公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:58 │恒大高新（002591）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │恒大高新（002591）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-06-21 15:34 │恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 16:59 │恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 17:22 │恒大高新（002591）：关于子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │恒大高新（002591）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │恒大高新（002591）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-05-27 19:15 │恒大高新（002591）：关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告 │
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│2026-05-27 19:14 │恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-07-14 20:58│恒大高新（002591）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：500 万元–750 万元 亏损：486.70 万元
利润 比上年同期增长：
202.73%-254.1%
扣除非经常性损益后的净 亏损：300 万元–450 万元 亏损：862.88 万元
利润 比上年同期增长：
47.85%-65.23%
基本每股收益 盈利：0.0167元/股–0.0250 亏损：0.0162 元/股
元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司主营业务市场拓展取得积极进展，营业收入实现较大幅度增长，有效提升了公司整体盈利水平，推动本报
告期实现扭亏为盈。
（2）报告期内，公司持续强化应收款项管控，加大长账龄款项的催收力度。部分前期长账龄货款及单项计提坏账款项完成回收
，冲回相应前期计提的信用减值损失，对本期利润形成正向贡献。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度
报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5315780c-b364-4200-bef5-3570aa913146.PDF
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2026-07-01 00:00│恒大高新（002591）：关于诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：执行阶段
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：根据北京市石景山区人民法院作出的（2020）京 0107 执 3183 号民事裁定书，经计算截至 2020 年 12 月 22
日，被告杨昭平欠江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）1,508.50 万元，利息 457.97 万元，合计 1,966.47 万元
。
4.对上市公司损益产生的影响：本次进展为公司收到被告杨昭平根据此前协商达成的《协议书》约定支付的最后一笔清偿款项，
金额为人民币 100.00 万元。截至本公告披露日，该诉讼对应的其他应收款已全额计提坏账准备，账面价值为零元。因此，公司收到
上述款项时将计入当期损益，对本年度的财务状况产生影响。公司将根据相关会计准则要求进行会计处理，最终影响以经会计师事务
所审计确认的财务报告为准。
一、本次诉讼的基本情况
1.公司于 2018 年 7 月向北京市石景山区人民法院就与杨昭平股权转让纠纷一案提起诉讼，北京市石景山区人民法院已受理（
案号：（2018）京 0107 民初 24869 号）。上述诉讼北京市石景山区人民法院于 2018 年 7月 16 日向公司送达《受理案件通知书
》。具体内容详见公司 2018 年 7月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-065）。
2.公司于 2019 年 9月收到北京市石景山区人民法院送达的《民事判决书》【（2018）京 0107 民初 24869 号】，判决杨昭平
在判决生效之日起七日内给付公司股份转让价款1,734.60 万元并支付延期履行期间利息。
具体内容详见公司 2019 年 9月 7 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-085）。
3.公司于 2020 年 3月收到北京市第一中级人民法院送达的《民事判决书》【（2020）京 01 民终 786 号】，判决结果公告如
下：判决维持（2018）京 0107 民初 24869 号民事判决第二项、第四项，撤销（2018）京 0107 民初 24869 号民事判决第一项、第
三项，杨昭平于本判决生效之日起七日内给付公司股份转让价款 1,734.60 万元并支付延期履行期间的利息。本判决为终审判决。
具体内容详见公司 2020 年 3月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-013）。
4.公司收到与被告杨昭平经充分协商后共同达成的《协议书》，并根据该协议之约定已收到杨昭平支付的共计人民币 1,250.00
万元的清偿款项。具体内容详见公司 2026年 4 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2026-009）。
二、本次诉讼的进展情况
近日公司收到被告杨昭平根据此前协商达成的《协议书》之约定，向公司支付了最后一笔清偿款项，金额为人民币 100.00 万元
。截至本公告披露日，该笔清偿款项已经到账，公司与被告杨昭平之间的相关纠纷的和解协议已得到足额履行，有关纠纷由此宣告了
结。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。若公司后期取得相关新增诉讼
文件或诉讼进展文件，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.财务影响：公司已就该笔诉讼对应的其他应收款全额计提坏账准备，其账面价值为零。根据《协议书》约定，公司收到的款项
将计入本年度损益。具体会计处理及影响金额，以年审会计师审计确认结果为准。预计此举将对公司本年度财务状况产生影响。2.现
金流影响：根据《协议书》约定，公司收到上述款项后，将增加现金流入，从而改善公司的现金流状况。
五、其他
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，就重大诉讼事项及时履行信息披露义务，并持续积极维护上市公
司及广大股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.银行回单；
2.《协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4b9bd1c6-c193-436c-9bfa-43ed496765dd.PDF
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2026-06-21 15:34│恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告
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恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a7b93390-22c7-40eb-9ec8-90a857933063.PDF
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2026-06-21 15:34│恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书
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恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e5a45811-3079-4876-ad5b-aefe817dd695.PDF
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2026-06-12 16:59│恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。本
次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会。
2.会议召集人：公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开 2025 年度年度股东会，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 6月 18 日（星期四）14 点 30 分，会期半天。（2）网络投票时间为：2026 年 6月 18 日（
星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 12 日（星期五）
7.出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编号 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于《2025 年财务决算报告》的议案 √
4.00 关于续聘 2026 年审计机构的议案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 √
酬方案的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于 2025 年利润分配预案的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案
10.00 关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综 √
合授信及公司为其提供担保的议案
除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告文件。
议案 9、议案 10 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述其他议案均为普
通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月17日上午9:00至17:30。
2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 6月17 日 17:30 之前送达或传真至公司证券投资部（
请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1.会议联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
4.邮政编码：330096
5.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7f1a9c11-0eb4-4484-a9e8-03ef79a13850.PDF
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2026-06-05 17:22│恒大高新（002591）：关于子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）的
