公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:27 │江苏国信（002608）：估值提升计划 │
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│2026-02-27 17:25 │江苏国信（002608）：关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告 │
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│2026-02-27 17:21 │江苏国信（002608）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:41 │江苏国信（002608）：关于5%以上股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-14 16:22 │江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-26 16:12 │江苏国信（002608）：关于子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-18 18:58 │江苏国信（002608）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 18:57 │江苏国信（002608）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-18 18:56 │江苏国信（002608）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:55 │江苏国信（002608）：江苏国信2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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2026-02-27 18:27│江苏国信（002608）：估值提升计划
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一、触及情形及审议程序
根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股
归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司股票每日收盘价均低于 2024年度经审计每股属于上市公司股东的净资产 8.59元
，属于《上市公司监管指引第 10号——市值管理》规定的情形。
二、估值提升计划的具体内容
（一）深耕主责主业，提升经营质效
公司将聚焦能源与金融双主业，立足自身优势，积极谋划改革发展思路举措，以发展新质生产力为引领，提高公司核心竞争力。
能源板块将围绕运营提质与项目攻坚，抓实 2025年新投产 4台百万机组等新项目运营管理，系统提升存量机组效能，夯实安全环保
运行基础，确保能源供应稳定可靠；同时高标准推进扬电三期 2台百万机组等在建工程，强化节点管控与质量监督，力促新建产能如
期达标投产，并积极布局拓展优质项目，持续优化公司能源结构。金融板块将紧扣“五篇大文章”方向，创新布局养老信托，积极推
进普惠信托，稳健探索预付类资金服务信托，大力发展公益慈善信托；同时提升金融服务实体、赋能能源主业实效，强化风险管控，
为金融业务稳健发展与产融协同深化筑牢安全底线。
（二）加大分红力度，提升股东回报
公司始终将回馈股东作为公司发展的重要使命，致力于建立长期稳定的股东回报机制。公司最近三年以现金方式累计分配的利润
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司 2025年度拟在 2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。公司将通过提升
现金分红的可预期性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，同时平衡好自身发展与投资者回报需求，进一步提升投资者的获得感。
（三）谋划资本运作，赋能战略发展
公司将把握资本市场政策机遇，将资本运作作为推动能源和金融协同高质量发展的重要抓手，统筹内外部资源形成发展合力。公
司将加大优质资产储备寻找力度，重点针对优质火电项目、储能项目、绿色金融等，做好可行性分析，有效拓展业务边界，增强公司
主营业务发展优势以及核心竞争优势。响应国家培育长期资本的导向，加强与金融机构、投资机构等的沟通，结合公司实际，主动研
究通过资本运作引进战略投资者的可行性，借助其资金稳定性与战略资源优势，提升公司治理水平与抗风险能力。
（四）优化公司治理，加强合规内控
公司将持续提升现代化治理水平，筑牢稳健发展根基。进一步厘清股东会、董事会及管理层的职责权限，确保决策、执行、监督
各环节独立运作与有效制衡。加强董事会建设，持续增强董事会专业性，切实推动审计委员会等专门委员会在重大决策、风险防控中
发挥专业支撑与监督作用。持续健全合规治理体系，修订完善公司制度，使之与法律法规、监管要求及业务实践深度契合。全面强化
内控体系建设，优化关键业务流程控制机制，增强内部监督的有效性与独立性，切实提升运营规范化水平。
（五）严控信披质量，筑牢市场信誉
公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续健全信息披露制度体系，在连续八年获得深交所信披考核 A级的基础上，以更高标准
不断优化信息披露工作，构建规范化、体系化、智能化的信披管理机制，以投资者需求为导向，不断提升信息披露内容的规范性与有
效性，让高质量信息披露成为连接公司与市场的信任纽带，着力打造公司合规稳健、值得信赖的市场公信力。同时公司将系统加强环
境、社会和公司治理建设，构建科学完善的 ESG治理架构与管理体系，并定期披露公司 ESG报告，以公开透明的方式向投资者及社会
公众系统展示公司在环境友好、公司治理与社会贡献方面的行动与绩效，展现国有控股上市公司可持续发展能力。
（六）加强投关管理，传递企业价值
公司将系统构建多元化、常态化、立体化的投资者关系管理体系，在依法合规的前提下，积极创新沟通载体与形式。增加业绩说
明会、投资者交流会的频次，认真倾听市场声音，通过投资者热线、互动易平台等途径及时回应投资者关切，将高质量互动作为优化
治理、提升价值的重要参照，致力于让公司的成长逻辑与内在价值获得市场的充分理解、认可与信赖，最终实现企业价值与股东价值
的共同成长。
三、后续评估安排
公司将按照《上市公司监管指引第 10号——市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。
评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
四、风险提示
本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。
公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a5fea8cc-2332-44ef-bf3d-b6fb643e6bad.PDF
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2026-02-27 17:25│江苏国信（002608）：关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告
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江苏国信（002608）：关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2cae4396-b0df-456a-b01b-9c84a75c559b.PDF
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2026-02-27 17:21│江苏国信（002608）：第七届董事会第二次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026年 2月 13日，以书面、通讯方式发给公司董
事，会议于 2026年 2月 27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的议案》
为提升公司投资价值和股东回报能力，加强市值管理，促进公司可持续发展，公司根据《上市公司监管指引第 10号——市值管
理》要求并结合公司实际，制定了估值提升计划。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏国
信股份有限公司估值提升计划》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》
公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有
