公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 15:42 │豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告 │
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│2026-06-26 16:42 │豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-05-27 16:52 │豪迈科技（002595）：关于公司完成工商登记变更的公告 │
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│2026-05-08 16:22 │豪迈科技（002595）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │豪迈科技（002595）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │豪迈科技（002595）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-30 00:00 │豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告 │
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│2026-04-27 20:24 │豪迈科技（002595）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-27 20:24 │豪迈科技（002595）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 21:18 │豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-07-08 15:42│豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告
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近日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有的公司股票已完成出售及非交易过户，至
此，本期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划的基本情况
1、公司于 2023 年 8月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于 2023年 9月 15日召开
2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司 2023年 8月 30日和 2023年 9月 16 日于《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2023 年 12月 27日，公司回购专用证券账户中所持有的 909,800 股公司股票非交易过户至“山东豪迈机械科技股份有限公
司－2023 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司过户时总股本的 0.1137%。具体内容详见公司 2023年 12月 29日于《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划完
成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。
3、公司 2025年年度权益分派方案为：以总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），
送红股 0股，以资本公积金每 10股转增 4.5股。公司 2025年年度权益分派方案已于 2026 年 5月 11日实施完毕，转增股份后，公
司 2023 年员工持股计划原持有的 909,800股公司股票增加至 1,319,210股，占当前总股本的 0.1137%。二、2023 年员工持股计划
出售、非交易过户及终止情况
根据公司《2023 年员工持股计划》，2023年员工持股计划存续期为 36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，即为 2023年 12月 29日至 2026年 12月 28日；所获标的股票的锁定
期为 24个月，解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月，即锁定期为 2023年 12月 29
日至 2025年 12月 28日。
截至本公告披露日，本期员工持股计划持有的 1,319,210 股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量 71,630股，约占公
司总股本的 0.0062%，通过证券登记结算机构非交易过户股份数量 1,247,580股，约占公司总股本的 0.1076%。
综上，本期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、
分配完毕，根据本期员工持股计划的相关规定，公司2023年员工持股计划实施完毕并终止。
公司实施 2023年员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期
不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2ef39f84-b180-4e43-8ab4-7ad9f097088e.PDF
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2026-06-26 16:42│豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二
十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年8月30日和2023年9月16
日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司2023年员工持股计划存续期将于2026年12月28日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2023年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的豪迈科技A股普通股股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的909,800股公司回购股票
已于2023年12月27日以非交易过户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
占公司过户时总股本的0.1137%。具体内容详见公司2023年12月29日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。2、本员工
持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下时起算，即为2023年12月29日至2026年12月28日。
3、本员工持股计划锁定期为24个月，已于2025年12月28日届满。详见公司2025年12月27日于《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2025-053）。4、公司2025年年度权益分派方案为：公司以总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.0
0元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增4.5股，共计转增360,000,000股。2025年年度权益分派方案已经实施完毕，转增
股份后，公司总股本已经增加至1,160,000,000股。
截至本公告日，公司本员工持股计划原持有的909,800股公司股票，转增后为1,319,210股，占当前总股本的0.1137%。
二、本员工持股计划的后续安排
本员工持股计划存续期将于2026年12月28日届满，存续期届满前，由管理委员会陆续变现本员工持股计划资产，并按持有人所持
份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例
，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资
产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下时起算，本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人且本员工持股
计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董
事会审议通过后方可实施。
若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6c6a20a2-0ccd-4d13-995b-0f1017f3ec86.PDF
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2026-05-27 16:52│豪迈科技（002595）：关于公司完成工商登记变更的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第二十二次会议、2026年 4月 27
日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见 2026 年 4 月
16日、2026年 4月 28日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
近日，公司完成了注册资本变更及《公司章程》备案等事宜的工商登记手续，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司注册资本已变更为壹拾壹亿陆仟万元整，公司营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a698356c-cfbc-405e-81a8-7eace153e28a.PDF
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2026-05-08 16:22│豪迈科技（002595）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次
活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）
；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2bf396e7-53d8-4066-a33b-61b3ac7b951d.PDF
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2026-04-30 00:00│豪迈科技（002595）：2026年一季度报告
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豪迈科技（002595）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb720eb0-d003-4dd4-982b-77eed5ce0da8.PDF
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2026-04-30 00:00│豪迈科技（002595）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案：公司以 2025年 12月 31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金每 10股转增 4.5股，共计转增 360,000,000股，转增金额未超过报
告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。
2、截至 2025年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份数量为 0股。3、本次权益分派方案自披露至实施期间
，公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，将
按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额，实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。4、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的方案一
致。
5、本次权益分派方案实施时间距 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的800,000,000股为基数，向全体股东每 10股
派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.500000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户
为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.000000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每
10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 800,000,000股，分红后总股本增至 1,160,000,000股。三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 8日，除权除息日为：2026年 5月 11日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5月 11 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****380 张恭运
2 01*****556 柳胜军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 11 日。
七、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动（资本公 本次变动后
