公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:25 │龙佰集团（002601）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-12-03 18:25 │龙佰集团（002601）：关于为下属子公司担保的公告 │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：风险管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：内幕信息保密制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：对外捐赠管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:24 │龙佰集团（002601）：理财产品管理制度（2025年12月） │
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2025-12-03 18:25│龙佰集团（002601）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2
026年度向银行申请授信额度的议案》，为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信额度，现将相
关事项公告如下：
一、授信情况概述
为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 951.00亿元整，具体如下：
序号 银行名称 综合授信额度（亿元）
1 中国进出口银行 52.00
2 中国银行 60.00
3 中国农业银行 50.00
4 中国工商银行 70.00
5 中国建设银行 100.00
6 交通银行 30.00
7 邮政储蓄银行 15.00
8 中信银行 62.00
9 中国光大银行 50.00
10 平安银行 20.00
11 广发银行 30.00
12 招商银行 40.00
13 民生银行 30.00
14 上海浦东发展银行 60.00
15 浙商银行 20.00
16 兴业银行 35.00
17 华夏银行 30.00
18 恒丰银行 15.00
19 汇丰银行 15.00
20 渣打银行 15.00
21 花旗银行 3.00
22 恒生银行 2.00
23 东亚银行 2.00
24 南洋商业银行 5.00
25 星展银行 13.00
26 中原银行 80.00
27 郑州银行 5.00
28 渤海银行 20.00
29 兰州银行 2.00
30 湖北银行 4.00
31 长沙银行 0.50
32 攀枝花农村商业银行 5.50
33 绵竹农商行 3.00
34 成都银行 5.00
35 富滇银行 2.00
合计 951.00
公司 2026年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 951.00亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议批准。
二、公司履行的审议程序
公司于 2025年 12月 3日召开第八届董事会第二十五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2026年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，对公司日常生产经营和项目建设产生
积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，
不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1809bc2d-51f0-453a-b43f-5b1fd180f4a8.PDF
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2025-12-03 18:25│龙佰集团（002601）：关于为下属子公司担保的公告
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龙佰集团（002601）：关于为下属子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/09148012-f8fe-478a-96e3-291f6590f3f5.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025年 12月 12日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在 2025年 12月 4日刊载于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1、提案 3由出席股东会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过；提案 2为特别决议表决事项，需经出席股东会的
股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权
委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司
不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年 12月 15日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操
作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a102c147-c264-49a8-97f4-971603636f40.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（下称“公司”）对外报送相关信息以及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强
公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
和《龙佰集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的相关规定和要求，特制定《龙佰集团
股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（以下简称“本《管理制度》”）。
第二条 本《管理制度》适用于公司及控股子公司。
第三条 本《管理制度》所指信息系指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务
快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。
第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守《信息披露事务管理制度》的相关规定和要求，对公司定期报告及重大事项履行必要
的传递、审核和披露程序。第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保
密义务。
定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩
座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条 对于无法律、行政法规、部门规章及规范性文件依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。公司相关部门依
据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定和要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（附件 1
），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《保密提示函》（附件 2），书面提醒报送
的外部单位相关人员履行保密义务。
第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将《保密提醒函》复印件一份留本部门备查，一份交由公司董事会办公室存档，董事
会办公室应将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求报送的公司未公开重大信息，
不得利用所获得的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开的重大信息。但经公
司审核，认定可以外报的除外。
第十二条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间内向深圳证券交易所报告并公
告。
第十三条 公司各部门及控股子公司应严格执行本《管理制度》的相关规定，同时督促外部单位或个人遵守本《管理制度》的相
关条款。如违反本《管理制度》相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所
获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机
关处理。第十四条 本《管理制度》未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求执
行。
第十五条 本《管理制度》如与法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求不一致的，以法律
、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求为准。
第十六条 本《管理制度》由公司董事会负责制订、解释和修改。
第十七条 本《管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f2e26d9e-a520-45f3-adc4-076b2dd59338.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：风险管理制度（2025年12月）
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龙佰集团（002601）：风险管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：内幕信息保密制度（2025年12月）
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龙佰集团（002601）：内幕信息保密制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ae60410d-70d8-49da-83f4-22696ab23be6.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：对外投资管理制度（2025年12月）
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龙佰集团（002601）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c73db6b9-9bef-4fd3-a426-f6525ced08d8.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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龙佰集团（002601）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/147ab2a3-539f-41bd-b706-052aa12cb693.PDF
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2025-12-03 18:24│龙佰集团（002601）：对外捐赠管理制度（2025年12月）
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第一条 为了进一步规范龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履
行公司的社会责任，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益
事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规及规范性文件的规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。
第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第五条 公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实
自己正当的捐赠意愿，受赠人不能将捐赠财产挪作他用。
第六条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生
产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第四章 对外捐赠的范围
第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。
公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的
财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章 对外捐赠的类型和受益人
第九条 对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生
产、生活救济、救助的捐赠。
（三）精准扶贫捐赠，即公司积极响应国家脱贫攻坚战略号召，在履行社会责任过程中用于产业发展、转移就业、易地搬迁、文
化教育、健康医疗等方面的捐赠。
（四）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位
是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机
构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第六章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等规定的权限履行审批程序。
第十二条 每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按公允价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司当年累计捐赠金额低于 100 万元的由公司总裁负责审批；
（二）公司单笔或当年累计捐赠金额达到或超过 100 万元且低于 500 万元的由公司总裁办公会讨论后报董事长审批，并报董事
会备案；
（三）公司单笔或当年累计捐赠金额达到或超过 500 万元且低于 2000 万元的经总裁办公会讨论后，由董事长提请董事会审议
批准；
（四）公司单笔或当年累计捐赠金额达到或超过 2000 万元的应报经公司股东会批准；
（五）达到
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