公司公告☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:02 │ST八菱（002592）：关于签署终止协议的公告 │
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│2024-12-20 18:01 │ST八菱（002592）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 17:22 │ST八菱（002592）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-29 16:22 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2024-11-28 20:42 │ST八菱（002592）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 │
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│2024-11-28 20:42 │ST八菱（002592）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划 │
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│2024-11-28 20:42 │ST八菱（002592）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2024-11-28 20:41 │ST八菱（002592）：关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2024-12-20 18:02│ST八菱（002592）：关于签署终止协议的公告
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ST八菱（002592）：关于签署终止协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/97ebe4ba-bbd7-45ae-a1d1-640ac03096d8.PDF
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2024-12-20 18:01│ST八菱（002592）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司
三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董
事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于签署<终止协议>的议案》
2024年 7月 26 日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子
公司并投资建设车用零部件生产项目。由于客观情况发生变化，经各方共同协商一致，同意签署《终止协议》，终止前述《项目投资
合同》。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于签署终止协议的公告》（公告编号:2024-066）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3b151223-50a8-4cf5-9a05-f0cc2848182e.PDF
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2024-12-16 19:09│ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1a37d9fe-568b-4a4d-8c31-b8be3fa71145.PDF
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2024-12-16 19:09│ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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ST八菱（002592）：2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4dac70cd-8a36-4dea-b4c8-70f4e7ad033c.PDF
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2024-12-13 17:22│ST八菱（002592）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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ST八菱（002592）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/292b014f-e289-4296-af75-f9601668e568.PDF
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2024-11-29 16:22│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保情况概述
2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1月 8 日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海
南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅自使用
海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致
公司股票自2020年 7月 2日开市起被实行其他风险警示（ST）。
二、采取的措施及进展情况
在发现王安祥实施上述违规行为后，公司已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款
项。
海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案尚处于最高人民法院再审阶段，目前尚未判决。
三、风险提示
截至本公告披露日，海南弘天上述款项尚未追回，后期能否追回存在不确定性。受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其
他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公
告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/8737502f-26eb-46c3-bb45-e6009c16676b.PDF
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2024-11-28 20:42│ST八菱（002592）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
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ST八菱（002592）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/01b57f72-9091-46b4-8db4-c5ec2ab43225.PDF
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2024-11-28 20:42│ST八菱（002592）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划
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ST八菱（002592）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6386f41f-5e43-4395-9790-b53890e36ab3.PDF
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2024-11-28 20:42│ST八菱（002592）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2015〔2590〕号）核准，
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）非公开发行普通股(A股)33,994,588股，每股发行价格为人民币17.37元，募集资金总额
为590,485,993.56元，实际募集资金净额为人民币574,344,682.97元。该次募集资金到账时间为2015年12月25日，并经大信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验后出具“大信验字[2015]第4-00068号”验资报告。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等
方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金
使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b582fd06-156a-4d7a-86d5-b5d39d934b87.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次
会议，审议通过了关于公司2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。《南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票
预案》及相关文件已于 2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册
决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fdfd087b-5f16-484c-9c35-2428db09a98a.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7e06024d-af0c-487e-b488-f296d870bf84.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的公告