股份性质 数量 比例 积金转增股本） 数量 比例
一、有限售条件股份 5,531,986 0.69% 2,489,394 8,021,380 0.69%
二、无限售条件股份 794,468,014 99.31% 357,510,606 1,151,978,620 99.31%
三、股份总数 800,000,000 100.00% 360,000,000 1,160,000,000 100.00%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 1,160,000,000股摊薄计算，2025年度每股净收益为 2.0632元。九、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069号
咨询联系人：李静 赵倩倩
咨询电话：0536-2361002
传真电话：0536-2361536
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/83063dec-2fc4-44bd-8a62-c685f7f4a7e5.PDF
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2026-04-30 00:00│豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告
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一、委托贷款基本情况
2025年9月24日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会
议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提
供2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为2026年9月15日。本次委托贷款的还款计划为：分五次还款，前四次每次归还本金500万元，
到期日归还剩余本金18,000万元。详情请见2025年9月25日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-030）。
二、委托贷款的进展情况
2025年10月30日，公司已收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金。详情请见2025年10月31
日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委托贷款的进展
公告》（公告编号：2025-042）。
2026年1月30日，公司已经收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金。详情请见2026年1月31
日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委托贷款的进展
公告》（公告编号：2026-002）。
2026年4月28日，公司已经收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划提前归还的500万元委托贷款本金，公司对外提供委托
贷款不存在逾期未收回的情形。
三、其他事项说明
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为4.35亿元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为3.62%；公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.35亿元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为3.62%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/571a6fe5-3f4a-464b-a9d7-f1686f73ecd4.PDF
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2026-04-27 20:24│豪迈科技（002595）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会。
5、现场会议主持人：董事长单既强先生。
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共38人，代表股份354,137,609股，占公司有表决权股份总数的44.2672%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计438人，代表股份167,498,709股，占公司有表决权股份总数的20.9373%。
合计参加本次股东会的股东人数为476人，代表股份521,636,318股，占公司有表决权股份总数的65.2045%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为472人，代表股份114,728,209股，占公司有表决权股份总数的14.3410%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意521,631,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0003%；弃权2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,723,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%
。
2、审议《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意520,585,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985%；反对1,048,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2009%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意113,677,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0839%；反对1,048,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9135%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
26%。
3、审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意521,193,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对427,368股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0819%；弃权15,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,285,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6141%；反对427,368股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3725%；弃权15,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.013
4%。4、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意521,197,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；反对435,668股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0835%；弃权2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,289,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6179%；反对435,668股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3797%；弃权2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024
%。5、审议《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意521,610,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对23,089股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0044%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,702,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9773%；反对23,089股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026
%。
6、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意521,627,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对6,089股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0012%；弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,719,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9920%；反对6,089股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%
。
7、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意520,923,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对710,089股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1361%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114,015,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3785%；反对710,089股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6189%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026
%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、马龙飞
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/673d2c30-6dc2-4e32-9a6b-a78ac7c0f0d7.PDF
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2026-04-27 20:24│豪迈科技（002595）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席贵公司 2025 年年度股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东豪迈机械科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第六届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 16 日以公告
形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知及增加临时提案暨股东会补充通知。会议通知载明了本次股东会的会
议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 14 点 30分在山东省高密市密水科技工业园豪迈科技 B区召开
。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人
员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 476 名，代表公司股份数量为521,636,318 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 65.2045%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 38 人，代表股份 354,137,609 股，占公司有效表决权股份总数的 44.2672%
。
（2）通过网络投票的股东共 438 人，代表股份 167,498,709 股，占公司有效表决权股份总数的 20.9373%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 472 人，代表股份 114,728,209股，占公司有效表决权股份总数的 1
4.3410%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
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次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 521,631,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,723,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 1,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0024%。表决结果：本议案获得通过。