通知，因其业务发展需要对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了其注册所在地市场监督管理局换发的《营业执
照》。具体变更情况如下：
一、恒大高科经营范围变更情况
变更前：
许可项目：特种设备制造，船舶改装，船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，金属切割及焊接设备制造，减振降噪设备制造，噪声与振动控制服务，表面功能
材料销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工业机器人制造
，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，智能机器人销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，安
防设备制造，安防设备销售，消防技术服务，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，进出口代理，船用配套设备制造，环境保
护专用设备销售，海水淡化处理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
变更后：
许可项目：特种设备制造，船舶改装，船舶修理，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，金属切割及焊
接设备制造，减振降噪设备制造，噪声与振动控制服务，表面功能材料销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，高性能纤
维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，
智能机器人销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，安防设备制造，安防设备销售，消防技术服务，消防器材销售，安全
、消防用金属制品制造，进出口代理，船用配套设备制造，环境保护专用设备销售，海水淡化处理，专业保洁、清洗、消毒服务，建
筑物清洁服务，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。除经营范围变更外，恒大
高科《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查资料
1.江西恒大高新科技有限公司营业执照；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1ca2a6fb-94d9-4ab6-8532-ec195036a2cd.PDF
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2026-05-27 19:16│恒大高新（002591）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日召开了第六届董事会第二十次临时会议，审议通过
了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止。本次授权的具体内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量。
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发
行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该
20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格
按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。若国家法律法规对以简易程序向
特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1.授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2.其他授权
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复深圳证券交易所等相
关部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请中介机构并签署相应协议，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过，本次授权不代表公司将
实施股票发行事宜。公司董事会将根据公司 2025 年度股东会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发
行事宜。若经论证符合发行条件并启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经
中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司将根据事项进展及时履行相关信息披露义务，该事项是否启动、能否顺利实施取决于
多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次临时会议决议；
2.公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2ece2c1-a31d-4a88-ae86-59f19017af26.PDF
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2026-05-27 19:16│恒大高新（002591）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日以现场会议形式召开第六届董事会第二十次临时会
议。会议通知及相关议案已于 2026 年 5 月22 日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应
出席董事 7名，实际亲自参会董事 7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：
1.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案已获公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
2.审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
为保障全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的现金流充足，公司同意就其向金融机构申请的不超
过人民币1亿元的综合授信额度提供担保。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据宝乐互动与金融机构最终签署
的协议确定，实际使用金额则根据宝乐互动运营资金的实际需求而定。此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行等
金融机构对宝乐互动的要求，采用一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押及质押、留置、定金及前述方式的复合担保等多种
担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让
等业务。
本次申请的综合授信额度及担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，但任一
时点新增担保金额不得超过股东会审议通过的额度。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人
签署办理授信和担保事宜所产生的相关文件，公司董事会或股东会不再就每笔授信业务或担保业务履行审议程序。
截至2026年3月31日，宝乐互动资产负债率为80.18%，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。
3.审议通过了《关于全资子公司江西恒大绿能科技有限公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
为保障全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的现金流充足，公司同意就其向金融机构申请的不超过
人民币2,000万元的综合授信额度提供担保。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据恒大绿能与银行最终签署的
协议确定，实际使用金额则根据恒大绿能运营资金的实际需求而定。此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行对恒
大绿能的要求，采用多种担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融
资、融资租赁、债权转让等业务。
本次申请的综合授信额度及担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，但任一
时点新增担保金额不得超过董事会审议通过的额度，且恒大绿能的资产负债率不得超过70%。若恒大绿能资产负债率达到70%以上，需
按规定重新履行相应审议程序。上述具体担保事项将由董事长在授权额度范围内决策，并负责签署相关担保协议。
截至2026年3月31日，恒大绿能资产负债率为35.06%。本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。
4.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
公司拟于 2026 年 6月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d984b157-1a4c-46ef-8b92-22d7e34bfd94.PDF
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2026-05-27 19:15│恒大高新（002591）：关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议并通过
了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司江西恒大
绿能科技有限公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、综合授信及担保情况概述
为保障全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）与江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能
”）的现金流充足，公司同意为该两家子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，其中宝乐互动的授信额度不超过人民
币 1亿元，恒大绿能的授信额度不超过人民币 2,000万元。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据宝乐互动、恒
大绿能与金融机构最终签署的协议确定，实际使用金额则根据两家子公司运营资金的实际需求而定。
此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行等金融机构对宝乐互动、恒大绿能的要求，采用一般保证、连带责任
保证、股权质押、资产抵押及质押、留置、定金及前述方式的复合担保等多种担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款
、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等业务。
宝乐互动申请的综合授信额度及担保额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，
但任一时点新增担保金额不得超过股东会审议通过的额度。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权
