公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:55 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 17:49 │领益智造（002600）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:49 │领益智造（002600）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 16:15 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 16:05 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-06 19:25 │领益智造（002600）：2025年度向银行申请综合授信额度的核查意见 │
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│2024-12-06 19:25 │领益智造（002600）：2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见 │
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│2024-12-06 19:25 │领益智造（002600）：2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2024-12-06 19:25 │领益智造（002600）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-06 19:25 │领益智造（002600）：使用募集资金置换先期投入的核查意见 │
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2024-12-24 17:55│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/584f3d02-fbb4-4f2b-b254-526c58fb2db5.PDF
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2024-12-23 17:49│领益智造（002600）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00的任意
时间。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律
法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共2,485 人，代表股份 4,313,686,106 股，占公司
有表决权股份总数的 61.5522%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,139,666,121 股，占公司有表决权股份总数的 59.0691%；
通过网络投票的股东 2,483 人，代表股份 174,019,985 股，占公司有表决权股份总数的 2.4831%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,484 人，代表股份 174,162,085 股，占公司有表决权股份总数的 2.4851%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 142,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；
通过网络投票的中小股东 2,483 人，代表股份 174,019,985 股，占公司有表决权股份总数的 2.4831%。
（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大
会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 4,309,801,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9100%；反对 2,739,307 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 1,145,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：同意 170,277,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7697%；反对 2,739,307
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5728%；弃权 1,145,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6575%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 4,306,799,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；反对 5,873,974 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1362%；弃权 1,012,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0235%。
中小股东总表决情况：同意 167,275,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0458%；反对 5,873,974
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3727%；弃权 1,012,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,600股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5815%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 170,536,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9185%；反对 2,873,207 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6497%；弃权 752,000 股（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4318%。
中小股东总表决情况：同意 170,536,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9185%；反对 2,873,207
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6497%；弃权 752,000 股（其中，因未投票默认弃权 93,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4318%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保事项的议案》
总表决情况：同意 4,224,859,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9408%；反对 87,563,285 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的2.0299%；弃权 1,263,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：同意 85,335,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.9977%；反对 87,563,285
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2769%；弃权 1,263,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7254%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于 2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 4,309,370,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9000%；反对 3,608,907 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0837%；弃权 706,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：同意 169,846,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5221%；反对 3,608,907
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0722%；弃权 706,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,800股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4058%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于 2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 4,254,074,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6181%；反对 58,814,776 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.3634%；弃权 796,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：同意 114,550,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7725%；反对 58,814,776
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7701%；弃权 796,500 股（其中，因未投票默认弃权 102,600股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4573%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第五次临时股东大会决议；
2、2024 年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f980c7e6-4759-49e3-9c7b-6d98e947c84b.PDF
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2024-12-23 17:49│领益智造（002600）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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领益智造（002600）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e845f9bd-765f-47ef-bdba-e3f92eca59c0.PDF
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2024-12-19 16:15│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6037b4ae-7774-422a-9c0a-29dffc190c79.PDF
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2024-12-13 16:05│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e1a40cb8-8741-4ae1-b11f-86d9d9cffe57.PDF
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2024-12-06 19:25│领益智造（002600）：2025年度向银行申请综合授信额度的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度向银行申请综合
授信额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟
向银行申请不超过人民币350亿元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限
公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、华侨银行、摩根大通银行等。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。
（四）授信期限
本次审议授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，也包含已签订尚在合同有效期内的授信期超过 12 个月的长期授信
。授信额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年股东大会审议有关授信额度事项时为止，授信期限内，授信额度可循环使
用。
二、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批
结果及实际签订的合同为准。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
三、已履行的审议程序及结论性意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）根据 2025 年经营发展需要及资金需求计划向银行申请不超过人民币 350亿
元的综合授信额度。
（二）监事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东大会
审议。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司 2025 年度向银行申请综合授信额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司及其控
股子公司向银行申请综合授信额度是综合考虑了 2025年经营发展需要及资金需求计划，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐人对领益智造 2025年度向银行申请综合授信额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/dfa0182c-fb15-4718-bf72-642c6542eb78.PDF
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2024-12-06 19:25│领益智造（002600）：2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度开展外汇衍生品
交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率
或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率。开展外汇衍生品交易业务将不会影响公司主营业务的发展
，亦不影响公司资金流动性。
二、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（
即无本金交割远期外汇交易）等业务。
三、外汇衍生品交易的额度和期限
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
以及公司《衍生品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 130亿
元（或等值外币）的外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度
在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析和对策
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存
在包括但不限于以下风险：
1、市场风险及对策
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
公司开展的外汇衍生品交易将遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、流动性风险及对策
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，可
保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险及对策
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。
4、其他风险及对策
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
公司将审慎审查与符合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生品交易业务管理制度
》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生品
交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易是公司及控股子公司为应对海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的实际情况拟采取的主动管理策略，
公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、已履行的审议程序及结论性意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司为
适应业务增长及减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，在符合公司《衍生品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公
司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 130亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自公司股东大会审议通过
之日起 12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用。
（二）监事会核查意见
经审议，公司监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险
，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易
的风险管理和控制，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过人民币 130亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次开展外汇衍生品交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司开展外汇衍生品交易事项符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要
求。公司已制定《衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对领益智造 2025年度开展外汇衍生品交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c36cc2bc-8a60-434a-b5fb-6784e14ba00f.PDF
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2024-12-06 19:25│领益智造（002600）：2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度使用闲置自有资
金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及
控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际
投资金额将根据公司资金实际情况调整。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理
财产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
总额度。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排
，确保不会影响到公司日常生产经营活动。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 6 日分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用
闲置自有资金进行
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