公司公告☆ ◇002603 以岭药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │以岭药业（002603）：关于公司及全资子公司专利产品进入《国家基本药物目录》（2026年版）的公告 │
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│2026-07-06 16:47 │以岭药业（002603）：关于全资孙公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2026-06-26 16:42 │以岭药业（002603）：关于全资子公司他达拉非片获得药品注册证书的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │以岭药业（002603）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 18:01 │以岭药业（002603）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-27 07:42 │以岭药业（002603）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-27 07:42 │以岭药业（002603）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:12 │以岭药业（002603）：关于全资孙公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2026-04-28 17:12 │以岭药业（002603）：关于全资子公司盐酸溴己新注射液获得药品注册证书的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │以岭药业（002603）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-07-10 00:00│以岭药业（002603）：关于公司及全资子公司专利产品进入《国家基本药物目录》（2026年版）的公告
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国家卫生健康委员会于 2026年 7月 9日发布《国家基本药物目录》（2026年版），自 2026年 9月 1日起施行。经石家庄以岭药
业股份有限公司（以下简称“公司”）核实，公司专利产品通心络胶囊、连花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒、解郁除烦胶囊
和公司全资子公司北京以岭药业有限公司专利产品参松养心胶囊、连花清瘟颗粒进入《国家基本药物目录》（2026年版），具体如下
：
药品名称 剂型、规格
通心络胶囊 胶囊：每粒装 0.26g
参松养心胶囊 胶囊：每粒装 0.4g
芪苈强心胶囊 胶囊：每粒装 0.3g（相当于饮片 1.90g）
津力达颗粒 颗粒剂：每袋装 9g
连花清瘟胶囊（颗粒） 胶囊：每粒装 0.35g
颗粒剂：每袋装 6g
解郁除烦胶囊 胶囊：每粒装 0.4g（相当于饮片 1.55g）
本次入选《国家基本药物目录》（2026年版）的产品，均为公司独家专利中药品种，上市多年来均开展了一系列循证医学研究，
积累了大量循证医学研究证据，分别列入了多个临床相关疾病治疗指南和专家共识，并均已列入《国家基本医疗保险、生育保险和工
伤保险药品目录（2025年）》。作为公司主力产品，2025年上述产品收入合计为 606,920.11万元，占 2025年公司主营业务收入 783
,073.74万元的 77.50%。
解郁除烦胶囊为公司新进入《国家基本药物目录》（2026年版）品种，是治疗轻、中度抑郁症的国家 1.1类创新专利中药，具有
解郁化痰，清热除烦功效。解郁除烦胶囊于 2021 年 12 月获批上市，2022 年通过国家医保谈判首次纳入医保目录乙类药品，2024
年国家医保谈判成功续约。药效学研究证实，解郁除烦胶囊可提高脑组织单胺类神经递质水平、改善神经内分泌系统、保护神经细胞
、提高神经元突触可塑性，既能显著改善抑郁焦虑精神障碍，又能缓解非特异性躯体感觉异常，显示出不同于单靶点西药整体调节作
用特点。该产品开展的随机双盲、多中心、安慰剂和阳性药平行对照 III期临床研究证实，解郁除烦胶囊降低汉密尔顿抑郁量表评分
与盐酸氟西汀片相当，优于安慰剂；降低汉密尔顿焦虑量表评分及改善精神抑郁、心绪不宁、胸脘痞闷、失眠多梦、食欲不振、善太
息、口苦咽干、大便秘结等抑郁焦虑躯体症状优于安慰剂和盐酸氟西汀片，显示其治疗轻中度抑郁症具有综合干预优势。2025 年 9
月 12 日，《中国抑郁障碍防治指南（2025版）》正式发布，首次将解郁除烦胶囊列为轻中度抑郁症推荐用药。此次公司及公司全资
子公司专利产品进入《国家基本药物目录》（2026年版），预计将对上述产品市场占有率快速提升以及公司长远发展产生积极作用，
但对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期内不会对公司的业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8560ef9f-b5c4-4063-80e3-f341c4277e7f.PDF
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2026-07-06 16:47│以岭药业（002603）：关于全资孙公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司万洋衡水制药有限公司（以下简称“衡水万洋”）收到国
家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，由衡水万洋提交的“厄贝沙坦”化学原料药上市申请已获批准。现就
相关事项公告如下：
一、批准通知书基本内容
化学原料药名称：厄贝沙坦
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
登记号：Y20240001250
生产企业名称：万洋衡水制药有限公司
主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品的基本情况
厄贝沙坦（Irbesartan）是血管紧张素Ⅱ受体抑制剂（ARB），用于原发性高血压，合并高血压的 2型糖尿病肾病的治疗。
根据《中国高血压防治指南（2024年修订版）》显示，中国高血压最新患病率约为 31.6%，对应患病人数超 2.45亿。《中国高
血压防治指南（2024年修订版）》同时指出，血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARB，如厄贝沙坦）作为高血压初始治疗和预防心血管事件
的一线药物，是糖尿病肾病伴高血压或蛋白尿患者的首选药物。
三、对公司的影响及主要风险提示
本次衡水万洋获得厄贝沙坦《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家药品注册的有关规定要求，可销售至国
内市场，丰富了公司产品线，拓展公司业务领域，目前不会对公司当期经营业绩产生重大影响。药品生产、销售业务易受到医药行业
政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/33978511-854b-4b02-aa8d-9a79b5065a48.PDF
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2026-06-26 16:42│以岭药业（002603）：关于全资子公司他达拉非片获得药品注册证书的公告
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近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲”）
向国家药品监督管理局药品审评中心申报的他达拉非片的上市许可申请，获得国家药品监督管理局的批准，取得药品注册证书。
现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
证书编号：2026S02107
药品通用名称：他达拉非片
批准文号：国药准字 H20264806
剂型：片剂
规格：20mg
注册分类：化学药品 4类
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：以岭万洲国际制药有限公司
生产企业：以岭万洲国际制药有限公司
二、药品的其他相关情况和主要风险提示
根据《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南（2022版）》指南推荐，他达拉非列为 PDE5抑制剂一线治疗药物。
本次他达拉非片获得注册批件，标志着以岭万洲具备了在国内市场销售该产品的资格，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
药品的生产销售容易受市场政策环境变化、市场竞争等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/77d7ea94-3133-44d0-b6fe-7afba032b1bd.PDF
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2026-06-08 18:57│以岭药业（002603）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 20
25年年度股东会审议通过，具体方案为：以 2025年 12月 31日总股本 1,670,705,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5
.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，本次合计派发现金红利 835,352,688.00元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,670,705,376股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****856 以岭医药科技有限公司
2 01*****195 吴相君
3 01*****942 吴瑞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 4日至登记日：2026 年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河北省石家庄市高新技术开发区天山大街 238号董事会办公室
咨询联系人：王华、任晓静、肖旭
咨询电话：0311-85901311
传真电话：0311-85901311
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4c338242-f231-417c-a13b-bafe82a8e462.PDF
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2026-05-27 18:01│以岭药业（002603）：第九届董事会第一次会议决议公告
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石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 26日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2026年 5月 26日以现场通知并电话通知方式发出。会议应参加表决董事 11人，
实际参加表决董事 11人。会议由董事长吴相君主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规
及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
选举吴相君为公司第九届董事会董事长。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会决定设立战略与规划委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
战略与规划委员会：吴相君（召集人）、陈刚 、吴瑞、夏春
审计委员会：陈刚（召集人）、王震、王宏涛
薪酬与考核委员会：柴振国（召集人）、曹德英、徐卫东
提名委员会：曹德英（召集人）、王震、吴瑞
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任夏春为公司总经理，聘任赵韶华、张科源、周晓林、张晓军、牛瑞华为公司副总经理，聘任吴瑞为公司董事会秘书，聘任李
