公司公告☆ ◇002589 瑞康医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：上市公司2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况的报告 │
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-22 22:12 │瑞康医药（002589）：公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 22:11 │瑞康医药（002589）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 22:11 │瑞康医药（002589）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 22:11 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2026-04-22 22:10 │瑞康医药（002589）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2025年
年度报告全文及其摘要。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 11日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2025年度网上
业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁韩旭先生，董事会秘书、副总裁李喆先生，财务负责人、副总裁冯芸女士
，独立董事柳喜军先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公
司业绩说明会页面进行提问。
本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9865f73d-9f17-470f-b738-2ba44f6ec3f3.PDF
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：上市公司2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞康医药（002589）：上市公司2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5552702-c4d7-40fa-a821-a59914e945d5.PDF
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2026 年 4月 22日召开第五届董事会第二十一次会议，审
议通过了公司《2025年年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,935,915.77元，分配
利润 5,926,462.00元，加上母公司上年度剩余未分配利润 484,483,234.71元，母公司年末累计可供股东分配利润为 657,980,014.6
4 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额3,865,778,654.33元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本1,504,710,471股扣除回购专户所持有股份为基数，扣除回购
按每 10股派发现金红利 0.02元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额 2,940,143.63元，本年度不进行送股及资本公积金转增
股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配。2025年度公司现金分红占 2025年度实现归属于上市公司股东净利润的
比例为 18.29%。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,940,143.63 16,459,435.29 19,561,236.12
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,071,175.45 12,293,797.66 11,839,038.77
净利润（元）
合并报表本年度末累计 232,289,235.90
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 657,980,014.64
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 38,960,815.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 13,401,337.2933
净利润（元）
最近三个会计年度累计 38,960,815.04
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 38,960,815.04元
，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《估值提升计划》中的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议的决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33467898-d587-462a-ad29-9af1dc6b5c74.PDF
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2001年 3月 15日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005
首席合伙人：刘洛
2025年度末合伙人数量：24人
2025年度末注册会计师人数：98人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：59人2025年收入总额（经审计）：6,926.85万元
2025年审计业务收入（经审计）：4,984.58万元
2025年证券业务收入（经审计）：2,202.65万元
上年度上市公司审计客户家数：4家
上年度挂牌公司审计客户家数：8家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C26 制造业
E48 建筑业
C14 制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
F51 批发和零售业
C26 制造业
E50 建筑业
C38 制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
上年度上市公司审计收费：758.49万元
上年度挂牌公司审计收费：75.32万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：112.54万元
职业保险累计赔偿限额：5,000万元
近三年不存在执业行为相关民事诉讼。在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措
施 0次和纪律处分 0次。
4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李领军，男，中国注册会计师。2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2023年开始在深
圳久安执业。有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署 2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：钟启声，男，中国注册会计师。2019 年从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年成为注册会计
师， 2022年起就职于深圳久安。现为中国注册会计师执业会员，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。近
三年签署 1家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012 年从事审计工作，2012年 2月至 2023年 4月就职于中喜会计师
事务所（特殊普通合伙），2023 年 5月至今就职于深圳久安从事过证券服务业务，未有兼职的情况。近三年签署或复核超过 3家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李领军、签字注册会计师钟启声、项目质量控制复核人史泽利不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计服务费用由会计师事务所基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和
级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险评估、风险及舞弊风险的评估及相关应对措施、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11月 19 日，审计委员会对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性
、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司
审计工作的要求。审计委员会 2025年第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为不超过人民币 120万元，并同意提交公司董事会审议。审
计委员会认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状
况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。
（二）2026年 1月 6日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 202
5年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 1日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 202
5年度关键审计事项、审计发现问题及重要审计调整事项、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了深圳久安会计师事务所
（特殊普通合伙）关于公司关键审计事项、重要调整事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 20日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计重点关注事项及已执行的审计程序、审计结论、审计意见进行沟通。审计委员会成员听取了深圳久安会计师事务所（特殊
普通合伙）关于前述事项的汇报，对前述事项表示认可。
（五）2026年 4月 22日，公司董事会审计委员会 2026年第一次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以
及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1a0f226a-112f-458e-8ec0-d6d9853359b3.PDF
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：2025年内部控制自我评价报告
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瑞康医药（002589）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/310de4b0-8d2b-4a6e-8106-cca9b3b63ea5.PDF
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2026-04-22 22:12│瑞康医药（002589）：公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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瑞康医药（002589）：公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/49a4f68e-9615-4b34-a706-b46f4baebdfe.PDF
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2026-04-22 22:11│瑞康医药（002589）：2025年年度报告摘要
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瑞康医药（002589）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fed391d5-f004-4394-9915-1db7fd1db330.PDF
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2026-04-22 22:11│瑞康医药（002589）：2025年年度报告
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瑞康医药（002589）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46f235a3-a498-4a64-b338-6c9c77cd73a5.PDF
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2026-04-22 22:11│瑞康医药（002589）：第五届董事会第二十一次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026年 4月 19日以书面
形式发出，2026年 4月 22日下午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先
生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
经审核，《公司 2025年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》的内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职
报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2025 年年度利润分配预案》
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 16,071,175.45 元、母
公司未分配利润为657,980,014.64元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，2025年度，公司拟以总股本 1,504,710,471.00股扣除回购专户所持有
股份为基数，每 10股派现金 0.02元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本扣除回购专户所持有股份数量测算，预计派发现金
股利2,940,143.63元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ab766af4-d5e3-4d8f-806b-475041af3806.PDF
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2026-04-22 22:10│瑞康医药（002589）：2025年年度审计报告
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瑞康医药（002589）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4d52b98c-506e-4f3a-95cb-c073c3ad2660.PDF
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