公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:31 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │龙佰集团（002601）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │龙佰集团（002601）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │龙佰集团（002601）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │龙佰集团（002601）：关于发行债券类融资工具的一般授权的公告 │
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│2025-07-01 17:21 │龙佰集团（002601）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │龙佰集团（002601）：回购股份报告书 │
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│2025-06-25 17:02 │龙佰集团（002601）：关于公司股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-10 18:06 │龙佰集团（002601）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-10 18:06 │龙佰集团（002601）：关于实施2025年第一季度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告 │
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2025-08-01 17:31│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,0
00万元（含），回购股份的价格为不超过人民币24.32元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本
次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月11
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公司于2025年7月2日刊载
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn） 的《关于首次回购公司股份暨回购股份
的进展公告》（公告编号：2025-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,564,600 股，占公司目前总股本的0.
0656%，最高成交价为16.34元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为25,481,016元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/45da02b4-c3b1-485e-b531-c4d501100daf.PDF
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2025-08-01 00:00│龙佰集团（002601）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年8 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 8 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在 2025 年 8 月 1 日
刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1 由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决
方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权
委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司
不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下
：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日上午9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/6665b3b0-dd67-47ef-891a-cb3156500c14.PDF
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2025-08-01 00:00│龙佰集团（002601）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025 年 7 月 31 日（周四）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 7 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送
至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册
后方可实施。公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。
本议案获得通过，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4ee41d63-cc74-4311-be1f-acab42810735.PDF
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2025-08-01 00:00│龙佰集团（002601）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025 年 7 月 31 日（周四）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2025 年 7 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送
至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提交 2025年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d0bb600e-6352-4477-8707-3414b714bbea.PDF
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2025-08-01 00:00│龙佰集团（002601）：关于发行债券类融资工具的一般授权的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行
债券类融资工具的一般授权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次发行债券类融资工具概述
为有效协调公司债券类融资工具发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会审议及批准向董事长（或其转授权人士）授予发行
债券类融资工具的一般授权，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 60亿元。
经查询，公司不是失信责任主体。
二、有关一般授权的具体条款
1、发行规模：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 60 亿元，各债券发行场所具体注册发行
额度由董事长（或其转授权人士）根据注册发行时的监管要求和市场情况确定。
2、发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。
3、债券工具种类：包括但不限于中期票据、短期/超短期融资券、短期/超短期公司债券、公司债券等，或其他债券新品种等。
具体种类由董事长（或其转授权人士）根据注册发行时的监管要求和市场情况确定。
4、发行期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不超过1 年，中期票据、公司债券等每期期限在 1 年以上
，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事长（或其转授权人士）根据发行时的市场情况和本公司资金
需求情况确定。
5、发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限评级债券的平均利率水平，实际利率由董事长（或其转授权人士）根据发行时
的市场情况确定。
6、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息负债、购买固定资产或符合法律、法规规定的其他用途。
7、上市：由董事长（或其转授权人士）根据发行时的监管要求和市场情况确定。
8、担保：由董事长（或其转授权人士）根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。
9、决议有效期：自股东大会批准之日起 24 个月内，如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的注册，则涉
及该注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授
权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
10、其他：由董事长（或其转授权人士）办理与本次债券类融资工具发行有关的其他相关事项。
三、审批程序
本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册
后方可实施。公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f67dd277-e423-4401-a983-ca4e0aabe4b2.PDF
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2025-07-01 17:21│龙佰集团（002601）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含）
，回购股份的价格为不超过人民币24.32元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的
实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月11日刊载于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。公司
现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年6月30日，公司尚未实施股票回购。
二、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 7 月 1 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份 1,236,700 股，占公司目前总股本的 0
.0518%，最高成交价为 16.34元/股，最低成交价为 16.19 元/股，成交总金额为 20,171,915 元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司
将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/57af641a-8dce-49ce-b134-b116a9f13ee3.PDF
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2025-07-01 00:00│龙佰集团（002601）：回购股份报告书
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龙佰集团（002601）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/98a3309e-4bd4-4f9f-aee6-9324716c8b3f.PDF
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2025-06-25 17:02│龙佰集团（002601）：关于公司股东股份质押及解除质押的公告
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近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士的通知，获悉其所持有
的本公司部分股份办理了质押及解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 东或第一大股 量（股） 持股份 司总 限售股 为补 日 日 用途
东及其一致行 比例 股本 充质
动人 (%) 比例 押
(%)
许冉 是 41,520,000 8.30 1.74 高管锁 否 2025 年 6 2026 年 6 招商证券 置换
定股为 月 23 日 月 22 日 股份有限 存量
26,460,0 公司 股票
00 股。 质押
融资
备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日期 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 份数量(股) 份比例（%） 本比例（%）
东及其一致行
动人
许冉 是 41,780,000 8.36 1.75 2024 年 8 月 2025 年 6 月 中国中金财富
12 日 24 日 证券有限公司
三、股东股份
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