公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 15:53 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-18 18:27 │姚记科技（002605）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-18 18:27 │姚记科技（002605）：关于变更董事的公告 │
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│2025-11-18 18:26 │姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-18 18:24 │姚记科技（002605）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:24 │姚记科技（002605）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:26 │姚记科技（002605）：关于控股股东暨实际控制人减持计划届满及实施情况的公告 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:09 │姚记科技（002605）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订） │
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2025-11-21 15:53│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告
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债券简称：姚记转债 债券代码：127104.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“
发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文
件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为姚记转债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司取消监事会及董事变动的重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年10月31日披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》《关于
变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会
委员、聘任高级管理人员的公告》，及2025年11月19日披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）取消监事会
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并
取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司
监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
（二）董事变动
公司董事会收到梁美锋女士的辞职申请，梁美锋女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员等职
务，辞任后，梁美锋女士不再担任公司任何职务。其辞职报告将于公司2025年第三季度报告披露后生效。
鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事长、总经理姚朔
斌先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补董事的
议案》，公司董事会同意提名嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的
正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，补选嵇文君女士为公司第六届董事会战略委员会委员。嵇文君女士在战略委员会的
任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
前述取消监事会、董事变动事宜已经2025年11月18日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过。
二、 影响分析和应对措施
发行人本次取消监事会是根据《公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况的正常调整，
符合公司正常经营需要，决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，预计不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响
。
董事会人员变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。董事变动后，发行人的治理结构符合法律
规定和《公司章程》规定。中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责
，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报
告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7b21f7c9-f536-4951-b2af-b90878f86699.PDF
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2025-11-18 18:27│姚记科技（002605）：关于监事离任的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 10 月 29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第
二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025年第一次临时股东会审
议。具体内容详见公司 2025年 10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定
、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于 2025年 11月 18日召开 2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根
据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公
司修订了《公司章程》，并取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会主席王琴芳女
士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期届满日为 2026 年 5 月 10 日。离任后，王琴
芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述离任的监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王琴芳女士、卞国
华先生和蒋钰莹女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/df7caf29-9eef-4f26-b44e-e5bf7971acb3.PDF
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2025-11-18 18:27│姚记科技（002605）：关于变更董事的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 10 月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了
《关于增补董事的议案》，并将该议案提交 2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025年 10月 31 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2025-062）。
公司于 2025年 11月 18日召开 2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意聘任嵇文君女士为公
司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4a1750d8-c43a-44fd-ad69-93e09491a1c6.PDF
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2025-11-18 18:26│姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/956898c2-82bb-4b97-be7b-f834cd5b86ec.PDF
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2025-11-18 18:24│姚记科技（002605）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长 YAO SHUOYU 先生
6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表 282 名，代表有表决权股份 112,727,925股，占公司有表决权股份总数的 26.991251%，其中
：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 104,554,804 股，占公司有表决权股份总数的25.034302%；参加网络投票的
股东 277 人，代表有表决权股份 8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 8,173,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.957020%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.000072%。通过网络投票的股东 277 人，代表股份8,173,121 股，占公
司有表决权股份总数的 1.956949%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,423,025 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.729526%；反对：245,800 股, 反对占参加会议有效表决权
股份总数的 0.218047%；
弃权：59,100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052427%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,868,521 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.269616%；
反对：245,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 3.007309%；弃权：59,100 股, 占出席会议的中小股东持有表
决权股份数 0.723075%。
2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,531,066 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.051185%；反对：2,135,259 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.894170%；弃权：61,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054645%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,976,562 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.121916%；
反对：2,135,259 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.124422%；
弃权：61,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.753662%。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,527,266 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.047814%；反对：2,137,959 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.896566%；弃权：62,700 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055621%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,972,762 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.075423%；
反对：2,137,959 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.157456%；
弃权：62,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.767121%。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事制度>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,525,666 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.046394%；反对：2,139,959 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.898340%；弃权：62,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055266%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,971,162 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.055848%；
反对：2,139,959 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.181926%；
弃权：62,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.762227%。
2.04、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,524,066 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.044975%；反对：2,135,859 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.894703%；弃权：62,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.060322%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,969,562 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.036272%；
反对：2,135,859 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.131763%；
弃权：62,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.831965%。
2.05、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,535,466 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.055088%；反对：2,130,459 股, 反对占参加会议有效表决
权股份总数的 1.889912%；弃权：62,000 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,980,962 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.175749%；
反对：2,130,459 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.065695%；
弃权：62,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.758556%。
3、审议通过了《关于增补董事的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,029,766 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.380669%；反对：636,359 股, 反对占参加会议有效表决权
股份总数的 0.564509%；
弃权：61,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054822%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,475,262 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.458179%；
反对：636,359 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.785712%；弃权：61,800 股, 占出席会议的中小股东持有表
决权股份数 0.756109%。
4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,162,366 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.498297%；反对：522,259 股, 反对占参加会议有效表决权
股份总数的 0.463292%；
弃权：43,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.038411%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,607,862 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.080511%；
反对：522,259 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 6.389723%；弃权：43,300 股, 占出席会议的中小股东持有表
决权股份数 0.529766%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2．法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/761f3dab-a7e2-49a0-bd5c-11588040aa4f.PDF
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2025-11-18 18:24│姚记科技（002605）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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姚记科技（002605）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/529ec927-b0ff-464b-b289-714314c48ad8.PDF
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2025-11-14 19:26│姚记科技（002605）：关于控股股东暨实际控制人减持计划届满及实施情况的公告
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姚记科技（002605）：关于控股股东暨实际控制人减持计划届满及实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e77fd502-e1a9-4a4d-a77b-e4df7745164d.PDF
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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姚记科技（002605）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b172b90b-9608-4617-ba52-4419f37b9c81.PDF
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：2025年三季度报告
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姚记科技（002605）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4a367ca5-3c26-4a1f-93ad-6bcacdeee49d.PDF
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2025-10-30 18:09│姚记科技（002605）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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第一条 为强化上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，
做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会决定设立董事会审计委员会（以
下简称“审计委员会”）。第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司
内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级
管理人员的董事，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任。
第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。
第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事
会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
(三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第九条 为保障有效履行职责，审计委员会有权根据法律、
行政法规、中国证监会规
定、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定行使下列职权：
(一) 检查公司财务；
(二) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；
(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(四) 提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
(五) 向股东会会议提出提案；
(六) 接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董
事、高级管理人
员提起诉讼；
(七) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所自律规则及《公司章程》规定的其他职权。
第十条 审
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