公司公告☆ ◇002599 盛通股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 20:51 │盛通股份（002599）：关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份预披│
│ │露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛通股份（002599）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛通股份（002599）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:14 │盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（樊小刚） │
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│2025-04-22 18:14 │盛通股份（002599）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 18:14 │盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（敖然） │
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│2025-04-22 18:14 │盛通股份（002599）：舆情管理制度 │
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│2025-04-22 18:14 │盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（杨剑萍） │
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│2025-04-22 18:12 │盛通股份（002599）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:12 │盛通股份（002599）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-06 20:51│盛通股份（002599）：关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份预披露公
│告
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盛通股份（002599）：关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份预披露公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/cf63f208-2f07-46a6-a821-0f236e81dfca.PDF
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2025-04-30 00:00│盛通股份（002599）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会的公告
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盛通股份（002599）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f275655c-84d6-4dd7-8528-b856ce00d5d2.PDF
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2025-04-30 00:00│盛通股份（002599）：2025年一季度报告
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盛通股份（002599）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1f036f93-8af5-425c-aa78-a02bd355c027.PDF
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2025-04-22 18:14│盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（樊小刚）
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盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（樊小刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee1bf8f5-9c12-41fb-9114-6465641654e6.PDF
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2025-04-22 18:14│盛通股份（002599）：年度股东大会通知
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盛通股份（002599）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ae9286d-2c2f-48b6-abde-6dfee9e2393e.PDF
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2025-04-22 18:14│盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（敖然）
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各位股东及代表：
作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2024年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工
作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下：
一、独立董事基本情况介绍
敖然，男，中国国籍。1963 年生，研究生学历。中国版权协会常务理事，中国期刊协会常务理事，武汉大学、北京印刷学院兼
职教授。1985 年 7 月至 2015年 6 月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委书记；2013 年 7 月
至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党委书记、总经理；2015年 6 月至 2020 年 1 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 12 月
至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 9 月至今任公司独立董事。
本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，对于出席的各次董事会会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提
交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形势和结合公司实际情况
的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。出席情况具体如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 次数 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 次数 次数 次数 会议
敖然 7 1 6 0 0 否 3
（二）出席专门委员会情况
2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，共召集会议1次，审议了聘任副总经理事项。本人作为董事会薪酬与考核委员
会委员，共参加会议1次，审议了年度董事及高管薪酬方案事项。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行了职责，发挥了各
专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。
独立董事出席专门委员会的情况
独立董事 提名委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应出席次数 实际出席次 委托出席次 应出席次数 实际出席次 委托出席次
数 数 数 数
敖然 1 1 0 1 1 0
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，本人作为独立董事专门会议召集人，共召集独董专门会议 2 次，审议了公司日常关联交易等事项。
（四）行使独立董事特别职权情况
2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职
责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己
的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。关注中小股东的诉求反馈，在发表独立意见时，不受公司和主要股东
的影响，切实保护中小股东的利益。
同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2024 年度，
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露
。
（六）现场工作的时间、内容等情况
2024 年度，公司为本人履职提供了便利和支持，本人及时获悉了公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电
话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络等与公司相关的报道，现场工作时间达到 15 个工作日。2024 年 10 月，本人到公司上海、宁波地区的子公司及教育业务门店
进行了现场调研，直观了解了公司的日常经营。2024 年 11 月，本人出席了与管理层的调研座谈会，将相关调研情况、发现问题和
管理层进行了沟通讨论，并从自己的专业领域出发，提供了意见和建议。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方续签了日常关联交易框架协议。本次关联交易有利于提高公司盈利能力，符合公司经营发展需要，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及
股东特别是中小股东的利益的情形。
（二）定期报告披露情况
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了公司 2023 年度报告、2024 年半年度报告及季度报告。上述报告均经公
司董事会和监事会审议通过，其中 2023 年度报告经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期
报告签署了书面确认意见。定期报告等议案的审议及披露程序合法合规。
（三）内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，并
起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（四）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘事项有利于保护上市公司及其他
