公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 21:03 │日上集团（002593）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-12 18:15 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 19:02 │日上集团（002593）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:22 │日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 19:19 │日上集团（002593）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:19 │日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:08 │日上集团（002593）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:52 │日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 17:50 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 21:03│日上集团（002593）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,500.00 万元-8,900.00 万元 盈利：4,229.21 万元
比上年同期增长 77.34%-110.44%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：7,200.00 万元-8,600.00 万元 盈利：3,725.65 万元
比上年同期增长 93.25%-130.83%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股-0.11 元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司专注于汽车车轮和钢结构双主业经营。汽车车轮业务依托海内外协同布局，营业收入同比增长超 20%；钢
结构业务深耕细分市场、拓展海外项目，产品综合毛利率水平有所提升。双主业经营质量同步改善，共同推动公司整体盈利水平稳步
提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年度报
告中进行详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/65de38cc-6d87-4b73-a1eb-917fb196d5eb.PDF
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2026-06-12 18:15│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议和 2026 年 5月 8日召开
的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。为提高子公司的整体融资能力，结合公司
实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 24.00 亿元或等值外币的融
资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 5 月 9 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）、《2025年年度股东会会议
决议公告》（公告编号：2026-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 6份担保协议，为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构工程有限公司、厦门日
上金属有限公司和厦门多富进出口有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 8,000.00 万元人民币。
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 4,500.00 万元人民币。
3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门多富进出口有限公司与上海浦东发展银行
股份有限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 1,000.00 万元人民币。
4、公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国民生银行股份
有限公司厦门分行开展的授信业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 1,000.00 万元人民币。
5、公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与中国民生银行股份有限公
司厦门分行开展的授信业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 2,000.00 万元人民币。
6、公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同（本金最高额）》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国建
设银行股份有限公司厦门市分行开展的授信业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 23,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：8,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：4,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（三）公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门多富进出口有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：1,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（四）公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国民生银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：1,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（五）公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国民生银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：2,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（六）公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同（本金最高额）》
1、债权人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：23,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为110,765.77 万元，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 44.99%，占最近一期（2026 年 3月 31 日）未经审计净资产比例为 44.59%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》3份；
2、公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》2份；
3、公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同（本金最高额）》1份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b8cbe81-dccb-4190-8547-853aada9127c.PDF
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2026-05-30 00:00│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议和 2026 年 5月 8日召开
的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。为提高子公司的整体融资能力，结合公司
实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 24.00 亿元或等值外币的融
资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 5 月 9 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）、《2025年年度股东会会议
决议公告》（公告编号：2026-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 4份担保协议，为合并报表范围内子公司新长诚（漳州）重工有限公司、厦门新
长诚钢构工程有限公司、厦门日上金属有限公司和福建日上锻造有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为新长诚（漳州）重工有限公司与厦门国际银行股份有限公
司厦门分行开展的授信业务提供连带责任保证，保证的最高债权本金为 3,000.00 万元人民币。
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，因子公司融资业务调整需要，公司为厦门新长诚
钢构工程有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行开展的融资业务提供连带责任担保，担保最高债权本金由 15,000 万元
调增至 20,000.00 万元，原担保进展公告详见公司 2026 年 3月 17 日披露的编号为 2026-005 的《关于公司为子公司提供担保的
进展公告》。
3、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与中国工商银行股份有
限公司厦门集美支行开展的融资业务提供连带责任担保，保证的最高债权本金为 800.00 万元人民币。
4、公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为福建日上锻造有限公司与中国民生银行股份有限公
司厦门分行开展的授信业务提供连带责任担保，保证的最高债权本金为 3,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：新长诚（漳州）重工有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：3,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：20,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（三）公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：800.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（四）公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国民生银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：福建日上锻造有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：3,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为108,635.06 万元，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 44.12%，占最近一期（2026 年 3月 31 日）未经审计净资产比例为 43.73%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》2份；
3、公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/01bb3ec1-1d3b-464a-a648-3a61876037e0.PDF
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2026-05-14 19:02│日上集团（002593）：2025年度权益分派实施公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 40,192,901.45元。
分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，每10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
2、分配方案自披露之日至实施期间股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构含 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 21 日；除权除息日为：2026 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22 日通过股东托管公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****101 吴子文
2 01*****604 吴丽珠
3 01*****497 吴志良
4 01*****133 吴伟洋
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 13 日至登记日 2026 年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：吴小红、杨美玲
咨询地址：福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号
