公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:37 │江苏国信（002608）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2026-11-06 18:37 │江苏国信（002608）：关于提名公司非独立董事候选人的公告 │
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│2026-11-06 18:36 │江苏国信（002608）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:35 │江苏国信（002608）：关于2027年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-11-06 18:34 │江苏国信（002608）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-23 19:01 │江苏国信（002608）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:59 │江苏国信（002608）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-12 17:27 │江苏国信（002608）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-10 00:00 │江苏国信（002608）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │江苏国信（002608）：江苏国信2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-11-06 18:37│江苏国信（002608）：关于公司董事长辞职的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长徐文进先生提交的辞职报告。徐文进先生因控股股东
江苏省国信集团有限公司的工作安排，提请辞去江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长、董事及专门委员会相关职务。辞去上述
职务后，徐文进先生在江苏国信股份有限公司继续担任党委书记职务。徐文进先生的原定任期届满日为 2028 年 12 月 17 日。截至
本公告披露日，徐文进先生未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
徐文进先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
徐文进先生在公司担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/96612a5f-cb90-4d8e-9b4f-c5f2e571b4f1.PDF
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2026-11-06 18:37│江苏国信（002608）：关于提名公司非独立董事候选人的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司
第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至公司第七届董事会届满止。该事项将以议案形式提交公司 2026年第三次临时股东会以非累积投票方式进行表决。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李正欣先生现任公司总经理、党委副书记，简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/266560fa-6b96-4ade-ad3e-e54b38192b80.PDF
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2026-11-06 18:36│江苏国信（002608）：第七届董事会第八次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10月 25日以书面、通讯方式发给公司董
事，会议于 2026年 11月 6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管
理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议
由董事陈琦文先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于提名公司非独立董事候选人的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对 2027年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含
控股子公司）2027 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发生关联交易总额不超过人民币 834,660万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于 2027年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事陈琦文先生、陈猛先生回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 11月 23日（星期一）14:30在南京国信大厦会议厅召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议将审议《关于
选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于 2027年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/748dd0d7-3517-482c-8d35-f8bf4e395516.PDF
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2026-11-06 18:35│江苏国信（002608）：关于2027年度日常关联交易预计的公告
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江苏国信（002608）：关于2027年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/8a383392-c0fb-4d36-9ac4-f0130a20f9f4.PDF
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2026-11-06 18:34│江苏国信（002608）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定，定于 2026年 11月 23日（星期一）14:30召开公司
2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月23日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 股权登记日：2026年 11月 16日
7. 出席对象：
（1）2026年 11月 16日（星期一）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，
不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2
）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88号国信大厦会议厅
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于 2027年度日常关联交易预计的议案 √
2. 上述议案已经由公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记或电子邮件方式登记
2. 登记时间：2026年11月18日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
联系电话：025-84679116
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系人：马女士
4. 登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）（须在2026年11月18日17:30前送达至
公司）。不接受电话登记。
5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费
与食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第七届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/395e77df-468e-45e2-b2be-19a2a0d6dc05.PDF
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2026-10-23 19:01│江苏国信（002608）：第七届董事会第七次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 10月 12日以书面、通讯方式发给公司董
事，会议于 2026 年 10月 23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书等高级
管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与
会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2026年第三季
度报告》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2026 年第三季度报告》所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
2026年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》
为进一步做强做优公司，细化运营管理举措，持续提升专业化管理水平，拟对公司机构、职能和人员配置进行优化调整，将公司
现有 6个部门调整为 9个部门，新设生产技术部（科技创新部）、工程管理部、人力资源部，对原综合部、审计部、财务部、证券法
务部、经营管理部、安全环保监督部等部门进行职能优化，确保对所属公司管控职责细化、工作协同高效。本次调整后，公司 9个部
门分别为：党政办公室、人力资源部、纪检与审计部、财务部、证券法务部、计划经营部、安全环保监督部、生产技术部（科技创新
部）和工程管理部。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6baa5d0b-b7cc-45dc-a5b0-97e2ac94be25.PDF
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2026-10-23 18:59│江苏国信（002608）：2026年三季度报告
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江苏国信（002608）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7066ace7-305b-483b-8e36-cde839c9dd6c.PDF
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2026-10-12 17:27│江苏国信（002608）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1. 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于
〈2025年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划〉的议案》，授权董事会根据 2026年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进
行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。
2026年 8月 20日，公司召开第七届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于〈2026年中期利润分配方案〉的议案》。公司 20
26年半年度利润分配方案为：以 2026 年 6 月 30 日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5
元（含税），拟派发现金红利 188,903,985.20元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。
2. 自 2026年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4. 本次实施权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的公司 2026年半年度权益分派方案为按照固定比例的方式分配：以公司现有总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体
股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次公司 A股权益分派股权登记日为：2026年 10月 16日，除权除息日为：2026年 10月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 10月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****768 江苏省国信集团有限公司
2 08*****367 江苏省国信集团有限公司
3 08*****249 苏州苏新聚力科技发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 10月 9日至登记日：2026 年 10 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省南京市玄武区长江路 88号
咨询机构：证券法务部
咨询联系人：马女士
咨询电话：025-84679116
传真电话：025-84679188
七、备查文件
1. 江苏国信股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 江苏国信股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7564b791-e220-4d64-9fbf-adb0067ee27c.PDF
