公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 20:06 │领益智造（002600）：2025-036 关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-14 20:06 │领益智造（002600）：2025-035 第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-08 12:14 │领益智造（002600）：关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2025-04-03 15:45 │领益智造（002600）：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-04-02 15:48 │领益智造（002600）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-29 18:54 │领益智造（002600）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:05 │领益智造（002600）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:05 │领益智造（002600）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:05 │领益智造（002600）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-14 20:06│领益智造（002600）：2025-036 关于回购公司股份方案的公告
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领益智造（002600）：2025-036 关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cddab6c7-1fa4-4116-a0fe-060bad4917f6.PDF
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2025-04-14 20:06│领益智造（002600）：2025-035 第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方
式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025年 4 月 8 日以
电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟
以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励计划。具体情况如下
：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟
以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份，促进公司长期稳健发展，维护公司价值和广大投资者权益，增强投资者信心。
本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励计划。用于员工持股计划或股权激励计划部分将在回购完成之后
36 个月内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案
按照调整后的政策实行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十
条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份价格为不超过人民币 13.18 元/股（含本数），回购价格上限未超过公司董事会审议
通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况
和经营情况确定。若公司在回购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规
定相应调整回购价格上限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
（2）回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励计划。公司如在股份回购完成之后三年
内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，如国家对相关政策作出调整，则相关回
购方案按照调整后的政策实行；
（3）回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：
①拟回购资金总额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）；
②拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 30,349,01
3 股，占公司当前总股本的0.43%；按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 15,174,507 股，占公
司当前总股本的 0.22%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
5、回购股份的资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不超过人民币 4 亿元且不少于人民币 2 亿元，本次回购股
份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，
宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。
鉴于公司本次回购股份符合相关法律法规规定的条件，且符合取得回购增持专项贷款的条件，为充实公司的回购资金实力，充分
利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司积极向相关金融机构申请股票回购贷款支持。近日，公司收到中国工商银行广东省分
行出具的《贷款承诺函》（工银粤项贷承字[2025]3 号），承诺向公司提供上市公司股票回购贷款不超过人民币 360,000,000 元（
大写：人民币叁亿陆仟万元整），贷款期限不超过三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前
届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止事项之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股份：
①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日及以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中
国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
7、对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层或其授权人士，在法
律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的
债务履行能力和持续经营能力。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/444ee8ff-c7b0-4c62-ad88-12e652b385cd.PDF
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2025-04-10 00:00│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b79e8982-27bd-4b31-abfb-f3715bf105d4.PDF
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2025-04-08 12:14│领益智造（002600）：关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日收到公司实际控制人、董事长曾芳勤女士出具的《关于
提议广东领益智造股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长曾芳勤女士；
2、截至本公告日，曾芳勤女士直接持有公司股份 144,536,846 股，占目前公司总股本的 2.06%；通过领胜投资（江苏）有限公
司间接持有 4,139,524,021 股，占目前公司总股本的59.07%。曾芳勤女士直接和间接合计持有公司4,284,060,867股，占目前公司总
股本的 61.13%的股份。按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，提议人曾芳勤女士享有董事会提案权；
3、提议时间：2025 年 4 月 8 日。
二、提议回购股份的原因和目的
提议人曾芳勤女士基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状
况等因素，提议公司以自筹资金或其他合法资金回购部分公司股份，促进公司长期稳健发展，维护公司价值和广大投资者权益，增强
投资者信心。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、回购股份的用途：可用于减少公司注册资本、股权激励或者员工持股计划等，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定
；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行；
4、回购股份价格的区间：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1亿元（含），具体以董事会审议通过的回购方案为
准；
6、回购资金来源：公司自筹资金或其他合法资金；
7、回购实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；上述具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为
准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人曾芳勤女士在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人曾芳勤女士在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划，若后续实施股份增减持计划，其将按照法律法规、规范性文件的
要求，及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人曾芳勤女士承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和
《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并在公司董事会审议回购股份事项时投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务，具体以
董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ce561f54-99e5-4cb9-9ff1-3fc4ce94320b.pdf
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2025-04-03 15:45│领益智造（002600）：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 7 日披露的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易概述
公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙
江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创
业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）等 8
名交易对方购买其合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称“江苏科达”）66.46%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。本次交易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。
本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行可转换公司
债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以经深圳证券
交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册的数量为上限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价，支付本
次交易税费、人员安置费用等并购整合费用或投入江苏科达在建项目建设，也可以用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，募集配
套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市。
二、本次交易进展情况
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于<广东领益智造股份有
限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容请参见公司于 2024
年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
公司于 2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 3 月 4 日披露了《关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-009）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关的审计、评估、盈利预测（如涉及）等工
作正在进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关
的议案。
三、相关风险提示
本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准、核准或备案后方可正式实施。公司于 202
4 年 12 月 7 日披露的本次交易预案已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在指定信息披露
媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/35e71b88-2262-40a5-8b76-0a21797acf7d.PDF
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2025-04-02 15:48│领益智造（002600）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于
变更广东领益智造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下：
国泰君安作为公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原委派邢永哲先生、张贵阳先生作为保荐代表人，持续
督导期间为 2024 年 12 月 6日至 2025 年 12 月 31 日。
邢永哲先生因工作变动不再担任保荐代表人，为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导相关工作的有序进行，国泰
君安现委派李慧琪女士接替邢永哲先生担任保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为张贵阳先生、李慧琪女士。
本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。公司董事会对邢永哲先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表
示衷心的感谢！
李慧琪女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2b9de19c-0c89-4763-a901-9fa1124563c2.PDF
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2025-03-29 18:54│领益智造（002600）：2024年社会责任报告
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领益智造（002600）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a8afdb8d-3188-4c67-b6c5-6270692bf93e.PDF
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2025-03-28 21:05│领益智造（002600）：内部控制审计报告
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领益智造（002600）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4c214865-4177-4f59-96eb-64f1e449284b.PDF
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2025-03-28 21:05│领益智造（002600）：2024年年度审计报告
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领益智造（002600）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4860b3b2-28a4-411a-b88a-f940229e74a0.PDF
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2025-03-28 21:05│领益智造（002600）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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领益智造（002600）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/101a17a9-0e43-4c5b-a5cd-3dabbeedd2f9.PDF
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2025-03-28 21:05│领益智造（002600）：年度关联方资金占用专项审计报告
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领益智造（002600）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9511d628-8780-4fc5-9385-0c654f986dd5.PDF
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2025-03-28 21:04│领益智造（002600）：年度股东大会通知
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日
7、会议出席对象：
（1）凡 2025 年 4 月 16 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本
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