公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:20 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2026-09-07 19:22 │姚记科技（002605）：关于调整2026年中期利润分配方案参数的公告 │
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│2026-09-04 21:21 │姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-09-04 21:21 │姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告 │
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│2026-09-04 21:17 │姚记科技（002605）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-09-04 21:16 │姚记科技（002605）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-09-01 16:56 │姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │姚记科技（002605）：关于可转债暂停转股的公告 │
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│2026-08-27 18:32 │姚记科技（002605）：2026年中期利润分配预案 │
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│2026-08-27 18:32 │姚记科技（002605）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的公告 │
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2026-09-08 17:20│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a97c53cb-4853-4600-ae1b-726df8377e68.PDF
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2026-09-07 19:22│姚记科技（002605）：关于调整2026年中期利润分配方案参数的公告
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姚记科技（002605）：关于调整2026年中期利润分配方案参数的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/32682193-89dc-432d-a069-3b543fb439b8.PDF
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2026-09-04 21:21│姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告
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姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7ae0893c-bbed-4c89-9e79-910fba16817a.PDF
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2026-09-04 21:21│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2026年9月4日至2026年9月11日
4、恢复转股时间：2026年9月14日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2026年中期权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：12
7104）于2026年9月4日至本次权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司2026年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于可转债暂停
转股的公告》（公告编号：2026-068）。
根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年9月14日）恢复转股，敬请公司可转换公司
债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/607c513e-815e-4d48-932e-fb23b1e7e575.PDF
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2026-09-04 21:17│姚记科技（002605）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 1,181,500 股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按 公 司 现 有 总 股 本 折 算 的 每 10 股
现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本×10=83,317,152.4/417,767,262×10=1.994343 元，本次权益分派实
施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1994343 元/股。公司自 2026
年中期利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加7,500 股，导致公司总股本由 417,759,762 变更为
417,767,262 股。同时，公司证券回购专用账户新增回购股份 115,700 股，截至本公告披露日共计持有 1,181,500 股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况公司于 2026 年 05 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通
过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
经 2025 年年度股东会授权，公司于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分
配的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实
施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。具体内容详见2026 年 8月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《2026 年中期利润分配预案》（公告编号：2026-065）。分配方案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股份回购和股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额
进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 417,767,262 剔除回购专户持有 1,181,500 股后的总股本416,585,762 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），向全体股东合计派发现金83,317,152.4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
公司自 2026 年中期利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加7,500 股，导致公司总股本由 417
,759,762 变更为 417,767,262 股。同时，公司证券回购专用账户新增回购股份 115,700 股，截至本公告披露日共计持有 1,181,50
0 股。
本次权益分派方案内容，与经公司 2025 年年度股东会授权，并由第七届董事会第四次会议审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司第七届董事会第四次会议审议通过的时间未超过两个月。二、本次实施的利润分配及资本公
积金转增股本方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 417,767,262 剔除回购专户持有 1,181,500股后的总股本 416,585,762
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资
者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.8 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
公司存在通过回购专用账户持有本公司股份，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积
金转增股本的权利。
三、分红派息日期
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 09 月 11 日，除权日（除息日）为：2026 年 09 月 14 日。四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A 股股东。五、分配、转增股本方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 09 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条 79,334,803 18.99 0 79,334,803 18.99
件股份
高管锁定股 78,484,803 18.79 0 78,484,803 18.79
股权激励限售股 850,000 0.2 0 850,000 0.2
二、无限售条 338,424,959 81.01 7,500 338,432,459 81.01
件股份
三、股本总数 417,759,762 100 7,500 417,767,262 100
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按 公 司 现 有 总 股 本 折 算 的 每 10 股
现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本×10=83,317,152.4/417,767,262×10=1.994343 元，本次权益分派实
施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1994343 元/股。本次权益分
派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格和公司回购股份的价格上限将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-070）和《关于调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-071）。
本次权益分派实施后，公司将根据《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制
性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。
八、有关咨询办法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路 4218 号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
九、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议
2、公司第七届董事会第四次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a40ce826-63f3-46c3-a32b-6a0d9092ec8b.PDF
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2026-09-04 21:16│姚记科技（002605）：关于调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 24.50 元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 24.30 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年9月14日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年 4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民
币 5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会
审议通过回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22 日刊登于巨潮资讯网
《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、权益分派实施情况
经公司2025年年度股东会授权，2026年8月26日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案
的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年9月11日，除权除息日为2026年9月14日，公司每股派送现金0.2元（含税）。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-069）。
三、回购股份价格上限的调整情况
