公司公告☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:22 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2026-02-06 18:17 │大连电瓷（002606）：关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2025-12-25 16:22 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2025-11-13 18:34 │大连电瓷（002606）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:34 │大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-10 16:05 │大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告 │
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│2025-11-03 15:47 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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2026-02-06 18:22│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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2026年 2月 5日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2025年第六十六批采购（特高压项目第五
次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司 2026年输变电项目第一次装置性材料公
开招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大连
电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司 2025年第六十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）～瓷绝缘子包 1的推荐
中标候选人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 187,000余片，预中标金额约 8,800万元。
根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司 2026年输变电项目第一次装置性材料公开招标采购～瓷绝缘子包 1、包 4以及复合
绝缘子包 6的推荐中标候选人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 95,000余片、复合绝缘子 43,000余支，预中标金额合计
约 3,100万元。
根据上述公示，大瓷材料预中标金额合计约 11,900万元，占公司 2024年经审计营业总收入的 7.95%。
上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细
内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，2017年 11月 30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投
资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。
国网物资有限公司于 2012年 2月 9日成立，是国家电网公司的全资子公司，是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程
物资供应服务的专业机构，为电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。
2024年度，公司在国家电网公司形成收入约为 7.94亿元，占当年经审计营业总收入的 53.06%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司今年经
营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，大瓷材料将被确认为中标人，并将与各包段
的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/df8cdbe1-586c-4588-b987-498460eef696.PDF
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2026-02-06 18:17│大连电瓷（002606）：关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司董事兼副总经理陈灵敏女士持有公司股份 296,250 股（占公司总股本比例0.0681%），计划在本减持计划公告之日起 15
个交易日后三个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 74,000 股（占公司总股本的 0.0170%）
。
2、公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生持有公司股份 281,250 股（占公司总股本比例 0.0647%），计划在本减持计
划公告之日起 15 个交易日后三个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 70,000 股（占公司总股
本的0.0161%）。
3、本公告中的总股本按照公司当前总股本剔除回购专用账户后的股份数量计算。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于近日收到公司董事兼副总经理陈灵敏女士和公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生出具的《关于拟减持公司股份告知
书》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
姓名 职 务 所持股份数量 占总股本比例
（股）
陈灵敏 董事兼副总经理 296,250 0.0681%
李军 副总经理兼财务总监兼董事会秘书 281,250 0.0647%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持情况
1、减持原因：资金需求。
2、减持价格：根据减持时市场价格确定。
3、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，即：2026年 3月 9日至 2026 年 6月 8日（窗口期不得减持）
。
4、股份来源、数量、减持方式、占公司总股本比例：
姓名 减持股份来源 减持方式 拟减持数量 拟减持股数
不超过（股） 占总股本比
例（不超过）
陈灵敏 股权激励股份 集中竞价 74,000 0.0170%
李军 股权激励股份 70,000 0.0161%
合计 144,000 0.0331%
注：减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及比例将相应进行调整。
5、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第九条规定的情形。
（二）股东承诺及履行情况
陈灵敏女士及李军先生在任职时承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半
年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告披露日，陈灵敏女士和李军先生均严格遵守了上述承诺。本次拟减持事项不存在违反上述承诺的情形，与此前已披露
的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划的实施具有不确定性：陈灵敏女士和李军先生将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减
持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促上述股东依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治
理结构、股权结构及持续经营产生重大影响；
3、本次减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部 门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义
务；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈灵敏女士和李军先生分别签署的《关于拟减持公司股份告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e0a78d9f-91ef-4bde-826b-e703519307da.PDF
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2025-12-25 16:22│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4fe697ff-b43e-437d-8f1a-f519c6aa9961.PDF
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2025-11-13 18:34│大连电瓷（002606）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 105,997,720 股，占上市公司有表决权总数的 24.3788%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份103,015,920 股，占上市公司有表决权总数的 23.6931%；通过网络投票的股东164 人，代表股份 2,981,800
股, 占上市公司有表决权总数的 0.6858%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 2,982,000 股，占上市公司有表决权总数的 0.6858%。其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 164 人，代表股份2,981,800 股, 占上市公
司有表决权总数的 0.6858%。
3、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决 同意股数（股） 105,028,920
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.0860%
反对股数（股） 896,700
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.8460%
弃权股数（股） 72,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0680%
中小股东 同意股数（股） 2,013,200
表决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 67.5117%
反对股数（股） 896,700
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 30.0704%
弃权股数（股） 72,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.4178%
根据上述表决情况，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：钱晓波、白曦
3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/eb510218-9f14-4892-a282-050e23d4c692.PDF
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2025-11-13 18:34│大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书
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大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1c21c6a0-c149-4caf-b586-1600a1b7ba8a.PDF
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2025-11-10 16:05│大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告
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大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e24b0bc0-88db-41ff-bdcb-acb93e77e4e2.PDF
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2025-11-03 15:47│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/afc98481-9db7-4e4e-8b66-c2dd6ab48820.PDF
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2025-10-28 16:12│大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺
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大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11e28d10-5117-420c-ba99-2568f90eaed3.PDF
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2025-10-28 16:12│大连电瓷（002606）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名黄 平为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
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