公司公告☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 16:52 │金禾实业（002597）：关于第三期核心员工持股计划第一批锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-10-27 19:39 │金禾实业（002597）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 19:37 │金禾实业（002597）：关于变更财务总监的公告 │
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│2026-10-27 19:36 │金禾实业（002597）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-27 19:35 │金禾实业（002597）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2026-10-27 19:35 │金禾实业（002597）：关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的公告 │
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│2026-09-18 16:57 │金禾实业（002597）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-17 16:06 │金禾实业（002597）：关于控股股东股权结构内部调整的提示性公告 │
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│2026-09-15 18:55 │金禾实业（002597）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-15 18:54 │金禾实业（002597）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-11-02 16:52│金禾实业（002597）：关于第三期核心员工持股计划第一批锁定期届满的提示性公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议，并于2025年9月29日召开2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管
理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12
日、2025年9月30日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本员工持股计划第一批锁定期于2026年11月1日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第三期核心员工持股计划第一批锁定期届满的相
关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况
2025 年 10 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户所持有的 15,051,000 股已于 2025 年 10 月 30 日以非交易过户形式过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第三
期核心员工持股计划”专户，过户股份数占公司总股本的 2.65%。根据《安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划》（以
下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本期核心员工持股计划存续期为 36 个月，自本期员工持股计划经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式所获标的股票，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 24 个月，具体如下：
第一批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的40%。
第二批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的60%。
公司第三期核心员工持股计划第一批锁定期于 2026 年 11月 1日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额
的 40%，对应的标的股票数量为 602.04 万股，占公司目前总股本的 1.06%。
二、本员工持股计划第一批锁定期届满后的安排
本员工持股计划第一批锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划
（草案）》《第三期核心员工持股计划管理办法》等相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划
锁定期届满，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后，本员工持
股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人的，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的
变更须经持有人会议和董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满且未展期的，自行终止；
2、锁定期满后所持股票全部解锁且全部出售，且按规定清算，分配完毕的，则本次员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在
存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/3a351690-824f-4636-82cf-b597e13c1a22.PDF
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2026-10-27 19:39│金禾实业（002597）：2026年三季度报告
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金禾实业（002597）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/38dab03b-464a-4645-bc27-4045051166f5.PDF
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2026-10-27 19:37│金禾实业（002597）：关于变更财务总监的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》，具体情况公告如下：
一、财务总监离任情况
董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监、副总经理刘洋先生提交的书面辞职报告。为符合《上市公司董事会秘书监管规则
》相关规定，规范履职任职安排，刘洋先生申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止，刘洋先生的辞
职报告自董事会审议通过之日起生效。辞职后，刘洋先生仍继续担任公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书职务。
截至本公告披露日，刘洋先生持有公司股份 66,000 股，占公司总股本的0.01%，刘洋先生已按照公司相关规定做好交接工作，
其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
刘洋先生在公司担任财务总监期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对刘洋先生任职期间为公司作出的贡献表示充
分肯定和衷心的感谢。
二、财务总监聘任情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任蔡亮先生（简历详见附
件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
蔡亮先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监
的情形。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5971d7f7-b769-4fa7-9ff5-da93ee314969.PDF
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2026-10-27 19:36│金禾实业（002597）：第七届董事会第十次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 17 日以电话及邮件
的方式向各位董事发出通知，并于 2026 年 10 月 27 日上午 9 时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议
应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任蔡亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期
届满日止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更财务总监的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。关联董事杨乐回避了表决。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安永阳生态
环境建设有限公司（以下简称“永阳生态”）提供人民币17,900万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款
年利率4.50%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司拟为永阳生态本次委托贷款提供连带责任保证担保。
本次公司利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的
利益，董事会同意本次委托贷款事项。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b2367256-8806-428d-b31a-574dec26035d.PDF
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2026-10-27 19:35│金禾实业（002597）：关于对外提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、公司拟使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安永阳生态环境建设有限公司（以下简称“永阳生态”）提供
人民币17,900万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款年利率4.50%，按月付息，到期一次性还本。来安县
城市基础设施开发有限公司拟为永阳生态本次委托贷款提供连带责任保证担保。
2、本次提供委托贷款金额17,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.29%。本次委托贷款事项已经公司第七届董事会
第十次会议、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划
，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本次对外提供委托贷款可能存在因永阳生态不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向永阳生态提供人民币17,900
万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款年利率4.50%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施
开发有限公司拟为永阳生态本次委托贷款提供连带责任保证担保。公司后续将与永阳生态、兴业银行股份有限公司滁州分行签署《委
托贷款借款合同》，与来安县城市基础设施开发有限公司签署《保证合同》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有
利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。本次提供委托贷款金额17,900万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为2.29%，根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等的相关规定，本次委托贷款事项在公司董事会审议权限
范围内，无需提交公司股东会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：来安永阳生态环境建设有限公司
2、统一社会信用代码：91341122MA8P4GFPXY
3、成立日期：2022年6月9日
4、注册地址：安徽省滁州市来安县新安镇来阳路51号
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册资本：100000万元人民币
7、法定代表人：沈煜
8、经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；物业管理；市政设施管理；建筑材料销售；水污染治理；非金属矿及制品
销售；土地整治服务；土地使用权租赁；农业专业及辅助性活动；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；
新鲜水果批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；谷物种植；谷物销售；水产品零售；停车场服
务；电动汽车充电基础设施运营；园区管理服务；非居住房地产租赁；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；中草药种植；
地产中草药（不含中药饮片）购销；林产品采集；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；人工造林；森林经营和管护；工程管理服
务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可
项目：河道采砂；水产养殖；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：来安县财政局持有永阳生态100%股权。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，永阳生态资产总额338,351.22万元，负债总额188,742.01万元，净资产149,609.20万
元；2025年度实现营业收入7,688.87万元，净利润1,248.27万元。（以上数据已经审计）
11、关联关系说明：永阳生态及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之间
不存在关联关系。
12、其他情况：永阳生态信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，经查询，永阳生态不属于失信被执行人；公司在上一会计
年度未对永阳生态提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、担保方情况介绍
1、担保人名称：来安县城市基础设施开发有限公司
2、统一社会信用代码：9134112278107401XR
3、成立日期：2005年12月22日
4、注册地址：安徽省滁州市来安县来阳路51号
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册资本：100,000万元
7、法定代表人：邢欣
8、经营范围：城市基础设施建设、土地整治、房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
9、股权结构：来安县财政局持有100%股权。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，来安县城市基础设施开发有限公司资产总额2,124,516.58万元，负债总额1,246,045.
