公司公告☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:34 │恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 16:59 │恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 17:22 │恒大高新（002591）：关于子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │恒大高新（002591）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-05-27 19:16 │恒大高新（002591）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-05-27 19:15 │恒大高新（002591）：关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告 │
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│2026-05-27 19:14 │恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-12 17:44 │恒大高新（002591）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │恒大高新（002591）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告 │
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2026-06-21 15:34│恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告
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恒大高新（002591）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a7b93390-22c7-40eb-9ec8-90a857933063.PDF
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2026-06-21 15:34│恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书
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恒大高新（002591）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e5a45811-3079-4876-ad5b-aefe817dd695.PDF
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2026-06-12 16:59│恒大高新（002591）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。本
次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会。
2.会议召集人：公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开 2025 年度年度股东会，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 6月 18 日（星期四）14 点 30 分，会期半天。（2）网络投票时间为：2026 年 6月 18 日（
星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 12 日（星期五）
7.出席对象：
（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编号 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于《2025 年财务决算报告》的议案 √
4.00 关于续聘 2026 年审计机构的议案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 √
酬方案的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于 2025 年利润分配预案的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案
10.00 关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综 √
合授信及公司为其提供担保的议案
除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告文件。
议案 9、议案 10 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述其他议案均为普
通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月17日上午9:00至17:30。
2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 6月17 日 17:30 之前送达或传真至公司证券投资部（
请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1.会议联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
4.邮政编码：330096
5.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7f1a9c11-0eb4-4484-a9e8-03ef79a13850.PDF
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2026-06-05 17:22│恒大高新（002591）：关于子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）的
通知，因其业务发展需要对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了其注册所在地市场监督管理局换发的《营业执
照》。具体变更情况如下：
一、恒大高科经营范围变更情况
变更前：
许可项目：特种设备制造，船舶改装，船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，金属切割及焊接设备制造，减振降噪设备制造，噪声与振动控制服务，表面功能
材料销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工业机器人制造
，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，智能机器人销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，安
防设备制造，安防设备销售，消防技术服务，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，进出口代理，船用配套设备制造，环境保
护专用设备销售，海水淡化处理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
变更后：
许可项目：特种设备制造，船舶改装，船舶修理，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，金属切割及焊
接设备制造，减振降噪设备制造，噪声与振动控制服务，表面功能材料销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，高性能纤
维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，
智能机器人销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，安防设备制造，安防设备销售，消防技术服务，消防器材销售，安全
、消防用金属制品制造，进出口代理，船用配套设备制造，环境保护专用设备销售，海水淡化处理，专业保洁、清洗、消毒服务，建
筑物清洁服务，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。除经营范围变更外，恒大
高科《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查资料
1.江西恒大高新科技有限公司营业执照；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1ca2a6fb-94d9-4ab6-8532-ec195036a2cd.PDF
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2026-05-27 19:16│恒大高新（002591）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日召开了第六届董事会第二十次临时会议，审议通过
了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止。本次授权的具体内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量。
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发
行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该
20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格
按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。若国家法律法规对以简易程序向
特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1.授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2.其他授权
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复深圳证券交易所等相
关部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请中介机构并签署相应协议，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过，本次授权不代表公司将
实施股票发行事宜。公司董事会将根据公司 2025 年度股东会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发
行事宜。若经论证符合发行条件并启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经
中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司将根据事项进展及时履行相关信息披露义务，该事项是否启动、能否顺利实施取决于
多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次临时会议决议；
2.公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2ece2c1-a31d-4a88-ae86-59f19017af26.PDF
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2026-05-27 19:16│恒大高新（002591）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日以现场会议形式召开第六届董事会第二十次临时会
议。会议通知及相关议案已于 2026 年 5 月22 日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应
出席董事 7名，实际亲自参会董事 7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：
1.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案已获公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
2.审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
为保障全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的现金流充足，公司同意就其向金融机构申请的不超
过人民币1亿元的综合授信额度提供担保。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据宝乐互动与金融机构最终签署
的协议确定，实际使用金额则根据宝乐互动运营资金的实际需求而定。此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行等
金融机构对宝乐互动的要求，采用一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押及质押、留置、定金及前述方式的复合担保等多种
担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让
等业务。
本次申请的综合授
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