公司公告☆ ◇002602 世纪华通 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│世纪华通（002602）：关于公司回购股份的进展公告
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浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元
（含），回购价格不超过 8.14 元/股（含），回购股份期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/9dfe8393-93c1-4660-87d9-a0bcdaf535f5.PDF
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2024-04-02 00:00│世纪华通（002602）：2024-026 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告v05
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世纪华通（002602）：2024-026 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告v05。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3312df41-dbee-4a60-a794-916a4d929051.PDF
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2024-04-01 00:00│世纪华通（002602）：2024-04-01关注函
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关于对浙江世纪华通集团股份有限公司
的关注函
公司部关注函〔2024〕第 53 号浙江世纪华通集团股份有限公司董事会：
2024 年 4 月 1 日晚，你公司披露关于收到《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】48号）的公告，经查明，你公司涉嫌存
在如下违法事实：
一、2018-2022 年年报商誉有关情况存在虚假记载
1.2018 年未按规定执行商誉减值测试，导致 2018年年报少计提商誉减值准备 6,236.30万元，虚增利润 6,236.30 万元，占当
年利润总额的 5.94%。
2.2019 年你公司合并上海盛趣科技(集团)有限公司（曾用名盛跃网络科技(上海)有限公司，以下简称盛趣游戏），在计算商誉
时使用的可辨认净资产公允价值未扣除盛趣游戏原账面商誉，并将盛趣游戏的账面商誉直接与计算得出的合并产生的商誉相加，导致
2019 年至 2022 年世纪华通财务报表商誉原值高估12,206.95 万元。
3.你公司 2019-2022年将点点互动（北京）科技有限公司与DianDian Interactive Holding 与其他游戏板块合并，不符合《企
业会计准则第 35 号-分部报告》第五条第二款第五项、第七条的规定。
4．2020-2022 年，你公司未按规定执行商誉减值测试，其中 2020 年年报少计提商誉减值准备 76,152.11 万元，导致虚增2020
年利润 76,152.11 万元，占当年利润总额的 22.24%；2022年年报多计提商誉减值准备 34,488.54 万元，导致虚减 2022 年利润 3
4,488.54 万元，占当年利润总额的 4.95%。
二、虚构软件著作权转让业务或提前确认收入，导致 2020年-2021年年报、关于业绩承诺完成情况的临时报告存在虚假记载
1.虚构《千年 3》软件著作权转让交易，虚增 2020 年营业收入 33,018.87 万元，利润 33,018.87万元，占当年利润总额的9.6
4%。
2.提前确认《彩虹联萌》软件著作权转让交易收入，导致虚增 2020 年营业收入 20,754.72 万元，利润 10,964.74 万元，占当
年利润总额的 3.20%；虚减 2021 年营业收入 20,754.72万元，利润 10,964.74 万元，占当年利润总额的 3.38%。
3.你公司前期披露的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于上海盛趣(集团)有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况说明》存在虚
假记载。
你公司及相关当事人的上述行为涉嫌违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》的相关规定，本所后续将根
据行政处罚决定书所查明的事实，对你公司及相关当事人启动纪律处分程序。本所希望你公司及当事人认真吸取教训，及时整改，杜
绝上述问题再次发生。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E9A0D7E7B3FDD66C53639B24C3F.pdf
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2024-03-26 00:00│世纪华通（002602）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，并于 2024
年 3 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举
李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告之日，李臻先生及张欣荣先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料
。根据相关规定，李臻先生及张欣荣先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
近日，公司董事会收到李臻先生及张欣荣先生的通知，其均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d173d13a-10d7-435c-9853-5e31e2a21514.PDF
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2024-03-12 00:00│世纪华通（002602）：世纪华通2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致: 浙江世纪华通集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2024年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次股东大会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024年 3 月 11 日下午 14:30；召开地点为上海市浦东新
区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 3 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举王佶先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事
1.3 选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事
1.4 选举何九如先生为第六届董事会非独立董事
1.5 选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举李臻先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024 年 3 月 4 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，持股数共计 1,254,704,853 股，约占公司总股本的 16.8359%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共 42 名，代表股份共计 317,457,941 股，约占公司总股本的 4.2597%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人
对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举王佶先生为第六届董事会非独立董事
同意 1,537,148,786 股，表决结果为当选。
1.2 选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事
同意 1,560,795,016 股，表决结果为当选。
1.3 选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事
同意 1,560,292,842 股，表决结果为当选。
1.4 选举何九如先生为第六届董事会非独立董事
同意 1,559,193,297 股，表决结果为当选。
1.5 选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事