晨光为公司财务负责人。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/81cadf0e-13af-490d-bb11-4537f7dbb2bb.PDF
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2026-05-27 07:42│以岭药业（002603）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：石家庄以岭药业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任
公司持有人大会网络投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月26日14:30在石家庄高新区
天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室如期召开，由贵公司董事长吴相君主持。本次会议通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网
络投票的股东（股东代理人）合计741人，代表股份935,401,880股，占贵公司有表决权股份总数的55.9884%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网
络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部
议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》的议案
同意933,326,740股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7782%；
反对578,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0619%；弃权1,496,340股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1600%。
（二）表决通过了《2025年度利润分配预案》的议案
同意934,745,940 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9299%；
反对545,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0583%；弃权110,440股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0118%。
（三）表决通过了《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案》的议案同意932,132,540 股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的99.6505%；
反对1,507,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1612%；弃权1,761,740股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1883%。
（四）表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意934,319,340 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8843%；
反对924,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0989%；弃权157,840股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0169%。
（五）表决通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》的议案
同意934,296,740 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8819%；
反对946,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1012%；弃权158,840股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0170%。
（六）表决通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的议案
6.01选举吴相君先生为公司第九届董事会非独立董事
同意927,217,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1251%，吴相君先生当选为非独立董事。
6.02选举吴瑞女士为公司第九届董事会非独立董事
同意929,186,280股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3355%，吴瑞女士当选为非独立董事。
6.03选举李晨光先生为公司第九届董事会非独立董事
同意929,167,896股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3336%，李晨光先生当选为非独立董事。
6.04选举夏春先生为公司第九届董事会非独立董事
同意929,151,883股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3318%，夏春先生当选为非独立董事。
6.05选举徐卫东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意929,017,487股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3175%，徐卫东先生当选为非独立董事。
6.06选举张科源先生为公司第九届董事会非独立董事
同意929,167,627股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3335%，张科源先生当选为非独立董事。
（七）表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的议案
7.01选举曹德英先生为公司第九届董事会独立董事
同意929,651,024股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3852%，曹德英先生当选为独立董事。
7.02选举陈刚先生为公司第九届董事会非独立董事
同意929,720,828股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3927%，陈刚先生当选为独立董事。
7.03选举柴振国先生为公司第九届董事会独立董事
同意927,547,429股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1603%，柴振国先生当选为独立董事。
7.04选举王震先生为公司第九届董事会独立董事
同意929,644,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3845%，王震先生当选为独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（六）项、第（七）项议案采取累积投票制，吴相君先生、吴瑞女士、李晨光先生、夏春先生、徐卫东先生、张
科源先生当选为公司第九届董事会非独立董事，曹德英先生、陈刚先生、柴振国先生、王震先生当选为公司第九届董事会独立董事。
其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律
、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/final
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2026-05-27 07:42│以岭药业（002603）：2025年年度股东会决议公告
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以岭药业（002603）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6a13489d-2ef1-4f30-a706-cacc0d26333b.PDF
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2026-05-14 17:12│以岭药业（002603）：关于全资孙公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司万洋衡水制药有限公司（以下简称“衡水万洋”）收到国
家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，由衡水万洋提交的“磷酸奥司他韦”化学原料药上市申请已获批准。
现就相关事项公告如下：
一、批准通知书基本内容
化学原料药名称：磷酸奥司他韦
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
登记号：Y20240000564
生产企业名称：万洋衡水制药有限公司
主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、生
产工艺及标签照所附执行。
二、药品的基本情况
磷酸奥司他韦（Oseltamivir Phosphate）是一种高选择性流感病毒神经氨酸酶抑制剂，用于预防和治疗流行性感冒(主要为甲型
及乙型流感)。
根据《中国流感治疗与药物预防临床实践指南（2025版）》显示，我国流感的流行季通常集中在每年 11月至次年 3月，而流行
高峰一般出现在 12月至次年2月，感染后容易发展为重症的高危人群，包括儿童、老年人、特殊生理期女性、基础疾病患者等。奥司
他韦被确立为甲型及乙型流感的首选治疗药物，研究显示，在发病 48小时内服用，可将流感症状缓解时间缩短约 18 小时，并能显
著降低肺炎、中耳炎等并发症风险及住院死亡率；同时，也可作为儿童、孕产妇等特殊人群的用药首选。米内网数据显示，2025年奥
司他韦制剂销售为 40.72亿元，同比增长 15.03%；药智网数据显示，磷酸奥司他韦原料 2025年用量为 106.44吨，同比增长 88.79%
。目前，奥司他韦胶囊、颗粒及干混悬剂 3种剂型均已纳入集采，市场需求仍呈现增长趋势。国内已有多家磷酸奥司他韦原料供应商
，衡水万洋将凭借成本优势及稳定的质量水平，抢占部分市场份额。公司将以本次国内获批为契机，加速推进磷酸奥司他韦原料药的
国际注册和海外销售，进一步打开欧美等海外市场。
三、对公司的影响及主要风险提示
本次衡水万洋获得磷酸奥司他韦《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家药品注册的有关规定要求，可销售
至国内市场，丰富了公司产品线，拓展公司业务领域，目前不会对公司当期经营业绩产生重大影响。药品生产、销售业务易受到医药
行业政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/04512ae0-8d66-4c2b-8a1b-631eef7fa5e1.PDF
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2026-04-28 17:12│以岭药业（002603）：关于全资子公司盐酸溴己新注射液获得药品注册证书的公告
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近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲”）
向国家药品监督管理局药品审评中心申报的盐酸溴己新注射液的上市许可申请，获得国家药品监督管理局的批准，取得药品注册证书
。
现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
证书编号：2026S01247
药品通用名称：盐酸溴己新注射液
批准文号：国药准字 H20264056
剂型：注射剂
规格：2ml：4mg
注册分类：化学药品 3类
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人：以岭万洲国际制药有限公司
生产企业：山东京卫制药有限公司
二、药品的其他相关情况
