公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 19:15 │万安科技（002590）：向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-03-07 19:12 │万安科技（002590）：关于向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-02-17 15:45 │万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-02-13 17:04 │万安科技（002590）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-13 17:04 │万安科技（002590）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 15:54 │万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-01-24 19:11 │万安科技（002590）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:10 │万安科技（002590）：对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-01-24 19:10 │万安科技（002590）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-01-24 19:10 │万安科技（002590）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-03-07 19:15│万安科技（002590）：向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科
技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对万安科技向特定
对象发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、向特定对象发行股票的基本情况
2024 年 2 月 1 日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股票的申请文件，认为公司符合发行条件、上市条件
和信息披露要求。2024 年 4 月12 日，中国证监会出具《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2024〕585 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次实际向特定对象发行股票 39,405,551 股，该部分股票已于 2024 年9 月 12 日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售的股东为诺德基金管理有限公司、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）、江苏高投毅达绿色
转型产业投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、华夏基金管
理有限公司、绍兴市国改创新股权投资合伙企业（有限合伙）、叶丽娜、李树明、蒋丙芹、三峰实业有限公司、蔡令天、周建伟、上
海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫对冲１号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-华银领先十六期基金、王迪蔚、
王冬霞、王玉梅。上述股东均承诺：自万安科技本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业本次认购的万安科技股票，也不由万安科技回购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做的上述承诺。
三、本次解除限售股票的上市流通安排
1、本次解除限售股东及其持股数量
单位：股
序号 发行对象名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上
总数 数量 市流通数量
1 诺德基金管理有限公司 8,437,200 8,437,200 8,437,200
2 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金 5,752,636 5,752,636 5,752,636
（有限合伙）
3 安徽国控基石混改升级产业基金合伙 3,835,091 3,835,091 3,835,091
企业（有限合伙）
4 财通基金管理有限公司 3,355,704 3,355,704 3,355,704
5 安徽基石智能制造三期基金合伙企业 2,876,318 2,876,318 2,876,318
（有限合伙）
6 UBS AG 2,492,809 2,492,809 2,492,809
7 华夏基金管理有限公司 2,013,422 2,013,422 2,013,422
8 绍兴市国改创新股权投资合伙企业 2,013,422 2,013,422 2,013,422
（有限合伙）
9 叶丽娜 1,917,545 1,917,545 1,917,545
10 李树明 1,246,404 1,246,404 1,246,404
11 蒋丙芹 958,772 958,772 958,772
12 三峰实业有限公司 958,772 958,772 958,772
13 蔡令天 575,263 575,263 575,263
14 周建伟 575,263 575,263 575,263
15 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧 479,386 479,386 479,386
鑫明鑫对冲１号私募证券投资基金
16 深圳市共同基金管理有限公司-华银 479,386 479,386 479,386
领先十六期基金
17 王迪蔚 479,386 479,386 479,386
18 王冬霞 479,386 479,386 479,386
19 王玉梅 479,386 479,386 479,386
合计 39,405,551 39,405,551 39,405,551
注：本次解除限售的向特定对象发行股票的认购人合计19名，解除限售涉及的证券账户合计82户。
2、本次解除限售的股票合计 39,405,551 股，占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 8.6501%，占公司总股本的 7.5918%
。
3、本次解除限售股票的上市流通日期为：2025 年 3 月 12 日。
4、截至核查报告出具日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。
四、本次解除限售后公司的股本结构
股份性质 解除限售前 变动数 解除限售后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 63,501,163 12.23 -39,405,551 24,095,612 4.64
高管锁定股 24,095,612 4.64 - 24,095,612 4.64
首发后限售股 39,405,551 7.59 -39,405,551 - 0.00
二、无限售条件流通股 455,551,314 87.77 +39,405,551 494,956,865 95.36
三、总股本 519,052,477 100.00 - 519,052,477 100.00
注：上表股份总数为公司截至2025年2月28日的股份总数。
五、保荐机构的核查意见
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在万安科技向特定对象发行股票中做出的承诺的
情形。万安科技本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定。国信证券对万安科技本次限售股份上市流通无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/f1f28d66-1fcb-463c-9cdb-3d46dbe7daf8.PDF
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2025-03-07 19:12│万安科技（002590）：关于向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告
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万安科技（002590）：关于向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/f7eb821d-83b8-48bb-acf8-7c28bd812fe9.PDF
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2025-02-17 15:45│万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议
、2024年5月8日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司使用闲置自有资金5,000万元向交通银行绍兴诸暨店口支行购买理财产品，使用闲置自有资金3,000万元向中国银行诸暨店口
