公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:05 │江苏国信（002608）：关于子公司国信沙洲第二台100万千瓦机组投产的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-25 20:18 │江苏国信（002608）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:18 │江苏国信（002608）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:17 │江苏国信（002608）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:17 │江苏国信（002608）：江苏国信2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:17 │江苏国信（002608）：关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 20:17 │江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-25 20:16 │江苏国信（002608）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-08-25 20:15 │江苏国信（002608）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-22 19:19 │江苏国信（002608）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-26 18:05│江苏国信（002608）：关于子公司国信沙洲第二台100万千瓦机组投产的自愿性信息披露公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国信沙洲发电有限公司（以下简称“国信沙洲”）第二台 100万千
瓦二次再热超超临界燃煤发电机组完成 168 小时满负荷试运行，于 2025年 8月 26日正式投产运营。
国信沙洲第一台 100万千瓦机组已于 2025年 7月 8日投产运营，至此，国信沙洲 2×100万千瓦机组扩建项目已完成“双投”。
项目投产后所发电量主要在苏州地区就地消纳，将有效缓解区域高峰用电紧张局面。项目遵循新型电力系统建设柔性灵活要求，按 2
0%最先进调峰能力建设，除了快速响应电网用电负荷变化需求外，将为落地苏州地区的省外特高压绿色来电以及省内新能源发电提供
调节容量空间，助力江苏省能源供给结构降碳优化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e50d51df-088d-4db2-bc7e-6d5af5f6d83d.PDF
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2025-08-25 20:18│江苏国信（002608）：2025年半年度报告摘要
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江苏国信（002608）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5bcfc2ab-d793-48d3-97be-40ee42407e56.PDF
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2025-08-25 20:18│江苏国信（002608）：2025年半年度报告
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江苏国信（002608）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0502ba66-4300-467b-8b9a-fb47a4b262d9.PDF
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2025-08-25 20:17│江苏国信（002608）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏国信（002608）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/45a52b78-364f-490f-a310-4bcef9d40eec.PDF
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2025-08-25 20:17│江苏国信（002608）：江苏国信2025年半年度财务报告
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江苏国信（002608）：江苏国信2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b9df09c6-40ce-41ae-83ee-9d4dd2789cb2.PDF
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2025-08-25 20:17│江苏国信（002608）：关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团财务有限公司
（以下简称“国信财务公司”“财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司 2025 年半年度财务报
告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
一、国信财务公司基本情况
国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下：
公司名称：江苏省国信集团财务有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼
统一社会信用代码：9132000056685112XE
金融许可证机构编码：L0118H232010001
注册资本：200,000 万元人民币
成立日期：2010 年 12 月 14 日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
股权结构：江苏省国信集团有限公司持股 73.33%，江苏省投资管理有限责任公司持股 26.67%
二、国信财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
国信财务公司已按照《公司法》的有关规定，设立了股东会、董事会，并在《江苏省国信集团财务有限公司章程》中，明确规定
了各组织机构在内部控制中的职责。国信财务公司治理结构健全，管理运作规范。
（二）风险的识别与评估
国信财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险控制委员会
和审计委员会，建立风险管理部和稽核审计部，对业务活动进行监督和稽核。国信财务公司各项经营活动中，建立了两个层级、三道
防线的管理架构：两个层级是风险管理决策与风险管理执行两级，风险管理决策机制包括党委会、董事会和董事会下设的风险控制委
员会，履行风险管理体系工作中的决策、监督职责。风险管理执行机构包括经营层和各职能部门，其中包含风险管理的“三道防线”
。第一道防线是金融部、营业部、投资研发部，负责在日常业务中识别风险、评估风险、采取风险应对策略；第二道防线是风险管理
部与各职能部门，主要负责风险管理工作的统筹组织、协调与规划，并对第一道防线的风险管理工作、内部控制开展情况进行实时监
控，同时承担重大风险的核心管理与组织职责；第三道防线是稽核审计部、纪检室，负责对风险与控制有效性进行独立监督，对第一
及第二道防线部门的工作进行事后稽核、审计和监察。
（三）重要控制活动
1.贷款业务的内部控制：建立分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离。根据贷款规模、种类、期限、担
保条件确定审查程序和审批权限，严格按照程序和权限审查、审批贷款。设立信贷审查委员会，作为信贷业务的决策机构。建立和健
全信贷部门和信贷岗位工作责任制。信贷部门的岗位设置做到分工合理、职责明确。
2.票据贴现、承兑业务的内部控制：贴现、承兑的票据应是以真实的商品交易为基础而签发的商业汇票。办理成员单位商业汇票
的承兑与贴现时应核实取得的汇票的合法性，以及汇票项下各项交易合同、增值税发票和单据等的有效性、真实性。
3.存款业务的内部控制：存款利率按国家有关规定执行，浮动利率不得超过国家有关规定。接受成员单位开户申请及相关资料后
，应仔细核对印鉴、账号、金额、期限等内容。应经常检查账户收支情况，及时对账，切实做到国信财务公司与各单位的账务相符。
持续监控存款账户，发现异常情况时应及时进行跟踪和分析。不得变相吸收非集团成员单位存款及个人存款，吸收存款的期限结构应