盐酸溴己新注射液有较强的溶解黏痰作用，可使痰中的多糖纤维素裂解，稀化痰液，抑制杯状细胞和黏液腺体合成糖蛋白，使痰
液中的唾液酸减少，降低痰黏度，便于排出，还有促进呼吸道黏膜的纤毛运动作用。盐酸溴己新注射液适应症为：用于在口服给药困
难的情况下，慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有粘痰不易咳出的患者。
根据《国家基层慢性阻塞性肺疾病防治及管理实施指南（2025 版）》和《中国过敏性哮喘诊治指南（2025 版）》指南数据显示
，呼吸道疾病是全球致死和致残的主要原因之一，慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）和支气管哮喘是两大核心病种。其中，慢阻肺 2023
年新发病例约 1661万，患病人数达 2.14亿，死亡人数近 342万；中国患病率 20 岁及以上为 8.6%，40 岁及以上为 13.7%，中国患
者人数约 1亿人。哮喘约 3 亿患者（占全球人口约 1/10 儿童和 1/20 成人），中国患病率 20岁及以上为 4.2%，14岁以上为 1.24
%，中国患者人数 20岁及以上人群约 4570万人。根据米内网数据显示，2025年中国呼吸系统用药市场规模为 447亿元，其中盐酸溴
己新注射剂市场容量约为 11.3亿元，销量 1.59亿支。盐酸溴己新注射液作为一种黏液调节剂，在呼吸系统疾病治疗中占据着经典、
基础且不可或缺的地位，随着人口老龄化加剧和呼吸道疾病发病率的上升，同时慢阻肺纳入国家基本公卫服务，作为基础祛痰药的溴
己新，其刚性需求将持续扩大，基层对这类经典祛痰药的需求也将持续增长。
三、主要风险提示
本次盐酸溴己新注射液获得注册批件，标志着以岭万洲具备了在国内市场销售该产品的资格，丰富了公司的化药产品管线，将对
公司拓展国内市场带来积极的影响。
药品的生产销售容易受市场政策环境变化、市场竞争等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b6cc8bc-b15f-4d34-8253-41938f861aa0.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，更好地维护全体股东的长远利益，公
司 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月31日总股本 1,670,705,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含
税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次合计派发现金 红利 835,352,688.00元（含税）。
同时，公司于 2025年 10月完成 2025年半年度权益分派，每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计派发现金 501,211,612.80
元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为 1,336,564,300.80元（含税），占 2025年度公司归属于
上市公司股东的净利润的 103.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,336,564,300.80 0 501,211,612.80
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润（ 01,286,478,662.6 0-724,515,582.2 01,352,379,242.8
元） 7 4 6
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 6,065,626,692.38
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 5,491,180,048.13
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,837,775,913.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 638,114,107.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 1,837,775,913.60
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000万元，未触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展等因素，符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《 上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d729d32-f1b4-461f-929f-02bb97dd271b.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（柴振国）
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以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（柴振国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94baad2e-a988-41f2-9b8c-1d3c2d464f77.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（曹德英）
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以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（曹德英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2400df7-b142-40ff-b843-62e911918fc3.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（曹德英）
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以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（曹德英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f529170-c275-4e6e-9c7e-40262c6868c9.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（王震）
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以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（王震）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f53ab55b-1dbf-4cab-a8ef-d80c16acdb70.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及
《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于
2026年 4月 27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
和《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提请公司股东会审议。
现将公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案相关内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的全体董事和董事会聘任的高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬/津贴方案
（一）董事
1、独立董事
独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，津贴为 12万元/人/年，按月发放。独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。基本薪酬按照其在公司任职的职务与岗位，考虑岗位职责、任职资格等确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人工作绩
效考核结果相挂钩，一定比例的绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露和公司董事会薪酬
与考核委员会绩效评价后发放。
非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。
公司对内部非独立董事不再另行发放董事津贴。
3、职工代表董事
职工代表董事领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。公司对职工代表董事不再另行发放董事津贴。
（二）高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。基本薪酬按照其在公司任职的职务与岗位，考虑岗位职责、任职资格等确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人工作
绩效考核结果相挂钩，至少 20%的绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露和公司董事会薪
酬与考核委员会绩效评价后发放。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
3、董事薪酬方案经股东会审议通过后，非独立董事发放的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行
，不再另行召开董事会或股东会；高级管理人员方案经董事会审议通过后，向高级管理人员发放的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员
会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af1633f0-f45f-4ee3-8ffb-c9e11f65b1f0.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：以岭药业董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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以岭药业（002603）：以岭药业董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82a70e36-915b-4801-93f8-98ca09ae1ed9.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（陈刚）
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以岭药业（002603）：独立董事提名人声明（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b6cf318-6143-4f8e-9df6-17f6455d9257.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：以岭药业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为
公司 2025年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司对中勤万信 2025年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2025年12月31日）：79人
注册会计师人数（2025年12月31日）：401人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年12月31日）：142人