代理人签署办理授信和担保事宜所产生的相关文件，公司董事会或股东会不再就每笔授信业务或担保业务履行审议程序。
恒大绿能申请的综合授信额度及担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，
但任一时点新增担保金额不得超过董事会审议通过的额度，且恒大绿能的资产负债率不得超过 70%。若恒大绿能资产负债率达到 70%
以上，需按规定重新履行相应审议程序。上述具体担保事项将由董事长在授权额度范围内决策，并负责签署相关担保协议。
截至 2026 年 3月 31 日，宝乐互动资产负债率为 80.18%，恒大绿能资产负债率为 35.06%。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为宝乐互动提供担保的事项
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；为恒大绿能提供担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市宝乐互动科技有限公司基本情况
1.公司名称：深圳市宝乐互动科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5GCFN97Y
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：8,000 万元人民币
5.法定代表人：朱光宇
6.营业期限：2020-09-02 至 无固定期限
7.注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号盈峰中心 11038.经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务
信息咨询（不含投资类咨询）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；软件销售；软件开
发。计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集
成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类
增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
9.股权结构：宝乐互动为公司全资子公司。经查询，宝乐互动不是失信被执行人。
10.宝乐互动最近一年又一期的财务数据如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，宝乐互动总资产 14,795.08 万元，所有者权益759.24 万元，2025 年度实现营业收入 19,065.40
万元，净利润-535.13 万元。（以上数据经过审计）
截止 2026 年 3 月 31 日，宝乐互动总资产 28,634.51 万元，所有者权益5,674.68 万元，2026 年 1—3 月实现营业收入 15,
598.43 万元，净利润 915.44万元。（以上数据未经审计）
（二）江西恒大绿能科技有限公司基本情况
1.公司名称：江西恒大绿能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91360106MAC7N38L11
3.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.注册资本：20,000 万人民币
5.法定代表人：淦家铨
6.营业期限：2023-01-16 至 2073-01-15
7.注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道 348 号 F栋 1层 101 室
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池制造，电池销售，电池零配件
生产，电池零配件销售，工程和技术研究和试验发展，电子产品销售，站用加氢及储氢设施销售，储能技术服务，智能家庭消费设备
制造，智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构：恒大绿能为公司全资子公司。经查询，恒大绿能不是失信被执行人。
10.恒大绿能最近一年又一期的财务数据如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，恒大绿能总资产 3,027.80 万元，所有者权益2,257.80 万元，2025 年度实现营业收入 0万元，净
利润-88.12 万元。（以上数据经过审计）
截止 2026 年 3 月 31 日，恒大绿能总资产 3,337.04 万元，所有者权益2,167.03 万元，2026 年 1—3月实现营业收入 15.71
万元，净利润-90.77 万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次申请的综合授信及相关担保，系宝乐互动与恒大绿能拟申请的授信及担保授权事项。具体的担保抵押物及担保协议主要内容
，将由宝乐互动、恒大绿能与银行协商确定，最终实际担保总额不会超过本次授予的担保额度。公司将严格依照相关规定，在担保事
项实际发生后，及时、准确地履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次银行授信及担保事项系综合考虑宝乐互动与恒大绿能业务发展需求后作出，契合公司实际经营状况与整体
发展战略。被担保方为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，该事项符合公司及全体股东利益。本次担保贴合公司主
营业务整体发展需求，不会对子公司正常运营与业务拓展造成负面影响，亦不会损害公司及其他股东（尤其是中小投资者）的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.本次担保获得批准后，上市公司及其控股子公司的总担保额度为23,470.61 万元人民币（含本次），占公司 2025 年经审计净
资产的 37.05%；截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为 1,970.61 万元人民币，占公司 2025 年经审计净
资产的 3.11%。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 360 万元人民币，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上
市公司股东的净资产的比例为0.57%。
3.截止目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形
。
六、备查文件
1.第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/70758d27-1784-4b0a-bb7a-35ca7ea3c93e.PDF
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2026-05-27 19:14│恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 18 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会，现就召开
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会。
2.会议召集人：公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 6月 18 日（星期四）14 点 30 分，会期半天。（2）网络投票时间为：2026 年 6月 18 日（
星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 12 日（星期五）
7.出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编号 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于《2025 年财务决算报告》的议案 √
4.00 关于续聘 2026 年审计机构的议案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 √
酬方案的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于 2025 年利润分配预案的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案
10.00 关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综 √
合授信及公司为其提供担保的议案
除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告文件。
议案 9、议案 10 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述其他议案均为普
通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月17日上午9:00至17:30。
2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 6月17 日 17:30 之前送达或传真至公司证券投资部（
请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1.会议联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
4.邮政编码：330096
5.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4bb84b49-0cce-4fb9-b1c2-b9c2cd0aa233.PDF
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2026-05-12 17:44│恒大高新（002591）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五） 15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f4171ee-082e-4b1a-b485-6ed1d3580d75.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xA0nB0hxbW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二
）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西恒大高新技术股份有限公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 朱星河，独立董事 章美珍，董事会秘书兼副总经理 唐明荣，财务总监 乔睿（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xA0nB0hxbW 或使用微信扫描下方小程序
码参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
1.联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1322564f-8943-4b06-a620-d7fb5303437a.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：2026年一季度报告
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恒大高新（002591）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7e88091d-8b27-4350-b48e-3f7f8e653877.PDF
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2026-04-30 00:00│恒大高新（002591）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议
