公司公告☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-22 15:36 │大连电瓷（002606）：关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-06-06 18:31 │大连电瓷（002606）：关于公司实际控制人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-28 15:52 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2025-05-21 21:02 │大连电瓷（002606）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 20:19 │大连电瓷（002606）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:19 │大连电瓷（002606）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:17 │大连电瓷（002606）：关于选举第六届董事会职工董事的公告 │
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│2025-05-15 20:16 │大连电瓷（002606）：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-05-05 15:32 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:15 │大连电瓷（002606）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-22 15:36│大连电瓷（002606）：关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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书李军先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 28日披露了《关于公司实际控制人及董事、高级管理人员减
持计划的预披露公告》（公告编号：2025-004），公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理陈灵敏女士以及公司
副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（窗口期不得减持），以集中竞价
或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 597.25 万股（占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例 1.3736%，占公司总股本
1.3603%）。公司实际控制人及公司董事长应坚先生减持计划已实施完成。具体内容详见 2025 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于近日收到陈灵敏女士及李军先生出具的《关于董事、
高管人员减持计划期限届满暨实施情况告知书》，在本次减持期限内，公司董事兼副总经理陈灵敏女士通过集中竞价交易方式减持公
司股份 9.875万股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例 0.0227%，占公司总股本 0.0225%；公司副总经理兼财务总监兼董
事会秘书李军先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9.375 万股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例 0.0216%，占公司
总股本 0.0214%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股份数 占公司剔除 减持股数占
（元/ （万股） 回购专用账 总股本比例
股） 户股份后的
总股本比例
陈灵敏 集中竞价 2025 年 3 月 9.03 9.875 0.0227% 0.0225%
24 日至 2025
年 6 月 23 日
李军 集中竞价 2025 年 3 月 9.04 9.375 0.0216% 0.0214%
24 日至 2025
年 6 月 23 日
注：1、陈灵敏女士和李军先生减持股份来源为股权激励获授股份；
2、截至本公告披露日，公司现有总股本 439,073,220 股，其中回购专用证券账户中的公司股份数量为 4,279,400 股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数 占公司剔 占总股 股数 占公司 占总股本
(万股) 除回购专 本比例 (万股) 剔除回 比例
用账户股 购专用
份后的总 账户股
股本比例 份后的
总股本
比例
陈灵敏 持有股份 39.5000 0.0908% 0.0900% 29.6250 0.0681% 0.0675%
其中：无限售 9.8750 0.0227% 0.0225% 0 0 0
条件股份
有限售条 29.6250 0.0681% 0.0675% 29.6250 0.0681% 0.0675%
件股份
李军 持有股份 37.5000 0.0862% 0.0854% 28.1250 0.0647% 0.0641%
其中：无限售 9.3750 0.0216% 0.0214% 0 0 0
条件股份
有限售条 28.1250 0.0647% 0.0641% 28.1250 0.0647% 0.0641%
件股份
注: 1、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
2、陈灵敏女士以及李军先生直接持有的股份中的“有限售条件股份”均为高管限售股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划期限现已届满，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施进展情况与此前已披露的
减持计划一致。截至本公告日，上述股东本次减持不存在违反承诺的情形。
3、陈灵敏女士、李军先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东出具的《关于董事、高管人员减持计划期限届满暨实施情况告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bc30a86b-ae58-412c-8639-38300d2391d4.PDF
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2025-06-06 18:31│大连电瓷（002606）：关于公司实际控制人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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大连电瓷（002606）：关于公司实际控制人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/83e263c1-c56f-426e-a9e3-db69345b4946.PDF
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2025-05-28 15:52│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第
二次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下：
一、项目概述
根据公示，大瓷材料为国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购）～瓷绝缘子包 1、包 3 的
推荐中标候选人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 630,000 余片，预中标金额合计约 29,000 万元，占公司2024 年经审
计营业总收入的 19.38%。
上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细
内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是
以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。
国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司，是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工
程物资供应服务的专业机构，为电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。
2024 年度，公司在国家电网公司形成收入约为 7.94 亿元，占当年经审计营业总收入的 53.06%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司今年经
营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，大瓷材料将被确认为中标人，并将与各包段
的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/15230524-62f7-4bc9-81cf-8324014dedea.PDF
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2025-05-21 21:02│大连电瓷（002606）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,073,220
股，扣除公司回购账户内的 4,279,400 股，即434,793,820股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），
合计派发现金股利 8,695,876.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每十股现金红利（含税）应以
0.198050元计算（每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10，即 0.198050 元/股=8,695,876.40 元/439,073,220 股
×10；每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本=8,695,876.40 元/439,073,220 股=0.0198050 元（实际现金分红总额按总股本
