公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 18:25 │海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-24 18:24 │海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 16:45 │海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告 │
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│2025-09-08 17:57 │海南瑞泽（002596）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-09-08 17:57 │海南瑞泽（002596）：关于修订、制定、废止相关制度的公告 │
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│2025-09-08 17:57 │海南瑞泽（002596）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-08 17:56 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:55 │海南瑞泽（002596）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:54 │海南瑞泽（002596）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-08 17:54 │海南瑞泽（002596）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年9月） │
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2025-09-24 18:25│海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-24 18:24│海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-18 16:45│海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告
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一、融资担保情况概述
2024年 8月 29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司（以下简称“
瑞泽再生资源”）与海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）签署了《流动资金贷款合同》，海
南银行海口江东支行向瑞泽再生资源提供人民币 1,000万元贷款额度。
上述额度属于循环额度，额度内的贷款自《流动资金贷款合同》签订日起至2026年 8月 6日内提清，其中每笔贷款期限不超过 1
2个月，全部贷款的到期日不迟于 2026年 8月 6日。公司为上述贷款提供了连带责任保证担保。
二、融资担保进展情况
近日，瑞泽再生资源在海南银行海口江东支行的上述借款到期归还后，按照《流动资金贷款合同》的约定，继续循环使用上述额
度，即瑞泽再生资源继续向海南银行海口江东支行申请 1,000万元借款，抵押、担保方式等保持不变，具体内容分别如下：1、公司
提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2地块，面积为 66,666.52平方米的土地使用权（权证号：三土房〔2013〕字第 007
97号）及地上工业房产（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 0006678 号）作为
第五顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-03地块 17,272.36平方米土地及地上建筑面积 3,641.58平方米
房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894号）作为第五顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司
名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002139号）、（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140号）作为第五顺
位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第 26375号；土地证号：海国用〔200
9〕第 0946号）作为第五顺位抵押担保；5、公司、张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
三、融资担保额度审批情况
2025年 5月 9日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担
保额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 6.50 亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部
分）；同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为瑞泽再生资
源提供的担保额度为 3,000 万元，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12个月内。本次担保前，公司对瑞泽
再生资源的担保余额为 500万元，对瑞泽再生资源的剩余可用担保额度为 2,500万元。
综上，瑞泽再生资源本次融资、公司本次为瑞泽再生资源提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东
大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
四、被担保人基本情况
1、名称：三亚瑞泽再生资源利用有限公司
2、成立时间：2016年 08月 04日
3、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼
4、法定代表人：王登科
5、注册资本：3,316.67万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水
泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；
交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。
8、与本公司的关系：本公司持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
9、瑞泽再生资源主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,720.59 20,364.10
负债总额 15,260.19 15,587.86
净资产 4,460.40 4,776.24
资产负债率 77.38% 76.55%
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 5,094.45 12,673.90
利润总额 -374.10 31.72
净利润 -315.84 35.33
10、其他说明
经查询，瑞泽再生资源不属于失信被执行人。瑞泽再生资源目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正
常履约能力。
五、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
2、担保额度：人民币 1,200万元；
3、担保方式：最高额抵押担保、最高额连带责任保证担保；
4、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
5、本次担保无反担保。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 168,822.90万元。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为
124,360.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 165.93%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股
子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
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2025-09-08 17:57│海南瑞泽（002596）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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2025年 9月 8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员
充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任
险”）。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年第一次临时
股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（含子公司）
3、责任限额：不超过人民币 5,000万元
4、保险费：不超过人民币 30万元/年
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
以上要素的具体内容以最终签订的保险合同为准。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保
险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-09-08 17:57│海南瑞泽（002596）：关于修订、制定、废止相关制度的公告
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2025 年 9月 8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于废止<《公司监事会议事规则》>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司制度修订、制定、废止的情况说明
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定
，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司现行的治理制度进行了修订、制定和废止。
根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司
法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、本次修订、制定、废止的制度
类型 序号 制度名称 是否提交股东大会审议
修 1 《公司章程》 是
订 2 《公司股东会议事规则》 是
3 《公司董事会议事规则》 是
4 《公司对外担保管理办法》 是
5 《公司关联交易管理办法》 是
6 《公司对外投资管理制度》 是
7 《公司融资决策管理制度》 是
8 《公司独立董事工作制度》 是
9 《公司股东会网络投票实施细则》 是
10 《公司利润分配管理制度》 是
11 《公司募集资金管理制度》 是
12 《公司董事会审计委员会工作细则》 否
13 《公司董事会提名委员会工作细则》 否
14 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
15 《公司董事会战略委员会工作细则》 否
16 《公司董事会秘书工作细则》 否
17 《公司总经理工作细则》 否
18 《公司董事及高级管理人员持有股份变动管理 否
制度》
19 《公司信息披露管理制度》 否
20 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 否
21 《公司投资者关系管理制度》 否
22 《公司印章管理制度》 否
23 《公司分公司及子公司管理办法》 否
24 《公司内部控制基本制度》 否
25 《公司内部审计工作制度》 否
26 《公司资产减值准备计提与核销管理制度》 否
27 《公司重大信息内部报告制度》 否
28 《公司对外捐赠及赞助管理制度》 否
29 《公司独立董事专门会议工作制度》 否
30 《公司会计师事务所选聘制度》 是
31 《公司资产处置管理制度》 是
制 1 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是
定 2 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 否
3 《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制 否
度》
废 1 《公司董事、监事薪酬管理制度》 是
止 2 《公司高级管理人员薪酬管理制度》 否
3 《公司监事会议事规则》 是
上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/74b24783-1464-48c5-a0b7-7ef2953e645f.PDF
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2025-09-08 17:57│海南瑞泽（002596）：关于修订《公司章程》的公告
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海南瑞泽（002596）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 17:56│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-08 17:55│海南瑞泽（002596）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议召开通知于 2025年 9月 3日以通讯方式送达
各位监事及其他相关出席人员，并于 2025年 9月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，
会议应参加监事 5名，实到监事 5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不
再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会议事规则》。
具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/280cb3b7-3398-4fb7-96f2-8b15d37dc9be.PDF
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2025-09-08 17:54│海南瑞泽（002596）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开的第六届董事会第十五次会议决议，决定于
2025年 9月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 202
5年第一次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 9月 24日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15至2025年 9月 24日 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
本次股东大会提案2.13《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、提案2.14《关于废止<公司董事、监事薪
酬管理制度>的议案》、提案4.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，关联股东回避表决，且不可接受其他股
东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53号君和君泰一期 1D幢和悦楼 6层会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》 √作为投票对
（需逐项表决） 象的子议案
数：14
2.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 √
2.10
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