公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-04 17:15 │领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:21 │领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:21 │领益智造（002600）：关于领益转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │领益智造（002600）：董事会审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备的合理性说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 17:15│领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/5caa5f7b-d93d-4977-b8a5-7072cabea535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:21│领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股份回购方案概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股
（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币 4亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.18
元/股（含本数）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2025年 4月 15日及 20
25年 4月 19日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指
定信息披露报刊的相关公告。
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024年度股东
大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，决定向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，按分配比例不变的原则，本次向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.2元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。股权登记日为 2025年 5月 6日，除权除息日为 2025年 5月 7日。根据公司《回购报告
书》的规定，若公司在股份回购期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之日起，按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本
次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 13.18元/股（含）调整为不超过 13.16元/股（含）；按回购资金总额的上
限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 30,395,136股，占公司当前总股本的 0.43%；按回购资金总额的下限及回购股
份价格上限测算，预计回购股份数量约为 15,197,569股，占公司当前总股本的 0.22%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
二、股份回购实施进展
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的
数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2025年 8月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 38,231,900 股，占公司总股本的 0
.55%，最高成交价为 8.55 元/股，最低成交价为 8.06元/股，成交金额为 319,911,973.82元（不含交易费用）。本次回购股份资金
来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购
股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/23fad95d-f1b0-40fc-b3e6-20856b62eb75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:21│领益智造（002600）：关于领益转债预计满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、当期转股价格：9.13元/股
2、转股期限：2025年 5月 22日至 2030年 11月 17日
3、自 2025年 8月 19日至 2025年 9月 1日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30个交易日中已有
10个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转股价格的 130%（即 11.87元/股），预计触发“领益转债”有条件赎回条款。若后续
触发前述有条件赎回条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《广东领益智造股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定于触发条件当日召开董事会
审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”），并及时履行信
息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币213,741.81万元（含本数）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，2024年 12月 6日起公司 213,741.81万元可转债在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107
”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“领益转债”转股期间为自可转债发行结束之日（2024 年 11 月 22 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 5月 22 日至 2030 年 11月 17日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024年度股东
大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.2元（含税）。鉴于上述原因，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13元/股。
调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于“领益转债”因2024年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，“领益转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
自 2025年 8月 19日至 2025年 9月 1日，公司股票在连续 30个交易日中已有 10个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转
股价格的 130%（即 11.87元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若后续触发“领益
转债”有条件赎回条款，即公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“领益转债”，并及时履行
信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b4a7cc7b-af26-4ee8-9981-883ccb778f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│领益智造（002600）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 8月 28日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于 2025年 9月 16日召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2025年 9月 10日
7、会议出席对象：
（1）凡 2025 年 9月 10 日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼会议室
二、会议审议事项及相关议程
本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注（该列打勾的栏
编码 目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 √
划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 √
上述议案已分别经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
议案 1至议案 3为本次股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证
和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮
箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东会时
应向本公司提交相关资料原件。
（二）登记时间：2025年 9月 10日（星期三）上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼
邮编：518000
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详
见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东会联系人：毕冉、李儒谦
联系电话：0750-3506078
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0701035c-39c0-41e1-89b1-c6e128fd9c50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│领益智造（002600）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
领益智造（002600）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fa2a541c-a544-4bcf-9447-b19a7b6fb765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│领益智造（002600）：第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯
表决的方式召开。会议通知于 2025年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经核查，我们认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联
交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
。
广东领益智造股份有限公司
独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8ee5b045-4d82-4ffb-93fb-c1371d4526c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│领益智造（002600）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 8月 28日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件
方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议了公司 2025年半年度报告及摘要，董事会全体成员一致认为公司 2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司
2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
截至 2025年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 1,052,932,066.54元，募集资金专户余额为人民币 313,567,127.00元。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司 2025 年半年度计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程，
对 2025年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备 31,257.57万元，占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计净利润的比
例为 17.83%。考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司 2025年半年度归属于上市公司所有者的净
利润 27,381.92万元。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2025年半年度利润分配方案为：以截至 2025
年 8月 28日公司扣除回购专户持有股份的总股本 6,970,572,500.00股为基数，每 10股派发现金红利 0.2元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 139,411,450.00元（含税）。公司《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》公
告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，拟按每股
分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
基于公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加 2025年度日常关联交易预计额度 28,500万元，其中，增加向关联方购买商品
、接受劳务的关联交易金额为 28,000万元，增加销售商品的关联交易金额为 500万元。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过，董事曾芳勤女士回避表决。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 9月 16日（星期二）14:30召开 2025年第三次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2025年 9月 10日。
本议案详细内容
|