公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 17:52 │日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 17:50 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-13 20:10 │日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：2026-018：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-陆晓倩 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-何少平 │
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│2026-04-13 18:49 │日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-黄健雄 │
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│2026-04-13 18:47 │日上集团（002593）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见 │
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│2026-04-13 18:47 │日上集团（002593）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-13 18:47 │日上集团（002593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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2026-04-16 17:52│日上集团（002593）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 14日披露 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进
一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办
2025 年度业绩说明会。具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026 年 4月 23日下午 15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业
绩说明会。
4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事何少平先生。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行
提问，或将相关问题以电子邮件形式发送至公司邮箱stock@sunrise-ncc.com。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关
注的问题进行回答
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ad86c02e-e174-4c48-b907-ee6dd2a0d96d.PDF
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2026-04-16 17:50│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于授信业务需要与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订了担保协议，为合并报表范围内子公司厦门新长诚钢构
工程有限公司的银行授信业务提供连带责任保证，具体如下：
公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国银行股份有限公司
厦门集美支行开展的授信业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 19,500.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：19,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为106,436.15 万元，占公司最近一年（2025 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 43.23%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81d970b6-e20a-467d-a296-0e4e4fc4c8d0.PDF
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2026-04-13 20:10│日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使
用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请
股东会授权公司董事长签署相关法律文件，公司财务部门负责实施。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，
增加公司收益。
2、投资额度
公司预计在未来十二个月拟使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3.00 亿元额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好的现金管理产品，包括但不限
于商业银行、非银行金融机构等发行的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。
4、投资期限
上述额度的使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品期限不超过 12 个月。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司选择理财产品均经过严格的评估，购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致该现金管理产品不能足额获得预期收益。
（2）对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前通常不可提前赎回现金管理产品，可能因此产生资金流动性风险。
由于内部管理流程不完善、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败等操作风险，从而导致公司产生收益风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、低风险、投资期限不超过 12个月的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，利用
暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公
司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序
公司审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提高财务收益，同意将《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。
2026 年 4月 11 日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币 3.00亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。董事会提请股东会授权董事长在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4f203a3e-bb5d-408b-b41a-432f3e9d8419.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：2026-018：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案
8.00 关于公司及控股子公司对外担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案（特别决议）
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
2、提案内容
上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司 2026 年 4 月 14日在指定披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《独立董事年度述
职报告》《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度
的公告》《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）议案 8.00 将作为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事和高级管理人员；2）单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2026 年 5月 6日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授
权委托书和本人身份证到公司登记；（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表
》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 5月 7日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联系人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b061685-c2b2-4738-827a-bf1dea3bf7a0.PDF
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2026-04-13 18:49│日上集团（002593）：独立董事2025年度述职报告-陆晓倩
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本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事
职责。
现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人陆晓倩，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授、工商管理
教研室党支部书记兼副主任，主要从事工商管理、产业经济、区域经济分析等领域的教学与研究工作，自2024年6月起担任公司独立
董事。
在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关
要求。
二、独立董事履职概况
（一）出席公司会议情况
报告期内，本人严格履行独立董事勤勉尽责义务，全程积极参与公司董事会、股东会及薪酬与考核委员会会议。会前认真审阅会
议议案及相关材料，会中充分运用专业知识与从业经验，深度参与议案讨论，审慎、独立行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，
无反对票或弃权票。同时持续跟踪董事会决议及授权事项的执行落实情况，全力保障董事会科学高效决策与股东会规范运作，切实维
护公司及全体股东合法权益。
本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席会议次 实际出席会议情况
数 现场出席次数 通讯出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会 6 5 1 0
股东会 4 4 0 0
（二）参与董事会各专门委员会会议情况
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵照《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度要求，勤
勉尽责履行委员会召集及履职职责。在 2024 年度年报审议期间，本人召集召开 1次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营情况
，综合对比同行业、同地区其他上市公司薪酬水平，对公司董监高 2024 年度薪资执行情况及 2025 年度薪酬方案进行审慎核查，认
为相关标准合法合规、公允合理，相关议案经委员会审议通过后提交董事会审议并获通过。2025 年 12 月，本人再次召集召开 1次
薪酬与考核委员会会议，围绕公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的制定开展专项研讨，结合公司战略发展、治理要求及行业实践
，对制度条款进行充分论证，审议通过相关议案，为公司建立健全科学、规范、长效的薪酬激励与约束机制奠定坚实基础，切实保障
公司及全体股东的合法权益。
本人虽未担任审计委员会成员，但为全面了解公司财务内控、审计工作开展及风险管控情况，保障履职独立性与专业性，已多次
列席审计委员会会议。会议期间认真听取相关汇报，参与相关事项讨论，对公司审计相关工作保持持续关注，切实履行独立董事监督
职责，维护公司及全体股东利益。
本报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次深度探讨和交流。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取
内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。本人仍积极与立信会计师事务所的签字会计师交流公司
审计工作的关键审计事项，并就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公
司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投
资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人严格落实独立董事现场履职要求，通过出席董事会、股东会及专门委员会会议、赴公司与管理层访谈、实地考察
越南生产基地等多种方式开展现场工作，累计现场工作时间为 16 天，全面、深入掌握公司生产经营实际情况。
同时，本人持续通过电话、线上沟通等方式，与公司董事、高级管理人员及相关业务人员保持常态化沟通，实时跟进公司财务状
况、内部控制建设及重大
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