79万元，净资产878,470.79万元；2025年度实现营业收入181,732.78万元，净利润15,032.84万元。（以上数据已经审计）
11、其他情况：来安县城市基础设施开发有限公司信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。经查询，来安县城市基础设施开
发有限公司不属于失信被执行人。
四、拟签《委托贷款借款合同》的主要内容
（一）委托贷款金额：17,900万元人民币
（二）委托贷款用途：日常经营活动
（三）委托贷款期限：不超过1年
（四）委托贷款利率：贷款年利率4.50%，按月付息，到期一次性还本。
（五）担保措施：来安县城市基础设施开发有限公司同意为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
公司董事长将在董事会授权范围内，后续与永阳生态、兴业银行股份有限公司滁州分行签署《委托贷款借款合同》，与来安县城
市基础设施开发有限公司签署《保证合同》，有关协议、合同具体内容以实际签署情况为准。
五、提供委托贷款风险分析及风险防控措施
本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自
有资金的使用效率。公司本次对外提供委托贷款可能存在因永阳生态不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注
意投资风险。
本次委托贷款对象属于地方政府机构控制的企业，公司对永阳生态的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的
评估，认为其有较强的偿债能力。为最大限度降低公司提供委托贷款的风险，来安县城市基础设施开发有限公司为永阳生态本次委托
贷款提供连带责任保证担保。公司将密切关注永阳生态及来安县城市基础设施开发有限公司的经营和财务状况，本次委托贷款风险可
控。
六、董事会意见
经审议，全体董事一致认为：公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有
利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的利益。公司对永阳生态的资产质量、经营情况、偿
债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时来安县城市基础设施开发有限公司为本次委托贷款提供连带
责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供委托贷款后，公司提供财务资助总余额为18,024.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.31%。公司及控股子
公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为18,024.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.31%。截至本公告日，公司未
有逾期未收回的财务资助金额。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/93a2b5b7-b018-44cf-bce3-2caa61283062.PDF
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2026-10-27 19:35│金禾实业（002597）：关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的公告
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金禾实业（002597）：关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/286ce822-9850-401e-836e-95b293e754a7.PDF
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2026-09-18 16:57│金禾实业（002597）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 6,191,637 股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利
（含税）=现金分红总额/总股本×10=84,319,236.15/568,319,878×10=1.483658 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1483658 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司于 2026 年 09 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，具体
分配方案如下：
公司以总股本 568,319,878 剔除 6,191,637 股后的总股本 562,128,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），向全体股东合计派发现金 84,319,236.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣
除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 568,319,878 剔除回购专户持有 6,191,637 股后的总股本 562,128,
241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税；扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
0 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 09 月 28 日，除权日（除息日）为：2026 年 09 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 09 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852 安徽金瑞投资集团有限公司
2 08*****018 安徽金瑞投资集团有限公司
3 01*****890 杨迎春
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 16 日至登记日：2026 年09 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=84,319,236.15/568,319,878×10=1.483658 元
，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1483658 元
/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
咨询联系人：刘洋、王物强
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2026 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/a31cc3ba-2cb2-4de0-9271-3f667eb08956.PDF
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2026-09-17 16:06│金禾实业（002597）：关于控股股东股权结构内部调整的提示性公告
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特别提示：
1、本次变动属于安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简
称“金瑞投资”）的股权结构内部调整，系公司实际控制人杨迎春先生向其一致行动人（同属公司实际控制人）杨乐先生转让其持有
的金瑞投资22.00%的股权，二人系父子关系，均属于公司实际控制人。该股权转让行为系公司实际控制人内部股权结构调整，不涉及
二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东
利益）的情形。
2、本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变
化。
公司于近日收到公司控股股东金瑞投资出具的《关于股权结构变更的告知函》，获悉金瑞投资内部股权结构发生变动，并已办理
完成股权变更登记手续。现将相关情况公告如下：
一、本次股权结构变动的基本情况
近日，金瑞投资股东杨迎春先生与杨乐先生签署了《股权转让协议》，杨迎春先生将其持有的金瑞投资股份1,332.1132万股（占
金瑞投资总股本的22.00%）转让给杨乐先生，本次股权转让已完成工商变更登记手续。转让完成后，杨迎春先生持有金瑞投资2.49%
股权，杨乐先生持有金瑞投资45.00%股权。
杨迎春先生与杨乐先生系父子关系，均属于公司实际控制人，互为一致行动人。本次股权转让前后，杨迎春先生与杨乐先生持有
金瑞投资的股份总比例未发生实际变动，不触及要约收购。本次股权转让后，公司实际控制人仍为杨迎春先生、杨乐先生。
二、本次股权转让前后公司控股股东及其一致行动人的股权结构变动情况截至本公告披露日，公司控股股东金瑞投资持有公司股
份250,487,223股，占公司总股本的44.08%，其一致行动人杨迎春先生持有1,696,130股，占公司总股本的0.30%，杨乐先生持有1,968
,999股，占公司总股本的0.35%。公司实际控制人杨迎春先生、杨乐先生及其一致行动人安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司股
份254,152,352股，占公司总股本的44.72%。
公司控股股东金瑞投资本次股权结构内部调整，公司实际控制人及其一致行动人对本公司股权控制变动情况如下：
1、本次变动前
2、本次变动后
三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
本次控股股东的股权结构变更系控股股东金瑞投资内部股权结构调整，不会导致公司控股股东地位及持股数量发生变化，公司实
际控制人未发生变更；本次控股股东的股权结构变更不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不
利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
四、备查文件
1、股权变动登记证明文件。
2、《关于股权结构变更的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/72249198-3316-4de3-82cc-33ff27655e4c.PDF
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2026-09-15 18:55│金禾实业（002597）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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2026年第一次临时股东会的法律意见书
天律意 2026 第 03018号
致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽金禾实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾
律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（下称“公司”）委托，指派黄孝伟、盛建平律师（下称“天禾律师”）出席公司 2026
年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第七届董事会第九次会议决议，公司于 2026年 8月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 9月 15日下午 14:30在安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾实业 C 区行政办公楼 6
