公司公告☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 18:42 │ST八菱（002592）：关于公司高新技术企业资格被取消的公告 │
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│2026-11-02 18:32 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-10-28 18:50 │ST八菱（002592）：关于第六期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-10-28 18:50 │ST八菱（002592）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 18:46 │ST八菱（002592）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:45 │ST八菱（002592）：关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的公告 │
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│2026-10-28 18:44 │ST八菱（002592）：关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告│
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│2026-10-28 18:44 │ST八菱（002592）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:44 │ST八菱（002592）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-13 19:47 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2026-11-04 18:42│ST八菱（002592）：关于公司高新技术企业资格被取消的公告
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一、事项概述
2026 年 11 月 3 日，广西高新技术企业认定工作领导小组办公室在广西壮族自治区科学技术厅官网发布《广西高新技术企业认
定工作领导小组办公室关于广西蜀盛工程技术服务有限公司等 14 家高新技术企业复核结果的通告》（桂科发〔2026〕330 号，以下
简称《通告》），决定取消 14 家企业的高新技术企业资格，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入《通告》所附
《取消高新技术企业资格名单》。公司 2021 年度、2022 年度两个纳税年度的高新技术企业资格被取消，但对公司未造成实质性影
响。
二、本次取消资格的具体情况
公 司 于 2020 年 12 月 3 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 （ 证 书 编 号GR202045000927），证书有效期三年，据此公
司在 2020 年度至 2022 年度可享受减按 15%的税率缴纳企业所得税。
2021 年，因南宁高新技术产业开发区土地储备中心对公司位于南宁高新区科德路 1 号地块实施收储，公司当年收到土地收购补
偿费 1.8 亿元，当年度收入总额因此大幅增加，致使公司 2021 年度高新技术产品（服务）收入占同期总收入的比例低于 60%，不
符合《认定办法》规定的高新技术企业认定条件。根据《通告》，公司 2021 年度、2022 年度两个纳税年度的高新技术企业资格被
取消。
公司已于 2023 年 12 月 8 日通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书（证书编号 GR202345000594），证书有效期
三年，据此公司在 2023 年度至 2025 年度可继续享受高新技术企业减按 15%的税率缴纳企业所得税。本次《通告》取消高新技术企
业资格不涉及公司 2023 年度及以后年度的企业所得税税负，亦不影响公司 2023 年度取得的高新技术企业证书的效力。
三、对公司的影响
本次高新技术企业资格被取消，虽导致公司 2021 年度、2022 年度不得享受高新技术企业减按 15%的税率缴纳企业所得税。但
2021 年度，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，母公司应纳税所得额为负数，公司当年度未实际享受高新技术企业 15
%的企业所得税优惠政策，不涉及补缴企业所得税。2022 年度，公司依据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企
业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第23 号）按 15%的税率缴纳企业所得税，不涉及补缴企业
所得税。因此，本次取消公司 2021 年度、2022 年度高新技术企业资格，未对公司造成实质性影响。
本次高新技术企业资格被取消事项不属于前期会计差错，不涉及对以前年度财务数据的追溯调整。
四、备查文件
1．《广西高新技术企业认定工作领导小组办公室关于广西蜀盛工程技术服务有限公司等 14 家高新技术企业复核结果的通告》
（桂科发〔2026〕330 号）及所附《取消高新技术企业资格名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/05773423-0de2-431d-a02e-f6ec73e0f5e4.PDF
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2026-11-02 18:32│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保事项基本情况
2019 年 10 月至 2020 年 1 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技
术有限公司（以下简称“海南弘天”）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自以海南弘天名义，将合计金额
4.66 亿元的三张定期存单违规对外提供质押担保，导致前述存单项下资金被全额划扣。受该违规担保事项影响，公司股票自 2020
年 7月 2日起被实施其他风险警示（ST）。
二、诉讼程序推进及损失追偿工作进展
针对上述违规担保所造成的资金损失，海南弘天已依法启动司法追偿程序，各案件具体进展情况如下：
（一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷案件
本案经重庆市高级人民法院作出终审生效判决，已于 2025 年 12 月 24 日执行终结并结案；海南弘天累计收回本案款项合计 1
.03 亿元。
（二）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷案件
本案经最高人民法院再审，于 2024 年 12 月 31 日作出（2024）最高法民再2 号民事判决，维持广东省高级人民法院（2022）
粤民终 74 号民事判决，认定案涉《存单质押合同》无效，判令广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称“广州珠江支行”）向海
南弘天返还 7,300 万元并支付相应资金占用费。
二审判决生效后，海南弘天依法向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）申请强制执行。在执行过程中，广州珠
江支行已向执行法院账户支付执行款 80,418,252.72 元（暂计），同时以王安祥涉嫌骗取票据承兑为由进行刑事控告。广州中院作
出执行裁定，以广州银行珠江支行已向法院缴纳执行款且本案据以执行的法律文书被最高人民法院裁定再审为由，裁定终结本案执行
。海南弘天不服，先后向广州中院申请执行异议，向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）申请复议。在最高人民法院作出
的再审判决生效后，海南弘天亦向广州中院申请恢复强制执行。但在广东高院复议审查期间，广州市公安局向广州中院发出《建议暂
缓执行函》，称“案涉执行款涉及该局办理刑事案件票据诈骗罪的资金，为避免影响刑事案件的侦查及后续处理，建议广州中院依法
暂缓执行该款项。”广州中院、广东高院均以公安机关出具《建议暂缓执行函》为由，驳回海南弘天的申请。海南弘天遂向最高人民
法院提出申诉。最高人民法院审查期间，广州市公安局于 2026 年 9月 3日向广州中院发出穗公（经）冻财/解冻财自[2026]2110 号
《协助冻结/解除冻结财产通知书》，以涉嫌骗取票据承兑案的涉案财产为由，冻结了本案所涉款项。最高人民法院于 2026 年 10
月作出（2026）最高法执监 175 号执行裁定书，认为案涉执行款与涉刑事案件资金可能存在关联，为避免继续执行可能造成涉案款
后续退赔、执行回转困难，广州中院未恢复执行，并无不当，据此裁定驳回海南弘天的申诉请求。
因海南弘天至今未收到任何刑事控告，并非骗取票据承兑案的犯罪嫌疑人和被告，公司已督促海南弘天尽快向公安机关、检察院
等申诉，申请尽快解除冻结。相关款项是否能解除冻结、何时能解除冻结尚存在不确定性。
（三）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷案件
广州中院于 2025 年 5月就本案作出一审裁定，认为本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，根据“先刑后民”的司法原则，
裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，向广东高院提起上诉。广东高院于 2026 年 7 月作出二审裁定，驳回上诉，维
持原一审裁定。海南弘天对二审裁定持有异议，已向最高人民法院提交再审申请材料，该再审申请能否获立案受理尚存在不确定性。
本案与前述1.46亿元存单质押合同纠纷案属于基本事实和法律关系相同而金额不同的类案，而 1.46 亿元存单质押合同纠纷案已
经最高人民法院终审判决，认定案涉质押合同无效。且据海南弘天反馈，广州银行股份有限公司珠江支行被骗取票据承兑刑事案件已
在法院审理过程中，海南弘天至今未收到任何单位关于海南弘天涉嫌经济犯罪的任何通知，也未收到任何关于经济犯罪的控告。
三、风险提示
截至本公告披露日，海南弘天违规担保相关历史遗留问题尚未处理完毕，公司股票暂未满足撤销其他风险警示的条件。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露媒体，公司所有重大信息均以在上述指定媒体刊载的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/13b0811a-cd5a-4fdd-8961-8ac514273268.PDF
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2026-10-28 18:50│ST八菱（002592）：关于第六期员工持股计划存续期展期的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于第
六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长 2年，展期
后存续期至 2028 年 11 月 8日。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1.审议程序
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，于 2023 年 10 月13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，批准实施本次员工持股计划
。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 28 日、2023 年10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持
股计划（草案）》《2023 年第二次临时股东大会决议公告》及其他相关公告。
2.股票过户情况
2023 年 11 月 9日，公司通过非交易过户方式，将存放于回购专用证券账户的 1,014.30 万股回购股份，过户至第六期员工持
股计划的证券账户。
3.锁定期与存续期
依据《第六期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划存续期为36 个月，锁定期为 12 个月。截至目前，锁定期已
于 2024 年 11 月 10 日届满，原存续期将于 2026 年 11 月 8日届满。
4.业绩考核与归属
本次员工持股计划设置业绩考核指标，并将考核指标完成情况作为股票归属的前提条件。经审计、考核并经董事会审议确认，本
次员工持股计划全部业绩考核指标均已达成，股票归属条件均已成就。
5.当前持股状态
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票尚未处置出售，持股数量维持 1,014.30 万股，占公司总股本的 3.57%；本
次员工持股计划所持公司股票未设置抵押、质押，亦未用于对外担保、抵偿债务等其他用途。
二、本次员工持股计划存续期展期具体情况
鉴于本次员工持股计划原存续期将于 2026 年 11 月 8日届满，其所持公司股票尚未处置完毕。根据《第六期员工持股计划（草
案）》及《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定，经第六期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议、公司第八届董事会第四
次会议先后审议通过《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 2年，展期后存续期至 2
028年 11 月 8日。
展期期间，若本次员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议；
2.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3.公司第六期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bdfbd442-a46a-4157-8f5d-31d40f14116f.PDF
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2026-10-28 18:50│ST八菱（002592）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控
制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
拟聘任事务所首席合伙人：谢泽敏
截至 2025 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 182 人、注册会计师人数为 1,053 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。
最近一年经审计的收入总额为 165,371.41 万元，经审计的审计业务收入为 141,652.86 万元，经审计的证券业务收入为 48,31
1.46 万元。
2025 年度审计上市公司客户 218 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费 27,698.20 万元，审计与本公司同行业（制造业）的上
市公司客户 145 家。
2、投资者保护能力
截至 2026 年 9 月 30 日，大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完
毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈丽华，2004 年取得中国注册会计师资格，2005 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在大信所执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：安硕信息、泰坦科技、ST 八菱 3家上市公
