公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 18:51 │姚记科技（002605）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-02 18:50 │姚记科技（002605）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 │
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│2026-07-01 16:36 │姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-07-01 15:46 │姚记科技（002605）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-21 15:37 │姚记科技（002605）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告 │
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│2026-06-12 15:58 │姚记科技（002605）：姚记科技2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-10 16:01 │姚记科技（002605）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-10 15:57 │姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书 │
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│2026-06-10 15:57 │姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 │
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2026-07-02 18:51│姚记科技（002605）：第七届董事会第三次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 6月 26日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 7月 2日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事会秘书、高级管理人员
列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全
体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 0 票。
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公
司上海分行（以下简称“平安银行”）申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等
，业务发生期间为合同签订之日起 1年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带
责任保证，保证金额不超过人民币 2,000万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1305963f-302e-4f51-9c8d-840d6ae2f6d0.PDF
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2026-07-02 18:50│姚记科技（002605）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026 年 7月 2日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次担保事项概述
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公
司上海分行（以下简称“平安银行”）申请人民币 2,000万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等，
业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带
责任保证，保证金额不超过人民币 2,000万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在董事会审议通过后与相关银行签署。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区银翔路 655号 1幢 1层 J318室
法定代表人：郑隆腾
注册资本：13,691,100元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营
销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告
发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
指标 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额（元） 545,970,022.71 628,130,936.65
负债总额（元） 251,183,290.24 325,312,324.86
或有事项涉及的总额（元） — —
净资产（元） 294,786,732.47 302,818,611.79
指标 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 924,843,986.66 270,340,750.71
利润总额（元） 47,863,001.01 9,251,108.73
净利润（元） 40,971,600.49 8,015,501.36
资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
债权人名称：平安银行股份有限公司上海分行
3、保证范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）贰仟万元整；利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费
、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：（1）保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项
下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后
三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。（2）为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其
约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付
款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立担保类协议的，甲方对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用
证类协议的，则甲方支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括
提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。（3）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围
内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。
四、董事会意见
董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经
营发展需要。子公司信用状况良好，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司及子公司累计对外担保额度为 0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 4.75 亿元（含本次担保），
占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 12.44%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 2.
25 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 5.89%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保
外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担
保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/23b19c75-b2fa-4dcf-9ac8-532021e9de46.PDF
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2026-07-01 16:36│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/31eeebb6-5c37-4e59-9c91-52f53b68e994.PDF
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2026-07-01 15:46│姚记科技（002605）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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姚记科技（002605）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3e2246b4-39ac-4412-a620-936503f4ff56.PDF
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2026-06-21 15:37│姚记科技（002605）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日、2026年 5月 21 日分别召开了第六届董事会第二十七
次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》，江英女士、彭涛先生和朱颢先生当选为
公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，彭涛先生和朱颢先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，彭涛先生和朱颢先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会任期届满
换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司董事会收到独立董事彭涛先生和朱颢先生的通知，彭涛先生和朱颢先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8cba5e84-a78e-49f7-a153-63487fffa424.PDF
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2026-06-21 15:36│姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0cab6a55-5d4a-455e-9351-47edd63e7f93.PDF
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2026-06-12 15:58│姚记科技（002605）：姚记科技2026年跟踪评级报告
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姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“姚记转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f970556c-4e7d-4a64-b49f-ce7939ec8574.PDF
