公司公告☆ ◇002598 ST章鼓 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 16:02 │ST章鼓（002598）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进│
│ │展公告 │
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│2026-08-25 16:24 │ST章鼓（002598）：总经理工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:24 │ST章鼓（002598）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:24 │ST章鼓（002598）：对外投资管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:24 │ST章鼓（002598）：内部审计制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:24 │ST章鼓（002598）：战略管理制度 │
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│2026-08-25 16:23 │ST章鼓（002598）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:23 │ST章鼓（002598）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:22 │ST章鼓（002598）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 16:22 │ST章鼓（002598）：2026年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 │
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2026-08-28 16:02│ST章鼓（002598）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公
│告
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一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定
意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险
警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示。若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司 2025 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查
并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
1、公司前期重点推进问题整改与流程体系搭建，优化法人治理，建立风险清单及内控缺陷三级督办、常态化监测机制，深化资
金、关联交易、采购等业务领域缺陷整改，落实整改“回头看”及绩效考核约束，各事业部完成多项现场业务整改，取得阶段性整改
成效。2、本月公司将工作重心转向内控制度全面下发、执行效果核验及长效机制建设。完成全业务领域内控制度下发宣贯，内审部
门组建专项检查组，通过单据抽查、系统核查、现场测试等方式验证制度实际执行情况。强化相关资金支付业务核验，修订相关内控
管理制度并开展参控股公司主体审计，对采购业务实施现场检查，督促整改执行偏差。完善风险指标实时监控，组织半年度内控合规
培训，各事业部健全外协、运维配件、出口管控、存货处置等业务流程，全面摸排历史存量风险，建立问题清单逐项销号闭环。
3、经过分阶段整改，公司从缺陷治理、体系搭建迈向制度落地、执行校验与风险预警建设，内控环境持续改善，风险防控能力
得到增强。后续公司将持续巩固整改成效，常态化开展内控监督，迭代完善内控体系，提升规范治理水平，全力推进其他风险警示撤
销相关工作。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退
市风险警示；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至
相应情形消除。
4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58766f84-9f8b-4ca1-8b92-bceb981ec5f1.PDF
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2026-08-25 16:24│ST章鼓（002598）：总经理工作细则（2026年8月）
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ST章鼓（002598）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:24│ST章鼓（002598）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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ST章鼓（002598）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:24│ST章鼓（002598）：对外投资管理制度（2026年8月）
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ST章鼓（002598）：对外投资管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:24│ST章鼓（002598）：内部审计制度（2026年8月）
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ST章鼓（002598）：内部审计制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:24│ST章鼓（002598）：战略管理制度
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ST章鼓（002598）：战略管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:23│ST章鼓（002598）：2026年半年度报告摘要
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ST章鼓（002598）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:23│ST章鼓（002598）：2026年半年度报告
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ST章鼓（002598）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:22│ST章鼓（002598）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,300.00
万元，扣除不含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币 238,629,781.92 元。
上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第210025 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（元） 说明
募集资金净额 238,629,781.92
20,292,170.82 元于 2024 年 1月 2
日、3 日进行置换；2025 年 12 月前
减：募投项目置换前投入 17,059,080.82
期募投项目置换投入退回
3,233,090.00 元
2025年 5月高端节能通风机项目前期
募投项目置换后投入 130,218,386.33
募集资金投入退回 3,785,791.57 元
永久性补充流动资金 93,788,920.74
项目 金额（元） 说明
加：利息收入 2,436,605.97
截至 2026 年 06月 30日余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的
议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公
司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司
山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025 年 4月 27日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的
议案》，全资子公司章鼓镇江与保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30日，公司募集资金专户已全部销户，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
开户行 账号 募集资金余额（元） 备注
中国光大银行股份有限公司济南分行 37940180809097666 - 已注销
交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013001179435 - 已注销
招商银行股份有限公司济南章丘支行 531902127610909 - 已注销
中信银行股份有限公司济南分行 8112501011701489840 - 已注销
交通银行股份有限公司山东省分行
371899991013001639624 -
已注销
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 11 月 22 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 22,572,766.26 元，2023 年 1
2 月 29 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》,同意公司使用募集资 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。
上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第 310516 号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 12 月 29 日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额
度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024 年 5月 14日，第五届董事会第十五
次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批
准之日起 12 个月内。
2025 年 4月 27日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高
、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度及决议有效期内可循环滚动使用。
2025 年 5月 27 日，第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能
升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。2025 年 12 月 28 日、2025 年 12 月 30 日上述两项目募集资金户分别转至自有资金账户 25,730,753.12 元、 16,502,615.0
4 元，资金合计42,233,368.16 元。
公司于 2026 年 4月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“核电风机生产车间建设项目”已达到预定可使用状态
，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2026年 5 月 27 日、2026 年 5
月 29 日上述项目募集资金户 51,550,734.69 元（包含银行存款利息、投资收益净额及光大银行募集专户补流余额， 实际金额以资
金转出当日专户余额为准）转至自有资金账户，募集资金账户完成销户。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 0元，募集资金专用账户已全部注销。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/081476b1-2b8a-4751-ba4e-d28291c6bff3.PDF
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2026-08-25 16:22│ST章鼓（002598）：2026年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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ST章鼓（002598）：2026年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/94008d4c-c03c-46f4-a28c-12b8bb7913d3.PDF
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2026-08-25 16:22│ST章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见
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ST章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cc7b9521-cfd1-4e8e-aaeb-1728478c71cc.PDF
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2026-08-25 16:21│ST章鼓（002598）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 8月 24 日下午 1
