公司公告☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:22 │金禾实业（002597）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:33 │金禾实业（002597）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:33 │金禾实业（002597）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 15:50 │金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金禾实业（002597）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 16:42 │金禾实业（002597）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 00:30 │金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 23:05 │金禾实业（002597）：内部控制审计报告 │
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2026-05-12 17:22│金禾实业（002597）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购专用证券账户中的 6,191,637股不参与本
次权益分派，以公司现有总股本 568,319,878股剔除已回购股份 6,191,637股后的 562,128,241股为基数，向全体股东每 10股派 2.
00 元（含税），按照分配比例不变的原则，实际现金分红总额为 112,425,648.20元。
2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即112,425,648.20元=562,128,241股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每10股现金红利应以1.978210元计算，每股现金红利应以0.1978210元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，
即0.1978210元/股=112,425,648.20元÷568,319,878股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方
案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格
=股权登记日收盘价-0.1978210元/股。安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2
026年 5 月 7日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 568,319,878 股，扣除回购专户上已回购股
份 6,191,637 股后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.00元（含税），预计派发现金 112,425,648.20元，剩余
未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣
除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本568,319,878股剔除已回购股份6,191,637股后的562,128,241股为基数
，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日。
本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852 安徽金瑞投资集团有限公司
2 08*****018 安徽金瑞投资集团有限公司
3 01*****890 杨迎春
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026年 5 月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即112,425,648.20元=562,128,241股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每10股现金红利应以1.978210元计算，每股现金红利应以0.1978210元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，
即0.1978210元/股=112,425,648.20元÷568,319,878股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1978210元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127号
咨询联系人：刘洋、王物强
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a908396c-974d-4056-bf09-7c172f23dda2.PDF
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2026-05-07 18:33│金禾实业（002597）：2025年度股东会决议公告
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金禾实业（002597）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dd523319-23ff-4286-ae13-3a1852d21ae0.PDF
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2026-05-07 18:33│金禾实业（002597）：2025年度股东会法律意见书
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致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
金禾实业召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由金禾实业第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的金禾实业股东和授权代表 215 名，持有金禾实业283,553,539 股，均为截止至 2026 年 4月 28 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、部分高级管理人员及本律师
也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由金禾实业第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 281,019,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1063%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 45,069 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 281,163,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1570%；反对2,375,557股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8378%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0053%。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 280,964,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0869%；反对2,507,457股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8843%；弃权 81,769 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0288%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 280,964,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0868%；反对2,489,457股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8779%；弃权 99,969 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 29,941,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0811%；反对2,496,157股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.6766%；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2423%。
关联股东均回避了表决。
（八）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 280,987,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0951%；反对2,488,957股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8778%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
（九）审议通过了《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 281,119,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1417%；反对2,357,057股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8313%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
（十）审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 28,911,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8195%；反对2,502,557股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.9477%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2328%。
关联股东均回避了表决。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 280,967,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0882%；反对2,502,257股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8825%；弃权 83,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0294%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea8e6a0e-d693-4897-a0f6-fae0671b5368.PDF
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2026-05-06 15:50│金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业
投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金 3,000 万元作为有限合伙人认购青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”、“青岛聚德”或“基金”）份额，青岛聚德投资方向聚焦于能源行业长期发展方向，重点布局高端装备制造、
先进材料、核心配套设备等核心技术优势与成长潜力的优质标的。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》。
二、交易进展情况
（一）基金募集情况
截至本公告披露日，青岛聚德首期已募集完毕，截至目前实缴出资额共计8,500 万元，其中公司实缴出资 3,000 万元。
（二）基金备案情况
近日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
1、基金名称：青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海鸿富私募基金管理有限公司
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案日期：2026 年 4月 30 日
5、备案编码：SABR37
三、其他说明
公司将持续关注青岛聚德后续进展情况，并严格按照深圳证券交易所相关法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/766960df-475a-45d4-8ca8-1628f56e9779.PDF
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2026-04-30 00:00│金禾实业（002597）：2026年一季度报告
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金禾实业（002597）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1607dec5-e3ec-45ee-adaf-61544e95ac07.PDF
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2026-04-17 16:42│金禾实业（002597）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026 年 4月15 日披露了《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年度经营成果、财务状况，公司将于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 15:00-17:0
0在深圳证券交易所“互动易”平台举办“2025 年度业绩说明会”。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨乐先生，董事、总经理周睿先生，独立董事胡晓明先生，副总经理、财务总监
、董事会秘书刘洋先生。
为充分尊重投资者、提升投资者交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明
会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb599d5d-cf11-4534-b67c-b32bd65234a2.PDF
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2026-04-15 00:30│金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金禾实业（002597）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/773b2cbf-f1e8-4254-9d0e-7282a5d30c9e.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
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金禾实业（002597）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1bd4563-c87f-460c-9372-96b7de383a78.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：2025年年度审计报告
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金禾实业（002597）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af3c260a-4a24-4193-886a-cdea0bc5b275.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：内部控制审计报告
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金禾实业（002597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b7d821b8-05b9-41a7-8b9b-d4f6a834d09d.PDF
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2026-04-14 23:05│金禾实业（002597）：关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 13 日召开了第七届董事会第六次会议，会议审
议通过了《关于为子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司
（以下简称“金轩科技”）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成
本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13 亿元的担保额度
,有效期为自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日。
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：100,000 万元
成立日期：2017 年 12 月 01 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品
制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有金轩科技 100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：
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