公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:09 │万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-08-13 18:00 │万安科技（002590）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-13 17:59 │万安科技（002590）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-13 17:59 │万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-13 17:57 │万安科技（002590）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案的合规性说明 │
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│2025-08-13 17:57 │万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-08-13 17:57 │万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-08-13 17:57 │万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-08-13 17:56 │万安科技（002590）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-10 18:41 │万安科技（002590）：关于终止回购公司股份暨回购完成的公告 │
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2025-08-15 16:09│万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划的法律意见书
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万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/dd3159c1-bcc9-4307-b243-f068f0f0aebd.PDF
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2025-08-13 18:00│万安科技（002590）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式送达，会议于
2025年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见，不存在公司向员工持股计
划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高
员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
因全体监事会成员都属于2025年员工持股计划关联监事，全体监事需回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，自股东大
会审议通过后方可实施。
2、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证
券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
因全体监事会成员都属于2025年员工持股计划关联监事，全体监事需回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，自股东大
会审议通过后方可实施。
备查文件
公司第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/d0133b25-d777-402d-9571-988eafe32400.PDF
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2025-08-13 17:59│万安科技（002590）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于2025年8月29日（星期五）召开公司2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2025年8月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，会议决定
于2025年8月29日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年8月29日下午14:30
2、网络投票时间：2025年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月29日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年8月29日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；
（七）股权登记日：2025年8月26日
（八）本次会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2025年8月26日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决
权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工 √
持股计划相关事宜的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司2025年8月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在 2025 年 8 月 28 日（星期四）17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注
明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025 年 8 月 27 日和 28 日，上午 9：00—11：00，下午14：00—17：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼4 楼 406 证券部办公室；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：江学芳、何华燕
3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817 传真：0575-89007574
4、邮政编码：311835
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/8095a38d-ec9a-4b7c-ac47-b8987b0758e9.PDF
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2025-08-13 17:59│万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划管理办法
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万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/39645268-3104-41d7-a6af-dce2d4b2f749.PDF
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2025-08-13 17:57│万安科技（002590）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案的合规性说明
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管
指引第 1 号》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《浙江万安科技股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》（以下简称 “员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形；
三、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划
的情形，关联董事已根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相关事项时回避表决；
四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员
工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、责
任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关规定，同意公司实施本次
员工持股计划并提交公司股东会审议。
关联董事在董事会审议本次员工持股计划相关事项时已回避表决。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e5110c83-557d-4b9b-b299-1b5056139890.PDF
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2025-08-13 17:57│万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》）等法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全
体成员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在
公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有
人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东
成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要。
浙江万安科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/a7184621-1ce7-441a-bab9-c67b2f87e02a.PDF
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2025-08-13 17:57│万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案）摘要
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万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9321284b-82f6-4c48-a11f-78633991c1a6.PDF
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2025-08-13 17:57│万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案）
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万安科技（002590）：公司2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/caeb3ac6-4da8-4a54-969b-c4e0864d5252.PDF
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2025-08-13 17:56│万安科技（002590）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达
，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，拟定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
详见2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划（草案）》。
关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划管理办法》。
关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相
关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权
办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公
司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/67e4b61d-47c0-4ab3-a0eb-25276d3ba4fd.PDF
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2025-07-10 18:41│万安科技（002590）：关于终止回购公司股份暨回购完成的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止回
购公司股份方案的议案》，鉴于公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额2,000万元，公司决定终止本次回购公司股份事
项，回购期限自董事会决议之日起提前届满。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金，不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过20.00元/股，本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（编号2025-030）。
二、回购股份的实施情况
1、2025年5月12日公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。具体内容详见公司2025年5
月13日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体进展情况详见分别于6月5日、7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购股份进展情况的公告》。
3、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.
31%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.00元/股，支付金额为20,384,721元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额2,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限4,000万元。上述情况符
合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
三、终止回购公司股份事项的原因和决策程序
公司本次回购股份总金额已超过回购方案中资金总额下限2,000万元，未超过回购方案中回购资金总额上限4,000万元。根据公司
回购股份方案的相关规定，如在回购金额达到2,000万元下限金额的情况下，根据市场情况公司董事会决定提前终止本回购方案，则
回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司于2025年7月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》。本次终止回购公司
股份事项属于审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
鉴于公司本次回购股份数量已能够满足公司实施股权激励或员工持股计划的规模，公司董事会经慎重考虑决定提前终止回购公司
股份事项，本次回购股份方案提前届满。
四、终止回购公司股份事项对公司的影响
本次终止
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