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2026-10-10 00:00│江苏国信（002608）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长徐文进先生
7.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 113名，代表股份数 3,148,969,221股，占公司有表决权股份总数的 83.3484%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份数3,114,161,571 股，占公司有表决权股份总数的 82.4271%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 111人，代表股份数 34,807,650股，占公司有表决权
股份总数的 0.9213%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 111人，代表股份数 34,807,650股，占公司有表决权股份总数的 0.9213%。
9.公司董事及公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨
律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
审议并通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1选举陈琦文先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,148,435,173股，占出席会议有表决权股份的 99.9830%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 34,273,602股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4657%。
1.2 选举陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,148,430,155股，占出席会议有表决权股份的 99.9829%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 34,268,584股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4513%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为
，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《江苏国信股份有限公司股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的公司《2026年第二次临时股东会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e41f0825-8c99-49e6-8ae1-8ad723c7c6da.PDF
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2026-10-10 00:00│江苏国信（002608）：江苏国信2026年第二次临时股东会法律意见书
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南京市鼓楼区集慧路 18号联创大厦 A座 7-11层（210036）
18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion,Gulou District,Nanjing,China,210036
Tel: +86-25-8375 5101
Fax: +86-25-8375 5005
北京大成（南京）律师事务所
关于江苏国信股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：江苏国信股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 9月 21日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第
二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 9月 22日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 10 月 9日 14 时 30 分，本次股东会于南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开，由公司董事长主持本次股东会
。
本次股东会网络投票时间为：2026年10月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏国信股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏国信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年9月28日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师等相关人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共113人，代表股份3,148,969,221股，占公司有表决权股份总数的83.3484%。具
体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计3,114,161,571股
，占公司总股份的82.4271%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东111人，代表股份34,807,650股，占公司总股份的0.9213
％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计111人，代表股份34,807,650股，占公司总股份的0.9213%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举陈琦文先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.02《选举陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举陈琦文先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：赞成票3,148,435,173股，占出席会议有表决权股份的99.9830%。其中，中小投资者的表决情况为：赞成票34,273,60
2股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4657%。
1.02《选举陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：赞成票3,148,430,155股，占出席会议有表决权股份的99.9829%。其中，中小投资者的表决情况为：赞成票34,268,58
4股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4513%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7ec0a3cf-cc42-4616-96ac-b27f48ce69a9.PDF
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2026-09-21 17:19│江苏国信（002608）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定，定于 2026年 10月 9日（星期五）14:30召开公司
2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月9日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 股权登记日：2026年 9月 28日
7. 出席对象：
（1）2026 年 9月 28 日（星期一）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，
不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2
）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88号国信大厦会议厅
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举公司第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（2）人
立董事的议案
1.01 选举陈琦文先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.02 选举陈猛先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2. 上述议案已经由公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3. 本次会议的议案采用累积投票制进行表决。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记或电子邮件方式登记
2. 登记时间：2026年9月30日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
联系电话：025-84679116
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系人：马女士
4. 登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）（须在2026年9月30日17:30前送达至公
司）。不接受电话登记。
5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费
与食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第七届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c0d3126e-6cc0-40bd-9b0e-fe327a64e582.PDF
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2026-09-21 17:18│江苏国信（002608）：关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翟军先生、丁旭春先生提交的辞职报告。
翟军先生和丁旭春先生因工作安排，提请辞去公司第七届董事会董事及专门委员会相关职务。翟军先生辞职后，除继续担任公司
党委委员和公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司的党委书记、董事长外，不再担任其他职务。丁旭春先生辞职后不再担任公
司及子公司任何职务。翟军先生和丁旭春先生的原定任期届满日为 2028年 12月 17日。截至本公告披露日，翟军先生和丁旭春先生
均未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，翟
军先生和丁旭春先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
翟军先生和丁旭春先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
2026年 9月 21日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事
会提名委员会审核通过，董事会拟提名陈琦文先生和陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。
经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c30d60d8-1b8e-48ad-8cfa-1dc17fa4e9c3.PDF
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2026-09-21 17:16│江苏国信（002608）：第七届董事会第六次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026年 9月 10日以书面、通讯方式发给公司董事
，会议于 2026年 9月 21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。公司总经
理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文
进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈琦文先生和陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》
江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称
“仪征热电”）的参股公司。为优化资本配置效率，盘活闲置资金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000万元调减至 1,7
00万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,240万元，并按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生回避了本次表决。
三、审议通过《关于转让子公司启东热电 34%股权的议案》
为整合区域供热资源、构建“厂网一体化”集约运营体系，实现与地方国有企业的协同发展，公司拟采取非公开协议转让方式，
向启东城投集团有限公司（以下简称“启东城投”）转让公司全资子公司国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）34%股权
。评估基准日标的股权交易价格为人民币 8,547.00万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。转让完成后，公司持有启东热电 66
%股权，启东城投持有启东热电 34%股权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于子公司启东热电收购新城热力 51%股权的议案》
为加快拓展启东供热市场，解决供热“厂网分离”问题，启东热电拟以非公开协议转让方式收购启东城投持有的启东新城热力有
