公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:25 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │日上集团（002593）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:05 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 15:58 │日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-05 15:58 │日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-01 00:00 │日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 17:12 │日上集团（002593）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 17:11 │日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:09 │日上集团（002593）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 17:25│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/289bbf03-29f7-412d-9bd9-5185808db667.PDF
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2026-01-30 00:00│日上集团（002593）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：10,500.00 万元-13,000.00 万元 盈利：5,197.77 万元
比上年同期增长 102.01%-150.11%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：9,686.00 万元-12,186.00 万元 盈利：3,538.93 万元
比上年同期增长 173.70%-244.34%
基本每股收益 盈利：0.13 元/股-0.16 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业，坚持以客户为导向进行业务结构调整、积极开拓市场，两个主营业务板块外
销份额稳步提升，带动销售收入及毛利率增长。公司预计 2025 年度实现总营业收入超过 36亿元，同比上年增长 17%以上；归属于
上市公司股东的净利润约为 1.05 亿元至 1.30 亿元，盈利能力进一步向好回升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中进行详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7e264561-1cdb-4d80-8c17-0b93683e47da.PDF
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2026-01-05 16:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 2份担保协议，分别为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构工程有限公司和河
北日上车轮有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中信银行股份有限公司
厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 13,000.00 万元人民币。
2、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为河北日上车轮有限公司与中国光大银行股份有限公
司厦门分行开展的综合授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 5,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中信银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：13,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：河北日上车轮有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：5,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为78,690.89 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为32.58%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 32.34%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ec516988-a1bc-4776-8b43-71fa98dffd58.PDF
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2026-01-05 15:58│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，
下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月31日上午9：15 至 2025 年 12 月 31 日下午 15：00 期
间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3号会议室。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生。
8、股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 396 人，代表本次股东会有表决权股份411,204,900 股，占公司有表决权股份的 51
.1539％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200 股，占公司有表决权股份的 50.616
9％；
通过网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东会有表决权股份 0股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
北京市中伦律师事务所律师见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 410,259,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对 843,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2051％；弃权 101,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
中小股东表决情况：同意 3,371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1060％；反对 843,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5381％；弃权 101,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.3560％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e19f9751-cfc7-417f-9f55-ad78fefc87fe.PDF
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2026-01-05 15:58│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/34820b6a-e9bf-483f-a9ae-b10d7a48ce5c.PDF
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2026-01-01 00:00│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/749205f4-2df5-4a23-831f-cf79c7a6c370.pdf
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2026-01-01 00:00│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/f6700ec7-6f3c-4956-be0a-e2bbeb50e72c.pdf
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2025-12-15 17:12│日上集团（002593）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周杨飞先生的书面辞职报告，因治理结构调整
，周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周杨飞先生（简历详见附件）为
公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周杨飞先生当选职工代
表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会战略委员会委员情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意
补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c81c7145-db76-4695-8957-9f8119a160ea.PDF
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2025-12-15 17:11│日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告
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日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cced69d2-4275-4db7-a448-82258f4cd614.PDF
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2025-12-15 17:09│日上集团（002593）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 12 月 26 日下午 15：00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年第三次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投
票
1.00 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提 √
度》 案
2、提案内容
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司 2025 年12 月 16 日在指定披露媒体《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、其他说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事和高级管理人员；（2）单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授
权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
传真及信函应在 2025 年 12 月30 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联系人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/23440c57-5326-44cc-8f5d-202c14573434.PDF
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2025-12-15 17:09│日上集团（002593）：日上集团：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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日上集团（002593）：日上集团：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e5aa6ef2-763c-4eec-ae80-2e53f12b88fc.PDF
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2025-11-17 17:33│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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