公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:10 │万安科技（002590）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-01-30 20:10 │万安科技（002590）：关于为控股公司授信提供担保的公告 │
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│2026-01-30 20:10 │万安科技（002590）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-30 20:09 │万安科技（002590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 20:07 │万安科技（002590）：关于注销控股子公司的公告 │
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│2026-01-30 20:07 │万安科技（002590）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-30 20:07 │万安科技（002590）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-30 20:06 │万安科技（002590）：关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的公告 │
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│2026-01-30 20:06 │万安科技（002590）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-20 15:43 │万安科技（002590）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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2026-01-30 20:10│万安科技（002590）：关于向银行申请授信额度的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》，2026年公司（包括公司控制的子公司）向各家银行申请授信额度如下：
序号 公司名称 银行名称 授信额度（万元）
1 安徽万安 中信银行股份有限公司合肥蜀山支行 10,000.00
2 安徽万安 杭州银行股份有限公司长丰支行 10,000.00
3 安徽万安 中国光大银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
4 安徽万安 中国民生银行股份有限公司长丰支行 10,000.00
5 安徽万安 徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支 8,000.00
行
6 安徽万安 招商银行股份有限公司合肥分行 8,000.00
7 安徽万安 广发银行股份有限公司合肥肥西支行 10,000.00
8 安徽万安 上海浦东发展银行股份有限公司合肥 10,000.00
经开区支行
9 广西万安 中国建设银行股份有限公司柳州分行 5,000.00
10 广西万安 中信银行股份有限公司南宁分行 7,000.00
11 广西万安 招商银行股份有限公司柳州分行 3,000.00
12 广西万安 桂林银行股份有限公司柳州分行 3,000.00
13 万安智晟 上海浦东发展银行股份有限公司宣城 3,000.00
分行
14 万安智晟 徽商银行股份有限公司宣城宁国支行 3,000.00
15 盛隆铸业 徽商银行股份有限公司宣城宁国支行 3,000.00
16 陕西万安 招商银行股份有限公司西安未央路支行 2,000.00
17 博胜供应链 民生银行股份有限公司绍兴分行 3,000.00
合计 108,000.00
注：公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；
公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（简称“广西万安”）；公司控股孙公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（
简称“万安智晟”）；公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（简称“盛隆铸业”）；
公司控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司（简称“陕西万安”）；公司控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（简称“博
胜供应链”）
公司2026年向上述各家银行申请的授信敞口额度总计为人民币108,000万元（最终以各家银行实际审批的授信敞口额度为准），
授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d9a0e09a-622e-47c3-9e5a-c7a637b14775.PDF
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2026-01-30 20:10│万安科技（002590）：关于为控股公司授信提供担保的公告
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万安科技（002590）：关于为控股公司授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/33da534c-24b1-49d8-b79f-656e41577691.PDF
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2026-01-30 20:10│万安科技（002590）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万安科技（002590）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3e7f64a7-aaf7-470d-a9b2-3939516b6c3f.PDF
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2026-01-30 20:09│万安科技（002590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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万安科技（002590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3a88e0ed-1c08-4e4b-b2ed-20dad8f04964.PDF
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2026-01-30 20:07│万安科技（002590）：关于注销控股子公司的公告
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一、概述
为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司于 2026年 1月
30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统
有限公司（以下简称“合肥万安”），公司通过安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）间接持有合肥万安 72.01%
股权；拟注销控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京万晟”）,公司通过安徽万安汽车零部件有限公司间接持
有北京万晟 72.01%股权。并授权公司管理层，按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 注销公司的基本情况
1、合肥万安汽车底盘系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91340111MA2WQU6YXT（1-1）
（2）住 所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路5910号2号厂房（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：赵永大
（5）注册资本：2500万元人民币
（6）成立日期：2021年3月3日
（7）经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
（8）股权结构：
股东名称 认缴出资金额（万元） 股权比例
安徽万安汽车零部件有限公司 1875.00 75.00%
诸暨万安智博企业管理咨询合伙 625.00 25.00%
企业（有限合伙）
合计 2,500.00 100.00%
（9）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：
项目 金额（万元）
总资产 3,549.82
净资产 3,068.98
营业收入 2,257.16
净利润 390.45
2、北京万晟汽车底盘系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91110113MABXBL8A7K
（2）住 所：北京市顺义区双河大街59号
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：赵永大
（5）注册资本：1500万元整
（6）成立日期：2022年08月18日
（7）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（8）股权结构：
股东名称 认缴出资金额（万元） 股权比例
安徽万安汽车零部件有限公司 1,125.00 75.00%
诸暨万安智博企业管理咨询合伙 375.00 25.00%
企业（有限合伙）
合计 1,500.00 100.00%
（9）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：
项目 金额（万元）
总资产 5,369.67
净资产 1,820.74
营业收入 2,113.33
净利润 1,386.09
三、注销子公司的目的及影响
合肥万安、北京万晟均为公司在客户汽车工厂附近建设的属地化工厂，因客户战略规划调整，上述二家公司的项目车型均发生了
变更。针对客户业务的调整及变化，公司将其业务并入公司控股子公司安徽万安。目前合肥万安及北京万晟的生产运营及客户订单已
平稳转移至安徽万安，现有人员、资产及业务均已妥善安排。为提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎
研究，决定注销控股子公司合肥万安、北京万晟。
注销完成后，合肥万安、北京万晟将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/130b0fe8-837d-4d2f-9262-ff734f09487e.PDF
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2026-01-30 20:07│万安科技（002590）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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万安科技（002590）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/68ef459a-b5a4-46c6-aae1-9e36113f45a6.PDF
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2026-01-30 20:07│万安科技（002590）：关于聘任公司副总经理的公告
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万安科技（002590）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e0c7dad7-78ce-4b91-b693-d29c10d3b8e5.PDF
