公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-15 15:33 │海南瑞泽（002596）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-13 18:51 │海南瑞泽（002596）：详式权益变动报告书 │
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│2024-12-11 18:31 │海南瑞泽（002596）：关于公司实际控制人部分股份完成继承过户的公告 │
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│2024-12-10 18:06 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:05 │海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司融资提供担保的公告 │
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│2024-12-10 18:04 │海南瑞泽（002596）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 17:10 │海南瑞泽（002596）：关于对外投资设立有限合伙企业的公告 │
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│2024-12-06 17:06 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-21 17:11 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-21 17:10 │海南瑞泽（002596）：关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告 │
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2024-12-15 15:33│海南瑞泽（002596）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、股票代码：002596）股票连续三个交易日内（2024 年 12 月 11 日、12
月 12 日、12 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以通讯方式向实际控制人就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。公司作为有
限合伙人拟与雷华、吴鼎轩共同投资新设立“海南天泽坤泰科技合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）
。公司本次拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元，占合伙企业总认缴出资额的 20%。具体内容见《关于对外投资设立有限合伙
企业的公告》（公告编号：2024-099）。截至本公告披露日，上述对外投资事项暂未有其他进展，请投资者仔细阅读上述公告中的风
险提示。
4、公司以及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司实际控制人张仲芳女士、张海林先生、张艺林先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 3 条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2024年12月12日，公司披露了《关于公司实际控制人部分股份完成继承过户的公告》（公告编号：2024-103）。公司于2024
年12月11日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认冯活灵先生生前持有的公司股份103,586,000
股已于2024年12月10日非交易过户至张仲芳女士名下；冯活灵先生持有的剩余25,924,000股公司股份目前处于质押状态，待股份解除
质押后过户至张仲芳女士名下。本次过户完成后，张仲芳女士、张海林先生、张艺林先生仍为公司的实际控制人，不会对公司治理结
构及持续经营活动产生重大影响。
3、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计质押公司股份数量占其合计持有公司股份数量的比例较高，且存在
多笔质押逾期及被司法冻结的情况，因此公司实际控制人目前面临质押股份被平仓的风险或者被质押权人司法拍卖的风险，对公司控
制权的稳定可能会造成较大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/af7639da-a6b0-4fbd-b12c-f248e746c8be.PDF
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2024-12-13 18:51│海南瑞泽（002596）：详式权益变动报告书
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海南瑞泽（002596）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b96fd70f-6d64-460a-9965-215a6d84aa3f.PDF
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2024-12-11 18:31│海南瑞泽（002596）：关于公司实际控制人部分股份完成继承过户的公告
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特别提示：
1、本次股份非交易过户系因公司原实际控制人之一冯活灵先生逝世后的遗产继承所致，其继承人通过继承的方式获得公司股份
，不会对公司产生重大不利影响。
2、本次非交易过户前，冯活灵先生合计持有公司股份129,510,000股，全部由其配偶张仲芳女士继承。本次已非交易过户至张仲
芳女士名下的股份为103,586,000股，冯活灵先生持有的剩余25,924,000股公司股份目前处于质押状态，待股份解除质押后办理继承
过户登记手续。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日收到公司实际控制人之一张仲芳女士提交的《证券过户
登记确认书》，现将相关情况公告如下：
一、非交易过户基本情况
公司原实际控制人之一冯活灵先生于 2024 年 5 月 16 日逝世，其生前直接持有公司股份 129,510,000 股，占公司总股本的 1
1.29%。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定及中华人民共和国广东省开平市公证处出具的《公证书》（（2024）粤江开平证
字第 11382 号），冯活灵先生持有的公司股份均由其配偶张仲芳女士继承。具体内容见公司于 2024 年 9 月 3 日刊载于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》
（公告编号：2024-075），以及刊载于巨潮资讯网上的《收购报告书》《收购报告书摘要》。
2024 年 12 月 11 日，公司收到实际控制人之一张仲芳女士提交的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，确认冯活灵先生生前持有的公司股份 103,586,000 股已于 2024 年 12 月 10 日非交易过户至张仲芳女士名下。本次继承过
户登记完成后，张仲芳女士直接持有公司股份 103,586,000 股，占公司总股本的 9.03%，均为无限售流通股，目前为公司第二大股
东。冯活灵先生名下仍持有公司 25,924,000 股无限售流通股。
本次非交易过户前后，公司实际控制人及其一致行动人的持股情况如下：
本次非交易过户前 本次非交易过户后
股东 持股 持股 股东 持股 持股
姓名/名称 数量（股） 比例 姓名/名称 数量（股） 比例
冯活灵 129,510,000 11.29% 冯活灵 25,924,000 2.26%
张仲芳 0 0% 张仲芳 103,586,000 9.03%
张海林 123,660,000 10.78% 张海林 123,660,000 10.78%
张艺林 53,249,900 4.64% 张艺林 53,249,900 4.64%
三亚大兴集团有限 15,002,742 1.31% 三亚大兴集团有 15,002,742 1.31%
公司 限公司
三亚厚德投资管理 6,857,548 0.60% 三亚厚德投资管 6,857,548 0.60%
有限公司 理有限公司
合计 328,280,190 28.61% 合计 328,280,190 28.61%
二、其他事项说明
1、本次非交易过户的 103,586,000 股股份为未质押股份，冯活灵先生名下剩余 25,924,000 股股份处于质押状态，质押股份解
除质押后再办理继承过户登记手续。公司将密切关注实际控制人股份继承过户事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、本次股份继承过户事项不会对公司日常生产经常活动和财务状况产生重大影响，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4beb68b2-6a17-46f0-a0cc-78f6cbfa3ad9.PDF
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2024-12-10 18:06│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议召开通知于 2024年 12月 10日以通讯方式送达
各位董事及其他相关出席人员，并于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事采用通讯表决，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》
经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司分别向海南
银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）申请贷款人民币 1,000 万元，期限 12个月。最终贷款金额
、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。
陵水瑞泽双林建材有限公司上述贷款的抵押、担保方式如下：
1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为66,666.52 平方米的土地使用权（权证号：三土房〔20
13〕字第 00797 号）及地上工业产房（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 000
