公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:10 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-25 18:07 │领益智造（002600）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │领益智造（002600）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:36 │领益智造（002600）：2025-219 关于公司签订《股权转让协议》的公告 │
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│2025-12-22 18:36 │领益智造（002600）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-12-22 18:35 │领益智造（002600）：关于调整购买资产方案的进展公告 │
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│2025-12-22 18:35 │领益智造（002600）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 16:35 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 21:05 │领益智造（002600）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：关于2025年第六次临时股东会的补充通知 │
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2025-12-25 18:10│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于 2025年 12月 5日和 2025年 12月 22 日召开第六届董
事会第二十二次会议和 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度担保事项的议案》。为保证公司及其子
公司的正常生产经营活动，2026 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合
计不超过人民币 4,000,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对
公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026年度担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司和中信银行股份有限公司扬州分行（以下合称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司扬州领
煌科技有限公司（以下简称“扬州领煌”）和中信银行签订的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（以下简称
“主合同”）项下形成的债权最高限额为本金人民币 1亿元的债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日
起三年，即自扬州领煌依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元人民币
公司类别 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使
的担保额度 用的担保额度
资产负债率≥70%的 2,000,000.00 扬州领煌科技有限公司 10,000.00
控股子公司
合计 2,000,000.00 - 10,000.00
被担保人扬州领煌未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资
信情况、履约能力，担保风险总体可控。
三、《最高额保证合同》的主要内容
保证人（甲方）：广东领益智造股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司扬州分行
主合同债务人：扬州领煌科技有限公司
1、主合同
在本合同约定的期限内（即自 2025年 12月 25日至 2030年 12月 25日），乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一
系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
2、担保的债权
甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2025 年 12月 25日至 2030年 12月 25日（包括该期间的起始日
和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 1 亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延
履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费
、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
3、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，
或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
5、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 1,372,792.44万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计归属于母公司所
有者的净资产的 69.31%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 1,297,537.30万元，合并报表范围内的子公司对子
公司实际担保余额为 22,899.16万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 52,355.97万元，对参股子公司无担保余额
。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8296ec6d-0d24-43b7-a91d-fc24bbb11188.PDF
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2025-12-25 18:07│领益智造（002600）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）“精密件制程智能化升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。截至本公告披露日，“精密件制程智能化升级项目
”节余募集资金 792,324.34元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专户余额为准
，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。永久补充流动资金事项实
施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，本事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需保荐
人发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181张，每张面值为人民币 100元，
募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募
集资金净额为人民币 2,116,023,100.01元，上述募集资金于 2024年 11月 22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐机构
、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金管理与存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《深圳公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》等法律法规及公司《管理办法》规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）结项募投项目的资金使用情况
公司“精密件制程智能化升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。截至本公告披露日，“精密件制程智能化升级项目”的募集资金使用和节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 调整后募集资金投 累计投入募集资 节余金额
资总额 金金额 募集资金本 利息收益扣除
金 手续费后净额
精密件制程智能 168,240,000.00 167,540,546.77 699,453.23 92,871.11
化升级项目
合计 168,240,000.00 167,540,546.77 792,324.34
注：节余金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准
。
（二）募集资金节余的主要原因
公司“精密件制程智能化升级项目”己达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保
证项目质量的基础上，结合项目的实际情况，本着科学、合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强资金投入的控制、监
督和管理。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得了一定的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“精密件制程智能化升级项目”的节余募集资金共
计 792,324.34元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。待节余募集资金转出后，公司将注销该募投项目的募集资金专户，
公司与保荐人、开户银行签署的监管协议随之终止。
（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反《监管要求》《规范运作》《管理办法》等有关规定。
三、其他说明
根据《监管要求》《规范运作》等相关法律法规及公司《管理办法》的规定，本事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司
董事会或股东会审议，亦无需保荐人发表意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/bc874c38-4e71-48e0-bb8a-6b3844457d8d.PDF
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2025-12-22 18:38│领益智造（002600）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：黄金荣女士（董事长曾芳勤女士及副董事长贾双谊先生以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经过半
数董事推举，由董事黄金荣女士主持本次会议）
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2025年 12月 22日（星期一）15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼会议室
5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律
法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3,408 人，代表股份 4,676,107,214 股，占公司股权登记日总股份的 63.9953%，占公司股权登记
日有表决权股份总数1的 64.3319%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 4,139,526,322 股，占公司股权登记日总股份的 56
.6519%，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.9499%；