5 时 00 分在公司二楼西会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8月 14 日以通讯方式送达给全体董事。应参
加会议董事 11名，实到董事 11名（其中李云波先生、李华女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员保证 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并签署了书面确认意见。
《公司 2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2026年半年度报告摘要》同时登载于 2026
年 8月 26 日的《证券时报》《中国证券报》。该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026060）将刊登在 2026 年 8月 26日的《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通
过。表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事
会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8月）。表决结果：同意 11人，反对 0人
，弃权 0人，回避 0人。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合
公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对
外投资管理制度》（2026 年 8月）。
该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
5、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合
公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审
计制度》（2026年 8月）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合
公司的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经
理工作细则》（2026 年 8月）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
7、审议通过了《关于制定<战略管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《战略管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《战略管理制度》。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/76ae2585-c139-4843-ac13-6f9bc0bf5cb2.PDF
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2026-07-28 15:43│ST章鼓（002598）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公
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一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定
意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险
警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示。若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司 2025 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查
并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
1、公司持续优化法人治理结构，健全完善内控体系建设，充实内部审计力量，建立内控缺陷分级督办及常态化监测机制，全面
搭建资金管理、关联交易管控、整改考核等基础性内控管理制度体系，夯实公司内控管理根基。
2、在体系搭建基础上，公司持续深化内控整改落地与成效巩固，强化治理流程刚性执行，严格落实重大事项前置合规审查，通
过专项宣贯、一对一督导推动各项内控制度全面落地，构建内控缺陷闭环管理模式。业务层面持续夯实核心管控能力，常态化开展资
金支付核查、优化实操流程，严格执行关联方动态更新、合同前置核查及关联交易全流程合规管理，常态化开展整改“回头看”，严
防问题反弹。同时全面完成采购管理专项整改，各事业部同步优化质量管控、存货仓储、外协管理及呆滞资产管控等关键环节，全方
位补齐业务内控短板。
3、整改期间公司持续保持与监管部门的常态化沟通，主动汇报整改进展、落实监管指导要求，确保各项整改工作合规有序、方
向精准。通过系统性、阶段性的整改推进，公司内控体系持续完善、内控流程有效落地，内控环境持续优化，风险防控与规范治理能
力显著提升。后续公司将持续巩固整改成果，常态化开展内控监督检查，持续迭代优化内控管理体系，全面提升公司规范化运营水平
，全力推进其他风险警示撤销相关工作。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退
市风险警示；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至
相应情形消除。
4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9ad12c34-00f4-4382-8c8a-457d55133789.PDF
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2026-07-03 17:33│ST章鼓（002598）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026 年 7月1日、2026年 7月 2日、2026 年 7月 3
日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况
。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：（一）公司于 2026 年 7月 1日召开了第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”
转股价格，且在未来六个月内（即自 2026 年 7月 2日至 2027 年 1月 1日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2027年 1 月 4 日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2026年 7月 2
日披露的《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026053）。截至本公告披露日，公司不存在其他前期披露
的信息需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司股票自2026年4月8日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“山东章鼓”变更为“ST章鼓”；股票代码不变，仍为
“002598”；股票交易日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股
票及可转换公司债券停复牌的提示性公告》（公告编号：2026010）。
（三）公司于2026年4月24日收到山东证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕20号），根据《行政处罚决定书》认定的情
况，公司披露的2024年年度报告存在虚假记载，具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（
公告编号：2026016）。公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，已对2024年度财务报表进行追溯调整，具体内容详见公司于2026年
4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026025）。
（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制
审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。公司股票自2026年4月29日起被叠加实施“其他风险警
示”，股票简称仍为“ST章鼓”，叠加实施其他风险警示后，股票代码不变，仍为“002598”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%
。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示
性公告》（公告编号：2026033）。
（五）公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，具体情况请以公司披露的相关公告为准。
（六）截至本公告披露日，公司2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司初步核算达到深交所《股票上市规则》规定的业绩
预告相关情形，公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。公司2026年半年度业绩信息未对外提供。
（七）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/06a28fe8-5bb5-4f08-8735-787e80a0a179.PDF
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2026-07-02 17:27│ST章鼓（002598）：2025年年度权益分派实施公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股。
自利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行相应调整。
（二）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。（三）本次利润分配的实施距离股东会通过利润分配
方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（截至2026年7月1日，公司总股本为
312,052,978股），向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明
：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以
内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
】
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****398 山东泉丰科技发展有限公司
2 00*****758 方润刚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 2日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：章鼓转债，债券代码：127093）的转股价格将作相应调整：
调整前“章鼓转债”转股价格 8.40 元/股，调整后“章鼓转债”转股价格 8.30 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7月 10 日（
除权除息日）起生效，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“章鼓转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2026055）。
七、咨询机构
咨询机构：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部
咨询地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首
咨询联系人：陈超 张红
咨询电话：0531-83250020
电子邮箱：sdzg@blower.cn
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/42c765a6-d0d5-449b-9e6a-c69d861e0836.PDF
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2026-07-02 17:21│ST章鼓（002598）：关于“章鼓转债”转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
2、调整前转股价格：人民币 8.40 元/股
3、调整后转股价格：人民币 8.30 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 7月 10 日
一、关于“章鼓转债”转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年
10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日
出具了永证验字（2023）第 210025号《验资报告》。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3日起在深交所挂牌
交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将相应进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股
价，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并
、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“章鼓转债”转股价格调整及结果