。会议通知及相关议案已于 2026 年 4月 19日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7
名，实际亲自参会董事 7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：
1.审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
公司董事会一致认为：2026 年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/12c98408-b86a-41f5-93df-72f0afbc25ca.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：2025年年度报告
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恒大高新（002591）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54465840-5520-4851-a417-507d37d98c66.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：2025年年度报告摘要
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恒大高新（002591）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb3c756c-1827-4e33-a6a8-22c51b19e952.PDF
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2026-04-23 19:16│恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e894086-c02c-4935-8b08-7f51e42bf801.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 6-00048 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 6-00048 号江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18d53cee-b13a-4d46-b5d0-82726e9fa86b.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年年度审计报告
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恒大高新（002591）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9da31aab-7c0d-47df-ac72-2983a37bb1dc.PDF
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2026-04-23 19:15│恒大高新（002591）：2025年营业收入扣除情况专项审核报告
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恒大高新（002591）：2025年营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4292a9d6-cfa9-4bf7-a7b6-cceaf850f4d3.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（胡大立）
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恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（胡大立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1b708e2-e0ec-42e5-833c-972676f056d5.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（于天宝）
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恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（于天宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4d9881c-668d-447a-bc28-f0934a973746.PDF
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2026-04-23 19:14│恒大高新（002591）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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恒大高新（002591）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9b6366-3fdb-4a59-88b8-2ca340d8dc10.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于2025年不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.公司 2025 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本；
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
2025 年利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、公司 2025 年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56 元，其中母公司
实现净利润-24,640,028.45元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润-511,144,181.96 元，其中母公司
可供股东分配的净利润为-426,817,907.78 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的相关条件，因此，公司 2025 年度
不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、2025 现金分红方案的具体情况
1.最近三个会计年度现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -25,859,149.56 -10,615,467.33 -40,603,438.40
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -511,144,181.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -426,817,907.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,692,685.10
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司截至 2025 年度合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值，且最近一个会计年度净利润亦为负值，此情形不属于《
股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、关于 2025 年不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》相关条款，若公司当年度期末可供分配利润为负值等情形出现，公司有权不实施现金分红。鉴于公司 2025 年
度期末可供分配利润余额为负数，不符合现金分红的实施条件。结合公司实际经营发展需求及 2026 年经营计划，为保障公司持续、
稳定、健康发展，增强风险抵御能力，更好维护全体股东的长远利益，公司 2025 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，
亦不以资本公积金转增股本。
四、董事会意见
董事会认为，2025 年度利润分配预案系结合公司当年经营与财务状况制定，并充分考量了 2026 年度经营发展需求。该预案未
违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此利润分配方案旨在保障公司运营顺畅，推动公司持续、稳定、健康发展，
同时更好地维护全体股东的长期利益。
五、公司未分配利润的用途及使用计划
公司重视以现金分红作为回报股东的方式，同时保障产业的持续发展。公司将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及监管部门
的要求，综合考量公司债务状况、资金状况等与利润分配相关的各类因素，从推动公司健康稳定发展和保障投资者回报的角度出发，
积极落实利润分配政策，与股东及投资者共同分享公司成长与发展的成果。
六、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/39108d60-ac98-4636-9843-08ab5fb4401b.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于会计师事务所2025年履职情况的评估报告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司对大
信会计师事务所在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，公
司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备开展相关审
计工作的资质与能力，能够严格遵循独立审计原则，可满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司 2024 年审计工作中严格遵
守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年审计机构。
公司于 2025 年 4月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2025 年 5月21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度提供审计服务，聘期一年，自公司2024 年年度股
东会审议通过之日起生效。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 1
2月31日的财务报告内部控制有效性实施了审计，并就控股股东及其他关联方资金占用情况等事项开展核查，出具了专项报告。
在审计工作执行过程中，大信会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险与
舞弊的测试及评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等内容，均已与公司管理层及治理层进行沟通。
经审计，大信会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及
相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所就此出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审
计报告。
三、公司对会计师事务所的评估
（一）独立性评价
大信会计师事务所审计小组成员未在公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；大信会计师
