公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 17:08 │恒大高新（002591）：股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:13 │恒大高新（002591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:07 │恒大高新（002591）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:06 │恒大高新（002591）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:05 │恒大高新（002591）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:05 │恒大高新（002591）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:04 │恒大高新（002591）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:04 │恒大高新（002591）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:04 │恒大高新（002591）：年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:04 │恒大高新（002591）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:08│恒大高新（002591）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒大高新（002591）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a0ba2495-d49e-4091-b735-195ebc33744b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:13│恒大高新（002591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日 14:30 召开公司 2025年第一次临时股东
大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）14 点 30 分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）
7.出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编号 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
6.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告文件。
上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
的三分之二以上通过。
除此之外，议案 4.00、5.00、6.00 为普通决议事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 14日上午 9:00 至17:30。
2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记，需在 2025 年11 月 14日 17:30 之前送达或发送电子邮件至公司证
券投资部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1.会议联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.电子邮箱；hdgx002591@163.com
4.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部
5.邮政编码：330096。
六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通
知进行
七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5cd1b2f1-8d16-4f48-ba48-6163dfdf5a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:07│恒大高新（002591）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒大高新（002591）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fe7b0762-95e7-4b65-98d2-d33822b7ef59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:06│恒大高新（002591）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事
会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 10 月 22 日以书面或电子邮件方式送达各
位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7名，亲自参会董事 7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
经审核，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资
料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
第三季度报告》。
2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
在保证公司正常经营的前提下，为充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造
更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道 699 号的自有房产继续出租给关联方江西省中山舞蹈中等专业学校。
回避表决：董事朱星河、胡恩雪及朱光宇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整
。
提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
4.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的修订后的《股东会议事规则》。
5.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会
议事规则》中部分内容进行修订。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。
6.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程
》的规定，公司对《独立董事工作制度》中部分内容进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。
7.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。
8.审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，及《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订。
（1）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《总经理工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）《募集资金使用管理办法》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）《内幕信息保密制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）《对外捐赠管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）《内部审计制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）《重大事项内部报告制度》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
因全体董事回避表决此议案，故本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则
》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系
管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外捐赠管
理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
9.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司拟于2025年11月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1e5088ec-fd2b-4d30-87d3-b7bfa83e9614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:05│恒大高新（002591）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于
南昌市高新开发区京东大道699 号的自有房产对外出租，租赁面积为 26,977.20 ㎡，承租人为江西省中山舞蹈中等专业学校（以下
简称“中山舞校”），租赁期限共 3年，公司预计每年可取得租金收入约 453.00 万元（含税）。
2.公司董事、总经理胡恩雪为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联
方，本次房屋租赁构成了关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关
联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.履行审批情况
（1）公司全体独立董事于 2025 年 10 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事共同推举章
美珍为独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议应到独立董事 3人，实到 3人，最终以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。（2）2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议
通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇对本议案
回避表决，表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）2025年10月27日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果
为3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 关联方基本情况
1.单位名称：江西省中山舞蹈中等专业学校
2.统一社会信用代码：52360100751108469U
3.开办资金：1,000 万元人民币
4.法定代表人：潘玲春
5.注册地址：江西省南昌市高新区高新七路 1188 号
6.社会组织类型：民办非企业单位
7.业务类型：普通中等学历教育
8.关联关系说明：公司董事、总经理胡恩雪女士为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山
舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关联交易。
9.中山舞校最近一年一期的主要财务数据：
截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额 3,211.10 万元，负债总额 2,711.80 万元，净资产 499.30 万元；2024 年 1—12 月实
现营业收入 1,415.20 万元，净利润-834.40 万元。（以上数据未经审计）
截止 2025 年 9月 30 日，资产总额 2,987.20 万元，负债总额 3,021.50 万元，净资产-34.30 万元；2025 年 1—9月实现营
业收入 759.00 万元，净利润-533.60万元。（以上数据未经审计）
10.失信被执行人：通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公
布与查询网站、国家发展改革委和财政部网站等，均未发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。
11.履约能力：中山舞校成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次拟对外出租的房屋交易标的系南昌市高新开发区京东大道 699 号检测楼暨配套设施倒班楼，租赁面积为 26977.20 ㎡。
四、交易的定价政策
|