公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:47 │山东章鼓（002598）：关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 │
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│2026-01-23 16:46 │山东章鼓（002598）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-22 16:42 │山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告 │
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│2026-01-05 18:46 │山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-05 18:43 │山东章鼓（002598）：2025年度业绩预告自愿性披露公告 │
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│2026-01-05 18:42 │山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-12-31 21:54 │山东章鼓（002598）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-12-26 17:04 │山东章鼓（002598）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-26 17:04 │山东章鼓（002598）：2025年第二次临时股东会的法律意见书-20251226 │
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2026-01-23 16:47│山东章鼓（002598）：关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于 2025 年 12月 18 日收到中国证券监督管理委员会山
东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（
〔2025〕110 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到山东证监局行政监管措施决定
书的公告》（公告编号：2025067）。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。现将公司整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
问题一：关联交易审议及信息披露违规
2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确；2020年至 2024 年个别关联交易达到审议标
准未及时履行审议程序和信息披露义务。
整改措施：
（一）针对“2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确”。公司在 2024 年年度报告中
对 2024 年度关联交易发生额进行了补充完整披露。同时制定了专项整改措施：完善定期报告审核清单，对报表数据、披露内容进行
逐项核对，确保披露内容精准无误。
（二）针对“2020 年至 2024 年个别关联交易达到审议标准未及时履行审议程序和信息披露义务”，公司已于 2023 年 4 月 2
8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶发性关联交易的议案》，
于 2023 年 10月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案，于 2025
年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交
易的议案》，对上述关联交易进行补充确认。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023037）、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2023070）、《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：20250
10）。
（三）关联交易合规培训
公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规全面梳理汇总关联方清单及关联交易情况
并持续更新关联方清单，确保关联交易均已依法合规履行审议、披露程序，并在后续定期报告中及时披露关联交易的进展情况。组织
关联交易监管合规培训，对关联交易的关联方的界定、法律法规、审议和披露的程序以及违规的法律责任等多方面进行培训，切实提
高全公司人员的合规意识和责任意识。
（四）加强内部管理
公司将严格按照法律、法规以及中国证监会、深交所的规定和要求，强化内控体系执行，提升对关联交易的精细管理；依据公司
《关联交易决策制度》，结合财务、业务审慎进行关联方识别和认定；未来拟发生关联交易时，公司要求各业务部门协同法务、审计
、证券等部门深入审慎研究必要性、合理性、合规性等；定期更新公司关联方清单，将日常业务中对关联方的识别和管理关口前移；
严格履行重大关联交易的审议、披露程序，定期跟进交易执行情况，切实维护公司利益。
整改责任人：总经理、财务总监、董事会秘书
整改责任部门：财务部、证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
问题二：募集资金使用违规
2024 年使用募集资金购买非保本理财产品；现金管理购买的 4 只产品未能在董事会授权的管理期限内全额赎回；募集资金置换
相关募投项目先期投入时，将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换；个别募投项目未从募集资金专户直接支
付相关支出。
整改措施：
（一）针对“2024 年使用募集资金购买非保本理财产品”，公司积极采取有效措施，已收回全部非保本型理财产品的本金和利
息，未造成本金损失。至本报告披露日，公司在使用募集资金购买的理财产品均为保本型、流动性好的银行结构性存款。
（二）针对“募集资金置换相关募投项目先期投入时，将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换”，公司
已于 2025 年 12 月由自有资金账户归还到募集资金账户。
（三）针对“现金管理购买的 4 只产品未能在董事会授权的管理期限内全额赎回及个别募投项目未从募集资金专户直接支付相
关支出”，公司已于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确
认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于新增募集资金专项账户的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025015）、《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025025）。（四）组织公
司的董事、高级管理人员以及财务处、证券部、审计处等相关工作人员加强学习《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，加强对
募集资金管理和使用的重视程度，提高合规意识、责任意识和风险意识；强化募投项目的规划、资金使用及信息披露相关节点人员对
募集资金使用、审议及披露全流程要点的掌握，加强募集资金付款及信息披露流程复核，确保符合相关规定及要求；加强审计处对募
集资金管理与使用的监督，并定期向董事会审计委员会汇报，形成常态化的监督机制。
整改责任人：总经理、财务总监、董事会秘书
整改责任部门：财务部、证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
问题三：公司治理不规范
部分股东大会对关联事项表决时，由关联股东担任监票人；2023 年年度报告内幕信息重大进程备忘录中，登记的公司参与人员
不完整，且与内幕信息知情人档案不一致。
整改措施：
针对股东会关联事项表决，公司将严格依照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，建立更严格的把控流程，由证券部联
合财务处以及律师负责对涉及关联事项的人员、事项进行全面梳理核查，严禁关联股东担任监票人，并安排独立、无利益关联的人员
监票并做好记录；针对 2023 年年度报告内幕信息重大进程备忘录问题，相关参与人员已进行签字补充。公司已全面梳理内幕信息知
情人档案，并对相关人员加强了内幕信息知情人范围的专项培训，确保后续备忘录登记人员完整准确，与档案保持一致，同时建立复
核机制，由专人定期核对检查，防止此类问题再次发生。
公司将持续加强证券法律法规学习，组织董事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业
务规范，加强股东会、董事会的会议管理工作，完善公司治理，切实提高公司规范运作水平。
整改责任人：总经理、董事会秘书
整改责任部门：证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
二、整改情况总结
通过山东证监局本次对公司全面、细致的现场检查，及时帮公司指出了问题，对于公司进一步提高治理水平、强化规范经营意识
、完善内部控制、提高会计信息质量和信息披露管理质量等方面起到了重要的指导和推动作用，有利于公司持续健康发展。针对《决
定书》所指出的问题，公司现已整改完毕并将持续规范执行。公司将以本次整改为契机，深刻汲取教训，持续加强公司全体董事、高
级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规和公司管理制度的学习，不断提高履职能力，完善公司治理，强化子公司规范管
理，不断提升信息披露质量及规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续、稳健发展。
公司诚挚感谢山东证监局在本次检查中对公司工作的指正。公司将加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点
，认真学习贯彻新的监管要求及制度文件，杜绝相关问题再次发生，更好地维护和保障投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e271b604-b8ab-416a-ae8f-5d1674ce11ef.PDF
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2026-01-23 16:46│山东章鼓（002598）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10