事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；大信会计师事务所对公司的审计业务不存在自我
评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中大信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上
的独立，遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
大信会计师事务所审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能
保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计工作计划评价
本次审计工作开始之前，大信会计师事务所审计小组已密切关注公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公
司的经营状况、治理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2025 年年度审计总体策略和具体审计计划，为完
成审计计划并减小审计风险做了充分的准备。
（四）审计程序评价
大信会计师事务所审计小组在 2025 年度审计中，按照《中国注册会计师审计准则》的要求实施了恰当、合理的审计程序，有效
地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，对公司会计政策选择和会计估计行为进行了客观评价，为发表审计意见获取了适当、充
分的审计证据。
四、总体评价
大信会计师事务所作为公司年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、
公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了 2025 年度财务报表和内部控制审计工作，表现出良好的职业
操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87873f9f-2047-4ef0-94de-c12178348423.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.本次聘任不涉及会计师事务所的变更；
2.公司审计委员会及董事会对本次拟续聘会计师事务所均无异议；
3.本次续聘会计师事务所的行为符合财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董
事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信会计师事务所”）担任公司 2026年审计机构。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所是一家以上市公司审计业务为主营方向的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备丰富的上市公司
审计经验与专业能力。在担任公司 2025年度审计机构期间，该所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责
，始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所担任
2026 年度审计机构，负责公司 2026年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授
权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场行情，与审计机构协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1.机构信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务
所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于2
017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
注册地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 22 层
业务资质：会计师事务所执业证书、H股企业审计资质、质量管理体系认证
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次；67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目成员情况
1.项目组人员
拟签字项目合伙人：舒佳敏
拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署过慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、
凤形股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司等上市公司审计
报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：万俊超
拥有中国注册会计师、税务师执业资格，2017 年起从事审计工作，2017 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司服务，未在
其他单位兼职。
2.质量控制复核负责人
拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三
年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江
西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科
技股份有限公司。未在其他单位兼职。
3.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
4.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
5.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025 年度审计费用为 133 万元，较上期审计费用持平。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关
审计资质与专业能力，能够恪守独立审计原则，满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司 2025 年审计工作中严格遵循执业
准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会
计师事务所为公司 2026 年审计机构。2.公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，以全票表决通过《关于续聘 2
026 年审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所的营业执照、主要负责人及监管业务联系人的信息与联系方式，以及拟负责具体审计业务的签字注册会计
师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6bff600-d18e-41ba-8f4f-166ae22cff4e.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的相关规定和
要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）始终秉持勤勉尽责的原
则，恪尽职守、认真履职。现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）2025 年度履职情况评估及
审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备开展
相关审计工作的资质与能力，能够严格遵循独立审计原则，可满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司 2024 年审计工作中
严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意向董事会
提议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年审计机构。
公司第六届董事会第十一次会议、2024 年度股东会审议通过了《关于续聘2025 年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务
所为公司 2025 年度提供审计服务。公司董事会审计委员会已对上述议案进行审议，并同意提交公司董事会审议。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 1
2月31日的财务报告内部控制有效性实施了审计，并就控股股东及其他关联方资金占用情况等事项开展核查，出具了专项报告。
在审计工作执行过程中，大信会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险与
舞弊的测试及评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等内容，均已与公司管理层及治理层进行沟通。
经审计，大信会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及
相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所就此出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审
计报告。
三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.公司董事会审计委员会就大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业情况、独立性等方面开展审查
，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，拥有良好的诚信记录、足够的独立性与较强的投资者保护能力，能
够满足公司审计工作需求。公司于 2025 年 4月 24 日召开审计委员会会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同
意聘任大信会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.大信会计师事务所进场前，审计委员会与负责审计工作的会计师就 2025年度审计范围、时间安排、人员配置、风险判断及重
点审计领域等事项进行了沟通。
年报审计期间，审计委员会就公司年审注册会计师的审计工作进展及审计报告提交时间等内容开展沟通交流；年审注册会计师出
具初步审计意见后，审计委员会审阅了 2025 年年度财务会计报表等资料，并形成统一审议意见。
3.公司于 2026 年 4月 21 日召开审计委员会会议，审议通过公司 2025 年年度财务报表、2025 年年度报告、公司对会计师事
务所履职情况评估报告、2025年内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案等文件，并同意提交董事会审议。
审计委员会认为，大信会计师事务所严格遵循相关审计准则要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当且
有效的审计证据，始终坚持独立审计原则，保障了公司年度审计工作的顺利开展。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分
发挥专门委员会职能，对会计师事务所的资质及执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所展开充分讨论与沟通，督促
其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，大信会计师事务所在公司 2025 年年报审计过程中秉持公允、客观的态度开展独立审计工作，展现出良好的职
