公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 21:18 │豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │豪迈科技（002595）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-04-15 21:15 │豪迈科技（002595）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-15 21:15 │豪迈科技（002595）：关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告 │
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│2026-04-15 21:15 │豪迈科技（002595）：关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告 │
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│2026-04-15 21:14 │豪迈科技（002595）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-03-30 19:32 │豪迈科技（002595）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 19:32 │豪迈科技（002595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:32 │豪迈科技（002595）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-04-15 21:18│豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7a3d823c-6ce9-4015-aec4-b01432d7bb52.PDF
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2026-04-15 21:17│豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件
、微信等方式送达各位董事，会议于 2026年 4月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出
席 9人，曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议
由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真
讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议
案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计 22.12亿
元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项
目的议案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计 7
.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司增资 40,000万元
，对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资 40,000万元。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资的公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
公司于 2026年 3月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。在公司 2025 年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的 800,000,000股增加至 1,160,000,000股，公司注册资本将相应发生变化，由原来
的 800,000,000 元增加至 1,160,000,000 元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相
应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
《公司章程（2026年 4月）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d80b203d-5efc-4728-842b-211fe32975de.PDF
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2026-04-15 21:17│豪迈科技（002595）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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豪迈科技（002595）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/32d3acc7-5e67-4f2a-ae66-493c60bf6dec.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于对全资子公司增资的议案》。
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照
豪迈科技”）增资 40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资 40,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）豪迈机械科技（日照）有限公司
1、基本情况
公司名称：豪迈机械科技（日照）有限公司
法定代表人：陈忠磊
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 2月 25日
注册资本：30,000万元
注册地址：山东省日照市经济开发区北京路街道滨海路 99号。
经营范围：一般项目：机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；试
验机制造；试验机销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；黑色金
属铸造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。
3、增资前后股权结构变化情况
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司 30,000 100% 70,000 100%
4、最近一年又一期的主要财务数据
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元） 138,011,076.54 184,401,122.36
营业利润（元） 9,272,253.92 83,327,204.96
净利润（元） 9,721,046.14 44,661,269.26
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（元） 616,928,747.46 775,775,892.48
负债总额（元） 305,318,508.81 418,893,856.59
净资产（元） 311,610,238.65 356,882,035.89
5、经查询，日照豪迈科技未被列入失信被执行人名单。
（二）山东豪迈模具有限公司
1、基本情况
公司名称：山东豪迈模具有限公司
法定代表人：孙日文
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 11月 19日
注册资本：20,000万元
注册地址：山东省潍坊市奎文区廿里堡街道文化南路 2600号齐鲁创智园 7号楼西单元 3-4层。
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。
3、增资前后股权结构变化情况
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司 20,000 100% 60,000 100%
4、最近一年又一期的主要财务数据
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元） 725,221.24 4,140,834.08
营业利润（元） -239,929.14 -2,754,779.04
净利润（元） -94,550.65 -1,472,413.06
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（元） 12,784,099.87 89,432,725.74
负债总额（元） 2,861,607.82 7,982,646.75
净资产（元） 9,922,492.05 81,450,078.99
5、经查询，豪迈模具公司未被列入失信被执行人名单。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要，对日照豪迈科技的增资主要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项
目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目，对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目，符合公司
的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，整体投资风险可控。本次交易不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、股权投资累计情况
截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内股权投资累计金额 145,100万元，达到公司最近一期经审计净资
产的 10%，具体情况如下：
投资时间 投资主体 投资标的 投资主体在 投资 投资金额
（工商登记日） 投资标的中 类型 （万元）
的持股比例
2025 年 7月 15日 山东豪迈数控机床 山东质新高档数控 12.50% 新设 100
有限公司 机床有限公司
2025 年 11月 19 日 山东豪迈机械科技 山东豪迈模具有限 100% 新设 20,000
股份有限公司 公司
2025 年 12月 18 日 山东豪迈机械科技 豪迈机械科技（日 100% 增资 20,000
股份有限公司 照）有限公司
2025 年 12月 19 日 山东豪迈机械科技 山东豪迈数控机床 100% 增资 25,000
股份有限公司 有限公司
尚未办理工商登记 山东豪迈机械科技 豪迈机械科技（日 100% 增资 40,000
（本次增资事项） 股份有限公司 照）有限公司
尚未办理工商登记 山东豪迈机械科技 山东豪迈模具有限 100% 增资 40,000
（本次增资事项） 股份有限公司 公司
合计 145,100
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8c9925fc-391c-458b-bd6b-6ef33b7f3f52.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化
项目”，投资总额预计 22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1、项目名称：高端装备关键零部件研发及产业化项目。
2、项目内容：项目规划占地 631.2亩，建设大型联合厂房、办公楼等建筑物，购置镗铣加工中心、龙门加工中心、中频感应电
炉等设备。项目全部建成后，预计年产高端装备关键零部件等产品 25万吨。
3、投资规模：项目估算的总投资额为 22.12 亿元，其中建设投资为 19.87 亿元，铺底流动资金 2.25亿元。
4、项目选址：山东省日照市经济技术开发区，合阳南路以东，厦门路以西，高雄路以南。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：豪迈机械科技（日照）有限公司。
7、项目建设期：约 4年。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
加快风电等新能源高质量发展是贯彻落实国家“双碳”战略和建设新型能源体系、新型电力系统的客观要求。高端装备关键零部
件研发及产业化项目为公司计划择优开展的以风电等能源类产品零部件为主的生产项目，可以提升大型零部件机械产品业务的产能，
丰富产业结构、产品体系，提升公司竞争力。
项目位于日照市经济技术开发区，该开发区东侧紧邻日照港，处于港口核心腹地，具备发展临港产业的天然优势。本次项目投资
对公司未来业务发展具有战略意义，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本项目建设所需用地尚未取得，能否竞得土地
及最终成交价格、取得时间尚存在不确定性。
本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。
后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风
险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。
公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8fdb6981-8ba4-4c60-b317-88ddfedd60ae.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件
产业化项目”，投资总额预计 7.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1、项目名称：高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目。
2、项目内容：项目规划占地 183.7 亩，建设车间、综合楼等建筑物，购置立式车床、加工中心等先进设备，项目建成后，可年
产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品 2万套、关键部件 0.6万套。
3、投资规模：项目估算的总投资额为 7.11亿元，其中建设投资为 6.82亿元，铺底流动资金 0.29亿元。
4、项目选址：山东省日照经济技术开发区杭州路以西、澳门路以北地块。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：豪迈机械科技（日照）有限公司。
7、项目建设期：约 4年。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
公司电加热硫化机经过多年试制，相较传统工艺在节能等方面具有显著的优势，预计未来拥有较好的发展空间。高端轮胎绿色硫
化装备及关键部件产业化项目是以电加热硫化机的部件及配套的轮胎模具的模壳等生产制造为主的项目，项目的建设可以提升该项业
务的生产产能，提升订单交付能力，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、可能存在的风险
本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建
设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、
产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的
具体推进和实施情况而定。
公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e593dbf9-122b-41cb-b27d-a0a6dcb854e3.PDF
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2026-04-15 21:14│豪迈科技（002595）：公司章程（2026年4月）
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豪迈科技（002595）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4830dba4-2435-4212-8766-d5930c216b16.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特
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