时 00 分在公司二楼东会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中杨彦文先生、万熠先生、孙杰先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
公司于 2025 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘
鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（〔2025〕110 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书
》所提出的问题进行整改。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。
《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2026006）将刊登在 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/08884040-4997-4f02-bc24-954a1367f761.PDF
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2026-01-22 16:42│山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告
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山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告
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山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ab469ba9-2611-47a2-a8ed-03df38e44d93.PDF
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2026-01-05 18:46│山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/511f148c-2f29-431e-b353-cb8cfbcb1c96.PDF
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2026-01-05 18:43│山东章鼓（002598）：2025年度业绩预告自愿性披露公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,200 万元-8,000 万元 盈利：7,153.53 万元
比上年同期增长：0.65%-11.83%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,600 万元-7,400 万元 盈利：6,513.85 万元
比上年同期增长：1.32%-13.60%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.2307 元/股-0.2564 元/股 盈利：0.2293 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对国内外市场环境中的诸多不确定性，公司紧密围绕董事会制定的发展战略，持续巩固核心竞争优势，进一步加大
研发投入，加强应收账款回收管理，推动产品迭代与创新。同时，公司深入推行精益生产，全面启动供应链管理体系升级，实现显著
的降本增效成果。此外，可转债募投项目产能逐步释放，加之公司在海外市场的持续渗透，共同为公司全年业绩实现止跌回升提供了
有力支撑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b0568477-3fd6-4deb-aaf2-8327f3230147.PDF
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2026-01-05 18:42│山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告
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山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d5803453-300c-43b2-a982-de31d7e13d63.PDF
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2025-12-31 21:54│山东章鼓（002598）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042025026 号），因涉嫌定期报告财务信息披露违法违规，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工
作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会
对公司生产、经营和管理造成重大影响。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），
公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a8dd0bb1-2f5a-4194-b790-9510b0321f0b.PDF
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2025-12-26 17:04│山东章鼓（002598）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会
5、会议主持人：董事长方润刚先生。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 13 130,627,606 41.8615%
网络投票 177 917,425 0.2940%
合计 190 131,545,031 42.1555%
其中：中小股东出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 3 3,597,000 1.1527%
网络投票 177 917,425 0.2940%
合计 180 4,514,425 1.4467%
9、公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 131,340,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8444%；反对 201,614股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1533%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 4,309,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4653%；反对201,614 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4660%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0687%。2、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 97,394,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 208,714股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2138%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 4,302,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3125%；反对208,714 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6233%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0642%。本次公司股东会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生
、袭吉祥先生、陈超先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。
3、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 131,257,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 284,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2159%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 4,226,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6249%；反对284,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.2909%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0842%。（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东会共审议 3项提案，均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
议案 2关联股东需回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所。
见证律师：王雪莲、郭俊汝
2、律师见证结论意见：
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/703863a8-50a8-4256-8c73-8b27fccae947.PDF
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2025-12-26 17:04│山东章鼓（002598）：2025年第二次临时股东会的法律意见书-20251226
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山东省章
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