股东利益、尤其是中小股东利益，续聘事项合法合规。
（五）聘任高级管理人员情况
2024 年 4 月，公司召开第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了关于聘
任副总经理的议案。本人认真审阅了副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等资料，确认候选人具备履行高级管理人员职
责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，并同意将相关议案提交至董事会审议。本次聘任高级管理人员的提名、聘任、
审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，提名程序、聘任程序及审议表决结果合法合规。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
2024 年 4 月，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》，薪酬方案结合了公司经营情况、行业情况及人员能力、专业性等多方面因素，具有科学性和激励性，因此委员
会同意将本议案提交至董事会审议。2024 年 4 月，公司召开第六届董事会 2024 年第三次会议，全体董事回避表决该议案，因非关
联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。2024 年 5 月，该议案获股东大会审议通过。
以上是本人作为公司独立董事在 2024 年履行职责情况的汇报。2025 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《独立董事管
理办法》和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层
在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事： 敖然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a417bc94-9c07-4a12-8b47-724f5efa5c01.PDF
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2025-04-22 18:14│盛通股份（002599）：舆情管理制度
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盛通股份（002599）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/58b3dfe4-a64d-46e6-9c5a-ad803fd16d90.PDF
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2025-04-22 18:14│盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（杨剑萍）
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盛通股份（002599）：2024年度独立董事述职报告（杨剑萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7aff800b-c648-4bf7-a2ee-b2917cadbcde.PDF
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2025-04-22 18:12│盛通股份（002599）：关于2024年度利润分配预案的公告
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盛通股份（002599）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1adefd8e-4c1c-4bbc-a7d5-8abe39db4115.PDF
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2025-04-22 18:12│盛通股份（002599）：2024年度监事会工作报告
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盛通股份（002599）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a1873597-a3dc-45bf-8fbb-8e625061953c.PDF
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2025-04-22 18:12│盛通股份（002599）：2024年度董事会工作报告
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2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）、深圳证券交易所的相关规定，认真履行《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋
予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。现
将2024年度公司董事会的工作报告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）完善公司治理
2024年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事
会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。
（二）制度建设情况
报告期内，公司及时关注法规政策变化，加强内部治理，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，制定
了《会计师事务所选聘制度》，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发展保驾护航。
（三）会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会
规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，董事会提名委员会召开1次会议。报
告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供
便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（四）信息披露工作
报告期内，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，审议通过并组织公告了2024年定期报
告、董事会决议、监事会决议、股东大会决议以及其他重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司通过现场、线上接待调研 5 次，回复深圳证券交易所互动易平台 68 条提问，通过公司 IR 电话、IR 邮件、业
绩说明会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情
权。
（六）内幕信息管理
报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定
，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期严格执行保密义务，
公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（七）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等要求，恪尽职守，勤勉履职，
就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形势、结合公司实际
情况、与公司及时沟通讨论的基础上，独立董事对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。2024 年度
，公司共召开独立董事专门会议 2 次，审议通过 7 项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和
全体股东，特别是中小股东的利益。同时，独立董事多次通过现场调研走访的形式，深入业务一线，积极了解公司的生产经营情况，
并通过与管理层的座谈会为公司发展提出专业意见和建议。
二、董事会2025年度工作计划
（一）及时部署新《公司法》的相关过渡安排
公司将关注证监会发布的相关通知，根据要求及时调整公司治理结构，包括设置职工董事，调整审计委员会职责权限等，满足新
《公司法》的相关要求及过渡安排。同时，公司将进一步加强董事会决策的严肃性和规范性、决策过程的科学性和决议落实的时效性
，不断提高公司治理的整体水平。
（二）信息披露
董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，
确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，确保公司披露信息的公平。
（三）投资者关系管理
公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场或线上调研、网上说明
会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。董
事会将严格按照相关规定，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。
2025 年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6ca51d49-5884-4ba4-a7ec-f5e9efa6be65.PDF
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2025-04-22 18:12│盛通股份（002599）：会计师事务所2024年度履职情况评价报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京盛通印刷
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度年审会计师的履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2024 年度年审会计师基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭 尚余500万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014年报
辉、立信 元 的12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在2016年12月30日至2017年12
保千里、东北证 2015年重组、
月29日期间因虚假陈述行为对保千投资者 券、银信评估、 2015年报、2016 1,096万元
里所负债务的15%部分承担补充赔
立信等 年报
偿责任。目前胜诉投资者对立信申
请执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款项，并且
立信购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有
效执
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