根据公司2025年度股东会决议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，2025年年度权益分派方案为：以2025年度权益
分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一年
度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026020）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“章鼓转债”的转股价格将作相应调整，调整前“章鼓转债”转股价格
为 8.40元/股，调整后转股价格为 8.30 元/股，即 P1=P0-D=8.40-0.1=8.30 元/股。P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D为
每股派送现金股利。
调整后的转股价格自 2026 年 7月 10 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4991a432-245a-4098-bcce-385931052136.PDF
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2026-07-01 18:46│ST章鼓（002598）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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ST章鼓（002598）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b11f4e11-afbe-41d6-a427-192fd19e75eb.PDF
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2026-07-01 18:46│ST章鼓（002598）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 7月 1日下午 15 时
30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 27 日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议
董事 11名，实到董事 11名（其中方树鹏先生、李云波先生、王崇璞先生、万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决
方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 7月 1日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 7.14 元/股
的情形，触发《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于
“章鼓转债”剩余存续周期充裕，且距前次转股价格下修实施时点间隔较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多
重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转
股价格，同时自董事会审议通过日次一交易日起六个月内（即自 2026 年 7月 2日至 2027 年 1月 1日），如再次触发“章鼓转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 1月 4日重新起算，若再次触发“章
鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。《关于不向
下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026053）将刊登在 2026年 7月 2日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/94a754cf-c17f-4088-9616-5707ab63af22.PDF
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2026-07-01 18:46│ST章鼓（002598）：关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告
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ST章鼓（002598）：关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2d7c7002-dc48-4753-bef2-54fa0db6e6a9.PDF
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2026-06-26 16:21│ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/00526d7d-752a-48d4-b297-ae6b5d745624.PDF
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2026-06-26 16:21│ST章鼓（002598）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公
│告
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一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定
意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险
警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示。若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司 2025 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查
并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
（一）优化治理架构、完善内控全流程机制
1、调整法人治理结构
细化股东会、董事会、总经理办公会、重大事项决策流程，强化中小股东权益保障，重大投资、关联交易前置风险与合规审查。
2、搭建全新内控制度体系
聘请外部机构开展内控诊断，出具全套内控诊断材料；组织全公司部署整改，审计部对接各事业部、部门逐一排查整改问题。完
成相关内控制度的修订与制定工作，进一步补齐资金、投资、采购、人事、权责划分等制度短板。
3、强化内审组织力量
审计部新增 3 名专职人员，下设内控整改工作组，审计部直接向审计委员会汇报，进一步提升审计独立性。
4、建立分级管控与常态化监测机制
内控缺陷分重大、重要、一般三级，由董事长、总经理、部门负责人分级督办；业务部门每月报送内控执行情况，审计部每季度
向审计委员会上报监测结果。
（二）相关内控缺陷整改完成
1、资金管理方面
制定货币资金专项制度，明确分级审批、严禁先付后批；财务系统增设审批权限硬性管控，大额支付设置预警；开展资金管理专
项培训；审计部常态化抽样核查资金支付。
2、关联交易方面
建立动态更新关联方名录（每季度更新一次）；合同签订前强制核查关联关系；所有关联交易严格按规定履行董事会、股东会审
议程序。
3、督办约束机制
每项缺陷明确专人负责，责任人每周报送进度；整改完成情况纳入年度绩效考核，逾期予以扣分。
（三）加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询、报
告并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退
市风险警示；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至
相应情形消除。
4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0be6790d-1c2a-4f57-886d-79c12cba174b.PDF
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2026-06-24 16:16│ST章鼓（002598）：关于章鼓转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓
2、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
3、转股价格：人民币 8.40 元/股
4、转股时间：2024 年 4月 23 日至 2029 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）
5、自 2026 年 6月 4日起至 2026 年 6月 24 日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日
收盘价低于“章鼓转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）相关规定及《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换
公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92
元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债
券代码“127093”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 23 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
（1）本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。（2）根据公司 2024 年 6月 27日披露的《关于“章鼓转债
”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价格从10.35元/股调整为10.25元/股，
调整后的转股价格自2024年 7月 5日起生效。（3）根据公司 2025 年 7月 19 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》
，鉴于公司实施 2024 年度权益分派，以公司 2024 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价格从 10.25 元/股调整为 10.15 元/股，调整后的转股价格自
2025 年 7月 25 日起生效。
（4）公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的
议案》，董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格，董事长提议将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提
议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“章鼓转债”转股价格
的相关事宜。公司于 2026 年 5月 20 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案
》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为 8.40 元/股，修正后的转
股价格自 2026 年 5 月 21日起生效。
二、章鼓转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时
不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股
价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 6月 4日起至 2026 年 6月 24 日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“章鼓转债”当期转股价的 85%，即 7.14
元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相
关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可
转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序
及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f2dadb94-be2c-4548-8212-142146ac8a75.PDF
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2026-06-24 16:16│ST章鼓（002598）：关于章鼓转债跟踪信用评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司（
以下简称“中诚信国际”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“章鼓转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A”，评级展望为“稳定”，“章鼓转债”前次信用评级结果为“A”，将公司主体及相关债项信
用等级撤出信用评级观察名单，评级机构为中诚信国际，评级时间为 2026 年 4月 13 日。
中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于 2026 年6 月 24 日出具了《山东省章丘鼓风机
股份有限公司 2026 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等
级为“A”。中诚信国际出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司 2026 年度跟踪评级报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/15cb2224-b527-47e5-8795-3b86776148bf.PDF
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2026-06-24 16:13│ST章鼓（002598）：山东章鼓2026年度跟踪评级报告