咨询电话：0592-6666866
七、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce50fc47-ad41-4bce-b25c-2a237ed9899f.PDF
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2026-05-08 19:22│日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理吴子
文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事陆晓倩女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/28966b06-ad27-442d-b3c0-caf9f64d30e5.PDF
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2026-05-08 19:19│日上集团（002593）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2026 年 5月 8日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下
午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9：15 至 2026 年 5月 8日下午 15：00 期间的
任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2026 年 4月 30 日
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共 248 人，代表本次股东会有表决权股份 410,443,500 股，占公司有表
决权股份的 51.0592%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200 股，占公司有表决权股份的 50.616
9%；
通过网络投票出席的股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300 股，占公司有表决权股份的 0.4423%。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300 股，占公司有表决权股份的 0
.4423%。
其中：出席现场会议的中小股东 0人，代表本次股东会有表决权股份 0股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票出席的中小股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300股，占公司有表决权股份的 0.4423%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 409,407,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 27,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 2,519,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8688％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7791％。
表决结果：通过。
2、关于 2025 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 409,407,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 2,519,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8717％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7763％。
表决结果：通过。
3、关于 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 409,410,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决情况：同意 2,522,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9504％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6976％。
表决结果：通过。
4、关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 409,286,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7180％；反对 1,132,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2760％；弃权 24,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决情况：同意 2,398,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4486%；反对 1,132,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8623%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.6891%。
表决结果：通过。
5、关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案
总表决情况：同意 409,185,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934%；反对 1,199,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2921%；弃权 59,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：同意 2,296,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6050%；反对 1,199,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7271%；弃权 59,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.6679%。
表决结果：通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 409,193,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954%；反对 1,018,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
中小股东表决情况：同意 2,305,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8356%；反对 1,018,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6333%；弃权 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5311%。
表决结果：通过。
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意 409,232,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；反对 1,184,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2886%；弃权 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 2,344,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9438%；反对 1,184,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3136%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426%。
表决结果：通过。
8、关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）
总表决情况：同意 409,159,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对 1,224,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2984%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
中小股东表决情况：同意 2,271,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8849%；反对 1,224,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4444%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.6707%。
表决结果：本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：同意 409,281,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对 1,137,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2772%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 2,393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3080%；反对 1,137,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0057%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士作了 2025 年度述职报告。独立董事述职报告已于 2026 年 4
月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/05336c3d-6949-4cfe-9d4b-00b508b42d60.PDF
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2026-05-08 19:19│日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d4e5b315-617e-4322-a60a-263824262bfe.PDF
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2026-04-27 18:08│日上集团（002593）：2026年一季度报告
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日上集团（002593）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/758ae02c-f77e-4c22-9c83-43ab4971bc81.PDF
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2026-04-16 17:52│日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 14日披露 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进
一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办
2025 年度业绩说明会。具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026 年 4月 23日下午 15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业
绩说明会。
4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事何少平先生。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行
提问，或将相关问题以电子邮件形式发送至公司邮箱stock@sunrise-ncc.com。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关
注的问题进行回答
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ad86c02e-e174-4c48-b907-ee6dd2a0d96d.PDF
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2026-04-16 17:50│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订了担保协议，为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构
工程有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国银行股份有限公司
厦门集美支行开展的授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 19,500.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：19,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为106,436.15 万元，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 43.23%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81d970b6-e20a-467d-a296-0e4e4fc4c8d0.PDF
