公司公告☆ ◇002589 瑞康医药 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:54 │瑞康医药（002589）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 20:46 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-12-24 20:42 │瑞康医药（002589）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 17:58 │瑞康医药（002589）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-04 18:37 │瑞康医药（002589）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-07 19:51 │瑞康医药（002589）：关于回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-11-05 18:16 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 │
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│2025-11-04 19:21 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │瑞康医药（002589）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:41 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-12-25 18:54│瑞康医药（002589）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定召开公司 2026年第一次临时股东会，具体内
容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 12日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026年 1月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 1月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 1月 6日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2026年 1月 6日（星期二）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
本次股东会议案编码示例表：
议案 议案内容 备注
编码 （对该列打勾的项目可以投票）
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议，具体内容详见 2025年 12月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东会现场会议登记办法
1、登记时间：2026年 1月 7日-2026年 1月 8日（9:30-11:30,13:00-15:00）。
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截止时间为：202
6年 1月 8日 15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药 2026年第一次临时
股东会”字样。
联系电话：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362589
2、投票简称：瑞康投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
5、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1月 12日上午 9:15，结束时间为 2026年 1月 12日下午 3:00。
6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订
）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 1月 12日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知
进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6c072981-c065-4747-b038-69982cd4a404.PDF
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2025-12-24 20:46│瑞康医药（002589）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025年 12月 19日以书面
形式发出，2025年 12月 23日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭
先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
为充分保障公司 2025年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选
聘 2025 年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司拟定于 2026年 1月 12日（星期一）下午 15时在公
司 13号楼会议室召开 2026年第一次临时股东会，将对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行审议。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4a13cb1d-7385-46e6-aac5-ba17da92312d.PDF
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2025-12-24 20:42│瑞康医药（002589）：关于拟变更会计师事务所的公告
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瑞康医药（002589）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/784e5a8e-a610-4bcd-afa2-cbd6437f477f.PDF
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2025-12-11 17:58│瑞康医药（002589）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
瑞康医药集团股份有限公司（股票简称：瑞康医药，股票代码：002589，以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 12月 9日
至 2025年 12月 11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事及高级管
理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.c
ninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0c10c1b7-c3a5-454a-b1ff-30212a4defbb.PDF
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2025-12-04 18:37│瑞康医药（002589）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
瑞康医药集团股份有限公司（股票简称：瑞康医药，股票代码：002589，以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 12月 3日
、2025年 12月 4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事及高级管
理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.c
ninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/869d1b89-9a19-4140-8c83-57e987cb6f4c.PDF
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2025-11-07 19:51│瑞康医药（002589）：关于回购结果暨股份变动的公告
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瑞康医药（002589）：关于回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0174cfa1-4da1-4ef4-a719-9ea71aedf5ff.PDF
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2025-11-05 18:16│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
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瑞康医药（002589）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/85614e76-4fe4-4ddc-9558-f0c52cbff77b.PDF
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2025-11-04 19:21│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/04b1cd0a-4bc7-4c19-87be-2e6d86b43d10.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞康医药（002589）：2025年三季度报告
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瑞康医药（002589）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4af24844-cf24-48ac-a216-5e6262569954.PDF
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2025-10-13 19:41│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024年 11月 7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币
普通股（A股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,
000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份
数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 11月 11日在巨潮资讯网披露《
第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2024-037）、2024年 12月 12日在巨潮资讯网披露《回购报告书》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,361.3117万股，占公司目前总股本的
1.57%，最高成交价 3.08 元/股，最低成交价 2.75元/股，成交总金额 6,938.92万元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c049109a-e048-4503-ab98-2be032ae9280.PDF
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2025-09-22 20:14│瑞康医药（002589）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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一、 重要提示
1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》于 2025年 9月 6日在《证券时报》、《中国证券报》
、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2025年 9月 22日（星期一）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼会议室
4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 374人，代表股份 194,258,679股，占公司有表决权股份总数 12.9100%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 185,491,897股，占公司有表决权股份总数 12.3274%；
2、参加网络投票表决的股东共 373 人，代表股份 8,766,782 股，占公司有表决权股份总数 0.5826%；
本次会议中小股东 373人，代表股份 8,766,782股，占公司有表决权股份总数 0.5826%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 192,230,279股，反对 1,726,700股，弃权 301,700股，分别占出席会议的表决权股份数的 98.9558%、0.8889%
、0.1553%。
其中，
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