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ST章鼓（002598）：山东章鼓2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2be94bd3-6c41-4f30-b6d6-157cbfe06bcd.PDF
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2026-06-23 16:40│ST章鼓（002598）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山东省章丘鼓风机股份有限公司：
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2026年第一次临时股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范
性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决
结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等
问题发表意见。
本所律师按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2026年 6月 5日召开的第六届董事会第九次会议决议召集。根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网
的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会已于 2026年 6月 6日发布了关于召
开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2026 年 6月 23 日 14:30 在山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼
二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，参加本次股东会现场会议股东及授
权委托代表共 12名，代表股份 130,830,406股，占公司有表决权股份总数的 41.9257％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东代表及股东代理人共 248名，代表股份 134,700,1
18股，占公司有表决权股份总数的 43.1658％，均为截至 2026年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其授权代表。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于增补公司董事的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司于 2026年 6月 5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。本次股东会所有议案均为涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会及本次股东会
通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合
法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东会依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决
结果，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 133,858,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3751%；反对 826,200股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.6134%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0115%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 6,878,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0977
%；反对 826,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7015%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2008%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：同意 133,860,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3766%；反对 824,700股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.6122%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0111%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 6,880,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1236
%；反对 824,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6821%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1943%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获审议通过，审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，公司同时单独统计了中小投
资者投票情况。
本次股东会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议
的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d86a8e04-aae1-486d-8c37-2c07f5615800.PDF
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2026-06-23 16:40│ST章鼓（002598）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会
5、会议主持人：董事长方润刚先生。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 12 130,830,406 41.9257%
网络投票 236 3,869,712 1.2401%
合计 248 134,700,118 43.1658%
其中：中小股东出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 3 3,850,700 1.2340%
网络投票 236 3,869,712 1.2401%
合计 239 7,720,412 2.4741%
9、公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 133,858,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3751%；反对 826,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6134%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 6,878,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0977%；反对826,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.7015%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2008%。本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 133,860,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3766%；反对 824,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6122%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意 6,880,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1236%；反对824,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.6821%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1943%。（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东会共审议 2项提案，议案 1为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。议案 2 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所。
见证律师：王雪莲、郭俊汝
2、律师见证结论意见：
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/96fde282-b881-4b32-8563-334d42f3657a.PDF
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2026-06-10 16:56│ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）
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（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受
托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行
独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
光大证券作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券（债券简称：“章鼓转债”，债券代码：127093.SZ，以下简称“本次转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。
根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次债券《受托管理协议》的约定，以及发行人披露的相关公告文件，现就本次
债券重大事项报告如下：
一、本次可转债重大事项具体情况
根据发行人于 2026年 6月 6日披露的《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》，主要内容如下：
根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在公司担任董
事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务；原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后拟聘任为
公司总经理。截至上述公告披露之日，方树鹏先生持有公司股份 234,706股，占公司总股本的 0.08%；与公司股东、董事长方润刚先
生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 30,737,450股，占公司总股本的 9.85%）；刘士华先生持有公司股份 50,900股，占公司总
股本的 0.02%；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范
性文件的规定。
公司于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长方润刚先生
提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。刘士华先生简历如下：
刘士华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年 10月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 7月至今一直在山东章鼓
工作。曾任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平事业部经理；公司董事。现任山东章鼓技术总监、副总经理；控股子
公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司执行董事、法定代表人；控股子公司山东章鼓
势加动力科技有限公司董事；控股子公司标杆精益企业管理（山东）有限公司董事；控股子公司广东章鼓流体科技有限公司董事长；
控股子公司海利天梦（山东）复合材料科技有限公司的法定代表人、董事长；参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智
造数字科技（山东）有限公司的董事；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司监事；参股公司众利新质（北京）智能技术
有限公司监事。
刘士华先生持有山东章鼓股份 50,900股，占公司总股本的 0.02%，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘士华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
此次发行人总经理变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
二、受托管理人履职情况
光大证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时
