公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:46 │万安科技（002590）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:45 │万安科技（002590）：关于对外投资的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │万安科技（002590）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │万安科技（002590）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │万安科技（002590）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-21 18:28 │万安科技（002590）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:28 │万安科技（002590）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:27 │万安科技（002590）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 18:27 │万安科技（002590）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:27 │万安科技（002590）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 18:46│万安科技（002590）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025年 9月 8日以电子邮件方式送达，
会议于 2025年 9月 11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公
司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》。
同意公司以增资形式向深圳市同川科技有限公司投资人民币 2,000万元，本次投资完成后，公司持有同川科技 2.72%的股权。
详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7378893f-aa0d-4178-8e75-1a31fea2c5f8.PDF
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2025-09-12 18:45│万安科技（002590）：关于对外投资的公告
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万安科技（002590）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/efdeb489-b182-4633-a9ab-2339d6659790.PDF
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2025-08-30 00:00│万安科技（002590）：关于控股股东股份解除质押的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）关于其
持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或 解除质押股数 质押日期 解除质押日 质权人 本次解除质押占公
第一大股东及一致 （万股） 期 司总股本比例
行动人
万安集团 控股股东 3,200 2023年2 2025年8月 中国工商银行股份 6.17%
月28日 28日 有限公司诸暨支行
合计 3,200 6.17%
二、股东股份累计质押基本情况
截止公告披露日，控股股东所质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） （%） 押股份 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
数量 （%） 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 股份比例
（%） 数量 比例 冻结数量
万安集团 21,998.07 42.38% 5,800 26.36 11.17 0 0 0 0
陈锋 2,394 4.61% 0 0 0 0 0 1,795.50 75%
陈利祥 371.30 0.72% 0 0 0 0 0 0 0
陈永汉 362.7247 0.70% 0 0 0 0 0 0 0
陈黎慕 392.7190 0.76% 0 0 0 0 0 294.5392 75%
俞迪辉 375.7194 0.72% 0 0 0 0 0 319.2895 75%
陈黎明 120.7642 0.23% 0 0 0 0 0 0 0
合计 26,015.2973 50.12% 5,800 26.36 11.17 0 0 2,409.3287 11.92%
注：陈锋、陈黎慕、俞迪辉先生所持限售股份性质为高管锁定股。
三、股东股份解除质押情况说明
控股股东的股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不存在平仓风险，质押风险可控；不会对公司的生产经营、公
司治理等产生影响。公司将持续关注其质押的情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/95118b05-b97e-4d06-84df-3d6338595702.PDF
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2025-08-30 00:00│万安科技（002590）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年 8月 14日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江
万安科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人
员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会的现场会议于 2025年 8月 29日 14点 30分在浙江省诸暨市店口镇军联路 3号万安集团有限公司大楼 6楼 602会议
室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2025年 8月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 8 月 29 日9:15-15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 327人，代表有表决权股份 252,005,193 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的48.7011%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
3 人，代表有表决权的股份247,847,890股，占公司有表决权股份总数的 47.8977%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 324 人，代表有表决权股份
4,157,303 股，占公司有表决权股份总数的 0.8034%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意：251,498,993股，占有效表决股份总数的 99.7991%；
反对：454,800股，占有效表决股份总数的 0.1805%；
弃权：51,400股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
2、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意：251,496,493股，占有效表决股份总数的 99.7981%；
反对：457,500股，占有效表决股份总数的 0.1815%；
弃权：51,200股，占有效表决股份总数的 0.0203 %。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：
同意：251,502,693股，占有效表决股份总数的 99.8006%；
反对：452,800股，占有效表决股份总数的 0.1797%；
弃权：49,700股，占有效表决股份总数的 0.0197 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e82528f5-3f6f-435b-ae9c-c827928363fd.PDF
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2025-08-30 00:00│万安科技（002590）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东327人，代表股份252,005,193股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.7011%。
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份247,847
,890股，占公司有表决权股份总数的47.8977%。
根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为324名，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表
决权股份总数的0.8034%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东324人，代表有表决权的股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。其中：通过现
场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东324人，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 251,498,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991％；反对 454,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1805％；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意3,651,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8238％；反对454,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.9398％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.2364％。。
2、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意251,496,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7981％；反对457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1815％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意3,648,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7637％；反对457,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.0047％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.2316％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 251,502,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8006％；反对 452,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1797％；弃权 49,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意3,654,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9128％；反对452,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.8917％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1955％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师： 陈佳荣、章磊中
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1f20dcaf-df5a-4e44-8500-e842ed82ff0b.PDF
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2025-08-21 18:28│万安科技（002590）：2025年半年度报告
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万安科技（002590）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7b3edeb7-9625-41ff-93e6-7d2f27858590.PDF
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2025-08-21 18:28│万安科技（002590）：2025年半年度报告摘要
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万安科技（002590）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/11d7bbd5-f2ea-4a83-a7eb-bab797b2f11a.PDF
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2025-08-21 18:27│万安科技（002590）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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万安科技（002590）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8b4fb904-6cbb-4f62-8c01-1bab356a4a0c.PDF
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2025-08-21 18:27│万安科技（002590）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万安科技（002590）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/930d5c6a-4b7a-45dd-9825-a9176403579d.PDF
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2025-08-21 18:27│万安科技（002590）：2025年半年度财务报告
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万安科技（002590）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5a889ed5-0766-4760-b788-a2b98d9cdac0.PDF
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2025-08-21 18:26│万安科技（002590）：半年报董事会决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025年 8月 16日以电子邮件方式送达，
会议于 2025年 8月 20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公
司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司拟在海南省投资设立全资子公司，注册资本10,000.00万元人
民币。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b85c198b-b0d4-4875-b8fe-aebfc774a238.PDF
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2025-08-21 18:25│万安科技（002590）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟在海南省投资设立全资子公司，现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1.公司战略和业务发展的需要
为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司计划在海南省设立全资子公司，聚焦贸易投资自由化便利化，
对接国际高标准经贸规则，进一步拓展国际市场，提升外向型经济发展水平，助力构建现代化产业体系。公司此举既响应国家战略，
又有利于深化产业体系开放性，提升国际竞争力。
2.本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
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