2、《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意 520,585,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；反对 1,048,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2009%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 113,677,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0839%；反对 1,048,0
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9135%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0026%。表决结果：本议案获得通过。
3、《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 521,193,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9151%；反对 427,368 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0819%；弃权 15,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,285,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6141%；反对 427,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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3725%；弃权 15,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134%。表决结果：本议案获得通过。
4、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 521,197,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9160%；反对 435,668 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0835%；弃权 2,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,289,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6179%；反对 435,668
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3797%；弃权 2,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0024%。表决结果：本议案获得通过。
5、《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》表决情况：同意 521,610,229 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 23,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 3,000 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,702,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 23,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0026%。表决结果：本议案获得通过。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 521,627,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 6,089 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 3,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,719,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 6,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权 3,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0027%。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表
决结果：本议案获得通过。
7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 520,923,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8633%；反对 710,089 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 114,015,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3785%；反对 710,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6189%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0026%。表决结果：本议案获得通过。
经本所律师查验，上述议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在对股东会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
ht
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2026-04-15 21:18│豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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豪迈科技（002595）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7a3d823c-6ce9-4015-aec4-b01432d7bb52.PDF
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2026-04-15 21:17│豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件
、微信等方式送达各位董事，会议于 2026年 4月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出
席 9人，曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议
由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真
讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议
案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计 22.12亿
元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项
目的议案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计 7
.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司增资 40,000万元
，对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资 40,000万元。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资的公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
公司于 2026年 3月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。在公司 2025 年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的 800,000,000股增加至 1,160,000,000股，公司注册资本将相应发生变化，由原来
的 800,000,000 元增加至 1,160,000,000 元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相
应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
《公司章程（2026年 4月）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d80b203d-5efc-4728-842b-211fe32975de.PDF
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2026-04-15 21:17│豪迈科技（002595）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/32d3acc7-5e67-4f2a-ae66-493c60bf6dec.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于对全资子公司增资的议案》。
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照
豪迈科技”）增资 40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资 40,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）豪迈机械科技（日照）有限公司
1、基本情况
公司名称：豪迈机械科技（日照）有限公司
法定代表人：陈忠磊
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 2月 25日
注册资本：30,000万元
注册地址：山东省日照市经济开发区北京路街道滨海路 99号。
经营范围：一般项目：机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；试
验机制造；试验机销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；黑色金
属铸造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。
3、增资前后股权结构变化情况
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司 30,000 100% 70,000 100%
4、最近一年又一期的主要财务数据
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元） 138,011,076.54 184,401,122.36
营业利润（元） 9,272,253.92 83,327,204.96
净利润（元） 9,721,046.14 44,661,269.26
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（元） 616,928,747.46 775,775,892.48
负债总额（元） 305,318,508.81 418,893,856.59
净资产（元） 311,610,238.65 356,882,035.89
5、经查询，日照豪迈科技未被列入失信被执行人名单。
（二）山东豪迈模具有限公司
1、基本情况
公司名称：山东豪迈模具有限公司
法定代表人：孙日文
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 11月 19日
注册资本：20,000万元
注册地址：山东省潍坊市奎文区廿里堡街道文化南路 2600号齐鲁创智园 7号楼西单元 3-4层。
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。
3、增资前后股权结构变化情况
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
山东豪迈机械科技股份有限公司 20,000 100% 60,000 100%
4、最近一年又一期的主要财务数据
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（元） 725,221.24 4,140,834.08
营业利润（元） -239,929.14 -2,754,779.04
净利润（元） -94,550.65 -1,472,413.06
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（元） 12,784,099.87 89,432,725.74
负债总额（元） 2,861,607.82 7,982,646.75
净资产（元） 9,922,492.05 81,450,078.99
5、经查询，豪迈模具公司未被列入失信被执行人名单。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要，对日照豪迈科技的增资主要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项
目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目，对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目，符合公司
的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，整体投资风险可控。本次交易不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、股权投资累计情况
截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内股权投资累计金额 145,100万元，达到公司最近一期经审计净资
