公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│恒大高新（002591）：2024年三季度报告
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恒大高新（002591）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6ab56b77-4f72-4114-837b-d5760265bb82.PDF
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2024-10-28 00:00│恒大高新（002591）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事
会第六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 10 月 21 日以书面或电子邮件方式送达各位
监事，本次会议应参会监事 3名，实到监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a4316ad8-4670-4892-8e9f-92d978e5a2f2.PDF
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2024-10-28 00:00│恒大高新（002591）：董事会决议公告
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恒大高新（002591）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bc60c725-2e42-4c5c-9699-db955f4200e8.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的审查意见
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恒大高新（002591）：第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/08e94060-18b9-4f87-a510-ade308c49df5.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的的公告
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一、交易概述
1、江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通
过了《关于签订<战略合作框架协议>的议案》，同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领
域共同设立丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）（以下简称“恒大天工”）产业基金，并与博云创投签订了《战略合作框架
协议》。恒大天工产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元（含），其中公司作为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元（含）。
具体内容详见公司分别于 2021年 6月 11日、2022年 7 月 25日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-037
）、《关于设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-046）。
2、公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有
限合伙）基金份额暨退出基金的议案》。根据恒大天工产业基金项目进展情况，结合公司其他项目投资合作、资金运营等方面的情况
和未来发展规划考虑，经与恒大天工执行事务合伙人博云创投充分沟通并友好协商，公司拟将在恒大天工中所持有的 49.75%认缴份
额（对应认缴出资额人民币 1,990 万元，实缴出资额人民币 248.1282 万元），连同该等份额相关的所有合伙权益作价人民币248.1
282万元转让给南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“南京云泰丰”），转让后该份额剩余的实缴义务（1,741.871
8 万元）由南京云泰丰履行。本次交易完成后，公司不再持有恒大天工的基金份额。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会
授权经营管理层具体办理包括但不限于协商并签订交易协议、配合办理转让手续等本次交易相关事宜。
4、本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地：南京市建邺区金融城 2号楼 1706、1707、1708室
4、执行事务合伙人：江苏博云创业投资有限公司
5、成立时间：2015 年 10月 22日
6、出资额：30000 万人民币
7、统一社会信用代码：91320100MA1MA5KD0F
8、经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东结构：詹佳琪（持股比例 79.9%）、钟穗霞（持股比例 20%）、江苏博云创业投资有限公司（持股比例 0.1%）
10、交易对方与公司本次交易之前在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
11、最近一年（截止 2023年 12月 31日）总资产：4,138.71万元，净资产：4,053.39万元，总负债 85.32万元；2023年度营业
收入：10.10万元，净利润：10.07万元。12、经查询，南京云泰丰不是失信被执行人。信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司在产业投资基金 49.75%认缴份额（对应认缴出资额人民币1,990万元，实缴出资额人民币 248.1282万元）
。
1、企业名称：丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地：镇江市丹阳市经济开发区齐梁路 19号科技创业园 H座
4、执行事务合伙人：江苏博云创业投资有限公司
5、成立时间：2022 年 07月 22日
6、出资额：4000 万人民币
7、统一社会信用代码：91321181MA27HT5J6E
8、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股东结构：江苏天工投资管理有限公司（持股比例 50%）、公司（持股比例 49.75%）、江苏博云创业投资有限公司（持股比
例 0.25%）。
10、公司所持合伙份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封
、冻结等司法措施等。
11、本次交易尚需取得产业投资基金合伙人会议决议通过、产业投资基金其他合伙人放弃对该财产份额的优先购买权。
12、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6月 30日（未经审计）
资产总额 383.67 507.81
负债总额 0.00 0.20
净资产 383.67 507.61
项目 2023 年年度（经审计） 2024 年半年度（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 0.32 -0.20
13、经查询，恒大天工不是失信被执行人。
四、拟签署协议主要内容
转让方：江西恒大高新技术股份有限公司（简称“甲方”）
受让方：南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙）（简称“乙方”）第 1条 转让标的和转让价款
1、甲方作为目标合伙企业的有限合伙人，同意在本协议生效之日将其在目标合伙企业持有的 49.75%份额（即甲方全部认缴出资
人民币 1,990 万元，实缴出资人民币248.1282 万元），连同该等份额相关的所有合伙权益作价人民币 248.1282 万元转让给乙方，
乙方同意受让该等份额和合伙权益，转让后该份额剩余的实缴义务（1,741.8718万元）由乙方履行。经本协议各方协议一致同意，本
协议项下的转让标的份额全部转让至乙方名下。
2、各方同意的支付方式如下：乙方应在本协议签订后的三个月内以银行转账的方式向甲方支付完毕转让价款。否则，乙方应当
自逾期支付之日起，以逾期支付的转让款为基数，按每日万分之三的利率支付逾期违约金。
3、因上述份额转让产生的税费（如有）由甲乙双方各自依法承担。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
公司本次基金份额转让事项是根据公司实际情况和未来发展规划经审慎研究做出的，有利于增加公司可支配资金，提高资金的使
用效率，聚拢资金发展主业，并保障公司健康持续发展，符合公司目前资金的整体安排，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次基金份额转让事项不会对公司生产经营活动产生重大影响，对公司当期财务产生积极影响，最终的损益影响以公司当年经审
计的财务报告数据为准。
六、独立董事专门会议审查意见
公司全体独立董事召开了第六届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资
中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的议案》，对该事项发表如下审查意见：
公司本次基金份额转让事项是根据公司实际情况和未来发展规划经审慎研究做出的，有利于公司聚拢资金、发展主业，并保障公
司健康持续发展,符合公司发展战略，该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次基金份
