公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:44 │恒大高新（002591）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │恒大高新（002591）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │恒大高新（002591）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │恒大高新（002591）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:16 │恒大高新（002591）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │恒大高新（002591）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:16 │恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:15 │恒大高新（002591）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:15 │恒大高新（002591）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:15 │恒大高新（002591）：2025年营业收入扣除情况专项审核报告 │
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2026-05-12 17:44│恒大高新（002591）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五） 15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f4171ee-082e-4b1a-b485-6ed1d3580d75.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xA0nB0hxbW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二
）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西恒大高新技术股份有限公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 朱星河，独立董事 章美珍，董事会秘书兼副总经理 唐明荣，财务总监 乔睿（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xA0nB0hxbW 或使用微信扫描下方小程序
码参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
1.联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1322564f-8943-4b06-a620-d7fb5303437a.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：2026年一季度报告
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恒大高新（002591）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7e88091d-8b27-4350-b48e-3f7f8e653877.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议
。会议通知及相关议案已于 2026 年 4月 19日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7
名，实际亲自参会董事 7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：
1.审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
公司董事会一致认为：2026 年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/12c98408-b86a-41f5-93df-72f0afbc25ca.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：2025年年度报告
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恒大高新（002591）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54465840-5520-4851-a417-507d37d98c66.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：2025年年度报告摘要
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恒大高新（002591）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb3c756c-1827-4e33-a6a8-22c51b19e952.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e894086-c02c-4935-8b08-7f51e42bf801.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 6-00048 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 6-00048 号江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18d53cee-b13a-4d46-b5d0-82726e9fa86b.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年年度审计报告
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恒大高新（002591）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9da31aab-7c0d-47df-ac72-2983a37bb1dc.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年营业收入扣除情况专项审核报告
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恒大高新（002591）：2025年营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4292a9d6-cfa9-4bf7-a7b6-cceaf850f4d3.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（胡大立）
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恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（胡大立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1b708e2-e0ec-42e5-833c-972676f056d5.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（于天宝）
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恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（于天宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4d9881c-668d-447a-bc28-f0934a973746.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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恒大高新（002591）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9b6366-3fdb-4a59-88b8-2ca340d8dc10.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于2025年不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.公司 2025 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本；
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
2025 年利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、公司 2025 年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56 元，其中母公司
实现净利润-24,640,028.45元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润-511,144,181.96 元，其中母公司
可供股东分配的净利润为-426,817,907.78 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的相关条件，因此，公司 2025 年度
不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、2025 现金分红方案的具体情况
1.最近三个会计年度现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -25,859,149.56 -10,615,467.33 -40,603,438.40
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -511,144,181.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -426,817,907.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,692,685.10
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司截至 2025 年度合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值，且最近一个会计年度净利润亦为负值，此情形不属于《
股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、关于 2025 年不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》相关条款，若公司当年度期末可供分配利润为负值等情形出现，公司有权不实施现金分红。鉴于公司 2025 年
度期末可供分配利润余额为负数，不符合现金分红的实施条件。结合公司实际经营发展需求及 2026 年经营计划，为保障公司持续、
稳定、健康发展，增强风险抵御能力，更好维护全体股东的长远利益，公司 2025 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，
亦不以资本公积金转增股本。
四、董事会意见
董事会认为，2025 年度利润分配预案系结合公司当年经营与财务状况制定，并充分考量了 2026 年度经营发展需求。该预案未
违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此利润分配方案旨在保障公司运营顺畅，推动公司持续、稳定、健康发展，
同时更好地维护全体股东的长期利益。
五、公司未分配利润的用途及使用计划
公司重视以现金分红作为回报股东的方式，同时保障产业的持续发展。公司将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及监管部门
的要求，综合考量公司债务状况、资金状况等与利润分配相关的各类因素，从推动公司健康稳定发展和保障投资者回报的角度出发，
积极落实利润分配政策，与股东及投资者共同分享公司成长与发展的成果。
六、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/39108d60-ac98-4636-9843-08ab5fb4401b.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于会计师事务所2025年履职情况的评估报告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司对大
信会计师事务所在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，公
司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备开展相关审
计工作的资质与能力，能够严格遵循独立审计原则，可满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司 2024 年审计工作中严格遵
守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年审计机构。
公司于 2025 年 4月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2025 年 5月21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度提供审计服务，聘期一年，自公司2024 年年度股
东会审议通过之日起生效。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 1
2月31日的财务报告内部控制有效性实施了审计，并就控股股东及其他关联方资金占用情况等事项开展核查，出具了专项报告。
在审计工作执行过程中，大信会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险与
舞弊的测试及评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等内容，均已与公司管理层及治理层进行沟通。
经审计，大信会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及
相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所就此出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审
计报告。
三、公司对会计师事务所的评估
（一）独立性评价
大信会计师事务所审计小组成员未在公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；大信会计师
事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；大信会计师事务所对公司的审计业务不存在自我
评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中大信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上
的独立，遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
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