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2026-04-13 20:10│日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使
用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请
股东会授权公司董事长签署相关法律文件，公司财务部门负责实施。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，
增加公司收益。
2、投资额度
公司预计在未来十二个月拟使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3.00 亿元额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好的现金管理产品，包括但不限
于商业银行、非银行金融机构等发行的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。
4、投资期限
上述额度的使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品期限不超过 12 个月。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司选择理财产品均经过严格的评估，购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致该现金管理产品不能足额获得预期收益。
（2）对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前通常不可提前赎回现金管理产品，可能因此产生资金流动性风险。
由于内部管理流程不完善、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败等操作风险，从而导致公司产生收益风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、低风险、投资期限不超过 12个月的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，利用
暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公
司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序
公司审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提高财务收益，同意将《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。
2026 年 4月 11 日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币 3.00亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。董事会提请股东会授权董事长在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4f203a3e-bb5d-408b-b41a-432f3e9d8419.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：2026-018：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案
8.00 关于公司及控股子公司对外担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案（特别决议）
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
2、提案内容
上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司 2026 年 4 月 14日在指定披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《独立董事年度述
职报告》《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度
的公告》《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）议案 8.00 将作为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事和高级管理人员；2）单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2026 年 5月 6日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授
权委托书和本人身份证到公司登记；（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表
》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 5月 7日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联系人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b061685-c2b2-4738-827a-bf1dea3bf7a0.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-陆晓倩
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本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事
职责。
现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人陆晓倩，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授、工商管理
教研室党支部书记兼副主任，主要从事工商管理、产业经济、区域经济分析等领域的教学与研究工作，自2024年6月起担任公司独立
董事。
在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关
要求。
二、独立董事履职概况
（一）出席公司会议情况
报告期内，本人严格履行独立董事勤勉尽责义务，全程积极参与公司董事会、股东会及薪酬与考核委员会会议。会前认真审阅会
议议案及相关材料，会中充分运用专业知识与从业经验，深度参与议案讨论，审慎、独立行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，
无反对票或弃权票。同时持续跟踪董事会决议及授权事项的执行落实情况，全力保障董事会科学高效决策与股东会规范运作，切实维
护公司及全体股东合法权益。
本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席会议次 实际出席会议情况
数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会 6 5 1 0
股东会 4 4 0 0
（二）参与董事会各专门委员会会议情况
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵照《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度要求，勤
勉尽责履行委员会召集及履职职责。在 2024 年度年报审议期间，本人召集召开 1次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营情况
，综合对比同行业、同地区其他上市公司薪酬水平，对公司董监高 2024 年度薪资执行情况及 2025 年度薪酬方案进行审慎核查，认
为相关标准合法合规、公允合理，相关议案经委员会审议通过后提交董事会审议并获通过。2025 年 12 月，本人再次召集召开 1次
薪酬与考核委员会会议，围绕公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的制定开展专项研讨，结合公司战略发展、治理要求及行业实践
，对制度条款进行充分论证，审议通过相关议案，为公司建立健全科学、规范、长效的薪酬激励与约束机制奠定坚实基础，切实保障
公司及全体股东的合法权益。
本人虽未担任审计委员会成员，但为全面了解公司财务内控、审计工作开展及风险管控情况，保障履职独立性与专业性，已多次
列席审计委员会会议。会议期间认真听取相关汇报，参与相关事项讨论，对公司审计相关工作保持持续关注，切实履行独立董事监督
职责，维护公司及全体股东利益。
本报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次深度探讨和交流。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取
内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。本人仍积极与立信会计师事务所的签字会计师交流公司
审计工作的关键审计事项，并就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公
司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投
资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人严格落实独立董事现场履职要求，通过出席董事会、股东会及专门委员会会议、赴公司与管理层访谈、实地考察
越南生产基地等多种方式开展现场工作，累计现场工作时间为 16 天，全面、深入掌握公司生产经营实际情况。
同时，本人持续通过电话、线上沟通等方式，与公司董事、高级管理人员及相关业务人员保持常态化沟通，实时跟进公司财务状
况、内部控制建设及重大事项进展。结合自身专业知识与行业经验，就公司智能化生产升级、资金统筹规划、业务流程优化、合规体
系建设等关键事项提出专业意见与合理化建议，切实履行独立董事监督、咨询职责，助力公司持续健康发展。
（七）参加履职相关培训
报告期内，本人积极参加厦门上市协会组织的相关培训，深化对公司治理、信息披露相关法律法规及监管案例的学习。通过上述
培训，本人持续提升专业履职能力，强化对上市公司合规运作与风险防范的实践认知。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）薪酬与考核履职关注重点
本人作为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内始终将董事、监事及高级管理人员薪酬管理作为履职核心
重点，持续关注公司整体薪酬体系建设与运行情况。重点关注董监高薪酬水平确定依据、薪酬结构合理性、绩效薪酬与公司经营业绩
及个人考核结果的匹配性，严格审核薪酬发放执行情况。同时高度重视薪酬制度的制定、修订与完善工作，推动建立健全科学规范、
公平透明、激励与约束并重的薪酬管理制度，确保相关制度符合法律法规、监管要求及公司实际，切实维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
（二）重大关联交易
在上市公司强监管形势下，本人高度关注公司的关联交易情况，经本人认真审阅公司定期报告及相关资料，与内部审计部门、会
计师充分交流，报告期内公司未发生关联交易。
（三）募集资金的使用情况
本人认真核查了公司募集资金存放与使用情况，认为公司严格按照相关法律法规、监管要求及公司内部制度规定，对募集资金实
行专户存储、专项使用，资金管理规范、使用合规，并按规定及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
同时，本人对公司募集资金投资项目建设进展高度重视，专程赴越南广宁实地考察募投项目实施进度、现场建设及运营筹备等具
体情况，持续跟踪项目落地成效，切实履行独立董事监督职责，保障募集资金使用效益与全体股东利益。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以及公司
的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。
2026 年度，本人作为独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项和监管重点予以持续关
注，一如既往地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公
司发展发挥积极作用。
厦门日上集团股份有限公司
独立董事：陆晓倩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c2a7e2eb-0230-4ebf-99b3-768d89567edf.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-何少平
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各位股东及股东代表：
作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 3
1 日，下同），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，主动、有效、独立地履行职责。
2025 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议审计委员会会议和董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员
的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益，维护了全体中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极作用。现将本人
2025 年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、基本情况
本人何少平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集
美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验
。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门安妮股份有限公司董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、国安达股份有限公司
独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事（于 2024 年 10 月已递交独董辞呈）。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会会议、董事会和股东会，对提交审计委员会会议