产的 10%，具体情况如下：
投资时间 投资主体 投资标的 投资主体在 投资 投资金额
（工商登记日） 投资标的中 类型 （万元）
的持股比例
2025 年 7月 15日 山东豪迈数控机床 山东质新高档数控 12.50% 新设 100
有限公司 机床有限公司
2025 年 11月 19 日 山东豪迈机械科技 山东豪迈模具有限 100% 新设 20,000
股份有限公司 公司
2025 年 12月 18 日 山东豪迈机械科技 豪迈机械科技（日 100% 增资 20,000
股份有限公司 照）有限公司
2025 年 12月 19 日 山东豪迈机械科技 山东豪迈数控机床 100% 增资 25,000
股份有限公司 有限公司
尚未办理工商登记 山东豪迈机械科技 豪迈机械科技（日 100% 增资 40,000
（本次增资事项） 股份有限公司 照）有限公司
尚未办理工商登记 山东豪迈机械科技 山东豪迈模具有限 100% 增资 40,000
（本次增资事项） 股份有限公司 公司
合计 145,100
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8c9925fc-391c-458b-bd6b-6ef33b7f3f52.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化
项目”，投资总额预计 22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1、项目名称：高端装备关键零部件研发及产业化项目。
2、项目内容：项目规划占地 631.2亩，建设大型联合厂房、办公楼等建筑物，购置镗铣加工中心、龙门加工中心、中频感应电
炉等设备。项目全部建成后，预计年产高端装备关键零部件等产品 25万吨。
3、投资规模：项目估算的总投资额为 22.12 亿元，其中建设投资为 19.87 亿元，铺底流动资金 2.25亿元。
4、项目选址：山东省日照市经济技术开发区，合阳南路以东，厦门路以西，高雄路以南。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：豪迈机械科技（日照）有限公司。
7、项目建设期：约 4年。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
加快风电等新能源高质量发展是贯彻落实国家“双碳”战略和建设新型能源体系、新型电力系统的客观要求。高端装备关键零部
件研发及产业化项目为公司计划择优开展的以风电等能源类产品零部件为主的生产项目，可以提升大型零部件机械产品业务的产能，
丰富产业结构、产品体系，提升公司竞争力。
项目位于日照市经济技术开发区，该开发区东侧紧邻日照港，处于港口核心腹地，具备发展临港产业的天然优势。本次项目投资
对公司未来业务发展具有战略意义，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本项目建设所需用地尚未取得，能否竞得土地
及最终成交价格、取得时间尚存在不确定性。
本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。
后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风
险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。
公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8fdb6981-8ba4-4c60-b317-88ddfedd60ae.PDF
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2026-04-15 21:15│豪迈科技（002595）：关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件
产业化项目”，投资总额预计 7.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1、项目名称：高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目。
2、项目内容：项目规划占地 183.7 亩，建设车间、综合楼等建筑物，购置立式车床、加工中心等先进设备，项目建成后，可年
产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品 2万套、关键部件 0.6万套。
3、投资规模：项目估算的总投资额为 7.11亿元，其中建设投资为 6.82亿元，铺底流动资金 0.29亿元。
4、项目选址：山东省日照经济技术开发区杭州路以西、澳门路以北地块。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：豪迈机械科技（日照）有限公司。
7、项目建设期：约 4年。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
公司电加热硫化机经过多年试制，相较传统工艺在节能等方面具有显著的优势，预计未来拥有较好的发展空间。高端轮胎绿色硫
化装备及关键部件产业化项目是以电加热硫化机的部件及配套的轮胎模具的模壳等生产制造为主的项目，项目的建设可以提升该项业
务的生产产能，提升订单交付能力，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、可能存在的风险
本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建
设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、
产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的
具体推进和实施情况而定。
公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e593dbf9-122b-41cb-b27d-a0a6dcb854e3.PDF
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2026-04-15 21:14│豪迈科技（002595）：公司章程（2026年4月）
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豪迈科技（002595）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4830dba4-2435-4212-8766-d5930c216b16.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257人，注册会计师1
799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和担任公司2025年度财务审计和内部控制审
计机构。
董事会审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》前，该议案已经董事会审计委员会审议并全票通过。
公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合国家和证券监督管理部门的有关规定，合法有效。
三、2025年度会计师事务所履职情况
经评估，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并
出具专项报告。信永中和制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点
、年报审计工作等。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会专门委员会实施细则》及《会计师事务所选聘制度》等
有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年3月14日，公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，认为信永中和在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构
。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司2025年度
审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年3月28日，公司第六届董事会审计委员会审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》《2025年度内部控制
自我评价报告》《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范，在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东豪迈机械科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4be9993f-a374-4674-bf5c-1e9400cf039b.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪迈科技（002595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e0e941cb-f3cb-4d9c-848a-bbe559a6edeb.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日发布2025年年度报告。公司定于2026年4月3日（星期五
）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台的“云访谈”栏目采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会，现将有关事项公
告如下：
一、本次说明会的安排
1、召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-17:00。
2、接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”（https://irm.cninfo.com.cn/）“云访谈”栏目参与本次年度业绩说
明会。
3、参加人员：公司董事长单既强先生，财务总监刘海涛先生，董事会秘书李静女士，独立董事马广林先生、刘志峰先生、王新
宇先生将出席本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，公
司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
1、投资者可将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱：himile_zqb@himile.com。2、投资者可提前登录“互动易”平台“云
访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。
3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为：2026年4月2日12:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2913f1c9-50fe-49b1-83d3-aa2897fc3af7.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：2025年度董事会工作报告
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豪迈科技（002595）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/09975f0f-fb90-4014-b682-e08b9f5c55be.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,393,328,8
72.70元，母公司净利润 2,020,795,659.12元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可
不再提取，本期实际计提 0.00元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为10,286,830,712.30元，母公司报表未分配
利润为 9,762,582,512.74元，公司合并报表资本公积金余额为 566,412,003.13元，其中“资本公积-股本溢价”余额为 540,348,81
6.96元，母公司资本公积金余额为 562,929,349.28 元，其中“资本公积-股本溢价”余额为540,348,816.96元。
3、2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以 2025年 12月 31日总股本 800,000,000股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金每 10股转增 4.5股。
公司拟派发现金红利 800,000,000.00元（含税），拟转增 360,000,000股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢
价”的余额，转增后公司总股本将增加至1,160,000,000股。
2025年度，公司未进行股份回购事宜，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0。
综上，2025年度，公司现金分红和股份回购金额共计 800,000,000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 33.43%。
4、若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露后至权益分派实施期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使
公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配
