公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 17:33 │日上集团（002593）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 19:10 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 19:09 │日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 17:05 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 19:56 │日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:55 │日上集团（002593）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月） │
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2025-11-17 17:33│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团，证券代码：002593）于 2025 年 11 月 14 日、
11 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外
，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体
刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c549fade-c6bd-40af-aeba-5118cf2bda5d.PDF
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2025-11-14 19:10│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与上海浦东发展银行
股份有限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 4,500.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：4,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为81,702.74 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为33.83%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 33.58%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d2ff2d61-ce2e-4383-b9ad-7b0928cea21d.PDF
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2025-11-14 19:09│日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ece7861b-6735-416a-b663-714170dee0d5.PDF
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2025-11-14 19:09│日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ed9a0b6c-3bb1-4d59-8248-5ac2a338bff7.PDF
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2025-10-30 17:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fbae2f54-8c2a-4aab-b73e-c1a204262f98.PDF
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2025-10-27 19:56│日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送
达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司
应参加董事 7人，实际参加 7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监
事及高级管理人员签署了书面确认意见。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门
日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部
分内容进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办
理上述事宜。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对
照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.04 修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.05 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.06 修订《关联交易管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.07 修订《对外投资管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.08 修订《对外担保管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.09 修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.10 修订《审计委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.11 修订《提名委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.13 修订《战略委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.14 修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.15 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.16 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.18 修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.19 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.20 修订《董事、高级管理人员行为准则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.21 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.22 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.23 修订《内部审计制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.24 修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.25 制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.27 制定《印章管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.28 废止《审计委员会年报工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
子议案 3.01-3.08 尚需提交股东会审议。
议案中第 3.01-3.08 项尚需提交股东会审议通过，其余自公司本次董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过
了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c26f43cb-42ae-4fd2-a690-f2c735f2b9d5.PDF
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2025-10-27 19:55│日上集团（002593）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送
达各位监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法
》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了
书面确认意见。
（二）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会并对
《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》
相应废止。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2aa0e195-28bb-41be-b700-ae76ae718d54.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：2025年三季度报告
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日上集团（002593）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/519959e1-433c-4fd0-a8ed-18d34a7de81b.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月）
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日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8c50e01f-b9a8-44fe-a394-948f8a743cca.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月）
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日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f08f820b-8f5a-44df-b028-718962632e19.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为明确厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理
结构，公司根据《公司法》等法律法规及《厦门日上集团股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本细
则。
第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。公司总经理及其他高级管理人员应按照《公司章程》的规定行使
职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第三条 公司总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。
第四条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第五条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理
第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，财务总监一名。公司可以根据生产经营发
展的需要，设置其他高级管理人员。
第七条 总经理是董事会领导下的公司日常经营的负责人。总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理
工作，并接受董事会的监督和指导。
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司管理人员；
（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 董事会授权总经理对未达到《公司章程》规定的董事会审议标准的交易事项有决策权限。
第十条 总经理列席董事会会议。
第十一条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉
讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第十二条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问
题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。
第十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十四条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘，协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。
第十五条 副总经理的职权范围为：
（一）
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