公司公告☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 19:29 │金禾实业（002597）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 19:27 │金禾实业（002597）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-08-04 19:26 │金禾实业（002597）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:25 │金禾实业（002597）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-04 19:24 │金禾实业（002597）：公司章程（2025年8月修订） │
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│2025-07-18 18:46 │金禾实业（002597）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:45 │金禾实业（002597）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:44 │金禾实业（002597）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-18 18:44 │金禾实业（002597）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月修订） │
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│2025-07-18 18:44 │金禾实业（002597）：总经理工作细则（2025年7月修订） │
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2025-08-04 19:29│金禾实业（002597）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金禾实业（002597）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-04 19:27│金禾实业（002597）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、第七
届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举和高级管理人、证券事务代表、内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生、刘瑞元先生（职工代表董事）
独立董事：胡晓明先生、储敏女士、孟征先生
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东
大会选举通过之日起三年。 其中，独立董事胡晓明先生、储敏女士自 2022 年 4 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独
立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不超过六年，因此胡晓明先生、储敏女士任期自公司股东大会审议通过之日至 202
8 年 4月 14日止；独立董事孟征先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会成员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025年第二次临时股东大
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一
致。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员三人，分别为：杨乐（主任委员）、周睿、孟征；
提名委员会委员三人，分别为：孟征（主任委员）、周睿、储敏；
薪酬与考核委员会委员三人，分别为：储敏（主任委员）、刘瑞元、胡晓明；
审计委员会委员三人，分别为：胡晓明（主任委员）、杨乐、储敏。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任
委员胡晓明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
总经理：周睿先生
副总经理：孙庆元先生、李恩平先生、程光锦先生、赵金刚先生、龚喜先生、刘洋先生、陈月安先生、张正颂先生。
财务总监、董事会秘书：刘洋先生
证券事务代表：王物强先生
内部审计负责人：仇国庆先生
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公
司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结
果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：刘洋、王物强
联系电话：0550-5612755、0550-5682597
传真：0550-5602597
邮箱：liuyang@ajhchem.com、wangwuqiang@ajhchem.com
联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127号
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，公司第六届董事会独立董事程沛先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，亦
不再在公司担任任何职务。截至本公告日，独立董事程沛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于公司已不再设置监事会，戴世林先生、杨成虎先生、李广馨女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员
不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，戴世林先生持有公司股份 100股、李广馨女士持有公司 41,000 股股份外，其
他人员未持有公司股份。任期届满离任后，上述人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司对第六届董事会董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示
衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/40222d6b-efa3-4f7c-a5aa-69c96e9f3551.PDF
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2025-08-04 19:26│金禾实业（002597）：第七届董事会第一次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选
举产生了公司第七届董事会。为保证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于 2025
年 8 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由全体董事推举杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案
：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举杨乐先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。
根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，杨
乐先生将同时担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司第七届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会委员三人，分别为：杨乐（主任委员）、周睿、孟征；
提名委员会委员三人，分别为：孟征（主任委员）、周睿、储敏；
薪酬与考核委员会委员三人，分别为：储敏（主任委员）、刘瑞元、胡晓明；
审计委员会委员三人，分别为：胡晓明（主任委员）、杨乐、储敏。
以上专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主
任委员胡晓明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任周睿先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会
任期届满日止。（简历详见附
件一）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任孙庆元先生、李恩平先生、程光锦先生、赵金刚先生、龚喜先生、刘洋先生、陈月
安先生、张正颂先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件一）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任刘洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期
届满日止。（简历详见附件一）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任刘洋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满日止。（简历详见附件一）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
刘洋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
联系电话：0550-5612755 传真：0550-5602597
邮箱：liuyang@ajhchem.com
联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127号
七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任仇国庆先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满日止。（简历详见附件二）
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王物强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会做出决议之日起至
第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件二）
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
王物强先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式：
联系电话：0550-5682597 传真：0550-5602597
邮箱：wangwuqiang@ajhchem.com
联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/648e1dcd-25cb-4cb8-a5a4-e19c5d8ad420.PDF
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2025-08-04 19:25│金禾实业（002597）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书
（2025）承义法字第 00184号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
金禾实业召开 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表 205名，持有金禾实业 271,704,285股，均为截止至 2025年 7月 29日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、高级管理人员及本律师
也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次
股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方
式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下
：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 271,161,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8004％；反对 510,197股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1878％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案
表决结果：同意 268,860,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9534％；反对 2,812,657 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0352％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
表决结果：同意 268,863,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9544％；反对 2,810,357 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0343％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决结果：同意 268,863,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9543％；反对 2,810,357 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0343％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
2.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案
表决结果：同意 268,837,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9448％；反对 2,838,957 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0449％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104％。
2.05 关于修订<关联交易制度>的议案
表决结果：同意 268,868,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9563％；反对 2,810,857 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0345％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。
2.06 关于修订<募集资金管理办法>的议案
表决结果：同意 268,870,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9572％；反对 2,810,857 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0345％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083％。
2.07 关于修订<重大经营决策程序规则>的议案
表决结果：同意 268,871,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9573％；反对 2,810,857 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
1.0345％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。
（三）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨乐先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：以 270,427,046个累积投票权，选举杨乐先生为公司第七届董事会非独立董事。
3.02 选举周睿先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：以 270,496,245个累积投票权，选举周睿先生为公司第七届董事会非独立董事。
3.03 选举王从春先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：以 270,494,940个累积投票权，选举王从春先生为公司第七届董事会非独立董事。
3.04 选举陶长文先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：以 270,495,248个累积投票权，选举陶长文先生为公司第七届董事会非独立董事。
3.05 选举孙庆元先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：以 270,495,212个累积投票权，选举孙庆元先生为公司第七届董事会非独立董事。
（四）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举胡晓明先生为第七届董事会独立董事
表决结果：以 270,504,163个累积投票权，选举孙庆元先生为公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举储敏女士为第七届董事会独立董事
表决结果：以 270,505,156个累积投票权，选举储敏女士为公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举孟征先生为第七届董事会独立董事
表决结果：以 270,509,365个累积投票权，选举孟征先生为公司第七届董事会独立董事。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/95e2b223-afaf-491b-b11b-3feb1dab5893.PDF
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2025-08-04 19:24│金禾实业（002597）：公司章程（2025年8月修订）
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金禾实业（002597）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2d332b64-5ca9-4c5f-b16b-73422b221681.PDF
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2025-07-18 18:46│金禾实业（002597）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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金禾实业（002597）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/9c1908b1-be96-4628-a53a-e40a8180e951.PDF
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2025-07-18 18:45│金禾实业（002597）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2025年 7月 8日以电话、
邮件的方式发出，并于 2025年 7 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事
出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，《安徽金禾实业股份有
限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜
。
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