公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:36 │领益智造（002600）：关于首次回购股份的公告 │
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│2025-05-06 18:26 │领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:26 │领益智造（002600）：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人│
│ │买卖股票情况的自查报告 │
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│2025-05-06 18:25 │领益智造（002600）：公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-05-06 18:25 │领益智造（002600）：相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-04-28 18:56 │领益智造（002600）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │领益智造（002600）：关于不向下修正领益转债的公告 │
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│2025-04-28 18:56 │领益智造（002600）：董事会决议公告 │
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2025-05-10 00:00│领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/0c5cf96e-eeae-4c6b-bf2d-2ddae334c6fb.PDF
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2025-05-10 00:00│领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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领益智造（002600）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bead278e-b903-4ead-b4b5-00a18b6b5a62.PDF
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2025-05-08 18:36│领益智造（002600）：关于首次回购股份的公告
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一、股份回购方案概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币
13.18 元/股（含本数）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2025 年 4 月
15 日及 2025 年 4 月 19 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024
年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，决定向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，按分配比例不变的原则，本次向全体股东实施每 10 股派发现金
红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除权除息日为 2025 年 5 月 7 日。
根据公司《回购报告书》的规定，若公司在股份回购期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应
变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 13.18 元/股（含）调整为不超过 13.16 元/股（含）
；按回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 30,395,136 股，占公司当前总股本的 0.43%；按回购资
金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 15,197,569 股，占公司当前总股本的 0.22%，具体回购股份的数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9 号》”）等相关规定，
上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
二、首次回购股份的具体情况
2025 年 5 月 8 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 2,000,000 股，约占公司总股本的 0.03%，最高
成交价为 8.29 元/股，最低成交价为 8.27 元/股，成交总金额为 16,565,497 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《自律监管指引第 9
号》的规定，具体说明如下：
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合《回购报告书》；
（二）公司回购股份价格均未超过回购方案规定的价格上限，回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购金额未超过回
购方案规定的资金总额上限；
（三）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第 9 号》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/84aff671-f926-491d-943b-a9c0c0769f57.PDF
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2025-05-06 18:26│领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告
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领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/99b5669c-2d0e-42b9-a24c-260b2944b7e0.PDF
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2025-05-06 18:26│领益智造（002600）：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人买卖
│股票情况的自查报告
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领益智造（002600）：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/aa39e54b-632a-4a66-825c-b04844b35e16.PDF
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2025-05-06 18:25│领益智造（002600）：公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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领益智造（002600）：公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f96251bd-f6e0-4900-a0b2-e782ea9974fd.PDF
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2025-05-06 18:25│领益智造（002600）：相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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领益智造（002600）：相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7d0bfb0a-aafd-4346-961f-5b2cd5fc8e5f.PDF
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2025-04-28 18:56│领益智造（002600）：2025年一季度报告
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领益智造（002600）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a3c6204b-8070-422c-a18e-3d540b0fc430.PDF
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2025-04-28 18:56│领益智造（002600）：关于不向下修正领益转债的公告
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领益智造（002600）：关于不向下修正领益转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1f9cf19-f30f-42df-84ea-4edcf73258eb.PDF
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2025-04-28 18:56│领益智造（002600）：董事会决议公告
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领益智造（002600）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76afcb85-f2bc-421e-baa0-92b8115b078e.PDF
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2025-04-28 18:55│领益智造（002600）：监事会决议公告
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领益智造（002600）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf8d2f86-8361-4116-8843-034ef0e3474c.PDF
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2025-04-28 16:55│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b492761-f078-4aa7-a04f-7722e9e8a04d.PDF
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2025-04-25 16:17│领益智造（002600）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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领益智造（002600）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c11941ba-ec02-4eca-a813-2fa1357b6756.PDF
