公司公告☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST八菱（002592）：监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说│
│ │明 │
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│2025-04-30 00:00 │ST八菱（002592）：董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核│
│ │意见及公示情况说明 │
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│2025-04-26 02:10 │ST八菱（002592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-26 02:10 │ST八菱（002592）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 02:08 │ST八菱（002592）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-26 02:08 │ST八菱（002592）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 02:06 │ST八菱（002592）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 02:06 │ST八菱（002592）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 21:26 │ST八菱（002592）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:25 │ST八菱（002592）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-04-30 00:00│ST八菱（002592）：监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4月 18 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会
议，分别审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将第一期股票期权激励计划（以下简
称本次激励计划）首次拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次拟授予的激励对象进行了核查，
相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象名单》等
公告，并通过公司官网（www.baling.com.cn）对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为 2025年 4月
19日—2025 年 4 月 28 日，公示期 10 天。公示期间，凡对公示名单有异议的，可以向公司监事会或董事会薪酬与考核委员会反
馈意见。
截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（
含子公司）签订的劳动合同或劳务合同、担任职务等情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定
的任职资格。
2. 本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》《激励计划（草案）》等文件
规定的激励对象条件。
4. 本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
5. 本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，监事会认为，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励对象名单的人员均符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，亦均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5cd318fa-68f2-4484-a91f-7e57d7a733d0.PDF
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2025-04-30 00:00│ST八菱（002592）：董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
│及公示情况说明
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ST八菱（002592）：董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:10│ST八菱（002592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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ST八菱（002592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1aa1291-2540-4bfe-a8dc-49f315f22951.PDF
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2025-04-26 02:10│ST八菱（002592）：监事会决议公告
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ST八菱（002592）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d82bddce-900b-4ae4-a759-afcd08490ebe.PDF
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2025-04-26 02:08│ST八菱（002592）：2024年年度股东大会的法律意见
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ST八菱（002592）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5a5f2495-7b7b-401e-9598-d83235799b04.PDF
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2025-04-26 02:08│ST八菱（002592）：2024年年度股东大会决议公告
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ST八菱（002592）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c780ef0c-e80d-4c12-876b-03c8a2eab945.PDF
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2025-04-26 02:06│ST八菱（002592）：2025年一季度报告
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ST八菱（002592）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fecacb3c-c9c5-4cc0-bec2-506cb5a75e84.PDF
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2025-04-26 02:06│ST八菱（002592）：董事会决议公告
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ST八菱（002592）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/16cbdfaf-bf6f-486d-bba4-e11ecb6179d2.PDF
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2025-04-18 21:26│ST八菱（002592）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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ST八菱（002592）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3162f47e-253e-41c6-98c2-f10922f1a60c.PDF
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2025-04-18 21:25│ST八菱（002592）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 在公司三楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025年 4月 16日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金兰女士主持。会议应出
席监事 3人，实际出席监事 3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，决策程序合法、有效。公司实
施股票期权激励计划有利于建立、健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人员，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极
性，实现员工与公司共同发展，提升核心团队凝聚力和公司竞争力，确保公司战略目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实行本次股票期权激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有
限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能确保本次激励计划的顺利实施及规范运行，考核体系具有全面性、
综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
因此，监事会同意公司实行本次股票期权激励计划实施考核管理办法。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有
限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三) 审议通过《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》
监事会对公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，认为：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励
计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的目的。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括其他单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有
限公司第一期股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/389a6240-92ad-4f46-885e-3bebef68ccb9.PDF
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2025-04-18 21:24│ST八菱（002592）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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ST八菱（002592）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4f07b4e3-1087-4586-8989-2656548bbbfa.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见
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ST八菱（002592）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b235569-f0f5-4aa9-92d5-d09a017bdf1b.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8472bf15-c9ff-440a-a603-588692b44292.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划实施考核管理办法
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/32bad974-7401-4cef-8406-5852ce556436.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1e1b2f42-1a1a-46da-ab78-7cfe978188b4.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划自查表
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c87bca7-980c-4e91-80b6-c31db492ac61.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）摘要
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e3c08da3-f1cf-4165-9676-0ffe2d56a3ad.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见
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ST八菱（002592）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e6d2512-7871-454d-a5d7-c43af90200a5.PDF
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2025-04-18 21:22│ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划激励对象名单
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ST八菱（002592）：第一期股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/99578d70-734f-4660-b3d0-fda120692d29.PDF
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2025-04-01 18:17│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5d82b648-5df5-4f7d-8a5b-983c1c848690.PDF
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2025-03-26 18:52│ST八菱（002592）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业
会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不属于企业自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。
执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质
量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定
自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上
述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》的有关
规定执行，其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更日期
公司自 2024年 1月 1日起执行本次会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
依据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司对保证类质量保证会计处理采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调
整，并在财务报表附注中披露相关情况，具体追溯调整情况如下：
单位：元
受影响的报表项目 2023年度（合并） 2023年度（母公司）
调整前 调整后 调整前 调整后
销售费用 12,364,010.58 10,920,733.82 9,570,227.66 8,261,157.39
营业成本 418,762,138.77 420,205,415.53 304,527,906.67 305,836,976.94
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及
相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b462b35d-325c-45fe-a709-2ad964d93b3e.PDF
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2025-03-26 18:52│ST八菱（002592）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、 审议程序
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司董事会、监事会均认为：公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报
表期末未分配利润均为负值，不具备现金分红条件。该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、 本年度利润分配方案的基本情况
1.公司可供利润分配情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,998.16万元，母公司报表
净利润为-13,628.49万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-43,427.82万元；母公司报表未分配利润为-66,122.42
万元。
鉴于公司截至2024年12月31日合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，没有可供分配利润，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司2024年度不具备现金分红条件，所以公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
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