公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 19:00 │万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-16 19:00│万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月15日召开的第六届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下
统称“公司”）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东会审
议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
此议案需提交2025年度股东会审议批准。
（三）合作单位限定
境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如证券公司等）。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。
2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、
非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等；
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述用来购买理财产品的人民币20,000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司购买的理财产品的受托方，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发
行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前
提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则
其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场
多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系
统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公
司自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并
对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不
影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股
东会审议通过之日起一年内有效。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司无未赎回的理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e81f1173-a047-47a0-910d-294570938df8.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585 号文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股
，发行价格为 10.43 元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币 40
4,183,934.10元，国信证券股份有限公司于 2024年 8月 19日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 121102532920016
7268 的人民币账户为 406,099,896.93元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[202
4]第 ZF11039号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 404,183,934.10
加：未转出的其他发行费用 288,607.28
减：募投项目支出 326,406,269.64
其中：募集资金置换预先投入金额 155,967,611.00
2024年募投项目支出 24,440,090.00
2024年补充流动资金 52,527,000.00
2025年募投项目支出 93,471,568.64
加：理财收益及利息收入扣除手续费 2,051,605.41
其中：2024年理财收益及利息收入扣除手续费 830,380.46
2025年理财收益及利息收入扣除手续费 1,221,224.95
2025 年 12 月 31 日募集资金余额 80,117,877.15
其中：2025年 12月 31日募集资金保证金余额[注 1] 11,122,000.00
2025年 12月 31日募集资金专户余额 68,995,877.15
注 1：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行
承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）通过开设募集
资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付
银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照
公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使
用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部
门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024年 5月 10日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定
对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中
国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，与安徽万安汽车零部件
有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账 初始存放 初始存放金额 截止日余额
户 日
状
态
中国工商银行股份有限公 1211025329200167268 正 2024/8/19 406,099,896.93 368,136.79
司诸暨支行 常
交通银行股份有限公司绍 292036530013000088993 正 2024/9/2 22,197,005.86
兴诸暨支行 常
开户银行 银行账号 账 初始存放 初始存放金额 截止日余额
户 日
状
态
招商银行股份有限公司绍兴 551902953710018 正 2024/9/2 46,430,734.50
分行 常
合计 406,099,896.93 68,995,877.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2023 年 7月 31日召开的 2023年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次募集资金使用的可行性分析》中对募集资
金置换预先投入作出说明：在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。截止 2024年 9月 11日止，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“新增年产
50万套铝合金固定卡钳项目”已先期投入募集资金 2,861.03万元”、”新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已先期投入募集资
金 12,735.73 万元，募集资金到位后，公司以 15,596.76万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字
[202ZF11091号）。2024年 10月 8日第六届董事会第十二次会议审议通过。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024年 12月 5日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000万元暂时用于补充流动资金；截至 2025年 12月31日，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（七）未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事郑万青、闫建来、吴小丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郑万青、闫建来、吴小丽的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江万安科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3f5d6bb-d6a0-4ae2-9274-487dda972471.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告
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为了进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬
管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了公司 2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，不领取
董事津贴。
独立董事津贴 7.2 万元/人.年，按季度发放，于公司股东会决议通过之当月执行。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以
公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
四、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按
照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3458b376-5a1d-40d5-a4dd-e786bd167ff1.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于计提资产减值准备的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的
有关规定，对公司及下属子公司截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨
慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各项
资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
2025年共计提减值损失6,039.30万元，其中信用减值损失1,671.94万元，资产减值损失4,367.36万元
具体明细如下：
人民币：万元
项目 2025年计提金额
信用减值损失 1,671.94
项目 2025年计提金额
存货跌价损失 4,326.78
合同资产减值损失 -1.87
在建工程减值损失 42.45
合计 6,039.30
本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、合同资产减值损失
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务
而有权收取对价的权利（
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