限公司（以下简称“新城热力”）51%股权，评估基准日标的股权交易价格为人民币 486.00 万元（最终价格以经备案的评估报告为
准）。收购完成后，启东热电持有新城热力 100%股权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 10月 9日（星期五）14:30在国信大厦会议厅召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会将审议《关于
选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/614da24a-0645-48b8-9640-ab38408a0efc.PDF
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2026-09-21 17:15│江苏国信（002608）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）基本情况
江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司江
苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。截至目前，昊仪新能注册资本 8,000 万元，其中仪征热电认
缴出资为2,240万元，持股比例 28%，实缴出资为 1,200万元。
受行业政策调整、电网消纳受限等多重因素影响，昊仪新能项目规模不及预期，资本金存在闲置。为优化资本配置效率，盘活闲
置资金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000万元调减至 1,700万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,2
40万元，并按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。
仪征热电与昊仪新能均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系，本次定向减资构成关联交易。
（二）审议情况
公司于 2026年 9月 21日召开独立董事专门会议，审议了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》，公司 3名独立董事一致
同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第六次会议审议前述议案，关联董事徐文进先生回
避表决，具有表决权的 4名非关联董事一致通过该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
关联方名称：江苏新能昊仪新能源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地：扬州市仪征市汽车工业园区联众路 28号
法定代表人：周军
注册资本：8000万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：江苏省新能源开发股份有限公司持股 52%，江苏国信仪征热电有限责任公司持股 28%，博腾国际投资贸易有限公司持
股20%。
实际控制人：江苏省国信集团有限公司
（二）主要财务数据
截至 2026年 6月 30日，昊仪新能总资产 3,543.86万元，净资产3,379.19万元；昊仪新能 2025年度营业收入 106.74万元，净
利润 6.04万元。
（三）其他说明
昊仪新能不是失信被执行人，其与仪征热电均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
本次拟减资的企业为江苏新能昊仪新能源发展有限公司。
昊仪新能本次减资前后的股权结构如下：
股东名称 减资前（人民币万元） 减资后（人民币万元）
认缴出资 实缴出资 出资比例 认缴出资 实缴出资 出资比例
江苏新能 4,160 2,100 52% 1,700 1,700 100%
仪征热电 2,240 1,200 28% 0 0 0
博腾公司 1,600 0 20% 0 0 0
合计 8,000 3,300 100% 1,700 1,700 100%
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏新能昊仪新能源发展有限公司股东拟减少出资涉及的江苏新能
昊仪新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2026）第 1384号）的评估价格为依据，评估基准日为 20
26年 5月 31日，经收益法评估，昊仪新能全部股东权益于评估基准日的市场价值为 3,378.00万元。本次减资对价款将按照退出股东
的实际出资比例计算，在完成工商变更登记后以货币资金一次性支付。
本次交易定价原则和方法恰当，价格公平合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情
形。
五、本次关联交易对公司的影响
此次仪征热电通过定向减资方式退出参股昊仪新能，有利于优化公司资金布局和资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
关联交易金额为 92,315.19万元。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议；
2.第七届董事会第二次独立董事专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/72257a6e-3623-4c44-aa42-00aab541d75b.PDF
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2026-09-16 19:28│江苏国信（002608）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长徐文进先生因公出差，无法出席本次股东会，经半数以上董事推举，由董事翟军先生主持本次会议。
7.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 264名，代表股份数 3,161,249,546股，占公司股份总数的 83.6734%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数 3,114,172,271股，占公司股份总数的 82.4274%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 261 人，代表股份数47,077,275股，占公司股份总数的 1.2461%。通过
现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 262人，代表股份数 47,087,975股，占公司股份总数的 1.2463%。
9.公司董事及公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所朱春雨律师和李峰
律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 3,157,232,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8729%；反对 3,361,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 655,785股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0207%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,070,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4688%；反对 3,3
61,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1386%；弃权 655,785股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3927%。
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 3,157,23 99.8729% 3,361,40 0.1063% 655,785 0.0207% 0 通过
选举公 情况 2,361 0
司第七
届董事 其中， 43,070,7 91.4688% 3,361,40 7.1386% 655,785 1.3927% 0
会独立 中小股 90 0
董事的 东的表
议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所朱春雨律师和李峰律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为
，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《江苏国信股份有限公司股东会议事规则
》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2026年第一次临时股东会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8a7443ac-2ff6-4038-a08b-fc68850ae35c.PDF
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2026-09-16 19:27│江苏国信（002608）：江苏国信2026年第一次临时股东会法律意见书
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南京市鼓楼区集慧路 18号联创大厦 A座 7-11层（210036）
18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion,Gulou District,Nanjing,China,210036
Tel: +86-25-8375 5101
Fax: +86-25-8375 5005
北京大成（南京）律师事务所
关于江苏国信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：江苏国信股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 8月 20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第
一次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 8月 22日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 9月 16日 14 时 30 分，本次股东会于南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开，董事长徐文进先生因公出差，
无法出席本次股东会，经半数以上董事推举，由董事翟军先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年9月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏国信股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏国信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年9月9日（星期三）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师等相关人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共264人，代表股份3,161,249,546股，占公司有表决权股份总数的83.6734%。具
体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计3,114,172,271股
，占公司总股份的82.4274%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东261人，代表股份47,077,275股，占公司总股份的1.2461
％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计262人，代表股份47,087,975股，占公司总股份的1.2463%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意3,157,232,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对3,361,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1063%；弃权655,785股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意43,070,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4688%；反对3,361,
400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1386%；弃权655,785股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.3927%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8d8f8170-6d51-400c-800d-04054a9e1bc0.PDF
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2026-08-21 17:59│江苏国信（002608）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏国信（002608）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4e2db236-2a65-41a6-b1e5-6bec70772fe1.PDF
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2026-08-21 17:58│江苏国信（002608）：2026年半年度报告摘要
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江苏国信（002608）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7bcaa462-7d40-4e1d-bf48-8c40a39a5623.PDF
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2026-08-21 17:58│江苏国信（002608）：2026年半年度报告