司，帝联科技、华创生活等 8家挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：卢红，2025 年取得中国注册会计师资格，2022 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始在大信所执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：ST 八菱 1 家上市公司，卓越科技、锁龙消
防 2家挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人：张樱楠，2015 年取得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计工作，2026 年开始在
大信所执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司 6家，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈丽华、签字注册会计师卢红、项目质量控制复核人张樱楠近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈丽华、签字注册会计师卢红和项目质量控制复核人张樱楠，均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计拟收费 123 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中，财务报告审计费用 108 万元，内部控制审计费用 15 万元，
与上期审计收费持平。审计收费主要依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计所需配备的审计人员和投入的工作量
等因素协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董
事会审计委员会对大信所的资质条件、执业记录、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分的了解与审
查，认为大信所具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作要求；其在公司 2025 年度审计工作中恪尽职
守，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，客观、公允地发表了审计意见。为保持公司
审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘大信所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7722cd0d-09d2-4a13-b801-4bb16cf02b63.PDF
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2026-10-28 18:46│ST八菱（002592）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在公司三
楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议
由董事长顾瑜女士主持，应出席董事 6人，实际出席董事6人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事逐项审议，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
(一)审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
(二)审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，并经 2025 年第五次
临时股东会审议同意将该等议案的股东会决议有效期延长至 2026 年 12 月 15 日。鉴于前述股东会决议的有效期即将届满，为保障
本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规
定，并结合公司实际情况，董事会提请股东会将本次发行议案的股东会决议有效期再次延长 12个月，即延长至 2027 年 12 月 15
日。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-06
5）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，并经 2025年第五次临时股东会审议同意将该议案项下的授权有效期延长至 2026 年 12 月15 日。鉴于前述授权期限
即将届满，董事会提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期再次延长 12 个月，即延长
至 2027 年 12月 15日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容及相关授权事宜均保持不变。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-06
5）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构
。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(五) 审议通过《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》
受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升整体经营效益，董事会同意解散清算并注销控股子
公司印尼八菱科技有限公司，并授权公司管理层统筹办理子公司解散、清算、注销等相关手续。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
(六) 审议通过《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第六期员工持股计划原存续期将于 2026 年 11 月 8日届满，其所持公司股票尚未处置完毕，经董事会审议，同意将该
员工持股计划存续期延长 2年，展期后存续期至 2028 年 11 月 8日。展期期间，若该员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该
员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于第六期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
因董事陈淑英、李汉敏为第六期员工持股计划持有人，属于关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
(七)审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
三、备查文件
1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 公司第八届董事会战略委员会第一次会议决议；
5. 公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/18dcc53c-e10a-422e-8a62-ab55da241187.PDF
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2026-10-28 18:45│ST八菱（002592）：关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于解散
清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》，董事会同意解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司（以下简称“
印尼八菱”），并授权公司管理层统筹办理印尼八菱解散、清算、注销等相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次解散注销控股子公司事宜在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次解散注销控股子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次解散注销控股子公司的基本情况
1. 公司名称：印尼八菱科技有限公司
2. 英文名称：PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA
3. 注册资本：110万美元
4. 注册地址：印度尼西亚雅加达
5. 经营范围：换热器生产及销售
6. 股权结构：
股东名称 出资金额（万美元） 持股比例 出资方式
南宁八菱科技股份有限公司 104.5 95% 货币
柳州八菱科技有限公司 5.5 5% 货币
合计 110 100%
7. 最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 88.34 174.40
负债总额 0.35 40.21
应收账款 - 8.51
净资产 87.99 134.19
项目 2026 年 1 月至 9月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 39.27 86.61
利润总额 -32.34 -48.90
净利润 -32.75 -49.70
二、本次解散注销控股子公司的目的和对公司的影响
受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升经营效益，公司决定依法解散并注销印尼八菱。
印尼八菱注销后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事宜符合公司实际经营情况及未来发展需要，不会对公司整体业务发
展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f9e3a852-329b-45e4-b944-8c17410c723a.PDF
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2026-10-28 18:44│ST八菱（002592）：关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十
二次会议，并于 2024 年 12月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期，以及股东
会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜（以下简称“相关授权”）的有效期，均自 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起计算，有效期为 12 个月，即自 2024 年 12 月 16 日起至2025 年 12 月 15 日止。具体内容详见公司分别于 2024 年
11 月 29 日、2024 年12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《2024 年
度向特定对象发行股票预案》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》及其他相关公告。
2025 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议；2025 年 12月 5日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满之日起延
长12 个月，即延长至 2026 年 12 月 15 日。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月19 日、2025 年 12 月 6日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》《2025 年第五次临时股
东会决议公告》。
鉴于本次发行经延长的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行后续工作的延续性与有效性，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司于 2026 年 10 月
28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》及《关于提
请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。董事会提请股东会将本次发
行的股东会决议有效期及相关授权有效期再次延长 12 个月，即延长至 2027 年 12 月 15 日。
除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容及相关授权事宜均保持不变。上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议
通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b01db103-813f-4a6b-928e-f164ab9656a3.PDF
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2026-10-28 18:44│ST八菱（002592）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:3
0、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7、出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不
能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于再次延长公司向特定对象发行股票的 非累积投票提案 √
股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会及其 非累积投票提案 √
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以通过现场、电子邮件、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。
2、登记手续
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；代理他人出席会议的，应出示股东和代理人有效身份证件、股东授权委托
书原件（详见附件 2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的营业执照（复印件加盖公章）及其法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）。
3、登记时间：2026 年 11 月 11 日—11 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。异地股东可通过信函、电子邮
件或者传真方式进行登记，登记资料须在登记时间截止前送达公司证券部，并注明“股东会”字样。
4、登记地点：详见本通知“6、联系方式”。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理签到手续。
6、联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部
7、会议费用：股东出席本次会议的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/07ccdfef-950f-47c3-8238-cd1e61c91ba1.PDF
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2026-10-28 18:44│ST八菱（002592）：2026年三季度报告