最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41,916.05万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元
上年度上市公司审计客户（2025年度）：35家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
序号 行业门类 行业门类编码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医药制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 非金属矿物制品业 C30
上年度上市公司审计收费（2025年度）：3,711.00万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 28日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 2025年度财务及内控审计机构的议案》。该议案
于 2025年 5月 26日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中勤万信对本公司 2025 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注）进行了审计，发表了无保留意见的审计结论；对公司 2025年内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保
留意见的审计报告；对本公司控股股东及其他关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项审核报告；对本公司 2025年度募集资
金存放与使用情况进行了审核，出具了专项报告。
中勤万信会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地
对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
三、总体评价
公司认为中勤万信在公司年报审计过程中恪尽职守，坚持以独立、公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。对本公司财务报表发表的无保留审
计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6ef7294-6805-468a-9953-60173118f3c6.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：以岭药业2025年度内部控制评价报告
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以岭药业（002603）：以岭药业2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efb1d0d6-f4dc-4b1b-8a78-98db4583f672.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（王震）
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以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（王震）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27ef2176-7188-4b13-8455-f34baa6a0f30.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法
规的相关规定，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》及
相关材料进行了认真审查后，基于审慎的判断，现就公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出
的，资产减值准备计提依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司 2025 年度
财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3352ecb2-5eb8-4519-a2fd-5fe65efef071.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（柴振国）
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以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（柴振国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66c1f806-eaf9-4915-8f06-114602d172cb.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关联交易概述表
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项目 交易类型 计算指 金额 计 金额 占比 是 是
标分子 （万元） 算 （万元） （%） 否 否
指 需 需
标 披 股
分 露 东
母 大
会
审
议
该次 与关联法人 交易金 7,450.00 上 1,098,189.70 0.68 是 否
交易 的关联交易 额 市
与关联自然人 公
的关联交易 司
为关联人的 最
关联担保 近
累积 与同一关联 累积发 【6,250. 一 1,098,189.70 【0.5 是 否
计算 人发生的各 生额 01】 期 7】
（十 类型关联交 经
二个 易 审
月 与不同关联 计
内） 人的同一标 净
的相关的交 资
易 产
委托理财
提供财务资
助
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：以岭药业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为
公司 2025年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司审计委员会对中勤万信 2025 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对
中勤万信履行监督职责的情况进行报告。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2025年12月31日）：79人
注册会计师人数（2025年12月31日）：401人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年12月31日）：142人
最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41,916.05万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元
上年度上市公司审计客户（2025年度）：35家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
序号 行业门类 行业门类编码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医药制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 非金属矿物制品业 C30
上年度上市公司审计收费（2025年度）：3,711.00万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数（2025年 12月 31日）：5,447.17万元
购买的职业保险累计赔偿限额：8,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。12名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次和自律监管措施 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 28日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 2025年度财务及内控审计机构的议案》。该议案
于 2025年 5月 26日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
1、年审会计师事务所主要工作内容
中勤万信对本公司 2025 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注）进行了审计，发表了无保留意见的审计结论；对公司 2025年内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保
留意见的审计报告；对本公司控股股东及其他关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项审核报告；对本公司 2025年度募集资
金存放与使用情况进行了审核，出具了专项报告。
2、公司对会计师事务所的评价
在本次年报审计过程中，公司与中勤万信充分沟通，积极关注审计过程中发现的问题，并督促其在规定时限内完成编制工作。现
对中勤万信对公司本年度的审计情况作如下总结和评价：中勤万信在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2025年年报审
计工作。
（1）独立性评价
中勤万信所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中勤万信和本公司之间不
存在直接或者间接的相互投资情况；中勤万信审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，中勤万信及审计
成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力评价
中勤万信自 2003年即担任公司的审计机构，熟悉公司情况。中勤万信担任公司 2025 年度审计工作的主审注册会计师具有证券
审计从业资格，审计组成员共 14人，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间，能够胜任年
报审计工作，同时也保持了应有的职业关注和职业谨慎性。
（3）审计工作计划评价
审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
（4）审计程序评价
中勤万信会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地
对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。于 2025年4月 28日召开董事会审计
委员会 2025年第三次会议，审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务及内控审计机构的议案》
，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 11月 23日，审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025年度审计工
作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计组织实施安排、人员安排、重要时间节点、重点审计领域等相关事项进
行了沟通。审计委员会成员听取了审计师汇报的2025年年报审计工作安排，并提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 14日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对公司 2025年度财务报
告审计初步结果、关键审计事项、重点审计领域的进展情况、本年度的重大及重要事项等进行全方位沟通。审计委员会成员听取了中
勤万信的汇报，并对下一步的工作安排提出了意见和建议。
（四）2026年 4月 27日，审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告意见与年审注册会计师进行再次沟通确认，认为公司财
务报表已经按照《企业会计准则》及财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面客观、公允地反映了公司截止 2025年末