（一）历次调整回购价格上限的情况
公司实施2025年年度权益分派方案后，对股份回购价格上限予以调整，由不超过人民币25.00元/股调整为不超过人民币24.50元/
股。
具体内容详见公司2026年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购价格上限的公告》（公告
编号：2026-052）。
（二）本次调整回购价格上限的情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，
自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由24
.50元/股调整为24.30元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算
每股现金红利= 83,317,152.40元/ 417,767,262股= 0.199434元/股；
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=24.50元/股-0.199434元/股≈24.30元/股。在回购股份价格上限
调整为不超过人民币24.30元/股的条件下，按回购金额上限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为205.76万股，约占公司当
前总股本的0.49%；按回购金额下限人民币3,000万元测算，预计回购股份数量约为123.46万股，约占公司当前总股本的0.30%。具体
回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项未发生变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/137a78c9-1034-4a4d-9649-f4d384aa407d.PDF
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2026-09-01 16:56│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2026年 5月 21 日经 2025 年年度股东会审议通过。公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000万元，
不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 5月 22日
刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》
相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,095,100 股，约占公司总股
本的 0.26%。此次回购股份最高成交价为 20.39 元/股，最低成交价为 17.14 元/股，成交总金额为 20,506,126元（不含交易费用
）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1a6d0128-4e79-49fb-82de-793b6041ac25.PDF
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2026-09-01 00:00│姚记科技（002605）：关于可转债暂停转股的公告
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姚记科技（002605）：关于可转债暂停转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0bb72c88-f788-49f2-803d-90dc2a47d4da.PDF
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2026-08-27 18:32│姚记科技（002605）：2026年中期利润分配预案
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一、审议程序
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 20
26 年中期利润分配预案的议案》。根据公司 2025年度股东会授权，公司 2026 年中期利润分配预案经公司第七届董事会第四次会议
审议通过后即可实施，有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。二、利润分配和资本公积金转增股本
方案的基本情况
公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 216,133,877.30 元，母公司2026 年半年度净利润为 321,576,372.61
元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,926,219,339.76 元，母公司累计未分配利润为 2,255,071,517.
20 元（以上财务数据均未经审计）。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司根据《中华人民共
和国公司法》及公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案如下
：拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总
股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至
本公告披露日，公司总股本剔除已回购股份后为 416,693,962 股，以此为基数进行测算，预计派发现金红利人民币 83,338,792.40
元（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年
）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体
股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、2025 年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c248a69f-73dc-4700-8e20-82c685d2bafd.PDF
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2026-08-27 18:32│姚记科技（002605）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的公告
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姚记科技（002605）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/23207396-aecc-4915-a95d-74244f98f269.PDF
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2026-08-27 18:32│姚记科技（002605）：2026年半年度报告摘要
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姚记科技（002605）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0e53616e-6002-4b4f-bad4-53c8dfd4233e.PDF
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2026-08-27 18:32│姚记科技（002605）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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姚记科技（002605）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/289b9646-6773-46aa-9266-f3dd3d46e77b.PDF
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2026-08-27 18:32│姚记科技（002605）：2026年半年度报告
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姚记科技（002605）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/37237317-6ac7-49a7-941b-84168a83e45a.PDF
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2026-08-27 18:31│姚记科技（002605）：第七届董事会第四次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 8月 16日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 8月 26日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事会秘书、高级管理人员
列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全
体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报
告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案的公告》。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）和兴业银行
股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行”）申请总额为 15,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：
授信单位 授信银行 授信金额 授信期 抵押担保情况
（万元） 限
上海姚记科技 农业银行 5,000 三年 由启东姚记扑克
股份有限公司 实业有限公司为
该授信项下债务
提供担保
上海姚记科技 兴业银行 10,000 三年 无
股份有限公司
合计 - 15,000 - -
四、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2025年度股东会授权，公司 2026年中期利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/483f8e90-f2f9-4fd7-9fc7-fdee4b23fa08.PDF
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2026-08-06 19:12│姚记科技（002605）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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姚记科技（002605）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/dfe033d6-fb89-4330-b797-19db7244f1c3.PDF
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2026-08-03 16:36│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7131988d-59b5-49d0-90af-fe6c49c7310c.PDF
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2026-07-02 18:51│姚记科技（002605）：第七届董事会第三次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 6月 26日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 7月 2日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事会秘书、高级管理人员
列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全
体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 0 票。
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公
司上海分行（以下简称“平安银行”）申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等
，业务发生期间为合同签订之日起 1年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带
责任保证，保证金额不超过人民币 2,000万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1305963f-302e-4f51-9c8d-840d6ae2f6d0.PDF
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2026-07-02 18:50│姚记科技（002605）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026 年 7月 2日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次担保事项概述
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公
司上海分行（以下简称“平安银行”）申请人民币 2,000万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等，
业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带