支行购买理财产品，详细内容请参见公司2025年2月6日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金
购买理财产品的进展公告》（编号2025-007）。
一、本次赎回银行理财产品情况
近日，公司对交通银行绍兴诸暨店口支行、中国银行诸暨店口支行购买的理财产品进行了赎回，取得理财收益 39,849.32 元，
本金及收益合计 80,039,849.32元，具体情况如下：
受托人 产品 产品 赎回金 起息 到期 期限 预期年化 收益（元）
名称 名称 类型 额 日 日 （天） 收益率
（万元）
交通银 结构 保本 5,000.00 2025 2025 11 1.20%- 28,630.14
行绍兴 性存 浮动 年1月 年2月 1.90%
诸暨店 款 收益 27日 7日
口支行 型
中国银 结构 保本 3,000.00 2025 2025 21 0.65%-2.62% 11,219.18
行诸暨 性存 浮动 年1月 年2月
店口支 款 收益 27日 17日
行 型
公司与交通银行绍兴诸暨店口支行、中国银行诸暨店口支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品余额为0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ccd6ecb4-c4fd-4113-8609-cb48ebf91933.PDF
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2025-02-13 17:04│万安科技（002590）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025 年 1 月 25 日在深圳证券交易所网站刊登了《浙
江万安科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议
人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼
602 会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 2 月13 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 420 人，代表有表
决权股份 64,826,798 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
12.4894 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
3 人，代表有表决权的
股份 32,124,384 股，占公司股份总数的 6.1890 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 417 人，代表有表决权股
份 32,702,414 股，
占公司股份总数的 6.3004 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：
同意： 32,304,471 股，占有效表决股份总数的 98.7831 %；
反对： 331,343 股，占有效表决股份总数的 1.0132 %；
弃权： 66,600 股，占有效表决股份总数的 0.2037 %。
2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：
同意： 64,456,755 股，占有效表决股份总数的 99.4292 %；
反对： 284,143 股，占有效表决股份总数的 0.4383 %；
弃权： 85,900 股，占有效表决股份总数的 0.1325 %。
3、审议通过《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》
表决结果：
同意： 64,329,455 股，占有效表决股份总数的 99.2328 %；
反对： 405,343 股，占有效表决股份总数的 0.6253 %；
弃权： 92,000 股，占有效表决股份总数的 0.1419 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/aed8ff00-408b-49b5-be98-5ceb995a81e7.PDF
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2025-02-13 17:04│万安科技（002590）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东420人，代表股份64,826,798股，占公司有表决权股份总数的12.4894％。
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份32,124,
384股，占公司有表决权股份总数的6.1890％。
根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为417名，代表有表决权股份32,702,414股，占公司有
表决权股份总数的6.3004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东417人，代表有表决权的股份32,702,414股，占有效表决股份总数的6.3004％。其中：通过现场
投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东417人，代表有表决权股份32,702,414股，占有效表决股份总数的6.3004%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 32,304,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7831％；反对 331,343 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0132％；弃权 66,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2037％。
中小股东总表决情况：
同意32,304,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7831％；反对331,343股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0132％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2037％。
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意64,456,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4292％；反对284,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4383％；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％。
中小股东总表决情况：
同意32,332,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8685％；反对284,143股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8689％；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2627％。
3、《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意64,329,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2328％；反对405,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6253％；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419％。
中小股东总表决情况：
同意 32,205,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4792％；反对 405,343 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2395％；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2813％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师： 陈佳荣、沈路晴
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7fec7fb5-924f-42cb-9810-9213f3875442.PDF
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2025-02-05 15:54│万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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万安科技（002590
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