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ST八菱（002592）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6c54d1bc-c9be-4366-91a7-678772f0476e.PDF
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2026-10-13 19:47│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保事项基本情况
2019 年 10 月至 2020 年 1 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技
术有限公司（以下简称“海南弘天”）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自以海南弘天名义，将合计金额
4.66 亿元的三张定期存单违规对外提供质押担保，导致前述存单项下资金被全额划扣。受该违规担保事项影响，公司股票自 2020
年 7月 2日起被实施其他风险警示（ST）。
二、诉讼程序推进及损失追偿工作进展
针对上述违规担保所造成的资金损失，海南弘天已依法启动司法追偿程序，各案件具体进展情况如下：
（一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷案件
本案经重庆市高级人民法院作出终审生效判决，已于 2025 年 12 月 24 日执行终结并结案；海南弘天累计收回涉案款项合计 1
.03 亿元。
（二）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷案件
本案经最高人民法院再审，该院于 2024 年 12 月 31 日作出（2024）最高法民再 2号民事判决，维持广东省高级人民法院（20
22）粤民终 74 号民事判决，认定案涉《存单质押合同》无效，判令广州银行股份有限公司珠江支行向海南弘天返还 7,300 万元并
支付相应资金占用费。
最高人民法院再审期间，广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出执行裁定书，以广州银行珠江支行已向法院
缴纳执行款 80,418,252.72元（暂计）且本案据以执行的法律文书被最高人民法院裁定再审为由，裁定终结本案执行。海南弘天不服
，先后向广州中院申请执行异议，向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）申请复议，并且在最高人民法院作出的再审判决
生效后，向广州中院申请恢复强制执行。广州中院、广东高院均以广州市公安局向广州中院发出《广州市公安局关于建议暂缓执行涉
嫌犯罪资金款项的函》（以下简称《建议暂缓执行函》）为由，驳回海南弘天的申请，决定暂缓发放广州银行珠江支行已付至法院账
户的 80,418,252.72 元。
海南弘天不服广东高院（2025）粤执复34号执行裁定，向最高人民法院提出申诉。近日，海南弘天收到最高人民法院（2026）最
高法执监175号执行裁定书。该裁定书载明：在广东高院复议审查期间，广州市公安局向广州中院发出《建议暂缓执行函》，称“案
涉执行款涉及该局办理刑事案件票据诈骗罪的资金，为避免影响刑事案件的侦查及后续处理，建议广州中院依法暂缓执行该款项。”
最高人民法院审查期间，广州市公安局于2026年9月3日向广州中院发出穗公（经）冻财/解冻财自[2026]2110号《协助冻结/解除冻结
财产通知书》，以涉嫌骗取票据承兑案的涉案财产为由，冻结了本案所涉的73,000,000元及资金占用费。鉴于案涉执行款与涉刑事案
件资金可能存在关联，为避免继续执行可能导致的涉案款后续退赔、执行回转困难，广州中院未恢复执行。据此，最高人民法院认定
海南弘天的申诉理由不能成立，裁定驳回海南弘天的申诉请求。
因海南弘天至今未收到任何刑事控诉，不是骗取票据承兑案的犯罪嫌疑人和被告，公司将督促海南弘天向公安机关、检察院等申
诉，申请尽快解除冻结。
（三）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷案件
2025 年 5 月，广州中院作出一审裁定，认为本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，根据“先刑后民”的司法原则，裁定驳
回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，向广东高院提起上诉。2026 年 7 月末，广东高院作出二审裁定，驳回上诉，维持原一
审裁定。海南弘天对二审裁定持有异议，已向最高人民法院提交再审申请材料，该再审申请能否获立案受理尚存在不确定性。
本案与前述1.46亿元存单质押合同纠纷案属于基本事实和法律关系相同而金额不同的类案，而 1.46 亿元存单质押合同纠纷案已
经最高人民法院终审判决，认定案涉质押合同无效。且据海南弘天反馈，广州银行股份有限公司珠江支行被骗取票据承兑刑事案件已
在法院审理过程中，海南弘天至今未收到任何单位关于海南弘天涉嫌经济犯罪的任何通知，也未收到任何关于经济犯罪的控告。
三、风险提示
截至本公告披露日，海南弘天违规担保相关历史遗留问题尚未处理完毕，公司股票暂未满足撤销其他风险警示的条件。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露媒体，公司所有重大信息均以在上述指定媒体刊载的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/63508515-b19a-4c1e-b38f-5c00499b89d7.PDF
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2026-10-13 19:47│ST八菱（002592）：关于实际控制人股份解除质押的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人顾瑜女士的通知，获悉其所持有的公司股份已解除
质押，现将相关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 起始 质押
大股东及其 （股） 比例 比例 日 日期
一致行动人
顾瑜 是 23,477,000 95.09% 8.26% 2025- 2026- 中国银行股份有限
09-08 10-12 公司梧州分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顾瑜女士及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 累计质押数 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 股份比例 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
比例 股份限 押股份 限售和冻结 押股份
售和冻 比例 数量（股） 比例
结、标记
数量
（股）
杨竞忠 66,433,049 23.38% 43,000,000 64.73% 15.14% 0 0.00% 0 0.00%
顾瑜 24,688,427 8.69% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,516,320 75.00%
杨经宇 319,108 0.11% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 239,331 75.00%
合计 91,440,584 32.19% 43,000,000 47.03% 15.14% 0 0.00% 18,755,651 38.72%
注：1.表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差；2.上表所列“未质押股份限售和
冻结数量”均为限售股份，性质全部为高管锁定股，冻结数量为0，标记数量为0。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3bf05f24-635a-4751-a8a3-617d3b0bdc8e.PDF
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2026-10-07 15:42│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保事项基本情况
2019 年 10 月至 2020 年 1 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技
术有限公司（以下简称“海南弘天”）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自以海南弘天名义，将合计金额
4.66 亿元的三张定期存单违规对外提供质押担保，导致前述存单项下资金被全额划扣。受该违规担保事项影响，公司股票自 2020
年 7月 2日起被实施其他风险警示（ST）。
二、诉讼程序推进及损失追偿工作进展
针对上述违规担保所造成的资金损失，海南弘天已依法启动司法追偿程序，各案件具体进展情况如下：
（一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷案件
本案经重庆市高级人民法院作出终审生效判决，已于 2025 年 12 月 24 日执行终结并结案；海南弘天累计收回涉案款项合计 1
.03 亿元。
（二）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷案件
本案经最高人民法院再审并作出终审判决，维持广东省高级人民法院（2022）粤民终 74 号民事判决，认定案涉《存单质押合同
》无效，判令广州银行股份有限公司珠江支行向海南弘天返还 7,300 万元并支付相应资金占用费。海南弘天已向管辖法院申请强制
执行。截至本公告披露日，海南弘天尚未收到该案任何执行回款，本案最终可回收款项金额及回款时间均存在不确定性。
（三）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷案件
2025 年 5 月，广州市中级人民法院作出一审裁定，认为本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，根据“先刑后民”的司法原
则，裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，向广东省高级人民法院提起上诉。2026 年 7月末，广东省高级人民法院作
出二审裁定，驳回上诉，维持原一审裁定。海南弘天对该裁定持有异议，已向最高人民法院提交再审申请材料。
本案与前述1.46亿元存单质押合同纠纷案属于基本事实和法律关系相同而金额不同的类案，而 1.46 亿元存单质押合同纠纷案已
经最高人民法院终审判决，认定案涉质押合同无效。且据海南弘天反馈，广州银行股份有限公司珠江支行被骗取票据承兑刑事案件已
在法院审理过程中，海南弘天至今未收到任何单位关于海南弘天涉嫌经济犯罪的任何通知，也未收到任何关于经济犯罪的控告。
三、风险提示
截至本公告披露日，海南弘天违规担保相关历史遗留问题尚未处理完毕，公司股票暂未满足撤销其他风险警示的条件。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露媒体，公司所有重大信息均以在上述指定媒体刊载的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d3f61822-8cf0-4d23-a8fa-a00ec69ca20d.PDF
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2026-09-30 00:00│ST八菱（002592）：关于诉讼事项的进展公告
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ST八菱（002592）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ef17cd87-2c77-4958-8598-ee1f3f079a4e.PDF
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2026-09-10 00:00│ST八菱（002592）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、审议通过利润分配方案情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据 2025 年年度股东会授权，公司于2026 年 7 月 30 日召开第八
届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。具体分配方案如下：以本次权益分派股权登记日登记
在册的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照分配方案披露日
公司总股本284,026,157 股测算，本次中期分红预计总额为 28,402,615.7 元。具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2026-047）。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总
额进行调整。公司2026 年半年度利润分配方案披露后，因股权激励计划激励对象行权，公司股本增加 55,000 股，总股本由 284,02
6,157 股变更为 284,081,157 股。调整后的分配方案如下：以公司本次权益分派股权登记日总股本（目前总股本为284,081,157 股
）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），向全体股东合计派发现金 28,408,115.7 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
本次权益分派方案以固定比例方式分配，与公司董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：以公司本次权益分派股权登记日总股本（目前总股本为 284,081,157 股）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税；扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.9 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 9 月 17 日，除权日（除息日）为：2026 年 9月 18 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 9月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 9 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****501 杨竞忠
2 01*****237 顾瑜
3 08*****371 南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划
4 01*****902 黄志强
5 08*****771 南宁八菱科技股份有限公司－第六期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9 月 8 日至登记日：2026 年9 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
2026 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案
》及《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司将在本次权益分派实施完毕后，对第一期、第二期股票期权激
励计划的行权价格予以相应调整，其中第一期股票期权激励计划的行权价格由 5.25 元/份调整为 5.15 元/份，第二期股票期权激励
计划的行权价格由 6.25 元/份调整为 6.15 元/份。具体内容详见公司2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号
