公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:49 │江苏国信（002608）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张洪发 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-温素彬 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张洪发 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：提名委员会审查意见 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事专门会议记录 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-温素彬 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张利军 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-12-01 18:47 │江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张利军 │
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2025-12-01 18:49│江苏国信（002608）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月18日 9:
15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7. 出席对象：
（1）2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件
二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88号国信大厦会议厅
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）人
会非独立董事的议案
1.01 选举徐文进先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举翟军先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举丁旭春先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.04 选举宋才俊先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举温素彬先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举张洪发先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举张利军先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金 非累积投票提案 √
融合作（2026-2028 年）暨关联交易的议案
2. 上述议案已经由公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第
三十二次会议决议公告》。
3. 本次会议的议案 1和议案 2采用累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
4. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记或传真方式登记
2. 登记时间：2025年12月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30
3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
联系电话：025-84679116
传真号码：025-84679188
联系人：弋靓
4. 登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2025年12月15日下午17:30前
送达或传真至公司）。不接受电话登记。
5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费
与食宿费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7fc44b45-50fd-4b53-9858-75103c1b50e6.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张洪发
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江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张洪发。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f39f7086-c491-49cf-beeb-b625426e81d0.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-温素彬
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江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-温素彬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1384984a-e15a-4608-ada0-5e77ad394312.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张洪发
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江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张洪发。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4628ebbe-eeb6-4f8f-aecb-1b590b66b9a6.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：提名委员会审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行了审核后，同意提交公司第六届董事会第三十二次会议进
行审议，审核意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得
担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等
要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，董事会提名委员会同意提名徐文进先生、翟军先生、丁旭春先生和宋才俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
；提名温素彬先生（会计专业）、张洪发先生（会计专业）和张利军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dfd27920-32cc-4980-8d3b-7d2c67675d3e.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事专门会议记录
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会议时间：2025年 11月 28日
会议地点：公司会议室
出席人员：温素彬、张洪发、张利军
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于 2025年 11
月 28日在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全体独立董事出席会议。会议审议情况如下：
一、审议了《关于 2026年度关联交易预计的议案》
独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围，公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理
，符合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的
行为，符合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028年）暨关联交易的议案》
独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融服务定价原则公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营
发展的需要。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、审议了《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
独立董事认为公司编制的风险评估报告充分反映了国信财务公司的经营状况和风险情况，结论客观、公正。同意将上述事项提交
公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3fe08e69-f972-430c-a3e0-c1e3e9941ebb.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-温素彬
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江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-温素彬。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/050239fe-1f5c-40a6-8fc4-f9da594268bd.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张利军
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江苏国信（002608）：独立董事提名人声明与承诺-张利军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/96c22e03-f698-4ea8-9bb6-848066630d0c.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告
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江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/603bdaae-5062-4e78-9284-7013eb20efd6.PDF
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2025-12-01 18:47│江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张利军
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江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-张利军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e5baf2d2-fab3-4308-b3fa-e0acb1b6c7b7.PDF
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2025-12-01 18:46│江苏国信（002608）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2025年 11月 17日，以书面、通讯方式发给
公司董事，会议于 2025年 11月 28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名
。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决
议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会将于 2025年 12月 18日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会的换届选举，组成公
司第七届董事会。
公司董事会提名徐文进先生、翟军先生、丁旭春先生和宋才俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名温素彬先生、张
洪发先生和张利军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人简
历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
本议案尚需提请公司 2025年第三次临时股东会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举，独立董事和非独立董事的表
决将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，预计公司 2026年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源
开发股份有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额不超过人民币 1,274,630万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 20
26年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟
与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司
）提供存贷款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与
江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028年）暨关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业
务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管
理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等
金融业务目前风险可控。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江
苏省国信集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 12月 18日（星期四）14:30在南京市玄武区长江路 88号国信大厦会议厅召开 2025年第三次临时股东会，审
议上述一至三项议案。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/383b4312-bb2c-4927-acfd-4e7de9949c77.PDF
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2025-12-01 18:45│江苏国信（002608）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏国信（002608）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/77627340-99a0-45c0-9754-47c93620643a.PDF
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2025-12-01 18:45│江苏国信（002608）：关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028年）暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，江
苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财
务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司，下同）提供存贷款、结算等金融服务。
2. 国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事
项构成关联交易。
3. 公司于 2025年 11月 28日召开独立董事专门会议，审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028
年）暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公
司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过该议案，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1. 国信财务公司基本情况
名称：江苏省国信集团财务有限公司
法定代表人：张书璟
注册资本：250,000万元人民币
注册地址：南京市玄武区长江路 88号 24楼
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
主要股东：江苏省国信集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司
实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
2. 历史沿革及财务状况
国信财务公司成立于 2010年 12月 14日，作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成
员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优
良，具备较强的企业实力。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国信财务公司 2024年度《审计报告》，国信财务公司主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项
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