公司公告☆ ◇002589 瑞康医药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:39 │瑞康医药（002589）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:35 │瑞康医药（002589）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书 │
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│2025-05-14 11:42 │瑞康医药（002589）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 21:32 │瑞康医药（002589）：关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-07 21:31 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 20:21 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-05-06 20:21 │瑞康医药（002589）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-05-06 20:20 │瑞康医药（002589）：第五届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-05-06 20:19 │瑞康医药（002589）：关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞康医药（002589）：2025年一季度报告 │
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2025-05-16 20:39│瑞康医药（002589）：2024年年度股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》、《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的补充通知
》于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上
已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 301 人，代表股份 197,136,776 股，占公司有表决权股份总数 13.1013%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占公司有表决权股份总数 12.3274%；
2、参加网络投票表决的股东共 300 人，代表股份 11,644,879 股，占公司有表决权股份总数 0.7739%；
本次会议中小股东 300 人，代表股份 11,644,879 股，占公司有表决权股份总数 0.7739%；
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 190,902,607 股，反对 4,593,560 股，弃权 1,640,609 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.8376%、2.
3301%、0.8322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,410,710 股，反对 4,593,560 股，弃权1,640,609 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 46.4643%、39.4470%、14.0887%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 190,843,307 股，反对 4,645,360 股，弃权 1,648,109 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.8076%、2.
3564%、0.8360%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,351,410 股，反对 4,645,360 股，弃权1,648,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 45.9551%、39.8919%、14.1531%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》
表决情况：同意 190,834,907 股，反对 4,653,760 股，弃权 1,648,109 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.8033%、2.
3607%、0.8360%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,343,010 股，反对 4,653,760 股，弃权1,648,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 45.8829%、39.9640%、14.1531%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2024 年年度利润分配议案》
表决情况：同意 190,740,407 股，反对 4,845,260 股，弃权 1,551,109 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.7554%、2.
4578%、0.7868%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,248,510 股，反对 4,845,260 股，弃权1,551,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 45.0714%、41.6085%、13.3201%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 190,881,007 股，反对 4,615,160 股，弃权 1,640,609 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.8267%、2.
3411%、0.8322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,389,110 股，反对 4,615,160 股，弃权1,640,609 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 46.2788%、39.6325%、14.0887%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意 190,730,507 股，反对 4,855,160 股，弃权 1,551,109 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.7503%、2.
4628%、的 0.7868%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,238,610 股，反对 4,855,160 股，弃权1,551,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份
的 44.9864%、41.6935%、13.3201%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/909fc502-3fc6-4f7e-8476-c8552373a6d5.PDF
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2025-05-16 20:35│瑞康医药（002589）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书
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瑞康医药（002589）：2024年年度股东大会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7c3d7be3-94c4-42ba-8c9c-5743dfccf9e7.PDF
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2025-05-14 11:42│瑞康医药（002589）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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瑞康医药（002589）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d0b246b6-834d-490c-983e-001d32549d1c.PDF
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2025-05-07 21:32│瑞康医药（002589）：关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、持本公司股份 75,235,525 股（占本公司总股本比例 5.00%）的股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）计划以集
中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 15,047,105 股，即不超过公司总股本的 1%。在本次减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 15,047,105 股，即不超过公司总股本的 1%。
2、本次减持计划完成后，股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例将降至 5%以下，不再是公司持股
5%以上股东。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于近日收到公司持股 5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧泽”）发来的《股份减持计划的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下
：
一、股东的基本情况
股东名称 截至本公告日持股数量 占公司现有总股本比例
荆州招商慧泽医药投资合伙企 75,235,525 股 5.00%
业（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：招商慧泽自身资金需求
2、股份来源:：协议受让方式所得的股份
3、减持数量、方式、占公司总股本的比例：
股东名称 拟减持数量 本次减持计划占 减持方式
公司总股本比例
荆州招商慧泽医药投资合伙企 不超过 1% 集中竞价交易
业（有限合伙） 15,047,105 股 或大宗交易
4、若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持期间：以集中竞价交易方式减持的自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 30 日至 2025 年
8 月 29 日）。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，荆州慧泽不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，本次拟减持事项不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、荆州慧泽将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、荆州慧泽不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响
，不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的规定，公司将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露
义务。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于大股东减持的
规定。因减持股份或者被动稀释导致其不再具有大股东身份的，自不再具有大股东身份之日起九十个自然日内，通过集中竞价交易、
大宗交易方式减持股份的，仍应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》关于大股东减持的规定。
四、备查文件
1、荆州慧泽出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4720e12e-b90b-419e-8be1-3d15dc7658de.PDF
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2025-05-07 21:31│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民
币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币
20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购
的股份数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年11 月 11 日在巨潮资
讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2024-037）、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露《回购报告书》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公
司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,944.6517 万股，占公司目前总股
本的 1.29%，最高成交价 3.08 元/股，最低成交价 2.75 元/股，成交总金额 5,749.6012 万元（不含交易费用）。本次回购股份符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将
在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/45a1a7de-1ab2-4de4-9988-015fef6b5bf3.PDF
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2025-05-06 20:21│瑞康医药（002589）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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瑞康医药（002589）：第五届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/51973f81-005a-41c2-b3fe-3dc68548fa06.PDF
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2025-05-06 20:21│瑞康医药（002589）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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瑞康医药（002589）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/48f93281-71a7-4fd6-8d0d-c81c90d165e8.PDF
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2025-05-06 20:20│瑞康医药（002589）：第五届监事会第十五次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 3 日以书面形式发出，2025
年 5 月 6 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如
下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
经审核，该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，有利于为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持。具体内容详见刊载于
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/abb74c12-9912-422e-94e3-c28c5dbd1200.PDF
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2025-05-06 20:19│瑞康医药（002589）：关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知
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瑞康医药（002589）：关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/fdb5ad83-3fa1-4ce5-a12a-4680d2e67f44.PDF
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2025-04-30 00:00│瑞康医药（002589）：2025年一季度报告
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瑞康医药（002589）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9f966ded-8f79-4806-985c-8678250071ba.PDF
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2025-04-23 22:48│瑞康医药（002589）：年度股东大会通知
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瑞康医药（002589）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24f24352-b5dc-4813-beeb-ac5183df0fe4.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：关于2024年度利润分配预案的公告
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瑞康医药（002589）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b03468f8-1820-44ce-b7c1-f8206b5648af.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：内部控制规则落实自查表
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瑞康医药（002589）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4d46cc25-9897-4a5b-ab51-50979c29d259.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：关于公司高管退休的公告
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瑞康医药（002589）：关于公司高管退休的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4ed27c2-9500-4fba-b074-22a25a40f6df.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：2024年度监事会工作报告
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瑞康医药（002589）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01ea5526-9596-47e7-9618-c8d473d7e848.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况的报告
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瑞康医药（002589）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb20f9fe-f2bc-4b3b-9997-9d6d124a6d86.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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瑞康医药（002589）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7303316-39c5-4783-86ad-e4971fe51b7a.PDF
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2025-04-23 22:47│瑞康医药（002589）：内部控制自我评价报告
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瑞康医药（002589）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/320f5e4f-cd5d-4008-b530-bee78c906df6.PDF
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2025-04-23 22:46│瑞康医药（002589）：2024年年度报告摘要
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瑞康医药（002589）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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