：2026-053）及《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-054）。
七、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券部
2.咨询地址：南宁市高新区高新大道东段 21 号
3.咨询联系人：甘燕霞
4.咨询电话：0771-3216598
5.传真电话：0771-3211338
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.公司第八届董事会第二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b9fc236c-120a-4481-8e39-4804309b7677.PDF
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2026-09-04 17:02│ST八菱（002592）：关于第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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ST八菱（002592）：关于第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d86d117f-7a81-44a1-9288-6622856f48b2.PDF
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2026-09-04 17:02│ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ecf75fdb-c31b-4e54-beb8-30a84e141c95.PDF
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2026-09-01 00:00│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保事项概述
2019 年 10 月至 2020 年 1 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技
术有限公司（以下简称“海南弘天”）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议决策程序的情况下，擅自以海南弘天名义，将合计
4.66 亿元的三张定期存单违规对外提供质押担保，最终导致该等存单项下资金被全额划扣。受前述违规担保事项影响，公司股票自
2020年 7月 2日起被实施其他风险警示（ST）。
二、诉讼进展及追偿情况
针对上述违规担保造成的资金损失，海南弘天已有序开展诉讼追偿工作，各案件具体进展如下：
（一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷案件
该案经重庆市高级人民法院作出终审生效判决，于 2025 年 12 月 24 日执行终结并结案，海南弘天累计收回涉案款项 1.03 亿
元。
（二）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称“广州银行珠江支行”）1.46 亿元存单质押合同纠纷案件
该案经最高人民法院再审，已判决维持广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）二审裁判，认定案涉《存单质押合同》无
效，判令广州银行珠江支行向海南弘天返还 7300 万元并支付相应资金占用费。海南弘天已向法院申请强制执行，但截至本公告披露
日，尚未收到任何回款，本案最终可收回金额及回款时间均存在不确定性。
（三）海南弘天诉广州银行珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷案件
2025 年 5 月，广州市中级人法院作出一审裁定，认为本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，根据“先刑后民”的司法原则
，裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天对一审裁定不服，向广东高院提起上诉。2026 年 7 月底，广东高院作出二审裁定，驳回上诉
，维持原裁定。海南弘天不认同该裁定结果，已向最高人民法院寄出再审申请材料。
本案与 1.46 亿元存单质押合同纠纷案属于基本事实和法律关系相同而金额不同的类案，而 1.46 亿元存单质押合同纠纷案已经
最高人民法院终审判决，认定质押合同无效。且据海南弘天所述，广州银行珠江支行被骗取票据承兑刑事案件已在法院审理过程中，
海南弘天至今未收到任何单位关于海南弘天涉嫌经济犯罪的任何通知，也未收到任何关于经济犯罪的控告。
三、风险提示
截至本公告披露日，因海南弘天违规担保相关遗留问题尚未处理完毕，公司股票暂未满足撤销其他风险警示的条件。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
本公司指定信息披露媒体，公司所有重大信息均以在上述指定媒体发布的正式公告为准。敬请广大投资者审慎研判、理性投资，注意
防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a273f185-c918-46fd-a662-cd801bd84b2e.PDF
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2026-08-28 17:32│ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a9ef6732-2c8a-461f-bf3b-65f1c5a5ebe4.PDF
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2026-08-28 17:32│ST八菱（002592）：关于第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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ST八菱（002592）：关于第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/88eb2594-fd1f-4fbd-be3e-549f09d47628.PDF
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2026-08-28 17:32│ST八菱（002592）：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
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ST八菱（002592）：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5683d8c1-e599-4def-ac2e-01110d7554df.PDF
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2026-08-28 17:32│ST八菱（002592）：关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告
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ST八菱（002592）：关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee112448-d5fa-44db-937e-919be0f5f601.PDF
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2026-08-28 17:31│ST八菱（002592）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）15:00 在公司三
楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 24 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由
董事长顾瑜女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事6人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、会议审议及表决情况
经全体与会董事审议，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第
一期股票期权激励计划预留授予部分第一个等待期为自授权日起 12 个月，等待期届满后进入第一个行权期，该行权期可行权比例为
激励对象获授股票期权总量的 50%。该部分期权授权日为 2025 年 8 月 11 日，据此测算，第一个等待期已于 2026 年 8 月 10 日
届满。
经核查，本次拟行权激励对象均具备行权主体资格，各项行权条件均已满足，公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个
行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的激励对象共计 13 名，可行权股票期权合计 75 万份，行权方式为自主行权。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
董事陈淑英、李汉敏系本次激励计划激励对象，为本议案关联董事，已对本议案予以回避表决，本议案实际参与表决董事共 4名
。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，律师已就该事项出具专项法律意见。本次行权事项在公司 2025 年第一
次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无需另行提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第
二期股票期权激励计划首次授予部分第一个等待期为自授权日起 12 个月，等待期届满后进入第一个行权期，该行权期可行权比例为
激励对象获授股票期权总量的 40%。该部分期权授权日为 2025 年 8 月 11 日，据此测算，第一个等待期已于 2026 年 8 月 10 日
届满。
经核查，本次拟行权激励对象均具备行权主体资格，各项行权条件均已满足，公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的激励对象共计 142 名，可行权股票期权合计 339.2 万份，行权方式为自主行权。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
董事陈淑英、李汉敏系本次激励计划激励对象，为本议案关联董事，已对本议案予以回避表决，本议案实际参与表决董事共 4名
。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，律师已就该事项出具专项法律意见。本次行权事项在公司 2025 年第三
次临时股东会对董事会的授权范围之内，无需另行提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合公
司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权及公司 2026 年半年度利润分配方案，公司拟在 2026 年半年度权益分派实施完毕后
，对第一期股票期权激励计划的行权价格予以相应调整，行权价格由原 5.25 元/份调整为 5.15 元/份。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
董事陈淑英、李汉敏系本次激励计划激励对象，为本议案关联董事，已对本议案予以回避表决，本议案实际参与表决董事共 4名
。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，律师已就该事项出具专项法律意见。本次行权价格调整事项在股东会对
董事会授权范围之内，无需另行提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合公
司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权及公司 2026 年半年度利润分配方案，公司拟在 2026 年半年度权益分派实施完毕后，
对第二期股票期权激励计划的行权价格予以相应调整，行权价格由原 6.25 元/份调整为 6.15 元/份。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
董事陈淑英、李汉敏系本次激励计划激励对象，已对本议案予以回避表决，本议案实际参与表决董事共 4名。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，律师已就该事项出具专项法律意见。本次行权价格调整事项在股东会对
董事会授权范围之内，无需另行提交股东会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/035f0a58-bc4e-490a-87ea-033cb1283465.PDF
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2026-08-28 17:31│ST八菱（002592）：公司第一期、第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见
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ST八菱（002592）：公司第一期、第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dcc861bf-5bd7-443f-b190-72d77a1681a8.PDF
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2026-08-28 17:30│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划行权价格调整、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的法律
│意见书
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划行权价格调整、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3eb1c15e-e7ad-4ad2-82bb-6baadc2b9e1f.PDF
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2026-08-28 17:30│ST八菱（002592）：第二期股票期权激励计划行权价格调整、首次授予部分第一个行权期行权条件成就的法律
│意见书
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ST八菱（002592）：第二期股票期权激励计划行权价格调整、首次授予部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e836cfb8-f0c9-423d-aecd-243f6095c4a8.PDF
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2026-08-10 16:47│ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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ST八菱（002592）：关于第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1d5fbc1b-4272-4ff7-9f4c-4e20461a07dc.PDF