的财务状况和 2025年度的经营成果和现金流情况。
综上所述，公司审计委员会认为中勤万信在对公司 2025年度财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中恪尽职守，坚持以独立、公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。对本公司财务报表发表
的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8535b617-c8f7-4dc4-a88e-43e503b6ac61.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于变更会计政策的公告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2026年 4月 27日召开第二十一次会议，审议通过了《关于
变更会计政策的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 发布执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓
单交易相关会计处理的规定、《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》(财会[2025]32号)的要求变更会计政策。本次变更会
计政策是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关情况
如下：
一、 会计政策变更概述
（一）变更的原因
2025年7月8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所
通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其
再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的
规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标
准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。该规定自2025年1月1日起施行。
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会[2025]32号)，规定“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起执行。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的施行日期，《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定自2025年1月1日起
执行变更后的会计政策，《企业会计准则解释第19号》自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、 会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17afc58e-bca6-41d5-8ef0-eb8f8aa662da.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于募集资金专户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕81号）核准，
公司于 2017年采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00元的普通股股票 74,720,183股，发行价格为每股人
民币 17.48元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00元，募集资金
净额为人民币 1,288,808,798.84元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为顺利实施非公开发行募投
项目，公司在中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行、中信银行股份有限公司石
家庄建设北大街支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行、中信银行股份有限公司
石家庄东岗路支行、中国银行石家庄市黄河大道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中信银行股份有限公司石家庄谈固南
大街支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了非公开发行股票募集资金专用账户，用于非公开发行股票募集资金的存储与使用
。上述募集资金专户仅用于存储、使用和管理非公开发行股票所募集的资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专用账户具体情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 专户用途
中国银行股份有限公司石家庄 100269722158 化学制剂国际产业化
黄河大道支行 项目
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059
中国建设银行股份有限公司石 13050161200800000694
家庄开发区支行
中信银行股份有限公司石家庄 8111801011400545815
东岗路支行
中国银行石家庄市黄河大道支 101710166779
行
中信银行股份有限公司石家庄 8111801012400384466 连花清瘟胶囊国际注册项目
建设北大街支行
华夏银行股份有限公司石家庄 11651000000851393 连花清瘟系列产品产能提升项目
红旗支行
中国工商银行股份有限公司石 0402022429300206036 补充流动资金
家庄建华支行
兴业银行股份有限公司石家庄 572090100100128985
谈固支行
中信银行股份有限公司石家庄 8111801012601380960
谈固南大街支行
公司分别与上述开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。
截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、募集资金项目结项、终止和募集资金专户注销情况
2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止
“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金共计21,461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的
净额及理财收益）用于永久补充流动资金。公司于2025年5月27日将上述节余募集资金全额转入补充流动资金专户。
2025年12月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“化学制剂国际产业化项目”予以结项并将上述项目的节余募
集资金共计16,101.99万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益）用于永久补充流动资金。公司于2026年1
月5日、2026年1月6日、2026年3月21日和2026年3月26日分批次将上述节余募集资金全额转入补充流动资金专户。
截至本公告日，上述 2017 年非公开发行募集资金项目节余募集资金已全部使用完毕。公司已完成上述全部非公开发行募集资金
专户的注销手续，公司、保荐机构与相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a31beb3-ec41-4e5b-ab22-99d1f02e1175.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27日召开了第八届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司 2025 年度的经营成果及财务
状况，本着谨慎性的原则，公司对截至 2025年 12月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产计提相应的减值准备
。
2、 本次计提减值准备的资产范围和金额
公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、开发支出、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，计
提的各类信用减值损失及资产减值损失总额16,023.13万元，具体明细如下：
项目 2025年度计提金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 967.33
其他应收款坏账损失 228.52
小计 1,195.85
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 7,714.37
值损失
固定资产减值损失 105.26
商誉减值损失 623.67
开发支出减值损失 6,283.98
其他非流动金融资产减值损失 100.00
小计 14,827.28
合计 16,023.13
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。
二、本期资产减值准备的具体说明
1、应收账款、其他应收款预期信用损失计提依据
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》以及本公司相关会计政策等规定，参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，公司对各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减
值损失。同时对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款
项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组
合的基础上评估信用风险。
根据减值测试结果，本期本公司计提应收账款、其他应收款预期信用损失 1,195.85万元。
2、存货跌价准备计提依据
根据《企业会计准则第 1号—存货》以及本公司相关会计政策的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考
虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成
本时，提取存货跌价准备。
根据上述准则和会计政策，本期本公司计提存货跌价损失 7,714.37万元。
3、固定资产、开发支出减值准备计提依据
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》以及本公司相关会计政策的规定，于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断
是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资
产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允
价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量
成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作
出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相
关经营成本的预测。
2025年度，对固定资产进行减值测试后确认的固定资产减值准备 105.26万元。对于开发支出，基于公司管理层对在研项目的综
合评估，经审慎判断，对后续研发投入高且存在较大不确定性或竞争激烈、预估未来收益不达预期的研发项目予以计提减值。2025年
度，计提开发支出减值损失 6,283.98万元。
4、商誉减值准备的计提依据
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》以及本公司相关会计政策的规定，商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去
处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定。