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江苏国信（002608）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f66910d0-147e-498f-93f6-e6b0f2ee77b9.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：【2026-024】关于2026年中期利润分配方案的公告
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江苏国信（002608）：【2026-024】关于2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/18f32a44-7009-44fb-a39f-f4adc4f93eb8.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-窦晓波
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江苏国信（002608）：独立董事候选人声明与承诺-窦晓波。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ac1e779d-d163-4c14-a6f9-9d9548177ac2.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 8月 24日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 8 月 24 日前访问网址https://eseb.cn/1AvidWA6uek 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月22日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》及《2026年半
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 8月 24日（星期一）15
:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏国信股份有限公司 2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 8月 24日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理李正欣，副总经理、董事会秘书、财务总监顾中林，独立董事温素彬（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 8 月 24 日（星期一）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1AvidWA6uek 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 8月 24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：弋靓
电话：025-84679116
传真：025-84679188
邮箱：info2@jsgxgf.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/38e7e943-a6aa-49e7-967a-3feeb963ef57.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告
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江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ccf33353-dcc5-4030-b214-d37f0d88805b.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/da24a736-a825-4cc5-8acf-ed29298525fb.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：关于会计政策变更的公告
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江苏国信（002608）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6ac8f84e-0836-4ab1-9dea-0e3c62b0d8dc.PDF
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2026-08-21 17:57│江苏国信（002608）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏国信（002608）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bc7f1c6f-ee4f-44bf-b54e-746915b343bd.PDF
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2026-08-21 17:56│江苏国信（002608）：第七届董事会第五次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026年 8月 10日以书面、通讯方式发给公司董事
，会议于 2026年 8月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书
等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主
持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》
董事会认为，公司 2026年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2026年半年
度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司 2026年半年度报告全文及
摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《〈关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》
经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，
具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格
按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公
司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏省国信集团财务
有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
三、审议通过《关于〈2026 年中期利润分配方案〉的议案》
为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2026年中期利润分配。
利润分配方案：以 2026 年 6月 30 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）
，拟派发现金红利 188,903,985.20元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司出现股权激励
行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，公司本次利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于 2026年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于张洪发先生已辞去公司独立董事及相关专委会职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟补选新任独立董事。
经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名窦晓波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。窦晓波先生的简历详见附件。
窦晓波先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会进行表决选举。经
股东会选举成为公司董事后，窦晓波先生将一并担任公司提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自公司股东会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司〈经理层成员岗位聘任协议〉的议案》
根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经理层成员每届任期为 3年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确
定。公司经理层成员上届聘任时间为 2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日，任期已满，拟续聘任期自 2026年 1月 1日至 2028年 1
2月 31日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司〈经理层成员 2026 年度经营业绩责任书〉的议案》
根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，结合公司生产经营管理实际，
编制了公司经理层成员 2026年度经营业绩责任书。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》
公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于 2024年 9月 6日制定并披露了“质量回报双提升”
行动方案。现根据监管要求编制了行动方案的落实进展情况。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 16日（星期三）下午 14:30在南京市玄武区长江路 88号国信大厦会议厅召开公司 2026年第一次临时股
东会，审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3667e473-0648-4414-9bdf-da484b5acf75.PDF
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2026-07-20 16:07│江苏国信（002608）：关于独立董事辞职的公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 17 日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪
发先生原定任职期限至 2028 年 5 月 18 日，现因个人原因，提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会提
名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定，由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，张洪发先生的辞职报告将自公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专
门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。
截至本公告日，张洪发先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。张洪发先生在任职公司独立董事期间勤勉
尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对张洪发先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/26dc66ff-e54d-44be-bba2-b9c2b9ba4559.PDF
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2026-07-14 18:07│江苏国信（002608）：关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）因从事银行
间同业拆借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行〔2007〕3号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（
中汇交发〔2016〕347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》的要求，于近
日在中国货币网披露江苏信托截至2026年6月30日的资产负债表（未经审计）以及江苏信托2026年1-6月份利润表（未经审计）。本公
司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c434d5d2-b642-4fea-924b-f5006131739f.PDF
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2026-07-07 18:42│江苏国信（002608）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1．江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获得 2026年 5月 15日召开的本公司 2025年度股东会
审议通过。公司 2025年度的权益分派方案为：以 2025年 12月 31日公司的总股本 3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 1.3元（含税），共计派发现金红利 491,150,361.52元（含税）。2025年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至以后年度。
2．自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4．本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的公司 2025年度权益分派方案为按照固定比例的方式分配：以 2025年 12月 31日公司的总股本 3,778,079,704股为基