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2026-08-01 00:00│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保事项概述
2019 年 10 月至 2020 年 1 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原二级控股子公司海南弘润天
源基因生物技术有限公司（以下简称“海南弘天”）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自以海南弘天名义
，将合计金额 4.66 亿元的三张定期存单对外违规提供质押担保，最终导致上述存单项下资金被全部划转。因上述违规担保事项，本
公司股票自 2020 年 7月 2日起被实施其他风险警示（ST）。
二、诉讼进展及追偿情况
针对上述违规担保造成的资金损失，海南弘天已依法启动诉讼追偿程序，各案件具体进展情况如下：
（一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷案件
本案经重庆市高级人民法院终审判决并生效，于 2025 年 12 月 24 日执行终结并结案，海南弘天累计收回涉案款项 1.03 亿元
。
（二）海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称“广州银行珠江支行”）1.46 亿元存单质押合同纠纷案件
本案经最高人民法院终审判决，维持广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）原二审裁判结果，认定案涉质押合同无效，
判令广州银行珠江支行向海南弘天返还 7300 万元并支付资金占用费。海南弘天已申请强制执行，但目前尚未收回任何款项，最终回
款金额及回款时间均存在不确定性。
（三）海南弘天诉广州银行珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷案件
2025 年 5 月，广州市中级人法院作出一审裁定，认为本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，根据“先刑后民”的司法原则
，裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，向广东高院提起上诉。2026 年 7月 31 日，公司收到海南弘天送达的《案件
进展告知函》，广东高院就本案作出二审裁定，裁定驳回上诉，维持原裁定。
本案与 1.46 亿元存单质押合同纠纷案属于基本事实和法律关系相同而金额不同的类案，而 1.46 亿元存单质押合同纠纷案已经
最高人民法院终审判决，认定质押合同无效。且据海南弘天所述，广州银行珠江支行被骗取票据承兑刑事案件已在法院审理过程中，
但海南弘天至今未收到任何单位关于海南弘天涉嫌经济犯罪的任何通知，也未收到任何关于经济犯罪的控告。因此，公司将敦促海南
弘天尽快就本案向最高人民法院申请再审，维护自身合法权益。公司将密切关注本案后续进展，并按照相关规则履行信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日，因海南弘天违规担保遗留问题尚未全部处理完毕，公司股票暂未满足撤销其他风险警示的相关条件。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定信息披露媒体，公司所有重大信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者审慎判断、理性决策，注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/68a347ed-2c7a-43dd-a460-1e537eacc05e.PDF
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2026-07-30 18:56│ST八菱（002592）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 30 日（星期四）15:00 在公司三
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本
次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人（其中董事杨经宇先生以通讯表决方式参会）。公司董事
会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、会议审议及表决情况
本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年
度报告》；《2026 年半年度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
为回报全体股东，维护广大投资者合法权益，根据公司 2025 年年度股东会授权，结合公司经营实际及财务状况，公司董事会制
定 2026 年半年度利润分配方案如下：
以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本。
按照公司当前总股本测算，本次中期现金分红预计总额为 28,402,615.70元，占公司 2026 年上半年母公司净利润的比例约为 5
9.12%，实际分红金额以最终权益分派结果为准。
自本次利润分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生增减变动，每股分红比例保持不变，分红总
金额将随总股本变动相应调整。
本次利润分配方案详细内容详见公司 2026 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（三）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，并结合公司 2025 年第三次临时股
东会对董事会的授权，经核查，公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已全部成就。
董事会同意确定 2026 年 7月 30 日为本次预留股票期权的授权日，向 57名符合授予条件的激励对象授予第二期股票期权激励
计划预留的 150 万份股票期权。
本次授予事项具体内容详见公司 2026 年 7 月 31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号:2026-045）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，本议案审议通过。
因董事陈淑英、李汉敏为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议
2.公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议
3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/22fcdc8b-4e5e-4eac-9959-469b9fd04147.PDF
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2026-07-30 18:53│ST八菱（002592）：2026年半年度报告摘要
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ST八菱（002592）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ae32d05c-2c8b-448e-97c6-ab7085591994.PDF
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2026-07-30 18:53│ST八菱（002592）：2026年半年度报告
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ST八菱（002592）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9bc3e492-004c-4545-be94-8f179add9197.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）股东会授权情况
2026 年 4月 28 日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于提请股东会
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。为简化利润分配实施流程，股东会授权董事会：在满足利润分配相关条件的前提下
，结合公司 2026 年中期经营业绩、现金流状况及中长期发展规划等实际经营情况，制定 2026 年中期分红方案，并在规定期限内完
成实施；同时明确，中期分红总额不得超过当期母公司净利润的 60%。
（二）董事会审议情况
根据 2025 年年度股东会授权，公司于 2026 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年半年度利
润分配方案的议案》。鉴于股东会已就相关事项对董事会予以授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配方案基本内容
1. 分配期间：2026 年半年度
2. 盈利与股本测算依据
根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），2026 年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 57,707,187.13
元。叠加年初未分配利润 273,836,361.59 元，扣除本报告期已分配的 2025 年度利润 14,166,557.85元，并按当期净利润的 10%
计提法定公积金 4,803,875.63 元后，截至 2026 年6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配利润为 312,573,115.24 元。
2026 年上半年，母公司单体报表未经审计净利润为 48,038,756.33 元。叠加年初未分配利润 63,521,731.73 元，扣除本报告
期已分配的 2025 年度利润 14,166,557.85 元，并按当期净利润的 10%计提法定公积金 4,803,875.63元后，截至 2026 年 6月 30
日，母公司可供股东分配利润为 92,590,054.58 元。
公司利润分配严格遵循“母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润孰低”的原则。据此核算，截至 2026 年 6 月 30 日，
公司可供股东分配利润为92,590,054.58 元。
截至本公告披露日，公司总股本为 284,026,157 股。
3.具体分配方案
为回报全体股东，维护广大投资者合法权益，根据公司 2025 年年度股东会授权，结合公司经营实际及财务状况，公司董事会制
定 2026 年半年度利润分配方案如下：
以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本。
按照公司当前总股本测算，本次中期现金分红预计总额为 28,402,615.70元，占公司 2026 年上半年母公司净利润的比例约为 5
9.12%，实际分红金额以最终权益分派结果为准。
4.分红资金来源：本次现金分红资金全部来源于公司自有资金。
（二）总股本变动调整规则
自本次利润分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生增减变动，每股分红比例保持不变，分红总
金额将随总股本变动相应调整。
三、现金分红方案合规性与合理性说明
本次利润分配方案综合考量公司 2026 年上半年经营业绩、行业发展特征、未来业务发展资金需求及股东投资回报诉求，与公司
经营现状、长期稳健发展规划相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定。现金分红的实施有利于进一步增强投资者获得感，
不会对公司日常经营及业务发展所需流动资金造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形，
符合公司长远发展及全体股东整体利益。
四、备查文件
1. 公司 2025 年年度股东会决议
2. 公司第八届董事会第二次会议决议
3. 公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3dda5b25-2a08-483c-bc5d-0b62d87e2f97.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授权日）
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一、激励对象获授的预留股票期权分配情况
序号 姓名 职务 获授股票期权 占本激励计划 占本激励计划
数量（万份） 全部授予权益 草案公告日公
比例 司总股本比例
1 陈淑英 董事 5 0.50% 0.02%
2 李汉敏 董事 5 0.50% 0.02%
中层管理人员、核心技术（业务） 140 14.00% 0.49%
人员（合计 55 人）
预留授予合计 150 15.00% 0.53%
二、获授预留股票期权的中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 层级/职务
1 黄进叶 中层管理人员
2 赖品带 中层管理人员
3 刘保荣 中层管理人员
4 梁书铭 中层管理人员
5 李宝妹 中层管理人员
6 吴礼平 中层管理人员
7 覃俊朝 中层管理人员
8 唐瑾睿 中层管理人员
9 韦华荣 中层管理人员
10 韩军 中层管理人员
11 孙会全 中层管理人员
12 廖富春 中层管理人员
13 郭彬 中层管理人员
14 黄国伟 中层管理人员
15 刘丰铭 中层管理人员
16 吴兴振 中层管理人员
17 韦建锦 中层管理人员
18 覃付兵 中层管理人员
19 王涛 中层管理人员
20 黄万鹏 中层管理人员
21 邱国佳 中层管理人员
22 李高余 中层管理人员
23 罗莉 中层管理人员
24 杨国文 中层管理人员
25 蔡文茂 中层管理人员
26 甘燕霞 核心技术（业务）骨干
27 黄慧玲 核心技术（业务）骨干
28 陶仙琴 核心技术（业务）骨干
29 韦芳 核心技术（业务）骨干
30 曾德雄 核心技术（业务）骨干
31 鄢国刚 核心技术（业务）骨干
32 张国强 核心技术（业务）骨干
33 施增金 核心技术（业务）骨干
34 滕祺 核心技术（业务）骨干
35 农毅 核心技术（业务）骨干
36 李维维 核心技术（业务）骨干
37 李剑成 核心技术（业务）骨干
38 陶屹峰 核心技术（业务）骨干
39 詹志雄 核心技术（业务）骨干
40 唐萍 核心技术（业务）骨干
41 张珍 核心技术（业务）骨干
42 黄美华 核心技术（业务）骨干
43 林俐 核心技术（业务）骨干
44 韩志强 核心技术（业务）骨干
45 颜国庆 核心技术（业务）骨干
46 文丽辉 核心技术（业务）骨干
47 覃凤英 核心技术（业务）骨干
48 李鹏鹏 核心技术（业务）骨干
49 李长朋 核心技术（业务）骨干
50 李春梅 核心技术（业务）骨干
51 李文用 核心技术（业务）骨干
52 韦明泉 核心技术（业务）骨干
53 林佳富 核心技术（业务）骨干
54 苏长林 核心技术（业务）骨干
55 方建府 核心技术（业务）骨干
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%；公司全部在有
效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
上述激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a701a562-215e-4851-b6a0-4a4e13a9f8f1.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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依据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范