业操守与业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关事项，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d371443a-cb38-4eab-80c2-8cfca7cdf528.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：2025年董事会工作报告
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恒大高新（002591）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：内部控制规则落实自查表
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恒大高新（002591）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告
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恒大高新（002591）：关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74927cd1-de93-4c32-abce-9a1560117aca.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系公司依据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32
号）的相关规定与要求作出的合理调整。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，符合相关法律法规规
定及公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《
企业会计准则解释第 19 号》”），明确了“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“处置原通过同一控制下企业合并取
得子公司时相关资本公积的会计处理”“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“金融资产合同现金流量特征的评估及相关
披露”“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等事项，该解释自 2026 年 1月 1日起施行。鉴于上
述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余
未变更的部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告等其他相关规定。
（四）变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19 号》相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定与要求作出的合理调整。变更后的会计政策
能够更客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，符合相关法律法规规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关文件要求所进行的合理变更，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果与现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定与要求作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够更客
观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司财务报表构成重大影响。本次会计政
策变更符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/233c66a2-8690-4254-8b54-682b0a8fa1fa.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒大高新（002591）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b04071d6-81b4-47d1-8ead-7d52a6a73f76.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：2025年内部控制自我评价报告
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江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西恒大高
新技术股份有限公司、江西恒大高新投资管理有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、北京球冠科技有限公司、黑龙江恒大高新技
术有限公司、江西恒大声学技术工程有限公司、武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司、共青城恒大互联网产业投资中
心（有限合伙）、共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）、江西恒大高新科技有限公司、深圳市宝乐互动科技有限公司、江西恒
大智造科技有限公司、福建省宁德恒茂节能科技有限公司、江西恒大绿能科技有限公司、海南恒大科技有限公司、江西省中凯电力有
限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务包括： 节能环保业务和互联网营销业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理
，全面预算管理，运营资金管理，投融资管理，担保业务管理，研究与开发管理，销售业务管理，采购业务管理，生产管理，存货管
理，在建工程项目管理，固定资产管理，人力资源管理，财务报告管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波
动风险，市场需求下滑风险和销售管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评
价报告的一般规定》和公司批准的《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别判断 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
类别
资产总额 错报额≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报额＜ 错报额＜资产总额的
1% 资产总额的 1% 0.5%
主营业务收入 错报额≥营业收入的 营业收入的 0.25%≤错报额＜ 错报额＜营业收入的
0.5% 营业收入的 0.5% 0.25%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果或加大效果的不确定性或使之偏离预期目标，为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果或显著加大效果的不确定性或使之显著偏离预期目标，为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果或严重加大效果的不确定性或使之严重偏离预期目标，为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：朱星河
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5903612-30cc-488d-ae21-ea2a8693427e.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信专审字[2026]第 6-00022 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 6-00022 号江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026 年4 月 22 日出具大信审字[2026]第 6-00047 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f949371d-6ff1-49fd-bebe-83421c25a2d4.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及董事、高级管理人员薪酬事项，根据
谨慎性原则，全体董事均回避表决，相关议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定，公司董事
、高级管理人员 2025 年度薪 酬 已 获 确 认 ， 具 体 薪 酬 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，
拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1.非独立董事及高级管理人员
（1）不在公司担任任何工作职务的非独立董事实行董事津贴制，其中董事长津贴标准为每年人民币 40 万元（含税），未在公
司担任管理职务的董事，不单独领取董事津贴；
（2）同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领取薪酬。具体如下：
在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
①基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，占年薪的 50%～80%，按照月度平均发放。
②绩效奖励：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，最终根据考核结果统算兑付，属浮动部分，占年薪的 20%
～50%，按照绩效考核周期及考核结果发放。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合
高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
③中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
2.独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币 6万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（四）其他。
1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所
需的合理费用由公司承担。
4.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定执行；若本
薪酬方案与日后颁布实施的有关法律法规、规范性文件，或经合法程序修订后的《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等
规定相抵触，以有关法律法规、规范性文件、经合法程序修订后的《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定为准。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6de1e623-7c3e-4b51-bd34-356a545d5b72.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：2025年财务决算报告
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恒大高新（002591）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/908f7d21-7b55-4b31-9140-f10b37470e29.PDF