通过网络投票的股东 3,402人，代表股份 536,580,892股，占公司股权登记日总股份的 7.3434%，占公司股权登记日有表决权股
份总数的 7.3821%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3,407 人，代表股份 536,583,193 股，占公司股权登记日总股份的 7.3435%，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 7.3821%。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 2,301股，占公司股权登记日总股份的 0.0000%，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 3,402 人，代表股份 536,580,892 股，占公司股权登记日总股份的 7.3434%，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 7.3821%。
（3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 4,670,358,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 5,347,150股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1144%；弃权 402,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意 530,834,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9286%；反对 5,347,150股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9965%；弃权 402,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0749%。1 有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数
量。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 534,815,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%；反对 1,336,717股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2491%；弃权 430,500 股（其中，因未投票默认弃权 91,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0802%。
中小股东总表决情况：同意 534,815,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,336,717股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2491%；弃权 430,500 股（其中，因未投票默认弃权 91,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%。
表决结果：通过。
3、以特别决议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》
总表决情况：同意 4,591,685,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1946%；反对 83,901,361 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.7943%；弃权 520,800股（其中，因未投票默认弃权 75,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 452,161,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2667%；反对 83,901,361
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6362%；弃权 520,800股（其中，因未投票默认弃权 75,300股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0971%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 4,674,244,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9602%；反对 1,379,217股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0295%；弃权 483,200股（其中，因未投票默认弃权 120,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：同意 534,720,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 1,379,217股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2570%；弃权 483,200 股（其中，因未投票默认弃权 120,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0901%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 4,625,930,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9270%；反对 49,750,933 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.0639%；弃权 425,500 股（其中，因未投票默认弃权 111,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 486,406,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6489%；反对 49,750,933
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2718%；弃权 425,500股（其中，因未投票默认弃权 111,300股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 4,674,090,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 1,464,310股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 552,500股（其中，因未投票默认弃权 120,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：同意 534,566,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6241%；反对 1,464,310股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2729%；弃权 552,500 股（其中，因未投票默认弃权 120,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1030%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第六次临时股东会决议；
2、2025年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3a44261-2b4a-4a83-87a3-1b1aec183ed2.PDF
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2025-12-22 18:36│领益智造（002600）：2025-219 关于公司签订《股权转让协议》的公告
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领益智造（002600）：2025-219 关于公司签订《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/77584b6b-a5ce-4f21-9d42-0b8ad833667c.PDF
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2025-12-22 18:36│领益智造（002600）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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领益智造（002600）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ea8c5328-8e4a-4af8-9ab7-ba20dcdc21d4.PDF
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2025-12-22 18:35│领益智造（002600）：关于调整购买资产方案的进展公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整
购买资产方案的议案》，同意公司调整发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“原购买资产方案”
），与交易对方签署调整本次交易的相关协议，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回本次交易的申请文件，并调整原
购买资产方案为以现金方式收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称“江苏科达”或“标的公司”）控制权。公司独立
董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意的审核意见。现将有关事宜进展公告如下：
一、前期进展情况概述
为更好保障公司及中小股东权益，经同交易对方商议沟通后，在保持交易对方及收购江苏科达控制权不变的前提下，公司拟对原
资产购买方案的交易作价进行调整，并将支付方式调整为以现金方式支付。如后续交易完成后，江苏科达将成为公司控股子公司，纳
入公司合并报表范围。本次拟调整后的方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项。
2025年 12月，公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）与江苏科达的股东常州优融汽车科技有限
公司（以下简称“常州优融”）、浙江万里扬企业管理有限公司（以下简称“万里扬管理”）、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“芜湖华安”）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）（以下简称“常州青枫”）、常州市超领创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“常州超领”）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏信保”）共计
6名交易对方签订《资产购买协议》，以 2.4 亿元人民币的价格现金购买上述交易对方合计持有的江苏科达 60.00%股权。
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定，本次交易涉及批准权限在公司总经理审批权
限内，无需提交公司董事会及股东会审议，相关方与公司不存在关联关系。本次交易对价以金证（上海）资产评估有限公司所出具的
评估报告（金证评报字[2025]第 0648号）为参考依据，经交易各方协商确定。
二、本次进展情况概述
近日，根据公司付款进度、标的公司董事会席位安排、财产权转移手续办理情况、江苏科达公司章程以及遵循企业会计准则的相
关规定，公司已按照约定完成收购江苏科达 60%股份的相关交割程序，江苏科达已成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围
。
三、本次收购前后标的公司股权结构变化情况
序号 股东名称
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