责任保证，保证金额不超过人民币 2,000万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在董事会审议通过后与相关银行签署。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区银翔路 655号 1幢 1层 J318室
法定代表人：郑隆腾
注册资本：13,691,100元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营
销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告
发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
指标 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额（元） 545,970,022.71 628,130,936.65
负债总额（元） 251,183,290.24 325,312,324.86
或有事项涉及的总额（元） — —
净资产（元） 294,786,732.47 302,818,611.79
指标 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 924,843,986.66 270,340,750.71
利润总额（元） 47,863,001.01 9,251,108.73
净利润（元） 40,971,600.49 8,015,501.36
资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
债权人名称：平安银行股份有限公司上海分行
3、保证范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）贰仟万元整；利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费
、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：（1）保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项
下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后
三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。（2）为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其
约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付
款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立担保类协议的，甲方对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用
证类协议的，则甲方支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括
提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。（3）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围
内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。
四、董事会意见
董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经
营发展需要。子公司信用状况良好，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司及子公司累计对外担保额度为 0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 4.75 亿元（含本次担保），
占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 12.44%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 2.
25 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 5.89%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保
外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担
保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/23b19c75-b2fa-4dcf-9ac8-532021e9de46.PDF
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2026-07-01 16:36│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/31eeebb6-5c37-4e59-9c91-52f53b68e994.PDF
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2026-07-01 15:46│姚记科技（002605）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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姚记科技（002605）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3e2246b4-39ac-4412-a620-936503f4ff56.PDF
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2026-06-21 15:37│姚记科技（002605）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日、2026年 5月 21 日分别召开了第六届董事会第二十七
次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》，江英女士、彭涛先生和朱颢先生当选为
公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，彭涛先生和朱颢先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，彭涛先生和朱颢先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会任期届满
换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司董事会收到独立董事彭涛先生和朱颢先生的通知，彭涛先生和朱颢先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8cba5e84-a78e-49f7-a153-63487fffa424.PDF
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2026-06-21 15:36│姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0cab6a55-5d4a-455e-9351-47edd63e7f93.PDF
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2026-06-12 15:58│姚记科技（002605）：姚记科技2026年跟踪评级报告
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姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“姚记转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f970556c-4e7d-4a64-b49f-ce7939ec8574.PDF
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2026-06-10 16:01│姚记科技（002605）：第七届董事会第二次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 4日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 6月 10日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，高级管理人员列席。会议的
召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和
表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 1 票。
公司 2025年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整
，行权价格由每股 13.26 元调整为 12.76元，回购价格由每股 5.81元调整为每股 5.31元。
董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/185f550f-ca09-46ec-ad65-c29aadd7b14d.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c2c8bbc-7a50-4274-87f9-47160df6cd49.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022 年股权激励计划授予激励对象名单
的议案》。
3、2022 年 12 月 3日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司
监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权
激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
6、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12 人，授予总数量 400.00 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
7、2023 年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66
元，限制性股票回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。
8、2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10 万股限制性股票。
9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权
激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权
数量由1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权142.00万份和1名激励对象已获授但尚未
解除限售的12.5万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件
成就。
10、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
11、2024 年 6月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权
激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价
格进行了调整，行权价格由每股 14.66 元调整为每股13.76 元，回购价格由每股 7.21 元调整为每股 6.31 元。
12、2025 年 4月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年
股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75 万份、7名激励对象因离职不再具备
激励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激
励对象由 113 人调整至 106 人，授予股票期权数量由 1,258.00 万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022年股权激励
计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。
13、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。
14、2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 5万股限制性股票。
15、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日
公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
16、2026 年 4月 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。注销授予的股票期权 223.25 万份，其中 66 名激励对象未达行权条件的股票期权 184.75 万份、7名激励对
象因离职不再具备激励资格的股票期权 38.50 万份；注销已获授尚未解除限售的限制性股票72.5 万股。注销完成后，2022 年股权
激励计划中股票期权的激励对象由 106 人调整至 99 人，授予股票期权数量由 1,198.25 万份调整至 975.00 万份。同时，董事会
确认 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就。
17、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布
《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