额转让事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f83bd6ad-6bb1-4e93-80d6-2b42217d2ab7.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事
会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2024年 8月 16日以书面或电子邮件方式送达各位监事
，本次会议应参会监事 3名，实到监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3f37e6a6-541d-4ba1-8c4b-ee49bb470cdf.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒大高新（002591）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9daeeb54-f525-45db-9ce6-5ac70f90d1e6.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：2024年半年度报告
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恒大高新（002591）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b89068c2-7477-475e-9e23-a8c721939077.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：2024年半年度报告摘要
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恒大高新（002591）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5f5af843-50e4-4d1d-9483-fd8f11e1c730.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：2024年半年度财务报告
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恒大高新（002591）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/11908270-e552-46ca-ab09-62bd32685ab4.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：半年报财务报表
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恒大高新（002591）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/df674b45-b8b2-4d69-b940-9df55d8cc274.PDF
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2024-08-28 00:00│恒大高新（002591）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第
八次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2024年 8月 16 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位
董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7名，亲自参会董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）产业基金项目进展情况，结合公司其他项目投资合作、资金运营等方面的情况
和未来发展规划考虑，经与丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）（以下简称“恒大天工”）执行事务合伙人江苏博云创业投
资有限公司（以下简称“博云创投”）充分沟通并友好协商，公司拟将在恒大天工中所持有的 49.75%认缴份额（对应认缴出资额人
民币 1,990 万元，实缴出资额人民币248.1282 万元），连同该等份额相关的所有合伙权益作价人民币 248.1282 万元转让给南京云
泰丰股权投资基金企业（有限合伙），转让后该份额剩余的实缴义务（1,741.8718万元）由南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙
）履行。本次交易完成后，公司不再持有恒大天工的基金份额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权
经营管理层具体办理包括但不限于协商并签订交易协议、配合办理转让手续等本次交易相关事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会 2024年第四次独立董事专门会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bcf0f1e8-6e4d-4192-92c2-7dcba071f544.PDF
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2024-08-17 00:00│恒大高新（002591）：关于完成全资子公司增资工商变更登记的公告
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恒大高新（002591）：关于完成全资子公司增资工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/d968f8e8-f9a0-4f4d-acaf-2f768181c637.PDF
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2024-08-16 00:00│恒大高新（002591）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 点 30 分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2024年 8月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长朱星河。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149人，代表股份 104,160,874股，占公司有表决权股份总数的 34.6972％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,239,362股，占公司有表决权股份总数的 34.0571％。
通过网络投票的股东 146人，代表股份 1,921,512股，占公司有表决权股份总数的 0.6401％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146人，代表股份 1,921,512股，占公司有表决权股份总数的 0.6401％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 146人，代表股份 1,921,512股，占公司有表决权股份总数的 0.6401％。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》
总表决情况: 同意 103,339,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2118％；反对 199,012 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1911％；弃权 622,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5972％。
中小股东总表决情况：同意 1,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2726％；反对 199,012 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3571％；弃权 622,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3703％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：张璐、谭冬梅
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东
大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/7f98126e-de24-4a92-a9ee-4eba320187ee.PDF
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2024-08-16 00:00│恒大高新（002591）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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关于江西恒大高新技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2024]第 289 号致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“
本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”
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