数，向全体股东每 10股派 1.300000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.170000元人民币；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.130000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次公司 A股权益分派股权登记日为：2026年 7月 13日，除权除息日为：2026年 7月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****768 江苏省国信集团有限公司
2 08*****367 江苏省国信集团有限公司
3 08*****249 苏州苏新聚力科技发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 6日至登记日：2026年 7月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省南京市玄武区长江路 88号
咨询机构：证券法务部
咨询联系人：弋女士
咨询电话：025-84679116
传真电话：025-84679188
七、备查文件
1. 江苏国信股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 江苏国信股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/211543b5-1637-4d2a-a0ee-4092e2821f20.PDF
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2026-06-01 19:18│江苏国信（002608）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1. 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：江苏国信，证券代码：002608）于 2026 年 5 月 28 日、5
月 29 日和 6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交
易异常波动。目前公司基本面未发生重大变化，而股票价格短期波动较大，敬请广大投资者关注可能存在的二级市场炒作风险，审慎
决策，理性投资。
2. 公司目前未开展算电协同业务，也未参与蒙电入苏项目。
3. 公司已于 2026 年 4月 25日披露《2026年第一季度报告》，因煤价上涨、电价下降等因素，公司 2026年一季度归属于上市
公司股东的净利润较去年同期下降 9.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降 9.39%。当前公司平均
上网电价同比显著下降，同时受上游一次能源价格波动较大影响，存在燃料成本上升风险，公司经营存在一定挑战。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：江苏国信，证券代码：002608）于 2026年 5月 28日、5月 29日
和 6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波
动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并致函公司控股股东江苏省国信集团有限公司就相关问题进行了必要核实
，现就有关情况说明如下：
1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司为“能源+金融”双主业公司，目前日常生产经营活动正常。公司已于 2026 年 4 月 25 日披露公司《2026 年第一季度
报告》，归属于上市公司股东的净利润同比下降 9.73%。当前公司平均上网电价同比显著下降，同时受上游一次能源价格波动较大影
响，存在燃料成本上升风险，公司经营存在一定挑战；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在构成公司重大资产重组的收购、处置、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入及股
份发行、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等事项；
5. 公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 控股股东江苏省国信集团有限公司出具的《关于江苏国信股份有限公司股票异动相关事项的核实确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/43dd4631-a3c2-42a6-9b84-c17dc61afcd1.PDF
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2026-05-20 00:00│江苏国信（002608）：关于对子公司国信扬电增资的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）于 2025年 12月 18日召开第七届董事会第一次会议，全票审议通
过了《关于对子公司国信扬电增资的议案》。控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）的原股东方和新
引进的股东方，为推进国信扬电三期 2×100万千瓦扩建项目建设，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资 180,000万元，其中
江苏国信增资 106,755万元、扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬子江文旅”）不增资、泰州市泰能投资管
理有限责任公司（以下简称“泰州泰能”）增资 9,000万元、扬州市能源投资发展集团有限公司（以下简称“扬州能投”）增资 45,
830 万元、扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州绿投”）增资 18,415 万元。增资完成后，各方在国
信扬电所占股权比例分别为：江苏国信75%、扬子江文旅2.56%、泰州泰能 5%、扬州能投 12.44%、扬州绿投 5%。
具体内容详见公司于 2025年 12月 19日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对子公司国
信扬电增资的公告》（公告编号：2025-054）。
2025 年 12 月 29 日，国信扬电五个股东方签订了《江苏国信扬州发电有限责任公司增资扩股协议》（简称《增资扩股协议》
），其后公司、泰州泰能、扬州能投根据《增资扩股协议》进行了出资。近日，国信扬电完成工商变更登记。
现国信扬电收到通知，扬州能投与扬州绿投签订了《股权转让协议》，扬州绿投将其持有的国信扬电 5%的股权转让给扬州能投
。《增资扩股协议》项下扬州绿投的出资义务由扬州能投承担。
扬州绿投向扬州能投转让国信扬电股权后，国信扬电的股权结构变更如下：
股东名称 转让前注册资本 转让前股比 转让后注册资本 转让后股比
（万元） （万元）
国信股份 146694.1052 75% 146694.1052 75%
扬子江文旅 5,000.0000 2.56% 5,000.0000 2.56%
泰州泰能 9779.6070 5% 9779.6070 5%
扬州能投 24338.8210 12.44% 34118.4280 17.44%
扬州绿投 9779.6070 5% 0 0
合计 195,592.1402 100% 195,592.1402 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f5a918c5-1226-43a7-b851-b9d7833b0af6.PDF
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2026-05-15 19:59│江苏国信（002608）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30召开。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任
意时间。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4.会议主持人：董事长徐文进先生
5.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 179名，代表股份数 3,142,941,169股，占公司股份总数的 83.1889%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表股份数 3,114,161,571股，占公司股份总数的 82.4271%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 177 人，代表股份数28,779,598股，占公司股份总数的 0.7618%。通过
现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 177人，代表股份数 28,779,598股，占公司股份总数的 0.7618%。
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东会并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,913,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%；反对 1,992,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 35,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0011%。
2. 审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,956,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368%；反对 1,942,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0618%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
3. 审议并通过了《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》
表决结果：同意 3,139,966,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 2,932,285股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0933%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
4.审议并通过了《关于〈2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划〉的议案》
表决结果：同意 3,139,381,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867%；反对 3,541,085股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1127%；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,219,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6309%；反对 3,5
41,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3042%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0650%。
5.审议并通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意 3,140,992,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 1,906,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
6.审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,487,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,410,885股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0767%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
7.审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》表决结果：
表决结果：同意 3,141,123,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 1,773,300股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0564%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,962,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6848%；反对 1,7
73,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1617%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1536%。
8.审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：同意 3,140,183,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9122%；反对 2,715,285股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。9.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 3,130,820,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6143%；反对 12,100,911 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3850%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,658,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8837%；反对 12,
