公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:11 │万安科技（002590）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:10 │万安科技（002590）：关于增加2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-10-28 16:10 │万安科技（002590）：关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2026-10-28 16:09 │万安科技（002590）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-30 00:00 │万安科技（002590）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-09-14 16:59 │万安科技（002590）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 16:59 │万安科技（002590）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-27 17:18 │万安科技（002590）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:18 │万安科技（002590）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:17 │万安科技（002590）：关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2026-10-28 16:11│万安科技（002590）：第七届董事会第三次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 10月 24日以电子邮件方式送达，会
议于 2026年 10月 28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公
司高管（含董事会秘书）列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2026 年日
常关联交易的议案》。
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2026年日常关联交易的议案》，同意公
司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2026 年意向采购合同金额总计为 2,800万元，结
合实际交易情况，现增加 2026年采购合同金额 500万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。
关联董事陈锋、姚焕春、俞佳乐回避了表决。
详见 2026年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度日常关联交易的公告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案》。
同意公司向控股子公司安徽万安提供不超过 10,000 万元的财务资助额度。向控股孙公司万安智晟提供不超过 10,000 万元的财
务资助额度。向控股孙公司安徽盛隆提供不超过 3,000万元的财务资助额度。向控股子公司智轩兴提供不超过 3,000万元的财务资助
额度。
上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴的财务融资成本，提升公司
的市场竞争力，保证安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴项目建设和正常生产运营对资金的需求。
详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告》。
备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a049f882-8bab-4d40-b7b6-cafd65971b93.PDF
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2026-10-28 16:10│万安科技（002590）：关于增加2026年度日常关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
（1）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过
了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2026年日常关联交易的议案》。上述议案对公司 2026年度日常关联交易作出了预计。
公司 2026年向诸暨市万航机械科技有限公司（简称“万航机械”）预计采购合同金额总计为 2,800万元，由于实际情况与年初
预计时发生了变化，公司与万航机械 2026年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。
（2）公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司
2026年日常关联交易的议案》，同意公司（含控股公司）新增 2026 年度与万航机械的关联采购金额 500万元，本次关联交易金额
调整后，预计 2026 年度公司向万航机械关联采购总金额不超过 3,300万元。公司董事会审议该项议案时，3名关联董事陈锋、姚焕
春、俞佳乐回避了表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东会审议。
2、关联关系
万航机械实际控制人袁陈炳（持有万航机械 50.00%的股权）的父亲袁文达为公司实际控制人之一陈利祥的妹夫。鉴于上述公司
之间的关联关系，上述交易构成关联交易。
3、新增日常关联交易情况
关联交易类别 关联方 2026年原预计金额 2026年预计增加金额
向关联方采购产品配件 万航机械 2,800万元 500万元
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称：诸暨市万航机械科技有限公司
（1）法定代表人：袁陈炳
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号
（4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发
；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建
筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑
料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股东构成：
股东名称 出资金额（万元/人民币） 占注册资本的比例%
袁陈炳 50.00 50.00
屠陈娟 50.00 50.00
合计 100.00 100.00
（7）最近一期（2026年9月30日）财务数据（未经审计）：
项目 金额（万元）
总资产 1,181.03
净资产 448.28
营业收入 2,203.15
净利润 130.67
万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一
定的履约能力。
（8）与上市公司的关联关系
陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械50.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫
，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格
为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较
小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
五、独立董事专门会议意见
公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议
案》。
我们对公司与万航机械的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由
非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dba0ece6-640d-4177-9620-44d9785c0029.PDF
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2026-10-28 16:10│万安科技（002590）：关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告
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万安科技（002590）：关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/be2054f8-4c54-481a-b6ee-da17ff230dc3.PDF
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2026-10-28 16:09│万安科技（002590）：2026年三季度报告
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万安科技（002590）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1436219c-759d-49ed-98ab-b138e1224b42.PDF
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2026-09-30 00:00│万安科技（002590）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2026
年 9月 30日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的审议及实施情况
公司于 2025年 8月 13日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议、于 2025 年 8月 29 日召开 2025 年
第二次临时股东会，会议审议通过了《关于<公司 2025年员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2025年 9月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用账户上
的 757,600股公司股份已非交易过户至“浙江万安科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户。过户股份数量占公司总
股本的 0.15％。
2025年 10月 15日，召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会作为本员工持股计
划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员
会主任 1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。
二、锁定期届满及解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30% 、30%、40%，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月，解锁股份数为本员工持股计
划所持标的股票总数的30%。第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24个月，解锁
股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起算满 36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安
排。
根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 9月30日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核包括公司层面及个人层面，具体情况如下：
（1）公司层面业绩考核，第一个解锁期业绩考核指标为：
解 对应 营业收入（A） 净利润（B）
锁 考核
安 年度
排 目标值（Am) 触发值(An) 目标值（Bm) 触发值(Bn)
第 2025 以2024年营业 以2024年营业收入 以2024年净利润 以2024年净利润
一 年 收入为基数， 为基数，2025年营业 为基数，2025年净 为基数，2025年净
个 2025年营业收 收入增长率不低于 利润增长率不低于 利润增长率不低于
解 入增长率不低 8% 10% 5%
锁 于10%
期
公司层面解锁比例（X）
当 A≥Am 或 B≥Bm X=100%
当 An≤A 的议案》
表决结果：
同意：256,371,661股，占有效表决股份总数的 99.8932%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：42,000股，占有效表决股份总数的 0.0164%。
13、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意：256,381,761股，占有效表决股份总数的 99.8971%；
反对：231,800股，占有效表决股份总数的 0.0903%；
弃权：32,300股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
14、审议通过《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意：256,380,761股，占有效表决股份总数的 99.8967%；
反对：234,600股，占有效表决股份总数的 0.0914%；
弃权：30,500股，占有效表决股份总数的 0.0119%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/295d4329-f1f0-4ea5-9ebb-2192b3c65fc1.PDF
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2026-04-27 15:47│万安科技（002590）：关于董事会换届选举的提示性公告
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万安科技（002590）：关于董事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4984827a-67be-42d7-bae5-812efd06d52c.PDF
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2026-04-27 15:46│万安科技（002590）：2026年一季度报告
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万安科技（002590）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bafb27e-9b66-471c-9511-dcce8d3f6e49.PDF
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2026-04-27 15:46│万安科技（002590）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年4月23日以电子邮件、传真等方式
