公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：信息披露制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：内部审计制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：董事会秘书工作细则(2025年修订) │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：董事离职管理制度 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订） │
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：2025年三季度报告
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姚记科技（002605）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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第一条 为强化上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，
做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会决定设立董事会审计委员会（以
下简称“审计委员会”）。第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司
内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级
管理人员的董事，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任。
第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。
第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事
会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
(三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第九条 为保障有效履行职责，审计委员会有权根据法律、
行政法规、中国证监会规
定、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定行使下列职权：
(一) 检查公司财务；
(二) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；
(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(四) 提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
(五) 向股东会会议提出提案；
(六) 接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董
事、高级管理人
员提起诉讼；
(七) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所自律规则及《公司章程》规定的其他职权。
第十条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确
性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。
对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议时要求公司更正相关财务数据，完成更正前审计委员会
不得审议通过。
审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或
者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。第十一条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履
职情况，主要包括其履行职责
的具体情况和审计委员会会议的召开情况。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当
披露该事项并充分说明理由。
第十二条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作，应当履行下列主要职责：
(一) 评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对独立性的影响；
(二) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
(三) 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
(四) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方案及在审计中发现的重大事项；
(五) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会履行上述职责不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理
人员的不当影响。第十三条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则
和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十四条 审计委员会应当定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职
情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。第十五条 审计委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
(一) 口头或书面通知，要求予以纠正；
(二) 要求公司职能部门进行核实；
(三) 对严重违反有关财务法规和制度的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章 会议的召开与通知
第十六条 审计委员会分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次会议。
审计委员会主任或两名以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。第十七条 审计委员会会议以现场召开为原则，在保障委
员能够充分沟通并表达意见的
前提下，会议可以采取通讯表决的方式召开。第十八条 审计委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会
议
召开前2日发出会议通知。
第十九条 公司董事会办公室负责发出审计委员会会议通知，应按照前条规定的期限发
出会议通知。
第二十条 审计委员会会议通知应至少包括以下内容;
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议期限；
(三) 会议需要讨论的议题；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
第二十一条 公司董事会办公室所发出的审计委员会会议通知应备附内容完整的议案。第二十二条 审计委员会会议可采用传真、
电子邮件、电话、微信、以专人或邮件送出等
方式进行通知。采用电话、电子等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通
知。
第五章 议事规则
第二十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第二十四条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行
使表决权，但每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍
情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。第二十五条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持
人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十六条 授权委托书应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；
(二) 被委托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 授权委托的期限；
(六) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。第二十七条 审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，
视
为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十八条 审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经
所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。第二十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议
案进行审议并充分表达个人意
见，并对其个人的投票表决承担责任。
第三十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会
决议。以现场会议方式召开的，审计委员会决议经出席会议委员签字后生效；以通讯方式召开的，审计委员会决议经委员在会议
决议（或传真件）上签字后生效。
第三十一条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议
记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第三十二条 审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保存，在公司
存续期间，保存期不得少于十年。
第三十三条 审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三) 会议议程；
(四) 委员发言要点；
(五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第六章 附则
第三十四条 除非另有规定，本工作细则所称“以上”、“以下”等均包含本数。第三十五条 本工作细则未尽事宜或与本制度生
效后颁布、修改的法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的
规定为准。第三十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十七条 本工作细则由公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：董事会议事规则（2025年修订）
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姚记科技（002605）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：信息披露制度（2025年修订）
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姚记科技（002605）：信息披露制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：内部审计制度（2025年修订）
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姚记科技（002605）：内部审计制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：董事会秘书工作细则(2025年修订)
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第一条 为促进上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结
合本公司实际情况，特制订本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称“深交所）之间的指定联络
人，是公司的高级管理人员。董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相
应的工作职权。
第二章 任职资格和任免程序
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘
书资格证书。
董事会秘书的任职资格为：
（一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验；
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵
守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。
第四条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（二）有《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（三）被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的人员；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（六）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的。
第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司董事或其它高级管理
人员可以兼任董事会秘书。第六条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务
代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第七条 公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，须及时公告，并向深交所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。第八条 董事会秘书在董事会通过其任命后一
个月内，应当按照深交所有关规定在律师见证下签署《高级管理人员声明及承诺书》，并报送深交所和公司董事会。声明与承诺事项
发生重大变化（持有本公司的股票情况除外）的，董事会秘书应当在五个交易日内更新并报送深交所和公司董事会。
第九条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的
情况，向深交所提交个人陈述报告。第十条 董事会秘书有以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的
聘任：
（一）连续三个月以上不能履行职责；
（二）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
（三）违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，给公司造成重大损失；
（四）出现本细则第四条规定的情形之一。
第十一条 除法律法规另有规定外，公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续
履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。第十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会和审计委员会
的离任审查。并在公司审计委员会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时
尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代
行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职权
第十四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所问询；（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规
等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行
其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十五条 董事会秘书应为公司重大决策提供法律法规、政策咨询和建议。董事会秘书应对董事会有关决议或董事长安排的有关
工作事项，提出具体意见，履行法定审议程序后负责落实，并将落实情况及时向董事长汇报。
第十六条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》， 切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司
的地位和职权为自己谋私利。
董事会秘书需要把部分职责交与他人行使时，须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，并应对其委托行为承担相应
的法律责任。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配
合董事会秘书在信息披露方面的工作。第十八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关
会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
对于董事会秘书提出的问询，公司有关部门和人员应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
任何部门及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深
交所报告。
第十九条 董事会下设董事会秘书办公室，为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，董事会秘书办公室协助董事会秘书履行
职责，处理董事会日常事务。第二十条 董事会秘书在任职期间应当每两年至少参加一次由深交所举办的董事会秘书后续培训。
第四章 附则
第二十一条 在本细则中，“以上”、“至少”包括本数，“过”不包括本数。第二十二条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁
布、修改的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、深圳证券
交易所有关规则及公司章程的规定为准。
第二十三条 本细则由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十四条 本细则自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ddfcff0c-f343-4384-b243-6d9427d6c55f.PDF
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：股东会议事规则（2025年修订）
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姚记科技（002605）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
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