100,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0468%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
10.审议并通过了《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意 3,139,164,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798%；反对 3,756,785股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1195%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,002,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8769%；反对 3,7
56,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0536%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
11.审议并通过了《关于江苏信托未来 12个月（2026年 6月-2027年 5月）购买资管产品的议案》
表决结果：同意 3,134,732,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7388%；反对 8,171,066股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2600%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0012%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,570,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4761%；反对 8,1
71,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3919%；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为
，本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，股东会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2025年度股东会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2da6f3a8-b356-4fe5-890c-446737c2c42c.PDF
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2026-05-15 19:59│江苏国信（002608）：2025年度股东会法律意见书
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江苏国信（002608）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf23edce-cbfc-412b-b590-2e4ca27ce07f.PDF
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2026-04-24 18:06│江苏国信（002608）：2026年一季度报告
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江苏国信（002608）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79d719e2-b4d6-442a-837f-1cf895da408c.PDF
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2026-04-21 00:35│江苏国信（002608）：2025年度环境、社会及治理报告
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江苏国信（002608）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fa7c85af-7988-4973-95df-8f4b85092843.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事温素彬、张洪发、张利军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事温素彬、张洪发、张利军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9549882b-8754-4c13-a3c7-a0985daa0ac5.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量
回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024年 9月 6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。现将“质量回报双提升”行动方案
的落实进展情况公告如下：
一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位
公司以“能源+金融”双主业为抓手，致力于能源板块向综合能源服务商、提升核心竞争力方向转变，金融板块向回归信托本源
、创新金融服务、提升主动管理能力方向转变。
2025年，能源板块重大项目持续落地，子公司江苏国信滨海港发电有限公司一台、江苏国信沙洲发电有限公司两台、江苏国信马
洲发电有限公司一台，共计四台控股 100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组陆续投产，公司在运机组容量提升至 2,042.9万千瓦
；江苏国信扬州发电有限责任公司的国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目取得核准并开工建设，公司总装机容量增加至 2,250.9万
千瓦，装机结构进一步优化，能源供应保障能力持续增强。公司持续深化精细化管理，多措并举压降煤炭成本，全年入厂煤价在同区
域发电集团中处于较好水平；供电煤耗和燃煤机组碳排放强度均有下降，提升能源利用效率；强化电力市场研判，提升电力市场化交
易水平；融资成本持续压降。
金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）立足自身功能定位，加大转型发展力度，增强资产管理能
力和财富管理能力，遵循回归本源的监管导向要求，不断健全优化业务体系，标品投资、家族信托等业务得到迅速发展，“固收+”
等业务扩量提质。2025年，江苏信托成功发行中国康富国际租赁股份有限公司 2025年度第一期天富能源科技创新定向资产支持证券
（类 REITs）（可持续挂钩），该项目是在银行间市场发行的全国首单可持续挂钩+科创资产支持票据（类 REITs）；落地多个江苏
首单服务信托项目；受托管理信托资产规模突破万亿大关。根据用益研究院（2024-2025）排名，江苏信托位列行业盈利能力榜首，
综合实力跃升至行业第三。
2025 年，公司实现营业总收入 355.31亿元；利润总额 55.00亿元，同比增长 8.40%；归属于上市公司股东的净利润 34.65亿元
，同比增长 7.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.31亿元，同比增长 10.20%。
二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能
2025年，公司完善科技创新体系，修订发布科技创新等管理制度，加大研发投入，发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展
。公司依托江苏省国信研究院有限公司，联合高校、科研院所持续推进产学研用，推进公司重大科技项目攻关，培养高水平的科技创
新人才。2025年，公司组织实施科技创新“揭榜挂帅”项目，有序推进数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设。子公司国信靖电《
熔盐储热耦合燃煤机组灵活性提升关键技术及应用》获中国电机工程学会电力科学技术进步一等奖；江苏国信沙洲发电有限公司《2
×100万千瓦机组扩建项目智慧工地系统》入选中国电力建设企业协会电力建设智慧工地典型案例；江苏新海发电有限公司《高低温
耦合脱硫废水零排放技术研究及应用》获江苏省能源科学技术进步奖一等奖；江苏国信滨海港发电有限公司邢利胜劳模创新工作室被
江苏省总工会认定为第六批“江苏省总工会支持建设的劳模和工匠人才创新工作室”等。
江苏信托全力推进信息化建设与数字化转型，将信息化系统建设由过去的产品化采购单一模式向“自主研发+合作开发+产品化采
购”多元模式转变，自主可控能力和自主创新能力显著增强。2025年，江苏信托上线新一代服务信托业务平台，有效拓宽了资产服务
信托业务边界；自主研发的企业级客户管理系统 ECIF已成功申请软件著作权，并入选 2025年江苏省信息技术应用创新典型应用案例
，科技赋能进一步助力业务发展。
2025年，公司开展科技创新项目共 93项，新增知识产权 28项，获得研发创新奖项44项。公司全年在科技创新领域共计投入资金
3.27亿元。
三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值
2025年，公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，以投资者需求为导向，高标准、严要求地做
好信息披露工作。除法定披露内容外，公司还自愿性披露了子公司财务信息、重大项目投产等内容，确保投资者及时掌握公司动态。
公司根据新《公司法》和证监会要求，全面启动修订《公司章程》及相关配套制度事宜，进一步完善公司治理。此外，公司在常态化
合规培训的基础上，针对新设公司开展一对一专项培训，加强关键岗位人员对信息披露规范及关联交易合规要点的理解，切实保障公
司信息披露工作质量。
公司保持与投资者的积极、有效沟通。除接待投资者调研、参加路演活动外，公司全年通过互动易平台回复投资者提问 130条，
认真接听投资者来电上百通，耐心解答投资者疑问，稳定投资者情绪，并在年度报告披露后及时召开年度业绩说明会回应投资者关心
的问题。
公司在深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露考核中被评为A级，至此，公司已连续八年荣获此项荣誉。
四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任
公司重视对投资者，特别是中小投资者的合理投资回报。为提升现金分红的可预期性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，公
司披露了《估值提升计划》，明确表明公司 2025年度拟在 2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。目前，公司已结合实
际经营发展需要，制定了 2025年度利润分配预案，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），拟派发现金红利 491,150,3
61.52元（含税），占母公司报表 2025年末累计可供分配利润的 94.77%。此外，公司规划了 2026年中期分红。
公司自觉践行国有企业使命担当，紧紧围绕服务国家战略，落实区域保供要求，持续强化能源资源安全的核心功能。积极融入城
乡融合与乡村振兴国家战略，持续开展村企联建、消费帮促等工作，以实际行动助力乡村振兴，2025 年成功被中央宣传思想文化工
作领导小组认定命名为第七届“全国文明单位”。在加强环境、社会和公司治理建设方面，公司已连续六年发布《社会责任报告》/
《ESG报告》，不断提升可持续发展竞争力，2025年公司荣获中国证券报“ESG 金牛奖”。
未来，公司将牢牢把握高质量发展主题，持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，进一步增强公司核心竞争力，提升
公司内在价值与投资价值，提振投资者信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06bf7a5c-773c-48c6-9139-437482d540ae.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：2025年度财务决算报告
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江苏国信（002608）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e5a317da-d8af-4cec-a50b-e818f382574f.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”
）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”“财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅
了国信财务公司 2025 年度财务报告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
一、国信财务公司基本情况
国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下：
公司名称：江苏省国信集团财务有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区长江路 88号 24楼
统一社会信用代码：9132000056685112XE
金融许可证机构编码：L0118H232010001
注册资本：250,000万元人民币
成立日期：2010年 12月 14日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
股权结构：江苏省国信集团有限公司持股 73.33%，江苏省投资管理有限责任公司持股 26.67%
二、国信财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
国信财务公司已按照《公司法》的有关规定，设立了股东会、董事会，并在《江苏省国信集团财务有限公司章程》中，明确规定
了各组织机构在内部控制中的职责。国信财务公司治理结构健全，管理运作规范。
（二）风险的识别与评估
国信财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险控制委员会
和审计委员会，建立风险管理部和稽核审计部，对业务活动进行监督和稽核。国信财务公司各项经营活动中，建立了两个层级、三道
