公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:02 │日上集团（002593）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:22 │日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 19:19 │日上集团（002593）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:19 │日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:08 │日上集团（002593）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:52 │日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 17:50 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-13 20:10 │日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：2026-018：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-陆晓倩 │
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2026-05-14 19:02│日上集团（002593）：2025年度权益分派实施公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 40,192,901.45元。
分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，每10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
2、分配方案自披露之日至实施期间股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构含 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 21 日；除权除息日为：2026 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22 日通过股东托管公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****101 吴子文
2 01*****604 吴丽珠
3 01*****497 吴志良
4 01*****133 吴伟洋
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 13 日至登记日 2026 年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：吴小红、杨美玲
咨询地址：福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号
咨询电话：0592-6666866
七、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce50fc47-ad41-4bce-b25c-2a237ed9899f.PDF
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2026-05-08 19:22│日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理吴子
文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事陆晓倩女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/28966b06-ad27-442d-b3c0-caf9f64d30e5.PDF
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2026-05-08 19:19│日上集团（002593）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2026 年 5月 8日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下
午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9：15 至 2026 年 5月 8日下午 15：00 期间的
任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2026 年 4月 30 日
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共 248 人，代表本次股东会有表决权股份 410,443,500 股，占公司有表
决权股份的 51.0592%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200 股，占公司有表决权股份的 50.616
9%；
通过网络投票出席的股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300 股，占公司有表决权股份的 0.4423%。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300 股，占公司有表决权股份的 0
.4423%。
其中：出席现场会议的中小股东 0人，代表本次股东会有表决权股份 0股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票出席的中小股东 243 人，代表本次股东会有表决权股份 3,555,300股，占公司有表决权股份的 0.4423%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 409,407,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 27,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 2,519,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8688％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7791％。
表决结果：通过。
2、关于 2025 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 409,407,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 2,519,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8717％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7763％。
表决结果：通过。
3、关于 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 409,410,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对 1,008,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决情况：同意 2,522,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9504％；反对 1,008,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3520％；弃权 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6976％。
表决结果：通过。
4、关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 409,286,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7180％；反对 1,132,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2760％；弃权 24,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决情况：同意 2,398,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4486%；反对 1,132,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8623%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.6891%。
表决结果：通过。
5、关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案
总表决情况：同意 409,185,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934%；反对 1,199,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2921%；弃权 59,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：同意 2,296,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6050%；反对 1,199,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7271%；弃权 59,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.6679%。
表决结果：通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 409,193,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954%；反对 1,018,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
中小股东表决情况：同意 2,305,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8356%；反对 1,018,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6333%；弃权 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5311%。
表决结果：通过。
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意 409,232,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；反对 1,184,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2886%；弃权 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 2,344,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9438%；反对 1,184,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3136%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426%。
表决结果：通过。
8、关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）
总表决情况：同意 409,159,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对 1,224,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2984%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
中小股东表决情况：同意 2,271,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8849%；反对 1,224,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4444%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.6707%。
表决结果：本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：同意 409,281,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对 1,137,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2772%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 2,393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3080%；反对 1,137,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0057%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士作了 2025 年度述职报告。独立董事述职报告已于 2026 年 4
月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/05336c3d-6949-4cfe-9d4b-00b508b42d60.PDF
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2026-05-08 19:19│日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d4e5b315-617e-4322-a60a-263824262bfe.PDF
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2026-04-27 18:08│日上集团（002593）：2026年一季度报告
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日上集团（002593）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/758ae02c-f77e-4c22-9c83-43ab4971bc81.PDF
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2026-04-16 17:52│日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 14日披露 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进
一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办
2025 年度业绩说明会。具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026 年 4月 23日下午 15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业
绩说明会。
4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事何少平先生。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行
提问，或将相关问题以电子邮件形式发送至公司邮箱stock@sunrise-ncc.com。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关
注的问题进行回答
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ad86c02e-e174-4c48-b907-ee6dd2a0d96d.PDF
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2026-04-16 17:50│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订了担保协议，为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构
工程有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国银行股份有限公司
厦门集美支行开展的授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 19,500.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：19,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为106,436.15 万元，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 43.23%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81d970b6-e20a-467d-a296-0e4e4fc4c8d0.PDF
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