公司公告☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│大连电瓷（002606）：关于回购公司股份的进展公告
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数）
，回购价格不超过人民币11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见刊载于2023
年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司截至2024年3月31日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,564,600股，占公司目前总股本的比例为0.
81%，最高成交价为7.89元/股，最低成交价为5.72元/股，支付金额为25,054,686元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案
中限定条件的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/6a34ecd3-d65a-4dc7-bb76-dea052a210c5.PDF
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2024-03-12 00:00│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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2024 年 3 月 7 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一
次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司 2024 年第一批采购（输变电
项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为上述招标的推荐中标候选人，现将有关情
况提示公告如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 12
、包 16、包 20、包 25 的推荐中标候选人，大瓷材料预中标复合绝缘子约 59,000 支、瓷绝缘子约 117,000 片，预中标金额约 5,
800 万元；
根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司 2024 年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）～支柱绝缘
子包 4 的推荐中标候选人，大瓷材料预中标支柱绝缘子约 3,500 柱，预中标金额约 830 万元；
根据上述公示内容，大瓷材料合计预中标金额约 6,630 万元，占公司 2022 年经审计营业总收入的 5.50%
上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细
内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是
以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。
国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司，是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工
程物资供应服务的专业机构，为电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。
2022 年度，公司在国家电网公司集中招标项目形成收入约为 8.35 亿元，占当年经审计营业总收入的 69.23%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司今年经
营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，大瓷材料将被确认为中标人，并将与各包段
的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/806a03ef-bbca-457f-8132-1625d28ba5b8.PDF
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2024-03-02 00:00│大连电瓷（002606）：关于回购公司股份的进展公告
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数）
，回购价格不超过人民币11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见刊载于2023
年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司截至2024年2月29日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,564,600股，占公司目前总股本的比例为0.
81%，最高成交价为7.89元/股，最低成交价为5.72元/股，支付金额为25,054,686元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案
中限定条件的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/2e165c6f-8fa8-476a-88c7-e78d54efc21e.PDF
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2024-02-02 00:00│大连电瓷（002606）：关于回购公司股份的进展公告
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数）
，回购价格不超过人民币11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见刊载于2023
年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司截至2024年1月31日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,678,300股，占公司目前总股本的比例为0.
6096%，最高成交价为7.89元/股，最低成交价为6.84元/股，支付金额为19,424,903.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购
方案中限定条件的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/7c4ea76f-fd19-456a-adf4-07c52813bf98.PDF
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2024-01-27 00:00│大连电瓷（002606）：2023年年度业绩预告
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大连电瓷（002606）：2023年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/c6676ae0-a88f-4c36-83e3-244441ec5c23.PDF
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2024-01-03 00:00│大连电瓷（002606）：关于回购公司股份的进展公告
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数）
，回购价格不超过人民币11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见刊载于2023
年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司截至2023年12月29日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2023年12月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份652,200股，占公司目前总股本的比例为0.1
484%，最高成交价为7.89元/股，最低成交价为7.27元/股，支付金额为4,831,158.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方
案中限定条件的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/68c9f99c-937b-4193-a566-41153184e5bc.PDF
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2023-12-29 00:00│大连电瓷（002606）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年 12月 28 日（星期四）下午 14：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12 月28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区越王路 256 号湘湖逍遥庄园会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 141,937,774 股，占上市公司有表决权总数的 32.3237%。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份141,904,474 股，占上市公司有表决权总数的 32.3161%；通过网络投票的股东5人，代表股份 33,300 股,
占上市公司有表决权总数的 0.0076%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决 同意股数（股） 141,911,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意股数（股） 141,911,674
表决 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
结果 反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
3、审议公司《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
表决 同意股数（股） 141,911,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
4、审议《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
表决 同意股数（股） 141,911,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
5、审议公司《关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案》
表决 同意股数（股） 141,911,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
6、审议公司《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
表决 同意股数（股） 141,911,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：钱晓波、张之玥
3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/ba704f9d-fe71-4a5c-a2fb-d5eb3b7491af.PDF
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2023-12-29 00:00│大连电瓷（002606）：国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷2023年第二次临时股东大会法律意见书
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大连电瓷（002606）：国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷2023年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/53faabba-5694-4531-81ba-3ddfc6a5cb5f.PDF
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2023-12-28 00:00│大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告
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大连电瓷（002606）：关于国家电网预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/41ef05bd-372f-4961-aa7b-6ffef45a292f.PDF
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2023-12-12 00:00│大连电瓷（002606）：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第五届董事会2023年第五次临时会议，会议审议通过了
《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股
东大会有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会；
（二）会议的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年12月28日14:00（周四）；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
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