2023 年 4月，本公司收购博源紫宸（北京）商务有限公司（现更名为“北京以岭商务有限公司”）100%股权。对其持有的长期
资产产生评估增值 4.65 亿元，并由此在合并报表层面确认递延所得税负债 1.16亿元，形成合并商誉 1.16亿元。该商誉的可收回金
额实质上即为减少的未来所得税费用金额，随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少。根据企业会计
准则的相关规定，对于此项由于确认递延所得税负债而形成的商誉，本公司将随着递延所得税负债的逐步转回计提同等金额的商誉减
值准备。
2025年度，按照转回的递延所得税负债金额确认商誉减值 623.67万元。
5、其他非流动金融资产减值损失
本公司持有的对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于相关主体为非上市公司，公司持有被投资单位股权较低，无重大影响
，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，公司根据对应公司经营情况、财务状况等进行综合判断，以投资成本可收
回的概率作为公允价值的合理估计。2025 年度，计提其他非流动金融资产减值损失 100.00万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2025 年度合并报表利润总额 16,023.13 万元，减少净利润 14,950.14万元。
本次计提资产减值准备是基于公司资产实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，对公司的持续经营能力无重
大影响。
四、审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，资产减值准备计提依据充分，体现了
会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司 2025年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025年
12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意《关于 2025年度计提资产减
值准备的议案》。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/000a8a50-6e3b-4839-a3c6-c3c5f549af32.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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以岭药业（002603）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：2025年度董事会工作报告
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以岭药业（002603）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c57abb60-c27f-4839-9b01-8a3c028bbfab.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：以岭药业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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以岭药业（002603）：以岭药业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7539d43-5ab2-4f24-8684-e0c847219bc4.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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以岭药业（002603）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c066af9-bb7f-4684-ab96-f7058a45d4b2.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于聘任2026年度财务及内控审计机构的公告
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以岭药业（002603）：关于聘任2026年度财务及内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95e25ca6-33e1-42e4-8fbe-ebd202b7c379.PDF
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2026-04-27 19:57│以岭药业（002603）：关于选举第九届董事会职工董事的公告
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以岭药业（002603）：关于选举第九届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/719c28ba-682b-4434-a641-ffbcb7a49e7c.PDF
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2026-04-27 19:56│以岭药业（002603）：2026年一季度报告
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以岭药业（002603）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bac49cae-17ca-4741-8ee5-4bf6a87947dd.PDF
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2026-04-27 19:56│以岭药业（002603）：2025年年度报告摘要
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以岭药业（002603）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5411f8c4-1111-4348-837b-90e714f1bf8d.PDF
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2026-04-27 19:56│以岭药业（002603）：2025年年度报告
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以岭药业（002603）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/afeedde7-1fe6-41d4-9435-d8c1a37474fe.PDF
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2026-04-27 19:56│以岭药业（002603）：第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议于 2026年 4月 27日以
现场方式召开，应参加会议独立董事 3人，实际参加会议独立董事 3人。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：（1）公司 2025年度日常关联交易对公司日常经
营及业绩未产生重大影响，2025年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，2025年度关联交易实际发生金额与预计金额存在差异
属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形
。
（2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2026年度经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务
状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；关联交易定
价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
（3）同意公司关于 2026年度预计日常关联交易事项内容，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。董事会审
议上述关联交易预计的议案时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光应予以回避表决。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44f5d92d-4fed-4e7f-bc31-c1d7c8872379.PDF
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2026-04-27 19:56│以岭药业（002603）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2026年 4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和
文件于 2026 年 4月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长
吴相君主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司
章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东会审议。
公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年年度报告摘要（公告编号：2026-015）同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
公司 2025年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2026】第 1370号标准无保留意
见的审计报告。
2025年，公司实现营业收入 7,830,737,438.74元，归属于上市公司股东的净利润 1,286,478,662.67元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
六、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2025 年环境、社会及治理报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《 2025 年 环 境 、 社 会 及 治 理 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更会计政策的公告》（公告编号：2026-018）。
十一、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东会审议。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及董事会全员回避表决，同意本议案直接提交公司 2025年年度
股东会审议。
公司董事 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员情况之 3、
董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
公司董事 2026年度薪酬方案主要内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
十三、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
兼任公司高级管理人员的董事吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司高级管理人员 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员情
况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