楼召开，本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨乐先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间为 2026年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月
15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月15日 9:15至 15:00期
间任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 169人，共代表公司股份 275,262,896股，
占公司有表决权股份总数的48.9680%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 12人，代表股份 253,612,003 股，占公司有表决权股份总数的 45.1164%，均为 2026年
9月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证
明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 157人，代表公司股份 21,650,893 股，占公司有表决权股份总数的 3.8516%，参与网络投票
的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的天禾律师。经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东会表
决通过。本次股东会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于 2026年中期利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 275,219,096股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.9841%；反对 28,900股，占
出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.0105%；弃权 14,900股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.00
54%。
中小投资者单独计票情况：同意 21,607,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7977%；反对 28,900股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.1335%；弃权 14,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0688%。天禾律师认为：
公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d1f5d791-8595-40a9-ad78-c4c58607e45e.PDF
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2026-09-15 18:54│金禾实业（002597）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
● 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份6,191,637股，故公司此次股东会有
表决权股份总数为562,128,241股。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨乐先生。
7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权
，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份6,191,637股，故公司此次股东会有表决
权股份总数为562,128,241股。
（1）股东出席总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共169人，代表公司有表决权的股份275,262,896股，占公司有表决权
股份总数的48.9680%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份253,612,003股，占公司有表决权股份总数的45.1164%；
参加网络投票的股东157人，代表公司有表决权的股份21,650,893股，占公司有表决权股份总数的3.8516%。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东157人，代表公司有表决权的股份21,650,893股，占公司有表决权股份总数的3.8516%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东157人，代表公司有表决权的股份21,650,893股，占公司有表决权股份总数的3.8516%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于 总表决 275,219,096 99.9841% 28,900 0.0105% 14,900 0.0054% 0 通
2026 年中 情况 过
期利润分 其中， 21,607,093 99.7977% 28,900 0.1335% 14,900 0.0688% 0
配预案的 中小股
议案》 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派律师黄孝伟、盛建平出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年
第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/03cd5b52-7b87-47eb-abf1-3e25f4f3e6e9.PDF
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2026-09-10 16:22│金禾实业（002597）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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金禾实业（002597）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b0577e12-a689-4bfb-a715-a75c78e12d51.PDF
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2026-08-28 16:23│金禾实业（002597）：2026年半年度报告
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金禾实业（002597）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/777f3ecf-e75d-4854-8758-910719a0fda7.PDF
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2026-08-28 16:22│金禾实业（002597）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2026 年中期利润分配预案为每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，持续提升公司投资价值，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）实际控制人、董事长杨乐先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，制定并
实施 2026 年度中期利润分配方案。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长提议实施2026 年中期利润分配方案的提示性公告》。
公司于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，本议
案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
二、2026 年中期利润分配预案基本情况
1、分配基准：2026 年半年度。
2、根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司实现归属于上市公司股东净利润 255,672,225.65 元，其中母公司实
现净利润 157,405,115.34元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截
至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为6,462,882,856.05 元，母公司未分配利润为 5,733,736,502.01 元，按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2026 年半年度未分配利润为依据。
3、根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本568,319,878 股，扣除回购专户
上已回购股份 6,191,637 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.50（含税），预计派发现金84,319,236.15
元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣
除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
三、现金分红方案合理性说明
2026 年中期利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑了
公司盈利状况、经营发展、股东回报等情况，本次预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2026
年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
六、备查文件
1、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c791101c-0908-4e70-b82e-ede005fd9171.PDF
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2026-08-28 16:22│金禾实业（002597）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金禾实业（002597）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/573bd1c1-f523-4560-94d4-c244dd852d86.PDF
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2026-08-28 16:22│金禾实业（002597）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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金禾实业（002597）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/59e1a619-0dfd-4176-9279-3d64910cdef5.PDF
