公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:07 │万安科技（002590）：关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的进展公告 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：内部审计管理制度 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-27 00:38 │万安科技（002590）：万安科技章程 │
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│2025-10-26 16:32 │万安科技（002590）：重大突发事件应急机制 │
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│2025-10-26 16:32 │万安科技（002590）：万安科技章程修正案 │
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│2025-10-26 16:31 │万安科技（002590）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-11-05 16:07│万安科技（002590）：关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的进展公告
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一、交易的概况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的议案》，公司拟通过公开摘牌方式购买富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富
奥股份”）持有的长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称“富奥万安”）40%股权。本次交易完成后，公司持有富奥万安 10
0%股权。详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
近日，公司与富奥股份签订了《股权转让合同》（以下简称“本合同”），富奥股份同意，并报请有关部门批准，在吉林长春产
权交易中心（集团）有限公司通过公开挂牌以协议转让方式，将其持有的富奥万安40%股权，以人民币2,622.20万元的价格转让给公
司。
三、合同主要内容
转让方：富奥汽车零部件股份有限公司
受让方：浙江万安科技股份有限公司
1．转让标的公司及目标股权的基本情况
长春富奥万安制动控制系统有限公司，经济性质为有限责任公司，注册资本5,000万元。依据中联产评估集团有限公司以 2025
年 5月 31日为评估基准日出具的《富奥汽车零部件股份有限公司拟出售股权所涉及的长春富奥万安制动控制系统有限公司 40%股东
权益项目资产评估说明》（中联评报字【2025第 3406号）显示，本次评估采用资产基础法进行评估，评估结果，富奥万安股东全部
权益价值为 6,555.49万元。
2、股权转让价款的支付和结算
公司已交付人民币 300.00 万元保证金，作为公司应支付股权转让价款的一部分，并在本合同约定的支付日前，支付剩余股权转
让价款。上述股权转让价款（含保证金）按照双方约定的时间交至产权中心指定帐户。产权中心收到股权转让价款后，按有关规定与
富奥股份进行结算。
3、转让标的公司涉及的职工安置
富奥万安持续经营，职工不因为股权转让而发生变动，职工的劳动关系继续按照企业制度和劳动合同约定执行。
4、转让标的公司涉及的债权、债务处理
本次股份转让前的债权债务由富奥万安实际享有和承担。若发现属于本次股权转让前资产评估报告以外的富奥万安的债权、债务
，如公司受让富奥万安股权后取得的前述债权收益或因前述债务而遭受的损失均由富奥股份实际享有或承担。
5、交割事项
2025 年 11 月 25 日前，富奥股份按照本合同约定将富奥万安股权，变更过户给公司（以双方向长春市市场监督管理局汽车经
济开发区分局提交股权变更申请文件之日为准）。富奥股份有责任按期将富奥万安股权最终完整地转让给公司。
6、违约责任
（1）公司未能按期足额向富奥股份支付股权转让价款，每逾期一天，应向富奥股份支付相当于逾期支付股权转让价款的 0.5%（
比例）的违约金。逾期付款超过 15 日，富奥股份有权解除合同，要求公司按本合同股权转让价款的 5%（比例）承担违约责任，并
要求公司承担富奥股份及富奥万安因此遭受的损失。
（2）富奥股份必须按期提供用于将富奥万安股权过户给公司应由富奥股份提供的全部资料，并全力配合富奥万安办理此次过户
手续，如果富奥股份故意不配合，导致无法按期完整地将富奥万安股权变更过户给公司，每逾期一天，应向公司支付相当于公司已支
付款项的 0.5 %（比例）的违约金。逾期超过 15日的，公司有权解除合同，要求富奥股份按本合同股权转让价款的 5%（比例）承担
违约责任，并要求富奥股份赔偿公司及富奥万安因此遭受的损失。
（3）本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易
标的或标的公司造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
7、争议的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交原告方所在地法院裁决。
8、双方商定的其他条款
（1）交易完成后，富奥万安不得再继续使用富奥股份的商标和字号。
（2）过渡期损益：评估基准日至交割日期间富奥万安产生的损益，定义为过渡期损益，过渡期损益归公司享有。
四、风险提示
本次交易尚未完成产权变更，因此尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《股权转让合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/f985a5d1-9bd6-416e-8d67-450c68bf52ac.PDF
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度
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第一条 为进一步加强和规范浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的资金管理，防止和杜绝大股东及关
联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的
控股子公司与公司大股东及关联方之间的资金往来，参照本制度执行。
第三条 本制度所称占用上市公司资金（简称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而
支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品
和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负
有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、
广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其
他支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用:
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
3、委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
6、中国证监会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条 公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管
理办法》进行决策和实施。公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关
规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章 防范资金占用的措施和具体规定
第八条 公司要严格防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止其非经营性占用资金长
效机制的建设工作。第九条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责
任，应按照有关法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东、控股股东或实际控制人及关联方的关联交易事项。超过董事会审批
权限的关联交易，提交股东会审议。
第十一条 公司及控股子公司财务部是防范大股东及关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东、控股股东或实
际控制人及关联方非经营性资金往来情况，防范并杜绝大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性占用资金情况的发生。
第十二条 公司审计部为防范大股东、控股股东或实际控制人及关联方资金占用行为的日常监督机构，应定期或不定期地就大股
东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性占用资金情况、以及防范机制和制度执行的情况进行审计和监督。
第十三条 公司发生大股东、控股股东或实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会
应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。当大股东、控股股东或实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向浙江
监管局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东、控股股东或实际控制人及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合
法权益。
第十四条 公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事
会审议批准后，可立即申请对大股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关
联董事需对表决进行回避。
董事会未行使上述职责时，1/2以上独立董事、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券
监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。