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2026-06-10 16:01│姚记科技（002605）：第七届董事会第二次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 4日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 6月 10日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，高级管理人员列席。会议的
召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和
表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 1 票。
公司 2025年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整
，行权价格由每股 13.26 元调整为 12.76元，回购价格由每股 5.81元调整为每股 5.31元。
董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/185f550f-ca09-46ec-ad65-c29aadd7b14d.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c2c8bbc-7a50-4274-87f9-47160df6cd49.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022 年股权激励计划授予激励对象名单
的议案》。
3、2022 年 12 月 3日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司
监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权
激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
6、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12 人，授予总数量 400.00 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
7、2023 年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66
元，限制性股票回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。
8、2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10 万股限制性股票。
9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权
激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权
数量由1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权142.00万份和1名激励对象已获授但尚未
解除限售的12.5万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件
成就。
10、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
11、2024 年 6月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权
激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价
格进行了调整，行权价格由每股 14.66 元调整为每股13.76 元，回购价格由每股 7.21 元调整为每股 6.31 元。
12、2025 年 4月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年
股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75 万份、7名激励对象因离职不再具备
激励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激
励对象由 113 人调整至 106 人，授予股票期权数量由 1,258.00 万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022年股权激励
计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。
13、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。
14、2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 5万股限制性股票。
15、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日
公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
16、2026 年 4月 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。注销授予的股票期权 223.25 万份，其中 66 名激励对象未达行权条件的股票期权 184.75 万份、7名激励对
象因离职不再具备激励资格的股票期权 38.50 万份；注销已获授尚未解除限售的限制性股票72.5 万股。注销完成后，2022 年股权
激励计划中股票期权的激励对象由 106 人调整至 99 人，授予股票期权数量由 1,198.25 万份调整至 975.00 万份。同时，董事会
确认 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就。
17、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布
《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
18、2026 年 6月 10 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格
和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由
每股 13.26 元调整为每股 12.76 元，回购价格由每股 5.81 元调整为每股 5.31 元。
二、调整事项说明
经公司 2025 年年度股东会审议通过，以公司现有总股本剔除已回购股份212,100 股后的 417,341,106 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计人民币 208,670,553.00 元。详情请参见 2026 年 6月 4 日公司在巨潮资讯网上
披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票
期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：
股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整 P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
调整后的股票期权行权价格=13.26 元-0.499746 元=12.76 元。
调整后的限制性股票回购价格=5.81 元-0.499746 元=5.31 元。
综上，2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 13.26 元调整为每股 12.76 元；限制性股票的回购价格由每股 5.81
元调整为每股 5.31 元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价
格调整已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件以及《20
22 年激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/307fe9d5-c653-40d2-97e5-b6a6e9d688ef.PDF
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2026-06-03 19:37│姚记科技（002605）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权
增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股。因此公司总股本
由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的
方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税
），共计人民币208,670,553.00元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。公司在权益分派申请日至
股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经公司2025
年年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2026年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预
案及2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股
；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股，因此公司总股本由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公
司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回
购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按
照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,10
0股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,670,553.00元。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相
关操作。
二、本次实施的权益分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100.00股后的417,341,106.00股为基数，向全体股东每
10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税
款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日，除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、截至本公告日，公司总股本为417,553,206股，公司股票回购专用证券账户持股数为212,100股，总股本剔除公司股票回购专
用证券账户持股数后的股本为417,341,106股。公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.5元/股
=208,670,553.00元÷417,341,106股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.499746元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.499746元/股=208,670,553.00元÷417,553,206股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。
2、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格和公司回购股份的价格上限将作相应调整。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）和《关于调整回购价格上限的公告》（公告编
号：2026-052）。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限