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2026-08-28 16:21│金禾实业（002597）：第七届董事会第九次会议决议公告
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金禾实业（002597）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2e7d51f-60a7-4ebf-a116-c2387ffbef28.PDF
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2026-08-28 16:19│金禾实业（002597）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金禾实业（002597）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1a602627-6de0-43eb-837c-4b59c025a646.PDF
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2026-08-28 16:18│金禾实业（002597）：2026年半年度报告摘要
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金禾实业（002597）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5e2f0ae1-9e1e-47e6-b91c-0c31c4908d9a.PDF
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2026-07-23 16:42│金禾实业（002597）：关于公司实际控制人、董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年7 月 23 日收到公司实际控制人、董事长杨乐
先生出具的《关于提议安徽金禾实业股份有限公司实施 2026 年中期利润分配方案的函》，现将相关情况公告如下：
一、提议的主要内容
为积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营发展
成果，持续提升公司投资价值，结合当前公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司实际控制人、董事长杨乐先生提议，在
符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，以公司未来实施 2026年中期利润分配方案的股权登记日的总股本（
扣除回购股份）为基数，公司 2026 年中期利润分配金额不低于公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30%，不送
红股，不以公积金转增股本。
具体利润分配方案由公司董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划依法制定，并按照
相关规定履行审批程序及信息披露义务。公司董事长杨乐先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议 2026 年中期利润分配方案事
项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 2026 年中期
利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b0e8cc78-468c-4146-b219-919c4eb3a78b.PDF
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2026-06-26 18:52│金禾实业（002597）：关于处置部分固定资产的公告
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金禾实业（002597）：关于处置部分固定资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ae0967a5-e7c6-4bab-9364-f96ebb6bb111.PDF
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2026-06-26 18:51│金禾实业（002597）：第七届董事会第八次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 6月 18 日以电话及邮件的
方式向各位董事发出通知，并于 2026 年 6月 26 日上午 9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加
表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》
公司年产 20 万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目已建成投产并完成新老生产装置切换，原固定床工艺合成氨装置已关停。公
司拟对原合成氨装置、三聚氰胺及配套碳化装置区域的部分房屋建筑物、相关设备设施实施报废处置。
截至 2025 年 12 月 31 日，拟报废处置的固定资产原值 40,919.10 万元，累计折旧 34,469.25 万元，账面净值 6,449.85 万
元，减值准备 1,167.32 万元，账面价值 5,282.52 万元。
预计本次交易完成后，将增加 2026 年度税前利润约 4,894.47 万元，具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准
。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于处置部分固定资产的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/758c0175-f145-4638-adbe-cade38b6bf77.PDF
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2026-06-10 18:21│金禾实业（002597）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
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本公司实际控制人杨乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划的基本情况：安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6月 9 日披露了《关于实
际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人杨乐先生基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前
景的认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心，拟自增持计划披露之日（2026 年 6 月 9 日）起 6 个月内，通过深圳证券
交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 3,000 万元且不超过 3,500万元。
2、增持计划完成情况：截至本公告日，杨乐先生增持计划已实施完成。2026年 6 月 9 日，杨乐先生通过深圳证券交易所以集
中竞价交易方式增持公司股份1,490,300 股，占公司总股本的 0.26%，增持金额为 3,000.16 万元（不含交易费用）。本次增持后，
杨乐先生持有公司股份 1,968,999 股，占公司总股本的 0.35%，公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人杨迎春先生、安徽金瑞投
资集团有限公司合计持有公司股份 254,152,352 股，占公司总股本的 44.72%。
公司于近日接到实际控制人、董事长杨乐先生出具的《关于增持金禾实业股份计划实施完成的告知函》，现将相关情况公告如下
：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：杨乐
2、增持主体持股情况：本次增持前，杨乐先生持有公司股份 478,699 股，占公司总股本的 0.08%，其一致行动人杨迎春、安徽
金瑞投资集团有限公司合计持有公司 252,183,353 股，占公司总股本的 44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司 252,662,0
52 股，占公司总股本的 44.46%。
3、公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人在本次公告披露前 12 个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前 6个
月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强
投资者信心。
2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于 3,000 万元且不超过 3,500 万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日之日起 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下
实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
2026 年 6 月 9 日，杨乐先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,490,300 股，占公司总股本的
0.26%，增持金额为 3,000.16万元（不含交易费用），本次增持股份成交金额符合既定的增持计划，增持计划已实施完成。
杨乐先生及其一致行动人增持前后持股情况如下：
股东名称 增持方式 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
杨乐 集中竞价 478,699 0.08% 1,968,999 0.35%
杨迎春 - 1,696,130 0.30% 1,696,130 0.30%
安徽金瑞投 - 250,487,223 44.08% 250,487,223 44.08%
资集团有限
公司
合计 - 252,662,052 44.46% 254,152,352 44.72%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
四、其他相关说明
1、本次增持计划已实施完成，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股
份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”，可免于发出要约收购。
结合本次增持计划前后实际控制人及其一致行动人持股变动情况，本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出
要约收购的情形，不触及要约收购。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、律师专项核查意见
安徽天禾律师事务所认为：增持人具备本次增持的主体资格；增持人本次增持符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《股
份变动管理指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定；公司已就本次增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息
披露要求；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