18、2026 年 6月 10 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格
和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由
每股 13.26 元调整为每股 12.76 元，回购价格由每股 5.81 元调整为每股 5.31 元。
二、调整事项说明
经公司 2025 年年度股东会审议通过，以公司现有总股本剔除已回购股份212,100 股后的 417,341,106 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计人民币 208,670,553.00 元。详情请参见 2026 年 6月 4 日公司在巨潮资讯网上
披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票
期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：
股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整 P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
调整后的股票期权行权价格=13.26 元-0.499746 元=12.76 元。
调整后的限制性股票回购价格=5.81 元-0.499746 元=5.31 元。
综上，2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 13.26 元调整为每股 12.76 元；限制性股票的回购价格由每股 5.81
元调整为每股 5.31 元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价
格调整已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件以及《20
22 年激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/307fe9d5-c653-40d2-97e5-b6a6e9d688ef.PDF
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2026-06-03 19:37│姚记科技（002605）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权
增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股。因此公司总股本
由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的
方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税
），共计人民币208,670,553.00元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。公司在权益分派申请日至
股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经公司2025
年年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2026年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预
案及2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股
；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股，因此公司总股本由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公
司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回
购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按
照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,10
0股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,670,553.00元。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相
关操作。
二、本次实施的权益分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100.00股后的417,341,106.00股为基数，向全体股东每
10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税
款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日，除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、截至本公告日，公司总股本为417,553,206股，公司股票回购专用证券账户持股数为212,100股，总股本剔除公司股票回购专
用证券账户持股数后的股本为417,341,106股。公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.5元/股
=208,670,553.00元÷417,341,106股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.499746元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.499746元/股=208,670,553.00元÷417,553,206股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。
2、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格和公司回购股份的价格上限将作相应调整。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）和《关于调整回购价格上限的公告》（公告编
号：2026-052）。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限
制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。
七、咨询方法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
八、 备查文件
1、公司2025年度股东会决议
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/32fd739f-d065-4ee0-8306-1bbca7c2d5e3.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2026年5月29日至2026年6月9日
4、恢复转股时间：2026年6月10日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2025年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：1271
04）于2026年5月29日至本次权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于可转债暂停
转股的公告》（公告编号：2026-047）。
根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年6月10日）恢复转股，敬请公司可转换公司
债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8bd23b37-09a6-4fb6-b566-7efff8702572.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 25.00 元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 24.50 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月10日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年 4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民
币 5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会
审议通过回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22 日刊登于巨潮资讯网
《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、2025年度权益分派实施情况
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经过公司2025年
年度股东会审议通过。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年6月9日，除权除息日为2026年6月10日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，本次回购股份的价格上限不超过人民币25.00元/股，若公司在回购股份期内发生派息、送
股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由25.00元/股调整为24.50元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算
每股现金红利= 208,670,553元/417,553,206股=0.499746元/股；
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=25.00元/股-0.499746元/股=24.50元/股。在回购股份价格上限调
整为不超过人民币24.50元/股的条件下，按回购金额上限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为204.08万股，约占公司当前
总股本的0.49%；按回购金额下限人民币3,000万元测算，预计回购股份数量约为122.44万股，约占公司当前总股本的0.29%。具体回
购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项未发生变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/71032924-dac2-47d9-9d26-675e874315c4.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3a0160d8-9412-45f2-836b-480ab613c0ce.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、调整前转股价格：20.06元/股
3、调整后转股价格：19.58元/股
4、转股价格调整起始日期：2026年6月10日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。
根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率
；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。
2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容
详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）
。
3、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
4、因股权激励行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由20.60元/股调整为 20.08元 /股。具体内容详见公司于2025年5月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
5、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.08元/股调整为20.06元/股。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-002）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
1、股权激励行权
2026年4月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为2026年5月12日至2027
年1月13日。
自2026年5月12日起至本公告日期间，各激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加61.2万股，行权价格为13.26元/股
。
2、限制性股票回购注销
自前次可转换公司债券转股价格调整后，公司累计办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计回购注销限制
性股票77.5万股，回购价格为5.81元/股。具体内容详见公司2026年1月30日和2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-007）和（公告编号：20
26-050）。
3、权益分派实施
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经过公司2025年
年度股东会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-051）。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格
进行调整： P1=（P0-D+A×k）/（1+k）
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
（1）自前次转股价调整日起至本公告日期间，股权激励计划期权行权：K1=612,000/417,673,290=0.1465%，A1=13.26元/股；