制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。
七、咨询方法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
八、 备查文件
1、公司2025年度股东会决议
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/32fd739f-d065-4ee0-8306-1bbca7c2d5e3.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2026年5月29日至2026年6月9日
4、恢复转股时间：2026年6月10日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2025年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：1271
04）于2026年5月29日至本次权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于可转债暂停
转股的公告》（公告编号：2026-047）。
根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年6月10日）恢复转股，敬请公司可转换公司
债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8bd23b37-09a6-4fb6-b566-7efff8702572.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 25.00 元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 24.50 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月10日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年 4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民
币 5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会
审议通过回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22 日刊登于巨潮资讯网
《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、2025年度权益分派实施情况
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经过公司2025年
年度股东会审议通过。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年6月9日，除权除息日为2026年6月10日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，本次回购股份的价格上限不超过人民币25.00元/股，若公司在回购股份期内发生派息、送
股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由25.00元/股调整为24.50元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算
每股现金红利= 208,670,553元/417,553,206股=0.499746元/股；
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=25.00元/股-0.499746元/股=24.50元/股。在回购股份价格上限调
整为不超过人民币24.50元/股的条件下，按回购金额上限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为204.08万股，约占公司当前
总股本的0.49%；按回购金额下限人民币3,000万元测算，预计回购股份数量约为122.44万股，约占公司当前总股本的0.29%。具体回
购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项未发生变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/71032924-dac2-47d9-9d26-675e874315c4.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3a0160d8-9412-45f2-836b-480ab613c0ce.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、调整前转股价格：20.06元/股
3、调整后转股价格：19.58元/股
4、转股价格调整起始日期：2026年6月10日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。
根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率
；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。
2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容
详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）
。
3、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
4、因股权激励行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由20.60元/股调整为 20.08元 /股。具体内容详见公司于2025年5月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
5、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.08元/股调整为20.06元/股。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-002）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
1、股权激励行权
2026年4月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为2026年5月12日至2027
年1月13日。
自2026年5月12日起至本公告日期间，各激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加61.2万股，行权价格为13.26元/股
。
2、限制性股票回购注销
自前次可转换公司债券转股价格调整后，公司累计办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计回购注销限制
性股票77.5万股，回购价格为5.81元/股。具体内容详见公司2026年1月30日和2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-007）和（公告编号：20
26-050）。
3、权益分派实施
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经过公司2025年
年度股东会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-051）。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格
进行调整： P1=（P0-D+A×k）/（1+k）
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
（1）自前次转股价调整日起至本公告日期间，股权激励计划期权行权：K1=612,000/417,673,290=0.1465%，A1=13.26元/股；
（2）自前次转股价调整日起至本公告日期间，2022年股权激励部分限制性股票回购注销：
k2=(-775,000)/ 417,673,290=-0.1856%，A2=5.81元/股；
（3）2025年度权益分配实施的每股派送现金股利D为：D=0.499746元/股
“姚记转债”前次调整后的转股价P0=20.06元/股，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价：
P1=（P0-D+A1×k1+ A2×k2）/（1+k1+k2）=19.58元/股（保留两位小数）。综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.06元
/股调整为19.58元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日（即除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6ffdf88f-2662-475b-9448-44328d77e0ef.PDF
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2026-06-02 16:32│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e7225973-9fee-4931-9d8d-0fb5114228a8.PDF
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2026-06-01 16:41│姚记科技（002605）：关于股份回购进展情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2026年 5月 21 日经 2025 年年度股东会审议通过。公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000万元，
不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 5月 22日
刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》
相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 212,100 股，约占公司总股本
的 0.05%。此次回购股份最高成交价为 19.01元/股，最低成交价为 18.39元/股，成交总金额为 3,957,178元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9068bcc2-ca55-4b87-a660-bd0a7e8c1621.PDF
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2026-05-26 17:21│姚记科技（002605）：关于首次回购公司股份的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于 2026年 5月 21 日经 2025 年年度股东会审议通过。公司拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000万元，
不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期
限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 5月 22日
刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》
相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，公司现将首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 52,300 股，约占公司总股本的 0.
0125%。此次回购股份最高成交价为 18.92 元/股，最低成交价为 18.44 元/股，成交总金额为 980,314 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c51f73b3-e50d-4c93-8cf6-ef9227c1eae7.PDF
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2026-05-25 19:06│姚记科技（002605）：关于可转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：127104