、董事会和股东会的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做好前期工作，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，审慎进行表决，为会议正确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。
2025 年任职期内，公司审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
的审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对公司审计委员会、薪酬与考核委员会、
董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。
本人出席会议相关情况如下：
会议名称 应出席会议次 实际出席会议情况
数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数
审计委员会 6 4 2 0
薪酬与考核委员会 2 2 2 0
董事会 6 4 2 0
股东会 4 3 1 0
（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集了 6次审计委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委
员会工作细则》的规定履行职责，对定期报告、内部审计、对外担保、关联交易等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层
了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，关注会计师对公司的收入确认、关联交易、对外
担保、内部控制情况等重大事项的审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内参与 2次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度董事、高管薪酬情况、董事和高
管的薪酬管理制度等相关事项进行认真审阅，认为公司关键管理人员的薪资情况和制定的薪酬制度符合公司的实际经营情况。
2025 年，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，高度重视与内部审计机构和年审会计师事务所的沟通工作，了解公司内部审计监督工作开展情况
督促公司强化内部控制防控经营风险。在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和募投
项目的进展情况，与注册会计师多次沟通年度审计工作中的核查重点，与签字会计师就相关问题进行有效地探讨和交流，积极配合董
事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人严格按照有关法律法规以及规范性文件的规定积极履行职责，关注公司日常经营情况，了解公司内部控制制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，同时通过参加股东会和业绩说明会与中小股东进行沟通交流，重点关注涉及中小
股东单独计票的议案表决情况，广泛听取投资者的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。
（五）参加履职相关培训
2025 年，本人通过参加深交所组织的相关培训，深化对公司治理、信息披露相关法律法规及监管案例的学习。通过上述培训，
本人持续提升专业履职能力，强化对上市公司合规运作与风险防范的实践认知。
（六）行使独立董事职权及现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、业绩说明会等方式到公司进行实地考察，持续关注公司的经营管理和财务状况；
2025 年 10 月，本人前往越南广宁和北宁，进一步了解公司在越南的生产基地的实际情况，并详细了解募投项目的建设和生产进展
情况。2025 年期间，本人通过实地考察、会谈、电话等多种沟通渠道，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员保持良好沟
通，深入了解公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并积极运用专业知识，为公司规范运作提供合理化
建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
2025 年度任期内，本人现场工作的履职时长为 15.5 天。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
本人经核查认为，公司仅与合并报表范围内的子公司发生经营性的关联往来交易，无其他关联子公司以外的关联交易。
（二）定期报告及内部控制相关事宜
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，如期披露相关定期报告，真实、准确、完整、及时
地对各报告期的生产经营、财务状况以及其他重要事项进行了披露，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，相关审
议及信息披露程序合法合规。
（三）对募投项目进展情况的关注
2025 年 10 月，本人赴越南实地核查公司广宁募投项目建设及实施进度。经现场查看，项目建设基本按计划推进，募投资金使
用规范，未发现违规使用情形。后续将持续关注项目达产效益、海外运营风险及信息披露合规性，切实履行独董及审计委员会监督职
责。
（四）续聘会计师事务所
本人对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所具备为公司
提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
（五）现金分红情况
本人持续关注公司的现金分红情况，在公司净利润及现金流良好具备分红能力的情况下，积极建议公司持续分红，与投资者分享
公司经营成果，增加投资者的获得感，公司近年来现金分红较为稳定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议
及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
2026 年，本人将继续充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展；积极参加独立董事专门会议及董事会专门
委员会会议，严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：何少平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/739be5f1-4740-42c7-8442-a7aa76415b2e.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-黄健雄
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本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日，下同），本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、
公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人黄健雄，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。厦门大学法学院退休教授，2024 年 2 月起担任福建
世礼律师事务所兼职律师。2023 年 5 月起至今任公司独立董事，以及厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。
在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关
要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
本人勤勉尽责履行独立董事职责，亲自出席公司召开的专门委员会、董事会和股东会，认真审阅了会议资料及相关文件，并利用
自身专业优势对会议审议事项提出了合理建议，促进公司决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用。
本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席会议次 实际出席会议情况
数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数
审计委员会 6 4 2 0
董事会 6 5 1 0
股东会 4 4 0 0
（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为公司审计委员会委员，本人严格按照公司《审计委员会工作规则》等相关规定，出席公司审计委员会会议 6次，审议通
过了定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、对外担保等议案。
报告期内，公司未召开提名委员会会议和独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门及年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，听取了公司年度内部审计工作计划及审
计工作报告，与年审机构就年度审计工作计划和安排进行讨论和交流，并提出有效建议，促使审计结果更加客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人持续监督公司内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，积极保护中小股东的合法权益
，通过参加公司股东会，听取投资者的意见和建议，与中小股东进行良好沟通交流。
（五）行使独立董事职权及现场工作情况
报告期内，本人遵守相关法律法规，严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和审计委员会会议，认真审阅了相关议案及会
议资料，秉持严谨、客观的态度行使表决权；与公司管理层保持充分沟通，了解公司的经营情况和财务状况，并为公司经营发展提供
专业、客观的建议；监督公司不断优化内控管理体系，提升规范运作水平，切实维护全体股东的合法权益。
本人通过出席董事会及专门委员会、股东会等机会到公司现场履职，并通过电话、现场实地考察等方式，与公司董事、高级管理
人员及相关部门负责人保持联系，定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善
及执行情况、董事会决议执行情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司
发展战略、经营管理方面的意见和建议。
2025 年度任期内，本人现场工作的履职时长为 16 天。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
在本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
本人经核查认为，公司仅与合并报表范围内的子公司发生经营性的资金往来交易，无其他关联子公司以外的重大交易。
（二）定期报告的编制及披露情况
在本人 2025 年度任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司披露的会计报告及定期报告中的财务
信息，均符合相关审批程序和披露要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况
（三）募集资金投资项目的进展情况
本人认真核查了公司募集资金存放与使用情况，认为公司严格按照相关法律法规及公司内部制度规定，对募集资金实行专户存储
、专项使用，管理规范、使用合规，并及时履行信息披露义务。本人对募集资金投资项目进展高度重视，亲自赴越南实地考察当地营
商环境、项目实施进度及落地情况，持续跟踪募投项目推进成效，切实履行独立董事监督职责，保障募集资金使用规范、高效，维护
公司及全体股东利益。
（四）公司制度修订情况
报告期内，本人高度关注公司治理体系优化相关事项，重点关注公司依据最新上市公司监管法规开展的内部管理制度全面梳理与
修订工作，以及调整治理结构、取消监事会等相关事项。在相关事项审议及推进过程中，本人严格遵循监管要求，审慎核查制度修订
的合规性、必要性与可行性，充分结合公司治理实际发表独立意见，切实发挥监督作用。通过持续跟进制度修订进度与治理结构调整
落实情况，督促公司严格依法履行决策程序与信息披露义务，保障公司治理运作规范透明，进一步提升内控管理水平，维护公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议
及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
2026 年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，
维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2025 年的工作中给予本人的支持
和配合表示最衷心的感谢！
独立董事：黄健雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7fd2ef4b-6e0c-4d42-95ad-db7867375d88.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见
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2026 年 3月 30 日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员
会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足
公司 2026 年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构
，并将该议案提交公司董事会审议。
厦门日上集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2011b46b-ef87-4c57-b125-8c51925a6228.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 110,046,319.98 元
