公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 21:06 │万安科技（002590）：关于实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-23 17:59 │万安科技（002590）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:55 │万安科技（002590）：万安科技2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-22 16:22 │万安科技（002590）：关于投资者服务中心股东质询函回复的公告 │
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│2024-12-05 18:16 │万安科技（002590）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:15 │万安科技（002590）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-05 18:15 │万安科技（002590）：关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-05 18:15 │万安科技（002590）：收购安郅科技100%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-05 18:15 │万安科技（002590）：评估报告 │
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│2024-12-05 18:15 │万安科技（002590）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-25 21:06│万安科技（002590）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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万安科技（002590）：关于实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ab70a098-fea8-49bb-8186-35951d81c47c.PDF
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2024-12-23 17:59│万安科技（002590）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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万安科技（002590）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/33f25630-eb51-4704-b097-d54f9d9ffc27.PDF
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2024-12-23 17:55│万安科技（002590）：万安科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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万安科技（002590）：万安科技2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/48c9b15d-b981-4a45-ac1b-27204ed462f5.PDF
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2024-12-22 16:22│万安科技（002590）：关于投资者服务中心股东质询函回复的公告
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万安科技（002590）：关于投资者服务中心股东质询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/bdad6c62-1dc8-43e2-ad25-83bb81cd9ce5.PDF
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2024-12-05 18:16│万安科技（002590）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达
，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
。
同意公司以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有浙江安郅科技有限公司的 100%股权。
关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见2024年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》
。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月
。
详见2024年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6aacd5c4-a1b8-4b97-9e28-6e51748cfb62.PDF
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2024-12-05 18:15│万安科技（002590）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公
司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，对万安科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）
批准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元/股，募集资金总额
为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元，其中：股本人
民币 39,405,551.00元，资本公积人民币 364,778,383.10 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11039 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐人、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集 实际投入
资金金额 募集资金
1 新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目 16,329.00 9,118.81 3,751.47
2 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 84,642.00 26,046.88 14,045.59
3 补充流动资金 10,000.00 5,252.70 5,252.70
合计 110,971.00 40,418.39 23,049.76
截止 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 23,049.76 万元，募集资金专户余额为 17,418.69 万元（包括累计收到的
银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金为 0.00 万元，理财金额为 0.00 万元。根据募集资金
投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
截止核查意见出具日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12 个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募
集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司
募集资金专项账户。本次募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用约 60 万元。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月。
（二）监事会审议
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公
司和公司股东创造更大的效益。使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合有关规定。同意公司使用 2,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对万安科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5fe3c0b3-8700-46e1-9310-906c82fdb504.PDF
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2024-12-05 18:15│万安科技（002590）：关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
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万安科技（002590）：关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6d4348e0-477c-4fab-b54d-47f788782f00.PDF
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2024-12-05 18:15│万安科技（002590）：收购安郅科技100%股权暨关联交易的核查意见
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万安科技（002590）：收购安郅科技100%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c97a81f5-6525-46d1-bd75-47c3c4d7cabd.PDF
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2024-12-05 18:15│万安科技（002590）：评估报告
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万安科技（002590）：评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fe540c34-0839-42ea-9d4c-581b5b4dffd4.PDF
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2024-12-05 18:15│万安科技（002590）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年11月30日以电子邮件的方式送达，会
议于2024年12月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
。
公司收购万安集团持有安郅科技100%的股权，能够为公司后市场的业务发展提供更加广阔的发展空间。更大程度聚集资源、整合
资源，满足公司后续发展需求。本次关联交易经评估后，以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全
体股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司收购万安集团持有安郅科技100%的股权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股
东创造更大的效益。使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合有关规定。同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补
充流动资金。
备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d278e3bc-493e-4d6c-a43a-259454ce9d08.PDF
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2024-12-05 18:14│万安科技（002590）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2024年12月23日（星期一）召开公司2024年
第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2024年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2
024年12月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年12月23日下午14:30
2、网络投票时间：2024年12月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月23日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；
（七）股权登记日：2024年12月18日
（八）本次会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年12月18日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决
权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交 √
易的议案》
2、披露情况
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2024 年 12 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的
表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在 2024 年 12 月 20 日（星期五）17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注
明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。
2、会议登记时间：2024 年 12 月 19 日和 20 日，上午 9：00—11：00，下午14：00—17：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼4 楼 406 证券部办公室；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：江学芳、何华燕
3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817 传真：0575-89007574
4、邮政编码：311835
六、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/b976d6e3-2ea9-4fa8-9f22-bd95cd651874.PDF
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2024-12-05 18:12│万安科技（002590）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，本
次会议已于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳女士担任本次会
议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立
董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
我们对公司关于收购万安集团持有的安郅科技 100%的股权事项进行了认真审查，认为公司上述关联交易事项，按正衡房地产资
产评估有限公司出具的《浙江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安郅科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》定价
，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联
董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d90a8464-56d0-4196-ad77-fc58d6c187ca.PDF
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2024-12-05 18:12│万安科技（002590）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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万安科技（002590）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/686eface-ab7f-4593-8da8-02b5d24db177.PDF
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2024-10-30 00:00│万安科技（002590）：关于收到中标通知书的公告
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一、项目定点通知的概况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）于近日收
到国内某知名汽车公司（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的中标通知书，安徽万安被选定为该客户两个平
台车型铝质后副车架总成的供应商。
根据客户规划，上述产品生命周期销售总金额约为 2.8 亿元。
二、对上市公司的影响
该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。
该项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。
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