公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:56│姚记科技（002605）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 11月 18日以电话、电子邮件等方式发
出会议通知，2024年 11月20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。经全
体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，同意 5票，反对0票，弃权 0票，回避 2票。
鉴于“姚记转债”自 2024 年 7月 31日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护
投资者利益，公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自 2024年 11月 21 日至 2025 年 1
1 月 20 日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 11 月 20 日后首个交易日重新计
算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。
关联董事姚朔斌和姚硕榆回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于不提前赎回“姚记转债”的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1c1cdc37-49b2-4dcd-8503-3c3edaa60f1c.PDF
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2024-11-20 17:56│姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人
民币58,312.73万元。
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代
码“127104”。
公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、珠海阿巴马资产管
理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享”）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元
科新241号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新”），通过原股东优先配售，合计认购“姚记转债”2,931,722张，占可转债发行
总量的50.28%。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其一致行动人邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、阿巴马悦
享和玄元科新于2024年9月30日至2024年11月20日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易及大宗交易方式累计减持“姚记转债”693,4
35张，占本次债券发行总量的11.89%。本次变动的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 减持数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
（%） （%） （%）
姚文琛 393,353 6.75% 0 0% 393,353 6.75%
邱金兰 128,183 2.2% 128,183 2.2% 0 0%
姚朔斌 997,600 17.11% 0 0% 997,600 17.11%
姚硕榆 481,800 8.26% 202,853 3.48% 278,947 4.78%
姚晓丽 753,100 12.91% 184,713 3.17% 568,387 9.75%
玄元科新 93,785 1.61% 93,785 1.61% 0 0%
阿巴马悦 83,901 1.44% 83,901 1.44% 0 0%
享
合计 2,931,722 50.28% 693,435 11.89% 2,238,287 38.39%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3cd47198-d473-4c9c-b6ce-732953077986.PDF
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2024-11-20 17:56│姚记科技（002605）：关于不提前赎回姚记转债的公告
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姚记科技（002605）：关于不提前赎回姚记转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/7d65167a-2381-45ac-abdc-df21fe2826cd.PDF
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2024-11-20 17:55│姚记科技（002605）：不提前赎回姚记转债的核查意见
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姚记科技（002605）：不提前赎回姚记转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/cb6f2d28-099b-4fc4-8592-02f81394e5e5.PDF
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2024-11-14 17:48│姚记科技（002605）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司于 2024 年 11 月 13 日发布了《关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告》（公告编号：2024-069）。公司股票
价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024年 11 月 12 日期间已有十个交易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价格（即 20.61 元/
股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“姚记转债”有条
件赎回条款。
2、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司及控股股东、实际控制人姚氏家族不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/3da6cfff-0f12-41c5-a573-c39a46305145.PDF
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2024-11-12 17:41│姚记科技（002605）：关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月8 日至 2024 年 11 月 12 日期间已有十个交易日
的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价格（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于
当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“姚记转债”有条件赎回条款。根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100 元
，共募集资金人民币 58,312.73 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，
债券代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起
至可转债到期日（2030 年 1 月 24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“姚记转债”初始转股价格为 21.53 元/股。
2、可转换公司债券历次转股价格调整情况
2024 年 6 月 13 日，鉴于公司股权激励行权、限制性股票回购注销和权益分派实施，根据中国证监会关于可转换公司债券发行
规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“姚记转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 21.53 元/股
，调整后转股价格为 20.61 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换
公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）债券利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
姚记转债本期债券利率为 0.3%。
三、本次可能触发“姚记转债”有条件赎回条款的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价
格（即 20.61 元/股）的 130%（即26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发
“姚记转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f813d14f-857d-498d-9982-6f9f057e02fc.PDF
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2024-11-11 18:22│姚记科技（002605）：关于变更公司内审部门负责人的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更公司内审部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、内审负责人离任情况
公司董事会近期收到公司内审部门负责人张书雨先生的书面辞职报告，张书雨先生因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务
。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张书雨先生在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部
审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任内审负责人情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄晓娜女士内审部门负责人（
简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1723ffce-08b3-43c4-8bbb-208613fa3c6d.PDF
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2024-11-11 17:41│姚记科技（002605）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2024 年 11 月 11日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、
监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，
经全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意 7票，反对0票，弃权 0票。
公司现任内部审计机构负责人张书雨先生因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务，公司拟任聘黄晓娜女士为公司内审机构
负责人，任期自董事会审议之日起至公司第六届董事会届满日止。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》同日披露的《关于变更公司内审部门负责人的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/2fbf1598-82d3-4928-b87a-ede7a202557e.PDF
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2024-11-07 16:47│姚记科技（002605）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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姚记科技（002605）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/fec8ef81-ed28-4c5c-ad5c-7c33775a83d4.PDF
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2024-10-31 00:00│姚记科技（002605）：2024年三季度报告
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姚记科技（002605）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/db5221ed-e460-416d-8736-c0af39d497b6.PDF
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2024-10-31 00:00│姚记科技（002605）：董事会决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2024 年 10 月30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、
监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，
经全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请 5,000万元人民币的综合授信额度，包括
流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限三年，由公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下的债务提供
担保。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0507eccb-eb17-4e6d-bc81-b66e441addb7.PDF
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2024-10-09 00:00│姚记科技（002605）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技
2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
3、转股价格：20.61元/股
4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上
海姚记科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资
金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代
码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到
期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
因公司股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后
的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《姚记科技
：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
2024年第三季度，“姚记转债”因转股减少817张，转股数量为3,952股。截至2024年9月30日，公司可转换公司债券余额为583,0
45,600元（5,830,456张）。2024年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比
有限售条件股份 81,359,178 19.66% 0 81,359,178 19.65%
高管锁定股 78,434,178 18.95% 0 78,434,178 18.95%
股权激励限售股 2,925,000 0.71% 0 2,925,000 0.71%
无限售条件股份 332,511,812 80.34% 96,752 332,608,564 80.35%
股份总数 413,870,990 100% 96,752 413,967,742 100.00%
注：上表 “本次变动增减”中，包括2024年第三季度公司员工股权激励行权的92,800股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4a115d04-53a8-448d-9031-a8a48ad0f6fb.PDF
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2024-08-21 00:00│姚记科技（002605）：总经理工作细则（2024年修订）
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姚记科技（002605）：总经理工作细则（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/d45e11d6-27a5-45ab-893b-c45deb027461.PDF
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2024-08-21 00:00│姚记科技（002605）：半年报监事会决议公告
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姚记科技（002605）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/1b07577b-f92f-4b77-a9ea-23babea8453e.PDF
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2024-08-21 00:00│姚记科技（002605）：半年报董事会决议公告
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姚记科技（002605）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│姚记科技（002605）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，上海姚
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