公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 09:32 │江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案 │
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│2025-04-26 09:32 │江苏国信（002608）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：涉及财务公司关联存贷款专项说明 │
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│2025-04-25 19:14 │江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——温素彬 │
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│2025-04-25 19:14 │江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张利军 │
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│2025-04-25 19:14 │江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张洪发 │
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│2025-04-25 19:13 │江苏国信（002608）：年度股东大会通知 │
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2025-04-26 09:32│江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案
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公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实上级各
项重大决策部署，紧紧围绕锚定的目标任务，着力强化党建引领，深入谋划主业发展，不断完善治理机制，全面提升公司经营管理水
平，全力以赴完成年度目标任务。现编制公司《2025年度财务预算方案》，提交董事会审议。本方案经董事会审议通过后尚需提交股
东大会审议。
一、预算编制范围
公司 2025 年度预算编制范围为合并报表范围内的所有企业，包括江苏国信股份有限公司（母公司）及全资、控股子公司。
二、预算编制依据及原则
根据公司 2025年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要
求，编制公司年度预算。
三、2025年度主要财务预算目标
（一）收入情况
2025年度公司及所属企业预计实现营业总收入377.80亿元。公司能源板块计划完成发电量825亿千瓦时，供热量867.66万吨；金
融板块计划完成手续费及佣金收入8亿元。
（二）融资计划
2025 年度公司及所属企业预计新增债务融资 249.09 亿元，归还债务融资 167.57 亿元，2025 年末债务融资总额预计 469.98
亿元。
（三）投资计划
2025年度公司及所属企业计划投资总额 138.85亿元（不含金融产品投资）。其中，股权投资项目计划投资 13.05亿元，基建项
目计划投资 113.39 亿元，技改项目计划投资 7.46 亿元，固定资产购置计划投资 0.34亿元，数字化项目计划投资0.65亿元，科技
创新项目计划投资 3.92亿元，无形资产投资项目计划投资 404万元。金融产品投资项目计划投资 135亿元。
（四）捐赠计划
2025年度公司及所属企业计划捐赠 680万元。
四、完成全年预算目标的主要举措
公司将持续做大增量，推进重大项目开发建设，提升发电机组利用率，积极参与电力市场交易，推动营收实现稳定增长。坚持降
本增效，着力压降煤炭采购成本，严格控制费用支出；加快优化信托固有资产布局，推进资产配置升级及自有资金投研能力建设，不
断提升盈利能力。拓宽融资渠道，加强市场融资环境研判，系统规划资产负债率动态管控，积极指导协调所属企业降低融资成本。
五、特别提示
上述财务预算为公司2025年度内部经营管理指标，并不代表公司对2025年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状
况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4fbd5cc-3c4e-456d-8751-f725f8a5a5ac.pdf
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2025-04-26 09:32│江苏国信（002608）：2024年度财务决算报告
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江苏国信（002608）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/222b9360-a752-4507-b362-37c0c3e3fe58.pdf
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2025-04-25 19:15│江苏国信（002608）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江苏国信（002608）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a121f438-2828-40d3-b74b-d09c4ebd16f7.PDF
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2025-04-25 19:15│江苏国信（002608）：内部控制审计报告
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江苏国信（002608）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39b7d7d7-0e52-45a0-a370-711ce42605e7.PDF
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2025-04-25 19:15│江苏国信（002608）：2024年年度审计报告
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江苏国信（002608）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3dce7064-b374-40d8-a8da-ce3e91ed422d.PDF
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2025-04-25 19:15│江苏国信（002608）：涉及财务公司关联存贷款专项说明
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江苏国信（002608）：涉及财务公司关联存贷款专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4faa37bd-e3b3-49d3-9954-7ae06f8d6d37.PDF
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2025-04-25 19:14│江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——温素彬
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本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点
，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意
见，维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院教授、博士生导师、院长，曾任南
京理工大学经济管理学院教授、副院长。自 2022 年 5 月 19 日起担任公司独立董事。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制