与贷款的期限结构相匹配。
4.同业拆借业务的内部控制：开展同业拆借业务应分析利率变化情况，防止因市场利率变化引起的价格风险。开展场内拆借业务
须经全国银行间同业拆借中心批准。拆入资金只能用于弥补头寸不足，严禁用拆入资金发放贷款或做投资业务。拆入资金余额不得高
于资本总额。拆出资金应核实交易对手的信用状况，并对拆借交易限额做出相应合理的判定和选择。场内拆入期限最长不得超过 7
天。拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限。同业拆借到期后不得展期，也不得以其他方式变相展期。
5.中间及表外业务的内部控制：办理内部转账结算业务应遵守“恪守信用、履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；财务公司不
垫款”的原则。办理成员单位内部转账结算业务应对结算凭证进行审查，确认委托人收、付款指令的正确性和有效性，并按指定的方
式、时间和账户办理资金划转手续。办理委托贷款及委托投资业务应明确国信财务公司与委托人、借款人或被投资人的责权利关系。
每笔委托贷款及委托投资金额不超过委托存款金额，国信财务公司不得垫付资金。稽核部门应掌握表外业务的经营状况，了解表外业
务可能对国信财务公司经营产生的重大影响。风险管理部门应建立计量、监控、报告各类表外业务风险的信息管理系统，全面准确反
映单个和总体业务风险及其变动情况。
6.会计的内部控制：国信财务公司按照《会计法》、国家颁布的会计准则、财务通则及监管部门的相关要求，结合自身的经营特
点，建立并执行规范化的会计账务处理程序。会计的内部控制要求国信财务公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工
作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
7.信息系统的内部控制：国信财务公司运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信
息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。国信财务公司应建立科学的信息系统风险控制制度。
对计算机信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护整个过程实施有效管理。
（四）内部控制总评价
国信财务公司管理制度健全，各项业务均能严格按照制度和流程开展，各项监管指标均符合监管机构的要求，整体风险可控。
三、国信财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 6 月 30 日，国信财务公司资产总额23,150,515,453.51 元，所有者权益 2,707,777,086.76 元，吸收成员单位
存款余额 19,664,664,161.58 元。2025 年上半年实现营业收入 259,458,357.93 元（扣除利息支出前），利润总额98,764,183.47
元，净利润 74,062,669.63 元。（未经审计）
（二）管理情况
自成立以来，国信财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团
财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。截至 2025年 6 月 30 日，国信财
务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。
（三）监管指标
截至 2025 年 6 月 30 日，国信财务公司各项指标均符合监管规定要求。
序号 项目 监管要求 2025 年 6 月末
1 资本充足率 ≥10.5% 19.19%
2 流动性比例 ≥25% 59.99%
3 贷款余额/（存款余额+实收资本） ≤80% 60.10%
4 集团外负债总额/资本净额 ≤100% 0
5 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0
6 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0
7 票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 0
8 承兑汇票保证金余额/存款总额 ≤10% 0
9 投资总额/资本净额 ≤70% 0.35%
10 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.09%
四、本公司的存贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司在国信财务公司贷款余额为 9,797,000,000.00 元，存款余额为 6,507,062,875.05 元。公司
在其他银行贷款余额为 30,445,598,646.94 元，存款余额为1,935,880,876.22 元（含其他货币资金在外部银行的存款金额）。
公司在国信财务公司存款的安全性和流动性良好，国信财务公司给公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持，未发生国信
财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况。公司与国信财务公司之间发生的存贷款不会对公司正常生产经营产生不利影响。
五、风险评估意见
经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发
现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定
经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风
险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/76bb2083-5b87-4285-bc3f-359c27f29896.PDF
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2025-08-25 20:17│江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量
回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024年 9月 6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。现将“质量回报双提升”行动方案
的落实进展情况公告如下：
一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位
能源板块，公司持续推进重大项目建设。今年以来，子公司江苏国信滨海港发电有限公司和江苏国信沙洲发电有限公司各有一台
100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组投产，公司在运机组容量提升至 1,842.9万千瓦。江苏国信扬州发电有限责任公司的国信
扬电三期2×100万千瓦扩建项目取得核准，公司总装机容量增加至 2,250.9万千瓦。公司抓住能源价格整体下行带来的机遇，在保障
地方能源安全、履行社会责任的同时，持续深化精细化管理，入厂煤价同比大幅下降，供电煤耗稳中有降，融资成本持续压降。公司
加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，主动融入绿色电力交易格局，2025 年上半年累计完成绿电交易电量 23,431万千瓦时
。
金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）加快优化业务结构与服务模式，持续打造资产管理信托特
色产品线，全面拓展服务信托业务板块，加速发展家族信托业务，继续深化慈善信托品牌建设。2025 年上半年，江苏信托落地江苏
省首个转贷服务信托项目-兴筑 1号服务信托、江苏省首单普惠型养老服务信托产品“嘉信天年”系列养老服务信托、惠佑致远系列
首单特殊需要信托 2.0业务，努力为构建新发展格局贡献信托力量。根据用益研究院（2024-2025）排名，江苏信托位列行业盈利能
力榜首，综合实力跃升至行业第三，跻身信托业高质量发展的第一方阵。
2025年上半年，公司实现营业总收入 156.88亿元；利润总额 31.34亿元；归属于上市公司股东的净利润 20.30亿元，同比增长
3.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19.46亿元，同比增长 9.13%。
二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能
2025 年上半年，公司与江苏省国信研究院有限公司持续推进产学研用，培养高水平的科技创新人才，围绕《数字化碳管理平台
开发及碳管理体系建设》《面向二氧化碳转化制清洁燃料的太阳能聚光集热系统研制》和《基于熔盐储热的煤电机组灵活运行与并网