性文件，以及《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》相关约定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“
公司”）已就第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬
与考核委员会结合公示情况，对预留授予激励对象名单及授予条件进行全面核查。现将相关情况及核查意见说明如下：
一、公示情况说明
公司于 2026 年 7月 20日在内部公告栏张贴《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示》，将本次拟授
予激励对象名单（包含姓名和职务）予以公示，公示时间为 2026 年 7月 20 日—2026 年 7月 29 日，公示时长满足不少于 10 日
的法定要求。公示期间，任何单位、个人若对公示激励对象人选、公示信息存在异议，均可以书面文件或电子邮件的形式向公司董事
会薪酬与考核委员会反馈。
截至本次公示期届满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟授予激励对象的异议反馈。
二、核查意见
董事会薪酬与考核委员会严格依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，对本次预留授予激励对象名单及授予条件进行全面核查，并出具核查意见
如下：
（一）本次纳入预留授予激励对象范围的人员，均为公司及下属子公司董事、中层管理人员、核心技术及核心业务骨干；名单内
不含独立董事，亦不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及前述主体的配偶、父母、子女。
（二）全体拟激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本次预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，且符合公司
《第二期股票期权激励计划（草案）》划定的激励对象范围，激励对象主体资格合法有效。本次预留股票期权授予条件已全部成就。
董事会薪酬与考核委员会一致同意，确定 2026 年 7月30 日为本次预留股票期权授权日，向 57名符合条件的激励对象授予合计 150
万份预留股票期权。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3ae6b20c-bc07-444a-a988-d9b8d1f707cd.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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ST八菱（002592）：关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ed9efe4b-37d7-4e01-925f-4abb4f8228cf.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST八菱（002592）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/947791fc-644b-44e0-a479-1a6bc963e4d2.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：关于会计政策变更的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的财会〔2026〕7 号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公司董事
会及股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2026 年 6 月 4 日印发《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称《解释第 20 号》），对“关
于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的会计处理规则作出明确规范，该解释自
公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告及其他相关规范性文件。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 20 号》各项规定进行会计核算。除本次变更的会计政策外，其余未发生变动的会计
核算规则，仍持续沿用财政部此前发布的《企业会计准则》及其应用指南、解释公告等相关规范性文件。
（四）变更实施日期
根据财会〔2026〕7 号文件规定，公司统一自 2026 年 1月 1日起执行更新后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司依据财政部会计准则更新要求作出的合规性统一调整，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变
更未对公司财务报表产生影响，亦不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。
三、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会审核认为，公司本次会计政策变更系依据财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7
号）的相关要求进行的调整，变更依据充分、程序合规，符合公司实际经营及财务核算情况。执行更新后的会计政策，能够更客观、
公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次会计政策变更无需对公司以前年度财务数据进行追溯调整，不会对公司过往及
当期财务状况、经营成果、现金流量造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ea6c10df-1c67-4ec2-bb11-28217662b001.PDF
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2026-07-30 18:52│ST八菱（002592）：向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意见书
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ST八菱（002592）：向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2067e6d6-ed75-47fc-b65c-533fb5e4bd3d.PDF
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2026-07-02 17:57│ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况说明
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST 八菱，证券代码：002592）于 2026 年 7月 1日、2026 年 7
月 2日连续两个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，上述情形已构成股票
交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对本次股票交易异常波动，公司已开展专项核查工作，并向控股股东、实际控制人发出核实函。结合核查结果及函询回复，现
将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
2.经核查，近期无公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营状况正常，内外部经营环境未出现重大变化。
4.截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的其他重大事项。
5. 本次股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已公开披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 截至本公告披露日，公司股票暂未满足《深圳证券交易所股票上市规则》规定的撤销其他风险警示的条件。公司将持续跟踪
相关事项进展，严格按照法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意防范
投资风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人出具的核实函；
2. 控股股东、实际控制人的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6259efe1-7163-4522-acf9-40192dd23531.PDF
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2026-07-01 00:00│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d2139734-0e95-41d3-8c68-514b5bac796b.PDF
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2026-06-26 19:56│ST八菱（002592）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 6月 26日在公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议通知于 2026年 6月 26 日通过现场告知、电子通讯等形式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免履行常
规会议通知时限要求。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人；公司拟聘任高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事共同推举
，本次会议由顾瑜女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式，逐项审议并通过如下议案：
1.逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》
公司第七届董事会任期已届满，现已完成董事会换届选举相关工作。依据《公司章程》相关规定，公司第八届董事会设董事长一
名、副董事长一名，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
1.1 选举顾瑜女士为公司第八届董事会董事长
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
1.2 选举杨经宇先生为公司第八届董事会副董事长
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
2.逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会四大专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组
成如下：
2.1 选举马淑英、潘明章、陈淑英为公司第八届董事会审计委员会委员，其中马淑英为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
2.2 选举马淑英、潘明章、顾瑜为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马淑英为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
2.3 选举潘明章、马淑英、顾瑜为公司第八届董事会提名委员会委员，其中潘明章为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
2.4 选举顾瑜、李汉敏、潘明章为公司第八届董事会战略委员会委员，其中顾瑜为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司原高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》及公司经营管理需要，董事会同意续聘顾瑜女士为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘杨经宇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
5.审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘林永春女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会审计委员会及提名委员会事前审议通过。
6.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘魏远海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议
通过，由林永春女士继续兼任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027 年12 月 31 日前完成专职
董事会秘书聘任及岗位调整，实现董秘岗位专职化履职,进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履职，董事会同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
9.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘陈淑英女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会审计委员会事前审议通过。
本次董事会换届完成，原副总经理黄缘不再担任公司高级管理人员。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/67ad950c-cb40-4595-87bd-c8e07b422670.PDF
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2026-06-26 19:54│ST八菱（002592）：2026年第一次临时股东大会的法律意见
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ST八菱（002592）：2026年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/93f1ea90-bda8-4614-af29-48949ebaf468.PDF
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2026-06-26 19:54│ST八菱（002592）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现提案被否决的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年6月26日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长顾瑜女士