与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》《受托管理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告，光大证券后续
将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3c9b803a-95ee-448e-b291-5a0fd3383775.PDF
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2026-06-05 16:59│ST章鼓（002598）：山东章鼓章程（2026年6月）
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ST章鼓（002598）：山东章鼓章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f5e1a68f-471e-4193-aede-61c36d9bcfd3.PDF
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2026-06-05 16:58│ST章鼓（002598）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于2026年6月5日召开，会议决议
于2026年6月23日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年6月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增补公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
本次股东会共审议2项提案，议案1为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。议案2为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、披露情况：
上述提案已经公司于2026年6月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月18日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（于2026年6月18日下午16:30前发送至公司邮箱并成功送达为准），不
接受电话登记，电子邮件发送后需与公司电话确认；（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 邮箱：sdzg@blower.cn
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
邮编：250200
5、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/207af199-4607-4fcc-a8d7-cc6b1aae0885.PDF
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2026-06-05 16:57│ST章鼓（002598）：关于修订《公司章程》的公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十二条 公司党委参与重大问题决策的 第二十二条 公司党委参与重大问题决策的
主要程序 主要程序
（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策 （一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的
的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党 重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委
委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题， 认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，
可向董事会、经理层提出； 可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事 （二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长
长、联席董事长或总经理的党委成员，要在议案 或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会
正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关 或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董
意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通； 事会、经理层其他成员进行沟通；
…… ……
第二十八条 公司已发行的股份总数为 第二十八条 公司已发行的股份总数为
31200 万股，均为普通股。 31205.2465 万股，均为普通股。
第八十条 股东会由董事长主持。董事长不 第八十条 股东会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主持， 能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共
联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由过 同推举的 1名董事主持。
半数的董事共同推举的 1名董事主持。 ……
……
第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法 第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利
用职权牟取不正当利益。 用职权牟取不正当利益。
…… ……
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股 （六）不得自营或者为他人经营与本公司同
东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公 类的业务，但向董事会或者股东会报告并经股东
司同类的业务； 会决议通过的除外；
…… ……
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 公司董事根据前款第（五）项、第（六）项
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当充
的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用 分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措
本条第二款第（四）项规定。 施、对公司的影响等，并予以披露。
公司高级管理人员应当参照前三款规定履行
职责。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系
的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用
本条第二款第（四）项规定。
第一百一十八条 董事会由 11名董事组成， 第一百一十八条 董事会由 11名董事组成，
设董事长 1名，联席董事长 1名、职工代表董事 设董事长 1名，职工代表董事 1名，独立董事 4
1 名，独立董事 4名。联席董事长协同董事长开 名。
展相关工作，联席董事长行使职权应获得董事长
授权。
第一百二十三条 董事长、联席董事长由董 第一百二十三条 董事长由董事会以全体董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
第一百二十五条 董事会可以授权董事长或 第一百二十五条 董事会可以授权董事长在
联席董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他 董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权
职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并 需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议
以董事会决议的形式作出。董事会对董事长或联 的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、
席董事长的授权内容应明确、具体。 具体。
除非董事会对董事长或联席董事长的授权有 除非董事会对董事长的授权有明确期限或董
明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会 事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董
任期届满或董事长、联席董事长不能履行职责时 事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时
应自动终止。董事长或联席董事长应及时将执行 将执行授权的情况向董事会汇报。
授权的情况向董事会汇报。
第一百二十六条 公司联席董事长协助董事 第一百二十六条 董事长不能履行职务或者
长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 不履行职务的，由过半数董事共同推举 1名董事
由联席董事长履行职务，联席董事长不能履行职 履行职务。
务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1
名董事履行职务。
第一百二十七条 董事会每年至少召开 2次 第一百二十七条 董事会每年至少召开 2次
会议，由董事长（或董事长授权联席董事长）召 会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面
集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事。 通知全体董事。
第一百二十八条 代表1/10以上表决权的股 第一百二十八条 代表1/10以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开董 东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开董
事会临时会议。董事长（或董事长授权联席董事 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
长）应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事 内，召集和主持董事会会议。
会会议。
除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2026年 6月）。上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席
股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5d7c8f62-6126-408a-91b7-a450894b477f.PDF
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2026-06-05 16:57│ST章鼓（002598）：关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方树鹏先生、杨彦文先生、刘士华先生、赵晓芬女士的
书面辞职报告。根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在
公司担任董事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务；原董事杨彦文先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司的控股子公司
担任其他职务；原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后拟聘任为公司总经理；原公司财务总监赵
晓芬女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，杨彦文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常
运行；方树鹏先生、刘士华先生、赵晓芬女士的辞职不会影响公司的正常生产经营；上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，并已按照公司相关管理制度做好工作交接。
截至本公告披露之日，方树鹏先生持有公司股份 234,706 股，占公司总股本的 0.08%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子
关系（方润刚先生持有公司股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%）；刘士华先生持有公司股份 50,900 股，占公司总股本的
0.02%；杨彦文先生、赵晓芬女士未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续严格遵守《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
二、变更法定代表人的情况
根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由总经理方树鹏先生变更为董事长方润刚先生（简历详见附件
），董事长方润刚先生符合公司章程规定的法定代表人任职条件。本次法定代表人变更系在《公司章程》规定的范围内进行，不涉及
公司章程的修订。除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记
为主。
本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、聘任高级管理人员的情况
公司于 2026 年 6月 5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于变更公司财务总监的议案》。经公司董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生（简历详见
附件）为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任菅有昌先生（简历详见附件）为公司副总经理；经公司
