公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │山东章鼓（002598）：2025年半年度报告 │
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2025-08-30 00:00│山东章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 8月
18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 8月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 4名，实际出席独
立董事 4名。全体独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及公司《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议:一、关于公司 2025 年半年度关联方资
金往来及对外担保事项的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“
《通知》”)《关于规范上市公司对外担保的通知》(证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,
我们对公司 2025 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,经核查，我们认为：
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见经核查，我们认为，2025 年半年度公司募集
资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用
违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、准确、完整地反映了 2025 年半年度公司募集资金的存放和使用情况。
因此，我们同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的审查意见
经核查，我们认为，公司本次对募投项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能升级建设项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，能够降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。本次节余募集资
金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是
中小股东的利益。
因此，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
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2025-08-30 00:00│山东章鼓（002598）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和相关公司和相关信
息披露义务人（以下简称“公司和相关信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等
法律、法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交
所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂
缓或者豁免披露信息泄露。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和相关公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反
国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理和审批程序
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事
会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露事项时，应当将经过部门负责人或子
公司负责人、其他信息披露义务人签字的信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项资料报送公司证券部，并对其真实性、准确性、完
整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、 豁免披露的条件进行审核，并提交公司董事会秘
书审批；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项审核通过后，报董事长审批；（四）公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁
免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董事会办公室妥善归档保管；
（五）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照相关法律法规等规定履行信息披露义务
。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限为十年。第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包
括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）公司认为有必要登记的其他事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送山东证监局和深交所。第十五条 对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、 豁免处理，或已办
理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将严格
依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家有关
法律法规、部门规章和规范性文件或者《公司章程》的规定相抵触，按国家有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》
的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b1070e5c-5763-4160-8e56-fce35f031831.PDF
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2025-08-30 00:00│山东章鼓（002598）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山东章鼓部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行
了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年
10 月 23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出
具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号
项目名称 拟投资总额
1 核电风机生产车间建设项目 10,665.36 10,665.36
2 新型高端节能通风机建设项目 6,639.53 6,639.53
3 710 车间智能升级建设项目 2,908.01 2,908.01
4 补充流动资金 4,787.10 4,087.10
合计 25,000.00 24,300.00
三、本次结项募投项目的募集资金使用与节余情况
募投项目“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能升级建设项目”目前已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至
2025 年 7月 31 日，本次结项募集资金投资项目使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已投入募 募集资金投 利息收入及手 剩余募集资金
号 资金（A） 集资金（B） 入进度 续费支出净额 金额
（C=B/A） （D） （E=A-B+D）
1 新型高端节能通风机 6,639.53 4,156.98 64.63% 75.16 2,557.71
建设项目
2 710车间智能升级建设 2,908.01 1,554.72 53.46% 4.05 1,357.34
项目
合计 9,547.54 5,711.7 59.82% 79.21 3,915.05
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目
能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节
约了项目建设费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相
关款项。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司上述 2023 年向不特定对象发行可转换债券“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能升级建设项目”达到预
定可使用状态，满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募
集资金 3,915.05 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要
。
本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生
产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自有资金支付。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不影响其他募集资金项目的
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益，未
违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营
业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。
七、公司履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 8月 28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能
升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金共计 3,915.05 万元（包含银行存款利息及投资收益
净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本事项尚需提交公司股东会
审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必
要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定，本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司使用公开发行可
转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，不存在变相改变资金
用途和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/49f99b5b-be00-4f48-bc83-8a4377dfef6c.PDF
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2025-08-30 00:00│山东章鼓（002598）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15
时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送
达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准
则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员
组成如下：
（1）战略委员会（3 人）
主任委员：方润刚 委员：逯光玖、万熠
（2）提名委员会（3 人）
主任委员：万熠 委员：方树鹏、孙杰
（3）薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：孙杰 委员：陈锋、梁兰锋
（4）审计委员会（3 人）
主任委员：李华 委员：李云波、梁兰锋
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述各专门委员会委员简历详见附件一。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举方润刚先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》
同意选举方树鹏先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会联席董事长，协助董事长处理公司董事会的相关工作，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
结果：同意 11人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司发展需要，经董事长方润刚先生提名，聘任方树鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先
生为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述副总经理简历详见附件二。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任赵晓芬女士（简历详见附件三）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任陈超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任张红女士（简历详见附件四）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书的相
关证券工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人
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