公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 21:06 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-10-14 21:05 │豪迈科技（002595）：第六届监事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：关联交易决策制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 21:04 │豪迈科技（002595）：豪迈科技：2025年员工持股计划管理办法 │
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2025-10-14 21:06│豪迈科技（002595）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，徐德辉
先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》
《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械
科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》
《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交
公司2025年第二次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关
事项的议案》
为具体实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事
项：
1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
本员工持股计划作出相应调整；
9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于修订<公司章程>的公告》。《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》
为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并拟制定、修订部分配套公司治理制度。
（一）制定的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《市值管理制度》 否
2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否
以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）修订的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股
东大会审议
1 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》 否
2 《董事会专门委员会实施细则》 否
3 《独立董事工作制度》 是
4 《独立董事专门会议工作制度》 否
5 《对外担保管理制度》 是
6 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 是
7 《关联交易决策制度》 是
8 《会计师事务所选聘制度》 是
9 《募集资金管理制度》 是
10 《内部审计制度》 是
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
12 《投资管理制度》 是
13 《投资者关系管理档案制度》 否
14 《投资者关系管理制度》 否
15 《外汇套期保值业务管理制度》 否
16 《信息披露事务管理制度》 否
17 《总经理工作细则》 否
以上相关制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/7371352e-102f-4fc5-85c3-d8d3ec1414bc.PDF
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2025-10-14 21:05│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十八次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司
监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于修订<公司章程>的公告》。《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/fad8de87-9af1-49af-aca4-fe02c06327a8.PDF
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2025-10-14 21:04│豪迈科技（002595）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2025年 10月 30日（
周四）召开 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5年 10月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9
:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 10月 23日
7. 出席对象：
（1）于 2025年 10月 23日（周四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号，办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年员工持 非累积投票提案 √
股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年员工持 非累积投票提案 √
股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工 非累积投票提案 √
持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度> 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 10 月 15日于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 1、议案 2和议案 3涉及的相关股东需回避表决。议案 4、议案 5和议案 6为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、
邮件或传真方式以 2025 年 10 月 24 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间：2025年 10月 24日（上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ad0198d9-8a9c-4074-9851-ef23513ea419.PDF
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2025-10-14 21:04│豪迈科技（002595）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司内部运作，促进经营管理层的规
范化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，制定本细则。
第二条 总经理是公司经营管理机构的主要负责人，对董事会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，在《公司章程》
和董事会授权范围内依法行使职权。
第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序
第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 《公司法》等法规及《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经理及其他高级管理人员。
第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务总监一名及董事会秘书一名。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为
公司高级管理人员。
公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。
副总经理、财务总监由公司总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高
级管理人员职务，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。
国家公务员不得兼任公司总经理。
第七条 总经理及其他高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东单位领薪。
第八条 总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。
第九条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。在任期届满以前，高级管理人员可以提出辞职。有关辞职的
具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十条 总经理负责全面主持公司工作，其他高级管理层人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
第十一条 公司总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）根据董事长授权行使相应的交易审批权限；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第十二条 副总经理对总经理负责，在总经理领导下工作，协助总经理处理公司日常生产经营管理工作及分管相应领域内的专项
业务。
第十三条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重大投资及经营活动的
分析和决策等。第十四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等
事宜。
第十五条 总经理列席董事会会议。
非董事总经理列席董事会会议时无表决权。
第十六条 总经理、副总经理、财务总监均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职务，维护公司和全体股东的
最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任
。
第四章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会议是进行经营管理决议的机构，主要研究、讨论和解决公司行政及经营管理方面的重大事项。
第十八条 总经理办公会议由总经理召集并主持，出席总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理
人员和相关部门负责人，具体由公司根据实际情况确定。
第十九条 总经理因故不能主持总经理办公会议时，应当指定一名副总经理代为主持。
第二十条 总经理办公会议应至少提前一天通知全体参会人员，会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；
发出通知的日期等内容。第二十一条 总经理办公会议原则上应当有二分之一以上的应参加会议人员出席时方可举行。如与会人员低
于上述人员总数的二分之一，会议应当另行召开。特殊情况下必须立即召开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参加会议人员意
见。
第二十二条 应参加会议人员因故不能出席总经理办公会议的，应向总经理或者主持会议的副总经理请假；如对议题有意见或建
议，可在会前提出。第二十三条 参加总经理办公会议的人员，应当对拟讨论议题进行充分了解，准时参加会议。研究讨论问题时，
应认真负责地提出意见和建议。
参加、列席会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议讨论的秘密事项。第二十四条 总经理办公会议的议题包括：
（一）研究决定有关公司经营、管理、发展的重大事项；
（二）公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员提出，经总经理同意列入总经理办公会议的事项；
（三）总经理认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。
第二十五条 有下列情形之一时，总经理应在两个工作日内召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十六条 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策前应充分听取与会其他人员的意见。若总经理无法
出席，则由主持会议的副总经理就与会人员的意见汇报给总经理，由总经理最终决策。
第二十七条 总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经全部参加会议的高级管理人员签署后，由公司各有关部门和
单位负责实施。第二十八条
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