公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 16:31 │姚记科技（002605）：关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:49 │姚记科技（002605）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:49 │姚记科技（002605）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:27 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:22 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:17 │姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │姚记科技（002605）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:30 │姚记科技（002605）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:30 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:30 │姚记科技（002605）：2024年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 16:31│姚记科技（002605）：关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2025年5月23日起
4、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期实施公司2024年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，自2025年5月23日起至本次权益分派股权登记日止，公
司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：127104）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股
。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6e15edb1-ee03-4c4e-a320-b7f233c90e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│姚记科技（002605）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年 5月 20日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 296 名，代表有表决权股份110,304,943股，占公司有表决权股份总数的 26.509260%
，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 98,450,965 股，占公司有表决权股份总数的 23.660429%；参加网络
投票的股东 291 人，代表有表决权股份 11,853,978股，占公司有表决权股份总数的 2.848831%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 11,879,478 股，占公司有表决权股份总数的 2.854960%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 25,500股，占公司有表决权股份总数的 0.006128%。通过网络投票的股东 291人，代表股份 11,853,978股，
占公司有表决权股份总数的 2.848831%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,201,443 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.906169%；
反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；
弃权: 54,400 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.049318%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,775,978 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.128750%；
反对: 49,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.413318%；
弃权: 54,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.457933%。
2、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,197,143 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902271%；
反对: 49,500 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044876%；
弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,771,678 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.092553%；
反对: 49,500 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.416685%；
弃权: 58,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.490762%。
3、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,197,543 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902634%；
反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；
弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,772,078 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.095920%；
反对: 49,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.413318%；
弃权: 58,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.490762%。
4、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,193,943 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.899370%；
反对: 47,700 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.043244%；
弃权: 63,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.057386%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,768,478 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.065616%；
反对: 47,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.401533%；
弃权: 63,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.532852%。
5、会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,140,943 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.851321%；
反对: 104,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.094375%；
弃权: 59,900 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054304%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,715,478 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.619468%；
反对: 104,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.876301%；
弃权: 59,900 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.504231%。
6、会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,027,043 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.748062%；
反对: 218,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.197906%；
弃权: 59,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054032%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,601,578 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的97.660672%；
反对: 218,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.837623%；
弃权: 59,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.501706%。
7、会议审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,154,843 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.863923%；
反对: 95,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.086306%；
弃权: 54,900 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.049771%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,729,378 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.736476%；
反对: 95,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.801382%；
弃权: 54,900 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.462142%。
8、会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案）股东回报计划》
参加表决的股数为 110,304,943股，表决结果为:
赞成 : 110,148,143 股 , 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.857849%；
反对: 94,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.085581%；
弃权: 62,400 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.056570%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 : 11,722,678 股 ,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.680077%；
反对: 94,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.794648%；
弃权: 62,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.525276%。
9、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
本议案股东姚朔斌、姚文琛和梁美锋回避表决，其合计所持公司 98,425,465股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股
数为 11,879,478 股，表决结果为:
赞成: 11,755,178 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.953658%；
反对: 64,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.538744%；
弃权: 60,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.507598%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 11,755,178 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.953658%；
反对: 64,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.538744%；
弃权: 60,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.507598%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f18d316a-ac76-47e7-b4f2-61dc4c5c3492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│姚记科技（002605）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0f6fab49-da99-42b1-a9f1-582040279c25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:27│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ecd43651-6b68-4ba1-b160-89efccc633bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:22│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b8efc87a-35fa-45c4-a588-34d2ab2faf93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:17│姚记科技（002605）：关于股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于注销2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。注销 30 名激励对象获授的股票期权 142 万份。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-02
7）。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022年股权
激励计划部分股票期权的议案》。注销 17 名激励对象获授的股票期权 59.75 万份。具体内容详见公司 2025年 4 月 25 日披露于
巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成合计 201.75 万份股票期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8b65ef6b-b1bd-4fd7-a487-dc23338f3ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│姚记科技（002605）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fbeeda4f-d8cb-4969-aa28-4df4b7e5b922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab4c8481-ea4c-4522-a599-4d85bcc62134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70925587-552b-4fae-ba0f-8a1ec14f15d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb872c29-d9b5-42db-b741-576f70c59bf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2772099-d6ea-46e4-902b-b204912ee59b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e2d4302-cf8a-404b-939e-d353e83987a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d23f9aa-9b6f-4df2-8add-2c2ee098656a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│姚记科技（002605）：全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10d0c379-58a8-4ff2-8f07-472d71971351.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:29│姚记科技（002605）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
姚记科技（002605）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cb96751-4358-4f18-acc6-735e120f2b2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:29│姚记科技（002605）：独立董事述职报告（江英）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审
阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、
审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和
公司利益，保护中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会
计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员，曾任英国特许公认会计师公会华中区专家委员会委员。历任安永华明会
计师事务所经理，同方全球人寿保险有限公司助理副总裁、首席审计官，恒天然商贸(上海)有限公司财务总监，美亚财产保险有限公
司首席财务官，上海复星高科技(集团)有限公司海外财务负责人，中民财智有限公司外派财务负责人。曾在会计师事务所工作多年，
覆盖保险、银行、制造、航空、房地产开发、电子、电力等十几个行业的审计和交易并购交易咨询，在企业战略、公司治理、财务、
投资、并购交易咨询、风险管理和内部审计等方面均有深厚经验。此外，曾担任海外上市公司的董事，在美国、欧洲、百慕大等多地
工作，推动海外并购和被投企业海外上市，有较为丰富的海外市场经验。现任上海清新投资管理有限公司合伙人、中国海诚工程科技
股份有限公司独立董事及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立
董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了 10 次董事会。具体出席和投票情况如下：
独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次
|