间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，并经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任袁乃水先
生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、补选董事的情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，
董事会提名委员会审查，提名董纳新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商
变更等事宜。
本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、董事会审计委员会意见
公司已召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意将财务总监赵晓芬女士变更为袁乃水先
生，综合袁乃水先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和
公司财务总监的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、相关人员的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4a199b66-7bc6-4c5c-82f2-e1895d6714ac.PDF
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2026-06-05 16:56│ST章鼓（002598）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 5 日上午 9时
30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 2日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董
事 10 名，实到董事 10名（其中王崇璞先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方
润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由总经理方树鹏先生变更为董事长方润刚先生，董事长方润刚
先生符合公司章程规定的法定代表人任职条件。本次法定代表人变更系在《公司章程》规定的范围内进行，不涉及公司章程的修订。
除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。
本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在公司担任董
事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务。原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，并经公司董事长
方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任菅有昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
4、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
根据公司经营发展需要，原公司财务总监赵晓芬女士申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务
。经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，并经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任
袁乃水先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于法定代表人及部分董事
、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
5、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
根据公司经营发展需要，原董事杨彦文先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司的控股子公司担任其他职务。
经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名董纳新先生为公司第六届董事会董事候选人
。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026045）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
7、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026046）将刊登在 2026年 6月 6日的《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 10人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/13ab4fb2-0b26-4602-8dda-bf0549f8cff2.PDF
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2026-06-01 16:12│ST章鼓（002598）：关于募集资金专户完成销户的公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于近日完成了募集资金专户的销户工作。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92元，上述款项已于 2023 年 1
0 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出
具了永证验字（2023）第210025 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的
议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，
公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公
司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户
的议案》，全资子公司章鼓镇江与保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
。截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户状态
山东省章丘鼓风机 中国光大银行股份 37940180809097666 补充流动资金 本次注销
股份有限公司 有限公司济南分行
交通银行股份有限 371899991013001179435 新型高端节能通风机 已注销
公司山东省分行 建设项目
招商银行股份有限 531902127610909 核电风机生产车间建 本次注销
公司济南章丘支行 设项目
中信银行股份有限 8112501011701489840 710 车间智能升级建设 已注销
公司济南分行 项目
章鼓鼓风机（镇江） 交通银行股份有限 371899991013001639624 新型高端节能通风机 已注销
有限公司 公司山东省分行 建设项目
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议及 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中
的“核电风机生产车间建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2026 年 4 月29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026023）。截至本公告日，公
司已将“核电风机生产车间建设项目”和“补充流动资金”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集
资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至本公告日，公司募集资
金专户已全部销户。公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。
四、备查文件
银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/eb79d512-a5a2-4367-afb9-cba7de1ddfac.PDF
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2026-05-30 00:00│ST章鼓（002598）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公
│告
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一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定
意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险
警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示。若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司 2025 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查
并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
1、持续提升公司治理水平，持续优化法人治理结构及内控体系；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门
的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对内控出现的问题，公司正在进行内控工作的全面整理，督促相关责任人进行认真整改，内控整改工作正有序开展。
3、公司正在认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，促进上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益
。
4、加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询、报告
并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退
市风险警示；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至
相应情形消除。
4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/27ed0f45-7ea4-4217-a85d-cfff8954e246.PDF
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2026-05-27 16:01│ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受
托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行
独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
光大证券作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券（债券简称：“章鼓转债”，债券代码：127093.SZ，以下简称“本次转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。
根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次债券《受托管理协议》的约定，以及发行人披露的相关公告文件，现就本次
债券重大事项报告如下：
一、本次可转债重大事项具体情况
（一）关于 2025 年利润分配方案的事项
根据发行人于 2026年 4月 29日披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》，主要内容如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字（2026）3700031 号审计报告。经审计，截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为 569,436,951.41 元，母公司累计未分配利润为 436,458,361.41 元，根据合并报表和母公
司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为436,458,361.41元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章
程》等相关规定，以及综合考虑公司发展战略、资金状况的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以 2025年度权益
分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一
年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据本次利润分配预案，若以截至 2025
年 12月 31日公司总股本 312,047,145股测算，预计派发现金股利 31,204,714.5元。
公司本次利润分配方案已经于 2026年 5月 20日召开的公司股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司财务
状况、经营业绩、有利于保障本公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造
成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，
具备合法性、合规性及合理性。
（二）关于向下修正“章鼓转债”转股价格的事项
