公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:13 │海南瑞泽（002596）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 17:02 │海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告 │
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│2025-01-10 17:02 │海南瑞泽（002596）：关于2024年度累计诉讼情况的公告 │
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│2024-12-30 17:53 │海南瑞泽（002596）：融资进展情况公告 │
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│2024-12-26 20:30 │海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-26 20:30 │海南瑞泽（002596）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:29 │海南瑞泽（002596）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 20:29 │海南瑞泽（002596）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 20:26 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-15 15:33 │海南瑞泽（002596）：股票交易异常波动公告 │
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2025-01-24 18:13│海南瑞泽（002596）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：16,000.00 万元至 22,000.00 万元 亏损：49,761.17 万元
归属于上市公司 亏损：19,000.00 万元至 25,000.00 万元 亏损：50,683.90 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：23,100.00 万元至 29,100.00 万元 亏损：50,311.57 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.17 元/股至 0.22 元/股 亏损：0.44 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告
未经会计师事务所审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司计提资产减值损失减少，主要系上年同期，公司对收购广东绿润环境科技有限公司所形成的商誉计提减值2.3
2亿元，2023年末已全额计提该商誉减值。
2、报告期内，受市场需求变化、行业竞争等因素影响，公司营业收入有所下滑。
3、报告期内，公司非经常性损益金额约为4,100万元，主要是公司收回单独进行减值测试的应收款项并转回减值准备，以及处置
存量资产形成收益等所致。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/12d557cf-a21b-45dd-965f-49d67235d3ff.PDF
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2025-01-10 17:02│海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告
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2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2024-058），对公司部分
银行账户冻结进展情况进行了披露。近日，公司查询银行账户获悉公司及子公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况，具体
进展情况如下：
一、银行账户解除冻结的情况
序号 所属单位 开户银行 账号 原冻结金额
（万元）
1 海南瑞泽新型建材股份有限公司 中国工商银行三亚分行 22010262190201***** 85.75
2 海南瑞泽双林建材有限公司 招商银行三亚分行 95555230005***** 82.00
3 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 海南银行三亚分行营业部 60013990***** 21.65
4 三亚新大兴园林生态有限公司福田分公司 工商银行广州宝华支行 40000265092005***** 0.25
合计 - - 189.65
二、新增银行账户被冻结及累计被冻结的情况
公司 2024 年下半年度新增银行账户被冻结情况，以及截至 2024 年 12 月 31日，公司银行账户累计被冻结情况如下表：
序号 所属单位 开户银行 账号 冻结金额
（万元）
1 海南瑞泽双林建材有限公司 海南银行三亚分行 60016319***** 40.00
2 海南瑞泽双林建材有限公司 中国民生银行三亚分行营业部 6970***** 40.00
3 海南瑞泽双林建材有限公司 三亚农商银行解放路支行 10130697000***** 30.00
4 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 工行琼海支行 22010253192001***** 113.87
5 海南瑞泽双林建材有限公司儋州分公司 工行洋浦分行营业部 22010274092005***** 30.00
6 儋州瑞泽双林建材有限公司 工行儋州支行 22010260092000***** 96.63
7 其他小额账户合计 - - 10.30
以上 1-7 项为新增冻结账户 小计 360.80
8 海南瑞泽新型建材股份有限公司 光大银行三亚分行 789901880001***** 249.40
9 海南瑞泽双林建材有限公司 工商银行三亚吉阳支行 22010292192000***** 40.00
10 海南瑞泽双林建材有限公司 中国光大银行三亚分行营业部 789901880002***** 238.57
11 广东绿润环境科技有限公司 广东顺德农村商业银行股份有 012188000***** 247.15
限公司大良新桂支行
12 三亚新大兴园林生态有限公司 工商银行 22010262190201***** 117.60
13 三亚新大兴园林生态有限公司 中国农业发展银行六枝特区分 203520203001000002** 23.72
行 ***
14 三亚新大兴园林生态有限公司 海南银行 60013708***** 27.59
15 三亚新大兴园林生态有限公司 交通银行三亚分行 4626015010180100**** 11.88
*
16 其他小额账户合计 - - 23.77
以上 8-16 项为前次已披露且截至 2024 年 12 月 31 日 小计 979.68
仍处于冻结情况的账户
合计 1,340.48
三、银行账户被冻结的原因
上述银行账户被冻结主要是因为公司及子公司与相关方存在建设工程施工合同纠纷、原材料买卖合同纠纷等，相关案件原告要求
法院采取诉前、诉中保全措施冻结公司银行账户，以及案件执行阶段冻结公司银行账户，其中主要涉及案件内容如下：
原告 被告 诉讼基本情况 涉案金额 诉讼进展
（万元）
陈尔华 海南瑞泽双林建材有限公 因买卖合同纠纷，原告要求 463.60 截至 2024 年 12 月
司儋州分公司、海南瑞泽 被告支付货款。 31 日，本案一审判
双林建材有限公司、公司 决生效。
澄迈福山红 海南瑞泽双林建材有限公 因买卖合同纠纷，原告要求 208.57 截至 2024 年 12 月
宝建筑材料 司海口分公司、海南瑞泽 被告支付货款。 31 日，本案已结
经营部 双林建材有限公司、公司 清。
四川川东聚 公司、三亚新大兴园林生 因建设工程施工合同纠纷， 209.10 截至 2024 年 12 月
源建筑劳务 态有限公司 原告要求被告支付工程款。 31 日，本案二审已
有限责任公 判决。
司
四、对公司的影响及风险提示
截至2024年12月31日，公司及子公司因涉诉被冻结的银行账户金额共计1,340.48万元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%。
上述被冻结银行账户为非主要经营账户，未对公司资金收付和正常的经营活动造成实质性影响。因此上述银行账户被冻结事项不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。
公司将持续关注此事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/3d36edd1-240f-4848-b7dc-f26e809aec53.PDF
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2025-01-10 17:02│海南瑞泽（002596）：关于2024年度累计诉讼情况的公告
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海南瑞泽（002596）：关于2024年度累计诉讼情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/50a85077-6741-4178-94e4-d72fb0773f76.PDF
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2024-12-30 17:53│海南瑞泽（002596）：融资进展情况公告
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海南瑞泽（002596）：融资进展情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/cafac0c5-e7bc-49d9-b10f-338be588c9ac.PDF
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2024-12-26 20:30│海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4b15b5d6-19cc-4d83-a961-470fa7ce1434.PDF
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2024-12-26 20:30│海南瑞泽（002596）：第六届监事会第五次会议决议公告
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海南瑞泽（002596）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/88cf66fb-028d-41d4-a0b5-5a6892e313a2.PDF
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2024-12-26 20:29│海南瑞泽（002596）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 2024年 12 月 26 日 15:00。