，提取法定盈余公积56,764,818.30 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为688,596,985.24 元，母公司累计
未分配利润为 108,493,515.96 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 108,493,515.96元。
3、公司 2025 年度利润分配方案，具体内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总
股本 803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派
发现金股利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2025 年末可供股东分配利润的 37.05%，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配
。公司 2025年度现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司净利润的 36.52%。2025 年度公司未进行股份回购。
（二）调整原则
本次利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,192,901.45 40,192,901.45 40,192,901.45
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 110,046,319.98 51,977,652.31 60,089,783.11
东的净利润（元）
合并报表本年度末 688,596,985.24
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 108,493,515.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 120,578,704.35
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 74,037,918.47
平均净利润（元）
最近三个会计年度 120,578,704.35
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金
分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此，公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的规定，不
存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。
公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，最近三个会计年度经营活动产生的现金净流量良
好，具备充足资金用于支持公司未来发展。本次利润分配方案，公司综合考虑 2025 年度的盈利水平，兼顾公司可持续发展的资金需
求，制定了 2025 年度利润分配方案。公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2025 年度
利润分配预案还需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/131916ba-ce72-441e-a349-309e78f3714b.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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日上集团（002593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/182a2f25-8c06-4e36-a9da-2f1166556b66.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门日上集团股
份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011 年 01 月 24 日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信情况
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，该议案于 2025 年 5月 9日经 2024 年度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年报工作安排，立信会计师事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、募集资金使用情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立
信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为：立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能
力等方面，能够满足公司 2025年度审计工作的要求。立信在审计公司 2025 年年度报告工作履职过程中，严格遵循《中国注册会计
师审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，独立、客观、公正、规
范执业，勤勉尽责，高质量完成了公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务
状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d4f64e53-85d1-4970-9fc0-100979869190.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公
司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对
应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业务的总金额为不超过 12.00 亿元人民币
或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过 3.00 亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合
约预计占用授信额度不超过人民币 1000 万元，该额度可滚动使用。公司预留 100万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追加保证金
、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为
日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，授权期限内发生的单笔交易
存续期超过 12 个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司
预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止
进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。
3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
考虑到公司被套期项目为出口订单项下的外汇收款，回款存在不确定性，无法完全满足套期会计对于套期工具和被套期项目的对
应关系，公司开展的外汇套期保值业务不适用《企业会计准则第 4号——套期会计》的规定。公司根据《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露
。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降
低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次
开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f755dc00-b307-4d20-95cd-2e63f33b7fa1.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：审计委员会2025年度履职情况报告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《审计委员会工作细则》等规
定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。
现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：
一、2025 年度审计委员会基本情况
公司第五届审计委员会原由何少平先生、黄健雄先生、吴伟源先生 3名成员组成。鉴于公司第五届董事会于 2025 年 1 月任期
届满，公司于 2025 年 1 月 10日完成董事会换届选举，审计委员会成员相应进行调整。调整后，审计委员会成员仍为 3 人，分别
为何少平先生、黄健雄先生、吴志良先生，其中具备会计专业资格的何少平先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
本次调整后，公司审计委员会中独立董事占比超过二分之一，符合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6次审计委员会会议，具体情况如下：
届次 会议召开时 议案
间
第六届审计委员 2025年1月 关于 2024 年年审计划的议案
会第一次会议 14 日 关于审计部2024年第四季度工作报告及2025年内部审
计计划的议案
第六届审计委员 2025年3月 关于 2024 年度报告及其摘要的议案
会第二次会议 31 日 关于 2024 年度财务决算报告的议案
关于 2024 年度利润分配预案的议案
关于内部控制自我评价报告的议案
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
关于公司及控股子公司对外担保的议案
届次 会议召开时 议案
间
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
关于计提资产减值准备的议案
第六届审计委员 2025年4月 关于 2025 年第一季度报告的议案
会第三次会议 21 日 关于审计部 2025 年第一季度工作报告的议案
第六届审计委员 2025年8月 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
会第四次会议 11 日 关于审计部 2025 年半年度工作报告的议案
关于 2025 年上半年度募集资金存放和使用情况的议案
第六届审计委员 2025 年 10 关于 2025 年第三季度报告的议案
会第五次会议 月 17 日 关于审计部 2025 年第三季度工作报告的议案
第六届审计委员 2025 年 12 关于 2025 年年审计划的议案
会第六次会议 月 31 日
三、审计委员会履职情况
1、对公司财务信息及其披露的审核和监督情况
审计委员会于报告期内严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督，认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项
，向投资者充分揭示了公司经营情况。
2、对外部审计机构工作的监督和评估
2025 年 3月 31 日，公司审计委员会对续聘外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信会计师事务所
”）相关事项开展了监督与评估。审计委员会重点核查了立信会计师事务所的执业资质、独立性及诚信记录，并详细了解了拟委派人
员的从业经历与执业资格等情况。
经审议，审计委员会认为：立信会计师事务所具备为公司提供 2025 年度审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及
内部控制情况开展审计工作，具备相应的投资者保护能力。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事
务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了监督，认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范
有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
3、对内部审计机构工作的监督和指导
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，督促审计部严格按照审计计划执行，并结合公司实际情况对内
部审计工作提出了指导性意见，确保公司规范运作。经审议审计部工作报告及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题
的情况，内部审计工作切实有效。
4、评估公司内部控制有效性
报告期内，公司审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》及配套指引的相关要求，积极推进公司内部控制制度建设
，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，并审阅了 2025 年度内部控制评价报告，认为报告客观、真实、准
确地反映了公司 2025 年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大缺陷和重要缺陷。
5、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及财务部、内审部门及其他相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工
作计划及完成情况等进行沟通，确保审计工作按规定顺利完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以
及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权
益。
2026 年度，审计委员会将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》《审计委员会工作细则》等规定，进一步规范运作，履行职责，继续与公司董事会、管理层及时交流沟通，维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
