公司公告☆ ◇002589 瑞康医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 21:20 │瑞康医药（002589）：第五届监事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-02-21 21:20 │瑞康医药（002589）：关于拟收购股权暨关联交易的公告 │
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│2025-02-21 21:20 │瑞康医药（002589）：瑞康医药拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司股权所涉及其股东全部权益│
│ │价值评估项目资产评估报告 │
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│2025-02-21 21:19 │瑞康医药（002589）：独立董事关于拟收购股权暨关联交易事项的事前认可意见 │
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│2025-02-21 21:17 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第六次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-02-21 21:16 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-02-14 17:06 │瑞康医药（002589）：关于首次实施公司股份回购的公告 │
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│2025-02-06 17:46 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-10 00:00 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-11 18:46 │瑞康医药（002589）：回购报告书 │
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2025-02-21 21:20│瑞康医药（002589）：第五届监事会第十一次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面形式发出，202
5 年 2 月 21 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成
如下决议：
一、审议通过《关于拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司 76.01%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：公司此次以股权转让的方式收购浙江衡玖 76.01%股权暨关联交易事项符合公司发展方向，定价基础合理，交易遵
循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和公司章程的规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/94eb32dc-a475-402b-8e8a-7f0a3b4993e4.PDF
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2025-02-21 21:20│瑞康医药（002589）：关于拟收购股权暨关联交易的公告
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瑞康医药（002589）：关于拟收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/2bb75410-6f0e-4ecd-b3c3-993b6012c872.PDF
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2025-02-21 21:20│瑞康医药（002589）：瑞康医药拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司股权所涉及其股东全部权益价值
│评估项目资产评估报告
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瑞康医药（002589）：瑞康医药拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/9e5a299c-f0b6-4ce7-a01d-97a66de7550a.PDF
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2025-02-21 21:19│瑞康医药（002589）：独立董事关于拟收购股权暨关联交易事项的事前认可意见
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瑞康医药（002589）：独立董事关于拟收购股权暨关联交易事项的事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/9cccb989-437c-42e4-ac11-1274cc603073.PDF
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2025-02-21 21:17│瑞康医药（002589）：第五届董事会第六次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及《瑞康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议需审议的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成
如下审查意见：
就公司子公司吉祥山（山东）医学科技有限公司此次拟通过股权转让的方式收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司（下称“浙江衡
玖”）76.01%的股权的收购交易（下称“本次关联交易”）事项的意见如下：
（1）本次关联交易符合公司战略发展方向；
（2）交易价格以具有从事证券服务业务备案资格的资产评估事务所出具的《评估报告》确认的评估值为基础协商确定，且最终
交易定价低于评估值。
（3）交易方案已设计业绩承诺和承诺补偿安排，且公司实际控制人对业绩承诺补偿义务的履行提供了履约担保，没有发现有损
害公司和非关联股东利益的行为和情况。
（4）本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次会议审议事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e364ecaf-314d-4b3a-88cd-613422bbdc10.PDF
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2025-02-21 21:16│瑞康医药（002589）：第五届董事会第十二次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以书
面形式发出，2025 年 2 月 21 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长
韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司 76.01%股权暨关联交易的议案》
公司拟以中联资产评估集团有限公司 2024 年 10 月 8 日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟以现金收购浙江衡玖医疗器械
有限责任公司股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 3192 号）作为作价基础，根据上述报
告，浙江衡玖截至 2024 年 8 月 31 日的股东全部权益评估价值为 23,950.00 万元。综合考虑产品上市时间、销售规划等因素，经
与交易各方友好协商，确定投资标的浙江衡玖的估值为 19,900 万元，本次交易中浙江衡玖 76.01%股权的交易金额为 15,125.99 万
元（视业绩承诺指标实现情况调减）。本次转让完成后，浙江衡玖将纳入公司合并报表范围。关联董事韩旭、韩春林、李喆、张寿凯
回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/81123df6-0718-4459-bcd9-7884afc3facf.PDF
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2025-02-14 17:06│瑞康医药（002589）：关于首次实施公司股份回购的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024 年11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民
币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币
20,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购
的股份数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月11 日在巨潮资
讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2024-037）、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露《回购报告书》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
公司于 2025 年 2 月 14 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 4,291,830 股，占公司
总股本的 0.29%，其中，最高成交价为 2.99 元/股，最低成交价为 2.93 元/股，成交总金额为 12,758,265.4 元（不含交易费用）
。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将
在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a74b8fb0-c8bf-4d17-b3b5-75f185951d96.PDF
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2025-02-06 17:46│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购方案的主要内容
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民
币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币
20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购
的股份数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年11 月 11 日在巨潮资
讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2024-037）。
二、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如
下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
三、其他事项说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况及资金安排情况实施回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/88f6b723-d90e-42c7-8d01-3d24e1b75698.PDF
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2025-01-10 00:00│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购方案的主要内容
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民
币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币
20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购
的股份数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年11 月 11 日在巨潮资
讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2024-037）。
二、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如
下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
三、其他事项说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况及资金安排情况实施回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/cd927c83-5170-4eab-bfdb-153c30663044.PDF
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2024-12-11 18:46│瑞康医药（002589）：回购报告书
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瑞康医药（002589）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a22fa083-93c7-4d58-849b-08b441ef05e3.PDF
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2024-12-09 18:44│瑞康医药（002589）：2024年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书
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瑞康医药（002589）：2024年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1799a182-a543-49eb-90c7-e53dcf7fb345.PDF
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2024-12-09 18:44│瑞康医药（002589）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室
4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 907 人，代表股份 206,508,621 股，占公司有表决权股份总数 13.7241%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占公司有表决权股份总数 12.3274%；
2、参加网络投票表决的股东共 906 人，代表股份 21,016,724 股，占公司有表决权股份总数 1.3967%；
本次会议中小股东 906 人，代表股份 21,016,724 股，占公司有表决权股份总数 1.3967%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 204,631,347 股，反对 1,100,690 股，弃权 776,584 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.0909%、0.53
30%、0.3761%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,139,450 股，反对 1,100,690 股，弃权776,584 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 91.0677%、5.2372%、3.6951%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6c73075f-fcb0-461a-8029-5e31bc1ae856.PDF
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2024-12-05 18:12│瑞康医药（002589）：关于2022年员工持股计划股票出售完毕的公告
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瑞康医药（002589）：关于2022年员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/36f0716c-078c-47e2-ad52-e732747c22b2.PDF
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2024-11-22 20:27│瑞康医药（002589）：2024年前三季度权益分派实施公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召
开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过。2024 年前三
季度利润分配方案为：以总股本1,504,710,471 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），按照截至本公告
日总股本数量测算，预计派发现金股利 10,532,973.30 元，不以公积金转增股本，不送红股。
2、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,504,710,471股为基数，向全体股东每 10 股派 0.07 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.063 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.014 元；持股 1 个
月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.007 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 28 日，除权除息日为：2024 年11 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 11 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****986 张仁华
2 00*****578 韩旭
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 21 日至登记日：2024 年11 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/433ab13d-01bf-4dec-80c2-697affcb578a.PDF
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2024-11-20 18:27│瑞康医药（002589）：关于续聘会计师事务所的公告
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瑞康医药（002589）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/7e7331a9-d7d6-4ca5-b4fd-c10b6958fff8.PDF
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2024-11-20 18:26│瑞康医药（002589）：第五届董事会第十一次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以书
面形式发出，2024 年 11 月 19 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长
韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为支持瑞康医药业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东韩旭、张仁华夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医
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