（2）自前次转股价调整日起至本公告日期间，2022年股权激励部分限制性股票回购注销：
k2=(-775,000)/ 417,673,290=-0.1856%，A2=5.81元/股；
（3）2025年度权益分配实施的每股派送现金股利D为：D=0.499746元/股
“姚记转债”前次调整后的转股价P0=20.06元/股，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价：
P1=（P0-D+A1×k1+ A2×k2）/（1+k1+k2）=19.58元/股（保留两位小数）。综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.06元
/股调整为19.58元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日（即除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6ffdf88f-2662-475b-9448-44328d77e0ef.PDF
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2026-06-02 16:32│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e7225973-9fee-4931-9d8d-0fb5114228a8.PDF
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2026-06-01 16:41│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2026年 5月 21 日经 2025 年年度股东会审议通过。公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000万元，
不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 5月 22日
刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》
相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 212,100 股，约占公司总股本
的 0.05%。此次回购股份最高成交价为 19.01元/股，最低成交价为 18.39元/股，成交总金额为 3,957,178元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9068bcc2-ca55-4b87-a660-bd0a7e8c1621.PDF
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2026-05-26 17:21│姚记科技（002605）：关于首次回购公司股份的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2026年 5月 21 日经 2025 年年度股东会审议通过。公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000万元，
不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 5月 22日
刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》
相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，公司现将首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 52,300 股，约占公司总股本的 0.
0125%。此次回购股份最高成交价为 18.92 元/股，最低成交价为 18.44 元/股，成交总金额为 980,314 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c51f73b3-e50d-4c93-8cf6-ef9227c1eae7.PDF
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2026-05-25 19:06│姚记科技（002605）：关于可转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：127104
2.债券简称：姚记转债
3.转股起止日期：2024 年 07 月 31 日至 2030 年 01 月 24 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 29 日至公司 2025 年度权益分派股权登记日。5.预计恢复转股日期：2026 年 06 月 08 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
鉴于上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期实施公司 2025年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，自 2026年 5月 29日起至本次权益分派股权登记日止
，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：127104）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复
转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fc335c22-87fc-45b7-9c9a-83b19c791b1f.PDF
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：回购股份报告书
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姚记科技（002605）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfd50a97-f5cb-4417-911e-ab97fac84b0b.PDF
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，上述议案已经 2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购部分人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000
万元，回购价格不超过人民币 25.00 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通
过回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-032）。
二、通知债权人
公司本次回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日（2026年 5月 22日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债
务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述
要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/27a2920a-2c05-42bd-b346-7fb219cbbc9b.PDF
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/70c46c67-cc14-4c6a-b2b7-81148586dc20.PDF
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc73dc2-6e8e-45da-8d0a-ff2e09c48648.PDF
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2026-05-21 18:33│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告
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债券简称：姚记转债 债券代码：127104.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“
发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文
件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为姚记转债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司董事变动的重大事项报告如下：
一、 重大事项
上海姚记科技股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独
立董事的议案》《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3
名。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董
事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董
事会秘书的议案》，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员。
具体如下：
（一）公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
（1）非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
（2）独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致。
2、董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
（2）审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
（3）提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
（4）薪酬委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（二）公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（三）董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达6年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
二、 影响分析和应对措施
本次董事会换届及选聘高管人员符合公司正常经营需要，决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，预计不会对发行人
公司债券还本付息产生重大不利影响。
董事会人员变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。董事变动后，发行人的治理结构符合法律
规定和《公司章程》规定。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c539d2e2-7b29-4bb6-8b8a-01020e50561f.PDF
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2026-05-21 18:32│姚记科技（002605）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了 2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董
事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非独立董事 4名、独立董事 3名。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事
长的议案》《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总
经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及内部审计部
门负责人和证券事务代表。现将相关内容公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
2、独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
2、审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
3、提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
4、薪酬与考核委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
5、内部审计部门负责人：王贝贝女士
6、证券事务代表：檀毅飞先生
7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
电话 021-53308852 021-69595008
传真 021-69595008 021-69595008
电子邮箱 ir@yaoji.cn secretarybd@yaojipoker.com
地址 上海市徐汇区宜山路 858号 上海市嘉定区曹安路 4218 号
邮编 200233 201804
上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
公司实际控制人姚朔斌先生同时担任公司董事长和总经理职务，该安排有助于实现决策与执行的统一，提升运营效率，并保障长
期战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定，控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的
独立性，不得以任何方式干预公司的独立运作。同时，公司建立了完善的制衡与监督机制，能够有效维护公司治理的独立性。
