公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:02 │恒大高新（002591）：关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │恒大高新（002591）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │恒大高新（002591）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │恒大高新（002591）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（章美珍） │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（黎毅） │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（于天宝） │
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│2025-04-27 15:49 │恒大高新（002591）：2024年营业收入扣除情况专项审核报告 │
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2025-04-27 16:02│恒大高新（002591）：关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的公告
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为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营业务结构，强化公司在战略投资、子公司管控等方
面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提高运营效率，公司拟对公司现有资产和业务进行优化
整合，将公司防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、债权债务、经营资质及人员全部划转至全资子公司江西恒大智造科技有限公司（以下简
称“恒大智造”）。现将相关情况公告如下：
一、方案概述
1、基本情况
公司拟以 2025 年 03 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、负债按照账面净值通过实缴出资
（整体资产划拨）的方式划转至恒大智造，同时公司拟根据实际情况将与防磨抗蚀堆焊业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利
与义务一并划转至恒大智造，公司保留对其投资和管控等职能。
截至 2025年 03 月 31日，公司与防磨抗蚀堆焊业务相关的总资产 3,501.11万元，总负债 231.98 万元，净资产 3,269.13 万
元（以上数据未经审计）。前述资产将作价 3,269.13 万元以实缴出资（整体资产划拔）的方式转移至恒大智造，其中 3,000.00 万
元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。具体金额以实际交割并经专项审计的数据为准。
2、公司董事会审议情况
2025年 4月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资
产并对其出资的议案》，同意公司以 2025 年 03 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、负债按账
面净值全部划转至全资子公司恒大智造，公司拟将与防磨抗蚀堆焊业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至恒
大智造，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。本次划转资金将对恒大智造完成实缴出资义务。公司
董事会授权公司经营管理层及恒大智造经营管理层全权办理本次资产、负债等划转的相关事宜。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次方案涉及双方的基本情况
（一）资产划出方基本情况
企业名称：江西恒大高新技术股份有限公司
统一社会信用代码：91360106613024646A
法定代表人：朱星河
成立日期：1994-09-01
注册资本：30019.9484 万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料
、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工
程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制造
及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；特种设备
出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）资产划入方基本情况
企业名称：江西恒大智造科技有限公司
统一社会信用代码：91360106MA3ABQ846J
法定代表人：赵韩飞
成立日期：2021-03-30
注册资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：特种设备制造，特种设备检验检测，特种设备安装改造修理，特种设备设计，建设工程施工（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，工业机器人制造，通用设备制造（不含特种设备制造
），金属切割及焊接设备销售，增材制造装备销售，增材制造装备制造，金属表面处理及热处理加工，五金产品零售，增材制造，3D
打印服务，新材料技术研发，智能基础制造装备销售，特种设备销售，金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
（三）双方关系
恒大智造为恒大高新的全资子公司，恒大高新直接持有其 100%股权。
三、本次资产划转方案
公司拟以 2025 年 03 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资
子公司恒大智造，同时公司拟根据实际情况将与防磨抗蚀堆焊业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至恒大智
造。
1、划转资产、负债的主要内容
公司拟将截至 2025 年 03 月 31 日公司拥有的与防磨抗蚀堆焊业务生产与经营业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全
资子公司恒大智造，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。截至 2025 年 03月 31日，公司拟划转的
资产、负债（未经审计）情况如下：
项目 截止 2025年 3月 31日账面价值(元)
资产 35,011,108.19
其中：
固定资产 6,652,203.07
流动资产 28,358,905.12
负债 2,319,771.32
注：公司对拟划转资产拥有合法的完整权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封等限制或禁止转让的情形。
2、划转涉及的业务及员工安置
本次划转前的公司涉及的防磨抗蚀堆焊业务相关资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并根据实际情况转移至恒大智造。按
照“人随业务、资产走”的原则，划转前与防磨抗蚀堆焊业务相关的员工均由全资子公司恒大智造接收和安置，公司与相关员工解除
劳动关系。公司和恒大智造将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社
会保险转移等手续。
3、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
4、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司已签订的涉及防磨抗蚀堆焊业务相关的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至
全资子公司恒大智造；专属于公司的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。针对资产交割日后，公司可能承担的因划转资
产在资产交割日前的运营或拟划转资产的过户所产生的或有负债事项，恒大智造承诺将由其全部承担。自资产交割之日起，若公司收
到与划转资产相关的任何收益，包括但不限于政府补助等，公司将在收到上述款项后全额支付给子公司恒大智造，如涉及相应税赋的
，将由恒大智造实际承担。
四、本次资产划转对公司的影响
公司本次将与防磨抗蚀堆焊相关资产划转至全资子公司，恒大智造将作为公司防磨抗蚀堆焊业务板块的经营平台，其将承继公司
现有的防磨抗蚀堆焊全部相关业务，本次资产划转将有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司明晰公司各
业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营
结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次资产划转可能存在的风险
本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合，最终划转金额可能
与上述数据不一致（最终以审计机构审计确认后的数据为准）。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7c2f821-99eb-4b7a-ba7e-02c2e10c8248.PDF
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2025-04-27 15:50│恒大高新（002591）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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恒大高新（002591）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa5bdcd4-2608-4c32-9403-bf4ecce3fd81.PDF
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2025-04-27 15:50│恒大高新（002591）：监事会决议公告
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恒大高新（002591）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db36f070-533e-401a-a221-2de0c8be5053.PDF
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2025-04-27 15:50│恒大高新（002591）：2025年一季度报告
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恒大高新（002591）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58e16eb8-0c8a-4916-b631-d39c41588cf1.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：年度股东大会通知
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现就召开
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点 30 分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2025年 5月 21 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 16日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编号 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024年利润分配预案的议案 √
5.00 关于《2024年财务决算报告》的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年审计机构的议案 √
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2024年度述职报告。
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告文件。
上述议案均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：00至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88号，公司证券投资部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025年 5月20日下午 17：30之前送达或传真至公司证券投资部
（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1、会议联系人：甘武
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2f50600-7308-4e61-bd8f-397df5231fd6.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（章美珍）
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恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（章美珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/862bcc23-85c5-491e-be48-05e890f36ab7.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（黎毅）
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恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（黎毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02625370-0c10-48a3-ae9b-8bcf0bd48c24.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：独立董事年度述职报告
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恒大高新（002591）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/681b255b-7f6f-4320-884a-25717d1f70e1.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（于天宝）
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恒大高新（002591）：2024年独立董事述职报告（于天宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02bb28c8-49d5-4c5d-aa62-55af2a38563c.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：2024年营业收入扣除情况专项审核报告
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恒大高新（002591）：2024年营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ada9773-0484-4299-9b06-cb1b6973da36.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：内部控制审计报告
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恒大高新（002591）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4718bb1e-0f5f-46ec-b938-8fde9a8f139f.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：年度关联方资金占用专项审计报告
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恒大高新（002591）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb26eafc-cda9-4bdd-8fd4-ee1753877534.PDF
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2025-04-27 15:49│恒大高新（002591）：2024年年度审计报告
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恒大高新（002591）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f48bb28-6bc3-476b-b200-d86eede3557c.PDF
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2025-04-27 15:47│恒大高新（002591）：关于2024年不进行利润分配的专项说明
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恒大高新（002591）：关于2024年不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb1d5e6a-3ccf-42cc-b143-fd203a260492.PDF
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2025-04-27 15:47│恒大高新（002591）：关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告
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恒大高新（002591）：关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/141a306a-2607-48ba-b368-2b4fbec04410.PDF
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