厦门日上集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7056a4af-bb06-4c35-a53c-d4058d0c3c89.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于续聘会计师事务所的公告
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日上集团（002593）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/10d468a2-59d7-482f-8921-188388ee2260.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公
司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释
第 19 号》（财会〔2025〕32 号）等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计政策要求进
行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19 号”)，规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
4、本次会计政策变更的日期
根据财政部《企业会计准则解释第 19 号》的要求，本解释自 2026 年 1月 1日起施行。公司自 2026 年 1月 1日起施行前述会
计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司 2025 年度财务报表无影响，不涉及以前
年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ec1540c1-1cf1-47c1-965e-711ae67c5d83.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于董事 2025
年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《
关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年董事薪酬方案经公司 2024 年度股东会审议通过。其中，在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事实行年薪制
，薪资组成为基本薪酬、非独立董事津贴、绩效奖金；独立董事津贴为每年人民币 10 万元（税前）。2025 年高级管理人员薪酬方
案经董事会审议通过，高级管理人员（不含兼任董事的高管）实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、高管津贴、绩效奖金。经核算，公
司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
吴子文 董事长，总经理 现任 59.18
吴志良 董事 现任 55.24
吴伟源 董事，副总经理 现任 144.21
周杨飞 董事，副总经理 现任 49.97
何少平 独立董事 现任 10.00
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
黄健雄 独立董事 现任 10.00
陆晓倩 独立董事 现任 10.00
何爱平 财务总监 现任 53.15
吴小红 董事会秘书 现任 46.11
吴伟洋 副总经理 现任 49.27
海明龙 副总经理 现任 113.64
邓国浪 副总经理 现任 47.30
黄学诚 董事，副总经理 任期届满离任 2.58
备注：
1、2025 年 1 月 10 日换届选举后，黄学诚先生不再担任董事兼副总经理，上述薪资为其 2025 年 1月的薪资。
2、2025 年 1 月 10 日换届选举后，吴志良先生、何爱平先生、吴小红女士不再担任副总经理职务，董事吴伟源先生被聘为副
总经理。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案如下：
1、董事 2026 年度薪酬方案
（1）适用对象及期限
2026 年度任职内的公司非独立董事（包含职工代表董事、兼任公司高管或其他职务的董事）、独立董事。
（2）薪酬方案
独立董事津贴标准为每年人民币 10 万元（税前）。
非独立董事实行年薪制，薪资由基本薪酬、非独立董事津贴、绩效奖金等组成。基本薪酬的标准按岗位职级确定；非独立董事津
贴每年 5万元人民币（税前）；年度绩效奖金结合当年度经营业绩、同行业水平、个人考核情况等因素核定，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，留存一定比例绩效奖金至年度报告披露后予以发放。
2、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（1）适用对象及期限
2026 年度任职内的公司高级管理人员。
（2）薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，薪资由基本薪酬、高管津贴、绩效奖金等组成。基本薪酬的标准按岗位职级确定；高管津贴每年 5万
元人民币（税前）；年度绩效奖金结合当年度经营业绩、同行业水平、个人考核情况等因素核定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，留存一定比例绩效奖金至年度报告披露后予以发放。
三、审议情况
1、薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于董事 2025年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高
级管理人员 2025 年薪酬情况及2026 年薪酬方案的议案》，关联委员回避表决《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议
案》，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于董事2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关
于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。董事会审议通过了《关于高级管理人员 2025年薪酬情况及 2026
年薪酬方案的议案》；因涉及自身权益，全体董事回避表决《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，该议案直接
提交 2025年度股东会审议。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效并执行；公司 2026 年度董事薪酬方案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e0dbae9f-e37d-4a09-b5bc-fbe4c507b267.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门日上集团股
份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011 年 01 月 24 日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信情况
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 3 月 31 日,第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所
为公司 2025 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2025年 4月 11日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
该议案于 2025 年 5月 9日经2024 年度股东会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所
具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力：
（1）独立性评价：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形
式的经济利益；立信会计师事务所（特殊普通合伙）和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。
（2）专业能力评价：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能
够胜任本次审计工作。
（3）审计工作计划评价：立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步调查，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成
审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
（4）审计程序评价：在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地
对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促立信
会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥监督审查作用。立信会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计
意见后，审计委员会与会计师就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
3、2026 年 3 月 30 日，公司第六届审计委员会第八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门日上集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cb310596-660f-49ae-a6c4-b5631f56d8d1.PDF
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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日上集团（002593）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：2025年度董事会工作报告
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日上集团（002593）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：2025年度内部控制自我评价报告
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日上集团（002593）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:47│日上集团（002593）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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日上集团（002593）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1b0805e3-3ced-4c96-8e22-b429c883ee53.PDF
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2026-04-13 18:46│日上集团（002593）：第六届董事会第七次会议决议公告
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日上集团（002593）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:46│日上集团（002593）：2025年年度报告
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日上集团（002593）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 18:46│日上集团（002593）：2025年年度报告摘要
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日上集团（002593）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：2025年年度审计报告
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日上集团（002593）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：立信会计师事务所关于日上集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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日上集团（002593）：立信会计师事务所关于日上集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看
附件
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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日上集团（002593）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：立信会计师事务所关于日上集团2025年的内部控制审计报告
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关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是日上集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，日上集团于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周兰更
中国·上海 2026年 4月 11日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9ee7714f-fbf4-4a56-9a48-e9aa890ef31d.PDF
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 50.