三、董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达 6 年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
公司对李世刚先生和陈琳先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/475011f3-153b-409b-a644-c8049c532f51.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已经 2025 年年度股东会审议通过。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 72.5万股，公司
注册资本减少人民币 72.5万元。具体内容详见公司 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
二、通知债权人
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日（2026年 5月 22 日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司
要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bb9ab032-f014-4345-b594-ad256b3b2d19.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：第七届董事会第一次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日在公司 2025年年度股东会上，向公司董事及相关人员发
出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于 2026年 5月 21 日公司 2025年年度股东会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 7
名，实际出席会议的董事 7名，其中 YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和
表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审
议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主
任委员。
同意选举江英女士、YAO SHUOYU先生和朱颢先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。
同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中彭涛先生为提名委员会主任委员。
同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU先生和江英女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。
同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。
以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a3accc7-e6e3-4a46-b707-2d7340f2f847.PDF
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2026-05-18 17:31│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。
根据相关规定，现将公司 2025 年年度股东会股权登记日（即 2026 年 5 月15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件
股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.86
2 姚晓丽 52,224,352 12.49
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.14
4 姚文琛 26,798,813 6.41
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,996,225 1.67
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.59
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.42
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,516,503 0.84
10 香港中央结算有限公司 2,746,144 0.66
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件流
流通股数量（股） 通股比例（%）
1 姚晓丽 52,224,352 15.45
2 姚文琛 26,798,813 7.93
3 姚朔斌 17,625,563 5.21
4 邱金兰 9,058,869 2.68
5 YAO SHUOYU 8,513,063 2.52
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,996,225 2.07
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.96
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.75
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,016,503 0.89
10 香港中央结算有限公司 2,746,144 0.81
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1cb6e2b-0180-41db-94e1-1b3c70e70c19.PDF
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2026-05-10 15:32│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3dc527da-0ee5-4631-9214-6452a5fa2457.PDF
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2026-05-07 15:52│姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注
销 2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司 2026年 4月 30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2022年股权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上
述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成合计 223.25万份股票
期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2022年股权激励计划（草案）
》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/60041dca-b272-4787-94cc-8b558f8bb1c9.PDF
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2026-05-06 20:12│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/75cc5055-32b8-4702-aa79-bd8d45f0ed06.PDF
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2026-05-05 17:01│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。根据相关规定，现将董事会公告的前一个交易日（即 2026年 4月 29日）登记在册的前十大股
东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.88
2 姚晓丽 52,224,352 12.50
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.15
4 姚文琛 26,798,813 6.42
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 1.61
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.59
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.42
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,516,503 0.84
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.59
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件流
流通股数量（股） 通股比例（%）
1 姚晓丽 52,224,352 15.48
2 姚文琛 26,798,813 7.95
3 姚朔斌 17,625,563 5.23
4 邱金兰 9,058,869 2.69
5 YAO SHUOYU 8,513,063 2.52
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 2.00
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理广东）有 6,627,900 1.97
限公司－玄元科新 241 号私募证
券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.76
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,016,503 0.89
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.73
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2afd9042-450b-4a92-87c8-ab3ac24b0cc9.pdf
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2026-04-30 00:34│姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告
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姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/06c6e3d6-fa8f-4237-9be9-799f86246301.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等要求，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李世刚、陈琳、江英的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查,独立董事李世刚、陈琳、江英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6471eff1-4fcb-4683-9d9b-0e29216d9eb6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│姚记科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518837.PDF
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2026-04-30│姚记科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│姚记科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│姚记科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│姚记科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577399.PDF
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2025-04-30│姚记科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│姚记科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265315.PDF
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2024-10-31│姚记科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568761.PDF
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2024-08-21│姚记科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220924919.PDF
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2024-04-30│姚记科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903059.PDF
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