六、备查文件
1、《关于增持金禾实业股份计划实施完成的告知函》。
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司实际控制人增持公司股份之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0235bab9-eaf3-46aa-9208-83ea135fd145.PDF
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2026-06-10 18:20│金禾实业（002597）：实际控制人增持公司股份之法律意见书
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致：安徽金禾实业股份有限公司
安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）依法接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）的委托，
就公司实际控制人杨乐先生增持公司股份相关事宜（以下简称“本次增持”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
和《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》（以下简称“《股份变动管理指引》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为本次增持所必备的法定文件随其他文件一同披露，并愿意承担相应的法律责任。
3、在有关事实无法获得其他资料佐证或基于本所专业无法作出核查及判断时，本所不得不依靠金禾实业及有关人士、有关机构
出具的证明文件、说明文件或专业性文件而出具本法律意见书。本所已得到金禾实业及有关各方的保证，其向本所提供的所有法律文
件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒
、遗漏、虚假或误导之处，并且已向本所提供了为出具本法律意见书所需的全部事实材料。
4、本法律意见书仅供本次增持之目的使用，非经本所事先同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次增持出具法律意见如
下：
一、增持人的主体资格
（一）增持人的基本情况
根据公司提供的资料，并经本所律师查阅相关公告，本次增持的增持人为公司实际控制人、董事长杨乐先生。
（二）增持人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形经核查，截至本法律意见书出具日，增持人不存在《收购
管理办法》第六条规定的以下情形：
1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资
格。
二、本次增持的情况
（一）本次增持前实际控制人的持股情况
根据《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，本次增持前，增持人杨乐先生持有公司股份 478,699股，占公司总股本的 0
.08%，其一致行动人杨迎春、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司 252,183,353 股，占公司总股本的44.37%，杨乐先生及其一
致行动人合计持有公司 252,662,052股，占公司总股本的 44.46%。
（二）本次增持计划的具体内容
根据《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，本次增持的具体内容如下：
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强
投资者信心。
2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于 3,000万元且不超过 3,500万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日之日起 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下
实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（三）本次增持计划的实施情况
经核查，截至本法律意见书出具日，增持人已通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份 1,490,300 股，占公司总
股本的 0.26%，增持金额为3,000.16万元（不含交易费用）。本次增持后，杨乐先生持有公司股份 1,968,999股，占公司总股本的 0
.35%，公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人杨迎春先生、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司股份 254,152,352股，占公司
总股本的 44.72%。
综上，本所律师认为，增持人本次增持符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《股份变动管理指引》等法律、法规和规范
性文件的有关规定。
三、本次增持的信息披露
截至本《法律意见书》出具日，公司就本次增持事宜履行了如下信息披露义务：
2026年 6月 9日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，就本次增持涉及的增持主体的基本情况、增持的主
要内容等相关事项进行披露。
杨乐已向公司确认本次增持已实施完毕，公司拟就本次增持的实施结果等情况履行相应的信息披露义务。
综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司已就本次增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息
披露要求。
四、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定，投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发
行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，可以免于发出要约。根据《收
购管理办法》第十二条的规定，投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以
实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。本次增持前，增持人杨乐先生持有公司
股份 478,699股，占公司总股本的 0.08%，其一致行动人杨迎春、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司252,183,353股，占公司
总股本的 44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司 252,662,052股，占公司总股本的 44.46%。本次增持期间，增持人杨乐先
生累计增持公司股份 1,490,300股，占公司总股本比例为 0.26%，因此，增持人的持股情况及本次增持情况符合《收购管理办法》第
六十三条第一款第（四）项免于发出要约的规定。
综上，本所律师认为，本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备本次增持的主体资格；增持人本次增持符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《股
份变动管理指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定；公司已就本次增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息
披露要求；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/844024ac-2ade-437a-bacf-264a5be1b306.PDF
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2026-06-08 18:56│金禾实业（002597）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告
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本公司实际控制人杨乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心，公
司实际控制人杨乐先生拟自本增持计划公告之日起 6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低
于 3,000 万元且不超过 3,500 万元。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长杨乐先生出具的《关于增持
金禾实业股份计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：杨乐
2、计划增持主体持股情况：本次增持前，杨乐先生持有公司股份 478,699股，占公司总股本的 0.08%，其一致行动人杨迎春、
安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司 252,183,353 股，占公司总股本的 44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司 252,6
62,052 股，占公司总股本的 44.46%。
3、公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人在本次公告披露前 12 个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前 6个
月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强
投资者信心。
2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于 3,000 万元且不超过 3,500 万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日后 6 个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的
风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股
份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”，可免于发出要约收购。
本次增持计划金额不低于 3,000 万元且不超过 3,500 万元，结合本次增持计划前后实际控制人及其一致行动人持股预计变动情
况，本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约收购的情形，不触及要约收购。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于增持金禾实业股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/519395c1-66fc-4f37-bc2c-a12881929688.PDF
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2026-05-12 17:22│金禾实业（002597）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购专用证券账户中的 6,191,637股不参与本
次权益分派，以公司现有总股本 568,319,878股剔除已回购股份 6,191,637股后的 562,128,241股为基数，向全体股东每 10股派 2.