6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 112,333,718 股，占公司有表决权股份总数的 39.5700%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 94,085,953 股，占公司有表决权股份总数的 33.1421%。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 18,247,765 股，占公司有表决权股份总数的 6.4278%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 19,555,927 股，占公司有表决权股份总数的 6.8887%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,308,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.4608%。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 18,247,765 股，占公司有表决权股份总数的 6.4278%。
3．其他人员出席/列席情况
公司全体董事、部分高级管理人员及董事候选人出席或列席本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。本次股东会以累积投票方式，选举顾瑜女士、杨经
宇先生、陈淑英女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,268,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1497%。
中小股东总表决情况：同意 8,490,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.4177%。
本议案表决通过，顾瑜女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,275,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1555%。
中小股东总表决情况：同意 8,497,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.4511%。
本议案表决通过，杨经宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,415,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2802%。
中小股东总表决情况：同意 8,637,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1675%。
本议案表决通过，陈淑英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案
之日起三年，但是连任时间不得超过六年。具体表决结果如下：
2.01 选举马淑英女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,383,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2519%。
中小股东总表决情况：同意 8,605,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0050%。
本议案表决通过，马淑英女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举潘明章先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,308,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1854%。
中小股东总表决情况：同意 8,530,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.6225%。
本议案表决通过，潘明章先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2119%；反对 1,924,860 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7135%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 79,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7286%；反对 1,924,860 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8428%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2119%；反对 1,924,860 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7135%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 79,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7286%；反对 1,924,860 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8428%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5.00 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2119%；反对 1,924,860 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7135%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 79,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7286%；反对 1,924,860 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8428%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.00 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 110,325,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2119%；反对 1,924,860 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7135%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 79,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 17,547,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7286%；反对 1,924,860 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8428%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
7.00 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 17,347,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7059%；反对 2,124,860 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的10.8656%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 79,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4285%。
中小股东总表决情况：同意 17,347,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7059%；反对 2,124,860 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8656%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权79,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、魏远海、刘汉桥、林永春已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．见证机构：广西欣源律师事务所
2．见证律师：陈振宇、张晋铭
3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程
》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 广西欣源律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ecf65fd4-4376-46a2-9e0a-6648fc903ac2.PDF
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2026-06-26 19:52│ST八菱（002592）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事换届选举相关情况
因南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由 6名董事组成，其中职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工代
表大会选举产生。
公司于 2026 年 6月 26 日召开第七届职工代表大会第一次会议，经全体参会职工代表民主投票表决，同意选举李汉敏先生为公
司第八届董事会职工代表董事。李汉敏先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八
届董事会，任期与第八届董事会一致。李汉敏先生简历见附件。
李汉敏先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1. 公司第七届职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/955e048b-89b6-4358-a72b-38eefe350ffc.PDF
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2026-06-26 19:52│ST八菱（002592）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 26 日召开第七届职工代表大会第一次会议及 2026 年第
一次临时股东会，完成第八届董事会董事选举工作。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副
董事及各专门委员会委员，并完成高级管理人员等相关岗位人员聘任工作，本次换届相关人员简历详见本公告附件。现将具体情况公
告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员构成
公司第八届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 2名，具体成员如下：
1.非独立董事：顾瑜、杨经宇、陈淑英、李汉敏。其中顾瑜担任董事长，杨经宇担任副董事长，李汉敏为职工代表董事。
2.独立董事：马淑英、潘明章，其中马淑英为会计专业独立董事。公司第八届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过选举议案之日起计算。
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低
于董事会总人数三分之一且包括一名会计专业人士，不存在独立董事连任超六年的情形，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规的要求。独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会委员配置
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会四大专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体人员组
成如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 马淑英、潘明章、陈淑英 马淑英
薪酬与考核委员会 马淑英、潘明章、顾瑜 马淑英
提名委员会 潘明章、马淑英、顾瑜 潘明章
战略委员会 顾瑜、李汉敏、潘明章 顾瑜
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为非
公司高级管理人员董事，且由独立董事中的会计专业人士担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关要求。
二、高级管理人员及其他人员的聘任情况
经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司新一届高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，任期
自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体情况如下：
（一）高级管理人员
1. 总经理：顾瑜
2. 常务副总经理：杨经宇
3. 财务负责人（财务总监）：林永春
4. 总工程师：魏远海
5. 董事会秘书：林永春
（二）审计部负责人及证券事务代表
审计部负责人：陈淑英
证券事务代表：甘燕霞
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查
。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司本次聘任的高级管理人员均具备对应岗位所需专业资质
、从业经历与履职能力，符合相应高级管理人员任职条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员
的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；无涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚无结论的情形；亦不属于失信被执行人。
董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和
工作经验，熟悉证券法律法规及证券交易所业务规则，具有良好的职业道德和个人品德，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜
任能力与从业经验。
三、其他说明
（一）关于实际控制人兼任公司董事长及总经理的情况说明
本次聘任经董事会审议通过，公司实际控制人顾瑜女士同时兼任公司董事长、总经理职务。顾瑜女士自公司设立之初便全面统筹
公司整体运营，长期深度参与公司经营管理各项工作，具备成熟丰富的企业运营管理经验与深厚的行业积累，深耕行业多年，熟悉公
司核心经营模式、行业发展趋势及市场竞争形势。由其同时担任公司董事长与总经理，能够统筹战略决策部署与日常经营落地执行，
压缩内部沟通层级、提升整体运营管理效率与经营执行力，契合公司现阶段经营发展的现实需要，该安排具备合理性。
为保障公司治理规范运作，维护公司独立性，《公司章程》已明确约定控股股东、实际控制人需保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。同时，公司配套制定《董事会议事规则》《总经理工作细则》
等内部治理制度，对董事会决策权限、总经理日常经营管理职权予以明确划分，董事会战略决策职能与总经理经营执行职能边界清晰
、权责分明，不存在职权交叉混乱情形，本次任职安排符合公司治理相关要求。
（二）关于财务负责人兼任董事会秘书的说明
鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议
通过，由林永春女士继续兼任公司董事会秘书。