根据发行人于 2026年 5月 21日披露的《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》，本次向下修正“章鼓转债”转股价格的
具体情况如下：
截至 2026年 4月 27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触
发“章鼓转债”转股价格的向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于 2
026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修
正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026032）。
公司 2025 年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币8.13 元/股，2025 年度股东会召开日前一个交易日公
司股票交易均价为人民币8.10 元/股，本次修正后“章鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年度股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定
“章鼓转债”的转股价格向下修正为 8.40 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5 月 21 日起生效。自 2026年 5月 21日之后，若
“章鼓转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格向下修正权利。
公司本次向下修正可转换公司债券转股价格符合《募集说明书》的相关约定，未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。
二、受托管理人履职情况
光大证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时
与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》《受托管理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告，光大证券后续
将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/135baa0a-4083-44fd-a986-b51cb0d9a877.PDF
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2026-05-20 19:13│ST章鼓（002598）：关于2025年度股东会决议的公告
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ST章鼓（002598）：关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ae579a4c-68c9-42e8-932c-a4497f6af24b.PDF
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2026-05-20 19:13│ST章鼓（002598）：2025年度股东大会的法律意见书
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ST章鼓（002598）：2025年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8fac2004-4f08-43d1-8088-7bfbecc67ead.PDF
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2026-05-20 19:11│ST章鼓（002598）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 20 日下午 15
时 30分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事 1
1 名，实到董事11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》
公司 2025 年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 8.13 元/股，2025年度股东会召开日前一个交易日公
司股票交易均价为人民币8.10元/股，本次修正后“章鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年度股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，
董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为 8.40元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 21 日起生效。自 2026 年 5月 21
日之后，若“章鼓转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格向下
修正权利。
《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026040）将刊登在 2026年 5月 21日的《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会通过。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46cb6ed0-1633-4960-8287-a804d57cccfc.PDF
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2026-05-20 19:11│ST章鼓（002598）：关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127093，债券简称：章鼓转债；
2、修正前转股价格：10.15 元/股；
3、修正后转股价格：8.40 元/股；
4、修正后转股价格生效日期：2026 年 5月 21 日。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换
公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92
元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3日起在深交所挂牌
交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。（三）可转债转股期限
根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年
4 月 23 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。
根据公司 2024 年 6月 27日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 20
23 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不转增，不送股，因此
“章鼓转债”的转股价格从 10.35 元/股调整为 10.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7月 5日起生效。根据公司 2025 年 7
月 19 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2024 年度权益分派，以公司 2024 年权益分派实施时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价
格从 10.25 元/股调整为 10.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7月 25 日起生效。二、本次向下修正“章鼓转债”转股价格
的修正依据
1、根据《募集说明书》相关条款的约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时
不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
2、截至 2026 年 4月 27 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形
，已触发“章鼓转债”转股价格的向下修正条件。三、本次向下修正“章鼓转债”转股价格的审议程序
1、为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于 2026 年 4月 27日召开第六届董事会
第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格，董
事长提议将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
2、公司于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年度股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事
会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“章鼓转债”转股
价格的相关事宜。3、公司于 2026 年 5月 20 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价
格的议案》。
四、本次向下修正“章鼓转债”转股价格的具体情况
公司 2025 年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 8.13 元/股，2025年度股东会召开日前一个交易日公
司股票交易均价为人民币8.10元/股，本次修正后“章鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年度股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，
董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为 8.40元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 21 日起生效。自 2026 年 5月 21
日之后，若“章鼓转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格向下
修正权利。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/51e80a54-7a07-40ae-828e-d33a03bdf3cf.PDF
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2026-05-11 17:06│ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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ST章鼓（002598）：山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/80838cca-bc39-45fd-a4fc-1069795dced3.PDF
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2026-05-11 16:32│ST章鼓（002598）：关于公司参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经
）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1d778248-7ef5-461c-a5ea-340a6c5cb30b.PDF
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2026-05-11 16:32│ST章鼓（002598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东山东泉丰科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东山东泉丰科技发展有限公司（以下简称“
泉丰科技”）告知，获悉其持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
山东泉 是 12,200,000 13.12% 3.91% 2025 年 5 2026 年 5 华福证券有
丰科技 月 22日 月 8日 限责任公司
发展有 4,752,900 5.11% 1.52% 2025 年 6 2026 年 4 中航证券有
限公司 月 18 日 月 8日 限公司
合计 16,952,900 18.23% 5.43% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东泉丰科技所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累 计 质 押 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） （%） 数量（股） 股份比例 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 （%） 结数量 （%）
数量 （股）
（股）
山东泉 93,000,000 29.80% 0 0% 0% 0 0.00% 0 0.00%
丰科技
发展有
限公司
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东泉丰科技资信状况良好，具备履约能力，其所质押的股份已全部解除质押，不会对公司生产经
营、公司治理等产生不利影响。
四、备查文件
1、股票质押购回交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/20ab5f2d-794a-413d-be26-2e7b6a22b77f.PDF
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2026-05-08 20:20│ST章鼓（002598）：：中诚信国际关于关注山东章鼓被出具否定意见的内部控制审计报告、股票交易被叠加实
│施其他...
