公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:31 │姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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│2025-06-25 07:54 │姚记科技（002605）：向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 16:51 │姚记科技（002605）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 16:50 │姚记科技（002605）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 │
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│2025-06-20 16:50 │姚记科技（002605）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-11 16:46 │姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告 │
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│2025-06-05 16:05 │姚记科技（002605）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 │
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2025-06-25 18:31│姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/97e6f1fb-957d-428f-97d4-2a1bbb61d689.PDF
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2025-06-25 07:54│姚记科技（002605）：向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“姚记转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2f7cabb9-2000-4987-a688-ba8f49d95f20.PDF
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2025-06-20 16:51│姚记科技（002605）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件等方
式发出通知，并于 2025 年 6 月20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、
监事列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称
“农业银行”）申请人民币2,500 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年
。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过 2,500 万
元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露
的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/72b3c763-9ae2-40cc-83ee-d4e3eb0db677.PDF
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2025-06-20 16:50│姚记科技（002605）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2025 年 6 月20 召开第六届董事会第二十一次议和第六届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次担保事项概述
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“
农业银行”）申请人民币 2,500万元的综合授信额度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向农业银行申请
人民币 2,500 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资子
公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过 2,500 万元，保证期间为授信
协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室
法定代表人：郑隆腾
注册资本：13,691,100 元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场信息咨询与调查（不得从事社会
调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，办公服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
信息系统集成服务，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未审计）
资产总额（元） 548,916,735.69 597,152,931.72
负债总额（元） 285,675,442.72 330,625,473.97
或有事项涉及的总额（元） 0 0
净资产（元） 263,241,292.97 266,527,457.75
指标 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 1,223,706,370.96 307,352,559.01
利润总额（元） 43,668,280.92 6,384,815.87
净利润（元） 36,042,986.36 5,134,636.45
资信情况：芦鸣科技不是失信执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
债权人名称：中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
3、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主
合同项下债务提前到期之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经
营发展需要。子公司信用状况良好，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、监事会意见
公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保
事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 4.00 亿元（含本次担保）
，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为
2.85 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 8.10%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担
保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外
担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/da9f5fc5-895a-4059-9051-f0526cd3f218.PDF
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2025-06-20 16:50│姚记科技（002605）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件方式发
出通知，并于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。经全体监事一致同意，
豁免本次监事会会议的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监
事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
。
公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保
事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露
的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/86dca31e-660d-48f9-a702-9901646d9f61.PDF
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2025-06-11 16:46│姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告
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姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/282510af-fe9d-4e4b-9ebd-372e404663e6.PDF
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2025-06-05 16:05│姚记科技（002605）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发
出通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了
以下议案：
一、会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露
的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/67e56d37-8ba7-41df-9189-4dcb97fcae23.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2025 年 6 月 5日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，高级管理人员和部分监
事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经
全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 2 票。
公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调
整，行权价格由每股 13.76 元调整为 13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。
董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5c7db986-7a55-475e-a474-c78e2b1e0fcd.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/da05f227-12c2-4ea3-abf3-ac1e73b5af54.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 5日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022年 12 月 2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022年股权激励计划授予激励对象名
单的议案》。
3、2022年 12 月 3日到 2022年 12月 13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事
会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权激励
计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022年 12 月 19日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事
宜的议案》，并披露了《关于 2022年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年 12 月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权
激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为
本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件
进行了审核。
6、2022年 12 月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权
激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12人，授予总数量 400.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本
次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进
行了审核。
7、2023年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91元调整为每股 14.66元
，限制性股票回购价格由每股 7.46元调整为每股 7.21元。
8、2023年 10 月 30日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票。
9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022年股权激
励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权数
量由1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权 142.00 万份和 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 12.5 万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售
条件成就。
10、2024年 6 月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激
励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格
进行了调整，行权价格由每股 14.66元调整为每股 13.76元，回购价格由每股 7.21元调整为每股 6.31元。
11、2025年 4 月 23日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股
权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9 名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75万份、7名激励对象因离职不再具备激
励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激励
对象由 113 人调整至 106 人，授予股票期权数量由 1,258.00万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022年股权激励计划
第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。
12、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股13.26元，回购价格由每股 6.31元调整为每股 5.81元。
二、调整事项说明
经公司 2024 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 416,338,668 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元
（含税），共计人民币208,169,334元。详情请参见 2025年 5月 27日公司在巨潮资讯网上披露的《2024年度权益分派实施公告》（
公告编号：2025-037）。
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票
期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：
股票期权行权价格的调整 P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
2022年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 14.76元调整为每股 13.26元；限制性股票的回购价格由每股 6.31元调整为每
股 5.81元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价
格调整已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件以及《20
22年激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eb940c44-8680-45fe-916d-8f518998abb6.PDF
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2025-06-02 15:41│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2025年5月23日至2025年6月4日
4、恢复转股时间：2025年6月5日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2024年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说
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