公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:54 │豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 19:54 │豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 17:27 │豪迈科技（002595）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 19:36 │豪迈科技（002595）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 17:52 │豪迈科技（002595）：关于电加热硫化机业务取得积极进展的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：2024年年度报告 │
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：董事会决议公告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：监事会决议公告 │
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2025-05-16 19:54│豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会。
5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共37人，代表股份357,513,751股，占公司有表决权股份总数的44.7699%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计203人，代表股份118,635,412股，占公司有表决权股份总数的14.8562%。
合计参加本次股东大会的股东人数为240人，代表股份476,149,163股，占公司有表决权股份总数的59.6261%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为231人，代表股份120,597,846股，占公司有表决权股份总数的15.1019%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1. 审议《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
3. 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会
中小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
4. 审议《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意475,194,763股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7996%；反对8,100股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0017%；弃权946,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网
络投票）的比例为0.1987%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,643,446股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2086%；反对8,100股，占出席本次股东
大会中小投资者表决权总数的0.0067%；弃权946,300股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7847%。
5. 审议《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8006%；反对948,000股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.1991%；弃权1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网
络投票）的比例为0.0003%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对948,000股，占出席本次股
东大会中小投资者表决权总数的0.7861%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0010%。
6. 审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意475,090,088股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7775%；反对98,875股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0208%；弃权960,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.2017%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,538,771股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.1218%；反对98,875股，占出席本次股
东大会中小投资者表决权总数的0.0820%；弃权960,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7962%。
7. 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意475,189,469股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7984%；反对13,394股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0028%；弃权946,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.1988%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,638,152股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2042%；反对13,394股，占出席本次股
东大会中小投资者表决权总数的0.0111%；弃权946,300股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7847%。
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意475,198,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8003%；反对1,894股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0004%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网
络投票）的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,646,752股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2114%；反对1,894股，占出席本次股东
大会中小投资者表决权总数的0.0016%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、丁伟
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/42118767-5f9b-43b8-8bed-1c4d88c02b58.PDF
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2025-05-16 19:54│豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法
规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议
召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第十三次会议决议召集，公司董事会于
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com2025 年 3 月 18 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发
布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了
出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2025年 5月 16 日（周五）下午 14点 30 分在山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办
公楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司
章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计【240】名，代表公司股份数量为【476,149,163】股，占公司有表决权股份总
数的比例为【59.6261】%。综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网
络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意【475,194,763】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.7996】%；反对【8,100】股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0017】%；弃权【946,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1987】%
。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【948,000】股，占出席
会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1991】%；弃权【1,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0003】%
。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意【475,090,088】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com【99.7776】%；反对【98,875】股，占出席会议的股东持有的有
表决权股份总数的【0.0208】%；弃权【960,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.2017】%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意【475,189,469】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.7984】%；反对【13,394】股，占出席
会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0028】%；弃权【946,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1987】
%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意【475,198,069】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8003】%；反对【1,894】股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%
。
表决结果：本议案获得通过。
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《
公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b1de1802-6a86-4ef5-a4bf-8bd1fe112978.PDF
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2025-05-12 17:27│豪迈科技（002595）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
24年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ca340d57-035b-485b-8634-16841ddb212d.PDF
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2025-04-28 19:36│豪迈科技（002595）：2025年一季度报告
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豪迈科技（002595）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a36df5bf-1180-4dde-85a5-acb9b0494f63.PDF
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2025-04-11 17:52│豪迈科技（002595）：关于电加热硫化机业务取得积极进展的自愿性信息披露公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的新产品电加热硫化机经过多年的研发和试制，相较传统工艺在节能、环
保等方面具有显著的优势，自推向市场后，前期已在客户处开始小规模应用。近日，公司陆续收到客户的中标通知，中标金额合计1.
35亿元，取得积极进展。
一、 基本情况
序号 招标单位 项目名称 招标编号 中标金额
（万元）
1 风神轮胎 风神轮胎股份有限公司 120 万套硫化机 0747-2560SCCZUF10/01 5,500.00
股份有限 电硫化改造
公司 风神轮胎股份有限公司 70 万套 JK 排置 0747-2560SCCZUF09/01 4,996.20
换新电硫化机
2 万力轮胎 万力轮胎从化基地三期项目第 2 期扩建 M4400000707528484001 3,042.00
股份有限 600 万条高性能半钢子午线轮胎项目 48
公司 寸电加热液压轮胎硫化机（第二次）
合计 13,538.20
二、 对公司的影响
较之前期的小规模应用，上述客户的批量性订单采购，标志着公司的电加热硫化机进一步得到了市场和客户的认可，取得积极进
展，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
三、 风险提示
目前，相关合同陆续签署中。项目最终成交金额、履行条款等具体内容，将以正式签署的合同为准。合同的签署以及在履行过程
中如遇不可预计或不可抗力等因素影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c8015330-9cd3-4233-9351-3c1365c5174c.PDF
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要
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豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/e918bbb0-290e-429a-85d7-ccdb31bd508c.PDF
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：2024年年度报告
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豪迈科技（002595）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/b6155668-6035-4b09-8810-62b50b1a5580.PDF
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：董事会决议公告
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豪迈科技（002595）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a575bc7f-b6da-44d4-8677-7e12e79645aa.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪迈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/06ec8ca3-8d82-4dec-b9c1-4fef5ace9655.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：监事会决议公告
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