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2026-04-23 19:12│恒大高新（002591）：独立董事独立性评估的专项意见
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恒大高新（002591）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8afbe518-9084-48c7-956d-7f5b4e194f53.PDF
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2026-04-23 19:08│恒大高新（002591）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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恒大高新（002591）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4489ac94-89fe-43dd-9333-017b355909de.PDF
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2026-04-23 19:06│恒大高新（002591）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的
积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度
。
第二条 适用本制度的董事和高级管理人员是指下列人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指在公司担任除董事以外其他职务的人员和由本公司员工担任并领取薪酬的董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平应当与市场发展趋势相适应，与公司经营业绩及个人工作业绩相匹配，与公司可持
续发展需求相协调。薪酬确定需以公司经营与综合管理状况为基础，综合考量年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标达成
情况、个人履职表现及发展潜力等因素，通过综合考核予以确定。公司董事和高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 董事的薪酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬事项须经董事会批准并向股东会说明，予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于薪酬决定机制、决策流程、构成、发放标准、发放方式、考核标准、支付、止付追索安排及调整方案；负责审查公司董事、高级
管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1.不在公司担任任何工作职务的非独立董事实行董事津贴制，其中董事长津贴标准为每年人民币 40 万元（含税），未在公司担
任管理职务的董事，不单独领取董事津贴；
2.同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领取薪酬，具体参照本制度第
八条执行。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币 6万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
1.基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，占年薪的 50%～80%，按照月度平均发放。
2.绩效奖励：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，最终根据考核结果统算兑付，属浮动部分，占年薪的 20%
～50%，按照绩效考核周期及考核结果发放。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合
高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况
发放的专项激励、奖金或奖励等。
第四章 薪酬的发放、责任追究和止付追索
第十条 领取固定薪酬或津贴的董事、独立董事，其津贴按月发放。
第十一条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。经营年度结束后，
董事会薪酬与考核委员会应完成董事、高管人员上一年度的薪酬考核工作，并根据绩效完成情况确定一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消或扣减特定董事、高级管理人员
当年绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度、严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事或高级管
理人员的，或被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所采取证券市场禁入措施的，或被追究刑事责任并给公司造成损失、声誉损
害或受到其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入等进行全额或部分追回。
（二）若公司董事、高级管理人员因财务造假等错报导致财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬及
中长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十八条 本制度由薪酬与考核委员会制定，报董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东会批准。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25703b92-29c7-4043-8e0b-3d91467ddf16.PDF
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2026-04-23 19:06│恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（章美珍）
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恒大高新（002591）：2025年独立董事述职报告（章美珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91edb1e6-bee0-4336-9ecd-1416c134daa3.PDF
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2026-04-23 17:00│恒大高新（002591）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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恒大高新（002591）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e247a224-2547-46d7-a94b-20369682246f.PDF
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2026-04-23 16:56│恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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恒大高新（002591）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/250a7cae-578b-4f7e-835b-5fcedcd5930f.PDF
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2026-04-16 17:12│恒大高新（002591）：关于诉讼进展的公告
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恒大高新（002591）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8b41594b-c573-4432-846f-19186018bf4e.PDF
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2026-04-03 16:45│恒大高新（002591）：关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于拟对全资子公司增资的议案》，根据公司战略发展规划，为进一步支持全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称
“宝乐互动”）的业务发展，优化其资本结构，降低资产负债率，提升自主融资能力与抗风险能力，增强业务竞争力，公司以自有资
金向宝乐互动增资 5,000 万元。本次增资完成后，宝乐互动仍为公司全资子公司，注册资本将由 3,000 万元变更为 8,000 万元，
公司仍持有其 100%股权。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-006）。
近日公司收到宝乐互动的通知，其已完成工商变更登记及备案手续。具体变更情况如下：
1.公司名称：深圳市宝乐互动科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5GCFN97Y
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：8,000 万元人民币
5.法定代表人：朱光宇
6.营业期限：2020-09-02 至 无固定期限
7.注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号盈峰中心 11038.经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务
信息咨询（不含投资类咨询）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；软件销售；软件开
发。计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集
成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类
增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
9.股权结构：公司持有宝乐互动 100%的股权，宝乐互动为公司的全资子公司，仍纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/86067949-ddd7-471c-8949-d37384f41f77.PDF
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2026-03-24 17:36│恒大高新（002591）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十
七次临时会议。会议通知及议案已于 2026年 3月 18 日通过书面、传真或电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，
应出席董事 7名，亲自参会董事 7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论后，会议以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：
1.审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司战略发展规划，为进一步支持全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的业务发展，优化其
