公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 20:14 │日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（陆晓倩） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（黄健雄） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（何少平） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（陆晓倩） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（何少平） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（黄健雄） │
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│2024-12-25 20:12 │日上集团（002593）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
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2024-12-25 20:14│日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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日上集团（002593）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f49799f8-4d65-4da0-b119-deaff193208d.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：关于监事会换届选举的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2024年 12月 25日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情
况公告如下：
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选
人任职资格进行审查后，同意提名蒋万标先生、李傲来先生为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件
）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述 2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第六届
监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/55dcad98-7de6-4c62-ab48-ee68d81db4f6.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（陆晓倩）
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日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（陆晓倩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7ea24924-e0c3-4e30-bc13-a4944d69d786.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（黄健雄）
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日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（黄健雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/503014ba-4bd5-42ff-ac76-bf7c518f60e0.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（何少平）
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日上集团（002593）：独立董事提名人声明与承诺（何少平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8e337073-aa55-4f71-a8dd-67ed23a42104.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（陆晓倩）
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日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（陆晓倩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3e708eff-a9ac-455a-a732-a21b061650ea.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（何少平）
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日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（何少平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e01dd636-0093-465d-93ad-6359edf1c206.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：关于董事会换届选举的公告
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日上集团（002593）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c74eadba-be74-4bde-aee9-1c682b69c4b7.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（黄健雄）
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日上集团（002593）：独立董事候选人声明与承诺（黄健雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cedb1ac5-d380-4967-b8ab-a7519a8673c2.PDF
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2024-12-25 20:12│日上集团（002593）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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日上集团（002593）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/303fb815-5e63-454e-87a1-6200d9aac3d8.PDF
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2024-12-25 20:11│日上集团（002593）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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日上集团（002593）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fb2c9e06-e3df-4d06-9e59-e763cf39eb25.PDF
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2024-12-25 20:10│日上集团（002593）：募集资金投资项目延期的核查意见
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日上集团（002593）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/54b0c6d2-1c8f-42ba-81f5-851f0616e2a6.PDF
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2024-12-25 20:10│日上集团（002593）：关于募集资金投资项目延期的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进度，在实施主体、资金用
途不发生变更的情况下，对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目” （以下简称“募投项目”）的建设期进行调整。保荐机构也发
表了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核
准，非公开发行人民币普通股 106,948,029股，每股面值 1元，发行价格为人民币 3.08元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，
扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于 2021
年 8月 24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8月 25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行
签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行募集资金总额为 32,939.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 31,835.57 万元全部用于投资“
轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。截至 2024年 11月 30日，募集资金使用情况如下：
项目名称 实施主体 拟投入募集资金 截至 2024年 11月 投资进度
金额 30日实际投入金
额
轻量化锻造铝合金 福建日上锻造 11,800.00 11,053.87 93.68%
轮毂智能制造项目 有限公司
日上车轮（越 20,035.57 10,974.92 37.84%
南）有限公司
合计 31,835.57 22,028.79 69.20%
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
2023 年 2 月 3 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内
容、实施地点及延期的议案》、《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》，同意公司在越南设立全资子
公司日上车轮（越南）有限公司（以下简称“日上越南公司”），改由日上越南公司继续实施募投项目。2023 年 4月，公司经越南
广宁省计划投资部审核获得该项目的《投资许可证》，并完成了越南子公司的工商设立登记手续。日上越南公司设立完成后，公司立
即开展购置土地、项目报建、预订设备等建设工作。
2023年 8月 7日，经美国 Dexstar Wheel Division of Americana DevelopmentInc 公司申请，美国商务部对在越南使用中国车
轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢制车轮发起反倾销反补贴的范围调查。2024 年 4 月 30 日，美国商务部裁决撤销了其于
2023年 8月 7日发起的范围调查。2024年 7 月 3日，经美国 Accuride Corporation和 Maxion Wheels USA LLC 公司申请，美国商
务部对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 22.5至 24.5英寸的钢制车轮发起范围调查。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2023-035、2024-006、2024-022、2024-035）。虽然日上越南公司的募投项目规划了全道
车轮生产工序和完整的生产线，且生产的产品也将严格遵从越南海关原产地证要求。但考虑到调查结果具有一定的不确定性，公司基
于谨慎原则调整了日上越南公司的建设进度，分步实施，优先规划锻造铝合金生产线的建设，对部分配套钢制车轮生产线予以适当延
后。
综上，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对 “轻量化锻造铝
合金轮毂智能制造项目”进行延期，预计可使用状态由原定的 2024 年 12月调整至 2026年 12月。本次调整除延期外，募投项目实
施主体、投资总额、用途等均未发生变化。
四、募集资金投资项目延期对公司业务的影响
本次募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项
目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次延期仅涉及项目达到预定可使
用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2024年 12 月 25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目
建设期延长至 2026年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为
：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法
规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十六次会议决议
3、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/25cc31c6-3684-4959-8054-ca396b610067.PDF
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2024-12-25 20:10│日上集团（002593）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于 2024年 12月 17日以电子邮件的方式送
达各位监事，会议于 2024 年 12月 25日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参会，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股
东协商,公司监事会同意提名蒋万标先生、李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。具体情况如下
：
（1）同意提名蒋万标先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
（2）同意提名李傲来先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》
结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民
币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项
。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3c5ed22b-c17a-4c5d-8d04-3fa160677e45.PDF
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2024-12-17 17:08│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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日上集团（002593）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/07e3c09b-5a79-4f3f-a0a0-4652cc3b7d12.PDF
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2024-12-12 17:28│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团，证券代码：002593）于 2024 年 12 月 10 日和
12 月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外
，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体
刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5ad2fb67-5a2f-4985-90b9-ca3496cec4a8.PDF
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2024-12-10 20:18│日上集团（002593）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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日上集团（002593）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/995fb9b0-7470-4609-8580-a7f2b656d694.PDF
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2024-12-09 16:48│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团，证券代码：002593）于 2024 年 12 月 6 日和
12 月 9 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外
，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体
刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/90dc8b81-36b6-481e-8828-2cc5bc4a85a6.PDF
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2024-12-05 16:58│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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日上集团（002593）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/956d63f9-3ff2-4b3c-bee5-78a2e83d2642.PDF
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2024-12-03 16:57│日上集团（002593）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
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日上集团（002593）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e8c9b109-3aa9-4141-b116-d2066225f5aa.PDF
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