同意 1,560,765,196 股，表决结果为当选。
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举李臻先生为第六届董事会独立董事
同意 1,564,109,909 股，表决结果为当选。
2.2 选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事
同意 1,564,360,209 股，表决结果为当选。
2.3 选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事
同意 1,564,279,969 股，表决结果为当选。
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事
同意 1,563,881,749 股，表决结果为当选。
3.2 选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事
同意 1,554,169,737 股，表决结果为当选。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 1,564,263,754 股，反对 7,899,040 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4976%，表
决结果为通过。
本次股东大会审议的第 1-3 项议案采取累积投票制，王佶、赵骐、钱昊、何九如、李纳川当选为第六届董事会非独立董事，李
臻、姚承骧、张欣荣当选为第六届董事会独立董事，王辉、郦冰洁当选为第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会审议的第 4
项议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经查验，提交本次股东大会审议的议案已经合法表决通过；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票
。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/2ae134ec-b5ca-446c-9c57-0b8a2aba2e93.PDF
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2024-03-12 00:00│世纪华通（002602）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市
浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会
议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事浦晓成先生以通讯
表决方式与会。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为保证监事会工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，同意选举王辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届
满为止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/3c8fe6fe-29b1-4763-8e3b-9f7dc88efb44.PDF
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2024-03-12 00:00│世纪华通（002602）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市
浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会
议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川通过通讯表决方式
与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同
意选举王佶先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-023）。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：
（1）战略决策委员会：王佶、赵骐、姚承骧，王佶任召集人；
（2）薪酬与考核委员会：王佶、张欣荣、李臻，李臻任召集人；
（3）提名委员会：王佶、李臻、姚承骧，姚承骧任召集人；
（4）审计委员会：赵骐、姚承骧、张欣荣，张欣荣任召集人；
董事会专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止；期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-023）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任谢斐女士为公司总裁(总经理)，聘任方辉先生为公司首席战略官，聘任钱昊先生
为公司财务总监，聘任黄怡先生为公司副总裁（副总经理）、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满为止。
聘任钱昊先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-023）。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任郦冰洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满为止。郦冰洁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/7b88d528-a735-4d42-8167-c135ccdec20e.PDF
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2024-03-12 00:00│世纪华通（002602）：2022年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
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一、持有人会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人
会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路58 号 1 号楼 11
楼公司会议室召开。本次应当出席会议的持有人共 28 名，实际出席会议的持有人为 28 名，代表公司本次员工持股计划份额为 49
,200,000 份（不含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的 50.50%。会议由管理委员会主任钱昊先生召集主持，本次会议的
召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决
权，且承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务。上述3名持有人代表员工持股计划份额 14,000,000份，未参与本次会议所有议
案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 35,200,000 份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，通过如下议案：
（一）审议并通过《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于现管理委员会委员钱昊先生拟担任公司董事，根据公司《2022 年员工持股计划》和公司《2022 年员工持股计划管理办法》
等相关规定，公司所有董事、监事及高级管理人员均不担任管理委员会任何职务，现钱昊先生辞任公司2022 年员工持股计划管理委
员会委员，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员会主任。
经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议征集并提名，现选举周立莹女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理
委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。
表决结果：同意 35,200,000 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、关联关系情况说明
本次持有人会议选举产生的管理委员会成员，未在第一大股东（及其一致行动人）单位担任职务，并非单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/6e7890cd-6aad
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