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2025-04-25 00:02│领益智造（002600）：关于2024年度权益分派实施的公告
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领益智造（002600）：关于2024年度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e567b22-4af8-4439-a33c-b123a1738f4e.PDF
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2025-04-25 00:02│领益智造（002600）：关于控股股东部分股份质押的公告
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领益智造（002600）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08ec018b-5f03-4e5e-92e8-f12891504c7a.PDF
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2025-04-25 00:01│领益智造（002600）：关于领益转债调整转股价格的公告
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领益智造（002600）：关于领益转债调整转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53dbf50e-42c9-4ec5-a7cb-36f2573f5c0f.PDF
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2025-04-23 16:10│领益智造（002600）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于 2024年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六
届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。为保证公司及
其子公司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额
度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子
公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）和中国工商银行股份有限公司江门分行（以下简称
“工商银行”）签订了《保证合同》，为公司与工商银行签订的《上市公司股票回购借款合同》项下所形成的本金为人民币 36,000
万元的主债务承担连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之
约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元人民币
公司类别 股东大会审议通 被担保方 被担保方本次使
过的担保额度 用的担保额度
资产负债率<70% 1,500,000.00 广东领益智造股份有限公司 36,000.00
的公司
合计 1,500,000.00 - 36,000.00
被担保人领益智造未被列为失信被执行人，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。
三、《保证合同》的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司江门分行
保证人：领益科技（深圳）有限公司
债务人：广东领益智造股份有限公司
1、主合同及主债权
领益科技所担保的主债权为工商银行依据其与领益智造签订的主合同《上市公司股票回购借款合同》而享有的对领益智造的债权
。主债权的金额为人民币36,000 万元，借款期限为 36 个月，自实际提款日起计算，分次提款的，自第一次提款之日起计算。
2、保证方式
领益科技承担保证责任的方式为连带责任保证。
3、保证范围
领益科技保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利
息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关
损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间
保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提
前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 1,041,553.65 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计归属于母公
司所有者的净资产的 52.58%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 981,256.74 万元，合并报表范围内的子公司
对子公司实际担保余额为 18,974.91 万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 41,322.00 万元，对参股子公司无担
保余额。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《上市公司股票回购借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/935fa672-f7b5-4281-aa79-9d11ed0aa2c6.PDF
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2025-04-22 18:49│领益智造（002600）：2024年度股东大会的法律意见书
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领益智造（002600）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f4f3cf6-d5a0-4e53-9b02-de601fc36156.PDF
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2025-04-22 18:49│领益智造（002600）：2024年度股东大会决议公告
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领益智造（002600）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fe0c3a8f-286d-4404-a10c-5525ab8528ff.PDF
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2025-04-21 22:53│领益智造（002600）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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领益智造（002600）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/214ae88c-728e-4eaa-a147-6f160000d692.PDF
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2025-04-21 22:52│领益智造（002600）：公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明
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领益智造（002600）：公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30c671a2-107a-4652-98fa-dd1b5decd545.PDF
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2025-04-21 22:52│领益智造（002600）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《广东领益智造股份有限公司章程》相关文件要求，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司
”）为了完善公司分红政策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、融资环境等因素，公
司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求及银行信贷等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投
资回报，兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采取现金或股票或二者相结合
的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来股东回报规划的制定周期
公司每三年将重新制订和审议一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司即时生效的股
利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当时的盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可预见的重大资本性支出情况，制定年度或中期分红方案，并提交股东大会审议
。
四、公司未来三年（2025 年-2027 年）具体的股东回报规划
（一）利润分配的形式及间隔
公司采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经
营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，2025 年-2027 年，公司原则上每年度进行一次现金分红。但利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红的具体条件
公司优先采取现金分红方式进行股利分配。公司拟实施现金方式分配股利时须同时满足下列条件：
1、公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司股利分配须符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%，且公司连续三年以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，确实因为特殊原因不能达到上述比例的，
董事会应当向股东大会作特别说明。公司应当积极回报股东，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿
还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据具体情况，由公司董事会按照前三项规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备累积支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资
产的 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
五、股东回报规划的决策机制
1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预
案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保
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