总额和转增股本总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 800,000,000.00 618,883,070.00 499,099,250.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,393,328,872.70 2,011,422,999.24 1,612,088,152.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 10,286,830,712.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 9,762,582,512.74
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,917,982,320.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,005,613,341. 3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,917,982,320.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,917,982,320.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分
红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东
的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登
记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/160e7add-77aa-4061-a7af-8bd7f8549f61.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发
展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬
水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限：
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
三、薪酬标准：
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独
领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行固定津贴制度，不领取其他薪酬，独立董事津贴标准为人民币6.0万元/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他收入等组成。
（1）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、工作经验、能力等级确定，每月发放。
（2）绩效薪酬以公司阶段性经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（4）根据有关法律法规和公司相关制度领取其他收入，包括但不限于津贴、员工福利、特殊贡献奖、安全生产奖励等。
四、其他规定
1、独立董事津贴每半年发放一次；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/980c06b4-9f96-4a09-ba01-1c0c4512ab28.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投
资者信心，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。方案具体内容请见公
司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-023
）。现将2025年度的进展情况公告如下：
2025年，面对复杂的全球经济格局和行业发展机遇，公司紧扣高质量发展首要任务，在产业布局、持续创新、价值创造等方面持
续发力，整体看，公司发展态势稳中有进，取得良好成效。
一、聚焦主业，推进产业布局
公司始终以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源，推进业务产业布局，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展
空间。
2025年，公司全面研判行业发展趋势、市场需求，持续优化资源布局并推进重点项目建设。轮胎模具在国外工厂产能提升的同时
，在国内新设生产基地；公司大型零部件机械产品的铸造产线设计产能达30余万吨，其中包括已于2025年下半年进入调试运行的6.5
万吨铸件扩建项目；数控机床实验室建设工程顺利进行，部分主体已投入使用。
2025年，公司整体经营指标保持稳健增长，全年实现营业收入110.78亿元，同比增长25.70%；归属于上市公司股东的净利润23.9
3亿元，同比增长18.99%。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
创新是刻在公司基因上的底色，创新意识和创新行动是公司可持续发展的动力。公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理
念，积极构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和
改善，提升产品竞争力，为发展赋能。
公司是国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室、山东省高档多轴复合数控
机床重点实验室等省级以上研发平台11处。2025年公司研发投入约6.58亿元，占同期营业收入的5.94%。截至2025年底，公司累计授
权专利1256项，其中发明专利371项。
三、持续现金分红，共享经营成果
自上市以来，公司合规运作，稳健经营，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。
公司按照《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等的要求，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平
衡，积极实施现金分红，持续回馈股东信任。自2011年上市至2025年，公司营业收入由6.86亿元增长到110.78亿元，增长15倍；市值
由上市首日收盘市值47.08亿元增长到676.08亿元，增长超过13倍；累计现金分红16次（含2025年度利润分配方案）。公司最近三个
（2023年-2025年）会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为95.63%。
四、强化投资者关系，提升沟通质效
公司高度重视信息披露工作，截至2025年底，已连续八年在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获得“A级”。
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠道，与投资
者保持高频互动，就投资者关心的公司业务发展、未来规划等事项进行解答，听取投资者诉求，有效增进市场认同与价值发现。未来
，公司将继续平衡好可持续发展与股东回报的关系，在保障公司业务良好发展的同时，持续优化投资者回报机制，与广大股东共享公
司发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fab0f8ce-2e67-48c3-95db-34b7512b266e.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：2025年度内部控制自我评价报告
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豪迈科技（002595）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c1e15710-6f1c-45d5-b816-2076784aaa29.PDF
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2026-03-30 19:32│豪迈科技（002595）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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豪迈科技（002595）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fa5f455-0977-443e-a317-30f4ff273084.PDF
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2026-03-30 19:31│豪迈科技（002595）：2025年年度报告摘要
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豪迈科技（002595）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f7af9a04-1447-4093-a922-60467a61884c.PDF
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2026-03-30 19:31│豪迈科技（002595）：2025年年度报告
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豪迈科技（002595）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f7cd4d49-df50-4486-ae5f-70fbfd74cb3f.PDF
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2026-03-30 19:31│豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十一次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信
等方式送达各位董事，会议于2026年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，徐德
辉先生、刘志峰先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事
将在2025年年度股东会上进行述职。
《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2025年年度股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以 2025 年 12 月 31日总股本 800,000,000股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金每 10股转增 4.5股。
公司拟派发现金红利 800,000,000.00元（含税），拟转增 360,000,000股，转增后公司总股本将增加至 1,160,000,000股。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》
董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，公司全体独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要
求。
本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》
董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘 2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、会议审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2025年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议
案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等利润分配的相关规定，综合考虑公司
盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：当公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正
时，公司计划进行 2026 年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应
期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定
具体的中期分配方案。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
公司制订、修订部分配套公司治理制度。
（一）制定的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否
（二）修订的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 《董事会秘书工作制度》 否
2 《董事会审计委员会年报工作制度》 否
3 《独立董事年报工作制度》 否
4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
5 《外部信息报送和使用管理制度》 否
6 《重大信息内部报告制度》 否
以上相关制度全文均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事均回避表决《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，直接提交 2025 年年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 4月 27日召开 2025年年度股东会，《关于召开 2025年年度股东会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19c623a5-5a36-43e2-b606-d1f0bfb0a886.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司全体董事；
（二）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会专门委员会实施细则》确定。