限公司（简称“昊邮新能”），注册资本 8,210万元，其中，国信高邮认缴出资 2,298.8万元，股权占比 28%。由于行业政策、市场
环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未实际开展经营活动，股
东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子
公司取消对外投资暨关联交易事项的公告》。
关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算情况和 2025年度工资总额预算的议案》
经审计，2024 年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会审议通过的预算上限内使用。
公司根据发展规划和薪酬策略，结合公司年度生产经营目标和经济效益等情况，编制了公司 2025年度职工工资总额预算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/44a393ae-c288-446d-9e82-26a317525011.PDF
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2026-01-15 17:41│江苏国信（002608）：关于5%以上股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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江苏国信（002608）：关于5%以上股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/765ae40b-ec3b-4de3-b90c-5dbf75cb6ad8.PDF
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2026-01-14 16:22│江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告
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江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4db9047e-d01d-4f46-a72d-ed2efbd8a9e6.PDF
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2025-12-26 16:12│江苏国信（002608）：关于子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决
2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）
3. 涉案金额：受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款本金 2,500,000,000 元及相应利息、逾期付款违约金和其他
费用。
4. 对上市公司损益产生的影响：本次公告诉讼涉及的贷款事项，为江苏信托受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷
款，该信托贷款的风险由委托人交付资金形成的信托财产承担。诉讼结果预计不会对公司本期及期后利润产生影响。
一、诉讼的基本情况
2024 年 8 月，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”
）作为信托项目受托人（贷款人），就信托项目项下与广州市佳穗置业有限公司（以下简称“佳穗置业”）和惠东县佳兆业投资有限
公司（以下简称“惠东佳兆业”）的金融借款合同纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼。
2025年 2月，南京市中级人民法院出具了（2024）苏 01民初 1710号《民事判决书》，判决佳穗置业于判决生效之日起十日内返
还江苏信托借款本金 25亿元并支付截至 2024年 3月 29日的利息 75,900万元、逾期利息（以本金 25亿元为基数，自 2024 年 3月
30日起按年利率 10.8%的标准计算至实际付清之日止）及截至 2024年 3月 29日的违约金 104,691,375元、后续违约金（以本金 25
亿元为计算基数，自 2024年3月 30日起按年利率13.2%的标准计算至实际付清之日止）等内容。
其后，佳穗置业和惠东佳兆业提起上诉，请求撤销原审判决中关于上诉人承担评估费的判决，改判上诉人无需承担评估费 28,00
0元。
具体内容详见公司于 2024年 8月 20日、2025年 2月 15日和 2025年 4月 12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露的《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2024-031）和《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2025-004、2025-010）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，江苏信托收到江苏省高级人民法院（2025）苏民终 373号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告诉讼涉及的贷款事项，为江苏信托受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款，该信托贷款的风险由委托人交
付资金形成的信托财产承担。诉讼结果预计不会对公司本期及期后利润产生影响。
五、备查文件
1. （2025）苏民终 373号《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2a62d358-fa73-4a54-a405-5615e4427ba1.PDF
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2025-12-18 18:58│江苏国信（002608）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30召开。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
。
（2）网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00期间的
任意时间。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4.会议主持人：董事长徐文进先生
5.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 133名，代表股份数 3,170,113,772股，占公司股份总数的 83.9081%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数 3,161,499,880股，占公司股份总数的 83.6801%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 130 人，代表股份数8,613,892 股，占公司股份总数 0.2280％。通过现
场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 131人，代表股份数 102,952,201股，占公司股份总数的 2.7250%。
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和李峰律师见证了本次股东会并出具了
法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐文进先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,167,627,670 股，占出席会议有表决权股份的 96.7786%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 100,466,099股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5852%。
1.02 选举翟军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,167,627,772 股，占出席会议有表决权股份的 96.7786%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 100,466,201股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5853%。
