公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-22 19:16 │领益智造（002600）：关于领益转债摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 19:16 │领益智造（002600）：关于领益转债赎回结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 00:00 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:47 │领益智造（002600）：关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:47 │领益智造（002600）：对参股公司增资暨关联交易事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:46 │领益智造（002600）：第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:46 │领益智造（002600）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:45 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:45 │领益智造（002600）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 11:39 │领益智造（002600）：关于“领益转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 19:16│领益智造（002600）：关于领益转债摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“领益转债”赎回日：2025年 10月 15日
2、“领益转债”摘牌日：2025年 10月 23日
3、“领益转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“领益转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额不超过人民币 2
13,741.81万元（含本数）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，2024年 12月 6日起公司 213,741.81万元可转债在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107
”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“领益转债”转股期间为自可转债发行结束之日（2024 年 11 月 22 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025年 5月 22日至 2030年 11月 17日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024年度股东
大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.2元（含税）。鉴于上述原因，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13元/股。
调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于“领益转债”因2024年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。
二、赎回情况概述
（一）赎回条款
根据《募集说明书》约定，“领益转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回情形
自 2025年 8月 19日至 2025年 9月 8日，公司股票在连续 30个交易日中已有 15个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转
股价格的 130%（即 11.87元/股），根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的相关约定，已触发“领益转债”有条件赎回条款。2025 年 9 月 8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通
过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》，决定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回
。
（三）赎回过程
1、“领益转债”于 2025年 9月 8日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎
回“领益转债”的议案》。
2、根据相关规则要求，公司于 2025年 9月 9日披露了《关于领益转债赎回实施的第一次提示性公告》，并于赎回日前每个交易
日披露了“领益转债”赎回实施的提示性公告，告知“领益转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025 年 10月 9日为“领益转债”最后一个交易日，2025年 10月 14 日为“领益转债”最后一个转股日，自 2025 年 10月
15日起“领益转债”停止转股。
4、2025年 10月 15日为“领益转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 10 月 14日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“领益转债”。
5、2025年 10月 20日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2025年 10月 22日为赎回款到达“领益转债”持有
人资金账户日，“领益转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“领益转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至 2025年 10月 14日收市后，“领益转债”尚有 45,106张未转股，本次赎回数量为 45,106张，
赎回价格为 100.181 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格
为准，本次赎回共计支付赎回款 4,518,764.18元。
四、赎回影响
公司本次赎回“领益转债”的面值总额为 4,510,600元，占发行总额的 0.21%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产
生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“领益转债”（债券代码：127107）将在深交所摘牌。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“领益转债”继续流通或交易，“领益转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025
年 10月 23日起，公司发行的“领益转债”（债券代码：127107）将在深交所摘牌。
六、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0750-3506078
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e843a171-96cb-4a4a-8923-e5934ac103bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 19:16│领益智造（002600）：关于领益转债赎回结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、“领益转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额不超过人民币 2
13,741.81万元（含本数）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，2024年 12月 6日起公司 213,741.81万元可转债在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107
”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“领益转债”转
股期间为自可转债发行结束之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025年 5
月 22日至 2030年 11月 17日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024年度股东
大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.2元（含税）。鉴于上述原因，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13元/股。
调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于“领益转债”因2024年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。
二、赎回情况概述
（一）赎回条款
根据《募集说明书》约定，“领益转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回情形
自 2025年 8月 19日至 2025年 9月 8日，公司股票在连续 30个交易日中已有 15个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转
股价格的 130%（即 11.87元/股），根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的相关约定，已触发“领益转债”有条件赎回条款。2025 年 9 月 8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通
过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》，决定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回
。
（三）赎回过程
1、“领益转债”于 2025年 9月 8日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎
回“领益转债”的议案》。
2、根据相关规则要求，公司于 2025年 9月 9日披露了《关于领益转债赎回实施的第一次提示性公告》，并于赎回日前每个交易