公司高级管理人员 2026年度薪酬方案主要内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
十四、审议通过了《关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任 2026年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案需提请公司股东会审议。
十五、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会非独立董事
人数为 7 人（含职工董事 1人）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴相君、吴瑞、李晨光、夏春、徐卫东、张
科源为公司第九届董事会非独立董事候选人，其中吴相君、吴瑞、李晨光、徐卫东为续任非独立董事候选人，夏春、张科源为新任非
独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东会审议，届时将采取累积投票制逐项表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会独立董事人
数为 4人。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名曹德英、陈刚、柴振国、王震为公司第九届董事会独立董事候选人。
其中陈刚、柴振国为续任独立董事候选人，曹德英、王震为新任独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
公司第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司股东会审议，届时将采取累积投票制逐项表决。
公司第九届董事会独立董事候选人简历见附件二。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。
十八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026年 5月 26日（周二）下午 14:30在石家庄市高新区天山大街 238号以岭健康城会议室召开 2025年年度股东会
，审议相关议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
十九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11e3c819-b480-4e61-8bc7-f8c2176667b8.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：2025年年度审计报告
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以岭药业（002603）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b178e0b0-e13e-47ae-9173-7eee472b952a.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：中勤万信关于以岭药业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的鉴证
│报告
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以岭药业（002603）：中勤万信关于以岭药业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的鉴证报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8521d776-2764-4a62-ad3d-30fb03f1522a.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的核查意见
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以岭药业（002603）：《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79f4ed3c-d5a1-4736-80b0-0116de0ab7cd.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：以岭药业2025年度内控审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 1814 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“
以岭药业公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是以岭药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，以岭药业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石朝欣
二○二六年四月二十七日 中国注册会计师：李美慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9a4dc17-e9cb-42ae-b5d8-b3ab66e52bec.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：关于对以岭药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金
1-2
往来情况的专项说明
附表 3-4
的专项说明
资金情况的专项说明
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于石家庄以岭药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
勤信专字【2026】第 0686 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称以岭药业公司）的财务报表，
包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月27日签发了勤信审字【2026】第 1370号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2
022]26号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，以岭药业公司编制了 2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是以岭药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计以岭药业公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致
。除了对以岭药业公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外
的审计或其他程序。
为了更好地理解以岭药业公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供以岭药业公司 2025年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a00c864-3da4-4a98-bf2a-4e1933f7fbdc.PDF
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2026-04-27 19:55│以岭药业（002603）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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以岭药业（002603）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2672aa57-c315-4220-9564-9db50a53b955.PDF
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 5月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于聘任 2026年度财务及内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
5.00 关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）
人
6.01 选举吴相君先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举吴瑞女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举李晨光先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.04 选举夏春先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.05 选举徐卫东先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.06 选举张科源先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）
人
7.01 选举曹德英先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举柴振国先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举王震先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代
理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复
印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；（3）异地股东可以凭以上有关证件采取
书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026年 5月 25日下午 17：00时前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238号石家庄以岭药业股份有限公司董
事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 19日上午 10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。
3、联系方式
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
4、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f83f598-289e-4b2e-ae10-03a5599e6546.PDF
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：2025年度独立董事述职报告（柴振国）
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本人柴振国作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
委员，在 2025年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体
股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、本人的基本情况
本人于 1959年 5月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会经
济法学研究会常务理事、河北省法学会经济法研究会会长、河北省首席法律咨询专家、河北省人大法律咨询委员会委员、河北省高级
人民法院专家咨询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、石家庄仲裁委员会副主任、北京隆安（石家庄）律师事务所律师、华北
制药股份有限公司独立董事等职。2024年 6月起任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的
