公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:19 │豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-08 18:19 │豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 15:47 │豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于审计机构变更项目合伙人的公告 │
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2026-01-08 18:19│豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2. 会议地点：山东省
高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼二楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4. 股东会的召集人：董事会。
5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份386,081,370股，占公司有表决权股份总数的48.2602%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计221人，代表股份105,044,325股，占公司有表决权股份总数的13.1305%。
合计参加本次股东会的股东人数为228人，代表股份491,125,695股，占公司有表决权股份总数的61.3907%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为225人，代表股份138,015,086股，占公司有表决权股份总数的17.2519%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：1. 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意137,339,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5103%；反对671,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4868%；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意137,339,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5103%；反对671,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4868%；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029
%。回避表决情形：关联股东回避表决。
2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意490,452,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对669,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1362%；弃权3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意137,342,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5125%；反对669,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4848%；弃权3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027
%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、丁伟
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9a8cee58-74e8-4f6b-9a18-fc575ec308fb.PDF
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2026-01-08 18:19│豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2725b785-5491-46ef-8a31-50e9552f7802.PDF
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2025-12-26 15:47│豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二
十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年8月30日和2023年9月16
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司2023年员工持股计划锁定期于2025年12月28日届满，根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的豪迈科技A股普通股股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的909,800股公司回购股票
已于2023年12月27日以非交易过户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
占公司目前总股本的0.1137%。具体内容详见公司2023年12月29日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。
根据《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票，锁定期为24个月，解
锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，即锁定期为2023年12月29日至2025年12月28日。
二、员工持股计划锁定期届满后的安排
本次员工持股计划锁定期满后，存续期内，由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有
人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有
人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额
的比例，分配给持有人。
员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下时起算，本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董
事会审议通过后方可实施。
若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/46176417-5031-44fd-9a45-5f87fe99b282.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于 2026年 1月 8日（周
四）召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 8日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 12月 31日
7. 出席对象：
（1）于 2025年 12月 31日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号，办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 12月 20日于《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 1.00涉及的关联股东需回避表决。
本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、
邮件或传真方式以 2026 年 1月 5日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间：2026年 1月 5日（上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/81db27e8-ee6c-4aae-9fc1-ea0b2c7c851b.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：根据公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信
额度。公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内
的有关文件。公司与相关银行不构成关联关系。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东会审议批准，本次申请授信额度的期限为自董事会审议通过提交股东会
审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8332a6d8-3b39-4fba-afbf-809ae465dc32.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 12月 23 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025年度日常关联交易总金额不超过 227,250.00万元人民币，该议案已经公司 2025年
第一次临时股东大会审议通过；2025年 8月 25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》，批准增加 2025年度日常关联交易额度 8,200 万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年 12月 19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于调增 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事
单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）销售产品
、商品关联交易额度 2,200.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度 700.
00万元；拟增加接受山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）提供劳务关联交易额度 500.00万元，本次增加额度合计
为 3,400万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。
公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议
。
本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为 11,600万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为 1.17%，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。
（二）本次调整的 2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 调整前预 调整后预 本年年初至 11月 2024年发
别 易内容 定价原则 计金额 计金额 30日发生金额 生金额
向关联人销售 山东豪迈机械 铸件等 市场定价 80,000.00 82,200.00 73,634.70 75,399.74
产品、商品 制造有限公司
小计 ― ― ― 80,000.00 82,200.00 73,634.70 75,399.74
向关联人采购 山东同创精密 气孔套 市场定价 4,700.00 5,400.00 4,797.28 3,134.94
原材料 科技有限公司 等
小计 ― ― ― 4,700.00 5,400.00 4,797.28 3,134.94
接受关联人提 山东豪迈精密 加工费 市场定价 1,000.00 1,500.00 1,291.47 404.99
供的劳务 机械有限公司 等
小计 ― ― ― 1,000.00 1,500.00 1,291.47 404.99
注：1.“本年年初至 11月 30日发生金额”为初步统计数据，未经审计；
2.“2024年发生金额”为审计数据。
二、关联方情况及关联关系
（一）基本情况
1. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：闫俊吉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生
产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻
采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及
辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机
械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备
制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造
；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源
管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压
延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655号 豪迈产业园截至 2024 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 1,016,296
.34 万元，净资产为 436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入 776,458.32 万元，净利润 106,616.40 万元（以上数据未经审
计）。
截至 2025年 9月 30日，豪迈制造总资产为 1,087,577.50万元，净资产为 532,535.97万元（以上数据未经审计）。
2. 山东同创精密科技有限公司
法定代表人：李健
注册资本：3,500万元人民币
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业
产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
截至 2024年 12月 31日，同创精密总资产为 15,283.53万元，净资产为 10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入 16,818.2
4万元，净利润 2,008.65万元（以上数据未经审计）。截至 2025 年 9月 30 日，同创精密总资产为 16,735.38 万元，净资产为 12
,745.64 万元（以上数据未经审计）。
3. 山东豪迈精密机械有限公司
法定代表人：连清玉
注册资本：1,000万
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