日披露了“领益转债”赎回实施的提示性公告，告知“领益转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025 年 10月 9日为“领益转债”最后一个交易日，2025年 10月 14 日为“领益转债”最后一个转股日，自 2025 年 10月
15日起“领益转债”停止转股。
4、2025年 10月 15日为“领益转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 10 月 14日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“领益转债”。
5、2025年 10月 20日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2025年 10月 22日为赎回款到达“领益转债”持有
人资金账户日，“领益转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“领益转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至 2025年 10月 14日收市后，“领益转债”尚有 45,106张未转股，本次赎回数量为 45,106张，
赎回价格为 100.181 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格
为准，本次赎回共计支付赎回款 4,518,764.18元。
四、赎回影响
公司本次赎回“领益转债”的面值总额为 4,510,600元，占发行总额的 0.21%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产
生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“领益转债”（债券代码：127107）将在深交所摘牌。
五、摘牌安排
自 2025年 10月 23日起，公司发行的“领益转债”（债券代码：127107）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于领益转债摘牌的公告》。
六、股本结构变化
截至 2025年10月 14日（最后一个转股日），“领益转债”累计转股 233,610,732股，公司总股本因“领益转债”转股累计增加
233,610,732股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
数量单位：股
股份性质 转股开始前 本次变动增减 转股完成后
（2025年 5月 21日） （2025 年 10 月 14日）
数量 比例 “领益转 其他原因 数量 比例
（%） 债”转股数 导致的股 （%）
量 份变动
一、限售条 108,493,882 1.55 0 30,516 108,524,398 1.49
件流通股 /
非流通股
高管锁定股 108,493,882 1.55 0 30,516 108,524,398 1.49
二、无限售 6,899,683,937 98.45 233,610,732 63,223,745 7,196,518,414 98.51
条件流通股
三、总股本 7,008,177,819 100.00 233,610,732 63,254,261 7,305,042,812 100.00
注：1、转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包含因转股期间公司实施的股票期权激励计划行权及高管人员任职变动导致
的股本结构变动。
2、转股开始前股本情况为截至2025年5月21日（开始转股前一交易日）的股本情况；转股完成后股本情况为截至2025年10月14日
（赎回登记日）的股本情况。
七、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0750-3506078
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6bea1652-4f59-4b6b-b2c6-03d0e1410d80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 00:00│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于 2024年 12月 6日和 2024年 12月 23 日召开第六届董
事会第九次会议和 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公
司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计
不超过人民币 3,500,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公
司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025年度担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司、全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）和中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简
称“中国银行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司苏州领裕电子科技有限公司（以下简称“苏州领裕”）和中国银行签订的
主合同《固定资产借款合同》项下发生的最高本金余额为人民币 5,600万元的主债权提供连带责任保证。保证期间为主债权的清偿期
届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自本《保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
公司、领益科技和中国银行签订了《最高额保证合同》，为苏州领裕和中国银行之间自 2025年 10月 17日至 2028年 10月 16日
止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”）向下发生的最高本金余额为人民币 20,000 万
元的主债权提供连带责任保证。本《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期
限届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元人民币
公司类别 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使
的担保额度 用的担保额度
资产负债率<70%的 1,500,000.00 苏州领裕电子科技有限公司 25,600.00
控股子公司
合计 1,500,000.00 - 25,600.00
被担保人苏州领裕未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资
信情况、履约能力，担保风险总体可控。
三、合同的主要内容
（一）《保证合同》的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行
保证人：广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
债务人：苏州领裕电子科技有限公司
1、主合同
《保证合同》的主合同为债权人与苏州领裕电子科技有限公司之间签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充。
2、主债权及借款期限
主合同项下发生的最高本金余额为人民币 5,600万元的债权构成本《保证合同》之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、
罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用。主债权的借款期限为60个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。
3、保证方式
《保证合同》的保证为连带责任保证。
4、保证期间
本《保证合同》保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（二）《最高额保证合同》的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行
保证人：广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
债务人：苏州领裕电子科技有限公司
1、主合同
《最高额保证合同》的主合同为债权人与债务人苏州领裕电子科技有限公司之间自 2025年 10月 17日至 2028年 10月 16日止签
署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充。
2、主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在《最高额保证合同》规定的 2025年10月 17日至 2028 年 10月 16 日期间内主合同项下
实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
3、被担保最高债权额
（1）《最高额保证合同》所担保债权之最高本金余额为人民币 20,000万元；（2）在《最高额保证合同》所确定的主债权发生
期间届满之日，被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为《最高额保证合同》所担保的最高债权额。
4、保证方式
《最高额保证合同》的保证为连带责任保证。
5、保证期间
《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 1,246,173.63万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计归属于母公司所
有者的净资产的 62.91%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 1,149,455.76万元，合并报表范围内的子公司对子
公司实际担保余额为 23,472.67万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 73,245.20万元，对参股子公司无担保余额
。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《固定资产借款合同》；
2、《保证合同》；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/76d35493-0167-4109-8ff4-e0d579c5423b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:47│领益智造（002600）：关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 15 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
补选董事会专门委员会委员
|