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ST八菱（002592）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ae5e6c0a-1904-4555-9d6d-0429b2e102ae.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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ST八菱（002592）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fff6fe1f-6440-4f03-897b-a87d3ac1788d.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/90dea1a4-ce98-482b-8250-ae0213da7d45.PDF
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2024-11-28 20:41│ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票预案
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ST八菱（002592）：2024年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/bb3806fa-9bf9-4a34-b371-c9a77a048f89.PDF
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2024-11-28 20:40│ST八菱（002592）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
│或补偿的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次
会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/2c678a7c-b95b-45a3-af26-5c119c789099.PDF
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2024-11-28 20:40│ST八菱（002592）：关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的公告
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一、交易概述
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币111.41 万元收购黄国伟
持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省
芜湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市江北产业集中区。股权转让完成后，公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下
简称柳州八菱）将共同持有安徽八菱 100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方（自然人）：黄国伟
住所：南宁市江南区五一中路******
交易对方是否为失信被执行人：否
黄国伟与公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）安徽八菱的基本情况
企业名称 安徽八菱汽车科技有限公司
统一社会信用代码 91340208MADTURJQ8A
类型 其他有限责任公司
法定代表人 顾瑜
注册资本 5000万元人民币
成立日期 2024年 08月 08日
住所（本次变更前） 安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖大道 8号
住所（本次变更后） 安徽省芜湖市江北产业集中区（最终以市场监督管理部门核准和登记
的注册信息为准）
经营范围 一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；
新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；
企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
（二）股权结构
单位：万元
股东名称 本次收购前 本次收购后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
南宁八菱科技股份有限公司 4100 82% 4340 86.8%
柳州八菱科技有限公司 660 13.2% 660 13.2%
黄国伟 240 4.8% 0 0%
合计 5000 100% 5000 100%
注：柳州八菱科技有限公司系公司的全资子公司。
（三）最近一年又一期的主要财务数据
安徽八菱于 2024 年 8月设立，目前尚处于筹建期，无最近一年的财务数据，最近一期财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2024年 10月 31日 项目 2024 年 1-10月
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1900.29 营业收入 0
负债总额 0.07 营业利润 0.29
净资产 1900.22 净利润 0.22
（四）安徽八菱不属于失信被执行人。截至本公告披露日，安徽八菱产权清晰，其名下资产不存在任何抵押、质押或其他第三人
权利，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；黄国伟持有的安徽八菱股权亦不存在查封、冻结等司法措施的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（出让方）：黄国伟
乙方（受让方）：南宁八菱科技股份有限公司
（二）合同的主要内容
一、甲方同意将其所持安徽八菱汽车科技有限公司 4.8%的股权以1,114,100.00元的价格转让给乙方。
二、股权转让价格
1、股权转让价格为：1,114,100.00元。
2、乙方付清全部价款后，甲方在安徽八菱汽车科技有限公司的一切股东权利及义务全部由乙方享有及承担，甲方不再享有及承
担任何股东权利和义务。
三、股权转让款的支付
1、乙方以银行转账的方式，在本协议签订生效后 5个工作日内支付给甲方。甲方应缴纳的个人所得税，由乙方从股权转让款中
代扣代缴。
2、甲方指定收款账户待乙方转账前再另行通知乙方。
3、乙方付清股权转让款后，甲方应在 3 个工作日内配合乙方办理股权工商变更登记手续。
四、甲方保证对出让的股权具有完全处分权，无被股权质押或冻结等事由。若出现该等事由导致股权转让无法完成，乙方有权要
求甲方退还全部款项，并按10%承担违约金。
五、涉及本次交易的其他说明及安排
本次交易系公司收购控股子公司少数股权。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，安徽八菱仍在
合并报表范围内。
六、本次股权收购的目的和对公司的影响
本次收购控股子公司少数股权是为了更好地推进公司战略发展，进一步加速整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的
优化。收购完成后，公司与公司全资子公司柳州八菱将共同持有安徽八菱 100%的股权，提高公司整体经营决策效率，降低管理成本
与风险，满足公司长远经营发展需求。
本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营能力产
生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会十二次决议；
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会十二次决议；
3. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 股权转让协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/0eb0f295-3077-4472-9594-b4ae6a791fa3.PDF
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2024-11-28 20:40│ST八菱（002592）：关于签署项目投资合同的公告
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ST八菱（002592）：关于签署项目投资合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/891f5774-36cc-4d4d-957a-baf63ab42c94.PDF
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2024-11-28 20:40│ST八菱（002592）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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ST八菱（002592）：第七届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/38d3a5d1-fc66-476a-9b0a-c8c16ec654f5.PDF
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2024-11-28 20:40│ST八菱（002592）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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ST八菱（002592）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
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2024-11-28 20:39│ST八菱（002592）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2024
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