00 亿元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。相关情况如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
1、授信总敞口额度：不超过人民币 50 亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司经营需要的项目贷款、长期借款、短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收
账款保理融资、履约保函、票据贴现、外汇套期保值产品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自 2025 年度股东会审议通过之日起的 12 个月内有效。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围
内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的子公司皆可以使用。
二、相关授权情况
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请 2025 年度股东会授权董事长在 2025 年度股东会形成决议后根据公司实
际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署各项相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
授权有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起的 12个月内有效。
三、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会审查认为公司及子公司向金融机构申请授信额度是基于经营的资金需求，符合公司发展需要，同意本议案并提请
董事会审议。
（二）董事会审议情况
董事会认为：公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益
的情形。公司董事一致同意本议案，同时提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件。
四、生效日期
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c9cc3c6b-dee0-41d9-a85a-f21cc5e7984a.PDF
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：立信会计师事务所关于日上集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
│证报告
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日上集团（002593）：立信会计师事务所关于日上集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bd1d2ad8-1fd7-4440-8ac7-e51ee5ff2732.PDF
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告
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日上集团（002593）：关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a1d9d919-a664-40c9-8e3a-93db226ee536.PDF
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2026-04-13 18:45│日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司
进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。
2、交易金额：总金额不超过 12.00 亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超过 3.00 亿人民币或其他等值外币。
3、履行的审议程序：经公司第六届董事会第七次会议，无需提交股东会。
4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套
利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过 12.00 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期
保值业务，自董事会批准之日起 12 个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公
司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对
应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业务的总金额为不超过 12.00 亿元人民币
或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过 3.00 亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合
约预计占用授信额度不超过人民币 1000 万元，该额度可滚动使用。公司预留 100 万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追加保证
金、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为
日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，授权期限内发生的单笔交易
存续期超过 12 个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营
业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度
》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保
值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董
事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司
预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止
进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。
3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
考虑到公司被套期项目为出口订单项下的外汇收款，回款存在不确定性，无法完全满足套期会计对于套期工具和被套期项目的对
应关系，公司开展的外汇套期保值业务不适用《企业会计准则第 4号——套期会计》的规定。公司根据《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露
。
七、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或者规避汇率波动出现的汇率风险
，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》完善了相关内控制度和审批流程，公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 12.00 亿元
人民币或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过 3.00 亿人民币或等值外币。上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月。
九、备查文件清单
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/98793133-ee08-4072-8359-19720dacb70f.PDF
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2026-04-03 17:30│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 2份担保协议，为合并报表范围内子公司新长诚（漳州）重工有限公司、厦门日
上金属有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与中国银行股份有限公司厦
门集美支行开展的授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 1,000.00 万元人民币。
2、公司与中国银行股份有限公司漳州华安支行签订《最高额保证合同》，为子公司新长诚（漳州）重工有限公司与中国银行股
份有限公司漳州华安支行开展的授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 3,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：1,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与中国银行股份有限公司漳州华安支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国银行股份有限公司漳州华安支行
2、债务人：新长诚（漳州）重工有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：3,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为104,047.48 万元，占公司最近一年（2024 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 43.08%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 42.76%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与中国银行股份有限公司漳州华安支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9cd38601-11dd-4d88-906f-d0b28310111b.PDF
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2026-03-20 00:00│日上集团（002593）：关于美国商务部对越南部分钢制车轮启动规避调查的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，经 AccurideCorporation 和 Maxion Wheels USA LLC 申请，美
国商务部于当地时间 2026 年 3月 16日对越南使用中国热轧钢板生产出口至美国的直径为22.5英寸和24.5英寸的钢制车轮（以下简
称“涉案产品”）启动规避调查（以下简称“本次调查”）。具体情况如下：
一、调查情况介绍
美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC（以下简称“申请人”）于 2026 年 1月 14 日向美国商务部提交申请
，声称使用中国生产的热轧钢板在越南加工完成的直径为 22.5 英寸和 24.5 英寸的钢制车轮出口到美国，规避了针对原产自中国特
定钢轮的反倾销和反补贴令，要求商务部对越南全国涉案企业启动规避调查。公司下属孙公司越南新长诚有限公司（以下简称“越南
新长诚”）作为利益相关方收到信息后及时向商务部提交反驳意见。2026 年 3月 16日，美国商务部对国内利益相关方的申请资料和
补充问卷答复进行审查后，根据美国 19 CFR 351.226 法案裁定正式启动规避调查，本次调查在联邦公报公布启动并生效。根据美国
联邦相关法规，一般情况下本次调查美国商务部拟在《联邦公报》发布启动通知之日起 150 天内发布初步规避认定，300 天内发布
最终认定。
二、本次调查对公司的影响
美国商务部分别于 2023 年 8月、2024 年 7月先后对越南生产的 12 至 16.5 英寸、22.5 至 24.5 英寸的钢制车轮发起了两轮
范围调查，越南新长诚凭借全工序的生产线、完备的溯源管理体系积极应对调查，美国商务部经过两轮审查均裁定撤销调查。2025
年 1-9 月，越南新长诚出口到美国的直径为 22.5 英寸和 24.5 英寸的钢制车轮销售收入占公司未经审计营业收入不到 5%。在美国
商务部对本次调查作出最终裁决前，受美国海关可能暂停清关清算及要求进口商预缴现金保证金等措施影响，下游进口商可能暂停进
口涉案产品，由此可能对越南新长诚 2026 年度销售收入造成一定不利影响，但不会对公司整体生产经营、财务状况产生重大不利影
响。
三、公司的应对措施及风险提示
针对上述规避调查，公司积极采取以下应对措施：
1、在获悉本次调查相关信息后，公司已成立专门工作组并聘请专业律师团队积极应对本次调查，最大程度维护公司的合法权益