调控技术研究及示范》等科技项目，推进公司重大科技项目攻关，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。子公司江苏射
阳港发电有限责任公司《研制给煤机皮带防跑偏装置》《研制皮带机新型防漫煤装置》获江苏省电力行业协会 2025年江苏省 QC小组
活动一等技术成果；江苏国信协联燃气热电有限公司《燃气轮机自主化检修服务技术突破项目》获中国电力企业联合会电力创新奖技
术成果二等奖。此外，江苏信托在中国人民银行江苏省分行的指导下，联合国信研究院与南京大学共同合作开展了《江苏省养老信托
模式创新与对策研究》项目，旨在助力江苏省养老信托业务实现高质量、可持续发展。
三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值
公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则进行信息披露。2025年上半年公司除了披露定期报告、
5%以上股东股份转让进展及权益变动报告书等法定披露内容外，还自愿性披露了子公司财务信息、重大项目投产等内容，确保投资者
及时掌握公司动态。公司根据新《公司法》和证监会要求，全面启动修订《公司章程》及相关配套制度事宜，进一步完善公司治理。
公司保持与投资者的积极、有效沟通。上半年通过互动易平台回复投资者提问数十条，并在《2024 年年度报告》披露后及时召
开年度业绩说明会回应投资者关心的问题。
四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任
公司兼顾生产经营实际需要和对投资者的回报，完成 2024 年度利润分配，派发现金红利 377,807,970.40 元，占母公司报表 2
024 年末累计可供分配利润的 60.67%。公司坚持绿色发展理念，践行国企的使命与担当，加强环境、社会和公司治理建设，编制发
布公司 2024年 ESG报告中英文版，展现公司可持续竞争力。
2025 年 5 月，中央宣传思想文化工作领导小组正式发布了《关于认定命名第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第三届
全国文明家庭、文明校园的决定》，公司成功被认定命名为第七届“全国文明单位”。
未来，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展主题，持续落实“质量回报双提升”行动
方案的相关举措，提升公司内在价值，提振投资者信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1eee7b6-225b-4222-90ba-d8edab747673.PDF
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2025-08-25 20:16│江苏国信（002608）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2025年 8月 11日，以书面、通讯方式发给公司
董事，会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为，公司 2025年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2025年半年
度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司 2025年半年度报告全文及
摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com）上的《2025年半年度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，
具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格
按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公
司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集
团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
三、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
由于江苏省在 2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，
拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方新增日常关联交易额度 117
,590万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/63095129-7de8-49e7-876a-8f477ef5ce88.PDF
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2025-08-25 20:15│江苏国信（002608）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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江苏国信（002608）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/634dfaa5-a54a-4af2-a316-3159afb337a7.PDF
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2025-08-22 19:19│江苏国信（002608）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:30召开。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
。
（2）网络投票时间：2025年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月22日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日09:15至15:00期间的任
意时间。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4.会议主持人：董事长徐文进先生
5.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 162名，代表股份数 3,247,191,134股，占公司股份总数的 85.9482%。其中现
场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 3,236,863,120股，占公司股份总数的 85.6748%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 158人，代表有股份数 10,328,014股，占公司股份总数 0.2734％。通
过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共160人，代表股份数 180,029,563股，占公司股份总数的 4.7651%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京大成（南京）律师事务所朱春雨律师和李峰律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票 3,244,333,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.9120%；反对票 2,668,987 股，占出席会议有表决权股
份的0.0822%；弃权票 189,110股，占出席会议有表决权股份的 0.0058%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 177,171,466股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4124%；反对票2
,668,987 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4825%；弃权票 189,110 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.1050%。
该议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2. 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成票 3,239,125,401 股，占出席会议有表决权股份的 99.7516%；反对票 7,876,623 股，占出席会议有表决权股
份的0.2426%；
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