公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 19:41 │海南瑞泽（002596）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-11-07 17:07 │海南瑞泽（002596）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-11-07 17:06 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司担保贷款逾期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:35 │海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告 │
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│2025-10-08 15:35 │海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款展期的公告 │
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│2025-10-08 15:31 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-11-12 19:41│海南瑞泽（002596）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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股东于清池先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份924,000股（占公司总股本比例0.08%）的副总经理于清池先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日后三个月
内（即2025年12月4日至2026年3月3日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过231,0
00股（占公司总股本比例的0.02%）。
近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理于清池先生出具的《关于减持股份计划的告知函
》，根据相关要求，现公司将有关事项披露如下：
一、股东基本情况
股东姓名 任职情况 持有公司股份数量（股） 占公司总股本比例
于清池 副总经理 924,000 0.08%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的基本情况
1、减持原因：自身资金需求
2、拟减持股份来源：于清池先生在公司首次公开发行前取得的股份以及前述股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内（即2025年12月4日至2026年3月3日，在此期间如遇法律法规规定的
窗口期则不减持）。
4、减持价格：根据减持时的市场价格确定
5、减持方式、数量及占公司总股本的比例
股东姓名 减持方式 拟减持股份数量不 占公司总股 占其持有公司
超过（股） 本比例 股份的比例
于清池 集中竞价 231,000 0.02% 25%
注：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事项，则上述股东拟减持的股份数
量将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺不存在不一致的情形
1、公司首次公开发行时所作的承诺：
本人承诺：在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后
半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持
有发行人股票总数的比例不超过50%。
2、2015年7月8日出具的《关于增持海南瑞泽新型建材股份有限公司股份的计划及相关承诺》：
本人计划自2015年7月9日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持公司股份22-25万元，同时承诺
在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。后因本人于2015年6月25日减持公司股份100,000股，鉴于上述客观原因，本人
调整原有承诺为：在前次减持公司股份六个月后（即2015年12月25日后）三个月内，承诺通过二级市场完成本次未能实施的承诺增持
金额，即承诺增持公司股份不低于22万元人民币，同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
3、2016年12月23日出具的《持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于不减持公司股份的承诺》：
本人承诺：在公司《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》披露后6个月内，不减持所持海南瑞泽股
份（包括承诺期间因海南瑞泽发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。若违反上述承诺减持海南瑞泽股
份，减持股份所得收益将全部上缴海南瑞泽，并承担由此引发的法律责任。
4、2017年9月26日出具的《关于不减持海南瑞泽新型建材股份有限公司股份的承诺函》：
本人承诺：自海南瑞泽股票复牌之日（2017年9月21日）至本承诺函出具之日期间，本人不存在减持海南瑞泽股份的情形。自本
承诺函出具之日至海南瑞泽本次交易实施完毕期间，本人承诺将不减持所持海南瑞泽股份，亦不安排任何减持计划。如本人违反上述
承诺而发生减持情况，本人承诺因减持所得全部收益归海南瑞泽所有，并依法承担由此产生的法律责任。
截至本公告披露日，于清池先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺
不存在不一致的情形。
（三）于清池先生不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、于清池先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，即本次减持计划在减持时间、减持数量和减
持价格等方面存在不确定性；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股份的股东不属于公司实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续经营产生重大影响。
3、在本次股份减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并督促上述股东严格遵守相关法律法规、部门规
章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
于清池先生出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c4e0ff57-a145-48dd-b498-a7a1af87ddb2.PDF
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2025-11-07 17:07│海南瑞泽（002596）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书秦庆女士递交的书面辞职报告，秦庆女
士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，其董事会秘书职务原定任期至公司第六届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，秦庆女士的辞职申请自董事
会收到辞职报告之日起生效。秦庆女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司证券事务代表，该事项不会影响公司董事会日常经营和相
关业务的管理运作。
截至本公告披露日，秦庆女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对秦庆女士在
任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
2025年 11月 7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名并经
公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届
满之日止。李刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位
相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在
不得担任董事会秘书的情形。李刚先生简历详见附件，联系方式如下：
电话/传真：0898-88710266
电子邮箱：ligang@hnruize.com
联系地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c794ae18-dee5-47ab-ad6c-542357b79fbb.PDF
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2025-11-07 17:06│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议召开通知于 2025年 11月 5日以通讯方式送达
各位董事及其他相关出席人员，并于 2025年 11月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，鉴于秦庆女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任李刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李刚先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书培训证明，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5717faac-8e05-4fde-8664-f16c18f1512f.PDF
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2025-11-01 00:00│海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司担保贷款逾期的公告
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一、贷款及担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 5月27 日、2019 年 6月 12日召开第四届董事会第三十一
次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》，为满足贵州省六枝
特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目（以下简称“六枝 PPP项目”）建设的资金需求，同意公司控股子公司六枝特区民兴环境
投资发展有限公司（六枝 PPP 项目公司，由公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司与政府方六枝特区水务有限责任公司等共同成
