公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：关于公司债务性融资计划的公告
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根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司现阶段
的生产经营状况、现金流量状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三十九
次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下
：
1、融资对象：金融机构。
2、融资主体：公司、子公司。
3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 4.5 亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）
。
4、适用期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
5、融资方式：包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。
6、融资用途：结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求。
7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。
8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文
件，同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月内。
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：年度股东大会通知
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海南瑞泽（002596）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a7219d15-3b34-4126-8b06-10e01828647d.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：独立董事年度述职报告
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海南瑞泽（002596）：独立董事年度述职报告。
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：2023年度独立董事述职报告（关少凰）
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海南瑞泽（002596）：2023年度独立董事述职报告（关少凰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0af91a40-7b4c-4609-8b33-32f6a74a97b2.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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海南瑞泽（002596）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c7e0a2f0-030c-40b6-bbe1-4901548fa4d0.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
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出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见涉及事项影响已消除的审核报告
众环专字[2024]1700035 号
出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见
涉及事项影响已消除的审核报告
众环专字[2024]1700035 号
海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”）编制的《关于 2022 年度审计报告与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
海南瑞泽董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海南
瑞泽董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对海南瑞泽董事会编制的《关于 2022年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程
中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理
的基础。
三、审核意见
我们认为，海南瑞泽董事会编制的《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们没有注意到任何事项使我们相信，海南瑞泽 2022 年度审计报
告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的影响未消除。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）2022 年度财
务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（众环审字[2023]1700005号）。公司董事会现就 2022
年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉事项的影响已消除说明如下：
一、2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及的内容
“与持续经营相关的重大不确定性”
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2及六、32所述，截止2022年 12月 31日，海南瑞泽有息债务合计 149,026.
41万元，其中短期借款 8,490.00万元、长期借款 114,752.58 万元、长期应付款 1,040.18 万元、一年内到期的非流动负债 20,577
.22 万元、其他有息负债 4,166.43 万元，海南瑞泽为下属公司 PPP项目、苗木项目的借款等提供了担保。截止 2022年 12月 31日
，PPP项目有 2,770.00万元借款本金、苗木项目有 1,254.48万元利息已逾期（苗木项目逾期利息已于 2023年 3月 16 日支付）。
2023 年 3 月 21 日罗甸县人民政府的专题会议（备忘录[2023]1 号）表明，政府方目前拟寻找符合条件的第三方机构承接 PPP
项目公司（前述存在逾期本金对应的贷款主体）80%股权，并由政府方协调贵阳银行同意解除海南瑞泽对项目贷款的担保责任，重新
选择合适的平台公司对该笔贷款提供担保置换。该事项未来顺利实施与否可能对海南瑞泽产生重大影响。这些事项或情况，表明存在
可能导致对海南瑞泽持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
上述事项不影响已发表的审计意见。
二、关于 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项已消除的说明
（一）化解短期债务风险，优化债务结构
2022年 12月 31日，公司所欠的借款本息均已妥善解决，欠付的债务已于 2023年 3月 16 日支付。公司报告期末银行信用正常
，不存在欠付银行本息的情况。2023 年，针对罗甸 PPP项目部分子项目延期，地方政府 PPP 项目运营缺口性补助支付延期的情况，
公司积极与项目所在地政府、业主单位及融资金融机构沟通、协调，调整了原合同的项目长期借款分期还款计划（根据调整后还款计
划，2024年度仅需偿还 10万元借款本金），以使项目长期借款分期还款计划与项目运营应收政府缺口性补助资金相适应，减少了公
司 PPP 项目长期借款在短期内到期的还款规模，大幅度减少了公司在 PPP项目上的短期还款压力。
随着 2023 年度市场经济的逐步恢复，市场活力逐步释放，公司的生产经营得到进一步改善，公司经营性现金流进一步向好，且
由负转正，金融机构增强了对公司融资的信心，同时公司积极与金融机构保持良好、有效的沟通，并适当扩大合作的金融机构范围，
确保了公司存量融资能够正常、持续周转，未发生存量银行“抽贷、断贷、压贷”的情形，2023 年公司新增金融机构贷款 1.40 亿
元，偿还到期的借款本金 2.12亿元，逐步主动、有序减少借款规模；此外，2024 年 2月，海南银行在保持对公司存量贷款的基础上
，新增了 0.2亿元贷款。
通过上述措施，有效化解了公司短期债务风险，优化了公司债务结构。公司将继续加强对集团资金的统筹管理，保证公司还本付
息及经营资金的需要，保持公司持续稳健经营。
（二）经营性现金流显著改善，扣非后归属于母公司净利润亏损减少
2022年度公司经营性净现金流为-2,695.74 万元，2023 年通过加大对应收账款的清收、盘活存量资产等措施，公司经营性净现
金流为 9,522.70 万元，增长12,218.44 万元，增长 453.25%，已由负转正，进一步保障后续到期借款本金及利息的及时归还，避免
出现借款本金或利息逾期情形。
2022 年度，公司扣除非经常性损益后归属母公司净利润为-69,421.89 万元，2023 年度，公司扣除非经常性损益后归属母公司
净利润为-50,311.57 万元，2023年度比 2022年度减亏 19,110.32万元，公司经营能力得到进一步改善。
（三）聚焦核心主业，经营状况显著改善
公司现有商品混凝土、市政环卫、园林绿化业务，其中商品混凝土业务为公司核心主业，商品混凝土业务营业收入占公司合并营
业收入的比例由 2022 年度的 58.43%增长至 2023年度的 73.85%，增长 15.42%，商品混凝土业务毛利率由 2022年的 16.70%增长到
2023年的 18.83%，增长 2.13%；同时客户结构进一步优化，央企、国企等大型建筑企业客户营业收入占比从 2022 年的 44.18%增
加到 2023 年度的 55.74%，应收账款余额占比由 2022 年末的 51.72%增加至 56.05%，业务及回款得到保障，抗风险能力进一步增
