公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-09-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 20:53 │豪迈科技（002595）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:53 │豪迈科技（002595）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:52 │豪迈科技（002595）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:52 │豪迈科技（002595）：关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:52 │豪迈科技（002595）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:51 │豪迈科技（002595）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:50 │豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:50 │豪迈科技（002595）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 18:16 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 18:15 │豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:53│豪迈科技（002595）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3b2509e6-06db-4df3-994d-c7eda980a5ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:53│豪迈科技（002595）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2e564bf5-f0ff-4421-9260-7df5e86cf4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:52│豪迈科技（002595）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e3a7d9f5-dc8c-4908-bc49-04de32a0b3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:52│豪迈科技（002595）：关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会
议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同
意公司使用自有资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪
迈动力基金”），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙
人。详情请见公司于2015年7月29日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。2022年9月5
日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月6日（即存续期限由7年延长至8年），并签署合伙企业相
关文件。详情请见公司于2022年9月6日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告
编号：2022-027）。
2023年8月29日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2024年9月6日（即存续期限由8年延长至9年），
并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2023年8月30日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续
期限的公告》（公告编号：2023-030）。
2024年8月16日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2025年9月6日（即存续期限由9年延长至10年），
并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2024年8月17日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续
期限的公告》（公告编号：2024-019）。
二、本次存续期限延长情况
豪迈动力基金目前因部分项目仍未完成退出，在全面考虑合伙人利益的情况下，同时综合所持标的企业股份的退出进度，全体合
伙人于2025年8月26日一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2026年9月6日（即存续期限由10年延长至11年），并签署合伙
企业相关文件。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响
1. 本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况，在符合法律法规和监管要求的前提下，豪迈动力基金普通合伙
人将结合市场情况有效地推动所投项目的退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
2. 公司将密切关注相关进展情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a30347db-cd29-4810-b0f5-79d6643fa792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:52│豪迈科技（002595）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a4897b7c-d05c-407d-936a-e902fe58920a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:51│豪迈科技（002595）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高
管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。
董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9fd4f204-61b8-47f2-bd7a-fc479d6e96dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:50│豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cef10cd7-56d7-4176-9448-ebe2eaa88433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:50│豪迈科技（002595）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司
监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增 2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0f485662-ba47-43f4-b445-692aae6472fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:16│豪迈科技（002595）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管
及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有
资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%
，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/fc261f71-1e30-4630-9560-468b99fbf2a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:15│豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/bd93d263-a3c9-44f1-ae76-96f6787fdabe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:15│豪迈科技（002595）：关于委托贷款收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、委托贷款基本情况
2024年8月15日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议分
别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司
提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，到期日为2025年8月14日。详情请见2024年8月17日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-021）。
2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，
公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为
2025年8月14日。详情请见2024年9月20日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-028）。二、委托贷款收回情况
近日，公司已收到高密市高兴水利建设工程有限公司归还的上述两笔本金为0.50亿元和2.00亿元的委托贷款，相应利息同时结清
，上述两笔委托贷款事项完结。
至此，公司对外提供委托贷款的余额为2.00亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为2.02%，公司对外提供委
托贷款不存在逾期未收回的情形。
三、其他事项说明
2025年8月14日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案
》，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为4.56%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b3a8cd64-6b34-44a8-8176-8f3b787cbc90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:15│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件、微信等方
式送达各位监事，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监
事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司
效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性
文件的要求，同意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币的委托贷款
。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/d1f66cb6-1a94-4c1d-8e72-73b4588d451a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 20:37│豪迈科技（002595）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以
下简称《监管指引第 9 号》）等相关规定，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简
称“回购专户”）持有的公司股份不享有参与本次权益分派的权利，公司以现有总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有
的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利319,423,520.00 元（含税）。
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本（含回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=现
金分红总额÷总股本（含回购专户已回购股份）×10=319,423,520÷800,000,000×10=3.992794 元。公司 2024 年年度权益分派实
施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.3992794 元
/股。
山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年年度权益分配方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的2024 年年度股东大会审议通过，现
将权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1. 股东大会审议通过的权益分派方案为： 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的
公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。股东大会决议公告已刊登在 2025 年 5 月 17 日的《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 自分派方案披露日至实施期间公司股本总额为 800,000,000 股，未发生变化。截至本公告披露日，公司通过回购专户持有公
司股票 1,441,200 股。根据《公司法》及《监管指引第 9号》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利，公司
以现有总股本800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税
）。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,441,200 股后的798,558,800 股为基数，向全体股
东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7 月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****380 张恭运
2 01*****556 柳胜军
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 30 日至登记日：2025 年 7 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本（含回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=现
金分红总额÷总股本（含回购专户已回购股份）×10=319,423,520÷800,000,000×10=3.992794 元。公司 2024 年年度权益分派实
施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.3992794 元
/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
联 系 人：李静 赵倩倩
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1. 登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3. 股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a964a84c-535f-4417-b1be-e1a1814c32ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:54│豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会。
5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共37人，代表股份357,513,751股，占公司有表决权股份总数的44.7699%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计203人，代表股份118,635,412股，占公司有表决权股份总数的14.8562%。
合计参加本次股东大会的股东人数为240人，代表股份476,149,163股，占公司有表决权股份总数的59.6261%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为231人，代表股份120,597,846股，占公司有表决权股份总数的15.1019%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1
|