公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：关于2023年度利润分配预案的公告
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2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议
，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司
章程》规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.
18元。
为切实回报股东，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,80
7,970.40元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至以后年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程
》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公
司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的
持续稳定和健康发展。
四、监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023
年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议利润分配预案的表
决程序上符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。
五、其他说明
董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额。
本次现金分红不会影响公司偿债能力，公司过去十二个月不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月内也没有使
用募集资金补充流动资金的计划。
本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d49fd7a5-8bd6-481a-84bd-95ffdb8a6ced.PDF
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：证券投资专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议和 2023年 5月 18日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于江
苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2023年 6 月-2024 年
5 月）投资信托计划的议案》，同意公司子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）运用自有资金投资证券市
场，额度不超过 10 亿元；投资信托计划，额度不超过 150 亿元。
二、2023年度公司证券投资情况
2023 年度，公司证券投资的具体明细如下：
单位：人民币元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
信托 **** 信托 1,600 公允 800,0 5,390 6,051 5,251 12,91 1,605 交易 自有
产品 计划1 ,000, 价值 00,00 ,136. ,000, ,000, 5,901 ,390, 性金 资金
000.00 计量 0.00 99 000.00 000.00 .35 136.99 融资产
信托 **** 信托 1,513 公允 1,146 4,310 2,796 13,74 1,514 交易 自有
产品 计划2 ,500, 价值 ,673. ,000, ,500, 2,345 ,350, 性金 资金
000.0 计量 97 000.0 000.0 .38 783.5 融资
0 0 0 6 产
信托 **** 信托 1,035 公允 958,1 76,96 1,035 交易 自有
产品 计划3 ,126, 价值 66,39 0,573 ,126, 性金 资金
970.1 计量 6.40 .72 970.1 融资
2 2 产
信托 **** 信托 820,0 公允 1,419 -18,3 820,0 1,365 -18,0 826,6 交易 自有
产品 计划4 00,02 价值 ,331, 26,85 00,00 ,000, 38,10 16,43 性金 资金
0.00 计量 273.4 4.00 0.00 000.0 2.44 8.36 融资
3 0 产
信托 **** 信托 711,6 公允 399,1 499,8 187,3 711,6 交易 自有
产品 计划5 94,49 价值 81,06 99,35 85,93 94,49 性金 资金
0.21 计量 6.85 5.67 2.31 0.21 融资
产
信托 **** 信托 700,0 公允 620,0 2,302 6,006 5,926 2,537 701,0 交易 自有
产品 计划6 00,00 价值 00,00 ,257. ,000, ,000, ,928. 10,95 性金 资金
0.00 计量 0.00 53 000.0 000.0 04 8.90 融资
0 0 产
信托 **** 信托 600,0 公允 300,0 1,545 1,310 710,3 2,187 601,1 交易 自有
产品 计划7 00,00 价值 00.00 ,205. ,000, 00,00 ,222. 91,78 性金 资金
0.00 计量 48 000.0 0.00 82 0.82 融资
0 产
信托 **** 信托 485,2 公允 525,0 39,73 25,29 485,2 交易 自有
产品 计划8 63,52 价值 00,00 6,479 5,292 63,52 性金 资金
0.90 计量 0.00 .10 .55 0.90 融资
产
信托 **** 信托 340,0 公允 720,5 340,0 720,5 340,7 交易 自有
产品 计划9 00,00 价值 20.55 00,00 20.55 20,52 性金 资金
0.00 计量 0.00 0.55 融资
产
信托 **** 信托 333,6 公允 1,375 343,6 10,00 1,375 334,9 交易 自有
产品 计划 00,00 价值 ,902. 00,00 0,000 ,902. 74,61 性金 资金
10 0.00 计量 46 0.00 .00 46 4.79 融资
产
期末持有的其他证券投 3,487 -- 7,103 77,17 9,765 13,22 91,54 3,402 -- --
资 ,256, ,010, 9,040 ,745, 6,328 1,849 ,027,
330.4 853.2 .68 539.1 ,337. .90 769.9
6 4 6 20 8
合计 11,62 -- 11,29 71,33 0.00 30,04 29,51 132,2 11,55 -- --
6,441 9,989 2,883 8,205 2,250 78,86 8,367
,331. ,589. .66 ,468. ,748. 0.61 ,985.