防线的管理架构：两个层级是风险管理决策与风险管理执行两级，风险管理决策机制包括党委会、董事会和董事会下设的风险控制委
员会，履行风险管理体系工作中的决策、监督职责。风险管理执行机构包括经营层和各职能部门，其中包含风险管理的“三道防线”
。第一道防线是金融部、营业部、投资研发部，负责在日常业务中识别风险、评估风险、采取风险应对策略；第二道防线是风险管理
部与各职能部门，主要负责风险管理工作的统筹组织、协调与规划，并对第一道防线的风险管理工作、内部控制开展情况进行实时监
控，同时承担重大风险的核心管理与组织职责；第三道防线是稽核审计部、纪检室，负责对风险与控制有效性进行独立监督，对第一
及第二道防线部门的工作进行事后稽核、审计和监察。
（三）重要控制活动
1.贷款业务的内部控制：建立分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离。根据贷款规模、种类、期限、担
保条件确定审查程序和审批权限，严格按照程序和权限审查、审批贷款。设立信贷审查委员会，作为信贷业务的决策机构。建立和健
全信贷部门和信贷岗位工作责任制。信贷部门的岗位设置做到分工合理、职责明确。
2.票据贴现、承兑业务的内部控制：贴现、承兑的票据应是以真实的商品交易为基础而签发的商业汇票。办理成员单位商业汇票
的承兑与贴现时应核实取得的汇票的合法性，以及汇票项下各项交易合同、增值税发票和单据等的有效性、真实性。
3.存款业务的内部控制：存款利率按国家有关规定执行，浮动利率不得超过国家有关规定。接受成员单位开户申请及相关资料后
，应仔细核对印鉴、账号、金额、期限等内容。应经常检查账户收支情况，及时对账，切实做到国信财务公司与各单位的账务相符。
持续监控存款账户，发现异常情况时应及时进行跟踪和分析。不得变相吸收非集团成员单位存款及个人存款，吸收存款的期限结构应
与贷款的期限结构相匹配。
4.同业拆借业务的内部控制：开展同业拆借业务应分析利率变化情况，防止因市场利率变化引起的价格风险。开展场内拆借业务
须经全国银行间同业拆借中心批准。拆入资金只能用于弥补头寸不足，严禁用拆入资金发放贷款或做投资业务。拆入资金余额不得高
于资本总额。拆出资金应核实交易对手的信用状况，并对拆借交易限额做出相应合理的判定和选择。场内拆入期限最长不得超过 7天
。拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限。同业拆借到期后不得展期，也不得以其他方式变相展期。
5.中间及表外业务的内部控制：办理内部转账结算业务应遵守“恪守信用、履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；财务公司不
垫款”的原则。办理成员单位内部转账结算业务应对结算凭证进行审查，确认委托人收、付款指令的正确性和有效性，并按指定的方
式、时间和账户办理资金划转手续。办理委托贷款及委托投资业务应明确国信财务公司与委托人、借款人或被投资人的责权利关系。
每笔委托贷款及委托投资金额不超过委托存款金额，国信财务公司不得垫付资金。稽核部门应掌握表外业务的经营状况，了解表外业
务可能对国信财务公司经营产生的重大影响。风险管理部门应建立计量、监控、报告各类表外业务风险的信息管理系统，全面准确反
映单个和总体业务风险及其变动情况。
6.会计的内部控制：国信财务公司按照《会计法》、国家颁布的会计准则、财务通则及监管部门的相关要求，结合自身的经营特
点，建立并执行规范化的会计账务处理程序。会计的内部控制要求国信财务公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工
作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
7.信息系统的内部控制：国信财务公司运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信
息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。国信财务公司应建立科学的信息系统风险控制制度。
对计算机信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护整个过程实施有效管理。
（四）内部控制总评价
国信财务公司管理制度健全，各项业务均能严格按照制度和流程开展，各项监管指标均符合监管机构的要求，整体风险可控。
三、国信财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，国信财务公司资产总额25,933,498,416.18元，所有者权益 3,174,428,982.22元，吸收成员单位存
款余额 22,519,454,175.70元。2025年度实现营业收入 513,653,078.32 元（扣除利息支出前），利润总额182,669,618.25元，净利
润 137,051,659.88元。（经审计）
（二）管理情况
自成立以来，国信财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团
财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。截至 2025年 12月 31日，国信财
务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。
（三）监管指标
截至 2025 年 12 月 31 日，国信财务公司各项指标均符合监管规定要求。
序号 项目 监管要求 2025年末
1 资本充足率 ≥10.5% 20.19%
2 流动性比例 ≥25% 55.53%
3 贷款余额/（存款余额+实收资本） ≤80% 59.36%
4 集团外负债总额/资本净额 ≤100% 0
5 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0
6 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0
7 票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 0
8 承兑汇票保证金余额/存款总额 ≤10% 0
9 投资总额/资本净额 ≤70% 0.30%
10 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.11%
四、本公司的存贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在国信财务公司贷款余额为 10,518,500,000.00元，存款余额为 5,371,664,603.83元。公司
在其他银行贷款余额为 28,183,801,449.32元，存款余额为 1,613,859,801.00 元（含其他货币资金在外部银行的存款金额）。
公司在国信财务公司存款的安全性和流动性良好，国信财务公司给公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持，未发生国信
财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况。公司与国信财务公司之间发生的存贷款不会对公司正常生产经营产生不利影响。
五、风险评估意见
经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发
现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定
经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风
险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/38f6f0c3-5926-427c-b941-d44b526de26b.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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履职情况的评估报告2025年 5月，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司 2025年度
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对中兴华在2025
年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责
任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制
，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华合伙人有 212 人，注册会计师有 1084 人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有 532人。中兴华上市公司审计客户涉及的行业为制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户为 5家。
二、执业记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次；有 43名从业人员因执
业行为受到行政处罚 15 人次、行政监管措施34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
中兴华根据项目沟通、监督与复核相关的政策与程序要求，就重大审计及会计判断问题及时向风险及质量管理部门及相关专业技
术标准部门进行咨询，相关咨询需求均及时取得反馈，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
中兴华对于项目组内意见分歧的处理有明确的政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨询的合伙人未达
成一致意见时，不能出具审计报告。近一年审计过程中，中兴华就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分歧。
（三）项目质量复核
中兴华实施了完善的项目质量复核程序，明确了项目负责人、项目合伙人以及项目质量控制复核人三级复核。分别从审计底稿、
重要审计程序执行及审计事项调整、审计结论评价逐级复核，确保项目执行的准确性和合规性，保证了所开展审计工作的充分性、财
务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
中兴华风险及质量管理部门对审计项目执行严格的内部质量监控检查，包括实时检查和对已完成项目的质量监控检查。中兴华始
终关注质量监控检查中发现的问题，以不断完善的政策和程序，保持稳定的工作质量。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中兴华制定了与质量监控检查相关的政策与程序，风险及质量管理部门针对质量监控检查或外部检查中发现的问题，及时评估事
务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的重大程度和影响的广泛性，并迅速制定有效的整改措施并监督整改措施的落实及其执行的
有效性。
综上，2025年度审计过程中，中兴华勤勉尽责，本项目质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，中兴华针对公司的审计需求，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重
点展开，涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个方面，覆盖公司重要风险领域及重要子公司。近一年审计过程中，中兴华全面
配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年审计业务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中兴华建立了完
善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理等多领域专家，且技术专家后台前置，
全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华在信息安全管理中的责任义务。中兴华制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全风险应急
预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华具有良好的投资者保护能力。截至 2025年 12月31 日，中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔
偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴
华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/32486665-eb1a-436a-a8df-d98c0fecc5b6.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏国信（002608）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4364b55-1f5e-40ec-b2ed-8528dda8ef00.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于江苏信托未来12个月（2026年6月-2027年5月）购买资管产品的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：资管产品。
2. 投资金额：投资额度不超过人民币110亿元（期限内任一时点购买资管产品的金额不超过110亿元）。
3. 特别风险提示：购买资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规
性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之
控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟于2026年6月至2027年5月期间使用自有资金购买资管产品，投
资额度不超过人民币110亿元（期限内任一时点购买资管产品的金额不超过110亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜。购买资
管产品属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局核准的业务之一。江苏信托以自有资金购买资管产品可
以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。
一、投资情况概述
（一）投资目的
提高江苏信托自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资范围
江苏信托运用自有资金投资于：以人民币或外币形式发行的银行非保本理财产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金
