公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:59 │万安科技（002590）：关于2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 18:57 │万安科技（002590）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │万安科技（002590）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-08 18:56 │万安科技（002590）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:55 │万安科技（002590）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 17:17 │万安科技（002590）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-22 17:16 │万安科技（002590）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-05-22 17:13 │万安科技（002590）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 18:47 │万安科技（002590）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │万安科技（002590）：关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的进展公告 │
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2026-06-08 18:59│万安科技（002590）：关于2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东119人，代表股份254,823,287股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.1737%。
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份251,605,0
84股，占公司有表决权股份总数的48.5527%。
根据网络投票统计结果，出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为115名，代表有表决权股份3,218,203股，占公司有表决
权股份总数的0.6210%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表有表决权的股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。其中：通过现
场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东115人，代表有表决权股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。
2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意股份数: 254,034,718股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6905％。1.02.《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立
董事的议案同意股份数: 254,142,620股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％。1.03.《关于选举姚焕春为公司第七届董事会
非独立董事的议案》
同意股份数: 254,142,622股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％。1.04.《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立
董事的议案》
同意股份数: 254,142,626股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％。1.05.《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立
董事的议案》
同意股份数: 254,143,623股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7333％。
中小股东总表决情况：
1.01.《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意股份数: 2,429,634股，占出席会议所有股东所持股份的 75.4966％。1.02.《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董
事的议案
同意股份数: 2,537,536股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8495％。1.03.《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
同意股份数: 2,537,538股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8495％。1.04.《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
同意股份数:2,537,542股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8497％。1.05.《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
同意股份数: 2,538,539股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8806％。
2、《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数: 254,142,711股，占有效表决股份总数的 99.7329%；
2.02.《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数: 254,147,712股，占有效表决股份总数的 99.7349%；
2.03.《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数: 254,138,314股，占有效表决股份总数的 99.7312%。
中小股东总表决情况：
2.01.《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数: 2,537,627股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8523％；2.02.《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事
的议案》
同意股份数: 2,542,628股，占出席会议所有股东所持股份的 79.0077％；2.03.《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的
议案》
同意股份数: 2,533,230股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7157％。
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 254,600,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9126%；反对 218,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0857%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 2,995,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0769%；反对 218,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7864%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1367%。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、章磊中
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1dd38c53-6da4-4b5f-8ed7-7fc31d61c5a0.PDF
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2026-06-08 18:57│万安科技（002590）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于换届选
举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长
、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：陈锋先生（董事长）、傅直全先生、姚焕春先生、斯陈锋先生、俞佳乐先生
独立董事：闫建来先生、吴小丽女士、牛强先生
职工代表董事：唐胜男女士
公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴小丽女士为会
计专业人士。具体如下：
董事会战略委员会：陈锋先生（召集人）、斯陈锋先生、闫建来先生
董事会审计委员会：吴小丽女士（召集人）、牛强先生、俞佳乐先生
董事会提名委员会：牛强先生（召集人）、闫建来先生、陈锋先生
董事会薪酬与考核委员会：闫建来先生（召集人）、吴小丽女士、陈锋先生
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：陈锋先生
副总经理：俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松先生
财务负责人：江学芳女士
董事会秘书：江学芳女士
证券事务代表：何华燕女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
，下届董事会可续聘连任。董事会秘书江学芳女士、证券事务代表何华燕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的
专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡
期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江学芳 何华燕
联系地址 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
电话 0575-89007602 0575-87605817
传真 0575-89007574 0575-89007574
电子信箱 jiangxf@vie.com.cn kuaijiyiban0502@163.com
五、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，独立董事郑万青先生、非独立董事陈黎慕先生、俞迪辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各
专门委员会相关职务，郑万青先生、陈黎慕先生不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，郑万青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈黎慕先生、俞迪辉先生为公司实际控
制人。公司对郑万青先生、陈黎慕先生、俞迪辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2026年第二次临时股东会决议；
3、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fa5d1e22-a688-4805-ad42-a1d098070a0b.PDF
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2026-06-08 18:57│万安科技（002590）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 6月 8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举唐胜男女士为公司第七届董事会职工代表董事
，唐胜男女士将与股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
备查文件
公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e672abc3-dfce-401b-84e0-c6202baa5dbf.PDF
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2026-06-08 18:56│万安科技（002590）：第七届董事会第一次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式送达，会议于20
26年6月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管列席了本
次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
公司同意选举陈锋先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
公司同意选举陈锋先生、斯陈锋先生、闫建来先生为第七届董事会战略委员会委员，陈锋先生为董事会战略委员会召集人。
3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
公司同意选举吴小丽女士、牛强先生、俞佳乐先生为第七届董事会审计委员会委员，吴小丽女士为董事会审计委员会召集人。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
公司同意选举牛强先生、闫建来先生、陈锋先生为第七届董事会提名委员会委员，牛强先生为董事会提名委员会召集人。
5.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司同意选举闫建来先生、吴小丽女士、陈锋先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员
会召集人。
6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会审议。
7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司同意聘任俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会审议。
8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
公司同意聘任江学芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议。
9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。江学芳女士满足
《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条关于董事会秘书任职资格的相关规定。
公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
该议案已经董事会提名委员会审议。
10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8088d7fe-9c0b-484a-9140-f493ee1389c1.PDF
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2026-06-08 18:55│万安科技（002590）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026年 5月 23日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万
安科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 8日 14 点 30分在浙江省诸暨市店口镇军联路 3号万安集团有限公司大楼 6楼 602会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026 年 6 月 8 日
9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 119人，代表有表决权股份 254,823,287股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 49.1737%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
人，代表有表决权的股份251,605,084股，占公司有表决权股份总数的 48.5527%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 115人，代表有表决权股份 3,2
18,203 股，占公司有表决权股份总数的 0.6210%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01审议通过《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意：254,034,718股，占有效表决股份总数的 99.6905%；
1.02审议通过《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意：254,142,620股，占有效表决股份总数的 99.7329%；
1.03审议通过《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意：254,142,622股，占有效表决股份总数的 99.7329%；
1.04审议通过《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
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