；
2、积极调整国内外生产基地的生产布局、整合公司生产资源以应对上述规避调查期间对供货的影响；
3、公司长期深耕汽车车轮和钢结构双主业，产品链齐全，公司将持续加大国内外市场开发力度，尽可能减少本次调查对公司造
成的不利影响。
公司将密切关注并持续跟进上述事项的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7f376b72-9a5d-4cc6-8ac6-bfc9a3af1bff.PDF
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2026-03-16 16:35│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 2份担保协议，为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构工程有限公司的银行授
信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与招商银行股份有
限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 5,000.00 万元人民币。
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，因子公司融资业务调整需要，公司为厦门新长诚
钢构工程有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行开展的融资业务提供连带责任担保，担保最高债权本金由 10,000 万元
调增至 15,000.00 万元，原担保进展公告详见公司 2026 年 1月 31 日披露的编号为 2026-004 的《关于公司为子公司提供担保的
进展公告》。以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：5,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：15,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为97,610.56 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为40.41%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 40.12%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f43956c4-2570-48c0-b40d-032e5e2c9cee.PDF
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2026-01-30 17:25│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/289bbf03-29f7-412d-9bd9-5185808db667.PDF
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2026-01-30 00:00│日上集团（002593）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：10,500.00 万元-13,000.00 万元 盈利：5,197.77 万元
比上年同期增长 102.01%-150.11%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：9,686.00 万元-12,186.00 万元 盈利：3,538.93 万元
比上年同期增长 173.70%-244.34%
基本每股收益 盈利：0.13 元/股-0.16 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业，坚持以客户为导向进行业务结构调整、积极开拓市场，两个主营业务板块外
销份额稳步提升，带动销售收入及毛利率增长。公司预计 2025 年度实现总营业收入超过 36亿元，同比上年增长 17%以上；归属于
上市公司股东的净利润约为 1.05 亿元至 1.30 亿元，盈利能力进一步向好回升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中进行详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7e264561-1cdb-4d80-8c17-0b93683e47da.PDF
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2026-01-05 16:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与部分银行签订了 2份担保协议，分别为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构工程有限公司和河
北日上车轮有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中信银行股份有限公司
厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 13,000.00 万元人民币。
2、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为河北日上车轮有限公司与中国光大银行股份有限公
司厦门分行开展的综合授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 5,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中信银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：13,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
（二）公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：河北日上车轮有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：5,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为78,690.89 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为32.58%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 32.34%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ec516988-a1bc-4776-8b43-71fa98dffd58.PDF
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2026-01-05 15:58│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，
下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月31日上午9：15 至 2025 年 12 月 31 日下午 15：00 期
间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3号会议室。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生。
8、股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 396 人，代表本次股东会有表决权股份411,204,900 股，占公司有表决权股份的 51
.1539％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200 股，占公司有表决权股份的 50.616
9％；
通过网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东会有表决权股份 0股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 391 人，代表本次股东会有表决权股份 4,316,700 股，占公司有表决权股份的 0.5370％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
北京市中伦律师事务所律师见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 410,259,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对 843,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2051％；弃权 101,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
中小股东表决情况：同意 3,371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1060％；反对 843,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5381％；弃权 101,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.3560％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e19f9751-cfc7-417f-9f55-ad78fefc87fe.PDF
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2026-01-05 15:58│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-01-01 00:00│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-01 00:00│日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/f6700ec7-6f3c-4956-be0a-e2bbeb50e72c.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-28│日上集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202017.PDF
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2026-04-14│日上集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098614.PDF
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2025-10-28│日上集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742857.PDF
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2025-08-26│日上集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568384.PDF
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2025-04-29│日上集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361782.PDF
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2025-04-15│日上集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093551.PDF
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2024-10-29│日上集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540568.PDF
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2024-08-27│日上集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986017.PDF
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2024-04-30│日上集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906069.PDF
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