公司公告☆ ◇002599 盛通股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-22 19:21 │盛通股份（002599）：关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │盛通股份（002599）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │盛通股份（002599）：关于公司日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │盛通股份（002599）：关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │盛通股份（002599）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:27 │盛通股份（002599）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:26 │盛通股份（002599）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:24 │盛通股份（002599）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:24 │盛通股份（002599）：职工董事选任制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │盛通股份（002599）：担保进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 19:21│盛通股份（002599）：关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司董事兼副总经理唐正军先生、董事兼财务总监许菊平女士的
《关于股份减持计划告知函》，由于个人资金需求，唐正军先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过368,000 股（占公司总股本
比例 0.0691%），许菊平女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 82,650 股（占公司总股本比例 0.0155%）（以下简称“本减
持计划”）。本减持计划将于本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内（2026 年 2月 24 日至 2026 年 5月 23 日）进行。
一、拟减持股东的基本情况
姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本比
例
唐正军 董事、副总经理 1,472,000 0.2763%
许菊平 董事、财务总监 330,600 0.0621%
二、本次减持计划的具体内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、拟减持的股份来源：公司股权激励以及资本公积金转增股本累计取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：
姓名 拟减持股数合计（股） 拟减持股数占其持股 拟减持股数占公司总
数量比例 股本比例
唐正军 368,000 25.0000% 0.0691%
许菊平 82,650 25.0000% 0.0155%
合计 450,650 - 0.0846%
减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
4、减持期间：将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内（2026 年 2月 24 日至 2026 年 5月 23 日）通过证券
交易所集中竞价交易方式进行减持。在此期间如遇到法律法规规定的窗口期，则不减持。
5、减持方式：集中竞价；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
股东名称 股份锁定承诺 承诺履行情况
唐正军 自2017年12月25日起6个月内，不减持其持有的公司股份。 履行完毕
其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数 正常履行
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分
之二十五。
许菊平 其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数 正常履行
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分
之二十五。
截至本公告日，上述股东严格遵守了以上承诺，不存在违反上述承诺的情况。
（三）上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条等规
定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按
期实施完成的不确定性；
（二）在上述计划减持股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务；
（三）本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6a5cc0cd-e5ab-470a-8900-768c1d46b83b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│盛通股份（002599）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议决定，公司将于 2026 年 2月 6日召开 2
026 年第一次临时股东会，现将股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司及下属公司 2026 年度向 非累积投票提案 √
银行申请授信并提供担保额度预计
的议案》
2.00 《关于公司及下属公司 2026 年度向 非累积投票提案 √
供应商申请授信并提供担保额度预
计的议案》
3.00 《关于公司日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案 1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3关联股东需
回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容分别详见公司 2026 年 1月 20 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告》及相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。
授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进
行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026 年 2月 4日，登记时间 9:00-12:00；14:00-17:00。（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区
经海三路 18 号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权
委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：010-67871609；
2.传真：010-52249811；
3.联系人：肖薇
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d95fb1da-d315-4380-8f01-b108128133ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│盛通股份（002599）：关于公司日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛通股份（002599）：关于公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3f28fae0-3eee-44ec-b953-200c60da2fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│盛通股份（002599）：关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛通股份（002599）：关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ffa96053-64e1-4ad6-9cf8-b75c3c2cab4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│盛通股份（002599）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 15 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2026 年第一
次会议的通知，会议于 2026年1月19日上午11点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，
财务总监许菊平列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司及下属公司 2026 年度向银行申请授信并提供担保额度预计>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及下
属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司及下属公司 2026 年度向供应商申请授信并提供担保额度预计>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及下
属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司日常关联交易预计>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026003）。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/5565f665-3a18-43b4-8c21-29b80efc57fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:27│盛通股份（002599）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到肖薇女士的书面辞职报告。肖薇女士因公司治理结构优化需要，申
请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，将继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。肖薇女士原任期至第六届董事会任期届满之
日，即 2026年 9月 7日。肖薇女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告
自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖薇女士在担任公司董事期间恪尽
职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 10月 28日召开了职工代表大会，选举栗庆
岐先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
栗庆岐先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。栗庆岐先生当选公司职工董事
后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告
2、职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e5936a3-3c4b-4537-a85f-e89a96812e0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:26│盛通股份（002599）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第五
次会议的通知，会议于 2025年 10月 27日下午 14点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，
财务总监许菊平，副总经理贾曦列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（公
告编号：2025044）。
（二）审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d94e5657-1583-4304-807f-76d2e440059f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:24│盛通股份（002599）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛通股份（002599）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/40cc3cbf-ab47-461a-8867-4aad16514c66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:24│盛通股份（002599）：职工董事选任制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 为完善北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事
的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准
则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
(一)依法合规原则；
(二)民主选举原则；
(三)公平、公正、公开原则；
(四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
不得兼任职工董事。
第六条 职工董事应符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。
第七条 职工董事人数一名，职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。
第三章 职工董事的提名与选举
第八条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查
。
第九条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符
合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
第十条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。
第十一条 选举程序：
（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则(如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法
制定；
（五）选举
|