公司公告☆ ◇002602 ST华通 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:42 │ST华通（002602）：关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告 │
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│2025-05-08 17:37 │ST华通（002602）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-04-29 01:46 │ST华通（002602）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │ST华通（002602）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2025-04-29 01:46 │ST华通（002602）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:46 │ST华通（002602）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:46 │ST华通（002602）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:45 │ST华通（002602）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:45 │ST华通（002602）：关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 01:45 │ST华通（002602）：业绩承诺完成情况审核报告 │
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2025-05-12 17:42│ST华通（002602）：关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告
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ST华通（002602）：关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/df7bf8a0-a967-4f58-9d2d-cf359501b42f.PDF
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2025-05-08 17:37│ST华通（002602）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经
”，或下载“全景路演”APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公司董事兼总裁谢
斐女士、董事兼财务总监钱昊先生、副总裁兼董事会秘书黄怡先生、独立董事李臻先生等（如遇特殊情况，参与人员或有调整）将在
线就公司2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日（星期一）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问
题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/50c461d9-2370-4ffc-b8a8-22bd6eab406e.PDF
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2025-04-29 01:46│ST华通（002602）：2025年一季度报告
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ST华通（002602）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be59e61c-5b70-4107-af2b-01b50f65539b.PDF
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2025-04-29 01:46│ST华通（002602）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST华通（002602）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa0760e3-4c00-49c6-ac62-ac0c840c9e6d.PDF
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2025-04-29 01:46│ST华通（002602）：2024年年度报告
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ST华通（002602）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c466d366-5afa-4436-9b23-9da6d35c6a71.PDF
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2025-04-29 01:46│ST华通（002602）：2024年年度报告摘要
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ST华通（002602）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0cde6757-a3ba-4246-9dcd-d82edfda55c1.PDF
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2025-04-29 01:46│ST华通（002602）：董事会决议公告
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ST华通（002602）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b8cb90b-c9cf-46c1-8052-fc6654586a81.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：内部控制审计报告
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ST华通（002602）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7475999-9e2d-4bf7-964e-cb3780df714a.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司(含全资子公司及控股子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过 60 亿元人
民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款
、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资
金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。同意
授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代
表）在上述额度范围内签署相关文件。
上述事项需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，授权有效期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东
大会召开之日止有效。
备查文件：
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b7a60ed-0df7-4cfc-8a61-15310ff1b438.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：业绩承诺完成情况审核报告
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ST华通（002602）：业绩承诺完成情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/61bbfe0c-f883-49e8-931f-33b7a8eda1d7.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：前期会计差错更正情况审核报告
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ST华通（002602）：前期会计差错更正情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/773c0bc8-65d1-4d28-9834-5e741a5f6169.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开
第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人，监事浦晓成先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会
主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观
、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意进行本次会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2
025-018）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正情况审核报告》（大信专审字[2025]第4-00049号）。
2、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的
职责，及时了解和检查公司财务运行状况，监事会成员出席或列席了2024年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各
种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。
《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号
：2025-020）同时登载于同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度不具备实施现金分红条件，利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符
合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交
公司 2024 年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，加强对各子公司的要求，致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动
性和资金安全的前提下进行委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，
符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元。投资期限为自股东会审议通过之
日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过投资额度。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符
合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提
资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过了《监事会对<董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客
观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度审
计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
10、审议通过了《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54fb3b76-e385-4346-9f35-469d9aceb512.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST华通（002602）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14271d71-0975-4c65-bc7a-5f346a5fa7f7.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：2024年年度审计报告
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ST华通（002602）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c4f2454-d964-4b0a-ac8b-b61637f0c3e6.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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ST华通（002602）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bbd90d4-731a-4bb1-943c-7e8a243c1511.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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ST华通（002602）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05db6f85-6d84-48c0-a30b-9d06636ddddd.PDF
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2025-04-29 01:45│ST华通（002602）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
│》的意见
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ST华通（002602）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17cd312f-050f-4d3d-88d5-0dc5a287ea57.PDF
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2025-04-29 01:44│ST华通（002602）：独立董事2024年度述职报告（姚承骧）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪华通”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》《
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，致力于推动公司健康发展，维护公司和股东利益。现就本人 2024 年
度履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
本人姚承骧，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任申银万国证券投行高级经理、磐石资
本投资总监、涌铧投资董事总经理。现任南虹资本创始合伙人，上海市第三届金融青联常委。2024 年 3 月至今任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人作为公司独立董事期间，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事
的独立性要求。已按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席会议情况
2024 年本人任职期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、审计委员会会议 6 次、战略决策委员会会议 1 次、薪
酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，未召开提名委员会会议。本人作为公司独立董事及审计委员会成员、战略决策
委员会成员出席会议情况如下：
应出席会议 应出席次数 实际出席次数 亲自出席次数
董事会会议出席情况 6 6 6
股东大会出席情况 2 2 2
审计委员会出席情况 6 6 6
战略决策委员会出席情况 1 1 1
独立董事专门会议出席情况 1 1 1
每次会议召开前，本人认真审阅会议相关材料，对将要讨论的重大事项进行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层
就有关情况的说明，在了解审议事项的基础上，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，认真审议每一个议案。2024 年，本人对
各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开
临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就
公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，本人作为审计委员会成员，与公司年审注册会计师进行沟通并深入了解
公司审计的真实情况，促进和保证了审计工作的开展和审计质量，完善公司治理架构和健全内控体系。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024 年，本人恪尽职守，通过参加股东大会、业绩说明会等方式，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通
过多种渠道了解中小股东关心和关注的对外担保、关联交易、管理层变动等事项，并将意见和建议通过电话或拜访会议等形式及时反
馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的意见和建议，公司积极
予以采纳。
（五）现场工作情况
报告期内，本人认真学习了各类法律法规及监管政策，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的
意识。同时，充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，了解公司的经营与治理情况，积极对
公司经营管理提出建议。此外，本人与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持联系，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，
及时获悉公司各重大事项及其进展情况。本人累计现场工作时间已超过 15 个工作日，有效地履行了独立董事的职责。
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