公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:06 │龙佰集团（002601）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-10 18:06 │龙佰集团（002601）：关于实施2025年第一季度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告 │
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│2025-06-06 18:36 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-06-06 18:36 │龙佰集团（002601）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:35 │龙佰集团（002601）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:27 │龙佰集团（002601）：2025年第一季度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 18:44 │龙佰集团（002601）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:44 │龙佰集团（002601）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:02 │龙佰集团（002601）：关于下属子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-06-10 18:06│龙佰集团（002601）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，具体内容详见公司于2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年6月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、
比例情况公告如下：
一、前十名股东的名称及持股数量、比例
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 许冉 500,000,000 20.95
2 谭瑞清 197,384,705 8.27
3 王霞 126,515,969 5.30
4 李玲 118,828,380 4.98
5 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 88,000,000 3.69
1号远望基金
6 范先国 66,918,965 2.80
7 河南银泰投资有限公司 61,000,072 2.56
8 香港中央结算有限公司 39,854,648 1.67
9 全国社保基金一一四组合 34,704,503 1.45
10 陈开琼 32,047,900 1.34
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 股份的比例
（%）
1 谭瑞清 197,384,705 9.93
2 王霞 126,515,969 6.36
3 许冉 125,000,000 6.29
4 李玲 118,828,380 5.98
5 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 88,000,000 4.43
1号远望基金
6 范先国 66,918,965 3.37
7 河南银泰投资有限公司 61,000,072 3.07
8 香港中央结算有限公司 39,854,648 2.00
9 全国社保基金一一四组合 34,704,503 1.75
10 陈开琼 32,047,900 1.61
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/72e4a036-2781-4928-a9a1-fe6a480fe56e.PDF
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2025-06-10 18:06│龙佰集团（002601）：关于实施2025年第一季度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告
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重要内容提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 24.82 元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 24.32 元/股（含）
3、回购股份价格上限调整起始日期：2025 年 6 月 11 日（2025 年第一季度权益分派除权除息日）
一、回购股份基本情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划以自有资金及回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票
，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的价格为不超过人民币 24.82 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 50,00
0.00 万元（含）且不超过人民币 100,000.00 万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起
12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 6 月 7 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，自董事会通过本次回购方案之日至回购实施完成前，若公司在回购期内发生派发红
利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格区间。
公司于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过的 2025 年第一季度利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31 日
公司总股本 2,386,293,256 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 11,882,700 股及拟回购注销的限制性股票2,045,200 股
后的股本，即 2,372,365,356 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利额 1,18
6,182,678 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《2025 年第一季度权益分派实施公告》，确定股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息
日为 2025 年 6 月 11 日。鉴于公司回购专用证券账户上的股份及拟回购注销的限制性股票不参与 2025 年第一季度权益分派，本
次权益分派实施后除权除息价计算时，按公司总股本 2,386,293,256股（含回购股份及拟回购注销的限制性股票）折算的每 10 股现
金红利=实际现金分红总金额÷总股本×10=1,186,182,678 元÷2,386,293,256 股×10，即每 10 股现金红利为 4.970816 元（结果
取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金股利
=股权登记日收盘价-0.4970816 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次回购股份价格上限调整的具体情况
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，自董事会通过本次回购方案之日至回购实施完成前，若公司在回购期内发生派发红
利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格区间。
公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币 24.82 元/股（含）调整为不超过人民币 24.32 元/股（含）。
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按总股本（含回购股份及拟回购注销的限制性股票）折算每股现金红利
=24.82 元/股-0.4970816 元/股≈24.32 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。调整后的回购价格上限自 2025年 6 月 11 日（
除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8f3fe373-83b6-431e-a876-d074548d2373.PDF
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2025-06-06 18:36│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份方案的公告
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龙佰集团（002601）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/43850ae2-bbfc-4b52-ba5d-c79855aa29da.PDF
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2025-06-06 18:36│龙佰集团（002601）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2025 年 5 月 26 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送
至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b7d50202-053f-4829-ac6f-d9523b1ee776.PDF
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2025-06-06 18:35│龙佰集团（002601）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯表决和现场表决
相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 5 月 26 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送
至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展
产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投
资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制。因此，同意公司本次回购股份事项。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案获得通过，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/82ac297e-789e-4a36-bc2c-521f1697eec9.PDF
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2025-06-03 17:27│龙佰集团（002601）：2025年第一季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一季度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股
东大会审议通过，以公司现有总股本 2,386,293,256 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 11,882,700 股及拟回购注销的
限制性股票 2,045,200 股后的股本，即 2,372,365,356 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10 股派发人民币现金
股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利额 1,186,182,678 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份及拟回购注销的限制性股票不参与2025 年第一季度权益分派，本次权益分派实施后除权
除息价计算时，按公司总股本 2,386,293,256 股（含回购股份及拟回购注销的限制性股票）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红
总金额÷总股本×10=1,186,182,678 元÷2,386,293,256 股×10，即每 10 股现金红利为 4.970816 元（结果取小数点后六位，最
后一位直接截取，不四舍五入）。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金股利=股权登记日收盘价-
0.4970816 元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过的 2025 年第一季度利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31
日公司总股本 2,386,293,256 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 11,882,700 股及拟回购注销的限制性股票 2,045,200
股后的股本，即 2,372,365,356 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利额 1
,186,182,678 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2025 年 3 月31 日公司总股本发生变化，以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数（回购专户股份及拟回购注销的限制性股票不参与分配），按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
2、自 2025 年第一季度利润分配预案披露至实施期间公司股本总额及回购专用证券账户持有的股份、拟回购注销的限制性股票
数均未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,882,700 股及拟回购注销的限制性股票 2,045,20
0 股后的 2,372,365,356 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 元
；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。明细如下：
序号 股权激励限售股批次 股份数量（股） 派发现金红利（元）
1 2021 年限制性股票激励 1,614,450 0
计划首次授予股份
2 2021 年限制性股票激励 430,750 0
计划预留授予股份
合计 2,045,200 0
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****898 许冉
2 00*****090 谭瑞清
3 08*****541 王霞
4 08*****533 河南银泰投资有限公司
5 08*****177 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16 日至登记日：2025 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份及拟回购注销的限制性股票不参与2025 年第一季度权益分派，本次权益分派实施后除权除
息价计算时，按公司总股本 2,386,293,256 股（含回购股份及拟回购注销的限制性股票）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总
金额÷总股本×10=1,186,182,678 元÷2,386,293,256 股×10，即每 10 股现金红利为 4.970816 元（结果取小数点后六位，最后
一位直接截取，不四舍五入）。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金股利=股权登记日收盘价-0.
4970816 元/股。
七、咨询机构
公司董事会办公室
咨询地址：河南省焦作市中站区新园路龙佰集团办公楼
咨询联系人：王旭东 王海波
咨询电话：0391-3126666
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十八次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/436d5468-15db-460c-b879-d1800deead76.PDF
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2025-05-14 18:44│龙佰集团（002601）：2024年度股东大会的法律意见书
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龙佰集团（002601）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9409b938-33fb-4185-b85c-45f320188b92.PDF
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2025-05-14 18:44│龙佰集团（002601）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）
现场参会 13 900,227,647 37.9464
网络参会 743 129,926,857 5.4767
合计 756 1,030,154,504 43.4231
其中：参加本次会议的中小投资者共 745 人，代表有表决权的股份 130,628,657股，占公司有表决权股份总数的 5.5063％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,029,036,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914％；反对 839,660 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0815％；弃权 278,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％
。
中小股东总表决情况：
同意 129,510,
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