管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品。
（三）投资额度
江苏信托使用自有资金购买资管产品，投资额度不超过人民币110亿元（期限内任一时点购买资管产品的金额不超过110亿元）。
在上述额度内，资金可滚动使用。
（四）投资期限
投资额度有效期为2026年6月至2027年5月。
（五）资金来源
江苏信托用于购买资管产品的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏信托未来12个月（2026年6月-2027年5月）购买资
管产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东会审议。本次投资事项不构成关
联交易。
三、风险及控制措施
（一）投资风险
资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保
措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1. 公司将做好购买资管产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
2. 独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督
，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3. 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内资管产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
江苏信托本次运用自有资金购买资管产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买资管产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
五、备查文件
1. 第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e41017b8-dd95-4c93-a90d-e0cccc813fc4.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：2025年度内部控制评价报告
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江苏国信（002608）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c0ebdad4-b643-4f09-97bf-8040da5b9282.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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江苏国信（002608）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8be8cdd-76f6-4966-a423-efbcaa2f8a7e.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：2025年度总经理工作报告
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2025年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯
彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025年度各项工作。
一、过去一年工作回顾
2025年是“十四五”收官之年，也是公司向高质量发展迈进的关键一年。在公司党委的坚强领导下，公司全体员工以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣“强主业、优治理、防风险、提价值”核心任务，扎实
推进各项工作，经营业绩稳中有进，转型发展取得新突破。全年实现营业总收入 355.31亿元，利润总额 55.00 亿元，超额完成年度
利润目标；资产负债率51.09%，较年度目标优化 4.80个百分点，财务结构持续稳健。公司成功获评第七届“全国文明单位”，连续
第八年获深交所信披考核 A级，先后荣获中国证券报“ESG金牛奖”、上海证券报“金质量公司治理奖”、新华报业“江苏新质企业
奖”、第三届中国上市公司产业发展论坛未来产业之星（未来能源）等多项荣誉，品牌影响力进一步提升。
一年来，我们聚焦主责主业，双轮驱动成效显著。能源板块重大项目建设实现历史性突破，滨海港、沙洲、马洲百万千瓦机组顺
利投产，扬电三期获省发改委核准并开工建设，能源供应保障能力持续增强。金融板块转型质效提升，江苏信托受托管理资产规模突
破万亿，新型业务占比大幅提升，全年累计为江苏实体经济和地方经济建设提供信托资金超700亿元，落地多个全国及省内首单创新
产品，在服务国家战略与民生需求中彰显金融担当。
一年来，我们深化改革治理，合规运营水平持续提升。严格落实新《公司法》要求，修订《公司章程》，优化治理结构，公司治
理体系更加完善。信息披露质量稳步提高，全年披露公告及时准确，未发生重大违规事项。内控合规建设不断强化，高质量开展公司
2025 年度内控评价、专项监督与合规整改“回头看”，推动公司规范运作，风险防控能力进一步增强。
一年来，我们强化创新驱动，数字化转型加速推进。公司完善科技创新体系，修订发布科技创新管理等制度，加大研发投入。在
能源板块，有序推进数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设，完成揭榜挂帅、启动会、收资调研等工作，平台于 9月试运行，取得
阶段性成果。在金融板块，新一代服务信托业务平台有效拓宽了资产服务信托业务边界，自主研发的企业级客户管理系统 ECIF 已成
功申请软件著作权，科技赋能业务转型的作用日益凸显。
一年来，我们坚持党建引领，全面从严治党纵深推进。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，推
动理论学习与业务发展深度融合。扎实开展中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班、廉洁教育课堂，组织党员干部赴廉政教育
基地实践学习，党风廉政建设持续加强。落实“三会一课”制度，深化党支部“标准+示范”建设，基层党组织战斗力进一步提升。
积极履行社会责任，开展消费帮扶、慈善捐赠、志愿服务等活动，彰显国企担当。
在总结成绩的同时，我们也清醒认识到公司发展面临的挑战与不足：能源板块面临新能源装机增长、电力市场改革深化带来的竞
争压力，部分项目盈利空间收窄；金融板块信托行业“增量不增利”特征凸显，转型业务盈利模式仍需培育，跨市场风险管理能力有
待提升；数字化转型对复合型人才的需求日益迫切，人才引育留用机制仍需完善。
二、2026年主要工作计划
2026年是“十五五”的开局之年，也是公司推动高质量发展、实现转型突破的关键之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣公司党委决策部署，以新质生产力发展要求为导向，统筹推进以下工
作：
（一）深耕主业强能力，筑牢高质量发展内核。能源板块重点推进淮安背压机、启东热电二期项目按期投产，加快扬电三期建设
进度，协调解决资金筹措与股东协同问题；完善数字化碳管理平台功能，优化碳交易策略，加强碳排放精细化管理；推进存量机组节
能降碳改造，提升绿色发展水平。金融板块聚焦信托服务平台建设，创新布局养老信托，完善养老服务信托服务生态，积极推进普惠
信托，稳健探索预付类资金服务信托，大力发展公益慈善信托，培育发展新动能。
（二）靶向攻坚解难题，守住稳健运营底线。在安全生产上，聚焦重大基建项目与高风险作业领域，开展多种形式的安全检查，
创新“安全生产月”活动形式，提升全员应急处置能力，确保全年安全生产形势稳定。在合规管控上，完善公司内控制度，强化内控
管理，动态跟踪监管政策，提升合规经营水平。
（三）协同联动优服务，发挥平台枢纽作用。对内规范子公司股东会、董事会管理，协助子公司压降融资成本，保障重大项目与
日常经营资金需求，防范流动性风险；完善重大信息日报系统，提升信披质量，力争保持深交所信披考核A级。对外深化与股东方的
试点合作，推动资源互补，形成发展合力，加强与行业协会、监管机构沟通，及时掌握政策动态，争取有利发展环境。
（四）市值管理提价值，塑造上市公司形象。在投资者关系管理上，通过路演、策略会等多种形式加强与中小投资者沟通，精准
传递公司发展价值。在品牌建设上，高质量编制发布 2025年度 ESG报告，加强媒体宣传，提升市场认可度。在资本运作上，优化融
资结构，探索发行绿色公司债、可转债的可行性，为项目建设与资产收购提供资金支撑。
（五）党建引领聚合力，强化政治保障作用。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实“第一议题”制度，将党
的领导贯穿公司治理、业务决策与风险管控全流程。压实全面从严治党主体责任与监督责任，加强党风廉政建设，常态化开展警示教
育与廉洁文化宣传，以严明的纪律保障公司高质量发展行稳致远。
2026年，公司将以更加坚定的信心、更加务实的作风，攻坚克难、锐意进取，为“十五五”高质量发展开好局、起好步，为建设
具有核心竞争力的一流国有控股上市公司而努力奋斗！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e652656f-043f-46ad-8462-11a576bb64b4.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：商誉减值测试报告
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江苏国信（002608）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f05bbb9-936e-4511-84bd-594809b08668.PDF
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2026-04-20 18:51│江苏国信（002608）：2025年年度报告摘要
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江苏国信（002608）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2dd82b2d-7862-4e33-8dfd-52da8b2f83b5.PDF
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2026-04-20 18:50│江苏国信（002608）：4、内部控制审计报告-江苏国信2025-完整版
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江苏国信（002608）：4、内部控制审计报告-江苏国信2025-完整版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aae3296f-8fe7-41ef-88d4-f1999e330940.PDF
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2026-04-20 18:50│江苏国信（002608）：会计师事务所对非经营性资金占用专项审核报告
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江苏国信（002608）：会计师事务所对非经营性资金占用专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc60323c-a456-45ab-be93-90dd448f1543.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│江苏国信：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225620828.PDF
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2026-08-22│江苏国信：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489691.PDF
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2026-04-25│江苏国信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179201.PDF
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2026-04-21│江苏国信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225127358.PDF
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2025-10-25│江苏国信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732808.PDF
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2025-08-26│江苏国信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570316.PDF
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2025-04-26│江苏国信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302947.PDF
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2025-04-26│江苏国信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302936.PDF
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2024-10-31│江苏国信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571889.PDF
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2024-08-29│江苏国信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024368.PDF
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2024-04-27│江苏国信：2024年一季度报告
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