折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），并据此计算调整相关参数）。因此，2024 年年
度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0198050元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，方案具体内容为：以公司截
止 2024 年 12月 31 日总股本439,073,220股，扣除公司回购账户内的 4,279,400 股，即 434,793,820 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金股利 8,695,876.40 元，不送红股，不进行资本公积转增股本,以上预案实
施后,剩余未分配利润 485,631,445.42 元留待以后年度分配。如在本次利润分配预案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间
，公司出现股份回购、再融资新增股份上市等股本总额发生变动的情形，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，
按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、本次实施的权益分派自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、截至本公告披露日，公司回购账户内股份数为 4,279,400 股，公司承诺在权益分派业务申请期间，确保回购专用账户持股不
发生变动。
4、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,279,400.00股后的 434,793,820.00股为基数，向全
体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2025年 5月 27日；
2、除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券
账户中的 4,279,400 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
A 股除权除息价的计算原则及方式：按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）＝现金分红总额 /总股本×10＝
8,695,876.40 元/439,073,220 股×10＝0.198050 元，每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本=8,695,876.40 元/439,073,22
0 股=0.0198050 元（实际现金分红总额按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入，
并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格＝除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金红
利＝除权除息前一交易日收盘价－0.0198050 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：证券部
咨询地址：大连市沙河口区中山路 478 号上都大厦 A座 1201室
咨询联系人：杨小捷
咨询电话：0411-84305686
传真电话：0411-84337907
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/47da7ae9-3f4e-4cd4-b807-eca56d2abbf4.PDF
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2025-05-15 20:19│大连电瓷（002606）：2024年年度股东大会决议公告
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大连电瓷（002606）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/370d3c6c-6f34-475d-999f-32220f677bf1.PDF
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2025-05-15 20:19│大连电瓷（002606）：2024年年度股东会的法律意见书
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大连电瓷（002606）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/47ce5346-95ee-4036-8ea4-1e876dbf0f5a.PDF
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2025-05-15 20:17│大连电瓷（002606）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，于 2025 年 5月 15 日召开了职工代
表大会。经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举李印成先生为公司第六届董事会职工董事（个人简历附后）。
李印成先生将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与公司 2024 年度股东会
选举的董事任期一致。
李印成先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。李印成先生任职资格合法，聘任程序合规。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d80057ec-fe72-4852-819d-c4328a48a80b.PDF
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2025-05-15 20:16│大连电瓷（002606）：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”“大连电瓷”）第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以电子邮件、
传真及电话方式发出通知，并于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名
，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事推举应坚先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事一致推选应坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
应坚先生的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《大连电瓷集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
全体董事一致推选应莹庭女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
应莹庭女士的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《大连电瓷集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
董事会审议决定公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：应坚（主任委员）、李飞、沈一开；
审计委员会：沈一开（主任委员）、李飞、李印成；
提名委员会：李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭；
薪酬与考核委员会：赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
董事会审议决定：1、聘任应莹庭女士为公司总经理；2、聘任李军先生为公司副总经理、董事会秘书；3、聘任陈灵敏女士为公
司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（以上人员相关简历附后）
李军先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
其联系方式为：电话：0571-85097356；传真：0571-85097356；电子邮箱；zqb@insulators.cn；通讯地址：杭州市拱墅区远洋
国际中心 B座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司证券部。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。本决议形成后，公司董事中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李军先生为公司财务总监（财务总监
与财务负责人职责一致），任期自董事会审议通过之日起三年。本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
董事会审议决定聘任桂许燕女士、杨小捷先生为公司证券事务代表，两人均持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备履行
相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。任期自
本次董事会审议通过之日起三年。（以上人员相关简历附后）
桂许燕女士联系方式为：
电话：0571-85097356；传真：0571-85097356；
电子邮箱：gxuyan@insulators.cn；
通讯地址：杭州市拱墅区远洋国际中心 B座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司证券部。
杨小捷先生联系方式为：
电话：0411-84305686；传真：0411-84307907；
电子邮箱：yangxj@insulators.cn；
通讯地址：大连市沙河口区中山路 478 号上都大厦 A 座大连电瓷集团股份有限公司证券部。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/18287599-d9cb-40a3-bdc6-11a72c15a2b9.PDF
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2025-05-05 15
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