公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：2024年年度报告 │
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│2025-03-17 22:31 │豪迈科技（002595）：董事会决议公告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：监事会决议公告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-17 22:30 │豪迈科技（002595）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 22:29 │豪迈科技（002595）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-17 22:29 │豪迈科技（002595）：独立董事年度述职报告 │
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要
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豪迈科技（002595）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/e918bbb0-290e-429a-85d7-ccdb31bd508c.PDF
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：2024年年度报告
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豪迈科技（002595）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/b6155668-6035-4b09-8810-62b50b1a5580.PDF
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2025-03-17 22:31│豪迈科技（002595）：董事会决议公告
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豪迈科技（002595）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a575bc7f-b6da-44d4-8677-7e12e79645aa.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪迈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/06ec8ca3-8d82-4dec-b9c1-4fef5ace9655.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：监事会决议公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方
式送达各位监事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论，一致
通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年度财务决算报告》可参阅公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配预案》监事会认为：董事会本次提出的利润
分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2
024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/75747eeb-0f7e-49cd-81ae-42c3338fceaa.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司山东豪迈橡胶机械有限公司（以下简称“豪迈橡胶机械”
）因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东
华明精诚土地房地产资产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在 2025 年 3 月 10 日的市场价值进行了评估，经评估的市场价值为
105,072,498.21 元（含增值税）。经双方协商一致，标的资产的转让含税总价格为人民币 105,072,498.21 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，豪迈重工为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，关联
董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。
董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。
4、公司在连续十二个月内与同一关联人豪迈重工进行的关联交易累计金额超过 3,000 万元（含本次交易），但占公司最近一期
（2024 年度）经审计净资产的比例未超过 5%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准实施。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联人名称：山东豪迈重工有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地（主要办公地点）：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号法定代表人：闫俊吉
注册资本：7,000万元人民币
统一社会信用代码：91371100326185746L
主要股东：山东豪迈机械制造有限公司持股100%
经营范围：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油
、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 24,636.41 万元，净资产为 7,442.31 万元，2024 年度实现主营业务收入
23,147.26 万元，净利润 605.23 万元（以上数据未经审计）。
3、与公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有山东
豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈重工 100.00%的股权，张恭运先生为豪迈重工
实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈重工与本公司存在关
联关系。
4、经查询，豪迈重工不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次拟购买豪迈重工的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备，明细如下：
1、土地使用权位于山东省日照市杭州路西、沿海路北。该土地已办理不动产登记证，证号为鲁（2018）日照市不动产权第 0035
634 号，宗地面积 131,273.00 ㎡。
2、房屋建筑物位于山东省日照市豪迈重工地块。
3、构筑物及其他辅助设施包括 A 区 4 号车间东新建硬化地面、厂区 A 区路面、厂区公共配套工程及院墙。
4、机器设备包括双主梁门式起重机、台车式电阻炉、电动平车、螺杆式空压机及喷漆房等共计 126 项，现存放于产权持有人厂
区内。
本次购买的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施
及其他妨碍权属转移的情形。
（二）本次标的资产的账面原值、账面净值、评估价值
本次标的资产的账面原值为 104,322,993.14 元，账面净值为 79,525,882.12 元，评估值含增值税为 105,072,498.21 元，不
含增值税为 95,744,637.31 元，评估增值率 20.39%。其中，土地使用权账面原值为 49,318,541.46 元，账面净值为 40,769,984.6
