公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:00 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技 2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-01 16:31 │姚记科技（002605）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-14 18:26 │姚记科技（002605）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:25 │姚记科技（002605）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:25 │姚记科技（002605）：关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │姚记科技（002605）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-01 00:00 │姚记科技（002605）：使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意│
│ │见 │
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│2025-03-01 00:00 │姚记科技（002605）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │姚记科技（002605）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │姚记科技（002605）：关于归还募集资金的公告 │
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2025-04-03 18:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技 2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科
技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2025年 3月 14 日
对姚记科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训，本次培训的具体情况如下：
一、培训的时间和地点及培训对象
培训时间：2025年 3月 14日
培训地点及方式：上海姚记科技股份有限公司
培训对象：姚记科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员
二、培训的主要内容
本次培训结合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，并结合案例，围绕上市公司信息披露、募集资金管理与使用、规范运作以及上市公司现场检查等方面向参会人
员进行了详细解读。
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，姚记科技及参会人员给予了积极配合。全体参加培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公
司信息披露、募集资金管理与使用、规范运作以及上市公司现场检查等有了更加深刻的理解和认识。本次培训按照本保荐机构的持续
督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/e4d3832b-4958-43f4-9557-fc44f6829d57.PDF
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2025-04-01 16:31│姚记科技（002605）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技
2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
3、转股价格：20.60元/股
4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上
海姚记科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资
金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代
码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到
期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
1、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为2
0.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
2、因公司股权激励计划的激励对象行权，“姚记转债”的转股价格由20.61元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025
年1月13日起生效。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-002）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
2025年第一季度，“姚记转债”因转股减少617张，转股数量为2,990股。截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为582,7
56,700元（5,827,567张）。
2025年第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比
有限售条件股份 81,359,178 19.62% 0 81,359,178.00 19.62%
高管锁定股 78,434,178 18.91% 0 78,434,178 18.91%
股权激励限售股 2,925,000 0.71% 0 2,925,000 0.71%
无限售条件股份 333,414,065 80.38% 2,990 333,417,055 80.38%
股份总数 414,773,243 100.00% 2,990 414,776,233 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/133350d2-9b7f-4503-91f6-2fa65e599026.PDF
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2025-03-14 18:26│姚记科技（002605）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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姚记科技（002605）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/01fea0dc-c00a-49ae-859c-0422b5cc9d64.PDF
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2025-03-14 18:25│姚记科技（002605）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 7 日以电话、电子邮件方式发出
通知，并于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《房屋租赁合同》，租用其位于上海市徐
汇区宜山路 868 号 101 室、201 室、五层-八层，租赁房屋建筑面积共计 8638.95 平方米，用于日常办公。租赁期内，公司对全资
子、孙公司以及控股子公司《房屋租赁合同》中的义务（包括但不限于支付义务）以及物业管理费和供水、供电、通讯等公用事业的
费用的支付承担连带责任，担保金额合计不超过 5,500 万元。
监事会认为：公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资
子、孙公司和控股子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及
股东权益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》同日披露的《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/28775154-1927-4b3a-a5e5-4a9028dc36ea.PDF
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2025-03-14 18:25│姚记科技（002605）：关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的公告
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姚记科技（002605）：关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e543137d-45dc-4f39-9083-68ff170986b3.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技
”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120 号）文同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发
行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行有关的费用人民币 8,472,830.19 元，募集资金净额为人民币 574,654
,469.81 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10069 号《验资报
告》。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入 截至 2024 年 12 月
金额 31 日已投入金额
1 年产 6 亿副扑克牌生产 58,312.73 58,312.73 18,578.63
基地建设项目
合计 58,312.73 58,312.73 18,578.63
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的
状态。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需要，在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔
资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充
流动资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.45%来计算，预计将节约财务费用 345 万元
（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、
衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高
募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年2月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项
目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募
集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同
意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
姚记科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通
过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐人同意姚记科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/1aaf7d13-30cb-4b93-9311-264519da13da.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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姚记科技（002605）：使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/ae05b4d7-c752-4568-85e5-290a0ac9d358.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件方式发
出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项
目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募
集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0
票。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》同日披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/78c5ff46-a8b3-4446-ae80-e519797d406d.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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姚记科技（002605）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/b44542c4-343a-4d55-bf8a-810a5c3552d3.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：关于归还募集资金的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”“姚记科技”）于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计
划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月
。具体内容详见2024年3月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。
截至2025年2月28日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/ef43f0dc-8c54-4ce0-8278-f2093d59a3e6.PDF
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2025-03-01 00:00│姚记科技（002605）：关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”“姚记科技”）于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银
行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，
共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本次与发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 8,472,830.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人
民 币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069
号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 58,312.73 58,312.73
合计 58,312.73 58,312.73
三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
汇票方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票方
式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度及相关采购需求，通过使用银行承兑汇票方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据。
2、根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，综合考虑募投项目用款情况，财务部定期填写置换申请单，
并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序完成置换申请的审核与批准。
3、置换申请得到批准后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司其他一般账户。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有
权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及意见
（一）
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