公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-11 15:32 │山东章鼓（002598）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：补充确认2024年度关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见 │
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│2025-04-28 22:45 │山东章鼓（002598）：关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-05-11 15:32│山东章鼓（002598）：股票交易异常波动公告
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山东章鼓（002598）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1b947d7a-819c-4bd5-88b7-785862022e3a.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：年度募集资金使用鉴证报告
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山东章鼓（002598）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2a186c9-30be-4269-b89b-80e132a0a171.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：补充确认2024年度关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见
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山东章鼓（002598）：补充确认2024年度关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8668f62e-252d-40bf-bc5e-295188dd7fd3.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：2024年年度审计报告
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山东章鼓（002598）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c02949a-dd6d-48fa-abb8-c7c6f9cdbac9.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：内部控制审计报告
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山东章鼓（002598）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25f1dd64-527b-43b2-9825-2689f77d8e20.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山东章鼓（002598）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8385b479-90f0-451c-b8be-717af770583f.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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山东章鼓（002598）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/951cb701-cccd-43a9-bb29-ea6bda0d1a4d.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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山东章鼓（002598）：补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1919de7-dfc3-412a-9e32-085c47ce8aa5.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见
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山东章鼓（002598）：使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6afc39a6-53f7-4187-9d99-5059b6a6af43.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告
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山东章鼓（002598）：关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/948971df-508d-4d73-a580-6db66d72ec18.PDF
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2025-04-28 22:45│山东章鼓（002598）：监事会决议公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025年 4月 27日下午 17时 00分在公司办
公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名
，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生
。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回
避 0人。
4、审议通过《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，在担任 2025 年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，较好地完成了公司 2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2025年度财务审计和内控审计。同意公司董事会作出的续聘决议。
《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025009）将刊登在 2025年 4月 29日的《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
5、审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易是在公平合理、双方协商一致
的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关
联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案公告》（公告编号：2025010）将刊登在2025年4月29
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利
益。
《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）将刊登在 2025年 4月 29日的《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：20250
13）同时登载于 2025年 4月 29日的《证券时报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
8、审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定
，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025014）将刊登在2025年 4月 29日的《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案须提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
9、审议通过《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下继续使用总额不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025015）将刊登在 2025年 4月 29日的《证券时
报《》中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
10、审议通过《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》
经审核，监事会认为：公司本次将参股公司纳入合并报表范围的议案符合《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定
，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，同意本次将参股公司纳入合并报表范围。
《关于参股公司纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025016）将刊登在 2025年 4月29 日的《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
11、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025017）将刊登在 2025年 4 月 29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
12、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》
经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定
。因此，我们同意本次新增募集资金专户事项。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
13、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》经审核，监事会认为：公司使用募集资金对向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体章鼓镇江增加借款，用于实施“新型高端节能通风机建设项目”的募投
项目，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此
，我们同意本次关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案。
《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的公告》（公告编号：2025018）将刊登在 2025年 4月 29日的《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d136b09e-2229-478c-b05e-60432faf16a7.PDF
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2025-04-28 22:44│山东章鼓（002598）：年度股东大会通知
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山东章鼓（002598）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9782a9b-8ba3-4b18-b4b6-d9ab415e7d31.PDF
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2025-04-28 22:44│山东章鼓（002598）：独董述职报告（许崇海）
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本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度独立董
事履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人许崇海，1971年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学博士生导师，中国机械工业金属切削刀
具技术协会切削先进技术研究分会常务理事、副秘书长；中国轻工机械协会科学教育分会副理事长；山东省轻工机械协会技术委员会
主任委员。1999 年 4 月至今在齐鲁工业大学工作，先后获评讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、主任、教务处副处长、研究
生处处长、教务处处长、机械与汽车工程学院院长、山东省机械设计研究院院长。现任齐鲁工业大学机械工程学部主任、机械工程学
院院长、山东省机械设计研究院院长；现任公司独立董事。荣获教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，山东省有突出贡献的中青年
专家，山东省自然科学杰出青年基金获得者，山东省教学名师，山东省优秀研究生指导教师，山东省优秀青年知识分子。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，2024 年
度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独
立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2024年，本人出席了任期内公司召开的 7次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会
会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2024年，任期内公司共召开 1次股东大会，本人均亲自出席。
姓名 董事会 股东大会
应出席董事 亲自出席 委托出 缺席次数 是否连续两次未 召开股东 列席股东
会会议次数 次数 席次数 亲自出席会议 大会次数 大会次数
许崇海 7 7 0 0 否 1 1
本人对 7 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见，对各次董事会审议的议案均投了同意票
。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）发表独立意见的情况
2024年度，本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，作为公司独立董事，发表独
立意见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 发表独立
意见类型
1 2024年 4月 19日 ①关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资 同意
第五届董事会独立 金占用的审查意见；②《关于公司 2023 年度内部
董事专门会议2024 控制自我评价报告的议案》的审查意见；③《关于
年第一次会议
续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》的审查
意见；④《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》的审查意见；⑤《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》的审查意见；⑥《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2024年薪酬方案的议案》
的审查意见；⑦《关于 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》的审查意见。
2 2024年 7月 26日 ①关于公司 2024 年半年度关联方资金往来及对外 同意
第五届董事会独立 担保事项的审查意见；②《关于 2024 年半年度募
董事专门会议2024 集资金存放与使用情况专项报告的议案》的审查意
年第二次会议 见；
（三）董事会专门委员会履职情况
（1）薪酬与考核委员会
本人作为主任委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，对公司薪酬制度与方案进行了研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任与义务。
（3）战略委员会
本人作为委员，出席了战略委员会日常会议，切实履行一个委员的的职责，审议了 2024年发展规划的相关议案以及与控股子公
司共同对外投资海利天梦的相关议案。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计
结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同
时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
（五）与中小股东沟通情况及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的审议表
决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加 2023年度网上业绩说明会
、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）对公司现场检查情况
2024年度，本人在任职期间实地走访了公司，了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2024年度，本人作为独立董事：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项无异议。
三、履职重点关注事项情况
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规，积极履行独立董事职责，对公司定期报告、关联交易等重大事项进行核查，保障公司及股东的利益。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023
年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）应当披露的关联交易事项
2024年 4月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，本人作为
独立董事，认真关注公司关联交易情况并发表意见。认为公司已严格按照相关规定履行关联交易审批程序，在董事会审议上述相关议
案时，关联董事已回避表决。上述关联交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
作为公司的独立董事，2024年度本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资
料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义
务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和股东合法权益，尤其要关注中小股
东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事（许崇海）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/408d86ed-4155-4c52-933a-ea04e7b7f690.PDF
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