2 元，评估值含增值税为58,439,825.34 元，不含增值税为 53,614,518.66 元，评估增值率 31.50%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司（以下简称“华明精诚资产评估”）出具的《资产评估报告》（鲁华明精诚资评
[2025]B003 号），以 2025 年 3 月 10 日为评估基准日，采用成本法和基准地价系数修正法作为本次评估结论，标的资产的评估值
为 105,072,498.21 元人民币（含增值税）。
经双方协商一致，本次关联交易定价以华明精诚资产评估出具的鲁华明精诚资评[2025]B003 号《资产评估报告》的评估结果为
依据，标的资产的转让含税总价格为人民币105,072,498.21 元，未超过评估值，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（资产转让方)：山东豪迈重工有限公司
乙方（资产收购方）：山东豪迈橡胶机械有限公司
1、标的资产：甲方所有的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备。
2、标的资产的价格与支付：
双方同意标的资产的转让价格以评估价格为参考依据，为体现双方交易标的之特性，并符合公允定价的原则，由乙方委托评估机
构以 2025 年 3 月 10 日为基准日，对相关标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》（鲁华明精诚资评[2025]B003 号），标的
资产的评估值为105,072,498.21 元人民币（含增值税）。经双方协商确定，标的资产的转让含税总价格为人民币105,072,498.21 元
。
乙方在本合同生效后分三期将标的资产转让价款汇入甲方的指定账户，收购资产对价支付安排：
序号 时间 金额
第一期 协议签订并经公司董事会同意后 5 日内 总价款 40%
第二期 资产交割完成后 5 日内 总价款 50%
第三期 办理完产权证书并在甲方全部搬迁完毕后 5 日内 总价款 10%
3、本合同自乙方董事会审议通过相关议案之日起生效。
六、 涉及购买资产的其他安排
本次购买资产的资金来源为公司自有或自筹资金，本次交易不涉及债权债务转移事项，不涉及人员安置、债务重组等情况，不会
与关联人产生同业竞争，不涉及公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
豪迈橡胶机械系公司新成立的全资子公司，主要定位于电加热硫化机的生产。公司电加热硫化机经过多年试制，相较传统工艺在
节能等方面具有显著的优势，已开始小规模应用，预计未来拥有较好的发展空间。该项业务现有的车间和厂房有限，已不能满足其未
来的需求，本次收购豪迈重工的土地使用权、厂房等，可以节省公司新建产能的时间，以便快速响应市场。本次资产购买完成后，公
司电加热硫化机业务由豪迈橡胶机械生产和运营，业务线条和板块也更加清晰、分明。
本次关联交易将有利于公司资源的有效整合，将进一步优化公司所属企业产业发展空间，满足公司战略规划和业务拓展需求，能
更好地服务客户，助力公司长久、持续发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
本次交易以评估价格作为定价参考依据，并经交易双方公平协商确定，交易价格公允合理。此交易属于正常的商业行为，不会对
公司的财务健康、独立运营等造成重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 20
25 年度与该关联人（包含与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的关联交易总金额不超过 227,
250.00 万元，该议案已获 2025 年第一次临时股东大会批准。
九、独立董事专门会议审议意见
董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为
：
公司本次关联交易是基于公司目前实际情况和发展规划等综合因素考虑，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公
允合理，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公
司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事
项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
十、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事专门会议审议意见；
4、《资产评估报告》；
5、《资产转让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/f826cb97-f14c-44ad-998a-3594a2d81af9.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：2024年年度审计报告
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豪迈科技（002595）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/9e4ceef9-9c65-410e-a029-98fae6c01dfb.PDF
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2025-03-17 22:30│豪迈科技（002595）：年度关联方资金占用专项审计报告
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certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025JNAA3B0042
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）2024年度财务报表，包括 2
024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2025年 3月 15日出具了 XYZH/2025JNAA3B0038号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是豪迈科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豪迈科技
公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对豪迈科技公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计豪迈科技公司 2024
年度财务报表时豪迈科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解豪迈科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供豪迈科技公司 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：路清
（项目合伙人）
中国注册会计师：郭乐超
中国 北京 二○二五年三月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/574977f5-6da3-42b7-8a0f-4d28af26aa53.PDF
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2025-03-17 22:29│豪迈科技（002595）：年度股东大会通知
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日
（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 9 日
7. 出席对象：
（1）于 2025 年 5 月 9 日（周五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分 √
配方案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 3 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述
职。
上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登
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