公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:12 │万安科技（002590）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2026-05-08 18:09 │万安科技（002590）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:04 │万安科技（002590）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 15:47 │万安科技（002590）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2026-04-27 15:46 │万安科技（002590）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │万安科技（002590）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:00 │万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:59 │万安科技（002590）：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告 │
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2026-05-15 16:12│万安科技（002590）：关于收到全资子公司分红款的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称“万安
智驱”）的现金分红款 4,000.00万元；收到全资子公司上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称“上海万捷”）的现金分红款 1,
000.00万元。万安智驱、上海万捷均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据万安智驱、上海万捷
《公司章程》，结合万安智驱、上海万捷实际经营情况，决定向股东进行利润分配。
截至本公告日，公司已收到全资子公司的现金分红款共计 5,000.00万元，上述所得分红款将增加公司 2026年度母公司报表净利
润，但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会影响公司 2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e7c6da1d-5c9a-4abc-b07f-974ab1e6b53a.PDF
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2026-05-08 18:09│万安科技（002590）：2025年年度股东会决议公告
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万安科技（002590）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a4c75b00-39c9-4484-b461-a4e2f88921f3.PDF
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2026-05-08 18:04│万安科技（002590）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026年 4月 17日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万
安科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 8 日 14:30 在公司（浙江省诸暨市店口镇军联路 3号万安集团有限公司大楼 6楼 602会
议室）召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 168人，代表有表决权的股份 256,645,861 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的49.5254%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
人，代表有表决权的股份251,605,084 股，占公司有表决权股份总数的 48.5527 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 164 人，代表有表决权股份 5,040,777 股，占
公司有表决权股份总数的
0.9727%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：256,003,761股，占有效表决股份总数的 99.7498%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：409,900 股，占有效表决股份总数的 0.1597 %。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：
同意：256,003,761股，占有效表决股份总数的 99.7498%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：409,900股，占有效表决股份总数的 0.1597%。
3、审议通过《2025年度报告及其摘要》
表决结果：
同意：256,011,461股，占有效表决股份总数的 99.7528%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：402,200股，占有效表决股份总数的 0.1567%。
4、审议通过《关于2025年度利润分配预案》
表决结果：
同意：256,386,261股，占有效表决股份总数的 99.8988%；
反对：236,900股，占有效表决股份总数的 0.0923%；
弃权：22,700股，占有效表决股份总数的 0.0088%。
5、审议通过《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：256,360,761股，占有效表决股份总数的 99.8889%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：52,900股，占有效表决股份总数的 0.0206%。
6、审议通过《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：256,357,361股，占有效表决股份总数的 99.8876%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：56,300股，占有效表决股份总数的 0.0219%。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意：256,010,761股，占有效表决股份总数的 99.7525%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：402,900股，占有效表决股份总数的 0.1570%。
8、审议通过《关于新增向银行申请授信额度的议案》
表决结果：
同意：256,379,961股，占有效表决股份总数的 99.8964%；
反对：244,200股，占有效表决股份总数的 0.0952%；
弃权：21,700股，占有效表决股份总数的 0.0085%。
9、审议通过《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》
表决结果：
同意：253,718,468股，占有效表决股份总数的 98.8594%；
反对：2,899,693股，占有效表决股份总数的 1.1298%；
弃权：27,700股，占有效表决股份总数的 0.0108%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意：255,194,661股，占有效表决股份总数的 99.4346%；
反对：1,408,800股，占有效表决股份总数的 0.5489%；
弃权：42,400股，占有效表决股份总数的 0.0165%。
11、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：
同意：256,375,661股，占有效表决股份总数的 99.8947%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：38,000股，占有效表决股份总数的 0.0148 %。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意：256,371,661股，占有效表决股份总数的 99.8932%；
反对：232,200股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：42,000股，占有效表决股份总数的 0.0164%。
13、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意：256,381,761股，占有效表决股份总数的 99.8971%；
反对：231,800股，占有效表决股份总数的 0.0903%；
弃权：32,300股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
14、审议通过《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意：256,380,761股，占有效表决股份总数的 99.8967%；
反对：234,600股，占有效表决股份总数的 0.0914%；
弃权：30,500股，占有效表决股份总数的 0.0119%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/295d4329-f1f0-4ea5-9ebb-2192b3c65fc1.PDF
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2026-04-27 15:47│万安科技（002590）：关于董事会换届选举的提示性公告
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万安科技（002590）：关于董事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 15:46│万安科技（002590）：2026年一季度报告
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万安科技（002590）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bafb27e-9b66-471c-9511-dcce8d3f6e49.PDF
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2026-04-27 15:46│万安科技（002590）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年4月23日以电子邮件、传真等方式
送达，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，
公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
详见公司2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》。
备查文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7b105f2-3393-4446-833e-1a6dfd1ee623.PDF
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2026-04-16 19:00│万安科技（002590）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月15日召开的第六届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下
统称“公司”）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东会审
议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
此议案需提交2025年度股东会审议批准。
（三）合作单位限定
境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如证券公司等）。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。
2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、
非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等；
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述用来购买理财产品的人民币20,000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司购买的理财产品的受托方，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发
行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前
提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则
其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场
多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系
统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公
司自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并
对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不
影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股
东会审议通过之日起一年内有效。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司无未赎回的理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e81f1173-a047-47a0-910d-294570938df8.PDF
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2026-04-16 18:59│万安科技（002590）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585 号文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股
，发行价格为 10.43 元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币 40
4,183,934.10元，国信证券股份有限公司于 2024年 8月 19日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 121102532920016
7268 的人民币账户为 406,099,896.93元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[202
4]第 ZF11039号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 404,183,934.10
加：未转出的
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