2.债券简称：姚记转债
3.转股起止日期：2024 年 07 月 31 日至 2030 年 01 月 24 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 29 日至公司 2025 年度权益分派股权登记日。5.预计恢复转股日期：2026 年 06 月 08 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
鉴于上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期实施公司 2025年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，自 2026年 5月 29日起至本次权益分派股权登记日止
，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：127104）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复
转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fc335c22-87fc-45b7-9c9a-83b19c791b1f.PDF
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：回购股份报告书
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姚记科技（002605）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfd50a97-f5cb-4417-911e-ab97fac84b0b.PDF
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，上述议案已经 2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购部分人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000
万元，回购价格不超过人民币 25.00 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通
过回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-032）。
二、通知债权人
公司本次回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日（2026年 5月 22日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债
务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述
要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/27a2920a-2c05-42bd-b346-7fb219cbbc9b.PDF
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc73dc2-6e8e-45da-8d0a-ff2e09c48648.PDF
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2026-05-21 18:33│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告
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债券简称：姚记转债 债券代码：127104.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“
发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文
件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为姚记转债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司董事变动的重大事项报告如下：
一、 重大事项
上海姚记科技股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独
立董事的议案》《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3
名。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董
事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董
事会秘书的议案》，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员。
具体如下：
（一）公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
（1）非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
（2）独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致。
2、董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
（2）审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
（3）提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
（4）薪酬委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（二）公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（三）董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达6年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
二、 影响分析和应对措施
本次董事会换届及选聘高管人员符合公司正常经营需要，决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，预计不会对发行人
公司债券还本付息产生重大不利影响。
董事会人员变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。董事变动后，发行人的治理结构符合法律
规定和《公司章程》规定。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c539d2e2-7b29-4bb6-8b8a-01020e50561f.PDF
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2026-05-21 18:32│姚记科技（002605）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了 2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董
事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非独立董事 4名、独立董事 3名。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事
长的议案》《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总
经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及内部审计部
门负责人和证券事务代表。现将相关内容公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
2、独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
2、审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
3、提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
4、薪酬与考核委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
5、内部审计部门负责人：王贝贝女士
6、证券事务代表：檀毅飞先生
7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
电话 021-53308852 021-69595008
传真 021-69595008 021-69595008
电子邮箱 ir@yaoji.cn secretarybd@yaojipoker.com
地址 上海市徐汇区宜山路 858号 上海市嘉定区曹安路 4218 号
邮编 200233 201804
上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
公司实际控制人姚朔斌先生同时担任公司董事长和总经理职务，该安排有助于实现决策与执行的统一，提升运营效率，并保障长
期战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定，控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的
独立性，不得以任何方式干预公司的独立运作。同时，公司建立了完善的制衡与监督机制，能够有效维护公司治理的独立性。
三、董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达 6 年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
公司对李世刚先生和陈琳先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/475011f3-153b-409b-a644-c8049c532f51.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已经 2025 年年度股东会审议通过。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 72.5万股，公司
注册资本减少人民币 72.5万元。具体内容详见公司 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
二、通知债权人
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日（2026年 5月 22 日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司
要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bb9ab032-f014-4345-b594-ad256b3b2d19.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：第七届董事会第一次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日在公司 2025年年度股东会上，向公司董事及相关人员发
出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于 2026年 5月 21 日公司 2025年年度股东会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 7
名，实际出席会议的董事 7名，其中 YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和
表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审
议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主
任委员。
同意选举江英女士、YAO SHUOYU先生和朱颢先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。
同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中彭涛先生为提名委员会主任委员。