69 92 55 61 18
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
股票投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险
、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资
金被挪用等风险。
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保
措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）风险控制措施
对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：
1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险。
3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险。
4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
5、公司做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
四、证券投资对公司的影响
在不影响正常经营的情况下，公司使用自有资金进行证券投资，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使
用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的报告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司20
23年度外部审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求
，公司对苏亚金诚的审计履职情况进行了评估。
经评估，公司认为苏亚金诚所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下
：
一、资质条件
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10
月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司
。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层，首席合伙人
为詹从才。
截至2023年12月31日，苏亚金诚从业人数共有832人。其中，合伙人49人，注册会计师348人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师共有187人。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，公司重大会计审计事项与苏亚金诚项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术支持
。
2、意见分歧解决
苏亚金诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员和项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，双方就分歧
问题展开充分讨论并记录其过程。如果最终双方未就分歧事项达成一致意见，在分歧解决前，项目合伙人不得签发报告。项目合伙人
与项目质量控制复核人之间存在未解决的重大意见分歧，提交风险与质量控制委员会，由该委员会主任委员提议召开专门会议决定问
题的最终处理。质量控制复核汇总表中需记录不存在任何尚未解决的事项，项目组作出的重大判断及形成的结论适当。2023年年度审
计过程中，苏亚金诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，苏亚金诚实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项目负责人复核、项目合伙人复核以及项目质量控制复
核。项目负责人对所有审计工作底稿执行详细复核，项目合伙人对审计工作底稿中重要会计账项的处理、重要审计程序的执行及审计
调整事项等进行复核，项目质量控制复核人员对项目组作出的重大判断和在编制报告时得出的结论进行客观评价。三级复核确保项目
执行的准确性和合规性，保证了所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
苏亚金诚设立风险与质量控制委员会，负责质量控制体系建设和重大执业风险管控。苏亚金诚实施定期和持续的监控活动，借助
管理信息系统对质量管理体系运行情况进行持续监控，周期性地选取已完成的业务进行检查。确保项目组在报告签署之前已经按照项
目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
苏亚金诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了苏亚
金诚完整、全面的质量管理体系。
综上，2023年年度审计过程中，苏亚金诚勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，苏亚金诚针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、对外担保、诉讼等
或有事项、关联方交易、信托资金管理等。近一年审计过程中，苏亚金诚全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求
。苏亚金诚就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
苏亚金诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年审计业务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。苏亚金诚建立
了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理等多领域专家，且技术专家后台前
置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了苏亚金诚在信息安全管理中的责任义务。苏亚金诚制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全风险
应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
苏亚金诚具有良好的投资者保护能力。截至2023年12月31日，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b9b5cb8a-acba-4f04-be07-2304d766ff6a.PDF
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议
，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的
资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹
象的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前
经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。公司2023年度
计提应收款项减值准备3,564.77万元。
（二）资产减值准备
1．存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活
动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以
取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销
售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素
已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。公司
2023年度计提存货跌价准备173.00万元。
2．固定资产、在建工程及无形资产减值准备
公司对长期资产（包括固定资产、在建工程和无形资产）进行清查和分析，公司三家控股发电企业的燃煤发电机组和燃气发电机
组存在减值迹象。江苏淮阴发电有限责任公司的2台330MW机组为亚临界、一次中间再热机组，相较于目前的大容量、高参数机组，技
术较为落后，能耗水平相对较高。江苏国信淮安燃气发电有限责任公司在役两台燃气机组，相较于主流燃机机组，存在机组运行效率
低、热电比低，发电气耗高的问题。江苏国信仪征热电有限责任公司的燃煤机组因设备老旧、运行效率低，目前已停止运行；公司的
燃气机组受气源、供应方式等综合因素影响，出现减值迹象。
随着国家“双碳”政策的实施，火电行业的碳排放配额将逐年缩减，十四五规划将加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，同
时近年来因受天然气、煤炭等原材料价格持续高位影响，发电和供热成本激增，公司三家控股发电企业出现亏损。结合近几年的经营
形势，以及与区域同类型机组对比，分析评估后判断公司三家控股发电企业的资产出现减值迹象。根据企业会计准则以及公司会计政
策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司按照资产账面价值与可收回金额孰低的计量原则，进行减值测试。
以2023年12月31日为基准日，公司三家控股发电企业需计提减值准备的相关长期资产减值情况如下：
单位：人民币万元
序 公司名称 资产账面价值 可收回金额 计提资产减值准
号 备金额
1 江苏淮阴发电有限责任 148,848.94 109,160.00 39,688.94
公司
2 江苏国信淮安燃气发电 59,305.89 49,870.00 9,435.89
有限责任公司
3 江苏国信仪征热电有限 68,353.81 58,590.00 9,763.81
责任公司
根据测试结果，公司控股发电企业需计提减值准备的相关长期资产账面价值合计为276,508.64万元，经评估后，可收回金额合计
为217,620.00万元，需计提资产减值准备58,888.64万元，其中：固定资产计提减值准备58,742.42万元，在建工程计提减值准备3.62
万元，无形资产计提减值准备142.60万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经过资
产减值测试后基于谨慎性原则做出的。本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表利润总额62,626.41万元，减少2023年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润52,685.97万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
四、董事会关于本次计提大额资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公
允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于本次计提资产减值的意见
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能
够真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。
六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第九次会议纪要；
2、第六届董事会第十四次会议决议；
3、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/ec552724-8fa7-4eaa-8c1a-4d131154ebc7.PDF
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告
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江苏国信（002608）：关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e8448301-b69f-4a14-8d86-da5630920ef0.PDF
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：2023年度总经理工作报告
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江苏国信（002608）：2023年度总经理工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e1afbac4-22e1-43e1-8b33-bd8715fc6b77.PDF
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2024-04-12 00:00│江苏国信（002608）：2024年度财务预算方案
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特别提示：上述财务预算为公司2024年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、投资等情况的承诺，能否
实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
基于 2023 年度的实际经营情况和对 2024 年度经营形势的分析，公司谨慎编制了《2024年度财务预算报告》，具体如下：
一、预算编制范围
公司 2024 年度预算编制范围为合并报表范围内的所有企业，包括江苏国信股份
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