立，以下简称“六枝民兴环境”）向中国农业发展银行六枝特区支行申请借款 48,000 万元，借款期限 20年，借款用于建设六枝 PP
P项目；同意公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 48,000 万元。具体内容见公司于 2019 年 5 月 28 日在
巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）。
2019 年 6月，六枝民兴环境与中国农业发展银行六枝特区支行签订了《固定资产借款合同》，借款合同金额 48,000 万元，借
款期限 240 个月，按还款计划还款。截至目前，上述融资余额为 33,950.00万元。
二、担保贷款逾期情况
截至目前，上述担保部分贷款本金已到期，六枝民兴环境未能按照还款计划偿还到期贷款本金 543.75万元，公司担保贷款逾期
。2025 年 10 月 31 日，公司收到中国农业发展银行六枝特区支行发来的《履行担保责任通知书》，要求公司按照担保合同约定履
行担保责任，或督促债务人履行还款义务。
三、逾期原因及影响
受 PPP项目政策调整等因素影响，截至本公告披露日，六枝 PPP项目未能顺利进入运营期，项目公司六枝民兴环境未收到政府缺
口性补助资金，导致六枝民兴环境资金紧张，无法按照贷款合同约定偿还到期贷款本金。公司将督促六枝民兴环境积极与债权人协调
沟通还款或展期方案，并与六枝 PPP项目甲方六枝特区住房和城乡建设局积极沟通缺口性补助的解决方案，同时依托财政部《关于规
范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的政策支撑，积极采取法律手段妥善处理上述 PPP项目投入运营及贷款逾期
事项。
截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司及子公司六枝民兴环境可能会面临诉讼、支付罚息和违约金等情况，进而可能导致
公司财务费用增加；债务逾期可能导致公司融资能力下降，进而加剧资金紧张状况。公司将持续关注和重视该事项的进展，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2852980b-4739-4a41-a254-705077bbe23d.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次修订的《公司章程》，公司董事会由 9
名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规
定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于 2025年 10月 29日在公司会议室召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工
代表认真审议，选举李岷泽先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
李岷泽先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中有关职工代表董事任职资格和条件的规定。
李岷泽先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会及各专门委员会成员不变。本次选举通过后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/196ce797-5cad-4f2c-90bf-f6e76f902151.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告
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海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4ff2b37b-2402-4041-af92-33573b3bdd6d.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议召开通知于 2025年 10月 24日以通讯方式送
达各位董事及其他相关出席人员，并于 2025年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生
召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议
，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案
》
《公司 2025年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所等有关规定。公司2025 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2025年第
三季度实际经营成果和财务状况。
《公司 2025年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e708605-b147-445b-afbd-b2af57dd5482.PDF
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2025-10-17 16:35│海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告
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特别提示：
本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议额度内，公司为其提供担保的财务风险处于可
控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资
产的 100%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）公司为子公司瑞泽双林建材提供担保
近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）与海南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”
）签署了《最高额抵押担保合同》，同时向其出具了《担保函》。为缓解资金压力，公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简
称“瑞泽双林建材”）拟向公司及子公司的供应商开具商业承兑汇票（以下简称“商票”），用于支付原材料采购款；公司及子公司
指定的持票供应商向金融机构申请贷款，融资担保公司为该笔贷款提供保证担保。为保障融资担保公司权益，融资担保公司要求供应
商以其持有的、瑞泽双林建材开具的商票总金额不超过 5,000万元（滚动质押）作为质押反担保。同时，公司同意提供位于海南省儋
州市木棠工业园区振兴大道北侧 A-01-06地块（权证号：琼〔2024〕儋州市不动产权第 0017916号）为前述供应商质押给融资担保公
司作为反担保措施的由瑞泽双林建材开具的商票的按期兑付提供抵押担保；公司、公司子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞
泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司以及公司股东张海林先生、张艺林先生、董事长张灏铿先生为前述商票的按期
兑付提供连带责任保证担保。
（二）公司为子公司琼海瑞泽提供担保
近日，公司与中国工商银行股份有限公司琼海支行（以下简称“工商银行琼海支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公
司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称“琼海瑞泽”）向工商银行琼海支行申请人民币 158万元借款提供连带责任保证担保。
二、担保额度审批情况
2025年 5月 9日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司
之间新增担保额度不超过6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供的担保额
度分别为 10,000万元、3,000万元，有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过本额度之日起 12个月内。
本次担保前，公司对瑞泽双林建材、琼海瑞泽的担保余额分别为 3,240万元、1,000万元，对瑞泽双林建材、琼海瑞泽的剩余可
用担保额度分别为 10,000万元、1,800万元。
综上，公司本次为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东会审议。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
三、被担保人基本情况
（一）海南瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2017年 08月 18日
2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488号
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：5,000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服
务。
7、与本公司的关系：本公司持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、瑞泽双林建材主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 91,203.10 98,400.97
负债总额 39,139.97 45,861.14
净资产 52,063.13 52,539.83
资产负债率 42.92% 46.61%
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 7,302.97 26,676.51
利润总额 -533.24 -2,230.40
净利润 -476.70 -1,993.56
9、其他说明
经查询，瑞泽双林建材不属于失信被执行人。瑞泽双林建材目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正
常履约能力。
（二）琼海瑞泽混凝土配送有限公司
1、成立时间：2007年 08月 06日
2、注册地址：琼海市嘉积镇上埇派出所旁
3、法定代表人：康秀晗
4、注册资本：1,500万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：水泥制品制造
；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）。
7、与本公司的关系：本公司持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、琼海瑞泽主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 15,149.78 13,503.88
负债总额 8,138.71 7,030.54
净资产 7,011.07 6,473.34
资产负债率 53.72% 52.06%
项目 2
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