同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU先生和江英女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。
同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。
以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a3accc7-e6e3-4a46-b707-2d7340f2f847.PDF
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2026-05-18 17:31│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。
根据相关规定，现将公司 2025 年年度股东会股权登记日（即 2026 年 5 月15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件
股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.86
2 姚晓丽 52,224,352 12.49
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.14
4 姚文琛 26,798,813 6.41
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,996,225 1.67
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.59
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.42
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,516,503 0.84
10 香港中央结算有限公司 2,746,144 0.66
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件流
流通股数量（股） 通股比例（%）
1 姚晓丽 52,224,352 15.45
2 姚文琛 26,798,813 7.93
3 姚朔斌 17,625,563 5.21
4 邱金兰 9,058,869 2.68
5 YAO SHUOYU 8,513,063 2.52
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,996,225 2.07
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.96
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.75
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,016,503 0.89
10 香港中央结算有限公司 2,746,144 0.81
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1cb6e2b-0180-41db-94e1-1b3c70e70c19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 15:32│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3dc527da-0ee5-4631-9214-6452a5fa2457.PDF
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2026-05-07 15:52│姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注
销 2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司 2026年 4月 30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2022年股权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上
述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成合计 223.25万份股票
期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2022年股权激励计划（草案）
》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/60041dca-b272-4787-94cc-8b558f8bb1c9.PDF
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2026-05-06 20:12│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/75cc5055-32b8-4702-aa79-bd8d45f0ed06.PDF
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2026-05-05 17:01│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。根据相关规定，现将董事会公告的前一个交易日（即 2026年 4月 29日）登记在册的前十大股
东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.88
2 姚晓丽 52,224,352 12.50
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.15
4 姚文琛 26,798,813 6.42
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 1.61
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理（广东） 6,627,900 1.59
有限公司－玄元科新 241 号私募
证券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.42
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,516,503 0.84
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.59
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件流
流通股数量（股） 通股比例（%）
1 姚晓丽 52,224,352 15.48
2 姚文琛 26,798,813 7.95
3 姚朔斌 17,625,563 5.23
4 邱金兰 9,058,869 2.69
5 YAO SHUOYU 8,513,063 2.52
6 中国民生银行股份有限公司－华 6,735,825 2.00
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 玄元私募基金投资管理广东）有 6,627,900 1.97
限公司－玄元科新 241 号私募证
券投资基金
8 珠海阿巴马私募基金投资管理有 5,929,419 1.76
限公司－阿巴马悦享红利 28 号
私募证券投资基金
9 李松 3,016,503 0.89
10 香港中央结算有限公司 2,451,444 0.73
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2afd9042-450b-4a92-87c8-ab3ac24b0cc9.pdf
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2026-04-30 00:34│姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告
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姚记科技（002605）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/06c6e3d6-fa8f-4237-9be9-799f86246301.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等要求，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李世刚、陈琳、江英的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查,独立董事李世刚、陈琳、江英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6471eff1-4fcb-4683-9d9b-0e29216d9eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（江英）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会
计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限
公司独立董事及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了全部董事会。具体出席和投票情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次数）
次数 次数 数 次数
江英 9 9 1 8 0 否 0
（二）列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，本人列席股东会次数 2次。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议
案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反
对、弃权的情形。
除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行
业发展新方向。充分利用参加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技改创新
的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事
务，满足年度内现场工作时间不少于 15日的要求。
（三）董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报
告期内，公司召开审计委员会 5次，本人实际出席 5次，对 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构
、聘任高级管理人员等进行了审议；对 2025年季度报告、内部审计工作进展情况、募集资金使用情况、理财产品投资及收益情况等
事项进行了审议，本人对审议事项均无异议通过。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员
会开展相关工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 3次，本人实际出席 3次，对公司董事、高级管理人员 2024年度绩效考核
情况、2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案、回购限制性股票以及 2022年股权激励计划的激励对象考核情况进行
了审议，本人对审议事项均投赞成票。
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席 2次，会议共审议通过 2项议案，本人均投赞成票。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使下列特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东委托投票权。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门和外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流，主要围绕公司内部控制、风险管理等
主题，对公司定期报告、季度报告，以及续聘会计师事务所等事项进行审议。在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计