相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
本年度公司共召开 5次董事会，本人应出席 5次，实际出席 5次。其中，现场出席 3次，以通讯方式参加 2次，无授权委托其他
独立董事出席会议或缺席情况。
2025年度，公司召开了 3次股东大会，即 2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会。本
人均现场出席。
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项
议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会
，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了
积极作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程
序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，
没有提出异议。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会召集人，任提名委员会和审计委员会委员。报告期内，本人按照相关法律
法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。2025年度，本人参加薪酬与考
核委员会会议 1次、审计委员会会议 6次，充分发挥监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，本人亲自出席公司独立董事专门会议 1次，对《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》《关于 2024年度计提资产
减值准备的议案》等事项进行认真核查与审议。通过参与独立董事专门会议，结合公司实际经营情况与自身履职要求，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下完成表决，切实履行监督职责。公司积极配合提供本人履职所需的各类资料
，有效保障了独立董事决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作汇报，关注内部审计情况，督促不断完善公司内部控
制制度。本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略
、关键审计事项、审计过程发现的问题等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。此外，本人还持续关注公司舆情，及向
公司及有关人员询问，掌握公司的运作动态，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
2、本人在日常履职时，密切关注并认真学习中国证监会、深交所等下发的各类法规、规则和政策，加深对相关法律法规的认识
和理解，及时掌握新的规定，提高投资者合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。
3、本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，主动向公司获取做出决策所需的各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自
身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出席股东大会，与现
场参会股东进行沟通交流，听取中小股东的意见与建议。
（七）现场工作情况
本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过会谈、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的
日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。2025年度，本人累计现场工作时间约 16天。同时
通过电话、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关部门工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，组织开展实地考察等工作，
详细讲解公司生产经营状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定专门部门和专门人员协助
本人履行职责，支持本人参加监管部门、中上协等组织的相关培训，学习最新监管政策和文件，提高主动履职能力，不存在不配合或
干扰本人履职的情形。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易，报告期内全资子公司根据实际经营需求发生小额关联交易，交易价格按市场
价格确定，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形，相关情况公司在半年报及年度报告
中进行了充分的披露。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计及内控审计机构。本人认真审阅议案材料，
认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的审计资质和专业服务能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司
年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。截至本报告出具日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025年度
财务报告审计及内部控制审计工作，并出具了相关审计报告。
（四）会计估计变更
报告期内，本人参加审计委员会会议审议《关于会计估计变更的议案》。本人认为本次会计估计进行变更能够更加客观、真实地
反映公司的财务状况和经营成果，可以为财务报告使用者提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯
调整，亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意本
次会计估计变更。
（五）董事、监事和高级管理人员的薪酬
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议对公司董事、监事和高级管理人员 2024年的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事
和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资考核管理的规定，公司 2024年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、
准确。本人对此予以认可。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职
责，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,对公司董事、高级管理
人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。以上是本人在 2025年度履行职责情况汇报。最后，衷心
感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人履职期间给予的支持和配合。
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事：柴振国
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）
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以岭药业（002603）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5bb5aac5-80dd-4381-a6cf-64249fbb18e8.PDF
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：2025年度独立董事述职报告（刘骁悍）
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以岭药业（002603）：2025年度独立董事述职报告（刘骁悍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5bd54305-8857-45bc-a044-157adce03855.PDF
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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以岭药业（002603）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca1e004b-27a9-4fa6-9ead-6f055de2ccc2.PDF
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2026-04-27 19:54│以岭药业（002603）：以岭药业董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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以岭药业（002603）：以岭药业董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47a031ff-e023-4cd5-b742-c8ba13d085b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│以岭药业：2025年年度报告
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2026-04-28│以岭药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205693.PDF
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2025-10-28│以岭药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738856.PDF
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2025-08-28│以岭药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587618.PDF
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2025-04-29│以岭药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376453.PDF
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2025-04-29│以岭药业：2025年一季度报告
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2024-10-29│以岭药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539687.PDF
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2024-08-28│以岭药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004486.PDF
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2024-04-27│以岭药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858828.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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