在该临时股东会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股
份总数之内。
第十五条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以
股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第四章 责任追究与处罚
第十六条 公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分
和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。
第十七条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对大股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损
失依法承担责任。第十八条 公司或所属控股子公司与大股东、控股股东或实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公
司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
第十九条 公司或所属控股子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损
失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
浙江万安科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/99cfd021-f002-4795-8d55-d3b11fcde968.PDF
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：重大信息内部报告制度
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万安科技（002590）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：独立董事工作制度
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万安科技（002590）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0f5fa791-8fbe-4811-bda0-d8d6b02e6ad7.PDF
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：内部审计管理制度
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万安科技（002590）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：信息披露管理制度
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万安科技（002590）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e6a2a643-7f38-4f28-a1da-98da66fa18dd.PDF
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2025-10-27 00:38│万安科技（002590）：万安科技章程
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万安科技（002590）：万安科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0f35d6b9-3c25-4cba-b9b7-6eeaa4f23fff.PDF
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2025-10-26 16:32│万安科技（002590）：重大突发事件应急机制
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万安科技（002590）：重大突发事件应急机制。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/54552bce-0b66-4cf6-af75-f03889b37214.PDF
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2025-10-26 16:32│万安科技（002590）：万安科技章程修正案
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万安科技（002590）：万安科技章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8460457f-7e29-4370-8968-af965866f99d.PDF
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2025-10-26 16:31│万安科技（002590）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2025年 10月 21日以电子邮件方式送达
，会议于 2025年 10月 24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。
详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日
常关联交易的议案》。
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025年日常关联交易的议案》，同意公
司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025 年意向采购合同金额总计为 2,300万元，结
合实际交易情况，现增加 2025年采购合同金额 300万元。
关联董事回避了表决。
详见 2025年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025年度日常关联交易的公告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常
关联交易的议案》。
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025年日常关联交易的议案》，同意公司
（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购 HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。结合实际交易
情况，现增加 2025年采购合同金额 1,500万元。详见 2025年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增
2025年度日常关联交易的公告》。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。
5.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
6、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
6.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》。
6.2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。
6.3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。
6.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。
6.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
6.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。
6.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司大股东定期沟通机制的议案》。
6.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度
的议案》。
6.9、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度的议案》。
6.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》。
6.11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。
6.12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。
6.13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司授权管理制度的议案》。
6.14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》。
6.15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司子公司管理制度的议案》。
6.16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大突发事件应急制度的议案》。
6.17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部保密制度的议案》。
6.18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。
6.19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
》。
6.20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》。
6.21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
6.22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案
》。
6.23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
6.24、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.s
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