2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张灏铿先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公
司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 621 名，代表股份数为 290,175,537 股，占公司有表决权股份总数的 25.2859%
。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 281,902,900股，占公司有表决权股份总数的 24.
5650%。
其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 615 名，代表股份数为 8,272,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.7209%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共 616 名，代表股份数为 8,514,137 股，占公司有表决权股份总数的 0.7419%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为241,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0210%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 615 名，代表股份数为 8,272,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.7209%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》该议案经参加本次临时股东大会现场
投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 286,900,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 98.8714%；反对 3,146,500 股，占参与投票的
股东所持有效表决权股份总数的 1.0843%；弃权 128,437 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0443%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,239,200 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.5353%；反对 3,146
,500 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数36.9562%；弃权 128,437 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.5085%。
（二）审议通过《关于对子公司借款追加抵押担保的议案》
该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 286,672,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 98.7928%；反对 3,342,200 股，占参与投票的
股东所持有效表决权股份总数的 1.1518%；弃权 160,937 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0555%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,011,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 58.8551%；反对 3,342
,200 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数39.2547%；弃权 160,937 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.8902%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第六次临
时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ed10f08d-002b-4f75-ba38-1ccdc427a742.PDF
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2024-12-26 20:29│海南瑞泽（002596）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日在三亚召开。上海
柏年律师事务所经公司聘请指派律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发
表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时
股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
1. 经查，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报
》刊登了召开 2024 年第六次临时股东大会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出
席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《
证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2. 本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 15:00
网络投票时间：2024 年 12 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 2024 年 12 月 26 日 15:00。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会议室
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 621 人，代表股份 290,175,537 股，占公司股份总额 1,147,
580,518 股的 25.2859%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 281,902,900 股，占公司股份总额 1,147,
580,518 股的 24.5650%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 615 人，代表股份
8,272,637 股，占公司股份总额 1,147,580,518 股的 0.7209％。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现
场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供
的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
1.审议通过了《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》
该项议案的表决结果：286,900,600 股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 98.8714%；3,146,500 股
反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 1.0843%；128,437 股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份数的 0.0443%。
其中，中小投资者的表决结果：5,239,200 股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的 61.5353%；3,146,500
股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的 36.9562%；128,437 股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权
股份数的 1.5085%。
2.审议通过了《关于对子公司借款追加抵押担保的议案》
该项议案的表决结果：286,672,400 股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 98.7928%；3,342,200 股
反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 1.1518%；160,937 股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份数的 0.0555%。
其中，中小投资者的表决结果：5,011,000 股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的 58.8551%；3,342,200
股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的 39.2547%；160,937 股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权
股份数的 1.8902%。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、结论
本所律师认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议
表决结果合法有效。
本法律意见书于 2024 年 12 月 26 日签署，正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/54983a7a-ba59-45f9-aebb-27f928f5cafb.PDF
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2024-12-26 20:26│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第九次会议决议公告
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海南瑞泽（002596）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/58eaed76-5dc4-4d23-866c-da651213cdaa.PDF
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2024-12-15 15:33│海南瑞泽（002596）：股票交易异常波动公告
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一、股票
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