公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │姚记科技（002605）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告 │
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│2026-06-12 15:58 │姚记科技（002605）：姚记科技2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-10 16:01 │姚记科技（002605）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-10 15:57 │姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书 │
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│2026-06-10 15:57 │姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 │
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│2026-06-03 19:37 │姚记科技（002605）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 19:36 │姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告 │
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│2026-06-03 19:36 │姚记科技（002605）：关于调整回购价格上限的公告 │
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│2026-06-03 19:36 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 │
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2026-06-21 15:37│姚记科技（002605）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日、2026年 5月 21 日分别召开了第六届董事会第二十七
次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》，江英女士、彭涛先生和朱颢先生当选为
公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，彭涛先生和朱颢先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，彭涛先生和朱颢先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会任期届满
换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司董事会收到独立董事彭涛先生和朱颢先生的通知，彭涛先生和朱颢先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8cba5e84-a78e-49f7-a153-63487fffa424.PDF
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2026-06-21 15:36│姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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姚记科技（002605）：姚记科技可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0cab6a55-5d4a-455e-9351-47edd63e7f93.PDF
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2026-06-12 15:58│姚记科技（002605）：姚记科技2026年跟踪评级报告
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姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“姚记转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f970556c-4e7d-4a64-b49f-ce7939ec8574.PDF
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2026-06-10 16:01│姚记科技（002605）：第七届董事会第二次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 4日以电子邮件和电话等方式向全体
董事发出通知，会议于 2026年 6月 10日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，高级管理人员列席。会议的
召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和
表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 1 票。
公司 2025年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整
，行权价格由每股 13.26 元调整为 12.76元，回购价格由每股 5.81元调整为每股 5.31元。
董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/185f550f-ca09-46ec-ad65-c29aadd7b14d.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c2c8bbc-7a50-4274-87f9-47160df6cd49.PDF
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2026-06-10 15:57│姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022 年股权激励计划授予激励对象名单
的议案》。
3、2022 年 12 月 3日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司
监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权
激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
6、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股
权激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12 人，授予总数量 400.00 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条
件进行了审核。
7、2023 年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66
元，限制性股票回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。
8、2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10 万股限制性股票。
9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权
激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权
数量由1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权142.00万份和1名激励对象已获授但尚未
解除限售的12.5万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件
成就。
10、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
11、2024 年 6月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权
激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价
格进行了调整，行权价格由每股 14.66 元调整为每股13.76 元，回购价格由每股 7.21 元调整为每股 6.31 元。
12、2025 年 4月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年
股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75 万份、7名激励对象因离职不再具备
激励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激
励对象由 113 人调整至 106 人，授予股票期权数量由 1,258.00 万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022年股权激励
计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。
13、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。
14、2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 5万股限制性股票。
15、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日
公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
16、2026 年 4月 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。注销授予的股票期权 223.25 万份，其中 66 名激励对象未达行权条件的股票期权 184.75 万份、7名激励对
象因离职不再具备激励资格的股票期权 38.50 万份；注销已获授尚未解除限售的限制性股票72.5 万股。注销完成后，2022 年股权
激励计划中股票期权的激励对象由 106 人调整至 99 人，授予股票期权数量由 1,198.25 万份调整至 975.00 万份。同时，董事会
确认 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就。
17、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布
《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
18、2026 年 6月 10 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格
和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由
每股 13.26 元调整为每股 12.76 元，回购价格由每股 5.81 元调整为每股 5.31 元。
二、调整事项说明
经公司 2025 年年度股东会审议通过，以公司现有总股本剔除已回购股份212,100 股后的 417,341,106 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计人民币 208,670,553.00 元。详情请参见 2026 年 6月 4 日公司在巨潮资讯网上
披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票
期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：
股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整 P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
调整后的股票期权行权价格=13.26 元-0.499746 元=12.76 元。
调整后的限制性股票回购价格=5.81 元-0.499746 元=5.31 元。
综上，2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 13.26 元调整为每股 12.76 元；限制性股票的回购价格由每股 5.81
元调整为每股 5.31 元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价
格调整已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件以及《20
22 年激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/307fe9d5-c653-40d2-97e5-b6a6e9d688ef.PDF
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2026-06-03 19:37│姚记科技（002605）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权
增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股。因此公司总股本
由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的
方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税
），共计人民币208,670,553.00元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。公司在权益分派申请日至
股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经公司2025
年年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2026年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预
案及2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加612,000股，回购限制性股票减少725,000股
；因姚记转债转股增加1,046股；导致公司股本合计减少111,954股，因此公司总股本由417,665,160变更为417,553,206股。同时，公
司证券回购专用账户中共计持有212,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司回
购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。按
照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配调整后的方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,10
0股后的417,341,106股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,670,553.00元。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相
关操作。
二、本次实施的权益分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份212,100.00股后的417,341,106.00股为基数，向全体股东每
10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税
款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日，除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、截至本公告日，公司总股本为417,553,206股，公司股票回购专用证券账户持股数为212,100股，总股本剔除公司股票回购专
用证券账户持股数后的股本为417,341,106股。公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.5元/股
=208,670,553.00元÷417,341,106股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.499746元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.499746元/股=208,670,553.00元÷417,553,206股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.499746元。
2、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格和公司回购股份的价格上限将作相应调整。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）和《关于调整回购价格上限的公告》（公告编
号：2026-052）。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限
制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。
七、咨询方法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
八、 备查文件
1、公司2025年度股东会决议
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/32fd739f-d065-4ee0-8306-1bbca7c2d5e3.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2026年5月29日至2026年6月9日
4、恢复转股时间：2026年6月10日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2025年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：1271
04）于2026年5月29日至本次权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于可转债暂停
转股的公告》（公告编号：2026-047）。
根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年6月10日）恢复转股，敬请公司可转换公司
债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8bd23b37-09a6-4fb6-b566-7efff8702572.PDF
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2026-06-03 19:36│姚记科技（002605）：关于调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 25.00 元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 24.50 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月10日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年 4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民
币 5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会
审议通过回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22 日刊登于巨潮资讯网
《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、2025年度权益分派实施情况
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并经过公司2025年
年度股东会审议通过。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年6月9日，除权除息日为2026年6月10日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，本次回购股份的价格上限不超过人民币25.00元/股，若公司在回购股份期内发生派息、送
股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格
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