1.03 选举丁旭春先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,167,626,584 股，占出席会议有表决权股份的 96.7786%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 100,465,013股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5841%。
1.04 选举宋才俊先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,167,634,262 股，占出席会议有表决权股份的 96.7788%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 100,472,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5916%。
2. 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举温素彬先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,166,807,144 股，占出席会议有表决权股份的 96.7535%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,645,573股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7882%。
2.02 选举张洪发先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,166,787,604 股，占出席会议有表决权股份的 96.7529%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,626,033股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7692%。
2.03 选举张利军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,166,848,603 股，占出席会议有表决权股份的 96.7548%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,687,032股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8285%。
3. 审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股
份数2,789,094,871股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为381,018,901股。
表决结果：赞成票 378,804,401股，占出席会议有表决权股份的99.4188%；反对票 2,199,800股，占出席会议有表决权股份的 0
.5773%；弃权票 14,700股，占出席会议有表决权股份的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 100,737,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.8490%；反对票2
,199,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1367%；弃权票 14,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0143%。
4. 审议并通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028年）暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股
份数2,789,094,871股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为381,018,901股。
表决结果：赞成票 377,615,010股，占出席会议有表决权股份的99.1066%；反对票 3,392,891股，占出席会议有表决权股份的 0
.8905%；弃权票 11,000股，占出席会议有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,548,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.6937%；反对票3,
392,891 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2956%；弃权票 11,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0107%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和李峰律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，股东会的决议
合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2025年第三次临时股东会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/12059e0a-9b1a-4228-9097-8cbe835b781d.PDF
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2025-12-18 18:57│江苏国信（002608）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月18日召开 2025年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会
成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证
券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。
1.非独立董事：徐文进先生（董事长）、翟军先生、丁旭春先生、宋才俊先生。
2.独立董事：温素彬先生、张洪发先生、张利军先生
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第七届董事会成员任期三年，自公司 2025年第三次临时股东
会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会：徐文进先生（主任委员）、张洪发先生、张利军先生
2.审计委员会：温素彬先生（主任委员）、张洪发先生、翟军先生
3.提名委员会：张洪发先生（主任委员）、温素彬先生、丁旭春先生
4.薪酬与考核委员会：张利军先生（主任委员）、温素彬先生、宋才俊先生
5.合规委员会：温素彬先生（主任委员）、徐文进先生、张利军先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审
计委员会主任的温素彬先生和张洪发先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
1. 总经理：李正欣先生
2. 副总经理：王爱军先生
3. 副总经理、董事会秘书、财务总监：顾中林先生
4. 证券事务代表：孙宝莉女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查
通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书顾中林先生、证券事务代表孙宝莉女士均已取得董事会秘书
资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：025-84679116、025-84679126
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系地址：南京市玄武区长江路 88号
高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d6fb7bdc-6e3a-4f41-a2a6-fd23e8eee392.PDF
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2025-12-18 18:56│江苏国信（002608）：第七届董事会第一次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 8日，以书面、通讯方式发给公司董
事，会议于 2025
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