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002599(盛通股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002599 盛通股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│盛通股份(002599):关于公司股价异动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“盛通股份”,证券代码:002599)股票交易价格于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定 ,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认:公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公 司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/0964d945-e960-4bba-b35b-8bd6e392f3a4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│盛通股份(002599):关于公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第二次会议,审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下: 一、申请综合授信及担保情况概述 为满足公司经营和业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司北京通州分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元,期限为 1 年(具体以银行最终审批为准)。为担保前述授信,公司以名下北京市北京经济技术开发区兴盛街 11 号房地产向交通银行股份 有限公司北京通州分行提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司基本情况 成立时间:2000 年 11 月 30 日 法定代表人:栗延秋 注册资本:53,758.6717 万元人民币 公司地址:北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号 经营范围:出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;商标印刷;普通货物运输;广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、 技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 最近一期的主要财务数据 单位:元 项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 2,551,606,305.76 负债总额 1,116,166,793.65 净资产 1,435,439,512.11 营业收入 1,797,686,241.04 净利润 -20,504,194.29 经查询,公司不属于“失信被执行人”。 三、担保协议的主要内容 上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。 四、董事会意见 上述担保事项有利于满足公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综合上述情 况,董事会同意上述担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保总额为 8.535 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.80%。本次担保后 ,上市公司及控股子公司对外担保总余额为 3.895 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.83%。公司及控股子公司无逾期 对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/d8292d39-dc7b-4376-a313-0fb747b50acd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│盛通股份(002599):第六届董事会2024年第二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第二 次会议的通知,会议于 2024 年 3月 1 日下午 2:00 以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军,副总经理、董事会秘书肖薇 ,财务总监许菊平,监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合 授信并提供担保的公告》(公告编号 2024008)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/598a3046-967d-42f3-a749-a6714a74cfa3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│盛通股份(002599):国浩律师(天津)事务所关于盛通股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 盛通股份(002599):国浩律师(天津)事务所关于盛通股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/fdc827ed-817e-451c-a727-45c86821058b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│盛通股份(002599):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2024年第一次临时股东大会于2024年2月20日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有 限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春 琳先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 179,312,769 股,占上市公司有表决权股份总数的 34.2693%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 179,204,069 股,占上市公司有表决权股份总数的 34.2485%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 108,700 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0208%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 108,700 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0208%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 108,700 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0208%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频方式参加本次临时股东大会。现场出席本次会议的人员有:董事贾 春琳,董事、总经理栗延秋,董事、副总经理唐正军,董事、副总经理、董事会秘书肖薇,财务总监许菊平,监事殷庆允,见证律师 宋雯、蔡畅;视频出席本次会议的有:董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍,监事刘万坤、王莎莎。 二、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: 1.00 《关于制订<独立董事制度>的议案》 总表决情况: 同意 179,217,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%;反对 8,100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045% ;弃权 87,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%。 表决结果为通过。 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 179,217,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%;反对 8,100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045% ;弃权 87,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%。 中小股东总表决情况: 同意 13,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.0515%;反对 8,100股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.4517% ;弃权 87,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 80.4968%。 该议案为特别决议议案,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3.00《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 总表决情况: 同意 177,832,669 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%;反对 8,100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 100,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.5483%;反对 8,100股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.4517% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东已回避表决。表决结果为通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所; 2、见证律师:宋雯、蔡畅; 3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京盛通印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》; 2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/fd0088fd-c208-49be-bec5-b55b31e880ce.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│盛通股份(002599):关于5%以上股东部分股份补充质押及展期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东贾春琳先生的通知,获悉贾春琳先生将其所持 有公司的部分股份办理了补充质押及质押展期业务,具体事项如下: 一、股东部分股份补充质押情况 股东 是否为控股 本次补充 占其 占公司 是否 是否为补 质押 质押 质权人 质押 名称 股东或第一 质押股份 所持 总股本 为限 充质押 起始 到期 用途 大股东及其 数量 股份 比例 售股 日 日 一致行动人 比例 贾春琳 否 4,230,000 6.75% 0.79% 是, 是 2024 2025/ 华西证券 补充 高管 /2/6 2/6 股份有限 质押 锁定 公司 股 合计 - 4,230,000 6.75% 0.79% - - - - - - 二、股东部分股份质押展期情况 股东 是否为控股 质押展期 占其所 占公司 原质押 原质押 质押 质权人 质押用 名称 股东或第一 股数 持股份 总股本 开始日 到期日 展期 途 大股东及一 比例 比例 到期日 致行动人 贾春琳 否 11,890,000 18.98% 2.21% 2022/2/7 2024/2/7 2025/2/6 华西证券股 自身资 份有限公司 金安排 三、股东股份累计质押情况 本次部分股份补充质押及展期后,贾春琳及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名 持股数量 持股 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 称 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况 份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质 份限售和 押股份 份限售和 押股份 冻结数量 比例 冻结数量 比例 贾春琳 62,640,97 11.65% 23,319,99 27,549,99 43.98% 5.12% 27,549,99 100.00 19,430,72 55.37% 1 9 9 9 % 9 贾则平 8,594,400 1.60% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 董颖 3,475,000 0.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 74,710,37 13.90% 23,319,99 27,549,99 36.88% 5.12% 27,549,99 100.00 19,430,72 41.20% 1 9 9 9 % 9 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、股东每日持股变化明细; 2、股票质押式回购交易补充质押协议、延期购回补充协议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/9c5e36c9-e0f7-4b8b-873f-5bfd9318d6fa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│盛通股份(002599):关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 盛通股份(002599):关于5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/1516d829-81c3-4c2d-8d60-a7949af22719.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│盛通股份(002599):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2024 年第一次会议决定,定于 2024 年 2 月 20 日(星期 二)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:2024 年 1 月 22 日,公司第六届董事会 2024年第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》,会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 20 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 2月 20日上午 9:15至下午 3:00。 5、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日:2024 年 2 月 7 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理 人不必是本公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室 二、会议审议事项 本次会议审议以下议案: 1.00 审议《关于制订<独立董事制度>的议案》 2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.00 审议《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 第 1.00、2.00 项议案经公司第六届董事会 2023 年第一次会议审议通过,第3.00 项议案经公司第六届董事会 2024 年第一次 会议审议通过。 根据《上市公司章程指引》、公司《股东大会议事规则》的要求,本次会议审议的第 2.00 项、第 3.00 项议案将对中小投资者 的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东)。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于制订<独立董事制度>的议案》 √ 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ 3.00 《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 √ 四、会议登记等事项 (一)登记方式: 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。 授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记; 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进 行登记; 3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附 上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。 (二)会议登记时间:2024 年 2 月 18 日,登记时间上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00。 (三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号。 (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权 委托书和受托人的身份证复印件。 (五)会议联系方式: 1.会议联系电话:010-67871609;010-52249888 2.传真:010-52249811; 3.联系人:肖薇 本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/90536c66-54f1-4342-b8b3-c66b6cb451f2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│盛通股份(002599):第六届董事会2024年第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第 一次会议的通知,会议于 2024 年 1月 22 日下午 2:00 以现场及通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军,副总经理、董事会秘书肖薇 ,财务总监许菊平,监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事唐正军回避表决。 该议案已获得全体独立董事过半数同意,并经公司独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司日常关联交易预 计的公告》(公告编号2024002)。

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