公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-10 15:32 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告 │
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│2026-05-07 15:52 │姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 20:12 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:01 │姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-30 00:34 │姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：独立董事述职报告（江英） │
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│2026-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：独立董事述职报告（陈琳） │
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│2026-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订） │
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│2026-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：独立董事述职报告（李世刚） │
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2026-05-10 15:32│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3dc527da-0ee5-4631-9214-6452a5fa2457.PDF
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2026-05-07 15:52│姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注
销 2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司 2026年 4月 30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2022年股权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上
述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成合计 223.25万份股票
期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2022年股权激励计划（草案）
》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/60041dca-b272-4787-94cc-8b558f8bb1c9.PDF
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2026-05-06 20:12│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/75cc5055-32b8-4702-aa79-bd8d45f0ed06.PDF
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2026-05-05 17:01│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。根据相关规定，现将董事会公告的前一个交易日（即 2026年 4月 29日）登记在册的前十大股
东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.88
2 姚晓丽 52,224,352 12.50
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.15
4 姚文琛 26,798,813 6.42
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 1.61
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.59
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.42
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,516,503 0.84
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.59
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件流
流通股数量（股） 通股比例（%）
1 姚晓丽 52,224,352 15.48
2 姚文琛 26,798,813 7.95
3 姚朔斌 17,625,563 5.23
4 邱金兰 9,058,869 2.69
5 YAO SHUOYU 8,513,063 2.52
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 2.00
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理广东）有 6,627,900 1.97
限公司－玄元科新 241 号私募证
券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.76
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,016,503 0.89
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.73
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2afd9042-450b-4a92-87c8-ab3ac24b0cc9.pdf
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2026-04-30 00:34│姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告
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姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/06c6e3d6-fa8f-4237-9be9-799f86246301.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等要求，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李世刚、陈琳、江英的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查,独立董事李世刚、陈琳、江英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6471eff1-4fcb-4683-9d9b-0e29216d9eb6.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（江英）
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各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会
计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限
公司独立董事及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了全部董事会。具体出席和投票情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次数）
次数 次数 数 次数
江英 9 9 1 8 0 否 0
（二）列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，本人列席股东会次数 2次。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议
案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反
对、弃权的情形。
除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行
业发展新方向。充分利用参加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技改创新
的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事
务，满足年度内现场工作时间不少于 15日的要求。
（三）董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报
告期内，公司召开审计委员会 5次，本人实际出席 5次，对 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构
、聘任高级管理人员等进行了审议；对 2025年季度报告、内部审计工作进展情况、募集资金使用情况、理财产品投资及收益情况等
事项进行了审议，本人对审议事项均无异议通过。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员
会开展相关工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 3次，本人实际出席 3次，对公司董事、高级管理人员 2024年度绩效考核
情况、2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案、回购限制性股票以及 2022年股权激励计划的激励对象考核情况进行
了审议，本人对审议事项均投赞成票。
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席 2次，会议共审议通过 2项议案，本人均投赞成票。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使下列特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东委托投票权。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门和外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流，主要围绕公司内部控制、风险管理等
主题，对公司定期报告、季度报告，以及续聘会计师事务所等事项进行审议。在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计
过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计
师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（七）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注公司互动易答复、公司舆情信息、股东会等多种渠道，了解中小股
东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。并充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，
通过实地调研、电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部市场
环境变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的
科学决策，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和执行情况以及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，能够就公司生产经营
等重大事项与本人进行及时沟通，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供了较好的协助。本人行使独立董事职权时，公司有
关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人履职重点关注的事项如下：
（一）公司披露的《2024年度报告》中的财务信息及《2024 年度内部控制评价报告》；
（二）续聘 2025年度审计机构；
（三）全资子公司收购资产暨关联交易的事项；
（四）2022 年股权激励计划第二个行权期和第二个解除限售期的行权和解除限售条件成就情况。
（五）2024年度募集资金存放与使用情况和 2025年度半年度募集资金存放与使用情况。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。除上述
事项外，报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况；未发生董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价与建议
本人认为，2025 年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中
，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会
、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立
运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公
司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4cfe893f-2f51-47f9-8ce5-db32334fdd55.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（陈琳）
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各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于复旦大学，博士研究生学历。曾在荷兰飞利浦公司任高级
研发工程师，从事半导体芯片技术研究，并在德国弗劳恩霍夫研究所任访问学者。陈琳教授在信息科技领域研究能力出色，取得系列
具有国际先进水平的科研成果，特别是在半导体存储器、功率电子、先进集成电路工艺领域开展了一系列实验和理论研究工作，取得
多项原创性的工作，已发表高水平论文 70 余篇。多篇文章在 Science Advances、NanoLetters、Advanced Science、Small、Nanos
ale、IEEE Electron DeviceLetters 等国际顶尖 SCI 期刊上发表，同时申请发明专利 30 余项。所开展的研究工作获得了国家中长
期重大专项及国家自然基金委项目的资助，并获得上海市青年“科技启明星计划”以及上海高校青年科研骨干“晨光计划”等人才项
目，并入选复旦大学“卓越 2025”人才培育计划。2014 年 10 月至今在复旦大学从事教学科研工作，现任复旦大学集成电路与微纳
电子创新学院教授、芯联集成电路制造股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了全部董事会。具体出席情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次数）
次数 次数 数 次数
陈琳 9 9 0 9 0 否 0
（二）列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，本人列席股东会 2次。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议
案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反
对、弃权的情形。
除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行
业发展新方向。充分利用参加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技改创新
的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事
务，满足年度内现场工作时间不少于 15日的要求。
（三）董事会专门委员会的工作情况
1、战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《战略委员会工作细则》等规定，积极参加战略委员会开展相关工作。报告期
内，公司召开战略委员会 1次，本人实际出席 1次，对公司 2025年战略发展方向进行了充分沟通讨论，本人无异议通过。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员
会开展相关工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 3次，本人实际出席 3次，对公司董事、高级管理人员 2024年度绩效考核
情况、2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案、回购限制性股票以及 2022年股权激励计划的激励对象考核情况进行
了审议，本人对审议事项均投赞成票。
3、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会开展相关工作。报
告期内，公司召开提名委员会 2次，本人实际出席 2次，对公司增补董事、聘任高级管理人员的事项进行了审议，对董事、高级管理
人员 2024年度工作情况进行了全面评估，无更换董事、高级管理人员的建议和意见；
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席 2次，会议共审议通过 2项议案，本人均投赞成票。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使下列特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本
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