送达，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，
公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
详见公司2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》。
备查文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7b105f2-3393-4446-833e-1a6dfd1ee623.PDF
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2026-04-16 19:00│万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月15日召开的第六届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下
统称“公司”）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东会审
议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
此议案需提交2025年度股东会审议批准。
（三）合作单位限定
境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如证券公司等）。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。
2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、
非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等；
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述用来购买理财产品的人民币20,000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司购买的理财产品的受托方，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发
行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前
提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则
其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场
多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系
统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公
司自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并
对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不
影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股
东会审议通过之日起一年内有效。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司无未赎回的理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e81f1173-a047-47a0-910d-294570938df8.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585 号文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股
，发行价格为 10.43 元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币 40
4,183,934.10元，国信证券股份有限公司于 2024年 8月 19日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 121102532920016
7268 的人民币账户为 406,099,896.93元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[202
4]第 ZF11039号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 404,183,934.10
加：未转出的其他发行费用 288,607.28
减：募投项目支出 326,406,269.64
其中：募集资金置换预先投入金额 155,967,611.00
2024年募投项目支出 24,440,090.00
2024年补充流动资金 52,527,000.00
2025年募投项目支出 93,471,568.64
加：理财收益及利息收入扣除手续费 2,051,605.41
其中：2024年理财收益及利息收入扣除手续费 830,380.46
2025年理财收益及利息收入扣除手续费 1,221,224.95
2025 年 12 月 31 日募集资金余额 80,117,877.15
其中：2025年 12月 31日募集资金保证金余额[注 1] 11,122,000.00
2025年 12月 31日募集资金专户余额 68,995,877.15
注 1：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行
承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）通过开设募集
资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付
银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照
公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使
用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部
门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024年 5月 10日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定
对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中
国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，与安徽万安汽车零部件
有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账 初始存放 初始存放金额 截止日余额
户 日
状
态
中国工商银行股份有限公 1211025329200167268 正 2024/8/19 406,099,896.93 368,136.79
司诸暨支行 常
交通银行股份有限公司绍 292036530013000088993 正 2024/9/2 22,197,005.86
兴诸暨支行 常
开户银行 银行账号 账 初始存放 初始存放金额 截止日余额
户 日
状
态
招商银行股份有限公司绍兴 551902953710018 正 2024/9/2 46,430,734.50
分行 常
合计 406,099,896.93 68,995,877.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2023 年 7月 31日召开的 2023年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次募集资金使用的可行性分析》中对募集资
金置换预先投入作出说明：在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。截止 2024年 9月 11日止，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“新增年产
50万套铝合金固定卡钳项目”已先期投入募集资金 2,861.03万元”、”新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已先期投入募集资
金 12,735.73 万元，募集资金到位后，公司以 15,596.76万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字
[202ZF11091号）。2024年 10月 8日第六届董事会第十二次会议审议通过。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024年 12月 5日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000万元暂时用于补充流动资金；截至 2025年 12月31日，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（七）未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/19c0b930-80d5-465b-a9be-0f341a16a405.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事郑万青、闫建来、吴小丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郑万青、闫建来、吴小丽的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江万安科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3f5d6bb-d6a0-4ae2-9274-487dda972471.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告
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为了进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬
管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了公司 2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，不领取
董事津贴。
独立董事津贴 7.2 万元/人.年，按季度发放，于公司股东会决议通过之当月执行。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以
公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
四、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按
照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3458b376-5a1d-40d5-a4dd-e786bd167ff1.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于计提资产减值准备的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的
有关规定，对公司及下属子公司截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨
慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各项
资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
2025年共计提减值损失6,039.30万元，其中信用减值损失1,671.94万元，资产减值损失4,367.36万元
具体明细如下：
人民币：万元
项目 2025年计提金额
信用减值损失 1,671.94
项目 2025年计提金额
存货跌价损失 4,326.78
合同资产减值损失 -1.87
在建工程减值损失 42.45
合计 6,039.30
本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、合同资产减值损失
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务
而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示
。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
4、在建工程减值损失
本公司对适用《企业会计准则第8号——资产减值》的工程物资、在建工程进行全面检查判断，当存在减值迹象时对其进行减值
测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备，根据估计的可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值损失。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备合计6,039.30万元，考虑所得税及少数股东损益影响后
，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5,385.84万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益5,385.84万
元。
本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c563425e-94f2-45e4-a4d0-3d45f4b04709.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万安科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 30家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。立信所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 9日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》，独立董事召开了独立董事专门会议，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构。2025年 5月 19日，公司召开2024年度股东会审
议通过该议案，续聘立信为公司2025年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025年 4月 9日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议对会计师事务所 2024年度工作进行评价并提出续聘建议，认为立
信拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业
准则，体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于立信在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议聘任立信为公司 2025年度审计机构。
