公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:21 │日上集团（002593）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 18:35 │日上集团（002593）：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 │
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2025-04-28 18:21│日上集团（002593）：2025年一季度报告
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日上集团（002593）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1ba7c7a-775a-4721-a182-955c39a5aa7a.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：2024年年度报告摘要
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日上集团（002593）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4d88e105-acce-4da1-a24a-5dc19a696db6.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：2024年年度报告
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日上集团（002593）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/cbf917e7-7369-43bc-8dd4-faae5df8b3e6.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：董事会决议公告
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日上集团（002593）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4653736a-bfa0-4eb5-a577-97c0a33eeb55.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是日上集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，日上集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周兰更
中国·上海 2025 年 4 月 11 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/362ce98e-cc80-44e2-9b86-d007f9d36e5e.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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日上集团（002593）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/44a8242e-1292-4e5f-9ffd-15eb3db49faf.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告
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日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/17379d9d-3b78-4847-bfb1-9fd87ad52e89.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：2024年年度审计报告
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日上集团（002593）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/639ffe77-f578-406f-aa82-7519d0420edf.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于 2025年 4月 1日以电子邮件的方式送达各
位董事，会议于 2025年 4月11日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2024年
度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》《2024 年
度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10079 号
标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》及《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利
水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2024年度利润分配预案并提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案
的公告》。
（五）审议通过了《关于监事 2024年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理
人员 2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的公告》。
（六）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运
作。公司《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司
2024年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。
（七）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了 202
4 年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情
况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》。
（八）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担
任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的
反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构
。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（九）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率
和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银
行申请授信额度的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（十）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力
。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外
担保的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会以特别决议审议。
（十一）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（十二）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2024年度公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确
、完整披露募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5f3e35e6-8ee6-4307-89fc-cd6b5171a6db.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议
，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申
请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2024年度股会审议。相关情况如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
1、授信总敞口额度：不超过人民币 45亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融
资、应收账款融资保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自 2024年度股东大会审议通过之日起的 12个月内有效。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围
内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的子公司皆可以使用。
二、相关授权情况
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请 2024 年度股东会授权董事长在 2024 年度股东会形成决议后根据公司实
际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署各项相关文件。授权有效期自 2024年度股东会
审议通过之日起的 12 个月内有效。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
审计委员会经事前审议，认为公司及子公司申请银行授信是基于经营的资金需求，符合公司发展需要，与会委员一致表决通过同
意将本议案提请董事会审议。
董事会认为：公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益
的情形。公司董事一致同意本议案，同时提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体
组织实施。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力，财务风险在公司可控范围内
，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
四、生效条件及期限
本议案尚需提交 2024年度股东会审议，有效期自 2024年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。
五、备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3b3e29c7-7bad-4da9-b10f-918dd677d8f3.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：关于公司及控股子公司对外担保的公告
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日上集团（002593）：关于公司及控股子公司对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/2c1b6a61-7262-4f46-b5dc-1bbb7ee00d6f.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：年度关联方资金占用专项审计报告
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日上集团（002593）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/442212e3-ed6f-47b0-8652-b795844024e4.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/43d41172-a676-4ba1-a948-903bd0f90432.PDF
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2025-04-14 18:34│日上集团（002593）：年度股东大会通知
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根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司决定召开 2024 年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025 年 5月 9日下午 15:00
网络投票时间为：2025年 5月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13：00
至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 9日上午9：15至 2025年 5月 9日下午 15：00期间的任意
时间。
5、股权登记日：2025年 5月 6日
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2024 年度股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能
选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午 15：00 时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2024 年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东会将就以下事项逐次审议表决
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事 2024年薪酬情况及 2025年薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于监事 2024年薪酬情况及 2025年薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
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