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）及其发行的“章鼓转债”由中诚信国际信用评级有限责任
公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。2026 年 4 月 13 日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降山东省章
丘鼓风机股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其撤出信用评级观察名单的公告》，将山东章鼓主体及“章鼓转债”债项信用等
级撤出信用评级观察名单，将山东章鼓的主体信用等级由 A+调降至 A，将评级展望调整为稳定，将“章鼓转债”的债项信用等级由
A+调降至 A。2026 年 4 月 29 日，公司发布的《山东章鼓 2025 年度内部控制审计报告》显示，中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2025 年度内部控制审计机构，对公司出具了否定意见的 2025 年度内部控制审计报告。
中审众环在内部控制审计报告中披露，根据中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕20 号）的认
定，山东章鼓 2024年度确认了未真实发生的维修费、技术服务费导致 2024 年年度报告存在虚假记载，并对 2024 年年度报告进行
差错更正。山东章鼓 2025 年度对销售费用、管理费用内部控制实施了整改，但由于整改后的控制运行时间较短，截至 2025 年 12
月 31 日，其运行有效性尚未得到充分证明。上述事项表明，山东章鼓 2025 年12 月 31 日的销售费用、管理费用内部控制存在重
大缺陷。此外，中审众环作为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警
示。若公司 2026 年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.4.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。此前，因 2024 年度报告财务指标存在虚假记载
，公司股票自 2026 年 4 月 8 日开市起已被实施其他风险警示，本次叠加实施其他风险警示的起始日为 2026 年 4 月 29 日。
中诚信国际认为，上述事项暂未对公司正常生产经营造成重大影响，但反映了公司销售费用、管理费用内部控制存在重大缺陷，
内控质量亟待提升，中诚信国际将持续跟踪公司内部控制改善情况及公司申请撤销两项其他风险警示的进展，并将在“章鼓转债”存
续期内持续关注上述风险警示事项对公司经营、外部融资及可转债转股进度的影响，同时与公司保持密切沟通并积极获取评级资料，
及时评估公司未来经营和整体信用状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2159248d-0094-4e31-af7a-1774ef990880.PDF
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2026-04-30 00:00│ST章鼓（002598）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告全文》
及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 08
日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
联席董事长、总经理 方树鹏，董事会秘书、副总经理 陈超，财务总监 赵晓芬，独立董事 梁兰锋。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoJV56rLzy 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0531-83250020
邮箱：sdzg@blower.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1cd262da-fa21-4075-b5b9-cc8f574a200c.PDF
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2026-04-30 00:00│ST章鼓（002598）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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重要提示：
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知
》（公告编号：2026029），定于2026年5月20日召开2025年度股东会。
2026年4月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》。公司董
事会于今日收到董事长方润刚先生（持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交
公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：
截至2026年4月29日，方润刚先生持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规
定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事
会同意股东方润刚先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年4月29日发布的
《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度、 非累积投票提案 √
贷款事项及办理银行保函的议案》
7.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 非累积投票提案 √
专项报告的议案》
8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案》
9.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的 非累积投票提案 √
议案》
本次股东会共审议15项提案，议案10、议案11、议案15为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案14均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。
2、披露情况：
上述提案已经公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议及 2026 年 4月 27 日召开的第六届董事会第七次会
议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2026年5月15日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记
，信函或传真发送后与公司电话确认；
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东
首公司办公楼证券部邮编：250200
5、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72768bc0-955e-46fa-bf78-2d6be516da82.PDF
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2026-04-29 00:13│ST章鼓（002598）：2025年年度报告摘要
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ST章鼓（002598）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc5c7d24-0d40-4d57-a204-bf64f92a7014.PDF
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2026-04-29 00:13│ST章鼓（002598）：2025年年度报告
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ST章鼓（002598）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70624ba4-7395-426e-862c-0d56360d2468.PDF
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2026-04-29 00:11│ST章鼓（002598）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST章鼓（002598）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f9a9c92-00ee-4992-9fb0-981498fb45d3.PDF
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2026-04-29 00:11│ST章鼓（002598）：2026年一季度报告
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ST章鼓（002598）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb0233d6-3354-4cfa-8672-53ddeee3a490.PDF
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2026-04-29 00:11│ST章鼓（002598）：第六届董事会第六次会议决议公告
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ST章鼓（002598）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b478b854-24c7-438a-9150-c44de97b3dcc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│ST章鼓：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501318.PDF
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2026-04-29│ST章鼓：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251371.PDF
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2026-04-29│ST章鼓：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251381.PDF
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2025-10-30│山东章鼓：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762681.PDF
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2025-08-30│山东章鼓：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623687.PDF
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2025-04-29│山东章鼓：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373510.PDF
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2025-04-29│山东章鼓：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373512.PDF
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2024-10-29│山东章鼓：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537867.PDF
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2024-09-04│山东章鼓：2024年半年度报告全文（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-04/1221124609.PDF
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2024-07-27│山东章鼓：2024年半年度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220740233.PDF
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2024-04-29│山东章鼓：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858427.PDF
〖免责条款〗
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