2.2025年 4月 9日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2024年年度报告、财务决算报告、内部控制
自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年
度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江万安科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/76765988-4f7d-4813-b835-bf893aa79423.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同
步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。公司（含子公司）本次开展外汇套期
保值业务，是为了有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照相关规定及流程，进行套期保值
业务操作及管理。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟开展不超
过 5 亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、远期外汇买
卖、人民币外汇期权等外汇衍生产品业务。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期
保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有充分的必要性；公司通过开展外汇套期保值业务
，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
结合公司过往的操作经验，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分
风险未能覆盖或产生新的风险。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能
以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（一）明确外汇套期保值业务交易原则所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利
率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（二）产品选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，
合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
（三）交易对手选择，公司（含子公司）外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金
融机构。
（四）外汇风险动态应对密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇
套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，强化风险管理及防范意识
。
（五）建立健全风险预警及报告机制实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；
在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
（六）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
五、结论
公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，按照真
实的业务背景开展外汇衍生品业务，以应对外汇波动给公司带来的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的
要求。综上，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/374bfe6a-ff37-425a-811d-114aa04e580e.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：2025年度董事会工作报告
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万安科技（002590）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8cde6a18-0a91-4a24-aa7d-843b7fb0d634.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万安科技（002590）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/82b03df5-4a10-422a-8acb-982f3d6b8079.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：2025年度内部控制自我评价报告
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万安科技（002590）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0723c029-72ff-4677-b38f-7cdfd3328ed0.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征集 ：投 资者 可 于 2026 年 05 月 11 日 前 访 问网 址https://eseb.cn/1xel5SY6Qne 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告全文》及《202
5年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 11日（星期一）
15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江万安科技股份有限公司 2025年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理陈锋，财务总监、董事会秘书江学芳，独立董事吴小丽。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xel5SY6Qne 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何华燕
电话：0575-87605817
邮箱：kuaijiyiban0502@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ffa3b8a8-f24a-40ec-b38c-3a1ee44ffdc0.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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万安科技（002590）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/34551df1-2c8a-4511-bc22-f4d86dbdd582.PDF
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2026-04-16 18:57│万安科技（002590）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东
会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6
,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。
公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增
股本。
三、 现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 44,047,856.55 31,143,148.62 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 213,479,890.24 185,097,179.39 319,556,794.73
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,201,920,774.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 628,846,646.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 75,191,005.17
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 239,377,954.78
净利润（元）
最近三个会计年度累计 75,191,005.17
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充
分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11942bde-bb01-4dde-a939-8c428597c9f9.PDF
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2026-04-16 18:56│万安科技（002590）：关于吸收合并全资子公司的公告
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万安科技（002590）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/33f81e04-dd27-473d-bd67-9a5677f7f4e7.PDF
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2026-04-16 18:56│万安科技（002590）：2025年年度报告
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万安科技（002590）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a90e8917-64ae-473e-8bab-a9c19a8fa9f0.PDF
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2026-04-16 18:56│万安科技（002590）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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万安科技（002590）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/443e9c2e-5a00-4ec4-83e7-8834ffc02cfc.PDF
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2026-04-16 18:56│万安科技（002590）：2025年年度报告摘要
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万安科技（002590）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9636b159-4af9-46d2-844d-1767f5569968.PDF
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2026-04-16 18:55│万安科技（002590）：2025年年度审计报告
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万安科技（002590）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b857c31e-21be-40a1-a7fa-f2593cda11a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│万安科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633288.PDF
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2026-08-28│万安科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517797.PDF
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2026-04-28│万安科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198268.PDF
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2026-04-17│万安科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111020.PDF
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2025-10-27│万安科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731819.PDF
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2025-08-22│万安科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533232.PDF
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2025-04-25│万安科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266455.PDF
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2025-04-11│万安科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223056461.PDF
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2024-10-23│万安科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473945.PDF
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2024-08-31│万安科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221082522.PDF
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2024-04-30│万安科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903029.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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