公司公告☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:19 │ST八菱（002592）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:19 │ST八菱（002592）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 00:00 │ST八菱（002592）：关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-09-01 16:37 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-08-27 20:59 │ST八菱（002592）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:58 │ST八菱（002592）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:58 │ST八菱（002592）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:57 │ST八菱（002592）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:57 │ST八菱（002592）：关于控股子公司减少注册资本的公告 │
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│2025-08-27 20:57 │ST八菱（002592）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-09-12 19:19│ST八菱（002592）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日9:1
5—15:00任意时间。
2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3．会议召开的方式：本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二十二次会议决议召开。
5．会议主持人：董事长顾瑜女士
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份95,234,161 股，占公司股份总数的 33.6123%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 169 人，代表股份 20,894,571股，占公司股份总数的 7.3746％
。
综上，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 179 人，代表股份 116,128,732 股，占公司股份总数的 40.
9869%。
2．中小股东出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代理人共 173 人，代表公司股份 22,387,733 股，占公司股份总数的 7.9016%。
3．其他人员出席的情况
公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师出席本次股东会并进行见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过如下议案：
(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 115,593,432 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5390%；反对 533,200 股（
含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4591%；弃权 2,100 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：同意 21,852,433 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6090%；反对
533,200 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3817%；弃权 2,100 股（含网络投票），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。
(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 115,261,332 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2531%；反对 867,100 股（
含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7467%；弃权 300 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 21,520,333 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1256%；反对
867,100 股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8731%；弃权 300 股（含网络投票），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：广西欣源律师事务所
2．见证律师：陈振宇、张晋铭
3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程
》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2. 广西欣源律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/54d96bb2-6359-474d-a7ff-62ca68296fa4.PDF
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2025-09-12 19:19│ST八菱（002592）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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ST八菱（002592）：2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8d6f9d6f-8dd2-424a-b1aa-0a5c1659637c.PDF
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2025-09-10 00:00│ST八菱（002592）：关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司实际控制人顾瑜女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质
押后重新办理了质押登记手续，现将相关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司 起始 解除 质权人
名称 股东或第一 结股份数量 持股份 总股本 日 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
顾瑜 是 23,477,000 95.09% 8.29% 2022- 2025- 中国银行股份有限
11-09 09-03 公司梧州分行
二、本次股份重新质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 数量（股） 所持 司总 限售股 为补 日 日 人 用途
第一大股 股份 股本 （如 充质
东及其一 比例 比例 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
顾瑜 是 23,477,000 95.09% 8.29% 是（高 否 2025-09-08 至办理解 中国 融资
管锁定 除质押登 银行 担保
股） 记手续之 股份
日 有限
公司
梧州
分行
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顾瑜女士及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
名称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况
量 量 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻 押股份 份限售和 押股份
结、标记数 比例 冻结数量 比例
量
杨竞 66,433,049 23.45% 43,000,000 43,000,000 64.73% 15.18% 0 0.00% 0 0.00%
忠
顾瑜 24,688,427 8.71% 23,477,000 23,477,000 95.09% 8.29% 18,227,045 77.64% 289,275 23.88%
杨经 319,108 0.11% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 239,331 75.00%
宇
合计 91,440,584 32.27% 66,477,000 66,477,000 72.70% 23.46% 18,227,045 27.42% 528,606 2.12%
注：1. 表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差；
2.上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中均为限售股份，性质全部为高管锁定股，冻
结数量为0，标记数量为0。
四、其他情况说明
1.公司实际控制人本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3.截至本公告披露日，顾瑜女士及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不负担重大资产重组等业绩补
偿义务，不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意风险
。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》《证券质押及司法冻结明细表》及《持股5%以上股东每日持股变化明细》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/3f9bdfc3-5192-4771-aabc-4bb517058dac.PDF
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2025-09-01 16:37│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、违规担保情况概述
2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1月 8日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子
公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅
自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3张定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，
并导致公司股票自 2020 年 7月 2日开市起被实行其他风险警示（ST）。
二、采取的措施及进展情况
海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重
庆分行（以下简称广发银行重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下：
海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广州市中级人民法院一审判决驳回海南弘天的全部诉讼
请求。海南弘天上诉后，广东省高级人民法院二审认为案涉《存单质押合同》无效，改判撤销一审判决，判令广州银行珠江支行向海
南弘天返还 7300 万元并支付资金占用费。双方不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院再审后，已判决维持广东省
高级人民法院（2022）粤民终 74 号民事判决。截至本公告披露日，海南弘天尚未收到该案回款。
海南弘天诉广发银行重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷一案，成渝金融法院一审判决驳回了海南弘天的诉讼请求，海南弘天不服
一审判决，上诉至重庆市高级人民法院。重庆市高级人民法院二审已认定案涉《权利质押合同》无效，改判撤销一审判决，判令广发
银行重庆分行向海南弘天返还 8500 万元并计付相应的资金占用费。截至本公告披露日，海南弘天尚未收到该案回款。
海南弘天诉广州银行珠江支行 1.5 亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广州市中级人民法院以本案不属经济纠纷案件而有经济
犯罪嫌疑为由，一审裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，已向广东省高级人民法院提起上诉。截至本公告披露日，本
案处于二审阶段，尚无生效判决。
三、风险提示
截至本公告披露日，海南弘天尚未追回任何款项，后期能否追回以及追回多少存在不确定性。公司股票目前暂时无法撤销其他风
险警示，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公
告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/dfdbf3ce-a622-4f05-a206-98ebb041d805.PDF
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2025-08-27 20:59│ST八菱（002592）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 9月 12 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第四次
临时股东会，本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 8月 27日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》，决定
召开本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 9月 12
日 9:15—15:00 任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票
时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以
第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。
因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称及提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 √
的议案》
（二）相关说明
1. 上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:
2025-074）和《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-077）。
2. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司的董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记手续
1. 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）；
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件二）。
3. 异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（三） 登记时间
2025年9月9日—2025年9月10日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2025年
9月10日17:00前送达或传真至公司。
（四）登记地点
广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。
（五）联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部
（六）会议费用
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6138799f-9425-4971-b63b-a6f05ae610f4.PDF
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2025-08-27 20:58│ST八菱（002592）：2025年半年度报告
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ST八菱（002592）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/91b5e879-cbae-46d8-9b73-ba8e30d0e0a8.PDF
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2025-08-27 20:58│ST八菱（002592）：2025年半年度报告摘要
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ST八菱（002592）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fcdb7f33-f570-4e4a-98a2-e698bba1a2c9.PDF
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2025-08-27 20:57│ST八菱（002592）：2025年半年度财务报告
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ST八菱（002592）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3eb24640-d333-451c-9dc2-16969198c540.PDF
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2025-08-27 20:57│ST八菱（002592）：关于控股子公司减少注册资本的公告
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一、本次减资事项概述
南宁八菱科技
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