过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计
师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（七）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注公司互动易答复、公司舆情信息、股东会等多种渠道，了解中小股
东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。并充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，
通过实地调研、电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部市场
环境变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的
科学决策，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和执行情况以及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，能够就公司生产经营
等重大事项与本人进行及时沟通，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供了较好的协助。本人行使独立董事职权时，公司有
关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人履职重点关注的事项如下：
（一）公司披露的《2024年度报告》中的财务信息及《2024 年度内部控制评价报告》；
（二）续聘 2025年度审计机构；
（三）全资子公司收购资产暨关联交易的事项；
（四）2022 年股权激励计划第二个行权期和第二个解除限售期的行权和解除限售条件成就情况。
（五）2024年度募集资金存放与使用情况和 2025年度半年度募集资金存放与使用情况。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。除上述
事项外，报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况；未发生董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价与建议
本人认为，2025 年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中
，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会
、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立
运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公
司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4cfe893f-2f51-47f9-8ce5-db32334fdd55.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（陈琳）
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各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于复旦大学，博士研究生学历。曾在荷兰飞利浦公司任高级
研发工程师，从事半导体芯片技术研究，并在德国弗劳恩霍夫研究所任访问学者。陈琳教授在信息科技领域研究能力出色，取得系列
具有国际先进水平的科研成果，特别是在半导体存储器、功率电子、先进集成电路工艺领域开展了一系列实验和理论研究工作，取得
多项原创性的工作，已发表高水平论文 70 余篇。多篇文章在 Science Advances、NanoLetters、Advanced Science、Small、Nanos
ale、IEEE Electron DeviceLetters 等国际顶尖 SCI 期刊上发表，同时申请发明专利 30 余项。所开展的研究工作获得了国家中长
期重大专项及国家自然基金委项目的资助，并获得上海市青年“科技启明星计划”以及上海高校青年科研骨干“晨光计划”等人才项
目，并入选复旦大学“卓越 2025”人才培育计划。2014 年 10 月至今在复旦大学从事教学科研工作，现任复旦大学集成电路与微纳
电子创新学院教授、芯联集成电路制造股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了全部董事会。具体出席情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次数）
次数 次数 数 次数
陈琳 9 9 0 9 0 否 0
（二）列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，本人列席股东会 2次。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议
案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反
对、弃权的情形。
除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行
业发展新方向。充分利用参加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技改创新
的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事
务，满足年度内现场工作时间不少于 15日的要求。
（三）董事会专门委员会的工作情况
1、战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《战略委员会工作细则》等规定，积极参加战略委员会开展相关工作。报告期
内，公司召开战略委员会 1次，本人实际出席 1次，对公司 2025年战略发展方向进行了充分沟通讨论，本人无异议通过。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员
会开展相关工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 3次，本人实际出席 3次，对公司董事、高级管理人员 2024年度绩效考核
情况、2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案、回购限制性股票以及 2022年股权激励计划的激励对象考核情况进行
了审议，本人对审议事项均投赞成票。
3、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会开展相关工作。报
告期内，公司召开提名委员会 2次，本人实际出席 2次，对公司增补董事、聘任高级管理人员的事项进行了审议，对董事、高级管理
人员 2024年度工作情况进行了全面评估，无更换董事、高级管理人员的建议和意见；
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席 2次，会议共审议通过 2项议案，本人均投赞成票。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使下列特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门和外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流，主要围绕公司内部控制、风险管理等
主题，对公司定期报告、季度报告，以及续聘会计师事务所等事项进行审议。在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计
过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计
师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（七）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注公司互动易答复、公司舆情信息、股东会等多种渠道，了解中小股
东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。并充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，
通过实地调研、电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部市场
环境变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的
科学决策，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和执行情况以及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，能够就公司生产经营
等重大事项与本人进行及时沟通，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供了较好的协助。本人行使独立董事职权时，公司有
关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人履职重点关注的事项如下：
（一）公司披露的《2024年度报告》中的财务信息及《2024 年度内部控制评价报告》；
（二）续聘 2025年度审计机构；
（三）全资子公司租赁的关联交易事项；
（四）2022 年股权激励计划第二个行权期和第二个解除限售期的行权和解除限售条件成就情况；
（五）2024年度募集资金存放与使用情况和 2025年度半年度募集资金存放与使用情况。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。除上述
事项外，报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况；未发生董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价与建议
本人认为，2025 年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上为本人作为公司独立董事在 2025年度履职情况，祝公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公
司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8bb0229f-f432-46c0-bc23-56e89f532c2d.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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第一条
为规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬及绩效管理，建立完善的激励和约束机制，树
立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《
公司章程》的相关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条
本制度适用于公司董事、公司董事会直接聘任的高级管理人员。第三条
薪酬分配遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，并与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健
康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条
公司股东会负责审议董事薪酬事项，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬事项。
第五条
公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条
公司人力资源、财务相关部门配合薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条
非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成。
（一）基本年薪主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；（二）绩效年薪以公司年度经营目标和个人
年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
