公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:52 │龙佰集团（002601）：关于收到《刑事裁定书》暨商业秘密维权的进展公告 │
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│2026-04-22 16:37 │龙佰集团（002601）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2026-04-21 17:07 │龙佰集团（002601）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告 │
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│2026-04-15 18:23 │龙佰集团（002601）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-15 18:21 │龙佰集团（002601）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:20 │龙佰集团（002601）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 17:06 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-01 17:05 │龙佰集团（002601）：关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的进展公│
│ │告 │
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│2026-03-30 18:14 │龙佰集团（002601）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：关于公司组织架构调整的公告 │
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2026-04-24 16:52│龙佰集团（002601）：关于收到《刑事裁定书》暨商业秘密维权的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 18日、2024年 1月 17 日、2025 年 11月 7日披露了《关于公司
氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯的公告》《关于公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯的进展公告》《
关于收到<刑事判决书>暨商业秘密维权的进展公告》。近日，公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司收到云南省高级人民法院作
出的《刑事裁定书》【（2025）云刑终 466号】。现将相关情况公告如下：
一、本次刑事裁定的基本情况
（一）案件当事人
1、原公诉机关：云南省楚雄彝族自治州人民检察院
2、被害单位：云南冶金新立钛业有限公司
3、上诉人（原审被告人）：刘建良、赵泽权、江书安
（二）案件基本情况
云南省楚雄彝族自治州人民检察院指控被告人刘建良、赵泽权、江书安犯侵犯商业秘密罪。楚雄州中级人民法院依法组成合议庭
，不公开开庭审理了本案，作出一审判决。判决如下：
一、被告人刘建良犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1200万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑
期一日，即自 2025年 6月18日起至 2032年 5月 2日止；罚金限判决发生法律效力后 30日内缴纳）。
二、被告人赵泽权犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1000万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2023年 9月 1日起至 2030年 8月 31
日止；罚金限判决发生法律效力后 30日内缴纳）。
三、被告人江书安犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1000万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2025年 2月 14日起至 2031年 2月 13
日止；罚金限判决发生法律效力后 30日内缴纳）。
四、被告人刘建良、赵泽权、江书安退缴在案的违法所得人民币 2232.050642万元，予以追缴，上缴国库；被告人赵泽权尚未退
缴的违法所得人民币 97.2020万元、被告人江书安尚未退缴的违法所得人民币 370.747358 万元，继续追缴，上缴国库。
被告人不服一审判决，向云南省高级人民法院提出上诉。
（三）案件判决结果
云南省高级人民法院认为原判定罪准确、量刑适当，审判程序合法，经审判委员会刑事审判专业委员会会议讨论决定，依照《中
华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本事项对公司的可能影响
本次刑事裁定为终审裁定。上述判决结果对公司本期利润和期后利润不存在重大不利影响。公司正在追究相关方的民事责任，相
关民事诉讼案件云南省高级人民法院已立案受理，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。公司将根据相关案件进展情
况及时履行信息披露义务。
特此提醒投资者审慎决策，留意投资风险。
五、备查文件
1、《刑事判决书》【（2024）云 23刑初 20号】；
2、《刑事裁定书》【（2025）云刑终 466号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e3a95e4-3607-441f-9a49-99912920d243.PDF
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2026-04-22 16:37│龙佰集团（002601）：关于公司股东股份解除质押的公告
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近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东谭瑞清先生的通知，获悉谭瑞清先生所持有的本公司部分股份
办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日期 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 份数量(股) 份比例（%） 本比例（%）
东及其一致行
动人
谭瑞清 否 7,790,000 4.80 0.33 2024年 7月 2026年 4月 中信证券股份
18日 20日 有限公司
2,920,000 1.80 0.12 2026年 4月
21日
合计 10,710,000 6.59 0.45 - - -
备注：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 累计被标 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 股份数量 记股份数 其所持 占公 情况 情况
（%） （股） 量（股） 股份比 司总 已质押股 占已 未质押 占未
例（%） 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） 记合计数 比例 结合计 比例
量（股） （%） 数量 （%）
（股）
谭瑞清 162,431,115 6.81 69,850,000 0 43.00 2.93 0 0 0 0
河南银泰投 61,000,072 2.56 14,700,000 0 24.10 0.62 0 0 0 0
资有限公司
汤阴县豫鑫 12,159,007 0.51 12,159,007 0 100.00 0.51 0 0 0 -
木糖开发有
限公司
合计 235,590,194 9.88 96,709,007 0 41.05 4.06 0 0 0 0
备注：河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司系谭瑞清先生控制的法人。
三、备查文件
相关机构出具的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55ab7035-15b2-4a71-af44-99a6e56fc7cb.PDF
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2026-04-21 17:07│龙佰集团（002601）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告
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龙佰集团（002601）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/82e49647-be65-4b6f-a506-0d9b92dcd7ec.PDF
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2026-04-15 18:23│龙佰集团（002601）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日 14:30
（2）网络投票时间：2026年 4月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规
定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 246人，代表股份 909,129,839股，占公司有表决权股份总数的 38.5486%。其中：通过现场投票的
股东 9人，代表股份 860,593,307股，占公司有表决权股份总数的 36.4906%。通过网络投票的股东 237 人，代表股份48,536,532股
，占公司有表决权股份总数的 2.0580%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 238 人，代表股份 48,914,232 股，占公司有表决权股份总数的 2.0740%。
8、公司董事出席了本次股东会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，选举了许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士为第九届董事会非独立董