6678 号）作为第六顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-03 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积
3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894 号）作为第六顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限
公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002139 号、琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140号）作为第
六顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第 26375 号；土地证号：海国用
〔2009〕第 0946号）作为第六顺位抵押担保；5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
澄迈瑞泽双林建材有限公司上述贷款的抵押、担保方式如下：
1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为66,666.52 平方米的土地使用权（权证号：三土房〔20
13〕字第 00797 号）及地上工业产房（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 000
6678 号）作为第七顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-03 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积
3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894 号）作为第七顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限
公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002139 号、琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140号）作为第
七顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第 26375 号；土地证号：海国用
〔2009〕第 0946号）作为第七顺位抵押担保；5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述抵押、担保相关文件，同意董事会授权管理层
办理上述抵押、担保相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。具体担保内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分
之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于对子公司借款追加抵押担保的议案》
2019 年 5 月 22 日，公司子公司三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司与中国农业发展银行三亚市分行签订了《固定资产借
款合同》，借款金额 50,000 万元人民币，借款期限 12 年（含建设期 2 年）。截至目前，上述融资余额为 37,550万元。
现根据协商结果，董事会同意公司以持有的位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）30,706.21 平方米工业用地（权证号：屯国
用〔2013〕第 02-00001 号）及其上建筑物提供抵押担保。除追加上述抵押担保外，本借款合同项下的原担保事项不变。公司董事会
提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述抵押担保相关文件，同意董事会授权管理层办理上述抵押担保
相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次追加抵押担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，
并经三分之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于
公司 2024 年第六次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d813bacb-f82b-4995-9d89-e749abbf8c03.PDF
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2024-12-10 18:05│海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营周转的资金需求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陵水瑞泽双林建材有限公司（以
下简称“陵水瑞泽双林”）、澄迈瑞泽双林建材有限公司（以下简称“澄迈瑞泽双林”）拟分别向海南银行股份有限公司海口江东支
行（以下简称“海南银行海口江东支行”）申请贷款人民币1,000万元，期限12个月。公司拟为上述贷款提供抵押及连带责任保证担
保。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。
二、担保额度审批情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行
申请贷款的议案》，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，审议
结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本次担保事项不在公司 2023 年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）陵水瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2020 年 08 月 11 日
2、注册地址：海南省陵水黎族自治县新村镇解放路 66 号
3、法定代表人：关哲
4、注册资本：2,800 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信
息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、与本公司的关系：公司间接持有其 100%股权，其属于公司子公司。
8、陵水瑞泽双林的主要财务情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,782.70 9,839.35
负债总额 6,473.07 7,223.78
净资产 3,309.63 2,615.57
资产负债率 66.17% 73.42%
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 6,720.34 8,699.91
利润总额 858.34 445.09
净利润 694.05 376.09
9、其他说明
经查询，陵水瑞泽双林不属于失信被执行人。陵水瑞泽双林目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正
常履约能力。
（二）澄迈瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2020 年 07 月 24 日
2、注册地址：海南省澄迈县老城镇颜春岭海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司办公楼
3、法定代表人：黄小进
4、注册资本：2,800 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信
息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许
可证或者批准文件经营）。
7、与本公司的关系：公司间接持有其 100%股权，其属于公司子公司。
8、澄迈瑞泽双林的主要财务情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,885.86 1.59
负债总额 711.44 1.93
净资产 3,174.42 -0.34
资产负债率 18.31% 121.36%
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 612.87 0.00
利润总额 -213.40 -0.09
净利润 -213.40 -0.09
注：澄迈瑞泽双林于 2024 年 7 月开始承接海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司相关业务、资产等。
9、其他说明
经查询，澄迈瑞泽双林不属于失信被执行人。澄迈瑞泽双林目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正
常履约能力。
四、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
2、担保额度：陵水瑞泽双林人民币 1,200 万元、 澄迈瑞泽双林人民币 1,200万元；
3、担保方式：最高额抵押担保、最高额连带责任保证担保；
4、本次担保无反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币 178,988.97 万元（含本次）。公司及控股子公司实际累计对外担保
余额为 134,623.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.85%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提
供的担保余额为 862.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.87%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/27edf257-c6bf-4cf3-b9ee-119aef5a24c8.PDF
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2024-12-10 18:04│海南瑞泽（002596）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第八次会议决议，决定
于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司
2024 年第六次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至2024 年 12 月 26 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司全
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