公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:32 │豪迈科技（002595）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 20:30 │豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告 │
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│2025-10-30 20:29 │豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-30 20:29 │豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-28 20:26 │豪迈科技（002595）：关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 │
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│2025-10-28 20:25 │豪迈科技（002595）：控股股东、实际控制人张恭运免于发出要约的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:17 │豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-24 18:16 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 18:15 │豪迈科技（002595）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:15 │豪迈科技（002595）：第六届监事会第十九次会议决议的公告 │
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2025-10-30 20:32│豪迈科技（002595）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事兼财务总监刘海涛先生的书面辞职报告。因公
司治理结构调整，刘海涛先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，刘海涛先生仍继续担任公司财务总监职务。
刘海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营
管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。
截至本公告日，刘海涛先生持有公司股份30,128股，辞职后，所持股份将严格按照相关规定进行管理，刘海涛先生不存在应当履
行而未履行的股份锁定承诺事项。公司及董事会对刘海涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举刘海涛
先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。刘海涛先生将与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董
事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
刘海涛先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》规定的董事任职资格和条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/166540b9-4728-44c1-8cf1-b75a85fd37e9.PDF
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2025-10-30 20:30│豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告
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一、委托贷款基本情况
2025年9月24日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会
议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提
供2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为2026年9月15日。本次委托贷款的还款计划为：分五次还款，前四次每次归还本金500万元，
到期日归还剩余本金18,000万元。详情请见2025年9月25日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-030）。
二、委托贷款的进展情况
今日，公司已收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金，公司对外提供委托贷款不存在逾期
未收回的情形。
三、其他事项说明
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为4.45亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为4.50%；公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.45亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为4.50%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2381339f-abc4-44a4-bede-3e4aba175558.PDF
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2025-10-30 20:29│豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d20f90d3-6674-4dee-8cc8-30c712f67b06.PDF
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2025-10-30 20:29│豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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豪迈科技（002595）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b79f48e2-c847-4691-b620-58be0863b153.PDF
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2025-10-28 20:26│豪迈科技（002595）：关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
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公司控股股东、实际控制人张恭运先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”
）接到公司控股股东、实际控制人张恭运先生的通知，张恭运先生以自有资金于 2025年 10月 27日至 2025年 10月 28日通过深圳证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份共计 331,110 股，占公司股份总额的0.0414%。现将有关情况公告如下：
一、 本次增持情况说明
1. 增持人：公司控股股东、实际控制人张恭运先生。
2. 增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
3. 本次增持详细情况：
股东名称 增持方式 增持期间 增持股份数量（股） 占公司总股本比例（%）
张恭运 集中竞价 2025年 10月 27日至 331,110 0.0414%
2025年 10月 28日
4. 本次增持前后增持人累计持股变动情况：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股） 占总股本比例（%）
张恭运 241,686,678 30.21% 242,017,788 30.25%
二、律师法律意见书
北京德和衡律师事务所就本次增持事项出具了法律意见书，结论意见为：张恭运先生不存在《上市公司收购管理办法》第六条规
定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；张恭运先生本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以
免于发出要约的情形。
三、其他说明
1. 本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律、法规及相关制度的规定，符合《上市公司
收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
2. 张恭运先生承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次股份增持完成后 6个月
内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3. 本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4. 公司将持续关注张恭运先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/be57e6c9-0b31-4348-a471-6020f27ca9f0.PDF
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2025-10-28 20:25│豪迈科技（002595）：控股股东、实际控制人张恭运免于发出要约的法律意见书
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致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管
理办法》（以下简称《收购办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、
法规及规范性文件，就公司控股股东、实际控制人张恭运增持公司股份（以下简称“本次增持”）是否符合免于发出要约进行核查，
并出具本法律意见书。
本所在出具本法律意见书之前已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，
无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的
民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅对本次增持有关的法律问题发表意见，随同其他材料一同上报相关证券监督管理部门并进行相关的信息披露，不
得用于其他任何目的。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
（一）增持人基本情况
根据公司控股股东、实际控制人张恭运提供的身份证复印件材料及说明，张恭运为中国籍自然人，身份证号为 3707271962*****
***，住址为山东省高密市******。
（二）增持人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形根据张恭运提供的资料及其出具的说明并经本所律师核
查，截至本法律意见书出具之日，张恭运不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近 3年有严重的证券市场失信行为；
4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之
日，张恭运为具有完全民事行为能力的中国籍自然人，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次增
持的主体资格。
二、本次增持情况
（一）本次增持前增持人持股情况
本次增持前，张恭运持有公司 241,686,678 股，占公司总股本的 30.21%，为公司的控股股东及实际控制人。
（二）本次增持触发要约收购义务的事由
根据《收购办法》第二十四条规定，通过证券交易所的证券交易，收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的 30%
时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。张恭运在本次增持前持有公司股份超过其已发行股份的
30%，因此，本次交易将导致增持人触发要约收购义务。
三、本次增持符合免于发出要约的情形
根据《收购办法》第六十三条第一款第（四）项规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%
的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，可以免于发出要约。经核查，截至本法律意
见书出具之日，张恭运本次增持已完成，增持股数占公司总股本的比例不高于 2%，因此本次增持属于《收购办法》规定的可以免于
要约收购的情形。
综上，本所律师认为，张恭运本次增持符合《收购办法》规定的可以免于发出要约的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，张恭运不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资
格；张恭运本次增持符合《收购办法》规定的可以免于发出要约的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/829ca279-42fd-453e-bd63-e80b743ac58a.PDF
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2025-10-24 18:17│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司拟开展外汇套期保值业务的背景
公司日常经营中涉及的外汇收支规模较大，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有
效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、公司拟开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营使用的主要外币币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司拟开展的
外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。
三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间
根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2025年11月
1日至2026年10月31日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司出口业务规模较大，近几年外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度加大，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易
将面临汇率波动风险。为防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟适度开展与生产经营相关的外汇套期保值业务。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，
从而造成风险。
3、因客户或供应商违约导致额度失配风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、因付款、回款的不确定性导致的延期交割风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程
中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期
保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇
率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
3、公司将加强采购付款和客户回款控制，进而控制外汇资金总量及结售汇时间，力求临期外汇结算头寸与外汇套期保值业务额
度匹配。
4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性
。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营业务和防范汇率风险为前提，充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风
险，尽可能减少汇兑损失、降低财务费用、控制经营风险。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度
，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。
通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降
低财务费用，增强财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4da0e248-628d-4767-91a6-a04f255e54e7.PDF
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2025-10-24 18:16│豪迈科技（002595）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2025年10月13日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，刘志峰
先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。
根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2025年11月
1日至2026年10月31日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。《关于开展外
汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
本事项无需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/287d6caa-9776-438f-bf7e-7a20a573918e.PDF
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2025-10-24 18:15│豪迈科技（002595）：2025年员工持股计划的法律意见书
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豪迈科技（002595）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/47361d54-1b6a-4c99-8cf5-dc1ac539b3c8.PDF
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2025-10-24 18:15│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十九次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知已于2025年10月13日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7f0c67ef-392a-4efa-ba4e-287345a317ee.PDF
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2025-10-24 18:14│豪迈科技（002595）：2025年三季度报告
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豪迈科技（002595）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/951e7ecd-3670-481e-a33f-46e0421ed06d.PDF
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2025-10-24 18:12│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司日常经营中涉及的外汇收支规模较大，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有
效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营使用的主要外币币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司拟开展的
外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。
2、拟交易金额及业务期间
根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2025年11月
1日至2026年10月31日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、资金来源
所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
本次
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