强。随着海南自贸港基础设施建设、工业地产、商业地产等投入的增加，市场对商品混凝土的需求将稳定增加，2024 年一季度与202
3年一季度相比，公司商品混凝土销量同比增长 17.75%。
公司园林绿化业务的主要工作目标为积极与项目所在地政府部门沟通，大力推进完工项目的竣工结算及工程款回收。2023年以来
，海南省市地方政府积极促进、协调相关部门，推进公司已完工园林绿化市政项目的竣工结算、付款工作。截止 2024年 3 月 31日
，公司园林绿化业务已完工市政项目的竣工结算工作取得实质性进展，已有 7 个项目业主单位指定的第三方机构完成了结算审计，
为后续收款奠定了基础。为加快项目的竣工结算以及收款，公司对海口美舍河项目的竣工结算及回款已提起司法诉讼，法院一审已判
决公司胜诉，目前处于被告上诉阶段；公司将继续通过各种途径加大对园林绿化已完工项目的结算及回款的催收，以上园林绿化项目
竣工结算工作的推进，将为公司 2024 年度的收款提供有力的支持。
面对宏观经济整体下滑，市政环卫板块传统业务面临激烈的市场竞争，公司一方面调整战略规划，一是公司着重创新业务模式，
采取与国资背景企业合作，获取市场份额；二是重点稳定现有区域市场份额，积极拓展新的业务区域以及环卫资源综合利用相关业务
；另一方面公司将出台各项激励措施，充分调动内部员工的积极性和潜力，激励员工在降本增效、新业务拓展等方面贡献其能力和智
慧。2024年度，公司将持续加大对商品混凝土、市政环卫、园林绿化业务应收账款的清收力度，扩大与外部律师事务所、其他中介机
构的合作，充分利用专业的社会资源，多途径加大清收工作力度；同时，完善内部应收账款管理的激励机制，加强对客户及合同的管
理，调动全体员工的积极性。盘活应收账款清收过程中取得的抵账房产，剥离闲置、低效资产，增强公司营运资金保障能力，减少资
金流
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2e34271d-0d85-4e85-a75c-7df83be07fec.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字[2024]1700033 号关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字[2024]1700033 号
海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负
债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中
国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总
表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南瑞泽管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南瑞泽新型建材股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海南瑞泽 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/62a75b4b-7287-468a-97dd-c0664f1d034f.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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2023 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字[2024]1700034 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1c82bb96-64f5-4cb2-9ffd-0c01f262427f.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：2023年年度审计报告
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海南瑞泽（002596）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：2023年度独立董事述职报告（毛惠清）
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海南瑞泽（002596）：2023年度独立董事述职报告（毛惠清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f8e51a59-ecda-44c2-86d1-f6716175d8a6.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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海南瑞泽（002596）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司之间担保额度的公告
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海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司之间担保额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9747a558-0b6c-4fd2-adb8-3fd5507439cb.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：内部控制审计报告
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海南瑞泽（002596）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ec05f7a3-a949-4a7c-b124-45a5cd4bba62.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式
送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集
并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 202
3 年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下降 11.37%；
营业成本 144,764.73 万元，较上年同期下降 14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2
.76%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度经营业绩亏损，未达到现金分红的条件。董事会结合当前宏观经济环境、公司经营现
状和未来发展资金需求制定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和稳健发展，审议程序符
合法律、法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。具体内容见同日披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规
及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
2、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年
度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、
准确地反映了目前公司内部控制的现状。
综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理，符合《企业会计准则》
等相关规定，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露的《关于 2023 年度
计提资产减值准备的公告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司提供运营服务、向佛山建绿环境卫生管理有限公司提供车辆租赁及劳务
服务、向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务，全年交易额不超过 8,285 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒
店有限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务；接
受河北雄安寨里混凝土有限公司提供的设备租赁服务以及分红款，全年交易额不超过 2,002.30 万元。具体内容见同日披露的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供
审计服务的经验和能力。其在担任公司 2020-2023 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，其为公司出具的审计报
告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。具体内容见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
2、《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》；
3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及各专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b7208830-2e0e-457c-8740-451dade3157e.PDF
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2024-04-19 00:00│海南瑞泽（002596）：2023年年度报告摘要
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海南瑞泽（002596）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18
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