第七条 公司相关职能部门应协同董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第八条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，不领取其他薪酬，津贴标准由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》《
公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。第九条 在公司兼任其他
职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独
立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。
公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关
法律、法规及《公司章程》等另行确定。
第十条 公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他收入等组成。
（一）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、工作经验、能力等级等确定，每月发放。
（二）绩效薪酬以公司阶段性经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规及《公司章程》等另行确定。
（四）根据有关法律法规和公司相关制度领取其他收入，包括但不限于津贴、员工福利、特殊贡献奖、安全生产奖励等。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬调整依据
第十二条 公司薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要，调整
依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化等。
第十三条 经薪酬与考核委员会审议，并经董事会批准，可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的非独立
董事、高级管理人员薪酬的临时调整机制。
第五章 薪酬发放和止付追索
第十四条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司依法代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行，本制度将及时修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十条 本制度经公司股东会批准之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74f6c070-e8a0-49e2-8168-4196beaa3979.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：董事会审计委员会年报工作制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制
和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、《
公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行
职责，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深交所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
第五条 在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会应与年审会计师进行沟通，包括会计师事务所及相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司的业绩预告及其更正情况（如涉及）、本年度
审计重点等。
第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并
由相关负责人签字确认。第七条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交
董事会审核。审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘任会计师事务所的决议。
第八条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司解聘或者不再续聘会计
师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所可以陈述意见
。
第九条 审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的
评价。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后并召开股东会审议；形成否定性意见的，应提交董事会提请股东会改聘
会计师事务所。
第十条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质
量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十一条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。
第十二条 公司内部审计负责人、董事会秘书负责协调审计委员会与公司管理层之间的沟通，积极为公司审计委员会在年报编制
和披露过程中履行职责创造必要条件。
第十三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违
法违规行为发生。第十四条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《
公司章程》等的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36520f2f-b011-4c92-86d4-6b0778e2eced.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：外部信息报送和使用管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披
露期间的公司外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指对公司证券及衍生品种交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于
定期报告、临时报告、财务数据及正在策划、报批的重大事项等。
“尚未公开”是指公司尚未在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体及深圳证券交易所网站上正式公开。
第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大
事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、接受媒
体采访、接受投资者调研座谈等方式。第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条 依据法律法规的要求应当报送的，公司应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第八条 外部单位或个人不得泄露报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人
买卖本公司证券。第九条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交
易所报告并公告。
第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十一条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管
机构报告并追究其法律责任，依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十二条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
山东豪迈机械科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c8d71e7-4e0a-4d45-a25b-b9a639e42a9e.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：重大信息内部报告制度（2026年3月）
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豪迈科技（002595）：重大信息内部报告制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月）
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第一条 为进一步提高山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性
、完整性和及时性，提高年报信息披露质量，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第六条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第七条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，
使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信
息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反公司《公司章程》《信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的
；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
7、中国证监会或深圳证券交易所等认定的其他情形。
第八条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第九条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十一条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、公司内部通报批评；
3、调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
4、责令责任人赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或数种形式。
第十二条 公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0820c919-34cd-419b-801f-c5d1451ef643.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任
独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/579d9a37-397f-4cd1-a235-36aec3b2421c.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年度独立董事述职报告（刘志峰）
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本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤
勉履行职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学“长江学者”特聘教授，数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端
数控装备先进制造与智能技术重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
2025年，公司召开8次董事会、3次股东会，会议的召集和召开程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。本人在认
真核查相关文件和资料的基础上，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票，没有反对和弃权的情形。本人出
席相关会议情况如下：
出席董事会 出席董事会 委托出席董事 缺席董事会 列席股东会 出席股东会
的次数 的方式 会的次数 的次数 的次数 的方式
8 现场及通讯 0 0 3 通讯
（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效
地履行了独立董事职责。
2025年度，公司不存在董事选举及聘任高级管理人员的情形，未召开提名委员会。召开4次审计委员会会议、1次战略委员会会议
、3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了全部会议，对公司的定期报告、开展外汇套期保值业务、聘任审计机构、关联交易等事
项进行了审议。本人基于独立研判，对以上事项作出公正决策，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人参加公司独立董事专门会议，对相关事项进行审议并发表了明确同意的审查意见，不存在独立董事无法发表意见
的情况，未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门就公司及子公司内部控制及其实施情况、内部控制评价报告等进行了及时沟通，与会计师事
务所就财务报表年度审计计划、审计进展、审计结果等事项进行了有效交流，维护公司内部控制及财务信息的客观、公正，推动审计
工作高效、准确完成。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会、业绩说明会等多种方式与参会的中小股东进行沟通和交流，多途径了解中小股东的诉求和
关注事项，给与回应，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况
除参加公司股东会、董事会等会议外，本人通过到公司实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司董事、高
级管理人员及其他相关工作人员密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和市场环境变化等，对董事及高管履职情况