第八条
独立董事采取固定独立董事津贴，年度津贴标准经股东会审议通过后实施，除此之外不再享受公司其他薪酬福利待遇。因履行职
务发生的合理费用由公司承担。第九条
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低原则确定，不重复计算。
第四章 薪酬发放
第十条
公司独立董事的津贴按月度发放。
第十一条
公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十二条
公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、其它
国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十四条
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十五条
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十六条
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条
公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十八条
公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做出相应的调整，以适应公司的进一步发展需要，绩
效年薪的考核期限为每年的 1 月 1 日至12 月 31 日。
第十九条
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）公司发展战略或组织结构调整；
（三）通胀水平；
（四）同行业薪资增幅水平；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附 则
第二十条
本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条
本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十二条
本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（李世刚）
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各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学法学院教授、副院长，毕业于法国巴黎第二大学，获法学博士学位
，曾在北京大学法学院任职博士后从事研究工作。主要研究领域涉及民商法学、科创法学、社会法学。曾主持国家社科基金项目、省
部级课题多项，参与过多个国际学术合作项目。已出版个人学术专著多部，在《中国社会科学》《法学研究》《中国法学》《国际法
比较杂志》等国内外重要学术期刊上发表论文数十篇，编著《GDPR 一般数据保护条例:文本和实用工具》，并曾获得过上海市哲学社
会科学优秀成果奖等奖项。现兼任中国法学会民法学研究会常务理事、上海市法学会科创法治研究会会长、上海市法学会民法学研究
会副会长、华润微电子有限公司独立董事以及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了 9次董事会。具体出席和投票情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次
次数 次数 数 次数 数）
李世刚 9 9 1 8 0 否 0
（二）列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，本人列席 0次。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议
案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反
对、弃权的情形。
除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行
业发展新方向。充分利用参加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技改创新
的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事
务，满足年度内现场工作时间不少于 15日的要求。
（三）董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期
内，公司召开审计委员会 5次，本人实际出席 5次，对 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构、聘
任高级管理人员等进行了审议；对 2025年季度报告、内部审计工作进展情况、募集资金使用情况、理财产品投资及收益情况等事项
进行了审议，本人对审议事项均无异议通过。
2、战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《战略委员会工作细则》等规定，积极参加战略委员会开展相关工作。报告期
内，公司召开战略委员会 1次，本人实际出席 1次，对公司 2025年战略发展方向进行了充分沟通讨论，本人无异议通过。
3、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会开展相关工作。报
告期内，公司召开提名委员会 2次，本人实际出席 2次，对公司增补董事、聘任高级管理人员的事项进行了审议，对董事、高级管理
人员 2024年度工作情况进行了全面评估，无更换董事、高级管理人员的建议和意见；
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席 2次，会议共审议通过 2项议案，本人均投赞成票。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使下列特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门和外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流，主要围绕公司内部控制、风险管理等
主题，对公司定期报告、季度报告，以及续聘会计师事务所等事项进行审议。在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计
过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计
师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（七）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求
和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。并充分利用参加董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，通过实地调研、电
话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部市场环境变化对公司的
影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董
事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和执行情况以及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，能够就公司生产经营
等重大事项与本人进行及时沟通，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供了较好的协助。本人行使独立董事职权时，公司有
关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人履职重点关注的事项如下：
（一）公司披露的《2024年度报告》中的财务信息及《2024 年度内部控制评价报告》；
（二）续聘 2025年度审计机构；
（三）全资子公司租赁的关联交易事项；
（四）2022 年股权激励计划第二个行权期和第二个解除限售期的行权和解除限售条件成就情况。
（五）2024年度募集资金存放与使用情况和 2025年度半年度募集资金存放与使用情况。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。除上述
事项外，报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况；未发生董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价与建议
本人认为，2025 年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上为本人作为公司独立董事在 2025年度履职情况，祝公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公
司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度保荐工作报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d91c7656-589b-4468-b2b5-f2ea9ce1e915.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/83651ab1-d3f7-4303-b2f8-eca652164f3e.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度定期现场检查报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b9ec702-5d38-4e25-841b-a4467c135f15.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2025年年度审计报告
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姚记科技（002605）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。现持续督导
期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出
具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203室
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：盛财平、傅志武
6、项目联系人：盛财平、傅志武
7、联系电话：021- 68801539
8、是否更换保荐人或其他情况
持续督导期间，保荐人未发生变更，保荐代表人变更过 1 次，具体情况如下：中信建投证券原指派盛财平先生和单新生先生担
任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。2024 年 11 月，因单新生先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，中信
建投证券委派傅志武先生接替单新生先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：上海姚记科技股份有限公司
2、证券代码：002605
3、注册资本：人民币 41,764.4916 万元整
4、注册地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
5、主要办公地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
6、法定代表人：姚朔斌
7、实际控制人：姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽、姚文琛、邱金兰
8、联系人：卢聪
9、联系电话：021-53308852
10、本次证券发行类型：可转换公司债券
11、本次证券发行时间：2024 年 1 月 25 日
12、本次证券上市时间：2024 年 2 月 26 日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2026 年 4 月 30 日
15、其他：无
四、保荐工作概述
1、说明保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
中信建投证券作为上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，按照法律、法规和中国证监会的有关