00 元（含税），按照分配比例不变的原则，实际现金分红总额为 112,425,648.20元。
2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即112,425,648.20元=562,128,241股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每10股现金红利应以1.978210元计算，每股现金红利应以0.1978210元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，
即0.1978210元/股=112,425,648.20元÷568,319,878股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方
案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格
=股权登记日收盘价-0.1978210元/股。安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2
026年 5 月 7日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 568,319,878 股，扣除回购专户上已回购股
份 6,191,637 股后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.00元（含税），预计派发现金 112,425,648.20元，剩余
未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣
除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本568,319,878股剔除已回购股份6,191,637股后的562,128,241股为基数
，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日。
本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852 安徽金瑞投资集团有限公司
2 08*****018 安徽金瑞投资集团有限公司
3 01*****890 杨迎春
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026年 5 月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即112,425,648.20元=562,128,241股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每10股现金红利应以1.978210元计算，每股现金红利应以0.1978210元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，
即0.1978210元/股=112,425,648.20元÷568,319,878股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1978210元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127号
咨询联系人：刘洋、王物强
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a908396c-974d-4056-bf09-7c172f23dda2.PDF
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2026-05-07 18:33│金禾实业（002597）：2025年度股东会决议公告
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金禾实业（002597）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dd523319-23ff-4286-ae13-3a1852d21ae0.PDF
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2026-05-07 18:33│金禾实业（002597）：2025年度股东会法律意见书
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致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
金禾实业召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由金禾实业第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的金禾实业股东和授权代表 215 名，持有金禾实业283,553,539 股，均为截止至 2026 年 4月 28 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、部分高级管理人员及本律师
也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由金禾实业第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 281,163,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1570%；反对2,375,557股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8378%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0053%。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 280,964,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0869%；反对2,507,457股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8843%；弃权 81,769 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0288%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 280,964,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0868%；反对2,489,457股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8779%；弃权 99,969 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 29,941,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0811%；反对2,496,157股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.6766%；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2423%。
关联股东均回避了表决。
（八）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 280,987,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0951%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
（九）审议通过了《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 281,119,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1417%；反对2,357,057股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8313%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
（十）审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 28,911,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8195%；反对2,502,557股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.9477%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2328%。
关联股东均回避了表决。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 280,967,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0882%；反对2,502,257股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8825%；弃权 83,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0294%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea8e6a0e-d693-4897-a0f6-fae0671b5368.PDF
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2026-05-06 15:50│金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业
投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金 3,000 万元作为有限合伙人认购青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”、“青岛聚德”或“基金”）份额，青岛聚德投资方向聚焦于能源行业长期发展方向，重点布局高端装备制造、
先进材料、核心配套设备等核心技术优势与成长潜力的优质标的。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》。
二、交易进展情况
（一）基金募集情况
截至本公告披露日，青岛聚德首期已募集完毕，截至目前实缴出资额共计8,500 万元，其中公司实缴出资 3,000 万元。
（二）基金备案情况
近日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
1、基金名称：青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海鸿富私募基金管理有限公司
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案日期：2026 年 4月 30 日
5、备案编码：SABR37
三、其他说明
公司将持续关注青岛聚德后续进展情况，并严格按照深圳证券交易所相关法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/766960df-475a-45d4-8ca8-1628f56e9779.PDF
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2026-04-30 00:00│金禾实业（002597）：2026年一季度报告
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金禾实业（002597）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1607dec5-e3ec-45ee-adaf-61544e95ac07.PDF
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2026-04-17 16:42│金禾实业（002597）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026 年 4月15 日披露了《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年度经营成果、财务状况，公司将于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 15:00-17:0
0在深圳证券交易所“互动易”平台举办“2025 年度业绩说明会”。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨乐先生，董事、总经理周睿先生，独立董事胡晓明先生，副总经理、财务总监
、董事会秘书刘洋先生。
为充分尊重投资者、提升投资者交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb599d5d-cf11-4534-b67c-b32bd65234a2.PDF
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2026-04-15 00:30│金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/773b2cbf-f1e8-4254-9d0e-7282a5d30c9e.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
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金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1bd4563-c87f-460c-9372-96b7de383a78.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：2025年年度审计报告
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金禾实业（002597）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af3c260a-4a24-4193-886a-cdea0bc5b275.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：内部控制审计报告
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金禾实业（002597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b7d821b8-05b9-41a7-8b9b-d4f6a834d09d.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 13 日召开了第七届董事会第六次会议，会议审
议通过了《关于为子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司
（以下简称“金轩科技”）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成
本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13 亿元的担保额度
,有效期为自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日。
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：100,000 万元
成立日期：2017 年 12 月 01 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品
制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有金轩科技 100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12月 31 日
资产总额 270,537.72
负债总额 155,219.68
净资产 115,318.04
项目 2025 年度
营业收入 150,258.89
净利润 -2,456.70
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、安徽金禾绿碳科技有限公司
公司名称：安徽金禾绿碳科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA8Q43LH84
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园涧河路与严桥路交叉口办公楼1栋
法定代表人：杨志健
注册资本：10,000 万元
成立日期：2023 年 3月 2日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：货物进出口；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司子公司安徽金禾合成材料研究院有限公司持有金禾绿碳 51%股权，金轩科技持有金禾绿碳 49%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12月 31 日
资产总额 10,232.52
负债总额 6,712.42
净资产 3,520.10
项目 2025 年度
营业收入 786.89
净利润 -360.41
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13.00 亿元的担保额度，有效期为自股东大会
审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日。
担保额度在子公司之间的具体分配如下：
序号 被担保子公司 拟提供授信担保额度（亿元）
1 安徽金轩科技有限公司 12.00
2 安徽金禾绿碳科技有限公司 1.00
