公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 21:21 │山东章鼓（002598）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-24 21:20 │山东章鼓（002598）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-07-24 21:20 │山东章鼓（002598）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：战略委员会工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：董事会秘书工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：选聘会计师事务所专项制度（2025年7月） │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：重大信息内部报告制度(2025年7月） │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：防范控股股东及其关联方资金占用制度（2025年7月） │
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│2025-07-24 21:19 │山东章鼓（002598）：总经理工作细则（2025年7月） │
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2025-07-24 21:21│山东章鼓（002598）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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山东章鼓（002598）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/9173323e-301e-42d6-8d73-1f2fef6006e5.PDF
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2025-07-24 21:20│山东章鼓（002598）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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山东章鼓（002598）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/56058eb5-6272-47af-bf5d-829b539427a2.PDF
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2025-07-24 21:20│山东章鼓（002598）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025年 7月 24日上午 10时 30分在公司办
公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名
，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，
公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会改革实施
方案>的通知》（国资发改办（2024）51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，
由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025041）将刊登在 2025年7 月 25日的《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经公司全体监事审议，一致认为：公司增加 2025年度日常关联交易预计额度符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公
开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情
况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案
，并同意将该项议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2025042）将刊登在2025年 7月 25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3人
，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/42daf647-a18d-4ca4-8879-6ab59c6a1cd4.PDF
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2025-07-24 21:19│山东章鼓（002598）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日召开，会
议决议于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于《提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13
:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年8月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
4.07 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 √
5.00 《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 √
6.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
累计投票提案：提案 7.00、8.00 均为等额选举
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（6）人
选人的议案》
7.01 选举方润刚为公司第六届董事会非独立董事 √
7.02 选举方树鹏为公司第六届董事会非独立董事 √
7.03 选举李云波为公司第六届董事会非独立董事 √
7.04 选举逯光玖为公司第六届董事会非独立董事 √
7.05 选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事 √
7.06 选举杨彦文为公司第六届董事会非独立董事 √
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（4）人
人的议案》
8.01 选举万熠为公司第六届董事会独立董事 √
8.02 选举李华为公司第六届董事会独立董事 √
8.03 选举孙杰为公司第六届董事会独立董事 √
8.04 选举梁兰锋为公司第六届董事会独立董事 √
本次股东大会共审议 8项提案，议案 1-议案 3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。议案 4-议案 8 均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
，其中议案 7、议案 8 采用累积投票制进行表决，股东大会分别审议选举 6 名非独立董事、4 名独立董事事项。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、披露情况：
上述提案已经公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，相关内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8月 23日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2025 年 8 月 23 日下午16:30 前到达本公司为准），不接受电
话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世
纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c4f4de47-a6ee-4a36-8909-148901ff9518.PDF
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2025-07-24 21:19│山东章鼓（002598）：战略委员会工作细则（2025年7月）
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第一条 为适应山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定
本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条 战略委员会负责公司战略相关具体工作。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由业务发展进行初审并提出意见；
（三）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，特殊情况除外。会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为 10
年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审
议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0ef2b7af-be3d-4337-ab2b-73e0c3b40cbe.PDF
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2025-07-24 21:19│山东章鼓（002598）：董事会秘书工作细则（2025年7月）
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第一条 为进一步明确山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发
挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等有关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
股东会董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履
行职责。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入处罚，期限未满的；
（三）本证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定或部门规章规定的其他内容。
第三章 董事会秘书的职责
第五条 董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工
作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本工作细则及交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披
露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规章、规范性文件、《上市规则》、交易所其他规定及《公司章程》，切实履行
其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告
；
（八）负责公司股票及其衍生品中变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
第四章 董事会秘书的选聘和解聘
第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。
第七条 公司聘请的会计事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
第八条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并
履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向交易所报告并提交相关资料。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本工作细则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责
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