、信息披露情况等进行监督，积极履行独立董事的职责，累计工作时间达到15个工作日。
（七）参加履职相关培训情况
2025年，本人持续跟踪学习修订后《公司法》的新变化及独董履职有关的法规，增强法律意识和风险防控能力，持续提升履职能
力。
三、总体评价
本人在2025年度积极履行独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的
作用。2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，履行独立董事职责，利用自己专业知识和经验为公司发展提供有建设
性的意见和建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：刘志峰
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司有序运营，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解
除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章离职的情形与程序
第四条 本制度所称的董事、高级管理人员离职情形包括：
（一）董事、高级管理人员任期届满未连选连任的；
（二）董事、高级管理人员在任期届满前辞职的；
（三）公司股东会或者职工代表大会解任董事、公司董事会解任高级管理人员的；
（四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条 董事、高级管理人员提出辞职，应提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公
司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。董事辞任的，自公司收到辞任报告之日起生效，公司将在两个
交易日内披露有关情况。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
发生下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和《
公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在收到辞任报告之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会的构成
符合法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的规定。
股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人，并及时办理工商变更登记手续。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规范运作指引》第 3.2.2条第一款第一项或者第二项情形的，相关董事、高
级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规范运作指引》第 3.2.2
条第一款第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除的，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 离职后的义务
第七条 董事在离职生效后三个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事
务清单及其他公司要求移交的资料；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》，明确交接完毕。
如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第八条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内并不当然解除。董事、高级管理人员离职后，其
对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。根据法律、行政法规及规范性文件规定的董事、高级管
理人员对公司的其他义务的持续期限应遵循公平原则确定，至少在任期结束后两年内并不当然解除。
第九条 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
离职董事应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。公司应当对离职董事是否存在未尽
义务、未履行完毕的承诺，以及是否涉嫌违法违规行为等情况进行审查。
第十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）在离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；
（二）在任期届满前离职的董事、高级管理人员，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗
交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产
等导致股份变动的除外；
（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所监管规则的其他规定。
第十一条 董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，董事、高级管理人员应当继续履行
，并且遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司对承诺管理的相关规定；如未继续履行给公司造成损失的，公司有权
要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十二条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否
继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措
施）及离任事项对公司的影响等情况。
第四章 责任追究
第十三条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。董事、高级管理人员通过辞职规避其应承担的职责，给公司
造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应当采取必要手段追究相关人
员责任，包括但不限于召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、间接损失及合理维权费用等，切
实维护公司和中小投资者的合法权益。
第十四条 董事、高级管理人员离职并不免除其因任职行为产生的相关责任。董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规
或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；前述赔偿责任不因其离职而免除。第十五条 离职董事、高级管
理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7fe398a0-4650-417f-96cb-e22ac0a4904e.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：董事会秘书工作制度（2026年3月）
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第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履行工作职责，提高公司治理水平，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第二章 董事会秘书的职责
第三条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。
第四条 董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深交所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董
事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第三章 董事会秘书的任职资格及任免
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律法规、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书任期与公司董事会任期一致，任期届满连聘可以连任。
第八条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表
现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告
，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第六条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《上市规则》、深交所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定
董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十四条 董事会秘书被解聘或辞职离任前，应将有关档案文件、正在办理的事务及其它遗留问题全部移交给接任的董事会秘书
或董事长指定的人员。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/392d70b2-0e61-46fb-b1cf-18797f3bd138.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：独立董事年报工作制度（2026年3月）
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第一条 为进一步促进山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用
，健全年报编制和披露工作机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、山东证监局、深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条 公司董事会秘书负责独立董事开展年报工作的沟通协调工作，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条
件。
第五条 每个会计年度结束后至年度报告披露前，独立董事有权要求公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动
等重大事项的情况进行汇报，必要时可以进行实地考察。
第六条 在年审会计师事务所进场审计前，担任审计委员会委员的独立董事应当与年审会计师进行沟通，包括会计师事务所及相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司的业绩预告及其更正情
况（如涉及）、本年度审计重点等。
第七条 公司在年审会计师出具初步审计意见之后，召开董事会会议审议年度报告之前，独立董事应当与年审会计师就初审意见
进行交流。
第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的
，应当陈述理由和发表意见，公司应当予以披露。
第九条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事过半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司
具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、
阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第十一条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规
行为发生。
第十二条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等
的规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac2a7f6d-cbd7-4626-aa1b-970ed021f37b.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：关于召开2025年年度股东会的通知
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豪迈科技（002595）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72d0ae4b-99c1-4776-b43f-8fbf439860e3.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年度独立董事述职报告（王新宇）
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豪迈科技（002595）：2025年度独立董事述职报告（王新宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f45c957b-62e1-4c3d-a4af-1cfd9e63cb5e.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年度独立董事述职报告（马广林）
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豪迈科技（002595）：2025年度独立董事述职报告（马广林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac31a7ef-7314-41a1-9469-d92660d7edf3.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年度内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪迈科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：许保如