资本结构，降低资产负债率，提升自主融资能力与抗风险能力，增强业务竞争力，公司拟以自有资金向宝乐互动增资 5,000 万元。
本次增资完成后，宝乐互动仍为公司全资子公司，注册资本将由 3,000 万元变更为8,000 万元。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
对全资子公司增资的公告》。
2.审议通过了《关于全资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司基于战略发展规划，在巩固和提升原有主业竞争力的同时，积极布局新能源电池材料等产业，以寻求可持续发展新动能。公
司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）已投资参股湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”）
。为进一步支持匠芯新材千吨产线的顺利建设，并满足其产线建成后量产的经营资金需求，经公司及全资子公司恒大绿能慎重研究与
评估，恒大绿能拟向匠芯新材提供不超过人民币 1,700 万元的财务资助，同时拟向匠芯新材现金增资人民币 2,000 万元，其中1,30
0 万元为公司新增现金出资，700 万元为恒大绿能 2025 年 12 月 11 日向匠芯新材提供的财务资助的偿还款项。本次增资完成后，
恒大绿能将持有匠芯新材 28.00%的股权，匠芯新材控制权未发生变更，不纳入公司合并报表范围。
当前，匠芯新材经营状况稳定，本次财务资助事项不会给公司带来重大财务风险。同时，匠芯新材控股股东黄康、股东金鸿阁（
湖北省）信息咨询合伙企业（有限合伙）及总经理黄雨生为匠芯新材本次财务资助事项产生的本金、利息及逾期利息等资金及费用向
恒大绿能提供连带责任担保。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/59e6e30f-d955-496e-9a2a-069a39083074.PDF
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2026-03-24 17:35│恒大高新（002591）：关于拟对全资子公司增资的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了
《关于拟对全资子公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次增资事项概述
根据公司战略发展规划，为进一步支持全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的业务发展，优化其
资本结构，降低资产负债率，提升自主融资能力与抗风险能力，增强业务竞争力，公司拟以自有资金向宝乐互动增资 5,000 万元。
本次增资完成后，宝乐互动仍为公司全资子公司，注册资本将由 3,000 万元变更为8,000 万元。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资标的基本情况
1.公司名称：深圳市宝乐互动科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5GCFN97Y
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：本次增资前 3,000 万元人民币，本次增资后 8,000 万元人民币
5.法定代表人：朱光宇
6.营业期限：2020-09-02 至 无固定期限
7.注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号盈峰中心 11038.经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务
信息咨询（不含投资类咨询）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；软件销售；软件开
发。计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集
成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类
增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
9.股权结构：宝乐互动为公司全资子公司，本次增资前后宝乐互动股权结构无变化，公司出资比例均为 100%，均纳入公司合并
报表范围，不会导致公司合并报表范围发生变化。经查询，宝乐互动不是失信被执行人。
10.宝乐互动一年又一期的财务数据如下：
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计）
资产总额（万元） 11,740.60 10,939.94
负债总额（万元） 10,745.94 10,645.58
净资产（万元） 994.66 294.37
项目 2025 年 1-9 月份 2024 年年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入（万元） 10,576.97 22,900.72
利润总额（万元） -310.38 -744.28
净利润（万元） -299.71 -757.49
三、对外投资合同的主要内容
本次系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。
四、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1.本次增资的目的
公司本次增资宝乐互动，是为了进一步满足子公司的业务发展需要，提升其资金实力和业务竞争力，降低资产负债率，符合公司
的战略发展规划。
2.可能存在的风险
宝乐互动经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司
将进一步加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，促进其健康稳定发展。
3.对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，本次增资完成后，宝乐互动仍为公司全资子公司，通过本次增资将进一步增强宝乐互动的
资金实力和市场竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响
，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益
和公司长远发展战略。
五、备查文件
1.第六届董事会第十七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/170a43c1-fd51-4f25-ad5c-291922a6db3a.PDF
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2026-03-24 17:35│恒大高新（002591）：关于全资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的公告
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恒大高新（002591）：关于全资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6f64eef9-682a-43ee-b712-59c0097dea0c.PDF
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2026-03-13 15:46│恒大高新（002591）：第六届董事会第十六次临时会议决议公告
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恒大高新（002591）：第六届董事会第十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a7817d35-2509-485d-b33c-79cfb49f2b28.PDF
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2026-03-13 15:45│恒大高新（002591）：关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为公司和子公司提供担保的公告
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恒大高新（002591）：关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为公司和子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b00a6945-f574-4087-a3c5-c8f326ab2f9b.PDF
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2026-01-30 18:33│恒大高新（002591）：2025年年度业绩预告
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恒大高新（002591）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6388d673-fcb8-4d65-8dc6-6b5f2114f319.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│恒大高新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253790.PDF
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2026-04-24│恒大高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163930.PDF
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2025-10-28│恒大高新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741080.PDF
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2025-08-27│恒大高新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584750.PDF
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2025-04-28│恒大高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307146.PDF
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2025-04-28│恒大高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307165.PDF
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2024-10-28│恒大高新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521963.PDF
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2024-08-28│恒大高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000927.PDF
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2024-04-25│恒大高新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793690.PDF
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