事。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01.候选人：选举许冉女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数：904,013,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4372%。
1.02.候选人：选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：905,462,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5966%。
1.03.候选人：选举张刚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：903,943,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4295%。
1.04.候选人：选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：905,306,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5794%。
1.05.候选人：选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数：903,941,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举许冉女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数：43,797,858 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.5401%。
1.02.候选人：选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：45,246,412 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.5015%。
1.03.候选人：选举张刚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：43,727,823 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3969%。
1.04.候选人：选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：45,090,557 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.1829%。
1.05.候选人：选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数：43,726,321 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3939%。
提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案采用累积投票制进行表决，选举了梁丽娟女士、郭宇峰
先生、李宏伟先生为第九届董事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举梁丽娟女士为第九届董事会独立董事
同意股份数：899,092,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8960%。
2.02.候选人：选举郭宇峰先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：905,461,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5965%。
2.03.候选人：选举李宏伟先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：904,172,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4547%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举梁丽娟女士为第九届董事会独立董事
同意股份数：38,877,337 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的79.4806%。
2.02.候选人：选举郭宇峰先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：45,246,078 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.5008%。
2.03.候选人：选举李宏伟先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：43,957,174 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.8658%。
非独立董事许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士，与职工代表董事陈建立先生及独立董事梁丽娟女士、
郭宇峰先生、李宏伟先生共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》
的结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人
、出席本次股东会的人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东会所作《股东会决议》合法有效
。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9d37721b-741f-462d-86e9-16c216181b3f.PDF
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2026-04-15 18:21│龙佰集团（002601）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年 4月 15日（周三）以通讯表决和现场表决相结
合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2026年 4月 15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董
事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。经参会董事共同推举，本次会议由董事许冉女士主持，会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举许冉女士（简历详见附件，下同）为公司第九届董事会董事长，任
期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
（1）董事会战略委员会
委员：许冉、吴彭森、张刚，其中许冉为召集人；
（2）董事会审计委员会
委员：梁丽娟、李宏伟、许冉，其中梁丽娟为召集人；
（3）董事会提名委员会
委员：郭宇峰、梁丽娟、许冉，其中郭宇峰为召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会
委员：李宏伟、郭宇峰、许冉，其中李宏伟为召集人。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长许冉女士提名，并报提名委员会审核，拟聘任吴彭森先生为
公司总裁，并担任公司的法定代表人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；拟聘任王旭东先生为公司董事会秘书，任期三
年，自即日起至本届董事会任期结束止。
3.1聘任吴彭森先生为公司总裁
根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，具体人选由董事会决定。公司法定代表人变更为吴彭森。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2聘任王旭东先生为公司董事会秘书
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
王旭东先生联系方式：
办公电话：0391-3126666
传真电话：0391-3126111
联系地址：河南省焦作市中站区新园路龙佰集团办公楼
电子邮箱：wxd@lomonbillions.com
4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总裁吴彭森先生提名，聘任陈建立先生为研发副总裁；聘任王旭东先
生为战略副总裁；聘任郭良坡先生为财务总监；聘任孙亮先生为工程技术副总裁。以上公司高级管理人员任期三年，自即日起至本届
董事会任期结束止。
4.1聘任陈建立先生为研发副总裁
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.2聘任王旭东先生为战略副总裁
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.3聘任郭良坡先生为财务总监
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.4聘任孙亮先生为工程技术副总裁
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，经董事会审计委员会提名，聘任汪二妮女士为公司内部审计部门负责人，任期
三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，聘任王海波先生为公
司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
王海波先生联系方式：
办公电话：0391-3126666
传真电话：0391-3126111
联系地址：河南省焦作市中站区新园路龙佰集团办公楼
电子邮箱：wanghaibo@lomonbillions.com
本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司提名委员会关于第九届董事会第一次会议相关事项的审查意见。
http://disc.static.szse
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