公司公告☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:34 │大连电瓷（002606）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:34 │大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-10 16:05 │大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告 │
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│2025-11-03 15:47 │大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-28 16:12 │大连电瓷（002606）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-28 16:11 │大连电瓷（002606）：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:09 │大连电瓷（002606）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:08 │大连电瓷（002606）：大连电瓷关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-13 18:34│大连电瓷（002606）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 105,997,720 股，占上市公司有表决权总数的 24.3788%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份103,015,920 股，占上市公司有表决权总数的 23.6931%；通过网络投票的股东164 人，代表股份 2,981,800
股, 占上市公司有表决权总数的 0.6858%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 2,982,000 股，占上市公司有表决权总数的 0.6858%。其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 164 人，代表股份2,981,800 股, 占上市公
司有表决权总数的 0.6858%。
3、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决 同意股数（股） 105,028,920
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.0860%
反对股数（股） 896,700
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.8460%
弃权股数（股） 72,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0680%
中小股东 同意股数（股） 2,013,200
表决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 67.5117%
反对股数（股） 896,700
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 30.0704%
弃权股数（股） 72,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.4178%
根据上述表决情况，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：钱晓波、白曦
3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/eb510218-9f14-4892-a282-050e23d4c692.PDF
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2025-11-13 18:34│大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书
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大连电瓷（002606）：大连电瓷2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1c21c6a0-c149-4caf-b586-1600a1b7ba8a.PDF
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2025-11-10 16:05│大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告
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大连电瓷（002606）：关于对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e24b0bc0-88db-41ff-bdcb-acb93e77e4e2.PDF
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2025-11-03 15:47│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/afc98481-9db7-4e4e-8b66-c2dd6ab48820.PDF
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2025-10-28 16:12│大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺
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大连电瓷（002606）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11e28d10-5117-420c-ba99-2568f90eaed3.PDF
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2025-10-28 16:12│大连电瓷（002606）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名黄 平为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/59f17ed3-67cc-4436-82fe-6ff40d8cf184.PDF
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2025-10-28 16:12│大连电瓷（002606）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的事项
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈一开先生于2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因在公司
连续担任独立董事期限将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，沈一开先生申请辞去公司第六届董
事会独立董事职务；并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。沈一开先
生辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。
鉴于沈一开先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定
，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，沈一开先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应
职责。
截至本公告披露日，沈一开先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈一开先生在担任公司独立董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对沈一开先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示
衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的事项
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄平先生的任职资格进行了审核
，认为候选人符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人并提交董事会审议。公司于2025 年
10 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名黄
平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后，担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委
员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；届时公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超
过公司董事总数的二分之一。其任期自股东会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人黄平先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立董
事的任职条件。黄平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东会审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/acce1cfb-8859-475a-ae9b-f06c40e67aba.PDF
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2025-10-28 16:11│大连电瓷（002606）：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 10 月 23日以电子邮件、传
真及电话方式发出通知，并于2025 年 10 月 28 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《大连电
瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
鉴于独立董事沈一开先生任期届满离任，为保证董事会正常运作，公司董事会同意提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候
选人。
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