（项目合伙人）
中国注册会计师：郭乐超
中国 北京 二○二六年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/529d42b8-999b-4641-bbe3-df476eae0b66.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年年度审计报告
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豪迈科技（002595）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/86ac6c5c-43ca-4ec6-9c15-3909de78e624.PDF
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2026-03-30 19:29│豪迈科技（002595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026JNAA2B0183
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）2025 年度财务报表，包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3月 28 日出具了 XYZH/2026JNAA2B0198 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是豪迈科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豪迈科技
公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对豪
迈科技公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计豪迈科技公司 2025 年度财务报
表时豪迈科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程
序。
为了更好地理解豪迈科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供豪迈科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：许保如
（项目合伙人）
中国注册会计师：郭乐超
中国 北京 二○二六年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac5390fb-b272-48d1-baf0-d6c24d36f8ce.PDF
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2026-01-30 16:40│豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告
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豪迈科技（002595）：关于委托贷款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/39aa9064-28c2-418a-b985-baa6cdfe4ded.PDF
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2026-01-08 18:19│豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2. 会议地点：山东省
高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼二楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4. 股东会的召集人：董事会。
5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份386,081,370股，占公司有表决权股份总数的48.2602%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计221人，代表股份105,044,325股，占公司有表决权股份总数的13.1305%。
合计参加本次股东会的股东人数为228人，代表股份491,125,695股，占公司有表决权股份总数的61.3907%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为225人，代表股份138,015,086股，占公司有表决权股份总数的17.2519%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：1. 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意137,339,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5103%；反对671,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4868%；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意137,339,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5103%；反对671,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4868%；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029
%。回避表决情形：关联股东回避表决。
2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意490,452,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对669,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1362%；弃权3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意137,342,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5125%；反对669,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4848%；弃权3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027
%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、丁伟
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9a8cee58-74e8-4f6b-9a18-fc575ec308fb.PDF
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2026-01-08 18:19│豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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豪迈科技（002595）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2725b785-5491-46ef-8a31-50e9552f7802.PDF
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2025-12-26 15:47│豪迈科技（002595）：关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二
十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年8月30日和2023年9月16
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司2023年员工持股计划锁定期于2025年12月28日届满，根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的豪迈科技A股普通股股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的909,800股公司回购股票
已于2023年12月27日以非交易过户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
占公司目前总股本的0.1137%。具体内容详见公司2023年12月29日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。
根据《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票，锁定期为24个月，解
锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，即锁定期为2023年12月29日至2025年12月28日。
二、员工持股计划锁定期届满后的安排
本次员工持股计划锁定期满后，存续期内，由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有
人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有
人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额
的比例，分配给持有人。
员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下时起算，本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董
事会审议通过后方可实施。
若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/46176417-5031-44fd-9a45-5f87fe99b282.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于 2026年 1月 8日（周
四）召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 8日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 12月 31日
7. 出席对象：
（1）于 2025年 12月 31日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号，办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 12月 20日于《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 1.00涉及的关联股东需回避表决。
本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、
邮件或传真方式以 2026 年 1月 5日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间：2026年 1月 5日（上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/81db27e8-ee6c-4aae-9fc1-ea0b2c7c851b.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：根据公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信
额度。公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内
的有关文件。公司与相关银行不构成关联关系。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东会审议批准，本次申请授信额度的期限为自董事会审议通过提交股东会
审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8332a6d8-3b39-4fba-afbf-809ae465dc32.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│豪迈科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256198.PDF
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2026-03-31│豪迈科技：2025年年度报告
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2025-10-25│豪迈科技：2025年三季度报告
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2025-08-27│豪迈科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585281.PDF
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2025-04-29│豪迈科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365132.PDF
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2025-03-18│豪迈科技：2024年年度报告
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2024-10-29│豪迈科技：2024年三季度报告
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2024-08-17│豪迈科技：2024年半年度报告
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2024-04-30│豪迈科技：2024年一季度报告
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