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议
或合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公
司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为控股子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利
益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司对外担保全部为对公司子公司提供的担保，公司担保额度为人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 16.66%。
公司及控股子公司累计对外担保余额为 0，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 114,000 万元，公司及控股子公司未发
生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ba05b480-6733-4121-8b0f-0d45710640e1.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作
关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 34 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东会审议通
过之日起至次年年度股东会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东会授权公司
董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae721bc8-76df-4cb4-902a-8f74952ad58d.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金禾实业（002597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9be61f1f-cc12-4c19-b38a-406f05b47086.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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金禾实业（002597）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/892ac068-38e5-4e90-be01-04c9dd08bf63.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 13日召开的第七届董事会第六次会议，决
定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 金禾实业 C区行政办公楼 6楼二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度提供担保的议案》
10.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
在本次会议上，公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。以上议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第七届董事会
第六次会议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理
人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 6日（8:00-17:00）
3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾实业证券投资部及股东会现场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f2475023-a818-46b6-8260-232b96ff4c57.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《安徽金禾实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员；
第三条 董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现“
责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门协助公司
董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由董事会提
出议案，股东会审议通过后发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第十条 董事会设立的薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员的履职情况并进行年度考核、制订董事、高级管理人员的
薪酬方案并监督薪酬制度的执行情况。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司在年度内发放基本年薪，次年发放绩效奖金。
第十二条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪
酬制度执行情况进行监督。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十四条 下列税费按照国家有关规定从基本年薪、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以扣发或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司经营情况、公司发展战略或组织结构调
整、个人岗位变动、个人履职情况、个人绩效等方面。第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十一条 本制度须经公司股东会审议通过后方可生效施行，修改时亦在前述情况下进行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的最新法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8f7d7b38-f070-40df-9593-a072e2411182.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（胡晓明）
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金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（胡晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9b883529-7dd5-4d37-8553-c9a495257138.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（孟征）
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本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事。在 2025年度任职期间，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的
作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人孟征，1988 年 5 月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。2011 年 9月至 2016 年 7月，在中国科学院化学研究所
学习；2016 年 9月至 2021 年 9月，在美国达特茅斯学院化学系进行博士后工作，从事导电框架材料的设计合成以及电转导化学传
感方面的研究；2021 年 11 月至今，在中国科学技术大学化学与材料科学学院工作。现任中国科学技术大学化学与材料科学学院特
任教授、博士生导师，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开董事会 9 次；股东会共召开 4 次。2025年任职期间，本人出席董事会 5次，出席股东会 1次，没有缺席
的情况，出席情况如下：
姓名 出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
次数 席董事 事会次 次未亲自出 会次数
现场 通讯 会次数 数 席会议
孟征 5 1 4 0 0 0 1
作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本
人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公
司专门委员会工作细则的相关要求，认真负责履行职责。本人 2025 年度任职期间内，作为委员出席委员会会议情况如下：
姓名 委员会名称 会议召开次 亲自出席 会议内容
数 次数
孟征 提名委员会 1 1 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
（三）参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议 1 次，对公司 2025 年半年度对
外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了仔细核查；对公司决策程序进行审查，研究讨论并形成决议，会议出席
情况如下：
姓名 委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 会议内容
孟征 独立董事专 1 1 1、审议《关于控股股东及其他关联方占用公
门会议 司资金、公司对外担保情况的议案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括
年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；促进公
司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务
状况和经营情况实施有效指导和监督，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）独立董事现场工作情况
2025年，除利用参加公司董事会、股东会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，本人还安排时
间到公司及子公司现场进行实地考察、调研，检查公司业务、财务状况和内部控制情况，同时通过电话、微信、视频会议等多种方式
及时获悉公司财务管理、关联交易等各项重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注经济形势和市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，定期审阅公司提供的信息
报告，在充分掌握实际情况的基础上，结合个人专业特长为公司经营发展提出意见和建议。2025年任职期间，本人以现场、通讯等多
种方式积极开展工作，其中现场工作 7天，切实履行了独立董事的职责。
（六）保护投资者合法权益方面工作情况
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识
和经验，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案、投资项目等重大事项发表独
立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，持续、规范开展信息披露工作，保证投资者能有效地获得公司的经
营情况和公司的发展战略规划。2025 年度任职期间，公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，深入了解掌握相关法律法规和规章制度，规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规
的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的要求，编制并披露了《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，公司董事会对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）第三期核心员工持股计划
报告期内，公司实施第三期核心员工持股计划，《<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要》《第三期核心员工持股计划管
理办法》已经公司第七届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过。本人作为独立董事，认为该计划符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规及规范性文件要求，能够建立健全利益共享机制，增强核心员工队伍稳定性，调动员工积极性，实现公司
、股东与员工利益的深度绑定，相关审议程序合法有效。
四、其他工作情况
1、2025年度，无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
2、2025年度，无提议召开董事会会议；
3、2025年度，无在股东会召开前公开向股东征集投票权。
五、总体评价及建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定，勤勉尽责地审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，进一步促进公司的发展和规范运
作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：孟征
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d834b81d-a571-4e10-91bc-8235450b6134.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（程沛）-已离任
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金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（程沛）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aeafa42e-69c6-476d-895b-1705cdf348bb.PDF
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2026-04-14 23:04│金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（储敏）
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金禾实业（002597）：独立董事2025年度述职报告（储敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/83121ae6-b69b-450c-b58b-edd8e789b4c6.PDF
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2026-04-14 23:03│金禾实业（002597）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 9,000 ～ 11,000 24,194.33
股东的净利润 比上年同期下降 -62.80% ～ -54.53%
扣除非经常性损 8,000 ～ 10,000 22,738.82
益后的净利润 比上年同期下降 -64.82% ～ -56.02%
基本每股收益 0.16 ～ 0.20 0.44
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司利润同比下滑，主要受核心甜味剂产品利润下滑影响。该部分产品仍面临市场供需失衡及竞争加剧压力，虽然销
量同比增长，但市场价格承压，行业整体利润空间收窄。大宗化学品板块表现相对稳健，部分产品价格上涨带动销量提升，同比有所
改善。同时，公司布局的合成生物学、电子化学品等新兴业务板块，当前仍处于产能逐步释放、市场持续拓展的培育阶段，业务规模
与盈利水平尚未实现稳定规模化贡献。后续公司将密切关注市场供需变化，优化产品结构与成本控制，加快新兴业务商业化进程，力
争经营业绩稳步改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年第一季度报告中详细披露。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/769d9026-65b2-4eb8-9a64-3224a7b1e809.PDF
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2026-04-14 23:02│金禾实业（002597）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 13日召开了第七届董事会第六次会议，审议通
过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润347,060,858.52元，其中母公司实现
净利润260,339,389.59元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并 报 表 未 分 配 利
润 为 6,319,636,278.60 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为5,688,757,034.87 元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，本期利润分配以母公司报表 2025 年末未分配利润为依据。
