公司公告☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 16:42 │金禾实业（002597）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 00:30 │金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-14 23:04 │金禾实业（002597）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-17 16:42│金禾实业（002597）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026 年 4月15 日披露了《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年度经营成果、财务状况，公司将于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 15:00-17:0
0在深圳证券交易所“互动易”平台举办“2025 年度业绩说明会”。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨乐先生，董事、总经理周睿先生，独立董事胡晓明先生，副总经理、财务总监
、董事会秘书刘洋先生。
为充分尊重投资者、提升投资者交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb599d5d-cf11-4534-b67c-b32bd65234a2.PDF
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2026-04-15 00:30│金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/773b2cbf-f1e8-4254-9d0e-7282a5d30c9e.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
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金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1bd4563-c87f-460c-9372-96b7de383a78.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：2025年年度审计报告
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金禾实业（002597）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af3c260a-4a24-4193-886a-cdea0bc5b275.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：内部控制审计报告
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金禾实业（002597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b7d821b8-05b9-41a7-8b9b-d4f6a834d09d.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 13 日召开了第七届董事会第六次会议，会议审
议通过了《关于为子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司
（以下简称“金轩科技”）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成
本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13 亿元的担保额度
,有效期为自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日。
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：100,000 万元
成立日期：2017 年 12 月 01 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品
制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有金轩科技 100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12月 31 日
资产总额 270,537.72
负债总额 155,219.68
净资产 115,318.04
项目 2025 年度
营业收入 150,258.89
净利润 -2,456.70
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、安徽金禾绿碳科技有限公司
公司名称：安徽金禾绿碳科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA8Q43LH84
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园涧河路与严桥路交叉口办公楼1栋
法定代表人：杨志健
注册资本：10,000 万元
成立日期：2023 年 3月 2日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：货物进出口；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司子公司安徽金禾合成材料研究院有限公司持有金禾绿碳 51%股权，金轩科技持有金禾绿碳 49%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12月 31 日
资产总额 10,232.52
负债总额 6,712.42
净资产 3,520.10
项目 2025 年度
营业收入 786.89
净利润 -360.41
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13.00 亿元的担保额度，有效期为自股东大会
审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日。
担保额度在子公司之间的具体分配如下：
序号 被担保子公司 拟提供授信担保额度（亿元）
1 安徽金轩科技有限公司 12.00
2 安徽金禾绿碳科技有限公司 1.00
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议
或合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公
司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为控股子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利
益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司对外担保全部为对公司子公司提供的担保，公司担保额度为人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 16.66%。
公司及控股子公司累计对外担保余额为 0，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 114,000 万元，公司及控股子公司未发
生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ba05b480-6733-4121-8b0f-0d45710640e1.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作
关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 34 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东会审议通
过之日起至次年年度股东会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东会授权公司
董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae721bc8-76df-4cb4-902a-8f74952ad58d.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金禾实业（002597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9be61f1f-cc12-4c19-b38a-406f05b47086.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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金禾实业（002597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/892ac068-38e5-4e90-be01-04c9dd08bf63.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 13日召开的第七届董事会第六次会议，决
定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 金禾实业 C区行政办公楼 6楼二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度提供担保的议案》
10.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
在本次会议上，公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。以上议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第七届董事会
第六次会议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理
人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 6日（8:00-17:00）
3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾实业证券投资部及股东会现场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f2475023-a818-46b6-8260-232b96ff4c57.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《安徽金禾实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员；
第三条 董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现“
责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门协助公司
董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由董事会提
出议案，股东会审议通过后发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第十条 董事会设立的薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员的履职情况并进行年度考核、制订董事、高级管理人员的
薪酬方案并
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