后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027 年 12 月 31 日前完成专职董事会秘书聘任及岗位调整，实现董秘岗位
专职化履职，进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0771-3216598
传真：0771-3211338
电子信箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：南宁市高新区高新大道东段 21 号
五、任期届满离任董事、高级管理人员相关情况
本次董事会换届完成，公司第七届董事会董事李水兰、卢光伟、赖品带、刘汉桥不再担任公司董事及各专门委员会委员，原副总
经理黄缘不再担任公司高级管理人员。其中赖品带、刘汉桥、黄缘仍在公司内部任职。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、为公司经营发展作出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e487b99-5837-430f-b90f-c94ee35fb7c0.PDF
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2026-06-26 19:52│ST八菱（002592）：董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审查意见
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依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员
会对第八届董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，并发表审查意见如下：
经审阅公司第八届董事会拟聘任的总经理顾瑜女士、常务副总经理杨经宇先生、总工程师魏远海先生、财务负责人兼董事会秘书
林永春女士的个人履历及相关备查材料，上述人员均具备对应岗位所需专业资质、从业经历与履职能力，符合相应高级管理人员任职
条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事
、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到
中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
且尚无结论的情形；亦不属于失信被执行人。
鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，建议由林永春
女士继续兼任公司董事会秘书。林永春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管
理、法律专业知识和工作经验，熟悉证券法律法规及证券交易所业务规则，具有良好的职业道德和个人品德，具备与岗位要求相适应
的职业操守、专业胜任能力与从业经验。后续我们将加快专职董事会秘书遴选工作，确保于 2027 年 12 月 31 日前完成专职董事会
秘书聘任及岗位调整。
综上，董事会提名委员会同意聘任顾瑜女士为公司总经理、杨经宇先生为常务副总经理、魏远海先生为总工程师、林永春女士为
财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，并将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f8947cfa-596d-45eb-a5dc-a61a6e26af39.PDF
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2026-06-10 18:33│ST八菱（002592）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于 2026 年 6月 26 日（星期五）14:30 在
公司三楼会议室召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不
能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届暨选举第八届董事会非 累积投票提案 应 选 人 数
独立董事的议案》 （3）人
1.01 选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 《关于董事会换届暨选举第八届董事会独 累积投票提案 应 选 人 数
立董事的议案》 （2）人
2.01 选举马淑英女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举潘明章先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
（津贴）管理制度〉的议案》
2、上述提案除提案 7 全体董事已回避表决外，其他提案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 6月 11 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述提案 1、提案 2 均采取累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3人、独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的选举分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、上述提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决
议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
5、公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案 7回避表决。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；代理他人出席会议的，应出示股东和代理人有效身份证件、股东授权
委托书原件（详见附件2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的营业执照（复印件加盖公章）及其法定代
表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件 2）。
3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（三） 登记时间
现场登记时间为 2026 年 6月 23 日—6 月 25 日（上午 9:00—12:00，下午14:00—17:00）。通过邮寄、电子邮件方式登记的
，须在 2026 年 6 月 25 日17:00 前将上述登记资料送达公司证券部，材料需注明“股东会”字样。
（四）登记地点
广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部
（六）会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/172087dd-13f7-4be3-84e4-8313458c2ca3.PDF
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2026-06-10 18:32│ST八菱（002592）：独立董事候选人声明与承诺（潘明章）
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ST八菱（002592）：独立董事候选人声明与承诺（潘明章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/51e395f5-8374-4231-a8f6-1488f0b70a62.PDF
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2026-06-10 18:32│ST八菱（002592）：独立董事提名人声明与承诺（马淑英）
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ST八菱（002592）：独立董事提名人声明与承诺（马淑英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5e95877e-d231-4758-9b6e-a5aba2ebfc5c.PDF
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2026-06-10 18:32│ST八菱（002592）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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ST八菱（002592）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/05c8dc02-f899-4ed6-9378-0dbfe9998104.PDF
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2026-06-10 18:32│ST八菱（002592）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，公司正式启动董事会换届选举工作
，现将本次换届相关事宜公告如下：
一、董事会换届选举相关情况
公司已于 2026 年 6 月 10 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，公司董事会提名委
员会已就本次换届事项出具专项审查意见。
基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由 7名调整至 6名，具体构成为非独立董事 4名（含 1名职工董事），独
立董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条款。
经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士作为公司第八届董事会非独立董事
候选人；提名马淑英女士、潘明章先生作为第八届董事会独立董事候选人，各候选人的简历详见本公告附件。
公司 2026 年第一次临时股东会将对上述董事候选人进行投票选举，会议采用累积投票制，对非独立董事、独立董事候选人分别
分项表决。候选人经股东会审议当选为董事后，连同后续由公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组建公司第八届董事会，董
事会任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。
二、其他事项说明
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，确认本次提名的董事候选人均无法律法规明令禁止担任董
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；无
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚无结论的情形；均非失信被执行人，其任职资格均符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》规定的董事任职条件。
独立董事候选人马淑英、潘明章已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其中马淑英为会计专业人士。前述两位独立董事
候选人的任职资质与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东会方可进行选举。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独
立董事占比不低于董事会总人数的三分之一；独立董事不存在任期超过六年、跨上市公司兼任独立董事超过三家的情形，各项设置符
合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法律法规与《公司章程》的规定，
持续履行董事工作职责。公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉履职、助力公司稳健经营与长远发展所作出的贡献致以诚挚谢意
。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十九次会议决议
2.公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dc9bbd52-a1d7-4e0a-9c13-88a3a684b286.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│ST八菱：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637093.PDF
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2026-07-31│ST八菱：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225449199.PDF
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2026-04-29│ST八菱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236773.PDF
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2026-03-28│ST八菱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045530.pdf
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2025-10-31│ST八菱：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776432.PDF
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2025-08-28│ST八菱：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596990.PDF
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2025-04-26│ST八菱：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327063.PDF
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2025-03-27│ST八菱：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911122.PDF
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2024-10-29│ST八菱：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540958.PDF
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2024-08-27│ST八菱：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986447.PDF
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2024-04-27│ST八菱：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862980.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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