3、根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本568,319,878 股，扣除回购专户上
已回购股份 6,191,637 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），预计派发现金112,425,648.2
0 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
4、2025 年度，公司未进行季度分红、半年报分红。如上述议案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为
112,425,648.20 元；2025 年度公司未进行以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购；因此，公司 2025 年度现金分红和股份回购
总额为 112,425,648.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.39%。
分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣
除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 112,425,648.20 454,074,110.03 109,746,488.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 347,060,858.52 556,730,365.37 704,161,741.38
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,319,636,278.60
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 5,688,757,034.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 676,246,246.43
现金分红总额（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 535,984,321.76
净利润（元）
最近三个会计年度累计 676,246,246.43
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、本次利润分配方案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
2025 年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑了公
司盈利状况、经营发展、股东回报等情况，本次预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本
次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 143,169.96 万元、172,324.34 万元，分别占当年总资产的比例为 14.48%、16.80%，均低于
50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/610f2bc1-5071-4831-9227-b927e30f9639.PDF
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2026-04-14 23:02│金禾实业（002597）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为
公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对金禾实业所在的相同行业上市公司审计客户数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：仇笑康，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执
业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天华新能、华盛锂电、隆扬电子等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜
任能力。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师
事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告
，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：姚捷，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、晶合集成（688249）、泰禾智能（603656
）等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人仇笑康、签字注册会计师毛邦威、项目质量控制复核人姚捷近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能
够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求
，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审
计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2、董事会审议和表决情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司
董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025 年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f109c0e4-21ba-471a-946a-63e6703e3168.PDF
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2026-04-14 23:02│金禾实业（002597）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值
及经营成果，对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减
值准备。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，
公司对合并报表范围内的2025年 12月31日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行了减值测试
。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2025 年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备，具体如下表：
项目 本期计提金额（元）
一、信用减值损失 -8,144,103.44
其中:应收账款坏账准备 -7,461,659.99
其他应收款坏账准备 -682,443.45
二、资产减值损失 -70,223,635.51
其中:存货跌价准备 -57,663,407.91
固定资产减值准备 -12,560,227.60
合计 -78,367,738.95
二、本次计提资产减值准备标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减
值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备
。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信
用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
根据以上会计政策，公司及子公司 2025 年度计提应收账款坏账准备7,461,659.99 元，计提其他应收款坏账准备 682,443.45
元，合计确认信用减值损失8,144,103.44 元。
（二）资产减值损失
（1）存货跌价损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货
计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净
值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复
，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上会计政策，2025 年度公司及子公司计提存货跌价准备57,663,407.91元，确认资产减值损失—存货跌价损失 57,663,40
7.91 元。
（2）固定资产减值损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生
减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经
确认，在以后会计期间不再转回。公司 2025 年度计提固定资产减值准备 12,560,227.60 元，确认资产减值损失—固定资产减值损
失12,560,227.60 元。
三、审议程序
公司于 2026 年 4月 13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计
提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有
利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，我们同意公司 2025 年度计提
资产减值准备。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会批准。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提信用减值及资产减值准备合计78,367,738.95 元，导致报告期内利润总额减少 78,367,738.95 元。本次计
提信用及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东
利益的行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见
董事会审计委员会成员基于审慎的判断认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依
据充分。此次计提资产减值准备后，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。
公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本
次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f2418371-9f49-4bbc-96a1-6c6f9e8c5435.PDF
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2026-04-14 23:02│金禾实业（002597）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金禾实业（002597）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2c171bd5-3361-4f2a-ba3a-6db82987266e.PDF
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2026-04-14 23:02│金禾实业（002597）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。
2、交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品业务。
3、交易场所：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务使用总额不超过等值 8,000万美元。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届董事会审计委员会会议 2026 年第一次会议决议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场
风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司
拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品业务。
根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属
于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及子公司拟与银
行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
（二）交易金额
在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值
业务。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。
（三）交易方式
（1）交易品种及涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（2）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（四）交易期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保
证金为公司的自有资金，不涉及募集资金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保
值业务相关合同，并行使外汇套期保值业务管理职责。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年 4月3日召开第七届董事会审计委员会会议2026年第一次会议决议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，公司董事会审计委员会委员一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防
范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，同意使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套
期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，本事
项不涉及关联交易，在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇
延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约
时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客
户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
7、公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规
性并及时进行信息披露。
8、公司依据相关制度规定，及时履行信息披露义务。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届审计委员会2026年第一次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae5b966a-7fcf-4c80-becd-3cc74a17134c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│金禾实业：2026年三季度报告
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2026-08-29│金禾实业：2026年半年度报告
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2026-04-30│金禾实业：2026年一季度报告
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2026-04-15│金禾实业：2025年年度报告
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2025-10-31│金禾实业：2025年三季度报告
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2025-08-29│金禾实业：2025年半年度报告
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2025-04-30│金禾实业：2025年一季度报告
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2025-04-18│金禾实业：2024年年度报告
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2024-10-31│金禾实业：2024年三季度报告
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2024-08-30│金禾实业：2024年半年度报告
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2024-04-30│金禾实业：2024年一季度报告
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