公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 15:57 │日上集团（002593）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-01-10 19:24 │日上集团（002593）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:24 │日上集团（002593）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 19:22 │日上集团（002593）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-10 19:21 │日上集团（002593）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:20 │日上集团（002593）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 20:14 │日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（陆晓倩） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（黄健雄） │
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2025-01-16 15:57│日上集团（002593）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025
年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 9,500.00万元。
2024年 10月 21日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元归还至相应募集资金专用账户，具体内容请见公司
于 2024年 10月 22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资
金的募集资金的公告》（公告编号：2024-044）。
2024 年 12 月 3 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归还至相应募集资金专用账户，具体内容请见公
司于 2024 年 12 月 4 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流
动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-047）。
2025 年 1 月 16 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 4,000.00 万元归还至相应募集资金专用账户，并将本次募集资
金归还情况告知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 6,500.00万元，用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 3,
000.00 万元，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ceb0da0a-58be-4ca6-a9a2-23439a6d91ce.PDF
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2025-01-10 19:24│日上集团（002593）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 25日召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025年 1月 10日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025年 1月 10日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9：15 至 9：25，9：30至 11：30，下
午 13：00至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 10日上午 9：15至 2025 年 1月 10日下午 15：00期间的
任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2025年 1月 7日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 401人，代表本次股东大会有表决权股份 410,324,361股，占公司有表决权股份总数的 51.0444％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表本次股东大会有表决权股份 408,081,450股，占公司有表决权股份总数的 50.7654％。
通过网络投票的股东 394人，代表本次股东大会有表决权股份 2,242,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.2790％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份1,890,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352％
。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表本次股东大会有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,890,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 409,470,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7919％；反对 658,400 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.1605％；弃权 195,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0476％。表决结果为通过
。
中小股东表决情况：
同意 1,037,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 54.8522％；反对 658,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 34.8194％；弃权 195,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.3284％。
2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 409,482,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7948％；反对 634,400 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.1546％；弃权 207,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0506％。表决结果为通过
。
中小股东表决情况：
同意 1,048,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.4657％；反对 634,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 33.5502％；弃权 207,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.9842％。
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,107,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4597％。
中小股东表决情况：
同意 25,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3717%。
3.02 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,086,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545％。
中小股东表决情况：
同意 4,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2453%。
3.03 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,088,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552％。
中小股东表决情况：
同意 7,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3940%。
3.04 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,088,873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552％。
中小股东表决情况：
同意 7,423股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3926%。
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
4.01 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,089,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4554％。
中小股东表决情况：
同意 8,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4282%。
4.02 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,086,917 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4547％。
中小股东表决情况：
同意 5,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2891%。
4.03 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,087,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4550％。
中小股东表决情况：
同意 6,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3424%。
5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
5.01 选举蒋万标先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 408,092,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4561％。
中小股东表决情况：
同意 11,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5854%。
5.02 选举李傲来先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 408,086,171 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545％。
中小股东表决情况：
同意 4,721股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2497%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：姚启明、刘宜矗
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/28f28f6a-37f5-4a1e-a5b2-e171e6153e7e.PDF
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2025-01-10 19:24│日上集团（002593）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/1555e489-bd05-44bc-8656-94f757694397.PDF
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2025-01-10 19:22│日上集团（002593）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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日上集团（002593）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/8bfc59eb-17c6-4d52-bcd6-9135ee4db4fb.PDF
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2025-01-10 19:21│日上集团（002593）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达
各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应
参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
为止。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》
《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选
举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，期间如有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：
1、战略委员会
会议选举董事吴子文先生、吴伟源先生、周杨飞先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
2、提名委员会
会议选举独立董事黄健雄先生、陆晓倩女士，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄先生出任召集人。
3、审计委员会
会议选举独立董事何少平先生、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何少平先生出任召集人。
4、薪酬与考核委员会
会议选举独立董事陆晓倩女士、何少平先生，董事吴伟源先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陆晓倩女士出任召集人。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满为止。
2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
3、公司董事会根据总经理提名及经提名委员会审议，同意聘任吴伟源先生、周杨飞先生、吴伟洋先生、海明龙先生、邓国浪先
生为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监，公司审计委员会亦同意聘任何爱平先生担任财务总监。上述高级管理人员
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满为止，公司审计委员会亦同意聘任吴文先生担任审计部经理。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/0a44907f-3e35-43da-a688-584c4523fa7a.PDF
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2025-01-10 19:20│日上集团（002593）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达
各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
以 3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届
监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
具体内容详见 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e64c7b1f-2bfe-48cf-8317-e1cac0776962.PDF
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2024-12-25 20:14│日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f49799f8-4d65-4da0-b119-deaff193208d.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：关于监事会换届选举的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2024年 12月 25日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情
况公告如下：
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选
人任职资格进行审查后，同意提名蒋万标先生、李傲来先生为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件
）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述 2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第六届
监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.stati
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