公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:11 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-20 16:44 │龙佰集团（002601）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 16:44 │龙佰集团（002601）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-18 18:51 │龙佰集团（002601）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:50 │龙佰集团（002601）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:48 │龙佰集团（002601）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:48 │龙佰集团（002601）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:47 │龙佰集团（002601）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:47 │龙佰集团（002601）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 17:31 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-09-02 17:11│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,0
00万元（含），回购股份的价格为不超过人民币24.32元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本
次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月11
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公司于2025年7月2日刊载
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份暨回购股份
的进展公告》（公告编号：2025-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,564,600股，占公司目前总股本的0.06
56%，最高成交价为16.34元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为25,481,016元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/98006a18-bd0b-4336-857c-61a375a4f986.PDF
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2025-08-20 16:44│龙佰集团（002601）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 8月 20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 8月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8月 20 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）
现场参会 14 900,111,747 37.9666
网络参会 1,113 139,052,351 5.8652
合计 1,127 1,039,164,098 43.8318
其中：参加本次会议的中小投资者共 1,116人，代表有表决权的股份 139,638,251股，占公司有表决权股份总数的 5.8899％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》
总表决情况：
同意 1,036,390,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331％；反对 2,291,235 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2205％；弃权 482,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0464％。
中小股东总表决情况：
同意 136,864,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0139％；反对 2,291,235 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.6408％；弃权 482,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3452％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书
》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会
决议》合法有效。《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》全文
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/72bc335c-d9a2-422c-b704-b4f556d2220c.PDF
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2025-08-20 16:44│龙佰集团（002601）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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龙佰集团（002601）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/5327ba55-12fe-48ae-80db-cbf49a52e86a.PDF
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2025-08-18 18:51│龙佰集团（002601）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日（周一）以通讯表决和现场
表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2025 年 8 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式
发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
审议通过《2025 年半年度报告（全文及其摘要）》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2025 年半年度报告（全
文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）；《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a0bc64a7-76f7-494b-863b-eb726a85033a.pdf
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2025-08-18 18:50│龙佰集团（002601）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于 2025年 8月 18日（周一）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025年 8月 13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全
体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
审议通过《2025 年半年度报告（全文及其摘要）》。
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2025年半年度的财务状况及经营成果等事项，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）；《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bfaa36ff-c7a6-4dcb-ba9d-1faa6658996f.pdf
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2025-08-18 18:48│龙佰集团（002601）：2025年半年度报告摘要
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龙佰集团（002601）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2b85426d-5a97-4ee4-a76d-04c840b96325.pdf
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2025-08-18 18:48│龙佰集团（002601）：2025年半年度报告
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龙佰集团（002601）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/80d7679c-5521-4e15-9967-373c91977335.pdf
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2025-08-18 18:47│龙佰集团（002601）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙佰集团（002601）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/903ea1f5-6f60-48b2-b23c-c87838faed61.pdf
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2025-08-18 18:47│龙佰集团（002601）：2025年半年度财务报告
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龙佰集团（002601）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/16b01007-7f4d-4448-a56a-ca209f66cccc.pdf
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2025-08-01 17:31│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,0
00万元（含），回购股份的价格为不超过人民币24.32元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本
次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月11
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公司于2025年7月2日刊载
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn） 的《关于首次回购公司股份暨回购股份
的进展公告》（公告编号：2025-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,564,600 股，占公司目前总股本的0.
0656%，最高成交价为16.34元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为25,481,016元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/45da02b4-c3b1-485e-b531-c4d501100daf.PDF
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2025-08-01 00:00│龙佰集团（002601）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年8 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 8 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在 2025 年 8 月 1 日
刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1 由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决
方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权
委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司
不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下
：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东
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