公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:30 │姚记科技（002605）：关于孙公司为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-24 17:29 │姚记科技（002605）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-24 17:29 │姚记科技（002605）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-05 18:50 │姚记科技（002605）：关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-05 18:49 │姚记科技（002605）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-05 18:46 │姚记科技（002605）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-03-05 18:45 │姚记科技（002605）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-05 18:42 │姚记科技（002605）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-25 15:47 │姚记科技（002605）：关于归还募集资金的公告 │
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│2026-02-10 18:34 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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2026-03-24 17:30│姚记科技（002605）：关于孙公司为子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
（一）基本情况
鉴于公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理
”）签署了《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》，保理业务的履行期限截至 2026 年 12月 31日。公司全资孙公司上海圣
达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际网络”）、上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“洽尔网络”）和芦鸣科技的法定代表
人郑隆腾先生及其夫人孙姗姗女士就芦鸣科技在保理合同项下义务的履行向字跳保理提供连带责任保证担保，合计金额不超过人民币
10,000万元，
（二）所必需的审批程序
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项涉及的主体均为
公司合并报表范围内的法人主体，该事项已经履行相关主体的内部决策程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区银翔路 655号 1幢 1层 J318室
法定代表人：郑隆腾
注册资本：13,691,100元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营
销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告
发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
指标 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未审计）
资产总额（元） 548,916,735.69 520,292,611.05
负债总额（元） 285,675,442.72 240,928,971.92
或有事项涉及的总额（元） 0 0
净资产（元） 263,241,292.97 279,363,639.13
指标 2024年度 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 1,223,706,370.96 782,173,873.61
利润总额（元） 43,668,280.92 34,170,409.21
净利润（元） 36,042,986.36 27,816,751.96
资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：协议签署日
2、甲方（债权人）名称：海南字跳商业保理有限公司
乙方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
丙方 1（保证人）：上海圣达际网络科技有限公司
丙方 2（保证人）：上海洽尔网络科技有限公司
丙方 3（保证人）：郑隆腾
丙方 4（保证人）：孙姗姗
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其它应付款项外，还及于由此产生的违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼
费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)，以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款
项（统称“被担保债务”）。
4、保证方式：丙方自愿为乙方在保理合同项下义务的履行向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。丙方确认，当乙方未按保
理合同约定按时足额偿付欠付的应收账款金额、罚息或其它应付款项时，应根据甲方的要求立即将乙方在保理合同项下欠付的金额一
次性全额支付至甲方的指定账户。5、丙方所承担的保证责任以人民币【100,000,000】元（大写：【人民币【壹亿】圆整】）为上限
，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三(3)年止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。
本次担保属于公司合并报表范围内法人主体之间的担保。芦鸣科技是公司的全资子公司，经营状况稳健，资信状况良好，担保行
为风险可控。本次担保不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司及子公司累计对外担保额度为 0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 5亿元（含本次担保），占公
司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 14.24%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 3.02
亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 8.61%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，
公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情
况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b662c313-0c5a-4a8e-801c-63a0d27879f2.PDF
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2026-03-24 17:29│姚记科技（002605）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026 年 3月 24 日下午 14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事卢聪女士
6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表 514 名，代表有表决权股份 107,802,996股，占公司有表决权股份总数的 25.810870%，其中
：参加现场会议的股东及代表 3 名，代表有表决权股份 104,572,004 股，占公司有表决权股份总数的25.037285%；参加网络投票的
股东 511 人，代表有表决权股份 3,230,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.773584%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 511 人，代表股份 3,230,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.773584%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0%。通过网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股
份总数的 0.773584%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》
参加表决的股数为 107,802,996 股，表决结果为：
赞成：105,626,204 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 97.980769%；反对：2,082,892 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.932128%；弃权：93,900 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.087103%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：1,054,200 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的32.627750%；
反对：2,082,892 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的64.466022%；
弃权：93,900 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 2.906228%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11763aa8-2492-4ccc-a233-be8596373240.PDF
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2026-03-24 17:29│姚记科技（002605）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致: 上海姚记科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张雪林律师、
徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026年第一次
临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件
、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实
的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200153/ZYZ/kw/cm/D69
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 3月 5日公告的《上海姚记科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会议
通知”), 公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东会召开的时
间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 3月 24日14: 30在上海市嘉定区曹安路 4218号公司一
楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 24日上午 9: 15至 9: 25, 9: 30至 11:30和
下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年 3月 24日 9: 15至 15: 00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 514 人 , 代表有表决权股份数为107,802,996股,
占公司有表决权股份总数的 25.810870%。公司部分董事和高级管
理人员列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
24SH7200153/ZYZ/kw/cm/D69 2
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果, 就影
响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》
表决情况: 同意 105,626,204股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.980769%; 反对2,082,892股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.932128%; 弃权 93,900 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.087103%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 1,054,200股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.627750%; 反对 2,082,
892 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.466022%; 弃权 93,900股, 占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 2.906228%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过; 涉及影响中小投资者利益的议
案已对中小投资者的投票情况单独统计。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200153/ZYZ/kw/cm/D69 3
本所同意将本法律意见书作为上海姚记科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有
关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
张雪林 律师
徐安昌 律师
二○二六年三月二十四日
24SH7200153/ZYZ/kw/cm/D69 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e44b830f-0086-4c31-862f-e240eb4baddb.PDF
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2026-03-05 18:50│姚记科技（002605）：关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告
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姚记科技（002605）：关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/bb6859c5-aeb4-436c-bae9-2ce90804847d.PDF
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2026-03-05 18:49│姚记科技（002605）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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姚记科技（002605）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c092f701-f686-49e9-82c4-531488924be3.PDF
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2026-03-05 18:46│姚记科技（002605）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开与审议情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 2月 27 日以电话、电子邮件、微信
等方式发出通知，并于 2026年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7名，部分高级管理人员
列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全
体董事审议和表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司以
及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司提供总额不超过 6,000万元人民币的连带责任担保。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司使用总额不超过人民币 3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币 6亿元（含前次尚未到期
的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、
大额存单等）。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2026年 3月 24日下午 2点 30分在上海市嘉定区曹安公路 4218号一楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》同日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/409b3319-d339-42ef-bdde-bb6266eadc40.PDF
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2026-03-05 18:45│姚记科技（002605）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技
”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行
，共募集资金人民币 583,127,300.00元，扣除本次与发行有关的费用人民币 8,472,830.19元，募集资金净额为人民币 574,654,469
.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10069号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 年产 6亿副扑克牌生产基地建设项目 58,312.73 58,312.73
合计 58,312.73 58,312.73
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的
状态。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用部分
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