规定，对姚记科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；积极配合深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对
反馈意见进行答复并保持沟通；取得注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐可转换公司债券发行上市所要求
的相关文件。
持续督导阶段，保荐人和保荐代表人督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范
运作水平；督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；督导发行人合规使用与管理募集资
金；督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；持续关注发行人的独立性以及与控股股东、
实际控制人及其他关联方资金往来情况；对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪
报告等相关文件；对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况等。
2、发行人配合保荐工作的情况
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，积极配合保荐人的尽职
核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导阶段，发行人按有关法律、法规及规则的要求，及时进行信息披露，重要事项公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟
通，同时应保荐人的要求提供相关文件。
3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
公司聘请的其他中介机构包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所，上述中介机构能够积极配合保荐人
实施持续督导工作。
4、其他
无
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
近期，公司在监管部门指导下进行了全面自查，对公司互联网营销业务的交易实质进行了更加严格的判断，根据判断结果对作为
主要责任人的业务模式维持采用总额法核算，对作为代理人的业务模式改用净额法核算。
公司据此进行前期会计差错更正，内容涉及 2020 年至 2023 年年度报告的营业收入及营业成本。详见《上海姚记科技股份有限
公司关于前期会计差错更正的公告》。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次前期会
计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海姚记科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，认为：公司编
制的《前期会计差错更正专项说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，如实反映了姚记科技前期会计差错的更正情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构
能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在本保荐人对公司的持续督导期间，公司聘
请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为，督导期内，姚记科技严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司管理
制度的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金情况进行了信息披露，不存在募集资金存放
、使用、管理及信息披露违规的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日， 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕， 保荐人将继续履行向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金存放、管理及使用情况的监督核查义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐人
审阅了持续督导期间发行人的定期报告和临时公告，包括年度报告、历次三会决议等相关公告。
保荐人认为，发行人持续督导期间的信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露的要求，发行人真实、准确、完整
、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7120553-47a6-4a56-8c03-c9bcca90d3c8.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2020年至2023年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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姚记科技（002605）：2020年至2023年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd27a071-cc62-484c-b9de-de35ed97f7a1.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：内部控制审计报告（截至至2025年12月31日）
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姚记科技（002605）：内部控制审计报告（截至至2025年12月31日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ab1fd170-4caa-442c-aed0-fe34f57666bd.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f0a8f16-f039-4857-a215-159f838b0228.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告表
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姚记科技（002605）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74b2ae13-5240-4319-ab57-d14b0897c716.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：GG41-2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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姚记科技（002605）：GG41-2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aea6760a-627c-45a8-accb-d032d3df5658.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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姚记科技（002605）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2e69d3b0-8d1a-4539-a103-403b7074ea3c.PDF
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2026-04-30 00:00│姚记科技（002605）：中信建投关于对姚记科技持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（
以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”、“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐人及持续督导机构，姚记科技项目组成员于 2026 年 4 月 27 日对姚记科技到场的董事、高级管理人员、公司控
股股东和实际控制人及中层以上管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习
培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2026 年 4 月 27 日
二、培训地点
姚记科技办公室
三、培训内容
本次培训结合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，并结合案例，围绕上市公司财务规范、信息披露、股权激励、证券交易合规要点等方面向参会人员进行了详
细解读。
四、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，姚记科技及参会人员给予了积极配合。全体参加培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公
司信息披露、财务规范、证券交易等有了更加深刻的理解和认识。本次培训按照本保荐人的持续督导计划、持续培训制度和培训计划
进行，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8c71189b-c32d-4248-b581-10c05baacd3b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│姚记科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261769.PDF
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2026-04-30│姚记科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261778.PDF
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2025-10-31│姚记科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772486.PDF
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2025-08-27│姚记科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577399.PDF
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2025-04-30│姚记科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405091.PDF
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2025-04-25│姚记科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265315.PDF
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2024-10-31│姚记科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568761.PDF
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2024-08-21│姚记科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220924919.PDF
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2024-04-30│姚记科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903059.PDF
〖免责条款〗
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