事长：高进华先生
非独立董事：张磊先生、靳职武先生
职工代表董事：邱红女士（公司职工代表大会选举产生）
独立董事：沈瑞鉴先生、李新中先生
（二）公司第七届董事会各专门委员会名单如下：
1、董事会审计委员会
主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生
委员：李新中先生、靳职武先生
2、董事会战略委员会
主任委员（召集人）：高进华先生
委员：沈瑞鉴先生、李新中先生
3、董事会提名委员会
主任委员（召集人）：李新中先生
委员：沈瑞鉴先生、高进华先生
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生
委员：李新中先生、高进华先生
二、第七届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：高进华先生
副总经理：张磊先生、胡照顺先生、张广忠先生、解学仕先生、陈桂芳女士、李英龙先生
财务负责人：陈桂芳女士
董事会秘书：胡照顺先生
证券事务代表：陈钊先生
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
邮编：276700
电话：0539-6263620
传真：0539-6263620
邮箱：huzhaoshun@shidanli.cn、chenzhao@shidanli.cn
四、第六届董事会部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第六届董事会独立董事李文峰先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司
独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李文峰先生未持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，齐晓军先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。截至本公告披露日，齐晓军先生未持有公司股份，不存在应
履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，监事会主席闫临康先生，监事解学仕先生、王恒敏女士、邱红女士、李艳艳女士任期届满不再担任监事职务，但仍
在公司担任其他职务，其中解学仕先生担任公司副总经理、邱红女士担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，闫临康先生、王恒
敏女士、邱红女士、李艳艳女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。解学仕先生持有公司股份 6,000股，将继续
遵守董监高持股及减持承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/bd84467f-55fb-4bf6-ac0e-dc596c10b052.PDF
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2025-08-20 19:47│史丹利（002588）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于 2025年 8月 19日届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，公司于 2025年 8月 19日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举邱红女士担任公司第七届董事会职工代表董
事（简历附后）。
邱红女士将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的另外 3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三
年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。邱红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和
国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。邱红女士任职资格及选举
程序符合相关规定。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/5b8b2757-1a9c-44d3-851d-3be66ba27311.PDF
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2025-08-20 19:47│史丹利（002588）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份延期购回的公告
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史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东高进华先生关于部分股份解除质押及部分股份延期
购回事宜的告知函，具体如下：
一、股东部分股份解除质押及部分股份延期购回的基本情况
1、本次部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 股本比例 日期
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
高进华 是 5,550,000 1.43% 0.48% 2023年 8 2025年 8 招商证券
月 16 日 月 18 日 股份有限
公司
合计 - 5,550,000 1.43% 0.48% - - -
2、本次股份延期质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 质押到 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 期日
东及其一 比例 押
致行动人
高进华 是 50,000,00 12.85% 4.34 是 否 2023年 2025年 2026年 招商证券 补充流动资
0 % 8月 16 8月 15 8月 14 股份有限 金
日 日 日 公司
合 计 - 50,000,00 12.85% 4.34 - - - - - - -
0 %
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露之日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 质押前质 质押后质 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
例 押股份数 押股份数 持股 总股 份限售数 押股份 份限售数 质
量（股） 量（股） 份 本 量（股） 比例 量（股） 押股
比例 比例 份
比例
高进 389,050,88 33.77 113,175,00 107,625,00 27.66 9.34% 107,625,00 100.00 184,163,16 65.44
华 0 % 0 0 % 0 % 0 %
高 英 52,903,760 4.59% 40,380,000 40,380,000 76.33 3.51% - - - -
%
高文 41,343,560 3.59% 20,460,000 20,460,000 49.49 1.78% - - - -
安 %
高文 48,903,760 4.25% 24,450,000 24,450,000 50.00 2.12% - - - -
靠 %
高文 87,880 0.01% - - - - - - - -
都
法亚 72,182,611 6.27% - - - - - - - -
楠
合 计 604,472,45 52.48 198,465,00 192,915,00 31.91 16.75 107,625,00 55.79% 184,163,16 44.75
1 % 0 0 % % 0 0 %
注：上表中的“已质押股份限售数量”“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
3、其他说明
公司控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经营、
公司治理等产生不利影响。公司控股股东及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风
险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/1e3ea89a-f1f6-42c8-b612-9e40ad999cd5.PDF
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2025-08-20 19:46│史丹利（002588）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第七届董事会第一次临时会议于 2025年 8月 20日 16时 30分
在山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6人，董事长高进华先
生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士、独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次临时会议通知的议案》。全体董事一致同意公司于 2025年 8月 20日召开第
七届董事会第一次临时会议，并豁免本次董事会通知。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举高进华先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之
日起生效。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
（1）选举高进华先生、沈瑞鉴先生（独立董事）、李新中先生（独立董事）为第七届董事会战略委员会成员，高进华先生为主
任委员。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
（2）选举沈瑞鉴先生（独立董事）、李新中先生（独立董事）、靳职武先生为第七届董事会审计委员会成员，沈瑞鉴先生（独
立董事）为
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