公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:57 │江苏国信（002608）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-06 17:56 │江苏国信（002608）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：董事会议事规则 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：内部审计制度 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：股东会议事规则 │
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│2025-08-06 17:54 │江苏国信（002608）：公司章程（2025年8月修订版） │
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│2025-07-14 18:17 │江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-10 16:42 │江苏国信（002608）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-08-06 17:57│江苏国信（002608）：关于修订《公司章程》的公告
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江苏国信（002608）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c68420c2-6f68-49de-b1db-817b485247a6.PDF
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2025-08-06 17:56│江苏国信（002608）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 7 月 25 日，以书面、通讯方式发
给公司董事，会议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有
关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订
）》等法律、法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部
分条款进行修订，规范相关表述，完善股东会运作机制，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，
以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，规范相关表述，细化董事、董秘行为规范，完善董事会运
作程序。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治
理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章
程》的规定，对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行补充。一是进一步明确了审计委员会对内部和外部审计工作的监督职责
；二是对照上位法和《公司章程》，梳理并整合了审计委员会的主要职责，明确审计委员会应行使《公司法》规定的监事会的职权。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，
结合公司发展的实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订，修改审计委员会相关内容，细化审计机构的职责和权限等。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开 2025 年第二次临时股东
大会，审议上述一至三项议案。
详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/42f20897-c46c-4034-8851-59b9b24a2103.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定，于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 召
开公司2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长徐文进先生
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 22
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 0
9:15 至 15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）2025 年 8 月 15 日（星期五）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附
件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第
二十九次会议决议公告》。
3. 本次会议的议案 1 将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。议案 1 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记或传真方式登记
2. 登记时间：2025年8月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30
3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
联系电话：025-84679116
传真号码：025-84679188
联系人：弋靓
4. 登记手续：
（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2025年8月19日下午17:30前
送达或传真至公司）。不接受电话登记。
5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费
与食宿费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/878f125d-71c6-48a4-9f65-2c79c327be92.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设
立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过
半数。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的
专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会的日常工作机构设在公司审计部。第三章 职责权限
第八条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实
、准确、完整的财务报告。
第七条 公司审计委员会应当履行下列职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告
问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十二条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况
。
审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第四章 决策程序
第十三条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，根据会议议案提供公司以下书面材料中相关内容，以供其决策：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露财务信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司内控制度的相关材料；
(七)其他相关事宜。
第十四条 审计委员会会议，对以上报告进行评议，并将以下书面决议材料中相关内容呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司内部财务部、审计部包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。审计
委员会会议由委员会主任委员召集，于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名
独立董事委员主持。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见
的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 审计委员会会议可要求审计部负责人列席，必要时可邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问、
公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保管
期限不少于十年。
第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则由董事会负责制订、修改和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/e06bb0e8-a8ed-48d9-89cb-f29c15388730.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：董事会议事规则
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江苏国信（002608）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/2490c03c-15ff-4178-a58a-613c38a40be8.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：内部审计制度
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江苏国信（002608）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ba518144-4440-45d9-8c22-f08b33678e80.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：股东会议事规则
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江苏国信（002608）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/a1c66656-1400-4afe-af5e-a52b7de0fb7e.PDF
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2025-08-06 17:54│江苏国信（002608）：公司章程（2025年8月修订版）
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江苏国信（002608）：公司章程（2025年8月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f674be48-7b2d-4523-9768-77bdf92f2158.PDF
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2025-07-14 18:17│江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告
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江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/efd6402c-4fdc-4c6c-8dca-5321944e4f7d.PDF
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2025-07-10 16:42│江苏国信（002608）：2024年度权益分派实施公告
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江苏国信（002608）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/488a2955-c9ab-40f8-92e4-a02eb2c66d57.PDF
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2025-07-08 15:57│江苏国信（002608）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
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海证券报》
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