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2026-01-30 20:06│万安科技（002590）：关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的公告
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万安科技（002590）：关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c5fa116d-c0b8-4bcc-82e5-119e3cbe2ee6.PDF
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2026-01-30 20:06│万安科技（002590）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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万安科技（002590）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0a487483-924f-494d-8ba7-6db7a356a37f.PDF
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2026-01-20 15:43│万安科技（002590）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的通知，万安集团
2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于2026年1月26日进入换股期，具
体情况如下：
一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
万安集团本期可交换债券于2025年7月25日完成发行，本期可交换债券以万安集团所持有的公司部分A股股票为标的，债券简称“
25万安EB”，债券代码“117237.SZ”，债券发行规模为人民币3亿元，债券期限为3年，票面利率0.10%，债券票面利率采取单利计息
，不计复利。
本期可交换债券将于 2026年 1月 26日进入换股期。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 6个月后的第一个交易
日起至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即 2026年 1月 26日至 2028年 7月 24日止。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，万安集团持有公司股份总数为 219,980,700股，占公司总股本的 42.38%。换股期间，万安集团所持公司股
份可能会因投资者选择换股而减少，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
债券持有人是否会发生换股以及因换股减持的实际股数等均存在不确定性。公司将持续关注万安集团本期可交换债券换股情况，
并督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7ce650ee-564a-41b0-9fd2-5cc9bf9d8ae2.PDF
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2026-01-04 15:41│万安科技（002590）：国信证券关于万安科技2025年度持续督导培训情况的报告
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国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)作为浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”或“公司
”)2024年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规定，于2025年12月29日对万安科技董事及高级管理人员进行
了培训，现将培训情况报告如下：
1、培训时间：2025年12月29日
2、授课人员：持续督导人员章旗凯
3、参加培训人员：万安科技董事及高级管理人员
4、培训主题：中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》解读。
本次培训主要介绍了《上市公司监管指引第10号——市值管理》的政策演变过程、市值管理的内涵、市值管理的主体及职责、市
值管理的具体方式、市值管理的市场现状和市值管理的禁区。
通过本次培训，万安科技相关人员加深了对《上市公司监管指引第10号——市值管理》的了解，明确了其作为上市公司董事及高
级管理人员在市值管理方面所应承担的责任和义务，对市值管理的具体方式和禁区有了更加深刻的认识。此次培训亦有助于提升万安
科技的市值管理的合规性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ad4f6cb2-71b0-450d-a355-9c4f2eea20e1.PDF
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2026-01-04 15:41│万安科技（002590）：国信证券关于万安科技2025年度定期现场检查报告
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万安科技（002590）：国信证券关于万安科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ccb1e958-7f78-42ca-a4b6-d807e3a9e4af.PDF
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2026-01-04 15:37│万安科技（002590）：关于公司副总经理辞职的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理朱哲剑先生递交的辞职报告，朱哲剑先生因工作变动
向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司技术中心任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，朱哲剑先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，朱哲剑先生未直接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱哲剑先生通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁
，将按照《公司2025年员工持股计划（草案）》、《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。
朱哲剑先生在任职期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e26bd572-358e-4f35-9af3-c00662884376.PDF
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2025-12-26 19:10│万安科技（002590）：关于对外投资的公告
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万安科技（002590）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d7e96167-0bd0-4279-adaf-1985663d9d9c.PDF
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2025-12-10 16:47│万安科技（002590）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使
用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至本公告日，上述董事会授权的使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限已届满，在上述董事会授权期限内，公司一直未使
用该部分闲置募集资金补充流动资金，该部分闲置募集资金仍存放于募集资金专项账户。目前，公司募集资金投资项目正常推进中。
公司已将上述事项及时通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/29f8009b-f747-4426-90fb-dd30ba07c935.PDF
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2025-11-21 16:35│万安科技（002590）：关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司股权及子公司更名的进展公告
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万安科技（002590）：关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司股权及子公司更名的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d1cb3441-7354-45f0-910d-bb32e5dd5df4.PDF
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2025-11-14 15:52│万安科技（002590）：关于董事辞职及选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、公司董事辞职情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事江学芳女士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，江学
芳女士申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将继续在公司任职，担任公司董事会秘书、财务总监职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，江学芳女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。江学芳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会
对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举公司第六届董事会职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致
同意选举唐胜男女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
唐胜男女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。唐胜男女士当选公司职工代表董事后，公
司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d351e66a-6ed8-496f-a9c7-298394f82799.PDF
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2025-11-13 18:36│万安科技（002590）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2025年 11月 8日以电子邮件方式送达，
会议于 2025年 11月 13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，
公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
公司同意选举陈锋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，同意吴小丽女士、郑万青先生、陈黎慕先生为公司第
六届董事会审计委员会成员，其中吴小丽女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/26ce6e63-1fbf-4c5a-8c98-0a930d3dd354.PDF
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