。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 11 次董事会和 2 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认
真地审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。本年度，本人对董事会审
议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
董事会出席情况 股东大会出席情况
应参加会 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 本年度召开股 出席股东大
议次数 次数 出席次数 席次数 东大会次数 会次数
11 5 6 0 0 2 2
（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况
本人作为审计委员会和合规委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，出席会议的情况如下：
会议 应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
议次数 数 席次数 数
审计委员会 8 5 3 0 0
合规委员会 2 2 0 0 0
提名委员会 1 1 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0
独立董事专门会议 6 1 5 0 0
2024 年度，公司共召开审计委员会 8 次，本人作为公司审计委员会主任委员，积极召集并主持审计委员会，对公司财务报告进
行全面、严格审视，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，保障了公司财务报告的质量。
2024 年度，公司共召开合规委员会 2 次，本人作为合规委员会主任委员，积极召集并主持合规委员会，对公司年度合规工作报
告和年度合规工作计划进行了审议，并组织重新制定了公司《合规管理制度》，保障了公司合规工作的有序推进。
2024 年度，公司共召开提名委员会 1 次，本人作为提名委员会委员，对公司副总经理人选的综合情况进行审核并提出建议。
2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情
况进行审核并发表意见及建议。
2024 年度，公司独立董事专门会议共召开 6 次会议，本人亲自出席了全部独立董事专门会议，对会议审议的年度日常关联交易
预计、合资成立国信研究院、淮阴发电接受永续债权信托投资等关联交易事项进行认真地核查、了解，经充分讨论和研究，提出合理
化建议和意见，并发表了同意的意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计
情况，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人参加了公司年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东
大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。
（六）在公司现场工作情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、董事会专门委员会的机会及其他工作时间，到公司及
所属子公司进行实地考察。除在公司本部调研外，报告期内本人前往靖江电厂等地，对两台百万机组的建设情况开展实地调研考察工
作，并详细了解靖江熔融盐项目、靖江煤炭物流基地等情况，从而进一步加深了对公司能源业务的了解。此外，本人也通过会谈、电
话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董
事会决议执行等方面的情况进行了考察。报告期内，现场工作时间达到 15 天。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司经理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时解答本人提出的疑问、积极
采纳本人提出的意见，为独立董事履职提供了必要的工作条件。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司应披露的关联交易事项审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或豁免承诺事项。
（三）针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我们认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。
（六）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。
（七）改聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，鉴于苏亚金诚会计师事务所被中国证券监督管理委员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保公司
2024年度财务报告审计和内部控制审计工作顺利开展，公司改聘任中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构。经审核，本人认为本次改聘承办上市公司审计业务的会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的规定，聘任程序符合法律法规，未损害公司和股东利益。
（八）提名董事、聘任高管情况
报告期内，本人认真审阅了相关高管候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本人认为相
关候选人具备履行上市公司高管职责的任职条件及工作经验。
（九）高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，认为公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（十）合规管理政策落实情况
报告期内，公司能够有效落实年度合规工作计划，完善公司合规管理制度，保障公司及股东利益。
四、总体评价
2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东大会和专门委员会等会议，认真审核各项议案，就相关问题与
公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。
2025 年度，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作
，维护公司整体利益和投资者合法权益。
特此报告。
独立董事：温素彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53ce578c-e643-4b65-a427-416f1f30feef.PDF
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2025-04-25 19:14│江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张利军
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江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张利军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6bd28fd7-43e2-4136-954b-4e271b268a6d.PDF
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2025-04-25 19:14│江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张洪发
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江苏国信（002608）：2024年独立董事述职报告——张洪发。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/336fed21-6b61-4ac1-8a81-d97e4c319f11.PDF
