公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:57 │龙佰集团（002601）：关于公司股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-20 18:19 │龙佰集团（002601）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:15 │龙佰集团（002601）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 16:57 │龙佰集团（002601）：关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2024-12-04 16:57 │龙佰集团（002601）：2024年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-04 16:56 │龙佰集团（002601）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-04 16:55 │龙佰集团（002601）：关于调整外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2024-12-04 16:55 │龙佰集团（002601）：关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2024-12-04 16:55 │龙佰集团（002601）：关于为下属子公司担保的公告 │
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│2024-12-04 16:55 │龙佰集团（002601）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:57│龙佰集团（002601）：关于公司股东股份质押及解除质押的公告
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近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东谭瑞清先生、河南银泰投资有限公司（以下简称“银泰投资”
）的通知，获悉银泰投资所持有的本公司部分股份办理了质押，谭瑞清先生所持有的本公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下
：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 （%） （%） 押
银泰投 否 14,700,000 24.10 0.62 否 否 2024 年 12 2025年12 广发证券 偿还
资 月 23 日 月 22 日 股份有限 债务
公司
备注：1、银泰投资系谭瑞清先生控制的法人；
2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日期 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 份数量(股) 份比例（%） 本比例（%）
东及其一致行
动人
谭瑞清 否 14,400,000 7.30 0.60 2024 年 11 2024年12月 广发证券股份
月 6 日 24 日 有限公司
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 解除质押前 解除质押后 持股份 司总 情况 情况
（%） 质押股份数 质押股份数 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） （%） 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
谭瑞清 197,384,705 8.27 89,300,000 74,900,000 37.95 3.14 0 0 0 0
银泰投资 61,000,072 2.56 8,000,000 22,700,000 37.21 0.95 0 0 0 0
汤阴县豫鑫 12,159,007 0.51 12,159,007 12,159,007 100.00 0.51 0 0 0 0
木糖开发有
限公司
合计 270,543,784 11.34 109,459,007 109,759,007 40.57 4.60 0 0 0 0
备注：银泰投资、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司系谭瑞清先生控制的法人。
四、备查文件
相关机构出具的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a3e6b6a5-940a-48d3-8b1e-814e3a5dd198.PDF
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2024-12-20 18:19│龙佰集团（002601）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 16 900,496,547 37.7362
网络参会 985 161,440,304 6.7653
合计 1,001 1,061,936,851 44.5015
其中：参加本次会议的中小投资者共 990 人，代表有表决权的股份 162,411,004股，占公司股份总数的 6.8060％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,041,601,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0851％；反对 20,029,488 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.8861％；弃权 305,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 142,075,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4792％；反对 20,029,488 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.3326％；弃权 305,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1882％。
该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 1,031,638,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1468％；反对 30,021,615 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.8271％；弃权 277,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 132,112,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3444％；反对 30,021,615 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的18.4850％；弃权 277,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1707％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
提案 3.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意 1,060,806,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；反对 688,636 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0648％；弃权 441,436 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％
。
中小股东总表决情况：
同意 161,280,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3042％；反对 688,636 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4240％；弃权 441,436 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2718％。
该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书
》的结论意见为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、行政规章和规范
性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法
、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的
《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/dec564a3-ac1e-44d3-818e-209630e4ecec.PDF
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2024-12-20 18:15│龙佰集团（002601）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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龙佰集团（002601）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/9c049c18-fb09-41ed-989d-ae138d5d8648.PDF
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2024-12-04 16:57│龙佰集团（002601）：关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
一、本次调整外汇套期保值业务额度概述
公司于2024年7月8日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，公司于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务
在公司战略中占重要地位，为进一步规避和防范外汇市场风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇套期保值业
务规模累计金额不超过15亿元美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值外币。
鉴于公司出口业务占营业收入比重较大，近期外汇市场汇率波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司生产经营造成不良影响，增强财务稳健性，拟调整公司及子公司外汇套期保值业务额度。调整后，拟进行的外汇套期保值业务规模
累计金额不超过20亿元美元或等值外币，存量最高不超过10亿元美元或等值外币。期限自公司股东大会审议通过本次调整外汇套期保
值业务额度事项之日起12个月内。
二、开展外汇套期保值业务的目的
公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现
较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少
汇兑损失。
三、本次调整后的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元
、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生
产品业务。
2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或
等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将
使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁
，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必
要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务状况，与公司业务紧密相关。公司已针对外汇套期保
值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，形成健全的外汇套期保值业务管理机制。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（
回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇
套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止
进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
八、公司调整外汇套期保值业务额度的可行性分析结论
公司及子公司调整外汇套期保值业务额度是基于实际进出口业务，充分运用外汇套期保值工具降低或规避外汇市场风险，合理控
制经营风险，具有必要性。公司已制定了外汇套期保值相关制度，完善了相关内控管理，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
综上，公司及子公司调整外汇套期保值业务额度具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6fc5a88e-8fa6-442a-bc8d-f181bf500104.PDF
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2024-12-04 16:57│龙佰集团（002601）：2024年第二次独立董事专门会议决议
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龙佰集团（002601）：2024年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e78774db-4526-4c21-849f-d02e1e156647.PDF
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2024-12-04 16:56│龙佰集团（002601）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024 年 12 月 4 日（周三）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2024 年 11 月 23 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送
至全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于为下属子公司担保的公告》。
本议案已经 2024 年 12 月 4 日召开的本公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审
议。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，并同意提交 2024年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a16cf4d2-f5c7-4f4a-8913-7c2f925a651b.PDF
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2024-12-04 16:55│龙佰集团（002601）：关于调整外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、调整目的及调整后额度：为进一步规避和防范外汇市场风险，公司根据实际需求将调整外汇套期保值业务额度，调整后：公
司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。
2、审议程序：公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于调整外
汇套期保值业务额度的议案》，根据相关规定本议案尚需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作。外汇套期保值业务
可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六
次会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次调整外汇套期保值业务额度概述
公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，公司于 2024 年7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司是国内最大的钛白粉出口企业，
国际市场业务在公司战略中占重要地位，为进一步规避和防范外汇市场风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟进行的外
汇套期保值业务规模累计金额不超过 15 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 5亿元美元或等值外币。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 9 日、2024 年 7 月 25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
鉴于公司出口业务占营业收入比重较大，近期外汇市场汇率波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司生产经营造成不良影响，增强财务稳健性，拟调整公司及子公司外汇套期保值业务额度。调整后，拟进行的外汇套期保值业务规模
累计金额不超过 20
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