公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 00:00 │姚记科技（002605）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:20 │姚记科技（002605）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:18 │姚记科技（002605）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:18 │姚记科技（002605）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:17 │姚记科技（002605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:17 │姚记科技（002605）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:17 │姚记科技（002605）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:16 │姚记科技（002605）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 16:33 │姚记科技（002605）：关于姚记科技控股股东暨实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的临时│
│ │受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 19:51 │姚记科技（002605）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│姚记科技（002605）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技
2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
3、转股价格：20.08元/股
4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上
海姚记科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资
金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代
码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到
期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
1、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为2
0.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
2、因公司股权激励计划的激励对象行权，“姚记转债”的转股价格由20.61元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025
年1月13日起生效。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-002）。
3、因公司股权激励计划的激励对象行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由20.60元/股调整为20.08元/股，调整后的
转股价格自2025年6月5日起生效。具体内容详见公司于2025年 5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
2025年第三季度，“姚记转债”因转股减少355张，转股数量为1,759股。截至2025年9月30日，公司可转换公司债券余额为582,6
72,300元（5,826,723张）。2025年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比
有限售条件股 80409178 19.26% 0 80,409,178.00 19.25%
份
高管锁定股 78,459,178 18.79% 0 78,459,178 18.79%
股权激励限售 1,950,000 0.47% 0 1,950,000 0.47%
股
无限售条件股 337,061,982 80.74% 156,259 337,218,241 80.75%
份 417,471,160 100.00% 156,259 417,627,419 100.00%
合计
注：上表 “本次变动增减”中，包括公司股权激励计划期权行权的股份变动。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a1088257-7b49-4fa4-979c-9f10bdc4e869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:20│姚记科技（002605）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件方式发出
通知，并于 2025年 8月 25日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议的召开和表决符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议
案：
一、会议审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2
025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司 2025年半年度的经
营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2025年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假
、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025半年度报告
摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025 年半年度报告摘要》。
二、会议审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告
期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了
披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露
的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9af84fc9-290b-4681-b5e9-74854f5aca5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:18│姚记科技（002605）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9a8b5c93-6757-4570-9c65-8b8783ce4c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:18│姚记科技（002605）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/942173eb-82df-4f3f-9474-eb03fa34b91e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:17│姚记科技（002605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4cc98213-38c2-450a-bcab-4fc95b226a20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:17│姚记科技（002605）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8eafbf95-5f11-4b2b-b6b4-a4354954b009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:17│姚记科技（002605）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关
规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1120 号”《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》的同意注册，公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额为人民币 58,312.73 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债
于 2024年 2月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。本次可转换公司债券发行总额为人民币 5
83,127,300.00 元，扣除发行费用8,472,830.19 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 574,654,469.81 元。上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2024年 2月 1日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10069
号）对此予以确认。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资
金三方或多方监管协议。
(二) 2025 年半年度募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 2025 年半年度
募集资金净额 574,654,469.81
减：募投项目累计投入金额 256,105,114.13
其中：1、以前年度已使用金额 185,786,343.52
2、本年度使用金额 70,318,770.61
减：结余募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 9,443,849.55
项目 2025 年半年度
募集资金期末余额 227,993,205.23
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6月 30日，公司及其相关控股子公司设有 3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行安亭支行 98870078801300000832 227,628,473.11 活期
兴业银行上海长宁支行 216300100100433069 22,173.37 活期
兴业银行上海长宁支行 216300100100433183 342,558.75 活期
合计 227,993,205.23
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管
理。2024 年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司同保荐人中信建投证券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三
方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海姚记科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]
第 ZA10096 号），截至 2024年 2 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币136,737,656.37 元，截至
2024 年 2 月 23 日，公司以自有资金已支付发行费用1,981,132.08 元（不含增值税），本公司于 2024 年 3月对上述两项先期投
入资金进行了置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 3月 1日，公司披露了《关于归还募
集资金的公告》，截至 2025 年 2 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并
及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2025 年 2月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1亿元的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 3月 1日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。
2024 年 5 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3亿元（含前次审批的 2亿元额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过
人民币 4.5亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构
性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等）。
2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不
超过人民币 3亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类
产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 259.87 万元。报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金后续用于“年产 6亿副扑克牌生产基地建设项目”。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d07b83b8-e24b-4805-a6ce-f699e9b5baf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:16│姚记科技（002605）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件等方式发
出通知，并于 2025年 8月25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名，部分高级管理人员、监事列席
。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董
事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报
告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bf700cde-9be6-4302-8da7-52bf59dc065f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 16:33│姚记科技（002605）：关于姚记科技控股股东暨实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的临时受托
│管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：关于姚记科技控股股东暨实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的临时受托管理事务报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6982d77b-9826-4cdc-bc5f-2658009a697d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 19:51│姚记科技（002605）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与实际控制人及其一致行动人提供的信息一致。
特别提示：
1、 本次权益变动属于股东减持和被动稀释股份，不触及要约收购；
2、 本次权益变动后，公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有
公司股份占公司总股本的比例由53.86%减少至49.61%，触及5%的整数倍。
3、 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东暨实际控制人姚朔斌先生、姚文琛先生、邱金兰女士
、姚晓丽女士和 YAO SHUOYU先生（以下简称“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》，因减持公司股份和被动稀释，
公司控股股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由 53.86%减少至 49.61%，触及 5%的整数倍。
现将信息披露义务人及其一致行动人深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润熹玥 1号私募证券投资基金（以下简称“泰润基金
”）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 241号私募证券投资基金（以下简称“玄元基金”）和珠海阿巴马私募基
金投资管理有限公司－阿巴马悦享红利 28 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马基金”）有关权益变动情况公告如下：
一、权益变动的基本情况
（一）一致行动人之间内部转让的情况
转让股东 转让期间 转让方式 转让股数 股份种类 受让股东
（股）
姚文琛 2020 年 9 月 24 日-9 月 25 日 大宗交易 5,000,000 无限售条 泰润基金
件流通股
姚文琛 2021 年 6 月 28 日-6 月 30 日 大宗交易 6,929,419 无限售条 阿巴马基金
件流通股
姚晓丽 2021 年 1 月 8 日 大宗交易 2,200,000 无限售条 泰润基金
件流通股
姚晓丽 2021 年 9 月 28 日-9 月 29 日 大宗交易 6,627,900 无限售条 玄元基金
件流通股
上述股权
|