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2025-04-25 19:13│江苏国信（002608）：年度股东大会通知
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江苏国信（002608）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6cb48361-def4-4450-b748-ab07f10953f6.PDF
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2025-04-25 19:12│江苏国信（002608）：关于2024年度利润分配预案的公告
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江苏国信（002608）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29070292-7e93-4ff0-b8b7-ac4859452db8.PDF
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2025-04-25 19:12│江苏国信（002608）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知
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江苏国信（002608）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0841a67b-f170-4592-b37e-18647f4041bf.PDF
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2025-04-25 19:12│江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量
回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。现将质量回报双提升行动方案
的落实进展情况公告如下：
一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位
2024 年，公司聚焦主业发展，提升竞争实力。能源板块积极推进重大项目，子公司江苏国信滨海港发电有限公司（简称“国信
滨电”）、江苏国信沙洲发电有限公司和江苏国信马洲发电有限公司的 5 台控股百万千瓦超超临界二次再热煤电机组有序建设，其
中国信滨电 1 台机组已于 2024 年 12 月 11 日正式投产运营。公司在新能源领域持续深化与江苏新能的合作，推进参股青口盐场
、云台渔光互补等项目建设。2024 年，公司加强售电业务的统筹管理，大力拓展电力客户，主动融入绿色电力交易格局，2024 年累
计完成绿电交易电量 14,870.7万千瓦时。
金融板块的江苏省国际信托有限责任公司持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力，积极拓展科技企业、绿色产业资产支
持票据等资产服务信托业务，深入推进业务创新转型。2024 年，江苏信托落地首单上市公司行政管理服务信托-创富 2 号，为上市
公司提供综合财富管理服务；成立首单特殊需要信托-惠佑致远 1 号；落地首单外国授予人信托（FGT）；由江苏信托受托管理的“
上海连瑞融资租赁股份有限公司 2024 年度第一期绿色定向资产支持票据”成功发行，为连云港市首单资产支持票据，助力绿色发展
。2024 年全年江苏信托为江苏省实体经济和地方建设新增提供信托资金近 450 亿元。
2024 年，公司实现营业总收入 369.33 亿元，同比增长 6.83%；利润总额 50.73 亿元，同比增长 46.43%；归属于上市公司股
东的净利润 32.38 亿元，同比增长 73.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.13 亿元，同比增长 73.39%。公
司盈利水平创历史新高。
二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能
2024 年，公司坚持创新引领高质量发展思路，将科技创新视为公司发展新质生产力的核心驱动力。公司制定完善了科技创新管
理制度，建立科技成果奖励机制。积极搭建创新孵化平台，控股电厂成立创新工作室，加强创新人才培育，强化科技创新专业力量。
通过参股成立国信研究院，与高等院校及同行企业合作交流的方式促进产学研有机结合。2024 年，公司完成《数字化碳管理平台开
发及碳管理体系建设》《面向二氧化碳转化制清洁燃料的太阳能聚光集热系统研制》和《基于熔盐储热的煤电机组灵活运行与并网调
控技术研究及示范》等科技项目的立项，并通过揭榜挂帅形式组织实施。江苏信托大力支持科创金融，通过资产证券化等金融手段，
全力支持国家战略性新兴产业的发展。此外，公司加快“智改数转网联”步伐，建成投运煤炭统采平台，促进精益运营管理提升；支
持打造智慧电厂示范项目，国信扬电获得全国智能发电技术“创新成果五星金奖”。
2024 年，公司开展科研项目共 56 项，新增知识产权 18 件，获得研发创新奖项 40 项。公司全年在科技创新领域共计投入资
金 3.74亿元。
三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值
2024 年，公司坚持以投资者需求为导向，高标准、严要求地做好信息披露工作。公司常态化开展合规培训，组织公司董监高和
子公司关键岗位人员学习新《公司法》和“国九条”等内容，持续增强全员规范运作意识，保证公司重大信息的及时传递，更加真实
、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。
公司保持与投资者的积极、有效沟通，除了召开年度业绩说明会、接待投资者现场调研、接听投资者来电、回复互动易平台提问
外，2024年，公司积极参与沪深两市联合举办的电力行业集体路演，首次以现场+视频直播的形式完成与投资者的互动交流。
公司在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露考核中被评为 A级，至此，公司已连续七年荣获此项荣誉。
四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任
公司重视与股东分享成果，积极回报投资者。公司在保证经营发展的前提下，制定并披露了 2024 年度利润分配预案，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40元（含税），占母公司报表 2024 年末累计可供分配利
润的 60.67%。
公司坚持绿色发展理念，践行国有企业担当。紧紧围绕服务国家战略，落实区域保供要求，持续强化能源资源安全的核心功能。
公司加强环境、社会和公司治理建设，已连续五年发布《社会责任报告》/《ESG 报告》，2024 年，公司荣获第二届国新杯“ESG 金
牛奖治理20 强”。
未来，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展主题，持续落实“质量回报双提升”行动
方案的相关举措，提升公司内在价值，提振投资者信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecf2d3f0-0c6a-497f-8649-b14df2365b7e.PDF
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2025-04-25 19:12│江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案
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江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca53a6e1-e037-45c9-9cd9-3b6712b73fc2.PDF
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2025-04-25 19:12│江苏国信（002608）：关于会计政策变更的公告
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